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香山股份(002870)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈香山股份002870≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:17.09.09)
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最新提示:1)预计2017三季净利润为5263.95万元~7895.93万元,比上年同期变动:-20
           .00%~20.00%  (公告日期:2017-08-18)
         2)09月09日(002870)香山股份:2017年半年度报告补充更正公告(详见后)
分红扩股:1)2017年中期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本8300万股为基数,每10股派12元 ;股东大会审议日:
           2017-02-17;
机构调研:1)2017年09月05日机构到上市公司调研(详见后)
●17-06-30 净利润:4052.56万 同比增:20.90 营业收入:4.30亿 同比增:17.66
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  主要指标(元)  │17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-06-30│16-03-31
每股收益        │  0.4600│  0.2500│  1.2500│  0.4000│  0.1800
每股净资产      │  7.0058│  3.2354│  4.1900│      --│      --
每股资本公积金  │  4.1496│  0.0024│  0.0024│      --│      --
每股未分配利润  │  1.5041│  1.7624│  2.7173│      --│      --
加权净资产收益率│ 10.5900│  5.6900│ 30.8800│ 11.1100│  5.2200
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按最新总股本计算│17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-06-30│16-03-31
每股收益        │  0.3662│  0.1838│  0.9409│  0.3029│  0.1381
每股净资产      │  7.0058│  2.4265│  3.1419│      --│      --
每股资本公积金  │  4.1496│  0.0018│  0.0018│      --│      --
每股未分配利润  │  1.5041│  1.3218│  2.0379│      --│      --
摊薄净资产收益率│  5.2269│  7.5767│ 29.9460│      --│      --
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A 股简称:香山股份 代码:002870 │总股本(万):11067      │法人:赵玉昆
上市日期:2017-05-15 发行价:20.44│A 股  (万):2767       │总经理:赵玉昆
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8300  │行业:仪器仪表制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:中高端家用、商用衡器和健康运动
电话:0760-23320821 董秘:王咸车│信息测量产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│        --│    0.4600│    0.2500
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    2016年        │    1.2500│        --│    0.4000│    0.1800
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    2015年        │    0.9500│        --│        --│        --
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    2014年        │    0.9000│        --│        --│        --
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    2013年        │    0.8700│        --│        --│        --
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[2017-09-09](002870)香山股份:2017年半年度报告补充更正公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年8月18日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2017年半年度
报告》(公告编号:2017-024)。经事后审核发现,该报告中第六节“股份变动及
股东情况”第二节“公司股东数量及持股情况”处遗漏“报告期末持有的普通股数
量”信息,现补充更正。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-08-29](002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第13次会
议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用的情况下,使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品
或进行定期存款、结构性存款,该事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内
有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017 年5 月24
 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\
或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,公司于 2017 年8 月25 日与中国工商银行股份有限公司中山孙
文支行签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下:
    一、现金管理事项进展
    2017年8月25日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商银行股
份有限公司中山孙文支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置募集资金人民币
3000万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:保本“随心E”二号法人拓户理财产品
    2、产品代码:SXE17BBX
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保本浮动收益型
    5、产品风险评级:PR1(很低)
    6、产品规模:最大规模为200亿份
    7、产品起始日:2017年5月5日
    8、产品到期日:最短91天,最长2年(无固定期限,银行有权根据实际情况提
前终止);预约到期日为2017年11月27日,到期后视资金需求决定是否赎回。
    9、产品起息日:2017年8月28日
    10、产品预期年化收益率:91-179天3.5%,180-269天3.6%,270-364天3.65%
,365-728天3.7%。
    11、投资范围及投资比例:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:
一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、
债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,投资比例20%-100%;二是其他资产或
者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金
管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等,投资比例0%-80
%;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债
权等,投资比例0%-80%。如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围
,但不会对客户预期收益产生影响,银行将在10个工作日内调整至上述比例范围。
    12、资金来源:闲置募集资金
    截至本公告日,公司对该理财产品的认购总额为3000万元。为保证公司募集资
金的流动性及收益率,公司将根据募集资金投资项目的资金计划对本产品进行及时
赎回、追加认购。在股东大会授权期限内,且认购余额不超过3000万元时,公司将
不另行公告。
    二、对公司的影响
    在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募
集资金进行理财,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东
的利益。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-08-18](002870)香山股份:董监事会会议决议公告
    广东香山衡器集团股份有限公司本次董监事会会议于2017年8月17日召开,
    1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
    3、审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
    4、审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
    5、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作细则〉的议案》
    6、审议通过《关于重新制定〈经理工作细则〉的议案》
    7、审议通过《关于重新制定〈董事会发展与战略委员会工作条例〉的议案》
    8、审议通过《关于重新制定〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》
    9、审议通过《关于重新制定〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》
    10、审议通过《关于重新制定〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》
    11、审议通过《关于重新制定〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》
    12、审议通过《关于重新制定〈子公司管理制度〉的议案》

[2017-08-18](002870)香山股份:2017年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.46
    加权平均净资产收益率:10.59%

[2017-07-18](002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第13次会
议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用的情况下,使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品
或进行定期存款、结构性存款,该事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内
有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017 年5 月24
 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\
或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,公司于 2017 年7 月14 日与兴业银行股份有限公司中山分行签
订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下:
    一、现金管理事项进展
    2017 年7 月 14 日,公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与
兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置自有资金
人民币17000万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M )
    2、产品代码:98R07031
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保本开放式
    5、产品风险评级:基本无风险(兴业银行理财产品风险评级)
    6、产品规模:17000万元
    7、产品成立日:2017年3月15日
    8、产品到期日:2017年10月17日
    9、产品起息日:2017年7月17日
    10、产品预期年化收益率:4.5% (已扣除销售管理费)
    11、投资范围及投资比例:(1)、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市
场工具及其它银行间和交易所资金融通工具,投资比例为0%-85%;(2)、国债、
政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司
债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所
市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,投资比例为10%-90%;(
3)、非标准化债权资产,投资比例为0%-30%;(4)、符合监管机构规定的信托计
划,基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等,优先股,证券
投资结构化优先级,上市公司股票收(受)益权,量化对冲及优先级,以投资有限
合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合,投资比例为0%-70%。
    12、资金来源:闲置募集资金
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-07-04](002870)香山股份:公告
    关于公司完成工商变更登记的公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年5月23日经第三
届董事会第13次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册
资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增
资的议案》,同意公司注册资本由8,300万元变更为11,067万元、变更公司经营范围
、修改公司章程,并同意公司使用募集资金向负责募投项目实施的全资子公司增资
,具体内容详见公司于2017年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
第三届董事会第13次会议决议公告》(公告编号:2017-004)。
    公司已于近日完成了工商变更登记并取得了中山市工商行政管理局换发的营业
执照,相关信息如下:
    1、名称:广东香山衡器集团股份有限公司
    统一社会信用代码:9144200071482954XH
    类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    住所:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
    法定代表人:赵玉昆
    注册资本:人民币壹亿壹仟零陆拾柒万元
    成立日期:1999年06月22日
    营业期限:长期
    经营范围:开发、生产、销售、网上销售衡器产品及其组配件,传感器,计量
器材,计量器具,仪器仪表,电子测量仪器,计时仪器,钟表,机电设备,自动化
装备,智能机械人,通讯器材,控制软件,智能自动化生产系统,智能化数控系统
,生产辅助系统,信息技术和网络系统,应用软件及其辅助设备,计算机产品,网
络产品,计算机数码产品,家用电器,电子电器产品,塑胶产品,五金制品,日用百
货,工艺礼品(不含黄金),文化体育用品,训练健身器材和第一类医疗器械;第二
类、第三类医疗器械经营;医疗器械生产;商务信息咨询;衡器维修;货物及技术
进出口。(上述经营范围涉及制造、销售和进口计量器具;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    2、名称:中山佳维电子有限公司
    统一社会信用代码:91442000721162229A
    类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区
    法定代表人:刘焕光
    注册资本:人民币捌仟万元
    成立日期:2000年02月23日
    营业期限:长期
    经营范围:开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件,计量器材
,电子电器产品,塑胶产品,五金制品,传感器,仪器仪表,电子测量仪器,钟表
,计时仪器,家用电器, 机电设备,通讯器材,日用百货,工艺礼品(不含黄金),
文化体育用品,训练健身器材,应用软件及其辅助设备,计算机产品,网络产品,
计算机数码产品和第一类医疗器械;第二、三类医疗器械生产企业;第二、三类医
疗器械经营企业;商务信息咨询;衡器维修;货物及技术进出口。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    3、名称:中山市香山电子测量科技有限公司
    统一社会信用代码:91442000579698435Y
    类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路28号
    法定代表人:陈博
    注册资本:人民币捌仟万元
    成立日期:2011年07月08日
    营业期限:长期
    经营范围:开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件,传感器,
计量器材,仪器仪表,电子测量仪器,计时仪器,钟表,机电设备,通讯器材,应
用软件及其辅助设备,计算机产品,网络产品,计算机数码产品,家用电器,电子电
器产品,塑胶产品,五金制品,日用百货,工艺礼品(不含黄金),文化体育用品,
训练健身器材和第一类医疗器械;第二、三类医疗器械生产企业;第二、三类医疗
器械经营企业;商务信息咨询;衡器维修;货物及技术进出口。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

[2017-06-19](002870)香山股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第13次会
议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的
情况下,使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高
、流动性好的理财产品。该事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效,
在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017年5 月24日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,公司于 2017年6月15日分别与兴业银行股份有限公司中山分行
、交通银行股份有限公司中山分行华桂支行分别签订了银行理财产品合同。现将具
体情况公告如下:
    一、现金管理事项进展
    (一)2017年6月15日,公司及下属全资子公司中山佳维电子有限公司分别与兴
业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置自有资金人
民币5600万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品
    2、销售编号:96501011
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保本浮动收益型
    5、产品风险评级:基本无风险(兴业银行理财产品风险评级)
    6、认购金额:5600万元
    7、产品成立日:2011年2月18日
    8、产品到期日: 2027年2月22日,可随时赎回
    9、产品起息日:2017年6月15日
    10、产品预期年化收益率:3%-3.2% (以赎回日收益为准)
    11、投资范围及投资比例:(1)债券回购等货币市场工具,银行存款及其它银
行间资金融通工具,投资比例为20%-80%;(2)国债、政策性金融债、央行票据、
短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工
具,其它固定收益类短期投资工具,投资比例为10%-100%;(3)符合监管机构规
定的信托计划(受益权),基金、证券和保险资产管理计划,保险债权计划等其它
金融资产及其组合,投资比例为0%-70%。
    12、资金来源:闲置自有资金
    截至本公告日,公司及下属全资子公司中山佳维电子有限公司使用闲置自有资
金对该理财产品的认购总额为5600万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率,
公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大
会授权期限内,且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过5600万元时,
公司将不另行公告。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-06-15](002870)香山股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第13次会
议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募
集资金使用的情况下,使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品
或进行定期存款、结构性存款,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017年5月24日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据上述决议,公司于2017年6月13日和14日分别与中国工商银行股份有限公司
中山孙文支行、交通银行股份有限公司中山分行华桂支行、兴业银行股份有限公司
中山分行签订了银行理财产品合同。现将具体情况公告如下:
    一、现金管理事项进展
    (一)2017年6月13日,公司下属全资子公司中山佳维电子有限公司与中国工商
银行股份有限公司中山孙文支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲置募集资金
人民币3000万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款(拓户产品)
    2、产品代码:7021BBXA
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保本浮动收益类
    5、产品风险评级:很低,PR1级(中国工商银行产品风险评级)
    6、产品规模:50亿元,公司认购3000万元
    7、起始日:2017年6月15日
    8、到期日:2017年8月24日
    9、产品起息日:2017年6月15日
    10、产品预期年化收益率:3.5%(扣除托管费)
    11、投资范围及投资比例:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各
类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具,投资
比例为20%-100%;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管
理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理
公司投资计划等,投资比例为0%-80%。
    12、资金来源:闲置募集资金
    (二)2017年6月14日,公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司
与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲
置募集资金人民币12000万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:蕴通财富-日增利提升91天
    2、产品代码:2171172139
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保证收益型
    5、产品风险评级:极低风险产品(1R)
    6、产品规模:上限50亿元,公司认购12000万元
    7、产品销售地区:全国
    8、产品成立日(起息日):2017年6月19日
    9、产品到期日:2017年9月18日
    10、投资期限:91天
    11、产品预期年化收益率:4.00%(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)


    12、投资范围及投资比例:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,
产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%
,固定收益工具占比为0-30%。
    13、资金来源:闲置募集资金
    (三)2017年6月14日,公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司
与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行签署了购买银行理财产品协议,使用闲
置募集资金人民币1500万元购买银行理财产品。具体事项如下:
    1、产品名称:“蕴通财富-日增利”S款
    2、产品代码:0191120108
    3、投资及收益币:人民币
    4、产品类型:保本浮动收益型
    5、产品风险评级:极低风险产品(1R)
    6、产品规模:产品规模下限为1亿元,产品规模上限为2600亿元,公司认购150
0万元
    7、产品销售地区:全国
    8、产品成立日:2012年6月28日
    9、产品到期日:可随时赎回(持续运作,银行有权根据实际情况提前终止)
    10、产品起息日:2017年6月14日
    11、产品预期年化收益率:1.80-3.05%(扣除托管费等)
    12、投资范围及投资比例:第一类为固定收益类:国债、金融债、央票、高等
级信用债和其他固定收益类资产,投资比例为0-50%;第二类为货币市场类:同业拆
借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产,投资比例
为40%-100%;第三类为其他:符合监管机构要求的其他资产或者资产组合,投资比
例不超过30%。
    13、资金来源:闲置募集资金
    截至本公告日,公司对该理财产品的认购总额为1500万元。为保证公司募集资
金的流动性及收益率,公司将根据募集资金投资项目的资金计划对本产品进行及时
赎回、追加认购。在股东大会授权期限内,且认购余额不超过1500万元时,公司将
不另行公告。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-06-12](002870)香山股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]588号)文核准,香山股份向社会公开发行新
股2,767万股,不涉及老股转让,每股发行价格为人民币20.44元,本次公司发行新
股募集资金总额为人民币565,574,800.00元,扣除发行费用人民币78,869,300.00
元,实际募集资金净额为人民币486,705,500.00元。上述募集资金到位情况已经广
东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具广会验字[2017]G1400
0490635号《验资报告》。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
    为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据中国证监会《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定,经董事会批准,由负责募投
项目实施的全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司、中山佳维电子有限公司
分别在兴业银行股份有限公司中山分行、交通银行股份有限公司中山分行华桂支行
、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行(以下简称“开户行”)开设的银行账
户设为募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于公司募集资金的存储
和使用,不得用作其他用途。公司连同保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称
“安信证券”或“保荐机构”)分别与开户行签订了《募集资金三方监管协议》,
公司和负责募投项目实施的全资子公司作为共同一方。
    相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下:
    1、银行名称:兴业银行股份有限公司中山分行
    账户名称:中山市香山电子测量科技有限公司
    银行账号:396000100100429644
    专户余额:人民币245,116,500元
    用途:“家用衡器及健康智能测量产品新建项目” 募集资金的存储和使用
    2、银行名称:交通银行股份有限公司中山分行华桂支行
    账户名称:中山市香山电子测量科技有限公司
    银行账号:484601200018850203716
    专户余额:人民币205,589,000元用途:“中高端商用电子衡器新建项目” 募
集资金的存储和使用
    3、银行名称:中国工商银行股份有限公司中山孙文支行
    账户名称:中山佳维电子有限公司
    银行账号:2011028019200172091
    专户余额:人民币36,000,000元
    用途:“工程技术研发中心项目” 募集资金的存储和使用
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2017-06-09](002870)香山股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
    广东香山衡器集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月8日召
开,
    (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议
案》
    (二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    (三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    (四)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    (五)审议通过了《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
    (六)审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
    (七)审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
    (八)审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

    ★★机构调研
    调研时间:2017年09月05日
    调研公司:国海证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,鹏华基金管理有
限公司
    接待人:董事会秘书:王咸车,总裁办主任:龙伟胜,证券事务代表:黄沛君
    调研内容:一、董事会秘书王咸车介绍公司基本情况、到访者观看公司宣传片
二、互动交流
1、问:与其他同类公司的产品比较,香山的产品有哪些特点和优势?
   答:与其他同类公司的产品比较,香山的产品主要具有以下特点和优势:1)品
牌优势:公司作为“中国轻工衡器行业十强企业”,是国内衡器行业龙头企业之一
,据中国衡器协会统计,2006年至2016年间,公司家用衡器产品的销售量、销售额
和出口创汇总额均连续11年位居行业第一。公司现时拥有“香山”、“金叶”和 “
CAMRY”三个知名行业品牌,已形成满足国内外多层需求、结构合理的品牌战略。
公司“香山牌”商标自2005年起已连续五届被评为广东省著名商标,“CAMRY”商标
于2007年被评为“重点培育和发展的广东省出口名牌”、2014年被授予“驰名商标
”;公司“香山牌”家用衡器产品和商用衡器产品均为“广东省名牌产品”。截至
2017年6月,公司共拥有国内注册商标22项,境外注册商标48项,良好的品牌形象
赋予公司较强的市场定价能力。2)技术优势:经过多年的技术研发和工艺开发积累
,公司已掌握了先进的衡器及健康运动信息测量产品相关的设计研发和生产制造技
术,公司在产品的外观设计、软件开发、制造工艺、称重传感器研制和品质控制方
面均处于行业先进水平。公司现时拥有280多项专利证书及软件著作权,公司的产
品分别获得过广交会出口产品设计CF奖、 “中山美居创意工业设计大赛”产品组唯
一金奖、德国红点设计大奖等多项荣誉。近年来,公司成立智能产品中心,致力于
设计研发智能衡器、智能手环等产品,不断拓展新产品和新领域,并配合用户的需
求开发打造“香山云”平台,将娱乐社交与健康监控结合起来,拟为受众提供全方
位的健康顾问。3)优良的品质和制造工艺:作为世界级衡器供应商,公司历来都
非常重视产品质量控制工作,严格按照客户的要求进行生产,长期执行国际先进的
质量管理体系,在生产中采用与世界同步的工艺及控制流程,使产品各项技术指标
的稳定性得到了可靠保证。公司不但取得了ISO9001、ISO13485及IECQ QC080000等
多项国际质量体系认证。公司部分代表性的商用产品也已获得代表国际质量水平的O
IML证书,主要的家用衡器和商用衡器产品也获得“采用国际标准产品标志证书”
。公司借助SAP-ERP管理系统建立了一整套完备的生产线参数数据库,并配以多年核
心生产工艺的模块化和平台化生产经验,为新产品试产提供了有力支撑,缩短了新
产品推向市场的周期,降低了研发和运营成本,使公司尽可能通过小批量的试产就
能生产出满足下游客户个性化要求的产品。此外,多年积累的生产线工艺控制经验
和工序质量控制点监控的制度化、程序化,以及严格的过程质量控制,为提高规模
化生产的成品率、材料利用率提供了有力保障,在提高生产效率的同时有效降低了
产品生产成本,更提高了产品质量和价格竞争力。4)规模化和成本优势:公司是
国内少数同时具备家用、商用衡器及健康运动信息测量产品生产能力,并且独立掌
握称重传感器生产全流程工艺技术的企业之一。目前,公司拥有完整的全套称重传
感器制造、塑胶和五金模具制造、五金冲压、零件加工、注塑丝印、贴片邦定、电
子模组制造、产品装配等自主生产能力。同时,通过对主要生产用原材料建立了统
一竞价招标采购制度,实现了根据竞价情况选择资质、技术能力和价格最优的供应
商,有效降低采购成本。在产品设计、生产方面,规模优势使得公司更容易实现产
品规格的统一和标准化,使得公司的生产效率得到提高,整体经营成本有效降低。
综上,公司的产品通过在品牌建设、多品种、全规格的丰富产品体系、品质保证以
及完整的制造工艺和快速反应的生产系统,配合公司覆盖全球的营销网络,满足全球客户大批量或集中采购的要求,使产品更具市场竞争力。
2、问:于传统所见的衡器比较,香山的产品有哪些特点,未来产品的发展方向是什
么?
   答:与传统所见的衡器相比,香山产品更具时代性,不但有更具时尚的外观和制
造工艺,更可通过“香山云健康平台”、健康运动信息测量产品和移动终端(如手
机、Pad等)的有机结合,实现用户对健康运动信息的多维度、智能化采集,帮助
用户对所采集数据进行实时分析、反馈、共享,以及满足用户与第三方健康管理服
务机构之间的无缝交互的需求,大幅提升健康运动信息测量产品的用户体验。未来
产品的发展方向上,公司将以产品研发创新为基础,立足家用衡器为主导,不断向
健康运动信息测量产品和商业称重系统、食品安全追溯体系发展,通过品质、品牌
、客户、渠道、产业链资源和生产规模的共享,实施以家用衡器和健康运动信息测
量产品为核心、商用电子衡器为辅助的产品发展战略,为客户提供家庭健康测量、
商业计量的系统解决方案。
3、问:公司的智能类产品的主要功能与特征是什么?如何进一步实现智能化?
   答:公司的智能类产品包括智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智
能手表、智能手环、计步器等家用和健康运动信息测量产品,还包括电子收银秤、
网络收银秤、条码秤、食品溯源秤等中高端商用产品,就家用和健康运动信息测量
产品而言,其主要功能和特征是将人体体重、脂肪、心率、睡眠、运动状况等人体
体征参数融入其中,既可以有效节约用户购买成本,实现社会资源的节约利用,也
可使得用户在测量体重的同时便利获取其他参数信息,进一步提升用户体验的满意
度。商用产品方面,其主要功能与特征是同时具备称重计量、商品信息溯源、快捷
支付等多项功能,有效降低交易成本、提高交易效率。多功能、智能化是衡器及健
康运动信息测量产品未来发展的必然趋势,应用互联网、物联网、云计算、新技术
和新材料等进一步实现智能化。
4、问:公司大数据分析云平台的发展定位?目前进展如何?
   答:“香山云”是以智能精准健康管理为核心的大数据平台,通过智能硬件和移
动应用,为用户集成实时身体健康数据、营养饮食方案数据、动态运动数据,同时
扩展了健康运动社区、健康运动资讯等与个人健康生活密切相关的功能体验,为用
户提供个性化的健康管理服务整体解决方案。同时与智能家电联动,满足消费者对
于健康管理的有效性、依从性和便捷性需求,全面实施个人健康管理的闭环。香山
云平台目前已开发的终端有3个:PC端(www.senssun.com)、APP端(香山健康)
、微信端(香山健康公众号),第一期开发工作已经完成,智能硬件与以上三个终
端已经实现交互对接,目前试运营中。第二期开发正在进行中,主要包括社区、资
讯等,以移动端为重点,全面深入提升香山云平台各终端的用户体验,升级迭代。
5、问:公司65%以上的产品是出口,未来海外市场还有多大的增长空间?
   答:随着经济的发展、人们生活水平的提高,衡器及健康运动信息测量类产品已
越来越成为人们生活中的必备商品,行业未来的发展前景仍然广阔。在海外市场方
面,公司将继续加强营销网络建设,巩固扩大欧盟、东南亚、美国、俄罗斯、东欧
等传统地区市场份额,积极开发印度、南美、非洲等潜力巨大的新兴市场,尤其是
扩大商用电子产品的销售规模。同时,公司将充分利用现代信息技术,探索电子商
务、大客户定向开发等多种营销模式,进一步提高公司海外市场的销售额,提高公
司品牌的国际影响力。
6、问:公司产品偏高端,如何匹配国内市场尤其是二三线城市的需求?
   答:公司目前拥有“香山”、“金叶”、“康美”、“CAMRY”、“iFit”、“S
ENSSUN”、“CAVORY”等多个品牌,而且拥有完整的产品链,通过结构合理的品牌
战略,可以满足国内外多层次的需求。
7、问:公司有哪些新产品,未来成长性会比较看好?
   答:公司目前每年保持推出30-50款不同型号和使用功能的新产品,目前的新产
品包括智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智能手环等家用和健康运
动信息测量产品;在商用衡器产品方面,针对不同的市场和客户,公司也推出不同
功能要求的电子计价秤、收银秤、条码秤等新产品。随着健康管理市场庞大需求和
市场发展需求的强劲带动下,公司每年新产品销售额占比在30%以上,公司对新产品
的未来成长性还是比较看好的。
8、问:公司上半年净利润同比增长20%,所得税率的调整是重要原因之一,公司给
的前三季度业绩指引是-20%—20%,公司如何看待未来的持续成长性?
   答:近年来,受国际市场环境、汇率变动和原材料价格涨幅的影响,公司一直坚
持技术改造和产品升级,保持了市场的竞争优势,整体业绩保持平稳和持续盈利。
未来一两年,原材料价格和汇率变动仍然是影响公司毛利率的两大因素,但公司通
过加强成本控制和积极开拓市场,有信心保持市场竞争优势,确保完成公司的业绩
目标和健康稳定发展。
9、问:公司产品约55%直接出口至世界各地,是否会考虑在境外直接建立工厂?
   答:公司目前暂无境外设厂的计划。
10、问:公司健康运动信息测量产品的产量和营收都在不断增加,这是不是公司未
来发展的新方向?是公司战略的体现吗?
    答:公司未来的整体战略思路仍然是以产品研发创新为基础,立足家用衡器为
主导,不断向健康运动信息测量产品和商业称重系统、食品安全追溯体系发展,通
过品质、品牌、客户、渠道、产业链资源和生产规模的共享,实施以家用衡器和健
康运动信息测量产品为核心、商用电子衡器为辅助的产品发展战略,为客户提供家
庭健康测量、商业计量的系统解决方案。
11、问:公司只披露了2014年的市占率数据,近两年公司的市占率是多少?
    答:近两年公司有关市场占有率的相关数据,由于缺乏相关权威部门的统计资
料,公司无法作出准确的评述。根据中国衡器协会的统计数据,2015-2016年公司家
用衡器产品的销售量、销售额及出口创汇等在国内同行业企业中仍然保持第一。而
根据我们最近两年的产销量数据和对市场的整体预测,公司家用及商用衡器产品的
市占率只会提高不会下降。
12、问:公司募集资金投资的3个项目进展情况如何?
    答:家用衡器及健康智能测量产品项目截止到2017年6月30日的投资进度比例是
19.75%,中高端商用电子衡器项目截止到2017年6月30日的投资进度比例是28.69%
,后续均将加快项目建设,尽快投产使用;工程技术研发中心项目前期已进行部分
开发软件的投入。
13、问:公司2016年归母净利大幅增长,同比增长31.95%,原因是什么?
    答:主要是因为2016年公司的毛利率较上年提高,此外由于公司子公司佳维电
子取得高新技术企业资格,所得税税率由上年的25%降为15%导致公司所得税税费用
较上年明显降低。
14、问:公司线上电商业务推广目前情况如何?
    答:公司自2010年起开始借助电商网络平台(如淘宝天猫、京东等)开展网络
销售并取得了显著成果。2014年至2016年,公司国内网络销售渠道(包括对电商客
户的销售和自营网店销售等)的销售额自8,665.69万增加至12,060.39万元,年复合
增长率达17.97%。2017年1-6月份,公司国内电子商务渠道销售金额超过7500万元
,约占公司主营业务收入的比重为17.44%,同比增长26.6%。
15、问:公司2016年员工数量减少100人的原因是什么?
    答:公司通过优化产品结构、提高生产自动化程度等措施减员增效。
三、参观公司产品展示厅
接待过程中,公司与到访者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-06-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.70 成交量:631.00万股 成交金额:23065.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|242.38        |411.46        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|新时代证券股份有限公司上海武定路证券营|196.55        |1.06          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司福州证券营业部|181.80        |16.46         |
|中国中投证券有限责任公司深圳人民北路证|180.88        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司上海分公司        |158.96        |106.19        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|242.38        |411.46        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营|4.35          |408.15        |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司佛山顺德新桂路|--            |307.67        |
|证券营业部                            |              |              |
|广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营|0.37          |300.35        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|67.05         |205.33        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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