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建艺集团(002789)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈建艺集团002789≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.08)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)预计2018年度净利润为9145.65万元~12803.91万元,比上年同期增长:0.
           00%~40.00%  (公告日期:2018-10-30)
         3)01月08日(002789)建艺集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8120万股为基数,每10股派1.38元 转增7股;股权登
           记日:2018-08-23;除权除息日:2018-08-24;红股上市日:2018-08-24;红
           利发放日:2018-08-24;
机构调研:1)2018年02月05日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:7856.16万 同比增:9.43 营业收入:20.82亿 同比增:16.44
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5700│  0.5600│  0.3600│  1.1300│  0.5200
每股净资产      │  8.9422│ 14.7795│ 14.7373│ 14.3596│ 14.1171
每股资本公积金  │  4.0111│  7.5189│  7.5189│  7.5189│  7.5189
每股未分配利润  │  3.5002│  5.5413│  5.4815│  5.1208│  4.8918
加权净资产收益率│  6.5200│  3.8200│  2.4800│  8.1000│  6.4400
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5691│  0.3285│  0.2122│  0.6625│  0.5201
每股净资产      │  8.9422│  8.6938│  8.6690│  8.4468│  8.3042
每股资本公积金  │  4.0111│  4.4229│  4.4229│  4.4229│  4.4229
每股未分配利润  │  3.5002│  3.2596│  3.2244│  3.0122│  2.8775
摊薄净资产收益率│  6.3645│  3.7787│  2.4473│  7.8436│  6.2629
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A 股简称:建艺集团 代码:002789 │总股本(万):13804      │法人:刘海云
上市日期:2016-03-11 发行价:22.53│A 股  (万):6561.2571  │总经理:刘海云
上市推荐:长城证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7242.7429│行业:建筑装饰和其他建筑业
主承销商:长城证券股份有限公司 │主营范围:为写字楼、政府机关、星级酒店、
电话:0755-83786867 董秘:高仲华│文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及
                              │住宅(面向地产商)提供室内建筑装饰的施工
                              │和设计服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.5700│    0.5600│    0.3600
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    2017年        │    1.1300│    0.5200│    0.5400│    0.3500
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    2016年        │    1.0800│    0.7400│    0.5400│    0.3100
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    2015年        │    1.3100│    0.8900│    0.6500│        --
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    2014年        │    1.4400│        --│        --│        --
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[2019-01-08](002789)建艺集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2019-004
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会
    2、召集人:公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关
于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2019年1月25日(星期五)15:00
    网络投票时间为: 2019年1月24日至2019年1月25日
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月25日上午9:30-11:
30、下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月24日下午15
:00—2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年1月18日
    7、会议出席对象
    (1)截至2019年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十七次会议审议通过后提交,
程序合法,资料完备。
    2、本次会议拟审议如下议案:
    议案一:审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定要求,上述
议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单独或合计
持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投
票情况单独统计并披露。
    上述议案已由2019年1月7日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审
    3
    议通过。具体内容详见2019年1月8日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公
告》,以及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘会计
师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事
宜的独立意见》。
    三、议案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件
、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。
    (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的
董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人
出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书
(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间
为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年1月22日下午5点。来信
请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年1月22日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00
    4
    3、登记地点:公司投资管理与证券事务部
    联系地址:深圳市福田区振兴路3号建艺大厦19层
    邮政编码:518031
    联系传真:0755-8378 6093
    4、会务常设联系人
    姓名:高仲华、蔡晓君
    联系电话:0755-8378 6867
    联系传真:0755-8378 6093
    邮 箱:investjy@jyzs.com.cn
    5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2019年1月8日
    5
    附件一:
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
    √
    注:1、各选项中,在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,
多选无效,不填表示弃权。
    2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己
的意见对该议案进行投票表决。
    委托人姓名或名称:
    委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:
    委托人账户号码: 委托人持有股份性质及数量:
    委托人签名(或盖章):
    6
    受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:
    委托日期:
    有效期限:
    注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当
加盖单位印章。
    7
    附件二:
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码或营业执照号码:
    联系电话及传真:
    联系地址:
    股东账号:
    持股数:
    电子邮箱:
    邮编:
    备注:
    8
    附件三:
    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

    2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年1月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    9
    者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2019-01-08](002789)建艺集团:第二届董事会第三十七次会议决议公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2019-002
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    第二届董事会第三十七次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    2019年1月4日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十七次会议的会议
通知送达各位董事。2019年1月7日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田
区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主
持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯表决
方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于续聘公司2018年度审
计机构的议案》
    同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期
一年,审计费为100万元/年。
    独立董事已对该议案进行了事前认可并已发表独立意见,具体内容刊载于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于提议召开公司2019年
第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体:
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2019-01-05](002789)建艺集团:关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2019-001
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事
、副总经理孙昀先生、监事会主席陈景辉先生、监事杨广生先生的《公司股份减持
计划告知函》,现将有关事项公告如下:
    一、计划减持股东的基本情况
    截至本公告日,本次计划减持的股东持股情况如下:
    单位:万股
    姓名
    职务
    持股比例(%)
    持有股数
    有限售条件的股数(高管锁定股)
    无限售条件的股数
    孙昀
    董事、副总经理
    3.26
    450.5131
    337.8848
    112.6283
    陈景辉
    监事会主席
    0.62
    85
    63.75
    21.25
    杨广生
    监事
    0.06
    8.5
    6.375
    2.125
    二、本次减持计划的主要内容
    姓名
    拟减持股份数量(万股)(不超过)
    拟减持股份占总股本
    比例(%)
    (不超过)
    股份来源
    减持时间区间
    减持方式
    减持价格区间
    减持
    原因
    孙昀
    112
    0.81
    首次公开
    发行前
    股份
    2019.1.28
    -
    2019.7.27
    集中竞价交易、
    大宗交易
    减持时
    市场价格
    个人资金需求
    公司董事、副总经理孙昀先生、监事会主席陈景辉先生、监事杨广生先生保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2
    陈景辉
    21
    0.15
    首次公开
    发行前
    股份
    2019.1.28
    -
    2019.7.27
    集中竞价交易、
    大宗交易
    减持时
    市场价格
    个人资金需求
    杨广生
    2
    0.01
    首次公开
    发行前
    股份
    2019.1.28
    -
    2019.7.27
    集中竞价交易
    减持时
    市场价格
    个人资金需求
    特别说明:
    1、减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如
遇法律法规规定的窗口期,则不得减持。
    2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,则上述
人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    3、上述人员(即特定股东)所持股份为公司首次公开发行前股份(即特定股份
),根据最新的股份减持规定,上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的,
在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一;
采用大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司
股份总数的百分之二。
    三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
    1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
    公司股东孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生承诺:自公司股票上市之日起十
二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也
不由公司回购该部分股份。
    2、董事、监事、高级管理人员的承诺
    公司董事、监事、高级管理人员孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生除分别遵
守上述承诺外,还承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让公
司股份不超过本人所持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所持有的公司
股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数
量占本人所持有股份总数的比例不超过50%。本人所持有的股票在锁
    3
    定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,
本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等
因素的影响而终止。本人若违反上述承诺减持股票的,因上述减持行为所得的收益
归上市公司所有。
    3、公司首次公开发行股票前持股5%以上股东的持股意向及减持意向
    公司股东孙昀先生承诺:在股份锁定期满后两年内,本人减持的价格不低于公
司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定,并将提前三个
交易日通知公司予以公告。本人若违反上述承诺减持股票的,因上述减持行为所得
的收益归公司所有。
    截至本公告日,孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生均履行所作承诺,本次减
持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
    四、风险提示
    1、孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生将根据自身情况、市场情况和公司股价
情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时
间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范
性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。
    3、孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生均不是公司控股股东、实际控制人,本
次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产
生影响。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    4
    五、备查文件
    孙昀先生、陈景辉先生、杨广生先生分别签署的《公司股份减持计划告知函》


    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2019年1月5日

[2018-12-19](002789)建艺集团:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2018-079
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    2018年12月18日,公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十
八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司使用闲置募集资金共计人民币11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等规定,本事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金的基本情况
    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    2016年2月14日,经中国证券监督管理委员签发的证监许可【2016】251号文《
关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并
经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券股份有限公司(以下简称“长
城证券”)通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合
的方式,向社会公众公开发行了人民币普通股(中小板)股票2,030万股(每股面值
为人民币1元),发行价为每股人民币22.53元。截至2016 年3月8日,本公司募集
资金总额457,359,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币26,154,745.00元后的募集
资金为431,204,255.00元,由主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银
行深圳金地支行开立的募集资金账户(账号
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    767966802279)431,204,255.00元。扣除其他发行费用13,550,000.00元后,本
公司实际募集资金净额为人民币417,654,255.00元。上述募集资金到账情况业经瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并出具瑞华验字【2016】48320003 
号验资报告。
    2、募集资金使用情况
    公司承诺使用募集资金投资4个项目,分别是“建艺环保建筑装饰材料生产加工
项目”、“建艺装饰设计中心项目”、“建艺装饰企业信息化建设项目”和“偿还
银行贷款”。截至2018年11月30日,各项目募集资金使用情况如下:
    单位:万元
    序号
    承诺投资项目
    募集资金
    承诺投资总额
    截至2018年11月30日
    累计投入金额
    1
    建艺环保建筑装饰材料生产
    加工项目
    17,655.61
    11,143.86
    2
    建艺装饰设计中心项目
    4,098.62
    9.90
    3
    建艺装饰企业信息化建设项目
    2,011.20
    1,150.75
    4
    偿还银行贷款项目
    18,000.00
    18,000.00
    合计
    41,765.43
    30,304.51
    主承销商长城证券于2016年3月8日汇入公司在中国银行深圳金地支行开立的募
集资金账户43,120.43万元。截至2018年11月30日,公司募集资金账户扣除累计支付
其他发行费用1,112.92万元,累计直接投入募投项目30,304.51万元,累计取得利
息收入(扣除手续费金额)441.74万元,购买银行理财产品利息收入334.10万元。
截至2018年11月30日,募集资金账户余额为124,788,397.67元。
    二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
    因企业融资环境发生变化,同时为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成
本,在保证不影响募集资金投资项目实施进度的前提下,本次公司拟使用闲置募集
资金共计人民币11,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第三
十六次会议审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前,公司将及时把上
述资金归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补
    3
    充流动资金,公司预计可节约财务费用约715万元。
    三、公司承诺
    1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行
为,不影响募集资金投资计划的正常进行。
    2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营
使用,不存在通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种
、可转换公司债券等交易的行为。
    3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投
资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行风险投资、不对
控股子公司以外的对象提供财务资助。
    4、公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金
并及时对外披露。同时,公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资
金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及时
归还,以确保项目进度。
    四、独立董事意见
    公司本次使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,主要用于公司
主营业务, 有利于提升募集资金使用效率,降低公司财务成本,有利于维护全体股
东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺在期限
届满之前将及时把上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项经公司董事会和监事会审议,内容及程序符合相关规定。因此,
同意公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。
    五、监事会意见
    公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过十
二个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用
    4
    途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益。因此,同
意公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。
    六、保荐机构的核查意见
    1、建艺集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届
董事会第三十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事已出
具明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》等相关规定的要求。
    2、建艺集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资
金用途的情形,公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行,并承诺在使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,公司将及时归还募集资金,不
存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
    综上,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第三十六次会议决议;
    2、第二届监事会第十八次会议决议;
    3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
;
    4、保荐机构核查意见。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](002789)建艺集团:第二届监事会第十八次会议决议公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2018-078
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    第二届监事会第十八次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    2018年12月15日,公司以书面送达的方式将第二届监事会第十八次会议的会议
通知送达各位监事。2018年12月18日,公司以现场结合通讯表决的方式召开此次监
事会。本次会议应参会监事3名,实到监事3名,其中监事杨广生以通讯表决方式参
加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事审议并形成如下决议:
    3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
    经审核,公司使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金,使用期限
不超过十二个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益。因此,同意
公司使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金。
    该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](002789)建艺集团:第二届董事会第三十六次会议决议公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2018-077
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    第二届董事会第三十六次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    2018年12月15日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十六次会议的会
议通知送达各位董事。2018年12月18日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市
福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集
和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯
表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证不影响募集资金投资
项目实施进度的前提下,同意公司使用闲置募集资金共计人民币11,000万元暂时补
充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之
前,公司将及时把上述资金归还至募集资金专项账户。
    公司监事会、独立董事已对该议案发表同意意见,保荐机构对公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金出具核查意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体
:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于向中国银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请人民币5.5亿元综合授信额度,
并授权董事长签署相关文件。授信期限内,授信额度可循环使用。最终授信额度和
期限以银行实际审批的为准。
    3、会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于向中国银行股份有限
公司深圳中心区支行申请借款的议案》
    同意公司向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请借款人民币2,000万元,
期限为壹年,用于暂时补充流动资金,并同意公司向深圳市中小企业融资担保有限
公司申请保证担保。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-08](002789)建艺集团:关于部分监事减持计划期限届满的公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2018-076
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    关于部分监事减持计划期限届满的公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月12日在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露《关于部分股东、监事减持计划的预披露公告》(公告
编号:2018-036)。其中,监事会主席陈景辉先生、监事杨广生先生计划自2018年6
月4日至2018年12月4日以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份。
    因陈景辉先生、杨广生先生减持计划的期限已届满,根据《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将陈
景辉先生、杨广生先生减持计划的实施情况公告如下:
    一、股东减持情况
    截至2018年12月4日,陈景辉先生、杨广生先生未减持公司股份。
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范
性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。
    2、陈景辉先生、杨广生先生均不是公司控股股东、实际控制人,本次减持
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生
影响。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2018年12月8日

[2018-12-05]建艺集团(002789):建艺集团拟收购中科供应链18%的股权
    ▇资本邦
  12月5日,资本邦讯,建艺集团发布了关于收购中科建设供应链管理发展(上海)
有限公司股权的公告。
  公告显示,2018年11月30日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司与上海贵灵实
业集团有限公司签署股权转让协议书,拟受让其持有的中科建设供应链管理发展(上
海)有限公司18%的股权,本次交易的股权转让价款总额为人民币1.5亿元。
  建艺集团从事室内外装饰工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;智能化
工程施工;机电安装工程施工;防腐保温工程施工;钢结构工程施工;建筑材料、
灯具、卫生洁具、家私的购销;园林技术开发;园林设计、园林绿化(凭资质证书经
营);自有房屋租赁。

[2018-12-05](002789)建艺集团:第二届董事会第三十五次会议决议公告
    1
    证券代码:002789 证券简称:建艺集团公告编号:2018-074
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
    第二届董事会第三十五次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    2018年11月27日,公司以书面送达的方式将第二届董事会第三十五次会议的会
议通知送达各位董事。2018年11月30日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市
福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集
和主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中独立董事刘晓一、丘运良以通讯
表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以6人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于公司收购中科建设供应链
管理发展(上海)有限公司股权的议案》
    同意公司与上海贵灵实业集团有限公司签署股权转让协议书,受让其持有的中
科建设供应链管理发展(上海)有限公司18%的股权,标的股权转让价款总额为人民
币15,000万元。
    该议案内容详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    2
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
    2018年12月5日

[2018-12-04]建艺集团(002789):建艺集团拟1.5亿元收购中科供应链18%股权
    ▇证券时报
  建艺集团(002789)12月4日晚间公告,公司与上海贵灵签署股权转让协议书,拟
受让其持有的中科建设供应链管理发展(上海)有限公司(简称“中科供应链”)18%
的股权,转让价款总额为1.5亿元。公司通过参股中科供应链,借鉴学习供应链管理
的行业经验,逐步建立有效的供应链管理体系,将有助于保障材料及工程质量、控
制及降低采购成本、提高采购结算和资金使用效率。 

    ★★机构调研
    调研时间:2018年02月05日
    调研公司:天风证券,建信基金,新时代证券,新时代证券
    接待人:董事长、总经理:刘海云,副总经理、董事会秘书:高仲华,证券事务代表
:蔡晓君,董事、副总经理:颜如珍
    调研内容:本次投资者关系活动以座谈方式进行,主要座谈内容如下:
1、问:请介绍公司对公装市场的看法?
   答:受经济增长下滑、政策等因素影响,商业地产及办公楼建设速度放缓。但公
共建筑装饰项目涉及范围广阔,市场容量较大,行业集中度将加速提升,公装市场
的细分领域仍将保持增长态势。
2、问:请介绍公司对互联网家装的看法?
   答:互联网家装是一种发展方向,国内同行业公司基本通过该方式切入家装市场
。家装市场行业空间较大,但也需要投入较大的精力和成本,公司未来将会综合考
虑同行业经验及自身所处发展阶段,再决定是否进入家装市场。
3、问:请介绍公司的主营业务规划?
   答:(1)公司坚持走大品牌、大客户合作的发展道路,维护恒大、华润、佳兆业
等战略合作关系,保持稳定的业务来源,同时继续拓展央企、大型房地产开发商等
大客户;(2)公司重视项目质量,调整优化项目结构,选择优质、回款情况好的项目
;(3)公司响应国家“一带一路”发展战略,布局“一带一路”沿线市场。
4、问:请介绍公司2017年业绩情况?
   答:(1)主营业务方面:公司2017年订单较充足,根据公司2017年第3季度未经审
计的营业收入数据,相比同期有所增长;(2)其他方面:公司成立全资子公司前海
建艺资本、入股深圳飘红资本、成立小额贷款公司,截至目前公司已投资企业包括
陆特能源、天基权、睿灿投资,涉及领域包括浅层地热能、大健康等领域,投资产
业布局扎实,对公司未来业绩产生积极影响。
5、问:请介绍公司融资方式及未来融资计划?
   答:目前公司主要融资方式是银行授信,未来会考虑公司债、银行间票据等融资
渠道,调整公司负债结构。
6、问:请介绍公司毛利率有所下降的原因?
   答:公司的客户结构主要分为两类:一类为大客户,主要项目为标准化产品,毛
利率稍低,但业务量稳定;另一类标准化程度较低的公装类项目毛利率较高,但受
项目前期调研、投入较多等影响,不同项目实际毛利率不同。随着公司业务规模的
不断扩大,规模效应、管理效益会逐渐体现,公司毛利率在未来会有提升空间。
7、问:请介绍宁夏建艺矿业的情况?
   答:宁夏建艺矿业拥有少见的露天石膏矿场,2017年已开始对该石膏矿进行开采
,矿石品质较好,预计2018年可以为公司创造收入。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-24 日振幅值达到15%
振幅值:17.02 成交量:367.00万股 成交金额:7320.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |292.45        |310.96        |
|东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路|172.12        |473.47        |
|证券营业部                            |              |              |
|东兴证券股份有限公司沙县府西路证券营业|127.12        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |107.93        |--            |
|广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业|90.75         |1.89          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路|172.12        |473.47        |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |292.45        |310.96        |
|浙商证券股份有限公司绍兴分公司        |26.88         |170.20        |
|华西证券股份有限公司广州珠江东路证券营|--            |149.24        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司贵州分公司        |--            |120.56        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-07|37.60 |15.00   |564.00  |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳南园|限公司福清清昌|
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