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萃华珠宝(002731)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈萃华珠宝002731≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.11)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为4379.28万元~6881.73万元,比上年同期变动:-30
           .00%~10.00%  (公告日期:2018-10-25)
         2)12月11日(002731)萃华珠宝:关于取得商标注册证书的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本15068万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           8-06-14;除权除息日:2018-06-15;红利发放日:2018-06-15;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:30136000股;预计募集资金:294750000
           元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过10名的特定投资者
●18-09-30 净利润:3089.29万 同比增:-33.01 营业收入:19.08亿 同比增:-2.06
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2100│  0.2600│  0.0400│  0.4200│  0.3100
每股净资产      │  7.9739│  8.0286│  7.8614│  7.8188│  7.7097
每股资本公积金  │  2.6676│  2.6676│  2.6676│  2.6676│  2.6676
每股未分配利润  │  4.0723│  4.1271│  3.9599│  3.9173│  3.8237
加权净资产收益率│  2.5600│  3.3700│  0.5300│  5.4200│  3.5800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2050│  0.2598│  0.0426│  0.4152│  0.3061
每股净资产      │  7.9739│  8.0286│  7.8614│  7.8188│  7.7097
每股资本公积金  │  2.6676│  2.6676│  2.6676│  2.6676│  2.6676
每股未分配利润  │  4.0723│  4.1271│  3.9599│  3.9173│  3.8237
摊薄净资产收益率│  2.5712│  3.2356│  0.5414│  5.3102│  3.9698
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A 股简称:萃华珠宝 代码:002731 │总股本(万):15068      │法人:郭英杰
上市日期:2014-11-04 发行价:11.92│A 股  (万):12859.9833 │总经理:郭裕春
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2208.0167│行业:其他制造业
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:公司从事珠宝饰品的设计 加工批
电话:024-24868333 董秘:郭裕春 │发和零售.主要产品为黄金饰品具体包括项链
                              │吊坠手镯戒子耳环耳钉纪念章(币)金条(币)
                              │元宝工艺摆件等系列产品.
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2100│    0.2600│    0.0400
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    2017年        │    0.4200│    0.3100│    0.2900│   -0.0700
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    2016年        │    0.3900│    0.1700│    0.0700│   -0.0100
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    2015年        │    0.4000│    0.3500│    0.2500│    0.1900
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    2014年        │    0.8200│    0.8300│    0.3900│   -0.0200
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[2018-12-11](002731)萃华珠宝:关于取得商标注册证书的公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-094
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于取得商标注册证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产
权局的四项商标注册证,现将有关情况公告如下:
    一、公司取得四项商标证书情况
    序号
    商标图形或字样
    注册号
    注册类型
    核定使用商品/服务项目
    注册有效期限
    1
    第24508111号
    国际分类:35
    在网站上为商品和服务提供广告空间;特许经营的商业管理;替他人推销;为
商品和服务的买卖双方提供在线市场;人事管理咨询;商业企业迁移;在计算机数
据库中更新和维护数据;商业审计;销售展示架出租(截止)
    自2018年09月28日至2028年09月27日
    2
    第24487125号
    国际分类:35
    广告;特许经营的商业管理;替他人推销;为商品和服务的买卖双方提供在线
市场;人事管理咨询;计算机数据库信息系统化;商业审计;寻找赞助;药用、兽
医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务(截止)
    自2018年09月14日至2028年09月13日
    3
    第24488825号
    国际分类:41
    出借书籍的图书馆;动物园服务;为艺术家提供模特服务(截止)
    自2018年09月14日至2028年09月13日
    4
    第24486882号
    国际分类:14
    玛瑙;项链(首饰);硬币;珠宝首饰;人造珠宝;贵重金属小塑像;玉雕首
饰(截止)
    自2018年09月14日至2028年09月13日
    以上商标的取得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注
册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止侵权事件的发生,从而进一步提升公司
的核心竞争力。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    二、备查文件
    1、商标注册证
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十二月十日

[2018-11-27](002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝公告编号:2018-093
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内
容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1、担保事项:
    (1)沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资
子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为“深圳萃华”)与远东宏信(天
津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信”)开展融资租赁业务,金额我伍仟
伍佰万元,并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
    (2)公司全资子公司深圳萃华向中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合
授信额度人民币贰亿元整,并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
    2、审议程序:
    (1)2018年11月5日,公司第四届第十四次董事会会议审议通过《关于控股子
公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》;
    2018年11月21日,公司2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于控股子公司
开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》。
    (2)2018年1月17日,公司第四届第七次董事会会议审议通过《关于公司为全
资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
    2018年2月2日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子
公司 2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司
    2、成立日期:2009年 2 月23 日
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
    4、法定代表人:郭英杰
    5、注册资本:15,000万元
    6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理
咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活
动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经
营);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前
须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许
可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的加工;旧首饰的收购。
    7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。


    8、 财务状况:
    截止2017年12月31日,深圳萃华资产总额为139,266万元,负债总额为99,283万
元,净资产为39,935万元,2017年度实现营业收入182,517万元,利润总额6,216万
元,净利润4,625万元(以上数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
)。
    截至2018年9月30日,深圳萃华资产总计为157,489万元,负债总额为110,651万
元,净资产为46,789万元,2018年1-9月份实现营业收入138,071万元,利润总额2,
502万元,净利润1,854万元(以上数据未经审计)。
    9、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 无
    三、担保协议的主要内容
    (一)远东宏信
    1、担保方式:连带责任担保;
    2、担保金额:伍仟伍佰万元;
    3、担保期限:自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满
两年的期间。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    (二)中国银行股份有限公司深圳东部支行
    1、担保方式:连带责任担保;
    2、担保金额:贰亿元;
    3、担保期限:主债权发生期间届满之日起两年。
    四、董事会意见
    本次担保已经分别由公司第四届第七次、第四届第十四次董事会会议、2018年
第一次临时股东大会以及2018 年第三次临时股东大会审议通过,董事会认为深圳萃
华为公司全资子公司,生产经营活动正常,为满足其正常生产经营和发展需要,公
司为深圳萃华提供担保支持,有利于该公司的经营发展,符合公司的整体利益。公
司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为其提供信用担保,
本次担保不存在反担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2018年11月26日,公司对外担保总额116,500万元(不包含本次),其中对
子公司担保116,500万元,公司对外担保总额(不含本次)占公司最近一期经审计
净资产的100.43%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的21.98%。
    公司无逾期对外担保,无违规担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议;
    2、公司2018 年第一次临时股东大会决议;
    3、公司第四届董事会第十四次会议决议;
    4、公司2018年第三次临时股东大会决议;
    5、远东宏信担保合同;
    6、中国银行担保合同。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月二十六日

[2018-11-21](002731)萃华珠宝:2018年第三次临时股东大会决议公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-092
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)现场会议召开时间:2018 年 11 月 20 日(星期二)下午 15:00;
    (2)现场会议召开地点:沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室;
    (3)会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 11 月 20 日 9:30
—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为:2018 年 11 月 19 日 15:00—2018 年 11 月 20 日 15: 00 期间的任意时间。
    (4)会议召集人:公司董事会;
    (5)会议主持人:副董事长李玉昆先生(董事长郭英杰先生因公出差不能
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    出席并主持本次股东大会);
    (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    (7)会议出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份16,440,024股,占上市公司总股份的
10.9106%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份16,423,524股,占上市公司总股份的
10.8996%。
    通过网络投票的股东2人,代表股份16,500股,占上市公司总股份的0.0110%。

    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份6,793,390股,占上市公司总股份的4
.5085%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份6,776,890股,占上市公司总股份的4
.4975%。
    通过网络投票的股东2人,代表股份16,500股,占上市公司总股份的0.0110%。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决,审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议
案》
    总表决情况:
    同意16,423,424股,占出席会议所有股东所持股份的99.8990%;反对16,500股
,占出席会议所有股东所持股份的0.1004%;弃权100股(其中,因
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
    中小股东总表决情况:
    同意6,776,790股,占出席会议中小股东所持股份的99.7556%;反对16,500股
,占出席会议中小股东所持股份的0.2429%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0015%。
    三、律师出具的法律意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》;
    2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝2018年第三次临时股东大
会的法律意见》。
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月二十日

[2018-11-12](002731)萃华珠宝:关于公司10月份新增自营门店情况简报的公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-091
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于公司10月份新增自营门店情况简报的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业
务》要求,沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司10月份
新增自营门店概况披露如下:
    序号
    门店名称
    所在地区
    开设时间
    经营形式
    面积平方米
    投资金额(万元)
    主要商品类别
    1
    百汇店
    华南
    10月1日
    自营
    126.7
    836
    素金、镶嵌
    2
    海港城店
    华南
    10月6日
    自营
    237.5
    1690
    素金、镶嵌
    3
    东城万达店
    华南
    10月24日
    自营
    100
    578
    素金、镶嵌
    注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等
。
    以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意
。
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月九日

[2018-11-12](002731)萃华珠宝:关于为全资子公司提供担保的公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝公告编号:2018-090
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内
容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    (1)担保事项:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司(以下简称为 “深圳萃华”)向
中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度贰亿贰仟万元人民币并由
公司为此笔授信额度提供连带责任担保。
    (2)审议程序:
    2018年1月16日,公司第四届第七次董事会会议审议通过《关于公司为全资子公
司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
    2018年2月1日,公司2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子
公司2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
    本次担保在审议额度范围内,不需要重新审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人:深圳市萃华珠宝首饰有限公司
    2、成立日期:2009年 2 月23 日
    3、住所:深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中
    4、法定代表人:郭英杰
    5、注册资本:15,000万元
    6、黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销;饰品的设计;企业管理
咨询、经济信息咨询、信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);文化活
动策划、企业品牌策划;创意设计;自有房屋租赁;物业管理(凭有效资质证书经
营);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取
得前置性行政许可文件后方可经营)黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的
加工;旧首饰的收购。
    7、与本公司的关系:深圳萃华为本公司的全资子公司。公司占其 100%股权。


    8、 财务状况:
    截止2017年12月31日,深圳萃华资产总额为139,266万元,负债总额为99,283万
元,净资产为39,935万元,2017年度实现营业收入182,517万元,利润总额6,216万
元,净利润4,625万元(以上数据经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
)。
    截至2018年9月30日,深圳萃华资产总计为157,489万元,负债总额为110,651万
元,净资产为46,789万元,2018年1-9月份实现营业收入138,071万元,利润总额2,
502万元,净利润1,854万元(以上数据未经审计)。
    9、或有事项涉及总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 无
    三、担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证担保;
    2、担保金额:贰亿贰仟万元整;
    3、担保期限:自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止
。
    四、董事会意见
    本次担保已经由公司第四届第七次董事会会议及2018 年第一次临时股东大会审
议通过,董事会认为深圳萃华为公司全资子公司,生产经营活动正常,为满足其正
常生产经营和发展需要,公司为深圳萃华提供担保支持,有利于该公司的经营发展
,符合公司的整体利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内,公司董事会同
意公司为其提供信用担保,本次担保不存在反担保事项。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2018年11月8日,公司对外担保总额111,500万元(不包含本次),其中对
子公司担保111,500万元,公司对外担保总额(不含本次)占公司最近一期经审计净
资产的96.12%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的21.55%。
    公司无逾期对外担保,无违规担保。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议;
    2、公司2018 年第一次临时股东大会决议;
    3、担保合同。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月九日

[2018-11-12](002731)萃华珠宝:关于全资子公司取得商标注册证书的公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-089
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于全资子公司取得商标注册证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市萃华
珠宝首饰有限公司(以下简称“深圳萃华”)于近日收到国家知识产权局的六项商
标注册证,现将有关情况公告如下:
    一、深圳萃华取得六项商标证书情况
    序号
    商标图形或字样
    注册号
    注册类型
    核定使用商品/服务项目
    注册有效期限
    1
    第25683641号
    国际分类:14
    首饰盒;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;首饰包;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年08月07日至2028年08月06日
    2
    第25676120号
    国际分类:14
    首饰盒;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;首饰包;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年08月07日至2028年08月06日
    3
    第25572352号
    国际分类:14
    首饰盒;首饰包;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年08月07日至2028年08月06日
    4
    第25577956号
    国际分类:14
    首饰盒;首饰包;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年08月07日至2028年08月06日
    5
    第25583260号
    国际分类:14
    首饰盒;首饰包;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年07月21日至2028年07月20日
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    6
    第25588884号
    国际分类:14
    首饰盒;首饰包;护身符(首饰);手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;
人造珠宝;贵重金属徽章;景泰蓝工艺品;胸针(首饰)(截止)
    自2018年07月21日至2028年07月20日
    以上商标的取得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司加强对注
册商标的保护,提高公司品牌知名度,防止侵权事件的发生,从而进一步提升公司
的核心竞争力。
    二、备查文件
    1、商标注册证
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月九日

[2018-11-05](002731)萃华珠宝:第四届第十四次董事会决议
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-086
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    第四届第十四次董事会决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月3日上午9:
30在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年10月24日通
过邮件及书面等形式发出,本次会议由董事长郭英杰先生主持,应到会董事9人(
包括独立董事3人),实到9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。 会议采
用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
    一、 审议通过了《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保
的议案》
    根据公司经营发展需要,公司控股子公司深圳市萃华珠宝股份有限公司(以下
简称“深圳萃华”)拟用名下的设备或车辆作为标的以“售后回租”方式与远东宏
信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信”)开展融资租赁业务进行融
资,融资金额人民币5,500万元,租赁期限2.5年。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司、深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁
、郭裕春提供连带责任担保。
    具体详见详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司开展售后回租融资租赁
业务及为其提供担保的公告》(公告编号:2018-087)、《独立董事关于第四届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事郭英杰先生、郭裕春
先生回避表决
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-
088) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此决议
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月三日

[2018-11-05](002731)萃华珠宝:关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝公告编号:2018-088
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    关于召开 2018年第三次临时股东大会通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议审议通过,决定于 2018 年11月20 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会
。现将会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
    《公司章程》的规定
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2018年11月20日(星期二)下午15:00
    (2)网络投票时间:2018年11月19日—2018年11月20日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月2
0日 9:30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2018年11月19日 15:00—2018年11月20日15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,
以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月14日(星期三)
    7、会议出席对象:
    (1)截至2018年11月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出
席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路
29号)
    二、会议审议事项:
    提交本次会议审议和表决的议案如下:
    1、《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》
    以上事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,以上内容的审议需对中
小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见 2018年11月5日在《中
国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第十
四次董事会决议公告》(2018-086)、《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业
务及为其提供担保的公告》(2018-087)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的其他公告信息。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累计投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1
    《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记时间:2018年11月16日(星期: 9:00~11:30, 13:30~16:30)
    2、登记地点:沈阳市沈河区中街路29号
    3、登记方法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。
信函或传真方式须在2018年11月16日 16:30 前送达本公司。
    4、通信地址:沈阳市沈河区中街路29号
    邮编:110041
    联系人:郭裕春、于波
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    联系电话:024-24868333
    联系传真:024-24869666
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
    统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件一。
    六、备查文件
    1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
    附件一:网络投票操作流程
    附件二:授权委托书
    特此公告
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
    二零一八年十一月三日
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    附件一:
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362731
    2、投票简称:萃华投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准, 对同一议案的投票以第一次
有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月19日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
 2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大
会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托
期限:自签署日至本次股东大会结束。
    本人(本公司)对本次股东大会第1-2项议案的表决意见:
    提案编码
    提案名称
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    1
    《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》
    委托人姓名或名称(签字或盖章): 年 月 日
    委托人身份证号码或营业执照号码:
    委托人持股数: 股
    委托人股东账号:
    受托人签名: 年 月 日
    受托人身份证号码:
    委托人联系电话:
    说明:
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

    3、单位委托须加盖单位公章;
    4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-10-25](002731)萃华珠宝:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.21
    加权平均净资产收益率(%):2.56

[2018-10-15](002731)萃华珠宝:2018年第三季度业绩预告修正公告
    萃华珠宝预计2018年第三季度归属于上市公司股东的净利润盈利:3000 万元–
4200 万元,比上年同期下降:8.93% -34.95%


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-05-28 日换手率达到20%
换手率:36.93 成交量:1391.00万股 成交金额:80089.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海龙吴路证券营业|1613.24       |132.37        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|747.63        |4.64          |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路|710.38        |477.03        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券|681.90        |--            |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营|659.16        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华福证券有限责任公司广东分公司        |--            |2606.07       |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|257.23        |2009.03       |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业|53.44         |1818.32       |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营|26.50         |1084.31       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |42.80         |1026.37       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-21|15.29 |200.00  |3058.00 |恒泰证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳金田|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |路金中环证券营|大道证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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