大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > ?兴股份(002752)

?兴股份(002752)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈昇兴股份002752≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
────────────────────────────────────
最新提示:1)05月21日(002752)昇兴股份:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本83318万股为基数,每10股派0.25元 预案公告日:
           2019-04-27;股东大会审议日:2019-05-20;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年07月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1384.55万 同比增:-47.15 营业收入:4.91亿 同比增:-1.82
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0166│  0.0500│  0.0500│  0.0400│  0.0314
每股净资产      │  2.1710│  2.1544│  2.1503│  2.1456│  2.1847
每股资本公积金  │  0.3486│  0.3486│  0.3486│  0.3486│  0.3486
每股未分配利润  │  0.7667│  0.7500│  0.7465│  0.7423│  0.7814
加权净资产收益率│  0.7700│  2.3800│  2.1500│  1.9500│  1.4500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0166│  0.0512│  0.0465│  0.0423│  0.0314
每股净资产      │  2.1710│  2.1544│  2.1503│  2.1456│  2.1847
每股资本公积金  │  0.3486│  0.3486│  0.3486│  0.3486│  0.3486
每股未分配利润  │  0.7667│  0.7500│  0.7465│  0.7423│  0.7814
摊薄净资产收益率│  0.7654│  2.3769│  2.1641│  1.9717│  1.4392
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:昇兴股份 代码:002752 │总股本(万):83318.0519 │法人:林永贤
上市日期:2015-04-22 发行价:5.74│A 股  (万):17045.1156 │总经理:林永保
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):66272.9363│行业:金属制品业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:金属易拉罐的设计、生产和销售
电话:0591-83684425 董秘:刘嘉屹│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0166
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0500│    0.0500│    0.0400│    0.0314
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1100│    0.0800│    0.0800│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2200│    0.1700│    0.1100│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1600│    0.1400│    0.0800│    0.0800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-05-21](002752)昇兴股份:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-022
    昇兴集团股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况;
    2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会采取现场会议
与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东大会现场会议于2019年5月20日下午
14:30在福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室召
开;本次股东大会的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019
年5月20日下午15:00期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集,董事长林永贤先生主持。出席本次股东大会现场
会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共5人,代表股份655,913,608
股,占公司股份总数(833,180,519股)的比例为78.7240%。其中:(1)出席现场会
议的股东共3人,代表股份655,834,948股,占公司股份总数的比例为78.7146%;(2)
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计
结果,参加网络投票的股东共2人,代表股份78,660股,占公司股份总数的比例为0
.0094%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)
共2人,代表股份78,660股,占公司股
    份总数的比例为0.0094%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司
章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证,并出具了
法律意见书。
    本次会议听取了公司独立董事2018年度工作汇报。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项
表决通过了以下决议:
    1、审议批准《2018年度董事会工作报告》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议批准《2018年度监事会工作报告》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议批准《2018年度财务决算报告》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;
    弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    6、审议批准《2018年度利润分配方案》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%;反对78,660股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的100%;弃权0票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》。
    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%;反对78,660股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的100%;弃权0票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    8、审议通过《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》。


    表决结果为:同意655,834,948股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99
.9880%;反对78,660股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%;弃权0
股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意0股,占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0%;反对78,660股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的100%;弃权0票,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证,并出具了
《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2018年度股东大会的法律
    意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《
上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》。
    特此公告。
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-04-30](002752)昇兴股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0166
    加权平均净资产收益率(%):0.77

[2019-04-27](002752)昇兴股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.05
    加权平均净资产收益率(%):2.38

[2019-04-27](002752)昇兴股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-018
    昇兴集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”)第
三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,决
定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。现将本次股东大
会会议的相关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议届次:2018年度股东大会。
    (二)会议召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。
    (四)会议召开日期、时间
    1、现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30开始。
    2、网络投票时间:2019年5月19日至2019年5月20日,其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9
:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19
日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
    证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投
票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    (六)会议的股权登记日:2019年5月15日(星期三)。
    (七)出席对象
    1、于股权登记日(2019年5月15日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    (八)现场会议召开地点:福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公
司办公楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次会议审议和表决的议案如下:
    1、《2018年度董事会工作报告》;
    《2018年度董事会工作报告》内容详见2019年4月27日公司在指定信息披露媒体
巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《2018年年度报告
》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治
理”部分。
    2、《2018年度监事会工作报告》;
    《2018年度监事会工作报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。
    3、《2018年度财务决算报告》;
    《2018年度财务决算报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。
    4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
    《2018年年度报告》于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网。《2018年年度报告摘
要》同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮
    资讯网。
    5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;
    该议案内容详见《第三届董事会第二十九次会议决议公告》,于2019年4月27日
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    6、《2018年度利润分配方案》;
    该议案内容详见《第三届董事会第二十九次会议决议公告》,于2019年4月27日
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    7、《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》;
    该议案内容详见公司于2019年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司合并报表范围内担保事项的公告》。
    8、《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》。
    该议案内容详见公司于2019年4月27日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回
报规划》。
    (二)其他事项
    1、公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。2018年度
独立董事述职报告于2019年4月27日在巨潮资讯网披露。
    2、上述第1项至第8项议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
    3、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,公司股东大会审议影响中小投
资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应
当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议《2018年度利润
分配方案》《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》《关于未来三年(2019年
-2021年)股东分红回报规划的议案》时,将对中小投资者的表决进行单独计票,
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列画“√”的栏目可以投票
    100
    总议案:代表本次股东大会所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    5.00
    《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    √
    6.00
    《2018年度利润分配方案》
    √
    7.00
    《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
    √
    8.00
    《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    四、本次股东大会现场会议登记等事项
    (一)登记时间:2019年5月17日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
    (二)登记地点:本公司证券部(福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴
集团股份有限公司办公楼三楼)。
    (三)登记办法:拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下
文件办理登记:
    1、自然人股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记
。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
(即委托人)出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。
    2、法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡
办理登记。法人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、
    法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账
户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东
代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证
书复印件(加盖公章)。
    3、股东可以信函(信封上须注明“2018年度股东大会”字样)或传真方式登记
,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司。信函或传真须在2019年5月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达本公司(信函以收到邮戳为准),恕不接受电话登记。
    4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(
或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,
并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    (四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书格式详见附件二。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作
流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
    (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    (三)会务联系方式:
    联系地址:福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公
楼三楼公司证券部。
    邮政编码:350015
    联 系 人:刘嘉屹、季小马
    联系电话:0591-83684425
    联系传真:0591-83684425
    邮箱:sxzq@shengxingholdings.com
    七、备查文件
    1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。
    2、《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书(格式)
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年4月27日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362752。
    2、投票简称:昇兴投票。
    3、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。
    股东大会提案对应“提案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列画“√”的栏目
    可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    5.00
    《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    √
    6.00
    《2018年度利润分配方案》
    √
    7.00
    《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
    √
    8.00
    《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    (2)填报表决意见。
    本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对或弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    昇兴集团股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    (格式)
    兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本单位(或本人)出席昇
兴集团股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相
关文件。本单位(或本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投
票,其行使表决权的后果均由本单位(或本人)承担。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束时止。
    本单位(或本人)对该次股东大会提案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注:
    该列画“√”的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    --
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    √
    5.00
    《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    √
    6.00
    《2018年度利润分配方案》
    √
    7.00
    《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
    √
    8.00
    《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
    √
    委托人名称或姓名(签名、盖章):
    (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章)
    委托人身份证件号码或统一社会信用代码:
    委托人证券账户:
    委托人持股数量:
    受托人(签名):
    受托人身份证件号码:
    签署日期: 年 月 日
    说明:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
画“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受
托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时,如需要根据委托人(或
实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“
同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,必须加
盖法人单位公章。

[2019-04-27](002752)昇兴股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-012
    昇兴集团股份有限公司
    第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2
019年4月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现
场会议方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持,会议通知于2019
年4月15日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应
出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议
:
    一、审议通过《2018年度总经理工作报告及2019年度工作计划》,表决结果为
:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    二、审议通过《2018年度董事会工作报告》,表决结果为:6票赞成;0票反对
;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《2018年度董事会工作报告》内容详见公司于本决议公告同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《2018年度报
告》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司
治理”部分。
    独立董事刘微芳女士、刘双明先生和陈工先生分别向董事会提交了《2018年度
独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全
    文与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0
票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《2018年度财务决算报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网。
    四、审议通过《2018年度利润分配方案》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0
票弃权。议案具体内容如下:
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昇兴集团股份有限公司2018年度
实现净利润9,450,410.32 元(按母公司财务报表口径计算,下同),2018年末公司
资本公积余额为279,063,081.83 元。根据《中华人民共和国公司法》和《昇兴集
团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,首先按公司201
8年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 945,041.03 元,2018年度可供分配的
利润为 8,505,369.29 元,加上2017年度滚存的未分配利润 103,771,275.12 元,
减去在2018年向股东派现金股利41,659,025.95 元,2018年年末可供分配的利润为
 70,617,618.46 元。
    根据《公司章程》的规定和公司《未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规
划》的要求,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长
远利益,公司拟定2018年度利润分配方案(简称“利润分配方案”)如下:以截止
2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.25元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计
分配现金股利20,829,512.98元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳定
的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的,本方案现金分红比例占公司2
018年度可供分配利润的29.50%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》、公司《未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划》等文件的规定和
要求,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的
《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    五、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:6票赞成
;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《2018年年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    《2018年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:6票赞成;0
票反对;0票弃权。
    《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网。
    公司独立董事发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为
:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具的鉴证报告、
保荐机构招商证券股份有限公司出具的核查意见、公司独立董事发表的独立意见与
本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    八、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》,表决结果为
:6票赞成;0票反对;0票弃权。议案具体内容如下:
    根据生产经营和业务发展的需要,昇兴集团股份有限公司及子公司(包含现有
及授权期内新纳入公司合并报表范围的下属公司)拟向中国银行股份有限公司福州
市鼓楼支行等银行申请综合授信额度,综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现
等综合授信业务。具体如下:
    1、公司向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信额度人民币
    5亿元,该授信额度以公司位于福州市马尾区经一路1号的土地使用权及地面建
筑物、公司下属子公司升兴(北京)包装有限公司(以下简称“北京升兴”)名下
的土地使用权及地面建筑物提供抵押担保。
    2、公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度2.25亿元人民
币,由北京升兴提供保证担保。
    3、公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币0.
5亿元,该授信额度由北京升兴提供保证担保。
    4、公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度1亿元人民
币,该授信额度由山东昇兴提供保证担保。
    5、公司向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币1亿元, 该
授信额度由昇兴(山东)包装有限公司(以下简称“山东昇兴”)提供保证担保;票
据池授信额度人民币0.6亿元。
    6、公司向兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授信额
度人民币3亿元,该授信额度由山东昇兴提供保证担保。
    7、公司向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信额度0.5亿元人民
币,该授信额度由北京升兴提供保证担保。
    8、公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度人民币
2亿元,该授信额度由北京升兴提供保证担保。
    9、公司向中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请综合授
信额度人民币0.5亿元,该授信额度由北京升兴提供保证担保。
    10、公司向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币1亿元,该
授信额度由北京升兴提供保证担保;票据池质押融资业务额度人民币0.6亿元。
    11、公司下属子公司昇兴(安徽)包装有限公司向中国银行股份有限公司滁州
分行申请短期综合授信额度人民币0.5亿元,并由公司提供保证担保。
    12、公司下属子公司昇兴(安徽)包装有限公司向中国建设银行股份有限公司
滁州市分行申请综合授信额度人民币1亿元,并由公司提供保证担保。
    13、公司下属子公司山东昇兴向中国银行股份有限公司山东省德州市分行申请
综合授信额度人民币0.6亿元,并由公司提供保证担保。
    14、公司下属子公司昇兴(江西)包装有限公司(以下简称“江西昇兴”)
    向中国银行股份有限公司江西省鹰潭市分行申请综合授信额度人民币0.5亿元,
以江西昇兴名下土地使用权及地面建筑物提供抵押担保,并由公司提供保证担保。
    15、公司及北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴、江西昇兴向中国民生银行股份有
限公司福州分行申请总计不超过人民币2亿元的综合授信额度,授信可用于公司原材
料采购及北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴、江西昇兴向公司采购时提用授信额度,
其中,北京升兴不超过人民币0.6亿元,安徽昇兴不超过人民币2亿元,山东昇兴不
超过人民币1.5亿元,江西昇兴不超过人民币0.4亿元,北京升兴、安徽昇兴、山东
昇兴、江西昇兴提用授信额度均由公司提供保证担保。
    16、公司控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司(以下简称“博德新材料”
)向浙商银行股份有限公司温州分行申请综合授信额度人民币0.2亿元,由公司与温
州博德真空镀铝有限公司(以下简称“博德真空”)按各自持股比例提供最高额保
证。
    17、公司控股子公司温州博德科技有限公司(以下简称“博德科技”)向上海
浦东发展银行股份有限公司温州东城支行申请综合授信额度人民币0.5亿元,由博德
真空和温州博德包装材料有限公司提供最高额保证,由博德科技提供机器设备抵押。
    以上公司及子公司拟向各家银行申请综合授信额度总计不超过人民币贰拾叁亿
贰仟伍佰万元整(23.25亿元),该授信总额度不等于公司实际融资金额。在该授信
总额度内,具体融资金额将视公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行
的洽商情况来确定,公司提议股东大会授权公司董事长全权代表公司签署一切与银
行授信有关的合同、协议、凭证等各项业务文件并办理其他相关手续,公司董事长
可根据实际需要增加授信银行的范围,调整在各银行之间的授信额度分配。
    本议案有效期为自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年
度股东大会召开之日止。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》,表决结果为:6票
赞成;0票反对;0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《关于公司合并报表范围内担保事项的公告》与本决议公告同日刊登于公司指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    十、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2019年度考核
指标的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。
    关联董事林永保回避表决。
    独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的
《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    十一、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
,表决结果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    本议案内容详见致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于昇兴集团股
份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,与本决议公告同日
刊登于巨潮资讯网。
    独立董事对2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况发表的独立意见详见
与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第二十九
次会议相关事项的独立意见》。
    十二、审议通过《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司201
8年度业绩承诺实现情况的说明》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    本议案内容详见致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《昇兴集团股份有
限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺
实现情况的说明审核报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:6票赞成;0票反
对;0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,具体内容详
见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《
关于会计政策变更的公告》。
    十四、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,表决结
果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    公司独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,具体内容
    详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    十五、审议通过了《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制,增加股利分配决策透明度和
可操作性,积极回报投资者,公司特制定《未来三年(2019年-2021年)股东分红回
报规划》。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。
    独立董事对本议案发表的独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的
《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
    十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,表决结果为:6票赞成
;0票反对;0票弃权。
    《关于召开2018年度股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    备查文件:
    1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》;
    2、公司《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
》。
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年4月27日

[2019-04-27](002752)昇兴股份:第三届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-013
    昇兴集团股份有限公司
    第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于201
9年4月25日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室召开,本次
会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持,会议通知于2019年4月15日以专人递
送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。公司监事陈培铭先生、林建高先生
和张友强先生三人均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议
:
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对
,0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2018年度监事会工作报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(网址为htt
p://www.cninfo.com.cn,下同)。
    二、审议通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0
票弃权。
    监事会认为,公司2018年度财务决算报告的编制符合法律、法规、《公司章程
》和公司内部管理制度的规定,其内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    三、审议通过《2018年度利润分配方案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0
票弃权。
    根据《公司章程》的规定和公司《未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规
划》的要求,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长
远利益,公司拟定2018年度利润分配方案(简称“利润分配方案”)如下:以截止
2018年12月31日的总股本833,180,519股为基数,向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.25元(含税),本次利润分配不送红股,不实施资本公积金转增股本,共计
分配现金股利20,829,512.98元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。
    监事会认为,上述利润分配方案符合《公司章程》的规定和公司《未来三年(2
016-2018年度)股东分红回报规划》的要求,同意该方案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》,表决结果为:3票赞成
,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《昇兴集团股份有限公司2018年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2018年度报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    《2018年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:3票赞成,0
票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效 的
执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制 作
用,公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网。
    六、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为
:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    监事会认为,公司2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    七、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2019年度考核
指标的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    八、审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》,
表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案内容详见致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于昇兴集团股
份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,与本决议公告同日
刊登于巨潮资讯网。
    九、审议通过《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018
年度业绩承诺实现情况的说明》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    本议案内容详见致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《昇兴集团股份有
限公司关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司2018年度业绩承诺
实现情况的说明审核报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对
,0票弃权。
    经核查,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则
第 22 号—-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—-金融资产转移
》 、 《企业会计准则第 24 号—-套期会计》 以及 《企业会计准则第 37 号—
-金融工具列报》的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等
规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此,
    我们同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于会计政策
变更的公告》。
    十一、审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》,表决结
果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经核查,监事会认为本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及
《企业会计准则》的规定;变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务
状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意
公司实施本次会计估计变更。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于部分固定
资产折旧年限会计估计变更的公告》。
    十二、审议通过了《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案
》,表决结果为:6票赞成;0票反对;0票弃权。
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制,增加股利分配决策透明度和
可操作性,积极回报投资者,公司特制定《未来三年(2019年-2021年)股东分红回
报规划》。
    《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。
    备查文件:
    《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告
    昇兴集团股份有限公司监事会
    2019年4月27日

[2019-03-30](002752)昇兴股份:第三届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-008
    昇兴集团股份有限公司
    第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于201
9年3月29日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以通讯方式
召开。会议通知于2019年3月27日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关
人员。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集和主持,应参加会议监事三人,实际
参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于转让参股公
司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃
权。
    经审核,监事会认为:本次公司出售参股公司福州创星互娱网络科技有限公司
股权事项是由于标的公司所处行业环境出现重大不利影响,公司为控制投资风险,
结合自身战略发展策略调整需要而做出的决定。关联交易的产生有其合理背景,不
存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独
立性产生不良影响。本次事项的决策程序符合《公司法》、《信息披露业务备忘录
第33号—关联交易》、公司《章程》的相关规定,关联董事在董事会会议上履行了
回避表决义务,未损害公司及全体股东的利益,同意《关于转让参股公司股权、签
署备忘录暨关联交易的议案》。
    本议案内容参见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)的《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的公告》。
    特此公告。
    备查文件:《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
    昇兴集团股份有限公司监事会
    2019年3月30日

[2019-03-30](002752)昇兴股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-007
    昇兴集团股份有限公司
    第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十八次会议于2019
年3月29日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以通讯会议方
式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年3月27
日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议
董事六人,实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于转让参
股公司股权、签署备忘录暨关联交易的议案》,表决结果为:4票赞成;0票反对;0
票弃权。
    本议案涉及关联交易,审议时关联董事林永贤先生、林永保先生已回避表决。


    《关于转让参股公司股权、签署备忘录暨关联交易的公告》与本决议公告同日
刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事已对本议案发表了
同意的独立意见。
    特此公告。
    备查文件:
    1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》;
    2.《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年3月30日

[2019-03-19](002752)昇兴股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-005
    昇兴集团股份有限公司
    第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    昇兴集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议于2019
年3月18日上午以通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持
。会议通知已于2019年3月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事六人,实际参加会议董事六人。本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议
:
    审议通过《关于为控股子公司山东昇兴提供担保的议案》,表决结果为:6票赞
成;0票反对;0票弃权。
    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于为控股
子公司山东昇兴提供担保的公告》。
    特此公告。
    备查文件:
    《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年3月19日

[2019-02-28](002752)昇兴股份:2018年度业绩快报
    证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2019-004
    昇兴集团股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部
审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入
    2,116,988,553.57
    2,055,122,170.48
    3.01 营业利润
    59,325,148.58
    139,135,366.30
    -57.36 利润总额
    59,445,148.21
    138,270,926.49
    -57.01 归属于上市公司股东的净利润
    46,798,432.30
    92,517,852.81
    -49.42 基本每股收益
    0.06
    0.11
    -45.45 加权平均净资产收益率
    2.60%
    5.34%
    下降2.74个百分比 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产
    3,669,560,580.25
    3,253,395,279.76
    12.79 归属于上市公司股东的所有者权益
    1,799,546,413.02
    1,794,118,251.15
    0.30 股本(股)
    833,180,519.00
    833,180,519.00
    - 归属于上市公司股东的每股净资产
    2.16
    2.15
    0.47
    注:上述数据以本公司合并报表数据填列(未经审计)
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2018年度公司实现营业收入211,698.86 万元,同比增长3.01%;营业利润同比
减少57.36%,利润总额同比减少57.01%,归属于上市公司股东的净利润同比减少49.
42%,基本每股收益同比减少45.45%。营业收入增长系报告期内加强市场拓展力度
,扩大产品销售量,增加销售收入;利润下降主要系报告期原材料价格上涨导致毛
利下降,以及投资新项目增加开办费用所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年第三季度报告”中预计的
业绩不存在差异。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    特此公告。
    昇兴集团股份有限公司董事会
    2019年2月28日

一、介绍了公司的基本情况
二、问:公司主业增长空间大不大?
    答:金属包装属于包装行业七大门类之一,早期在包装行业中占比低,经过发
展,近三年占比已经由8%上升到12%,美国等发达国家占比大约为18-20%。金属包装
有自己独特的优势,密封性好,内容物不容易氧化,保质期也是最长的。尤其是铝
包装,由于材质更轻、更薄、更容易加工等特点,在金属包装行业里是成长最快的
包装材料。  
三、问:公司铝瓶产品的毛利率是多少?
    答:百分之四十多。
四、问:铝瓶产品方面,公司产能是多少?
    答:我公司现有一条生产线,年产能约7200万只,正在筹建的新线年产能大约2
亿只。
五、问:公司今后发展重心在哪方面?
    答:更多关注金属包装主业范围内的整合。
六、问:智慧包装的门槛高不高?
    答:门槛主要不是在二维码技术上,关键在于所掌握的客户资源和使用二维码
的产品数量上,以及由此转化成大数据的应用开发能力。
七、问:公司为何开发智慧包装?
    答:为了顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理的变革趋势,研
发、利用现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展,为客户提供基于
包装而延伸发掘的更加丰富多样的增值服务内容,力求开拓客户更深层次的需求,
实现与客户、合作伙伴的多方共赢。我们的“智慧包装”是通过“一罐一码”项目
以二维码科技为核心,结合其它优势资源,形成一个提供多种系统化服务的综合体
系即“昇兴云平台”,昇兴云平台包括了二维码制作系统、二维码管理与营销系统
、供应链管理系统、以及DRP系统、大数据分析系统。通过上述昇兴云平台综合系统
体系,实现为昇兴股份下游客户提供二维码制罐服务与一罐一码服务,使下游企业
实现“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能。
八、问:今年上半年原材料涨价快,公司有什么应对措施?
    答:公司易拉罐产品的定价方式有两种,一种是根据主要原材料价格波动进行
调整,主要以上海宝钢的马口铁销售价格为参照;一种是在客户招标采购时确定价
格,不随主要原材料价格波动调整,招标模式占比较少。
九、问:公司有没有利用期货手段控制价格波动风险?
    答:公司没有这种计划。我们会通过长期采购的方式锁定价格。
十、问:公司给客户的账期是多久?
    答:不同的客户划分为不同的信用等级,一般账期在两三个月,针对小公司要
预收货款。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-11 日振幅值达到15%
振幅值:15.73 成交量:1838.00万股 成交金额:16144.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|448.42        |16.67         |
|部                                    |              |              |
|山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营|188.39        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|174.13        |112.31        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东|136.63        |21.93         |
|路证券营业部                          |              |              |
|联讯证券股份有限公司北京北辰东路证券营|133.75        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证|--            |916.67        |
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业|--            |831.87        |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |57.05         |450.04        |
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|--            |363.75        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证|10.80         |357.41        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-07|10.15 |210.00  |2131.50 |华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司盐城分公|份有限公司北京|
|          |      |        |        |司            |中关村大街证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

易尚展示 永东股份