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日丰股份(002953)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈日丰股份002953≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.20)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月22日
         2)预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约
           为5,375.00万元至5,631.00万元,同比增长5%-10%。  (公告日期:2019
           -05-08)
         3)07月20日(002953)日丰股份:关于完成工商变更并换发营业执照的公告

           (详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本17208万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:20
           19-07-10;除权除息日:2019-07-11;红利发放日:2019-07-11;
         2)2017年末期利润不分配,不转增
最新指标:1)1-5月首发后每股净资产:5.07元
●19-03-31 净利润:1946.79万 同比增:5.36 营业收入:3.21亿 同比增:-8.58
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.1500│  0.9000│  0.1400│  0.4800│  0.2100
每股净资产      │  3.8800│  3.7300│  3.7300│  2.8400│  2.5700
每股资本公积金  │  0.2135│  0.2135│      --│  0.2135│  0.2135
每股未分配利润  │  2.3425│  2.1916│      --│  1.3872│  1.1683
加权净资产收益率│  3.9600│ 27.2600│  4.9200│ 18.4300│  8.4700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-03-31│17-12-31│17-06-30
每股收益        │  0.1131│  0.6716│  0.1074│  0.3592│  0.1567
每股净资产      │  2.9128│  2.7996│      --│  2.1280│  1.9280
每股资本公积金  │  0.1601│  0.1601│      --│  0.1601│  0.1601
每股未分配利润  │  1.7568│  1.6437│      --│  1.0404│  0.8762
摊薄净资产收益率│  3.8841│ 23.9905│      --│ 16.8789│  8.1296
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A 股简称:日丰股份 代码:002953 │总股本(万):17207.9292 │法人:冯就景
上市日期:2019-05-09 发行价:10.52│A 股  (万):4302       │总经理:李强
上市推荐:东莞证券股份有限公司 │限售流通A股(万):12905.9292│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:东莞证券股份有限公司 │主营范围:主要从事电气设备和特种装备配套
电话:0760-85115672 董秘:孟兆滨│电缆的研发、生产和销售,产品主要包括空
                              │调连接线组件、小家电配线组件、特种装备
                              │电缆和其他电缆四大类,并广泛应用于家用
                              │电器、机器人、风力发电、海洋工程、港口
                              │机械、建筑机械、造船业、电动工具、仪器
                              │仪表、汽车、照明、户外设备等领域
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1500
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    2018年        │    0.9000│        --│        --│    0.1400
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    2017年        │    0.4800│        --│    0.2100│        --
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    2016年        │    0.3900│        --│    0.1900│        --
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2019-07-20](002953)日丰股份:关于完成工商变更并换发营业执照的公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-025
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于完成工商变更并换发营业执照的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日召开了2018
年度股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会
办理本次工商变更登记手续的议案》。具体内容详见公司2019年6月29日披露于《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2018年度股东大会决议公告》(2019-022)。
    公司于近日完成了相关工商变更登记手续,取得了由中山市市场监督管理局换
发的《营业执照》,登记相关信息如下:
    公司名称:广东日丰电缆股份有限公司
    统一社会信用代码:914420006981927364
    类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    法定代表人:冯就景
    注册资本:人民币壹亿柒仟贰佰零柒万玖仟贰佰玖拾贰元
    住所:中山市西区广丰工业园
    成立日期:2009年12月17日
    营业期限:长期
    经营范围:生产销售与研究开发:数据通信电缆、高频数据线、家电组件(不
含线路板、电镀)、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其他
特种电缆、电线、电源线、金属压延、水管、塑料管、PVC电缆管、PVC线槽、开关
、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器
材、智能家居产品;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年7月19日

[2019-07-20](002953)日丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-024
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第三届
董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币24,
000万元进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品
投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。同时,股东大会授权董事会,
并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务
部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额
度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年6月6日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2019-017)。
    根据上述决议,公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就相关情
况公告如下:
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要内容
    签约银行
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    交通银行中山分行
    交通银行蕴通财富定期型结构性存款
    结构性存款
    5000
    2019/7/22
    2020/1/20
    3.75%-3.85%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    招商银行中山分行石岐支行
    招商银行单位大额存单产品2019年第1918期
    大额存单
    10000
    2019/7/18
    随时支取
    3.78%
    公司与上述签约银行均不存在关联关系。
    二、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建
设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
    三、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    公司本次购买的结构性存款、大额存单属于低风险品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的商业银行所发行的产品;
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监
督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
    四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,除本次购买的理财产品外,公司未使用暂时闲置募集资金购买
其他理财产品。
    五、备查文件
    1、公司与交通银行股份有限公司中山分行签订的结构性存款产品协议
    2、招商银行单位定期存款开户证实书(大额存单)
    3、招行银行单位大额存单2019年第1918期产品说明书
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年7月19日

[2019-07-05](002953)日丰股份:2018年度权益分派实施公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-023
    广东日丰电缆股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案已获2
019年6月28日召开的2018年度股东大会审议通过,现将本次权益分派事宜公告如下
:
    一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
    1、2019年6月28日,公司召开了2018年度股东大会,会议审议通过《关于2018
年度利润分配的议案》,实施利润分配方案如下:“以公司截至2019年7月10日的总
股本172,079,292股为基数,向全体股东每10股派送1.20元人民币(含税),共派
送现金红利20,649,515.04元(含税)。”本次股东大会决议公告已于2019年6月29
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
    本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本172,079,292股为基数,向
全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不
扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.120000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    1、股权登记日为:2019年7月10日。
    2、除权除息日为:2019年7月11日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月
11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股份的股息由本公司自行派发:首发前限售股。
    六、调整相关参数
    公司股东冯就景、李强、孟兆滨、李泳娟、冯宇华及罗永文公司首次公开发行
股票时承诺:所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,
公司上市后发生除权除息事项的,减持底价作相应调整。本次权益分派后,上述减
持底价将调整为10.40元/股。
    七、有关咨询办法 1、咨询机构:广东日丰电缆股份有限公司证券法务部
    2、咨询地址:广东省中山市西区广丰工业园
    3、咨询联系人:黄丽、黎宇晖
    4、咨询电话:0760-85115672
    5、传真电话:0760-85116269
    八、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间
    安排的文件;
    2、第三届董事会第十三次会议决议;
    3、2018年度股东大会决议。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年7月5日

[2019-06-29](002953)日丰股份:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-022
    广东日丰电缆股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况


    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2019年6月28日14:00;
    网络投票时间:2019年6月27日至2019年6月28日;
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的任意时间。
    2、召开地点:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室;
    3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:公司董事长冯就景先生;
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人,代表
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    有表决权的股份为123,059,892股,占公司股份总数的71.5135%。其中:通过现
场投票的股东及股东代理人9人,代表有表决权的股份为123,059,492股,占公司股
份总数的71.5132%。通过网络投票的股东及股东代理人1人,代表有表决权的股份
为400股,占公司股份总数的0.0002%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人共4人,代
表有表决权的股份为4,276,946股,占上市公司股份总数的2.4855%。
    公司部分董事、监事、高管出席了本次会议,公司聘请的见证律师出席并见证
了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案:
    1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    4、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    5、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次
工商变更登记手续的议案》
    表决情况:
    同意123,059,492股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对400股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意4,276,546股,占出席会议中小股东所持股份的99.9906%;反对400股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0094%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0
.0000%。
    本项议案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、2018 年度股东大会决议;
    2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司2018 年度股东大会的
法律意见书。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月29日

[2019-06-25](002953)日丰股份:关于2018年度股东大会变更会议地点的公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-021
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于2018年度股东大会变更会议地点的公告
    重要提示:根据公司整体工作安排需要,2018年度股东大会将调整至公司会议
室召开,变更后召开地点:中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼
会议室。敬请投资者特别留意。
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司)董事会于2019年6月6日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-0
18),定于2019年6月28日(星期五)下午14:00在中山市西堤路28号中山喜来登酒
店会议室召开2018年度股东大会。
    现因公司整体工作安排需要,公司董事会决定将2018年度股东大会召开地点变
更为:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
    除会议地点变更外,公司2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议
议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开2018年度股东大
会的通知》内容为准,本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月25日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-06-12](002953)日丰股份:关于召开2018年度股东大会通知的更正公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-020
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会通知的更正公告
    2019年6月6日,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关
于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-018),由于工作人员笔误,
上述公告中“附件一”之“一、网络投票的程序”中“投票代码”有误,现将相关
内容更正如下:
    更正前:
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362952”,投票简称为“日丰
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表
决意见为:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    ......
    更正后:
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362953”,投票简称为“日丰
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表
决意见为:同意、反对、弃权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    ......
    除以上更正外,《关于召开2018年度股东大会的通知》其他内容保持不变,公
司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意!
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月12日
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-018
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:“日丰股份”或“
公司”)2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年6月5日,公司第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2018年度股东大会的议案
》。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年6月27日至2019年6月28日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年6月20日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股
东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:中山市西堤路28号中山喜来登酒店会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下事项:
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    3、审议《2018年度财务决算报告》
    4、审议《2018年度利润分配预案》
    5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    6、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变
更登记手续的议案》
    公司现任独立董事范小平、韩玲将在本次股东大会上进行2018年度独立董事工
作述职。
    上述各项议案已经公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过,其中独立董事已就议案4、议案5共两个相关事
项发表了同意的事前认可和独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记
手续的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为
普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结
果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、议案编码
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于2018年度财务决算报告的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手
续的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年6月21日(9:00—12:00,13:30-16:30)
    2、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证
、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
办理登记手续;
    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进
行登记;
    (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,
本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点:公司董秘办办公室
    书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司
董秘办,信函请注明“日丰股份2018年度股东大会”字样。
    邮编:528401
    传真号码:0760-85116269
    邮箱地址:rfgf@rfcable.com.cn
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场
办理签到登记手续,以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票
。具体操作详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人:黄丽
    公司办公地址:广东省中山市西区广丰工业园
    邮政编码:528401
    电话:0760-85115672
    传真:0760-85116269 邮箱:rfgf@rfcable.com.cn
    2、会议费用:出席会议股东的食宿及交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十三次会议决议》
    2、《第三届监事会第十二次会议决议》;
    八、附件
    1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;
    2、附件二:授权委托书。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月5日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362953”,投票简称为“日丰
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表
决意见为:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电缆股份有限公司
2019年6月28日召开的2018年年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示
对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。
    上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2
019年6月28日召开的2018年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)
进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决情况
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    4.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度利润分配的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手
续的议案
    √
    说明:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
    上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限
公司2018年年度股东大会会议结束前有效。
    委托人签字(自然人或法人):
    委托人身份证号码(自然人或法人):
    委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
    委托人持有股数:
    委托人股票账号:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效。
    2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

[2019-06-10](002953)日丰股份:股票交易异常波动公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-019
    广东日丰电缆股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)股票交易价格
连续三个交易日(2019年6月4日、2019年6月5日、2019年6月6日)内日收盘价跌幅
偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交
易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相
关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4、经核查,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,
不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,公司的控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情
形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次
公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露的风险因素,
审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月23日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。
    本公司郑重提请投资者注意:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体
,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注
意风险。
    公司将严格按照法律法规相关规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好
信息披露工作。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月10日

[2019-06-06](002953)日丰股份:关于续聘2019年度审计机构的公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-014
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于续聘2019年度审计机构的公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开了第三
届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于续
聘2019年度审计机构的议案》:
    一、拟聘任会计师事务所基本情况
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券期货相关业务从
业资格,具有较为丰富审计经验的专业会计师事务所,且在对公司以往的审计工作
中,勤勉尽责,为保持公司审计工作的延续性,提议续聘信广东正中珠江会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2
019年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。 二、已履行的
相关决策程序
    公司2019年6月5日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会
议,分别审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。公司独立董事对本次聘
任公司2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见,同
意聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机
构。详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董
事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十三次会议决议》;
    2、《第三届监事会第十二次会议决议》;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见
》。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月5日

[2019-06-06](002953)日丰股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-018
    广东日丰电缆股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:“日丰股份”或“
公司”)2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年6月5日,公司第三届董事会第十三
次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2018年度股东大会的议案
》。
    3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)14:00;
    (2)网络投票时间:2019年6月27日至2019年6月28日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月28
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年6月20日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    截止2019年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股
东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:中山市西堤路28号中山喜来登酒店会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议以下事项:
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    3、审议《2018年度财务决算报告》
    4、审议《2018年度利润分配预案》
    5、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    6、审议《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变
更登记手续的议案》
    公司现任独立董事范小平、韩玲将在本次股东大会上进行2018年度独立董事工
作述职。
    上述各项议案已经公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过,其中独立董事已就议案4、议案5共
    两个相关事项发表了同意的事前认可和独立意见,具体内容详见同日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记
手续的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均为
普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结
果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、议案编码
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于2018年度财务决算报告的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手
续的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年6月21日(9:00—12:00,13:30-16:30)
    2、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证
、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
办理登记手续;
    (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进
行登记;
    (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,
本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点:公司董秘办办公室
    书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司
董秘办,信函请注明“日丰股份2018年度股东大会”字样。
    邮编:528401
    传真号码:0760-85116269
    邮箱地址:rfgf@rfcable.com.cn
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场
办理签到登记手续,以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票
。具体操作详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    会议联系人:黄丽
    公司办公地址:广东省中山市西区广丰工业园
    邮政编码:528401
    电话:0760-85115672
    传真:0760-85116269 邮箱:rfgf@rfcable.com.cn
    2、会议费用:出席会议股东的食宿及交通费自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十三次会议决议》
    2、《第三届监事会第十二次会议决议》;
    八、附件
    1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;
    2、附件二:授权委托书。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月5日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362952”,投票简称为“日丰
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表
决意见为:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电缆股份有限公司
2019年6月28日召开的2018年年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示
对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。
    上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2
019年6月28日召开的2018年年度股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)
进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决情况
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
    √
    4.00
    关于广东日丰电缆股份有限公司2018年度利润分配的议案
    √
    5.00
    关于续聘2019年度审计机构的议案
    √
    6.00
    关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手
续的议案
    √
    说明:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
    上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限
公司2018年年度股东大会会议结束前有效。
    委托人签字(自然人或法人):
    委托人身份证号码(自然人或法人):
    委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):
    委托人持有股数:
    委托人股票账号:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附注:
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效。
    2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

[2019-06-06](002953)日丰股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
    证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2019-011
    广东日丰电缆股份有限公司
    第三届董事会第十三次会议决议公告
    广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
于2019年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年5月
25日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,由董事长冯就景
先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通过
了如下议案:
    一、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2018年度董事会工作报告》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理李强先生向董事会汇报了2018年度工作情况。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《2018年度财务决算报告》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润115,576,204.22元,母公司2018年度实现净利
润117,608,235.17元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,760,823.5
2元,加上年初未分配利润182,614,508.19元,2018年末母公司累计可供分配利润
为288,461,919.84元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情
况及公司所处的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业
务发展需要,公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每1
0股派发现金股利人民币1.2元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润
结转下一年度。
    公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾
公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的战略发展目标,
有利于增强股东的信心,符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等相关规定。
    独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度利润分配预案》、《独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    公司董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年
度的审计机构及内控审计机构,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事
会根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。
    公司独立董事对本次聘任公司2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了事
前认可意见和独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》、《独立董事关于
第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更,变更后
的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有
利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响
公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且
不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
    独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董
事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本
次工商变更登记手续的议案》
    2019年5月9日,公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市,公司注册资本
由129,059,292元增加至172,079,292元人民币,总股本由129,059,292股增加至172,
079,292股。鉴于上述原因,同时按照《上市公司治理准则(2018年修订)》、《
上市公司章程指引(2019年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11
月修订)》等法律、法规以及规范性文件的规定,公司董事会拟对上市后适用的《
广东日丰电缆股份有限公司章程(草案)》部分条款进行修订。并提请股东大会授
权公司董事会办理公司变更注册资本的工商备案手续。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议并通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    同意根据《公司法》的相关规定和《上市公司治理准则(2018年修订)》等文
件的有关要求,结合公司实际情况,制订公司《股东大会网络投票实施细则》。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《股东大会网络投票实施细则》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    九、审议并通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理,决议有效
期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内
,资金可以循环滚动使用。
    独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对闲置募集资金进行现金管理的公告》
、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
    决定于2019年6月28日召开公司2018年度股东大会。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
    表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    广东日丰电缆股份有限公司
    董事会
    2019年6月5日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-17 日换手率达到20%
换手率:20.09 成交量:864.00万股 成交金额:21366.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|343.27        |230.42        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券|312.69        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|269.71        |554.40        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营|265.13        |--            |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证|264.12        |6.02          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|269.71        |554.40        |
|部                                    |              |              |
|东北证券股份有限公司长春丹江街证券营业|--            |309.99        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|343.27        |230.42        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|243.33        |216.96        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|87.00         |194.16        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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