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王子新材(002735)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈王子新材002735≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月26日
         2)预计2018年度净利润为3864.32万元~5023.62万元,比上年同期增长:0.0
           0%~30.00%  (公告日期:2018-10-19)
         3)定于2019年3 月12日召开股东大会
         4)02月28日(002735)王子新材:2018年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本8422万股为基数,每10股派0.92元 ;股权登记日:201
           8-05-30;除权除息日:2018-05-31;红利发放日:2018-05-31;
机构调研:1)2018年06月15日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:4947.15万 同比增:28.02 营业收入:9.11亿 同比增:52.36
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.5900│  0.3700│  0.2100│  0.0800│  0.4800
每股净资产      │  6.8900│  6.7759│  6.3350│  6.2873│  6.2300
每股资本公积金  │      --│  3.1467│  2.8826│  2.8721│  2.8826
每股未分配利润  │      --│  3.4292│  3.2524│  3.2106│  3.1437
加权净资产收益率│  8.8500│  5.8500│  3.1100│  1.2400│  7.6400
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.3729│  0.1961│  0.0774│  0.4588
每股净资产      │      --│  6.7759│  6.3350│  6.2873│  6.2263
每股资本公积金  │      --│  3.1467│  2.8826│  2.8721│  2.8826
每股未分配利润  │      --│  3.4292│  3.2524│  3.2106│  3.1437
摊薄净资产收益率│      --│  5.5038│  3.0952│  1.2315│  7.3690
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:王子新材 代码:002735 │总股本(万):8422.39    │法人:王进军
上市日期:2014-12-03 发行价:9.23│A 股  (万):4251.5     │总经理:王进军
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4170.89│行业:橡胶和塑料制品业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:塑料包装材料及产品的研发设计生
电话:86-755-81713366 董秘:白琼│产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5900│    0.3700│    0.2100│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4800│    0.3800│    0.2400│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4600│    0.2800│    0.1500│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3300│    0.2100│    0.1400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5300│    0.3500│    0.2000│    0.0700
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-02-28](002735)王子新材:2018年度业绩快报
    1
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-014
    深圳王子新材料股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算数据,已经公司内
部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差
异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:元
    注:以上财务数据及指标均以公司合并报表数据(未经审计)填列,最终结果
以公司2018年度报告为准。
    二、经营业绩和财务状况情况说明 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(
%) 营业总收入
    911,409,055.78
    598,186,943.08
    52.36 营业利润
    83,662,341.19
    56,779,192.24
    47.35 利润总额
    83,484,255.02
    56,991,243.18
    46.49 归属于上市公司股东 的净利润
    49,471,528.02
    38,643,212.15
    28.02 基本每股收益(元)
    0.59
    0.48
    22.92 加权平均净资产收益率
    8.85%
    7.64%
    1.21 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产
    1,034,489,197.21
    792,476,721.18
    30.54 归属于上市公司股东 的所有者权益
    580,387,739.36
    524,400,711.35
    10.68 股本
    84,223,900.00
    84,223,900.00
    0.00 归属于上市公司股东 的每股净资产(元)
    6.89
    6.23
    10.59
    2
    1、报告期内,公司实现营业总收入911,409,055.78元,同比上期上升52.36%;
实现归属于上市公司股东的净利润49,471,528.02元,同比上升28.02%。
    报告期末,公司总资产1,034,489,197.21元,同比上升30.54%;归属于上市公
司股东的所有者权益580,387,739.36元,同比上升10.68%
    报告期内,公司进一步加大力度开拓市场,积极争取订单,确保公司营业收入
等各项财务指标稳定增长。同时,公司完成收购重庆富易达科技有限公司(以下简
称“重庆富易达”),进一步提升了公司整体盈利水平。
    2、报告期内,公司营业利润同比上期上升47.35%,利润总额同比上期上升46.4
9%,归属于上市公司股东的净利润同比上期上升28.02%,基本每股收益同比上期上
升22.92%。
    主要原因:在本报告期内,公司采取各项积极措施,加强内部控制管理,增加
销售收入,提高生产效率,并且本报告期内收购的子公司重庆富易达也为公司的业
绩贡献力量。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于2018年10月19日公告的《2018年第三季度报告》披露:预计2018年度归
属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%,即预计2018年度归属于上市
公司股东的净利润为3,864.32万元至5,023.62万元。
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2018年第三季度报告》中预告的业绩不
存在差异。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
    2、《2018年度业绩快报之内部审计报告》。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年2月27日

[2019-02-28](002735)王子新材:关于子公司获得高新技术企业证书的公告
    1
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-013
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于子公司获得高新技术企业证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆富
易达科技有限公司下属全资子公司青岛富易达包装科技有限公司(以下简称“青岛
富易达”)收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、国家税务总局青岛市税务局批
准颁发的《高新技术企业证书》,具体内容如下:
    企业名称:青岛富易达包装科技有限公司
    证书编号:GR201837101140
    发证时间:2018年11月30日
    有效期:三年
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定
,青岛富易达可连续三年(2018年-2020年)享受国家关于高新技术企业所得税的优
惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
    本次高新技术企业证书的获得,是对青岛富易达技术实力及研发水平的肯定,
也是青岛富易达综合实力的体现,有利于降低公司税负,将对公司的经营发展产生
积极的推动作用。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年2月27日

[2019-02-22](002735)王子新材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1/9
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-012
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
决定,于2019年3月12日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将会议相关事项公
告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、本次股东大会的召集人:公司董事会。
    2019年2月21日召开的公司第四届董事会第二会议审议通过《关于召开公司2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公
司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年3月12日(星期二)下午14:00;
    (2)网络投票时间:2019年3月11日-2019年3月12日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月12日9:30-11:30,13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日15
:00至2019年3月12日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场表决(现场表决可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
    2/9
    6、会议的股权登记日:2019年3月7日(星期四)。
    7、出席对象:
    (1)截至2019年3月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面
形式委托代理人(《授权委托书》格式见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股
份有限公司一楼大会议室。
    二、会议审议的事项
    1、关于回购注销部分限制性股票的议案;
    2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案。
    特别说明:
    (1)上述提案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审
议通过,具体内容详见2019年2月22日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第四届
董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-004)、《第四届监事会第二次会
议决议公告》(公告编号:2019-005)及相关公告。
    (2)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,
上述全部提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上
市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    (3)议案2为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上同意。
    三、提案编码
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    2.00
    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
    √
    四、会议登记等事项
    3/9
    1、登记方式:
    (1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
    (2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、证券账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代
理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在2019年3月8日下午17:30前送达或传真至本公司。采用信
函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园董事会办
公室,邮编:518019,信函请注明“股东大会”字样。
    (4)本次会议不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年3月8日(上午8:30~11:30,下午13:30~17:30)。
    3、登记地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号工业园深圳王子新材料股份有
限公司董事会办公室;
    4、会议联系方式:联系人:白琼,江伟锋,联系电话:0755-81713366,传真
:0755-81706699,邮箱:stock@szwzxc.com。
    5、出席本次股东大会现场会议的股东(包含股东代理人)食宿费及交通费自理
,会期半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授
权委托书原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议。
    七、附件
    附件1:参加网络投票的具体操作流程;
    附件2:授权委托书;
    4/9
    附件3:参会回执。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年2月21日
    5/9
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362735”,投票简称为“王子
投票”。
    2、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。
    表1:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    2.00
    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
    √
    (2)填报表决意见。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或
者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年3月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日(现场股东大会召
    6/9
    开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月12日(现场股东大会结束当日)
下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7/9
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2019年
第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委
托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的有关文件。
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
    本人/本单位对本次股东大会所审议的议案表决如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    √
    2.00
    关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
    √
    委托人姓名或名称(签字或盖章):
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人证券账户号:
    委托人持股数: 股
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托人联系电话:
    委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
    委托日期: 年 月 日
    说明:
    1、填报表决意见:
    (1)对于非累积投票提案,请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”,每
项均为单选,多选无效。
    8/9
    (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的
,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

    3、单位委托须加盖单位公章。
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    9/9
    附件3:
    参会回执
    致:深圳王子新材料股份有限公司
    本人/本公司拟亲自/委托代理人出席深圳王子新材料股份有限公司于2019年3月
12日下午14:00举行的2019年第一次临时股东大会。
    股东姓名或名称(签字或盖章):
    身份证号码或营业执照号码:
    持股数: 股
    证券账户号:
    联系电话:
    签署日期: 年 月 日
    注:
    1、请拟参加本次股东大会的股东于2019年3月8日17:30前将本人身份证复印件
(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身
份证复印件及参会回执传回公司;
    2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2019-02-22](002735)王子新材:第四届监事会第二次会议决议公告
    1/2
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-005
    深圳王子新材料股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年2月18日以书
面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第二次会议通知。会议于2019
年2月21日上午10时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表
决3人,分别为任兰洞、李智、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    因2017年限制性股票激励对象石峰、刘奇等三位员工已不在公司任职,公司拟
回购注销该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共28.20万股。
    经审议,与会监事一致认为:公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象
石峰、刘奇等三位员工因离职已不符合激励条件,不具备激励对象资格,其持有的
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计28.20万股应予以回购注销;本次回购
注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳王子新材料股份有限公司20
17年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》等相关规定,决策审批程序合法、
合规。综上,监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股
票进行回购注销的处理,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 为减少应收票据占用公司资金,
提高公司流动资产的使用效率,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟与符
合要求的银行开展票据池业务,单项金额或连续12个月内的累计即期余额不超过人
民币6,000万元,在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采
用最高额质押等其他合理方式,并
    2/2
    申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
    经审议,与会监事一致认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资
产的使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司与符合要求的银行开展单项金额或连续12个
月内的累计即期余额不超过6,000万元的票据池业务,在该额度内可滚动使用。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司监事会
    2018年2月21日

[2019-02-22](002735)王子新材:第四届董事会第二次会议决议公告
    1/4
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-004
    深圳王子新材料股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年2月18日以书
面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第二次会议通知。会议于2019
年2月21日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表
决7人,分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一,符合《
公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议
经审议做出了如下决议:
    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    因2017年限制性股票激励对象石峰、刘奇等三位员工已不在公司任职,公司拟
回购注销该三名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共28.20万股。
    本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒
体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-006)。
    公司独立董事就公司回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见,律
师出具了法律意见书,具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    二、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司董事会决定对已离职激励对象石峰、刘奇等三名已获授但尚未解除限
售的限制性股票28.20万股进行回购注销的处理,本次回购注销完成后,公司股份总
数将由8,422.39万股减少为8,394.19万股,公司注册资本也相应由8,422.39万元减
少为8,394.19万元。根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的有关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款内容进
行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。
    本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露
    2/4
    媒体上的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-00
7)。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 为减少应收票据占用公司资金,
提高公司流动资产的使用效率,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟与符
合要求的银行开展票据池业务,单项金额或连续12个月内的累计即期余额不超过人
民币6,000万元,在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采
用最高额质押等其他合理方式,并授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。
    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于开展票据池业务的
公告》(公告编号:2019-008)。
    公司独立董事就公司开展票据池业务事项发表了同意的独立意见,具体内容详
见公司指定信息披露媒体。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    四、审议通过《关于对子公司增资的议案》
    根据战略发展的需要,公司拟以自筹资金通过一级全资子公司深圳栢兴科技有
限公司对二级全资子公司珠海新盛包装技术有限公司增资300万元人民币。截至目前
,珠海新盛的注册资本为200万元人民币,公司持股比例100%。增资完成后,珠海
新盛的注册资本将变更为500万元人民币,公司持股比例不变。
    本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会批
准。
    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于对子公司增资的公
告》(公告编号:2019-009)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    五、审议通过《关于拟签署招商合作协议书暨设立子公司的议案》
    公司控股子公司重庆富易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”或“乙方
”)拟与湖南城陵矶新港区管理委员会(以下简称“甲方”)签署《招商合作协议
书》及《招商合作补充协议书》,在湖南省岳阳城陵矶新港区内投资建设“富
    3/4
    易达(岳阳)年产4000吨EPS新材料项目”项目。同时,重庆富易达拟在甲方行政
区域内登记注册由重庆富易达控股51%以上的从事经营该项目的子公司,并提请公
司董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定其余股东及其投资比例,其余股东
持有股权比例合计不超过49%。
    本协议所涉及项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司本次拟签署的《招商合作协议书》及《招商合
作补充协议书》无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于拟签署招商合作协
议书暨设立子公司的公告》(公告编号:2019-010)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    六、审议通过《关于公司内部之间股权转让的议案》
    公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司(以下简称“甲方”或“栢兴科技”)
拟与公司全资子公司霍尔果斯王子创业投资有限公司(以下简称“乙方”或“王子
创投”)签署《股权转让协议书》,将其持有的公司二级控股子公司苏州栢煜包装
材料有限公司(以下简称“苏州栢煜”)70%股权转让给王子创投;刘淮健共持有苏
州栢煜30%股权,拟将其持有的苏州栢煜8%股权转让给上海隆友信息科技发展中心
(有限合伙),栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后,王
子创投持有苏州栢煜70%股权,苏州栢煜仍为公司二级控股子公司。
    根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,本次股权
转让事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体上的《关于公司内部之间股权转让的公告
》(公告编号:2019-011)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    七、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2019年3月12日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会,审
议以下议案:
    1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
    2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体上的《关于召开2019年第一次临时股
    4/4
    东大会的通知》(公告编号:2019-012)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年2月21日

[2019-02-21]王子新材(002735):王子新材子公司拟投建年产4000吨EPS新材料项目
    ▇上海证券报
  王子新材公告,公司控股子公司重庆富易达与湖南城陵矶新港区管理委员会签
署《招商合作协议书》及《招商合作补充协议书》,在湖南省岳阳城陵矶新港区内
投资建设“富易达(岳阳)年产4000吨EPS新材料项目”项目,项目总投资约6400万
元。

[2019-02-20](002735)王子新材:关于子公司通过高新技术企业认定的公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-003
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于子公司通过高新技术企业认定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆富
易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”)收到了全国高新技术企业认定管理
工作领导小组办公室发布的《关于重庆市2018年第一批高新技术企业备案的复函》
(国科火字〔2019〕60号),重庆富易达通过了重庆市2018年第一批高新技术企业
的认定,高新技术企业证书编号为GR201851100481,发证日期:2018年11月12日,
有效期三年。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定
,重庆富易达可连续三年(2018年-2020年)享受国家关于高新技术企业所得税的优
惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。
    本次获得高新技术企业的认定,是对重庆富易达技术实力及研发水平的肯定,
也是重庆富易达综合实力的体现,有利于降低公司税负,将对公司的经营发展产生
积极的推动作用。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年2月19日

[2019-01-10](002735)王子新材:关于控股股东及一致行动人股份减持计划实施进展的公告
    1/3
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-002
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于控股股东及一致行动人股份减持计划
    实施进展的公告
    控股股东王进军及一致行动人王武军保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年9月
10日接到控股股东王进军及一致行动人王武军拟减持公司股份的告知函,计划以集
中竞价交易或大宗交易等合法方式合计减持本公司股份不超过505万股,占本公司
总股本比例6%(以下简称“本减持计划”)。其中,通过集中竞价交易方式减持的
,将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续90
个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,
将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续90个自
然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于2018年9月
11日披露的《关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露提示性公告》(公
告编号:2018-077)。
    近日,公司收到控股股东王进军及一致行动人王武军出具的《股份减持进展情
况告知函》,截至本公告披露日的前一个交易日,控股股东王进军及一致行动人王
武军合计减持公司股份共计84.20万股,合计减持公司股份总数累计达到公司总股本
84,223,900股的0.9997%。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等有关法律法规及规范性文件的规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减
持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截至本公告披露日的前一
个交易日,控股股东王进军及一致行动人王武军减持计划时间已经过半,现将进展
情况公告如下:
    一、股东股份减持计划的实施进展
    2/3
    (一)股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元)
    减持股数(万股)
    减持
    比例
    王进军
    集中竞价交易
    2018.11.08
    24.487
    25.12
    0.2983%
    集中竞价交易
    2018.11.12
    23.398
    13.39
    0.1590%
    集中竞价交易
    2018.11.13
    23.013
    6.75
    0.0801%
    小计
    -
    -
    45.26
    0.5374%
    王武军
    集中竞价交易
    2018.11.08
    24.226
    38.94
    0.4623%
    小计
    -
    -
    38.94
    0.4623%
    合计
    -
    -
    84.20
    0.9997%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    1、控股股东王进军及一致行动人王武军通过集中竞价交易减持的股份,来源于
公司首次公开发行前已发行的股份,该部分股份已于2017年12月4日解除限售,具
体内容详见公司于2017年12月1日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示
性公告》(公告编号:2017-106)。
    2、自公司上市起至本公告披露日的前一个交易日,控股股东王进军及一致行动
人王武军累计减持公司股份比例为0.9997%。
    (二)股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (万股)
    占总股本比例
    股数
    (万股)
    占总股本比例
    王进军
    合计持有股份
    4,338.00
    51.51%
    4,292.74
    50.97%
    其中:无限售条件股份
    1084.50
    12.88%
    1039.24
    12.34%
    有限售条件股份
    3253.50
    38.63%
    3253.50
    38.63%
    王武军
    合计持有股份
    660.00
    7.84%
    621.06
    7.37%
    其中:无限售条件股份
    165.00
    1.96%
    126.06
    1.50%
    有限售条件股份
    495.00
    5.88%
    495.00
    5.88%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    二、其他相关说明
    3/3
    1、后续控股股东王进军及一致行动人王武军将根据市场情况、公司股价情况等
情形决定是否继续实施本减持计划,本减持计划存在具体减持时间、数量和价格的
不确定性,也存在能否按期实施完成的不确定性。
    2、本减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东
、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
    3、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次股份减持进展情况
与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
    4、本减持计划实施期间,公司董事会将督促控股股东王进军及一致行动人王武
军、王孝军、王娟严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及其所
作出的承诺事项,及时履行信息披露义务。
    5、王进军为公司控股股东,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,
不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大
投资者理性投资。
    三、备查文件
    王进军和王武军出具的《股份减持进展情况告知函》
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年1月9日

[2019-01-03](002735)王子新材:关于子公司完成工商变更登记的公告
    1/2
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-001
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于子公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月8日召开第三
届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,同意公
司对二级控股子公司合肥王子环保技术有限公司(以下简称“合肥王子”)进行增
资。
    根据公司最新战略布局和实际经营需要,公司于2018年10月18日召开的第三届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案
》,公司同意变更该事项部分内容。变更后的内容为:公司拟通过全资子公司深圳
栢兴科技有限公司(以下简称“栢兴科技”)持有的二级控股子公司合肥王子70%的
股权转让给重庆富易达科技有限公司(以下简称“重庆富易达”);吕巧云共持有
合肥王子30%股权,拟将其持有的合肥王子25%的股权分别转让给杨建印5%、高凤10
%和李妮娜10%,栢兴科技放弃该部分股权的优先购买权。上述股权转让完成后,合
肥王子全部股东按其认缴出资比例对合肥王子进行增资,增资完成后,合肥王子的
注册资本将由300万元人民币变更为2,000万元人民币,重庆富易达、吕巧云、杨建
印、高凤和李妮娜持股比例分别为70%、5%、5%、10%和10%。本次股权转让和增资
后,重庆富易达持有合肥王子70%股权,合肥王子仍为公司二级控股子公司。
    同时,公司同意合肥王子的法定代表人由蔡骅变更为程琳,并且变更营业范围
。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
    2018年11月1日,合肥王子完成了法定代表人、营业范围和股权结构等事项的工
商变更手续,具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体上的《关于子公司完成工
商变更登记的公告》(公告编号:2018-091)。
    近日,安徽王子环保技术有限公司(原名:合肥王子环保技术有限公司,以下简称
"安徽王子")已完成注册资本增资的工商变更手续,取得了由肥西县市场监
    2/2
    督管理局颁发的《营业执照》,安徽王子的注册资本由300万元人民币变更为2,
000万元人民币,具体登记信息如下:
    1、统一社会信用代码:91340123MA2P012N7H
    2、类型:其他有限责任公司
    3、住所:安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路
37号
    4、法定代表人:程琳
    5、注册资本:2,000万元
    6、成立日期:2017年09月04日
    7、营业期限:2017年09月04日至2057年09月03日
    8、经营范围:研发、生产、销售;泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘,
农膜、地膜、生产有机肥、农业机具;研发、生产、销售;纸蜂窝结构材料制品,
保温材料、纸制品;蜂窝结构技术的咨询;生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑
料包装制品、模切产品、托盘制品、电子产品(除国家专控产品)、箱包、金属材
料(除国家专控产品)、五金交电、机械设备、机电产品、零配件及技术的进出口
业务;房屋租赁、普通道路货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批
部门批准为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    9、股权结构:
    重庆富易达科技有限公司认缴出资1,400万元人民币,持股比例70%;吕巧云认
缴出资100万元人民币,持股比例5%;杨建印认缴出资100万元人民币,持股比例5%
;李妮娜认缴出资200万元人民币,持股比例10%;高凤认缴出资200万元人民币,持
股比例10%。
    截至本公告披露日的前一交易日,本次股权转让和注册资本增资事项所涉及的
工商变更手续已全部完成。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2019年1月2日

[2018-12-29](002735)王子新材:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-111
    深圳王子新材料股份有限公司
    关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王进军
先生通知,获悉王进军先生所持有公司的部分股份解除质押。具体事项公告如下:
    一、王进军股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(单位:股)
    质押开始
    日期
    质押解除
    日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    王进军
    是
    1,400,000
    2017-12-26
    2018-12-27
    华泰证券股份有限公司
    3.26%
    330,000
    2018-10-15
    2018-12-27
    华泰证券股份有限公司
    0.77%
    合计
    1,730,000
    -
    -
    -
    4.03%
    注:如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。


    二、控股股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日的前一个交易日,王进军先生持有本公司股份42,927,400股
,占公司总股本的50.97%。本次解除质押后,王进军先生处于质押状态的股份累计
为24,870,000股,占其持股总数的57.94%,占公司总股本的29.53%。
    三、备查文件
    1、《董监高每日持股变化明细》;
    2、《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
    深圳王子新材料股份有限公司董事会
    2018年12月28日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月15日
    调研公司:国盛证券有限责任公司
    接待人:副总裁、董事会秘书:刘奇,证券事务代表:江伟锋
    调研内容:首先由公司董事会秘书兼副总裁刘奇先生对公司情况进行介绍。然后
调研人员采用问答形式进行了互动交流,以下为互动交流的主要内容:
1、问:公司拟收购富易达51%股权有何战略意义?
   答:富易达与公司在产能布局、客户协同等方面的融合度较高,有助于公司进一
步完善塑料包装材料领域的产业布局与空间布局;如成功收购,公司将整合富易达
的纸质包装材料业务,有利于扩大公司的产品线和业务范围,并凭借双方的客户资
源优势、“一站式”供货优势,进一步提升公司整体的规模优势和盈利能力。
2、问:公司近期都有哪些并购投资项目,是否有明确的投资方向?
   答:近期公司参股深圳市尧山财富管理有限公司10%股权和收购东莞群赞电子开
发有限公司51%股权的事项已办理完成。公司还签订了关于河南卓立膜材料股份有限
公司的投资意向书。目前公司正在筹划收购重庆富易达科技有限公司的重组事项,
《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》等有关事项已经公司董事会审议通过
并对外披露。公司近期投资并购事项仍围绕做大做强原有主营业务为主。
3、问:公司除了传统包装业务外,还有哪些产品?
   答:公司近年来一直致力于推广全生物降解地膜项目、生物降解气珠缓冲膜项目
、PLA生物降解材料吸塑制品和可视化塑料包装材料。在国家日益重视环保的趋势
下,生物可降解材料产品的发展空间广阔,公司相关产品可用于电子产品托盘、气
珠缓冲膜、农用育苗盘和农业地膜、快递包装袋等领域,生物可降解材料是公司未
来看好的发展方向。2017年,公司全生物降解地膜项目的基本配方和工艺已确定,
重点攻关提高生物降解地膜水蒸气阻隔性和延长降解时间,2018年春季,相关产品
在新疆进行了小批量推广应用,并根据使用情况,检视是否需对配方和工艺进行改
良,为未来大批量应用奠定基础。可视化塑料包装材料属于新型外包装,多用于家
电产品外包装,具有良好的展示效果,并较纸箱包装具有明显的成本优势,欧美国
家应用可视化塑料包装较为广泛。近年来国内纸张和纸板等纸包装原材料价格大幅
上涨,对于可视化包装材料的推广是个良好的契机,报告期内,公司与美的、海尔
等相关客户开展了多种形式的合作,其中,在合肥美的冷柜产品已成功安装并试产
一条可视化生产线,成为第一个由公司从提供设备和包装一体化方案到薄膜的整体
服务示范线,为公司与国内其它家电生产厂商的合作做了示范与参考,使该业务在推广上有了较大突破。
4、问:公司目前的基本情况及未来发展规划?
   答:公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售,主要产品包括塑料包装膜
、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料,主要应用于计算机、智能手机、家用电器
等电子产品的生产周转及销售包装。公司上市后业绩保持了相对稳定且稳中有升。
2017年,公司立足于主业,巩固公司在电子产品塑料包装领域的领先地位,并在相
关包装领域上也进行了积极拓展。公司通过全资子公司栢兴科技在苏州、东莞、烟
台新设立3家二级子公司,分别切入半导体封装包装材料、薄蜂窝纸包装材料、EPS
缓冲材料领域,进一步完善公司在包装行业中的产业布局,进一步扩大公司业务范
围,进一步拓展公司利润来源。近期,公司控股东莞群赞,公司业务拓展至小型动
力电池、移动电源、储能电池、无线充电等领域。未来,公司在做大做强原有主营
业务的基础上,同时将积极关注并寻找具有良好发展前景的新兴产业商业机会,实
现双主业或多主业的战略转型,培育新的利润增长点,促使上市公司健康、可持续地发展。
接待过程中,公司领导与调研人员进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露
管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未
公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-04-21 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-25.50 成交量:619.00万股 成交金额:23713.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|1307.63       |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司徐州解放路证券|300.19        |5.37          |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业|278.08        |--            |
|部(原上海浦证券营业部                |              |              |
|东莞证券股份有限公司成都东大街证券营业|237.19        |3.60          |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|232.61        |214.21        |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |370.59        |
|浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业|9.85          |318.62        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |300.86        |
|机构专用                              |--            |290.15        |
|中信证券股份有限公司温州分公司        |0.39          |219.60        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-27|23.30 |127.10  |2961.43 |天风证券股份有|东方证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |大道华润城证券|东路证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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