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浙江美大(002677)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浙江美大002677≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月22日
         2)预计2018年度净利润为36623.05万元~42726.89万元,比上年同期增长:2
           0.00%~40.00%  (公告日期:2018-10-22)
         3)01月12日(002677)浙江美大:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进
           展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本64608万股为基数,每10股派4.65元 ;股权登记日:20
           18-04-09;除权除息日:2018-04-10;红利发放日:2018-04-10;
机构调研:1)2018年12月11日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:24732.03万 同比增:36.87 营业收入:9.33亿 同比增:42.46
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3800│  0.2300│  0.0900│  0.4800│  0.2800
每股净资产      │  1.9121│  1.7873│  2.1219│  2.0300│  1.7824
每股资本公积金  │  0.1602│  0.1567│  0.1540│  0.1498│  0.1339
每股未分配利润  │  0.6442│  0.4873│  0.8197│  0.7242│  0.5794
加权净资产收益率│ 19.6000│ 11.3800│  4.6000│ 25.7300│ 16.1800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3828│  0.2257│  0.0955│  0.4724│  0.2797
每股净资产      │  1.9121│  1.7874│  2.1220│  2.0252│  1.7819
每股资本公积金  │  0.1602│  0.1567│  0.1540│  0.1498│  0.1339
每股未分配利润  │  0.6442│  0.4874│  0.8197│  0.7242│  0.5792
摊薄净资产收益率│ 20.0205│ 12.6259│  4.5017│ 23.3254│ 15.6960
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A 股简称:浙江美大 代码:002677 │总股本(万):64605.1647 │法人:夏鼎
上市日期:2012-05-25 发行价:9.6│A 股  (万):28594.9416 │总经理:夏鼎
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):36010.2231│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:集成灶产品的研发,生产和销售
电话:0573-87813679 董秘:夏兰  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3800│    0.2300│    0.0900
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    2017年        │    0.4800│    0.2800│    0.1500│    0.0600
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    2016年        │    0.3200│    0.1900│    0.1000│    0.0400
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    2015年        │    0.2400│    0.1400│    0.0800│    0.0600
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    2014年        │    0.3400│    0.4100│    0.2400│    0.1100
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[2019-01-12](002677)浙江美大:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-003
    浙江美大实业股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开了第三
届董事会第八次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过6亿元暂时闲置的自有资金以
购买保本型理财产品等方式进行投资理财,在上述额度内可以滚动使用。同时授权
公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内
有效(公告编号:2018-006),并于2018年3月22日股东大会决议通过(公告编号:
2018-022)。
    近日,公司使用闲置自有资金向中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下
简称“中国农业银行海宁市支行”)购买了银行保本型理财产品。现就相关事项公
告如下:
    一、购买银行理财产品情况
    1、购买金额:20000万元
    2、产品名称:中国农业银行“汇利丰”2019第4079期对公定制人民币结构性存
款产品
    3、产品类型:保本浮动收益型
    4、产品投资范围:由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投
资工具。
    5、产品年化收益率:4.00%或3.95%
    6、产品收益起算日:2019年1月11日
    7、产品到期日:2019年3月22日
    8、产品本金和收益兑付日:到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    益,遇非银行工作日时顺延。
    9、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和产
品收益划付至公司指定账户。
    10、资金来源:公司闲置自有资金。
    二、关联关系说明
    公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
    三、主要风险揭示
    1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本产品协议约定的可
能影响本产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本产品,投资者将无法
在约定认购期内购买本产品。
    2、政策风险:如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本产品的认购、
投资运作、清算等业务的正常进行,导致本产品收益降低甚至导致本金损失。
    3、市场风险:本产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风
险。
    4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致
投资者需要资金时不能按需变现。
    5、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和协议约
定的情况确定本产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3
个银行工作日内解除冻结。
    6、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投
资期限内根据协议约定的提前终止本产品。
    7、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能
导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
    四、风险应对措施
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
;
    2、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;
    3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
    聘请专业机构进行审计;
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
    五、对公司经营和损益的影响
    1、公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下进行的,不会影响公司业务的正常开展。
    2、通过适度短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公
司收益,符合公司股东利益。
    六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品 11
6000万元(含本次20000万元),其中已到期71000万元,累计收益501.08万元;未
超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
    七、备查文件
    1、产品认购协议和产品说明书等。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月11日

[2019-01-10](002677)浙江美大:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-002
    浙江美大实业股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开了第三
届董事会第八次会议(以下简称“会议”),审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过6亿元人民币暂时闲置的自有
资金以购买保本型理财产品等方式进行投资理财,在上述额度内可以滚动使用。同
时授权公司管理层具体实施上述理财事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起12
个月内有效(公告编号:2018-006),并于2018年3月22日股东大会决议通过(公告
编号:2018-022)。
    近日,公司使用闲置自有资金向中国农业银行股份有限公司海宁市支行(以下
简称“中国农业银行海宁市支行”)购买了银行保本型理财产品。现就相关事项公
告如下:
    一、购买银行理财产品情况
    1、购买金额:25000万元
    2、产品名称:中国农业银行“汇利丰”2019第4051期对公定制人民币结构性存
款产品
    3、产品类型:保本浮动收益型
    4、产品投资范围:由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投
资工具。
    5、产品年化收益率:4.00%或3.95%
    6、产品收益起算日:2019年1月9日
    7、产品到期日:2019年3月22日
    8、产品本金和收益兑付日:到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    益,遇非银行工作日时顺延。
    9、支付方式:在本金和收益兑付日,中国农业银行海宁市支行将产品本金和产
品收益划付至公司指定账户。
    10、资金来源:公司闲置自有资金。
    二、关联关系说明
    公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
    三、主要风险揭示
    1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本产品协议约定的可
能影响本产品正常运作的情况,中国农业银行有权停止发售本产品,投资者将无法
在约定认购期内购买本产品。
    2、政策风险:如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本产品的认购、
投资运作、清算等业务的正常进行,导致本产品收益降低甚至导致本金损失。
    3、市场风险:本产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风
险。
    4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致
投资者需要资金时不能按需变现。
    5、募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和协议约
定的情况确定本产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3
个银行工作日内解除冻结。
    6、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投
资期限内根据协议约定的提前终止本产品。
    7、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能
导致本产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
    四、风险应对措施
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险
;
    2、公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;
    3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
    聘请专业机构进行审计;
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
    五、对公司经营和损益的影响
    1、公司本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营
和资金安全的前提下进行的,不会影响公司业务的正常开展。
    2、通过适度短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公
司收益,符合公司股东利益。
    六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    截至本公告日,公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品 96
000万元(含本次25000万元),其中已到期71000万元,累计收益501.08万元;未
超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
    七、备查文件
    1、产品认购协议和产品说明书等。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月9日

[2019-01-03](002677)浙江美大:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2019-001
    浙江美大实业股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月27日收
到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江美大实业股份有限公司的
问询函》(中小板问询函【2018】第899号)(以下简称“《问询函》”),要求公
司对投资建设年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目配套项目—美大人才
公寓项目(以下简称“人才公寓项目”)事项作出说明。经公司认真核实和分析后
,现就《问询函》所列相关事项作出回复并公告如下:
    1、请你公司详细披露美大人才公寓项目的具体情况,包括但不限于项目规模、
用途、用地来源、建设周期、建设及投资方式、资金来源等情况。
    回复:
    (1)美大人才公寓项目的背景
    公司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目(以下简称“新增110万台
项目”)已经海宁市经济和信息化局审批及备案(海经技备案[2017]905号),总投
资约13.40亿元。新增110万台项目拟采用先进技术或工艺,购置先进高端自动机加
工生产线、高端自动机加工生产辅助线、封闭式自动涂装线、智能化总装生产线等
国产设备。新增110万台项目建成后将形成年产110万台集成灶及高端厨房电器产品
的生产能力。其土建工程已于2017年11月正式开工建设。由于供地量紧张,项目内
尚未规划7%的非生产性用房。
    公司新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目全面投产后,预计将需要增加
操作工及辅助工约1200人,同时需要引进(招聘)技术、业务、管理人员(人才)
300人以上。为解决新增110万台项目投产后员工生活、住宿和人才的
    引进,公司计划为员工建造配套设施,包括人才公寓项目。
    (2)美大人才公寓项目的规模
    人才公寓项目计划总投资为3.0834亿元,项目新增建设用地面积20,203㎡,总
建筑面积54,076.2㎡(含地下车库、人防等14,200㎡)。
    (3)美大人才公寓项目的用途
    人才公寓项目用地性质为商住用地(人才公寓),人才公寓项目建成后,按员
工宿舍和人才公寓两种不同性质区分使用。其中,地上总建筑面积的55%部分房产将
作为外地员工的员工宿舍使用,地上总建筑面积的45%部分房产将作为人才公寓供
公司中高级管理人员、技术人才使用。
    (4)美大人才公寓项目的用地来源
    2017年5月5日,海宁市人民政府专题会议纪要第29期中明确要求,根据新增110
万台项目需要由项目用地的属地政府(海宁经编产业园区管委会)另行安排项目配
套用地。公司已与政府有关部门达成共识:为使上述新增110万台项目真正落地并
顺利投产,由政府解决项目配套员工宿舍及人才公寓用地30亩以上,选址在新增110
万台项目周边。
    经海宁市人民政府批准,海宁市国土资源局于2018年11月1日至2018年11月14日
通过浙江省土地使用权网上交易系统以网上挂牌出让方式出让位于海宁市马桥街道
经都七路东侧、经都六路南侧的商住(人才公寓)用地的国有建设用地行使权。经
挂牌竞价,由公司竞得该宗地。双方已于2018年11月20日签订《国有建设用地使用
权出让合同》。
    (5)美大人才公寓项目的建设周期
    根据《国有建设用地使用权出让合同》的约定,人才公寓预计于土地使用权取
得后6个月内开工建设,即于2018年11月20日-2019年5月20日之间开工。公司人才公
寓项目预计2019年4月开工,至2021年底之前全面竣工交付,建设周期约2.5年-3年。
    (6)美大人才公寓项目的建设及投资方式
    人才公寓项目的建设和投资构成明细如下:
    项目投资情况
    项目
    金额(万元)
    固定资产投资:
    30,834.00
    土建工程
    16,461.80
    设备购置费
    1,030.00
    安装工程
    1,542.20
    工程建设其他费用
    10,800.00
    预备费
    1,000.00
    建设期利息
    -
    铺底流动资金
    -
    总投资
    30,834.00
    人才公寓项目拟使用资金总量30,834.00万元,其中全部为固定资产投资。其中
,土建工程费16,461.80万元,设备购置费1,030.00万元,安装工程费1,542.20万
元,工程建设其他费用10,800.00万元,预备费1,000.00万元。
    (7)美大人才公寓项目的资金来源
    人才公寓项目计划总投资为3.0834亿元,资金来源为公司自筹资金。
    2、你公司称美大人才公寓为你公司厨房产品项目的配套项目,旨在解决该项目
投产后员工生活、住宿和人才的引进,请你公司补充说明上述厨房产品项目的具体
建设情况。
    回复:
    公司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目,于2017年11月2日经海宁
市经济和信息化局批准备案(海经技备案(2017)905号,项目地址:马桥街道环南
五路北侧、经都七路西侧)。项目计划总投资13.40亿元,新增规划用地243.252亩
,建造生产厂房、智能立体仓库、综合楼及配套辅助用房等,建筑面积17.35万平
方米。
    项目主要引进国内外领先的智能化设备3000台套,采用国际领先的工业物联网
技术,建设高端自动化生产线12条、生产辅线12条、全自动高智能化立体
    仓库2个(原材料、整机)等,形成年产110万台套集成灶及高端厨房电器产品
的规模化、智能化、数字化和可视化的智慧制造基地(智慧工厂)。项目已列入201
7年度第二批浙江省重大产业龙头类项目。
    项目于2017年11月开始投资建设,截止2018年末,该项目各生产厂房、智能立
体仓库主体及屋面、楼地面、内外墙装饰工程均已进入收尾阶段,外墙脚手架在拆
除中;消防、通风、电器、桥架、门窗及幕墙等安装工程已进入施工后期阶段,201
9年第一季度可基本完工;综合楼、生产厂房配套辅助用房土建工程同步推进,可
望在2019年第二季度末至第三季度完工;室外市政配套工程于2018年11月份开始施
工筹备,该工程待各生产厂房、智能立体库外墙脚手架拆除后可全面展开施工,计
划于2019年6月末完工。
    公司已先行订购生产线设备3条,订购设备将于2019年春节前后陆续到场,安装
调试后,2019年7月该3条生产线可望进入试生产阶段。
    截止2018年末,厨房产品项目(新增110万台项目)已累计财务支出30464.25万
元。
    3、请结合美大人才公寓项目的用途,补充说明该项目的会计核算方式及对你公
司财务报表的影响。
    回复:
    根据公司采用的会计政策,公司通过受让方式取得土地使用权而支付的土地出
让金确认为无形资产。
    公司采用出包方式建造美大人才公寓项目,其成本由建造该项目固定资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括发生的建筑工程支出、安装工程支
出以及需要分摊计入各固定资产价值的待摊支出。上述相关款项计入在建工程成本
。美大人才公寓项目达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产——房
屋建筑物核算,并按公司固定资产折旧政策计提折旧。
    人才公寓项目预计总投资30,834万元,其中:土地使用权及契税支出
    7,462.35万元,土建工程及其他预计支出23,371.65万元。项目预计2019年4月
开工,至2021年底之前全面竣工交付。根据上述进度,估算资金使用计划为:2019
年除土地使用权及契税支出7,462.35万元之外,土建工程及其他支出23,371.65万元
中,预计支出35%,即2019年预计支出15,640万元;2020年土建工程及其他支出23,
371.65万元中,预计支出35%,即2020年预计支出8,180万元;2021年土建工程及其
他支出23,371.65万元中,预计支出30%,即2021年预计支出7,014万元。
    人才公寓项目计划在2021年底之前建成交付。测算从2019年开始土地使用权按7
0年分期摊销计算, 2019年以后每年土地使用权摊销费用为106.6万元。测算从202
2年开始计提房产折旧,按房产残值5%、20年分期折旧计算,2022年以后每年折旧
费用为1,110.15万元。
    公司将人才公寓无偿提供给职工使用,根据受益对象将住房每期应计提的折旧
计入相关资产的成本或当期损益,同时确认应付职工薪酬。
    根据上述测算,人才公寓项目对公司现金流有一定的影响,具体影响为:2019
年影响现金流15,640万元,2020年影响现金流8,180万元,2021年影响现金流7,014
万元;同时,人才公寓项目自受让土地到建成交付以后因土地使用权摊销及计提折
旧,对公司净利润有一定的影响,具体影响为:2019年至2021年,每年影响净利润9
0.61万元,2022年以后每年影响净利润1,034.24万元。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月2日

[2018-12-27](002677)浙江美大:关于完成工商变更登记的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-067
    浙江美大实业股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据股东大会的授权,于201
8年2月27日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司
回购并注销已离职激励对象的限制性股票计24,917股。回购注销完成后,公司股份
总数由646,076,564股减少至646,051,647股。
    2018年10月26日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
减少公司注册资本的议案》,同意公司注册资本从646,076,564元减少至646,051,64
7元,并于2018年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于公司减资
的公告》(公告编号:2018-054)。
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年10月29日出具了“天健验〔2018
〕380号”验资报告:截至2018年10月28日止,公司已减少注册资本24,917.00元,
变更后的注册资本为人民币646,051,647.00 元。
    经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准,公司于2
018年11月16日办理完成了该限制性股票的回购注销手续,公司股份总数由646,076
,564股减少至646,051,647股,并于2018年11月20日在《证券时报》、巨潮资讯网
上披露了《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
(公告编号:2018-059)。近日,公司完成了注册资本工商变更登记手续,并取得
了浙江省工商行政管
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    理局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913300007345204358
)。公司注册资本由人民币646,076,564元变更为人民币646,051,647元,其他登记
事项不变。特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司董 事 会
    2018年12月27日

[2018-12-25](002677)浙江美大:第三届监事会第十五次会议决议的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-066
    浙江美大实业股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议的公告
    一、监事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
(以下简称“会议”)通知于2018年12月13日以专人送达方式发出,会议于2018年1
2月24日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议
的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程
》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    参加会议的监事认真审议,并经记名投票方式表决通过以下议案:
    会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设年
新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目配套项目-美大人才公寓项目的议案
》。
    监事会认为美大人才公寓项目系我司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品
项目必备的配套项目,旨在解决该项目投产后员工生活、住宿和人才的引进,因此
同意公司投资约3.0834亿元,建设美大人才公寓项目。项目新增建设用地20203平
方米,总建筑面积54076.2平方米。
    三、备查文件
    1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    监 事 会
    2018年12月25日
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-12-25](002677)浙江美大:第三届董事会第十五次会议决议的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-065
    浙江美大实业股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议的公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议
(以下简称“会议”)通知于2018年12月13日以邮件和专人送达方式发出,会议于2
018年12月24日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经参加会议的董事认真审议,并经记名投票方式表决通过以下议案:
    会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设年
新增110万台集成灶及高端厨房电器产品项目配套项目-美大人才公寓项目的议案
》。
    董事会认为美大人才公寓项目系我司年新增110万台集成灶及高端厨房电器产品
项目必备的配套项目,旨在解决该项目投产后员工生活、住宿和人才的引进,因此
同意公司投资约3.0834亿元,建设美大人才公寓项目。项目新增建设用地20203平
方米,总建筑面积54076.2平方米。
    三、备查文件
    1、《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月25日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-12-11](002677)浙江美大:公告
    关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第
一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-064
    浙江美大实业股份有限公司
    关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第
一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
    重要内容提示:
    1、本次符合解锁条件的激励对象共计152人,解锁的限制性股票数量为301.336
5万股。其中首次授予的激励对象共148名,解锁的限制性股票数量为291.1134万股
;预留授予的激励对象共4名,解锁的限制性股票数量为10.2231万股。
    2、公司目前总股本为64605.1647万股,本次限制性股票解锁数量占公司目前总
股本的0.4664%。
    3、本次限制性股票的上市流通日为2018年12月14日。
    4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2016 年第一次临时
股东大会的授权,经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议
,同意为首次授予的148名激励对象和预留授予的4名激励对象办理相关解锁手续,
合计解锁的股票数量为301.3365万股,占公司目前总股本的0.4664%。具体情况如下:
    一、首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期解锁的
批准及实施情况
    1、2016 年9 月5 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十七次会议,审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及相关议案,公司独立董事、
监事会对此发表了独立意见。
    2、2016 年9 月22 日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十八次会议,审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性
股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及相关议案,公司独立董事、监事
会对此发表了独立意见,同时公司发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通
知》。
    3、2016 年9 月22 日,公司监事会出具核查意见《关于股权激励计划激励对象
人员名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2016 年10 月12 日,公司召开2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《
关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其
摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案》,公司限制性股票激励计划获得批准。
    5、2016 年10 月24 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议确定授予日为2
016 年10 月24 日,并通过向154 名激励对象授予605.32 万股的限制性股票的决
议。同时,独立董事、监事会及律师事务所对授予均发表了意见。
    6、在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中, 5 名激励对象因资金筹集不足
等原因放弃了认购董事会授予的合计18.11 万股的限制性股票。因此,首次实际授
予登记的激励对象为149 人,实际授予的限制性股票数量为587.2102 万股。
    7、2017年9月22日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第六次会议
及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首
次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,同意公司为149名激励对象办理第
一期解锁手续,解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%,解锁的限制性股票数
量合计为293.6051万股。审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部
分授予相关事项的议案》,同意公司向符合条件的4名激励对象授予20.4462万股预
留限制性股票,并确定授予日为2017年9月22日,授予价格为8.07元/股。公司独立
董事对上述事项发表了明确一致同意的意见,律师事务所出具了法律意见书。
    8、2018年2月27日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第八次会议
及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的激励对象徐荣康所持有的已获授但
尚未解锁的全部限制性股票24,917股,由公司按《2016年限制性股票激励计划》进
行回购注销。
    9、2018年11月19日,公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销完成的公告》,已完成对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁
的限制性股票共24,917股的回购注销处理。本次回购注销完成后,公司股份总数由6
4607.6564万股减少至64605.1647万股。
    10、2018年12月3日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第十四次会
议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计
划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意
公司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续,解锁的股票数量为291.113
4万股;同意公司为预留授予的4名激励对象办理第一期解锁手续,解锁的股票数量
为10.2231万股,合计解锁的股票数量为301.3365万股,占公司目前总股本的0.466
4 %。公司独立董事发表了明确一致同意的独立意见,律师事务所出具了法律意见书。
    二、2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第
一个解锁期解锁条件已成就的说明
    (一)限制性股票锁定期已届满
    根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司首次授予的限
制性股票第二个解锁期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起3
6个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予的限制性股票授予日为2016 年10
月24日,上市日为2016年11月25日,因此首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满。
    公司预留授予的限制性股票第一个解锁期为自首次授予日起12个月后的首个交
易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止。公司预留授予的限制性股票授
予日为2017年9月22日,上市日为2017年11月8日,因此预留授予的限制性股票第一
个锁定期已届满。
    (二)限制性股票的解锁条件成就说明
    首次授予激励对象的限制性股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期解
锁符合股权激励计划规定的各项解锁条件。
    解锁条件
    符合解锁条件的情况
    本公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制报告未被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    (1)公司2017年财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告;
    (2)公司2017年度财务报告内部控制报告未被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告;
    (3)公司未出现上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形;
    (4)公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形;
    (5)公司不存在中国证监会认定的其他情形。
    以2013-2015年度的年平均营业收入及年平均净利润为基础,2017年营业收入及
净利润增长率均不低于80%(“净利润”指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)。
    (1)公司2017年公司营业收入102,635.87 万元,2013-2015年度的年平均营业
收入为45,944.64万元,增长率为123.39%;
    (2)公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,702.1
2万元(已扣除股权激励当期成本摊销),2013-2015年度平均归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润为10,865.35万元,增长率为154.96%。
    激励对象未发生如下任一情形
    1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。本次拟解锁的152名激励对象,不存在以下情
形:
    1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    解锁条件
    符合解锁条件的情况
    激励对象层面考核: 根据个人年度综合考评得分将考核结果划分为优秀、良好
、合格、不合格四挡。不同考核结果对应不同的解锁比例,具体如下: 个人年度
考核结果
    优秀
    良好
    合格
    不合格 个人解锁比例
    个人当年解锁额度*100%
    个人当年解锁额度*60%
    0 根据公司制定的考核办法,本次拟解锁的148名激励对象2017年度个人绩效考
核结果均为优秀和良好,满足第二个解锁期的个人绩效考核解锁条件;本次拟解锁
的4名激励对象2017年度个人绩效考核结果均为优秀和良好,满足第一个解锁期的
个人绩效考核解锁条件。
    三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排
    1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2018 年12月14日。
    2、本次可解锁的限制性股票数量为301.3365万股,占目前公司总股本的0.4664
% 。
    3、本次申请解锁的激励对象人数为152名。4、本次限制性股票解锁可上市流通
情况如下: 单位:万股 类别 姓名 职务 获授限制性股票总额本次可解锁限制性
股票数量本次解锁数量占已获授予限制性股票比例剩余未解锁的限制性股票数量
    首次授予
    关键管理人员、核心业务(技术)人员(148人)
    584.7185
    291.1134
    49.79%
    0
    预留授予
    关键管理人员、核心业务(技术)人员(4人)
    20.4462
    10.2231
    50.00%
    10.2231
    合 计
    605.1647
    301.3365
    49.79%
    10.2231
    备注:本次解锁的激励对象中未含公司董事和高级管理人员。
    四、履行的审批程序
    1、董事会意见
    董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》首次授予的限制性股
票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁条件已经成就,锁定
期已届满,同意公司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续,解锁的股票
数量为291.1134万股;同意公司为预留授予的4名激励对象办理第一期解锁手续,
解锁的股票数量为10.2231万股,合计解锁的股票数量为301.3365万股,占公司目前
总股本的0.4664 %。
    2、监事会意见
    经核查,监事会认为:本次可解锁激励对象资格符合公司《2016年限制性股票
激励计划(草案修订稿)》及相关规定,激励对象可解锁限制性股票数量与其在考
核年度内个人绩效考核结果相符,且公司业绩指标等其他解锁条件已达成,锁定期
已届满,可解锁的激励对象的主体资格合法、有效,同意公司按照《2016年限制性
股票激励计划(草案修订稿)》及相关规定给予办理解锁相关事宜。
    3、独立董事意见
    经核查,公司未发生《管理办法》和公司《激励计划》中规定的不得解锁的情
形,本次解锁的解锁条件已经成就,锁定期已届满,本次解锁的激励对象均符合解
锁资格条件,其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
    综上,同意按照公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,
为符合条件的首次授予的148名激励对象的限制性股票进行第二期解锁,共计291.11
34万股;以及预留授予的4名激励对象的限制性股票进行第一期解锁,共计10.2231
万股,合计301.3365万股,并办理相关手续。
    4、法律意见书的结论性意见
    浙江天册律师事务所就公司本次股权激励计划限制性股票解锁出具了专项法律
意见书,结论性意见如下:
    公司本次解锁事宜已取得了现阶段必要的批准和授权;截至法律意见书出具日
止,公司激励计划相关解锁期、解锁条件成就、可解锁对象及可解锁数量符合《201
6年激励计划》的相关规定,尚待公司统一办理解锁事宜。
    五、股本结构变动表
    单位:股 股份性质本次变动前 本次变动 数量 本次变动后 数量 比例 数量 
比例
    一、限售条件流通股/ 非流通股
    363,115,596
    56.21%
    -3,013,365
    360,102,231
    55.74% 高管锁定股
    360,000,000
    55.72%
    0
    360,000,000
    55.72% 股权激励限售股
    3,115,596
    0.48%
    -3,013,365
    102,231
    0.02%
    二、无限售条件流通股
    282,936,051
    43.79%
    3,013,365
    285,949,416
    44.26%
    三、总股本
    646,051,647
    100%
    0
    646,051,647
    100%
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十四次会议决议;
    3、公司独立董事关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和
预留授予股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见;
    4、公司监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预
留授予股票第一个解锁期可解锁事项的核查意见;
    5、浙江天册律师事务所关于浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励
计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的法律意见书
。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月11日

[2018-12-05](002677)浙江美大:关于持股5%以上股东兼董事终止减持股份计划的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-063
    浙江美大实业股份有限公司
    关于持股5%以上股东兼董事终止减持股份计划的
    公 告
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月16日在中国证监
会指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东兼
董事减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-034),公司股东兼董事夏志
生先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持
本公司股份12,915,000股,占公司总股本的1.9990%;自减持计划公告之日起3个交
易日后的6个月内,以大宗交易方式减持本公司股份25,835,000股,占公司总股本的
3.9988%,合计减持本公司股份38,750,000股,占公司总股本的5.9977%。
    2018年10月10日,公司在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于大股东减
持计划时间过半的公告》(公告编号:2018-048),夏志生先生于2018年7月25日至
2018年8月1日期间减持公司股份5,682,500股,占公司总股本的0.8795%。
    近日,公司收到夏志生先生的《关于提前终止减持股份计划的函》,夏志生先
生决定提前终止本次减持计划,其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持
。现将有关情况公告如下:
    一、股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价
    (元/股)
    减持数量
    (股)
    减持股份占公司总股本比例(%)
    夏志生
    集中竞价
    2018年7月25日
    18.111
    3,124,786
    0.4837
    2018年7月26日
    17.787
    1,020,100
    0.1579
    持股5%以上股东兼董事夏志生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2018年7月30日
    17.178
    748,900
    0.1159
    2018年7月31日
    17.077
    766,314
    0.1186
    2018年8月1日
    17.039
    22,400
    0.0035
    合 计
    5,682,500
    0.8795
    二、股东减持前后的持股情况
    股东
    名称
    股份性质
    本次减持前持股
    本次减持后持股
    股数
    (股)
    占原总股本比例(%)
    股数
    (股)
    占总股本
    比例(%)
    夏志生
    合计持股
    155,584,000
    24.0814
    149,901,500
    23.2018
    其中:无限售条
    件股份
    38,896,000
    6.0204
    33,213,500
    5.1408
    有限售条件股份(高管锁定股)
    116,688,000
    18.0610
    116,688,000
    18.0610
    注:2018年11月15日前,公司总股本为646,076,564股。
    三、其他相关说明
    1、夏志生先生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、
业务规则的规定。
    2、夏志生先生本次减持计划的实施及提前终止严格遵守预披露公告披露的减持
计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
    3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、
股权结构及持续性经营产生影响。
    四、备查文件
    1、夏志生先生出具的《关于提前终止减持股份计划的函》。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月5日

[2018-12-04](002677)浙江美大:公告
    关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第
一个解锁期可解锁的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-062
    浙江美大实业股份有限公司
    关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票
    第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的公告
    重要内容提示:
    1、本次符合解锁条件的激励对象共计152人;
    2、本次可解锁的股票数量:301.3365万股,占目前公司总股本的0.4664%;
    3、公司将及时为符合解锁条件的激励对象办理解锁手续,并将在完成解锁手续
及上市流通前,发布相关提示性公告,敬请投资者关注。
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2016 年第一次临时
股东大会的授权,经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议
通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授
予股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意为首次授予的148名激励对象和预留授
予的4名激励对象办理相关解锁手续,具体情况如下:
    一、2016年限制性股票激励计划已履行的审批程序
    1、2016 年9 月5 日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十七次会议,审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及相关议案,公司独立董事、监事会
对此发表了独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、2016 年9 月22 日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十八次会议,审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性
股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及相关议案,公司独立董事、监事
会对此发表了独立意见,同时公司发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通
知》。
    3、2016 年9 月22 日,公司监事会出具核查意见《关于股权激励计划激励对象
人员名单的审核意见及公示情况说明》。
    4、2016 年10 月12 日,公司召开2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《
关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其
摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案》,公司限制性股票激励计划获得批准。
    5、2016 年10 月24 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议确定授予日为2
016 年10 月24 日,并通过向154 名激励对象授予605.32 万股的限制性股票的决
议。同时,独立董事、监事会及律师事务所对授予均发表了意见。
    6、在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中,聂梦熊、杨允仁、周欢、周文岳
、顾婷等5 名激励对象因资金筹集不足等原因放弃了认购董事会授予的合计18.11 
万股的限制性股票。因此,首次实际授予登记的激励对象为149 人,实际授予的限
制性股票数量为587.2102 万股。
    7、2017年9月22日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第六次会议
及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首
次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,同意公司为149名激励对象办理第
一期解锁手续,解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%,解锁的限制性股票数
量合计为293.6051万股。审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部
分授予相关事项的议案》,同意公司向符合条件的4名激励对象授予20.4462万股预
留限制性股票,并确定授予日为2017年9月22日,授予价格为8.07元/股。公司独立
董事对上述事项发表了明确一致同意的意见,律师事务所出具了法律意见书。
    8、2018年2月27日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第八次会议


    及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的激励对象徐荣康所持有的已获
授但尚未解锁的全部限制性股票24,917股,由公司按《2016年限制性股票激励计划
》进行回购注销。
    9、2018年11月19日,公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销完成的公告》,已完成对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁
的限制性股票共24,917股的回购注销处理,本次回购注销完成后,公司股份总数由6
4607.6564万股减少至64605.1647万股。
    10、2018年12月3日,根据股东大会的授权,公司召开第三届董事会第十四次会
议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计
划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意
公司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续,解锁的股票数量为291.113
4万股;同意公司为预留授予的4名激励对象办理第一期解锁手续,解锁的股票数量
为10.2231万股,合计解锁的股票数量为301.3365万股,占公司目前总股本的0.466
4%。公司独立董事对上述事项发表了明确一致同意的独立意见,具体内容详见2018
年12月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    综上所述,公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票
第一个解锁期可解锁事项已获得必要的批准和授权。
    二、2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第
一个解锁期解锁条件已成就的说明
    (一)限制性股票锁定期已届满
    根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司首次授予的限
制性股票第二个解锁期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起3
6个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予的限制性股票授予日为2016 年10
月24日,上市日为2016年11月25日,因此首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满。
    公司预留授予的限制性股票第一个解锁期为自首次授予日起12个月后的首个交
易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止。公司预留授予的限制性股
    票授予日为2017年9月22日,上市日为2017年11月8日,因此预留授予的限制性
股票第一个锁定期已届满。
    (二)限制性股票的解锁条件成就说明
    首次授予激励对象的限制性股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期解
锁符合股权激励计划规定的各项解锁条件。
    解锁条件
    符合解锁条件的情况
    本公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制报告未被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    (1)公司2017年财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告;
    (2)公司2017年度财务报告内部控制报告未被注册会计师出具否定意见或者无
法表示意见的审计报告;
    (3)公司未出现上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承
诺进行利润分配的情形;
    (4)公司不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形;
    (5)公司不存在中国证监会认定的其他情形。
    以2013-2015年度的年平均营业收入及年平均净利润为基础,2017年营业收入及
净利润增长率均不低于80%(“净利润”指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)。
    (1)公司2017年公司营业收入102,635.87万元,2013-2015年度的年平均营业
收入为45,944.64万元,增长率为123.39%;
    (2)公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,702.1
2万元,2013-2015年度平均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10
,865.35万元,增长率为154.96%。
    激励对象未发生如下任一情形
    1、最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    本次拟解锁的152名激励对象,不存在以下情形:
    1、最近12 个月内被证券交易所认
    解锁条件
    符合解锁条件的情况
    2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    定为不适当人选;
    2、最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    3、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6、中国证监会认定的其他情形。
    激励对象层面考核:
    根据个人年度综合考评得分将考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四挡
。不同考核结果对应不同的解锁比例,具体如下: 个人年度考核结果
    优秀
    良好
    合格
    不合格 个人解锁比例
    个人当年解锁额度*100%
    个人当年解锁额度*60%
    0
    根据公司制定的考核办法,本次拟解锁的148名激励对象2017年度个人绩效考核
结果均为优秀和良好,满足第二个解锁期的个人绩效考核解锁条件;本次拟解锁的
4名激励对象2017年度个人绩效考核结果均为优秀和良好,满足第一个解锁期的个
人绩效考核解锁条件。
    三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明
    公司本次实施的激励计划相关内容与公司2016年第一次临时股东大会审议通过
的限制性股票激励计划无差异。
    四、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量
    本次符合解锁条件的激励对象共152人,可解锁的限制性股票数量301.3365
    万股,占公司目前总股本的0.4664%。其中首次授予的限制性股票数量为291.11
34万股,占公司目前总股本的0.4506%;预留授予的限制性股票数量为10.2231 万
股,占公司目前总股本的0.0158%
    具体解锁情况如下表:
    单位:万股 类别 姓名 职务 获授限制性股票总额本次可解锁限制性股票数量
本次解锁数量占已获授予限制性股票比例剩余未解锁的限制性股票数量
    首次授予第二期
    关键管理人员、核心业务(技术)人员(148人)
    584.7185
    291.1134
    49.79%
    0
    预留授予第一期
    关键管理人员、核心业务(技术)人员(4人)
    20.4462
    10.2231
    50.00%
    10.2231
    合 计
    152
    605.1647
    301.3365
    49.79%
    10.2231
    五、独立董事意见
    公司独立董事认真审议了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票
第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的议案》,发表了如下独立意见
:
    经核查,公司未发生《管理办法》和公司《激励计划》中规定的不得解锁的情
形,本次解锁的解锁条件已经成就,锁定期已届满,本次解锁的激励对象均符合解
锁资格条件,其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
    综上,同意按照公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,
为符合条件的首次授予的148名激励对象的限制性股票进行第二期解锁,共计291.11
34万股;以及预留授予的4名激励对象的限制性股票进行第一期解锁,共计10.2231
万股,合计301.3365万股,并办理相关手续。
    六、监事会意见
    监事会对公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期
和预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁事项进行了核查,并发表核查意见如下
:
    本次可解锁激励对象资格符合公司《2016年限制性股票激励计划(草案修订稿
)》及相关规定,激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核
结果相符,且公司业绩指标等其他解锁条件已达成,锁定期已届满,可解锁的激励
对象的主体资格合法、有效,同意公司按照《2016年限制性股票激励计划(草案修
订稿)》及相关规定给予办理解锁相关事宜。
    七、法律意见书的结论性意见
    浙江天册律师事务所就公司本次股权激励计划限制性股票解锁出具了专项法律
意见书,结论性意见如下:
    公司本次解锁事宜已取得了现阶段必要的批准和授权;截至法律意见书出具日
止,公司激励计划相关解锁期、解锁条件成就、可解锁对象及可解锁数量符合《201
6年激励计划》的相关规定,尚待公司统一办理解锁事宜。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十四次会议决议;
    3、公司独立董事关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和
预留授予股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见;
    4、公司监事会关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预
留授予股票第一个解锁期可解锁事项的核查意见;
    5、浙江天册律师事务所关于浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励
计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的法律意见书
。
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司 董 事 会
    2018年12月4日
    附件:
    浙江美大实业股份有限公司
    2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个
解锁期可解锁人员名单序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 徐红 关键管理人员 77 
闫金彪 核心业务人员 2 祝晓梁 核心业务人员 78 陈杰 核心业务人员 3 颜国平 
核心业务人员 79 乙克群 核心业务人员 4 张江平 核心技术人员 80 沈峰 核心业
务人员 5 沈宇强 核心技术人员 81 唐为章 核心技术人员 6 金沈良 核心技术人
员 82 孙迪飞 核心技术人员 7 李羽 关键管理人员 83 朱明强 核心技术人员 8 金
海 核心业务人员 84 徐永琴 核心技术人员 9 许晓洁 核心业务人员 85 贾成超 
核心技术人员 10 许水良 核心技术人员 86 陆海良 核心技术人员 11 许江强 核心
业务人员 87 马金德 核心技术人员 12 李群丰 核心业务人员 88 韩晓明 关键管
理人员 13 金琴华 关键管理人员 89 王国飞 关键管理人员 14 陈永明 核心技术人
员 90 张益钦 核心技术人员 15 黄波 核心业务人员 91 陆晓滨 核心技术人员 16
 杨晓婷 关键管理人员 92 董秀英 关键管理人员 17 陈后喜 核心技术人员 93 蒋
方华 核心技术人员 18 赵高明 核心技术人员 94 顾文晓 核心技术人员 19 倪琴 
关键管理人员 95 王凤祥 核心技术人员 20 俞晓锋 核心技术人员 96 陆方龙 关
键管理人员 21 沈浩金 核心技术人员 97 朱建安 关键管理人员 22 张磊 核心业务
人员 98 朱欣达 核心技术人员 23 郭良 核心业务人员 99 张海超 核心技术人员 
24 金文华 核心业务人员 100 张金燕 核心技术人员
    序号姓名 职务 序号 姓名 职务 25 陈叶飞 核心业务人员 101 姚立新 核心技
术人员 26 李闪 核心业务人员 102 马文超 核心技术人员 27 廖超敏 核心业务人
员 103 韩海东 核心技术人员 28 顾文虎 核心业务人员 104 翟水明 核心技术人
员 29 曹玉珂 核心业务人员 105 周利荣 核心技术人员 30 丁月红 核心业务人员 
106 王法林 核心技术人员 31 常运龙 核心业务人员 107 蒋燕华 核心技术人员 3
2 沈光辉 核心业务人员 108 陈爱霞 关键管理人员 33 朱红军 核心技术人员 109
 马飞鹏 核心技术人员 34 王红良 核心技术人员 110 杨建平 核心技术人员 35 
沈伟波 核心技术人员 111 陈春芳 核心技术人员 36 王陈伟 核心技术人员 112 李
兰花 核心技术人员 37 陈泽峰 核心技术人员 113 曹春梅 核心技术人员 38 祝佳
丹 核心技术人员 114 杨国民 核心技术人员 39 徐泽华 核心技术人员 115 邢志
武 核心技术人员 40 郭树岭 关键管理人员 116 易彩荣 关键管理人员 41 李利霞 
核心技术人员 117 徐兰 关键管理人员 42 王亚琴 关键管理人员 118 杨晓萍 关
键管理人员 43 顾曙佳 关键管理人员 119 吴秀凤 关键管理人员 44 郭娈 关键管
理人员 120 崔国平 核心技术人员 45 朱晓冬 关键管理人员 121 盛小平 核心技术
人员 46 韩为孝 核心技术人员 122 褚一江 关键管理人员 47 戴云香 核心技术人
员 123 刘陈 核心业务人员 48 史卫星 核心技术人员 124 王靖云 核心业务人员 
49 田启龙 关键管理人员 125 黄佛生 核心业务人员 50 魏红娣 关键管理人员 12
6 董佳雯 关键管理人员 51 袁玉忠 核心技术人员 127 金衡 关键管理人员 52 许
雪明 核心技术人员 128 赖心尧 核心技术人员 53 陆再龙 核心技术人员 129 缪建明 核心技术人员
    序号姓名 职务 序号 姓名 职务 54 赵爽 关键管理人员 130 许小燕 核心技术
人员 55 葛国强 核心业务人员 131 邱勤伟 核心技术人员 56 任东国 核心业务人
员 132 金培琴 核心技术人员 57 葛旭辉 核心业务人员 133 陆张元 核心技术人
员 58 何育良 核心业务人员 134 张国群 核心技术人员 59 费王庆 核心业务人员 
135 徐勇胜 核心技术人员 60 王斌林 核心业务人员 136 邹小红 核心技术人员 6
1 杨君 核心业务人员 137 阮恒帅 核心技术人员 62 谭勇 核心业务人员 138 陈
林惠 核心技术人员 63 沈程蔚 核心业务人员 139 沈国华 核心技术人员 64 苏建
德 核心业务人员 140 顾雪如 核心技术人员 65 曹明华 核心业务人员 141 顾国利
 核心技术人员 66 杨星 核心业务人员 142 储昭冰 关键管理人员 67 石岩军 核
心业务人员 143 许海丰 关键管理人员 68 杨明辉 核心业务人员 144 沈煚 核心技
术人员 69 储正东 核心业务人员 145 李哲 核心技术人员 70 肖平 核心业务人员
 146 冯兴忠 核心技术人员 71 洪余才 核心业务人员 147 徐辉 核心技术人员 72
 许建洪 核心业务人员 148 高杰 核心技术人员 73 汪晓 核心业务人员 149 章量
 关键管理人员 74 金国贤 核心业务人员 150 顾国超 关键管理人员 75 朱群美 
关键管理人员 151 隗良明 关键管理人员 76 朱林华 关键管理人员 152 王江园 核心技术人员

[2018-12-04](002677)浙江美大:第三届董事会第十四次会议决议的公告
    证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2018-060
    浙江美大实业股份有限公司
    第三届董事会第十四次会议决议的公告
    一、董事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
(以下简称“会议”)通知于2018年11月20日以邮件和专人送达方式发出,会议于2
018年12月3日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事9人。本次
会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经参加会议的董事认真审议,并经记名投票方式表决通过以下议案:
    会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2016年
限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解
锁的议案》。
    董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》首次授予的限制性股
票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁条件已经成就,锁定
期已届满,同意公司为首次授予的148名激励对象办理第二期解锁手续,解锁的股票
数量为291.1134万股;同意公司为预留授予的4名激励对象办理第一期解锁手续,
解锁的股票数量为10.2231万股,合计解锁的股票数量为301.3365万股,占公司目前
总股本的0.4664%。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    该议案内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于2016年限制性
股票激励计划首次授予的股票第二个解锁期和预留授予股票第一个解锁期可解锁的
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公告》,公告编号:2018-062。
    三、备查文件
    1、《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
    特此公告。
    浙江美大实业股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月4日

双方就公司产品、市场及企业发展规划进行了交流。
1、问:2019年工作规划?
   答:以继续抢占市场份额,扩大销售规模为主要目标,积极采取应对措施,确保
2019年业绩保持一定的增幅。
2、问:公司为什么要开发KA渠道的专供款产品?
   答:主要是为了避免与其他渠道上产品价格的冲突,同时KA卖场也对我们品类有
所要求,需要提供专供款,以体现产品差异化。
3、问:公司与苏宁的合作模式?
   答:公司与苏宁签订大盘协议,由当地的经销商进驻开店和经营,公司在政策上
给予经销商一定的支持。
4、问:对于KA渠道的期望值是多少?
   答:未来希望KA渠道收入占公司营业收入的20%-30%。
5、问:目前公司经销商数量和终端门店数量多少?2019年门店数量的计划?
   答:公司目前有1300多个经销商,2000多个终端门店。后续开店的策略主要是根
据城市的规模、级别而定。
6、问:公司线上渠道占比?
   答:线上渠道占比约10%,明年公司在运营方面会作一些调整,并进一步加大网
络推广力度,未来增速可期。
7、问:可转债项目进展如何?
   答:批文已拿到,需根据后续的市场行情,再作决定。
8、问:目前公司现金流压力比较小,未来有没有大额资金支出?
   答:公司新增110万套集成灶扩建项目,总投资13.4亿元,目前已投3亿多元,明
年开始投人才公寓楼项目。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-21 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.09 成交量:1700.00万股 成交金额:18784.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|385.91        |416.39        |
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司濮阳分公司        |338.02        |2.38          |
|机构专用                              |330.65        |--            |
|中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营|293.27        |0.66          |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|266.43        |168.62        |
|司                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |160.55        |1262.60       |
|中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营|385.91        |416.39        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业|--            |329.66        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司福州东街证券营业部|--            |226.05        |
|申万宏源证券有限公司青岛分公司        |--            |222.01        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-05-04|18.66 |500.00  |9330.00 |中信证券股份有|浙商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司平湖建国|限公司海宁水月|
|          |      |        |        |北路证券营业部|亭西路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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