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蒙娜丽莎(002918)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈蒙娜丽莎002918≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月26日
         2)10月09日(002918)蒙娜丽莎:关于签订募集资金三方监管协议补充协议
           的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本23658万股为基数,每10股派3.5元 转增7股;股权登
           记日:2019-06-17;除权除息日:2019-06-18;红股上市日:2019-06-18;红
           利发放日:2019-06-18;
机构调研:1)2019年08月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:16485.41万 同比增:23.66 营业收入:16.04亿 同比增:13.79
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4100│  0.2300│  1.5300│  1.1300│  0.3300
每股净资产      │  6.5500│ 11.0084│ 10.7761│ 10.3759│  9.8100
每股资本公积金  │  2.9273│  5.6697│  5.6624│  5.6626│  5.6624
每股未分配利润  │  2.3819│  3.9274│  3.7024│  3.4484│  2.8806
加权净资产收益率│  6.2600│  2.0700│ 15.2000│ 11.4300│  5.8400
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4099│  0.1324│  0.9010│  0.6654│  0.3315
每股净资产      │  6.5511│  6.4755│  6.3389│  6.1035│  5.7693
每股资本公积金  │  2.9273│  3.3351│  3.3308│  3.3310│  3.3308
每股未分配利润  │  2.3819│  2.3102│  2.1779│  2.0284│  1.6945
摊薄净资产收益率│  6.2569│  2.0441│ 14.2144│ 10.9027│  5.7452
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A 股简称:蒙娜丽莎 代码:002918 │总股本(万):40218.6    │法人:萧华
上市日期:2017-12-19 发行价:31.29│A 股  (万):13531.575  │总经理:萧礼标
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):26687.025│行业:非金属矿物制品业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:高品质建筑陶瓷产品研发、生产和
电话:0757-81896639 董秘:张旗康│销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.4100│    0.2300
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    2018年        │    1.5300│    1.1300│    0.3300│    0.2900
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    2017年        │    2.5500│    2.0000│    1.0300│    1.0300
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    2016年        │    1.9700│    1.1600│        --│        --
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    2015年        │    1.0400│        --│        --│        --
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[2019-10-09](002918)蒙娜丽莎:关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-064
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2103号)核准,并经深圳证券交易所同意,
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众首次公开发行人民币
普通股(A股)3,943万股,发行价格为每股人民币31.29元,募集资金总额为人民币
123,376.47万元,扣除发行费用人民币10,970.36万元,实际募集资金净额112,406
.11万元,上述募集资金于2017年12月13日全部到账。天健会计师事务所(特殊普
通合伙)已于2017年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
,并出具了《蒙娜丽莎集团股份有限公司验资报告》(天健验[2017]7-102 号)。
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益
,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规及《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度
》(以下简称《管理制度》)的规定,2018年1月10日,公司连同保荐机构招商证券
股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与募集资金存放银行签订了《募集资
金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    因公司经营情况及战略发展需要,公司于2019年4月21日召开第二届董事会第九
次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案
》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的
议案》,同意终止“超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”、“工业
大楼建设项目”、“陶瓷薄
    板复合部件产业化项目”,以及变更“营销渠道升级及品牌建设项目”、“研
发中心升级建设项目”部分募集资金,将变更后的募集资金合计32,258.94万元及后
续产生银行利息净额,向广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)
增资及实缴原注册资本,用于实施“年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产
项目”,同时将变更后的募集资金合计约27,741.06万元及后续产生银行利息净额
,向广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)增资及实缴原注册资本,
用于实施“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”。上述事项已经公司2019年5
月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见2019年4月22日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
载的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-013)、《关于使用
募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的公告(公告编号
:2019-014)及2019年5月9日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公
告编号:2019-035)。
    2019年5月10日,根据公司2019年第一次临时股东大会决议,公司将终止后的“
工业大楼建设项目”剩余募集资金及利息合计158,213,839.00元划转至桂蒙公司在
中国建设银行股份有限公司藤县支行(以下简称“建设银行藤县支行”)开立的募
集资金专项账户;以及将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”剩余募集资金
及利息合计186,449,543.11 元、“研发中心升级建设项目”剩余募集资金及利息
合计36,421,326.70元划转至桂美公司在中国农业银行股份有限公司藤县支行(以下
简称“农业银行藤县支行”)开立的募集资金专项账户。上述项目剩余募集资金全
部转出后,对应的募集资金专项账户办理注销。
    2019年5月23日,公司连同桂蒙公司,与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行
签订了《募集资金三方监管协议》,以及连同桂美公司,与招商证券、农业银行藤
县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
    二、本次《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况
    根据公司2019年第一次临时股东大会决议,公司将“超大规格陶瓷薄板及陶瓷
薄砖生产线技术改造项目”中的募集资金164,693,539.52元划转至桂蒙公司在建设
银行藤县支
    行开立的募集资金专项账户;以及将“营销渠道升级及品牌建设项目”的募集
资金55,000,000元划转至桂美公司在农业银行藤县支行开立的募集资金专项账户。
    2019年10月8日,公司连同桂蒙公司,与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》(以下简称“补充协议一”),以及
连同桂美公司,与招商证券、农业银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之
补充协议》(以下简称“补充协议二”),明确了各方的权利和义务。募集资金专
户存储情况如下:
    序号
    账户名
    开户行名称
    银行账号
    截至2019年9月23日账户余额(元)
    募集资金
    用途
    1
    广西蒙娜丽莎新材料有限公司
    中国建设银行股份有限公司藤县支行
    45050164730100000519
    219,530,954.93
    年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目
    2
    广西美尔奇建材有限公司
    中国农业银行股份有限公司藤县支行
    20321601040016633
    202,913,506.09
    高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目
    三、《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容
    以下所称“甲方一”为公司,“甲方二”分别为桂蒙公司、桂美公司,上述甲
方一、甲方二合称“甲方”。“乙方”为开户银行。
    (一)补充协议一主要内容如下:
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),账号为45050164
730100000519,2019年5月10日,甲方一向该账户转入158,213,839.00元,2019年9
月20日,甲方一向该账户转入100,000,000元,2019年9月23日,甲方一向该账户转
入64,693,539.52元。截止2019年9月23日,甲方一累计向该账户转入322,907,378.52
    元。该专户仅用于甲方年产7200万平方米高端、智能建筑陶瓷生产项目募集资
金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年9月23日,专户余额为219,530,95
4.93元。
    2、本补充协议为《募集资金三方监管协议》的补充,本补充协议未尽事宜,按
《募集资金三方监管协议》为准。
    (二)补充协议二主要内容如下:
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(下称“专户”),账号为20321601
040016633,2019年5月10日,甲方一向该账户转入222,870,869.81元,2019年9月2
3日,甲方一向该账户转入55,000,000元,截止2019年9月23日,甲方一累计向该账
户转入277,870,869.81元。该专户仅用于甲方高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程
项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截止2019年9月23日,专户余额
为202,913,506.09元。
    2、本补充协议为《募集资金三方监管协议》的补充,本补充协议未尽事宜,按
《募集资金三方监管协议》为准。
    四、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年10月9日

[2019-10-09](002918)蒙娜丽莎:关于取得发明专利证书的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-063
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎集团”或“公司”)于近日
取得国家知识产权局颁发的发明专利证书2项,具体情况如下:
    注:发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
    上述发明专利均为公司自主研发成果,目前已在公司产品生产中应用,专利的
取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主
知识产权的优势,促进技术创新,增强公司产品的核心竞争力,对公司未来发展产
生积极影响。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年10月9日
    序号
    专利类型
    专利
    权人
    发明名称
    专利号
    专利
    申请日
    专利授权
    公告日
    证书号
    1
    发明专利
    蒙娜丽莎集团
    一种带有金属颗粒和光泽的全抛釉陶瓷砖及其制备方法
    ZL201611000670.9
    2016.11.14
    2019.09.06
    第3519279号
    2
    发明专利
    蒙娜丽莎集团
    大红釉以及使用该大红釉的陶瓷砖及其制备方法
    ZL201910511281.X
    2019.06.13
    2019.09.10
    第3520960号

[2019-09-18](002918)蒙娜丽莎:关于取得发明专利证书的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-062
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎集团”或“公司”)于近日
取得国家知识产权局颁发的发明专利证书2项,具体情况如下:
    注:发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
    上述发明专利均为公司自主研发成果,目前已在公司产品生产中应用,专利的
取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主
知识产权的优势,促进技术创新,增强公司产品的核心竞争力,对公司未来发展产
生积极影响。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年9月18日
    序号
    专利类型
    专利
    权人
    发明名称
    专利号
    专利
    申请日
    专利授权
    公告日
    证书号
    1
    发明专利
    蒙娜丽莎集团
    具有3D装饰效果的仿古砖及其制备方法
    ZL201610908923.6
    2016.10.18
    2019.08.16
    第3493912号
    2
    发明专利
    蒙娜丽莎集团
    一种湿法淋浆工艺干粒陶瓷砖及其制备方法
    ZL201910412550.7
    2019.05.17
    2019.08.23
    第3503082号

[2019-09-11](002918)蒙娜丽莎:第二届监事会第十一次会议决议公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-060
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议
于2019年9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019年9月6日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公
司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
    1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    经核查,公司本次增加2019年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务
发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格
为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会
对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人
形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。
    具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-061)。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
    2019 年9月11日

[2019-09-11](002918)蒙娜丽莎:关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-061
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2019年9月10日,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二
届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019
年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联
方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额
度2,000万元人民币。现将具体情况公告如下:
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易预计情况
    公司于2018年12月28日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会
议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及部分
全资子公司因业务发展及生产经营的需要,向公司关联方景业陶瓷采购瓷砖产品,
并预计2019年度上述日常关联交易总金额不超过人民币2,000万元。
    现根据实际履约情况统计,双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。为
确保后续业务合法合规顺利开展,满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019
年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通
过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子
公司2019年度向关联方景业陶瓷采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。
本次增加额度后,公司及全资子公司2019年度与景业陶瓷的日常关联交易预计金额
总计不超过人民币4,000万元。
    公司董事会审议上述议案时,关联董事霍荣铨回避表决。独立董事对本次增加
关联交
    易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券
股份有限公司也发表了相关核查意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增加2
019年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内,无须提交股东
大会审议。本次关联交易为日常关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
    (二)2019年日常关联交易的预计和执行情况
    单位:万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    原预计金额
    本次增加金额
    增加后总预计金额
    截至披露日实际发生金额
    2018年度实际发生金额
    向关联人采购瓷砖产品 恩平市景业陶瓷有限公司
    采购瓷砖
    市场定价
    2,000
    2,000
    4,000
    1,864.15
    1,620.43
    合计
    -
    -
    -
    2,000
    2,000
    4,000
    1,864.15
    1,620.43
    备注:1、上述预计金额及实际发生金额均为含税金额;
    2、截至披露日实际发生金额为未经审计数据;
    3、2018年度实际发生金额为经审计数据。
    二、关联人及关联关系介绍
    (一)基本情况 1、公司名称:恩平市景业陶瓷有限公司 2、法定代表人:刘
显明 3、注册资本:10,000万元人民币 4、成立日期:2010年5月7日
    5、住所:恩平市沙湖镇蒲桥新型建材工业园6号 6、经营范围:加工、销售、
制造:建筑陶瓷制品;销售:洁具、陶瓷原材料、机械设备;货物和技术进出口(
国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目除外)。
    7、最近一年及最近一期主要财务数据:
    单位:万元
    项目
    2019年6月30日(未经审计)
    2018年12月31日(经审计)
    总资产
    42,733.62
    42,369.50
    净资产
    10,813.99
    10,373.94
    项目
    2019年1-6月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    营业收入
    21,944.54
    41,203.10
    净利润
    440.03
    997.80
    (二)与本公司的关联关系 景业陶瓷是本公司持股5%以上股东及实际控制人之
一且担任公司副董事长霍荣铨的姐夫罗景桥控制的企业,该关联法人属于《深圳证
券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联情形。
    (三)履约能力分析 景业陶瓷依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往
履约情况良好,目前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能
力。
    三、关联交易主要内容 公司向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品,交易价格系在双
方平等协商的基础上,按照市场价格确定。
    上述与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易定价均遵循
公平、合理的原则,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允
合理,付款账期与结算方式由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次增加的日常关联交易为公司正常的商业交易行为,有利于确保生产经营的
稳定性,符合公司业务发展及生产经营的需要,交易价格由双方依据市场公允价格
协商作出,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司及非关联股东特别是
中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
    公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交
易而对关联人形成依赖。
    五、监事会意见
    经核查,公司本次增加2019年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务
发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格
为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会
对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人
形成依赖,不会影响公司的独立性。因此,监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见
    (一)事前认可意见:公司结合实际情况,增加2019年度与关联方的日常关联
交易预计额度,属于正常的商业交易行为,符合公司业务发展及生产经营所需,交
易定价遵循公平合理的原则,符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成影响
。因此,我们同意将《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司
董事会审议,关联董事应回避表决。
    (二)独立意见:公司结合实际情况,增加2019年度与关联方的日常关联交易
预计额度,属于正常的商业交易行为,符合公司业务发展及生产经营所需,交易定
价遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益
的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在
审议上述关联交易时,关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定,合法有效。因此,我们一致同意公司本次增加日常关联交易预计额度事项。
    七、保荐机构意见
    经核查,公司保荐机构认为:公司本次增加2019年度与关联方的日常关联交易
预计额度为公司业务发展及日常生产经营活动所需,且关联交易已经公司董事会批
准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的
规定。同时上述关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响
公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。
    八、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议;
    2、第二届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;
    4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见;
    5、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加2019年度日常关
联交易预计额度的核查意见。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-09-11](002918)蒙娜丽莎:第二届董事会第十四次会议决议公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-059
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议
于2019年9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于
2019年9月6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事
长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷
砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。
    具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-061)。
    独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独
立意见,保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见,详见2019年9月11
日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事
关于增加2019
    年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会
第十四次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎
集团股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
    关联董事霍荣铨先生回避表决。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年9月11日

[2019-08-29](002918)蒙娜丽莎:关于取得发明专利证书的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-058
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于取得发明专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到土耳其专利商标
局颁发的发明专利证书1项,具体情况如下:
    发明名称:低温快烧轻质陶瓷保温板及其制备方法
    专利号:TR 2019 05566 T4(EP2985270B1)
    专利类型:发明专利
    专利申请日:2013年4月28日
    专利权人:蒙娜丽莎集团股份有限公司
    专利权期限:自申请日起二十年
    上述发明专利为公司自主研发成果,目前已在公司产品生产中应用,专利的取
得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知
识产权的优势,促进技术创新,增强公司产品的核心竞争力,对公司未来发展产生
积极影响。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年8月29日

[2019-08-24](002918)蒙娜丽莎:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.41
    加权平均净资产收益率:6.26%

[2019-08-24](002918)蒙娜丽莎:第二届董事会第十三次会议决议公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-054
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议
于2019年8月22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于
2019年8月10日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董
事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    《2019年半年度报告全文》详见2019年8月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月24日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)。(公告编号:2019-056)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2019年上半年,公司严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和
    使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地
履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见2019年8月24日公司在指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会同意公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订印发2019年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对公司财务报表格式进行
修订;并根据财政部发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会
〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),对
原会计政策进行相应变更。
    具体内容详见2019年8月24日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-057)。
    公司独立董事对此发表了相关独立意见,详见2019年8月24日公司在指定信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第二届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002918)蒙娜丽莎:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-057
    蒙娜丽莎集团股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性
    陈述或重大遗漏。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开了第二
届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于会计政
策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修
订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕
6号),对公司财务报表格式进行修订;并根据财政部发布的《企业会计准则第7号
——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务
重组》(财会〔2019〕9号),对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需
提交股东大会审议。具体情况如下:
    一、本次会计政策变更概述
    1、会计政策变更的原因
    (1)财务报表格式调整
    财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务
报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《
修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务
报表。
    (2)会计准则修订
    财政部分别于2019年5月9日、2019年5月16日发布修订了《企业会计准则第7号
——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》。根据上述文件
的要求,公司需对
    原采用的相关会计政策进行相应调整。
    2、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    3、变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019
〕8号、财会〔2019〕9号的有关规定,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    4、变更的日期
    根据规定,财务报表格式适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后
期间的财务报表,《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》自2019年6月10日
施行,《企业会计准则第12号——债务重组》自2019年6月17日施行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。


    (一)新财务报表格式
    根据财会【2019】6号文件的要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,
并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体情况如下:
    1、资产负债表项目
    (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”;

    (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”。

    2、利润表项目
    (1)将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项,损
失以“-”列示;
    (2)在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行
单独列示。
    3、现金流量表项目
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    4、所有者权益变动表项目
    所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径
,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以外分类
为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关
明细科目的发生额分析填列。
    公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编
制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产
、净利润等财务指标。
    (二)非货币性资产交换
    1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币
性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
    2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产
符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资
产满足资产终止确认条件时终止确认。
    3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要
求。
    2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,
对2019 年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。
    (三)债务重组
    1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、
债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认
和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则
相互呼应。
    2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让
的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
    3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
    4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
    2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1
月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
    三、本次变更履行的决策程序
    公司于2019年8月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次
会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对公司本次会计政
策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策
变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。
    四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,
变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司
实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
    五、独立董事对于本次会计政策变更的意见
    独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合
理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    六、监事会对于本次会计政策变更的意见
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,
符合公司
    实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
股东和公司利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
    七、备查文件
    1、《第二届董事会第十三次会议决议》;
    2、《第二届监事会第十次会议决议》;
    3、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
    2019年8月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年08月27日
    调研公司:海通证券,招商证券,太平洋证券,兴业证券,华泰证券,方正证券,国盛
证券,国泰君安,安信基金,融通基金,宝盈基金,海富通基金,诺安基金,交银施罗德
基金,中欧基金,中国人寿资产管理,创新投资,华西证券,中信证券,中银国际证券,金
控资产管理,中泰证券,朴道瑞富,锐意资本,申德投资
    接待人:董事会秘书:董事会秘书,证券事务代表:证券事务代表,财务总监:财务
总监,总裁:总裁,证券部经理:证券部经理
    调研内容:1、问:公司2019年上半年业绩增长的主要原因?主要是来源于工程
还是零售渠道?
   答:2019年上半年,公司业绩增长主要原因是:(1)公司报告期内坚持渠道下
沉战略,优化现有销售网络,加大全国县镇级市场的布局,取得较好成效;(2)重
点房地产战略业务合作业绩稳定增长;(3)公司对销售产品结构进行优化调整,
大规格产品和新产品的销售收入占比增加。公司始终坚持经销渠道+工程渠道双轮驱
动的战略定位,2019年上半年,工程、经销业务对比去年同期均实现了增长。
2、问:行业竞争激烈情况下,公司如何保持较稳定的毛利率?
   答:首先,公司定位于价值创新战略,公司与国家认定企业技术中心、院士工作
站、博士后科研工作站、全国轻工行业无机材料重点实验室、中国轻工业陶瓷装饰
板材工程技术研究中心等创新平台都有技术战略合作,利用强大的研发创新平台,
每年推出系列领先行业的新产品,提升产品差异化程度,避免产品同质化的价格竞
争,使得产品综合毛利率保持在稳定水平。此外,公司通过内部管控、提高人均产
出效率等措施提升毛利率。
3、问:公司上半年陶瓷薄板和薄砖增长较快的主要原因是什么?
   答:陶瓷板、薄型陶瓷砖营业收入增幅较大,主要系公司对大规格、薄型化产品
经过多年推广,在终端市场日渐成熟,工程业务和经销业务的应用逐渐广泛。
4、问:环保政策收严,上半年已有多家陶瓷企业面临关停或整改,对公司是否有影
响?
   答:严环保将为环保做得好的企业带来更多的销售机会,品牌集中度将有望提升
,为应对销售的发展和产能的制约,公司已投资建设广西藤县生产基地,分两期建
成,全部投产后大大提升公司产能。
5、问:藤县基地投产后产能如何消化?
   答:公司将坚持做好经销渠道和工程业务“双轮驱动”的销售战略,加强经销商
终端建设、渠道下沉,同时,拓展新工程客户合作,加强工程业务“样板房”安装
,带动后续的持续供货。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-12-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.14 成交量:1283.00万股 成交金额:73563.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海中山北路证券营|1513.64       |177.81        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司江门发展大道证券营|1271.17       |5.82          |
|业部                                  |              |              |
|渤海证券股份有限公司天津泉旺路证券营业|535.88        |20.61         |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |503.45        |218.96        |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|457.11        |419.63        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业|13.22         |834.04        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司成都新光路证券营业|4.58          |570.69        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司淮南洞山中路证券营|1.73          |524.03        |
|业部                                  |              |              |
|西南证券股份有限公司柳州晨华路证券营业|--            |504.65        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大|304.35        |468.51        |
|道第二证券营业部                      |              |              |
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