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瑞达期货(002961)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈瑞达期货002961≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月10日
         2)12月27日(002961)瑞达期货:2019年第五次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:9231.33万 同比增:6.06% 营业收入:7.07亿 同比增:86.03%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2300│  0.1700│  0.2900│  0.2200│  0.4000
每股净资产      │  3.7759│  3.5930│  3.4281│      --│  3.2508
每股资本公积金  │  0.5991│  0.2349│  0.2349│      --│  0.2349
每股未分配利润  │  1.6865│  1.8168│  1.6527│      --│  1.5476
加权净资产收益率│  6.5100│  4.8800│  8.5500│      --│ 13.0100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.2074│  0.1540│  0.2578│  0.1956│  0.3570
每股净资产      │  3.7759│  3.2297│  3.0815│      --│  2.9221
每股资本公积金  │  0.5991│  0.2111│  0.2111│      --│  0.2111
每股未分配利润  │  1.6865│  1.6331│  1.4855│      --│  1.3911
摊薄净资产收益率│  5.4939│  4.7696│  8.3700│      --│ 12.2200
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A 股简称:瑞达期货 代码:002961 │总股本(万):44500      │法人:林志斌
上市日期:2019-09-05 发行价:5.57│A 股  (万):4500       │总经理:葛昶
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):40000 │行业:资本市场服务
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:公司主营业务包括商品期货经纪、
电话:0592-2681653 董秘:林娟   │金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询业
                              │务,通过全资子公司瑞达新控开展风险管理
                              │服务业务通过全资境外子公司瑞达国际开展
                              │境外期货业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2300│    0.1700│        --
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    2018年        │    0.2900│    0.2200│        --│        --
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    2017年        │    0.4000│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.5300│        --│    0.2800│        --
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    2015年        │    0.6500│        --│        --│        --
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[2019-12-27](002961)瑞达期货:2019年第五次临时股东大会决议公告

    2019 年第五次临时股东大会决议公告
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    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-036
    瑞达期货股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1. 本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 本次会议召开情况
    1、 会议的通知情况: 公司于2019年12月9日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开2019年第五次临时股
东大会的通知》。
    2、 会议召开的时间:
    (1) 现场会议时间:2019年12月26日(星期四)下午15:00
    (2) 网络投票时间:2019年12月26日至2019年12月26日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:15-下午15:00的任意时间。
    3、 现场会议召开地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室
    4、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    5、 会议召集人:公司董事会
    6、 主持人:公司董事长林志斌先生
    7、 股权登记日:2019年12月20日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年第五次临时股东大会决议公告
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    8、 会议的合法性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2
019年第五次临时股东大会的议案》,依法召集本次股东大会。本次股东大会的召
开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
    二、 会议出席情况
    1、 出席会议的总体情况
    参加本次大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计6人,代表有表决股份
数400,002,700股,占公司股本总额的89.8906%。
    2、 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份数
额400,000,000股,占公司总股份数的89.89%。
    3、 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人,代表有表决权的股份总数2700
股,占公司总股份数的0.0006%。
    4、 中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计3人,代表有表决权的股
份总数13,162,700股,占公司总股份数的2.9606%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请上海市通
力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。
    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场记名与网络投票
相结合的方式进行了表决,本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计
票:
    1、 关于《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意400,002,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得
    2019 年第五次临时股东大会决议公告
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    通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,162,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    2、《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的
议案》。
    表决结果:同意400,002,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,162,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    四、 律师出具的法律意见
    上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:
    经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会
的表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、 瑞达期货股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。
    2、 上海市通力律师事务所《关于瑞达期货股份有限公司2019年第五次临时股
东大会的法律意见书》。
    2019 年第五次临时股东大会决议公告
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    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-23](002961)瑞达期货:关于境外子公司股权变动的进展公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-035
    瑞达期货股份有限公司
    关于境外子公司股权变动的进展公告
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日召开第三届董
事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更瑞达境外子公司股权的议案》,同意根
据公司战略规划及业务发展需要,将公司所持有的瑞达国际金融控股有限公司100%
股权,无偿转让给公司全资持有的瑞达国际金融股份有限公司。公司国际业务将以
期货经纪业务为基础,通过融合多张金融牌照,在海外不同国家地区设立分支机构
,逐步成为具备竞争力、为客户提供全球综合金融服务的金融控股集团。为保障公
司国际业务的健康稳步发展,必须要遵守不同国家和地区的法律法规,满足当地监
管的要求。有鉴于此,公司需要对瑞达期货股份有限公司在境外的子公司做相应的
股权变更。此议案需在取得香港证监会批准后,向中国证监会备案。
    近日,公司收到香港证监会《Approval of substantial shareholder》,香港
证监会批准了公司关于瑞达国际金融控股有限公司股权变动的申请。前述事项尚待
提交中国证监会履行备案程序,备案完成后,公司将按规定开始办理股权变动的相
关变更登记手续。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-13](002961)瑞达期货:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-034
    瑞达期货股份有限公司
    关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司首次公开发行股
票的批复》(证监许可〔2019〕1432 号)核准,瑞达期货股份有限公司(以下简称
“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票4500万股,目前公司股票已在
深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由人民币40,000万元增
加至人民币44,500万元,公司股份总数由40,000万股增加至44,500万股。上述募集
资金到位情况已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《瑞达期货股
份有限公司验资报告》(致同验字(2019)第350ZA0033号)。
    根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权公司董事
会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》及相关
股东大会议案,公司于近日完成了工商变更登记手续,并取得了由福建省市场监督
管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下:
    1、统一社会信用代码:91350000201934803B
    2、名称:瑞达期货股份有限公司
    3、类型:股份有限公司(上市)
    4、住所:厦门市思明区塔埔东路169号13层
    5、法定代表人:林志斌
    6、注册资本:肆亿肆仟伍佰万圆整
    7、成立日期:1993年03月24日
    8、营业期限:1993年03月24日至长期
    9、经营范围:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。
    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-10](002961)瑞达期货:关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961
    证券简称:瑞达期货
    公告编号:2019-33
    瑞达期货股份有限公司
    关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的公告
    一、情况概述
    因瑞达国际金融中心项目竣工后完成的实测楼盘表与原办理授信时的预测楼盘
表发生内容变更,现需按实测楼盘表重新办理银行授信事宜,公司全资子公司厦门
瑞达置业有限公司(下称:瑞达置业)拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分行
重新签署授信协议,向银行申请金额不超过9.00645亿元人民币的授信额度,期限不
超过5年。目前大楼已竣工验收,原授信协议下实际使用授信额度4亿元人民币整(
原授信额度为8.48429亿元人民币)。
    2019年12月9日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《瑞达期货股份
有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》,同意上述议案
内容,并授权瑞达置业法定代表人葛昶具体办理相关事宜并签订有关合同及文件。
上述议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
    以上事项尚须经本公司股东大会批准。
    二、担保情况
    就本次授信,瑞达置业以其自有的位于厦门市思明区桃园路16、18号的壹处在
建工程提供抵押担保,在建工程面积合计90013.77平方米。截至2019年9月30日,前
述在建工程(含土地)合计账面原值79,746.76万元,合计账面净值79,746.76万元。
    三、独立董事意见
    本次全资子公司通过以自有在建工程设定抵押向银行申请授信额度的事项是为
了满足其日常生产经营的资金需求,优化融资结构,对公司正常经营不构成重大影
响,且担保风险可控。公司董事会就本次授信事项的审查和表决程序符合《公司法
》《公司章程》等有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上,我们同意全资子公司以自有在建工程设定抵押向银行申请授信事项。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
    2、独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月9日

[2019-12-10](002961)瑞达期货:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-032
    瑞达期货股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第三届董事
会
    第十三次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案
》,现将
    本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《
关
    于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》,决定召开2019年第五次临时
股东大会,
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》
    等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期:2019年12月26日(星期四)15:00
    (2)网络投票时间:2019年12月26日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网
络
    投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过
深圳证
    券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月26日上午9:1
5-下午
    15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
。
    6、会议的股权登记日:2019年12月20日
    7、出席对象:
    (1)截至2019年12月20日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决(授权委托书参考格式见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》;
    2、审议《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事
项的议案》。
    公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。议案1为特别决议议案,需经
出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二
以上(含)同意方可获通过。
    上述议案详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    2.00
    瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案


    √
    四、会议登记等事项
    1、会议登记方式
    (1)出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份
证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持持股证明、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会
议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续;出席人
员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准
,但不得迟于2019年12月22日16:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:福
建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部,邮编:361000,信函
上请注明“股东大会”字样;传真:0592-2397059。
    2、登记时间:2019年12月23日8:30-11:30,13:00-16:00。
    3、登记地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部。
    4、联系方式:
    会议联系人:林娟 联系电话:0592-2681653
    传真号码:0592-2397059 电子邮箱:78248750@qq.com
    5、会议费用:现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
    6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明
、授权委托书等原件,以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    第三届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月9日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362961”,投票简称为“瑞达
投票”。
    2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月26日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26日上午9∶15,结束时
间为 2019 年 12 月 26日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席瑞达期货股份有限公司2019年12月26日
召开的2019年第五次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案
投票,本单位/本人对本次会议表决未作指示的, 受托人可代为行使表决权,其行
使表决权的后果均由本单位/本人承担。
    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾
    的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所
    有提案
    √
    非累积投
    票提案
    1.00
    瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案
    √
    2.00
    瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案


    √
    注:“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托人身份证号码(营业执照注册号): 委托人持股数:
    委托人证券账户号码: 受托人(签名): 受托人身份证号码:
    受托日期为2019年 月 日,本次受托期限至2019年12月26日止。

[2019-12-10](002961)瑞达期货:第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961
    证券简称:瑞达期货
    公告编号:2019-030
    瑞达期货股份有限公司
    第三届监事会第七次会议决议公告
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议书面通
知已于2019年12月4日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2019年12月9日
以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席
杨璐女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《瑞达期货股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
    一、《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》
    经核查,监事会认为:公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相
关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提
供真实公允的审计服务,满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司
拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞达期货股份有限公司关于
变更2019年度审计机构的公告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项
的议案》
    经核查,监事会认为:本次全资子公司以自有在建工程抵押向银行申请授信额


    度事项是为了满足其日常生产经营的资金需求,优化融资结构,对公司正常经
营不构成重大影响,且担保风险可控。公司关于全资子公司向银行申请授信额度并
设定担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞达期货股份有限公司关于
全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司监事会
    2019年12月9日

[2019-12-10](002961)瑞达期货:关于变更2019年度审计机构的公告

    1
    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性


    陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-029
    瑞达期货股份有限公司
    关于变更2019年度审计机构的公告
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开的第三届董

    事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更2019年度
审计
    机构的议案》,提议更换容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
财务
    报表及内部控制的审计机构,提请股东大会审议上述事项并授权董事会决定其2
019
    年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚须提交公司2019年
第五
    次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司进行年审工作过


    程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审
计机
    构应尽的职责。
    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公


    司拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期
一年。
    本议案尚须公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019
年公
    司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行了


    事先沟通,公司董事会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良
好服
    务表示诚挚的感谢。
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    2
    统一社会信用代码:911101020854927874
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013年12月10日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规
规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。
    三、变更会计师事务所的原因及履行的程序
    因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(
特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟变更容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司2019年度
第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。
    该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、事前认可意见:因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容
诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟变更容诚会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货
相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正
、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所
事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将变更会计师事务所
的议案提交公司董事会审议。
    2、独立意见:因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会
计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟变更容诚会计
    3
    师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计
机构。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《瑞达期货股份
有限公司章程》的规定。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执
业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司
拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意
变更公司2019年度审计机构。前述事项尚须提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议;
    2、第三届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事对变更会计师事务所的事前认可意见;
    4、独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月9日

[2019-12-10](002961)瑞达期货:第三届董事会第十三次会议决议公告

    - 1 -
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-031
    瑞达期货股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于201
9年12月9日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议
室召开。公司董事会办公室于2019年12月4日以电话、电子邮件相结合的方式向全体
董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以7票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的议案》。
    为保障业务与服务的延续性,董事会同意变更容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《瑞达期货股份有限公
司关于变更 2019 年度审计机构的公告》。
    本议案尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于拟申请新设慈溪营业部的议案》。
    内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞达期货股份有限公司关于拟申
请新设慈溪营业部的议案》。
    3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》。
    - 2 -
    内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞达期货股份有限公司关于终止
鄂尔多斯市营业部的议案》。
    4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。
    内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞达期货股份有限公司关于全资
子公司与银行签署授信协议及相关事项的公告》。
    本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
    内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《瑞达期货股份有限公司关于召开 
2019年第五次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年12月9日

[2019-11-28](002961)瑞达期货:2019年第四次临时股东大会决议公告

    2019 年第四次临时股东大会决议公告
    1 /
    4
    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-028
    瑞达期货股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1. 本次会议召开期间, 未有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 本次会议召开情况
    1、 会议的通知情况: 公司于2019年11月12日在《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告了《关于召开2019年第四次临时
股东大会的通知》。
    2、 会议召开的时间:
    (1) 现场会议时间:2019 年 11 月 27 日(星期三)下午 15 点00 分
    (2) 网络投票时间:2019 年 11 月 26 日—2019 年 11 月 27 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11 月
27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年11月26日下午15:00至2019年11月27日下午15:00 期间的
任意时间。
    3、 现场会议召开地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室
    4、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    5、 会议召集人:公司董事会
    6、 主持人:公司董事长林志斌先生
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    7、 股权登记日:2019年11月20日(星期三)
    8、 会议的合法性:公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召
开公司临时股东大会的议案》,依法召集本次股东大会。本次股东大会的召开符合
《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
    二、 会议出席情况
    1、 出席会议的总体情况
    参加本次大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计8人,代表有表决股份
数400,003,700股,占公司股本总额的89.89%。
    2、 现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人,代表有表决权的股份数
额400,000,000股,占公司总股份数的89.89%。
    3、 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人,代表有表决权的股份总数3,70
0股,占公司总股份数的0.00083%。
    4、 中小股东出席情况
    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计5人,代表有表决权的股
份总数13,163,700股,占公司总股份数的2.96%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请上海市通
力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。
    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案,并采用现场记名与网络投票
相结合的方式进行了表决,本次股东大会对中小投资者的表决进行了单独计票:
    1、 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
    3 /
    4
    过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。其中
:
    2.1 本次发行证券的种类以及上市交易所
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.2 发行规模
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    2.3 票面金额和发行价格
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.4 债券期限
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.5 债券利率
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.6 还本付息的期限和方式
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
    5 /
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    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.7 转股期限
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.8 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.9 转股价格向下修正条款
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    4
    数的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得
通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.11 赎回条款
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.12 回售条款
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得
通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.14 发行方式及发行对象
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.15 向公司股东配售的安排
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.17 本次募集资金用途
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.18 担保事项
    表决结果:同意400,003,400股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的99.999925%;反对300股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0
00075%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议
案获得通过。
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,400股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的99.997721%;反对300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数
的0.002279%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.19 募集资金存管
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    2.20 本次发行方案的有效期
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    3、 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有


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    表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    4、 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    5、 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    6、 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有


    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    7、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    8、 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%
;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    9、 关于修改公司章程的议案
    表决结果:同意400,003,700股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数
的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃
权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
    其中,中小股东表决结果如下:同意13,163,700股,占出席会议的中小股东有
表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
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    0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
    本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
    四、 律师出具的法律意见
    上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:
    经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有
效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会
的表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、 瑞达期货股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
    2、 上海市通力律师事务所《关于瑞达期货股份有限公司2019年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司董事会
    2019年11月27日

[2019-11-12](002961)瑞达期货:关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

    证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2019-027 号
    瑞达期货股份有限公司
    关于最近五年未被证券监管部门和交易所
    采取监管措施或处罚的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《公司法
》、《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的相关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监
督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平,推
动公司持续、健康、稳定发展。
    鉴于公司拟公开发行可转换公司债券事项,现将公司最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:
    经自查,最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措
施或处罚的情况。
    特此公告。
    瑞达期货股份有限公司
    董 事 会
    二O一九年十一月十一日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-26 日换手率达到20%
换手率:24.05 成交量:1082.00万股 成交金额:41284.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |945.36        |954.24        |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |453.62        |0.39          |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|379.33        |520.16        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |347.26        |66.06         |
|安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营|335.63        |21.88         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |945.36        |954.24        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|379.33        |520.16        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|315.97        |454.78        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司成都人民西路证券营|72.38         |451.19        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |110.64        |344.91        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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