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名雕股份(002830)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈名雕股份002830≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月25日
         2)01月09日(002830)名雕股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
           进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本13334万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:201
           9-05-29;除权除息日:2019-05-30;红利发放日:2019-05-30;
机构调研:1)2019年12月19日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:124.42万 同比增:-91.86% 营业收入:5.45亿 同比增:10.49%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0100│ -0.0200│ -0.1300│  0.3400│  0.1100
每股净资产      │  4.6357│  4.6105│  4.6552│  4.7864│  4.5564
每股资本公积金  │  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060
每股未分配利润  │  2.1364│  2.1112│  2.1559│  2.2871│  2.0971
加权净资产收益率│  0.2000│ -0.3300│ -2.7800│  7.3900│  2.5100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0093│ -0.0159│ -0.1312│  0.3445│  0.1146
每股净资产      │  4.6357│  4.6105│  4.6552│  4.7864│  4.5564
每股资本公积金  │  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060
每股未分配利润  │  2.1364│  2.1112│  2.1559│  2.2871│  2.0971
摊薄净资产收益率│  0.2013│ -0.3443│ -2.8186│  7.1979│  2.5145
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A 股简称:名雕股份 代码:002830 │总股本(万):13334      │法人:蓝继晓
上市日期:2016-12-13 发行价:16.53│A 股  (万):13334      │总经理:蓝继晓
上市推荐:中国国际金融股份有限公司│                      │行业:建筑装饰和其他建筑业
主承销商:中国国际金融股份有限公司│主营范围:提供集原创设计、工程施工、辅材
电话:0755-26407370 董秘:刘灿星│配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后
                              │服务为一体的家居综合服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0100│   -0.0200│   -0.1300
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    2018年        │    0.3400│    0.1100│    0.0700│   -0.1400
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    2017年        │    0.3900│    0.1500│    0.0800│    0.0800
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    2016年        │    1.0100│    0.3500│    0.1800│   -0.3700
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    2015年        │    0.9600│        --│        --│        --
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[2020-01-09](002830)名雕股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-002
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及
子公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司及子公司使用总额度不超过人民
币70,000万元(含)的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险
、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。就上述事项,董事会
授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财
产品及签署相关法律文件,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2018年
度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2019年4月20日披露于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2
019-019)。上述事项经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内
容详见2019年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股东大会决议公
告》(公告编号:2019-026)。
    据上述决议,公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下:
    一、购买银行理财产品的基本情况:
    (1)兴业银行理财产品
    1、产品名称:“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
    2、理财金额:人民币5,000万元
    3、产品类型:非保本开放式
    4、产品预期收益率:3.60%
    5、理财期限:31天
    6、起息日:2020年1月7日
    7、到期日:2020年2月7日
    8、购买资金来源:闲置自有资金
    9、风险等级:较低风险
    10、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系
    (2)民生银行结构性存款
    1、产品名称:聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款
    2、理财金额:人民币5,000万元
    3、产品类型:保证浮动收益型
    4、产品预期收益率:1.50%、3.00%或4.00%(挂钩中证500)
    5、理财期限:91天
    6、起息日:2020年1月7日
    7、到期日:2020年4月7日
    8、购买资金来源:闲置自有资金
    9、风险等级:一级(属于低风险等级)
    10、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系
    二、投资风险分析及风险控制
    1、投资风险
    尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关
工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。
公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    (3)公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
    (4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并向公司董事会审计委员
会报告。
    (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
    (6)公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以
及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司
正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和
股东获取较好的投资回报。
    四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品: 序号
 产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 理财天数 预期年化收益 受托人名
称 公告编号 1 利多多公司稳利20JG5033期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型
 5,000 2020年1月3日 178天 1.40%~3.80% 上海浦东发展银行股份有限公司泰然支
行 2020-001 2 2020年对公结构性存款定制保本型 9,000 2020年1月3日 88天 3.7
9% 中国光大银行股份有限2020-001
    第一期产品87 公司深圳分行 3 2020年对公结构性存款定制第一期产品87 保本
型 3,000 2020年1月3日 88天 3.79% 中国光大银行股份有限公司深圳分行 2020-0
01 4 “金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 非保本开放式 5,000 2020年
1月7月 31天 3.60% 兴业银行股份有限公司深圳分行 2020-002 5 聚赢股票-挂钩
中证500指数结构性存款 保证浮动收益型 5,000 2020年1月7月 91天 1.50%、3.00%
或4.00% 中国民生银行股份有限公司深圳分行 2020-002
    五、备查文件
    相关理财产品的说明书和认购资料。
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
    2020年1月8日

[2020-01-07](002830)名雕股份:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-001
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及
子公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司及子公司使用总额度不超过人民
币70,000万元(含)的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险
、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。就上述事项,董事会
授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财
产品及签署相关法律文件,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2018年
度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2019年4月20日披露于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2
019-019)。上述事项经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内
容详见2019年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股东大会决议公
告》(公告编号:2019-026)。
    据上述决议,公司就公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司购买的银行理
财产品相关事宜公告如下:
    一、购买银行理财产品的基本情况:
    (1)浦发银行对公结构性存款
    1、产品名称:利多多公司稳利20JG5033期人民币对公结构性存款
    2、理财金额:人民币5,000万元
    3、产品类型:保本浮动收益型
    4、产品预期收益率:1.40%~3.80%
    5、理财期限:178天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年6月29日
    8、购买资金来源:闲置自有资金
    9、风险等级:基本无风险
    10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
    (2)光大银行结构性存款
    1、产品名称:2020年对公结构性存款定制第一期产品87
    2、理财金额:人民币9,000万元
    3、产品类型:保本型
    4、产品预期收益率:3.79%
    5、理财期限:88天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年3月31日
    8、购买资金来源:闲置自有资金
    9、风险等级:基本无风险
    10、关联关系说明:公司与光大银行无关联关系
    (3)光大银行结构性存款
    1、产品名称:2020年对公结构性存款定制第一期产品87
    2、理财金额:人民币3,000万元
    3、产品类型:保本型
    4、产品预期收益率:3.79%
    5、理财期限:88天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年3月31日
    8、购买资金来源:闲置自有资金
    9、风险等级:基本无风险
    10、关联关系说明:公司与光大银行无关联关系
    二、投资风险分析及风险控制
    1、投资风险
    尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关
工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。
公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
    (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    (3)公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
    (4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并向公司董事会审计委员
会报告。
    (5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
    (6)公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以
及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司
正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和
股东获取较好的投资回报。
    四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品: 序号
 产品名称 产品类型 金额(万元) 起始日期 理财天数 预期年化收益 受托人名
称 公告编号 1 利多多公司稳利20JG5033期人民币对公结构性存款 保本浮动收益型
 5,000 2020年1月3日 178天 1.40%~3.80% 上海浦东发展银行股份有限公司泰然支
行 2020-001 2 2020年对公结构性存款定制第一期产品87 保本型 9,000 2020年1
月3日 88天 3.79% 中国光大银行股份有限公司深圳分行 2020-001 3 2020年对公结
构性存款定制第一期产品87 保本型 3,000 2020年1月3日 88天 3.79% 中国光大银
行股份有限公司深圳分行 2020-001
    五、备查文件
    相关理财产品的说明书和认购资料。
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2019-12-20](002830)名雕股份:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-055
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日收到深
圳证券交易所《关于对深圳市名雕装饰股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2
019】第 427 号)。公司收到问询函后高度重视,对函中关注的问题向有关各方进
行核实,组织中介机构认真研究分析,按照相关要求向深圳证券交易所作了回复,
现将有关情况公告如下:
    一、问询函回复情况
    问题1、蓝继晓、林金成、彭旭文三方解除一致行动关系的具体原因,并说明是
否违反公司首次公开发行上市以及后续信息披露中所做的各项承诺,请保荐机构核
查并发表明确意见。
    答复:
    1、蓝继晓、林金成、彭旭文三方解除一致行动关系的具体原因
    公司于2008年10月18日,由深圳市名雕装饰工程有限公司整体变更,以蓝继晓
先生、林金成先生、彭旭文先生为发起人,共同发起设立深圳市名雕装饰股份有限
公司,设立时股本结构如下: 股东姓名 持股数(股) 持股比例(%)
    蓝继晓 1,700,000 34.00 林金成 1,650,000 33.00 彭旭文 1,650,000 33.00 
合计 5,000,000 100.00
    自2010 年3月2日起,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生持股比例分别为30
.07%、29.19%、29.19%;至公司首次公开发行A股股票招股说明书签署日,上述股
东持股比例未发生变动。
    由此可知,自公司成立以来三位发起人股东持股比例非常接近,根据《首次公
开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规,拟
申请境内IPO的企业,需要在发行条件等方面满足“发行人最近3年内主营业务和董
事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更”的要求。
    借鉴境内IPO成功的案例,公司在申请IPO时,相关中介机构建议公司前三大股
东通过采取“一致行动”的形式以确保公司的实际控制权在“公司IPO前”、“IPO
审核阶段”及“上市后三年内”等阶段内不发生重大变化。
    鉴于蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为多年业务合作伙伴,考虑到前述
情况,经三方协商一致,各方于2010年1月28日签署了《一致行动协议》。
    经查,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生所签署的《一致行动协议》约定
的协议有效期为协议签署日至公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起
三十六个月届满前。自该《一致行动协议》签署至2019年12月13日,已有效履行9
年多时间。鉴于2019年12月13日公司股票上市即满3年,该《一致行动协议》有效期
届满,而蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生作为当事人均无续签的意愿,因此
该《一致行动协议》到期后即自行终止。
    基于以上考虑,同时结合三方签署的《一致行动协议》于2019年12月13日到期
的实际情况,三位股东经友好协商,于 2019 年 12 月 12 日共同签署《<一致行动
协议>之终止协议》,协议约定各方自 2019 年 12 月 13 日起 ,一致行动关系到
期终止。
    2、是否违反公司首次公开发行上市以及后续信息披露中所做的各项承诺
    自公司上市以来,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生做出的具体承诺及承
诺履行情况如下: 承诺事项 承诺主体 承诺内容 承诺开始日期 承诺结束日期 履
约情况
    股份限售承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    (1)本人持有的公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股
份。在上述锁定期届满后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%。本人离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;离
职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有
公司股份总数的比例不超过50%。本人在锁定期满后的两年内,在符合相关法律法规
以及不违反本人上述股份锁定承诺的前提下,每年转让公司的股份不超过上年末所
持股份总数的10%。(2)本人在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的
锁定期限自动延长至少6个月;如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。在承诺
的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根
据减持当时的二级市场价格而定。在实施减持时,本人将提前三个交易日通过公司
进行公告,未履行公告程序前不得减持。上述期间内,即使本人出现职务变更或离
职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    2016-12-13
    长期有效
    正常履行中
    股份回购承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文、深圳市名雕装饰股份有限公司
    1、本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人/公司
对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    2、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人/公司将在前述情形被中
国证监会认定之日起三个交易日内召开董事会,讨论有关股份回购方案,并提交股
东大会审议;本人/公司将按照董事会、股东大会审议通过并经相关主管部门批准或
核准或备案的股份回购方案,启动股份回购措施,回购本公司首次公开发行的全部
新股,回购价格为回购时的公司股票市场价格,但不低于本公司首次公开发行价格
,如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌
,则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总
成交额/当日总成交量)。
    3、如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,本人/公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事
实被中国证监会、证
    2016-12-13
    长期有效
    正常履行中
    券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障
投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选
择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿
投资者由此遭受的直接经济损失。赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
    股东一致行动承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    一、各方确认一致行动人关系,同意作为一致行动人,对包括但不限于下列名
雕装饰股东表决、提案及决策权利行使的事项采取一致行动,一致行动事项包括但
不限于根据名雕装饰《章程》规定需由股东大会审议的下列事项:
    1、名雕装饰《章程》第四十条、四十一条规定的需由股东大会审议事项表决权
的行使;
    2、名雕装饰《章程》第五十三条规定的股东提案权的行使;
    3、根据有关法律、法规、规范性文件及名雕装饰《章程》规定的股东决策权利
行使的其他事项。
    二、各一致行动人同意,就上述一致行动事项采取下列一致行动方式:
    1、在收到名雕装饰年度或者临时股东大会会议通知之日起3日内,由蓝继晓先
生以现场或者通讯方式召集一致行动人召开预备会议。预备会议由蓝继晓先生主持
,各一致行动人应对上述股东大会会议通知中列明的审议事项进行讨论并逐项作出
同意、反对或弃权的表决意见,最终以代表一致行动人所持表决权多数作出的同一
表决意见为共同表决意见;如出现两种以上表决意见对应的表决权数相等的情况,
以蓝继晓先生的意见作为一致行动人共同表决意见。在上述共同表决意见形成后,
各一致行动人应在股东大会上按照该共同表决意见行使表决权;如任何一方因故不
能亲自出席股东大会,应签署授权委托书授权其他一致行动人作为其代理人出席股
东大会并按照上述共同表决意见行使表决权。如蓝继晓先生因故无法及时召集、主
持预备会议,由林金成先生召集并主持预备会议;如任何一方无法出席预备会议,
需事先通知其他一致行动人并对预备会议审议事项发表明确表决意见。
    2、任何一方拟提出股东大会提案或临时提案,需通知其他一致行动人并按照本
条第1款的约定方式召开预备会议表决通过后,以一致行动人共同提案的方式提交
股东大会审议。
    3、涉及其他股东决策权利的一致行动方式按照上述约定原则确定。
    三、针对约定事项,各一致行动人承诺: 1、非经其他一致行动人事先一致同
意且受让方同意按照《一致行动协议》约定与其他一致行动人签订一致行动人协议
,任何一方不得向除本协议各方以外的其他方转让其持有的名雕装饰股份。
    2、任何一方不得以其所持名雕装饰股份为除名雕装饰债务以外的其他债务设定
任何担保或第三方权益。
    2016-12-13
    2019-12-13
    履行完毕
    3、如名雕装饰未来上市,各方承诺遵循有关法律、法规及规范性文件中有关实
际控制人股份锁定及一致行动人的有关规定。
    关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    一、本人目前乃至将来不会以任何形式直接或间接地从事、亦促使本人控制、
与他人共同控制、具有重大影响的企业不会以任何形式直接或间接地从事任何与名
雕股份及/或名雕股份的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或
潜在竞争的业务或活动。
    二、如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人及/或本人控制、与他人
共同控制、具有重大影响的企业与名雕股份及/或名雕股份的子公司、分公司、合营
或联营公司构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(
或承包经营、租赁经营)或收购,名雕股份在同等条件下享有优先权。
    三、本人前述承诺是无条件且不可撤销的。本人违反前述承诺将对名雕股份、
名雕股份其他股东或利益相关方因此所受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 
上述承诺在承诺方作为发行人主要股东期间内持续有效,且不可撤销。
    2016-12-13
    长期有效
    正常履行中
    IPO稳定股价承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    (一)股价稳定措施的启动条件和法律程序
    公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时,本公司将在五个交易日内召
开董事会讨论稳定股价的具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并提交股东大
会审议,在股东大会审议通过该等方案后五个交易日内,由本公司及相关责任主体
启动具体稳定股价方案的实施。
    (二)公司采取的股价稳定措施
    1. 本公司将根据相关法律、法规的规定向社会公众股股东回购公司部分股票,
同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    2. 本公司回购股份的资金为自有资金,以市场价格回购,回购股份的方式为集
中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股
份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东
净利润100%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的,公司可不再
实施向社会公众股东回购股份。
    3. 本公司将要求实际控制人及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员
的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价,并明确增持的金额和期间。
    4. 本公司将通过削减开支、限制高级管理人员领取薪酬、奖金、津贴,暂停股
权激励计划等方式提升公司业绩,稳定公
    2016-12-13
    2019-12-13
    履行完毕
    司股价。
    5. 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    (三)公司实际控制人、董事(独立董事除外)及高级管理人员采取的股价稳
定措施
    如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后,公司股票收盘价仍低于每股净资产
的,公司实际控制人、董事(独立董事除外)及高级管理人员将在符合相关法律法
规要求的前提下采取以下稳定股价措施:
    1、按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间,通过交易所集中
竞价交易方式以市场价格增持公司股票,购买增持股票的总额不低于其本人上一年
度从公司所获得的税后薪酬及税后现金分红金额的 20%,但不超过其本人上一年度
从公司所获得的税后薪酬及税后现金分红金额的 50%。
    2、除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定
措施的停止条件外,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间,本人不转
让所持有的公司股份。
    3、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
    其他承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    公司实际控制人、董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的事宜作出如下承诺:
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益;
    2、承诺对个人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与本人
履行职责无关的投资、消费活动;
    4、承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩;
    5、承诺如公司未来制定、修改股权激励方案,本人将积极促使未来股权激励方
案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
    6、承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定,
积极采取一切必要、合理措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施;
    此外,公司实际控制人还承诺:将不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公
司利益。
    2016-12-13
    长期有效
    正常履行中
    其他承诺
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺的
约束措施:
    (一)公司如若不能履行本招股书中前文列明的承诺,自愿接受如下约束措施
:
    1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向
股东和社会公众投资者道歉;
    2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、
    2016-12-13
    长期有效
    正常履行中
    高级管理人员,将暂停发放其当年的奖金、津贴;
    3、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以
进行职务变更;
    4、公司未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投
资者损失。
    (二)实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员如若不能履行本招股书中
前文列明的承诺,自愿接受如下约束措施: 1、在股东大会及中国证监会指定的披
露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
    2、可以职务变更但不得主动要求离职;
    3、暂停从公司领取薪酬或津贴;
    4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得
收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户;
    5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投
资者损失。
    (三)实际控制人、公司董事、高级管理人员如若不能履行关于公司填补即期
回报措施的承诺,自愿接受如下约束措施:
    若本人承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人将对公司或股东给予
充分、及时而有效的补偿。本人若违反承诺或拒不履行承诺,本人同意按照中国证
监会和证券交易所等证券监管机构发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或
采取相关管理措施。
    经查,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生未发生违反公司首次公开发行上
市以及后续信息披露中所做的各项承诺的情形。
    综上所述,公司认为蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生三方解除一致行动
关系经当事人协商一致同意,合法合规,不存在违反相关法律法规或协议约定的情
形,亦未违反相关方作出的各项承诺。
    保荐机构核查后认为:蓝继晓、林金成、彭旭文三方解除一致行动关系经当事
人协商一致同意,不存在违反相关法律法规或协议约定的情形,亦未违反相关方作
出的各项承诺。
    问题2、请你公司结合《上市公司收购管理办法》第八十四条,逐一分析说明认
定公司无控股股东、实际控制人的原因及合理性,并请律师发表明确意见。
    答复:
    1、《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定:
    《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,“有下列情形之一的,为拥有上
市公司控制权:
    (一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;
    (二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;
    (三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上
成员选任;
    (四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决
议产生重大影响;
    (五)中国证监会认定的其他情形。”
    2、逐一分析说明认定公司无控股股东、实际控制人的原因及合理性
    截至2019年12月10日,公司的总股本为13,334万股,前十大股东持股比例情况
如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例
    1
    蓝继晓
    30,073,000
    22.55%
    2
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    3
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    4
    陈奕民
    5,000,000
    3.75%
    5
    谢心
    1,500,000
    1.12%
    6
    蓝晓宁
    625,000
    0.47%
    7
    彭有良
    600,000
    0.45%
    8
    张扬
    590,936
    0.44%
    9
    殷佳夏
    555,200
    0.42%
    10
    林列华
    500,000
    0.37%
    (注:上述股东中,蓝晓宁先生系蓝继晓先生之弟,彭有良先生系彭旭文先生
之兄,林列华先生系林金成先生之堂弟)
    (1)根据公司的上述股权结构分布情况,公司不存在持股50%以上的控股股东
,不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条第(一)款定的情形。
    (2)根据蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生于2019年12月12日签署的《<
一致行动协议>之终止协议》,同意自2019年12月13日起终止《一致行动协议》,各
方在公司的经营管理及决策等方面不再保持一致行动关系,各方将各自按照法律法
规、规范性文件及公司章程的规定依照自身意愿独立行使股东权利,履行股东义务
。自三人的一致行动关系解除后,其各自能够实际支配的股份表决权仅依其各自目
前所持公司股份,三人均不存在可实际支配公司股份表决权超过30%的情况。除蓝
继晓先生、林金成先生和彭旭文先生之外,公司其余万余名投资者合计持股33.67%
,且持股极为分散,不存在单一股东能够实际支配公司股份表决权超过30%的情况。
因此不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条第(二)款规定的情形。
    (3)根据上述股权结构的分布情况,公司前三大股东持股比例相近,三人之间
相差未超过1%;其他股东持股分散,比例均低于5%。同时,公司章程规定,公司董
事会由7名董事组成,其中3名为独立董事;董事由股东大会选举产生,选举2人以
上董事时适用累积投票制。因此,自蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生解除一
致行动关系后并结合公司股东的持股情况,公司不存在通过实际支配公司股份表决
权能够决定公司董事会半数以上成员选任的投资者,不存在《上市公司收购管理办
法》第八十四条第(三)款规定的情形。
    (4)根据上述前十大股东情况,蓝继晓先生持有公司22.55%的股份并享有相应
的表决权,林金成先生持有公司21.89%的股份并享有相应的表决权,彭旭文先生持
有公司21.89%的股份并享有相应的表决权,其他股东持股比例均低于5%。根据公司
章程规定,股东大会决议分为普通决议和特别决议,普通决议应由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,特别决议应由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。因此,各主要股东所持有的
股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议,公司不存在可依其实际支
配的股份表决权对公司股东大会决议产生重大影响的投资者,不存在《上市公司收
购管理办法》第八十四条第(四)款规定的情形。
    经过逐条比对,自蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生解除一致行动关系后
,公司不存在《上市公司收购管理办法》第八十四条规定情形的股东,任一股
    东持有的股份表决权不足以支持对上市公司构成控制,因此,公司无控股股东
、实际控制人。
    北京市通商(深圳)律师事务所认为:公司认定自蓝继晓、林金成和彭旭文解
除一致行动关系后,公司无控股股东、实际控制人的状态原因充分且具有合理性。
    问题3、未来六个月内,蓝继晓、林金成、彭旭文是否存在增减持公司股份或者
转让公司权益的相关计划。
    答复:
    根据蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生的书面函复,自本函出具之日起6个
月内,无增加或减持所持有的上市公司股票的计划,也没有转让公司权益的计划。
未来后续如有相关安排,将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关
法律法规的要求,及时履行相关信息披露义务。
    问题4、请你公司充分说明上述事项对公司控制权和管理层稳定性的影响,是否
存在对经营战略和主营业务的调整。
    答复:
    1、对公司控制权和管理层稳定性的影响
    本次《一致行动协议》到期暨一致行动关系解除后,公司不存在单一股东或股
东及其一致行动人持股或实际支配持股比例达到 50%或 30%以上,亦不存在任何股
东能够决定公司董事会半数以上成员选任,各主要股东所持有的股份表决权不足以
单方面审议通过或否定股东大会决议,公司的实际控制人由蓝继晓先生、林金成先
生、彭旭文先生变更为无实际控制人且无控股股东状态。根据股东《复函》,蓝继
晓先生、林金成先生、彭旭文先生均表示无意争夺公司控制权,因此公司控制权具
有稳定性。
    截至目前,公司董事会共有7名董事,其中独立董事3名,蓝继晓先生为公司董
事长、总经理,林金成先生为公司副董事长、副总经理,彭旭文先生为公司董事、
副总经理,不存在其个人控制公司董事会过半数董事席位的情况;且三位
    股东均作为公司设立时的发起人股东,彼此之间存在多年共同创业、共同经营
的合作与信任关系,将致力于保持公司董事会的稳定,一致行动关系的解除并不影
响公司管理层和董事会的主要人员构成,因此不会影响公司管理层的稳定,对公司
的日常经营管理不会产生重大影响,目前公司“三会一层”的构成未发生变化。
    综上,公司认为核心高管团队稳定,勤勉尽责,公司治理规范有效,公司主营
业务发展良好。公司董事会将继续维持现有状态,实现公司持续、稳定、健康发展
,提升公司价值,为股东创造更多回报。因此,无控股股东和实际控制人不会对公
司的生产经营产生不利影响;不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整
;上市公司仍具有规范的法人治理结构,具有独立经营的能力。
    2、是否存在对经营战略和主营业务的调整
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生虽不再续签一致行动协议,但仍为公司
主要股东和管理层核心人员,仍然专注公司主营业务的发展,奋斗在管理一线。目
前,三位股东不存在对公司经营战略和主营业务的调整安排或计划。
    问题5、你公司认为对应的予以说明的其他事项。
    回复:
    本次蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生解除一致行动关系,限于股东个人
层面,对上市公司生产经营活动不会产生影响,公司经营情况正常。如后续发生需
要披露的情况,将严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
    二、备查文件
    1、蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生的书面《复函》;
    2、中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳证券交易所<关于对深圳市名
雕装饰股份有限公司的问询函>相关问题之核查意见》;
    3、北京市通商(深圳)律师事务所出具的《关于深圳证券交易所问询函的专项
核查意见》。
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    董事会
    2019年12月19日

[2019-12-13](002830)名雕股份:关于一致行动关系到期暨公司无实际控制人的提示性公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-054
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于一致行动关系到期暨公司无实际控制人的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“名雕股份”)于2019年1
2月12日收到公司实际控制人及一致行动人蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生
的通知,各方于2019年12月12日共同签署《<一致行动协议>之终止协议》,协议约
定各方自2019年12月13日起 ,一致行动关系到期终止。现将相关情况公告如下:
    一、基本情况
    蓝继晓先生与林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同签署《一致行动协
议》,各方确定一致行动关系并作为一致行动人,对包括但不限于公司股东表决、
提案及决策权利行使的事项采取一致行动,且在该协议签署日至公司在中国境内首
次公开发行A股股票并上市之日起三十六个月届满前,三方不得合意终止。
    截至本公告日,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生合计持有公司股份88,45
0,000股,占公司总股本的66.33%,各方持有公司股份情况如下:
    1、蓝继晓先生:现任公司董事长、总经理,持有公司股份30,073,000股,占公
司总股本的22.55%;
    2、林金成先生:现任公司副董事长、副总经理,持有公司股份29,188,500股,
占公司总股本的21.89%;
    3、彭旭文先生:现任公司董事、副总经理,持有公司股份29,188,500股,占公
司总股本的21.89%。
    截至本公告日,上述一致行动人在管理和决策中保持一致意见,在约定的一致
行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,各方未发生违反一致行动
协议的情形。
    二、《<一致行动协议>之终止协议》主要内容
    各方于2019年12月12日共同签署了《<一致行动协议>之终止协议》,主要内容
如下:
    1、各方一致同意并确认,自2019年12月13日起,《一致行动协议》无条件终止
,相关约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止,各方的一致行动关系解除。
《一致行动协议》终止后,各方在名雕股份的经营管理及决策等方面不再保持一致
行动关系。
    2、《一致行动协议》终止后,各方将各自按照法律法规、规范性文件及名雕股
份《章程》的规定依照自身意愿独立行使股东权利,履行股东义务。
    3、各方一致同意并确认,在《一致行动协议》生效期间,各方均遵守了该协议
的各项约定,不存在违反《一致行动协议》约定的情形;终止《一致行动协议》系
各方经友好协商达成,意思表示真实,各方签署本协议不构成对《一致行动协议》
的违约,各方对终止《一致行动协议》不承担任何违约责任,亦不存在任何纠纷或
潜在纠纷,任何一方均不会就《一致行动协议》的履行和终止向其他方提出任何主
张或要求。
    4、各方确认,虽然《一致行动协议》自本协议生效日起终止,但不排除未来因
某些特殊原因而再次达成一致行动合意的可能。若各方再次达成一致行动合意,应
另行签署书面协议进行明确约定,并告知名雕股份履行信息披露义务。
    三、一致行动关系终止后公司控股股东、实控人的变化
    截止2019年12月10日,公司前10大股东持股情况如下:
    序号
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    1
    蓝继晓
    30,073,000
    22.55%
    2
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    3
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    4
    陈奕民
    5,000,000
    3.75%
    5
    谢 心
    1,500,000
    1.12%
    6
    蓝晓宁
    625,000
    0.47%
    7
    彭有良
    600,000
    0.45%
    8
    张 扬
    590,936
    0.44%
    9
    殷佳夏
    555,200
    0.42%
    10
    林列华
    500,000
    0.37%
    本次《一致行动协议》到期暨一致行动关系解除后,结合公司股权结构、董事
会及高级管理人员构成情况的分析,公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持
股或实际支配持股比例达到50%或30%以上,亦不存在任何股东能够决定公司董事会
半数以上成员选任,各主要股东所持有的股份表决权不足以单方面审议通过或否定
股东大会决议,公司的实际控制人将由蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生变更
为无实际控制人且无控股股东状态。
    四、其他说明
    1、上述一致行动人于《上市公告书》中承诺:
    (1)本人持有的公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股
份。在上述锁定期届满后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%。本人离职后六个月内,不转让本人所持有的公
    司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数
量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。本人在锁定期满后的两年内,在符
合相关法律法规以及不违反本人上述股份锁定承诺的前提下,每年转让公司的股份
不超过上年末所持股份总数的10%。(2)本人在上述锁定期满后两年内减持的,减
持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;公司上市后六个月内如公司股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,
持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月;如遇除权除息事项,前述发行价作相
应调整。在承诺的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项
承诺的前提下根据减持当时的二级市场价格而定。在实施减持时,本人将提前三个
交易日通过公司进行公告,未履行公告程序前不得减持。上述期间内,即使本人出
现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    2、上述一致行动人本次解除一致行动关系的行为不违反《公司法》、《合同法
》等有关法律、法规和规范性文件的规定;不存在违反各自所作承诺的情形。
    3、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动
产生不利影响。
    4、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动相关信息披露义
务人已按规定履行信息披露义务。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
    五、律师出具的法律意见
    北京市通商(深圳)律师事务所出具了《关于深圳市名雕装饰股份有限公司相
关股东终止一致行动协议的法律意见书》,结论意见如下:
    蓝继晓、林金成和彭旭文签署《<一致行动协议>之终止协议》不违反相关法律
法规的强制性规定;蓝继晓、林金成和彭旭文的一致行动关系终止后,公司不存在
控股股东、实际控制人。
    六、备查文件
    1、各方签署的《一致行动协议》;
    2、各方签署的《<一致行动协议>之终止协议》;
    3、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司相关股
东终止一致行动协议的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
    2019年12月12日

[2019-12-13](002830)名雕股份:简式权益变动报告书

    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    1
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    简式权益变动报告书
    上市公司名称:深圳市名雕装饰股份有限公司
    上市地点:深圳证券交易所
    股票简称:名雕股份
    股票代码:002830
    信息披露义务人一:蓝继晓
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    信息披露义务人二:林金成
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    信息披露义务人三:彭旭文
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    股权变动性质:不涉及持股数量增减,一致行动关系解除
    签署日期:2019年12月12日
    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    2
    信息披露义务人声明
    一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及
相关法律、法规和规范性文件编写。
    二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反
信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲
突。
    三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本
报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“
名雕股份”)中拥有权益的股份变动情况。
    截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没
有通过任何其他方式增加或减少其在名雕股份拥有权益的股份。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和
所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释说明。
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    3
    目 录
    第一节 释义 .........................................................
....................................................4
    第二节 信息披露义务人 ...............................................
..........................................5
    第三节 权益变动目的 .................................................
............................................7
    第四节 权益变动方式 .................................................
............................................8
    第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ..............................
.......................10
    第六节 其他重要事项 .................................................
............................................11
    第七节 备查文件 .....................................................
................................................12
    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    4
    第一节 释 义
    本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:
    信息披露义务人
    指
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    公司、上市公司、名雕股份
    指
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    中国证监会、证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    深交所
    指
    深圳证券交易所
    《公司法》
    指
    《中华人民共和国公司法》
    《证券法》
    指
    《中华人民共和国证券法》
    《上市规则》
    指
    《深圳证券交易所股票上市规则》
    《收购管理办法》
    指
    《上市公司收购管理办法》
    《准则15号》
    指
    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》
    报告书、本报告书
    指
    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    元、万元
    指
    人民币元、人民币万元
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    5
    第二节 信息披露义务人
    一、信息披露义务人基本情况
    (一) 蓝继晓
    性别:男
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    身份证号码:440521**********18
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    任职情况:深圳市名雕装饰股份有限公司董事长、总经理
    (二)林金成
    性别:男
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    身份证号码:441827**********18
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    任职情况:深圳市名雕装饰股份有限公司副董事长、副总经理
    (三)彭旭文
    性别:男
    国籍:中国
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    身份证号码:441722**********12
    通讯地址:深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
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    6
    任职情况:深圳市名雕装饰股份有限公司董事、副总经理
    二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况:
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人均不存在在境内、境外其他上市公司
中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
    三、信息披露义务人之间的关系
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同签署了《一致行动
协议》,约定三人成为一致行动人,对包括但不限于公司股东表决、提案及决策权
利行使的事项采取一致行动。
    2019年12月12日,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生签署《<一致行动协议
>之终止协议》,一致行动关系在2019年12月13日到期后即自动终止。
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    7
    第三节 权益变动目的
    一、本次权益变动的原因及目的
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同签署了《一致行动
协议》,各方达成一致行动关系,在该协议签署日至公司在中国境内首次公开发行
A股股票并上市之日起三十六个月届满前,三方不得合意终止。
    基于各方发展需要,经友好协商,蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生于201
9年12月12日签署《<一致行动协议>之终止协议》,确认自2019年12月13日起,《
一致行动协议》无条件终止,相关约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止,
各方的一致行动关系解除。
    二、信息披露义务人未来12个月内继续增持或减持上市公司股份的计划
    本次权益变动后,信息披露义务人在未来12个月内暂无增加或减持所持有的上
市公司股票的计划,未来后续如有相关安排,将按照《证券法》《收购管理办法》
及其他相关法律法规的要求,履行相关信息披露义务。
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    8
    第四节 权益变动方式
    一、本次权益变动方式
    1、一致行动关系的形成
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同签署了《一致行动
协议》,各方达成一致行动关系,在该协议签署日至公司在中国境内首次公开发行
A股股票并上市之日起三十六个月届满前,三方不得合意终止。
    2、一致行动关系的解除
    2019年12月12日,信息披露义务人签署《<一致行动协议>之终止协议》,各方
一致同意并确认,自2019年12月13日起,《一致行动协议》无条件终止,相关约定
的一致行动安排及各项权利义务同时终止,各方的一致行动关系解除。
    二、本次权益变动的具体情况
    1、信息披露义务人持股情况
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生通过一致行动关系,直接持有公司股份8
8,450,000股,占公司总股本的66.33%,为公司的实际控制人。各方持有公司股份
情况如下:
    姓名
    持股数量(股)
    持股比例
    蓝继晓
    30,073,000
    22.55%
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    合计
    88,450,000
    66.33%
    2、一致行动关系解除后持股情况
    一致行动关系解除后,公司为无实际控制人状态。各信息披露义务人的持股数
量和比例保持不变。
    三、截至本报告签署日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在被质押、
冻结的情况。
    四、本次权益变动相关合同的主要内容
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    9
    信息披露义务人于2019年12月12日签署《<一致行动协议>之终止协议》,主要
内容如下:
    1、各方一致同意并确认,自2019年12月13日起,《一致行动协议》无条件终止
,相关约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止,各方的一致行动关系解除。
《一致行动协议》终止后,各方在名雕股份的经营管理及决策等方面不再保持一致
行动关系。
    2、《一致行动协议》终止后,各方将各自按照法律法规、规范性文件及名雕股
份《章程》的规定依照自身意愿独立行使股东权利,履行股东义务。
    3、各方一致同意并确认,在《一致行动协议》生效期间,各方均遵守了该协议
的各项约定,不存在违反《一致行动协议》约定的情形;终止《一致行动协议》系
各方经友好协商达成,意思表示真实,各方签署本协议不构成对《一致行动协议》
的违约,各方对终止《一致行动协议》不承担任何违约责任,亦不存在任何纠纷或
潜在纠纷,任何一方均不会就《一致行动协议》的履行和终止向其他方提出任何主
张或要求。
    4、各方确认,虽然《一致行动协议》自本协议生效日起终止,但不排除未来因
某些特殊原因而再次达成一致行动合意的可能。若各方再次达成一致行动合意,应
另行签署书面协议进行明确约定,并告知名雕股份履行信息披露义务。
    五、本次一致行动关系终止后公司控股股东及实际控制人的认定
    本次一致行动关系终止后,结合公司股权结构、董事会及高级管理人员构成情
况的分析,公司不存在单一股东或股东及其一致行动人持股或实际支配持股比例达
到50%或30%以上,亦不存在任何股东能够决定公司董事会半数以上成员选任,各主
要股东所持有的股份表决权不足以单方面审议通过或否定股东大会决议,公司的实
际控制人将由蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生变更为无实际控制人且无控股
股东状态。
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    10
    第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
    在本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人无买卖上市公司股份的情况。
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    11
    第六节 其他重要事项
    一、其他应披露的事项
    截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关
信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披
露的其他重大信息。
    二、信息披露义务人声明
    信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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    12
    第七节 备查文件
    一、备查文件
    1、信息披露义务人身份证复印件;
    2、信息披露义务人签署的《一致行动协议》;
    3、信息披露义务人签署的《<一致行动协议>之终止协议》。
    4、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司相关股
东终止一致行动协议的法律意见书》
    二、备查文件置备地点
    1、名雕股份董事会办公室
    2、联系电话:0755-26407370
    3、联系人:宋自虹
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    13
    附表:
    简式权益变动报告书
    基本情况
    上市公司名称
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    上市公司所在地
    深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    股票简称
    名雕股份
    股票代码
    002830
    信息披露义务人名称
    蓝继晓、林金成、彭旭文
    信息披露义务人联系地址
    深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36~40
    拥有权益的股份数量变化
    增加□减少□不变,但持股人发生变化■(解除一致行动关系)
    有无一致行动人
    有□ 无■
    信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
    信息披露义务人1蓝继晓是,其余信息披露义务人否
    信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
    是□否■
    权益变动方式(可多选)
    通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□
    国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□
    取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□
    继承□ 赠与□
    其他(解除一致行动关系)■
    信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
    蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生通过一致行动关系,直接持有公司股份8
8,450,000股,占公司总股本的66.33%,为公司的实际控制人。
    本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及
    股票种类:人民币普通股(A股)解除一致行动关系
    变动数量:0股
    变动比例:0 %
    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    14
    变动比例
    信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
    是□ 否■
    信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
    是□ 否■
    涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以
下内容予以说明:
    控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
    不适用
    控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为
其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形
    不适用
    本次权益变动是否需取得批准
    是□ 否■
    是否已得到批准
    不适用
    深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书
    15
    (本页无正文,为《深圳市名雕装饰股份有限公司简式权益变动报告书》之签
字盖章页)
    蓝继晓 林金成 彭旭文
    签署日期:2019年12月12日

[2019-12-12]名雕股份(002830):名雕股份股东一致行动关系到期,公司无实控人
    ▇上海证券报
  名雕股份公告,公司于2019年12月12日收到公司实际控制人及一致行动人蓝继
晓、林金成、彭旭文的通知,各方于2019年12月12日共同签署《<一致行动协议>之
终止协议》,协议约定各方自2019年12月13日起 ,一致行动关系到期终止。本次《
一致行动协议》到期暨一致行动关系解除后,公司的实际控制人将由蓝继晓、林金
成、彭旭文变更为无实际控制人且无控股股东状态。

[2019-12-11](002830)名雕股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-053
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前已发行
股份本次解除限售股份数量为93,500,000股,占公司股本总数的70.1215%。
    2.本次解除限售股份可上市流通日为2019年12月13日(星期五)。
    3.本次申请解除股份限售的股东人数为36人。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    1.公司首次公开发行股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2016]2628号)核准,公司首次公开发行人民币普通
股(A股)股票1,667万股,经深圳证券交易所《关于深圳市名雕装饰股份有限公司
人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2016]897号)同意,公司首次公开发行的
1,667万股人民币普通股股票自2016年12月13日起在深圳证券交易所上市交易。本
次公开发行股票完成后,公司总股本由5,000万股增加至6,667万股。
    2.公司上市后股本变动情况
    2017年5月10日,公司召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配
预案》,同意以公司现有股本6,667万股为基数:(1)以资本公积金向全体股东每
10股转增10股,共计转增6,667万股;(2)以2016年度经审计的可供分配利润向全
体股东派发现金股利(含税)1,666.75万元,即每10股派发现金(含税)2.50元。
本次利润分配实施完毕后,公司股本由6,667万股增至13,334万股。
    截至本公告发布之日,公司总股本13,334万股,其中尚未解除限售的股份数为9
,350万股,占公司总股本的70.1215%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    (一)本次申请解除股份限售的股东在公司《上市公告书》中做出的承诺具体
内容如下:
    1、公司控股股东蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生承诺:
    (1)本人持有的公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股
份。在上述锁定期届满后,本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%。本人离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;离
职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有
公司股份总数的比例不超过50%。本人在锁定期满后的两年内,在符合相关法律法规
以及不违反本人上述股份锁定承诺的前提下,每年转让公司的股份不超过上年末所
持股份总数的10%。(2)本人在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价;公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的
收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的
锁定期限自动延长至少6个月;如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。在承诺
的持股锁定期满两年后减持的,减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根
据减持当时的二级市场价格而定。在实施减持时,本人将提前三个交易日通过公司
进行公告,未履行公告程序前不得减持。上述期间内,即使本人出现职务变更或离
职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    2、公司监事范绍安先生、财务总监黄立先生、原董事会秘书林列华先生、原董
事曾琳先生承诺:
    (1)本人持有的公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司股票上市交易
之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份。在上
述锁定期届满后,在本人于公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份;
离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持
有公司股份总数的比例不超过百分之五十。(2)本人在上述锁定期满后两年内减
持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价;公司上市后六个月内如公
司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发
行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月;如遇除权除息事项,前述发
行价作相应调整。上述期间内,即使本人出现职务变更或离职等情形,本人仍将履行相关承诺。
    注:林列华先生、曾琳先生于2017年11月任期届满离任,不再担任公司高管、
董事职务。
    3、公司其余29位自然人股东承诺:
    自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内,本人不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前发行的股份,也不由公司回购该
等股份。
    (二)前述36位股东所做的上述承诺与其在招股说明书、上市公告书中做出的
承诺一致。
    (三)本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未出现违反承诺的
情形。
    (四)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形
,公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1.本次解除限售股份的上市流通日期为2019年12月13日。
    2.本次解除限售股份数量为93,500,000股,占公司股份总数的70.1215%。
    3.本次申请解除股份限售的股东人数为36人。
    4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表:
    单位:股
    序号
    股东名称
    所持限售股份总数
    本次解除限售数量
    备注
    1
    蓝继晓
    30,073,000
    30,073,000
    董事长、总经理
    2
    林金成
    29,188,500
    29,188,500
    副董事长、副总经理
    3
    彭旭文
    29,188,500
    29,188,500
    董事、副总经理
    4
    蓝晓宁
    625,000
    625,000
    5
    彭有良
    600,000
    600,000
    6
    林列华
    500,000
    500,000
    7
    赵莉莉
    400,000
    400,000
    8
    王 波
    333,332
    333,332
    9
    范绍安
    250,000
    250,000
    监事
    10
    朱兴江
    250,000
    250,000
    11
    彭南生
    200,000
    200,000
    12
    周淮滨
    125,000
    125,000
    13
    黄 立
    100,000
    100,000
    财务总监
    14
    叶绍东
    100,000
    100,000
    董事
    15
    高万军
    100,000
    100,000
    16
    何仲良
    100,000
    100,000
    17
    何壮强
    100,000
    100,000
    18
    林海权
    100,000
    100,000
    19
    刘兴忠
    100,000
    100,000
    20
    刘 勇
    100,000
    100,000
    21
    罗卫锋
    100,000
    100,000
    22
    王今朝
    100,000
    100,000
    23
    肖利红
    100,000
    100,000
    24
    谢红伟
    100,000
    100,000
    25
    丁伟明
    100,000
    100,000
    26
    朱树明
    100,000
    100,000
    27
    曾 琳
    66,668
    66,668
    28
    陈 森
    33,334
    33,334
    29
    黄芙蓉
    33,334
    33,334
    30
    李海刚
    33,334
    33,334
    31
    吕晓伟
    33,334
    33,334
    32
    温健珍
    33,334
    33,334
    33
    周鹏程
    33,334
    33,334
    34
    李清水
    33,332
    33,332
    35
    伍巧妍
    33,332
    33,332
    36
    杨 奕
    33,332
    33,332
    合计
    93,500,000
    93,500,000
    注1:股东蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生、叶绍东先生、范绍安先生、
黄立先生分别为公司现任董事长兼总经理、副董事长兼副总经理、董事兼副总经理
、董事、监事和财务总监,在本次解除限售后,仍需遵守上市公司董事、监事、高
级管理人员持股变动的相关规定及做出的股份锁定的承诺。
    注2:2019年10月,王波女士因继承通过证券非交易过户方式获得原股东禚焕庆
先生限售股份333,332股。
    除此之外,上述股东名称与招股说明书、上市公告书中的股东名称一致。
    本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下表所示:
    股份类型
    本次变动前(股)
    本次变动
    本次变动后(股)
    增加(股)
    减少(股)
    有限售条件股份
    93,500,000
    93,500,000
    0
    无限售条件股份
    39,840,000
    93,500,000
    133,340,000
    股份总数
    133,340,000
    133,340,000
    四、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:
    1.本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求;
    2.申请解除股份限售股东不存在违反股份锁定承诺的行为;
    3.申请解除股份限售股东所持有的限售股份自2019年12月13日起已经具备了上
市流通资格。
    截至本核查意见出具日,公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。本保荐机构对名雕股份本次限售股份上市流通事项无异议。
    五、备查文件
    1.限售股份上市流通申请书;
    2.限售股份上市流通申请表;
    3.股份结构表和限售股份明细表;
    4.中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳市名雕装饰股份有限公司限售
股份上市流通的核查意见》。
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    董事会
    2019年12月11日

[2019-12-05](002830)名雕股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-052
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年12月4日(星期三)14:00开始
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00
期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室。

    (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    (4)会议召集人:深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四
    届董事会
    (5)现场会议主持人:副董事长林金成先生
    (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
    大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
、
    规范性文件及公司制度的规定。
    2、会议的出席情况:
    参加表决的股东及股东代表共9人,代表股份89,066,768股,占公司有表决权
    股份总数的66.7967%。其中:
    (1)现场出席会议情况:
    出席本次现场会议的股东及股东代表9人,代表股份89,066,768股,占公司有
    表决权股份总数的66.7967%。
    (2)网络投票情况:
    参加网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份
    总数的0.0000%。
    (3)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份166,768股,占公司有表决权股份
    总数的0.1251%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,768股,占公司有表决权股份
    总数的0.1251%。
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的
    0.0000%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员
    列席了本次会议。北京市通商(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会对本
次
    股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,
    提案表决情况如下:
    1、《关于变更会计师事务所的议案》
    总表决情况:
    同意89,066,768股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
    100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000
%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决
权
    股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意166,768股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;

    反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股
(其
    中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

    0.0000%。
    表决结果:本提案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场
    见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出
    席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章
    程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2019
    年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    董事会
    2019 年12 月4 日

[2019-11-19](002830)名雕股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-051
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
》,决定于2019年12月4日(星期三)下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大
会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会
    2.召集人:公司第四届董事会
    3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)等规定。
    4.会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2019年12月4日(星期三)14:00开始
    网络投票时间为:2019年12月3日至2019年12月4日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30-11:
30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月3日下午15
:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述表决系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次
投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2019年11月28日(星期四)
    7.会议出席对象:
    (1)截止2019年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室
    二、会议审议事项
    提案一:《关于变更会计师事务所的议案》
    上述提案已由2019年11月18日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议并通
过,具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单
独计票。
    三、提案编码
    四、会议登记等事项
    1.登记时间:2019年12月2日(周一)上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
    2.登记方式:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书(见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间
为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年12月2日(周一)下午1
7点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    3.登记地点:公司证券部
    4.会议联系方式
    联系人:刘灿星、宋自虹
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    联系电话:0755-26407370
    电子邮箱:mingdiaozhuangshi@yeah.net
    联系地址:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼
    邮政编码:518000
    联系传真:0755-26407370
    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    《第四届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
    2019年11月18日
    附件一:
    授权委托书
    委托股东名称:
    《居民身份证》号码或《营业执照》号码:
    委托人持股性质:
    委托人持股数额: 委托人账户号码:
    受托人姓名: 受托人《居民身份证》号码:
    委托日期:
    有效期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
    兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2019
年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    如果本股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
    是□否□
    附注:
    1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选
无效,不填表示弃权。
    2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公
章,法定代表人需签字。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 2019年 月 日
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    附件二
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    个人股东姓名/法人股
    东名称
    个人股东身份证号码/
    法人股东营业执照号码
    法人股东法定代
    表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮件
    传真号码
    邮政编码
    联系地址
    附注:
    1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年12月2日(周一)17:00之前送
达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
    3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件三
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362830”,投票简称为“名雕
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年12月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月3日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
    字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-11-19](002830)名雕股份:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-050
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年11
月18日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》,公司拟将2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所(特殊普通合伙),现
将具体情况公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正
中珠江”)已经连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展和未来审计
的需要,经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公
司审计工作的客观性和公允性,经公司审计委员会提议,拟聘请华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计服务机构,并提请股东大会授权公司经营
管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠江
在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计
    意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审
计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中
珠江会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
    二、拟聘任会计师事务所情况
    名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
    企业机构类型:特殊普通合伙企业
    成立日期:2013年12月09日
    主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
    执行事务合伙人:林宝明
    统一社会信用代码:91350100084343026U
    经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企
业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审
计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状
况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量,不会损害公司
及股东的利益。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商
。
    2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了
充分的了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计服务的
专业能力,因此同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
机构,并将该议案提交公司董事会审议。
    3、公司于2019年11月18日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》,董事会同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙
)为公司2019年度审计机构。
    4、公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查,对该事项予以
认可,并同意将其提交公司董事会审议。同时,发表如下独立意见:经核查,华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,公司
聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构不会影响公司报
表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司拟变更会计师事务所
事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们一致同意
聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    四、备查文件
    1、《第四届董事会第十四次会议决议》;
    2、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;
    3、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
    特此公告。
    深圳市名雕装饰股份有限公司
    董事会
    2019年11月18日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年12月19日
    调研公司:招商证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:刘灿星
    调研内容:深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19
日接待了上述机构人员,刘灿星先生与上述人员进行了互动交流,具体内容如下:
1、问:12月13日公司限售股解禁,大股东和董监高有减持计划吗?
   答:公司暂未收到大股东和董监高减持计划的通知,后续如有减持计划公司将及
时履行相关信息披露义务。公司董监高仍然专注于主营业务发展,努力为客户提供
高水平的一体化家居综合服务。
2、问:今年的签单情况怎么样?
   答:2019年第三季度新签订单金额合计22,998.50万元,截至第三季度末累计已
签约未完工订单金额合计111,187.69万元。2019年第四季度签单情况将于2020年1月
底前于指定媒体披露。
3、问:公司今年加大了研发的投入,研发成果怎么样,新产品布局情况如何?
   答:公司在定制家居、智能家居以及工艺创新、材料创新方面加大了研发投入力
度,取得了丰富的研发成果,定制家居方面推出了北岛木歌、睿系列等新产品,智
能化方面取得了59项智能家居系统相关计算机软件著作权,工艺材料方面取得了2
项发明专利、2项实用新型专利。新产品方面,佰恩邦旗舰店试营业,探索100平米3
0万元的整装产品;美家世邦软装旗舰店,探索后精装时代的产业链延伸,为客户
提供整体家居生活解决方案。
4、问:清远德拉尼项目进展如何?公司定制家居产品业务情况怎么样?
   答:清远德拉尼智能制造基地是我们的重点投入项目,是公司工业化、产品化、
装配式战略落地实施的重要载体。目前,项目正按照既定的计划稳步推进,土地已
经平整完毕,正在申报相关建设施工手续。后续如有重大进展,公司将及时进行披
露。定制家居业务是为了进一步满足客户对木作产品的消费需求,我们从去年开始
先后推出了北岛木歌、睿系列等新产品,受到客户的广泛好评。目前,定制家居产
品业务发展良好,签单稳步增长,下一步重点是组织高效生产配送安装,保障订单
及时交付。
各位投资者如欲了解公司最新动态可关注:名雕股份微信公众号“mdzsgf”,或可拨
打名雕股份证券部投资者专线,电话:0755-26407370。
接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时参会人员已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺
书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-05 日换手率达到20%
换手率:33.91 成交量:1351.00万股 成交金额:25950.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|首创证券有限责任公司成都高新区府城大道|1334.42       |1266.82       |
|西段证券营业部                        |              |              |
|广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业|1299.55       |1231.86       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司衢州花园大道证|984.04        |541.92        |
|券营业部                              |              |              |
|联讯证券股份有限公司杭州分公司        |925.29        |414.43        |
|中国中投证券有限责任公司台州解放南路证|880.53        |462.34        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|首创证券有限责任公司成都高新区府城大道|1334.42       |1266.82       |
|西段证券营业部                        |              |              |
|广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业|1299.55       |1231.86       |
|部                                    |              |              |
|华林证券股份有限公司台州广场中路证券营|748.64        |838.19        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司温岭万昌西路证|828.93        |836.93        |
|券营业部                              |              |              |
|首创证券有限责任公司宁波河清北路证券营|595.18        |558.82        |
|业部                                  |              |              |
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