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华锋股份(002806)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈华锋股份002806≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为7125.25万元~8550.30万元,比上年同期大幅增长
           :150.00%~200.00%  (公告日期:2018-10-24)
         2)定于2018年12月12日召开股东大会
         3)12月03日(002806)华锋股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本13711万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:201
           8-06-01;除权除息日:2018-06-04;红利发放日:2018-06-04;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:39155702股,发行价:21.1300元/股(实施,
           增发股份于2018-09-28上市),发行对象:林程、北京理工资产经营有限公
           司、北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)、周辉、孙逢春、杨烨、
           王文伟、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙
           )、王剑华、张军、梁德荣、张承宁、赵彩英、曹万科、时军辉、侯睿
           、董爱道、王军、何洪文、王震坡、南金瑞、赵保国、丁立学、邹渊、
           北京理工创新高科技孵化器有限公司、杨晓昆、贺圻、王睿、索世雄、
           李勇
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:27421020股;预计募集资金:353000000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过10名符合条件的特定投资者
●18-09-30 净利润:2313.19万 同比增:28.25 营业收入:3.70亿 同比增:18.83
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1701│  0.1020│  0.0276│  0.2100│  0.1326
每股净资产      │  6.8279│  2.7698│  2.8478│  2.7400│  2.6623
每股资本公积金  │  4.6355│  0.3045│  0.2890│  0.1955│  0.1955
每股未分配利润  │  1.1499│  1.4107│  1.4170│  1.4008│  1.3298
加权净资产收益率│  6.0200│  3.6200│  0.9800│  7.8800│  4.8500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1313│  0.0787│  0.0214│  0.1617│  0.1023
每股净资产      │  6.8287│  2.1547│  2.2155│  2.1138│  2.0544
每股资本公积金  │  4.6361│  0.2369│  0.2249│  0.1509│  0.1509
每股未分配利润  │  1.1500│  1.0974│  1.1024│  1.0810│  1.0262
摊薄净资产收益率│  1.9221│  3.6521│  0.9654│  7.6506│  4.9815
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A 股简称:华锋股份 代码:002806 │总股本(万):17623.9202 │法人:谭帼英
上市日期:2016-07-26 发行价:6.2│A 股  (万):5769.1625  │总经理:罗一帜
上市推荐:东海证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11854.7577│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:东海证券股份有限公司 │主营范围:铝电解电容器之关键原材料电极箔
电话:0758-8510155 董秘:李胜宇 │的研发、生产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1701│    0.1020│    0.0276
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    2017年        │    0.2100│    0.1326│    0.0802│    0.0255
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    2016年        │    0.2300│    0.1414│    0.1312│    0.0500
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    2015年        │    0.2500│    0.3000│    0.1800│        --
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    2014年        │    0.2700│        --│        --│        --
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[2018-12-03](002806)华锋股份:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-109
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销的限制性股票共计21,600股,占回购注销前公司总股本的0.12
%。
    2、截至 2018 年 11 月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成回购注销手续。
    一、限制性股票激励计划概述
    1、2017年12月13日,广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“本公司”“
公司”)召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《肇庆华锋电子铝箔股份有
限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”、“本次激
励计划”)及其摘要、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。公司聘请的
法律顾问、独立财务顾问等中介机构均出具了相关意见。
    2、2017年12月13日,公司召开了第四届监事会第六次会议,审议通过了《关
    于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第一
    期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2017年12月15日至2017年12月24日,公司对本期激励计划的激励对象名单进
行了公示。2017年12月28日公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计
划对象名单的审核及公示情况的说明》。
    4、2018年1月3日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《肇庆
华锋电子铝箔股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《关
于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司聘请
的法律顾问出具了相关意见。
    5、2018年1月11日,公司召开了第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第
七次会议,审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
》、《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划调整及授予事项发表了独立意见。公司聘请的法
律顾问、独立财务顾问等中介机构均出具了相关意见。
    6、2018年2月9日,公司披露了《关于公司第一期限制性股票首次授予完成的公
告》,公司根据本次激励计划首次授予向110名激励对象授予限制性股票110.51万
股,授予价格10.89元/股,授予日为2018年1月11日,本次授予股份的上市日期为20
18年2月12日。
    7、2018年10月18日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事
会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事
发表了独立意见,公司聘请的法律顾问出具了相关意见。监事会发表了核查意见。
    二、本次限制性股票回购注销的情况
    公司于2018年10月18日召开了第四届董事会第二十一次会议以及第四届监事会
第十二次会议,并于2018年11月5日召开了2018年第五次临时股东大会,审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划首
次授予的激励对象姬永超因个人原因离职,依照公司《第一期限制性
    股票激励计划(草案)》的规定,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股
票21,600股进行回购注销处理,回购价格10.89元/股,公司应支付股份回购款235,2
24元。
    本次回购注销的限制性股票共计21,600股,占回购注销前公司总股本的0.12%。

    广东正中珠江会计师事务所(特殊有限合伙)于2018年11月7日出具了广会验字
[2018]G17031830156号《验资报告》,对公司截至2018年11月7日止减少注册资本
及股本的情况进行了审验,认为:截至2018年11月7日止,贵公司已回购21,600.00
股,减少股本人民币21,600.00元(大写:人民币贰万壹仟陆佰元整),其中减少有
限售条件的股东持股21,600股,减少资本公积人民币213,624.00元。
    截至 2018 年 11 月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成回购注销手续。
    三、独立董事、监事会、律师意见
    1、独立董事意见
    本次激励计划的其中一名激励对象因已离职,根据本次激励计划的规定,激励
对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,对激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售,由公司按本次激励计划的规定以授予价格回购并注
销。董事会决定对该名激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票21600股予以回
购注销。
    我们一致认为公司对已离职激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票回购注
销的行为符合公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》以及《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。
    2、监事会意见
    监事会对公司本次回购注销已离职激励对象获授但尚未解除限售限制性股票的
相关事项进行了核实,认为:公司本次激励计划中一名激励对象已离职,根据本次
激励计划规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职,在情况发生之日,对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按本次激励计划的规定
的价格回购并注销。董事会决定对该名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票21,600股全部进行回购注销处理,符合公司本次激励计划以
    及有关法律、法规的相关规定,本次回购注销限制性股票合法、有效。
    3、律师法律意见
    经核查,本公司聘请的法律顾问认为:华锋股份本次回购注销已取得现阶段必
要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《备忘录4号》《激励计
划》的规定,合法、有效。华锋股份尚需就本次回购注销事项提交股东大会审议及
履行信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理股份
注销登记、注册资本变更等相关手续。
    四、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项,,回购并注销的限制性股票数量较少,且
回购所用资金较少,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造更多价值。
    五、本次回购注销前后股本变动情况
    本次回购注销完成后,公司总股本从176,260,802股变更为176,239,202股。
    公司股本结构变动如下:
    股份性质
    本次变动前
    本次变动(+,-)
    本次变动后
    股份数(股)
    比例(%)
    股份数(股)
    比例(%)
    有限售条件股份
    118,569,177
    67.27
    -21,600
    118,547,577
    67.27
    无限售条件股份
    57,691,625
    32.73
    57,691,625
    32.73
    总股本
    176,260,802
    100
    -21,600
    176,239,202
    100
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月一日

[2018-11-29](002806)华锋股份:2018年第六次临时股东大会决议公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2018-108
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    2018年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示:
    1、本次股东大会涉及的议题及其内容,较股东大会通知发出时发生了变更。具
体情形请查看本公司2018年11月16日披露的《更正公告》以及《关于变更新建20条
低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的补充公告》;
    除此以外,本次股东大会无增加、否决或其他变更议案的情形。
    2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议时间:2018年11月28日(星期三)下午14:30,会期半天。
    (2)网络投票时间:2018年11月27日至2018年11月28日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月2
8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(
http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年11月27日(现场股东大
会召开前一日)下午15:00至2018年11月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00
的任意时间。
    2、现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块。
    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会。2018年11月12日公司第四届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
    5、会议主持人:董事长谭帼英女士。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    (1)会议出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计5人,代表有表决权的股
份95,665,520股,占公司股份总数的54.2750% 。
    (2)现场会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份67,7
11,120股,占公司股份总数的38.4153%。
    (3)网络投票的情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份27,954,400
股,占公司股份总数的15.8597%。
    (4)中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共3人,代表有表决权的股份
9,520,420股,占公司股份总数的5.4013%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所
律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体
表决结果如下:
    (一)审议并通过《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的
议案》;
    总表决结果:同意95,665,520股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小股东的表决情况为:
    同意9,520,420股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反
对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议,并出具法律意见书,认
为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,出席会议人员及会议召
集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、2018年第六次临时股东大会决议;
    2、广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司2018年第
六次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十九日

[2018-11-28]华锋股份(002806):华锋股份公告内容“打架”,被深交所要求整改
    ▇挖贝网
  11月28日消息,华锋股份(002806)发布2份公告不一致,深交所要求整改。
  2018年11月13日,华锋股份披露经董事会和监事会审议将募投项目“新建研发
中心”延期2018年12月31日完成。
  3天后,11月16日,华锋股份在《2018年半年度报告》中披露“募集资金使用情
况”“新研发中心项目”无需延期。
  深交所称,募投项目是否需要延期前后披露不一致,完工日期披露不准确。要
求董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

[2018-11-27](002806)华锋股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-102
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
四次会议于2018年11月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年1
1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会
议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:
    一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司符合
公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的规定,对照上市公司公开发行A股可转换公司债券的资格和条件,
公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合现行
法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公
开发行可转换公司债券的条件,同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
    二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    (一)本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债
券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (二)发行规模
    根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换
公司债券募集资金总额不超过人民币48,000.00万元(含48,000.00万元),具体募
集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (三)票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (四)债券期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (五)债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水
平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (六)付息的期限和方式
    1、年利息计算
    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换
公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
    I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
    i:可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式;
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
    的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人
自行承担。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (七)转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日始,至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (八)转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公
司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价
格,并以去尾法取一股的整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股
的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换
公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票
面余额及其所对应的当期应计利息。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (九)转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易
日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和
前1个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会
在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协
    商确定。
    前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易
日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整
    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按
下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A
为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为
本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该
持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调
整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十)转股价格向下修正
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及
互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间
。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十一)赎回条款
    公司拟行使赎回权时,需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告,但公
司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的,将在满足赎回条件后
的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格
、付款方法、起止时间等内容。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机
构(主承销商)协商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转换公司债券:
    ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:
    IA=B×i×t÷365
    其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎
回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数
,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十二)回售条款
    1、有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三
十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在
上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则
上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年
回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条
    件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售
权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视
作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期
内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的
可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数
,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十三)转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等
的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券
转股形成的股东)均享有当期股利,享有同等权益。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十四)发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授
权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持
有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十五)向原A股股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售
权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)根
据发行时具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股
东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销
。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销
商)在发行前协商确定。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十六)债券持有人及债券持有人会议有关条款
    在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应
召集债券持有人会议:
    1、拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;
    2、公司不能按期支付可转换公司债券本息;
    3、公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重
整或者申请破产;
    4、保证人或者担保物发生重大变化;
    5、修订债券持有人会议规则;
    6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
    7、根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转换公司债券
持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的
办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十七)本次募集资金用途
    公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过48,000.00万元(含48
,000.00万元),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用募集资金额
    1
    肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司低压腐蚀生产线项目
    14,681.00
    12,760.00
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用募集资金额
    2
    新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目(一期)
    33,170.00
    30,160.00
    3
    新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目
    5,080.00
    5,080.00
    合计
    52,931.00
    48,000.00
    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发
行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项
目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度
不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在
最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十八)担保事项
    本次可转换公司债券采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质押相结合
的方式提供担保。公司以自有的部分土地、房产、机器设备等资产作为本次可转换
公司债券抵押担保的抵押物;同时,公司控股股东、实际控制人谭帼英及持股5%以
上股东林程将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。
    上述抵押、质押的担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本
金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券
持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (十九)募集资金存管
    公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    (二十)本次发行方案的有效期
    公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股
东大会审议通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准
同意,则本次可转换公司债券发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,且最终以中
国证监会核准的方案为准。
    三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券预案的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《公司公开发行可转换公司债券预案》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司公开
发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
    为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
    期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,保障中
小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司制定了关于本次公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报情况及采取的填补措施,公司全体董事、高级管理人员及控股股
东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》以及《董
事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报采取填补措施的承诺的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
    为保证公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)工作高效
、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,拟提请
股东大会授权董事会办理与本次发行相关事宜,包括但不限于:
    1、在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内,按照证券监管部
门的要求,结合公司的实际情况,对本次发行可转换公司债券的发行方案和发行条
款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,制定和
实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、
债券利率、向原A股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、
赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定
本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、担保相
关事项及其他与发行方案相关的一切事宜;
    2、聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制
作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;
    3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续,修改、补充、签署、递交、呈报、执行
本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协
    议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等)并办理相关的申
请报批手续等相关发行申报事宜,回复中国证监会及相关监管机构的反馈意见;
    4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项
目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实
际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资
金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门
的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;
    5、在本次发行完成后,办理本次发行的可转换公司债券及所转换的股票在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所的登记和上市等相关事宜
;根据本次发行及转股情况对公司章程中有关股本及股本结构等条款进行适时修订
,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜;
    6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件
发生变化,除涉及相关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定
本次发行方案延期实施;
    8、制定可转换公司债券持有人会议规则;
    9、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定
及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研
究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等
影响,制订、修改相关的填补措施,并处理与此相关的其他事宜;
    10、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当或
合适的所有其他事项。
    11、上述授权的事项自发行人股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如在
上述授权有效期内本次可转换公司债券发行获得监管部门核准同意,则上述授权有
效期自动延续至本次发行完成之日。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订
    〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《可转换公司债券持有人会议规则(2018年11月)》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订〈广
东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划〉的议
案》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司内部
控制的自我评价报告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上
披露的《内部控制自我评价报告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司股东
为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》;
    公司本次拟公开发行募集资金总额不超过4.8亿元(含4.8亿元)的可转换公司
债券(以下简称“可转债”),拟采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质
押相结合的方式提供担保,其中公司控股股东、实际控制人谭帼英及持股5%以上股
东林程将其合法拥有的部分公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的担保物,
相应担保额度为不超过3.5亿元(含3.5亿元),担保范围为本公司经中国证监会核
准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权
    的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照
约定如期足额兑付。该担保事项形成关联交易。
    被担保方华锋股份具备偿还债务的能力。上述担保对华锋股份的经营发展是必
要的,风险处于可控制范围内,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中
有关规定的要求,不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。
    关联董事谭帼英、林程、王凌、陈宇峰对本议案作了回避表决。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十二、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及
子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》;
    公司本次拟公开发行募集资金总额不超过4.8亿元(含4.8亿元)的可转换公司
债券(以下简称“可转债”),拟采用土地、房产、机器设备等资产抵押和股份质
押相结合的方式提供担保,其中公司及子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
、广西梧州华锋电子铝箔有限公司、宝兴县华锋储能材料有限公司、广东北理华创
新能源汽车技术有限公司拟将其拥有的土地、房屋、机器设备等资产作为公司本次
可转债抵押担保的担保物,相应担保额度为不超过3.5亿元(含3.5亿元),担保范
围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实
现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按
照约定如期足额兑付。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十三、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提议召
开2018年第七次临时股东大会的议案》;
    本公司将于2018年12月12日召开2018年第七次临时股东大会。相关具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),及《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于召
开2018年第七次临时股东大会通知的公告》。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十七日

[2018-11-27](002806)华锋股份:第四届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-103
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议于2018年11月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年11
月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会
主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表决,通过如下议案:
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司内部控
制的自我评价报告的议案》;
    经审核,公司监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要
求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在
公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司董事会编制
的截至2018年9月30日的《内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披
露的相关公告。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    监事会
    二〇一八年十一月二十七日

[2018-11-27](002806)华锋股份:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-104
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)第四届
董事会第二十四次会议审议通过的议案需要提交股东大会审议,现董事会提议召开2
018年第七次临时股东大会,具体内容如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第七次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年11月26日公司第四届董事会第二十
四次会议审议通过了《关于提议召开2018年第七次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议
的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事
规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2018年12月12日下午14:30,会期半天
    网络投票时间:2018年12月11日——2018年12月12日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月12日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年12月11日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00至2018年12月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委
托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块,电话:0758-
8510155。
    7、股权登记日:2018年12月5日(星期三)
    8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象:
    (1)截止2018年12月5日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为
本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1本次发行证券的种类
    2.2发行规模
    2.3票面金额和发行价格
    2.4债券期限
    2.5债券利率
    2.6付息的期限和方式
    2.7转股期限
    2.8转股股数确定方式
    2.9转股价格的确定及其调整
    2.10转股价格向下修正
    2.11赎回条款
    2.12回售条款
    2.13转股年度有关股利的归属
    2.14发行方式及发行对象
    2.15向原A股股东配售的安排
    2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
    2.17本次募集资金用途
    2.18担保事项
    2.19募集资金存管
    2.20本次发行方案的有效期
    3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
    4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
》
    5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的
议案》
    7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的议案》
    8、《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则〉的议案》
    9、《关于制订〈广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)
股东分红回报规划〉的议案》
    10、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
    11、《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》


    12、《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》
    根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案一至议案
十二属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,
    并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述1-9、11、12项议案需经出席
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
的相关公告。
    三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    √
    2.00
    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.01
    本次发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    债券期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    付息的期限和方式
    √
    2.07
    转股期限
    √
    2.08
    转股股数确定方式
    √
    2.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    2.10
    转股价格向下修正
    √
    2.11
    赎回条款
    √
    2.12
    回售条款
    √
    2.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    2.14
    发行方式及发行对象
    √
    2.15
    向原A股股东配售的安排
    √
    2.16
    债券持有人及债券持有人会议有关条款
    √
    2.17
    本次募集资金用途
    √
    2.18
    担保事项
    √
    2.19
    募集资金存管
    √
    2.20
    本次发行方案的有效期
    √
    3.00
    关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
    √
    4.00
    关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    6.00
    关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案


    √
    7.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
    √
    8.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》的议案
    √
    9.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分
红回报规划》的议案
    √
    10.00
    关于公司内部控制的自我评价报告的议案
    √
    11.00
    关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2018年12月6日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;
    2、登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块广东华锋新能源科
技股份有限公司董事会办公室。
    3、登记方式
    (1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办
理登记;
    (2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执
照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理
人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定
    代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:李胜宇、赵璧
    联系电话:0758-8510155
    联系传真:0758-8510077
    邮编:526000
    2、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股
东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
    3、附件:
    (1)《参加网络投票的具体操作流程》;
    (2)《华锋股份2018年第七次临时股东大会授权委托书》。
    七、备查文件
    广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十七日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362806”。
    2、投票简称为“华锋投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
    表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    100
    1.00
    关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    1.00
    2.00
    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.00
    2.01
    本次发行证券的种类
    2.01
    2.02
    发行规模
    2.02
    2.03
    票面金额和发行价格
    2.03
    2.04
    债券期限
    2.04
    2.05
    债券利率
    2.05
    2.06
    付息的期限和方式
    2.06
    2.07
    转股期限
    2.07
    2.08
    转股股数确定方式
    2.08
    2.09
    转股价格的确定及其调整
    2.09
    2.10
    转股价格向下修正
    2.10
    2.11
    赎回条款
    2.11
    2.12
    回售条款
    2.12
    2.13
    转股年度有关股利的归属
    2.13
    2.14
    发行方式及发行对象
    2.14
    2.15
    向原A股股东配售的安排
    2.15
    2.16
    债券持有人及债券持有人会议有关条款
    2.16
    2.17
    本次募集资金用途
    2.17
    2.18
    担保事项
    2.18
    2.19
    募集资金存管
    2.19
    2.20
    本次发行方案的有效期
    2.20
    3.00
    关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
    3.00
    4.00
    关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
    4.00
    5.00
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    5.00
    6.00
    关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案


    6.00
    7.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
    7.00
    8.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》的议案
    8.00
    9.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分
红回报规划》的议案
    9.00
    10.00
    关于公司内部控制的自我评价报告的议案
    10.00
    11.00
    关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案
    11.00
    12.00
    关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案
    12.00
    (2)填报表决意见
    填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月12日(现场股东大会召开当天)的交易时间,即9:30
—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    广东华锋新能源科技股份有限公司
    2018年第七次临时股东大会授权委托书
    鉴于本人(本公司)为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有
效表决权的股份数股。兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能
源科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。
    相关议案的表决具体指示如下:
    议案序号
    表决事项
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
    √
    2.00
    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
    2.01
    本次发行证券的种类
    √
    2.02
    发行规模
    √
    2.03
    票面金额和发行价格
    √
    2.04
    债券期限
    √
    2.05
    债券利率
    √
    2.06
    付息的期限和方式
    √
    2.07
    转股期限
    √
    2.08
    转股股数确定方式
    √
    2.09
    转股价格的确定及其调整
    √
    2.10
    转股价格向下修正
    √
    2.11
    赎回条款
    √
    2.12
    回售条款
    √
    2.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    2.14
    发行方式及发行对象
    √
    2.15
    向原A股股东配售的安排
    √
    2.16
    债券持有人及债券持有人会议有关条款
    √
    2.17
    本次募集资金用途
    √
    2.18
    担保事项
    √
    2.19
    募集资金存管
    √
    2.20
    本次发行方案的有效期
    √
    3.00
    关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
    √
    4.00
    关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    6.00
    关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案


    √
    7.00
    关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
    √
    8.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》的议案
    √
    9.00
    关于制订《广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分
红回报规划》的议案
    √
    10.00
    关于公司内部控制的自我评价报告的议案
    √
    11.00
    关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案
    √
    本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2018年第七次临时股
东大会结束时止。
    注:请在对议案一投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视
为废票处理;请对议案六的各候选人填报投给候选人的选举票数。
    委托人姓名:身份证号码:
    委托人签名(签字或盖章):
    委托日期:年月日
    受托人姓名:身份证号码:
    受托人签名(签字或盖章):
    受托日期:年月日
    (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
公章。)

[2018-11-17](002806)华锋股份:关于公司完成工商变更登记的公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-101
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    关于公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中国证监会出具《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司向林程等发行股
份购买资产的批复》(证监许可[2018]1309号)文件核准,肇庆华锋电子铝箔股份
有限公司(以下称“本公司”“公司”)向林程等30名交易对方发行39,155,702股
人民币普通股,购买其持有的北京理工华创电动车技术有限公司100%股权。本次发行
股份购买资产的新增股份已于2018年9月28日在深圳证券交易所上市。公司总股本
从137,105,100股变更为176,260,802股。公司2018年11月5日召开的2018年第五次临
时股东大会审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》、《关于变更公司经营范
围的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修改公司章程的
议案》,对公司名称、经营范围、注册资本等事项做出了相应的变更。
    2018年11月16日,公司完成了上述相关事项的工商变更登记手续,并收到了肇
庆市工商行政管理局换发的新的《企业法人营业执照》。本次工商变更登记事项具
体如下:
    1、公司名称
    变更前公司名称为:肇庆华锋电子铝箔股份有限公司;
    变更后公司名称为:广东华锋新能源科技股份有限公司。
    公司证券简称(华锋股份)及证券代码(002806)不变。
    2、注册资本
    变更前注册资本为人民币13710.51万元;
    变更后注册资本为人民币17623.9202万元。
    3、经营范围
    变更前经营范围为:从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、
电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发
、生产、销售和进出口业务;
    变更后经营范围为:从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、
电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发
、生产、销售和进出口业务;新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术
咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;电动汽车用整车控制器、电驱动与
传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发(
含样机制造、检测);生产、销售电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功
率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等关键零部件及其附件产品;销
售:汽车的研发设备、检测设备、生产设备,电子产品,电力储能系统产品,电动汽
车基础设施,计算机、软件及辅助设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政
审批的货物和技术进出口除外);软件开发;仪器仪表维修。
    除上述变更外,其他工商登记事项未作变更。
    特此公告。
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十七日

[2018-11-16](002806)华锋股份:更正公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-100
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)第四届董
事会第二十三次会议以及第四届监事会第十四次会议审议通过的议案需要提交股东
大会审议,且根据《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建
研发中心项目延期的补充公告》(公告编号:2018-099)的相关内容,公司现对《
第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-095)、《第四届监事
会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-096)、《关于召开2018年第六次临
时股东大会的通知》(公告编号:2018-097)作如下修改:
    一、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》
    原“一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更
新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》;
”
    现修改为:
    “一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更新
建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》;”
    二、《第四届监事会第十四次会议决议公告》
    原“一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更新
建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》;
    经审核,公司监事会认为:公司本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目
部分实施内容及新建研发中心项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定,符合公司及全体股东的利益,同意本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产
线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事宜。具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。”
    现修改为:
    “一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更新建
20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》;
    经审核,公司监事会认为:公司本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目
部分实施内容事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体
股东的利益,同意本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容事宜
。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露
的相关公告。”
    三、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》
    1、原“二、会议审议事项
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目
延期的议案》。”
    现修改为:
    “二、会议审议事项
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》。”
    2、原“三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目
延期的议案》
    √
    现修改为:
    “三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的议案》
    √
    3、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的附件1及附件2中关于股东
大会议案标题的内容,同样作相应的修改。
    除上述修订外,《第四届董事会第二十三次会议决议公告》《第四届监事会第
十四次会议决议公告》《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的其他内容
不变。
    因此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。
    特此公告。
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十六日

[2018-11-16](002806)华锋股份:公告
    关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延
期的补充公告
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-099
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延
期的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为更好地实现公司的经营目标,保证公司与全体股东利益的最大化,本公司第
四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目
部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》,对新建20条低压腐蚀箔生产线项
目进行部分实施内容的变更及新建研发中心项目根据实际情况进行的延期。现就有
关事项补充公告如下:
    一、关于“变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容”
    (一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1459号”《关于核准肇庆华锋电
子铝箔股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币
普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为6.20元。募集
资金总额为人民币12,400.00万元,扣除发行费用2,463.00万元后,募集资金净额为
9,937.00万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通
合伙)“广会验字[2016]G15001660218号”《验资报告》验证。公司已按照相关规
定对上述募集资金进行专户存储管理。募集资金投资项目及使用情况如下:
    单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 截至2018年9月30日累
计募集资金投入金额
    1
    新建20条低压腐蚀箔生产线项目
    13,658.00
    7,325.57
    7,328.87
    2
    新建研发中心项目
    2,611.43
    2,611.43
    1,723.00
    合计
    16,269.43
    9,937.00
    9,051.87
    上述“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”截至2018年9月30日累计募集资金投入
金额大于募集资金投资额的差额部分为募集资金产生的净利息收入。
    (二)变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容的背景及原因
    截至2018年9月30日,“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”累计已投入7,637.64
万元,其中募集资金投入7,328.87万元(含募集资金产生的净利息收入),该项目
的募集资金已经使用完毕,公司通过自有资金投入308.77万元。
    一方面,公司首次公开发行股票仅募集7,325.57万元投入“新建20条低压腐蚀
箔生产线项目”,与该项目总投资额(13,658.00万元)存在较大差距,同时公司资
产业务规模相对较小,自有资金余额较低,导致银行借款等融资能力受限,在此背
景下,为保持健康的财务结构,公司继续通过自有资金及银行借款等筹资方式投资
该项目的可行性较小;另一方面,“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”作为公司IP
O项目,于2013年即完成规划设计并备案,而自2013年以来建筑工程费、设备购置
费上涨较快且低压腐蚀箔生产技术也不断更新换代,2016年7月募集资金到位后,公
司在该项目建设过程中已充分消化建筑工程费、设备购置费等费用上涨及技术更新
给项目实施成本带来的影响,陆续建成11条低压腐蚀箔生产线,无法在现有募集资
金投资额下完成剩余9条生产线的投资。
    在此背景及原因下,公司拟将“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”实施内容调
整为“新建11条低压腐蚀箔生产线”,并相应调整该项目的投资规模、预计效益等
。原募投项目剩余的9条低压腐蚀箔生产线将不再继续投资建设。
    (三)原募投项目变更对公司的影响及公司后续发展规划
    截至目前,该项目已陆续建成11条低压腐蚀箔生产线,最终形成低压腐蚀箔年
产500万平方米的产能,实际产能与本次募投项目原预计产能770万平方米相差270万
平方米。
    在低压腐蚀箔市场快速发展及低压腐蚀箔生产技术更新换代逐步加快的背景下
,公司拟通过股权或债权等方式继续筹资以实施新一代低压腐蚀箔生产线的建设。
公司新一代低压腐蚀箔生产线相对于已经建成的低压腐蚀箔生产线,将拥有速度更
快、质量更高等技术优势。该生产线拟采用新一代变频腐蚀技术,生产
    效率较原有技术将有较大提高,所生产的低压腐蚀电极箔产品具有更高的静电
容量及更好的机械强度。
    因此,本次变更“新建20条低压腐蚀箔生产线项目”部分实施内容不会对公司
电极箔业务的健康发展产生实质性不利影响,不会影响公司在低压电极箔领域的继
续研发与产品替代进口的步伐,公司将基于已掌握的低压腐蚀箔相关核心技术,继
续通过股权或债权融资方式投入新一代低压腐蚀箔生产线建设,以有效弥补并提升
公司低压腐蚀箔产能。综上,本次募投项目变更将有利于保持公司健康的财务结构
,有利于公司的长远发展。
    二、关于“新建研发中心项目延期”
    根据《2018年半年度报告》中披露的“募集资金使用情况”,新建研发中心项
目的“达到预定可使用状态日期”为2018年12月31日。因此,“新建研发中心项目
”无需进行延期。
    董事会决定撤销《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新
建研发中心项目延期的议案》中关于“新建研发中心项目延期”的内容。
    由于上述议案需要提交股东大会审议,本公司于2018年11月13日发布的《关于
召开2018年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-097)的相关内容需要
进行修改,详细内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),及《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
    特此公告。
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十六日

[2018-11-13](002806)华锋股份:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-097
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下称“本公司”“公司”)第四届董
事会第二十三次会议审议通过的部分议案需要提交股东大会审议,现董事会提议召
开2018年第六次临时股东大会,具体内容如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为2018年第六次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年11月12日公司第四届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议
的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股东大会议
事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2018年11月28日下午14:30,会期半天
    网络投票时间:2018年11月27日——2018年11月28日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月28日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.
cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年11月27日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00至2018年11月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委
托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块,电话:0758-
8510155。
    7、股权登记日:2018年11月21日(星期三 )
    8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    9、出席对象:
    (1)截止2018年11月21日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为
本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项
目延期的议案》。
    根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案属于影响
中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,并将单独计票结果
需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
的相关公告。
    三、提案编码
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目
延期的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2018年11月22日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;
    2、登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块肇庆华锋电子铝箔
股份有限公司董事会办公室。
    3、登记方式
    (1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效
身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办
理登记;
    (2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执
照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理
人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资
格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式:
    联系人:李胜宇、赵璧
    联系电话:0758-8510155
    联系传真:0758-8510077
    邮编:526000
    2、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议
    的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参
加会议。
    3、附件:
    (1)《参加网络投票的具体操作流程》;
    (2)《华锋股份2018年第六次临时股东大会授权委托书》。
    七、备查文件
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月十三日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362806”。
    2、投票简称为“华锋投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
    表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    100
    总议案
    100
    1.00
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目
延期的议案》
    1.00
    (2)填报表决意见
    填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月28日(现场股东大会召开当天)的交易时间,即9:30
—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月28日(现场股东大会结束当日)
    下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
    2018年第六次临时股东大会授权委托书
    鉴于本人(本公司) 为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司的股东,持有代表有效
表决权的股份数 股。兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席肇庆华锋电子
铝箔股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    相关议案的表决具体指示如下:
    议案序号
    表决事项
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目
延期的议案》
    √
    本授权书有效期至本次肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2018年第六次临时股东
大会结束时止。
    注:请在对议案一投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”都不
打“√”视为弃权,“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视
为废票处理;请对议案六的各候选人填报投给候选人的选举票数。
    委托人姓名: 身份证号码:
    委托人签名(签字或盖章):
    委托日期: 年 月 日
    受托人姓名: 身份证号码:
    受托人签名(签字或盖章):
    受托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖
公章。)


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-10 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:12.02 成交量:1157.00万股 成交金额:26890.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司南京中央路证券|1789.48       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|664.55        |3.10          |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业|587.70        |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营|517.61        |0.48          |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营|505.94        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|1.54          |1166.47       |
|术开发区井冈证券营业部                |              |              |
|海通证券股份有限公司双鸭山五马路证券营|--            |871.92        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营|0.44          |668.04        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营|--            |590.03        |
|业部                                  |              |              |
|江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部  |1.34          |570.01        |
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