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卫光生物(002880)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈卫光生物002880≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月06日
         2)01月07日(002880)卫光生物:关于第一期员工持股计划实施进展公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本10800万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2019-
           06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
机构调研:1)2019年04月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:10940.40万 同比增:1.23% 营业收入:5.34亿 同比增:13.98%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0100│  0.6500│  0.2500│  1.4500│  1.0000
每股净资产      │ 12.8036│ 12.4437│ 12.3404│ 12.0906│ 11.6409
每股资本公积金  │  5.9195│  5.9195│  5.9195│  5.9195│  5.9195
每股未分配利润  │  5.1583│  4.7984│  4.6951│  4.4453│  4.1379
加权净资产收益率│  8.1100│  5.3000│  2.0500│ 12.5800│  8.8100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0130│  0.6531│  0.2498│  1.4503│  1.0007
每股净资产      │ 12.8036│ 12.4437│ 12.3404│ 12.0906│ 11.6409
每股资本公积金  │  5.9195│  5.9195│  5.9195│  5.9195│  5.9195
每股未分配利润  │  5.1583│  4.7984│  4.6951│  4.4453│  4.1379
摊薄净资产收益率│  7.9118│  5.2483│  2.0243│ 11.9956│  8.5960
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A 股简称:卫光生物 代码:002880 │总股本(万):10800      │法人:张战
上市日期:2017-06-16 发行价:25.11│A 股  (万):3483       │总经理:张战
上市推荐:平安证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7317  │行业:医药制造业
主承销商:平安证券股份有限公司 │主营范围:生物制品生产、销售及研发
电话:0755-27400311 董秘:张信  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0100│    0.6500│    0.2500
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    2018年        │    1.4500│    1.0000│    0.6400│    0.2300
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    2017年        │    1.6400│    1.1900│    0.9400│    0.9400
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    2016年        │    1.8900│    1.4300│    0.9300│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.5400│        --│    0.8300│        --
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[2020-01-07](002880)卫光生物:关于第一期员工持股计划实施进展公告

    1
    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2020-001
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于第一期员工持股计划实施进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日、20
19年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大
会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,具体内
容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证
券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现
将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下:
    截至2019年12月31日,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计
买入公司股票162,100股,成交均价为人民币49.603元/股,成交金额为8,040,646.30
元,买入股票数量占公司总股本的1.5009‰。
    公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。公司将根据法律、法规
、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2020年01月07日

[2019-12-31](002880)卫光生物:关于2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-058
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议:2019年12月30日15:00。
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12
月30日 9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2019年
12月30日9:15至15:00。
    2、会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4
楼会议室。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:公司代理董事长张战先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律
、
    2
    行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    出席会议总体情况:公司总股本为108,000,000股,通过现场和网络参加本次会
议的股东及股东代表共计4人,代表的股份为78,420,525股,占公司有表决权股份
总数的72.6116%。其中,中小投资者共计2人,代表的股份为120,525股,占公司股
份总数的0.1116%。
    现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代
表的公司的股份为78,420,325股,占公司有表决权股份总数的72.6114%。其中,出
席本次股东大会现场会议的中小投资者共计1人,代表的股份为120,325股,占公司
股份总数0.1114%。
    网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计1人,代表的
公司股份为200股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。其中,通过网络投票的中
小投资者共计1人,代表的公司股份为200股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。
    本次股东大会由公司董事会召集,代理董事长张战先生主持会议,公司董事、
监事、高级管理人员列席了本次股东大会。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律
师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。该法律意见书全文刊登于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,审
议表决结果如下:
    1、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
    本议案表决结果:同意78,420,325股,占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的99.9997%;反对200股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份
    3
    总数的0.0003%;弃权0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%
。
    其中,中小投资者表决情况为:同意120,325股,占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的99.8341%;反对200股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0
.1659%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
    表决结果:该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
    2、见证律师姓名:蒋鹏、刘清丽
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资
格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于深圳市卫光生物制品股份有限公司20
19年第三次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年12月31日

[2019-12-12](002880)卫光生物:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-057
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议决定于2019年12月30日下午3:00在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3
402号公司综合楼4楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年
第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法合规性:公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于
召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第三次临时股
东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)下午3:00。
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年12月30
    2
    日上午 9:30–11:30,下午 13:00–15:00;
    ②通过互联网投票系统投票的时间为:2019年12月30日上午9:15至下午15:00。

    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公
司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的
以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月24日(星期二)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;2019年12月24日(
星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他人员;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号综合楼4楼会议室
。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
    3
    以上议案属于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项, 对
中小投资者的表决将单独计票,并及时披露。
    以上议案已经公司第二届董事会第二十七会议及第二届监事会第十九次会议审
议通过,独立董事发表了事前认可意见、独立意见,详细内容请参阅中国证监会中
小板信息披露指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编
号:2019-054)、《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议
决议的公告》(公告编号:2019-055)、《深圳市卫光生物制品股份有限公司独立
董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见》、《深圳市卫光生物
制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    该列打钩的栏目可以投票
    100
    除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于变更公司2019年度审计机构的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记。法定代表人现场出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续;法人股东委
    4
    托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
    2、自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人股东账户卡、本人
身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
    3、登记时间:2019年12月25日(上午 9:00-11:30,下午 15:00-17:00),建
议采取传真的方式登记。传真电话:0755-27400826。信函请寄以下地址:广东省深
圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部。注意登记时间以收到传真
或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、登记地点:深圳市卫光生物制品股份有限公司证券投资部。
    5、会议联系人:魏利军
    联系电话:0755-27402880
    联系传真:0755-27400826
    联系电子邮箱:zhengquanbu@szwg.com
    联系地址:广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号办公楼证券投资部
    6、本次股东大会会期半天,参加会议的人员食宿及交通费用自理。
    7、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝
未按会议登记方式预约登记者出席。
    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:


    5
    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件
    1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议;
    2、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议;
    3、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十七次会议
相关事项事前认可意见;
    4、深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见;
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:公司2019年第三次临时股东大会参会回执
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年12月12日
    6
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362880”,投票简称为“卫光
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案均为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月29日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15,结束时间为20
19年12月30日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
    7
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件二:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份有限公司2019
年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划“√”)
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于变更公司2019年度审计机构的议案
    √
    投票说明:
    非累积投票制议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√
”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议
案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项
或多项指示的,受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
    委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持有股数:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日
    9
    委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
    附注:
    1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委托须加盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    10
    附件三:
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会参会回执
    致:深圳市卫光生物制品股份有限公司
    个人股东姓名/法人股东名称
    股东地址
    身份证/营业执照号
    持股数量
    股东账号:
    电话
    传真
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

[2019-12-12](002880)卫光生物:关于变更公司2019年度审计机构的公告

    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-056
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于变更公司2019年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月11 日
召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关 于变
更2019年度审计机构的议案》,同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“大信会计师事务所”)为公司2019年度审计机构,为公司2019年度审计机
构。现将相关事项公告如下:
    一、变更审计机构的情况说明
    公司于2019年5月7日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2019
年度财务审计机构的议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“瑞华会计师事务所”)为公司2019年度审计机构。
    瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独
立性、客观性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,公司拟终止与
瑞华会计师事务所的合作,不再聘请其为2019年度审计机构,并通过招标方式选聘
大信会计师事务所为公司2019年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根
据公司实际业务相关流程和市场价格,与大信会计师事务所确定审计费用并负责签
署相关协议。
    公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通,瑞华会计师
事务所对此无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工
作表示诚挚的感谢。
    二、拟聘任的审计机构基本情况
    名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:91110108590611484C
    类型:特殊普通合伙企业
    法定代表人、首席合伙人、执行事务合伙人:胡咏华
    成立日期:2012年03月06日
    主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规
定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
    大信会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和
资质,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司未来审计工作的需要。
    三、变更审计机构履行的审批程序
    (一)董事会意见
    董事会同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构
,聘期一年,授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格,与大信会计
师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。详见公司同日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《第二届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编号:2019-054)。
    (二)独立董事意见
    1、事前认可意见
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格及
从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具有多年为上市公司审计服务的经
验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财
务情况进行审计。同意变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十七次会
议审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》。
    2、独立意见
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,
满足公司2019年度审计工作的要求。我们认为,本次变更审计机构的程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此
我们同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同
意将该事项提交公司股东大会审议。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
    (三)监事会意见
    监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律法规的规定,不会影响公
司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公
司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变
更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。
    详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十九次会议决议
的公告》(公告编号:2019-055)
    三、备查文件
    1.第二届董事会第二十七次会议决议
    2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
    3.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    4.第二届监事会第十九次会议决议
    特此公告
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](002880)卫光生物:第二届监事会第十九次会议决议公告

    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-055
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    2019年12月11日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第十九次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开
。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由袁志辉主持,与会监事经审议表决,一致通过如下决议:
    1、审议通过《关于变更公司2019年审计机构的议案》。
    监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影 响
公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规 及
《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同 意公
司变更 2019 年度审计机构,并提交股东大会审议。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件:
    深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
    2019年12月12日

[2019-12-12](002880)卫光生物:第二届董事会第二十七次会议决议公告

    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-054
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议于2019年12月11日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召
开,全体董事出席,其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为
通讯表决,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由代理董事长张战主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与
会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:
    1、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
    经审计委员会提议,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,董
事会同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期
一年,提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务相关流程和市场价格,与大
信会计师事务所确定审计费用并负责签署相关协议。
    独立董事对本事项进行了事前确认并同意将其提交公司董事会审议,详见公司
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二
十七次会议相关事项的事前认可意见》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事
    项的独立意见》。
    该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年12月30日在公司综合楼四楼会议室召开公司2019年第三次临
时股东大会。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第二十七次会议决议
    2.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
    3.独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-05](002880)卫光生物:关于第一期员工持股计划实施进展公告

    1
    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-053
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于第一期员工持股计划实施进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日、20
19年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大
会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,具体内
容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证
券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现
将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下:
    截至2019年11月30日,公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式累计
买入公司股票23,100股,成交均价为人民币48.012元/股,成交金额为1,109,078.00
元,买入股票数量占公司总股本的0.2139‰。
    公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。公司将根据法律、法规
、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年12月5日

[2019-11-07](002880)卫光生物:关于第一期员工持股计划实施进展公告

    1
    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-052
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    关于第一期员工持股计划实施进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月11日、20
19年7月29日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及2019年第二次临时股东大
会,审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》及相关议案,具体内
容详见2019年7月12日及2019年7月30日刊登于公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证
券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关规定,现
将公司第一期员工持股计划实施的相关情况公告如下:
    截至2019年10月31日,公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票,公司将持
续关注员工持股计划实施的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者关注相关公告,注意投资风险。公司将根据法律、法规、规范
性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年11月7日

[2019-10-24](002880)卫光生物:第二届监事会第十八次会议决议公告

    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-050
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    第二届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    2019年10月23日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第
二届监事会第十八次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开
。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由袁志辉主持,与会监事经审议表决,一致通过如下决议:
    1.审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市卫光生物制品股份有限公司2019
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件:
    深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议
    特此公告。
    深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
    2019年10月24日

[2019-10-24](002880)卫光生物:第二届董事会第二十六次会议决议公告

    证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-049
    深圳市卫光生物制品股份有限公司
    第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议于2019年10月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召
开,全体董事出席,其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为通讯表
决,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由代理董事长张战主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与
会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:
    1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    经董事会全体成员审核,认为《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季
度报告全文》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季度报告正文》符
合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2019年9月30日的财务状况、2019年1月至9月的经营成果和现金
流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确
认意见。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    三、备查文件
    1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
    特此公告
    深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
    2019年10月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年04月18日
    调研公司:投资者
    接待人:保荐代表人:李茵,董事长:王锦才,董事、总经理:张战,副总经理、董事
会秘书:张信,财务总监:刘现忠,独立董事:汪新民,独立董事:何询
    调研内容:1、问:公司的盈利模式有哪些改变?
   答:您好,随着国内血液制品市场的深刻变化,以往单纯依靠量价齐升的盈利模
式将逐步向更加注重产品质量、技术水平、市场品牌方向发展,同时公司将依托资
本市场,通过对优质标的进行股权投资等方式提高盈利水平。谢谢您对公司的关注。
2、问:公司是否在考虑开拓新的领域?取得初步进展没有?
   答:感谢您对公司发展的关注,生物制药领域是一个非常大的范畴,公司将集中
人财物聚焦主业发展,同时也将根据市场情况,政策变化等,抓住机遇,在生物制
药相关领域取得突破;具体进展将会及时信披公告,谢谢。
3、问:两年了,为什么没有公积金转股方案?
   答:您好,公司一贯重视并维护中小股东的利益,利润分配方案的制定是董事会
结合公司所处行业特点、发展阶段以及公司自身经营规模等因素作出的综合考虑,
将全体股东利益和公司未来发展有机结合在一起,符合公司的客观情况和相关法律
法规的规定,有利于公司的持续稳定发展和全体股东的长远利益
4、问:目前公司在研发的项目有多少?进行到什么步骤?
   答:您好,公司高度重视新技术和新产品的研发工作,通过持续的研发投入不断
丰富和优化公司的产品结构。截止报告期期末,人凝血酶原复合物已完成临床试验
受试者入组,人凝血因子Ⅷ已启动临床试验,人纤维蛋白原已完成变更工艺补充注
册申请CDE审评审批,冻干人用狂犬病疫苗已基本完成临床前研究,准备临床试验
注册申报,同时还有新一代静注人免疫球蛋白等产品正在进行临床前研究,感谢您
对公司的关注。
5、问:卫光生物(002880)人纤维蛋白原何时可以量产?
   答:您好,公司人纤维蛋白原现已完成变更工艺补充注册申请的审评审批,根据
国家相关法规,在取得该产品GMP认证后即可进行量产。公司将会及时披露相关进
展信息,感谢您的关注。
6、问:公司是否在考虑开拓新的领域?取得初步进展没有?
   答:感谢您对公司发展的关注,生物制药领域是一个非常大的范畴,公司将集中
人财物聚焦主业发展,同时也将根据市场情况,政策变化等,抓住机遇,在生物制
药相关领域取得突破;具体进展将会及时信披公告,谢谢。
7、问:普通小股东平时有没机会去参观走访公司现场呢?
   答:感谢您对公司的关注,公司非常注重与中小投资者互动,公司已经接待过不
同类型的相关投资者,非常欢迎您与公司联系,我们做好相关服务工作,谢谢。
8、问:公司行业地位怎样?
   答:感谢您对公司的关注,公司是国内首批通过GMP认证的血液制品生产企业之
一;同时经过三十余年的持续品牌推广,卫光生物作为广东省本土品牌,以优异的
产品质量获得了稳定的客户资源,在华南、华东地区具有较强的品牌优势和知名度
。公司在原料血浆增长潜力较大,血浆利用率较高。卫光生物成立以来,始终在血
液制品行业深耕细作,取得优异成绩。谢谢。
9、问:公司增加4000万元投资股权,请问有目标了吗?
   答:非常感谢您对公司的关注,为了切实维护投资者利益,保障上市公司的平稳
运营,提高公司未来盈利水平,相关项目投资存在一定风险,此次增资扩股便于相
关项目的顺利实施及开展,有关进展公司会及时按规定进行信息披露,谢谢。
10、问:公司2018工作经营策略是什么?
    答:非常感谢您的关注,2018年工作主要围绕以下几个方面展开,(1)全力推
进市场营销,促进营业收入持续增长;(2)持续加强质量管理,严控产品质量安
全;(3)创新思维挖潜增量,采浆量创历史新高;(4)完善研发工作机制,加快
科研成果转换;(5)聚焦管理推动改革,持续探索资本运作。谢谢!
11、问:公司现在拥有的专利有多少?
    答:感谢您的关注,公司非常注重知识产权的管理,积极将创新成果进行专利
申报,目前公司拥有11件发明专利授权,23件实用新型专利授权,谢谢!
12、问:2018年公司研发成果如何?
    答:您好,公司高度重视新技术和新产品的研发工作,通过持续的研发投入不
断丰富和优化公司的产品结构。截止报告期期末,人凝血因子类产品项目中:(1)
人凝血酶原复合物顺利完成了临床试验受试者入组。(2)人凝血因子Ⅷ于2018年3
月获得国家药品监督管理局批准临床试验,目前已启动临床试验。(3)人纤维蛋白
原已完成了变更工艺补充注册申请CDE审评审批。冻干人用狂犬病疫苗项目完成临
床前沟通会议申请,正在准备临床试验注册申报。感谢您对公司的关注。
13、问:请问公司如何看待上市公司的并购和市值管理?
    答:非常感谢您的关注,并购是一个公司做大做强的主要方式和途径,市值管
理是一个综合性工作,公司市值也是公司价值体现之一,公司对投资者具有保护的
义务,在相关工作方面需认真对待,努力经营,做好业绩,回报投资者。谢谢。
14、问:请问王董事长咱们公司医药产业园现在什么情况,是不是和光明科学城有
冲突?
    答:感谢您的关注,公司的医药产业园位于光明科学城内,建设项目符合光明
科学城的发展规划,谢谢。
15、问:请问财务总监,打算如何优化公司的现金流管理?
    答:您好,公司非常重视现金流管理,建立了现金流预算管理制度,加强现金
流风险分析和预警管理,随时关注现金转换周期是否合理,既不能过长也不能过短
。感谢您的关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-23 日振幅值达到15%
振幅值:15.13 成交量:356.00万股 成交金额:17825.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营|767.90        |9.81          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司浙江分公司        |516.70        |1.39          |
|申万宏源西部证券有限公司大连金马路证券|458.08        |--            |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司成都二环路证券营业|449.18        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|425.19        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司西安西五路证券营业|--            |292.29        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |0.98          |265.64        |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|99.94         |163.56        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业|149.80        |148.50        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业|1.01          |137.90        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-28|55.26 |4.00    |221.04  |安信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司连云港郁|限公司上海沪闵|
|          |      |        |        |州北路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
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