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百洋股份(002696)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈百洋股份002696≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)12月06日(002696)百洋股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本39531万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:201
           9-07-08;除权除息日:2019-07-09;红利发放日:2019-07-09;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:27013989股,发行价:20.7300元/股(实施,
           增发股份于2017-09-13上市),发行日:2017-08-15,发行对象:新余火星人
           投资管理合伙企业(有限合伙)
         2)2017年非公开发行股份数量:29521712股,发行价:18.1900元/股(实施,
           增发股份于2017-09-27上市),发行日:2017-08-29,发行对象:北信瑞丰基
           金管理有限公司、孙忠义、兴证证券资产管理有限公司、东海基金管理
           有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、
           广发基金管理有限公司
机构调研:1)2016年05月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:6461.06万 同比增:-50.25% 营业收入:21.04亿 同比增:-3.33%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1634│  0.0750│  0.0186│  0.1445│  0.3286
每股净资产      │  5.0218│  5.0794│  5.5250│  5.5065│  5.6905
每股资本公积金  │  2.7293│  2.8451│  3.3678│  3.9165│  3.3678
每股未分配利润  │  1.1850│  1.1368│  1.0457│  1.0705│  1.2515
加权净资产收益率│  2.6600│  1.2500│  0.3400│  2.6100│  5.7800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1634│  0.0750│  0.0186│  0.1445│  0.3286
每股净资产      │  5.0218│  5.0794│  5.5250│  6.0842│  5.6905
每股资本公积金  │  2.7293│  2.8451│  3.3678│  3.9165│  3.3678
每股未分配利润  │  1.1850│  1.1368│  1.0457│  1.0705│  1.2515
摊薄净资产收益率│  3.2547│  1.4758│  0.3359│  2.6250│  5.7737
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:百洋股份 代码:002696 │总股本(万):39531.0691 │法人:杨思华
上市日期:2012-09-05 发行价:23.9│A 股  (万):22026.2695 │总经理:杨思华
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17504.7996│行业:渔业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:冷冻罗非鱼产品的生产和销售
电话:0771-3210585 董秘:赵东平 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1634│    0.0750│    0.0186
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1445│    0.3286│    0.1274│    0.0579
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.6119│    0.2752│    0.0827│    0.0827
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3367│    0.1763│    0.0785│    0.0041
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3243│    0.1652│    0.0411│   -0.0667
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-12-06](002696)百洋股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-108
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋产业投资集团股
份有限公司章程》的有关规定和要求,经百洋产业投资集团股份有限公司(以下简
称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过,决定于2019年12月23日召开2019
年第五次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会;
    2、股东大会的召集人:公司董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第五次会议决议,公司将
于2019年12月23日召开2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定;
    4、会议方式:采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权;
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在“5、会议召开日期和时间”
中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。
    5、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月23日星期一下午15:00
    2
    (2)网络投票时间为:2019年12月23日
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月23日9
:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
:2019年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室;
    7、股权登记日:2019年12月18日。
    8、出席对象:
    (1)截止2019年12月18日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    序号
    审 议 议 案 名 称
    1
    《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议
案》
    2
    《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议
案》
    3
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    4
    《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
》
    上述议案已经公司于 2019年12月5日召开的第四届董事会第五次会议审议通过
,具体情况详见公司于2019年12月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》及《证券日报》的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中
小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。
    三、提案编码设置
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    3
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    2.00
    《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    3.00
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    √
    4.00
    《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
》
    √
    四、现场会议的登记方法:
    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登
记的,请首先进行电话确认。)
    2、登记时间:2019年12月19日、2019年12月20日9:00-11:30,14:30-17:00
    3、登记地点及联系方式:公司证券部
    通讯地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号
    邮政编码:530004
    联系电话:0771-3210585
    传真:0771-3212021
    联系人:赵东平、林小琴
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记,委托代理人出席会议
的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记,由委托代理人出席会议的
,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托
书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求原件,不符合要求的材料须于表决前补充完整
。
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    4
    六、其他事项:
    1、会议联系方式:
    联系人:赵东平、林小琴;
    电话:0771-3210585;传真:0771-3212021;
    地址:广西南宁高新技术开发区高新四路9号;
    2、会议费用:
    本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。


    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362696
    2、投票简称:百洋投票
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    2.00
    《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    3.00
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    √
    4.00
    《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
》
    √
    (2)对于以上议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投
票系统对同一议案出现重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准
,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再
对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12
月23日9:15至15:00的任意时间。
    6
    2、股东身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    (1)申请服务密码的流程:登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字
证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择
“百洋股份2019年第五次临时股东大会投票”。
    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账
户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。
    (4)确认并发送投票结果。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席百洋产业投资集团股份有限
公司2019年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票
(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    2.00
    《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议
案》
    √
    3.00
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    √
    4.00
    《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案
》
    √
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数:
    委托人证券账户号码:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:

[2019-12-06](002696)百洋股份:关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-106
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、对外担保情况概述
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年12月5日召开
了第四届董事会第五次会议,审议通过了公司为全资子公司银行授信提供担保各项
议案,具体内容如下:
    (一)审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行
授信提供担保的议案》
    为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公
司拟向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币3,000万元整,授信期限一年。公司董
事会同意广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币3,00
0万元,并为广西百跃农牧发展有限公司上述3,000万元授信额度内的借款本金、利
息和相关费用提供连带责任保证担保。公司董事会同意将该议案提交公司2019年第
五次临时股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行
授信提供担保的议案》
    为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司荣成市日鑫海洋生物科技
有限公司(以下简称“荣成日鑫”)拟继续向中国银行石岛支行申请综合授信人民
币1,200万元整,授信期限一年。公司董事会同意公司为荣成日鑫在上述1,200万元
授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案
提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    2
    1、百跃农牧概况
    公司名称:广西百跃农牧发展有限公司
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号
    法定代表人:杨思华
    注册资本:8200万元人民币
    成立日期:2008年04月25日
    主营业务:配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术
研发;鱼粉、鱼油(非食用)的销售和生产;普通货运;农副土特产品(仅限初级
农副产品)的销售。
    百跃农牧最近一年又一期财务状况
    单位:元(人民币)
    项目
    2019年1-9月(或2019年9月30日)未经审计
    2018年度(或2018年12月31日)经审计
    资产总额
    715,663,926.71
    662,247,377.00
    负债总额
    456,328,759.61
    421,291,526.95
    银行贷款总额
    139,770,000.00
    139,594,560.00
    流动负债总额
    450,937,273.23
    415,220,443.82
    非流动负债合计
    5,391,486.38
    6,071,083.13
    净资产
    259,335,167.10
    240,955,850.05
    营业收入
    425,094,230.91
    785,278,335.88
    净利润
    18,379,317.05
    67,119,288.19
    2、荣成日鑫概况
    公司名称:荣成市日鑫海洋生物科技有限公司
    类型:其他有限责任公司
    住所:荣成市港湾街道玄镇村
    法定代表人:程大卫
    注册资本:叁仟零陆拾壹万贰仟贰佰元整
    成立日期:2013年12月06日
    主营业务:海洋生物技术研究与开发;加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、
鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料;水产品仓储销售,经营进出口业务,普通货物道路
    3
    运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期
以许可证为准)
    荣成日鑫最近一年又一期财务状况
    项目
    2019年1-9月(或2019年9月30日)未经审计
    2018年度(或2018年12月31日)经审计
    资产总额
    119,605,496.96
    152,916,591.10
    负债总额
    29,186,812.39
    50,691,155.73
    银行贷款总额
    19,000,000.00
    12,000,000.00
    流动负债总额
    29,186,812.39
    50,691,155.73
    非流动负债合计
    0.00
    0.00
    净资产
    90,418,684.57
    102,225,435.37
    营业收入
    111,314,125.08
    127,522,563.08
    净利润
    4,993,249.20
    3,382,181.21
    三、 担保协议的主要内容
    1、担保方式:连带责任保证
    2、担保方名称:百洋产业投资集团股份有限公司
    3、被担保方名称一:广西百跃农牧发展有限公司
    被担保方名称二:荣成市日鑫海洋生物科技有限公司
    4、债权人名称一:兴业银行股份有限公司南宁分行
    债权人名称二:中国银行股份有限公司石岛支行
    5、兴业银行南宁分行《授信合同》主要内容:百跃农牧与兴业银行南宁分行签
订综合授信协议,协议项下提供最高授信额度为人民币3,000万元,最高授信额度
的有效使用期限为一年,在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进
行贷款,银行根据公司的信用情况,结合其信贷政策,由双方签订具体借款合同,
由公司提供连带责任保证担保。
    兴业银行南宁分行《保证合同》的主要内容:公司以连带责任保证方式,为百
跃农牧在最高本金限额内发生所有债权提供担保,担保范围包括主债权本金、利息
(含复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用(包括但
不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费
、律师费等)。每笔债务的保证期间均为两年,自每笔主债务履行期限届满之日起计。
    4
    6、中国银行石岛支行《授信合同》主要内容:荣成日鑫因资金周转需要,向中
国银行石岛支行申请授信额度为人民币1,200万元的流动资金借款授信,授信期限
为一年。
    中国银行石岛支行《保证合同》的主要内容:公司以连带责任保证方式,为荣
成日鑫在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保,担保范围包括主债权之本金
所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金及
实现债权的相关费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等)。
    四、董事会意见
    上述被担保公司均为公司全资子公司,公司为其银行授信提供担保,是为了满
足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展,没有损害
公司和股东的利益,公司能有效地防范和控制担保风险,财务风险处于公司可控的
范围之内,不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
    五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 截止本次担保前,公司对外
担保的总额度为160,800万元,实际对外担保余额为53,408.24万元。连同本次董事
会审议的新增担保事项,公司及控股子公司累计对外担保的总额度为163,800万元
,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2018年12月31日)的44.06%,占
公司最近一期经审计净资产(2018年12月31日)的70.99%。除前述为全资子公司、
参股公司、控股公司提供的担保、子公司为公司提供担保外,公司及控股子公司没
有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单
位或个人提供担保,无逾期担保事项。
    六、备查文件
    公司第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-06](002696)百洋股份:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-107
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议审议通过,公司根据实际经营需要及战略发展布局,拟变更经营范围,在原经营
范围中增加鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务,并对公司章程中相应条款
进行修订,具体内容如下:
    一、公司经营范围变更情况
    变更前经营范围
    变更后经营范围
    对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗
服务业的投资;生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油(非食用)(以上项目仅限分公司
经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;畜禽养殖与销售(具体项目以审
批部门批准的为准);对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务(
具体项目以审批部门批准的为准);企业策划、咨询服务;资产投资经营管理(除
国家专项规定外);计算机软件开发;场地租赁;普通货运(具体项目以审批部门
批准的为准);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗
服务业的投资;生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油(非食用)(以上项目仅限分公司
经营);鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务;研究开发生物技术、饲料及
饲料添加剂;畜禽养殖与销售(具体项目以审批部门批准的为准);对水产品养殖
及加工技术的研究与开发;互联网信息服务(具体项目以审批部门批准的为准);
企业策划、咨询服务;资产投资经营管理(除国家专项规定外);计算机软件开发
;场地租赁;普通货运(具体项目以审批部门批准的为准);货物或技术进出口(
国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
    二、公司章程修订情况
    原章程内容
    修订后章程内容
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:
    2
    对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗
服务业的投资;研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;生产销售配合饲料、鱼粉
、鱼油(非食用)(仅限分公司经营);畜禽养殖与销售;对水产品养殖及加工技
术的研究与开发;互联网信息服务;企业策划、咨询服务;资产投资经营管理;计
算机软件开发;场地租赁业务;普通货运;自营和代理一般商品和技术的进出口业务。
    对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗
服务业的投资;研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;生产销售配合饲料、鱼粉
、鱼油(非食用)(仅限分公司经营);鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业
务;畜禽养殖与销售;对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务;
企业策划、咨询服务;资产投资经营管理;计算机软件开发;场地租赁业务;普通
货运;自营和代理一般商品和技术的进出口业务。
    除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司2
019年第五次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门
的具体审核要求对上述内容进行调整,按照工商部门的最终核准意见,办理工商变
更登记的全部事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管
理部门最终核准、登记为准。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-06](002696)百洋股份:第四届董事会第五次会议决议公告

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-105
    百洋产业投资集团股份有限公司
    第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于2019年12月5日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知已于2019年
12月2日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事5人,实际出席
会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司向兴业银行南宁分行申请银行授信的议案》
    为满足公司营运资金的需求,公司董事会同意公司向兴业银行南宁分行申请综
合授信人民币17,000万元整,授信期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资金
周转。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    (二)审议通过了《关于公司向北部湾银行南宁分行申请银行授信的议案》
    为满足公司营运资金的需求,公司董事会同意公司向北部湾银行南宁分行申请
综合授信人民币15,000万元整,授信期限为一年,用于支付原材料款等生产经营资
金周转。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    2
    (三)审议通过了《关于公司向银行申请低风险业务授信的议案》
    公司董事会同意公司向桂林银行、兴业银行、浦发银行、广发银行、北部湾银
行等金融机构在授信额度内办理下述低风险业务:1)银行承兑汇票、贴现、国内信
用证、福费廷;2)以100%保证金、足额存单质押开立银行承兑汇票、国内信用证
;其中桂林银行授信额度为18,000万元,兴业银行授信额度为6,000万元,浦发银
行授信额度为8,000万元,广发银行授信额度为3,000万元,北部湾银行授信额度为5
,000万元。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    (四)审议通过了《关于公司向桂林银行南宁分行申请并购贷款的议案》
    公司董事会同意公司向桂林银行股份有限公司南宁市分行申请额度为人民币8,3
00万元的并购贷款,贷款期限为五年,用于支付公司收购广西祥和顺、日昇海洋渔
业、荣成日鑫海洋等企业少数股东的股权转让款。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    (五)审议通过了《关于为全资子公司百跃农牧向兴业银行南宁分行申请银行
授信提供担保的议案》
    为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司广西百跃农牧发展有限公
司拟向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币3,000万元整,授信期限一年。公司董
事会同意广西百跃农牧发展有限公司向兴业银行南宁分行申请综合授信人民币3,00
0万元,并为广西百跃农牧发展有限公司上述3,000万元授信额度内的借款本金、利
息和相关费用提供连带责任保证担保。公司董事会同意将该议案提交公司2019年第
五次临时股东大会审议。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    (六)审议通过了《关于为全资子公司荣成日鑫向中国银行石岛支行申请银行
授信提供担保的议案》
    为满足日常生产经营的资金需求,公司的全资子公司荣成市日鑫海洋生物科技
有限公司拟继续向中国银行石岛支行申请综合授信人民币1,200万元整,授信期限一
年。公司董事会同意公司为荣成市日鑫海洋生物科技有限公司在上述1,200万元授
信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保,并同意将该议案提
交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    3
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日
报》。
    (七)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    因公司业务发展需要,董事会同意公司原经营范围中增加鱼粉、鱼油、菜粕等
饲料原料的进出口业务,并对《公司章程》中相应的内容进行修订,同意将该议案
提交公司2019年第五次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理
工商变更登记备案等相关事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以
工商行政管理部门最终核准、登记为准。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《
证券日报》。
    (八)审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年审计机构的议案》
    为保持公司外部审计工作的连续性,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(
特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第五
次临时股东大会审议。公司独立董事在本次董事会召开前对该事项进行了事前认可
并发表了明确的同意意见。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    (九)审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以2019年12月18日为股权登记日,于2019年12月23日下午1
5:00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2019年第五次临时股东大会,审议
上述议案(五)至(八)。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日
报》。
    4
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议;
    2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-04](002696)百洋股份:关于控股股东部分股权质押的公告

    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-104
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股东股份质押的基本情况
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东为孙忠义和
蔡晶夫妇。2019年12月3日收到孙忠义先生函告,获悉其所持有本公司的部分股权被
质押,现将具体情况公告如下:
    1、本次股份质押的基本情况:
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    孙忠义
    是
    2,000,000
    1.50
    0.51
    高管锁定
    是
    2019/11/29
    办理解除质押登记手续之日
    嘉兴宸标投资合伙企业(有限合伙)
    补充质押
    孙忠义
    是
    67,000,000
    50.23
    16.95
    高管锁定
    否
    2019/12/02
    2020/12/02
    华润深国投信托有限公司
    融资
    合计
    --
    69,000,000
    51.73
    17.45
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    注:1.上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    2.占股比例数据精度可能受四舍五入影响。
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    累计质押
    数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例(%)
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例(%)
    孙忠义
    133,386,946
    33.74
    107,465,794
    80.57
    27.19
    107,465,794
    100
    25,921,152
    100
    蔡晶
    29,704,335
    7.51
    9,580,000
    32.25
    2.42
    9,580,000
    100
    20,124,335
    100
    孙宇
    191,940
    0.05
    0
    0.00
    0.00
    0
    0
    191,940
    100
    合计
    163,283,221
    41.31
    117,045,794
    71.68
    29.61
    117,045,794
    100
    46,237,427
    100
    注:占股比例数据精度可能受四舍五入影响。
    二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
    1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
    2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为50,045
,794股,占其所持股份比例30.65%,占公司总股本比例12.66%,对应融资余额18,2
40万元。未来半年到一年内到期的质押股份累计数量为67,000,000股,占其所持股
份41.03%,占公司总股本比例16.95%,对应融资余额15,000万元。控股股东及其一
致行动人还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金,具有足够的资金偿付能力。
    3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
    4、本次股权质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产
生影响。
    三、备查文件
    1、持股5%以上股东每日持股变化明细;
    2、证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-12-02](002696)百洋股份:关于控股股东部分股权解押的公告

    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-103
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于控股股东部分股权解押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东为孙忠义和蔡
晶夫妇。公司于2019年11月29日收到蔡晶女士函告,获悉其所持有本公司的部分股
份解除质押,具体情况如下:
    一、股东股份解押的基本情况
    2019年11月27日,蔡晶女士办理了部分股份解押手续,具体情况如下:
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股份数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    起始日
    解除日期
    质权人
    蔡晶
    是
    14,970,000
    50.40
    3.78
    2019/1/15
    2019/11/27
    上海海通证券资产管理有限公司
    蔡晶
    是
    500,000
    1.68
    0.13
    2019/10/8
    2019/11/27
    上海海通证券资产管理有限公司
    蔡晶
    是
    1,050,000
    3.53
    0.27
    2019/11/12
    2019/11/27
    上海海通证券资产管理有限公司
    合计
    --
    16,520,000
    55.61
    4.18
    --
    --
    --
    二、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    累计质押
    数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例(%)
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例(%)
    孙忠义
    133,386,946
    33.74
    38,465,794
    28.84
    9.73
    38,465,794
    100
    94,921,152
    100
    蔡晶
    29,704,335
    7.51
    9,580,000
    32.25
    2.46
    9,580,000
    100
    20,124,335
    100
    孙宇
    191,940
    0.05
    0
    0.00
    0.00
    0
    0
    191,940
    100
    合计
    163,283,221
    41.31
    48,045,794
    29.42
    12.16
    48,045,794
    100
    115,237,427
    100
    三、备查文件
    1、持股5%以上股东每日持股变化明细;
    2、证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月二十九日

[2019-11-19](002696)百洋股份:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-101
    百洋产业投资集团股份有限公司关于
    回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
    持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开
的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议
案》。根据相关法规及《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议。关
于本次回购公司股份的具体情况详见公司于2019年11月14日披露的《第四届董事会
第四次会议决议公告》(公告编号:2019-098)以及《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的公告》(公告编号:2019-099)。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将本公司
第四届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日(即 2019年11月13日)登记在册
的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下:
    一、第四届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日(2019年11月13日)登
记在册的前十名股东持股情况
    序号
    持有人名称
    持有数量(股)
    占总股本比例(%)
    1
    孙忠义
    133,386,946
    33.74
    2
    新余火星人投资管理合伙企业(有限合伙)
    45,923,781
    11.62
    3
    蔡晶
    29,704,335
    7.51
    4
    北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山
六号私募投资基金
    12,121,661
    3.07
    5
    深圳市楷魔视界管理咨询有限公司
    8,047,883
    2.04
    6
    赵吉庆
    4,022,945
    1.02
    7
    东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司
    2,000,000
    0.51
    8
    倪思礼
    1,826,650
    0.46
    9
    雷瑞添
    1,692,030
    0.43
    10
    中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
    1,626,715
    0.41
    二、第四届董事会第四次会议决议公告的前一个交易日(2019年11月13日)登
记在册的前十名无限售条件股东持股情况
    序号
    持有人名称
    持有数量(股)
    占无限售流通股本比例(%)
    1
    北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山
六号私募投资基金
    12,121,661
    6.63
    2
    深圳市楷魔视界管理咨询有限公司
    8,047,883
    4.40
    3
    赵吉庆
    4,022,945
    2.20
    4
    东海基金-工商银行-国海证券股份有限公司
    2,000,000
    1.09
    5
    倪思礼
    1,826,650
    1.00
    6
    雷瑞添
    1,692,030
    0.93
    7
    中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
    1,626,715
    0.89
    8
    北信瑞丰基金-中信银行-长安国际信托股份有限公司
    1,401,868
    0.77
    9
    中融基金-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增29号单一资金信托
    1,283,910
    0.70
    10
    任继宗
    1,187,119
    0.65
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十八日

[2019-11-14](002696)百洋股份:关于控股股东部分股权质押的公告

    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-100
    百洋产业投资集团股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东为孙忠义和
蔡晶夫妇。2019年11月13日收到孙忠义先生及蔡晶女士关于其所持公司部分股权质
押有关事项的通知,现将具体情况公告如下:
    一、本次股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    孙忠义
    是
    550,000
    0.41%
    0.1391%
    高管锁定
    是
    2019/11/12
    办理解除质押登记手续之日
    上海海通证券资产管理有限公司
    补充质押
    蔡晶
    是
    1,050,000
    3.53%
    0.2656%
    高管锁定
    是
    2019/11/12
    办理解除质押登记手续之日
    上海海通证券资产管理有限公司
    补充质押
    合计
    --
    1,600,000
    --
    0.4047%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    注:上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:
    股东名称
    持股数量
    持股比例(%)
    本次质押前质押股份数量(股)
    本次质押后质押股份数量(股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司总股本比例(%)
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例(%)
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例(%)
    孙忠义
    133,386,946
    33.74
    37,915,794
    38,465,794
    28.84
    9.73
    38,465,794
    100
    94,921,152
    100
    蔡晶
    29,704,335
    7.51
    25,050,000
    26,100,000
    87.87
    6.60
    26,100,000
    100
    3,604,335
    100
    孙宇
    191,940
    0.05
    0
    0
    0.00
    0.00
    0
    0
    191,940
    100
    合计
    163,283,221
    41.31
    62,965,794
    64,565,794
    39.54
    16.33
    64,565,794
    100
    98,717,427
    100
    三、备查文件
    1、持股5%以上股东每日持股变化明细;
    2、证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十三日

[2019-11-14](002696)百洋股份:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-099
    百洋产业投资集团股份有限公司关于
    以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、回购方式:集中竞价交易;
    2、回购用途:用于员工持股计划或股权激励计划;
    3、回购价格:不超过8.00元/股(含8.00元/股,本次回购的价格区间上限不超
过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%);
    4、回购股份数量及占总股本比例:公司拟回购股份比例不低于0.7589%(即300
万股),不超过1.2648%(即500万股);
    5、资金来源:公司自有资金;
    6、回购资金总额:拟回购股份的资金总额不超过人民币4,000.00万元。具体回
购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
    7、回购实施期限:本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案
之日起不超过6个月;
    8、风险提示:本次回购方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上
限,而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;因员工持股计
划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放
弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定
,百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金从二级市
场以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司
    2
    已于2019年11月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容公告如下:
    一、回购股份方案的主要内容
    1、回购股份的目的及用途
    公司基于对未来发展的信心以及自身价值的判断,为增强投资者信心,同时进
一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可
持续发展,公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景,决定使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。
    2、回购股份的方式
    采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
    3、回购股份的价格、价格区间或定价原则
    为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次拟回购股份价格为不超过人民币8
.00元/股(含8.00元/股,本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜,按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起,相应调整回购价
格上限。
    4、回购股份种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    ① 拟回购股份的种类
    公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。
    ② 拟回购股份的用途
    本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
    ③ 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    本次拟回购的股份数量回购股份的数量及比例:公司拟回购股份比例不低于0.7
589%(即300万股),不超过1.2648%(即500万股),拟回购股份的资金总额不超
过人民币4,000.00万元。
    若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其
他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
    5、回购股份的资金来源
    3
    本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。
    6、回购股份的实施期限
    本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。回购
方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可
予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
    (1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
    ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕
,亦即 回购期限自该日起提前届满;
    ②如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
    公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。
    (2)公司不得在下列期间回购公司股票:
    ①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后2个交易日内;
    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    二、预计回购完成后公司股权结构的变动情况
    若本次回购方案实施完毕,按回购数量上限500万股测算,且回购股份全部用于
员工持股计划或股权激励,则预计公司股本变化情况预测如下:
    项目
    本次变动前
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    有限售条件的股份
    212,402,986
    53.73
    217,402,986
    55.00
    无限售条件的股份
    182,907,705
    46.27
    177,907,705
    45.00
    股份总数
    395,310,691
    100.00
    395,310,691
    100.00
    若本次回购方案实施完毕,按回购数量下限300万股测算,且回购股份全部用于
员工持股计划或股权激励,则预计公司股本变化情况预测如下:
    项目
    本次变动前
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    有限售条件的股份
    212,402,986
    53.73
    215,402,986
    54.49
    无限售条件的股份
    182,907,705
    46.27
    179,907,705
    45.51
    4
    股份总数
    395,310,691
    100.00
    395,310,691
    100.00
    三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
    截至2019年9月30日(未经审计),公司总资产为人民币429,750.97万元,归母
净资产为人民币198,516.10万元,流动资产为人民币203,986.98万元,本次拟回购
资金总额上限4,000万元占公司总资产、净资产、流动资产的比例分别为0.93%、2.
01%、1.96%。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划,本次回购不会对上市
公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,债权人的利益也不会受到重大影响。
    公司本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,有利于公司建立和完善
利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,实现企业的长远可持续发展,进一
步提升公司价值,为股东带来持续、稳定的回报,实现股东利益最大化。
    公司股票上市已满一年,本次回购股份符合相关条件。此外,本次回购A股社会
公众股份规模有限,本次回购实施完成后,不会改变公司的上市公司地位,股权分
布情况仍然符合上市的条件。
    公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能
力。
    四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行
动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董
事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为,亦不存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回
购期间暂无增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按相关规定及时履
行信息披露义务。
    五、本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个
月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市
场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划
    5
    2019年11月8日,公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生基于对公司未来发
展的信心,为增强投资者信心,有效维护广大股东利益,同时进一步完善公司长效
激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可持续发展,提议公
司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。
    提议人欧顺明先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在
单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人欧顺明先生在回购期间
亦不存在增减持计划。
    六、回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相
关安排
    本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,若在股份回购完成后未
能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未授出或转让的部分股份将依法予
以注销。若发生公司注销所回购股份的情形,公司将依据《公司法》等有关规定及
时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保障债权人的合法权益。
    七、回购方案的审议及实施程序
    公司已于2019年11月13日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意
见。根据《公司章程》的规定,本次回购方案无需提交股东大会审议。
    八、关于办理回购股份事宜的具体授权
    公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及
股东利益的原则,全权办理本次回购相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:
    1、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)及公司和市场
的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
    2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
    3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必
要的协议、合同和文件,并进行相关申报;
    4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
    5、设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必
    6
    要手续;
    6、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;
    7、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    九、回购方案的风险提示
    本次回购方案可能存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本
次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;因员工持股计划或股权激励
计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等
原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。
    公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。
    十、独立董事意见
    公司独立董事对本次回购股份有关事项进行了认真审查,发表独立意见如下:


    1、本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
    2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励,有利于进一步完善公司长
效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,提高团队凝聚力和
公司竞争力,促进公司长期可持续发展。
    3、公司本次拟回购股份比例不低于0.7589%(即300万股),不超过1.2648%(
即500万股),拟回购股份的资金总额不超过人民币4,000.00万元,资金来源为自有
资金。根据公司的经营、财务、研发、资金状况,本次回购股份不会对公司的经营
、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不会影响公司的上市地位。本次回购以
集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,
回购股份方案合理、可行。
    综上,我们同意公司本次回购股份事项。
    十一、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事关于回购公司股份的独立意见。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十三日

[2019-11-14](002696)百洋股份:第四届董事会第四次会议决议公告

    1
    证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-098
    百洋产业投资集团股份有限公司
    第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议于2019年11月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知已于2019
年11月8日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事5人,实际出
席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
    (一)逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    1、回购股份的目的及用途
    公司基于对未来发展的信心以及自身价值的判断,为增强投资者信心,同时进
一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可
持续发展,公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景,决定使用自有资金
以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    2、回购股份的方式
    采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
    2
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    3、回购股份的价格、价格区间或定价原则
    为保护投资者利益,结合公司近期股价,本次拟回购股份价格为不超过人民币8
.00元/股(含8.00元/股,本次回购的价格区间上限不超过董事会通过回购股份决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%)。若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜,按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起,相应调整回购价
格上限。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    4、回购股份种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    ① 拟回购股份的种类
    公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。
    ② 拟回购股份的用途
    本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
    ③ 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    本次拟回购的股份数量回购股份的数量及比例:公司拟回购股份比例不低于0.7
589%(即300万股),不超过1.2648%(即500万股),拟回购股份的资金总额不超
过人民币4,000.00万元。
    若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其
他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    5、回购股份的资金来源
    本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    6、回购股份的实施期限
    本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。回购
方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可
予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
    (1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
    3
    ①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕
,亦即 回购期限自该日起提前届满;
    ②如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
    公司管理层将根据董事会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。
    (2)公司不得在下列期间回购公司股票:
    ①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策
过程中,至依法披露后2个交易日内;
    ③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券
日报》。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    根据相关法规及《公司章程》规定,本议案无需提交公司股东大会审议,已经
三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。
    (二)审议通过了《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
    公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公
司及股东利益的原则,全权办理本次回购相关事宜。授权内容及范围包括但不限于
:
    1、依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)及公司和市场
的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
    2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
    3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必
要的协议、合同和文件,并进行相关申报;
    4
    4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;
    5、设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要
手续;
    6、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项;
    7、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议;
    2、独立董事关于回购公司股份的独立意见。
    特此公告。
    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十三日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年05月09日
    调研公司:平安证券综合研究所
    接待人:董事会秘书:欧顺明,董事长、总裁:孙忠义,证券事务代表:李逢青
    调研内容:一、由董事长孙忠义介绍公司基本情况、发展历程、发展战略和公司
拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的概况。
二、对以下问题进行重点交流:
1、 问:公司为什么不在原有业务领域寻找和实施重大并购重组项目?
    答:公司上市以来在横向扩大规模、完善布局的基础上通过产业链各环节相互
间的拉动和促进形成了相关业务协同发展的格局公司围绕罗非鱼业务打造的产业链
的完善程度在业内处于领先水平基本上实现了上市之初制定的 “以水产食品为核心
以水产饲料为重要配套以水产生物制品为延伸以水产养殖为示范带动”的战略目标
。罗非鱼食品作为海洋捕捞鱼类的替代品在欧美等国家和地区已经成为大众化的水
产食品随着海洋捕捞的限制越来越多从长远来看我们认为国际市场对罗非鱼食品的
需求仍将保持稳中有增的态势。公司作为行业中龙头企业在中国罗非鱼食品出口市
场份额还有进一步提升的空间随着行业资质等准入门槛越来越高以及市场的优胜劣
汰预计公司的原有主业还将保持一定的增长。从目前来看公司IPO募集资金投资项
目新建和收购的产能已经基本上能够满足公司原有业务的需要公司下一步的重点是
加快原有业务产能的利用和效益释放的同时抓住国家大力发展新兴产业的机遇在新
的领域形成公司收入和利润的增长点。而医疗健康产业受经济周期波动的影响较小
具有巨大市场潜力因此百洋选择医疗健康产业作为战略转型的方向。
2、 问:公司向医疗健康领域转型为什么侧重在妇幼健康和肿瘤治疗领域?
    答:公司进入医疗健康产业必须寻找市场需求持续上升、后续发展潜力相对更
大的细分领域才能够实现从原有业务向新业务的顺利过渡并且在新领域占有一席之
地。一方面随着国家二胎政策的放开妇幼健康的需求将不断扩大我国妇幼用药特别
是儿童用药还存在较大的缺口蕴含巨大潜力。另一方面随着我国人口老龄化的趋势
越来越明显而受到空气、土壤、水资源等环境因素影响易感人群群体日益扩大肿瘤
发病率呈逐年上升的趋势对肿瘤治疗的需求也将持续上升。因此公司转型侧重在妇
幼健康和肿瘤治疗领域也是从市场的需求来考虑供给从而制定公司的战略转型方向。
3、 问:公司为什么要收购华太药业?华太药业的核心产品有哪些?发展潜力如何
?
    答:华太药业位于江西宜春市宜丰县目前持有35个品种、39个规格、86个包装
规格的药品注册批件其中最主要的核心产品包括右旋糖酐铁分散片、金丹附延颗粒
、多潘立酮口腔崩解片。右旋糖酐铁分散片为国家级新药、国内独家剂型是妇科、
儿科临床缺铁性抗贫血常用药之一经过多年的市场开拓华太药业已在补铁制剂市场
形成较强的竞争优势单品销售过亿拥有自主定价权是国内右旋糖酐铁细分领域的龙
头企业。金丹附延颗粒为全国独家品种具有国家发明专利为国家三类新药主要用于
妇科炎症疗效显著副作用小是治疗盆腔炎等妇科疾病的纯中药制剂。多潘立酮口腔
崩解片是胃肠促动力药的最新剂型属多潘立酮普通片剂的升级品。不需用水或只需
少量水也无需咀嚼药物置于舌面迅速崩解后借吞咽动作入消化道起效。本产品在全
国只有3家企业生产是特别适合老人和两岁以上的儿童等特殊人群治疗肠胃消化类病
症的首选药。目前华太药业单品销售过亿的主打产品右旋糖酐铁分散片的销售收入
主要来自广东、湖南、江西三省随着向其他省份的推广还有较大的增长空间。独家
品种金丹附延颗粒正在进行4期临床试验研究未来也具备单品过亿的潜力。多潘立
酮口腔崩解片(华太胃康)也是公司下一步重点针对儿童和老人市场推广的品种预
计也很有可能为华太药业的带来新增的效益。
4、 问:华太药业核心产品右旋糖酐铁分散片和市场上普通的补铁产品相比具有什
么样的优势?
    答:传统的补铁产品主要是最早的硫酸亚铁产品以及二代补铁产品富马酸亚铁
和葡萄糖酸亚铁通常情况下不良反应率较高易产生恶心、呕吐、上腹疼痛等不良反
应婴幼儿、孕妇和老人需谨慎使用。而右旋糖酐铁分散片是三价铁与右旋糖酐形成
的鳌合物不需要经过胃酸离解这一化学反应而是直接进入肠道被利用。右旋糖酐铁
中的右旋糖酐隔离了铁与其他化合物之间的接触有效的避免了铁离子在肠道被植酸
、草酸等再化合形成新的化合物发生沉淀抑制铁的吸收保持了铁在肠道高浓度离子
状态并显著的减轻了对胃的刺激作用几乎没有或仅有很轻的胃肠道不良反应。右旋
糖酐铁分散片在温水中即刻就被溶解溶液可直接服用也可加在其他流质食物中服用
因此是婴幼儿、孕妇和老人治疗缺铁性贫血和日常补铁的理想产品。
5、 问:公司重大资产重组配套募集资金投资项目产生的效益是否计入华太药业承
诺的业绩?
    答:公司发行股份购买资产并募集配套资金6.8亿元其中配套募集资金投资项目
的效益将分开核算不计入华太药业原有股东承诺的业绩。公司将做好配套募集资金
的管理和使用力争使用这部分资金创造更大的效益。
6、 问:公司下一步的发展战略和展望。
    答:公司下一步将贯彻“在夯实和发展原有主营业务的基础上积极向医疗健康
等领域进行拓展”的战略目标围绕“妇幼健康及肿瘤诊疗”构筑公司的大健康产业
平台力争实现公司业务的跨越式发展。首先公司计划通过资本市场平台完成对华太
药业的收购力争在妇科和儿科领域获得具有核心竞争力的医药品种迈出公司向医疗
健康领域拓展的第一步。其次以获得的现有技术储备为基础持续加大研发投入一方
面通过不断改进现有产品的技术含量和性能扩大现有产品的竞争力和市场占有率。
另一方面通过推进储备品种研发和试验或对相关资源进行整合积极利用和拓宽销售
渠道进行新产品市场推广进一步丰富公司在妇儿科及相关肿瘤医药的品种构筑公司
以妇幼及肿瘤为主的医药产业平台形成公司新的利润增长点。再次和肿瘤、癌症等
治疗相关的精准医疗作为下一代诊疗技术是医疗健康产业未来发展的方向发展潜力
巨大。公司还将积极寻找和整合相关技术、人才和资源在未来择机进入精准医疗行
业以进一步增强公司在医疗健康领域的核心竞争力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-03 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.13 成交量:1899.00万股 成交金额:13323.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|1066.76       |--            |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |736.00        |--            |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |578.35        |--            |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |481.48        |--            |
|东莞证券股份有限公司福建分公司        |358.73        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |339.25        |
|机构专用                              |--            |211.66        |
|中国银河证券股份有限公司上海松江区荣乐|19.68         |193.78        |
|东路证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司梅州新中路证券|--            |167.75        |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券|--            |141.02        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-20|9.28  |150.00  |1392.00 |申万宏源西部证|华福证券有限责|
|          |      |        |        |券有限公司宜兴|任公司广西分公|
|          |      |        |        |人民中路证券营|司            |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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