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兴业科技(002674)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈兴业科技002674≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月26日
         2)预计2018年度净利润为11284.23万元~13089.70万元,比上年同期大幅增
           长:150.00%~190.00%  (公告日期:2019-01-10)
         3)01月16日兴业科技(002674):向上大幅修正业绩,兴业科技5日累升约20%
           (详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本30208万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2018-
           05-09;除权除息日:2018-05-10;红利发放日:2018-05-10;
机构调研:1)2019年01月24日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:5515.57万 同比增:59.53 营业收入:12.70亿 同比增:-8.27
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1826│  0.1116│  0.0311│  0.1494│  0.1145
每股净资产      │  7.4648│  7.3937│  7.8106│  7.7796│  7.7453
每股资本公积金  │  4.4938│  4.4938│  4.4939│  4.4939│  4.4946
每股未分配利润  │  1.6517│  1.5807│  1.9996│  1.9685│  1.9455
加权净资产收益率│  2.4000│  1.4500│  0.4000│  1.9300│  1.4800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1826│  0.1116│  0.0311│  0.1494│  0.1145
每股净资产      │  7.4648│  7.3937│  7.8131│  7.7820│  7.7478
每股资本公积金  │  4.4938│  4.4938│  4.4953│  4.4953│  4.4960
每股未分配利润  │  1.6517│  1.5807│  2.0002│  1.9691│  1.9461
摊薄净资产收益率│  2.4460│  1.5092│  0.3985│  1.9201│  1.4772
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A 股简称:兴业科技 代码:002674 │总股本(万):30208.2162 │法人:吴华春
上市日期:2012-05-07 发行价:12 │A 股  (万):24042.3075 │总经理:孙辉永
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6165.9087│行业:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:中高档牛头层鞋面革的开发、生产
电话:0595-68580886 董秘:吴美莉│与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1826│    0.1116│    0.0311
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    2017年        │    0.1494│    0.1145│    0.0800│    0.0374
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    2016年        │    0.2418│    0.1312│    0.0397│    0.0032
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    2015年        │    0.0553│    0.0015│    0.0585│    0.0131
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    2014年        │    0.4998│    0.3689│    0.2445│    0.1157
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[2019-01-16]兴业科技(002674):向上大幅修正业绩,兴业科技5日累升约20%
    ▇格隆汇
  兴业科技(002674.SZ)今日开盘后迅速拉升,后回调震荡再拉升,现报9.80元,
涨4.14%。
  公司于1月9日晚间公告向上大幅修正业绩,修正后的业绩预计为盈利11,284.23
万元-13,089.70万元,比上年同期增长150%-190%。业绩修正主要原因为公司产品
结构优化、质量提升以及生产成本下降较多,导致毛利率大幅提高,使得公司2018
年年度业绩超过前次业绩预告范围。公告后五日累计升幅约20%。

[2019-01-15](002674)兴业科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-004
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东石河子
万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,获悉万兴
投资与国投泰康信托有限公司(以下简称“国投泰康”)办理了解除部分股份质押
的手续,具体内容如下:
    一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    解除质押股份数
    质押开始日期
    解除质押日
    质权人
    本次解除质押股份占其所持股份比例
    万兴投资
    是
    1,000,000股
    2017年12月5日
    2019年1月11日
    国投泰康
    1.18%
    二、控股股东所持股份累计质押的情况
    截止本公告日,公司控股股东万兴投资持有本公司84,744,000股,股份性质为
无限售条件流通股,占本公司总股本的28.05%,其中已累计质押股份为61,420,804
股,占其持有公司股份总数的72.48%,占本公司总股本的20.33%。
    三、其他情况说明
    截至本公告披露日,公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险,
    股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
    特此公告。
    四、 备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2019年1月15日

[2019-01-10](002674)兴业科技:关于2018年度业绩预告修正的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-003
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于2018年度业绩预告修正的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。
    2、前次业绩预告情况
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上披露了《兴业皮革科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》中
预计:2018年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加70%至120%,201
8年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,673.28万元至9,930.12万元。
    3、修正后的业绩预计
    □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:150% - 190%
    盈利:4,513.69万元
    盈利:11,284.23万元–13,089.70万元
    二、业绩预告修正预审计情况
    本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资
风险。
    三、业绩修正原因说明
    本次业绩修正主要原因为公司产品结构优化、质量提升以及生产成本下降较多
,导致毛利率大幅提高,使得公司2018年年度业绩超过前次业绩预告范围。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果,公司2018年度的具体财务数
据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。公司董事会对因业绩预告修正带
来的不便向广大投资者表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2019年1月9日

[2019-01-09]兴业科技(002674):兴业科技上修2018年度业绩预告
    ▇中国证券网
  兴业科技披露2018年度业绩预告修正公告。公司于三季报中预计:2018年度属
于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加70%至120%,2018年度归属于上市公
司股东的净利润变动区间为7,673.28万元至9,930.12万元。修正后的业绩预计为盈
利11,284.23万元-13,089.70万元,比上年同期增长150%-190%。业绩修正主要原因
为公司产品结构优化、质量提升以及生产成本下降较多,导致毛利率大幅提高,使
得公司2018年年度业绩超过前次业绩预告范围。

[2019-01-09]兴业科技(002674):兴业科技,向上修正业绩预告,2018年净利预增150%至190%
    ▇证券时报·e公司
  兴业科技(002674)1月9日晚间发布业绩预告修正公告,此前公司预计2018年净
利同比增加70%至120%。修正后,预盈1.13亿元至1.31亿元,同比增长150%至190%。
业绩修正主要原因为公司产品结构优化、质量提升及生产成本下降较多,导致毛利
率大幅提高。 

[2019-01-08](002674)兴业科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-002
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东石河子
万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,获悉万兴
投资与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)办理了解除部分股份质押
的手续,具体内容如下:
    一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    解除质押股份数
    质押开始日期
    解除质押日
    质权人
    本次解除质押股份占其所持股份比例
    万兴投资
    是
    870,000股
    2018年1月10日
    2019年1月4日
    平安证券
    1.03%
    66,000股
    2018年7月9日
    2019年1月4日
    0.08%
    110,000股
    2018年10月15日
    2019年1月4日
    0.13%
    合计
    1,046,000股
    -
    -
    -
    1.23%
    二、控股股东所持股份累计质押的情况
    截止本公告日,公司控股股东万兴投资持有本公司84,744,000股,股份性质为
无限售条件流通股,占本公司总股本的28.05%,其中已累计质押股份为
    62,420,804股,占其持有公司股份总数的73.66%,占本公司总股本的20.66%。


    三、其他情况说明
    截至本公告披露日,公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险,股
份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
    特此公告。
    四、 备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2019年1月7日

[2019-01-03](002674)兴业科技:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2019-001
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东石河子
万兴股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“万兴投资”)的通知,获悉万兴
投资与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)办理了解除部分股份
质押的手续,具体内容如下:
    一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及其一致行动人
    解除质押股份数
    质押开始日期
    解除质押日
    质权人
    本次解除质押股份占其所持股份比例
    万兴投资
    是
    4,000,000股
    2016年8月16日
    2018年12月28日
    中投证券
    4.72%
    二、控股股东所持股份累计质押的情况
    截止本公告日,公司控股股东万兴投资持有本公司84,744,000股,股份性质为
无限售条件流通股,占本公司总股本的28.05%,其中已累计质押股份为63,466,804
股,占其持有公司股份总数的74.89%,占本公司总股本的21.01%。
    三、其他情况说明
    截至本公告披露日,公司控股股东万兴投资所质押的股份不存在平仓风险,
    股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。
    特此公告。
    四、 备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2019年1月2日

[2018-12-25](002674)兴业科技:关于公司及全资子公司日常关联交易的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-088
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于公司及全资子公司日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易的基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1、关联交易概述
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业科技”)拟出售下脚
料(托板)给关联方福建兴业东江环保科技有限公司(以下简称“兴业东江环保”
)预计2019年度销售金额不超过10万元。
    公司全资子公司兴业投资国际有限公司(以下简称“兴业国际”)拟向公司董
事长吴华春先生租用办公场所,租期两年,第一年租金为300,000港币,第二年租金
为330,000港币。
    2、关联关系
    兴业东江环保为公司的参股公司,因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东
江环保的董事长,公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保为公司的关联方。
    吴华春先生为公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
,吴华春先生为公司的关联方。
    公司向兴业东江环保出售下脚料(托板),以及公司全资子公司兴业国际向董
事长吴华春先生租用办公场所构成关联交易。
    3、董事会审议情况
    公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常
    关联交易的议案》,其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。
    根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定,本议案无需提交
股东大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    关联交易预计金额
    2018年1-11月发生额(未审计)
    2017度发生金额
    向关联方出售下脚料(托板)
    兴业东江环保
    出售下脚料(托板)
    市场价格
    2019年度预计不超过10万元
    0元
    0元
    向关联方租用办公场所
    董事长吴华春先生
    租用办公场所
    市场价格
    第一年租金为300,000港币,第二年租金为330,000港币
    0元
    0元
    注:公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增日常关联交易的议
案》同意公司与关联方兴业东江环保签订《废物(液)处理处置及工业服务合同》
,将公司生产过程中形成的工业废物(液)连同包装物交予兴业东江环保处置,合
同期限自2018年8月25日至2019年8月24日,关联交易总额预计不超过17万元。具体
内容详见2018年8月28日在巨潮资讯网披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司
新增日常关联交易的公告》(公告编号:2018-065)。截止到2018年11月30日公司
已与兴业东江环保发生交易金额4.1万元,交易进展情况符合预期。
    二、关联人介绍和关联关系情况
    (一)福建兴业东江环保科技有限公司
    (1)基本情况
    公司名称:福建兴业东江环保科技有限公司
    统一社会信用代码:91350521MA34A225XR
    注册地址:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园(东桥镇)
    法定代表人:李开颜
    注册资本:10,000万人民币
    公司类型:有限责任公司
    经营范围:废物的处置及综合利用(含工业废物及一般固体废物);废水、
    废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;环保材料、环保再生
产品、环保设备的生产与销售;环保新产品、新技术的开发、推广及应用。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (2)财务状况
    截止2017年12月30日,经审计兴业东江环保资产总额人民币14,853.30万元,负
债总额人民币5,290.64万元,净资产总额人民币9,562.66万元;2017年度营业收入
人民币0万元,净利润人民币-357.14万元。
    截止2018年9月30日,兴业东江环保资产总额人民币30,565.13万元,负债总额
人民币21,322.79万元,净资产总额人民币9,242.34万元;2018年1-9月营业收入人
民币63.80万元,净利润人民币-320.32万元。(2018年1-9月数据未审计)
    (3)与上市公司的关联关系
    兴业东江环保为公司的参股公司,因公司董事长吴华春先生,同时担任兴业东
江环保的董事长,公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟,根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定,兴业东江环保为公司的关联方。
    (4)履约能力分析
    兴业东江环保资信情况良好,且为公司的参股公司,其具备履约能力。
    (二)吴华春先生
    (1)基本情况
    姓名:吴华春
    国籍:中国
    住所:福建省晋江市安海镇****号
    (2)与上市公司的关联关系
    吴华春先生为公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
,吴华春先生为公司的关联方。
    (3)履约能力分析
    吴华春先生资信情况良好,本次拟出租的房产为其个人所有,其具备履约能力
。
    三、关联交易的主要内容
    公司拟将下脚料(托板)销售给兴业东江环保,履行期间为2019年1月1日至201
9年12月31日,按照市场价格定价,预计销售金额不超过10万元。
    公司全资子公司兴业国际拟向吴华春先生租用办公场所(拟租用的办公场所地
址为:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼,总建筑面积1,510平方呎),自
合同签订之日起租期两年,第一年每月租金25,000港币,第一年度租金合计300,000
港币;第二年每月租金27,500港币,第二年度租金合计330,000港币。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,是在公平互利的基础上进
行的,该项关联交易属于正常的经营活动,有利于双方取得双赢的合作效果。
    上述关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司的利益,对公司的业务独
立性、财务状况和经营成果不会构成不利影响,公司的主营业务也不会因上述关联
交易行为而对关联方形成任何依赖。
    五、独立董事意见
    1、独立董事对该事项的事前认可意见
    我们认真审议了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》,本次的关联
交易属于日常关联交易行为,是公司正常经营业务所需;交易的定价方式采用市场
价格,充分体现了公平、公允的原则;上述关联交易不会对上市公司造成不利影响
和损失,符合公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司第四届董事会第四次
临时会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事吴华春先生、孙辉永先生应
予以回避。
    2、独立董事对该事项的独立意见:
    公司及全资子公司兴业国际本次日常关联交易,交易价格遵循了公开、公平、
公正及市场化定价的原则。在议案表决时,关联董事回避了表决,决策程序符合《
公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东
的利益。
    综上,我们同意公司及全资子公司兴业国际的日常关联交易事项。
    特此公告。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次临时会议决议;
    2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-25](002674)兴业科技:关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-089
    兴业皮革科技股份有限公司
    关于为全资子公司兴业投资国际有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司兴业投资国际有
限公司(以下简称“兴业国际”)向中国工商银行股份有限公司晋江支行(以下简
称“工行晋江支行”)申请额度为7,000万元(柒仟万元整)的综合授信,该授信额
度可用作贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条
件下的融资行为承担连带担保责任。
    上述担保事项已于2018年12月22日经公司第四届董事会第四次临时会议审议通
过,此次担保事项无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    名称:兴业投资国际有限公司
    英文名称:XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
    注册地址:香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼 1203室
    注册资本:129.39万美元
    经营范围:投资与进出口贸易
    兴业国际为公司全资子公司,公司持有其100%股权。
    100%
    兴业国际2017年度及2018年1-9月的财务状况如下:
    单位:元
    项目
    2017年1-12月/
    2017年12月31日(未经审计)
    2018年1-9月/
    2018年9月30日
    (未经审计)
    备注
    资产总额
    777,513.21
    813,101.52
    流动资产合计
    777,513.21
    813,101.52
    非流动资产合计
    -
    -
    负债总额
    -
    -
    流动负债合计
    -
    -
    非流动负债合计
    -
    -
    股东权益
    777,513.21
    813,101.52
    销售收入
    -
    -
    净利润
    -53,903.70
    -11,254.04
    资产负债率
    -
    -
    三、担保协议的主要内容
    兴业国际向工行晋江支行申请额度为7,000万元的综合授信,该授信额度可用作
贸易融资和流动资金贷款,授信期间1年,由公司为本次授信及其授信条件下的融
资行为承担连带担保责任。
    四、董事会意见
    兴业国际为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,偿债能力较强,且公
司对其有绝对控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
    五、公司累计对外担保情况
    截至目前,包括本次担保在内,公司董事会累计已审批对外担保额度为58,000
万元人民币(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为38,000万元),银行已
审批的担保额度为39,500万元(其中银行已审批对全资子公司的担保额
    兴业皮革科技股份有限公司
    兴业投资国际有限公司
    度为19,500万元),银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产(合
并报表)的16.80%。不存在逾期担保。
    特此公告。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第四次临时会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-25](002674)兴业科技:第四届董事会第四次临时会议决议公告
    证券代码:002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2018-087
    兴业皮革科技股份有限公司
    第四届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会
议书面通知于2018年12月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
全体董事,本次会议于2018年12月22日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公
司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事7名,实际
参加表决董事7名,符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行
政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
    1、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴华春、孙辉永回避表
决,通过了《关于公司及全资子公司日常关联交易的议案》。
    公司独立董事已就公司及全资子公司日常关联交易事项发表了事前认可意见和
独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交易的公告》具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于为全资子公司
    兴业投资国际有限公司提供担保的议案》。
    《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为全资子公司兴业投资国际有限公司提
供担保的议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    三、备查文件:
    1、公司第四届董事会第四次临时会议决议;
    2、独立董事关于公司及全资子公司日常关联交易事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于公司及全资子公司日常关联交易事项的独立意见;
    4、深交所要求的其他文件。
    兴业皮革科技股份有限公司董事会
    2018年12月22日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年01月24日
    调研公司:国信证券,上元资本
    接待人:证券事务代表:张亮,董事会秘书:吴美莉
    调研内容:1、问:目前环保政策对整个制革行业的影响?
   答:制革企业需要前置审批,而且近年来随着国家环保督察组到地方巡视,各地
在环保政策执行上也很彻底,行业内污染治理不达标的企业被关停,整个制革行业
越来越规范,而且排污指标也是只减不增。
2、问:公司2018年度销售策略上有什么变化?
   答:公司也对产品结构和客户结构进行优化调整,放弃一些低利润的产品,同时
公司2018年整体策略以消化库存、盘活资金为主,原料皮采购量减少,因此主动放
弃了部分等级不对应的订单。但是库存消化过后,轻装上阵,公司成本在下降。同
时,通过2018年调整产品和客户结构后,尝试了新的领域,为未来公司的发展奠定
了一定的基础。
3、问:公司2018年度经营策略的转变是因为总裁的变更吗?
   答:孙辉永总裁2018年度上任后,在经营理念上和经营策略上有做了调整,首先
实行事业部总经理负责制,这样可以加快对市场的反应速度,同时利用公司的研发
优势,缩短研发周期,事业部的资源配置优化,团队管理效率提升,也加快了交货
周期;其次在研发方面重视产品设计、在生产加工方面注重品质管控和成本控制提
质增效;再次在销售环节导入设计和服务,强调技术型营销和服务型营销。第四、
公司在原有鞋面皮革和包袋皮革的基础上,在产品品类上做了拓展,加大了军工类
皮革的销售,也尝试了家具类皮革和特殊性能皮革等新产品。第五、公司今年的外
销业务增长很快,成为公司新的利润增长点。最后、公司的经营策略由过去的追求
规模效应转为以产品利润为中心,通过产品设计和服务提升追求产品利润的最大化。
4、问:我们注意到2017年以来原料皮的价格一路下跌,原因是什么?
   答:2008年至今国际原皮价格经过大幅的波动,这其实是比较不正常的,目前原
料皮价格的下跌我们认为是对市场供需关系的体现,是价格回归的表现。公司作为
制革行业的龙头企业是乐于看到整个行业向规范化、健康化方向发展的,也希望原
料皮的价格能够趋于稳定,这样我们能更专注于产品,利用公司的技术优势、服务
优势赚取产品的利润。
5、问:公司今年的外销比例对比往年有所增加的原因?
   答:受益于国家供给侧改革和环保核查的力度加强,公司得以引进一支外销的团
队,引进了其原有的人员、技术、产品和客户渠道。由于其整个团队管理成熟,又
有稳定的客户群体,以及公司本身的行业地位,2018年公司的外销量有了大幅度的
增长。
6、问:外销产品的稳定性如何?
   答:国外的品牌对供应商还是尊重的,一旦进入到品牌的供应商目录,合作是比
较稳定的。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-06-18 日振幅值达到15%
振幅值:18.39 成交量:1268.00万股 成交金额:34375.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1590.12       |--            |
|方正证券股份有限公司郴州文化路证券营业|1415.70       |2.82          |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司天津宏达街证券营业|1333.67       |0.28          |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司上海中山北二路证券|1078.70       |3.57          |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |923.66        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|--            |974.68        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司淳安新安大街证券营|3.40          |856.48        |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营|2.62          |795.76        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营|0.25          |728.66        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业|0.56          |677.12        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-11|16.94 |75.00   |1270.50 |华泰证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京雍和|限公司晋江泉安|
|          |      |        |        |宫证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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