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华锋股份(002806)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华锋股份002806≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.08.12)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)预计2019年中期净利润100万元至150万元,下降幅度为92.79%至89.18% 
            (公告日期:2019-07-12)
         3)08月08日(002806)华锋股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告
(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本17624万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
           19-05-22;除权除息日:2019-05-23;红利发放日:2019-05-23;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:39155702股,发行价:21.1300元/股(实施,
           增发股份于2018-09-28上市),发行对象:林程、北京理工资产经营有限公
           司、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、周辉、孙逢春、杨烨、
           王文伟、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙
           )、王剑华、张军、梁德荣、张承宁、赵彩英、曹万科、时军辉、侯睿
           、董爱道、王军、何洪文、王震坡、南金瑞、赵保国、丁立学、邹渊、
           北京理工创新高科技孵化器有限公司、杨晓昆、贺圻、王睿、索世雄、
           李勇
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:27421020股;预计募集资金:353000000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过10名符合条件的特定投资者
●19-03-31 净利润:-298.29万 同比增:-179.13 营业收入:1.05亿 同比增:-0.55
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0170│  0.5400│  0.1701│  0.1020│  0.0276
每股净资产      │  7.1383│  7.1507│  6.8279│  2.7698│  2.8478
每股资本公积金  │  4.6492│  4.6447│  4.6355│  0.3045│  0.2890
每股未分配利润  │  1.4407│  1.4576│  1.1499│  1.4107│  1.4170
加权净资产收益率│ -0.2400│ 12.7400│  6.0200│  3.6200│  0.9800
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0169│  0.4434│  0.1313│  0.0787│  0.0214
每股净资产      │  7.1383│  7.1507│  6.8287│  2.1547│  2.2155
每股资本公积金  │  4.6492│  4.6447│  4.6361│  0.2369│  0.2249
每股未分配利润  │  1.4407│  1.4576│  1.1500│  1.0974│  1.1024
摊薄净资产收益率│ -0.2371│  6.2012│  1.9221│  3.6521│  0.9654
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A 股简称:华锋股份 代码:002806 │总股本(万):17623.9202 │法人:谭帼英
上市日期:2016-07-26 发行价:6.2│A 股  (万):8983.233   │总经理:罗一帜
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):8640.6872│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:铝电解电容器之关键原材料电极箔
电话:0758-8510155 董秘:李胜宇 │的研发、生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0170
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    2018年        │    0.5400│    0.1701│    0.1020│    0.0276
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    2017年        │    0.2100│    0.1326│    0.0802│    0.0255
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    2016年        │    0.2300│    0.1414│    0.1312│    0.0500
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    2015年        │    0.2500│    0.3000│    0.1800│        --
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[2019-08-08](002806)华锋股份:第四届董事会第三十二次会议决议公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-044
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
二次会议于2019年7月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年8
月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议由
董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:
    一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司
公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    公司于2018年11月26日召开第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12
日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合当前监管
政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券的
方案进行调整,具体为调整原方案之“2.2发行规模和2.17本次募集资金用途”,即
发行规模由不超过人民币48,000.00万元(含48,000.00万元)调整为不超过人民币
35,240.00万元(含35,240.00万元),募集资金用途由投资于“肇庆市高要区华锋
电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目”、“新能源汽车动力系统平台智能制造研
发及产业化建设项目(一期)”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项
目”调整为投资于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一
期)”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”,公开发行可转换公
司债券方案的其他条款不变。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》;
    公司于2018年11月26日召开第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12
日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合当前监管
政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司调整了本次发行方案的部分内容,对
该预案的内容进行了相应调整。公司编制了《广东华锋新能源科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<公开
发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
    公司于2018年11月26日召开第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12
日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性
文件的规定,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司调整了本
次发行方案的部分内容,对该可行性分析报告的内容进行了相应调整。公司编制了
《广东华锋新能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告(修订稿)》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    四、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司
    <公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)>的
议案》
    公司于2018年11月26日召开第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12
日召开2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规
范性文件的规定,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司调整
了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案,公司制定了关于本次公
开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及采取的填补措施,公司全体董事、高级
管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关
承诺,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月八日

[2019-08-08](002806)华锋股份:关于《关于请做好华锋股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告

    - 1 -
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-047
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于《关于请做好华锋股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复
公告
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日收到
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好华锋股
份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。
    公司同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真研究和逐一落实,
现根据要求对相关问题进行回复并公开披露,具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于<关于请做好华锋股份公开发行可
转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准以
及最终获得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险
。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月八日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-08-08](002806)华锋股份:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告

    - 1 -
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-046
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)第四
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺(修订稿)>的议案》等议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及中国证监会《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[201
5]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就调整后的本次发行对
即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,具体内容如下:
    一、 本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    (一) 主要假设和前提条件
    1、假设公司于2019年11月30日完成本次可转债发行,且所有可转债持有人与20
20年5月份全部完成转股。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要
财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
    2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
    3、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费
用、投资收益、利息摊销等)的影响。
    4、本次公开发行募集资金总额为35,240.00万元,不考虑发行费用的影响。
    5、假设本次可转债的转股价格不低于公司第四届董事会第三十二次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    日的前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均
价的孰高值,即14.61元/股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前20个交易
日均价和前一交易日的均价为基础确定)。该转股价格仅用于计算本次可转债发行
摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东
大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正。
    6、假设除本次发行外,公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响
的行为。
    7、公司2019年度享受15%的高新技术企业优惠税率。假设公司2020年继续享受1
5%的优惠税率。
    8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。

    9、2019年4月29日,经公司2018年度股东大会审议通过,以股本176,239,202股
为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金14,099,136.
16元。假设2019年、2020年发放的股利与2018年相同且于次年5月宣告。
    10、假设2019年12月31日公司总股本与目前股本总数相同,为176,239,202股。

    11、结合公司2019年半年度业绩预告以及公司实际经营情况对公司电极箔业务2
019年度、2020年度经营业绩进行假设,同时假设北京理工华创电动车技术有限公
司在2019年度、2020年度均能完成业绩承诺并计入公司当年业绩,并考虑因收购理
工华创100%股权产生资产评估增值形成的折旧摊销对公司净利润的影响。前述假设
分析并不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策。
    12、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    (二) 基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响,具体情况如下:
    项目
    2019年度/2019-12-31
    2020年度/2020年12月31日
    2020年全部未转股
    2020年5月31日全部转股
    总股本(万股)
    17,623.92
    17,623.92
    20,035.97
    本次发行募集资金(万元)
    35,240.00
    期初归属于母公司所有者权益(万元)
    126,023.37
    130,513.45
    130,513.45
    归属于母公司所有者的净利润(万元)
    5,900.00
    8,000.00
    8,000.00
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
    5,400.00
    7,500.00
    7,500.00
    - 3 -
    项目
    2019年度/2019-12-31
    2020年度/2020年12月31日
    2020年全部未转股
    2020年5月31日全部转股
    净利润(万元)
    基本每股收益(元/股)
    0.33
    0.45
    0.42
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)
    0.31
    0.43
    0.39
    注:1、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营情况的影响;
    2、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的
其他因素对净资产的影响。
    本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加
,且可转债利息支出会影响公司的净利润,而公司募集资金投资项目的实施需要一
定的过程和时间,因此,基本每股收益及稀释每股收益在本次可转债发行完成后可
能出现下降。
    未来,募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展,将有助于公司每股收益
的提升。同时,本次可转债转股完成后,公司资产负债率将下降,有利于增强公司
财务结构的稳定性和抗风险能力。
    二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示
    可转债发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转
债支付利息,由于可转债票面利率一般比较低,正常情况下公司对可转债募集资金
运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息,不会摊薄收益,极端情况下
如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息
,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。
    投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,对公司原
有股东持股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。
    另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能
申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大
本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
    三、董事会选择本次融资的必要性和可行性
    (一)本次融资的必要性
    - 4 -
    1、新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)
    (1)本募投项目与公司现有新能源汽车动力系统平台生产线在产品范围、技术
特点、产品性能、应用领域等方面存在本质差别,新增产能将有效满足公司新能源
汽车动力系统平台产品订单快速增长的需要,不属于重复建设
    根据我国新能源汽车发展规划,未来新能源汽车需具备高性能、高环境适应性
、高可靠性与安全性,能够从真正意义上替代传统燃油汽车。因此,公司拟通过本
次募投项目,进一步加强产品的技术创新,研发新一代产品,实现产品的技术升级
,以满足市场不断增长的技术需求。
    与公司现有新能源汽车动力系统平台业务及生产线相比,本次募投项目在现有
产品线的基础上新增电驱动与传动系统、动力电池系统(支持电池箱快速解脱功能
)等产品,且将在公司现有新能源商用车动力系统的基础上向新能源乘用车延伸,
预计将为公司新能源动力系统平台业务创造新的业务增长点。此外,本次募投项目
所生产的新能源汽车动力系统产品防护等级更高、电磁兼容性更高、环境适应性更
强,且可应用于混合动力汽车、燃料电池汽车、乘用车型,适应了新能源汽车智能
化、网联化的发展趋势,两者在产品范围、技术特点、产品性能、应用领域等方面
存在本质差别,不属于重复建设。
    此外,在新能源汽车动力系统平台市场容量不断扩大的背景下,公司依靠在新
能源汽车动力系统领域的领先技术优势,在新客户、新车型开拓及储备上取得显著
效果,通过本次可转债投资新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目,
以有效满足新客户、新车型放量增长的需要,是必要的,不属于重复建设。
    (2)本项目建设系在新能源汽车动力系统平台市场容量不断扩大的背景下满足
公司车型储备不断扩张、产品需求快速增长、保持行业领先竞争力的需要
    新能源商用车动力系统定制化程度较高,下游整车厂商客户进入壁垒较高。相
关产品的研发需根据车厂客户特定车型的具体需求进行,经过立项、产品技术对接
、产品方案制定并确认、样车试用、样车验证、小批量试用、批量供货等阶段,从
产品技术对接到实现批量供货的周期较长,一般在10个月至15个月之间。上述行业
经营特点对动力系统厂商的技术开发能力提出较高要求,需要供应商自车型研发设
计开始即与客户保持密切的沟通,双方粘性较强。基于上述行业经营特征,客户数
量及车型储备决定了新能源汽车动力系统平台厂商的增长潜力。
    公司新能源汽车动力系统平台业务主要以子公司理工华创为主体经营。在客
    - 5 -
    户拓展方面,公司目前已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、
上海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴
关系;在车型储备方面,除新能源客车外,公司为客户开发的多款新能源物流车、
环卫车等专用车均已处于批量供货阶段,并在为进入乘用车领域做准备。截至2019
年6月30日,理工华创共有34款车型在供,其中12款处于大批量供货阶段,16款处于
小批量供货阶段,6款处于样车阶段。
    上述丰富的客户及车型储备带来的产品需求的增长,亟需公司尽快建设新能源
汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目,以有效满足市场需求并保持行业领
先的竞争力。
    (3)本项目建设系弥补公司产能缺口、提升新能源汽车动力系统平台产品智能
制造化水平的需要
    理工华创目前新能源汽车动力系统平台产品主要包括整车控制器、功率集成控
制器、高压配件及组件等,现有新能源汽车动力系统生产线10条,产能约为1万台(
套),2018年产能利用率达107.00%,产能利用率处于较高水平。
    一方面,理工华创目前产能基地位于北京,人力、房租成本较高,理工华创拟
借助本次与上市公司成功合作的契机,充分利用上市公司在制造业积累的丰富经验
及上市公司所在地的人才优势、采购成本优势,实现生产协同;另一方面,考虑到
公司所开发新能源专用车车型的放量增长,公司预计2020年各车型动力系统平台产
品需求至少在4万台(套)以上,且为满足客户需求公司新能源汽车动力系统平台将
新增电驱动与传动系统等核心产品。基于上述因素,为弥补产能缺口、实现生产协
同、完善产品结构,公司亟需建设新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化项目。
    此外,与传统汽车行业上百年的生产制造历史相比较,新能源汽车整车及其零
部件企业的生产制造过程中通常存在自动化程度低、人工成本高、制造标准化程度
低等缺点。此外,我国新能源汽车产业经过十余年的快速发展,市场竞争愈发激烈
,产业融合与创新趋势明显,落后产能将被逐步淘汰。因此,公司拟通过本项目的
实施,建设满足新时代智能制造要求的智能生产制造基地,实现生产制造系统的人
机一体化,使所生产的产品具备高一致性、高可靠性、强追溯性等特点,从而有效
提升公司产品的智能制造化水平及市场竞争力,以持续满足客户需求。因此,本项
目的建设将实现公司新能源汽车动力系统平台产品的智能制造,
    - 6 -
    对公司在新能源汽车领域的长期战略发展具有深远意义。
    (4)本项目建设系公司贯彻落实不断加强新能源汽车领域投入、持续发展新能
源汽车动力系统产业的长期发展战略的需要
    理工华创作为新能源汽车动力系统平台服务商与新能源汽车系统集成商,核心
团队源自于我国新能源商用车领域的开拓者,长期致力于纯电动汽车关键技术的研
究,在整车动力学、电驱动与传动、电池成组及高压安全、分布式驱动和车辆智能
网联等领域掌握了一系列核心技术,可提供纯电动汽车整套动力系统平台解决方案
。通过多年技术积累,目前理工华创拥有电动汽车领域技术发明专利17项、软件著
作权54项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,具有强大的
整体研发实力。
    公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购,确定了以理工华创为平台持续
加强对新能源汽车领域的投入、大力发展新能源汽车动力系统产业的长期发展战略
。随着市场需求的快速增长,公司亟需将理工华创领先的新能源汽车动力系统平台
相关技术进行产业化。为突破产能瓶颈,公司拟通过本次可转债融资建设新能源汽
车动力系统平台智能制造研发及产业化项目,利用多年来对新能源汽车整车及动力
系统平台技术的研发和积累,持续推出符合市场要求的高性能新能源汽车动力系统
平台产品,以贯彻落实公司的长期发展战略。
    2、新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目
    (1)本募投项目与公司现有新能源汽车控制系统仿真分析业务在实现功能、技
术特点、业务特点及应用领域等方面存在本质差别,本募投项目可为公司及客户提
供新能源汽车智能控制整体解决方案,不属于重复建设
    新能源汽车智能控制系统是新能源汽车动力系统平台的核心组成部分,它主要
由整车控制系统、电机控制系统、电传动控制系统、电池管理系统、高压集成控制
系统、智能驾驶系统等子系统构成。对新能源汽车智能控制系统进行设计、仿真及
分析是形成新能源汽车动力系统平台核心产品的必经之路。
    建立新能源汽车智能控制系统仿真分析中心,建设新能源汽车智能控制系统硬
件在环仿真与分析能力,建设为整车企业和终端用户定制化技术支持与服务能力,
提升技术开发效率,保持核心产品的技术先进性,增强核心产品的市场竞争力,对
公司的快速发展至关重要,更有利于公司未来的可持续发展。因此,公司需通过本
次募投项目,提升新能源汽车控制系统产品的开发效率,加快产品研发
    - 7 -
    进度,降低产品开发成本,为开发出高技术水平、高可靠性、高环境适应性的
新能源汽车动力系统平台产品提供强大的仿真分析基础。
    与公司现有新能源汽车控制系统仿真分析业务相比,本次募投项目可为公司或
客户提供基于AUTOSAR架构的新能源汽车智能控制系统产品解决方案,帮助整车企业
实现其产品的技术定型与升级,并可提供产品远程监控、新能源汽车大数据云平台
等技术咨询服务,两者在实现功能、技术特点、业务特点及应用领域等方面存在本
质差别,不属于重复建设。
    本募投项目可为公司及客户提供新能源汽车智能控制整体解决方案,实现功能
、应用领域较现有仿真分析业务更加丰富,有利于公司及时把握新能源汽车行业前
沿技术,有效提升公司新能源汽车动力系统核心技术水平,持续增强公司的市场竞
争力,是必要的。
    (2)本项目建设系公司提升新能源汽车动力系统产品开发效率、持续满足客户
定制化需求的需要
    受不同的应用环境、应用目的等因素影响,新能源汽车及相关动力系统定制化
较强,相关产品的研发需根据车厂客户特定车型的具体需求进行,经过立项、产品
技术对接、产品方案制定并确认、样车试用、小批量试用、批量供货等阶段,且品
类繁多,包括各种类型的、定制化的整车控制器、高压集成控制器、电机控制器、
电池管理系统、电驱动与传动系统产品及高压线束等。基于不同客户的定制化需求
,公司需结合不同的应用环境反复对新能源汽车动力系统产品的技术性能、质量可
靠性等进行模拟、验证与测试。
    新能源汽车较为传统的仿真方式采用各种汽车台架,其占地较大,工作情况复
杂,不同车型需要不同的台架。本项目拟建设硬件在环仿真系统,即为解决上述问
题而开发的,它为各种传感器与执行器建立物理仿真模型,并可以通过计算机上的
数学仿真模型对物理仿真模型做出灵活配置,使仿真系统适用于各种车型和各种工
况。在环仿真系统很容易再现实际环境中产生的问题,而这些问题在真实测试条件
下很难复现。在环仿真系统能够弥补真实测试条件的不足,模拟车辆所不能达到的
极限条件,可以实现极限工况试验或失效试验。
    硬件在环仿真系统可自行对产品性能的数据参数以及实验员的操作数据参数进
行采集处理,并通过显示界面将数据显示出来,这种数据传输实时性较高,能够可
靠地将仿真数据和设备数据、电路数据交换匹配,保证仿真实验的功能测试
    - 8 -
    及其他集成测试。仿真分析中心的建设,有利于提升新能源汽车动力系统平台
产品的开发效率,降低开发成本,可最大程度模拟产品未来的使用工况,为开发出
高技术水平、高可靠性、高环境适应性的新能源汽车动力系统平台产品提供强大的
仿真分析基础,系公司持续满足不同客户对动力系统平台产品定制化需求的需要。
    (3)本项目建设适应了新能源汽车智能化、网联化的发展趋势,是必要的
    受更高环保标准及支持性政策的影响,新能源汽车市场发展迅速,市场需求逐
步对新能源汽车的性能提出更高、更多维的要求,推动了动力系统平台技术的升级
与演进,而智能化、网联化、逐步实现自动驾驶代表了新能源汽车的发展方向。
    公司定位为新能源汽车动力系统平台技术、产品及服务提供商,主要为新能源
商用车企业提供动力系统平台的定制化产品和技术咨询服务。公司已形成包括新能
源汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及高压线束等电动
化附件为主的新能源汽车动力系统平台产品,这些产品均属于新能源汽车核心部件
及重要配件,对新能源汽车的动力性、经济性、安全性、稳定性和舒适性起着决定
作用。其中整车控制器是新能源汽车控制系统的核心部件,它采集加速踏板信号、
制动踏板信号及其他部件信号,并做出相应判断后,控制下层各部件控制器的动作
,驱动汽车行驶,它对汽车的正常行驶、安全性、故障诊断与处理、整车状态监控
等有着关键性的作用,是未来智能网联汽车最重要的基础部件。
    在上述技术演变过程中,对新能源汽车动力系统进行智能化改造并实时仿真与
分析是不断完善产品体系以实现智能化、网联化的必经之路。通过本项目的建设,
可实时模拟新能源汽车智能驾驶过程中所遇到的各类情况,相应提出解决方案及适
应的产品或技术,有利于保持公司核心产品的技术先进性,及时把握新能源汽车行
业前沿技术,持续增强公司的市场竞争力。因此,本项目建设符合新能源汽车行业
的发展趋势,有利于公司新能源汽车动力系统平台业务的长期可持续发展,是必要的。
    (二)本次融资的可行性
    1、新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)
    (1)公司在新能源汽车动力系统平台领域具有显著的技术优势,充分保障本项
目的顺利实施
    - 9 -
    理工华创的核心技术团队源于北京理工大学电动车辆国家工程实验室。1994年
,该实验室在现任华锋股份首席科学家孙逢春院士的带领下研制了我国首辆纯电动
客车,此后主持了50余项国家和北京市从“九五”至“十三五”以来的电动客车乃
至商用车领域的重点科技项目,获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2
项以及其他省部级奖励多项。2010年,在工信部、北京市政府的支持下,林程等北
京理工大学电动汽车技术的核心人员与理工资产共同创立了理工华创,形成了包括
电动车辆工程科技方向的中国工程院院士1人、博士及博士后6人、高级职称员工20
余人的核心技术团队,同时还拥有一批经验丰富的工程师和高级技术工人,保证了
技术成果的产业化能力。
    理工华创的研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式,
研发产品的方向主要分为整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等
,按照产品研发的成熟度划分为在售一代产品、在研一代产品、预研一代产品。例
如,通过升级的双电机耦合电驱动自动变速系统解决电动汽车换挡过程中的动力中
断问题;升级传统的转向制动系统为线控转向制动系统;在整车控制系统中融入自
动驾驶/辅助驾驶技术;运用车联网技术建立整车智能网联电动化平台及云端大数据
平台;研发可快速实用的新型分布式电驱动系统等,均为理工华创未来新能源汽车
动力系统平台技术的发展方向。
    通过多年技术积累,理工华创获得电动汽车领域技术发明专利17项、软件著作
权54项,并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖、二等奖各一次,同时作为轻量
化纯电动客车制造、新能源汽车在2022年冬奥会期间低温环境下应用等课题的重要
参与方,具有显著的技术优势。上述技术优势有利于公司在本项目建设中及时把握
市场及政策动向并开发出相适应的产品,充分保障本项目的顺利实施。
    (2)理工华创具备丰富的新能源汽车动力系统产业化经验,与福田汽车、厦门
金旅、上海申龙、上海万象等国内优质新能源整车厂商建立了长期稳定的战略合作
关系并将充分发挥与上市公司的协同效应,可有效保障该项目的顺利开展
    截止2018年中旬,理工华创已累计为国内新能源汽车企业供应超过3万台/套动
力系统或关键零部件。搭载华创品牌的产品,先后成功服务于上海世博会、广州亚
运会、APEC及G20峰会等国家级项目,获得多方面的肯定与好评。搭载华创产品的电
动公交客车,已成为北京、广州、上海、重庆、杭州、拉萨、张家口等98个城市或
地区公交公司的营运车辆。2016年,理工华创携手国内知名客车制造商
    - 10 -
    为波兰客户量身打造的纯电动公交客车e-Bus项目首批样车通过欧盟认证,出口
波兰并投入正式运营,标志着公司产品成功进入欧盟新能源汽车市场。
    此外,理工华创目前已与福田汽车(客车、物流车等专用车)、厦门金旅、上
海申龙、上海万象、北方客车、中汽宏远等优质客户建立了长期的战略合作伙伴关
系。且本次重组完成后,在上市公司所处广东地区不断发布支持新能源汽车行业发
展的政策背景下,双方充分借助上市公司在珠三角等地的营销网络,拓展自身业务
网点;同时利用上市公司与当地新能源汽车企业密切联动的契机,主动积极与上市
公司现有生产设施、营销团队和终端客户进行整合对接,发掘业务合作机会,进一
步加强理工华创在南方区域新能源汽车整车客户的开发。公司为上述客户开发的多
款新能源客车、物流车、环卫车等专用车均已处于批量供货阶段,可为本项目的顺
利开展、新增产能的消化提供有效保障。截至2019年6月30日,理工华创客户、车型
拓展及储备情况具体如下:
    序号
    车型
    客户名称
    所处阶段
    1
    客车(公交车、道路客车等)
    福田汽车
    4款客车动力系统处于大批量供货阶段;2款客车动力系统处于小批量供货阶段


    2
    厦门金旅
    4款客车动力系统产品处于小批量阶段
    3
    上海申龙
    1款客车动力系统产品处于大批量阶段(主要为整车控制器)
    4
    上海万象
    6款客车动力系统产品处于小批量阶段
    5
    中汽宏远
    3款客车动力系统产品处于小批量阶段,1款客车动力系统产品处于样车阶段
    6
    北方客车
    2款客车动力系统产品处于小批量阶段,2款客车动力系统产品目前处于样车阶
段
    7
    成都客车
    1款客车动力系统产品处于样车阶段
    8
    中通客车
    1款客车动力系统产品处于小批量阶段
    9
    专用车(物流车、环卫车等)
    福田汽车(山东诸城奥铃厂、多功能厂)
    4款物流车动力系统产品处于大批量供货阶段,1款物流车动力系统产品处于小
批量供货阶段,1款物流车动力系统产品处于样车阶段
    10
    北京京环装备设计研究院
    1款环卫车动力系统产品处于样车阶段
    11
    乘用车
    广汽新能源
    已进入第二轮生产质量环境保障体系测试阶段
    12
    北汽新能源
    正在进行前端产品和技术对接
    (3)公司拥有充分的专业人才储备
    作为新能源汽车的核心部件,理工华创的产品开发在客户开发项目前期即与客
户形成前期充分沟通,形成与客户协同开发、高度参与的模式,双方合作贯穿立项
、方案设计、内部试制、样品测试、联调联试、检测认证、产品定型、向工信部提
交申请、工信部审查、工信部发布公告等各个阶段。在长期的产业化过程
    - 11 -
    中,截至2018年末理工华创已形成超过100人的工程开发及产业化人员,工作领
域涉及电力电子、机械制造、结构设计、电气设计、产品工程、工艺开发、工装设
计开发、生产设备研发、专用设备开发、生产线规划、产能规划、产品检验、质量
管理等,上述人员均拥有新能源汽车动力系统平台产品的工程开发与产业化能力以
及相应的工作经验。
    此外,借助前次重组合作的契机,理工华创将依托上市公司所在粤港澳大湾区
具有竞争力的劳动力成本优势,引入上市公司成熟高效的生产管理流程,为本项目
的顺利实施提供有效支持。
    2、新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目
    (1)公司已成功开发第一代VCU硬件在环仿真分析系统,具备丰富的技术应用
经验
    作为新能源汽车动力系统平台产品开发的重要基础和手段,公司已设计并开发
了第一代VCU硬件在环仿真分析系统。基于此系统,公司已研发了整车控制系统、分
布式驱动控制系统、智能网联整车控制系统(iVCU)、自动变速器控制系统等核心
产品。利用该系统公司已成功为福田汽车、上海申龙、上海万象、北方客车等多家
主流整车企业提供了多套整车控制解决方案,对整车研发起到关键作用,获得了客
户的一致肯定。
    以第一代VCU硬件在环仿真分析系统为基础,本项目拟建设第二代硬件在环仿真
系统,将进一步实现各类真实应用环境下的仿真模拟,完成极限工况试验或失效试
验,以开发出高技术水平、高可靠性、高环境适应性的新能源汽车动力系统平台产
品。公司围绕第一代VCU硬件在环仿真分析系统积累的丰富技术应用经验为本项目
的顺利实施提供了有效保障。
    (2)公司拥有充分的专业人才储备
    公司长期致力于新能源汽车关键技术的研究,在整车动力学、电驱动与传动、
电池成组及高压安全、分布式驱动和车辆智能网联等领域掌握了一系列核心技术,
已形成包括电动车辆工程科技方向的中国工程院院士1人、博士及博士后6人、高级
职称员工20余人的核心技术团队。上述技术人员研究领域涉及动力系统平台技术、
汽车总体技术、整车网络控制技术、高压集成控制技术、电驱动与传动技术、AMT控
制技术、动力电池技术等,拥有新能源汽车智能控制系统丰富的仿真与分析能力与
工作经验,为本项目的顺利开展提供了有效支持。
    - 12 -
    四、公司填补本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的具体措施
    为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风
险,提高对公司股东回报的能力,公司拟采取如下填补措施:
    (一)加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用
    公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专
项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,保证募集资金按计划合理合法使用
。
    (二)积极稳健推进本次募投项目建设
    董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证,通过本次新能源
汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)、新能源汽车智能控制
系统仿真分析中心建设项目等募集资金投资项目的实施,有利于公司提高生产效率
以及整体运营能力,募投项目效益将逐步释放,推动公司营业收入持续增长,提升
公司经营效益,更好地回报投资者。
    (三)严格执行股利分配政策,保证股东的稳定回报
    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并
兼顾公司实际经营情况和可持续发展。《公司章程》明确了利润分配原则、利润分
配的形式和比例、利润分配的时间、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策的
制订与调整机制等内容。未来,公司将严格执行股利分配政策,强化投资者权益保
障机制,切实保护投资者的合法权益。
    (四)加强经营管理和内部控制
    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规
和规范性文件的要求,完善公司治理结构,确保广大股东能够充分行使权利,确保
董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权、作出决策,确保独立董事能
够认真履行职责,维护公司的整体利益和广大股东的合法权益,确保监事会能够独
立有效地行使对董事及高级管理人员监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
    五、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺


    - 13 -
    公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的
合法权益,并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履
行作出如下承诺:
    1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方
式损害公司利益。
    2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
    3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
    4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。
    5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补的回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,
本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
    六、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人出具了关于公
开发行可转换公司债券后摊薄即期回报采取填补措施的承诺:不越权干预公司经营
管理活动,不侵占公司利益。
    七、对于本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示
    本次公开发行可转债完成、募集资金到位后,在转股期内公司的总股本和净资
产可能会得到进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期,且项目产生效益也
需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果公司净利润的增长
幅度小于总股本和净资产的增长幅度,每股收益等指标将出现一定幅度的
    - 14 -
    下降,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益等财务指标)存在被摊薄
的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施,但所制定的填
补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,请投资者注意公司即期回报被摊薄的
风险。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月八日

[2019-08-08](002806)华锋股份:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

    - 1 -
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-045
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月26日召
开第四届董事会第二十四次会议,并于2018年12月12日召开2018年第七次临时股东
大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,结合当前监管政策、市场环
境的变化和公司实际情况,公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整
,具体为调整原方案之“2.2发行规模和2.17本次募集资金用途”,即发行规模由不
超过人民币48,000.00万元(含48,000.00万元)调整为不超过人民币35,240.00万
元(含35,240.00万元),募集资金用途由投资于“肇庆市高要区华锋电子铝箔有限
公司低压腐蚀生产线项目”、“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建
设项目(一期)”、“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”调整为投
资于“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)”、“新
能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”,公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
    调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下:


    一、发行规模
    调整前:
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币48,000.00万元(含48,000.00万元),具体募
集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    - 2 -
    调整后:
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币35,240.00万元(含35,240.00万元),具体募
集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    二、募集资金用途
    调整前:
    公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过48,000.00万元(含48
,000.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用募集资金额
    1
    肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目
    14,681.00
    12,760.00
    2
    新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)
    33,170.00
    30,160.00
    3
    新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目
    5,080.00
    5,080.00
    合计
    52,931.00
    48,000.00
    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发
行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项
目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度
不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在
最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    调整后:
    公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过35,240.00万元(含35
,240.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用募集资金额
    1
    新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)
    33,170.00
    30,160.00
    2
    新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目
    5,080.00
    5,080.00
    合计
    38,250.00
    35,240.00
    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发
行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项
目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
    - 3 -
    施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予
以置换。在最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第四届董事会第三十二次
会议审议通过,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案
为准。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月八日

[2019-08-07]华锋股份(002806):华锋股份调整可转债方案,发行规模为3.52亿元
    ▇上海证券报
  华锋股份8日早间公告,公司董事会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换
公司债券方案的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》等议案。公司调整公开发行可转换公司债券
方案,发行规模调整为不超3.52亿元。
  本次可转债发行完成后,公司所有发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加
,且可转债利息支出会影响公司的净利润,而公司募集资金投资项目的实施需要一
定的过程和时间,因此,基本每股收益及稀释每股收益在本次可转债发行完成后可
能出现下降。
  公司表示,董事会选择此次融资是由于新能源汽车动力系统平台智能制造研发
及产业化建设项目(一期)和新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目。

[2019-07-25](002806)华锋股份:关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2019-043
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:公司本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为:31,752,26
0股,上市流通日期为:2019年7月29日。
    一、本次解除限售前限售股份情况概况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1459号)核准,公司首次公开发行人民币
普通股20,000,000股,并于2016年7月26日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
公司首次公开发行股票前总股本为60,000,000股,首次公开发行股票后总股本为80
,000,000股。
    公司于2017年5月18日实施了2016年度利润分配方案,以总股本80,000,000股为
基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司总股本增加至136,000
,000股。
    2018年2月12日,公司第一期限制性股票首次授予完成并上市,公司股本增加至
137,105,100股。
    经中国证监会《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司向林程等发行股份购
买资产的批复》(证监许可[2018]1309 号)核准,公司向林程等30名交易对手方发
行人民币普通股39,155,702股作为股份支付对价购买北京理工华创电动车技术有限
公司100%股权,新增股份于2018年9月28日上市,公司股本增加至176,260,802股。
    因公司第一期限制性股票激励计划部分激励对象离职,公司对其已获授但尚未
解除限售的限制性股票21,600股进行回购注销处理,于2018年11月30日回购注销完
成,公司股本变更为176,239,202股.
    截止本公告披露日,公司的总股本为176,239,202股,具体股本结构如下:
    股份性质
    股份数量(股)
    比例 %
    一、限售条件流通股/非流通股
    118,159,132.00
    67.04
    高管锁定股
    48,270.00
    0.03
    首发后限售股
    39,155,702.00
    22.22
    股权激励限售股
    650,100.00
    0.37
    首发前限售股
    78,305,060.00
    44.43
    二、无限售条件流通股
    58,080,070.00
    32.96
    三、总股本
    176,239,202.00
    100.00
    二、本次申请股份解除限售的股东承诺及其履行情况
    (一)股份锁定承诺
    1、上市公告书的承诺
    公司控股股东及实际控制人谭帼英承诺:(1)自发行人股票上市之日起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行 的股票
,也不由发行人回购该部分股票。(2)在前述股票锁定期满后两年内,其转让所持
发行人股票的,转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价,且转让的股票
总数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的 20%。发行人股票上
市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后6
个月期末(2017年1月26日)收盘价低于发行价,其持有发 行人股票的锁定期限自动
延长6个月。保证不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。上述期间内
,如发行人发生除权除息事项的,则其转让股票 的价格下限及股票数量将根据除
权除息情况进行相应调整。(3)除遵守前述锁定期外,其在担任发行人董事、监事
、高级管理人员期间,每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的
百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接所持发行人股票;在申报离任
六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间
接所持有发行人股票总数的 比例不超过百分之五十。
    公司股东广东科创、汇海技术和端州城北承诺:(1)自发行人股票上市之
    日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票 
前已发行的股票,也不由发行人回购该部分股票。(2)在前述股票锁定期满后两
年内,本公司转让所持发行人股票的,转让发行人的股票总数不超过其在所 承诺的
股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%;转让价格将按照股票二级市场价格或
大宗交易双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(按发
行人合并报表口径计算)。上述期间内,如发行人发生除权除息事项的,则本公司
转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行 相应调整。
    公司董事、高级管理人员谭惠忠、罗一帜、陈宇峰承诺:(1)自发行人在境内
首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首 次公开
发行前其间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。(2)在前述股票锁
定期满后两年内,其转让间接所持发行人股票的,转让价格不低于发行人首次公开
发行股票的发行价。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连 续20个交易日的收
盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(2017年1月26日) 收盘价低于发行价,
其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。保证不 因其职务变更、离职等
原因而放弃履行上述承诺。(3)除遵守前述锁定期外,其在担任发行人董事、监事
、高级管理人员期间,每年转让的发行人股票不超 过其直接和间接所持有发行人
股票总数的25%;离职后六个月内,不转让其直接和间接所持有的发行人股票;在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直
接和间接所持有发行人股票总数的比 例不超过50%。
    2、肇庆市汇海技术咨询有限公司关于股份锁定的追加承诺。
    肇庆市汇海技术咨询有限公司于2017年7月17日补充承诺如下:若华锋股份的董
事、监事、高级管理人员为本公司的股东,通过本公司间接持有华锋股份的股票,
则本公司承诺每年转让的股票不超过本公司所持华锋股份股票总数的百分之二十五
;上述董事、监事、高级管理人员离职后半年内,本公司不转让本公司所持华锋股
份的股票;上述董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内本公
司通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本公司所持有华锋股份股票总数
的比例不超过百分之五十。
    (二)本次申请股份解除限售的股东严格履行了上述各项承诺。
    (三)本次申请股份解除限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上
市公司对其不存在违规担保。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年7月29日。
    2、本次解除限售股份的数量为31,752,260股,占公司股本总额的比例18.0166%
。
    3、本次申请解除股份限售的股东人数4人。
    4、股份解除限售及上市流通具体情况。
    序号
    股东全称
    所持股份总数(股)
    所持限售股份总数(股)
    本次解除限售股份数量(股)
    解除限售股份数量占总股本的比例(%)
    1
    谭帼英
    58,191,000
    58,191,000
    11,638,200
    6.6036
    2
    广东省科技创业投资有限公司
    24,430,000
    14,662,500
    14,662,500
    8.3197
    3
    肇庆市端州区城北经济建设开发公司
    4,783,120
    2,391,560
    2,391,560
    1.3570
    4
    肇庆市汇海技术咨询有限公司
    4,590,000
    3,060,000
    3,060,000
    1.7363
    合 计
    91,994,120
    78,305,060
    31,752,260
    18.0166
    5、公司董事、高级管理人员谭惠忠、罗一帜、陈宇峰作为间接持有本公司股份
的个人,对其间接持有的股份作出了股份锁定承诺,每年转让的股份数量不超过其
所持华锋股份股票总数的25%。公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格
遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    四、股份质押情况
    截止本公告披露日,谭帼英女士持有本公司股份总数为58,191,000股,其中质
押股份数量为9,407,200股,占其持有本公司股份总数的16.1661%,占本公司总股本
的5.3377%;肇庆市汇海技术咨询有限公司持有本公司股份总数为4,590,000股,其
中质押股份数量为1,010,000股,占其持有本公司股份总数的22.0044%,占本公司
总股本的0.5731%.
    五、保荐机构的核查意见
    经核查,保荐机构认为:华锋股份本次解除限售股份的数量、上市流通时间均
符合相关法律法规的要求;本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行
股票并上市时所作出的承诺及后续追加的相关承诺;华锋股份关于本次限售股份流
通上市的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐机构对华锋股份本次限
    售股份解禁上市流通无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书;
    2、股本结构表和限售股份明细表;
    3、保荐机构的核查意见。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年七月二十五日

[2019-07-20](002806)华锋股份:持股5%以上股东减持计划预披露公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2019-041
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    持股5%以上股东减持计划预披露公告
    持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    持有本公司股份24,430,000股(占本公司总股本比例13.86%)的股东广东省科
技创业投资有限公司(以下称“广东科创”)计划自本公告披露之日起15个交易日
后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过3,524,700股(即不
超过本公司总股本的2%)。 其中,通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公
告之日起十五个交易日后进行,且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞
价系统减持股份的总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意
连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。
    本公司于2019年7月18日收到广东科创发来的《告知函》,现将有关情况公告如
下:
    一、股东的基本情况
    (一)股东的名称:广东省科技创业投资有限公司。
    (二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
    截止本公告日,广东科创持有本公司股份24,430,000股,占本公司总股本比例1
3.86%。
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)本次拟减持的原因、股份来源、数量及比例、减持方式、减持期间、减
持价格等具体安排
    1、减持原因:自身经营需要。
    2、股份来源:首次公开发行前已发行股份。
    3、拟减持数量及比例:拟减持数量不超过3,524,700股,不超过公司总股本的2
%。若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对上述股份数量做相
应调整。
    4、减持方式:集中竞价交易或大宗交易。采取集中竞价交易方式减持,在任意
连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式
减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
    5、减持期间:自本减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内。
    6、减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确认,并按相关法律、法
规及相关承诺减持。
    (二)本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
    广东科创在本公司首次公开发行股票时做出承诺:(1)自发行人股票上市之日
起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股票,也不由发行人回购该部分股票。(2)在前述股票锁定期满后两年内,
本公司转让所持发行人股票的,转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁
定期满日所持发行人股票总数的50%;转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易
双方协定价格确定,且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(按发行人合并
报表口径计算)。
    截止本公告披露日,广东科创严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情
形。
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险:广东科创将根据市场情况、股价情况等
决定是否实施本次股份减持计划。
    (二)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将督促广东科创严格遵守《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定,并及时履行信息披露义务。
    (三)广东科创不属于本公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会
导致本公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    广东科创《关于减持计划的告知函》
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年七月二十日

[2019-07-19]华锋股份(002806):华锋股份股东广东科创拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  华锋股份公告,持公司股份24,430,000股(占公司总股本比例13.86%)的股东
广东科创计划自公告日起15个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式减
持公司股份不超过3,524,700股(即不超过公司总股本的2%)。

[2019-07-17](002806)华锋股份:关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-040
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于 2018年
12月21日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公开发行
可转换公司债券(以下简称“可转债项目”)的申请文件,并于2018年12月28日取
得《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182212);公司于 2019年2月
1日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2019年3月1
日完成相关反馈意见回复。
    公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规,于2019年5月9
日被中国证监会立案调查。公司于2019年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可申请中止审查通知书》(182212号)。 具体内容详见公司于2019年5月
28日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的
公告》(公告编号:2019-032)。
    目前,鉴于已满足提交恢复审核申请的条件,公司于2019年6月26日向中国证监
会提交了恢复审查的申请。2019年7月15日,公司收到《中国证监会行政许可申请
恢复审查通知书》(182212号),中国证监会依法对公司和保荐机构中信建投证券
股份有限公司同时提交的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于恢复公开发行可
转换为股票的公司债券申请材料审查的申请》(华锋股份【2019】16号)和《关于
恢复广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换为股票的公司债券申请材料
审查的申请》(中建证发【2019】613号)进行了审查,认为该申请符合恢复审查条
件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规
定,决定恢复对该行政许可申请的审查。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核
准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息
披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年七月十七日

[2019-07-12](002806)华锋股份:关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资的公告

    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2019-038
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、为响应国家京津冀一体化发展政策,优化企业产业布局,北京公共交通控股
(集团)有限公司(以下称“北京公交集团”)选址河北省涞水县成立北京公交产
业园。福田汽车作为本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下
称“理工华创”)的重要客户,同时也是北京公交集团的重要供应商,已经落户北
京公交产业园。为了拉近与客户的距离,与之建立更为紧密的战略合作关系,同时
争取优先获得客户订单,经管理层商讨,理工华创拟在河北省涞水县北京公交产业
园成立全资子公司——河北中恒鑫新能源科技有限公司。
    2、2019年7月10日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于北京理
工华创电动车技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》,董事会同意理工华
创对外投资设立上述全资子公司。本次对外投资事项在董事会审批权限范围之内,
无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。不需要获得政府有关部门批准。
    二、投资标的基本情况
    1、公司名称:河北中恒鑫新能源科技有限公司
    2、注册资本:人民币300万元
    3、法定代表人:周辉
    4、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工
    程和技术研究与试验发展;电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率
转换集成控制器与其附件产品研发(含样机制造、检测);生产(制造)电动汽车
用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品;销售自行
开发的产品、汽车(不含九座以下乘用车)、机械设备、电子产品、计算机、软件
及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;仪器仪表维修。
    5、出资方式:现金出资
    6、资金来源:自有资金
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次对外投资是进一步开拓新能源汽车市场的重要举措,为未来业务发展打下
良好基础,符合公司在新能源汽车领域发展的战略布局。标的公司成立后,将成为
本公司的全资子公司,划入合并报表范围。
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经
营成果不会产生重大影响。
    标的公司面临产业政策、市场环境因素、人员整合等风险,能否快速完成各方
面资源的顺利对接,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注
意投资风险。
    四、备查文件
    第四届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年七月十二日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-12 日振幅值达到15%
振幅值:15.37 成交量:1702.00万股 成交金额:41948.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|1360.05       |8.08          |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|746.95        |1.19          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路|693.03        |35.42         |
|证券营业部                            |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司广州新港东路证|383.17        |0.24          |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司浙江分公司        |371.64        |116.89        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司渭南朝阳大街证|--            |1445.40       |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司广州中山二路证券营|29.68         |699.79        |
|业部                                  |              |              |
|万联证券股份有限公司广州东风中路证券营|12.82         |552.24        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营|--            |470.69        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|92.97         |383.56        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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