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龙洲股份(002682)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈龙洲股份002682≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)预计2018年度净利润为11200.00万元~18500.00万元,比上年同期变动:-
           33.01%~10.65%  (公告日期:2018-10-24)
         3)02月28日(002682)龙洲股份:第六届监事会第三次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本37491万股为基数,每10股派0.9元 转增5股;股权登
           记日:2018-07-05;除权除息日:2018-07-06;红股上市日:2018-07-06;红
           利发放日:2018-07-06;
机构调研:1)2018年05月07日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:16826.21万 同比增:0.64 营业收入:68.62亿 同比增:44.43
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3000│  0.1600│  0.1900│  0.0500│  0.3200
每股净资产      │  5.0600│  4.9272│  7.3388│  7.2894│  7.2400
每股资本公积金  │      --│  2.4773│  4.2160│  4.2160│  4.2160
每股未分配利润  │      --│  1.3141│  1.9199│  1.8684│  1.8175
加权净资产收益率│  6.0300│  3.3200│  2.6200│  0.7000│  7.1200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.1624│  0.1282│  0.0339│  0.2973
每股净资产      │      --│  4.9272│  4.8925│  4.8596│  4.8275
每股资本公积金  │      --│  2.4773│  2.8107│  2.8107│  2.8107
每股未分配利润  │      --│  1.3141│  1.2799│  1.2456│  1.2117
摊薄净资产收益率│      --│  3.2962│  2.6210│  0.6985│  6.1587
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A 股简称:龙洲股份 代码:002682 │总股本(万):56236.8594 │法人:王跃荣
上市日期:2012-06-12 发行价:10.6│A 股  (万):43211.7345 │总经理:蓝能旺
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13025.1249│行业:道路运输业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:客运、货运、客运站经营、汽车(
电话:86-597-3100699 董秘:刘材文│含配件)销售、石油销售等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3000│    0.1600│    0.1900│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3200│    0.2100│    0.1700│    0.0500
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    2016年        │    0.1900│    0.1100│    0.0800│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1700│    0.1300│    0.0900│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0800│    0.1500│    0.1100│    0.0500
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[2019-02-28](002682)龙洲股份:第六届监事会第三次会议决议公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-013
    龙洲集团股份有限公司
    第六届监事会第三次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次(临时)会
议于2019年2月27日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2019年2月22日以书面形
式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
    会议由监事会主席张文春女士召集并主持,公司董事会秘书刘材文先生列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过以下议案:
    审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,依据充分
、决策程序规范,计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果,有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司监事会
    2019年2月28日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-02-28](002682)龙洲股份:关于2018年度计提资产减值准备的公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-011
    龙洲集团股份有限公司
    关于2018年度计提资产减值准备的公告
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第六届董事
会第十次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,现将具体
情况公告如下:
    一、本次计提资产减值准备情况概述
    (一)本次计提资产减值准备的原因
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确地反映公司2018年度的经营成果
及截至2018年12月31日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的应
收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了分析和评
估,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
    (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
    公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、商
誉等,各项资产计提减值准备金额如下:
    单位:万元
    项目
    期初数
    本期增加金额
    本期减少金额
    期末数
    计提
    合并增加
    转回
    转销
    合并减少
    坏账准备
    12,944.78
    8,012.18
    8,278.62
    -
    10.00
    105.31
    29,120.27
    其中:应收账款
    9,232.99
    4,996.06
    5,583.99
    -
    -
    99.51
    19,713.53
    其他应收款
    3,711.80
    3,016.12
    2,694.63
    -
    10.00
    5.80
    9,406.75
    存货跌价准备
    332.32
    151.37
    -
    -
    -
    22.09
    461.61
    投资性房地产减值准
    -
    445.96
    -
    -
    -
    -
    445.96
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    备
    固定资产减值准备
    61.47
    -
    -
    3.67
    -
    -
    57.80
    商誉减值准备
    3,709.32
    1,636.27
    -
    -
    -
    -
    5,345.59
    应收保理款减值准备
    1,276.54
    9,932.11
    -
    -
    -
    -
    11,208.65
    合计
    18,324.42
    20,177.90
    8,278.62
    3.67
    10.00
    127.40
    46,639.88
    本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
    (三)公司对本次计提资产减值准备的审批程序
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,本次计
提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第三次会
议审议通过,无需提交股东大会审议,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次
计提资产减值准备。
    二、计提往来款坏账准备
    (一)往来款坏账准备计提依据及计算过程
    根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》相关规定,对于单项金额
虽不重大但单项计提减值准备的应收账款,有客观证据表明其发生了减值的,根据
其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;其余
应收款项一般以账龄作为信用风险特征划分组合,按照各级账龄的应收款项在资产
负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失,计提坏账准备。
    (二)减值计提主要原因
    1、公司以账龄作为信用风险特征划分组合,按照各级账龄的应收款项在资产负
债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失,计提应收款项坏账准备8,012.18万
元。
    2、公司本期合并范围增加东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏
远”)、湖南海丰物流有限公司,合并报表日账面增加应收款项坏账准备8,278.62
万元。
    3、公司应收款项本期计提坏账准备8,012.18万元,其中应收账款计提4,996.06
万元,主要是因东莞中汽宏远2018年11-12月根据订单向东
    3
    莞市城巴运输有限公司、东莞巴士有限公司、东莞市水乡新城公共汽车有限公
司、东莞市小巴运输车有限公司等东莞各公交公司销售新能源汽车而根据合同未达
到收款时点所致;其他应收款本期计提坏账准备3,016.12万元,主要是对东莞中汽
宏远销售新能源汽车应收的地方财政补助、部份应收款项帐龄增大等计提的坏账准备。
    三、计提商誉减值准备
    (一)商誉减值计提依据及计算过程
    根据《企业会计准则第8号—资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8
号-商誉减值》相关要求,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减
值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。资产组或
者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认相应的减值损失。减值损
失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组
或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其
他各项资产的账面价值。
    (二)减值计提主要原因
    1、受到宏观环境影响,货车汽贸市场竞争非常激烈,公司2011年收购的厦门市
星马王汽车销售有限公司、厦门市诚维信商贸有限公司业绩及现金流不及预期。经
初步减值测试,对两家公司商誉全额计提减值准备,金额合计242.42万元。
    2、受融资难、融资成本高等外部金融环境和宏观经济环境的影响,2018年保理
业务逾期情况超过预期,公司2013年收购的金润商业保理(上海)有限公司业绩不
及预期。经初步减值测试,对金润商业保理(上海)有限公司商誉全额计提减值准
备,金额293.86万元。
    3、受改装车市场竞争激烈,业绩完成不及预期等因素影响,经初步减值测试,
对龙岩畅丰专用汽车有限公司商誉计提减值准备,金额1,100.00万元。
    四、计提应收保理款减值准备
    (一)应收保理款计提依据及计算过程
    4
    根据《企业会计准则第8号—资产减值》及商务部发布的《商业保理企业管理办
法》(试行)(征求意见稿)分类标准,公司对保理合同下受让的附带追索权应收
款项按按逾期天数正常、关注、次级和损失四类,并按照不同类别计提减值准备。
公司对保理合同下受让的不附带追索权应收款项按照个别认定法计提减值准备,即
对受让的每一项应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提减值准备。
    (二)减值计提主要原因
    受融资难、融资成本高等外部金融环境和宏观经济环境的影响,2018年保理业
务逾期情况超过预期,按照各类账龄的应收保理款在资产负债表日的余额和相应的
比例计算确定减值损失,计提应收保理款减值准备9,932.11万元。
    五、本次计提资产减值准备对公司的影响
    本次计提各项资产减值准备,将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净
利润11,635.77万元,相应减少公司当期归属于上市公司股东权益11,635.77万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2018 年第三季度报告中披露的对 2018年度
经营业绩的预计。
    公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务
所审计的财务数据为准。
    六、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
    公司董事会认为:公司根据实际情况,基于谨慎性原则计提资产减值准备,符
合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司相关会计政策的规定,依据充分,有助于更加客观、公允地反映公司截至2018年1
2月 31日的财务状况、资产价值及2018年度经营成果,使公司会计信息更加真实可
靠,同意本次计提资产减值准备。
    七、独立董事意见
    经审阅相关材料,我们认为:公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司会计政策的规定,结合公司资产实际情
况计提资产减值准备,依据充分、决策程序规范,本次计提资产减值准备后,更能
客观、公允地反映公司截至2018年12月31日
    5
    的财务状况、资产价值及2018年度经营成果,有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司本次计提资产减值准备。
    八、监事会意见
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况,依据充分
、决策程序规范,计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果,有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。
    九、备查文件
    (一)公司第六届董事会第十次会议决议;
    (二)独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见;
    (三)公司第六届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月28日

[2019-02-28](002682)龙洲股份:2018年度业绩快报
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-014
    龙洲集团股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部
审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2018年年度报告中披露的最终数据可能
存在差异,请投资者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    项目
    本报告期
    上年同期
    增减变动幅度
    营业总收入(万元)
    686,153.40
    475,082.13
    44.43%
    营业利润(万元)
    30,621.20
    22,859.99
    33.95%
    利润总额(万元)
    32,926.00
    25,111.60
    31.12%
    归属于上市公司股东的净利润(万元)
    16,826.21
    16,719.77
    0.64%
    扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)
    12,828.49
    15,437.55
    -16.90%
    基本每股收益(元)
    0.30
    0.32
    -6.25%
    加权平均净资产收益率
    6.03%
    7.12%
    -1.09
    项目
    本报告期末
    本报告期初
    增减变动幅度
    总资产(万元)
    989,641.06
    716,427.97
    38.14%
    归属于上市公司股东的所有者权益(万元)
    284,700.74
    271,481.72
    4.87%
    股本(万股)
    56,236.86
    37,491.24
    50.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    5.06
    7.24
    -30.11%
    备注:本报表对上年同期基本每股收益按公司最新股本进行了追溯调整。
    二、经营业绩和财务状况说明
    2
    报告期,公司实现营业总收入686,153.40万元,比上年同期增长44.43%;实现
营业利润30,621.20万元,比上年同期增长33.95%;实现归属于上市公司股东的净利
润16,826.21万元,比上年同期增长0.64%;扣除非经常损益后归属于上市公司股东
的净利润12,828.49万元,比上年同期下降16.90%;基本每股收益0.30元,比上年同
期下降6.25%。公司2018年度主要财务数据变动原因如下:
    1、公司2018年度实现营业总收入686,153.40万元,比上年度增加211,071.27万
元,增长44.43%,主要因为:(1)沥青供应链业务收入增加16,979.00万元,增长
8.61%(上年合并期为4-12月)。(2)汽车制造、销售及服务业务收入比上年度增加
184,643.55万元,增长141.40%,主要是因为东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简
称“东莞中汽宏远”)从2018年8月开始纳入合并报表范围,期间实现营业收入199,
169.21万元。
    2、公司2018年度实现营业利润30,621.20万元,比上年度增加7,761.21万元,
增长33.95%,变动主要因素为:(1)控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司(
以下简称“武夷运输”)位于建阳区104亩土地被收储产生税前收益4,472.35万元
,处置位于南平市延平区西芹镇客运中心站产生税前收益1,071.75万元。(2)2018
年1-7月全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司对参股东莞中汽宏远按权益
法确认投资收益-4,825.33万元,2018年8-12月控股东莞中汽宏远纳入合并报表范围
实现营业利润19,166.28万元。(3)报告期计提资产减值损失20,174.23万元,比
上年度增加计提13,304.41万元,相应减少营业利润,具体内容详见《龙洲集团股份
有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-011)。
    3、公司2018年度非经常损益7,662.75万元,扣除所得税及少数股东影响后,归
属于上市公司股东的非经常损益为3,997.72万元。公司2018年度非经常损益主要为
武夷运输建阳区104亩土地被收储及处置位于南平市延平区西芹镇客运中心站所形
成。
    4、公司2018年末总资产989,641.06万元,比年初增长38.14%,主要为全资子公
司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司2018年7月受让深圳市康
    3
    美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%,东莞中
汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围。
    5、本报告期末股本比期初增加50%,主要是因为公司于2018年7月实施权益分派
,以当时总股本37,491.24万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,
该次权益分派进而影响本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    公司于《2018年第三季度报告全文》(公告编号:2018-092)中预计2018年度
归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,200-18,500万元、预计变动幅度为-33.
01%至10.65%,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为16,826.21万元
,比上年同期增长0.64%;因此,本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计无
重大差异。
    四、其他说明
    无。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负
责人廖世雄签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
    2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月28日

[2019-02-28](002682)龙洲股份:第六届董事会第十次会议决议公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-010
    龙洲集团股份有限公司
    第六届董事会第十次会议决议公告
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次(临时)会
议于2019年2月27日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2019年
2月22日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议,通过以下议案:
    审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案具体内容详见公司2019年2月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲
集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月28日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-02-21](002682)龙洲股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-008
    龙洲集团股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)现场会议召开时间:2019年2月20日(星期三)14时30分。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网
络投票的时间为2019年2月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票
系统投票的时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
    (3)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会
议室。
    (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    (5)召集人:龙洲集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会。
    (6)主持人:董事长王跃荣先生。
    (7)本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    (1)总体出席情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共12人,代表273,776,111股公司股份,占公司有表决权股份总数的48.68
27%;
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    (2)现场出席情况:参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委
托代表共12人,代表273,776,111股公司股份,占公司有表决权股份总数的48.6827
%;
    (3)网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共0人
,代表0股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    (4)中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上
的股东除外,下同)出席的情况:通过现场和网络投票出席的中小投资者共6人,
代表31,767,733股公司股份,占公司有表决权股份总数的5.6489%。
    3、其他人员出席情况
    公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会
议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议,并以现场投票和网络
投票相结合的表决方式审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》。
    表决结果为:同意273,776,111股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    2、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》。
    表决结果为:同意273,776,111股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含
    3
    网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证,并出具了
法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资
格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会投票
表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会
的法律意见。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月21日

[2019-02-02](002682)龙洲股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-007
    龙洲集团股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会
议于2019年2月1日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的
议案》,董事会决定于2019年2月20日召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本
次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会。
    (二)召集人:公司董事会。
    (三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律
文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。
    (四)会议召开时间:
    现场会议时间:2019年2月20日(星期三)下午14时30分;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络投
票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网
投票系统投票的时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)出席对象:
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    1、截止到2019年2月14日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不
能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股
东(授权委托书式样附后);
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    (七)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》;
    2、审议《关于申请注册及发行中期票据的议案》。
    上述议案已经公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,
议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《
证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份
有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议将对单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小
投资者的表决单独计票,并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列
示。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》
    √
    3
    2.00
    《关于申请注册及发行中期票据的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)股东大会现场会议登记方法
    1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证
明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
    2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托出席的持受托人
身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;
    3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    (二)联系方式及其他说明
    1、联系方式:
    公司地址:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(邮编:364000)
    电 话:0597-3100699
    传 真:0597-3100660
    电子邮箱:lzyszqb@163.com
    联 系 人:刘材文
    2、本次股东大会会期预计半天,与会股东的食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月2日
    4
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362682。
    2、投票简称:“龙洲投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年2月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日(现场股东大会召开前一
日)15:00至2019年2月20日(现场股东大会结束当日)15:00期间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二:授权委托书
    龙洲集团股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席龙洲集团股份有限公司2019年
第二次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本委
托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》
    √
    2.00
    《关于申请注册及发行中期票据的议案》
    √
    (注:该表决票,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者
弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托
。)
    委托人姓名或名称(签字或盖章):
    委托人身份证号码(或营业执照号码):
    委托人股东账号:
    委托人持有股数:
    被委托人姓名:
    6
    被委托人身份证号码:
    委托日期:
    注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单
位公章。

[2019-02-02](002682)龙洲股份:第六届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-005
    龙洲集团股份有限公司
    第六届董事会第八次会议决议公告
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次(临时)会
议于2019年2月1日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开,公司于2019年1
月27日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出
席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法
》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
    经与会董事认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》,同意将该议案提
交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集
团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。
    二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》,同意将该议案提交公
司2019年第二次临时股东大会审议。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集
团股份有限公司关于申请注册及发行超短期
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    融资券和中期票据的公告》。
    三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆
亿贰仟捌佰万元整的议案》,同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不
超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整,期限为三年,并同意授权公司经营层具体办理该
笔综合授信相关手续。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开2019
年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集
团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年2月2日

[2019-01-10](002682)龙洲股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-001
    龙洲集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)现场会议召开时间:2019年1月9日(星期三)14时30分。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网
络投票的时间为2019年1月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票
系统投票的时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00期间的任意时间。
    (3)现场会议地点:福建省龙岩市新罗区南环西路112号(龙洲大厦)十楼会
议室。
    (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    (5)召集人:龙洲集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会。
    (6)主持人:董事长王跃荣先生。
    (7)本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    (1)总体出席情况:出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共11人,代表273,764,911股公司股份,占公司有表决
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    权股份总数的48.6807%;
    (2)现场出席情况:参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委
托代表共11人,代表273,764,911股公司股份,占公司有表决权股份总数的48.6807
%;
    (3)网络投票情况:通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共0人
,代表0股公司股份,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    (4)中小投资者(指公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上
的股东除外,下同)出席的情况:通过现场和网络投票出席的中小投资者共6人,
代表31,767,733股公司股份,占公司有表决权股份总数的5.6489%。
    3、其他人员出席情况
    公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会
议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议,并以现场投票和网络
投票相结合的表决方式审议通过如下议案:
    1、审议通过《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》。

    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三
    3
    分之二以上通过。
    2、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》。
    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    3、审议通过《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含
    4
    网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    6、审议通过《关于重新制定〈募集资金管理办法〉的议案》。
    表决结果为:同意273,764,911股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权
股份总数的100.0000%,反对票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股
份总数的0.0000%,弃权票0股,占出席本次会议(含网络投票)有效表决权股份总
数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:同意31,767,733股,占出席本次会议中小投
资者所持表决权的100.0000%,反对0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0
.0000%,弃权0股,占出席本次会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会已经北京德恒律师事务所赵珞、张翠平律师予以见证,
    5
    并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席
会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次
股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的法律意见。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2019年1月10日

[2018-12-25](002682)龙洲股份:关于修订《公司章程》的公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-104
    龙洲集团股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开的第六届
董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,鉴于相关
法律法规的修订和根据工商行政管理机关的要求,公司需对《公司章程》相应条款
进行修订,具体如下:
    序号
    修订前条款及内容
    修订后条款及内容
    1
    第三条 公司注册名称:
    中文全称:龙洲集团股份有限公司
    英文全称:LONGZHOU GROUP CO.,LTD.
    第三条 公司注册名称:
    中文全称:龙洲集团股份有限公司
    英文全称:LONGZHOU GROUP CO.,LTD.
    集团名称:龙洲集团
    2
    第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知
。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
    第五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知
,并公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得
进行表决并作出决议。
    股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得
进行表决并作出决议。
    除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2018年12月25日

[2018-12-25](002682)龙洲股份:关于修订《股东大会议事规则》的公告
    1
    证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2018-105
    龙洲集团股份有限公司
    关于修订《股东大会议事规则》的公告
    龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日召开的第六届
董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,
为保证股东大会规范运作,公司根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》
(2016年修订)对《股东大会议事规则》相应条款进行修订,具体如下:
    序号
    修订前条款及内容
    修订后条款及内容
    1
    第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的,公司在事
实发生之日起二个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司章程》规
定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (
三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时
; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的
公司股份计算。
    第八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的,公司应当
在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会:(一)董事人数不足《公司章程
》规定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要
时;(五)监事会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公
司股份计算。
    公司在上述期限内不能召开股东大会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    的,应当报告中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称“福建证监局”
)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)说明原因并公告。
    2
    第二十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
    第二十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人
可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获
取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
    3
    第二十九条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便
捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
会的,视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
    第二十九条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,公司应当按照法律、行政法规
、中国证监会或《公司章程》的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
    4
    第四十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开
股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。
    第四十七条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开
股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向福建证监局及
深交所报告。
    3
    5
    第四十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以就该关联交易事
项作适当陈述,但不参与该关联交易事项的投票表决,其所持有表决权的股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
    关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,公司董事会及见证律师应在股
东投票前,提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东大会说明情况,并
明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的,其他股东可以要
求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东大会的所有其
他股东适用特别决议程序投票同意。
    第四十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东可以就该关联交易事
项作适当陈述,但不参与该关联交易事项的投票表决,其所持有表决权的股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。
    关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时,公司董事会及见证律师应在股
东投票前,提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东大会说明情况,并
明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的,其他股东可以要
求其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投票表决的,由出席股东大会的所有其
他股东适用特别决议程序投票同意。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    6
    第五十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。
    第五十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。证券登记结算机构作为内地与
    4
    香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示
进行申报的除外。
    7
    第五十八条 股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结
果,并根据表决结果宣布提案是否通过。大会提案全部审议并形成决议后,股东大
会会议主持人可以宣布散会。
    第五十八条 股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结
果,并根据表决结果宣布提案是否通过。股东大会提案全部审议并形成决议后,股
东大会会议主持人可以宣布散会。
    8
    第六十二条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席的委托书一并由董事会秘书保存,保存期限不少于10
年。
    第六十二条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并
由董事会秘书保存,保存期限不少于10年。
    9
    第六十四条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告,并由董事会向股
东大会报告;涉及监事会实施的事项,由监事会向股东大会报告,监事会认为必要
时也可先向董事会通报。
    第六十四条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告,并由董事会向股
东大会报告;涉及监事会实施的事项,由监事会向股东大会报告,监事会认为必要
时也可先向董事会通报。
    10
    第六十五条至第七十条
    因删除第六十四条,对第六十五条至第七十条条文顺序作相应调整。
    除上述内容修订外,《股东大会议事规则》其他条款内容不变。
    特此公告。
    龙洲集团股份有限公司董事会
    2018年12月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月07日
    调研公司:投资者
    接待人:董事、财务总监:陈海宁,董事长:王跃荣,独立董事:王克,董事、副总裁
、董事会秘书:蓝能旺
    调研内容:1、问:兆华领先是否有计划向华南地区扩展业务?
   答:您好!兆华领先已成立福建中物振华沥青科技有限公司承接东南区域业务,
未来在保持传统区域优势的同时,将继续开拓东南、西南等地区业务。谢谢!
2、问:公司一季度业绩下滑的原因是什么?
   答:您好!2018年一季度,公司营业收入比上年同期增加24,710.06万元,增幅4
4.48%,实现归属于上市公司股东净利润1,908.93万元,同比增幅为48.83%。扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,301.05万元,下降1
70.71%,主要是(1)因联营企业东莞中汽宏远汽车有限公司报告期亏损按权益法
确认了投资损失;(2)因应收账款、其他应收款账龄递增,按会计政策要求,增加
计提了坏账准备;(3)兆华领先每年第一季度因北方气候条件影响处于亏损状态。谢谢!
3、问:公司如何看待原油波动?
   答:您好!燃料消耗是公司汽车客运、货物运输业务的主要成本之一;成品油及
天然气销售业务须向上游采购成品油和天然气;而兆华领先的沥青业务以石油为原
料。因此,原油、成品油及天然气价格走势的不确定性和价格波动,将会给相关业
务业绩的稳定性带来一定影响。谢谢!
4、问:公司对赌债务如何收回,有何措施?
   答:您好!公司会按照与各交易对方签署的相关协议,督促其履行相应业绩承诺
;鉴于天津龙洲天和能源2016年度、2017年度业绩承诺期连续亏损,公司已于2017
年8月起诉交易对方要求其履行业绩承诺补偿责任。谢谢!
5、问:公司沥青供应链的毛利率如何?
   答:您好!2017年,公司沥青供应链业务毛利率为13.28%。谢谢!
6、问:油价波动对汽车客运业务业绩的影响?
   答:您好,燃料消耗是公司汽车客运业务的主要成本之一,油价波动会对汽车客
运业务成本造成影响,从而影响汽车客运业务业绩。谢谢!
7、问:公司的业绩是否具有季节性?
   答:您好!业务季节性特征方面主要是公司全资子公司兆华领先沥青供应链业务
目前主要客户区域在北方地区,受气候因素及春节长假的影响,冬季道路施工基本
处于停滞状太,季节性因素影响明显。谢谢!
8、问:原油是沥青的上游原料,那么原油价格波动会对沥青供应链业务产生怎样的
影响?
   答:您好!沥青作为炼油副产品,价格与原油价格波动有直接的联系;兆华领先
作为行业领先的沥青全产业链服务商,会努力利用其沥青全产业链服务能力和丰富
经验,通过将沥青价格的波动较好的传导到下游客户,以最大程度实现买卖差价的
绝对值不会因沥青价格波动而变化,从而避免风险,甚至实现毛利提升。谢谢!
9、问:请介绍一下沥青业务在华北、西北市场的竞争情况?
   答:您好,沥青业务是个充分竞争行业,整体较为分散,子公司兆华领先是我国
北方地区领先的沥青供应企业。谢谢!
10、问:各地高铁开通对传统汽车客运业的影响如何?
    答:您好,公司汽车客运主要经营区域在福建省龙岩市和南平市,区域内高铁
、动车的开通将分流汽车客运市场,影响汽车客运业绩。近年来,随着公司现代物
流产业和汽车制造、销售及服务产业的发展,公司汽车客运业务在公司营业收入占
比逐年下降,2017年仅占公司总营收的11.16%,因此汽车客运业务业绩变动对公司
的影响也趋降低。谢谢!
11、问:雄安已经开始大建设,建设公路历程也较多,请介绍一下公司雄安方面的
发展计划?谢谢!
    答:您好!子公司兆华领先在天津设有沥青库区,雄安地区是其业务覆盖区域
,北方地区还是其传统优势区域;公司高度关注雄安新区 建设发展,争取为新区发
展贡献力量;兆华领先将根据业务发展情况及实际需要,积极寻求雄安新区建设过
程中的业务机会,分享新区发展释放的红利。谢谢!
12、问:公司如何处理业务多元化管理的风险?
    答:您好!公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新
商”为目标,着力推进升级转型,大力优化产业结构,坚持产业与资本双轮驱动,
持续拓展市场布局,强化企业内部管理,发挥资源整合效应,从整体上促进公司盈
利能力的进一步提升。谢谢!
13、问:公司有没有收购资产获得外延式增长?
    答:您好!公司成立以来,收购兼并一直是公司实现发展的重要手段;未来,
公司将结合自身情况,积极寻找合适的收购兼并机会。谢谢!
14、问:公司的竞争力主要体现在哪些方面?订单获取能力主要体现在什么方面?


    答:您好!公司核心竞争优势有:在整体经营方面具有特许经营优势和产业链
延伸优势,在具体业务方面具有沥青供应链业务的运输模式优势、汽车客运及站务
服务的经营区域的行业地位优势。谢谢!
15、问:公司如何看待铁路运费上调的风险?
    答:您好,兆华领先与铁路运输部门建立了长期合作关系,铁路运输部门在运
费方面有给与其一定的优惠,其沥青集装箱符合铁路运输的要求并取得了铁路运输
所批准的箱号,具有特殊的竞争优势。另:即使铁路运费上调,其也可以将部分成
本较好传导给下游客户。谢谢!
16、问:公司如何看待沥青需求下降的风险?
    答:您好,随着国家“西部大开发”“一带一路”等国家战略实施带来的新增
投资以外,由于超载或使用保养不当,现有公路存在大量大修或者品质提升的需要
,都将进一步刺激下游沥青需求,沥青市场前景广阔。谢谢!
17、问:兆华领先沥青产业链全覆盖,主要的利润来源与那个领域?
    答:您好!兆华领先的盈利主要通过沥青产品的仓储、加工、物流、销售实现
收入;同时,由于兆华领先特有的沥青集装箱运输在物流环节具备竞争优势,在物
流环节同样能够以第三方物流服务商的角色为客户提供专业物流服务,实现服务收
入。物流环节的独特优势能够为兆华领先在沥青产品贸易方面实现突破,以优质优
价的特点获取更多客户,同时也为自身整体沥青贸易业务链条服务,降低综合运营
成本。物流与贸易相辅相成,互相促进,形成了兆华领先的盈利模式。谢谢!
18、问:公司近期有何战略规划和发展目标?
    答:您好,公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新
商”为目标,一是聚集优势,加快现代物流服务产业的发展;二是深度梳理,有退
有进,持续优化产业结构升级。谢谢!
19、问:一季度,公司联营企业东莞中汽宏远投资损失1323万元,原因是什么?
    答:您好!联营企业东莞中汽宏远业务订单一般在下半年,2018年第一季度暂
没有销售而亏损,公司按权益法对其确认了投资损失。谢谢!
20、问:货运物流业务收入能否实现持续高增长?公司是如何规划这块业务的?
    答:您好,现代物流服务业务是公司未来发展的核心业务,公司将聚集优势,
加快现代物流服务产业的发展。一是借助国家“一带一路”战略以及大力推动道路
交通建设与维护带来的发展机遇,加大沥青特种集装箱的研发和投放力度,加快在
北方优势区域之外的其他国内外市场的网络覆盖,推动公司沥青供应链产业规模、
效益的快速提升。二是加快中桩长江港口多式联运物流服务项目、龙岩公路港项目
、武平闽粤赣边农村电商产业园项目的建设和营运,完善物流服务节点。三是紧抓
无车承运人试点的契机,加快完善信息平台功能,大力提升车、货匹配服务能力,
构建大物流服务体系。谢谢!
21、问:国企改革的幅度加大,对公司有什么影响?
    答:您好!国有企业改革是国家全面深化改革进程中的顶层设计,近年经过重
组整合,龙岩地区国有企业已形成集团化建设的格局,并且加快完善法人治理结构
建设;公司会持续关注国企改革的最新形势。谢谢!
22、问:沥青业务的全国市场需求情况分布是什么样的?;公司占有率情况如何?


    答:您好,沥青业务是充分竞争行业,整体较为分散,兆华领先是我国北方领
先的沥青供应企业。谢谢!
23、问:目前公司有无参与“一带一路”建设?
    答:您好!公司已在新疆地区和巴基斯坦设立沥青供应链子公司,将积极需求“
一带一路”战略实施促进公路交通基础设施大幅增长带来的业务机会。谢谢!
24、问:汽车业务板块公司的业务现状和发展规划是怎样的?
    答:您好,汽车制造、销售及服务业务是公司产业链上的一项重要业务,公司
将保持该项业务的发展。谢谢!
25、问:未来公司是否会继续开展收购兼并,在资本运作方面有什么样的计划?
    答:您好!公司将根据业务发展需要,在以股东利益最大化为原则的前提下,
本着推进公司做强做大做优的目标,在实现内生性健康稳步发展的同时,继续寻求
外延式发展机会,坚持产业与资本双轮驱动,不断扩大企业规模。谢谢!
26、问:公司2017年净利大幅增长,请问18年能否继续保持增长?
    答:您好!2018年,是公司推进升级转型持续发力的关健之年,公司董事会将
抓住机遇,始终保持战略定力,坚持稳中求进、进中求好、好中求快的工作总基调
,坚持以提增效益、提高质量、提升实力为中心,以大市场、大格局实施升级转型
战略,为实现更优异的经营业绩继续努力。谢谢!
27、问:公司目前从事的业务较多,公司是如何管理内部进行有效的协调的?
    答:您好,在产业管理方面,公司目前主要是按产业设立产业部进行管理,同
时加强集团对产业部的指导和管理。谢谢!
28、问:近几年公司收购多个项目后,业绩增长稳定,请问2018年在加强股东回报
上有没有一些新的举措?
    答:您好!公司自上市以来,每年坚持实施现金分红,并适时实施资本公积转
增股本,积极落实股东回报。未来,公司将严格按照法律法规及公司章程的规定,
继续着眼于长远和可持续发展,结合公司实际情况和发展战略,强化对投资者持续
、稳定、科学的回报机制。谢谢!
29、问:现在国家队的持股有变化吗?
    答:您好!关于前十大股东的持股情况,公司会在定期报告中予以披露,最新
股东情况请留意公司2018年一季报。谢谢! 
30、问:公司股价差不多到股灾后新低,公司有没有提升股价计划?谢谢!
    答:您好!股票价格受多种因素影响,从长期来看,公司的价值是股票价格的
基础,对价格起决定作用;未来公司将不断夯实公司基本面,严格控制经营风险,
提升公司的价值,力争创造优秀业绩回馈广大股东,同时也将进一步加强与投资者
的沟通。谢谢!
31、问:我现在持有龙洲的股票,能参与这次分红吗?
    答:您好!公司将于5月10日召开股东大会,审议利润分配议案。如该事项审议
通过,公司将确定分红的股权登记日,在此股权登记日这一天收盘时持有龙洲股份
股票的投资者,可以参与此次分红,请持续关注公司后续发布公告。谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-22 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.44 成交量:1843.00万股 成交金额:26401.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|948.17        |--            |
|中心证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|544.47        |1.15          |
|券营业部                              |              |              |
|东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营|444.23        |1.02          |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营|374.42        |2.62          |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司重庆八一路证券营业|348.87        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司东莞寮步石大路证券|1.75          |739.33        |
|营业部                                |              |              |
|湘财证券股份有限公司沈阳绥化西街证券营|145.92        |538.22        |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业|--            |492.08        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州狮山路证券营业|--            |476.83        |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司广州中山大道证券营|--            |303.55        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-29|28.83 |69.34   |1999.07 |中信证券股份有|广州证券股份有|
|          |      |        |        |限公司武汉徐东|限公司广州先烈|
|          |      |        |        |大街证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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