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萃华珠宝(002731)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈萃华珠宝002731≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)定于2020年2 月4 日召开股东大会
         3)01月07日(002731)萃华珠宝:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
           资金的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本15068万股为基数,每10股派0.5元 转增7股;股权登
           记日:2019-07-05;除权除息日:2019-07-08;红股上市日:2019-07-08;红
           利发放日:2019-07-08;
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 方案进度:停止实施 发行对象:不超过10名的特
           定投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:6120000股; 发行价格:18元/股;预计募
           集资金:110160000元; 方案进度:停止实施 发行对象:黄炜明、林淑贞
           、黄文高
●19-09-30 净利润:2294.61万 同比增:-25.72% 营业收入:17.58亿 同比增:-7.84%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0900│ -0.1200│  0.1000│  0.2000│  0.1200
每股净资产      │  4.7457│  7.7187│  8.0683│  7.9654│  7.9739
每股资本公积金  │  1.1574│  2.6676│  2.6676│  2.6676│  2.6676
每股未分配利润  │  2.4490│  3.8144│  4.1640│  4.0610│  4.0723
加权净资产收益率│  1.9600│ -2.5000│  1.2900│  2.4900│  2.5600
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0896│ -0.1157│  0.0606│  0.1156│  0.1206
每股净资产      │  4.7457│  4.5404│  4.7461│  4.6855│  4.6905
每股资本公积金  │  1.1574│  1.5692│  1.5692│  1.5692│  1.5692
每股未分配利润  │  2.4490│  2.2438│  2.4494│  2.3888│  2.3955
摊薄净资产收益率│  1.8876│ -2.5474│  1.2761│  2.4672│  2.5712
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A 股简称:萃华珠宝 代码:002731 │总股本(万):25615.6    │法人:郭英杰
上市日期:2014-11-04 发行价:11.92│A 股  (万):21962.9771 │总经理:郭裕春
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3652.6229│行业:其他制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:公司从事珠宝饰品的设计 加工批
电话:024-24868333 董秘:郭裕春 │发和零售.主要产品为黄金饰品具体包括项链
                              │吊坠手镯戒子耳环耳钉纪念章(币)金条(币)
                              │元宝工艺摆件等系列产品.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0900│   -0.1200│    0.1000
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    2018年        │    0.2000│    0.1200│    0.1500│    0.0400
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    2017年        │    0.4200│    0.3100│    0.2900│    0.2900
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    2016年        │    0.3900│    0.1700│    0.0700│   -0.0100
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    2015年        │    0.4000│    0.3500│    0.2500│    0.1900
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[2020-01-07](002731)萃华珠宝:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2020-004
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开的
第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定使用不超过5,000.00万元的
闲置募集资金临时补充流动资金。公司已归还前次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金。现将具体内容公告如下:
    一、首次公开发行股票募集资金基本情况
    1、首次公开发行股票募集资金
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准,并经深圳证券
交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
证上[2014]402号)同意,萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股3,768万股,
本次发行全部为新股,发行价格为11.92元/股。首次公开发行公司募集资金总额 44
,914.56 万元,扣除发行费用4,093.25万元,募集资金净额40,821.31万元。以上
募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年10月29日出具的会验
字[2014]3123 号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
    二、募集资金使用情况
    截至2019年12月31日止,公司累计使用募集资金30333.11万元,公司募集资金
专用账户余额为人民币12051.19万元。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    三、前期补充流动资金及偿还情况
    公司于2019年1月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意
公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元临时补充流动资金。具体内容详
见公司于2019年1月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-007)。
    截至2019年12月30日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币8
,000.00万元全部归还并存入沈阳萃华金银珠宝股份有限公司募集资金专用账户。
同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用闲
置募集资金8,000.00万元人民币临时补充的流动资金已全部归还。
    详细内容见公司于2019年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用闲置募集资金补充流动资
金归还的公告》(公告编号:2019-109)。
    四、公司独立董事、监事会和保荐机构意见
    1、独立董事意见
    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,提高资金使用效率,符合股东
利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的时间未超过 12 个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资
金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规的相关规定。公司在过去 12 个月内未进行证券投资等风险投资,同
时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间内不进行证券投
资等风险投资。
    因此,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元临时补充流动资
金,使用期限为自董事会批准后次日起,使用时间不超过12个月。
    2、监事会意见
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    为有效提高募集资金的使用效率,维护公司和股东利益,在确保募集资金投资
项目正常进行前提下,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金临时
用于补充流动资金。使用部分期限为自董事会批准后次日起,使用时间不超过12个
月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满
足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返
回至募集资金专用账户。
    3、保荐机构意见
    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和
监事会会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律
程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金,可以缓解
公司流动资金压力,降低财务成本,不存在变相改变募集资金用途的情况,补充流
动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况
。综上,保荐机构对萃华珠宝前述使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
    五、备查文件
    1、《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的核查意见》
    2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会
议部分议案的独立意见》
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零二零年一月六日

[2020-01-07](002731)萃华珠宝:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2020-003
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
六次会议审议通过,决定于 2020年2月4日召开公司2020年第一次临时股东大会。现
将会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2020年2月4日(星期二)下午15:00
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月4日9:
30—11:30 、13:00—15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月4日 9:15
至15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2020年1月21日(星期二)
    7、会议出席对象:
    (1)截至2020年1月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席
本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理
人不必是公司股东。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路
29号)
    二、会议审议事项:
    提交本次会议审议和表决的议案如下:
    1、审议《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
    2、审议《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》

    3、审议《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关
联交易的议案》
    以上事项经公司第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十一次会
议审议通过,以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的
主要内容详见 2020年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华
金银珠宝股份有限公司第四届第二十六次董事会决议公告》(2020-001)、
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第二十一次监事会决议公告》(2020-
002)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1
    《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
    √
    2
    《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》
    √
    3
    《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易
的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2020年1月22日(星期三: 9:00~11:30, 13:30~16:30)
    2、登记地点:沈阳市沈河区中街路29号
    3、登记方法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。
信函或传真方式须在2020年1月22日 16:30 前送达本公司。
    4、通信地址:沈阳市沈河区中街路29号
    邮编:110041
    联系人:郭裕春、于波
    联系电话:024-24868333
    联系传真:024-24869666
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
    统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件一。
    六、备查文件
    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
    2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
    附件一:网络投票操作流程
    附件二:授权委托书
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零二零年一月六日
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    附件一:
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362731
    2、投票简称:萃华投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准, 对同一议案的投票以第一次
有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年2月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 投票时间:2020年2月4日9:15至15:00期间的任意时间;
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
 2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托
期限:自签署日至本次股东大会结束。
    本人(本公司)对本次股东大会第1-3项议案的表决意见:
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    1
    《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》
    2
    《关于公司为全资子公司2020年度申请综合授信额度提供担保的议案》
    3
    《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易
的议案》
    委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数: 股
    委托人股东账号:
    受托人签名: 年 月 日
    受托人身份证号码:
    委托人联系电话:
    说明:
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

    3、单位委托须加盖单位公章;
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2020-01-07](002731)萃华珠宝:第四届监事会第二十一次会议决议

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2020-002
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    第四届监事会第二十一次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一
次
    会议于 2020 年 1 月 6 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议由公
    司监事会主席郝率肄女士召集和主持,会议通知已于 2019 年 12 月 30 日以
专人送达、
    传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名,实际出席会议的
监事
    共 3 名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法
》和
    《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决,通过以下决议:
    一、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担


    保的关联交易的议案》
    同意公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、实际


    控制人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、董事郭裕春先生等关联方同意
为公
    司及全资子公司 2020 年申请授信提供担保,其中为公司提供担保不超过 9.35
 亿元,
    为全资子公司提供担保不超过 16 亿元,具体担保金额以实际签署合同为准。


    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重


    组。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第四届董事会第二十六次会议对


    本议案进行了审议并作出决议。(公告编号:2020-001) 详见公司指定信息披露
媒体
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
;
    本议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为有效提高募集资金的使用效率,维护公司和股东利益,在确保其他募集资金


    投资项目按进度实施的前提下,公司决定使用不超过人民币 5,000.00 万元闲
置募集
    资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的
期限
    为自董事会批准后次日起,使用时间不超过 12 个月,到期后归还至募集资金
专用账
    户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,
公司
    将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
    《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资


    金的公告》(公告编号:2020-004) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中
    国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此决议
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会
    二零二零年一月六日

[2020-01-07](002731)萃华珠宝:第四届第二十六次董事会决议公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2020-001
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    第四届第二十六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 6 日
上午
    10:00 在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2019 
年 12
    月 30 日通过邮件及书面等形式发出,本次会议由董事长郭英杰先生主持,应
参与表
    决董事 9 人(包括独立董事 3 人),实际参与表决董事 9 人。本次会议以现
场表决
    方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会
议合
    法有效。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营需要,


    2020 年度拟申请 93,500 万元综合授信额度,实际授信金额以签署的担保合同
为准。
    以上银行授信可能需要深圳市萃华珠宝首饰有限公司、沈阳新华峰实业有限公
司、
    萃华廷(北京)珠宝有限公司等子公司提供担保,深圳市翠艺投资有限公司、
郭琼
    雁、郭英杰等关联方提供担保。(未来不仅限于现有个人担保及企业担保)。
具体
    明细如下:
    序号 银行名称 授信额度(万元)
    1 交通银行股份有限公司 27,500
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    2 中国民生银行股份有限公司 20,000
    3 上海浦东发展银行股份有限公司 20,000
    4 广发银行股份有限公司 5,000
    5 兴业银行股份有限公司 10,000
    6 汇丰银行(中国)有限公司 11,000
    合计 93,500
    本议案需提交 2020年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过《关于公司为全资子公司 2020 年度申请综合授信额度提供担保
的
    议案》
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市萃华


    珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)为保证现金流量充足,满足深圳
萃华
    不断扩展的经营规模,深圳萃华计划 2020 年度拟向以下银行申请综合授信额
度
    160,000 万元,实际担保金额以签署的担保合同为准。公司同意为该范围内的
综合授
    信额度提供连带责任担保。以上银行担保可能需要深圳市翠艺投资有限公司、
深圳
    市金山聚酯有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春等关联方提供担保。具体明细
如下:
    序号 银行名称 授信额度(万元)
    1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 25,000
    2 招商银行股份有限公司深圳分行 10,000
    3 中国银行股份有限公司深圳东部支行 20,000
    4 交通银行股份有限公司辽宁省分行 20,000
    5 中国工商银行股份有限公司深圳华强支行 15,000
    6 北京银行股份有限公司深圳分行 10,000
    7 南洋商业银行深圳分行 10,000
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    8 浙商银行股份有限公司深圳分行 10,000
    9 兴业银行股份有限公司深圳分行 10,000
    10 上海银行股份有限公司深圳分行 10,000
    11 光大银行深圳分行 10,000
    12 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 10,000
    合计 160,000
    本议案需提交 2020年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担


    保的关联交易的议案》
    公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司、深圳市金山聚酯有限公司、实际控制


    人郭英杰先生以及一致行动人郭琼雁女士、董事郭裕春先生等关联方同意为公
司及
    全资子公司 2020 年申请授信提供担保,其中为公司提供担保不超过 9.35 亿
元,为
    全资子公司提供担保不超过 16 亿元, 具体担保金额以实际签署合同为准。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重


    组。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,公司第四届监事会第二十一次会议对


    本议案进行了审议并作出决议。(公告编号:2020-002) 详见公司指定信息披露
媒体
    《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
;
    此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票、弃权票 0 票,关联董事郭英杰先生、
郭
    裕春先生回避表决。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为有效提高募集资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维


    护公司和股东利益,在确保其他募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司
决定
    使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司
本次
    使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起
,使
    用时间不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集
资金专
    用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时
补充
    流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对本


    议案发表了专项核查意见,公司监事会对本议案进行了审议并作出决议《萃华
珠宝:
    第四届监事会第二十一次会议决议》(公告编号:2020-002),《沈阳萃华金银
珠宝
    股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号
:
    2020-004) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮
资讯
    网(http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-
003)
    详见公司指 定信息披 露媒体《 证券时 报》、《 中国证券 报》和巨 潮资讯
网
    (http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    特此决议
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零二零年一月六日

[2019-12-31](002731)萃华珠宝:关于收到全资子公司利润分配款的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-108
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于收到全资子公司利润分配款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市萃华
珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)经其股东决定,以其截止到 2018年12
月31日账面未分配利润向本公司进行分配,具体分配情况如下:
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳萃华截至2018年12月31日累
计未分配利润为354,829,059.39元。以此为基础,深圳萃华向公司分配利润25,000,
000元,公司已于2019年12月30日收到深圳萃华的全部分红款。
    本次分红所得将增加母公司2019年度净利润,但不增加公司2019年度合并报表
净利润。因此,不会影响2019年度公司总体经营业绩。
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一九年十二月三十日

[2019-12-31](002731)萃华珠宝:关于使用闲置募集资金补充流动资金归还的公告

    于使用闲置募集资金补充流动资金归还的公告

[2019-12-27](002731)萃华珠宝:公司及全资子公司关于取得商标注册证书及专利证书的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-107
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    及全资子公司
    关于取得商标注册证书及专利证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产
权局的两项商标续展注册证明;全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简
称“深圳萃华”)于近日取得两项外观设计专利证书以及两项商标注册证书,现将
有关情况公告如下:
    一、公司取得商标续展注册证明情况
    序号
    注册号
    注册类型
    续展注册有效期至
    1
    第1415911号
    国际分类:40
    2030年06月27日
    2
    第1397918号
    国际分类:35
    2030年05月13日
    二、深圳萃华取得证书情况
    1、商标:
    序号
    注册号
    注册类型
    核定使用商品/服务项目
    注册有效期限
    1
    第 311606 号
    国际分类:14
    珠宝首饰140050;手镯(首饰)140015;项链(首饰)140031;宝石140074;
戒指(首饰)140107);耳环140118;珠宝首饰140050;手镯(首饰)140015;项
链(首饰)140031;护身符(首饰)140006;宝石140074;戒指(首饰)140107
    自2019年02月07日至2029年02月06日
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    2
    第36066916号
    国际分类:14
    未加工或半加工贵金属;首饰盒;珠宝;已切割的钻石;贵金属制珠宝首饰;
手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;戒指(首饰);贵金属制艺术品(截止
)
    自2019年09月21日至2029年09月20日
    2、专利:
    专利号
    专利名称
    专利类型
    专利申请日
    专利期限
    证书号
    专利权人
    ZL201930224593.3
    耳饰(御花园 竹韵)
    外观设计专利
    2019年05月09日
    10年
    第5475176号
    深圳萃华
    ZL201930224195.1
    耳饰(御花园 兰花)
    外观设计专利
    2019年05月09日
    10年
    第5469830号
    深圳萃华
    以上专利、商标的取得及续展,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于
公司加强对注册专利及商标的保护,提高公司品牌知名度,防止侵权事件的发生,
从而进一步提升公司的核心竞争力。
    三、备查文件
    1、商标注册证书;
    2、外观专利证书;
    3、商标续展注册证明。
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一九年十二月二十六日

[2019-12-27](002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-106
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    (1)担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为 “深圳萃华”)向
中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度贰亿元人民币并由公司为此
笔授信额度提供连带责任担保。
    (2)审议程序:
    2019年1月2日,公司第四届第十五次董事会会议审议通过《关于公司为全资子
公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》;
    2019年1月18日,公司2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资
子公司2019年度申请综合授信额度提供担保的议案》。
    本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司
    2、成立日期:2009年 2 月23 日
    3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
    4、法定代表人:郭英杰
    5、注册资本:15,000万元
    6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理
咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活
动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经
营);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取
得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的
加工;旧首饰的收购。
    7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。


    8、 财务状况:
    截止2018年12月31日,深圳萃华资产总额为171,770万元,负债总额为118,349
万元,净资产为53,421万元,2018年度实现营业收入199,893万元,利润总额4,620
万元,净利润3,438万元(以上数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
    截至2019年9月30日,深圳萃华资产总计为197,838万元,负债总额为139,765万
元,净资产为58,073万元,2019年1-9月份实现营业收入127,017万元,利润总额6,
207万元,净利润4,652万元(以上数据未经审计)。
    9、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 无。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任担保;
    2、担保金额:贰亿元整;
    3、担保期限:主债权发生期间届满之日起两年(具体以主合同为准)。
    四、董事会意见
    本次担保已经由公司第四届第十五次董事会会议及2019 年第一次临时股东大会
审议通过,董事会认为深圳萃华为公司全资子公司,生产经营活动正常,为满足其
正常生产经营和发展需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于经营发展,符合
公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司
为其提供信用担保,本次担保不存在反担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前,公司对外担保总额为129,000万元(不包含本次),其中对子公
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    司担保129,000万元,公司对外担保总额(不含本次)占公司最近一期经审计净
资产的109.28%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的16.94%。
    公司无逾期对外担保,无违规担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
    2、公司2019 年第一次临时股东大会决议;
    3、担保合同。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一九年十二月二十六日

[2019-11-29](002731)萃华珠宝:关于公司2019年新增自营门店情况简报的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-105
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于公司2019年新增自营门店情况简报的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业
务》要求,沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司10月份
新增自营门店概况披露如下:
    序号
    门店名称
    所在地区
    开设时间
    经营形式
    面积(m2)
    投资金额(万元)
    主要商品类别
    1
    广州正佳广场店
    华南
    10月3日
    自营
    103.6
    680
    钻石镶嵌类、精品黄金类
    2
    沈辽路万达店
    东北
    10月23日
    自营
    170.91
    992
    黄金、K金及镶嵌
    注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等
。
    以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意
。
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一九年十一月二十八日

[2019-11-12](002731)萃华珠宝:关于公司持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-104
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年7月22日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn) 刊登了《关于部分持股5%以上股东及董事减持股份计划的预披露公告
》(公告编号:2019-073),对公司持股5%以上股东马俊豪先生股份减持计划进行
了预披露,其中马俊豪先生拟自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内以大
宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过2,500,000股(占公司总股本0.98%)。
    2019年9月27日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司持股5%以上股东股份减
持进展的公告》(公告编号:2019-098),马俊豪先生通过集中竞价交易方式累计
减持 270,100股, 累计减持比例约占总股本的0.10544%。
    近日,公司收到马俊豪先生出具的《股份减持计划期限届满的告知函》,其股
份减持计划期限已届满,马俊豪先生已通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持
公司股份1,119,800股,约占公司总股本的0.44%。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关规定,现将其减持情况公告如下:
    一、股东减持情况
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持数量(股)
    减持比例(%)
    马俊豪
    竞价交易
    2019.8.16
    10.04
    100
    0.00003
    竞价交易
    2019.9.10
    9.33
    130,000
    0.05075
    竞价交易
    2019.9.11
    9.40
    20,000
    0.00781
    竞价交易
    2019.9.16
    9.49
    120,000
    0.04685
    竞价交易
    2019.10.17
    7.90
    250,000
    0.09760
    竞价交易
    2019.10.22
    7.69
    150,000
    0.05856
    竞价交易
    2019.10.23
    8.20
    150,000
    0.05856
    竞价交易
    2019.10.25
    8.27
    299,700
    0.11700
    合计
    1,119,800
    0.43716
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占公司总股本比例(%)
    股数(股)
    占公司总股本比例(%)
    马俊豪
    无限售条件股份
    4,099,820
    1.60
    2,980,020
    1.16
    有限售条件股份
    12,299,458
    4.80
    12,299,458
    4.80
    合计
    16,399,278
    6.40
    15,279,478
    5.96
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    二、其他相关说明
    1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
    2、马俊豪先生承诺:在按照本计划减持股份期间,严格遵守《证券法》、《深
圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规
、 部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。本次减持也不存在
最低减持价格承诺的情况。
    3、马俊豪先生持有股份为公司首次公开发行股票前取得的股份。上述减持的股
份数量符合其减持计划,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    4、马俊豪先生不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致
公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    三、备查文件
    1、《股份减持计划期限届满的告知函》。
    特此公告。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一九年十一月十一日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.82 成交量:3037.00万股 成交金额:29891.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |1866.79       |1858.15       |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|645.39        |3.92          |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司北京分公司        |400.52        |26.30         |
|中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大|365.29        |--            |
|道证券营业部                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|348.66        |290.00        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |1866.79       |1858.15       |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|348.66        |290.00        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业|7.58          |255.01        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司广州东风东路证|--            |229.28        |
|券营业部                              |              |              |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|127.10        |216.02        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-21|15.29 |200.00  |3058.00 |恒泰证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳金田|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |路金中环证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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