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扬子新材(002652)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈扬子新材002652≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)预计2019年年度净利润792.09万元至1980.22万元,下降幅度为80%至50%
             (公告日期:2019-10-31)
         3)01月03日(002652)扬子新材:关于公司高管减持股份计划的预披露公告(
           详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
●19-09-30 净利润:1241.93万 同比增:-74.66% 营业收入:17.40亿 同比增:-20.42%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0243│  0.0310│  0.0220│  0.0800│  0.0957
每股净资产      │  1.4871│  1.4900│  1.4605│  1.4376│  1.4769
每股资本公积金  │  0.0210│  0.0210│  0.0210│  0.0210│  0.0180
每股未分配利润  │  0.4197│  0.4260│  0.4177│  0.3955│  0.4159
加权净资产收益率│  1.6600│  2.0900│  1.5300│  5.2600│  6.5200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0243│  0.0306│  0.0222│  0.0773│  0.0957
每股净资产      │  1.4871│  1.4900│  1.4605│  1.4376│  1.4769
每股资本公积金  │  0.0210│  0.0210│  0.0210│  0.0210│  0.0180
每股未分配利润  │  0.4197│  0.4260│  0.4177│  0.3955│  0.4159
摊薄净资产收益率│  1.6309│  2.0509│  1.5198│  5.3799│  6.4817
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A 股简称:扬子新材 代码:002652 │总股本(万):51206.4    │法人:王功虎
上市日期:2012-01-19 发行价:10.1│A 股  (万):44713.6485 │总经理:胡卫林
上市推荐:湘财证券有限责任公司 │限售流通A股(万):6492.7515│行业:金属制品业
主承销商:湘财证券有限责任公司 │主营范围:有机涂层板及其基板的研发、生产
电话:86-512-68327201 董秘:金跃国│与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0243│    0.0310│    0.0220
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    2018年        │    0.0800│    0.0957│    0.0720│    0.0400
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    2017年        │    0.1700│    0.1200│    0.1000│    0.1000
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    2016年        │    0.2500│    0.1900│    0.1000│    0.0300
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    2015年        │    0.1300│    0.1300│    0.0800│    0.0200
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[2020-01-03](002652)扬子新材:关于公司高管减持股份计划的预披露公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-01-01
    - 1 -
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    关于公司高管减持股份计划的预披露公告
    本公司及董事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日收到
高管许孝男先生及金跃国先生《减持股份计划告知函》,许孝男先生、金跃国先生
计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持部分公司
股份,用于个人资金需求。持本公司股份991,799股(占本公司总股本比例0.19%)
的股东许孝男先生计划在未来6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过24.7
万股(占本公司总股本比例0.048%);持本公司股份972,602股(占本公司总股本比
例0.19%)的股东金跃国先生计划在未来6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不
超过24.3万股(占本公司总股本比例0.047%)。
    具体情况如下:
    一、 股东的基本情况
    截至本公告日,本次计划减持的股东持股情况如下:
    姓名
    持股数量(股)
    持股比例
    无限售条件流通股(股)
    有限售条件的股数(股)
    许孝男
    991,799
    0.19%
    247,949
    743,850
    金跃国
    972,602
    0.19%
    243,150
    729,452 (注:由于四舍五入原因,小数点尾数会有较小差异,下同)
    二、 本次减持计划的主要内容
    姓名 拟减持数量(万股)(不超过) 拟减持股份占总股本比例(%)(不超过) 
股份来源 减持时间区间 减持方式 减持价格区间 减持原因
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-01-01
    - 2 -
    金跃国
    24.7
    0.048 首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份 自本公告
之日起15个交易日后的6个月内 集中竞价交易 视市场价格确定 个人资金需求
    许孝男
    24.3
    0.047 首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份 自本公告
之日起15个交易日后的6个月内 集中竞价交易 视市场价格确定 个人资金需求 特
别说明:
    1、减持期间自本减持公告之日起十五个交易日后的六个月内,在此期间如遇法
律法规规定的窗口期,则不减持。
    2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项,则上述
人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
    三、 计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
    1、 许孝男先生在首次公开发行股票时承诺: “本人在担任公司董监高期间,
每年转让的股份不超过本人所持有本公司股票总数的25%;离职后半年内,不转让
本人所持有的本公司股票;本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。”
    2、 金跃国先生在首次公开发行股票时承诺: “本人在担任公司董监高期间,
每年转让的股份不超过本人所持有本公司股票总数的25%;离职后半年内,不转让
本人所持有的本公司股票;本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。”
    截至本公告披露日,金跃国先生和许孝男先生严格履行了上述承诺,本次拟减
持事项不违反公司此前披露的承诺内容。
    四、 相关风险提示
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2020-01-01
    - 3 -
    1、 本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律法规及规范性文件的规定。
    2、 许孝男先生和金跃国先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因
素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施具有不确定性
。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》及有关规定要求,及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
    3、 许孝男先生和金跃国先生不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划
实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    五、 备查文件
    1、股东出具的《减持股份计划告知函》
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    董 事 会
    二〇二〇年一月二日

[2019-12-04](002652)扬子新材:股票交易异常波动公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-12-01
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券名称:扬
子新材;证券代码:002652)于2019年11月29日、12月2日、12月3日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
,属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    公司通过现场、电话问询方式,对公司控股股东就相关问题进行了核实,现将
有关情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
    3、公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或
预计将发生重大变化。
    4、经核实,公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的事项,或处于筹
划阶段的重大事项。
    5、经核实,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等
有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披
露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-12-01
    息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在前述指定媒
体刊登的信息为准。
    3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月三日

[2019-11-20](002652)扬子新材:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-11-01
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股
东大会于2019年11月19日(星期二)上午9:30采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。
    网络投票时间为:2019年11月18日-2019年11月19日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月19日交易日上午9:30至11:30
,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11
月18日下午15:00至2019年11月19日下午15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集,由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表股份共计277,926,721股,
占公司总股本的54.2758%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独
或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授
权代表1人,所持有表决权的股份2,000股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。其中:
    1、现场会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表5名,代表股份总数为277,924,721股,占
公司有表决权股份总数的54.2754%。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-11-01
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人,代表股份总数为2,000股,占公司有表决权股份总数
的0.0004%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。


    与会股东及股东的授权代表现场记名投票,与网络投票相结合的表决方式审议
了以下议案,表决结果如下:
    (一)审议《关于变更会计事务所的议案》
    表决结果:同意: 277,924,721股。其中,中小股东表决结果:同意0股,占出
席会议中小股东所持股份的0%。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9
9.9993%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股;网络投票表决
同意0股。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。
    认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序
、
    表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公
    司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第二次
临时股东大会决议;
    2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-11-01
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年十一月十九日

[2019-10-31](002652)扬子新材:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七
次会议决定于2019年11月19日上午 9:30 在苏州扬子江新型材料股份有限公司会议
室召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开
本次股东大会的相关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通
过,同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    ①现场会议召开时间:2019年11月19日(星期二)上午 9:30;
    ②网络投票时间:2019年11月18日-2019年9月19日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月19日交易日上午9:30至11:30,
下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月
18日下午15:00至2019年11月19日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票
中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年11月12日(星期二)
    7、出席对象:
    ①在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
    股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事及高级管理人员;
    ③公司聘请的见证律师。
    7、会议地点: 苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F苏州扬子江新型材料股份
有限公司会议室
    二、 会议审议事项
    (一)提案名称:
    1、《关于变更会计事务所的议案》;
    (二)特别说明
    本次股东大会所审议的提案已于2019年10月30日经公司第四届董事会第十七次
会议审议通过,具体相关内容详见2019年10月31日公司刊登于《中国证券报》、《
证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票


    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于变更会计事务所的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
    ②法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份
证办理登记手续;
    ③委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续
;;
    ④异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受
电话登记;
    2、登记时间:2019年11月14日(星期四)上午9:30-11:30 ,下午13:30-16:00
;
    3、登记地点:苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F公司董秘办。
    4、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。
    5、会议联系人:侯玉婷
    6、联系电话:0512-68317201
    7、联系传真:0512-68073999
    8、通讯地址:苏州市虎丘区狮山路28号高新广场40F4002室
    9、邮政编码:215011
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件1。
    六、附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    七、备查文件:
    1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十日
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362652”,投票简称为“扬子投票”。
    2、议案的表决意见或选举票数。
    (1)对非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    (3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月18日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00 ,结束时间为2019年11月19日(现场股东大会结束当日)下午15 
:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    附件2:
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席苏州扬子江新型材料股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无明确指示,则由本公司(本
人)之代表酌情决定投票。
    委托人签名:
    委托人营业执照注册(身份证)号:
    委托人持股数:
    委托人股东帐号:
    受委托人(签名):
    受委托人身份证号码:
    委托日期: 2019年 月 日至2019年 月 日
    相关议案的表决具体指示如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可
以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于变更会计事务所的议案》
    √
    注:
    1、股东(含股东代理人)在议案对应的表决意见选项中打“√”,每一议案只
能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无
法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需
加盖法
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-06
    人单位公章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
    4、委托人未明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

[2019-10-31](002652)扬子新材:关于变更会计事务所的公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-05
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    关于变更会计事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召
开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更
会计事务所的议案》,拟将公司2019年度审计机构更换为中审众环会计事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计事务所”),具体情况如下:
    一、 变更会计事务所的情况说明
    公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所
”)在对公司进行年审工作过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表
审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审
计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会审计委员会提议,公
司拟改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期
一年,根据相关规定为公司出具2019年度审计报告、关联方非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项审核报告等报告,并提请股东大会授权公司经营管理层根
据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了
事先沟通,公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良好服
务表示诚挚的感谢。
    二、 拟聘任会计事务所基本情况
    名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码::91420106081978608B
    成立日期:2013年11月06日
    执行事务合伙人:石文先
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-05
    主要经营场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告
;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计
咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批
后方可开展经营活动)
    中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,
能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、 变更会计事务所履行的程序说明
    1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通。

    2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审
查,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质
要求,具备审计的专业能力,因此同意向公司董事会提议变更中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    3、公司于2019年10月30日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前
认可意见和独立意见。
    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执
业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司
拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意
将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
    独立意见:公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-05
    业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,
公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们
同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议;
    2、第四届监事会第七次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十日

[2019-10-31](002652)扬子新材:第四届监事会第七次会议决议公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-04
    - 1 -
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次
会议于二○一九年十月三十日在公司会议室召开,本次会议由周庆艳先生主持,应
参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:
    一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司201
9年第三季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于变更会计事务所的议案》
    经审核,监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影
响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    监 事 会
    二〇一九年十月三十日

[2019-10-31](002652)扬子新材:第四届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-03
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七
次会议于二〇一九年十月三十日以通讯方式召开,本次会议由王功虎先生主持,应
参加会议董事9人,实际参加会议董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议
,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关
法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)的有关规定。
    与会董事经认真审议,以投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于变更会计事务所的议案》。
    经审核,董事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影
响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
    公司拟定于2019年11月19日召开2019年第二次临时股东大会。会议主要审议事
项为:《关于变更会计事务所的议案》。会议通知详细内容刊登于公司指定的信息
披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-10-03
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年十月三十日

[2019-10-31](002652)扬子新材:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.0243
    加权平均净资产收益率:1.66%

[2019-09-11](002652)扬子新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-09-01
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股
东大会于2019年9月10日(星期二)上午9:30采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。其中现场会议在公司大会议室召开。
    网络投票时间为:2019年9月9日-2019年9月10日。其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月10日交易日上午9:30至11:30,下
午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日
下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
    会议由公司董事会召集,由王功虎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人,代表股份共计278,067,821股,
占公司总股本的54.3033%。其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单
独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授
权代表5人,所持有表决权的股份143,100股,占公司有表决权股份总数的0.0279%
。其中:
    1、现场会议出席情况
    现场出席本次会议的股东及股东代表5名,代表股份总数为277,924,721股,占
公司有表决权股份总数的54.2754%。
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-09-01
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东5人,代表股份总数为143,100股,占公司有表决权股份总
数的0.0279%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。


    与会股东及股东的授权代表现场记名投票,与网络投票相结合的表决方式逐项
审
    议了以下议案,表决结果如下:
    (一)审议《关于选举公司董事的议案》
    本议案采取累积投票制,选举胡卫林先生、石学娟女士、杨卓先生及徐志刚先
生为公司第四届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四
届董事会任期届满时止。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:
    1.01 选举胡卫林先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意:278,040,626股。其中,中小股东表决结果:同意115,905股,
占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9
9.9902%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股;网络投票表决
同意115,905股。
    1.02 选举石学娟女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意:278,040,626股。其中,中小股东表决结果:同意115,905股
,占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9
9.9902 %,表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股;网络投票表
决同意115,905股。
    1.03 选举杨卓先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意:278,040,626股。其中,中小股东表决结果:同意115,905
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-09-01
    股,占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9
9.9902%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股;网络投票表决
同意115,905股。
    1.04 选举徐志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果:同意:278,040,626股。其中,中小股东表决结果:同意115,905股
,占出席会议中小股东所持股份的80.9958%。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9
9.9902%,表决结果为通过。其中现场会议表决同意277,924,721股;网络投票表决
同意115,905股。
    三、律师出具的法律意见
    北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。
    认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序
、
    表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公
    司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第一次
临时股东大会决议;
    2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年九月十日

[2019-09-11](002652)扬子新材:第四届董事会第十六次会议决议公告

    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-09-02
    苏州扬子江新型材料股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于二〇一九年九月十日以现场会议方式召开,本次会议由王功虎先生主持,
应参加会议董事9人,实际参加会议董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会
议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有
关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程
》)的有关规定。
    与会董事经认真审议,以投票表决方式审议通过了以下议案:
    一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
    根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会选举王功虎
先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
    因公司相关董事成员变更,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》的有关规定,公司第四届董事会下属专业委员会成员调整如下:
    其中:战略委员会由王功虎先生、胡卫林先生、 罗会远先生组成,王功虎先生
担任主任委员、召集人;提名委员会由罗会远先生、石学娟女士、赵焕琪先生组成
,罗会远先生担任主任委员、召集人;审计委员会由赵焕琪先生、杨卓先生、刘新
宇先生组成,赵焕琪先生担任主任委员、召集人;薪酬与考核委员会由刘新宇先生
、金跃国先生、赵焕琪先生组成,刘新宇先生担任主任委员、召集人。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于授权办理工商变更登记的议案》
    证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2019-09-02
    2019年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举公司董事的议案》。根据第
四届董事会第十六次会议《关于选举公司董事长的议案》,董事会一致选举王功虎
先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。根据《公司章程》第八条规定:董事长为公司的法定代表人。现拟将公司
法定代表人变更为王功虎先生。上述变更尚需进行工商登记,公司董事会授权公司
相关职能部门根据规定具体办理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
    二〇一九年九月十日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-06 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.04 成交量:3025.00万股 成交金额:12819.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广|212.53        |--            |
|场证券营业部                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司沈阳南顺城路证|171.68        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|160.56        |70.15         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|154.93        |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|154.60        |162.17        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|43.55         |256.71        |
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业|3.26          |253.58        |
|部                                    |              |              |
|新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券|--            |211.30        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|52.59         |210.71        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|7.06          |182.83        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2016-11-01|16.00 |660.00  |10560.00|东方证券股份有|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |限公司北京安苑|份有限公司南安|
|          |      |        |        |路证券营业部  |成功街证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
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