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祥鑫科技(002965)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈祥鑫科技002965≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月21日
         2)预计2019年度归属于母公司股东的净利润为15,000至16,500万元,较20
           18年度增长6.48%至17.13%  (公告日期:2019-10-24)
         3)01月09日(002965)祥鑫科技:使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
           并继续购买理财产品的公告(详见后)
最新指标:1)1-10月首发后每股净资产:10.54元
●19-09-30 净利润:11707.93万 同比增:11.52% 营业收入:11.20亿 同比增:3.46%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  1.0400│  0.7300│  1.2500│      --│  0.6500
每股净资产      │  7.9300│  7.6300│  6.9000│  6.9000│  6.3000
每股资本公积金  │  1.2185│  1.2185│  1.2185│      --│  1.2185
每股未分配利润  │  5.1832│  4.8796│  4.1477│      --│  3.6806
加权净资产收益率│ 13.9700│ 10.0800│ 19.8700│ 15.1900│ 10.9000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.7769│  0.5492│  0.9348│  0.6966│  0.4886
每股净资产      │  5.9486│  5.7209│  5.1718│      --│  4.7255
每股资本公积金  │  0.9138│  0.9138│  0.9138│      --│  0.9138
每股未分配利润  │  3.8872│  3.6595│  3.1107│      --│  2.7603
摊薄净资产收益率│ 13.0603│  9.5997│ 18.0749│      --│ 10.3388
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A 股简称:祥鑫科技 代码:002965 │总股本(万):15070      │法人:陈荣
上市日期:2019-10-25 发行价:19.89│A 股  (万):3768       │总经理:谢祥娃
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11302 │行业:金属制品业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:精密冲压模具和金属结构件研发、
电话:86-769-89953999*8888 董秘:陈振海│生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0400│    0.7300│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.2500│        --│    0.6500│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.2300│        --│        --│        --
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    2016年        │    1.0300│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7300│        --│        --│    0.1265
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[2020-01-09](002965)祥鑫科技:使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2020-002
    祥鑫科技股份有限公司
    使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
    并继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议和2019年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管
理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前述额度和期限范围
内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008
)及《使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公
告编号:2019-024)已分别于2019年11月09日、2019年12月31日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)刊登。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“广州祥鑫”)于2019年11月
29日使用募集资金2,000万元购买了中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按
期开放理财【CNYAQKFTPO】的理财产品,该理财产品已于2020年01月06日到期,本
金2,000万元及投资收益62,465.75元已全部于2020年01月06日转回募集资金专户。
    二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    广州祥鑫于2020年01月08日使用募集资金1,500万元继续购买了中国银行股份有
限公司中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】的理财产品,现将具体
情
    况公告如下:
    1、产品名称:中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财【CNY
AQKFTPO】
    2、产品类型:保本收益型
    3、风险等级:低风险
    4、投资币种:人民币
    5、投资期限: 36天
    6、产品预期年化收益率:3.10%
    7、产品起息日:2020年01月08日
    8:产品到期日:2020年02月13日
    三、关联关系说明
    公司及广州祥鑫与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
    四、需履行的审批程序
    《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第四次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,独
立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年11月09日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审
批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。
    五、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好
、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包
括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,
但不排除该项
    投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的
实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的商业银行进行现金管理合作;
    2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
    六、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财
品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力
实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用
途的情况。
    七、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)尚未到期的理财产品情况
    序号
    申购主体
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起始日期
    到期日期
    预期年化收益率
    1
    祥鑫
    科技
    中国银行股份有限公司东莞长安支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    5,000
    2019年11月29日
    2020年2月28日
    3.40%
    2
    祥鑫
    科技
    中国银行股份有限公司东莞长安支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    10,000
    2019年12月03日
    2020年03月03日
    3.40%
    3
    祥鑫
    科技
    上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG3355期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2019年11月29日
    2020年08月25日
    3.75%
    4
    广州
    祥鑫
    中国银行股份有限公司番禺化龙支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    6,000
    2019年11月29日
    2020年02月28日
    3.40%
    5
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年11月29日
    2020年02月27日
    3.85%
    6
    常熟
    祥鑫
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企业金融结构性存款
    保本浮动收益型
    9,500
    2019年12月02日
    2020年03月02日
    3.70%
    7
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3679期(3个月)人民币对公结构性存款
)
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年12月31日
    2020年03月31日
    3.50%
    8
    广州
    祥鑫
    中国银行股份有限公司番禺化龙支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】
    保证收益型
    1,500
    2020年01月08日
    2020年02月13日
    3.10%
    (二)已到期的理财产品情况
    序号
    申购主体
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起始日期
    到期日期
    投资收益(元)
    1
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年11月29日
    2019年12月29日
    31,430.56
    2
    广州
    祥鑫
    中国银行股份有限公司番禺化龙支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】
    保证收益型
    2,000
    2019年11月29日
    2020年01月06日
    62,465.75
    八、备查文件
    本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2020年01月08日

[2020-01-04](002965)祥鑫科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

    第 1 页,共 4 页
    证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2020-001
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年01月03日下午14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年01月03日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2020年01月03日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事长陈荣先生。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。二、会议出席情况
    1、会议总体出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“
股东”)
    第 2 页,共 4 页
    共有11人,所持有表决权股份95,535,360股,占公司股权登记日有表决权股份
总数的63.3944%。
    2、现场出席会议情况
    出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份95,531,160股,占公司股权登
记日有表决权股份总数的63.3916%。
    3、通过网络投票出席会议情况
    本次股东大会通过网络投票的股东4人,代表股份4,200股,占公司股权登记日
有表决权股份总数的0.0028%。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份7,790,890股,占上市公司总股份的5
.1698%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份7,786,690股,占上市公司总
股份的5.1670%。通过网络投票的股东4人,代表股份4,200股,占上市公司总股份
的0.0028%。
    5、其他人员出席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取
记名方式投票表决,审议通过了如下议案:
    1、审议通过《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的议
案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对
    第 3 页,共 4 页
    200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    第 4 页,共 4 页
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中出席会议的中小股东表决情况:同意7,790,690股,占出席会议中小股东所
持股份的99.9974%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    表决结果:同意95,535,160股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
    同意7,790,690股,占出席会议中小股东所持股份的99.9974%;反对0股,占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权200股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0026%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所指派的庄浩佳和苏佳玮律师现
场见证,并出具了《关于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律
意见书》。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议召集人和出席会议人员均具备
合法资格,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2020年01月03日

[2019-12-31](002965)祥鑫科技:使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-024
    祥鑫科技股份有限公司
    使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
    并继续购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议和2019年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管
理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效,在前述额度和期限范围
内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008
)及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-01
3)已分别于2019年11月09日、2019年12月04日在巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)刊登。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“广州祥鑫”)于2019年11月
29日使用募集资金1,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存
款JG1001期(30天)的理财产品,该理财产品已于2019年12月29日到期,本金1,000
万元及投资收益31430.56元已全部于2019年12月30日转回募集资金专户。
    二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
    广州祥鑫于2019年12月30日使用募集资金1,000万元继续购买了上海浦东发展银
行利多多公司稳利19JG3679期(3个月)人民币对公结构性存款的理财产品,现将
具体情况公告如下:
    1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3679期(3个月)人民币
对公结构性存款
    2、产品类型:保本浮动收益型
    3、风险等级:低风险
    4、投资币种:人民币
    5、投资期限:3个月整
    6、产品预期年化收益率:3.50%
    7、产品起息日:2019年12月31日
    8:产品到期日:2020年03月31日
    三、关联关系说明
    公司及广州祥鑫与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
    四、需履行的审批程序
    《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第四次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,独
立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年11月09日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审
批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。
    五、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险分析
    1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好
、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种,包
括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但金融市场受
宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,
但不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的
实际收益不可预期;
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的商业银行进行现金管理合作;
    2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
    六、本次现金管理事项对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,投资于安全性高、
流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财
品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,旨在控制风险,尽最大努力
实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不
会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用
途的情况。
    七、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)尚未到期的理财产品情况
    序号
    申购主体
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起始日期
    到期日期
    预期年化收益率
    1
    祥鑫
    科技
    中国银行股份有限公司东莞长安支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    5,000
    2019年11月29日
    2020年2月28日
    3.40%
    2
    祥鑫
    科技
    中国银行股份有限公司东莞长安支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    10,000
    2019年12月03日
    2020年03月03日
    3.40%
    3
    祥鑫
    科技
    上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG3355期人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2019年11月29日
    2020年08月25日
    3.75%
    4
    广州
    祥鑫
    中国银行股份有限公司番禺化龙支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFTPO】
    保证收益型
    2,000
    2019年11月29日
    2020年01月06日
    3.00%
    5
    广州
    祥鑫
    中国银行股份有限公司番禺化龙支行
    中银保本理财-人民币按期开放理财【CNYAQKFDZ01】
    保证收益型
    6,000
    2019年11月29日
    2020年02月28日
    3.40%
    6
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年11月29日
    2020年02月27日
    3.85%
    7
    常熟
    祥鑫
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企业金融结构性存款
    保本浮动收益型
    9,500
    2019年12月02日
    2020年03月02日
    3.70%
    8
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司稳利19JG3679期(3个月)人民币对公结构性存款
)
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年12月31日
    2020年03月31日
    3.50%
    (二)已到期的理财产品情况
    申购主体
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起始日期
    到期日期
    投资收益(元)
    广州
    祥鑫
    上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年11月29日
    2019年12月29日
    31430.56
    八、备查文件
    本次进行现金管理的相关业务凭证。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:第三届监事会第五次会议决议的公告

    证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2019-023
    祥鑫科技股份有限公司
    第三届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年1
2月17日在公司会议室召开。本次会议于2019年12月13日以电子邮件的通知方式向
所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,
董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
监事会主席阳斌先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的议
案》
    监事会同意公司及全资子公司2020年度向银行申请不超过9亿元的综合授信额度
。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,该项议案获得通过。本议案尚
需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    监事会同意对《监事会议事规则》的修订,具体内容详见巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,该项议案获得通过。本议案尚
需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    为提高公司资产利用效率、降低资金使用成本,同意公司与国内商业银行开展
总额度不超过2亿元的票据池业务。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展
票据池业务的公告》。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,该项议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,该项议案获得通过。本议案尚
需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,该项议案获得通过。本议案尚
需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
    特此公告!
    祥鑫科技股份有限公司监事会
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2019-022
    祥鑫科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《祥鑫科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定
,经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通
过,决定于2020年01月03日(星期五)召开 2020 年第一次临时股东大会,现将会
议相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
提请召集召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定召开 2020年第一次
临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年01月03日(星期五)14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年01月03日上午9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2020年01月03日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://w
ltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方
    式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月27日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)截至股权登记日2019年12月27日(星期五)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不
必是公司的股东。
    (2)本公司董事、监事及相关高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议召开地点:东莞市长安镇建安路893号公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案》
    2、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    3、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    4、审议《关于修改<祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    5、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
    6、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
    7、审议《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
    上述会议审议的议案已经2019年12月17日召开的公司第三届董事会第五次会议
、第三届监事会第五次会议审议通过,内容详见2019年12月17日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    特别强调事项:
    上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 1/2 以上通过。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案
将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计
    持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:代表以下所有提案
    √
    1.00
    关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案
    √
    2.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    √
    6.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    √
    7.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年12月31日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用
信函或传真方式登记的须在2019年12月31日17:00之前送达或传真到公司。
    2、登记方式:
    (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附
件二)和本人身份证到公司登记。
    (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件
二)和本人身份证到公司登记。
    (3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(
须在2019年12月31日17:00之前送达或传真至公司证券法务部)。
    (4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。
本次股东大会不接受电话登记。
    3、登记地点:公司证券法务部
    地址:东莞市长安镇建安路893号
    邮编:523870
    (如通过信函方式登记,信封请注明“股东大会”字样)。
    4、股东大会联系方式:
    联 系 人:陈振海
    联系电话:0769-89953999-8888
    传真号码:0769-89953999-8695
    联系邮箱:ir@luckyharvest.cn
    5、会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
    6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
,以便办理签到入场手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议;
    2、公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月17日
    附件一
    祥鑫科技股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362965
    2、投票简称:“祥鑫投票”
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年01月03日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020年01月03日上午 9:15,结束时间为
 2020年01月03日下午 15:00期间的任何时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com. cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com. cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席祥鑫科技股份有限公司2020年第一次临时股
东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(统一社会信用代码):
    委托人持有股数: 受托人签名: 身份证号码:
    委托人对本次股东大会议案的表决情况
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:代表以下所有提案
    √
    1.00
    关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行授信额度的议案
    √
    2.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修改《祥鑫科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    √
    6.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    √
    7.00
    关于修订《祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度》的议案
    √
    注:1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人
时由委托人签字。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票
进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。
    委托人:
    附件三
    祥鑫科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
    股东账号
    持股数量 (股)
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮编
    发言意向及要点
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    备注:
    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

    2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言;
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:关于开展票据池业务的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-021
    祥鑫科技股份有限公司
    关于开展票据池业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通
过,同意公司及全资子公司向银行申请总额度不超过2亿元人民币票据池专项额度,
票据池额度可以循环滚动使用,有效期限为合作银行批准之日起1年。此事项属于
公司董事会审批权限,无需提请股东会审议,相关情况如下:
    一、票据池业务情况概述
    1、业务概述
    票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、
统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、
票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
    2、合作银行
    本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司东莞分行、浦发银行
股份有限公司东莞分行。
    3、有效期限
    票据池业务有效期限为合作银行批准之日起一年有效。
    4、实施额度
    公司及全资子公司共享不超过2亿元的票据池额度,即用于开展票据池业务的质
押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元,业务期限内,该额度可以循环
滚动使用。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下,公司及全资子公司为票据池的建立和使用可采用票据质
押、保证金质押等多种担保方式。
    二、开展票据池业务的目的
    1、降低管理成本
    通过开展票据池业务,公司及全资子公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行
进行集中管理,由合作银行代为办理保管、托收等业务,有利于优化财务结构,减
少管理风险,降低管理成本。
    2、提高资金使用效率
    公司及全资子公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押,实施不超过
质押金额的承兑汇票开具等业务,用于支付供应商货款等,有利于减少资金闲置,
提高资金利用率。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    开展票据池业务,需在合作银行开立票据池保证金账户,作为票据池项下质押
票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导
致托收资金进入票据池保证金账户,对资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施:公司及全资子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解
除这一影响,资金流动性风险可控。
    2、担保风险
    公司及全资子公司以进入票据池的承兑汇票作质押,向合作银行申请开具承兑
汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不
能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施:公司及全资子公司与合作银行开展票据池业务后,将安排专人
与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和
安排新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,
包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池具体
额度、担保物及担保形式、金额等。
    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟
踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风
险,并第一时间向公司董事会报告。
    3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、备查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:关于设立香港全资子公司的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-020
    祥鑫科技股份有限公司
    关于设立香港全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通
过,同意设立香港全资子公司。《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司
章程》及《授权管理制度》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提
请股东会审议,具体情况如下:
    一、拟设立全资子公司的基本情况:
    1、公司中文名称:祥鑫科技(香港)有限公司
    2、公司英文名称:Lucky Harvest(H.K)Co.,Ltd
    3、注册地:中国香港
    4、企业类型:有限责任公司
    5、注册资本:2000万港币
    6、资金来源:自有资金
    7、业务性质:销售与投资
    8、公司法人:谢祥娃
    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以香港相关主管机关核准登
记为准。
    二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响
    1、设立目的:香港是中国在亚洲主要的金融中心和国际贸易中心之一,是连接
中国内地与国际市场的纽带,在区位、政策、人才等方面具有显著优势。公司设立
香港子公司,是基于公司未来发展需要,有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠
道。
    2、存在风险:公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方
面风险因素的影响,公司将密切关注市场与行业发展动态,积极防范及化解各类风
险。
    3、对公司的影响:本次投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易,亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、备查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-019
    祥鑫科技股份有限公司
    关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行
    综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通
过,同意公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、公司章程等规定,本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会
审议。现将有关情况公告如下:
    一、2020年度计划银行综合授信情况
    公司及全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(简称“广州祥鑫”)、东莞市
骏鑫金属制品有限公司(简称“东莞骏鑫”)为满足发展规划及经营需要,提高资
金营运能力,2020年度拟向各家合作银行申请总额度不超过人民币9亿元的综合授信
,综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资等,授信起始时间
及额度最终以各家银行实际审批为准,授信期限1年。
    二、本次综合授信申请计划
    序号
    银行名称
    申请主体
    1
    招商银行股份有限公司东莞分行
    祥鑫科技
    2
    中国银行股份有限公司东莞分行
    祥鑫科技
    3
    兴业银行股份有限公司东莞分行
    祥鑫科技
    4
    中国建设银行股份有限公司东莞分行
    祥鑫科技
    5
    东莞银行股份有限公司
    祥鑫科技
    6
    浦发银行股份有限公司东莞分行
    祥鑫科技
    7
    中国银行股份有限公司广州番禺支行
    广州祥鑫
    8
    浦发银行股份有限公司广州分行
    广州祥鑫
    9
    东莞银行股份有限公司
    东莞骏鑫
    三、其他事项
    1、本议案经董事会通过后,尚需提交股东大会审议通过。
    2、授权公司法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。
    四、备查文件
    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-18](002965)祥鑫科技:第三届董事会第五次会议决议公告

    股票代码: 002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-018
    祥鑫科技股份有限公司
    第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019
年12月17日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年12
月13日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名,实际表
决董事5名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并表决,形成了如下决议:
    1、审议通过了《关于预测公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的
议案》
    同意公司及全资子公司向九家银行申请总额度不超过人民币九亿元的综合授信
额度,并授权公司法定代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预测
公司及全资子公司2020年度申请银行综合授信额度的公告》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2020年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修改<祥鑫科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<股东大会议事规则>
修订对照表》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交

    公司2020年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修改<祥鑫科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<董事会议事规则>修
订对照表》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2020年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》
。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2020年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>
的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会工
作细则》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    6、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    7、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会工
作细则》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    8、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工
作细则》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    9、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案
》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度
》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    10、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案
》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理制度》
。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2020年第一次临时股东大会审议。
    11、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案
》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《利润分配管理制度》
。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2020年第一次临时股东大会审议。
    12、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度
》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    13、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案
》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》
。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    14、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的
议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制
度》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    15、审议通过了《关于修订<祥鑫科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    16、审议通过了《关于制定<祥鑫科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
持
    有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管
理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    17、审议通过了《关于制定<祥鑫科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记
管理制度》
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    18、审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》
    同意公司在香港设立全资子公司,注册资本2000万元港币,根据《深圳证券交
易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等有关规定,此事
项属于公司董事会审批权限,无需提请股东会审议。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立
香港全资子公司的公告》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    19、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    同意公司及子公司向银行申请总额度不超过2亿元人民币票据池专项额度,票据
池额度可以循环滚动使用,有效期限为合作银行批准之日起1年。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展
票据池业务的公告》。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    20、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2020年01月03日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一
次临时股东大会。
    具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
    三、备查文件
    《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月17日

[2019-12-10](002965)祥鑫科技:关于全资子公司完成工商变更登记的公告

    股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2019-017
    祥鑫科技股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月08日召开第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子
公司进行增资的议案》,同意对全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司(以下简称“
广州祥鑫”)增加注册资本8,000万元,对全资子公司常熟祥鑫汽配有限公司(以
下简称“常熟祥鑫”)增加注册资本1,920万元。具体内容详见公司刊登于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    近日,广州祥鑫及常熟祥鑫完成了工商变更登记手续,分别取得了由广州市番
禺区市场监督管理局及常熟市行政审批局颁发的《营业执照》,具体信息如下:
    一、本次工商变更登记的主要事项
    (一)广州祥鑫工商变更情况
    注册资本由“10000万元”变更为“18000万元”。
    (二)常熟祥鑫工商变更情况
    注册资本由“21080万元整”变更为“23000万元整”。
    二、本次变更后取的营业执照基本信息
    (一)广州祥鑫
    统一社会信用代码:91440101MA59R64T0A
    名称:祥鑫科技(广州)有限公司
    类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:广州市番禺区化龙镇工业路45号之四105
    法定代表人:谢祥娃
    注册资本:壹亿捌仟万元
    成立日期:2017年07月31日
    经营范围:研发和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平
台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    (二)常熟祥鑫
    统一社会信用代码:91320581069502367G
    名称:常熟祥鑫汽配有限公司
    类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:常熟市董滨镇望贤路
    法定代表人:陈荣
    注册资本:23000万元整
    成立日期:2013年05月28日
    经营范围:汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五
金件研发、制造、加工、销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)
    三、备查文件
    准予变更登记通知书及营业执照。
    特此公告。
    祥鑫科技股份有限公司董事会
    2019年12月09日


(一)龙虎榜

【交易日期】2020-01-06 日换手率达到20%
换手率:32.93 成交量:1241.00万股 成交金额:46351.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|930.12        |0.36          |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业|638.67        |4.44          |
|部(迁址)                            |              |              |
|新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券|567.88        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|460.13        |269.93        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证|424.74        |11.16         |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营|--            |1027.34       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营|--            |848.30        |
|业部                                  |              |              |
|上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰路证券|0.38          |460.80        |
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业|14.15         |434.58        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|323.32        |384.23        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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