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兴业科技(002674)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈兴业科技002674≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为7673.28万元~9930.12万元,比上年同期大幅增长
           :70.00%~120.00%  (公告日期:2018-10-30)
         2)11月27日(002674)兴业科技:2018年第二次临时股东大会决议的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本30208万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2018-
           05-09;除权除息日:2018-05-10;红利发放日:2018-05-10;
机构调研:1)2018年09月12日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:5515.57万 同比增:59.53 营业收入:12.70亿 同比增:-8.27
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1826│  0.1116│  0.0311│  0.1494│  0.1145
每股净资产      │  7.4648│  7.3937│  7.8106│  7.7796│  7.7453
每股资本公积金  │  4.4938│  4.4938│  4.4939│  4.4939│  4.4946
每股未分配利润  │  1.6517│  1.5807│  1.9996│  1.9685│  1.9455
加权净资产收益率│  2.4000│  1.4500│  0.4000│  1.9300│  1.4800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1826│  0.1116│  0.0311│  0.1494│  0.1145
每股净资产      │  7.4648│  7.3937│  7.8131│  7.7820│  7.7478
每股资本公积金  │  4.4938│  4.4938│  4.4953│  4.4953│  4.4960
每股未分配利润  │  1.6517│  1.5807│  2.0002│  1.9691│  1.9461
摊薄净资产收益率│  2.4460│  1.5092│  0.3985│  1.9201│  1.4772
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A 股简称:兴业科技 代码:002674 │总股本(万):30208.2162 │法人:吴华春
上市日期:2012-05-07 发行价:12 │A 股  (万):24042.3075 │总经理:孙辉永
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6165.9087│行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:中高档牛头层鞋面革的开发、生产
电话:0595-68580886 董秘:吴美莉│与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1826│    0.1116│    0.0311
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    2017年        │    0.1494│    0.1145│    0.0800│    0.0374
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    2016年        │    0.2418│    0.1312│    0.0397│    0.0032
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    2015年        │    0.0553│    0.0015│    0.0585│    0.0131
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    2014年        │    0.4998│    0.3689│    0.2445│    0.1157
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[2018-11-27](002674)兴业科技:2018年第二次临时股东大会决议的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-085
    兴业皮革科技股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
    4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度,本次股东大会审议的议案1-4对中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    二、会议通知情况
    《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》于2
018年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上已经披露。
    2018年11月14日,公司董事会收到单独持有公司28.05%股份的股东石河子万兴
股权投资合伙企业(有限合伙)提出的临时提案,并于2018年11月15日在《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于2018年第二次
临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
    三、会议召开的基本情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午2:00。
    (2)网络投票时间:2018年11月25日-2018年11月26日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月
25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。
    3、会议主持人:董事长吴华春先生。
    4、会议召开地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办
公楼二楼会议室。
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定。
    四、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人,代表
股份数155,141,000股,占公司有效表决权股份总数的51.36%。
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名,所持公司有表
决权的股份数为155,141,000股,占公司有效表决权股份总数的51.36%。
    (2)通过网络投票参加本次股东大会的股东共0名,所持公司有表决权的股份
数为0股,占公司有效表决权股份总数的0.00%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京国枫律师事务所
郭昕、高晨律师对本次股东会进行见证。
    五、会议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
    表决结果:同意155,141,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东
大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
    其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表
决情况为:同意16,613,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决
权股份总数1/2以上通过。
    2、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
》。
    表决结果:同意155,141,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东
大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
    其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表
决情况为:同意16,613,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决
权股份总数1/2以上通过。
    3、审议通过了《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。
    表决结果:同意155,141,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东
大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
    其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表
决情况为:同意16,613,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决
权股份总数1/2以上通过。
    4、审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登
    记的议案》。
    表决结果:同意155,141,000股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东
大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。
    其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表
决情况为:同意16,613,500股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.00%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东授权代表)所持(代表)有效表决
权股份总数2/3以上通过。
    六、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见:贵公司本次股东
大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本
次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,本次股东大会决议合法有效。特此公告。
    七、备查文件:
    1、兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议;
    2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东
大会的法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月26日

[2018-11-21](002674)兴业科技:公告
    关于控股股东部分股份解除质押和部分股份延期购回及补充质押的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-084
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押和部分股份延期
    购回及补充质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东石河子
万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,获悉万兴
投资与国投泰康信托有限公司(以下简称“国投泰康”)办理了解除部分股份质押
的手续;万兴投资与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)就之前已质
押股份办理了延期购回业务,同时因质押率降低补充质押了部分股份,具体内容如下:
    一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    解除质押股份数
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次解除质押股份占其所持股份比例
    万兴投资
    是
    7,968,145股
    2018年2月7日
    2018年11月19日
    国投泰康
    9.40%
    2,400,000股
    2017年12月15日
    2018年11月19日
    2.83%
    400,000股
    2017年12月19日
    2018年11月19日
    0.47%
    合计
    10,768,145股
    -
    -
    -
    12.71%
    二、控股股东部分股份延期购回及补充质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    质押股数
    质押开始日期
    质押到期日
    延期后质押到期日
    质权人
    本次质押股份占其所持股份比例
    用途
    万兴投资
    是
    3,918,243股
    2017年11月17日等
    2018年11月16日
    2019年11月15日
    平安证券
    4.62%
    融资
    4,081,757股
    2018年11月16日
    2019年11月15日
    -
    4.82%
    补充质押
    合计
    8,000,000股
    -
    -
    -
    -
    9.44%
    -
    万兴投资于2017年11月17日将其持有的本公司2,800,000股质押给平安证券,质
押股份购回日期为2018年11月16日。后因市场波动股价下跌需补充质押股份,万兴
投资分别于2018年6月20日补充质押426,243股,于2018年7月9日补充质押282,000
股,于2018年10月15日补充质押410,000股,经过补充质押后万兴投资质押给平安证
券3,918,243股。
    现万兴投资与平安证券就上述已质押股份办理了延期购回业务,同时因质押率
降低,万兴投资将4,081,757股补充质押给平安证券,上述已质押股份及新增补充质
押股份的购回日期为2019年11月15日。
    截止本公告日,公司控股股东万兴投资持有本公司84,744,000股,股份性质为
无限售条件流通股,占本公司总股本的28.05%,其中已累计质押股份为67,466,804
股,占其持有公司股份总数的79.61%,占本公司总股本的22.33%。
    三、其他情况说明
    万兴投资本次部分质押股份延期购回及补充质押不涉及新增融资安排。万兴投
资企业资信状况良好,具备资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不
会导致公司实际控制权变更。
    特此公告。
    四、 备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年11月20日

[2018-11-15](002674)兴业科技:公告
    关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-082
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
    补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)定于2018年1
1月26日召开公司2018年第二次临时股东大会,《兴业皮革科技股份有限公司关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》已于2018年10月30日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上发布。
    2018年11月14日,公司董事会收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业(有
限合伙)(以下简称“万兴投资”)(持股比例28.05%),提交的《关于提议增加2
018年第二次临时股东大会临时提案的函》,万兴投资提议将《关于修订<兴业皮革
科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2018年第
二次临时股东大会审议。该议案已经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,
具体内容详见公司于2018年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《兴业皮革科
技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告》(公告编号:2018-081)。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持
有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人,万兴投资持有公司28.05%的股份,具有提出临时提案的资格,且提案的内容
未违反相关法律法规,属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范
    围,公司董事会同意将该议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
    因增加临时提案,公司2018年第二次临时股东大会审议的议案有所变动,除上
述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事
项均保持不变。现将增加临时提案后的2018年第二次临时股东大会事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法性、合规性:2018年10月27日召开的第四届董事会第十一次
会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会
的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月26日(星期一)下午2:00。
    (2)网络投票时间:2018年11月25日-2018年11月26日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日的交易时间,即9:30-11:30
和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月
25日15:00至2018年11月26日15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均
有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包
含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其
中一种方式。
    6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年11月21日(星期三)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼
二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》;
    2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
    3、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》;
    4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
。
    议案1、议案2已经于2018年8月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过,
《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《兴业皮革科
技股份有限公司关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》已于2018
年8月28日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
    议案3已经于2018年10月27日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,《兴
业皮革科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》已于2018年10月30
日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案4已经于2018年11月14日经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过,《
兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告》已于2018年11
月15日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案4需以特别决议方式审议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的2/3以上通过。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的相关要求,上述议案需对中
小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票议案
    1.00
    关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案
    √
    2.00
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案
    √
    4.00
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》并办理工商登记的议案
    √
    四、出席现场会议登记方法
    1、会议登记方式:
    (1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人
出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登
记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代
理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;
    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年11月22日(9:00—12:00、14:00—17:00)。
    3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法
务部。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
    邮编:362261
    联系人:吴美莉、张亮
    联系电话:0595-68580886
    传真:0595-68580885
    电子邮箱:wml@xingyeleather.com
    2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
    附件:
    (1)《参加网络投票的具体操作流程》
    (2)《法定代表人证明书》
    (3)《兴业皮革科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书》
    七、其他事项
    1、第四届董事会第十一次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362674
    2、投票简称:“兴业投票”
    3、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    表1 2018年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏 目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票议案
    1.00
    关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案
    √
    2.00
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案
    √
    4.00
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》并办理工商登记的议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00— 15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日15:00 至11月26日15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    法定代表人证明书
    兹证明 先生/女士系本公司(企业) 。
    公司/企业(盖章)
    年 月 日
    附件3:
    兴业皮革科技股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托___________先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股
份有限公司2018年第二次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票(本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体
指示的,受托人可代为行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    序号
    非累计投票表决事项
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案
    2
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
    3
    关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案
    4
    关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》并办理工商登记的议案
    说明
    请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用
“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人股东账户号码: 委托人持股数:
    受托人姓名: _____________ 受托人签名: _
    受托人身份证号码:____________ 授权委托书签发日期:_______ _________


    授权委托书有限期:
    注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公
章,法定代表人需签字。

[2018-11-15](002674)兴业科技:第四届董事会第三次临时会议决议公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-081
    兴业皮革科技股份有限公司
    第四届董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会
议书面通知于2018年11月9日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全
体董事,本次会议于2018年11月14日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公
司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际参
加表决董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规
和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
    1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技
股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
    公司董事会于2018年11月8日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“万兴投资”)(持股比例28.05%),提交的《关于提议增加20
18年第二次临时股东大会临时提案的函》,万兴投资提议将《关于修订<兴业皮革
科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2018年第二
次临时股东大会审议。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,以及
相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《兴业皮革科技股
份有限公司章程》的部分内容进行修订。
    公司章程修改内容见附件。
    修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    本议案还需提交股东大会审议。
    特此公告。
    三、备查文件:
    1、公司第四届董事会第三次临时会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月14日
    附件:
    公司章程修改内容如下:
    序号
    原《公司章程》条款
    修订后《公司章程》条款
    1
    第25条、公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    第25条、公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    2
    第26条、公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)公司股票上市后,采用证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第26条、公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)公司股票上市后,采用证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第25条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    3
    第27条、公司因本章程第25条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照本章程第25条规定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销。
    第27条、公司因本章程第25条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第25条第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。
    公司依照本章程第25条收购本公司
    公司依照本章程第25条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二
)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(
五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
    4
    第130条、董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和
解散方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    第130条、董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)依照本章程第25条(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
本公司股份;
    (八)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和
解散方案;
    (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购或出售资产、资
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
    (十六)审议设立分支机构事宜;
    (十七)审议批准公司融资授信事宜;
    (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他
职权。
    董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定,形成董事会决议
后方可实施。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解
聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十三)制订本章程的修改方案;
    (十四)管理公司信息披露事项;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
    (十七)审议设立分支机构事宜;
    (十八)审议批准公司融资授信事宜;
    (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程规定,以及股东大会授予的其他
职权。
    董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定,形成董事会决议
后方可实施。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

[2018-11-15](002674)兴业科技:第四届董事会第三次临时会议决议更正公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-083
    兴业皮革科技股份有限公司
    第四届董事会第三次临时会议决议更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露了《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事第三次临时会议决议
公告》(公告编号:2018-081),由于工作人员疏忽,导致原公告中部分内容有误
,现更正如下:
    更正前:
    1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技
股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
    公司董事会于2018年11月8日收到公司股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“万兴投资”)(持股比例28.05%),提交的《关于提议增加20
18年第二次临时股东大会临时提案的函》,万兴投资提议将《关于修订<兴业皮革
科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》作为临时提案提交公司2018年第二
次临时股东大会审议。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,以及
相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《兴业皮革科技股
份有限公司章程》的部分内容进行修订。
    公司章程修改内容见附件。
    修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    本议案还需提交股东大会审议。
    更正后:
    1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订<兴业皮革科技
股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。
    根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的
《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,以及
相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《兴业皮革科技股
份有限公司章程》的部分内容进行修订。
    公司章程修改内容见附件。
    修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)。
    本议案还需提交股东大会审议。
    除上述更正内容外,原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便,
公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年11月15日

[2018-11-07](002674)兴业科技:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-080
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日收到深圳证
券交易所下发的《关于对兴业皮革科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【
2018】第774号,以下简称“问询函”)。公司按照《问询函》所列的问题和要求
,认真组织相关人员对问询事项进行核查,现就提出的事项回复并公告如下:
    1、你公司控股股东及其一致行动人质押你公司股份所获得资金的主要用途,质
押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施;
    公司回复:
    石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)为公司
控股股东,石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒大投资”)
与吴国仕、吴美莉为控股股东的一致行动人,吴华春先生为公司的实际控制人。
    股份质押的主要原因:公司于2016年7月22日经中国证券监督管理委员会核准,
公司非公开发行61,510,162股新股,吴国仕和吴美莉作为此次公司非公开发行股票
的认购方合计认购52,792,842股,认购金额61,450.87万元。
    质押融资的主要用途:主要用于吴国仕和吴美莉认购此次公司非公开发行股份
。
    截止目前控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份尚不存在平仓风
险。未来,控股股东、实际控制人及其一致行动人还将通过提前还款进一步解除质
押的股份,同时,假如未来二级市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险,控
    股股东、实际控制人及其一致行动人还可通过追加保证金、以及与债权人和质
权人协商增信等应对措施防范平仓风险。
    2、除上述质押股份外,吴国仕、吴美莉和恒大投资持有的你公司股份是否还存
在其他权利受限的情形;如存在,请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务
;
    公司回复:
    截止目前,公司控股股东万兴投资及其一致行动人吴国仕、吴美莉和恒大投资
所持的公司股份除办理上述股份质押外,不存在其他权利受限的情形。
    3、你公司认为应予以说明的其它事项。
    公司回复:公司没有其他应说明的事项。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年11月7日

[2018-11-01](002674)兴业科技:关于收到政府补贴的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-079
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于收到政府补贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日收到晋江
市财政局依据《关于下达2018年工业转型升级资金(中央补助)的通知》(晋财指
标【2018】366号)拨付的2018年工业转型升级资金900万元,现上述资金已全部划
入公司账户。
    按照《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定,上述政府补贴与资产相关,
将根据资产使用期限分期摊销。具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果
为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年10月31日

[2018-10-30](002674)兴业科技:关于2019年度日常关联交易预计的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-074
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于2019年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易的基本情况
    (一)关联交易概述
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)及全资子公
司福建瑞森皮革有限公司(以下简称“瑞森皮革”)拟与漳州微水环保科技有限公
司(以下简称“漳州微水”)签订《技术服务合同书》,将公司及全资子公司瑞森
皮革在生产过程中产生的含铬废皮屑、含铬污泥、磨革粉等委托给漳州微水处置,2
019年度关联交易总额预计不超过280万元。
    1、关联关系
    孙辉跃先生担任漳州微水执行董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶
的弟弟,同时也是公司董事兼总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票
上市规则》相关规定,认定漳州微水为公司的关联方。
    2、董事会审议情况
    公司于2018年10月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019
年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决,同意公
司及全资子公司瑞森皮革与漳州微水签订《技术服务合同书》,将生产过程中产生
的含铬废皮屑、含铬污泥、磨革粉等委托给漳州微水处置。
    根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交
股东大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    2019年度预计金额
    2018年1-9月发生额(未审计)
    委托关联方处置危废
    漳州微水
    处置含铬废皮屑、含铬污泥、磨革粉
    市场价格
    不超过280万元
    28.47万元
    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    2018年1-9月度实际发生金额(未经审计)
    2018年度预计金额
    2018年1-9月实际发生额占同类业务比例(%)
    2018年1-9月实际发生额与预计金额差异(%)【注】
    披露日期及索引
    委托关联方处置危废
    漳州微水
    处置含铬,皮屑、含铬污泥等
    28.47万元
    不超过250万元
    31.46
    -84.82
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司2018年日常关联交易预计
的公告》(公告编号:2018-007)
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用
)
    主要是公司及全资子公司瑞森皮革和徐州兴宁皮业有限公司将部分危废委托其
他公司处置,此外公司2018年1-9月产量有所减少,生产过程中产生的危废比预计数
量少,由此导致实际发生金额与预计金额存在较大差异。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适
用)
    公司及全资子公司瑞森皮革和徐州兴宁皮业有限公司2018年1-9月与关联方漳州
微水发生的关联交易金额与年度预计的金额有一定差异,主要是公司及全资子公司
瑞森皮革和徐州兴宁皮业有限公司将部分危废委托其他公司处置,此外公司2018年
1-9月产量有所减少,生产过程中产生的危废比预计数量少,由此导致实际发生金
额与预计金额存在较大差异。此差异不会对公司日常经营产生重大影响,公司的关
联交易严格按照董事会审议通过的合同执行,不存在损害公司全体股东利益的情况。
    注:2018年1-9月预计发生金额=(2018年度预计金额/12)*9
    二、关联人介绍和关联关系情况
    1、基本情况
    关联方名称:漳州微水环保科技有限公司
    注册地址: 福建省漳州市漳浦县赤湖镇皮革园
    注册号:913506230523205591
    法定代表人:孙辉跃
    注册资本:人民币3,000万元
    成立日期:2015年3月12日
    经营范围:环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、固体废物处置;
危险废物处置;环保工程设计、施工、设施运营;污水处理工程;污水处理技术开
发及技术服务;环保设备的研究、批发、代购代销;环保药剂的研究(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    单位:万元
    项目
    名称
    2017年度(未经审计)
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    漳州微水
    5,269.13
    2,873.67
    706.87
    16.85
    项目
    名称
    2018年度1-9月(未经审计)
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    漳州微水
    6,700.25
    2,897.10
    720.58
    23.43
    2、与上市公司的关联关系
    孙辉跃先生担任漳州微水执行董事,孙辉跃先生是公司董事长吴华春先生配偶
的弟弟,公司董事兼总裁孙辉永先生的哥哥,按照《深圳证券交易所股票上市规则
》相关规定,认定为公司的关联方。
    3、履约能力分析
    漳州微水具备处置危险废物的相关资质,公司董事会认为漳州微水具备良好的
履约能力。
    三、关联交易主要内容
    漳州微水向兴业科技收取处置费用(含税价格)为含铬污泥1,950元/吨(含运
费),含铬皮屑950元/吨(含运费),磨革粉2,350元/吨(含运费)。
    漳州微水向瑞森皮革收取处置费用(含税价格)为含铬污泥1,950元/吨(含运
费),含铬皮屑950元/吨(含运费),磨革粉2,350元/吨(含运费)。
    合同履行期限:自2018年10月1日起至2019年12月31日。
    注:本次公司和瑞森皮革与漳州微水签订《技术服务合同书》中各项危废的处
置价格,对比公司于2018年1月19日召开第四届董事会第七次会议审议通过,公司和
瑞森皮革与漳州微水签订《技术服务合同书》中的危废处置单价有所降低,调整后
的价格执行时间自2018年10月份开始,具体内容如下:
    公司名称
    委托处置的危废项目
    原合同约定的处置单价(含税)
    本次约定的处置单价(含税)
    公司
    含铬污泥
    2,100元/吨(含运费)
    1,950元/吨(含运费)
    含铬皮屑
    1,200元/吨(含运费)
    950元/吨(含运费)
    磨革粉
    2,500元/吨(含运费)
    2,350元/吨(含运费)
    瑞森皮革
    含铬污泥
    2,100元/吨(含运费)
    1,950元/吨(含运费)
    含铬皮屑
    1,200元/吨(含运费)
    950元/吨(含运费)
    磨革粉
    3,000元/吨(含运费)
    2,350元/吨(含运费)
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司及全资子公司瑞森皮革通过此次关联交易使得在生产过程中产生的含铬污
泥、含铬皮屑、磨革粉得到妥善处置,防止对环境造成污染,减少固体废物的危害
性。此次委托关联方漳州微水的处置费根据市场价格进行确定,不存在损害公司全
体股东利益的情形。
    此次关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
    五、独立董事的意见
    1、独立董事对该事项的事前认可意见
    我们认真审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,并查阅了以往的
交易记录,认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司
利益的情形,该关联交易对公司的独立性没有不利影响,同意将该议案提交公司第
四届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生
、孙辉永先生应予以回避。
    2、独立董事对该事项的独立意见:
    公司及全资子公司瑞森皮革与关联方漳州微水签订《技术服务合同》,委托其
处理在生产过程中产生的含铬废皮屑、含铬污泥、磨革粉等,符合公司经营发
    展的需要,能够减少固体废物的危害性,对公司的财务状况,经营成果不构成
重大影响,公司的主营业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。该项关联交易
遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。
    董事会在审议此关联交易事项时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决
,会议决议和表决程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    我们同意公司及全资子公司瑞森皮革与漳州微水的日常关联交易事项。
    特此公告。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日

[2018-10-30](002674)兴业科技:第四届监事会第九次会议决议公告
    证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2018-077
    兴业皮革科技股份有限公司
    第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议的
通知于2018年10月16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全
体监事。会议于2018年10月27日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召
开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席苏建忠先生主持,
符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律
、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集
、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于<兴业皮革科技股份
有限公司2018年第三季度报告>及其正文的议案》。
    监事会认为:董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2018年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司监事会
    2018年10月27日

[2018-10-30](002674)兴业科技:第四届董事会第十一次会议决议公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-072
    兴业皮革科技股份有限公司
    第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议
书面通知于2018年10月16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全
体董事,本次会议于2018年10月27日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司
办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名
(独立董事李玉中先生因出差无法亲自参加本次会议,授权委托独立董事戴仲川先
生代为出席并履行职责)。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长吴华春先生主持,公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中
国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
    1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于<兴业皮革科技股份
有限公司2018年第三季度报告>及其正文的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司2018年第三季度报告》及其正文具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回
    避表决,通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事已就2019年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见
,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司徐州
兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担
保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴华春、蔡建设、孙辉
永回避表决,通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供
担保的议案》。
    公司独立董事已就公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保
事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由
关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权,董事蔡建设先生回避表决,通过
了《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》。
    由于蔡建设先生辞去总裁职务后不再以总裁职务领取薪酬,但蔡建设先生仍全
职担任公司副董事长,参与决策性事务,所以公司为其发放薪酬,薪酬标准60万元/
年(含税)。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)
    本议案还需提交股东大会审议通过。
    6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开兴业皮革科技
股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    三、备查文件:
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日

1、问:公司上半年收入下降,但是毛利率有所回升的原因?
   答:目前整体市场环境不好,下游市场需求不振,所以公司销量有所下滑,今年
以来的原料皮的价格一路下跌。
2、问:目前从产品来看,鞋面用皮的占比还是主要的吗?
   答:目前公司的产品中鞋面用皮还是占主要的,但是公司也有在拓展他领域用皮
的市场,例如包袋用皮、家具用皮等。
3、问:现在中美之间的贸易战为什么美国原皮的价格持续下跌?
   答:皮革下游企业对天然皮的需求在减少,同时,美国近年来经济复苏,美国人
对牛肉的消费量在增加,相应牛的屠宰量增加,所以在供求关系的影响下,牛原皮
的价格走低。
4、问:公司的经营策略有什么变化?
   答:为了满足柔性制造的需求,丰富原有产品类别,更加贴合市场的需求,公司
陆续在招纳有市场需求、产品特色的技术团队设立项目部。
5、问:公司在经营策略上有所调整但是目前销量上没有明显改观的原因?
   答:原来占公司主要产品销量的鞋面用皮市场的需求在减少,公司目前也有在其
他用皮领域在做尝试,新类别的产品对成品皮的性能有新的要求,这些都需要一定
的磨合期,此外新的市场需要时间去培育,所以短期内还看不到效果。
6、问:现在市场环境这么差,行业内其他公司的情况怎么样?
   答:受整体大环境的影响,制革行业内其他公司的情况也不好。
7、问:公司的市场份额是否有变化?
   答:公司的市场份额没有大的变化,销量下降主要是市场整体需求的下降。
8、问:公司现有的客户中有直接出口美国的吗,会受到中美贸易战的影响吗?
   答:公司有部分客户的产品是直接出口美国的,会受贸易战的影响,但是各方也
在积极的想对策进行应对。比如产业链的各个环节均按一定的比例来承担增加的关
税等。
9、问:公司实施募投项目“兴业科技工业智能化技改”的意义是什么?
   答:公司实施“工业智能化技改项目”主要是对现有生产线的改造,对生产流程
进行再造,提高信息化水平,提升管理水平,加强生产的过程管理,对各个生产环
节做到可控可追踪,满足柔性化生产的需求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-06-18 日振幅值达到15%
振幅值:18.39 成交量:1268.00万股 成交金额:34375.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1590.12       |--            |
|方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业|1415.70       |2.82          |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司天津宏达街证券营业|1333.67       |0.28          |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司上海中山北二路证券|1078.70       |3.57          |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |923.66        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|--            |974.68        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司淳安新安大街证券营|3.40          |856.48        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营|2.62          |795.76        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营|0.25          |728.66        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业|0.56          |677.12        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-11|16.94 |75.00   |1270.50 |华泰证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京雍和|限公司晋江泉安|
|          |      |        |        |宫证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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