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奋达科技(002681)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈奋达科技002681≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)预计2018年度净利润为1000.00万元~5000.00万元,比上年同期大幅下降
           :88.72%~97.74%  (公告日期:2018-10-25)
         3)01月11日(002681)奋达科技:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本148791万股为基数,每10股派0.596558元 转增3.977
           06股;股权登记日:2018-07-03;除权除息日:2018-07-04;红股上市日:201
           8-07-04;红利发放日:2018-07-04;
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:166652960股,发行价:12.1600元/股(实施,
           增发股份于2017-09-07上市),发行对象:文忠泽、张敬明、董小林、深圳
           市富众达投资合伙企业(有限合伙)
         2)2017年非公开发行股份数量:67357512股,发行价:13.5100元/股(实施,
           增发股份于2017-10-19上市),发行对象:金鹰基金管理有限公司、金元顺
           安基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、广州市玄元投资管理有
           限公司、建信基金管理有限责任公司
机构调研:1)2018年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:26189.47万 同比增:-5.89 营业收入:24.12亿 同比增:34.42
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1626│  0.0983│  0.0370│  0.3400│  0.2233
每股净资产      │  3.0711│  4.2236│  4.2083│  4.1627│  4.0433
每股资本公积金  │  1.3028│  2.2460│  2.2229│  2.2244│  2.3262
每股未分配利润  │  0.7345│  0.9470│  0.9501│  0.9135│  0.8568
加权净资产收益率│  4.1800│  2.3300│  0.8700│ 11.8100│  9.4400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1268│  0.0705│  0.0262│  0.2147│  0.1348
每股净资产      │  3.0895│  3.0438│  3.0154│  2.9827│  2.8992
每股资本公积金  │  1.3106│  1.6186│  1.5939│  1.5950│  1.5921
每股未分配利润  │  0.7389│  0.6825│  0.6812│  0.6550│  0.5864
摊薄净资产收益率│  4.1057│  2.3146│  0.8686│  7.1984│  4.6493
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A 股简称:奋达科技 代码:002681 │总股本(万):206462.5703│法人:肖奋
上市日期:2012-06-05 发行价:12.48│A 股  (万):110486.8182│总经理:肖奋
上市推荐:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):95975.7521│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│主营范围:家居及个人护理类小家电产品的研
电话:86-755-27353923 董秘:谢玉平│发生产和销售主要产品分为多媒体音箱和美
                              │发小家电两大系列
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1626│    0.0983│    0.0370
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    2017年        │    0.3400│    0.2233│    0.1040│    0.0360
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    2016年        │    0.3100│    0.1944│    0.0994│    0.0433
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    2015年        │    0.2400│    0.1650│    0.0853│    0.1270
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    2014年        │    0.1200│    0.2017│    0.1039│    0.0720
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[2019-01-11](002681)奋达科技:股票交易异常波动公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-004
    深圳市奋达科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:奋达科
技,股票代码:002681)交易价格于2019年1月8日,1月9日,1月10日连续三个交易
日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注、核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明
如下:
    1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
    3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
    4.经查询,公司、控股股东和实际控制人肖奋先生不存在关于本公司的应披露
而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    5.经查询,公司控股股东和实际控制人肖奋先生在本公司股票交易异常波动期
间未买卖本公司股票。
    6.公司不存在违反信息公平披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会经核实并确认不存在前述问题后,声明如下:
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1.公司在2018年第三季度报告中预计本公司2018年度归属于上市公司股东的净
利润为1,000万元至5,000万元,截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
    2.《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。深圳市奋达科技
股份有限公司董事会二○一九年一月十一日

[2019-01-10](002681)奋达科技:关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技公告编号:2019-003
    深圳市奋达科技股份有限公司
    关于控股股东部分股权质押延期购回的公告
    近日,深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“本公司”)接到本公司控股
股东肖奋先生关于部分股权质押延期购回的通知,现将有关情况公告如下:
    一、控股股东部分股权延期购回的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    原质押开始日期
    延期质押到期日
    质权人
    本次延期购回股数占其所持股份比例
    肖奋
    是
    103,138,966
    2016-
    10-25
    2019-
    10-8
    国信证券股份有限公司
    14.64%
    二、控股股东股权累计质押的情况
    肖奋先生持有本公司股份779,491,272股,占本公司总股本的37.75%。截止本公
告披露日,肖奋先生共质押本公司股份704,446,350股,占其持有本公司股份总数
的90.37%,占本公司总股本的34.12%。
    特此公告。
    深圳市奋达科技股份有限公司董事会
    二〇一九年一月十日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-01-10]奋达科技(002681):回购利好刺激,奋达科技连续3日涨停
    ▇格隆汇
  奋达科技强势3连板,成为短期消费电子板块领涨龙头。去年奋达科技累跌54%
,超跌明显。本月3日,奋达科技称,截至2018年12月31日,公司回购股份2246.84
万股,占公司总股本的1.09%,合计耗资8922.95万元。奋达科技产品主要涵盖电声
产品、健康电器、智能穿戴、移动智能终端金属件等。公司亦是苹果公司精密结构
件的稳定供应商。

[2019-01-04](002681)奋达科技:关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-002
    深圳市奋达科技股份有限公司
    关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开201
8年第五次临时股东大会,审议通过《关于回购公司股份的议案》,有关内容详见
公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关
于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》等规定,现将公司实施股份回购
的进展情况公告如下:
    截至2018年12月31日,公司通过集中竞价方式回购股份22,468,408股,占公司
总股本的1.0883%,最高成交价为4.22元/股,最低成交价为3.57元/股,成交的总金
额为89,229,472.89元(不含交易费用)。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案,并及时履行信息披露义
务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一九年一月四日

[2019-01-03](002681)奋达科技:关于独立董事辞职的公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-001
    深圳市奋达科技股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独
立董事刘宁女士的书面辞呈,刘宁女士因个人职位变动的原因,不合适再担任独立
董事,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计
委员会的相关职务。辞职后,刘宁女士不再担任公司的任何职务。
    鉴于刘宁女士的辞职将使得公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,刘女士的辞职
将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,刘宁女士
将继续履行其独立董事等职责,公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对刘宁女士在任职期间勤勉尽责为公司及董事会工作所做出的贡献
表示衷心的感谢。
    特此公告。
    深圳市奋达科技股份有限公司董事会
    二○一九年一月三日

[2019-01-03]奋达科技(002681):奋达科技已耗资8922.95万元回购1.09%股份
    ▇证券时报
  奋达科技(002681)1月3日晚间公告,截至2018年12月31日,公司回购股份2246.
84万股,占公司总股本的1.09%,最高成交价为4.22元/股,最低成交价为3.57元/
股,成交的总金额为8922.95万元。 

[2018-12-22](002681)奋达科技:公告
    2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018年度第二次债券持有
人会议决议公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技
    债券代码:112415 债券简称:16 奋达01
    深圳市奋达科技股份有限公司 2016 年面向
    合格投资者公开发行公司债券(第一期)
    2018 年度第二次债券持有人会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    (一)会议召集人:中泰证券股份有限公司
    (二)会议时间:2018年12月18日上午10:00
    (三)会议地点:广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园深圳市奋达科
    技股份有限公司
    (四)会议召开和投票方式:以现场与通讯相结合的形式,记名式投票表决。


    (五)债权登记日:2018年12月11日
    (六)参会登记时间:不晚于2018 年12 月14 日15:00 时前
    二、会议出席情况
    本次债券持有人会议采取现场与通讯相结合的形式召开,本期债券的发行人、


    受托管理人、律师均参加了本次债券持有人会议。根据出席会议的债券持有人
签
    章及授权文件,出席本次债券持有人会议的债券持有人(或代理人)共计3 名
,
    其所代表有表决权的债券合计1,100,000 张,占本期债券未偿还债券余额的27.
5%。
    三、审议事项和表决情况
    本次债券持有人会议对《关于深圳市奋达科技股份有限公司回购公司股份暨
    减资相关事项的议案》进行了审议和表决,表决情况如下:
    同意本议案的持有人所持债券合计0 万元,占本期未偿还债券总额的0%;
    反对本议案的持有人所持债券11,000 万元,占本期未偿还债券总额的27.5%;
弃
    权的持有人所持债券合计29,000 万元,占本期未偿还债券总额的72.5%。根据
投
    票结果,议案未获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持
有
    人的同意,根据《持有人会议规则》,本次债券持有人会议审议的《关于深圳
市
    奋达科技股份有限公司回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项


    的议案》未形成有效决议。
    四、律师出具的法律意见
    本次债券持有人会议经广东宝城律师事务所律师见证并出具了法律意见书,
    认为本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集
说
    明书》、《债券持有人会议规则》的规定;出席本次债券持有人大会召集人资
格合
    法有效。
    五、备查文件
    1、《深圳市奋达科技股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债
    券(第一期)2018 年度第二次债券持有人会议决议公告》;
    2、广东宝城律师事务所出具的《关于深圳市奋达科技股份有限公司2016
    年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年度第二次债券持有人会

    议的法律意见书》。
    特此公告。

[2018-12-21](002681)奋达科技:2018年第六次临时股东大会决议公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2018-117
    深圳市奋达科技股份有限公司
    2018年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间:2018年12月20日14:30
    2.召开地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室
    3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:公司董事长肖奋先生
    6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共12名,代表有表决权的股份1,035,257,423股,占公
司总股本的50.1426%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表
有表决权的股份1,034,447,266股,占公司总股本的50.1034%;通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权
股份数810,157股,占公司总股本的0.0392%。参与投票的中小投资者(中小投资者
,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以
上股份的股东以外的其他股东)4人,代表有表决权的股份数为810,157
    股,占公司总股本的0.0392%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
    1.审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》
    选举董小林为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之
日起至本届董事会届满,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果:同意1,035,133,123股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.988
0%;反对124,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占
出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意
685,857股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6573%;反对1
24,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.3427%;弃权0
股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案》


    表决结果:同意1,035,133,123股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.988
0%;反对124,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占
出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意
685,857股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6573%;反对1
24,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.3427%;弃权0
股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    3.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果:同意1,035,133,123股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.988
0%;反对124,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占
出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意
685,857股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
    84.6573%;反对124,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的15.3427%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000
0%。
    4.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果:同意1,035,133,123股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.988
0%;反对124,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占
出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意
685,857股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的84.6573%;反对1
24,300股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.3427%;弃权0
股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1.广东宝城律师事务所
    (1)律师事务所名称:广东宝城律师事务所
    (2)见证律师:彭素球、郭芷菁
    (3)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议;
    2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2018年第六次临时股
东大会法律意见书。
    深圳市奋达科技股份有限公司
    二○一八年十二月廿一日

[2018-12-05](002681)奋达科技:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2018-116
    深圳市奋达科技股份有限公司
    关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次
会议决定召开公司2018年第六次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:公司2018年第六次临时股东大会。
    2.会议召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《
关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月20日下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月20日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年12月19日15:00)至投票
结束时间(2018年12月20日15:00)期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2018年12月17日。
    7.出席对象:
    (1)截止2018年12月17日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的除本公司回购专用证券账户中的股份之外的全体股东均
有权出席股东大会参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(
授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)广东宝城律师事务所律师。
    8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。
    二、会议审议事项
    1、议案名称:
    序号
    议案事项
    1.00
    关于增补第三届董事会董事的议案
    2.00
    关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    4.00
    关于变更公司注册资本的议案
    2、议案披露情况
    上述议案业经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容见2018年1
2月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
    3、其他说明
    (1)特别决议议案:本次股东大会审议的议案3、4需特别决议通过,即须由出
席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    (2)单独计票提示:根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等要求,以上议案将对中小投资者(中小投资者,是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露表决结果。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于增补第三届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于变更公司注册资本的议案
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:以现场、信函或传真的方式办理登记。
    2.登记时间:2018年12月18日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
    3.登记地点:深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
    4.登记要求:
    (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股
东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托
人股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在12月18日17:00前
送达或传真至公司董事会办公室)。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程详见附件1。
    六、其他事项
    1.联系方式:
    公司地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
    联系人:谢玉平、周桂清
    电话:0755-27353923
    传真:0755-27353777-8011
    电子邮箱:alex.zhouguiqing@fenda.com
    邮编:518108
    2.会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
    1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
    深圳市奋达科技股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月五日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362681,投票简称:奋达投票
    2、对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日15:00,结束时间为2018
年12月20日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年12月20日召开的深圳市奋达
科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于增补第三届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于变更公司注册资本的议案
    √
    注:1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
    2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

[2018-12-05](002681)奋达科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告
    证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2018-115
    深圳市奋达科技股份有限公司
    第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七
次会议(临时)的会议通知于2018年11月30日以电话、电子邮件、专人送达的方式
发出。
    2.本次董事会于2018年12月4日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召
开。
    3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事8人,实到8人,其中独立董
事刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。
    4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:
    1.审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名董小林先生
为第三届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。董先生如经股东
大会同意当选,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。(候选人简历附后)
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,相关内容详见指定信息披
    露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    2.审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案》


    鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)良好的执业质
量以及保持公司审计工作的连续性,同意继续聘请瑞华担任公司2018年度审计机构
,聘期一年。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,相关内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    3.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》第六条、第二十三条、第
二十五条进行修订,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《<公司章
程>修订对比表》。
    本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    4.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止第二期限制性股票激
励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对原激励对象持
有的已获授但尚未解锁的12,378,083股限制性股票进行回购注销,并已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。
    本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由2,077,003,786股调整为2,064,
625,703股,注册资本由2,077,003,786元调整为2,064,625,703元。
    本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    5.审议通过《关于提议召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议部分议案须提交股东大会审议,同意于2018年12月20日(星期四
)14:30召开公司2018年第六次临时股东大会。
    相关内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2018年第六次临时股东大会
的通知》。
    表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月五日
    附:董事候选人简历:
    董小林先生,1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991
年毕业于武汉测绘科技大学(现武汉大学)计算机软件专业,1991年起历任湖南省
测绘局助理工程师,深圳市清华文通信息科技公司技术经理,深圳市凌昀实业有限
公司经理,深圳市彩印美包装有限公司经理,深圳市富诚达科技有限公司执行董事
,深圳市奋达科技股份有限公司副总经理,2017年8月至今任深圳市富诚达科技有
限公司董事。
    董小林先生符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等规定的任职资格,离任公司副总经理后未买卖公司股票。董小林先生持有奋
达科技64,418,810股股份,占奋达科技总股本比例为3.12%。董小林先生与公司或其
控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,经查询最高人民法院网,董小林先生不属于“失信被执行人”。

一、公司董事会秘书、证券事务代表介绍公司情况。
公司成立于1993年,以研发生产销售扬声器起步,拥有电声产品、健康电器、智能
穿戴、移动智能终端金属外观件和结构件四大产品线。目前形成了电声、软件、无
线、精密制造四大核心竞争力。
2010年,公司引进了无线、通讯、软件等背景的专业人才,成立新技术部,研发孵
发了无线蓝牙、智能可穿戴产品,以及目前的智能语音音响。到目前已经成为新型
智能硬件一体化解决方案服务商,形成了从传感器、金属零部件、开关电源等部件
到整机的一体化的产品战略。
公司2012年6月5日登陆资本市场,产业规模不断扩大,盈利能力不断增强,销售收
入从上市初的78,718万元增加至2017年年度的320,986万元,年均复合增长率为32.8
%;净利润从7,500万到2017年度的44,329万元亿,净利润年均复合增长率为42.38%。
二、Q&A环节
1、问:我们有注意到公司董监高的减持计划,请问在这么低位,董监高减持的原因
是什么?
   答:公司部分董事、监事、高管前期股权激励、增持的资金来源为股权质押,现
在质押新规出台后,不能继续质押。他们减持并非不看好公司的发展前景,完全是
因为资金需求。
2、问:我们很看好智能家居产业,请肖总给我们解释一下,作为智能家居控制中心
和数据入口的设备为什么不是其他电子设备而是智能音箱?
   答:智能音箱作为一种新的交互方式,欣赏音乐的载体,以及智能音箱作为智能
家居交互入口不断地被广泛接受。继亚马逊推出ECHO后,苹果、谷歌都相继推出了
类似的产品。国内企业京东、百度、腾讯、小米等也有在布局智能音箱领域布局,
比方京东的叮咚、阿里的天猫精灵,小米的小爱同学,喜马拉雅的小雅。智能音箱
逐渐走到舞台的中央是由其本身的特性决定的。
3、问:我完全同意智能音箱会成为智能家居的控制中心,但对智能家居生态真正爆
发的时点没有概念,不知道公司怎么看?
   答:智能家居行业爆发还存在一定的障碍,比方行业标准都没有真正建立。我相
信,类似小米布局智能家居行业的举措会对整个行业的发展起到推动作用。
4、问:智能音箱和公司现有产品的毛利率如何?
   答:不同品牌之间以及出货规模都会影响到产品的毛利率,毛利率在导入初期一
般。
5、问:奋达在智能语音音箱产业链中充当什么角色?
   答:除内容外,公司可以提供核心模块,产品研发、设计、整机制造以及集成的
全部服务。
6、问:据预测,2018年全球智能语音音箱全年出货量约在3000万支,请问公司智能
音箱出货规模大概在什么水平?
   答:目前订单非常充足,产线在满负荷运行,全年出货规模会在数百万台。
7、问:金属结构件行业看衰,OPD今年仍在整合期,是不是OPD今年的增长仍会是乏
力的态势?
   答:移动智能终端金属结构件行业的景气指数肯定不及前几年,不过公司客户有
一些增长,比方传音,中诺,同时也拓展聊一些非手机类客户,这为OPD的增长奠
定了基础。
(接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》的有关规定,恪守公平原则,保证信息披露的真实、准确、完整,没有
出现未公开重大信息泄露等情况,并已按深交所要求调研机构签署了《承诺书》。)


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-11 日振幅值达到15%
振幅值:18.12 成交量:11255.00万股 成交金额:57725.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国海证券股份有限公司梧州大学路证券营业|825.33        |10.83         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|793.85        |786.53        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |572.45        |58.76         |
|海通证券股份有限公司滁州天长东路证券营|550.78        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司柳州解放北路证券营|471.49        |59.98         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|3.04          |1062.00       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|793.85        |786.53        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|27.98         |779.43        |
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业|88.23         |639.74        |
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|2.40          |542.59        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-27|3.69  |115.00  |424.35  |招商证券股份有|中银国际证券股|
|          |      |        |        |限公司深圳建安|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中心四路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-24|32378.61  |2222.59   |86.37   |1.81      |32464.99    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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*ST长生 龙洲股份