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宇环数控(002903)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宇环数控002903≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为4000.00万元~5500.00万元,比上年同期下降:30.
           36%~49.35%  (公告日期:2018-10-26)
         2)12月04日(002903)宇环数控:关于独立董事取得独立董事资格证书的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本10000万股为基数,每10股派3元 转增5股;股权登记
           日:2018-05-30;除权除息日:2018-05-31;红股上市日:2018-05-31;红利
           发放日:2018-05-31;
机构调研:1)2018年03月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:4260.21万 同比增:-36.69 营业收入:1.66亿 同比增:-16.73
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2840│  0.2000│  0.1200│  1.0000│  0.8972
每股净资产      │  4.1792│  4.0982│  6.2570│  6.1316│  4.3777
每股资本公积金  │  1.6296│  1.6296│  2.9445│  2.9445│  0.6236
每股未分配利润  │  1.2876│  1.2085│  1.9267│  1.8055│  2.3589
加权净资产收益率│  6.8500│  4.9300│  1.9600│ 22.2200│ 21.9000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2840│  0.2049│  0.0808│  0.5265│  0.4486
每股净资产      │  4.1792│  4.0982│  4.1713│  4.0877│  2.1889
每股资本公积金  │  1.6296│  1.6296│  1.9630│  1.9630│  0.3118
每股未分配利润  │  1.2876│  1.2085│  1.2844│  1.2036│  1.1794
摊薄净资产收益率│  6.7959│  4.9995│  1.9373│ 12.8808│ 20.4945
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:宇环数控 代码:002903 │总股本(万):15000      │法人:许世雄
上市日期:2017-10-13 发行价:12.78│A 股  (万):6600       │总经理:许燕鸣
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8400  │行业:通用设备制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:专业从事数控磨削设备及智能装备
电话:0731-83209925-8021 董秘:易欣│的研发、生产、销售与服务,为客户提供精
                              │密磨削与智能制造技术综合解决方案
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2840│    0.2000│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.0000│    0.8972│    0.3200│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.0700│    0.6451│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3000│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2400│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-04](002903)宇环数控:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    1
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-063
    宇环数控机床股份有限公司
    关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开的201
8 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
》,会议选举苟卫东先生为公司第三届董事会独立董事,任期自公司2018年第二次
临时股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司2018 年第二次临时股东大会通知发出之日,苟卫东先生尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
(2017 年修订)第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上
市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书
。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚
未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所
认可的独立董事资格证书,并予以公告。”苟卫东先生已根据规定书面承诺参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,具体内容详
见公司于2018 年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届
董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
    近日,公司收到苟卫东先生的通知,苟卫东先生已取得由深圳证券交易所颁发
的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司 董事会
    2018年12月4日

[2018-11-20](002903)宇环数控:关于股东减持股份进展情况的公告
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-062
    宇环数控机床股份有限公司
    关于股东减持股份进展情况的公告
    股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创泰股权投资企
业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年 10月17日披露了
《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-047号):合计
持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创恒
”)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创泰”)、深
圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创瑞”)计划自上述公
告披露之日起的3个交易日后的3个月内,通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股
份合计不超过3,000,000股(占本公司总股本比例为 2%)。
    2018年11月19日,公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持
宇环数控股份实施进展的告知函》,获悉达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞于2018年1
1月8日至11月19日,通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份1,499,950(
占公司总股本的1.00%),上述股份减持数量对比其预披露的计划减持股份数,减持
数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,
在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露
减持进展情况。现将达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持计划实施进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    公司于2018年11月9日收到达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞提交的《简式
    权益变动报告书》,并于2018年11 月12日披露了《关于股东权益变动的提示性
公告》(公告编号:2018-057),达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞于2018年11月8
日至2018年11月9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份937,450股(减持数量
占公司总股本的0.6250%);2018年11月19日,公司收到达晨创恒、达晨创泰、达晨
创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》,达晨创恒、达晨创泰、
达晨创瑞在公司披露《简式权益变动报告书》后,其累计减持股份数量占公司总股
本的比例为0.3750%。截止目前,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞在公司披露《关
于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》后,其合计减持股份数量占公司总股本
的比例为1.00%。达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持情况具体如下: 股东名称减
持方式 减持时间 减持股数(股) 减持价格(元/股) 减持比例
    达晨创恒
    集中竞价
    2018-11-8
    113,250
    19.35
    0.0755%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018-11-8
    167,500
    19.37
    0.1117%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018-11-8
    108,700
    19.38
    0.0725%
    达晨创恒
    集中竞价
    2018-11-9
    218,000
    18.76
    0.1453%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018-11-9
    170,000
    18.85
    0.1133%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018-11-9
    160,000
    18.85
    0.1067%
    达晨创恒
    集中竞价
    2018-11-16
    120,000
    20.13
    0.0800%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018-11-16
    120,000
    20.12
    0.0800%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018-11-16
    100,000
    20.10
    0.0667%
    达晨创恒
    集中竞价
    2018-11-19
    80,000
    19.94
    0.0533%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018-11-19
    80,000
    19.91
    0.0533%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018-11-19
    62,500
    19.90
    0.0417%
    合 计
    1,499,950
    1.00%
    注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成;
    达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持股份均为首次公开发行股票上市前持
有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东
    股份性质
    本次权益变动前
    本次权益变动后
    持股数量(股)
    占比
    持股数量(股)
    占比
    达晨创恒
    合计持有股份
    2,981,250
    1.99%
    2,450,000
    1.63%
    其中:无限售流通股
    2,981,250
    1.99%
    2,450,000
    1.63%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    达晨创泰
    合计持有股份
    3,037,500
    2.03%
    2,500,000
    1.67%
    其中:无限售流通股
    3,037,500
    2.03%
    2,500,000
    1.67%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    达晨创瑞
    合计持有股份
    2,418,750
    1.61%
    1,987,750
    1.33%
    其中:无限售流通股
    2,418,750
    1.61%
    1,987,750
    1.33%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    持股小计
    合计持有股份
    8,437,500
    5.63%
    6,937,550
    4.63%
    注:本次权益变动前后计算依据公司总股本150,000,000股
    二、其他相关说明
    1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规
定。
    2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持与此前披露的减持计划一致,不存
在违规的情况。
    3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞此前在招股说明书和上市公告书中已披露的
承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不会转让或委托他人管理本企业
直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不会由公司回购
该等股份。减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、
    增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定做复权处理
)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要
求。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会和宇环数控股票上市交易的证券交易所对本企业持有的宇环数控的股份
转让另有要求,则本企业将按相关要求执行。截至目前,达晨创恒、达晨创泰、达
晨创瑞严格遵守相关承诺事项。
    4、本次减持后达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞共持有公司股份6,937,550股,
占公司总股本的4.63%,已不是公司持股5%以上的股东。本次减持不会导致公司控制
权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,敬请广大
投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告
知函》
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司董事会
    2018年11月19日

[2018-11-15](002903)宇环数控:第三届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-060
    宇环数控机床股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议公告
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2
018年11月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相
结合的方式已于2018年11月6日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出
席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
    本次会议由郑本铭先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下
:
    一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司全体监事一致同意选举郑本铭先生担任公司第三届监事会主席(郑本铭先
生简历见附件),任期与本届监事会任期一致。
    表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    同意公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》,向其租赁湖南省长沙市
雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋(房屋产权证登记编号:39001号),用
于公司部分职能部门在长沙市区办公。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床
股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2018-061)。
    表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司 监事会
    2018年11月13日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    附件:郑本铭先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,工程师。1979年10月
至1998年5月担任福建南平汽车配件厂设备员;1998年5月至2004年10月担任福建南
平汽车配件厂生产科副科长;2004年10月至2005年7月担任南平安达电器制造有限公
司技术员;2005年7月至2006年10月担任湖南沅江宇环实业有限公司生产部部长;2
006年10月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司生产部部长;2009年1
2月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司质检部部长;2012年10月至
今担任本公司监事会主席、品质部部长。截止本公告日,郑本铭先生直接持有公司
股份1,687,500股,占比1.13%,除上述关系外,郑本铭先生与其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司
查询不属于“失信被执行人”。

[2018-11-15](002903)宇环数控:第三届董事会第一次会议决议公告
    1
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-059
    宇环数控机床股份有限公司
    第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2
018年11月13日在公司大会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件
相结合的方式已于2018年11月6日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际
出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    本次会议由许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董
事审议,形成了如下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经审议,公司全体董事一致同意选举许世雄先生为公司第三届董事会董事长,
其任期与本届董事会一致。
    表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
    为加强公司董事会治理,董事会选举产生第三届董事会各专门委员会,具体如
下:
    1、战略委员会成员:许世雄先生、许亮先生、胡小龙先生,其中许世雄先生为
主任委员(召集人)。
    2、审计委员会成员:胡小龙先生、许燕鸣女士、王远明先生,其中胡小龙先生
为主任委员(召集人)。
    3、薪酬与考核委员会成员:苟卫东先生、钱文晖先生、胡小龙先生,其中苟卫
东先生为主任委员(召集人)。
    2
    4、提名委员会成员:王远明先生、许世雄先生、苟卫东先生,其中王远明先
    生为主任委员(召集人)。
    上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。
    表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名,公司董事会同意聘任许燕鸣女士担任公司总经理,任期与
本届董事会任期一致。
    《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关
审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
    经公司总经理提名,公司董事会同意聘任许亮先生、易欣女士、彭关清先生担
任公司副总经理,同意聘任杨任东先生担任公司财务总监;经公司董事长提名,同
时聘请易欣女士兼任公司董事会秘书,上述人选任期与本届董事会任期一致。
    《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关
审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    易欣女士联系方式:
    办公电话:0731-83209925
    传真号码:0731-83209925-8021
    电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com
    表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议,公司董事会同意聘任孙勇先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘
书开展工作,任期与本届董事会任期一致。
    孙勇先生联系方式:
    办公电话:0731-83209925
    传真号码:0731-83209925-8021
    电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com
    3
    表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。
    六、审议通过了《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》经审议,董事会同意
公司与关联方张梦蝶女士签订《房屋租赁合同》,向其租赁湖南省长沙市雨花区运
达中央广场写字楼第41层01号房屋(房屋产权证登记编号:39001号),用于公司部
分职能部门在长沙市区办公。公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意
见和独立意见。 《宇环数控机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公
告》(公告编号:2018-061)、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房
屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决,有效表决票4票,同意票
4票,反对票0票,弃权0票。
    七、备查文件
    1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
    2、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事
前认可意见。
    3、宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关
审议事项的独立意见。
    4、安信证券股份有限公司《关于宇环数控机床股份有限公司房屋租赁暨关联交
易事项的核查意见》。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司 董事会
    2018年11月13日
    4
    附件:相关人员简历如下:
    许世雄先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1954年出生,大专学历。1970年9月至1987年6
月在湖南沅江农机厂工作,历任技术员、车间主任、副厂长;1987年7月至1992年12
月在湖南益阳拖拉机厂工作,历任技术科长、副厂长;1993年1月至1994年12月担
任湖南离合器钢片厂厂长;1995年1月至2015年3月担任湖南沅江宇环实业有限公司
董事长、总经理;2004年8月至2012年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司和湖
南宇环科技机械有限公司董事长、总经理;2012年10月至2016年4月担任本公司董
事长、总经理、研发中心主任;2016年4月至今担任本公司董事长、研发中心主任。
现兼任湖南宇环智能装备有限公司执行董事兼总经理。许世雄先生目前担任的社会
职务有:中国机电装备维修与改造技术协会理事长、湖南省机床工具工业协会理事
长、湖南省中小企业协会副会长、长沙市数控技术产业战略联盟理事长、长沙市机
器人产业技术创新战略联盟副理事长等。
    截止本公告日,许世雄先生系公司控股股东、实际控制人,直接持有公司股份5
7,375,000股,占比38.25%,公司总经理许燕鸣女士系许世雄先生之妹、副总经理
许亮先生系许世雄先生之子。除上述关系外,许世雄先生与其他董事、监事、高级
管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及
其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《
深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查
询不属于“失信被执行人”。
    许燕鸣女士简历中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,大专学历。1985
年12月至1994年1月担任湖南省沅江市农资公司档案员;1994年1月至2006年7月担任
湖南沅江宇环实业有限公司销售部经理;2006年7月至2012年10月担任湖南宇环同
心数控机床有限公司和湖南宇环科技机械有限公司销售部经理,2010年1月至2012年
10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司监事会主席;2012年10月至2016年4月担
任本公司董事、副总经理;2016年4月至今担任本公司董事、总经理。截止本公告日
,许燕鸣女士直接持有公司股份11,156,250股,占比7.44%,公司
    5
    董事长许世雄先生系许燕鸣女士之兄、副总经理许亮先生系许燕鸣女士之侄。
除上述关系外,许燕鸣女士与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。
    许亮先生简历中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,研究生学历。2008
年11月至2009年12月担任湖南宇环同心数控机床有限公司人力资源部部长;2010年1
月至2010年11月担任湖南宇环同心数控机床有限公司市场营销部副部长;2010年12
月至2011年8月担任湖南宇环同心数控机床有限公司采购部副部长;2011年9月至20
12年10月担任湖南宇环同心数控机床有限公司证券部部长。2012年10月至2015年11
月担任本公司副总经理、董事会秘书;2015年11月至2018年1月担任本公司董事、
副总经理、董事会秘书;2018年1月至今担任本公司董事、副总经理。截止本公告日
,许亮先生直接持有公司股份7,312,500股,占比4.88%,公司董事长许世雄先生系
许亮先生之父、总经理许燕鸣女士系许亮先生之姑。除上述关系外,许亮先生与其
他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联
关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章
程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。
    钱文晖先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,研究生学历。2003年5月至2007年
10月担任深圳市清华力合创业投资有限公司投资总监;2007年10月至今担任深圳市
达晨创业投资有限公司投资总监,同时兼任元亮科技有限公司董事、厦门市光莆电
子股份有限公司董事、武汉天虹环保产业股份有限公司董事、浙江洁美电子科技股
份有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司董事、深圳市时代高科技设备
股份有限公司监事。2012年10月至今担任本公司董事。
    6
    截止本公告日,钱文晖先生没有持有本公司股份;钱文晖先生为深圳市达晨创
业投资有限公司投资总监(本公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙
)的执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,深圳市达晨创业
投资有限公司为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的控股股东)。除上述关系
外,钱文晖先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,
符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。
    王远明先生简介
    中国国籍,无境外永久居留权,1950年出生,本科学历,教授,博士生导师。1
973年10月至1985年10月担任株洲市教育系统教师;1985年10月至2000年4月担任湖
南财经学院教师;2000年4月至2005年1月先后担任湖南大学法学院副院长、湖南大
学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务;1998年8月至今
担任湖南大学法学院教授。王远明先生曾担任第九届、第十届湖南省政协常委,201
0年9月至今担任湖南省人民政府参事;同时兼任农工民主党湖南省委法制委员会主
任、湖南省民商法学研究会顾问、中国经济法学研究会理事、湖南省诉讼法学会顾
问、湖南省商标协会副会长、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、加加食
品集团股份有限公司独立董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。2015年11月
至今担任本公司独立董事。
    截止本公告日,王远明先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律
法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于
“失信被执行人”;
    7
    胡小龙先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,中共党员,湖南大学EMBA,高级
会计师,注册会计师。1975年参加工作,曾任湖南省建材机械厂财务科长、副总会
计师;中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计;湖南省会计师事务所部
主任;湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长;湖南省联合产权交易所总
经理、董事长;湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁;湖南担保
有限责任公司党委副书记、董事、总经理;湖南财信金融控股集团有限公司党委副
书记、董事、总经理,并出任了财富证券有限责任公司、湖南省信托有限责任公司
、湖南德胜期货有限公司董事。同时担任了长江流域产权交易共同市场副理事长、
湖南省财政学会理事,湖南省会计学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南省产
权交易协会会长。曾担任南方建材股份有限公司独立董事、华天酒店集团股份有限公司独立董事。
    截止本公告日,胡小龙先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律
法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于
“失信被执行人”;
    苟卫东先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,中共党员、硕士学历、高级工程
师。1983年7月至1996年4月,在青海第一机床厂担任设计院、设计室主任及技术处
副处长;1996年5月至1999年12月,在青海第一机床厂担任副总工程师、数控分厂厂
长、技术副厂长;2000年1月至2014年2月,在青海一机数控机床有限责任公司担任
总工程师、副总经理;2012年4月至2014年12月在青海华鼎实业股份有限公司担任
技术总监;2015年1月至今在青海华鼎实业股份有限公司担任技术总监、监事;2015
年1月至今在中国青海华鼎装备制造有限公司及青海一机数控机床有限责任公司担
任副总经理、技术总监。
    截止本公告日,苟卫东先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律
法规关
    8
    于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“
失信被执行人”。
    彭关清先生简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,本科学历,高级工程师。1985年7
月至1991年5月担任衡阳探矿机械厂技术员;1991年5月至2000年2月担任益阳滨湖
柴油机厂工程师、研究所副所长;2000年2月至2003年4月担任宇环实业技术部部长
;2003年4月至2010年8月担任深圳市金州精工科技股份有限公司装备部经理;2010
年8月至2012年10月担任宇环有限总工程师;2012年10月至2015年11月担任本公司董
事,2012年10月至今担任本公司副总经理、研发中心副主任。
    截止本公告日,彭关清先生直接持有公司股份2,531,250股,占比1.69%,除上
述关系外,彭关清先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。
    易欣女士简历
    中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,会计师职称,2005年1
月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部
工作;2004年-2007年任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理,经理;2007年-201
0年任华天酒店集团股份有限公司资金经理;2011年-2013年任华天实业控股集团有
限公司资金与全面预算主管;2013年3月-2013年12月任华天酒店集团股份有限公司
证券部经理,2014年1月至2018年1月历任华天酒店集团股份有限公司第五、六、七
届董事会秘书。2018年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。
    截止本公告日,易欣女士没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法
规关于
    9
    担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失
信被执行人”;易欣女士已经取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
    杨任东先生简历:
    中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历,会计师职称。2003年8
月至2007年1月担任金瑞新材料科技股份有限公司计划财务部综合科科长;2007年1
月至2012年6月担任枣庄金泰电子有限公司财务总监;2012年7月至10月担任宇环有
限财务总监。2012年10月至今担任本公司财务总监。
    截止本公告日,杨任东先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律
法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于
“失信被执行人”。
    孙勇先生简历:
    中国国籍,无境外永久居留权,1983年5月出生,本科学历。2006年7月至2007
年8月,任岳阳本草生物工程有限公司总经理证券事务秘书;2007年8月至2009年12
月,任职于云南华联锌铟股份有限公司董事会办公室;2010年1月至2011年10月,任
岳阳金顶黄金交易中心技术部负责人;2012年1月至2012年10月,任岳阳金鼎黄金
交易中心技术部负责人;2012年1月至2012年10月,任怀化恒安石化有限公司总经理
助理;2012年10月至2015年7月任宇环数控机床股份有限公司证券部主办;自2015
年8月至今任宇环数控机床股份有限公司证券事务代表。
    截止本公告日,孙勇先生没有持有本公司股份;与公司其他董事、监事和高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会、证券
交易所及其他有关部门的处罚惩戒,不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于“失信被执行人”。
    10

[2018-11-14](002903)宇环数控:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-058
    宇环数控机床股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月13日(星期二)下午 14:30。
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年11月13日上午9:
30-11:30,下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年11月12日15:0
0,结束时间为 2018年11月13日 15:00。
    2、现场会议召开地点:湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会
议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司董事长许世雄先生
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    2
    7、本次会议通知已于2018年10月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)公告。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    (1)股东出席会议的总体情况:现场投票和网络投票的股东11人,代表股份97
,163,998 股,占上市公司总股份的64.7760%。
    其中:通过现场投票的股东8人,代表股份88,726,498 股,占上市公司总股份
的59.1510%;通过网络投票的股东3人,代表股份8,437,500 股,占上市公司总股份
的5.6250%。
    (2)中小股东出席会议的情况:现场投票和网络投票的中小股东3人,代表股
份8,663,998 股,占上市公司总股份的5.7760%。
    (3)其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份8,663,998 股,占上市公
司总股份的5.7760%。
    通过网络投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。


    2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过了以下议
案:
    (一) 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    会议采取累积投票的方式选举许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先
生为公司第三届董事会非独立董事,非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决情况如下:
    1.01 选举许世雄先生担任公司第三届董事会非独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    1.02 选举许燕鸣女士担任公司第三届董事会非独立董事
    3
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    1.03 选举许亮先生担任公司第三届董事会非独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    1.04 选举钱文晖先生担任公司第三届董事会非独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    (二) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    会议采取累积投票的方式选举王远明先生、胡小龙先生、苟卫东先生为公司第
三届董事会独立董事,独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董
事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:
    2.01 选举王远明先生担任公司第三届董事会独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    2.02 选举胡小龙先生担任公司第三届董事会独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    2.03 选举苟卫东先生担任公司第三届董事会独立董事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    4
    (三)《关于公司监事会换届选举的议案》
    会议采取累积投票的表决方式选举郑本铭先生、戴盛先生为公司第三届监事会
非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谌红义先生共同组
成公司第三届监事会,监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情
况如下:
    3.01 选举郑本铭先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    3.02 选举戴盛先生为第三届监事会非职工代表监事
    表决情况:同意97,163,998 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100%;其中,中小股东表决情况:同意8,663,998 股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所
    (二)律师姓名: 邹棒、徐樱
    (三)结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)宇环数控机床股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
    (二)湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2018年第二次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司 董事会
    2018年11月13日

[2018-11-13]宇环数控(002903):宇环数控3名股东合计减持94万股,权益变动后持股比例合计为5%
    ▇挖贝网
  宇环数控(002903)股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨
创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)在深圳证
券交易所通过证券交易所的集中交易方式合计减持93.75万股,股份减少0.63%,权
益变动后持股比例合计为5%。
  截至本公告日,股东达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞在深圳证券交易所通过证
券交易所的集中交易方式合计完成93.75万股的减持,权益变动前达晨创恒、达晨创
泰、达晨创瑞合计持股5.63%,权益变动后持股比例合计为5%。
  据了解,截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变
动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披
露而未披露的其他重大信息。
  据资料显示,宇环数控专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售
与服务,为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案。

[2018-11-12](002903)宇环数控:简式权益变动报告书
    宇环数控简式权益变动报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-11-12](002903)宇环数控:关于股东权益变动的提示性公告
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-057
    宇环数控机床股份有限公司
    关于股东权益变动的提示性公告
    合计持股5%以上的股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达
晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 9 日收到
合计持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨
创恒”)、深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创泰”)
、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)(以下简称“达晨创瑞”)提交的《
简式权益变动报告书》,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞于2018年11月8日至2018
年11月9日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份937,450股(减持数量占公司总
股本的0.6250%)。本次权益变动后,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有公司
股份7,500,050 股,占公司总股本的 5.00%。具体减持情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持股数(股)
    减持均价 (元/股)
    减持股份占公司总股本比例
    达晨创恒
    集中竞价
    2018年11月8日
    113,250
    19.35
    0.0755%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018年11月8日
    167,500
    19.37
    0.1117%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018年11月8日
    108,700
    19.38
    0.0725%
    达晨创恒
    集中竞价
    2018年11月9日
    218,000
    18.76
    0.1453%
    达晨创泰
    集中竞价
    2018年11月9日
    170,000
    18.85
    0.1133%
    达晨创瑞
    集中竞价
    2018年11月9日
    160,000
    18.85
    0.1067%
    注:若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持股份均为首次公开发行股票上市前持
有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东
    股份性质
    本次权益变动前
    本次权益变动后
    持股数量(股)
    占比
    持股数量(股)
    占比
    达晨创恒
    合计持有股份
    2,981,250
    1.9875%
    2,650,000
    1.7667%
    其中:无限售流通股
    2,981,250
    1.9875%
    2,650,000
    1.7667%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    达晨创泰
    合计持有股份
    3,037,500
    2.0250%
    2,700,000
    1.8000%
    其中:无限售流通股
    3,037,500
    2.0250%
    2,700,000
    1.8000%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    达晨创瑞
    合计持有股份
    2,418,750
    1.6125%
    2,150,050
    1.4334%
    其中:无限售流通股
    2,418,750
    1.6125%
    2,150,050
    1.4334%
    有限售流通股
    0
    0
    0
    0
    持股小计
    合计持有股份
    8,437,500
    5.6250%
    7,500,050
    5.00%
    二、其他相关说明
    1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规
定。
    2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞的减持计划等相关事项,公司已按照规定于
2018 年 10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《大股东减持股份预披
露公告》(公告编号:2018-047号)。本次减持与此前披露的减持计划一致,不存
在违规的情况。
    合 计
    937,450
    0.6250%
    3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞此前在招股说明书和上市公告书中已披露的
承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本企业不会转让或委托他人管理本企业
直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份,也不会由公司回购
该等股份。减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定做复权处理)根据当时的二
级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。如果《中华
人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和宇
环数控股票上市交易的证券交易所对本企业持有的宇环数控的股份转让另有要求,
则本企业将按相关要求执行。截至目前,达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞严格遵守相关承诺事项。
    4、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞不属于公司控股股东、实际控制人。本次减
持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持
续经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《简式权益变动报告书》
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司董事会
    2018年11月9日

[2018-11-02](002903)宇环数控:关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-056
    宇环数控机床股份有限公司
    关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日召开第二
届董事会第十三次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
。根据公司经营发展需要,董事会同意公司与太仓宇创投资中心(有限合伙)(以
下简称“太仓宇创”)签订《股权转让协议书》,以自有资金869.4万元收购太仓宇
创持有的公司控股子公司湖南宇环智能装备有限公司(以下简称“宇环智能”)18
%的股权,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收
购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2018-053)。
    2018年10月24日公司与太仓宇创签订《股权转让协议书》,2018年10月31日,
宇环智能完成工商变更登记手续,取得了长沙市工商行政管理局重新核发的《营业
执照》,收购完成后公司持有宇环智能的股权比例由56%增至74%。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-10-26](002903)宇环数控:第二届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2018-050
    宇环数控机床股份有限公司
    第二届监事会第十三次会议决议公告
    宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于2018年10 月19日向各位监事发出,本次会议应出席监事
3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形
成决议如下:
    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第二届监事会的任期即将届满,公司监事会拟进行换届选举。根据《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第三届监事会由3名监事组成
,其中职工代表监事1人。监事会拟提名郑本铭、戴盛2人为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。
    本议案需提交公司股东大会审议,非职工代表监事选举采取累积投票制。上述
两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期自股东大会审议通过之
日起三年。
    表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
    监事会认为:《公司2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2018年第三季
度报告》的内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。
    特此公告。
    宇环数控机床股份有限公司 监事会
    2018年10月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年03月16日
    调研公司:景顺长城基金,国信证券经济研究所
    接待人:证券事务代表:孙勇,董事会秘书:易欣
    调研内容:1、问:如何看待苹果对3D玻璃的应用态度?如果下一代产品要更换3
D玻璃,公司要提前多久开发相关设备?
   答:随着3D玻璃制造工艺与技术水平的提升,3D玻璃外壳的商业化应用已经具备
了一定的基础。而在消费电子产业领域,随着智能手机全面屏产品的提高和普及,
对3D玻璃加工设备的需求也将增加。目前,我公司产品系列中已有针对3D玻璃加工
领域的专用及通用设备,未来随着技术应用的迭代升级及客户需求的不断提升,我
司将紧跟市场的最新发展趋势,持续专注于新技术、新产品的研发和创新,并定位
于市场技术前沿,在行业内率先开发出满足客户需求的设备产品。
2、问:玻璃抛光需求怎么算,设备的产能受什么条件影响?
   答:手机玻璃抛光的需求量一般以手机出货总量为基数,乘以一定的系数进行计
算。不同型号的抛光设备生产能力不同,同时客户也可以根据玻璃的材质、对生产
工艺及产品的具体要求,对设备的加工速度进行适当调节。
3、公司与上游供应商合作关系怎么样,未来发展原材料供应是否存在瓶颈。
公司经过多年的经营发展,与上游供应商形成了紧密的合作关系。公司根据原材料
的标准化和定制化要求通过外购、外协取得。为完善供应商管理,公司会定期进行
供应商考评,并通过技术交流、培训、供应商会议等方式,与上游企业建立稳定的
合作关系,公司原材料供应体系能够适应未来的发展需求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-22.58 成交量:2004.00万股 成交金额:41709.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海嘉定棋盘路证券|505.54        |78.49         |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司北京中关村南大街证|397.73        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|345.93        |303.36        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|302.82        |233.38        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|298.70        |4.64          |
|大厦证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业|0.20          |3225.65       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|102.33        |1247.23       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营|--            |734.38        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司天津广东路证券营业|112.95        |374.28        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业|103.93        |304.83        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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