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王子新材(002735)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈王子新材002735≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为3864.32万元~5023.62万元,比上年同期增长:0.0
           0%~30.00%  (公告日期:2018-10-19)
         2)定于2018年12月18日召开股东大会
         3)12月06日(002735)王子新材:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8422万股为基数,每10股派0.92元 ;股权登记日:201
           8-05-30;除权除息日:2018-05-31;红利发放日:2018-05-31;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:82096722股; 发行价格:33.29元/股;预
           计募集资金:2733000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:史文勇、北
           京金信恒瑞投资中心(有限合伙)、新疆盈河股权投资管理有限合伙企
           业、南通金信灏跃投资中心(有限合伙)、南通金信华通股权投资中心
           (有限合伙)、西藏卓华资本管理有限公司
         2)2016年拟非公开发行股份数量:80114145股; 发行价格:33.29元/股;预
           计募集资金:2667000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:王进军、南
           通金信灏汇投资中心(有限合伙)、南通金信灏沄投资中心(有限合伙
           )、南通金信灏泽投资中心(有限合伙)、嘉兴舜安投资合伙企业(有
           限合伙)、北京钛星一号投资管理中心(有限合伙)、苏州宝樾紫杉投
           资合伙企业(有限合伙)、深圳市中恒泰控股集团有限公司
机构调研:1)2018年06月15日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:3140.98万 同比增:1.51 营业收入:5.72亿 同比增:37.92
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3700│  0.2100│  0.0800│  0.4800│  0.3800
每股净资产      │  6.7759│  6.3350│  6.2873│  6.2263│  6.9890
每股资本公积金  │  3.1467│  2.8826│  2.8721│  2.8826│  2.8129
每股未分配利润  │  3.4292│  3.2524│  3.2106│  3.1437│  3.0532
加权净资产收益率│  5.8500│  3.1100│  1.2400│  7.6400│  6.1800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3729│  0.1961│  0.0774│  0.4588│  0.3674
每股净资产      │  6.7759│  6.3350│  6.2873│  6.2263│  6.9890
每股资本公积金  │  3.1467│  2.8826│  2.8721│  2.8826│  2.8129
每股未分配利润  │  3.4292│  3.2524│  3.2106│  3.1437│  3.0532
摊薄净资产收益率│  5.5038│  3.0952│  1.2315│  7.3690│  5.2568
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A 股简称:王子新材 代码:002735 │总股本(万):8422.39    │法人:王进军
上市日期:2014-12-03 发行价:9.23│A 股  (万):4251.5     │总经理:王进军
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4170.89│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:塑料包装材料及产品的研发设计生
电话:86-755-81713366 董秘:王进军│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3700│    0.2100│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4800│    0.3800│    0.2400│    0.1000
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    2016年        │    0.4600│    0.2800│    0.1500│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3300│    0.2100│    0.1400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5300│    0.3500│    0.2000│    0.0700
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[2018-12-06](002735)王子新材:公告
    关于第四届董事会独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-103
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于第四届董事会独立董事候选人取得
    独立董事资格证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开第
三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候
选人的议案》,选举朱建军先生、张子学先生、赵万一先生为公司第四届董事会独
立董事候选人,任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起计算。上
述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。2018年11月30日,公司在指
定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2018-102)。
    截至公司2018年第二次临时股东大会通知发出之日,张子学先生尚未取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2
017年修订)》的有关规定,独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董
事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张子学先生已根
据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。具体内容详见公司于2018年11月30日刊登于指定信息披露媒体上的公告。
    近日,公司接到张子学先生的通知,张子学先生已取得由深圳证券交易所颁发
的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年12月05日

[2018-11-30](002735)王子新材:关于选举产生职工代表监事的公告
    1/2
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-101
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于选举产生职工代表监事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届
满。为了保证公司监事会的正常运作,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,公司于201
8年11月28日在公司公议室召开了2018年第二次职工代表大会,经与会职工代表讨
论和民主表决,选举匡光辉先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。
    匡光辉先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事
共同组成公司第四届监事会,任期三年,与股东代表监事的任期一致。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司监事会
    2018年11月29日
    2/2
    附件:公司第四届监事会职工代表候选人简历
    1、匡光辉先生简历
    匡光辉先生,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。曾
任深圳布吉金良胶袋厂设备科维修组长;2002年10月至今在本公司技术部工作,先
后任组长、主管、副经理等职务,现任本公司技术部经理;2018年3月至今,担任公
司监事。
    截至本公告披露日的前一个交易日,匡光辉先生未持有本公司股票;与本公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;与持有本公司百分之五以上股票的股
东、本公司实际控制人之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文
件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;
经查询中国执行信息公开网,亦不是失信被执行人。

[2018-11-30](002735)王子新材:第三届董事会第三十五次会议决议公告
    1/3
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-097
    深圳王子新材料股份有限公司
    第三届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年11月26日以
书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十五次会议通知。会议
于2018年11月29日上午10时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际
参加表决7人,分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕,
符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定
。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会将届满,为了顺利完成董事会的换届选举事宜,依据《
公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名委员会议
事规则》等公司制度的规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名王进军
、王武军、蔡骅、刘大成为公司第四届董事会非独立董事候选人,简历详见公司同
日披露于公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
    本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第
四届董事会非独立董事成员。
    第四届董事会非独立董事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会通过之
日起计算。
    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,认真
履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    (1)选举王进军为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    2/3
    (2)选举王武军为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    (3)选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    (4)选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,认为公司第四届董事会非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等公司制度的规定,同意董事会提名委员会的提名。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会将届满,为了顺利完成董事会的换届选举事宜,依据《
公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会提名委员会议
事规则》等公司制度的规定,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名朱建军
、张子学、赵万一为公司第四届董事会独立董事候选人,简历详见公司同日披露于
公司指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。
    本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第
四届董事会独立董事成员。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易
所审核无异议后方可提请股东大会审议。《公司独立董事提名人声明》、《公司独
立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体。公司第四届董事会拟聘独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一。
    第四届董事会独立董事任期三年,自公司2018年第二次临时股东大会通过之日
起计算。
    为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,认真
履行董事职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
    (1)选举朱建军为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    (2)选举张子学为公司第四届董事会独立董事。
    3/3
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    (3)选举赵万一为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,认为公司第四届董事会独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等公司制度的规定,同意董事会提名委员会的提名。
    公司第三届独立董事王治强、罗建钢、孔晓燕任期届满后将不再担任公司独立
董事职务。公司向第三届董事会各位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心地感谢!
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    经公司全体董事审议,同意于2018年12月18日下午14时召开公司2018年第二次
临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,《关于召
开公司2018年第二次临时股东大会的通知》的公告同日刊登于公司指定信息披露媒
体。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年11月29日

[2018-11-30](002735)王子新材:第三届监事会第二十三次会议决议公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-098
    深圳王子新材料股份有限公司
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2018年11月26日以
书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十三次会议通知。会议
于2018年11月29日上午11时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际
参加表决3人,分别为任兰洞、程刚、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会将届满,为了顺利完成监事会的换届选举事宜,依据《
公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经广
泛征询意见,公司监事会提名任兰洞、李智为公司第四届监事会股东代表监事候选
人,简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公
告》。同时,职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。公司2018年第二次
临时股东大会选举产生的两名股东代表监事将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    (1)选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    (2)选举李智为公司第四届监事会股东代表监事。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
    上述股东代表监事候选人将提交公司2018年度第二次临时股东大会选举,并将
采用累积投票制表决,当选后为公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大会通
过之日起计算。
    公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职
期间未担任公司监事。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十三次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司监事会
    2018年11月29日

[2018-11-30](002735)王子新材:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    1
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-102
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次
会议决定,于2018年12月18日召开公司2018年第二次临时股东大会,现将会议相关
事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人:公司董事会。
    2018年11月29日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开
公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公
司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月18日(星期二)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2018年12月17日-2018年12月18日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日9:30-11:30,13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17
日15:00至2018年12月18日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场表决(现场表决可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
    2
    6、会议的股权登记日:2018年12月13日(星期四)。
    7、出席对象:
    (1)截至2018年12月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书
面形式委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股
份有限公司一楼大会议室。
    二、会议审议的事项
    1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
    1.01选举王进军为公司第四届董事会非独立董事;
    1.02选举王武军为公司第四届董事会非独立董事;
    1.03选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事;
    1.04选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事;
    以上非独立董事采用累积投票方式选举。
    2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
    2.01选举朱建军为公司第四届董事会独立董事;
    2.02选举张子学为公司第四届董事会独立董事;
    2.03选举赵万一为公司第四届董事会独立董事;
    以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    3、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》;
    3.01选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事;
    3.02选举李智为公司第四届监事会股东代表监事;
    以上股东代表监事采用累积投票方式选举。
    特别说明:
    (1)上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三
次会议审议通过,议案具体内容详见2018年11月30日刊登在公司指定信息披露媒体
上的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2018-097)、
    3
    《第三届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-098)及相关公
告。
    (2)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,
上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上
市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累计投票议案
    1.00
    《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    选举王进军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举王武军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    选举朱建军为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张子学为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举赵万一为公司第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    3.01
    选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举李智为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
    (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、证券账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代
理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在2018年12月14日下午17:30前送达或传真至本
    4
    公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王
子工业园董事会办公室,邮编:518019,信函请注明“股东大会”字样。
    (4)本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年12月14日(上午8:30~11:30,下午14:00~17:30)。
    3、登记地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有
限公司董事会办公室;
    4、会议联系方式:联系人:江伟锋,联系电话:0755-81713366,传真:0755-
81706699,邮箱:stock@szwzxc.com。
    5、出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理
,会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授
权委托书原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十五次会议决议;
    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。
    七、附件
    附件1:参加网络投票的具体操作流程;
    附件2:授权委托书;
    附件3:参会回执。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年11月29日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362735”,投票简称为“王子
投票”。
    2、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。
    表1:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    累计投票议案
    1.00
    《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    选举王进军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举王武军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    选举朱建军为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张子学为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举赵万一为公司第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    3.01
    选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举李智为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    (2)填报表决意见。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
    6
    见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午15:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授权委托书
    兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2018年
第二次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托
意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的有关文件。
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
    本人/本单位对本次股东大会所审议的议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意票数
    该列打勾的栏目可以投票
    累计投票议案
    1.00
    《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    应选4人
    1.01
    选举王进军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.02
    选举王武军为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.03
    选举蔡骅为公司第四届董事会非独立董事
    √
    1.04
    选举刘大成为公司第四届董事会非独立董事
    √
    2.00
    《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
    应选3人
    2.01
    选举朱建军为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.02
    选举张子学为公司第四届董事会独立董事
    √
    2.03
    选举赵万一为公司第四届董事会独立董事
    √
    3.00
    《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
    应选2人
    3.01
    选举任兰洞为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    3.02
    选举李智为公司第四届监事会股东代表监事
    √
    委托人姓名或名称(签字或盖章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人证券账户号:
    委托人持股数: 股
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    8
    委托人联系电话:
    委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
    委托日期: 年 月 日
    说明:
    1、填报表决意见:
    (1)对于非累积投票提案,请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”,每
项均为单选,多选无效。
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的
,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

    3、单位委托须加盖单位公章。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    9
    附件3:
    参会回执
    致:深圳王子新材料股份有限公司
    本人/本公司拟亲自/委托代理人出席深圳王子新材料股份有限公司于2018年12
月18日下午14:00举行的2018年第二次临时股东大会。
    股东姓名或名称(签字或盖章):
    身份证号码或营业执照号码:
    持股数: 股
    证券账户号:
    联系电话:
    签署日期: 年 月 日
    注:
    1、请拟参加本次股东大会的股东于2018年12月14日前将本人身份证复印件(法
人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证
复印件及参会回执传回公司;
    2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-11-27](002735)王子新材:关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
    1/2
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-096
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于公司控股股东部分股份解除质押及
    再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王进军
通知,获悉王进军所持有公司的部分股份解除质押及再质押。具体事项公告如下:
    一、王进军股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(单位:股)
    质押开始
    日期
    质押解除
    日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    王进军
    是
    4,960,000
    2017-11-24
    2018-11-23
    华泰证券股份有限公司
    11.55%
    330,000
    2018-09-06
    2018-11-23
    华泰证券股份有限公司
    0.77%
    合计
    5,290,000
    -
    -
    -
    12.32%
    二、股东股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    (单位:股)
    质押
    开始日期
    质押
    解除日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    王进军
    是
    2,050,000
    2018-11-21
    2019-11-21
    金元证券股份有限公司
    4.78%
    个人资金需求
    5,820,000
    2018-11-21
    2019-11-21
    金元证券股份有限公司
    13.56%
    个人资金需求
    合计
    7,870,000
    -
    -
    -
    18.33%
    -
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    截至本公告披露日的前一个交易日,王进军先生持有本公司股份42,927,400股
,占公司总股本的50.97%。本次质押后,王进军先生处于质押状态的股份累计为26,
600,000股,占其持股总数的61.97%,占公司总股本的31.58%。
    2/2
    三、其他情况说明
    公司控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟资信状况良好,具备
相应的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。截至本公告披露日的前一个交易
日,王进军处于质押状态的股份未出现被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控
制权发生变更的实质性因素。
    四、备查文件
    董监高每日持股变化明细。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年11月26日

[2018-11-21](002735)王子新材:第三届监事会第二十二次会议决议公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-093
    深圳王子新材料股份有限公司
    第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2018年11月15日以
书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十二次会议通知。会议
于2018年11月20日上午11时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加
表决3人,分别为任兰洞、程刚、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为:公司根据外部环境变化、主要客户产能布局和公司产能释放情况
调整部分募集资金投资项目进度,符合公司长期利益,符合公司发展战略。本次调
整未改变募集资金投资项目的内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定
。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》(公告编号:2018-094)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十二次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司监事会
    2018年11月20日

[2018-11-21](002735)王子新材:第三届董事会第三十四次会议决议公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-092
    深圳王子新材料股份有限公司
    第三届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年11月15日以
书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十四次会议通知。会议
于2018年11月20日上午10时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加
表决7人,分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建钢、孔晓燕,符合
《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会
议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    由于电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中,公司主要客
户的产能调整未完全稳定,公司产能释放较预期也有所放缓。同时,因受到外部环
境因素影响,导致郑州王子项目工程进度放缓,无法在计划时间内达到预定可使用
状态。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布局、产能
释放的谨慎判断,为保障股东利益,公司决定将“郑州王子新材料有限公司塑料包
装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2019年11月23日。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》(公告编号:2018-094)。
    公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体内容详见
公司指定信息披露媒体。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-15]王子新材(002735):王子新材2名股东合计减持84万股,套现2039.32万
    ▇挖贝网
  11月15日消息,王子新材(002735)股东王进军、王武军在深圳证券交易所通过
集中竞价交易方式合计减持84.2万股,股份减少1%,权益变动后持股比例合计为58.
34%。
  截至本公告日,股东王进军、王武军在深圳证券交易所通过集中竞价交易方式
合计完成84.2万股的减持,本次减持价格区间为23.01-24.48元/股,套现2039.32万
,权益变动前王进军、王武军合计持股59.35%,权益变动后持股比例合计为58.34%。
  据了解,王进军为公司控股股东、实际控制人,本减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响,公司基本面未
发生重大变化。
  据资料显示,王子新材主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品
包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料,主要应用于计算机、智能
手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。

[2018-11-14](002735)王子新材:公告
    关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份比例累计达到1%的公告
    1/5
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-089
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份
    比例累计达到1%的公告
    控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日接到控股
股东王进军及一致行动人王武军拟减持公司股份的告知函,计划以集中竞价交易或
大宗交易等合法方式合计减持本公司股份不超过505万股,占本公司总股本比例6%
(以下简称“本减持计划”)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持
计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续90个自然日内,
减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计
划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持
股份的总数不超过公司股份总数的2%。公司于2018年9月11日发布了《关于控股股东
及一致行动人股份减持计划的预披露提示性公告》(公告编号:2018-077)。
    近日,公司接到控股股东、实际控制人王进军及一致行动人王武军出具的《关
于减持公司股份的告知函》,自本减持计划实施以来,截至2018年11月13日,王进
军及王武军已累计减持公司股份84.20万股,减持公司股份总数累计达到公司总股本
84,223,900股的0.9997%。根据有关法律法规和规范性文件的要求,现将本减持计
划实施进展情况公告如下:
    一、股东股份减持计划的实施进展
    (一)股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    减持股数(万股)
    减持
    比例
    王进军
    集中竞价交易
    2018.11.08
    24.487
    25.12
    0.2983%
    集中竞价交易
    2018.11.12
    23.398
    13.39
    0.1590%
    2/5
    集中竞价交易
    2018.11.13
    23.013
    6.75
    0.0801%
    小计
    -
    45.26
    0.5374%
    王武军
    集中竞价交易
    2018.11.08
    24.226
    38.94
    0.4623%
    小计
    -
    38.94
    0.4623%
    合计
    -
    -
    84.20
    0.9997%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    1、控股股东、实际控制人王进军及一致行动人王武军通过集中竞价交易减持的
股份,来源于公司首次公开发行前已发行的股份,该部分股份已于2017年12月4日
解除限售,具体内容详见公司于2017年12月1日披露的《首次公开发行前已发行股份
上市流通提示性公告》(公告编号:2017-106)。
    2、自公司上市起至本公告披露日的前一个交易日,控股股东、实际控制人王进
军及一致行动人王武军累计减持公司股份比例为0.9997%。
    (二)股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (万股)
    占总股本比例
    股数
    (万股)
    占总股本比例
    王进军
    合计持有股份
    4,338.00
    51.51%
    4,292.74
    50.97%
    其中:无限售条件股份
    1084.50
    12.88%
    1039.24
    12.34%
    有限售条件股份
    3253.50
    38.63%
    3253.50
    38.63%
    王武军
    合计持有股份
    660.00
    7.84%
    621.06
    7.37%
    其中:无限售条件股份
    165.00
    1.96%
    126.06
    1.50%
    有限售条件股份
    495.00
    5.88%
    495.00
    5.88%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    二、股东有关的承诺及履行情况
    控股股东、实际控制人王进军及一致行动人王武军在《上市公告书》中作出的
关于所持股份的流通限制及自愿锁定、减持价格限制及破发延长锁定期、持股意向
透明度的承诺的具体内容如下:
    (一)公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝军、王娟承诺:
自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理首次公开
发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    3/5
    注:自公司股票于2014年12月3日在证券交易所上市之日至今已满36个月,在此
期间上述股东没有发生转让或者委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份,也
未发生公司回购该部分股份的情形。截至本公告披露日的前一个交易日,上述股东
严格遵守了上述承诺,上述承诺已履行完毕。
    (二)担任公司董事、高级管理人员的股东王进军、王武军同时还承诺:在锁
定期间届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%;
在离职后6个月内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例
不得超过50%。
    注:截至本公告披露日的前一个交易日,上述股东严格遵守了上述承诺,上述
承诺正在履行中。
    (三)公司控股股东王进军,以及持有公司股份的董事和高级管理人员王武军
承诺:所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发
行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市
后6个月期末(即2015年6月2日)收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限
自动延长6个月;若发生职务变更、离职情况,仍将遵守上述承诺。(在发行人上市
后至上述期间,如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等
除息、除权行为,上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。
    注:截至本公告披露日的前一个交易日,公司不存在上述承诺中的第二款情形
;除上述承诺第二款内容,上述股东严格遵守了上述承诺,上述承诺正在履行中。
    (四)首次公开发行前,王进军持有公司72.30%的股权,为公司控股股东。作
为控股股东,王进军对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:
    本人在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管
规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方
面因素确定是否减持所持发行人股份。
    锁定期满两年内,本人减持发行人股份应符合以下条件:
    1、减持前提:在锁定期内,本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时
    4/5
    所作出的公开承诺的情况。
    2、减持方式:应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不
限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
    3、减持价格:不低于首次公开发行股票的发行价格。(如果因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有
关规定作相应调整)
    4、减持数量:在锁定期满后的12个月内,本人减持所持有的发行人股份数量不
超过发行人上市前本人所持股份总数的5%;在锁定期满后的24个月内,本人减持所
持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的10%。
    5、减持期限:应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披
露义务,应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告,并在六个月内完成股
份减持。
    注:截至本公告披露日的前一个交易日,上述股东严格遵守了上述承诺,上述
承诺正在履行中。
    (五)首次公开发行前,王武军持有公司11%的股权,为公司第二大股东。王武
军对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:
    本人在锁定期满,遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管
规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方
面因素确定是否减持所持发行人股份。
    锁定期满两年内,本人减持发行人股份应当符合以下条件:
    1、减持前提:在锁定期内,本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作
出的公开承诺的情况。
    2、减持方式:应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不
限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
    3、减持价格:在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票
的发行价格。(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)
    4、减持数量:在锁定期满后的12个月内,本人减持所持有的发行人股份数量不
超过发行人上市前本人所持发行人股份总数的15%;在锁定期满后的24个月内,本
人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数
    5/5
    的30%;且本人每年累积减持的股份总数将不超过本人所持有的发行人股份总数
的25%。
    5、减持期限:应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披
露义务,应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告,并在六个月内完成股
份减持。
    注:截至本公告披露日的前一个交易日,上述股东严格遵守了上述承诺,上述
承诺正在履行中。
    (六)截至本公告披露日的前一个交易日,本次拟减持事项与已披露的意向、
承诺一致。
    三、相关风险提示及其他说明
    (一)后续控股股东、实际控制人王进军及一致行动人王武军将根据市场情况
、公司股价情况等情形决定是否继续实施本减持计划。本减持计划存在具体减持时
间、数量和价格的不确定性,也存在能否按期实施完成的不确定性。
    (二)本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关规定的情况,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    (三)本减持计划实施期间,公司董事会将督促控股股东、实际控制人王进军
及一致行动人王武军、王孝军、王娟严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性
文件的规定及其所作出的承诺事项,及时履行信息披露义务。
    (四)王进军为公司控股股东、实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更,不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响,公司基本面未发
生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
    四、备查文件
    王进军和王武军之《关于减持公司股份的告知函》;
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年11月13日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月15日
    调研公司:国盛证券有限责任公司
    接待人:副总裁、董事会秘书:刘奇,证券事务代表:江伟锋
    调研内容:首先由公司董事会秘书兼副总裁刘奇先生对公司情况进行介绍。然后
调研人员采用问答形式进行了互动交流,以下为互动交流的主要内容:
1、问:公司拟收购富易达51%股权有何战略意义?
   答:富易达与公司在产能布局、客户协同等方面的融合度较高,有助于公司进一
步完善塑料包装材料领域的产业布局与空间布局;如成功收购,公司将整合富易达
的纸质包装材料业务,有利于扩大公司的产品线和业务范围,并凭借双方的客户资
源优势、“一站式”供货优势,进一步提升公司整体的规模优势和盈利能力。
2、问:公司近期都有哪些并购投资项目,是否有明确的投资方向?
   答:近期公司参股深圳市尧山财富管理有限公司10%股权和收购东莞群赞电子开
发有限公司51%股权的事项已办理完成。公司还签订了关于河南卓立膜材料股份有限
公司的投资意向书。目前公司正在筹划收购重庆富易达科技有限公司的重组事项,
《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等有关事项已经公司董事会审议通过
并对外披露。公司近期投资并购事项仍围绕做大做强原有主营业务为主。
3、问:公司除了传统包装业务外,还有哪些产品?
   答:公司近年来一直致力于推广全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目
、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料。在国家日益重视环保的趋势
下,生物可降解材料产品的发展空间广阔,公司相关产品可用于电子产品托盘、气
珠缓冲膜、农用育苗盘和农业地膜、快递包装袋等领域,生物可降解材料是公司未
来看好的发展方向。2017年,公司全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定,
重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间,2018年春季,相关产品
在新疆进行了小批量推广应用,并根据使用情况,检视是否需对配方和工艺进行改
良,为未来大批量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装,多用于家
电产品外包装,具有良好的展示效果,并较纸箱包装具有明显的成本优势,欧美国
家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅
上涨,对于可视化包装材料的推广是个良好的契机,报告期内,公司与美的、海尔
等相关客户开展了多种形式的合作,其中,在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产
一条可视化生产线,成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体
服务示范线,为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考,使该业务在推广上有了较大突破。
4、问:公司目前的基本情况及未来发展规划?
   答:公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品包括塑料包装膜
、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器
等电子产品的生产周转及销售包装。公司上市后业绩保持了相对稳定且稳中有升。
2017年,公司立足于主业,巩固公司在电子产品塑料包装领域的领先地位,并在相
关包装领域上也进行了积极拓展。公司通过全资子公司栢兴科技在苏州、东莞、烟
台新设立3家二级子公司,分别切入半导体封装包装材料、薄蜂窝纸包装材料、EPS
缓冲材料领域,进一步完善公司在包装行业中的产业布局,进一步扩大公司业务范
围,进一步拓展公司利润来源。近期,公司控股东莞群赞,公司业务拓展至小型动
力电池、移动电源、储能电池、无线充电等领域。未来,公司在做大做强原有主营
业务的基础上,同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会,实
现双主业或多主业的战略转型,培育新的利润增长点,促使上市公司健康、可持续地发展。
接待过程中,公司领导与调研人员进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-04-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-25.50 成交量:619.00万股 成交金额:23713.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|1307.63       |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司徐州解放路证券|300.19        |5.37          |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业|278.08        |--            |
|部(原上海浦证券营业部                |              |              |
|东莞证券股份有限公司成都东大街证券营业|237.19        |3.60          |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|232.61        |214.21        |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |370.59        |
|浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业|9.85          |318.62        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |300.86        |
|机构专用                              |--            |290.15        |
|中信证券股份有限公司温州分公司        |0.39          |219.60        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-25|23.13 |83.60   |1933.67 |新时代证券股份|机构专用      |
|          |      |        |        |有限公司深圳福|              |
|          |      |        |        |华一路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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