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珠江钢琴(002678)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈珠江钢琴002678≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.26)
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最新提示:1)06月04日(002678)珠江钢琴:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本135832万股为基数,每10股派0.65元 ;股权登记日:
           2019-06-10;除权除息日:2019-06-11;红利发放日:2019-06-11;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:5565.98万 同比增:9.18 营业收入:5.18亿 同比增:8.08
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0400│  0.1300│  0.1100│  0.0900│  0.0400
每股净资产      │  2.4607│  2.4239│  2.3977│  3.0637│  3.1026
每股资本公积金  │  0.7225│  0.7225│  0.7225│  1.2392│  1.2392
每股未分配利润  │  0.6403│  0.5973│  0.5738│  0.7020│  0.7383
加权净资产收益率│  1.6800│  5.4500│  4.4100│  2.9900│  2.5200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0410│  0.1298│  0.1052│  0.0714│  0.0375
每股净资产      │  2.4607│  2.4239│  2.3977│  2.3567│  2.3866
每股资本公积金  │  0.7225│  0.7225│  0.7225│  0.9532│  0.9532
每股未分配利润  │  0.6403│  0.5973│  0.5738│  0.5400│  0.5679
摊薄净资产收益率│  1.6652│  5.3533│  4.3868│  3.0298│  1.5725
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A 股简称:珠江钢琴 代码:002678 │总股本(万):135832.0323│法人:李建宁
上市日期:2012-05-30 发行价:13.5│A 股  (万):135712.9238│总经理:肖巍
上市推荐:广州证券股份有限公司 │限售流通A股(万):119.1085│行业:文教、工美、体育和娱乐用品制造业
主承销商:广州证券股份有限公司 │主营范围:从事钢琴及数码钢琴乐器产品的研
电话:020-81514020 董秘:谭婵   │发、制造、销售与服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0400
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    2018年        │    0.1300│    0.1100│    0.0900│    0.0400
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    2017年        │    0.1300│    0.1300│    0.1000│    0.0500
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    2016年        │    0.1600│    0.1200│    0.0900│    0.0500
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    2015年        │    0.1500│    0.1300│    0.1000│    0.0500
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[2019-06-04](002678)珠江钢琴:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-027
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开20
18年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。具体内容详见2019年4月2
6日公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报
》、《证券日报》上的《2018年度股东大会决议公告》。现将权益分派事宜公告如下:
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、公司2018年度股东大会审议通过的利润分配预案为:以截止2018年12月31日
公司总股本1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派发现金0.65元人民币(
含税),不送红股,不以公积金转增股本,现金分红总额为88,290,821.00元(含税
)。
    2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配预案与2018年度股东大会审议通过的分配预案一致。
    4、本次实施分配预案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,358,320,323股为基数
,向全体股东每10股派0.650000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股
份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.585000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人
股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时
,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.130000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.065000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年6月10日,除权除息日为:2019年6月11日
。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****197
    广州市人民政府国有资产监督管理委员会
    2
    08*****090
    广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)
    3
    08*****125
    广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月31日至登记日:2019年6月10日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址:广州市增城区永宁街香山大道38号珠江钢琴证券事务部
    咨询联系人:谭婵、李丹娜
    咨询电话:020-81514020
    传真电话:020-81503515
    七、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
    2、董事会审议通过利润分配方案的决议;
    3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年六月三日

[2019-05-28](002678)珠江钢琴:公告
    关于舒密尔钢琴(中国)有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-026
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    关于舒密尔钢琴(中国)有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立
舒密尔钢琴(中国)有限公司的议案》,同意下属三级控股子公司 Schimmel-Verwa
ltungs GmbH(翻译为:德国舒密尔管理有限责任公司)于境内投资5,000万元人民
币设立舒密尔钢琴(中国)有限公司(以下简称“舒密尔中国”)。具体内容详见
2019年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国
证券报》及《证券日报》上的《关于设立舒密尔钢琴(中国)有限公司的公告》。
    现舒密尔中国已按照相关法律法规的要求完成工商登记手续,并于近日取得《
营业执照》,登记的相关信息如下:
    1、统一社会信用代码:91440101MA5CR7011U
    2、名称:舒密尔钢琴(中国)有限公司
    3、类型:有限责任公司(外国法人独资)
    4、法定代表人:莫源波
    5、注册资本:伍仟万元(人民币)
    6、成立日期: 2019年05月24日
    7、营业期限: 2019年05月24日至 长期
    8、住所:广州市增城区永宁街香山大道38号厂房(自编号3号楼)
    9、经营范围:零售业(具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询
,网址:http://cri.gz.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投
资企业,经营范围以审批机关核定的为准;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月二十七日

[2019-04-26](002678)珠江钢琴:第三届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-020
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    第三届董事会第十次会议决议公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 20 日
以
    电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2019 年 4 月 25 日
上午
    10:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十次
会
    议。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中:王怀坚采用
通讯
    方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事会全体成员、高级
管
    理人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
    有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定
。
    一、会议形成以下决议:
    1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于聘任财务负责人的
    议案》
    董事会聘任梁永恒先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
    《 关 于 聘 任 财 务 负 责 人 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 
讯 网
    (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 
潮 资 讯 网
    (www.cninfo.com.cn)。
    2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年第一季度报


    告全文及正文》
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 
网
    (www.cninfo.com.cn);《2019 年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资
讯
    网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于设立舒密尔钢琴(中


    国)有限公司的议案》
    《关于设立舒密尔钢琴(中国)有限公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
     广州珠江钢琴集团股份有限公司
     董事会
     二〇一九年四月二十五日

[2019-04-26](002678)珠江钢琴:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.04
    加权平均净资产收益率(%):1.68

[2019-04-04](002678)珠江钢琴:关于公司董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-019
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    关于公司董事、副总经理兼财务负责人辞职的公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月

    3 日收到公司董事、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士提交的书面辞职报告。
麦
    燕玉女士因到龄退休原因申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人及董事会
战
    略与风险管理委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司
章
    程》等相关规定,麦燕玉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数,
    其辞职报告自送达董事会时生效。
    截至本公告披露日,麦燕玉女士持有公司股份 592,313 股,占公司股本
    0.04%;辞职后麦燕玉女士将仍严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司

    规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员
    减持股份实施细则》等法律法规关于董事、高管离职后的相关规定。
    麦燕玉女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营,公司
    董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人并开展补选董事及董事会专门


    委员会相关委员的工作。
    麦燕玉女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对麦燕玉女士在任
    职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。
     广州珠江钢琴集团股份有限公司
     董事会
     二〇一九年四月三日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-04-03](002678)珠江钢琴:关于收到政府补助的公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-018
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    一、获取补助的基本情况
    (一)基本情况
    根据广州市科技创新委员会发布的《2017年广州市企业研发经费投入后补助专
题拟补助名单公示》、《2017年广州市企业研发后补助专题拟补助项目异议复核结
果公开》,广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“集团公司”)、全资子公
司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司(以下简称“恺撒堡公司”)及控股子公司广州珠
江艾茉森数码乐器股份有限公司(以下简称“艾茉森”)符合广州市企业研发后补
助专题补助项目的补助条件,可获得补助情况如下: 单位:万元
    序号
    申报公司
    财政补助金额合计
    市级财政补助
    区级财政补助
    1
    集团公司
    272.52
    136.26
    136.26
    2
    恺撒堡公司
    20.76
    10.38
    10.38
    3
    艾茉森
    26.44
    13.22
    13.22
    合计
    319.72
    159.86
    159.86
    (二)收款情况
    1、集团公司、恺撒堡公司及艾茉森已于2018年11月收到区级财政补助,具体内
容详见2018年11月30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》的《关于收到政府补助的公告》。
    2、近日,集团公司、恺撒堡公司及艾茉森收到市级财政补助159.86万元。本次
政府补助为现金形式,与各公司日常经营活动相关,资金已于近期划拨到上述公司
资金账户。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《企业会计准则》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的
、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指
除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    集团公司及子公司本次收到的政府补助是与收益相关的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    集团公司及子公司本次收到的政府补助金额159.86万元是与收益相关的政府补
助,具体会计处理方法为将上述政府补助在“递延收益”科目归集,并在确认相关
成本费用或损失的期间,计入“其他收益”。
    3、对上市公司的影响
    恺撒堡公司及艾茉森均纳入集团公司合并报表范围,本次收到政府补助对集团
公司及子公司增加当期利润共计159.86万元。项目补助资金专款专用,用于集团公
司及子公司的科技项目研发支出。
    4、风险提示和其他说明
    本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬
请广大投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文;
    2、收款凭证。
    特此公告。
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四月二日

[2019-04-03]珠江钢琴(002678):珠江钢琴公司“钢琴云学堂”已正式上线
    ▇证券时报
    珠江钢琴(002678)今日在互动平台表示,公司设立的琴趣科技公司聚焦钢琴后
服务存量市场,致力打造领先的“云上钢琴服务”的生态系统,构建公司“制造-租
售-服务-教育”的产业链闭环。目前“钢琴云学堂”已正式上线,可实现搬琴、调
律、修琴等专业化服务,满足客户需求的同时整合专业资源,降低中间协调成本、
提高效率。 

[2019-03-31]珠江钢琴(002678):珠江钢琴启动“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛
    ▇中国证券报
  3月30日,珠江钢琴(002678)“新起点,新征程”——2019年“珠江·恺撒堡”国
际青少年钢琴大赛启动音乐会在珠江钢琴国家文化产业示范基地恺撒堡音乐厅举行
。
  据了解,大赛分为专业组与业余组,业余组赛事由各地音乐家协会、钢琴学会、
专业音乐文化教育机构及全国各大中城市的珠江钢琴经销商联合承办。国内赛区以
省为单位分成31个大赛区,海外赛区包括德国赛区、北美赛区、澳大利亚新南威尔士
州(悉尼)赛区等,邀请全球钢琴爱好者共同参加。大赛最终将选拔出专业选手与业
余组选手400余人,于11月上旬逐梦广州。
  资料显示,早在1983年,珠江钢琴就举办了全国青少年珠江杯钢琴邀请赛,开创了
企业自行举办普及全国性文化教育与艺术精英赛的先河。2009年,公司以高端品牌
命名启动了“珠江?恺撒堡”全国青少年钢琴大赛,每两年举办一届。2017年升级为
国际钢琴赛事,2019年将对站上国际总决赛舞台的全体选手免除报名费,完成走向国
际、走向公益的发展历程。
  公司表示,作为世界最大规模的钢琴制造企业,珠江钢琴通过举办国际赛事,加速
中国音乐文化走向世界的步伐,以更加自信的姿态输出中国文化,让世界看见中国钢
琴制造业、中国钢琴发展的生机与活力。
  近日珠江钢琴发布的年报显示,2018年公司实现营业收入19.75亿元,同比增长10
.3%; 实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元,同比增长7.01%。

[2019-03-30](002678)珠江钢琴:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-016
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司将召开2018年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:本次股东大会是2018年度股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司第三届董事会。经公司第三届董事会第九次会
议审议通过,决定于2019年4月25日14:00以网络投票和现场投票相结合的方式召开2
018年度股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议召开日期和时间:2019年4月25日下午14:00开始。
    2、网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9
:30~11:30,下午13:00~15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月24日15
:00,结束时间为2019年4月25日15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年4月19日。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有
限公司文化中心五楼会议室。
    二、会议议程
    (一)会议审议事项:
    1、《2018年度报告全文及摘要》
    2、《2018年度董事会工作报告》
    3、《2018年度监事会工作报告》
    4、《2018年度财务决算报告》
    5、《2018年度利润分配预案》
    6、《2018年度财务审计报告》
    7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
    8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    上述议案均已由2019年3月28日召开的公司第三届董事会第九次会议和第三届监
事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年3月30日登载于巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第三届董事
会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》及相关公告。
    上述议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股 东
代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。上述1-8议案将会对中小投资者
    单独计票。
    (二)独立董事作述职报告。
    三、议案编码
    表一:本次股东大会议案编码示例表:
    议案编码
    议案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年度报告全文及摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《2018年度财务审计报告》
    √
    7.00
    《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2019年4月22日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
    (三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号本公司证券事务部。
    (四)登记手续:
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股
东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身
份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
    3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以2019年
4月22日17:00前到达本公司为准)。
    4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手
续。
    5、会议联系方式:
    联 系 人:谭婵、李丹娜
    联系电话:020-81514020 传真:020-81503515
    联系地址:广州市增城区永宁街香山大道38号本公司证券事务部
    邮编:511340
    会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    董事会决议。
    特此公告。
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年三月二十八日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴
投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢
琴集团股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。
    本次股东大会议案表决意见示例表
    议案编码
    议案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年度报告全文及摘要》
    √
    2.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    6.00
    《2018年度财务审计报告》
    √
    7.00
    《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    委托人盖章/签字:
    委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
    受托人签字:
    受托人身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    委托日期: 年 月 日
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位
公章。

[2019-03-30](002678)珠江钢琴:第三届董事会第九次会议决议公告
    证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2019-009
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    第三届董事会第九次会议决议公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年3月15日以电
子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于2019年3月28日上午10:30以
现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第九次会议。会议应
参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中:陈骞、聂铁良、刘涛采用通讯方
式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事会全体成员、高级管理人
员列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议:
    1、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新金融工具准则进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范
运作指引》的相关规定,本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度报告全文及摘要》
    《2018年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《20
18年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报
》、《中国证券报》及《证券日报》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》
    《2018年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》
    5、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》
    2018年度公司实现营业收入197,456.09万元,同比增长10.30%;归属于上市公
司股东的净利润17,625.24万元,同比增长7.01%。基本每股收益0.13元,与上年持
平。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度利润分配预案》
    根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划(2018-2020年)》规定,本
次董事会审议通过公司2018年利润分配预案为:以截止2018年12月31日公司总股本
1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派发现金0.65元人民币(含税),不
送红股,不以公积金转增股本,现金分红总额为88,290,821.00元(含税)。
    董事会认为:公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的
前提下,综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定,符合《公司法》、《
企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《
公司股东未来分红回报规划(2018—2020年)》等规定中关于利润分配的相关规定
。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影
    响,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,具备合法性、合理
性和可行性。
    独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度财务审计报告》
    《2018年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度内部控制评价报告》


    《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通
合伙)对公司出具了《内部控制鉴证报告》,保荐机构对2018年度内部控制评价报
告出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2018年度募集资金存放与使用
情况专项报告》
    《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构对公司2018年
度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    10、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《控股股东及其他关联方占用资
金使用情况的专项说明》
    独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
发表了独立意见、公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东
及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明,保荐机构对公
司控股股东及其他关联方占用资金使用情况进行了核查并出具了核查意
    见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于续聘立信会计师事务所为
公司2019年审计机构的议案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1927年,是中国建立最早和最有影
响的会计师事务所之一,具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求
。同时,在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等
相关法律、法规和政策的要求,勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。公司
董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
    独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》
    《关于对外扶贫捐赠的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    13、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了意见,保荐机构对该议案出具了核查意见,具体内容
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    14、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2018年度股
东大会的议案》
    《关于召开2018年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见及独立意见;
    3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2018年1月1日至2018
年12月31日》信会师报字[2019]第ZC10109号;
    4、《关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明》信会师报字[2019]第ZC10110号;
    5、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2019]第ZC10111号;
    6、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2019]第ZC10112号
;
    7、保荐机构核查意见。
    特此公告。
    广州珠江钢琴集团股份有限公司
    董事会
    二〇一九年三月二十八日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月28日
    调研公司:SPARX Asset Management Co.,Ltd,OKASAN SECURITIES CO.,LTD,OKA
SAN SECURITIES CO.,LTD,Okasan Asset Management Co.,Ltd
    接待人:董事会秘书:谭婵,财务负责人:梁永恒,证券事务代表:李丹娜,技术部:
龚承忠
    调研内容:谭婵介绍了珠江钢琴的发展历程、基本情况、业务结构等内容。
1、公司业务板块营业收入占比情况?
   答:钢琴制造是珠江钢琴营业收入占比最高的业务板块,占比96.27%,公司目前
拥有的产品体系包括立式钢琴、三角钢琴两大系列共五百多种型号,涵盖高档、中
档和普及型等各系列钢琴,拥有全球较完整的钢琴产品系列,已形成超过15万架钢
琴的年产销规模,是全球年生产规模最大的钢琴制造商。文化服务业及其他业务板
块占比较小,公司将继续深化数码乐器和艺术教育领域布局,持续探索互联网+制
造业融合发展。
2、公司的销售渠道情况及市场份额?
   答:公司主要通过经销商销售,其中国内市场形成以省会及地级城市为中心,向
周边城市辐射的营销服务网络,全国拥有300多个直接经销商,1000余家销售网点
;国际以亚洲、欧美为核心,形成销售服务网点200多个,营销和服务网络覆盖全球
100多个国家和地区。国内市场占有率达35%以上,全球市场占有率达27%以上。公
司将积极拓展销售渠道,进一步完善全球营销网点布局,通过重点拓展、二次开发
等方式不断拓宽销售渠道,建设统一的品牌形象店,采取全新中高端产品营销政策
,引导经销商销售结构升级。
3、公司未来的工作重点是怎样的?
   答:公司未来的工作重点仍是以“提质、增效、降耗”为抓手,促进钢琴产业继
续做强做优、数码产业稳步发展,文化教育投资产业增速明显、互联网+平台价值
增长,以及创新创业孵化园有序推进。
4、公司收购Schimmel钢琴对公司的影响体现在哪些方面?
   答:收购Schimmel钢琴对公司影响表现如下:一、加深集团公司与Schimmel的技
术交流,提升集团高端技术产品研发水平;二、提升公司整体品牌形象,产品结构
不断优化,高端钢琴占比提升;三、加速公司国际化运作,提升集团公司在国际高
端市场的影响力。
5、公司与同行相比的竞争优势是什么?
   答:(1)技术优势:公司是国内乐器行业唯一一家拥有“国家级企业技术中心
”的“高新技术企业”,是钢琴产品及零部件的国家和行业标准、钢琴制造技能标
准和培训教材的主要起草单位之一,先后起草了GB/T10159《钢琴》等30多项国家、
行业标准,《高档钢琴》等1800多项企业技术标准。同时,公司拥有消音室、主观
鉴定音乐厅、键盘击弦系统检测设备等多项专业实验设施和设备,是国内同行业中
少数具备完成从初始木材处理、材料分析、声学分析到钢琴总装全过程研究、测试
、试验、试制能力的企业。(2)人才优势:公司在历年技术创新成果累积的基础
上,继续采用国际化技术合作模式,通过引进国际高端技术人才,强化与科研机构
、院校产学研联合攻关,与国际顶级同行进行战略合作等举措,提升集团的高端技
术产品研发水平,丰富公司产品结构,提升产品档次,为公司销售抢占市场提供了丰富的产品支持。
6、公司外销占比多少?
   答:2018年,公司产品外销金额为2亿元,约占公司营业总收入的10%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-11-04 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.23 成交量:4047.00万股 成交金额:65682.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营|5266.67       |4.61          |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业|2840.09       |--            |
|部                                    |              |              |
|华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业|2477.79       |1355.87       |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证|1924.94       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|1828.65       |7.44          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |6780.34       |
|光大证券股份有限公司广州天河北路证券营|6.58          |3727.20       |
|业部                                  |              |              |
|东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业|--            |2743.27       |
|部                                    |              |              |
|联储证券有限责任公司厦门东港北路证券营|--            |2136.84       |
|业部                                  |              |              |
|联储证券有限责任公司苏州花池街时代广场|1454.91       |2105.23       |
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