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香山股份(002870)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈香山股份002870≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.15)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月27日
         2)07月15日(002870)香山股份:股票交易异常波动公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本11067万股为基数,每10股派1.8元 ;股权登记日:20
           19-07-08;除权除息日:2019-07-09;红利发放日:2019-07-09;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:733.89万 同比增:44.57 营业收入:1.80亿 同比增:0.94
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0700│  0.3500│  0.2100│  0.1200│  0.0500
每股净资产      │  7.6433│  7.5770│  7.3378│  7.2347│  7.3463
每股资本公积金  │  4.2703│  4.2557│  4.2433│  4.2445│  4.2338
每股未分配利润  │  1.8910│  1.8184│  1.6966│  1.6051│  1.7274
加权净资产收益率│  0.8700│  4.6900│  2.9500│  1.6900│  0.6300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0663│  0.3478│  0.2156│  0.1238│  0.0459
每股净资产      │  7.6433│  7.5770│  7.3678│  7.2643│  7.3763
每股资本公积金  │  4.2703│  4.2703│  4.2606│  4.2619│  4.2511
每股未分配利润  │  1.8910│  1.8247│  1.7035│  1.6116│  1.7345
摊薄净资产收益率│  0.8676│  4.5907│  2.9259│  1.7045│  0.6219
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A 股简称:香山股份 代码:002870 │总股本(万):11067      │法人:赵玉昆
上市日期:2017-05-15 发行价:20.44│A 股  (万):4012       │总经理:王咸车
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7055  │行业:仪器仪表制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:中高端家用、商用衡器和健康运动
电话:0760-23320821 董秘:龙伟胜│信息测量产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0700
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    2018年        │    0.3500│    0.2100│    0.1200│    0.0500
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    2017年        │    0.7200│    0.6400│    0.4600│    0.2500
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    2016年        │    1.2500│    0.7900│    0.4000│    0.1800
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    2015年        │    0.9500│        --│        --│        --
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[2019-07-15](002870)香山股份:股票交易异常波动公告

    1
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-032
    广东香山衡器集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况的说明
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(
证券简称:香山股份;证券代码:002870)交易价格连续3个交易日内(2019年7月1
0日、2019年7月11日、2019年7月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东
、实际控制人,有关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情
形;
    4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    (一)公司提醒投资者特别关注公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2019-015)第四节“
经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”所描述的中所列示的公司可能
面临的风险,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
    (二)公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-07-02](002870)香山股份:2018年度权益分派实施公告
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-031
    广东香山衡器集团股份有限公司
    2018年度权益分派实施公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案
已经2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过,现将本次权益分派事宜公告
如下:
    一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
    1、2019年5月20日,公司召开了2018年度股东大会,会议审议通过《关于公司2
018年度利润分配方案的议案》,实施利润分配方案如下:“以公司截至2019年3月
31日的总股本110,670,000股为基数,向全体股东每10股派送1.80元人民币现金红
利合计19,920,600.00元(含税)。”本次股东大会决议公告已于2019年5月21日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
    二、本次实施的权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本110,670,000股为基数,
向全体股东每10股派1.800000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元;持有首发
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不
扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有
首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.360000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.180000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    1、股权登记日:2019年7月8日。
    2、除权除息日:2019年7月9日。
    四、利润分配对象
    本次利润分配对象为:截至2019年7月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记
在册的本公司全体股东。
    五、利润分配方法
    1、公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将
于2019年7月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、首发前限售股股东持有股份的现金红利由本公司自行派发。
    3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东帐号
    股东名称
    1
    00*****235
    陈博
    2
    02*****905
    邓杰和
    3
    02*****733
    程铁生
    4
    02*****078
    刘焕光
    5
    02*****834
    苏小舒
    在利润分配业务申请期间(申请日:2019年6月27日至登记日:2019年7月8日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。 六、有关咨询办法
    1、咨询机构:广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室
    2、咨询地址:广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园
    3、咨询电话:0760-23320821
    4、传真:0760-88266385
    5、联系人:龙伟胜、黄沛君
    七、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排
的文件;
    2、广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第13次会议决议;
    3、广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会决议。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇一九年七月一日

[2019-06-06](002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-030
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第13次会
议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资
金使用的情况下,使用不超过32,500万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好
、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款,该事项自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度
。相关的决议及公告已于2019年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,2019年6月5日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与
中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签订了银行理财产品协议。现将具体情况
公告如下:
    一、现金管理事项进展
    2019年6月5日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商银行股
份有限公司中山孙文支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置募集资金人民币2
,900万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期
    2、产品代码:SXEDXBBX
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品风险评级:PR1(很低)
    5、产品规模:50亿份
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    6、产品购买日:2019年6月5日
    8、产品到期日:2019年12月30日
    9、资金到账日:预约到期日或提前终止日后1个工作日
    10、产品预期年化收益率:3.5%
    11、投资范围及投资比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:
一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、
债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,投资比例0%-80%;二是其他资产或
者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金
管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,投资比例0%-80
%。三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债
权等,投资比例20%-100%。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上
范围,但不会对客户预期收益产生影响,银行将在10个工作日内调整至上述比例范围。
    12、资金来源:闲置募集资金
    (四)截至本公告日,公司对上述理财产品的认购总额为2,900万元。为保证公
司募集资金的流动性及收益率,公司将根据募集资金投资项目的资金计划对上述产
品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内,且认购余额不超过2,900万
元时,公司将不另行公告。
    二、关联关系说明
    公司及下属全资子公司与工商银行股份有限公司中山孙文支行均不存在关联关
系。
    三、需履行的审批程序
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第1
3次会议、第四届监事会第11次会议和2018年年度股东大会审议通过,独立董事及
保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度均在审批额度内,无需再提交股
东大会审议。
    四、投资风险分析及风险控制措施
    1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规
发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期
收益。
    2、信用风险:面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用
违约。若出现上述情况,将面临收益遭受损失的风险。
    3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的
资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,将会面临收益遭受损失的风险。
    4、流动性风险:除《理财产品说明书》第八条约定的可提前赎回的情形外,不
得在产品存续期内提前终止本产品,因此将会面临需要资金而不能变现的风险或丧
失其它投资机会。
    5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导
致本产品不能成立的情形,将面临再投资风险。
    6、提前终止风险:在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本
产品,因此可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
    7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制
,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。
    8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支
付本金和收益,则面临产品期限延期、调整等风险。
    9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克
服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,
可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临收益
遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,须自行承担,
银行对此不承担任何责任。
    10、信息传递风险:工商银行按照说明书的约定进行产品信息披露,相关信息
查询不及时,或沟通不及时,可能会影响投资决策,因此而产生的责任和风险需自
行承担。
    (四)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资安全性高、流动性好、有保本承诺或
监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款,不得用于证券投资,也不
    得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可
控;
    2、公司股东大会审议通过后,公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况
,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制投资风险;
    3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督
;
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计;
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    五、对公司的影响
    在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展
,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,提高经济效益,符合公司和全体
股东的利益。
    六、公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
    本次公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况,详见2018年6月7
日、2018年6月13日、2018年9月12日、2019年1月2日和2019年1月4日公司刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《
证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(二)》
、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)》、《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的进展公告(四)》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(五)》。
    截至本公告日,公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有2,900万元【含本次披
露的工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期】未到期。
    七、备查文件
    《工商银行理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品说明书》和银行转
账单。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月五日

[2019-05-30](002870)香山股份:关于穆康先生辞去公司副总经理职务的公告
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-029
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于穆康先生辞去公司副总经理职务的公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月28日
收到穆康先生的书面辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司副总经理职务,且不
再担任公司的任何职务。穆康先生辞去职务事宜自辞职报告送达董事会之日生效。
截至本公告日,穆康先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    穆康先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的稳健发展做出了重要贡献
。公司董事会对穆康先生表示衷心的感谢! 特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十九日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

[2019-05-21](002870)香山股份:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-028
    广东香山衡器集团股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1. 本次股东大会被否决议案为《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    (一)会议召开日期和时间:
    现场会议时间:2019年5月20日14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
20日9:30-11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡
器集团股份有限公司三楼会议室。
    (三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    (四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (五)会议主持人:董事长赵玉昆先生
    (六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人
,代表有表决权的股份数额83,004,300股,占公司总股份数的75.0016%。
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人,代表有表
决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人,代表有表决权的股份数额4,30
0股,占公司总股份数的0.0039%。
    (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计2人,代表有表决权的股份数额4,300
股,占公司总股份数的0.0039%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,
占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份4,300股,占上
市公司总股份的0.0039%。
    (五)公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,公司独立董事莫万友
、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并在本次年度
股东大会上进行了述职。北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为
本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下:
    (一)审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
    权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (二)审议通过了《关
于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (三)审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (四)审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (五)审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
    占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (六)审议通过了《关于公司2018年年度
报告及其摘要的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (七)审议未通过《关于续聘公司2019年
度审计机构的议案》
    同意4,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%;反对11,063,900股,
占出席会议所有股东所持股份的13.3293%;弃权71,936,100股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的86.6655%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (八)审议通过了《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公
司担保的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
    (九)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (十)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意83,004,300股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意4,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、叶兰昌律师见证,并出具
了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》,结论
意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程
序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以
及香山股份公司章程的有关规定;本次股东大会的表决
    结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会决议;
    (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司201
8年度股东大会的法律意见》(德恒06G20170271-00007号)。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-15](002870)香山股份:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-027
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开了
第四届董事会第13次会议,决议于2019年5月20日召开公司2018年度股东大会公司
已于2019年4月25日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《关于召开2018年度股东大会
的通知》(公告编号:2019-024),现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第13次会议审议通过了
《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期和时间
    1. 现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30开始
    2. 网络投票时间:2019年5月19日(星期日)至2019年5月20日(星期一)
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30
和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络
投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年5月13日(星期一)。
    (七)出席对象:
    1. 截至2019年5月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(
《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员;
    3. 公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案:
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    8、《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》

    9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    (二)上述议案已经公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议
审议通过,具体议案内容详见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo
.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上
的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原
则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中议案8需以特别决议通过(即
需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)。
    (三)公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立
董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    7.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
    √
    9.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外
的其他所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行
表决,以此类推。
    四、会议登记事项
    (一)登记方式
    1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人
代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代
理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
    2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)
以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年5月15日16:30前
传真或送达至本公司证券投资部,信函上须注明“股东大会”字样。)
    (二)登记时间:2019年5月15日9:00—11:30、14:00—16:30
    (三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司证券投资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。
    (四)现场会议联系方式:
    电话:0760-23320821
    传真:0760-88266385
    邮箱:investor@camry.com.cn
    联系人:龙伟胜、黄沛君
    (五)注意事项:
    1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    (二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发
重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第13次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第11次会议决议。
    八、相关附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年5月14日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票
”;
    2. 议案设置及意见表决:
    本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见
。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准
,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年5月20日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限
公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):___________________________
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________
    委托人持股数:_________________ 委托人股东账户:_______________
    受托人签名: __________________ 受托人身份证号码:_____________
    委托日期: _____________________
    本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会议案的投
票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    7.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
    √
    9.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    附注:
    1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计
。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的,受托人可以自行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖
单位公章。
    3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

[2019-05-06](002870)香山股份:股票交易异常波动公告
    1
    股票代码:002870 股票简称:香山股份 公告编号:2019-026
    广东香山衡器集团股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况的说明
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票(
证券简称:香山股份;证券代码:002870)交易价格连续3个交易日内(2019年4月2
6日、2019年4月29日、2019年4月30日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东
、实际控制人,有关情况说明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情
形;
    4、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形;
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则
》
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、必要的风险提示
    (一)公司提醒投资者特别关注公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2019-015)第四节“
经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”所描述的中所列示的公司可能
面临的风险,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
    (二)公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
    敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-25](002870)香山股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.07
    加权平均净资产收益率(%):0.87

[2019-04-25](002870)香山股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-012
    广东香山衡器集团股份有限公司
    第四届董事会第13次会议决议公告
    一、会议召开情况
    2019年4月23日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第13次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
2019年4月12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参
加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持,公司监事及高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案:
    (一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该
报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营
、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年度总经理工作报告》。
    (二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    2018年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实股
东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。
    公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会递交了《2018年度独立董事述
职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    (三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2018年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    (四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2019年度财务预算报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    (五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润38,495,133.39元,母公司实现净利润13,065,017.03元。
根据《公司章程》的规定,按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金
后,加上年初未分配利润,扣除2017年度利润分配方案中向股东分配的现金股利,
截至2018年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润201,934,921.35元,母公
司可供股东分配的利润95,434,319.79元。根据公司实际发展情况并结合股东意愿
,公司决定实施利润分配方案如下:
    以公司截至2019年3月31日的总股本110,670,000股为基数,向全体股东每10股
派送1.8元人民币现金红利合计19,920,600.00元(含税)。
    出于公司发展长远考虑,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司2018年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方
案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不
存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配
方案的公告》(公告编号:2019-017)。
    (六)审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及
相关格式指引的规定,对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。
    经审议,董事会认为,公司《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年度募集资金的存放与使用履行了必要
的程序,符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金
管理制度》的相关规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在
募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2018年度
存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016)。
    (七)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及相关格式指引的规定
,对《2018年年度报告》及其摘要进行审议。
    经审议,董事会认为,公司2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司201
8
    年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2018年年度报告摘要》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-0
14),《2018年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(
公告编号:2019-015)。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    (八)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落
实自查表的议案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等
相关规定,对公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表进行
审议。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制
规则落实自查表》均全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况,公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了
完备的内部控制制度并严格遵照执行。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》同日披露
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (九)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构,聘期为一年。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对续聘公司2019年度审计
机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项
说明和独立意见》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    (十)审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》
    远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元,合约外币累计金额不
超过8,000万美元,业务期间自董事会审议通过之日起至2020年4月30日。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司拟开展的远期结汇规模合理,同意公司(含子公司
)自董事会审议通过之日起至2020年4月30日在经国家外汇管理局和中国人民银行批
准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务,签订远期结汇合
约累计金额不超过8,000万美元,并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同
或文件。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结汇业务
的公告》(公告编号:2019-013)。
    (十一)审议通过《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公
司担保的议案》
    公司及公司控股子公司2019年拟合计申请银行综合授信(贷款)额度5亿元。在
相关贷款额度范围内,公司及控股子公司可相互提供担保。前述贷款相关事宜由股
东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批,额度有效期自股东
大会审议通过之日起至2020年6月30日。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司及控股子公司经营状况良好,现金流正常稳定。公
司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信(贷款)额度为公司实际生产经营
及发展资金需要,且担保范围及对象为公司与控股子公司之间,没有为其他第三方
    提供担保,相关风险处于公司可控的范围之内,有利于保证公司及控股子公司
的正常资金周转,确保日常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的行为。同
意公司及控股子公司2019年合计申请银行综合授信(贷款)额度5亿元,在相关授信
(贷款)额度范围内,公司及控股子公司可相互提供担保,并授权公司总经理及其
授权人在限定额度和权限内负责日常审批,额度审批有效期自股东大会审议通过之
日起至2020年6月30日。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年银行授
信(贷款)额度及对控股子公司担保的公告》(公告编号:2019-018)。
    (十二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用闲置募集资金人民币32,500万元进行现金管理,用于投资安全性高、
流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款,
并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额
度及决议有效期内,可循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资,再投资的
金额不包含在本次预计投资额度范围内。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司本次使用闲置募集资金不超过人民币32,500万元进
行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有利
于提高募集资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在损害全体股东利益的情况。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中
    国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2019-019)。
    (十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过15,000万元的闲
置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性
存款,并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,公司将部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资
金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转需要及主营业务
的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告》(公告编号:2019-020)。
    (十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于2017年3月31日分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认
和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资
产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计
(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日修订发布了《企业会计
准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号),并要求境内
上市公司自2019年1月1日起施行。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的
专项说明和独立意见》。
    经审议,董事会认为,本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律
法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的
情况。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》(公告编号:2019-021)。
    (十五)审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式(2016年修订)》的相关规
定,对《2019年第一季度报告》全文及正文进行审议。
    经审议,董事会认为,公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司2019年第一季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《2019年第一季度报告正文》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:20
19-022),《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2019-023)。
    (十六)审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
    公司定于2019年5月20日以现场表决及网络投票相结合的方式在会议室召开公司
2018年度股东大会。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股
东大会的通知》(公告编号:2019-024)。
    三、备查文件
    1、《第四届董事会第13次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第13次会议相关事项的专项说明和独立意见》
;
    3、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告》;
    4、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司内部控制自我
评价报告的核查意见》。
    特此公告。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年4月24日

[2019-04-25](002870)香山股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-024
    广东香山衡器集团股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月20日(星期一)14:30
    ? 股东大会召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集
团股份有限公司三楼会议室
    ? 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法合规性说明:公司第四届董事会第13次会议审议通过了
《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规
定。
    (四)会议召开的日期和时间
    1. 现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30开始
    2. 网络投票时间:2019年5月19日(星期日)至2019年5月20日(星期一)
    通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30
和13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00
至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络
投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其
中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年5月13日(星期一)。
    (七)出席对象:
    1. 截至2019年5月13日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(
《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员;
    3. 公司聘请的见证律师。
    (八)会议地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的议案:
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    6、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    8、《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》

    9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    (二)上述议案已经公司第四届董事会第13次会议、第四届监事会第11次会议
审议通过,具体议案内容详见公司2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo
.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上
的相关公告。对上述议案,根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原
则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中议案8需以特别决议通过(即
需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过)。
    (三)公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立
董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    7.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
    √
    9.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外
的其他所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决,2.00元代表对议案2进行
表决,以此类推。
    四、会议登记事项
    (一)登记方式
    1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人
代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代
理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
    2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)
以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年5月15日16:30前
传真或送达至本公司证券投资部,信函上须注明“股东大会”字样。)
    (二)登记时间:2019年5月15日9:00—11:30、14:00—16:30
    (三)登记地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司证券投资部,邮编:528403,传真:0760-88266385。
    (四)现场会议联系方式:
    电话:0760-23320821
    传真:0760-88266385
    邮箱:investor@camry.com.cn
    联系人:龙伟胜、黄沛君
    (五)注意事项:
    1. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2. 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次会议期限预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    (二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发
重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    (一)公司第四届董事会第13次会议决议;
    (二)公司第四届监事会第11次会议决议。
    八、相关附件
    附件一:参加网络投票的具体流程
    附件二:授权委托书
    特此通知。
    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    2019年4月24日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码“362870”,投票简称“香山投票
”;
    2. 议案设置及意见表决:
    本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见
。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准
,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年5月20日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限
公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):___________________________
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________
    委托人持股数:_________________ 委托人股东账户:_______________
    受托人签名: __________________ 受托人身份证号码:_____________
    委托日期: _____________________
    本人(或单位)对广东香山衡器集团股份有限公司2018年年度股东大会议案的
投票意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    7.00
    《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
    √
    9.00
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    √
    10.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    附注:
    1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计
。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的,受托人可以自行投票表决。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖
单位公章。
    3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月22日
    调研公司:投资者
    接待人:董事会秘书:龙伟胜,董事、财务总监:唐燕妮
    调研内容:1、问:亲爱董小秘,最近广东珠江出现问题了!公司难道不出来辟
谣一下吗!
   答:您好,我们已经关注到广东正中珠江会计师事务所因康美药业事件被中国证
监会立案调查的情况,有关进程及调查结果请关注证监会的相关公告。此外,在20
19年5月20日召开的公司2018年年度股东大会上关于续聘广东正中珠江会计师事务
所的议案未获通过。谢谢您的关注!
2、问:您好,公司能够保证财务这块没有任何造假吗,康美药业造假被st,对香山
股价影响很大,因为你们都是珠江审计,希望你们能说实话,不要欺骗我们
   答:您好,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任!谢谢您的关注!
3、问:您好!董秘,请问人民币贬值是否会对公司经营产生不利影响?
   答:您好,公司出口业务占比为65%左右,结算货币为美元,人民币贬值会对公
司经营产生一定的积极作用。谢谢您的关注!
4、问:董秘您好!请问贵公司的客户有没有华为?
   答:您好,公司目前未直接为华为公司提供产品或服务。谢谢您的关注!
5、问:什么时候解禁
   答:您好,请留意公司的定期报告及临时公告。谢谢您的关注!
6、问:请问公司的主营业务是什么?占比为多少?未来主营行业市场前景是否继续
繁荣?公司将会继续聚焦主业还是有多元化,产业链化发展,谢谢!
   答:您好。2018年,公司的主营业务以衡器相关产品生产为主,此外,公司因收
购宝盛自动化股权,2018年4-11月主营业务范围包括自动化设备设计生产业务;20
18年主营业务占比为98.16%;从目前来看,我们认为主营业务市场仍然稳定的增长
态势,未来我们将继续发挥客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规模的优
势,加大研发投入,提高核心技术能力,同时紧跟市场变化和客户需求,实施以家
用健康产品和智能测量产品为核心、商用称重产品为辅助的产品发展战略,形成更
多行业解决方案和产品,为客户提供家庭健康测量、商业计量的系统解决方案,提
升客户满意度和忠诚度。谢谢您的关注!
7、2019年有多少家机构去公司调研?具体名字是什么?
   答:您好,相关的投资者接待活动我们已及时进行了披露,请查阅公司的定期报
告和临时公告。谢谢您的关注!
8、问:公司高管目前有没有减持本公司股票计划?
   答:您好,公司目前未收到相关高管的减持计划。谢谢您的关注!
9、问:公司打造的云健康平台目前运行怎样,有多少用户数量?
   答:您好,公司的云健康平台目前运营正常,并为客户提供良好的服务。谢谢您
的关注!
10、问:公司今年在研发以及技改方面的预算有多大
    答:您好!公司一直非常重视研发和技改投入,2019年的投入预计约为营业收
入的3%至6%,谢谢您的关注。
11、问:宝盛自动化有研发、制造可折叠柔性屏的产品或技术吗
    答:您好,公司的参股子公司宝盛自动化主要从事OLED相关的自动化设备业务
,主要产品为平板显示模组组装设备中的贴合类、精密清洗类、组装类、检测类设
备,包括上下料机、研磨清洗机、贴合机、点胶机、邦定机、检测机、焊接机、覆
膜机等,广泛用于智能手机、平板、VR在内的新兴消费类电子产品和车载工控仪表
显示等其他需要显示功能的终端产品。谢谢您的关注!
12、问:公司如何应对汇率风险,减少汇兑损失?
    答:您好,为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公
司将加强对汇率的研究分析,适时开展远期结汇业务,并适时调整经营策略,以稳
定出口业务和最大限度避免汇兑损失。谢谢您的关注!
13、问:您好,公司收购的宝盛自动化股权,业绩实现情况怎样?
    答:您好,公司目前只占宝盛自动化24.37%股权,目前宝盛自动化经营正常,
公司将持续关注其经营情况,并适时作出相应的调整安排。谢谢您的关注!
14、问:宝盛自动化在2018年的业绩怎么样?符合预期吗?
    答:您好,公司目前只占宝盛自动化24.37%股权,目前宝盛自动化经营正常,
公司将持续关注其经营情况,并适时作出相应的调整安排。谢谢您的关注!
15、问:公司的电商销售占比有多少,为了是否会进一步提升电商销售?
    答:您好,目前电商销售在公司境内业务中占比较大;公司一直非常重视国内
外电商的投入发展,未来公司将通过多渠道、多形式加大电商销售的建设和投入。
谢谢您的关注!
16、问:2018年利润3757万下滑47%,主要原因是什么?
    答:您好,公司业绩下降主要与经济的周期性有关,最近两年销售规模没有扩
大,而经营成本中原材料采购价格上涨较大、人民币兑美元汇率大幅波动、期间费
用同比亦较多增长,导致利润下降。谢谢您的关注!
17、问:公司第一季度ROE是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!
18、问:公司第一季度经营活动现金流量是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!
19、问:公司第一季度筹资活动现金流量是多少?
    答:您好,请查阅公司定期报告的相关数据。谢谢您的关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.24 成交量:2801.00万股 成交金额:60936.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|1246.87       |7.75          |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳爱国路证券|1002.34       |5.30          |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司北京远大路证券营业|925.03        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|839.93        |601.47        |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |835.81        |476.24        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|628.41        |784.08        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|广发证券股份有限公司广州中山三路中华广|94.92         |746.72        |
|场证券营业部                          |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |753.11        |718.06        |
|中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券|10.90         |632.28        |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|839.93        |601.47        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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