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宏大爆破(002683)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈宏大爆破002683≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为18500.00万元~21000.00万元,比上年同期增长:1
           3.75%~29.12%  (公告日期:2018-10-24)
         2)定于2018年12月20日召开股东大会
         3)12月05日(002683)宏大爆破:关于召开2018年第四次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本70149万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018-
           06-19;除权除息日:2018-06-20;红利发放日:2018-06-20;
机构调研:1)2018年11月05日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:15335.73万 同比增:44.96 营业收入:30.74亿 同比增:23.68
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2186│  0.1318│  0.0128│  0.2300│  0.1508
每股净资产      │  4.2173│  4.3248│  4.2829│  4.2704│  4.1871
每股资本公积金  │  2.0861│  2.2848│  2.2653│  2.2653│  2.2645
每股未分配利润  │  1.0175│  0.9306│  0.9117│  0.8989│  0.8287
加权净资产收益率│  5.1800│  3.0700│  0.3000│  5.5600│  3.6500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2186│  0.1318│  0.0128│  0.2318│  0.1508
每股净资产      │  4.2173│  4.3248│  4.2829│  4.2704│  4.1871
每股资本公积金  │  2.0861│  2.2848│  2.2653│  2.2653│  2.2645
每股未分配利润  │  1.0175│  0.9306│  0.9117│  0.8989│  0.8287
摊薄净资产收益率│  5.1838│  3.0465│  0.2985│  5.4291│  3.6018
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A 股简称:宏大爆破 代码:002683 │总股本(万):70148.7983 │法人:郑炳旭
上市日期:2012-06-12 发行价:14.46│A 股  (万):59791.4096 │总经理:王永庆
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10357.3887│行业:开采辅助活动
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:以爆破技术为核心的“矿山民爆一
电话:86-20-38092888 董秘:周育生│体化”服务模式为大中型矿山业主提供民爆
                              │器材产品(含现场混装)、矿山基建剥离、矿
                              │井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿
                              │物分装与运输、矿山资源与环境综合治理等
                              │垂直化系列服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2186│    0.1318│    0.0128
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2300│    0.1508│    0.1146│    0.0133
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0900│    0.0457│    0.0064│   -0.0583
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    2015年        │    0.1800│    0.1400│    0.2700│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.2900│    0.5100│    0.3800│    0.0900
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[2018-12-05](002683)宏大爆破:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-071
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司2018年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间为2018年12月20日下午15:00
    网络投票时间:2018年12月19日~2018年12月20日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月20日9:
30-11:30和13:00-15:00。
    (2)通过互联网投票的具体时间为:2018年12月19日15:00-12月20日15:00期
间的任意时间;
    5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    6、股权登记日:2018年12月14日。
    7、出席对象:
    (1)截至2018年12月14日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    8、会议地点:广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层公司
会议室
    二、会议审议事项
    1、关于修订《公司章程》的议案;
    2、关于为子公司提供担保的议案。
    议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
    上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于为子公司提供担保的议案
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间:2018年12月18-12月19日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
    2、登记地点:广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层广东
宏大爆破股份有限公司证券事务部;
    3、登记办法
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的
,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
    (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
    (3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间12月20日
前送达公司证券事务部)。
    4、联系方式
    联 系 人:郑少娟、王紫沁
    联系电话:020-38031687
    传 真:020-38031951
    联系地址:广州市天河区兴民路222号之三(C3栋)天盈广场东塔37层
    邮 编:510623
    5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议》。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2018年12月4日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362683”,投票简称为“宏大
投票”。
    2、填报表决意见:同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
    交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆
破股份有限公司2018年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权:
    本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于为子公司提供担保的议案
    √
    注:请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填
上“√”。每项均为单选,多选或不选无效。
    委托人盖章/签字:
    委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    委托日期: 年 月 日
    (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单
位公章。)

[2018-12-05](002683)宏大爆破:第四届董事会2018年第十次会议决议公告
    证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-067
    广东宏大爆破股份有限公司
    第四届董事会2018年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第十次
会议于2018年11月22日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。
    本次会议于2018年12月4日下午15:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开,会
议应到董事9人,实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激
励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》。
    根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以
下简称“《激励计划(草案)》”)及相关文件规定,针对公司2017年度权益分派
的影响,公司董事会对限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,将授予价格由
原5.62元调整为5.52元。
    鉴于《激励计划(草案)》中拟授予权益的6名激励对象因离职或个人原因而未
获得授予,合计789,064股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,公司董
事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整,将本次股
权激励计划授予的激励对象人数由原70名调整为64名,授予的限制性股票数量由7,0
14,876股调整为6,225,812股。
    上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的公告。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《激励计划(草案)》
等相关规定,公司限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2018年第三次
临时股东大会的授权,董事会确定以2018年12月4日为授予日,向64名激励对象授予
6,225,812股限制性股票。
    上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的公告。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    序号
    修订前
    修订后
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第十二条 公司的经营宗旨:遵守国家法律、法规和政策,以客户为中心,以人
才为根本,不断创新,实现公司持续稳定发展,创造良好的经济效益和社会效益,
为股东和员工提供优良回报。
    第十二条 公司的经营宗旨:遵守国家法律、法规和政策,始终坚持创新、协调
、绿色、开放、共享的发展理念,弘扬优秀企业家精神,积极履行社会责任,以客
户为中心,以人才为根本,不断创新,实现公司持续稳定发展,创造良好的经济效
益和社会效益,为股东和员工提供优良回报。
    2
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议要求公司收购其股
份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    3
    第二十六条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收
    第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
    公司依照本章程规定收购本公司股份后,属于第二十四条第(一)项情形的,
应当自收购之日起十日内注销;属于第二十四条第(二)项、第(四)项情形的,
应当在六个月内转让或者注销;属于第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六
)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十,并应当在三年内转让或者注销。
    公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。
    公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当
    序号
    修订前
    修订后
    购的股份应当1年内转让给职工。
    通过公开的集中交易方式进行。
    4
    第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违
反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利
用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
    公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。
    公司如发现控股股东或者实际控制人侵占公司资产的,应立即对控股股东或者
实际控制人持有的公司股权申请司法冻结;如控股股东或者实际控制人不能于限期
内以现金清偿所侵占的资产,公司应积极采取措施,通过变现控股股东所持有的股
权以偿还被侵占的资产。
    第四十条 公司控股股东、实际控制人与公司应当实行人员、资产、财务分开,
机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司人员应当独立于控股
股东。公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务
。控股股东高级管理人员兼任公司董事、监事的,应当保证有足够的时间和精力承
担上市公司的工作。
    控股股东投入上市公司的资产应当独立完整、权属清晰。控股股东、实际控制
人及其关联方不得占用、支配上市公司资产。
    公司应当依照法律法规和公司章程建立健全财务、会计管理制度,坚持独立核
算。控股股东、实际控制人及其关联方应当尊重公司财务的独立性,不得干预公司
的财务、会计活动。
    公司的董事会、监事会及其他内部机构应当独立运作。控股股东、实际控制人
及其内部机构与公司及其内部机构之间没有上下级关系。控股股东、实际控制人及
其关联方不得违反法律法规、公司章程和规定程序干涉公司的具体运作,不得影响
其经营管理的独立性。
    公司业务应当独立于控股股东、实际控制人。控股股东、实际控制人及其控制
的其他单位不应从事与公司相同或者相近的业务。控股股东、实际控制人应当采取
有效措施避免同业竟争。
    公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的
,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利
用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
    公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。
    公司如发现控股股东或者实际控制人侵占公司资产的,应立即对控股股东或者
实际控制人持有的公司股权申请司法冻结;如控股股东或者实际控制人不能于限期
内以现金清偿所侵占的资产,公司应积极采取措施,通过变现控股股东所持有的股
权以偿还被侵占的资产。
    序号
    修订前
    修订后
    控股股东提名公司董事、监事候选人的,应当遵循法律法规和公司章程规定的
条件和程序。控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批
准程序。
    公司的重大决策应当由股东大会和董事会依法作出。控股股东、实际控制人及
其关联方不得违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序,损害公司及其他
股东的合法权益。
    控股股东、实际控制人及公司有关各方作出的承诺应当明确、具体、可执行,
不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺方应当在承诺中作出履行
承诺声明、明确违反承诺的责任,并切实履行承诺。
    公司控制权发生变更的,有关各方应当釆取有效措施保持上市公司在过渡期间
内稳定经营。出现重大问题的,公司应当向中国证监会及其派出机构、证券交易所
报告。
    5
    第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连
任,但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故
解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。公司应当和董事签订合同
,明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的
责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
    董事任期届满,可连选连任,但独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期
届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    6
    第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。董事
会可以根据需要设立
    第一百零七条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人。董事
会应当设立审计委员会,并可以根据需要设立薪酬与考核委员会、提名委员会及战
略委员会等相关专门委员会。专门委员会
    序号
    修订前
    修订后
    审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。委员会成员由不
少于3名董事组成,其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集
人应当为会计专业人士。
    对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当
提交董事会审议决定。
    专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业
人士。
    7
    第一百零八条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    第一百零八条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)制订、实施公司股权激励计划;
    (十七)审议除由股东大会决议外的风险投资及对外财务资助;
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司重大事项应当由董事会集体决策,不得将法定由董事会行使的职权授予董
事长、总经理等行使。
    序号
    修订前
    修订后
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)制订、实施公司股权激励计划;
    (十七)审议除由股东大会决议外的风险投资及对外财务资助;
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    8
    第一百三十四条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
    第一百三十四条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜
。
    董事会秘书作为公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关
文件,了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会
秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
    董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
    9
    第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事
。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事
。
    监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有
相应的专业知识或者工作经验,具备有效履职能力。
    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    10
    第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者
建议。
    第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者
建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监事
正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关
费用由公司承担。
    11
    新增 第九章激励约束机制及薪酬激励
    第九章 激励约束机制及薪酬激励
    第一节 董事、监事、高级管理人员的绩效与履职评价
    序号
    修订前
    修订后
    第一百七十三条 公司应当建立公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履
职评价标准和程序。
    第一百七十四条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会或者其下设的薪酬与
考核委员会负责组织,公司可以委托第三方开展绩效评价。
    独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
    第一百七十五条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情
况、绩效评价结果及其薪酬情况,并由公司予以披露。
    第二节 薪酬与激励
    第一百七十六条 公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制,以吸
引人才,保持高级管理人员和核心员工的稳定。
    第一百七十七条 公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪
酬以及其他激励的重要依据。
    第一百七十八条 董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。
    高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准,向股东大会说明,并予以充
分披露。
    第一百七十九条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、监事和高级管理
人员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害公司合法权益,不得进行利益输
送。
    第一百八十条 公司可以依照相关法律法规和公司章程,实施股权激励和员工持
股等激励机制。公司的激励机制,应当有利于增强公司创新发展能力,促进公司可
持续发展,不得损害公司及股东的合法权益。
    12
    第一百九十六条 公司指定至少一家中国证监会指定报刊和巨潮资讯网等至少一
家中国证监会指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    第二百零二条 公司应当建立并执行信息披露事务管理制度。公司及其他信息披
露义务人应当严格依照法律法规、自律规则和公司章程的规定,真实、准确、完整
、及时、公平地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正
当披露。信息披露事项涉及国家秘密、商业机密的,依照相关规定办理。
    董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组织和协调公
司信息披露事务,办理上市公司信息对外公布等相关事宜。董事、监事、高级管理
人员应当保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司应当制定规范
董事、监事、高级管理人员对外发布信息的行为规范,明确未经董事会许可不得对
外发布的情形。
    序号
    修订前
    修订后
    持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方等信息披露义务
人应当依照相关规定进行信息披露,并配合公司的信息披露工作,及时告知公司控
制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其变化等重大事项,答复上
市公司的问询,保证所提供的信息真实、准确、完整。
    公司应当建立内部控制及风险管理制度,并设立专职部门或者指定内设部门负
责对公司的重要营运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况
进行检查和监督。公司依照有关规定定期披露内部控制制度建设及实施情况,以及
会计师事务所对公司内部控制有效性的审计意见。
    公司应当如实披露环境信息以及履行扶贫等社会责任相关情况。
    公司应当依照有关规定披露公司治理相关信息,定期分析公司治理状况,制定
改进公司治理的计划和措施并认真落实。
    公司指定至少一家中国证监会指定报刊和巨潮资讯网等至少一家中国证监会指
定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    13
    新增 第十三章 利益相关者、环境保护与社会责任
    第十三章 利益相关者、环境保护与社会责任
    第二百二十条 公司应当尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等
利益相关者的合法权利,与利益相关者进行有效的交流与合作,共同推动公司持续
健康发展。
    第二百二十一条 公司应当为维护利益相关者的权益提供必要的条件,当其合法
权益受到侵害时,利益相关者应当有机会和途径依法获得救济。
    第二百二十二条 公司应当加强员工权益保护,支持职工代表大会、工会组织依
法行使职权。董事会、监事会和管理层应当建立与员工多元化的沟通交流渠道,听
取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。
    第二百二十三条 公司应当积极践行绿色发展理念,将生态环保要求融入发展战
略和公司治理过程,主动参与生态文明建设,在污染防治、资源节约、生态保护等
方面发挥示范引领作用。
    第二百二十四条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同
时,应当在社区福利、救灾助困、公益事业等方面,积极履行社会责任。
    公司应结对帮扶贫困县或者贫困村,主动对接、积极
    序号
    修订前
    修订后
    支持贫困地区发展产业、培养人才、促进就业。
    以上章程条款修改后,将对原条款序号做相应调整。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的公告。
    5、审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    上述内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的公告。
    三、备查文件
    《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第十次会议决议》
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2018年12月4日

[2018-12-05](002683)宏大爆破:第四届监事会第十三次会议决议公告
    证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-068
    广东宏大爆破股份有限公司
    第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于2018年11月22日以电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于2018年12月4
日下午17:00在公司天盈广场东塔37层会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3
人。会议由监事会主席宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程
》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<调整广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激
励对象人员名单及授予数量和授予价格>的议案》。
    根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以
下简称“《激励计划(草案)》”)及相关文件规定,针对公司2017年度权益分派
的影响,公司董事会对限制性股票激励计划的授予价格进行了调整,将授予价格由
原5.62元调整为5.52元。
    同时,鉴于《激励计划(草案)》中拟授予权益的6名激励对象因离职或个人原
因而未获得授予,合计789,064股。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,
公司董事会对限制性股票激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整,将
本次股权激励计划授予的激励对象人数由原70名调整为64名,授予的限制性股票数
量由7,014,876股调整为6,225,812股。
    经审核,监事会认为:上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)等相关法律、法规及《激励计划(草案)》的有关规定,不
存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文
件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的对象合法、有效。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了《关于向广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》。
    经核实,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、
《激励计划(草案)》等相关规定,公司限制性股票激励计划授予条件已经成就。
列入本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法
》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,满足《管理办法
》规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为
公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,符合授予条件。除6名
    激励对象因离职或个人原因而未获得授予外,公司本次授予限制性股票激励对
象的名单与公司2018年第三次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符
。
    综上,同意以2018年12月4日为授予日,向64名激励对象授予6,225,812股限制
性股票。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司监事会
    2018年12月4日

[2018-11-20](002683)宏大爆破:关于起诉伊犁庆华公司案收到法院判决书的公告
    证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-066
    广东宏大爆破股份有限公司
    关于起诉伊犁庆华公司案收到法院判决书的公告
    一、本次诉讼的基本情况
    2018年7月25日,广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)于公司指定信息
披露媒体披露了《关于起诉伊犁庆华公司案得到法院受理的公告》(公告编号:20
18-037)。公司与伊犁庆华能源开发有限公司、新疆庆华能源集团有限公司的建设
工程施工合同纠纷一案,向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出诉讼,要求被告伊
犁庆华能源开发有限公司向公司支付欠付工程款、履约保证金、安全抵押金、利息
违约金等款项合计68,510,564.30元。
    近日,公司收到了法院关于该事项的民事判决书((2018)新民初58号)。现
将该案的判决结果公告如下:
    二、本案件判决情况
    1、被告伊犁庆华能源开发有限公司于本判决书生效后十日内向原告广东宏大爆
破股份有限公司支付工程款33,374,389.53元;
    2、被告伊犁庆华能源开发有限公司于本判决生效后十日内向原告广东宏大爆破
股份有限公司返还履约保证金3,000,000元和安全
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险抵押金1,000,000元;
    3、被告伊犁庆华能源开发有限公司向原告广东宏大爆破股份有限公司给付逾期
支付工程进度款违约金(自2016年1月1日起至实际给付之日止以欠付工程款33,374
,389.53元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率二倍计算);(截至2018年1
0月31日,上述逾期支付的工程进度款违约金估算数为8,983,273.18元)
    4、被告伊犁庆华能源开发有限公司的财产经强制执行后不足以履行本判决第一
项确定的债务,不足部分由被告新疆庆华能源集团有限公司承担履行义务;
    5、如被告伊犁庆华能源开发有限公司不能履行本判决书第一项给付义务,原告
广东宏大爆破股份有限公司有权对被告伊犁庆华能源开发有限公司提供质押的50万
吨煤炭折价或者以拍卖、变卖该质押物的价款优先受偿;
    6、驳回原告广东宏大爆破股份有限公司的其他诉讼请求。
    如未按照本判决规定的期限履行给付金钱义务,则应当按照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
    根据上述判决结果,截至2018年10月31日,伊犁庆华能源开发有限公司应向本
公司支付相关款项合计46,357,662.71元。截至本公告日止,被告伊犁庆华能源开发
有限公司未就该判决书向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。因此本判决书已
生效,公司将严格按照本判决书的判决结果要求伊犁庆华能源开发有限公司赔付相关款
    项。
    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日止,本公司(含控股子公司在内)尚有零星、小额的经济纠纷等
诉讼及仲裁情况,但公司未有应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    截至2018年10月31日,公司已按照本公司会计政策的要求,对应收庆华项目的
相应工程款、保证金、抵押金等计提了相应的资产减值损失合计17,317,510.39元,
公司目前对庆华项目相关的应收款项的账面净值为21,756,479.15元。
    公司本次依法索赔庆华项目的工程款及违约金事项,若公司成功追回相关款项
,对公司的当期利润及现金流均可带来积极的影响。
    目前该事项处于判决的履行阶段,款项收回的时间具有不确定性,敬请广大投
资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决书》(2018)新民初58号。
    特此公告。
    广东宏大爆破股份有限公司董事会
    2018年11月19日

[2018-11-19]宏大爆破(002683):宏大爆破,收到法院判决书,将获赔4636万元
    ▇证券时报
  宏大爆破(002683)11月19日晚公告,公司起诉伊犁庆华公司案收到法院判决书
,根据判决结果,截至10月31日,伊犁庆华公司应向公司支付相关款项合计4636万
元。被告伊犁庆华公司未就该判决书提出上诉,因此本判决书已生效。公司表示,
若成功追回相关款项,对公司的当期利润及现金流均可带来积极的影响。 

[2018-11-13]宏大爆破(002683):郑炳旭,导弹业务将成宏大爆破新引擎
    ▇中国证券报
  宏大爆破联合国防科大研制的HD-1超音速巡航导弹日前亮相珠海航展,并受到
各方高度关注。HD-1超音速巡航导弹此前通过了首飞测试,从设计到出成品仅用不
到2年时间。
  对于一家主业为矿服和民爆的企业短时间成功研发并生产出达到世界领先水平
的超音速巡航导弹,宏大爆破董事长郑炳旭对中国证券报记者表示,“有这个机会
,就凭着一股韧劲要把它做成。”
  注入新的活力
  “HD-1项目的主创人员早期找了很多上市公司,但没人接。”回郑炳旭表示,
这要追溯到宏大爆破子公司广东明华机械有限公司。这是一家有53年历史的老军工
厂,原来主要生产手榴弹、迫击炮。但多年以来一直处于亏损状态。2012年宏大爆
破上市以后,成为了上市公司业绩的拖累。
  近年来,郑炳旭一直思考并多方寻求如何将广东明华扭亏并注入新的活力。郑
炳旭根据了解的情况打起了造导弹的主意。缺专家,就四处寻求人才;缺设备,去
各大军工厂匹配。经过多方奔走,宏大爆破步步为营地布局导弹业务。2017年4月,
公司公告称,拟通过增资方式入股宏大日晟,切入航天动力技术的研发与生产领域。
  其中,宏大出资5000万元获得宏大日晟35%股权,国防科大科研团队拥有宏大日
晟65%股权。而宏大日晟正是HD-1超音速巡航导弹核心技术固态冲压发动系统的研
发方。“对于动力技术平台,我们只取得35%的股权获得一票否决权,将激励充分给
科研团队”郑炳旭指出。
  2018年5月,公司收到了国防科工局关于原则支持公司开展HD-1项目科研生产有
关事项的复函。同年9月,公司收到了广东省发改委关于HD-1总装厂按照2018年省
重点建设前期预备项目管理的复函。
  项目进度方面,2018年5月,HD-1项目完成了三级动力的地面点火试验并获得成
功。2018年10月,HD-1项目圆满完成首次超音速巡航飞行试验。
  据了解,整个项目一期投资为13亿元。其中,研发费用8亿元。为了更长远地推
动公司军工板块发展,2018年公司引入战略投资者德擎颐康,拓宽投融资渠道。
  “宏大爆破对于HD-1项目的投资从来没有犹豫过,甚至在研发和新厂房建设上
采取了平行作业的模式。当导弹还没试飞验证性能时,宏大爆破就已经委托设计方
对下一步规模化生产的厂房进行设计,并开始征地。这和传统军工企业按部就班,
先科研定型,然后接订单,再建生产线的模式截然不同。”郑炳旭表示。
  小导弹大能量
  “HD-1项目赢弹轻、小,但载弹量大。”郑炳旭介绍。
  据介绍,与印度研制的布拉莫斯巡航弹相比,HD-1具有射速快、体积小、质量
轻以及适用性强等特点。整个HD-1超音速巡航导弹长度为8.4米。如果是机载导弹,
可以短至6米,运行平均速度为3.5马赫。
  宏大爆破联合国防科大共同研制的固体冲压式发动机成为突出亮点。
  “固态冲压发动机的体积比液体冲压发动机的体积要小,导弹的重量自然更轻
。”郑炳旭表示,此外,固体冲压发动机的炸药可以留存在发动机,以备随时之用
。
  值得注意的是,宏大的固态冲压发动机的先进之处在于可以把二级助推系统隐
藏到整个固体冲压发动机内部,省去了一级助推环节,整个导弹的体积缩小变轻。
这个技术属全球首创。
  同时,HD-1项目的发动机等核心部件以及整个武器系统均为自主研制,包括导
弹、导弹发射系统、指挥控制系统、目标指示系统和综合保障系统等,可装备于车
载、机载、舰载三大平台。
  公司表示,目前国际上有意向购买HD-1导弹的很多。郑炳旭介绍,目前HD-1现
有产能为年产30枚,新建生产线规划产能为年产200枚。项目正等待国家科工局的出
口立项批文。
  推进军民融合
  “这枚导弹能够成功研发,要感谢军民融合政策。”郑炳旭表示,从研发方面
看,国内只有核心军工企业体系才有重点实验室。以前重点实验室不对外开放,公
司想做科研做新项目,但找不到平台。“很庆幸找到了国防科大这个平台,使用国
家重点实验室的平台和设备。”
  2016年军民融合政策出台以来,宏大爆破重新梳理了军工板块,提出了“1+N”
的战略布局。“1”是以子公司广东明华为主体,进行产品线的升级,将广东明华
打造成为智能制造基地,以保障“N”个项目的落地。
  “N”个项目由4个平台实施,包括导弹的总体设计平台、导弹动力平台、智能
弹药平台、单兵作战平台。此次HD-1项目顺利推进,有希望为宏大爆破发展新引擎
,“下一步公司可能发展制造防御性武器。希望到2020年,军工成为宏大的第一主
业。”郑炳旭表示,但公司不会丢弃民爆和矿山主业。在民爆和矿山业务领域,公
司规模国内排名居前,是当下重要的现金流来源和业绩支撑,未来将继续稳步发展。
 

[2018-11-10]宏大爆破(002683):宏大爆破,军工将成第一大主业
    ▇证券时报
  在11月6日正式开幕的2018珠海航展上,一款名为“HD-1”的导弹武器系统首次
亮相,引发格外关注。这款产品出自于一家主营民爆产业、在军工领域名不见经传
的地方国企——宏大爆破(002683)。
  HD-1项目立项时间并不长,进展却颇为神速。10月15日,宏大爆破公告宣布,
公司自主研发的HD-1项目圆满完成首次超声速巡航飞行试验,标志着项目研发的突
破性进展。作为一家并非“科班出身”的企业,宏大爆破为何能在军工领域取得如
此突破?HD-1项目究竟前景几何?近日,宏大爆破董事长郑炳旭做客证券时报·e公司
微访谈,向投资者描述了公司未来发展的宏伟图景。
  民爆巨头的“军工梦”
  成立于1988年的宏大爆破,是一家广东省国资委旗下广业集团相对控股的混合
所有制企业。2003年公司完成改制,2012年上市。目前公司下设矿服、民爆和军工
三大业务板块。
  从财务报表来看,矿服和民爆是公司当之无愧的核心主业。2017年,这两者占
据了公司接近95%的营收比例。郑炳旭告诉记者,在矿服板块,公司是国内爆破技术
领先、采剥能力最强、矿山工程服务项目最齐全的矿山民爆一体化服务商,目前年
收入超30亿。在民爆板块,公司合计拥有年产25.6万吨工业炸药,年收入超10亿,
广东省内市场第一,全国排名第四。“其中,在矿山的采拨能力,即开采、挖掘的
能力上全国领先。我们有4个子公司都是矿山一级资质,专门做矿山剥离的。中国
的煤炭、有色冶金、黄金这些矿山工程项目很多都是宏大在做,可以说,公司在采
拨能力上是全国老大。另外在民爆领域,我们已经基本整合了广东省的炸药产能。”郑炳旭说。
  就是这样一家已经在矿服和民爆领域做到领军者的企业,为何要选择啃军工这
一块“硬骨头”?在郑炳旭看来,这其实是一个自然的转型升级过程。“宏大爆破之
前是从事一些建筑物拆除爆破工作,技术上做到最顶尖。后来公司考虑到因为爆破
工作需要经常接触和使用炸药,自己生产炸药能够减少成本、提高效率。2001年公
司开始谋划这件事情,2003年获取了炸药生产资格。”在此之后,公司发现炸药具
有规模效应,于是开始在广东省内进行布局,接连收购了7家炸药厂,从而形成区
域性协同。“雷管是炸药其中的一个产业,接近军工,因此很多雷管厂也有军工业
务。因为这个原因,我们在收购雷管厂时,将地方重点保军企业明华公司顺便收购。”
  目标远大,道路坎坷。由于明华公司历史负担重,资产不能随意使用,资产使
用效益低,收购后的2009年到2016年一直处于亏损状态。“穷则思变,我们已经嗅
到军民融合风口的到来,于是考虑大力发展军工产业,并先后成立了几个军工合作
平台。”明华公司如今已成为宏大爆破军工业务的核心平台。
  军工将成第一大主业
  一个偶然的机会,让郑炳旭找到了军工业务的突破口——造导弹。为此,他克
服了重重压力,斥重金挖来新的研发团队,靠着孜孜不倦的耐心,牵手了可靠的合
作方——国防科技大学。
  同样是产学研结合,宏大爆破所走的科研路线却与别人不一样。“如果按照常
规研发进程,耗时至少要三到五年。我们整合了导弹武器系统研制所需的优势资源
,从总体设计到分系统单机设计生产,尽量采用成熟技术和产品,减少新产品设计
开发周期;通过与成熟的生产配套单位合作,减少产品的生产周期;利用成熟技术经
验和大量计算仿真,减少新产品试验周期,从而大大缩短了研制周期。”郑炳旭说
,“我们的优势是采用项目制,项目经理就是总指挥,对包括技术、成本、人员安
排进行全部负责。HD-1项目里,项目负责制已被证明是灵活的、有效率的。所以我
赞同一种说法,就是军民融合能够实现民营资本和军工企业的优势互补,传统军工
行业的高新技术可以用来推动国内产业升级,服务社会发展;而民营企业效率更高,
体系更灵活,也可促进军民融合的进一步改革和发展。”郑炳旭感慨道。
  郑炳旭透露,接下来HD-1项目的二飞实验将按照既定计划进行。二飞实验将完
成全程飞行实验,对该技术及产品的适应性、稳定性、可靠性进行测试,考验在极
限飞行后的精确打击能力。待取得该项目相应生产和出口许可资质并与客户签订批
量供货合同后,公司将进行项目扩产,实现批量化生产。
  对于未来,郑炳旭可谓信心满满。“据我们初步调研,现在市场对巡航导弹的
需求量是非常大的,以布拉莫斯导弹为例,现在可以说是供不应求的状态。现在国
际上有意向购买HD-1导弹的国家有很多,但因为我们现在还未取得批文,还未进入
深入交流,在珠海航展上我们也对外展示了这个导弹,将导弹的性能介绍给大家。”
  郑炳旭预计,未来HD-1导弹的销量规模会很大,而宏大爆破的目标是,到2020
年将军工业务打造成为公司第一大主业,实现转型发展的升级,打造军民融合的示
范典型。
  “但在目前,我们不是说有了HD-1就想着过安稳日子。时代在发展,搞企业需
要有前瞻性。要不然我们还是当年一个小爆破公司,不可能上市。在HD-1出来后,
肯定会想着如何超越它的性能,宏大爆破要想着怎样把技术再往前提一步。”郑炳
旭说。
  对于后续“军民融合”产业发展之路,郑炳旭非常乐观,因为国家已经提出央
企的实验室要向民企开放,民企可以来租赁设备,满足企业的科研条件。“这个政
策一出来,等于给了民企科研条件,军民融合的春天绝对是已经到来了。”

[2018-11-10]宏大爆破(002683):宏大爆破军民融合风口即将到来
    ▇证券时报
    宏大爆破:军民融合风口即将到来
    时间:11月9日
    嘉宾:宏大爆破董事长郑炳旭
    公司传统主营业务是从事民爆和工程服务,为何要选择向军工领域转型?
    宏大爆破董事长郑炳旭:这是一个自然的转型升级。宏大之前是从事一些建筑
物拆除爆破工作,技术上做到最顶尖。后来公司考虑到因为爆破工作需要经常接触
和使用炸药,自己生产炸药能够减少成本,提高效率。2001年公司开始谋划这件事
情,2003年,我们获取了炸药生产资格。然后,我们发现炸药有规模效应,所以便
开始在广东省内进行布局,将原本的8家炸药厂收购了7家,另一家也在规划参股,
从而形成区域性协同。雷管是炸药其中的一个产业,其接近军工,因此很多雷管厂
也存在军工厂。因为这个原因,我们在收购雷管厂时将地方重点保军企业明华公司顺便带入。
    自2009年收购直至2016年,因为明华公司历史负担重,资产不能随意使用,资
产使用效益低,明华公司一直在亏损。穷则思变,我们已经嗅到军民融合风口的到
来,于是考虑大力发展军工产业,并先后成立了几个军工合作平台。
    公司为什么能在军民融合方面走在广东的前面?
    宏大爆破董事长郑炳旭:首先,宏大爆破并非民企,而是国资委下属的国有控
股公司,宏大的控股股东是广业集团。其次,我们这次的合作伙伴国防科技大学具
有非常多并且高端的科研成果,但是很多还未转化为产品。现在国内有上万家民参
军企业。而民口企业无经验和专业设施,并且受制于体系,因此民口企业进入军工
的门槛高,取得科研生产许可难。
    宏大爆破的军民融合之路能够破这个局,一方面也是我们拥有一定的基础和经
验,我们原本是一个传统小军工企业,四证齐全。另一方面,我们找到了好的合作
伙伴——国防科技大学,他们有基地和研发设备,和我们人员组成一个很好的研发
团队,共同研制。人才共有,资源互补。现在,HD-1的首飞也取得圆满成功,证明
我们也是有一定的基础的。
    您认为HD-1项目对于广东产业的转型升级以及整个产业链会带来怎样的影响?


    宏大爆破董事长郑炳旭:过去的军工企业一般都放在远离沿海的省市,广东在
军工行业的底子相对较弱。这一次HD-1的突破对广东来说,是提升了空天产业的含
金量,还能在空天领域带来产业带动。
    我们不能小看这么一个项目,因为HD-1的跨界性主要表现在产品研制生产涉及
航空航天、电子信息、新材料、新能源等多个重点领域。广东HD-1导弹研发出来后
,能够和之前的一些项目形成一个产业链,促进广东在新材料、发动机产业的升级
。HD-1项目也得到了广东省委省政府的大力支持,是典型的重大创新项目和跨界军
民融合项目。项目的实施,既可以引领广东企业“民参军”的发展方向,为国有军
工集团研制生产高精尖武器系统提供有益补充,又对推动广东科技创新、产业转型
升级和区域经济发展具有重要意义。

[2018-11-09]宏大爆破(002683):宏大爆破,尖端武器项目获突破进展,打造军民融合示范典型
    ▇证券时报
  宏大爆破(002683)是广东民爆行业的领军企业,同时也具备军工方面的业务和
资质。今年,公司在军工领域加大发力,由子公司担纲导弹武器系统HD-1项目的研
制开发。就在最近,HD-1项目首次超声速巡航飞行试验圆满成功,宣告该项目研发
进程取得了突破性进展。HD-1项目究竟前景几何?公司未来的发展计划是怎样的?
宏大爆破董事长郑炳旭做客证券时报·e公司微访谈,向投资者描述公司未来的发展前景。

[2018-11-09]宏大爆破(002683):宏大爆破董事长郑炳旭,HD-1项目是公司战略转型的首选项目
    ▇证券时报
  宏大爆破董事长郑炳旭9日在e公司微访谈中表示,HD-1项目是一个完整的武器
系统,包括车载基本型、机载型和舰载型三大系列。整个武器系统由导弹、导弹发
射系统、指挥控制系统、目标指示系统、综合保障系统等5个系统组成。该项目技术
含量高、附加值高、产值规模大,是公司战略转型的首选项目。该项目的实施,能
够发挥公司的创新优势,形成军民融合典型示范效应,将为我国尖端武器发展贡献
新力量、新模式。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月05日
    调研公司:广发证券,国金证券,兴业证券,兴业证券,中国人寿,华泰证券,华泰证
券,第一创业,国盛证券,国盛证券,民生证券,民生证券,东兴证券,东兴证券,东兴证
券,东兴证券,东兴证券,银河证券,中融国际信托有限公司,中融国际信托有限公司,
南方基金,国泰基金,博时基金,复星集团,财通证券,国信证券,中信证券,世纪证券,
申万宏源,申万宏源,赢隆投资,广州市华美资产管理有限公司,中泰证券,金信基金,
文博启胜,大岩资本,海富凌资本,中科沃土基金,乘是资产,复霈投资,富舜资产,明
远睿达,准锦投资,兴银基金,青骊投资管理(上海)有限公司,国华军民融合产业发
展基金管理有限公司,湘投金天科技集团有限公司,润钰资产,广州则道资产管理有限
公司,松石投资
    接待人:证券事务总监:陈龙,财务负责人:王丽娟,董事长:郑炳旭,高级顾问:刘
尔琦,军工销售负责人:姜连祥,教授:唐乾刚
    调研内容:公司董事长郑炳旭首先对公司的业务做了简单介绍。
郑炳旭:宏大爆破成立于1988年,是广东省国资委旗下的广业集团相对控股的混合
所有制企业,公司2003年改制,2012年上市。公司现下设矿服、民爆和军工三大业
务板块。①矿服板块:公司是国内爆破技术领先、采剥能力最强、矿山工程服务项
目最齐全的矿山民爆一体化服务商,目前年收入超30亿。②民爆板块:合计拥有年
产 25.6 万吨工业炸药,年收入超10亿,广东省内市场第一,全国排名第四。③军
工板块:全资子公司明华机械是拥有50多年历史的军工老厂,原来以生产手榴弹、
迫击炮弹为主,年收入约2亿元。2016年以来,随着军民融合政策的不断深入,宏大
决定大力发展军工,形成了“1+N”战略布局。“1”,以明华公司为主,进行产品
、产品线的升级,把明华打造为公司军工的智能制造基地,保障“N”个军工项目落地。 
宏大的军工板块目标是:到2020年,宏大的军工业务将成为公司的第一大主业。从
子公司发展看,我们利用2年的时间打造了世界上最先进的超音速巡航弹——HD-1项
目;这次航展,我们的HD-1以及多款军品都要进行集体亮相。
我们宏大HD-1是按照模块化、多用途的设计思路来研制的,包括车载基本型、机载
型和舰载型三大系列,武器系统由导弹、导弹发射系统、指挥控制系统、目标指示
系统和综合保障系统五个系统组成。针对打击陆上和海上目标的不同,可选用“惯
组+卫星”、“惯组+卫星+光学末制导”、“惯组+卫星+雷达末制导”等多种制导方
式,能够实现对中大型军舰、大型地下指挥所、大型地面军事设施的精确打击。
HD-1的成功研制,不仅对宏大有重要意义,我们更是为国家军民融合政策趟出了一
条可以借鉴的成功模式。  
以下是问答环节:
1、问:公司最近首飞的导弹是怎样的状态,后续研制阶段是怎么分的,包括后续的
计划大概是怎么样的?
   答:这次是首次飞行试验,不是一个最终状态,后续我们还要进行其他飞行试验
,包括对产品的稳定性和可靠性进行试验。
2、问:能否分析一下宏大的产品在目前形势下的销售前景?
   答:由于我们的出口立项的批文还没有取得,按规定是不能外销的。我们15号试
飞成了,意向客户从军方了解知道我们产品航展要展出,有兴趣的客户这两天会来
看,我们会进行接待。市场前景方面,具体可以从印度的布拉莫斯的订单反推我们
的订单,在目前国际军贸市场上,我们的固冲超声速巡航导弹武器系统是非常有吸
引力的。
3、问:目前习近平主席很重视军民融合大的背景下,对民口企业,这种军贸的产品
,国之重器,做出口,大概是什么样的政策和态度呢?
   答:军民融合这一国家战略,现在开放度应该说是全领域、全方位,国家从政策
、渠道、重大的基础设施等方面,国家都是在陆续在做组织架桥方面的工作,因此
宏大爆破也确实遇到了难得的发展时期。
4、问:公司一直在强调“一带一路”和西部发展战略等,请问一下公司具体是怎么
布局的,未来5年最大机遇在哪里呢?
   答:因为我们是搞矿业的,这几年西部炸药用量一直在增长,它除了矿业集中,
也是一个欠发达地区。按照咱们习近平主席全国都要均富,都要脱贫,所以西部地
区的基础设施、公路、铁路、地铁项目会有很多,因此西部的民爆用量会增加很多
。我们也往西藏发展,在西藏海拔5千多米高的矿山做矿服项目。此外,在青海、
甘肃、宁夏都有我们的根据地。我们在新疆地区还有混装炸药,我们下属有几个矿
山施工总承包一级资质的子公司,所以西部地区这一块是宏大未来矿山民爆发展很
重要的来源。此外,矿服和民爆有协同效应的,所以在陕西,河南、云南也是我们
的重点服务对象,这是公司的一个发展机会。
5、问:现在的环保要求在开山过程中,会用到液压破碎锤的东西,在一定程度上对
炸药的使用做出了限制。那么这样一个环境背景下,会不会对公司炸药这一块的市
场造成一定的影响?
   答:现在国家环保趋严,对地下矿山是有所限制的,所以现在的开采模式是从露
天矿山开采逐步转到地下。我们子公司涟邵建工是专门做地下矿山开采,是我们的
强项。炸药用量不会因为液压锤使用而受到限制。目前一般的大型矿山破大块都是
用液压锤,不需要用到炸药。因为如果要使用炸药,要引爆的时候,所有的设备要
退场和离开,这一离开,来回要花费时间和成本。所以露天矿山剥离一直是使用液
压锤来破大块的,不需要用到爆破,这个跟公司的炸药使用关系不大。
6、问:刚才公司介绍了HD-1的三种型号,我想问一下这三者的比例是怎么样的?机
载的是什么样的配套系统呢? 
   答:机载的就是把我们的一级助推去掉,初始速度靠飞机来助推。我们全长是8.
4米,挂飞机就只要6米多,这是二者的区别。机载型需要的系统少一些,这样的话
销售价钱就不一样了。我们估计空基和陆基两个市场大概是一半对一半。
7、问:公司对团队有没有股权方面的激励呢?
   答:宏大层面没有股权,在明华公司层面也没有股权。我们是通过明华对下一级
的子公司进行投资,通过这个平台来安排对团队的激励。
8、问:关于军贸市场方面,第一个问题是除了布拉莫斯之外,有哪些类似超音速巡
航导弹。还有美国应该是出口导弹最多的国家,是否有类似的产品?第二个问题,
如果导弹出口到中东地区,美国是否加一些限制。美国有意向推出中导条约,这个
条约如果推出,是否对超音速巡航导弹有影响?
   答:军贸市场的前景还是比较可观的,竞争对手当然也存在。目前美国的是战斧
式巡航导弹,我们是超音速巡航导弹。我们在开始时就瞄准国际军贸市场,而且国
际军贸市场必须遵守一个公约,就是你的射程不能超过300公里,弹头重量500公斤
以下,我们的设计已经考虑到这些规定,所以HD-1也完全符合国际上的公约规定。
只要符合国际上公约规定,我想不管美国也好,其他国家也好,没有任何国家能够
出头破坏。另外一个就是我们所有的军贸出口都必须经过国防科工局和中央军委装
备发展部批准。也就是说只是有国家批准之后,我们才能够进行相关的合作。
9、问:公司公告整个项目的投资是十几个亿,想了解一下资金的来源和筹备情况?

   答:公司目前的状态,在资金上做了充分的准备。公司最近两三年都有比较宽裕
的经营现金流。第二,我们预备了比较充分的银行授信总额。我们有50多亿的银行
授信总额,目前用到十多个亿,还是有比较充裕的空间可以去发挥的,这是短期的
。长期来看,我们也做了比较充足的准备,包括我们已经批了中票5年期的,一直
没有动用。如果未来投入加大的话,也会有股权方面的安排,就是从几个方面上来
解决公司的资金需求。到目前为止,公司的资产负债率是50%以下,按现在总额的话
,加10个亿的负债,可能也到50%,还依然是比较好的状态。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-05-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.59 成交量:2103.00万股 成交金额:16830.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|987.84        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营|625.66        |12.41         |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营|382.56        |--            |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证|369.19        |0.24          |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|304.10        |1.82          |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰证券股份有限公司鄂尔多斯薛家湾准格|0.71          |441.70        |
|尔路证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|31.96         |331.10        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街|1.27          |291.84        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州体育东路证|--            |226.08        |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳龙岗龙岗大道证|9.72          |225.02        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-26|9.92  |24.00   |238.08  |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳后海|              |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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