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同为股份(002835)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈同为股份002835≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.19)
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最新提示:1)预计2019年三季净利润1700万元至2500万元,增长幅度为4362.78%至609
           8.31%  (公告日期:2019-08-24)
         2)09月11日(002835)同为股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本22015万股为基数,每10股派0.03元 ;股权登记日:20
           19-07-02;除权除息日:2019-07-03;红利发放日:2019-07-03;
机构调研:1)2017年02月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1137.28万 同比增:254.03 营业收入:2.71亿 同比增:0.63
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0500│ -0.0400│  0.0200│  0.0019│ -0.0342
每股净资产      │  3.0136│  2.9183│  3.0011│  2.9846│  2.9485
每股资本公积金  │  0.8818│  0.8727│  0.8224│  0.8224│  0.8224
每股未分配利润  │  1.0658│  0.9816│  1.0367│  1.0234│  0.9874
加权净资产收益率│  1.7000│ -1.2000│  0.6100│  0.0600│ -1.1400
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0517│ -0.0350│  0.0180│  0.0018│ -0.0335
每股净资产      │  3.0136│  2.9198│  2.9445│  2.9283│  2.8929
每股资本公积金  │  0.8818│  0.8731│  0.8069│  0.8069│  0.8069
每股未分配利润  │  1.0658│  0.9821│  1.0171│  1.0041│  0.9688
摊薄净资产收益率│  1.7142│ -1.1999│  0.6123│  0.0626│ -1.1593
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A 股简称:同为股份 代码:002835 │总股本(万):22015.1025 │法人:郭立志
上市日期:2016-12-28 发行价:12.34│A 股  (万):8447.7166  │总经理:郭立志
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13567.3859│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:安防视频监控产品硬盘录像机、摄
电话:0755-33104800 董秘:谷宁  │像机及视频监控管理平台的研发、生产与销
                              │售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0500│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0200│    0.0019│   -0.0342│   -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0900│    0.1100│    0.0900│    0.0900
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    2016年        │    0.7900│    0.2300│    0.3000│    0.0890
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    2015年        │    0.7400│        --│        --│        --
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[2019-09-11](002835)同为股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-064
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案
提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开的基本情况:
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月10日(星期二)14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年9月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议
室
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人:公司第三届董事会
    5、现场会议主持人:公司董事长郭立志先生
    6、股权登记日:2019年9月5日(星期四)
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
    司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、整体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份132,990,296股,占公司
股份总数220,151,025股的60.4087%。
    2、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份132,969,696股
,占公司股份总数220,151,025股的60.3993%。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人,代表股份20,600股,占公
司股份总数的220,151,025股的0.0094%。
    4、中小股东情况
    中小股东共4名,代表股份1,190,501股,占公司有表决权总股份220,151,025股
的0.5408%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,见证律师列席了本次会议
。
    三、会议议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决
结果如下:
    1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的100%。
    2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反
    对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份
数的0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的100%。
    3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》
    总表决结果:同意132,990,296股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0
股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意1,190,501股,占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的100%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》
,信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召
集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    董事会
    2019年9月11日

[2019-08-27](002835)同为股份:关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告

    1
    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-062
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019
年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金
的使用效率,公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司(以下简称“惠州同为
”)拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本
型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可
以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,公司的保荐机构国信证券股份有限
公司发表了同意的核查意见,前述公告内容详见公司2019年1月3日刊登于指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
    1、惠州同为于2019年7月10日使用暂时闲置的募集资金2,300万元购买中国银行
股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月15日赎回上述理财产品,收
回本金人民币2,300万元,获得理财收益人民币69,189.04元。
    2、惠州同为于2019年7月10日使用暂时闲置的募集资金2,700万元购买中国银行
股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月15日赎回上述理财产品,收
回本金人民币2,700万元,获得理财收益人民币81,221.92元。
    2
    3、惠州同为于2019年7月12日使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买中国民生
银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月21日赎回上述理财产品
,收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币76,712.33元。
    具体购买情况详见2019年7月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相
关公告。
    截至本公告日,前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
    二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    序号
    签约方
    产品名称
    产品类型
    购买金额
    预期年化收益率
    购买日
    到期日
    履行情况
    1
    中国银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放T+0
    保本型
    6,000万元
    3.00%
    2018年8月13日
    2018年10月15日
    已到期,获得理财收益人民币310,684.83元
    2
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    人民币结构性存款
    保本型
    3,300万元
    4.10%
    2018年8月7日
    2018年11月7日
    已到期,获得理财收益人民币341,030.14元
    3
    平安银行股份有限公司深圳分行营业部
    对公结构性存款
    保本型
    1,000万元
    4.35%
    2018年8月8日
    2018年11月8日
    已到期,获得理财收益人民币109,643.83元
    4
    宁波银行股份有限公司深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000万元
    4.2%
    2018年9月20日
    2018年12月26日
    已到期,获得理财收益人民币
    446,465.75元
    5
    中国银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放T+0
    保本型
    3,500万元
    3.30%
    2018年10月23日
    2018年12月28日
    已到期,获得理财收益人民币
    208,849.32元
    6
    中国民生银行股份有限
    人民币结构性
    保本型
    3,300万元
    3.45%
    2018年11月
    2018年12月
    已到期,获得理财收益
    3
    公司深圳分行
    存款
    15日
    25日
    人民币
    124,767.12元
    7
    平安银行股份有限公司深圳分行营业部
    对公结构性存款
    保本型
    1,000万元
    3.20%
    2018年11月16日
    2018年12月17日
    已到期,获得理财收益人民币
    27,178.08元
    8
    中国银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放T+0
    保本型
    1,900万元
    3.30%
    2019年1月14日
    2019年3月19日
    已到期,获得理财收益人民币
    109,939.73元
    9
    中国银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放定制01
    保本型
    5,500万元
    3.70%
    2019年1月15日
    2019年6月25日
    已到期,获得理财收益人民币897,630.14元
    10
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    人民币结构性存款
    保本型
    3,300万元
    4.05%
    2019年1月11日
    2019年4月11日
    已到期,获得理财收益人民币
    329,547.95元
    11
    平安银行股份有限公司深圳分行营业部
    结构性存款
    保本型
    800万元
    4.05%
    2019年1月17日
    2019年4月19日
    已到期,获得理财收益人民币
    81,665.75元
    12
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    人民币结构性存款
    保本型
    3,400万元
    3.40%
    2019年4月29日
    2019年6月10日
    已到期,获得理财收益人民币133,019.18
    元
    13
    平安银行股份有限公司深圳分行营业部
    结构性存款
    保本型
    800万元
    3.40%
    2019年5月9日
    2019年6月9日
    已到期,获得理财收益人民币23,846.57
    元
    14
    中国民生银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放T 0
    保本型
    2,300万元
    3.05%
    2019年7月10日
    2019年8月15日
    已到期,获得理财收益人民币69,189.04
    元
    15
    中国银行股
    人民币
    保本型
    2,700万
    3.05%
    2019年
    2019年
    已到期,获
    4
    份有限公司深圳分行
    按期开放T 0
    元
    7月10日
    8月15日
    得理财收益人民币81,221.92
    元
    16
    中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行
    结构性存款
    保本型
    2,000万元
    3.50%
    2019年7月12日
    2019年8月21日
    已到期,获得理财收益人民币76,712.33
    元
    三、备查文件
    1、赎回理财产品的客户回单等资料。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-27](002835)同为股份:关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-063
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019
年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使
用效率,公司拟使用不超过额度12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的
银行保本型理财产品,购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见,前述公告内容详见指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    一、本次到期赎回的银行理财产品的情况
    公司于2019年7月10日使用自有资金4,000万元购买中国银行深圳分行理财产品
,公司于近日赎回了上述银行理财产品,收回本金4,000万元,获得理财收益120,32
8.77元。
    相关内容详见2019年7月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公
告。
    二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
    公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如
下表:
    序号
    签约方
    产品名称
    产品类型
    购买金额
    预期年化收益
    购买日
    到期日
    履行情况
    率
    1
    中国银行深圳华润城支行
    按期开放理财产品
    保本型
    2,000万元
    3.10%
    2019年4月30日
    2019年6月5日
    已到期,获得理财收益61,150.68元
    2
    中信银行深圳分行
    对公人民币结构性存款产品
    保本型
    5,000万元
    3.60%
    2019年5月6日
    2019年6月28日
    已到期,获得理财收益261,369.86元
    3
    中信银行深圳罗湖口岸支行
    人民币结构性存款产品
    保本型
    6,0000万元
    3.75%
    2019年7月12日
    2019年10月24日
    履行中
    4
    中国银行股份有限公司深圳分行
    人民币按期开放T 0
    保本型
    4,000万元
    3.05%
    2019年7月10日
    2019年8月15日
    已到期,获得理财收益120,328.77元
    三、备查文件
    1、理财产品购回的的银行回单。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月27日

[2019-08-24](002835)同为股份:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-057
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“同为股份”)于201
9年8月23日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通
过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下:
    一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
    (一)公司股权激励计划简述
    公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)已经
公司2018年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:
    1、标的股票种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为同为股份限制性股票
。
    2、标的股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定
向发行人民币普通股股票。
    3、激励对象、授予数量及授予价格:
    本激励计划确定首次授予人数共计117人。激励对象为公司部分高级管理人员及
其他管理者、业务骨干,不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    公司本次限制性股票授予限制性股票总量由5,400,000股调整为5,327,748股,
其中首次授予数量由4,320,000股调整为4,262,199股,占本次限制性股票总量的80%
;预留部分由1,080,000股调整为1,065,549股,占本次限制性股票总量的20%。
    拟授予的限制性股票所涉及的股票来源为公司向激励对象发行的人民币普通股
(A股)股票。
    本次股权激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股3.89元,系根据
本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价的50%与本激励计划公告前20个交易
日公司股票交易均价的50%之较高者确定。
    预留限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会遵循首次授予
时的定价原则确定,即依据下列价格的较高者确定:(1)授予该部分限制性股票的
董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%;(2)授予该部分限制性
股票的董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易
均价之一的50%。
    4、对股份限售期安排的说明:
    本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或
回购注销完毕之日止,最长不超过50个月。本激励计划首次授予的限制性股票自首
次授予部分限制性股票完成登记之日起满14个月后,在未来36个月按照30%、30%、4
0%的比例分三期解除限售;预留的限制性股票自预留授予部分限制性股票完成登记
之日起满14个月后,在未来24个月按照50%、50%的比例分两期解除限售。
    本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
表所示:
    解除限售安排
    解除限售时间
    解除限售比例
    首次授予的限制性股票第一个解除限售期
    自首次授予日起14个月后的首个交易日起至首次授予日起 26个月内的最后一个
交易日当日止
    30%
    首次授予的限制性股票第二个解除限售期
    自首次授予日起26个月后的首个交易日起至首次授予日起 38个月内的最后一个
交易日当日止
    30%
    首次授予的限制性股票第三个解除限售期
    自首次授予日起38个月后的首个交易日起至首次授予日起 50个月内的最后一个
交易日当日止
    40%
    本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所
示:
    解除限售安排
    解除限售时间
    解除限售比例
    预留授予的限制性股票第一个解除限售期
    自预留授予日起14个月后的首个交易日起至首次授予日起26个月内的最后一个
交易日当日止
    50%
    预留授予的限制性股票第二个解除限售期
    自预留授予日起26个月后的首个交易日起至首次授予日起38个月内的最后一个
交易日当日止
    50%
    5、解除限售业绩考核要求:
    (1)公司业绩考核达到以下条件:
    首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:
    解除限售期
    业绩考核目标
    首次授予第一个解除限售期
    以2018年营业收入为基数,2019年营业收入增长率不低于15%;且以2018年净利
润为基数,2019年净利润增长率不低于30%,且为正数。
    首次授予第二个解除限售期
    以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2020年净利润增长率不低于69%,且为正数。
    首次授予第三个解除限售期
    以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2021年净利润增长率不低于120%,且为正数。
    注:业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司普通股股东的净利润。


    预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:
    解除限售期
    业绩考核目标
    预留授予第一个解除限售期
    以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2020年净利润增长率不低于69%。
    预留授予第二个解除限售期
    以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2021年净利润增长率不低于120%。
    注:业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司普通股股东的净利润。


    (2)激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核
结果挂钩,个人绩效考核结果共划分为A、B+、B-、C、D五档,分别对应不同的解
锁比例,具体如下:
    考核结果
    A
    B+
    B-
    C
    D
    解锁比例
    100%
    100%
    80%
    50%
    -
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A或B+,则激励对象当年解锁比例为10
0%;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B-或C,则激励对象当年
    依照相应比例解锁,剩余未解锁限制性股票由公司回购注销;若激励对象上一
年度个人绩效考核为D,则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。
    (二)已履行的相关审批程序
    1、2018年10月17日,公司召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《
2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    2、2018年10月17日,公司召开了第三届监事会第三次会议,对本次激励计划的
激励对象名单进行核查,并审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈2018年
限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
    3、2018年11月2日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励
对象名单公示情况的说明及核查意见》。
    4、2018年11月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《2018
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    5、2018年11月20日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知
情人员买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人在公司2018年限制
性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内
幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    6、2019年1月2日,公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见
,认为相关事项的调整程序合规,激励对象主体资格的确认办法合法有效,确定的
授予日符合相关规定,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实,广东信达律师
事务所出具了《法律意见书》。
    7、2019年1月10日,公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告
》,授予的限制性股票的授予日为2019年1月2日,授予股份的上市日
    期为2019年1月15日。
    8、2019年4月24日,公司召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原
因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的111,174股限制性股票进行回购注销,回购价
格为限制性授予价格3.89元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    9、2019年8月23日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价
格的议案》,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,在2018年
度权益分派实施完毕后,对公司限制性股票的价格进行调整,调整后的首次授予限
制性股票授予价格为3.887元。
    同时本次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松
、张潇飞四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票
进行回购注销,回购价格为限制性授予价格3.887元。
    二、董事会关于限制性股票授予条件成就的情况说明
    根据公司2018年限制性股票激励计划关于授予条件的规定,激励对象只有在下
列条件同时满足时,才能获授限制性股票:
    1、公司未发生以下任一情形
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配
的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    公司及激励对象未发生上述所示情形,董事会认为本次预留限制性股票的授予
条件已经成就。
    三、本次限制性股票的授予情况
    (一)授予日:2019年8月26日
    (二)授予价格:5.78元/股
    本次授予的预留限制性股票授予价格不低于下列价格中的较高者:
    (1)预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价11.
55元/股的50%,即5.78元/股;
    (2)预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价10
.98元/股的50%,即5.49元/股。
    (三)授予数量:939,866股(预留部分)
    (四)授予人数:17人
    (五)限制性股票具体分配情况如下:
    本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    姓名
    职务
    获授的限制性股票数量(股)
    占预留限制性股票总数的比例
    占目前总股本的比例
    杨晗鹏
    董事、副总经理
    138,000
    12.9511%
    0.0627%
    刘杰
    董事、副总经理、财务总监
    138,000
    12.9511%
    0.0627%
    骨干管理人员、核心技术(业务)人员以及董事会认为需要激励的其他人员(1
5人)
    663,866
    62.3027%
    0.3016%
    预留部分
    125,683
    11.7951%
    0.0571%
    合计
    1,065,549
    100.0000%
    0.4840%
    注:1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分
比结果四舍五入所致。2、目前公司总股本为220,151,025股。
    (六)预留限制性股票的解除限售条件
    限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:
    1、公司未发生以下任一情形
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配
的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划获授但尚未
解除限售的限制性股票应当由公司回购注销;某一激励对象发生上述第2条规定情
形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由
公司回购注销。
    3、公司业绩考核要求
    预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示:
    解除限售期
    业绩考核目标
    预留授予第一个解除限售期
    以2019年营业收入为基数,2020年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2020年净利润增长率不低于69%。
    预留授予第二个解除限售期
    以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于20%;且以2018年净利
润为基数,2021年净利润增长率不低于120%。
    注:业绩考核目标中的“净利润”是指归属于上市公司普通股股东的净利润。


    4、个人绩效考核要求
    激励对象个人层面绩效考核遵照公司绩效考核制度的相关规定,即个人层面绩
效考核指标包括业务目标达成结果、个人发展目标达成结果两个方面,且相对权重
根据不同激励对象所在岗位、职级等情况确定。
    业务目标考核旨在关注被考核者对支撑所在组织的绩效目标达成的贡献情况,
同时需保证与公司所倡导的核心价值观保持一致。
    个人发展目标旨在考核个人在应对工作能力方面的挑战中的能力提升结果。
    只有公司层面业绩考核达标时,激励对象方可根据个人绩效考核结果进行限制
性股票解除限售。
    激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核结果
挂钩,个人绩效考核结果共划分为A、B+、B-、C、D五档,分别对应不同的解锁比例
,具体如下:
    考核结果
    A
    B+
    B-
    C
    D
    解锁比例
    100%
    100%
    80%
    50%
    -
    若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A或B+,则激励对象当年解锁比例为10
0%;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B-或C,则激励对象当年依照相应比
例解锁,剩余未解锁限制性股票由公司回购注销;若激励对象上一年度个人绩效考
核为D,则激励对象当年未解锁的限制性股票由公司回购注销。
    (七)本次限制性股票激励计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市
条件的要求。
    四、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明
    根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工
具确认和计量》的相关规定,限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价
    值-授予价格,其中,限制性股票的公允价值=授予日收盘价(2019年8月23日的
收盘价为11.69元,假设授予日公司收盘价为11.69元/股)。
    根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的
影响如下表所示:
    预留授予限制性股票数量(股)
    总费用影响
    2019年
    2020年
    2021年
    939,866
    555.46
    122.08
    326.56
    106.82
    本次限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成
果的影响仅为测算数据,最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

    经核查,参与本次激励计划的董事、高级管理人员,在授予日前6个月内不存在
买卖公司股票的情况。
    六、激励对象缴纳个人所得税的资金安排
    激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激
励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷
款提供担保。
    七、监事会对激励对象名单核实的情况
    公司监事会对激励对象名单进行了核查,监事会认为:
    1、本次获授限制性股票激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
所述不得成为激励对象的下列情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
    处罚或者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
    2、上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章
、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定的激励对象
条件,其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本次激励对象为公司部分董事、管理人员及核心技术(业务)骨干人员,不
包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
    4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    5、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对
象条件,其为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    监事会认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法
》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《公司2018年限
制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,作为公司本次激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。同意以2019年8月26日为授予日,向符合授予条件的17
名激励对象授予939,866股预留限制性股票。
    八、独立董事意见
    独立董事认为:
    1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会确定2018年限制性股票
激励计划的授予日为2019年8月26日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法
》及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
    2、本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《公司2018年限制
性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划授予激
励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划授予条
件已成就。
    综上所述,我们一致同意此次预留限制性股票授予事项。
    九、律师意见
    广东信达律师事务所认为:公司本次激励计划预留部分授予董事会已取得合法
授权,履行了现阶段必须的审批程序;授予日的确定符合《管理办法》以及《激励
计划(草案)》的相关规定;本次预留部分的授予满足《管理办法》以及《激励计
划(草案)》规定的条件。
    十、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议;
    2、第三届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
    4、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司调整2018年限制
性股票激励计划首次授予价格、预留部分授予、部分限制性股票注销相关事项的法
律意见书。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002835)同为股份:关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-055
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开
的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的
议案》,具体情况如下:
    一、公司变更注册资本的情况
    1、2019年1月10日,公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告
》,授予日为2019年1月2日,上市日为2019年1月15日,授予对象共117名,授予数
量为4,262,199股,授予后公司注册资本由原216,000,000股变更为220,262,199股。
    2、2019年4月24日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司
注册资本并修订公司章程的议案》,因公司2018年限制性股票激励计划的激励对象
陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的111,174
股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将由220,262,19
9股调整为220,151,025股。
    3、2019年8月23日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司
注册资本并修订公司章程的议案》,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李
学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁
的153,832股限制性股票进行回购注销,本次回购注销完成后,公司股份总数由220,
151,025股调整为219,997,193股。
    二、公司章程修订情况
    根据《公司法》等相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进
行修订,具体如下:
    修订前
    修订后
    第七条 公司注册资本为人民币220,151,025元。
    第七条 “公司注册资本为人民币219,997,193元。
    第二十条 公司的股份总数为220,151,025股,均为普通股。
    第二十条 公司的股份总数为219,997,193股,均为普通股。
    除前述条款外,《公司章程》其余条款不变。本次修订《公司章程》相应条款
,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司管理层办理工商变更等相关手
续。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002835)同为股份:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.05
    加权平均净资产收益率:1.7%

[2019-08-24](002835)同为股份:关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-061
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年8月23日,深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华
、王云松、张潇飞四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的153,832股
限制性股票进行回购注销,回购价格为限制性授予价格3.887元。
    一、股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年10月17日,公司召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《
2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要、
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》。
    2、2018年10月17日,公司召开了第三届监事会第三次会议,对本次激励计划的
激励对象名单进行核查,并审议通过了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实〈2018年
限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
    3、2018年11月2日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励
对象名单公示情况的说明及核查意见》。
    4、2018年11月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《2018
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
    5、2018年11月20日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知
情人员买卖公司股票情况的自查报告》,公司对内幕信息知情人在公司2018年限制
性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内
幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    6、2019年1月2日,公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见
,认为相关事项的调整程序合规,激励对象主体资格的确认办法合法有效,确定的
授予日符合相关规定,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实,广东信达律师
事务所出具了《法律意见书》。
    7、2019年1月10日,公司披露了《关于2018年限制性股票授予登记完成的公告
》,授予的限制性股票的授予日为2019年1月2日,授予股份的上市日期为2019年1月
15日。
    8、2019年4月24日,公司召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象陆裕刚、申靖、龚倩倩三人因个人原
因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的111,174股限制性股票进行回购注销,回购价
格为限制性授予价格3.89元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    9、2019年8月23日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价
格的议案》,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,在2018年
度权益分派实施完毕后,对公司限制性股票的价格进行调整,调整后的首次授予限
制性股票授予价格为3.887元。
    同时本次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松
、张潇飞四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票
进行回购注销,回购价格为限制性授予价格3.887元。
    二、公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况
    1、回购注销的原因
    公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞
四人因个人原因辞职,根据《激励计划》第七章第四条第(二)款规定,上述人员
已不符合激励条件,公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
    2、回购注销数量
    公司首次授予的限制性股票登记完成后,不存在资本公积金转增股本、股票
    拆细、配股或缩股等事项,因此对尚未解除限售的限制性股票的回购数量无需
调整。公司本次回购注销限制性股票总数为153,832股,占回购注销前首次授予限制
性股票数量的3.7059%,占回购注销前公司股份总数220,151,025股的0.0699%。
    3、回购价格
    依据公司《激励计划》第七章第四条第(二)款规定,本次回购价格为首次授
予价格,即3.887元/股,回购款共计人民币597,944.98元,回购资金来源为公司自
有资金。
    三、公司股权结构的变动情况
    在本次回购注销前,公司总股本为220,151,025股,公司本次回购注销部分限制
性股票153,832股,回购注销完成后,公司股份总数由220,151,025股调整为219,99
7,193股。
    股份性质
    变更前
    回购注销数量
    变更后
    数量(股)
    占注册资本比例(%)
    数量(股)
    占注册资本比例(%)
    一、有限售条件股份
    135,673,859
    61.6276%
    153,832
    135,520,027
    61.6008%
    其中:1、高管锁定股
    681,250
    0.3094%
    681,250
    0.3097%
    2、股权激励限售股
    4,151,025
    1.8855%
    153,832
    3,997,193
    1.8169%
    二、无限售条件股份
    84,477,166
    38.3724%
    84,477,166
    38.3992%
    三、股份总数
    220,151,025
    100.00%
    153,832
    219,997,193
    100.00%
    四、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也
    不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,
尽力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:由于部分激励对象离职,已不符合激励对象条件,对其已
获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合相关法律法规及《2018年限制性股
票激励计划(草案)》的规定,一致同意对此部分限制性股票按照《2018年限制性
股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销。
    六、监事会意见
    监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进
行核查后认为:李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四名激励对象离职,已不符合激
励条件,将上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,符合公司《2018
年限制性股票激励计划(草案)》有关回购注销的规定。董事会本次关于回购注销
部分限制性股票的程序符合相关规定,同意对上述限制性股票按照《2018年限制性
股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销。
    七、律师对本次回购发表的法律意见
    信达律师认为:公司本次回购注销部分限制性股票董事会已取得合法授权,已
取得现阶段必要的批准和授权,本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司
法》《管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》《激励计划(
草案)》的规定,公司尚需就本次回购注销导致注册资本减少履行相应的法定程序。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议;
    2、第三届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
    4、广东信达律师事务所关于深圳市同为数码科技股份有限公司调整2018年
    限制性股票激励计划首次授予价格、预留部分授予、部分限制性股票注销相关
事项的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002835)同为股份:第三届监事会第六次会议决议公告

    1
    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-052
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2019年8月23日以
现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开,会议由
监事会主席张陈民召集并主持,召开此次会议的通知已于2019年8月13日以电子邮件
方式发出。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会
议。会议审议通过了以下议案:
    一、《2019年半年度报告全文及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    二、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况,认为公司严格按照《深圳证券
交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等
规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    三、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格
的议案》
    2
    经核查,监事会认为:本次对首次授予限制性股票授予价格的调整符合《公司2
018年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的要求,调整程序合法、合
规,不存在损害股东利益的情况。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    四、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进
行核查后认为:李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞四名激励对象离职,已不符合激
励条件,将上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,符合公司《2018
年限制性股票激励计划(草案)》有关回购注销的规定。董事会本次关于回购注销
部分限制性股票的程序符合相关规定,同意对上述限制性股票按照《2018年限制性
股票激励计划(草案)》中对回购事项的约定实施回购注销。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    五、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司监事会对激励对象名单进行了核查,监事会认为:
    1、本次获授限制性股票激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
所述不得成为激励对象的下列情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
    处罚或者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他不得参与上市公司股权激励的情形。
    2、上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章
、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》等规定的激励对象
条件,其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本次激励对象为公司部分董事、管理人员及核心技术(业务)骨干人员,
    3
    不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。
    4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    5、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对
象条件,其为本次激励计划的激励对象合法、有效。
    监事会认为:本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法
》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合《公司2018年限
制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,作为公司本次激励计划的激励
对象的主体资格合法、有效。同意以2019年8月26日为授予日,向符合授予条件的17
名激励对象授予939,866股预留限制性股票。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    六、《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法
规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    监事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002835)同为股份:第三届董事会第七次会议决议公告

    1
    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-051
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第七次会
议于2019年8月23日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现
场结合通讯的方式召开,召开本次会议的通知已于2019年8月13日通过书面及电子邮
件方式发送。应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事王蒲生为通讯方式参加。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
会议由郭立志先生召集并主持,经逐项表决通过以下事项:
    一、《2019年半年度报告全文及其摘要》
    公司编制和审核2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。《2019年半年度报告摘要》同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.c
ninfo.com.cn)的公司相关公告。
    2
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格
的议案》
    2019年5月22日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预
案的议案》。公司以权益分派股权登记日2019年7月2日总股本220,151,025股为基
数,向全体股东每10股派发0.03元人民币现金(含税)。
    根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,在2018年度权益分
派实施完毕后,对公司限制性股票的价格进行如下调整:首次授予限制性股票授予
价格调整前为3.89元/股,公司首次授予限制性股票授予价格调整后为3.887元/股。
    本次对公司首次授予限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》
详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    四、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松、张潇飞
四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票进行回购
注销,在本次回购注销前,公司总股本为220,151,025股,公司本次回购注销部分
限制性股票153,832股,回购注销完成后,公司股份总数由220,151,025股调整为219
,997,193股。
    表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯
    3
    网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
    五、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司不存在本次限制
性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形,获授权益的激
励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件,2018年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就,确定以2019年8月26日为授予日,向符合
授予条件的17名激励对象授予939,866股预留限制性股票,授予价格为5.78元/股。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。
    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的公司相关公告。
    公司独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
    六、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    因公司回购注销部分限制性股票,需变更公司注册资本,根据《公司法》等相
关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:
    修订前
    修订后
    第七条 公司注册资本为人民币220,151,025元。
    第七条 “公司注册资本为人民币219,997,193元。
    第二十条 公司的股份总数为220,151,025股,均为普通股。
    第二十条 公司的股份总数为219,997,193股,均为普通股。
    除前述条款外,《公司章程》其余条款不变。本次修订《公司章程》相应条款
,经公司股东大会特别决议审议通过后,将授权公司管理层办理工商变更等相关手
续。
    表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
    4
    《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)的公司相关公告。
    七、《关于调整外汇套期保值业务的议案》
    同意公司对第三届董事会第六次会议批准的外汇套期保值业务进行调整,调整
为“公司拟开展的外汇套期保值业务自股东大会审议通过后十二个月内累计金额不
超过60,000万元人民币换算等值的美元”。
    表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于调整外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
司相关公告。
    公司独立董事对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
    八、《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,
符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公
告。
    独立董事、监事会对该事项的相关意见详细内容见同日刊登在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。
    九、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2019年9月10日召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    5
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](002835)同为股份:关于回购注销部分限制性股票的减资公告

    证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-054
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的减资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年8月23日,公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议
通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的
议案》,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,在2018年度权
益分派实施完毕后,对公司限制性股票的价格进行调整,调整后的首次授予限制性
股票授予价格为3.887元。
    同时本次会议审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》,公司2018年限制性股票激励计划的激励对象李学贤、陈忠华、王云松
、张潇飞四人因个人原因辞职,公司对其已获授但尚未解锁的153,832股限制性股票
进行回购注销,回购价格为限制性股票授予价格3.887元。
    在本次回购注销前,公司总股本为220,151,025股,公司本次回购注销部分限制
性股票153,832股,回购注销完成后,公司股份总数由220,151,025股调整为219,99
7,193股。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权
人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实
施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月24日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年02月21日
    调研公司:广发证券,广发证券,兴业证券,方正证券,华创证券,金元证券,长城证
券,长城证券,安信证券,国信证券,国信证券,国信证券,中信证券,中信证券,中信证
券,中信证券,华融证券,德邦证券,深圳市湘财资本管理有限公司,九州证券,上达资
本,中国东方资本投资集团,前海联合基金管理有限公司,浙银资本,深圳朴素资本管
理有限公司,深圳市小牛投资管理有限公司,深圳市小牛投资管理有限公司,上海汐
泰投资管理有限公司,和君资本,磐厚动量(上海)资本管理有限公司,深圳市君安恒
利资产管理有限公司
    接待人:财务总监:刘杰,董事会秘书:杨晗鹏,核心技术人员:叶飞雄,证券事务代
表:谷宁
    调研内容:简要介绍同为股份基本情况:
公司主要业务为安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机、视频监控管理平台的研发
、生产与销售;公司实际控制人为郭立志、刘砥,两位持股约占总股本的60%;公司
四个募投项目,总投资30010万元;据IHS预计,2015-2020年全球视频监控市场将
保持6.29%的复合增长率;公司主要采用ODM模式,约占总收入的90%;产品主要是外
销,约占总收入的90%。公司2016年度业绩快报已经披露。
1、问:公司成立之初主要以海外市场为主的原因?
   答:公司成立时,当时海外市场发展较快,且主要是韩国、台湾等地的企业,公
司产品有一定的成本优势,而国内主要市场主要是政府或大型企业主导的项目,公
司产品、规模不占优势。
2、问:公司的产品价格下降的情况下,毛利率相对稳定,介绍下公司毛利率情况?

   答:电子行业的整体趋势是产品价格、成本呈现下降趋势,但通过持续的技术发
展、产品更新换代,可以维持毛利率整体稳定。公司产品的定价策略主要是以目标
毛利率和产品成本为基础,兼顾市场竞争状况来确定。公司产品的综合毛利率维持
在30%-34%。
3、问:公司的业绩情况?
   答:据IHS预计,2015-2020 年全球视频监控市场将保持6.29%的复合增长率,至
2020 年,市场规模将达201.79 亿美元。安防视频监控产品和技术呈现“数字化、
高清化、网络化、智能化”的发展趋势。技术变革、产品升级将不断拓展和延伸安
防视频监控系统的应用空间,推动视频监控行业的成长。目前公司主要是前后端产
品、中小项目解决方案提供商,未来努力成为完整的监控系统解决方案提供商。
4、问:公司的收入主要来自于老客户,新客户的开发情况?
   答:公司老客户占收入比重较大,公司会继续增强对老客户的维护能力,保持客
户的粘性。每年也会有20-30家新的客户,我们也会努力选择其中有潜力的客户重
点培养。
5、问:公司主要是ODM模式,请介绍下自主品牌的情况?
   答:公司对北美、欧洲等相对发达的安防市场,主要是与当地渠道商合作,采用
ODM模式,对亚洲,如印度、马来西亚、越南;及南非等新兴市场主要是自主品牌
。在国内也是以自主品牌销售。
6、问:公司是否在发展平安城市项目?
   答:公司目前主要以产品提供商形式参与一些中小项目。
7、问:对国内市场的规划?开发国内市场的优势?
   答:公司目前主要市场在海外,公司对国内市场主要采用办事处的形式与经销商
合作,未来会利用募投项目建设的契机,加大开拓国内市场。公司是国内为数不多
的拥有安防视频监控产品线的公司,研发投入较大,技术、产品能较好地满足市场
需求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-20 日振幅值达到15%
振幅值:15.66 成交量:2833.00万股 成交金额:34966.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |802.41        |56.75         |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|680.12        |14.68         |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |466.96        |--            |
|中国中投证券有限责任公司东莞胜和路证券|427.36        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营|380.82        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|29.31         |1069.93       |
|国泰君安证券股份有限公司慈溪开发大道证|31.25         |607.01        |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海浦东南路证|--            |556.28        |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |3.32          |474.44        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|334.65        |421.53        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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