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银宝山新(002786)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈银宝山新002786≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月30日
         2)01月15日(002786)银宝山新:关于对外投资签署增资协议的进展公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本38124万股为基数,每10股派0.21元 ;股权登记日:20
           19-06-10;除权除息日:2019-06-11;红利发放日:2019-06-11;
机构调研:1)2019年09月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-14928.39万 同比增:-901.52% 营业收入:20.67亿 同比增:-6.29%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3900│ -0.1800│ -0.1100│  0.1100│  0.0500
每股净资产      │  2.5775│  2.7792│  2.8720│  2.9864│  2.9236
每股资本公积金  │  0.4554│  0.4554│  0.4554│  0.4554│  0.4552
每股未分配利润  │  0.9684│  1.1754│  1.2681│  1.3810│  1.3244
加权净资产收益率│-14.0700│ -6.3800│ -3.8500│  4.0000│  1.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.3916│ -0.1846│ -0.1129│  0.1093│  0.0489
每股净资产      │  2.5775│  2.7792│  2.8720│  2.9864│  2.9236
每股资本公积金  │  0.4554│  0.4554│  0.4554│  0.4554│  0.4552
每股未分配利润  │  0.9684│  1.1754│  1.2681│  1.3810│  1.3244
摊薄净资产收益率│-15.1923│ -6.6407│ -3.9312│  3.6594│  1.6710
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A 股简称:银宝山新 代码:002786 │总股本(万):38124      │法人:胡作寰
上市日期:2015-12-23 发行价:10.72│A 股  (万):37974      │总经理:胡作寰
上市推荐:中国中投证券有限责任公司│限售流通A股(万):150   │行业:专用设备制造业
主承销商:中国中投证券有限责任公司│主营范围:造型结构设计;模具、塑胶、五金
电话:0755-27642925 董秘:陈静  │制品、机械、电子产品制造等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.3900│   -0.1800│   -0.1100
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    2018年        │    0.1100│    0.0500│    0.0100│   -0.0400
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    2017年        │    0.1700│    0.1300│    0.0800│    0.0800
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    2016年        │    0.2600│    0.2800│    0.1200│    0.2200
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    2015年        │    0.2700│    0.4700│    0.3500│    0.1200
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[2020-01-15](002786)银宝山新:关于对外投资签署增资协议的进展公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2020-004
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于对外投资签署增资协议的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市银
宝山新股权投资基金管理有限公司(以下简称“银宝投资”)、李刚、董右云与北
京勋贺资产管理有限公司签订了《关于深圳市柔性磁电技术有限公司之签订增资协
议》。详细内容请见公司于2019年12月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)刊登的《关于对外投资签署增资协议的公告》(公告编号:2019-087)。
    近日,公司收到通知,本次深圳市柔性磁电技术有限公司(以下简称“柔性磁
电”)增资已变更(备案)完成,并领取了深圳市市场监督管理局颁发的新《营业
执照》,相关信息如下:
    1.名称:深圳市柔性磁电技术有限公司
    2.统一社会信用代码:91440300094012343E
    3.类型:有限责任公司
    4.住所:深圳市光明区马田街道马山头社区第七工业区126栋301
    5.法定代表人:董右云
    6.注册资本:2000万元
    本次增资完成后,柔性磁电注册资本为人民币2000万元,银宝投资持有柔性磁
电20%的股权。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-14](002786)银宝山新:2020年第一次临时股东大会会议决议公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2020-002
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    (1)现场会议时间:2020年1月13日(星期一)14:00。
    (2)网络投票时间:2020年1月13日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳
市银宝山新科技股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.会议主持人:董事长邹健先生。
    6.会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份233,735,546股,占上市公司总股份
的61.3093%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份233,732,346股,占上市公司总
    股份的61.3085%。
    通过网络投票的股东2人,代表股份3,200股,占上市公司总股份的0.0008%。


    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份269,546股,占上市公司总股份的0.0
707%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份266,346股,占上市公司总股份的0.0
699%。
    通过网络投票的股东2人,代表股份3,200股,占上市公司总股份的0.0008%。


    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
    广东君信律师事务所戴毅律师、何灿舒律师出席了本次现场会议,对本次会议
进行了现场见证。
    7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:


    议案1.00:《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
;
    本议案为普通议案,总表决情况:
    同意233,734,946股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意268,946股,占出席会议中小股东所持股份的99.7774%;反对600股,占出
席会议中小股东所持股份的0.2226%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分
之一以上表决通过。
    议案2.00:《关于修订<公司章程>的议案》。
    本议案为特别议案,总表决情况:
    同意233,468,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.8858%;反对266,946
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1142%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.9646%;反对266,946股,占
出席会议中小股东所持股份的99.0354%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所指派戴毅律师、何灿舒律师就本次股东大会出具了法律意
见书,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和银宝山新《章程》的规定,本次股东大
会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.深圳市银宝山新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2.广东君信律师事务所关于深圳市银宝山新科技股份有限公司2020年第一次临
时股东大会之法律意见书。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](002786)银宝山新:关于选举祖传夫先生为公司非独立董事的公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2020-003
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于选举祖传夫先生为公司非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月2
0日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请,张玉良先生因工作调整的原因,申
请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任
公司任何职务。具体内容详见公司2019年12月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2019-088)。
    公司于2020年1月13日召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名
祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》,会议决议内容公告于公司
指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    祖传夫先生(简历见附件)被选举为公司非独立董事,公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2020年1月13日
    附:祖传夫先生简历
    祖传夫,男,1967年12月出生,中共党员,全日制教育大学本科学历,双学士
学位,毕业于安徽师范大学英语专业、南京大学法律系经济法专业,高级经济师。
    1991年7月至2000年3月,历任中国银行安徽省分行科员、副主任科员、分业管
理处副主任科员、人事部副主任科员;
    2000年3月至2007年5月,历任中国东方资产管理公司合肥办事处高级主任、副
经理、经理、高级经理;
    2007年5月至2013年10月,历任东兴证券股份有限公司合规部副总经理(主持工
作)、审计合规部总经理、合规风控部总经理;
    2013年10月至2016年9月,历任中国东方资产管理公司法律事务部助理总经理、
法律事务部副总经理、法律合规部副总经理;
    2016年9月至2019年6月,历任中国东方资产管理股份有限公司法律合规部副总
经理、中国东方资产管理股份有限公司法律事务部副总经理;
    2019年6月至今,任邦信资产管理有限公司副总经理(主持工作)。
    祖传夫先生未持有公司股票,与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监
会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“
失信被执行人”。

[2020-01-08](002786)银宝山新:关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的进展公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2020-001
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开
公司2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请贷款与
综合授信融资的议案》,同意公司以粤(2019)惠州市不动产权第5004964号进行
抵押等方式,向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交行深圳分行”),申
请人民币总计不超过30,000万元的综合授信额度(含公司及各子公司的总额度)。具
体内容详见公司于2019年5月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)披露的《2018年年度股东大会会议决议公告》(公告编号:2019-039)。
    公司本次抵押的资产为公司坐落于惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东泰南
路5号的厂房。公司与交行深圳分行签署了《综合授信合同》与《抵押合同》,并于
近日收到交行深圳分行签署返回的上述合同及惠州仲恺高新技术产业开发区房产管
理中心出具的《不动产登记结果》,上述抵押手续已办理完成。
    公司以自有资产向银行申请抵押贷款用于业务发展及生产经营,能够满足公司
融资需求,促进公司业务持续稳定发展,符合公司日常业务经营的需要。本次资产
抵押贷款事项不会对公司的日常运作和业务发展造成不利影响。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2019-12-27](002786)银宝山新:关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2019-091
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于补选第四届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月2
0日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请,张玉良先生因工作调整的原因,申
请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任
公司任何职务。具体内容详见公司2019年12月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2019-088)。
    2019年12月26日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于
提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会审核一
致通过,同意提名祖传夫先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人
并提交股东大会审议,任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届
满止。
    本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效,补选祖传夫先
生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月26日
    附:祖传夫先生简历
    祖传夫,男,1967年12月出生,中共党员,全日制教育大学本科学历,双学士
学位,毕业于安徽师范大学英语专业、南京大学法律系经济法专业,高级经济师。
    1991年7月至2000年3月,历任中国银行安徽省分行科员、副主任科员、分业管
理处副主任科员、人事部副主任科员;
    2000年3月至2007年5月,历任中国东方资产管理公司合肥办事处高级主任、副
经理、经理、高级经理;
    2007年5月至2013年10月,历任东兴证券股份有限公司合规部副总经理(主持工
作)、审计合规部总经理、合规风控部总经理;
    2013年10月至2016年9月,历任中国东方资产管理公司法律事务部助理总经理、
法律事务部副总经理、法律合规部副总经理;
    2016年9月至2019年6月,历任中国东方资产管理股份有限公司法律合规部副总
经理、中国东方资产管理股份有限公司法律事务部副总经理;
    2019年6月至今,任邦信资产管理有限公司副总经理(主持工作)。
    祖传夫先生未持有公司股票,与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监
会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“
失信被执行人”。

[2019-12-27](002786)银宝山新:第四届董事会第十四次会议决议公告

    1
    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2019-089
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议于2019年12月20日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2019年12月26日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事八名,实际出席董事八名。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
    (一)本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninf
o.com.cn)的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2019-091
)。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网
站巨潮资讯网上的相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则(2018
年修订)》有关“党建入章”的工作要求以及深交所修订发布《深圳证券交易所上
    2
    市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》有关“股东大会网络投票
”的时间要求并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体的
修订情况如下: 修订前 修订后
    新增条款
    第十二条:在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,
开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:模具、塑胶、五金制品、电子产品
、玩具、智能产品、智慧机器人与自动化设备的开发、生产及相关技术咨询,货物
及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)
,普通货运。
    第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:模具、塑胶、五金制品、电子产品
、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的开发、生产
及相关技术咨询,货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决
定需前置审批的项目),普通货运。
    第五十七条 股东大会会议通知包括以下内容:
    (一)会议的日期、地点和会议召开方式及期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
    第五十八条 股东大会会议通知包括以下内容:
    (一)会议的日期、地点和会议召开方式及期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
    3
    股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨
论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独
立董事的意见及理由。
    股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于
现场股东大会召开前1日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
    股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认
,不得变更。
    股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨
论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独
立董事的意见及理由。
    股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会
召开当日上午9∶15,结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。
    股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认
,不得变更。
    注:因本次修订公司章程含有新增条款,部分章程条款序号自动顺延。
    除上述内容修订外,其他条款内容不变。修订后的《公司章程》(2019年12月
)详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    因本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议,公司定于2020年1月
13日召开2020年第一次临时股东大会。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月26日

[2019-12-27](002786)银宝山新:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2019-090
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“
公司”)2020年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和
《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2020年1月13日(星期一)14:00;
    (2)网络投票时间:2020年1月13日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次
有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2020年1月6日(星期一)。
    7.出席对象:
    2
    (1)截至2020年1月6日15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参
加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参
加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银宝山
新科技股份有限公司会议室
    二、会议审议事项
    (一)本次股东大会审议的议案为:
    1.《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
    2.《关于修订<公司章程>的议案》。
    本次股东大会议案2为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。议案1属于影响中小投资者利益的重大
事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,内容详见2019年12月2
7日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报
》的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    3
    1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    (1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,代理人应持身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡和委托
人身份证办理登记手续。
    (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公
司的时间为准(须在2020年1月10日17:30前送达或传真至公司董事会办公室,并
来电确认)本次会议不接受电话登记。
    (4) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,于
会前半小时到会场办理登记手续。
    2.登记时间:2020年1月10日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,电子邮件或
信函以到达公司的时间为准。
    3.登记地点:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银宝
山新科技股份有限公司董事会办公室
    信函登记地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银宝
山新科技股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
    邮编:518108 传真:0755-29488804
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
    六、其他事项
    1.联系地址:广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号,深圳市银宝
山新科技股份有限公司。
    联系人:曲宏博
    电话:0755-27642925
    4
    传真:0755-29488804
    电子邮箱:public@silverbasis.com
    2.本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月26日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:362786
    2. 投票简称:银宝投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年1月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    深圳市银宝山新科技股份有限公司:
    本人(本公司)作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东,兹全权委托_____
_________(先生/女士)代表本人(本公司)出席2020年1月13日召开的深圳市银
宝山新科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本
授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    √
    2.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人证券帐户号码:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    受托人签名: 受托日期及期限:
    备注:
    1.上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√
” 做出投票指示。
    2.委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。
    3.除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

[2019-12-21](002786)银宝山新:关于公司董事辞职的公告

    证券代码:002786
    证券简称:银宝山新
    公告编号:2019-088
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年12月2
0日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请。张玉良先生因工作调整的原因,申
请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后将不再担任
公司任何职务。
    张玉良先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国
公司法》、公司《章程》等有关规定,张玉良先生辞去公司董事等相关职务的申请
自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选新的
董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员等后续相关工作。
    张玉良先生在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对张玉良先
生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-19](002786)银宝山新:关于对外投资签署增资协议的公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2019-087
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于对外投资签署增资协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1.深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市
银宝山新股权投资基金管理有限公司(以下简称“银宝投资”)、李刚、董右云与
北京勋贺资产管理有限公司(以下简称“勋贺资产”)签订了《关于深圳市柔性磁
电技术有限公司之签订增资协议》。本次增资完成后,深圳市柔性磁电技术有限公
司(以下简称“柔性磁电”)注册资本为人民币2000万元,银宝投资将持有柔性磁
电20%的股权。
    2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和公司《总经理工作
规则》等相关规定,本次对外投资事项在总经理审查决定权范围内,无需提交公司
董事会审议。
    3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对手方基本情况
    1.深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司(以下称“甲方1”或“投资方
”)
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
    统一社会信用代码:91440300MA5DN87503
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:3000万人民币
    法定代表人:李凌
    经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产
管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开
方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资。
    主要股东:银宝投资为公司全资子公司。
    2.李刚(以下称“甲方2” 或“投资方”)
    身份证号:120104********2134
    住所:天津市南开区海洋道富平里********
    3.董右云(以下称“甲方3” 或“投资方”)
    身份证号:420202********0854
    住所:广东省深圳市宝安区西乡大益广场********
    4.北京勋贺资产管理有限公司(以下称“乙方”或“原股东”)
    注册地址:北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-E55(园区)
    统一社会信用代码:91110106339751284A
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    注册资本:200万人民币
    法定代表人:袁张卉
    经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、
验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的
审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);企业管理咨询;经济信息咨
询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
    主要股东:自然人袁张卉与李奕各持有勋贺资产50%股份
    勋贺资产与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
。
    三、交易标的基本情况
    1.名称:深圳市柔性磁电技术有限公司(以下称“标的公司”)
    2.统一社会信用代码:91440300094012343E
    3.住所:深圳市光明新区马田街道合水口社区第七工业区第一栋801
    4.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    5.法定代表人:董右云
    6.注册资本:500万元人民币
    7.经营范围:一般经营项目是:电感元器件、电子变压器元器件、电力变压器
、电压传感器、电流传感器、剩余电流传感器、磁敏传感器、磁电转换仪表、磁电
信号转换传感器、变送器、扬声器、发电机、交直流电机的技术研发、技术咨询、
技术服务与销售;货物及技术进出口;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
    8.增资方式:银宝投资以自有资金400万元人民币进行增资,李刚以现金方式
增资100万元人民币,董右云以经评估后的无形资产(专利)和现金作价出资,勋贺
资产以现金加研发投入方式出资500万元人民币。
    9.增资前后股权结构:
    序号
    股东名称
    增资前
    增资后
    出资额(万元)
    出资比例
    出资额(万元)
    出资比例
    1
    勋贺资产
    500
    100%
    500
    25%
    2
    银宝投资
    0
    0
    400
    20%
    3
    董右云
    0
    0
    1000
    50%
    4
    李刚
    0
    0
    100
    5%
    合计
    500
    100%
    2000
    100%
    10.主要财务指标:柔性磁电于2019年7月通过变更设立,柔性磁电自设立后一
直处于产品研发阶段,目前基本没有实际经营业务。
    四、交易协议的主要内容
    各方一致同意,标的公司的注册资本增加至20,000,000.00元,新增注册资本15
,000,000.00元由投资方按照本协议的约定认缴。包括:
    (1)甲方1向标的公司增资4,000,000.00元,全部计入标的公司的注册资本,
占增资后标的公司注册资本的20.00%;
    (2)甲方2以现金方式向标的公司增资1,000,000.00元,全部计入标的公
    司的注册资本,占增资后标的公司注册资本的5.00%;
    (3)甲方3以经评估后的无形资产(专利)作价出资,占增资后标的公司注册
资本的50.00%。
    本次增资中,甲方1、甲方2以现金方式出资;甲方3以经评估后的无形资产(专
利)作价出资;
    本协议生效之日起1个月内完成本次增资的工商变更登记。
    甲方在本协议生效之日起按标的公司的项目进度需求分期缴付应缴付的出资款
。甲方3作为出资的无形资产(专利)应在甲方1、甲方2缴纳首期出资款时变更登记
到标的公司名下。
    五、对外投资的目的和对公司的影响
    柔性磁电主要专注于新型电磁元器件研发、制造、销售,包含高频平面及柔性
变压器、电磁类传感器、扬声器、微电机、高效节能电机等,其产品广泛应用于通
讯、电力、工业控制、家用电器、LED、变频器、逆变器等领域,是电子电力行业不
可或缺的核心基础部件。柔性磁电未来将通过新型技术重新定义及改变磁电领域的
技术应用,助力下游产业的产业升级及革新。
    本次公司战略投资柔性磁电,与公司通信板块业务具有协同性,有助于公司在
消费电子领域及技术驱动型战略产业深耕,为公司在手机及便携消费电子充电器快
充研发、新型电源控制模块及模块电源等新兴科技创新战略产业的战略机遇储备技
术能力。
    六、备查文件
    1.总经理办公会决议;
    2.深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司、李刚、董右云与北京勋贺资产
管理有限公司关于深圳市柔性磁电技术有限公司之增资协议。
    特此公告
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月18日

[2019-12-18](002786)银宝山新:关于公司股东股份解除质押的公告

    证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2019-086
    深圳市银宝山新科技股份有限公司
    关于公司股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东深圳
市宝山鑫投资发展有限公司(以下简称“宝山鑫”)通知,获悉宝山鑫所持有公司
的部分股份已经解除质押,具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、股东股份解除质押基本情况
    股东
    名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股份数量
    (万股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    起始日
    解除日期
    质权人
    宝山鑫
    否
    1,100.00
    11.32
    2.89
    2018.12.11
    2019.12.17
    深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
    合计
    1,100.00
    11.32
    2.89
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东
    名称
    持股数量
    (万股)
    持股比例(%)
    累计质押数量(万股)
    占其所持股份比例
    (%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(万股)
    占已质押股份比例
    (%)
    未质押股份限售和冻结数量
    (万股)
    占未质押股份比例(%)
    宝山鑫
    9,720.00
    25.50
    2,915.00
    29.99
    7.65
    0
    0
    0
    0
    合计
    9,720.00
    25.50
    2,915.00
    29.99
    7.65
    0
    0
    0
    0
    3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
    截至本公告日,公司股东宝山鑫质押的股份无被冻结、拍卖或设定信托等情况
。
    4、股东质押的股份是否出现平仓风险
    公司股东宝山鑫质押的股份目前不存在平仓风险,若后续出现平仓风险,将积
极采取措施进行应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
    1、解除质押申请受理回执;
    2、持股5%以上股东每日持股变化明细;
    3、持股5%以上股东每日持股变化名单;
    4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
    2019年12月18日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月03日
    调研公司:公司投资者
    接待人:副总经理、董事会秘书:陈静,财务中心总经理:龙小秋
    调研内容:为进一步加强与投资者的互动交流工作,公司参加了由深圳上市公司
协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深
圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,本次活动采取网络远程
的方式举行,就投资者关心的问题与投资者进行了沟通交流。主要问题和回复内容
整理如下:
1、问:公司与特斯拉有没有合作?
   答:尊敬的投资者您好,公司目前暂未与特斯拉有直接合作,感谢您的关注!
2、问:公司目前的研发人员占比多大?
   答:你好,公司目前研发人员占总人数的比例约为12%。
3、问:中美贸易摩擦对公司业务有哪些影响?
   答:尊敬的投资者您好,中美贸易摩擦对公司在美国市场的业务确实造成部分影
响,贸易战的升级将直接导致来自美国的订单减少,我们已经通过调整售价,拓展
欧洲、日本、东南亚等其他市场,增加海外布点等措施进行应对,尽可能将影响减
少到最低,感谢您的关注!
4、问:公司上半年是否收到政府补助?请问是多少?
   答:公司上半年收到政府补助4017.13万元
5、问:社会主义先行示范区对公司有哪些利好影响?
   答:尊敬的投资者您好,建设中国特色社会主义先行示范区将为深圳发展带来更
多的机会,公司作为一家总部在深圳的本土企业,会认真研究和关注国家相关政策
,结合公司实际情况,利用好政策红利争取将公司做大做强,感谢您的关注!
6、问:公司一季度毛利率下降原因是什么?
   答:受中美贸易摩擦及汽车终端销量下滑影响,公司汽车模具和汽车零部件业务
订单短期承压,毛利率出现一定下滑。
7、问:公司一季度研发费用增长很快,主要用于汽车领域还是通信领域?
   答:都有,谢谢!
8、问:请问公司在5G领域有哪些技术储备?与华为有哪些合作?
   答:尊敬的投资者您好!5G的到来对产品工艺提出了很多新的要求,例如更高的
散热性能的要求、更大的体积、更高的加工精度,公司在这方面做了大量的技术储
备和装备准备。华为是公司在通信结构件领域的重要客户,感谢您的关注!
9、问:公司上半年研发投入6780万元,请问主要投在哪些板块?
   答:公司研发均围绕公司主营业务展开,各个板块均有涉及,谢谢!
10、问:设置青鼎装备的目的是什么?
    答:尊敬的投资者您好!公司参与投资设立的青鼎装备公司主要针对硬脆材料
精密加工过程中存在的毛刺、分层、劈裂、刀具磨损严重等质量问题,开展面向硬
脆材料的超声辅助精密加工技术基础研究。研制适用于硬脆材料超声切削加工的新
型超声能量传输装置、大功率超声换能器和高强度变幅杆,开发集成超声电源、换
能器、变幅杆、能量传输装置的超声切削振动系统,设计面向硬脆材料超声精密加
工专用刀具,并研究超声切削加工材料去除机理、分析加工参数和超声振动参数对
加工质量和效率的影响规律,确定适合硬脆材料的工艺参数和振动参数,为硬脆材
料超声加工工艺的制定及应用验证提供基础,从而开发具有自主知识产权的超声加
工系统及成套装备,并实现产业化。本项目与公司主营业务具有协同性,符合公司
的战略发展,有助于围绕公司主营业务储备优质资源,拓展自身业务发展领域,构
建新的盈利增长空间。感谢您的关注!
11、问:您好!公司上半年净利增长多少?
    答:你好!公司上半年净利润为亏损7078万,谢谢!
12、问:公司怎么降低中美贸易战对公司的影响?
    答:尊敬的投资者您好!公司将通过调整售价,拓展欧洲、日本、东南亚等其
他市场,增加海外布点等措施进行应对,尽可能将中美贸易战对公司的影响减少到
最低,感谢您的关注!
13、问:公司在设备类和终端类的5G产品都哪些?
    答:尊敬的投资者您好!公司的5G产品中,比较多的是通讯设备类的产品,主
要为基站的结构件,包括机壳,天线零部件,屏蔽罩等,终端类的产品有网关,上
网卡,数据卡等。感谢您的关注!
14、问:5G基站所用到的结构件产品公司都能生产吗?
    答:尊敬的投资者您好!5G基站的结构件产品公司基本上都能做,但客户从他
本身的安全性考虑,不会把整个基站的结构件产品都交给同一家供应商,感谢您的
关注!
15、问:今年上半年请问出口美国的产品收入占比是多少?
    答:你好!受中美贸易摩擦影响,今年上半年公司出口美国产品收入减少,收
入占比大约为3%。
16、问:请问公司管理层认为当前股价是否反映了公司的合理价值?
    答:尊敬的投资者您好,股票价格受多重因素影响,公司致力于提高经营效益
,将公司做大做强,用更好的业绩回报每一位股东,感谢您的关注。
17、问:今年公司还有多少已接到未生产的订单?
    答:尊敬的投资者您好!公司目前在手订单充足,关于公司全年的订单及业绩
情况请您届时参见公司《2019年年度报告》,感谢您的关注!
18、问:去年底公司其他流动资产较年初变化情况,原因是什么?
    答:你好,主要是留抵增值税减少
19、问:公司主要的汽车厂商客户有哪些知名公司?
    答:尊敬的投资者您好!公司是国内汽车塑胶模具行业领先的生产厂家,在汽
车行业核心客户主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT等汽车厂商以及佛吉亚
集团(Faurecia)、全耐塑料制造集团(PlasticOmnium)、延锋集团等全球领先
的汽车零部件总成生产企业。服务的汽车品牌主要有福特FORD、日产NISSAN、雷诺R
ENAULT、丰田TOYOTA、宝马BMW、菲亚特FIAT、广汽GAC、大众VW等,感谢您的关注!
20、问:能简单介绍下在教育方面的投资或者经营进展吗
    答:尊敬的投资者您好!公司积极与国内大专院校、科研院所建立联系,分别
与清华大学、上海交大、华南理工、深圳大学、南方科技大学等高校合作建立了先
进制造产学研基地、重点实验室和实习基地,公司亦响应国家职业教育改革的号召
,探索中国“三元制”职业教育与培训模式,创建“横沥-银宝山新模具实践中心”
,积极参与成立“智新学院”,用先进的模具技术和现代模具企业学徒模式,与优
质院校开展合作,与横沥镇所有模具企业建立起人才发展共同体。感谢您的关注!
21、问:公司主要产品的毛利率持续下滑,原因是什么?
    答:受中美贸易摩擦及汽车终端销量下滑影响,公司汽车模具及汽车零部件业
务短期订单承压,毛利率下滑,随着5G建设的加快,预计公司毛利率将有所上升。
22、问:银宝山新骨干模具的市场需求大吗?
    答:尊敬的投资者您好!模具加工是材料成型的重要方式之一,被广泛应用于
机械、电子、汽车、信息、航空、航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、
能源等制造领域。近五年全球模具行业一直稳步上升阶段,2010年全球模具市场规
模为860亿美元,至2015年,这一数值达1,077亿美元,年复合增长4.60%。据中国模
具工业协会预测,到2020年,中国模具市场规模有望达2,500亿元,中高档模具需
求约占市场需求总量的六成。行业重点骨干企业有望从160家增加至200家左右,其
销售额占全行业比例达25%。模具行业发展前景良好,市场空间广大。同时,随着全
球专业化分工趋势的发展,结构件在通信设备、家用电器、消费电子、医疗设备、
航天航空等行业的应用日益普遍,每个下游行业的发展都会产生新的增量需求。感谢您的关注!
23、问:公司得“智新学院”主要是做什么的?能够给公司带来哪些帮助?
    答:尊敬的投资者您好!公司参与设立智新学院,主要是响应国家推行1+X政策
,促进产教融合型企业的建设发展。同时,借鉴公司现有推行的德国双元制教学模
式,推行产教融合发展的教育模式,培养更多现代化人才、实战型人才,以为解决
人才教育供给与产业需求结构性的矛盾提供解决方案。另外,公司在建设东莞横沥
工业园项目,企业自身发展需培养大量技术人员的背景下,参与设立智新学院不但
有助于公司培养专业化的技术复合型人才,解决企业技术人才的缺口,而且产教融
合的模式更能构建企业员工学习的培训体系,提高企业劳动者的素质,进一步增强
企业内生发展的动力,提升企业经营发展规模。感谢您的关注!
24、问:公司目前的海外市场占比有多大?怎样应对一些国际的政治经济风险?
    答:尊敬的投资者您好!公司每年来自海外的营收约占公司总营收的四分之一
。近年来,美国等发达国家的单边主义政策和贸易保护趋势明显上升,全球贸易争
端加剧,特别是中美贸易战持续升级,将会导致海外市场竞争加大,影响公司在海
外发达国家市场的业务拓展和品牌升级。公司将通过提升产品竞争力,适当调整产
品售价,同时重点加大欧洲、日本、东南亚市场的业务拓展等方式来进行应对,尽
可能减少贸易争端对公司的影响。感谢您的关注!
25、问:公司研发费率是连续增长吗?
    答:是的,谢谢
26、问:一季度管理费用提升很多,管理费用率达到历史最高,请问都用到哪些方
面了?
    答:主要是人员费用的增加,原因主要有:a.由于人才竞争加剧:公司为减少
管理、技术等人才流失,2018年下半年公司进行了员工工资普遍性上调;b.5G相关
业务发展:公司为满足未来5G业务全面商用的需要,增加对行业相关人才的储备和
引进;c.公司配合市政工程搬迁:公司为维护管理团队的稳定和日常经营的正常运
转,对于同意随迁人员的工资进行一定的调整;d.公司现有生产基地较为分散,也
导致人员管理成本的增加。
27、问:这两年国内汽车销量下滑对公司业务有哪些冲击?怎么应对?
    答:尊敬的投资者您好!汽车销量的下滑,会造成客户采购意愿下降,公司将
通过积极开拓新的市场,加快产品认证和新产品的研发,提升产品竞争力,尽可能
减少汽车市场低迷对公司造成的影响。感谢您的关注!
28、问:公司2019年上半年亏损7036万,请问亏损这么多的原因是什么?
    答:受中美贸易摩擦影响,公司模具订单短期承压,去年下半年到今年一季度
出现了订单不足产能不饱和的情况,直接导致模具在手订单成本上升;而中美贸易
摩擦对模具行业美国市场的冲击,也使得模具制造商在国内市场大打价格战,各方
原因导致模具业务毛利率下滑,另外,汽车终端销量下滑影响,汽车零部件业务订
单下降,毛利率亦有所下滑,虽然随着5G建设的加快,通讯结构件业务有所回暖,
但对公司业绩的拉升尚需一定时间。此外,公司人员费用、新材料以及5G相关研发
投入增加;“融资难”、“融资贵”的现象导致公司借款利息大幅增加,对公司业
绩造成不利影响。
29、问:公司如何规避各种风险,如产品质量、资金、管理等,减少各种负面事件
?
    答:尊敬的投资者您好!公司会不断强化企业内控能力,提升管理水平,尽可能
保障公司平稳健康发展。感谢您的关注!
30、问:中美贸易战对公司影响有多大?
    答:尊敬的投资者您好,中美贸易摩擦对公司在美国市场的业务确实造成部分
影响,贸易战的升级将直接导致来自美国的订单减少,我们已经通过调整售价,拓
展欧洲、日本、东南亚等其他市场,增加海外布点等措施进行应对,尽可能将影响
减少到最低,感谢您的关注!
31、问:公司上半年说下半年5G业务会有比较大的放量,请问公司5G现在是个什么
状态?
    答:尊敬的投资者您好!目前公司已有用于5G基站的相关产品,按照上半年的
数据来看,目前来自5G基站结构件的营收占比约占公司基站结构件总营收的18%,感
谢您的关注!
32、问:业绩差、基本面差,请问有没措施改善
    答:尊敬的投资者您好,公司致力于提高经营效益,将公司做大做强,用更好
的业绩回报每一位股东,感谢您的关注。
33、问:公司股东目前是否有增持公司股票?具体有哪些?
    答:尊敬的投资者您好!目前未接到任何公司大股东增持公司股票的通知,感
谢您的关注!
34、问:今年的配股是否还实施?
    答:尊敬的投资者您好!若有需要披露的相关信息,公司将严格按照相关规定
全面、准确、及时进行信息披露工作,请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公
告为准,感谢您的关注。
35、问:公司配股什么时候实施?
    答:尊敬的投资者您好!若有需要披露的相关信息,公司将严格按照相关规定
全面、准确、及时进行信息披露工作,请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公
告为准,感谢您的关注。
36、问:公司五月份举行了业绩说明会,提到下半年5G业务产能和新增订单会有大
量释放,请问现在有没有释放?如果没有,那估计哪个月能开始释放?
    答:尊敬的投资者您好!目前公司已有用于5G基站的相关产品,感谢您的关注
!
37、问:公司配股4月份就获审批通过,按规定应该半年内实施完毕,请问这个月还
是下个月启动配股?
    答:尊敬的投资者您好!若有需要披露的相关信息,公司将严格按照相关规定
全面、准确、及时进行信息披露工作,请以公司指定的官方信息披露媒体发布的公
告为准,感谢您的关注。
38、问:公司2019年上半年出口额有多少?主要出口哪些市场?
    答:你好!公司2019上半年出口额为2.70亿,主要出口欧洲、美洲、印度、新
加坡等地,谢谢!
39、问:贵公司东莞新建的工厂啥时候能投产,投产后产能能放大到多少,目前接
的订单有多少?另外和西安的汽车零部件公司的合作进展如何
    答:尊敬的投资者您好!公司横沥工业园项目还处在建设阶段,项目达产后的
经济效益评价,请您参见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于2017年
配股募集资金使用可行性分析报告》(修订版),感谢您的关注!
40、问:请问公司厂区搬迁有没有结束?什么时候新工厂正式投产?
    答:公司部分生产基地正在根据政府有关部门要求,积极配合搬迁。公司在东
莞市横沥镇投建的“模具工业园”项目正在建设中。
41、问:眼下贸易战对公司有无影响?
    答:中美贸易摩擦对公司部分出口业务造成不利影响,公司已积极制定应对措
施。
42、问:公司目前有多少名研发人员?拥有多少专利?
    答:你好!公司目前拥有研发人员1021人,截止2018年12月31日,拥有专利278
项,谢谢!
43、问:公司上半年受贸易战影响,业绩差强人意。请问到目前为止下半年公司采
取什么举措扭转亏损的局面?尤其是在5G上有什么布局?请展望下公司的未来前景
。谢谢
    答:尊敬的投资者您好!公司将积极采取措施,驱动效率与效益增长为目标,
坚定地聚焦主业,重构成本,努力完成内部管理提升和业务结构优化,争取早日扭
转亏损局面。感谢您的关注!
44、问:公司上半年业绩差强人意,请问下半年公司有何新的举措应对贸易战不利
的局面?在5G方面有何新的布局?公司下半年是否有望扭亏为盈?
    答:尊敬的投资者您好!公司将积极采取措施,驱动效率与效益增长为目标,
坚定地聚焦主业,重构成本,努力完成内部管理提升和业务结构优化,争取早日扭
转亏损局面。感谢您的关注!
45、问:请问公司下半年有何新的举措扭转业绩亏损的局面?下半年有信心扭亏为
盈吗?高管有无增持二级市场的股票计划?
    答:尊敬的投资者您好!公司将积极采取措施,驱动效率与效益增长为目标,
坚定地聚焦主业,重构成本,努力完成内部管理提升和业务结构优化,争取早日扭
转亏损局面。公司目前未收到高管增持公司股票的通知,感谢您的关注!
46、问:请问贵公司是否打算倒闭?如果不是,那为何合力两个股东要清仓股份,
导致股价喋喋不休,然后你们业绩暴跌,莫非你们就是这样对待投资者?是不是应
该采取些什么措施改善基本面回馈投资者?
    答:尊敬的投资者您好!公司目前生产经营一切正常,原股东力合华富与力合
创赢减持的原因是出于其投资发展需要,公司已按照相关规定履行信息披露义务,
感谢您的关注!
47、问:一带一路对公司的业务是否有积极作用?
    答:是的,谢谢!
48、问:请问贵公司是如何保护投资者的权益?对于公司的市值管理有哪些措施?


    答:尊敬的投资者您好!公司专注于主业发展,通过努力提升公司的盈利能力
,从而提升公司的价值,促进公司市值增长。在保护投资者权益方面,公司通过不
断完善的公司治理,规范的公司运作,维护中小投资者的利益,积极采取现金分红
等方式积极回报广大投资者。公司按照监管机构的相关规定真实、准确、完整、及
时履行信息披露义务,为中小投资者了解公司情况创造条件。感谢您的关注!
49、问:今年以来,人民币贬值较多,对公司的出口利润有什么影响?
    答:尊敬的投资者您好!人民币贬值通常情况下有利于公司出口,但与此同时
产品出口亦受贸易摩擦等多重因素影响,请您注意投资风险,谨防盲目投资,感谢
您的关注!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-08 日振幅值达到15%
振幅值:17.31 成交量:4538.00万股 成交金额:47513.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|911.75        |43.20         |
|海街证券营业部                        |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业|712.05        |130.64        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|549.27        |545.46        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国信证券股份有限公司西安科技二路证券营|512.66        |1.01          |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司内江威远县南大街证|455.13        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|549.27        |545.46        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营|--            |542.22        |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|419.73        |528.02        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|344.41        |448.34        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|304.98        |448.18        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-21|8.67  |70.00   |606.90  |开源证券股份有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限公司深圳第一|限责任公司常州|
|          |      |        |        |分公司        |劳动西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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