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跃岭股份(002725)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈跃岭股份002725≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月31日
         2)12月31日(002725)跃岭股份:第四届董事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本25600万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019-
           05-13;除权除息日:2019-05-14;红利发放日:2019-05-14;
●19-09-30 净利润:3809.83万 同比增:42.72% 营业收入:5.37亿 同比增:-20.64%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1500│  0.1200│  0.0889│  0.1800│  0.1000
每股净资产      │  3.7815│  3.7561│  3.8216│  3.7325│  3.6545
每股资本公积金  │  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608
每股未分配利润  │  1.3997│  1.3743│  1.4398│  1.3509│  1.2914
加权净资产收益率│  3.9100│  3.2600│  2.3500│  5.0100│  2.8900
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1488│  0.1234│  0.0889│  0.1824│  0.1043
每股净资产      │  3.7815│  3.7561│  3.8216│  3.7325│  3.6545
每股资本公积金  │  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608│  1.1608
每股未分配利润  │  1.3997│  1.3743│  1.4398│  1.3509│  1.2914
摊薄净资产收益率│  3.9355│  3.2857│  2.3260│  4.8869│  2.8534
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A 股简称:跃岭股份 代码:002725 │总股本(万):25600      │法人:林仙明
上市日期:2014-01-29 发行价:15.36│A 股  (万):17657.485  │总经理:林斌
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7942.515│行业:汽车制造业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:从事铝合金车轮的研发、设计、制
电话:86-576-86402693 董秘:陈圳均│造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1500│    0.1200│    0.0889
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    2018年        │    0.1800│    0.1000│    0.0500│    0.0265
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    2017年        │    0.1000│    0.1300│    0.1100│    0.1100
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    2016年        │    0.2800│    0.2300│    0.1800│    0.0800
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    2015年        │    0.3500│    0.2900│    0.2100│    0.1100
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[2019-12-31](002725)跃岭股份:第四届董事会第二次会议决议公告

    1 / 1
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-064
    浙江跃岭股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019
年12月25日以电子邮件及电话方式发出通知,并于2019年12月30日以现场结合通讯
表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,应出席董事9名
,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于转让俄罗斯子公司股权的议案》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让俄罗斯子公
司股权的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第二次会议决议
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-31](002725)跃岭股份:关于转让俄罗斯子公司股权的公告

    1 / 5
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-065
    浙江跃岭股份有限公司
    关于转让俄罗斯子公司股权的公告
    一、交易概述
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第四届董
事会第二次会议,审议通过了《关于转让俄罗斯子公司股权的议案》,会议同意公
司将YUELING LLC(以下简称“俄罗斯子公司”)100%股权转让给自然人Eugene Vya
zovkin。本次交易由交易双方协商定价,确定本次股权交易价格为11,732,300.36
卢布(折合人民币约132万元)。本次股权转让完成后,公司不再持有俄罗斯子公司
的股份,俄罗斯子公司将不再纳入公司合并报表范围。
    本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司独立董事发表了明
确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交公司股东大
会审议。
    本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次交易需经我国及俄罗斯相关主管部门批准。
    二、交易对方基本情况
    Eugene Vyazovkin,护照号:3617 493206
    Eugene Vyazovkin与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系或利益安排。
    三、交易标的基本情况
    (一)基本情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 5
    公司名称:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ
ВЕННОСТЬЮ "ЮЭЛИН РУС"(YUELING LLC)
    注册号:1176313026999
    注册资本:1,000万卢布
    注册地:俄罗斯萨马拉州
    注册时间:2017年3月27日
    经营范围:汽车轮毂、汽车零部件大宗贸易
    与公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。
    (二)主要财务数据:
    单位:卢布
    项目
    2019年10月31日
    2018年12月31日
    资产总额
    9,527,625.18
    11,164,390.40
    负债总额
    10,000
    382,414.10
    净资产
    9,517,625.18
    10,781,976.30
    项目
    2019年10月
    2018年度
    营业收入
    0
    75,930,328.35
    营业利润
    -1,264,351.12
    -2,964,970.18
    净利润
    -1,264,351.12
    -2672,204.79
    备注:以上数据未经审计。
    (三)权属说明
    本次转让的标的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况
。
    (四)定价依据
    欧亚经济委员会对原产于中国的铝制轮毂征收33.69%的高额反倾销税,导致我
公司出口到俄罗斯的业务下降较大,公司考虑到俄罗斯子公司已无实质性作用故考
虑出售,且有购买方看中YUELING LLC在俄罗斯的市场影响力愿意购买。
    3 / 5
    在遵循公允、合理、自愿原则的基础上,经交易双方友好协商,确定本次股权
交易价格为11,732,300.36卢布(折合人民币约132万元)。本次交易的决策程序严
格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    四、协议的主要内容
    甲方:浙江跃岭股份有限公司
    乙方:Eugene Vyazovkin
    1、股权转让价格与付款方式
    1)甲方同意将持有YUELING LLC100%的股权(认缴出资额1,000万卢布)以11,7
32,300.36卢布转让给乙方,乙方同意按此价格及金额购买该股权。
    2)乙方同意在签订买卖合同之日将转让费11,732,300.36卢布以转账方式支付
给甲方,具体支付方式及账户以甲方办理专款账户后通知乙方为准。
    2、保证
    甲方转让其股权后,其在YUELING LLC享有的权利和应承担的义务,随股权转让
而转由乙方享有与承担。
    3、盈亏分担
    公司股权依法办理变更登记后,乙方作为YUELING LLC的股东,按章程规定分享
公司利润与分担亏损,甲方将不再享有本次股权转让对应的股东权利。
    4、股权转让的费用承担
    股权转让全部费用(包括手续费、税费等),由甲乙双方各自承担,具体划分
甲乙双方另行约定。
    5、协议的变更与解除
    发生下列情况之一时,可变更或解除协议,但双方必须就此签订书面变更或解
除协议。
    1)由于不可抗力或由于乙方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本协议无
法履行。
    2)一方当事人丧失实际履约能力。
    4 / 5
    3)由于一方或双方违约,严重影响了守约方的经济利益,使协议履行成为不必
要。
    4)因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除协议。
    6、争议的解决
    1)与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
    2)如果协商不成,则任何一方均可申请终裁或向人民法院起诉。
    五、本次交易的目的和对公司的影响
    鉴于欧亚经济委员会对原产于中国的铝制轮毂征收33.69%的高额反倾销税,导
致我公司出口到俄罗斯的业务下降较大,俄罗斯子公司失去了原先设立的意义,维
持俄罗斯子公司的运行需要一定的成本,考虑到公司整体经营战略及规划布局的调
整,公司决定转让俄罗斯子公司股权。
    本次转让是综合考虑公司实际情况做出的审慎决定,有利于改善公司资产结构
,整合及优化现有资源配置,降低管理成本,提高整体经营效益,符合公司实际经
营和未来发展需要。本次股权转让完成后,俄罗斯子公司将不再纳入公司合并报表
范围,对公司当期财务状况不会产生重大影响,亦对未来的财务状况和经营成果不
会产生重大影响。本次股权转让不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益
的情形。
    公司对受让方的财务状况和资信情况进行了考察,认为受让方有相应的支付及
偿还能力,公司收回该等款项的风险较低。
    六、独立董事意见
    本次转让俄罗斯子公司股权是公司经营战略调整需要,有利于公司长远持续发
展,符合公司全体股东和公司利益。本次交易事项所履行的审议程序合法、合规。
因此同意公司转让俄罗斯子公司100%股权事项。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、独立董事关于转让俄罗斯子公司股权的独立意见;
    3、股权转让协议。
    5 / 5
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三十日

[2019-12-25](002725)跃岭股份:关于注销募集资金专项账户的公告

    1 / 2
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-063
    浙江跃岭股份有限公司
    关于注销募集资金专项账户的公告
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]38号文《关于核准浙江跃岭股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司采用网下向询问对象询价配售与网上
向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股
票2,500万股,发行价为每股人民币为15.36元,应募集资金总额为人民币38,400万
元,坐扣除券商承销佣金及保荐费2,800万元后,主承销商东北证券股份有限公司
于2014年1月23日划入本公司在中国建设银行股份有限公司温岭泽国支行开立的账户
(账号为:33001667150059999999)人民币35,600万元,另扣减券商承销佣金及保荐
费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,067.55万元后,本公
司募集资金净额为34,532.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)审验,并于2014年1月23日出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。
    二、募集资金管理情况
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关要求,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,20
14年2月23日,公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有
限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限
公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 2
    所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行,
以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
    募集资金专项账户开立情况如下:
    开户银行
    账号
    中国建设银行股份有限公司台州温岭市泽国支行
    33001667150059999999
    中国农业银行股份有限公司温岭市支行
    19925101047778889
    中国工商银行股份有限公司温岭支行
    1207041129002778818
    招商银行股份有限公司台州温岭支行
    576900106010708
    具体内容详见公司于2014年2月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2014-009)。
    三、募集资金专项账户注销情况
    公司首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕,上述募集资金 专
项账户已不再使用,公司依法注销上述首次公开发行股票募集资金专项账户。本次
注销前全部募集资金专项账户的结余利息为401.96元,已转入公司的基本户中。截
至本公告日,公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账
户注销后,公司及东北证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司温岭支行、
中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招
商银行股份有限公司台州温岭支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十四日

[2019-12-05](002725)跃岭股份:关于控股股东、实际控制人股权解除质押的公告

    1 / 1
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-062
    浙江跃岭股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人股权解除质押的公告
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控
制人之一林万青先生通知,获悉其所持有公司的部分股份已办理了解除质押手续,
具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(股)
    质押开始日
    质押到期日
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    林万青
    是
    3,750,000
    2019-08-26
    2019-12-02
    浙商证券股份有限公司
    15.42%
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,林万青先生持有公司股份24,320,000股,占公司总股本的9
.50%,目前质押的公司股份已全部解除。
    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月四日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-11-08](002725)跃岭股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

    1 / 5
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-059
    浙江跃岭股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召开的时间:
    1)现场会议时间:2019年11月7日(星期四)下午14:30
    2)网络投票时间:2019年11月6日至2019年11月7日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月6日下
午15:00至2019年11月7日下午15:00期间的任意时间。
    (2)会议召开的地点:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限
公司一楼会议室
    (3)会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (4)会议召集人:公司董事会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 5
    (5)会议主持人:董事长林仙明先生
    (6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的相关规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权的股份143,839,
650 股,占公司有表决权股份总数的 56.19 %。
    (1)现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表的股份总数为143,839,650 股
,占公司有表决权股份总数的 56.19 %。
    (2)网络投票情况
    参加网络投票的股东共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权股
份总数的 0.00 %。
    (3)中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
    参加会议的中小投资者共 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司有表决权
股份总数的 0.00 %。
    公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员和北京市中伦律
师事务所车千里律师、张博钦律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,会议审议并通过了如下
议案:
    (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票选举方式选举林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福
先生、钟永玲先生、陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事,任期三年,自本
次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下:
    3 / 5
    1、选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    2、选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    3、选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    4、选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    5、选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    6、选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    4 / 5
    本议案采取累积投票选举方式选举孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公
司第四届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。具体表决
情况如下:
    1、选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    2、选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    3、选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    (三)审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    本议案采取累积投票选举方式选举汤重庆先生、赵佳妮女士为公司第四届监事
会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏俩征先 生共同
组成公司第四届监事会,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情
况如下:
    1、选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    2、选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    5 / 5
    表决结果:同意 143,839,650 股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权股
份总数的 100.00 %;反对 0 股;弃权 0 股。
    其中,中小投资者表决结果:同意 0 股;反对 0 股;弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所车千里律师和张博钦律师对本次股东大会进行了见证,
并出具了法律意见书,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江跃岭股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月七日

[2019-11-08](002725)跃岭股份:关于选举职工代表监事的公告

    1 / 2
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-058
    浙江跃岭股份有限公司
    关于选举职工代表监事的公告
    鉴于浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年11月7日在公司会议室召开
了职工代表大会。经与会职工代表讨论并表决,同意选举苏俩征先生为公司第四届
监事会职工代表监事(苏俩征先生简历见附件)。苏俩征先生将与公司2019年第一
次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期
与公司第四届监事会一致。
    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司监事会
    二〇一九年十一月七日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 2
    附件:
    职工代表监事简历
    苏俩征,1979年9月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。曾任厦门民兴工业有限公司热处理技术员、压延课领班、工程师,浙江跃岭
股份有限公司二分厂旋压主管、制造四部主管、三分厂制造四部主管、经理助理。
现任公司监事、总经理助理。
    截止目前,苏俩征先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,不属于“
失信被执行人”。

[2019-11-08](002725)跃岭股份:第四届监事会第一次会议决议公告

    1 / 2
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-061
    浙江跃岭股份有限公司
    第四届监事会第一次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019
年11月1日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年11月7日在公司会议室召开
。本次会议由苏俩征先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书
及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议并通过以下议案:
    审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举苏俩征先生为公司第四届监事会的监事会主席,任期三年,自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
    苏俩征先生简历详见与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
关于选举职工代表监事的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第一次会议决议。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 2
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司监事会
    二〇一九年十一月七日

[2019-11-08](002725)跃岭股份:第四届董事会第一次会议决议公告

    1 / 6
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-060
    浙江跃岭股份有限公司
    第四届董事会第一次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019
年11月1日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年11月7日在公司会议室召开
。本次会议由林仙明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中林斌先生、
林信福先生、孙剑非先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举林仙明先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委
员会成员组成如下:
    (1)战略委员会:林仙明、徐智麟、林斌,主任委员:林仙明;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 6
    (2)审计委员会:叶显根、孙剑非、陈海峰,主任委员:叶显根;
    (3)提名委员会:徐智麟、孙剑非、林仙明,主任委员:徐智麟;
    (4)薪酬与考核委员会:孙剑非、叶显根、林仙明,主任委员:孙剑非。
    上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致,期间如有委员不再担任
公司董事职务,自动失去委员资格。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任林斌先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立
意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任林信福先生、万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理,
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。万士文先生、万
坤先生、陈圳均先生的简历附后。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立
意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任陈清红先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满为止。陈清红先生的简历附后。
    3 / 6
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立
意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满为止。
    独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立
意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任伍海红女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。伍海红女士的简历附后。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    同意聘任周丹飞女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满为止。周丹飞女士的简历附后。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各专门委员会委员简历详见公司于2019
年10月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的
补充更正公告》(公告编号:2019-052)。
    公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:
    电话:0576-86402693
    4 / 6
    传真:0576-86428985
    电子邮箱:yl@yueling.com.cn
    办公地址:浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月七日
    5 / 6
    附件:
    相关人员简历
    万士文,1969年12月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
历。曾任福建民兴工业有限公司领班,上海富华铝业有限公司科长,浙江跃岭轮毂
制造有限公司制造一部经理、协理,现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。
    截止目前,万士文先生持有公司股份43.2万股;与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法
院网查询,不属于“失信被执行人”。
    万坤,1981年4月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任广
东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师,广东富泰模具厂设计部工程师
,江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长,浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程
师、开发部课长,浙江跃岭股份有限公司开发部经理、监事,现任浙江跃岭股份有
限公司副总经理。
    截止目前,万坤先生持有公司股份28.845万股;与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法
院网查询,不属于“失信被执行人”。
    陈圳均,1983年10月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,MBA硕士
。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理,浙江万邦药业股份
有限公司证券投资部副经理,浙江跃岭股份有限公司法务部经理、监事,现任浙江
跃岭股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    截止目前,陈圳均先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;
    6 / 6
    不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形
;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人
民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
    陈清红,1980年11月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本
科学历,中级会计师职称。曾任南方机床集团有限公司总账会计、浙江西菱股份有
限公司会计主管、台州星明药业有限公司财务经理、浙江跃岭股份有限公司财务副
总监,现任浙江跃岭股份有限公司财务总监。
    截止目前,陈清红先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查
询,不属于“失信被执行人”。
    伍海红,1987年1月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历。曾任合隆防爆电气有限公司业务员,浙江跃岭股份有限公司董事长秘书,现
任浙江跃岭股份有限公司证券事务代表。
    截止目前,伍海红女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,
不属于“失信被执行人”。
    周丹飞,1985年9月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
中级会计师职称。2007年7月进入浙江跃岭股份有限公司,现为公司审计部负责人
。
    截止目前,周丹飞女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任审计部负责人的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,
不属于“失信被执行人”。

[2019-11-01](002725)跃岭股份:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    1 / 1
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-057
    浙江跃岭股份有限公司
    关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司
”)将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局指导,台州市人民政府金融工作
办公室、浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共
同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动
,现将有关事项公告如下:
    本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台举行,投资者可
以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接
待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。
    届时公司董事长林仙明先生、董事会秘书陈圳均先生、财务总监陈清红先生将
采用网络远程方式与投资者进行沟通(如有特殊情况,参与人员会有调整)。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十一日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-28](002725)跃岭股份:关于会计政策变更的公告

    1 / 4
    证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-056
    浙江跃岭股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开第三届董
事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告
如下:
    一、本次会计政策变更概述
    1、变更原因
    财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的
通知》(财会〔2019〕16号,以下简称“修订通知”),对合并财务报表格式进行
了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制20
19年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,
公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
    2、变更日期
    公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知
》规定的合并财务报表格式。
    3、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关
规定。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2 / 4
    4、变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其
余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:
    (1)合并资产负债表
    合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收
账款”和“应收款项融资”项目。
    合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付
账款”项目。
    合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
    (2)合并利润表
    将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”
号填列)”。
    将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”
号填列)”。
    合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益”项目。
    (3)合并现金流量表
    合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券
收到的现金”项目。
    (4)所有者权益变动表
    所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
    2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不
    3 / 4
    影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、
法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况
。
    三、董事会审议本次会计政策变更的情况
    董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合
理变更,符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响,也不涉及以前年度追溯调整,不会对公司财
务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。同意本次公司会计政策变更。
    四、监事会审议本次会计政策变更的情况
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理
变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成
果和财务报表无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计
政策变更。
    五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
    独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政
策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关
规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会
计政策变更。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
    2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;
    3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
    特此公告。
    4 / 4
    浙江跃岭股份有限公司董事会
    二〇一九年十月二十五日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-08-08 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.18 成交量:1275.00万股 成交金额:14060.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司成都科华北路证|1127.68       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |809.30        |7.01          |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |403.71        |--            |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路|400.77        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|国联证券股份有限公司成都锦城大道证券营|330.53        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|大同证券有限责任公司北京西四环中路证券|27.80         |229.06        |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券|--            |227.60        |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|83.89         |155.13        |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|16.88         |140.76        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证|--            |139.28        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-20|15.91 |50.00   |795.50  |第一创业证券股|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司温岭人民|
|          |      |        |        |分公司        |东路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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