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浙江美大(002677)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浙江美大002677≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.04.19)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月25日
         2)04月18日(002677)浙江美大:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本64605万股为基数,每10股派4.65元 ;股权登记日:2
           019-04-23;除权除息日:2019-04-24;红利发放日:2019-04-24;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年02月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:37752.51万 同比增:23.70 营业收入:14.01亿 同比增:36.49
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.5900│  0.3800│  0.2300│  0.0900│  0.4800
每股净资产      │  2.1130│  1.9121│  1.7873│  2.1219│  2.0300
每股资本公积金  │  0.1620│  0.1602│  0.1567│  0.1540│  0.1498
每股未分配利润  │  0.7950│  0.6442│  0.4873│  0.8197│  0.7242
加权净资产收益率│ 29.2800│ 19.6000│ 11.3800│  4.6000│ 25.7300
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.5844│  0.3828│  0.2257│  0.0955│  0.4724
每股净资产      │  2.1130│  1.9121│  1.7874│  2.1220│  2.0252
每股资本公积金  │  0.1620│  0.1602│  0.1567│  0.1540│  0.1498
每股未分配利润  │  0.7950│  0.6442│  0.4874│  0.8197│  0.7242
摊薄净资产收益率│ 27.6560│ 20.0205│ 12.6259│  4.5017│ 23.3254
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A 股简称:浙江美大 代码:002677 │总股本(万):64605.1647 │法人:夏鼎
上市日期:2012-05-25 发行价:9.6│A 股  (万):28293.6051 │总经理:夏鼎
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):36311.5596│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:集成灶产品的研发,生产和销售
电话:0573-87813679 董秘:夏兰  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.5900│    0.3800│    0.2300│    0.0900
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    2017年        │    0.4800│    0.2800│    0.1500│    0.0600
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    2016年        │    0.3200│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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    2015年        │    0.2400│    0.1400│    0.0800│    0.0600
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    2014年        │    0.3400│    0.4100│    0.2400│    0.1100
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[2019-04-18](002677)浙江美大:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-016
    浙江美大实业股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2018年年度
权益分派方案已获2019年4月12日召开的2018年度股东大会审议通过,本次实施的权
益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致,自分配方案披露至
实施期间公司总股本未发生变化,本次权益分派方案实施时间距离 2018 年度股东
大会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本646,051,647.00股为基
数,向全体股东每10股派4.650000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有
股份的香港投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派4.1850000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,
根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.930000元;持股1个月以上至1年(含1年)
的,每10股补缴税款0.465000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年4月23日(周二),除权除息日为:2019年
4月24日(周三)。
    三、权益分派对象
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本次分派对象为:截止2019年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4
    月24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股份的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。
    3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    01*****862
    夏志生
    2
    01*****490
    01*****989
    夏 鼎
    3
    01*****515
    夏 兰
    4
    01*****298
    王培飞
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年4月16日至登记日:2019年4月23日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、咨询机构
    咨询地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM处)
    咨询联系人:夏 兰 徐 红
    咨询电话: 0573-87813679 87812298
    传真电话: 0573-87816199
    七、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
    特此公告
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月18日

[2019-04-13](002677)浙江美大:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-015
    浙江美大实业股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年4月12日(星期五)下午2:00;
    (2)网络投票时间:2019年4月11日下午3:00至2019年4月22日下午3:00,其中
:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月12日(星期五
)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为:2019年4月11日(星期四)下午3:00至2019年4月12日(星期五)下午3:00。
    2、现场会议召开地点:
    浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东
西大道60Km处)。
    3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司第三届董事会
    5、会议主持人:董事钟传良先生, 由半数以上董事推举产生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    7、会议出席情况:
    出席本次会议的股东及股东代理人共计29人,代表有表决权股份数为446,850,8
82股,占公司股份总数的69.1664%;其中:(1)出席现场会议的股东
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    共15人,代表有表决权股份数为 444,204,001股,占公司股份总数的68.7567%
;其中中小股东共9人,代表有表决权的股份数为586,500股, 占公司股份总数的0.0
908%;(2)通过网络投票系统进行投票的股东共14人,代表有表决权的股份数为2
,646,881股,占公司股份总数的0.4097%,其中中小股东共14人,代表有表决权的
股份数为2,646,881股,占公司股份总数的0.4097%。
    8、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席及列席本次现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,
具体表决情况如下:
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意446,848,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对2,700股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意446,850,882股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意446,850,882股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,


    占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    总表决情况:
    同意446,850,882股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,233,381股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》
    总表决情况:
    同意446,850,882股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况:
    同意446,848,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对2,700股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况:
    同意446,116,519股,占出席会议所有股东所持股份的99.8357%;反对734,363
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1643%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意2,499,018股,占出席会议中小股东所持股份的77.2881%;反对734,363股
,占出席会议中小股东所持股份的22.7119%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意446,850,882股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意3,233,381股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
    0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2018年度述职报告,对2018年度公
司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证,并出具了法律意见
书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果
合法、有效。
    六、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2018年度股东
大会的法律意见书》。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月12日

[2019-04-08](002677)浙江美大:关于举行2018年度业绩说明会的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-014
    浙江美大实业股份有限公司
    关于举行2018年度业绩说明会的公告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年年度报告已于 2019
年3月22日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况,
公司将于2019年4月8日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度业
绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景?
路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
    出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理夏鼎先生,副总经理兼财
务总监王培飞先生,副总经理兼董事会秘书夏兰女士,独立董事张红英女士。
    欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月8日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-03-24]浙江美大(002677):浙江美大去年净利3.78亿同比增长24%,董事长夏鼎年薪98万元
    ▇挖贝网
  浙江美大(002677)近日发布2018年财报,公告显示,报告期内实现营收14.01亿
元,同比增长36.49%;归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比增长23.7%;
基本每股收益为0.59元,同比增长22.92%。
  截至2018年12月31日,浙江美大归属于上市公司股东的净资产13.65亿元,较上
年末增长4.33%;负债合计4.16亿元,较上年末增长13.13%;经营活动产生的现金
流量净额为4.42亿元,较上年末减少1.51%。
  报告期内实现营业总收入1,400,899,590.33元,较上年同期增长36.49%;实现
归属于上市公司股东的净利润377,525,099.40元,较上年同期增长23.7%;本期营业
成本为678,855,977.67元,较上年同期增长43.6%。
  报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬合计538.84万元。董事长、总
经理夏鼎年薪为97.63万元,董事、副总经理徐建龙年薪为71.17万元,董事、副总
经理、财务负责人王培飞年薪为71.55万元,董事会秘书、副总经理夏兰年薪为75.1
5万元。
  浙江美大主要从事厨电细分行业--集成灶产品的设计研发、生产和经营,是集
成灶行业的首创者和领军企业。

[2019-03-22](002677)浙江美大:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-012
    浙江美大实业股份有限公司
    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
    公 告
    2019年3月20日,浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届
董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
,同意公司使用不超过6亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买银行理财产品、信
托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理,资金在上述额度内可以循环使用
。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为股东大会审议通过之日
起12个月内有效。
    一、投资概况
    1、投资目的
    提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司和股东收益。
    2、投资额度
    资金使用额度不超过人民币6亿元。在上述额度内,资金可以循环使用,实际现
金管理金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司
董事会将重新履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
    3、投资品种
    为控制风险,上述额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳
健型金融机构理财产品、信托产品等,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。
    4、投资期限
    自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    5、资金来源
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司用于现金管理的资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规。公司以该
等资金进行现金管理不影响公司正常经营所需流动资金。
    6、实施方式
    在额度范围内,公司董事会授权公司财务部办理使用部分闲置资金购买由金
    融机构发行的理财产品、信托产品和集合资产管理计划等相关事宜,并授权董
事
    长审定和签署相关合同和协议文件。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    (1)公司投资的理财产品、信托产品和集合资产管理计划属于低风险投资品种
,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场变动影响而产
    生较大波动;
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短
期投资的实际收益不可预期;
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种同,不进行证券投资
,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。
    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    (3)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行监督,定期对理财资金使用情
况进行审计与核实;
    (4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计;
    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    公司在确保正常经营和重大投资项目投资需求的情况下,本着审慎原则使用暂
时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司业务的正常发展,同时可以提高资金
使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。如公司因重
大项目投资或经营需要资金时,公司将终止现金管理,以保证公司资金需求。因此
公司进行现金管理不会影响公司的日常经营和项目建设,也不会影响公司主营业务
的正常开展。
    四、独立董事、监事会意见
    (一)独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,
公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品、信托产品和集合资产管理计划等
方式进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自
有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公
司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,同意公司使用最高额度为不超过6亿
元人民币的自有闲置资金进行现金管理事宜。
    (二)监事会意见
    公司使用最高额度为不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事宜,在
上述额度和额度有效期内,资金可循环使用,目的是为了提高闲置资金的利用效率
。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提,不会对公司正常经营活动造成
不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益,故我们同意本项议案。
    五、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议;
    3、关于公司2018年度相关事项及第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意
见。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月22日

[2019-03-22](002677)浙江美大:关于召开2018年度股东大会暨投资者接待活动的通知
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019- 013
    浙江美大实业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会暨投资者接待活动的
    通 知
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据第三届董事会第十七次
会议,决定于2019年4月12日(星期五)召开公司2018年度股东大会,并举办投资者
接待活动,现将本次会议的有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会
    (二)会议的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事会
第十七次会议审议召开。
    (三)会议召集的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开时间:
    现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)下午14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4
月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月11日下午15
:00至2019年4月12日下午15:00;
    (五)会议的召开方式:
    采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权;
    (六)股权登记日:2019年4月4日(星期四)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (七)会议出席对象:
    1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场
会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时
间内参加网络投票;
    2、公司董事、监事和其他高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议召开地点:浙江美大实业股份有限公司会议室(地址:浙江省
海宁市袁花镇谈桥81号)。
    二、会议审议事项
    1、审议《2018年度董事会工作报告》;
    2、审议《2018年度监事会工作报告》;
    3、审议《2018年度财务决算报告》;
    4、审议《2018年度利润分配预案》;
    5、审议《2018年度报告全文及其摘要》;
    6、审议《2018年度内部控制评价报告》;
    7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
    8、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
    上述议案,已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议
审议通过,详见公司于2019年3月22日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的相关
公告。上述第4、7、8项议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中
小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100.00
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《2018年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制评价报告》
    √
    7.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    8.00
    《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    √
    四、会议登记事项
    (一)参加现场会议登记方法
    1、登记时间:2019年4月9日(星期二)上午9:30-11:00、下午14:00-16:00。


    2、登记地点:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号浙江美大实业股份有限公司董事会
办公室。
    3、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人
授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托
人股东账户卡或持股凭证进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2019年4月9日下午4点
前送达或传真至公司),并请通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。公
司不接受电话登记。
    (二)其他事项
    1、会议咨询和联系方式:公司董事会办公室
    联系人:夏 兰 徐 红
    联系电话:86-573-87813679,86-573-87812298
    联系传真:86-573-87816199
    联系地址:浙江省海宁市袁花镇谈桥81号(海宁东西大道60km处)
    邮箱地址:meida@meida.com
    邮政编码:314416
    2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;
    3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、
股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年3月22日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362677,投票简称:美大投票;

    2、议案设置及意见表决。
    (1)议案设置
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100.00
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《2018年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制评价报告》
    √
    7.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    8.00
    《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    √
    本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案
一,以此类推。
    (2)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权
。
    表决意见类型
    委托数量
    同意
    1股
    反对
    2股
    弃权
    3股
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议
案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序:
    (1) 投票时间:2019年4月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序:
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月11日(现场股东大会开
    前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12日(现场股东大会结束当日)下午
3:00;
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书 ” 或 
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录
 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.c
n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    致:浙江美大实业股份有限公司
    兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年4月12日召开的
浙江美大实业股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对
下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为
行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
    会议议案表决意见如下:
    提案编码
    议案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100.00
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《2018年度报告全文及其摘要》
    √
    6.00
    《2018年度内部控制评价报告》
    √
    7.00
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    √
    8.00
    《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    √
    (说明:请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填
上“√” 号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填
写其他符号、 多选或不选的议案项,该议案项的表决无效、按弃权处理。)
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人股东账号:
    委托人持股数: 被委托人签字:
    被委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日
    注:
    1、 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
止;
    2、 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

[2019-03-22](002677)浙江美大:第三届董事会第十七次会议决议的公告
    1
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-008
    浙江美大实业股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议的公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议
(以下简称“会议”)通知于2019年3月8日以专人送达方式发出,会议于2019年3月
20日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,
实到董事9人。会议由董事长夏鼎先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
    (一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度
总经理工作报告》
    公司董事会对经营层的工作给予了肯定,认为经营管理层在2018年度充分有效
地执行了股东大会和董事会的各项决议,并较好地完成了2018年度的各项工作,实
现了年度经营目标。
    (二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度
董事会工作报告》
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    公司独立董事张红英、靳明、张律伦分别向董事会递交了2018年度述职报告,
并将在2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资
讯网。
    (三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度
财务决算报告》
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    2018年度公司实现营业总收入140,089.96万元,比上年同期增长36.49%;归属于
上市公司股东的净利润37,752.51万元,较上年同期增长23.70%。本报告需提交公
司2018年度股东大会审议。
    (四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度
利润分配预案》
    同意公司2018年度利润分配预案:以公司2018年度末总股本646,051,647.00股
为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元(含税),共计派发300,4
14,015.56元人民币,不进行资本公积转增股本,不送红股。
    分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定
的分配政策。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    (五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年年
度报告全文及其摘要》
    《浙江美大实业股份有限公司2018年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网, 
公告编号:2019-010、2019-011。本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    (六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度内
部控制自我评价报告》
    《2018年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    独立董事对该报告发表了独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网。
    (七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用
    闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用不超过6亿元人民币暂时闲置的自有资金以购买银行理财产品、信
托产品和集合资产管理计划等方式进行现金管理,资金在上述额度内可以循环使用
。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为股东大会审议通过之日
起12个月内有效。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2019-012。
    (八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请
    2019年度审计机构的议案》
    同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司2018年度相关
事项
    3
    及第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》。本议案需提交公司2018
年度股东大会审议通过。
    (九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开
公司2018年度股东大会的议案》
    同意于2019年4月12日召开公司2018年度股东大会,详见公司在《证券时报》及
巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开 2018年度股东大会暨投
资者接待活动的通知》,公告编号:2019-013。
    三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2018年3月22日

[2019-03-22](002677)浙江美大:第三届监事会第十六次会议决议的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2019-009
    浙江美大实业股份有限公司
    第三届监事会第十六次会议决议的公告
    一、监事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议
(以下简称“会议”)通知于2018年3月8日以专人送达方式发出,会议于2019年3月
20日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人,
实到监事3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表
决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:
    (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度监
事会工作报告》
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度财
务决算报告》
    2018年度公司实现营业总收入140,089.96万元,比上年同期增长36.49%;归属于
上市公司股东的净利润37,752.51万元,较上年同期增长23.70%。本报告需提交公
司2018年度股东大会审议。
    (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度利
润分配预案》
    同意公司2018年度利润分配预案:以公司2018年度末总股本646,051,647.00股
为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元(含税),共计派发300,4
14,015.56元人民币,不进行资本公积转增股本,不送红股。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定
的分配政策。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年年度
报告全文及其摘要》
    经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度内
部控制自我评价报告》
    经核查,监事会认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保
证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财
务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用
,能满足公司的管理实际,符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产安全
、完整,维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和
市场竞争力,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。《2018年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
    (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
    经核查,公司监事会认为:一致认为:公司使用最高额度为不超过6亿元人民币
的闲置自有资金进行现金管理事宜,在上述额度和额度有效期内,资金可循环使用
,目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动
为前提,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利
益,故我们同意本项议案。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》及巨潮资
讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》,公告编号:2019-012。
    (七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请20
19年度审计机构的议案》
    同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。本议
案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    监 事 会
    2019年3月22日.

[2019-03-22](002677)浙江美大:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.59
    加权平均净资产收益率(%):29.28

[2019-03-22]浙江美大(002677):浙江美大业绩高分红,加码渠道布局
    ▇证券时报
  浙江美大发布2018年年报。2018年公司实现营业收入14亿元,同比:增长36.49
%,归母净利润3.78亿元,同比增长23.70%,对应每股收益0.59元/股;其中Q4公司
收入4.68亿元,同比增长25.96%,归母净利润1.30亿元,同比增长4.59%,公司业绩
基本符合此前快报预期。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利4.65元(含税),
共计派发现金3亿元,现金分红率79.57%。
  天风证券指出,Q4收入增速有所放缓,线上继续高增长。公司毛利率小幅下滑
,渠道建设加大销售费用支出。产品成长空间大,渠道进一步完善布局。预计公司2
019-2020年净利润分别为4.53、5.36亿元(前值为4.44和5.16亿),新增2021年盈利
预测6.15亿元,同比增速分别为20.08%、18.23%和14.73%,对应动态PE分别为19倍
、16倍和14倍,公司作为集成灶龙头有望受益行业持续增长红利,维持“增持”投
资评级。

双方就公司产品、市场及企业发展规划进行了交流。
1、问:集成灶行业是否会打价格战?公司会不会通过打价格战去抢占市场份额?
   答:目前集成灶行业还处于成长期,非成熟期,公司希望通过投入更多的费用去
扩大市场份额和销售规模,不会轻易以打价格战方式去抢占市场。
2、问:如何看待传统家电品牌的加入?
   答:传统家电品牌企业参与集成灶行业是好事,公司欢迎优秀的企业参与到该行
业中来,把整体市场空间做大,共同推动行业的发展。当然行业竞争也更加激烈,
企业竞争依靠的是整体优势,美大是第一阵营,技术优势、渠道优势、品牌优势等
整体优势明显。公司战略将巩固现有优势和核心竞争力,增加市场投入、强化品牌
、充实人员,实现良好的经营业绩,进一步提升企业的综合实力和竞争优势,保持
行业的龙头地位。
3、问:公司在费用投入、毛利率、净利率是怎么样的趋势?
   答:为了增强市场的投入,打造后续良性发展基础,公司不排除未来会适度的牺
牲部分净利率去抢夺市场,从长远来看未来净利率应该会保持与厨电行业平均的水
平。
4、问:公司今年新产品什么时候推出?
   答:目前新产品推出时间未定。
5、问:公司线上渠道占比?
   答:线上渠道占比约10%,公司线下渠道布局比较完善,具备电商快速发展的能
力。
6、问:目前公司产能多少?新增110万配套产能进展情况?
   答:目前公司产能55万台;新增110万配套产能项目,公司已累计投资30464.25
万元,目前已订购生产线设备3条,预计今年下半年可进行投产,首期投产30%左右
。
7、问:公司库存情况如何?
   答:公司以销定产,基本保持在正常库存水平。
8、问:可转债项目进展如何?
   答:批文已拿到,需根据后续的市场行情,再作决定。
(投资者已签署《承诺书》,此次投资者关系活动中,公司
不存在泄露重大未公开信息的情况。)


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-21 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.09 成交量:1700.00万股 成交金额:18784.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|385.91        |416.39        |
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司濮阳分公司        |338.02        |2.38          |
|机构专用                              |330.65        |--            |
|中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营|293.27        |0.66          |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|266.43        |168.62        |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |160.55        |1262.60       |
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|385.91        |416.39        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业|--            |329.66        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司福州东街证券营业部|--            |226.05        |
|申万宏源证券有限公司青岛分公司        |--            |222.01        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-04|13.04 |382.33  |4985.62 |长城证券股份有|长城证券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈阳惠工|限公司沈阳惠工|
|          |      |        |        |街证券营业部  |街证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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