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德尔未来(002631)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈德尔未来002631≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.19)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)07月19日(002631)德尔未来:关于公司董事、高级管理人员通过大宗交
           易减持股份的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本66773万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           19-05-24;除权除息日:2019-05-27;红利发放日:2019-05-27;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2423.52万 同比增:-20.24 营业收入:3.19亿 同比增:2.36
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0400│  0.1600│  0.1900│  0.1300│  0.0500
每股净资产      │  2.5210│  2.4847│  2.6213│  2.5431│  2.4227
每股资本公积金  │  0.3173│  0.3173│  0.2968│  0.2839│  0.1907
每股未分配利润  │  1.2054│  1.1691│  1.2033│  1.1380│  1.1075
加权净资产收益率│  1.4500│  6.5300│  7.7600│  5.1600│  1.9500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0362│  0.1552│  0.1893│  0.1221│  0.0454
每股净资产      │  2.5160│  2.4798│  2.6167│  2.5386│  2.3554
每股资本公积金  │  0.3167│  0.3167│  0.2963│  0.2834│  0.1854
每股未分配利润  │  1.2030│  1.1668│  1.2012│  1.1360│  1.0767
摊薄净资产收益率│  1.4397│  6.2574│  7.2339│  4.8108│  1.9281
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A 股简称:德尔未来 代码:002631 │总股本(万):66904.4    │法人:汝继勇
上市日期:2011-11-11 发行价:22 │A 股  (万):65182.6821 │总经理:汝继勇
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1721.7179│行业:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:强化复合地板与实木复合地板的研
电话:0512-63537615 董秘:何霞  │发、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0400
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    2018年        │    0.1600│    0.1900│    0.1300│    0.0500
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    2017年        │    0.1300│    0.1900│    0.1600│    0.0700
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    2016年        │    0.2900│    0.2200│    0.1400│    0.0600
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    2015年        │    0.2500│    0.2000│    0.1300│    0.0500
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[2019-07-19](002631)德尔未来:关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持股份的公告

    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-68
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董
事、高级管理人员姚红鹏先生减持公司股份的告知函。因个人资金需求,姚红鹏先
生于2019年7月17日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件
流通股400,000股,占公司股本总额的0.0598%。具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东
    名称
    减持股份来源
    减持方式
    减持时间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    占公司总股本的比例
    姚红鹏
    股权激励
    限制性股票
    大宗交易
    2019年7月17日
    7.81
    400,000
    0.0598%
    合 计
    -
    -
    -
    -
    400,000
    0.0598%
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (股)
    占总股本的比例
    股数
    (股)
    占总股本的比例
    姚红鹏
    合计持有股份
    3,145,000
    0.4701%
    2,745,000
    0.4103%
    其中:无限售条件股份
    786,250
    0.1175%
    386,250
    0.0577%
    有限售条件股份
    2,358,750
    0.3526%
    2,358,750
    0.3526%
    注:上述有限售条件股份为高管锁定股及未解锁的股权激励限售股。
    二、股东承诺及履行情况
    1、首次公开发行股票时承诺
    - 2 -
    姚红鹏先生在公司首次公开发行股票时承诺如下:在任职期内,每年转让的股
份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份
。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
    2、作为董事、高级管理人员的承诺
    姚红鹏先生承诺在其任职期间,每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%;
离职后半年内,不转让其持有的公司股份。
    截至本公告日,姚红鹏先生均严格履行了上述承诺。
    三、其他事项
    1、本次公司董事、副总经理姚红鹏先生减持公司股份遵守了《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[201
7]9号)等有关法律法规及公司制度的规定,不存在违规情况。
    2、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。
    四、备查文件
    1、《关于减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年七月十九日

[2019-07-06](002631)德尔未来:关于子公司遭受龙卷风灾害影响的公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-67
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于子公司遭受龙卷风灾害影响的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近期辽宁省开原市遭受突发龙卷风袭击,附近风速达23米/秒(9级)。龙卷风
由金沟子镇形成,经兴开街道,开原经济开发区,向南持续15分钟后,减弱成低压
。德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁德尔
地板有限公司(以下简称“辽宁德尔地板”)位于辽宁省开原市开原经济开发区景
观路310号,因此受到龙卷风影响而遭受损失,灾后公司启动了应急预案,部署了相
关救灾工作。现将有关情况公告如下:
    经初步统计,辽宁德尔地板在此次龙卷风灾害中未发生人员伤亡,部分车间厂
房、存货等遭受不同程度的损失。公司主要资产已购买保险,现正与保险公司联系
理赔事宜。
    七月份是公司生产的淡季,并且公司备货充足,此次灾害不会影响公司正常的
供货和销售。
    此次灾情预计对公司造成的损失尚待核实,具体损失金额以审计报告数据为准
。公司已积极采取检修减损措施,争取将损失降到最小程度。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意
投资风险。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年七月六日

[2019-07-05]德尔未来(002631):德尔未来,龙卷风灾害不会影响公司正常供货和销售
    ▇上海证券报
  德尔未来公告,近期辽宁省开原市遭受突发龙卷风袭击,附近风速达23米/秒(
9级)。公司全资子公司辽宁德尔地板位于辽宁省开原市开原经济开发区景观路310
号,因此受到龙卷风影响而遭受损失。经初步统计,辽宁德尔地板在此次龙卷风灾
害中未发生人员伤亡,部分车间厂房、存货等遭受不同程度的损失。公司主要资产
已购买保险,现正与保险公司联系理赔事宜。七月份是公司生产的淡季,并且公司
备货充足,此次灾害不会影响公司正常的供货和销售。

[2019-07-01](002631)德尔未来:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-65
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的
提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次符合解除限售的激励对象共209名,解除限售的限制性股票数量共511.7
4万股,约占目前公司股本总额的0.7649%。
    2、本次解除限售股份上市流通日:2019年7月4日。
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召
开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就。根
据公司2018年第三次临时股东大会授权,公司按照《2018年限制性股票激励计划(
草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定为符合条件的激励对象办理了首
次授予部分第一个限售期解除限售上市流通手续。本次符合解除限售条件的激励对
象共计209人,可解除限售的限制性股票数量为511.74万股,占公司目前股本总额
的0.7649%。现就有关事项公告如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公
    - 2 -
    司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显
损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
    2、2018年4月17日至2018年4月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异
议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说
明。
    3、2018年5月3日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    4、2018年6月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对
象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董
事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
    5、2018年6月22日,公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》
,授予的限制性股票的授予日为2018年6月11日,授予股份的上市日期为2018年6月2
6日。
    6、2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》,同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135
,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均
符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    7、2018年12月19日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对
象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票回购注销。
并于2019年12月20日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》。
    8、2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监
    - 3 -
    事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持
已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了
独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    9、2019年4月30日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意
确定以2019年4月30日为授予日,向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限
制性股票,授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事
项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    10、2019年5月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
,回购注销完成已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计
135,000股限制性股票。
    11、2019年5月15日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象王永恒
、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购
注销。并于2019年5月16日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票减少注册资本的债权人通知公告》。
    12、2019年5月7日至2019年5月17日期间,公司对授予的预留部分激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象
提出的异议。公司监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行了审核并对
公示情况进行了说明。
    13、2019年5月20日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制
性股票授予价格的议案》,鉴于公司实施2018年年度权益分配方案,将本次限制性
股票的授予价格调整为4.38元/股。独立董事对上述议案发表了独立意见,律师发
表了相应的法律意见。
    14、2019年6月24日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届
    - 4 -
    监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首
次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,同意向满足本激励计划首次授予部
分第一期解除限售条件的209名激励对象所获授的511.74万股限制性股票进行解除限
售。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规
定。律师发表了相应的法律意见。
    15、2018年6月25日,公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授
予完成的公告》,授予的预留限制性股票的授予日为2019年4月30日,授予股份的
上市日期为2019年6月26日。
    二、本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明
    1、首次授予部分第一个限售期即将届满的说明
    根据公司《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本激励计
划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示: 解除限售期 解除限售时间 
解除限售比例
    第一个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第二个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第三个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年6月11日,授
予完成日为2018年6月21日,上市日为2018年6月26日。截止本公告日,首次授予部
分限制性股票的第一个解除限售期已届满。
    2、首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明 解除限售条件 成就情况
    公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见
    公司未发生前述情形,满足解除限
    - 5 -
    或者无法表示意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    售条件
    激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件
    不同业务板块的业绩考核目标
    地板板块业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年地板板块净利润不低于0.92亿元,或地板板块营业
收入不低于10.7亿元
    经审计,地板板块2018年度实现净利润9,794.25万元,满足解除限售条件
    定制家居板块业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年定制家居板块净利润不低于0.725亿元,或定制家居
板块营业收入不低于9.15亿元
    经审计,定制家居板块2018年度实现净利润7,832.19万元,满足解除限售条件


    公司总部业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年地板板块和定制家居板块均满足业绩考核目标的,
第一个解除限售期对应部分限制性股票可全部解除限售;地板板块和定制家居板块
有一个未满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对应部分限制性股票的60%可解除
限售;地板板块和定制家居板块均未满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对应
部分限制性股票不得解除限售
    经审计,地板板块与定制家居版块均完成了净利润考核指标,满足解除限售条
件
    个人层面绩效考核要求:
    根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格
    根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象绩
    - 6 -
    效考核均达标,满足解除限售条件
    注:净利润指标均指未扣除股权激励成本前归属于母公司的净利润。相关指标
已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《关于德尔未来科技
控股集团股份有限公司限制性股票激励计划2018年度业绩考核指标的专项审核报告
》(XYZH/2019BJA50288)。
    综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个限售
期解除限售条件已成就,根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同
意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限
售事宜。
    三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排
    1、本次解除限售股份上市流通的日期为:2019年7月4日。
    2、本次符合解除限售的激励对象共209名,解除限售的限制性股票数量共511.7
4万股,约占目前公司股本总额的0.7649%。
    3、首次授予部分第一期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下: 姓
名 职务 所属 板块 获授限制性股票数量(万股) 本次可解除限售的限制性股票数
量(万股) 剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
    姚红鹏
    董事、副总经理、地板事业部负责人
    地板
    220
    66
    154
    张立新
    董事、副总经理、地板生产中心负责人
    地板
    50
    15
    35
    史旭东
    董事
    总部
    20
    6
    14
    吴惠芳
    财务总监
    总部
    30
    9
    21
    何霞
    副总经理、董事会秘书
    总部
    20
    6
    14
    公司总部中层管理人员及核心业务(技术)骨干21人
    109.5
    32.85
    76.65
    地板板块中层管理人员及核心业务(技术)骨干96人
    459.5
    137.85
    321.65
    定制家居板块中层管理人员及核心业务(技术)骨干87人
    796.8
    239.04
    557.76
    合计
    1,705.8
    511.74
    1,194.06
    - 7 -
    注1:根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,激励对象中的公司
董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后,在职期间所持公司股份总数的25
%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定。同时,其买卖股份应遵守深交
所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
    注2:上述合计数与各明细数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实
为准。
    四、股本结构变动情况
    本次解除限售后,公司股本结构变化如下:
    单位:股
    股份性质
    本次变动前
    本次变动
    增减
    (+,一)
    本次变动后
    数量
    比例
    数量
    比例
    一、有限售条件流通股份
    21,614,579.00
    3.23%
    -4,397,400.00
    17,217,179.00
    2.57%
    其中:高管锁定股
    3,050,579.00
    0.46%
    +720,000.00
    3,770,579.00
    0.56%
    股权激励限售股
    18,564,000.00
    2.77%
    -5,117,400.00
    13,446,600.00
    2.01%
    二、无限售条件流通股份
    647,429,421.00
    96.77%
    +4,397,400.00
    651,826,821.00
    97.43%
    三、总股本
    669,044,000.00
    100.00%
    0
    669,044,000.00
    100.00%
    注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;
    2、《第三届监事会第二十三次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》;
    4、《中小企业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表》;
    5、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限
制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的法律意见》。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年七月一日

[2019-07-01](002631)德尔未来:关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-66
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司部
分董事、高级管理人员张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士和何霞女士关于减持
公司股份的告知函,具体情况如下:
    一、股东基本情况 股东名称 职务 截至本公告日持股股数(股) 占公司总股
本比例 无限售流通股(股) 有限售条件的股数(含高管锁定股与股权激励限售股)
    张立新
    董事、
    副总经理
    1,676,000
    0.2505%
    419,000
    1,257,000
    史旭东
    董事
    830,000
    0.1241%
    207,500
    622,500
    吴惠芳
    财务总监
    930,000
    0.1390%
    232,500
    697,500
    何 霞
    副总经理、
    董事会秘书
    200,000
    0.0299%
    50,000
    150,000
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)张立新先生本次减持计划
    1、减持数量及比例:不超过419,000股,即不超过公司股份总数的0.0626%;
    2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份;
    3、减持原因:个人资金需求;
    4、减持方式:集中竞价方式;
    5、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
    - 2 -
    卖股票的窗口期限制,将停止减持股份;减持期间如遇公司分红、派息、送股
、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整;
    6、减持价格:按减持时的市场价格确定。
    (二)史旭东先生本次减持计划
    1、减持数量及比例:不超过207,500股,即不超过公司股份总数的0.0310%;
    2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份;
    3、减持原因:个人资金需求;
    4、减持方式:集中竞价方式;
    5、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股
票的窗口期限制,将停止减持股份;减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整;
    6、减持价格:按减持时的市场价格确定。
    (三)吴惠芳女士本次减持计划
    1、减持数量及比例:不超过232,500股,即不超过公司股份总数的0.0348%;
    2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份;
    3、减持原因:个人资金需求;
    4、减持方式:集中竞价或者大宗交易方式;
    5、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股
票的窗口期限制,将停止减持股份;减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整;
    6、减持价格:按减持时的市场价格确定。
    (四)何霞女士本次减持计划
    1、减持数量及比例:不超过50,000股,即不超过公司股份总数的0.0075%;
    2、股份来源:股权激励方式取得的股份;
    3、减持原因:个人资金需求;
    4、减持方式:集中竞价方式;
    5、减持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股
票的窗口期限制,将停止减持股份;减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项的,则减持数量将相应进行调整;
    6、减持价格:按减持时的市场价格确定。
    - 3 -
    三、相关承诺及履行情况
    1、首次公开发行股票时承诺
    张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士在公司首次公开发行股票时承诺如下:
在任职期内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,
不转让其所持有的公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
    2、作为董事、高级管理人员的承诺
    张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士承诺在其任职期间,每年转
让的股份不超过其持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。
    截至本公告日,张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士均严格履行
了上述承诺。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划实施具有不确定性,张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、
何霞女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律法规的规定。
    3、本次减持计划实施期间,公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等有关法律法规的规定。
    4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。公司将持续
关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。
    五、备查文件
    1、《关于拟减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》。
    - 4 -
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年七月一日

[2019-06-25](002631)德尔未来:关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-59
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次授予限制性股票人数为40人,本次授予的限制性股票数量为131.3万股
,占授予前公司股本总额的0.20%。
    2、本次限制性股票授予日为2019年4月30日,上市日期为2019年6月26日。
    3、本次授予登记完成后,公司总股本由667,731,000股变更为669,044,000股。

    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2019年4月30日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,于近日完成了《德尔未来科技控股集
团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)
所涉及到的限制性股票的预留授予登记工作,向40名激励对象授予了131.3万股限
制性股票。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事及监事就
本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益
的情形发表了意见。
    - 2 -
    2、2018年4月17日至2018年4月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异
议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说
明。
    3、2018年5月3日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    4、2018年6月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对
象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董
事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
    5、2018年6月22日,公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》
,授予的限制性股票的授予日为2018年6月11日,授予股份的上市日期为2018年6月2
6日。
    6、2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》,同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135
,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均
符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    7、2018年12月19日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对
象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票回购注销。
并于2019年12月20日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》。
    8、2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》,同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚
未解锁的共计168,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发
    - 3 -
    表了独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应
的法律意见。
    9、2019年4月30日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意
确定以2019年4月30日为授予日,向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限
制性股票,授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事
项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    10、2019年5月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
,回购注销完成已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计
135,000股限制性股票。
    11、2019年5月15日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象王永恒
、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购
注销。并于2019年5月16日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票减少注册资本的债权人通知公告》。
    12、2019年5月7日至2019年5月17日期间,公司对授予的预留部分激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象
提出的异议。公司监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行了审核并对
公示情况进行了说明。
    13、2019年5月20日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制
性股票授予价格的议案》,鉴于公司实施2018年年度权益分配方案,将本次限制性
股票的授予价格调整为4.38元/股。独立董事对上述议案发表了独立意见,律师发
表了相应的法律意见。
    二、本次限制性股票预留部分授予的情况
    1、本次预留限制性股票的授予日:2019年4月30日
    2、本次预留限制性股票授予数量:131.3万股
    3、本次预留限制性股票授予人数:40名
    - 4 -
    4、本次预留限制性股票的授予价格为每股4.38元
    5、本次预留限制性股票的来源:公司向激励对象定向发行本公司A股普通股
    6、本次授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表: 姓名 职务
 所属 板块 获授限制性股票数量(万股) 占本次授予限制性股票总数的比例 占
目前总股本的比例
    公司总部中层管理人员及核心业务(技术)骨干10人
    80
    60.93%
    0.12%
    定制家居板块中层管理人员及核心业务(技术)骨干30人
    51.3
    39.07%
    0.08%
    合计
    131.3
    100.00%
    0.20%
    7、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况:
    本激励计划的有效期为首次授予的限制性股票完成登记之日起至所有限制性股
票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。
    限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月
。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还
债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除
限售期与限制性股票解除限售期相同。
    预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 解除
限售期 解除限售时间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留部
分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第二个解除限售期
    自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留部
分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第三个解除限售期
    自预留部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留部
分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日
    40%
    - 5 -
    当日止
    在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不
能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对
象相应尚未解除限售的限制性股票。
    8、预留限制性股票的解除限售条件
    激励对象已获授限制性股票的解除限售除满足激励计划中“限制性股票的授予
条件”的规定外,必须同时满足如下条件:
    (1)公司层面业绩考核要求
    本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为2018年-2020年,分年度对不
同业务板块的激励对象分别进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的
解除限售条件之一。本激励计划不同业务板块的业绩考核目标如下:
    ①地板板块业绩考核目标
    地板板块授予限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示: 解除限售期 
业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2018年地板板块净利润不低于0.92亿元,或地板板块营业收入不低于10.7亿元


    第二个解除限售期
    2019年地板板块净利润不低于1.02亿元,或地板板块营业收入不低于13亿元
    第三个解除限售期
    2020年地板板块净利润不低于1.35亿元,或地板板块营业收入不低于15.6亿元


    注:地板板块“净利润”和“营业收入”指标均以会计师出具的专项审计报告
中的数据作为计算依据;其中,“净利润”指未扣除激励成本前的归属于母公司的
净利润。
    满足上述各年度业绩考核目标的,所有地板板块激励对象对应考核年度的限制
性股票可以解除限售;未满足上述业绩考核目标的,所有地板业务板块激励对象考
核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售,对应的限制性股票由公司回购注销。
    ②定制家居板块业绩考核目标
    定制家居板块授予限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示: 解除限售
期 业绩考核目标
    - 6 -
    第一个解除限售期
    2018年定制家居板块净利润不低于0.725亿元,或定制家居板块营业收入不低于
9.15亿元
    第二个解除限售期
    2019年定制家居板块净利润不低于1亿元,或定制家居板块营业收入不低于12亿
元
    第三个解除限售期
    2020年定制家居板块净利润不低于1.4亿元,或定制家居板块营业收入不低于16
.5亿元
    注:定制家居板块“净利润”和“营业收入”指标均以全资子公司苏州百得胜
智能家居有限公司审计报告中的数据作为计算依据;其中,“净利润”指未扣除激
励成本前归属于母公司的净利润。
    满足上述各年度业绩考核目标的,所有定制家居板块激励对象对应考核年度的
限制性股票可以解除限售;未满足上述业绩考核目标的,所有定制家居板块激励对
象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售,对应的限制性股票由公司回购
注销。
    ③公司总部业绩考核目标
    公司总部板块授予限制性股票解除限售的业绩考核目标如下表所示: 解除限售
期 业绩考核目标
    第一个解除限售期
    2018年地板板块和定制家居板块均满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对
应部分限制性股票可全部解除限售;地板板块和定制家居板块有一个未满足业绩考
核目标的,第一个解除限售期对应部分限制性股票的60%可解除限售;地板板块和定
制家居板块均未满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对应部分限制性股票不得
解除限售
    第二个解除限售期
    2019年地板板块和定制家居板块均满足业绩考核目标的,第二个解除限售期对
应部分限制性股票可全部解除限售;地板板块和定制家居板块有一个未满足业绩考
核目标的,第二个解除限售期对应部分限制性股票的60%可解除限售;地板板块和定
制家居板块均未满足业绩考核目标的,第二个解除限售期对应部分限制性股票不得
解除限售
    第三个解除限售期
    2020年地板板块和定制家居板块均满足业绩考核目标的,第三个解除限售期对
应部分限制性股票可全部解除限售;地板板块和定制家居板块有一个未满足业绩考
核目标的,第三个解除限售期对应部分限制性股票的60%可解除限售;地板板块和定
制家居板块均未满足业绩考核目标的,第三个解除限售期对应部分限制性股票不得
解除限售
    本次股权激励产生的限制性股票成本将在管理费用中列支。
    (2)个人层面绩效考核要求
    根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格。
    三、授予股份认购资金的验资情况
    - 7 -
    中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司实施限制性股票激励计划的
缴款情况进行了审验,于2019年6月17日出具了《验资报告》中兴财光华审验字(20
19)第317003号:经审验,截至2019年5月31日止,公司已收到40位激励对象缴纳
的新增出资额5,750,940.00元,其中:认缴的注册资本(股本)合计人民币1,313,0
00.00元,实际出资额与新增注册资本(新增股本)之间差额4,437,940.00元计入
贵公司的资本公积,出资方式为货币资金。
    四、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致
性的说明
    公司本次预留限制性股票授予所涉及激励对象中,1名激励对象因个人原因自愿
放弃认购公司向其授予的1万股预留限制性股票。因此公司本次激励计划预留授予
权益的激励对象由41人调整为40人,预留授予限制性股票数量由132.3万股调整为13
1.3万股。除上述差异外,本次完成授予登记的限制性股票激励对象与经第三届董
事会第二十二次会议审议通过的名单一致,授予价格与经第三届董事会第二十三次
会议审议调整后的情况一致。
    五、授予股份的上市日期
    本次限制性股票授予日为2019年4月30日,授予股份的上市日期为2019年6月26
日。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

    公司的董事、高级管理人员未参与本次预留限制性股票的激励,不存在激励的
董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票的行为。
    七、股本结构变动情况
    本次限制性股票授予完成后,公司股本结构变化如下:
    单位:股
    股份性质
    本次变动前
    本次变动
    本次变动后
    增加
    减少
    一、有限售条件流通股份
    20,301,579.00
    1,313,000.00
    21,614,579.00
    - 8 -
    高管锁定股
    3,050,579.00
    3,050,579.00
    股权激励限售股
    17,251,000.00
    1,313,000.00
    18,564,000.00
    二、无限售条件流通股份
    647,429,421.00
    647,429,421.00
    三、总股本
    667,731,000.00
    1,313,000.00
    669,044,000.00
    八、对公司每股收益的影响
    本次限制性股票授予完成后,按新股本669,044,000股摊薄计算2018年度每股收
益为0.1552元/股。
    九、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划
    本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
    十、激励对象认购限制性股票的资金安排
    激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹,公司承诺不为激
励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其
贷款提供担保。
    十一、本次限制性股票的授予,不会导致公司股权分布不具备上市条件
    十二、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
    本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由667,731,000股增至669,044,000
股,导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。截至本公告披露日,公司
控股股东德尔集团有限公司持有公司股份356,831,040股,占授予完成前公司总股本
比例为53.44%,实际控制人汝继勇先生持有公司股份1,419,772股,占授予完成前
公司总股本比例为0.21%。本次授予完成后,德尔集团有限公司持有股份数量不变,
占授予完成后公司总股本比例为53.33%,实际控制人汝继勇先生持股数量不变,占
授予完成后公司总股本比例为0.21%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月二十五日

[2019-06-25](002631)德尔未来:关于可转债转股价格调整的公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-64
    债券代码:128063 证券简称:未来转债
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于可转债转股价格调整的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、调整前“未来转债”转股价格为:8.68元/股
    2、调整后“未来转债”转股价格为:8.67元/股
    3、转股价格调整生效日期:2019年6月26日
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召
开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》,
同意将未来转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股,现将具体情况公
告如下:
    一、关于“未来转债”转股价格调整的相关规定
    公司于2019年4月3日公开发行了6,300,000张可转换公司债券(债券简称:未来
转债;债券代码:128063)。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行
的有关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后
两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    - 2 -
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);
    其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为
增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、本次预留限制性股票登记完成后“未来转债”转股价格调整情况
    鉴于公司预留限制性股票已完成登记并将于2019年6月26日上市,本次预留限制
性股票授予人数为40人,对应授予限制性股票1,313,000股,授予价格4.38元/股。
根据上述规定,经计算未来转债的转股价格将由原来的8.68元/股调整为8.67元/股
。调整后的转股价格自2019年6月26日起生效。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月二十五日

[2019-06-25](002631)德尔未来:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-62
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就
,本次符合解除限售的激励对象共209名,解除限售的限制性股票数量共511.74万
股,约占目前公司股本总额的0.76%。
    2、本次限制性股票办理完解锁手续在上市流通前,公司将发布相关提示性公告
,敬请投资者注意。
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日召
开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就,除
原激励对象梁建强因个人原因离职已不符合激励条件外,共有209名激励对象可在
第一个解除限售期解除限售合计511.74股限制性股票。现将有关事项说明如下:
    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
    1、2018年4月12日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公
    - 2 -
    司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显
损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
    2、2018年4月17日至2018年4月27日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异
议。公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说
明。
    3、2018年5月3日,公司召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于
〈公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    4、2018年6月11日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十二次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对
象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董
事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
    5、2018年6月22日,公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》
,授予的限制性股票的授予日为2018年6月11日,授予股份的上市日期为2018年6月2
6日。
    6、2018年12月3日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》,同意将已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135
,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事项均
符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    7、2018年12月19日,公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对
象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计135,000股限制性股票回购注销。
并于2019年12月20日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减
少注册资本的债权人通知公告》。
    8、2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监
    - 3 -
    事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》,同意将已离职股权激励对象王永恒、李博、金振林、赵国栋所持
已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购注销。公司独立董事对此发表了
独立意见,确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    9、2019年4月30日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意
确定以2019年4月30日为授予日,向符合条件的41名激励对象授予132.3万股预留限
制性股票,授予价格为4.44元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,确定上述事
项均符合相关法律、法规的规定。律师发表了相应的法律意见。
    10、2019年5月14日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
,回购注销完成已离职股权激励对象李万秋、吴其忠所持已获授但尚未解锁的共计
135,000股限制性股票。
    11、2019年5月15日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意将已离职股权激励对象王永恒
、李博、金振林、赵国栋所持已获授但尚未解锁的共计168,000股限制性股票回购
注销。并于2019年5月16日披露了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票减少注册资本的债权人通知公告》。
    12、2019年5月7日至2019年5月17日期间,公司对授予的预留部分激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象
提出的异议。公司监事会对本次激励计划的预留部分激励对象名单进行了审核并对
公示情况进行了说明。
    13、2019年5月20日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留限制
性股票授予价格的议案》,鉴于公司实施2018年年度权益分配方案,将本次限制性
股票的授予价格调整为4.38元/股。独立董事对上述议案发表了独立意见,律师发
表了相应的法律意见。
    二、本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明
    - 4 -
    1、首次授予部分第一个限售期已届满的说明
    根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(
草案)》”、“本激励计划”)的相关规定,本激励计划首次授予的限制性股票的
解除限售安排如下表所示: 解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
    第一个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第二个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止
    30%
    第三个解除限售期
    自首次授予部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首
次授予部分限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
    40%
    如上所述,本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为2018年6月11日,授
予完成日为2018年6月21日,上市日为2018年6月26日。截止本公告日,首次授予部
分限制性股票的第一个解除限售期已届满。
    2、首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明 解除限售条件 成就情况
    公司未发生以下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    公司未发生前述情形,满足解除限售条件
    激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
    激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件
    - 5 -
    构行政处罚或者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    不同业务板块的业绩考核目标
    地板板块业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年地板板块净利润不低于0.92亿元,或地板板块营业
收入不低于10.7亿元
    经审计,地板板块2018年度实现净利润9,794.25万元,满足解除限售条件
    定制家居板块业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年定制家居板块净利润不低于0.725亿元,或定制家居
板块营业收入不低于9.15亿元
    经审计,定制家居板块2018年度实现净利润7,832.19万元,满足解除限售条件


    公司总部业绩考核目标
    第一个解除限售期:2018年地板板块和定制家居板块均满足业绩考核目标的,
第一个解除限售期对应部分限制性股票可全部解除限售;地板板块和定制家居板块
有一个未满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对应部分限制性股票的60%可解除
限售;地板板块和定制家居板块均未满足业绩考核目标的,第一个解除限售期对应
部分限制性股票不得解除限售
    经审计,地板板块与定制家居版块均完成了净利润考核指标,满足解除限售条
件
    个人层面绩效考核要求:
    根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象上一年度绩效考核合格
    根据公司现行绩效考核相关管理办法,激励对象绩效考核均达标,满足解除限
售条件
    注:净利润指标均指未扣除股权激励成本前归属于母公司的净利润。相关指标
已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《关于德尔未来科技
控股集团股份有限公司限制性股票激励计划2018年度业绩考核指标的专项审核报告
》(XYZH/2019BJA50288)。
    综上所述,董事会认为《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个限售
期解除限售条件已成就,根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同
意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限
售事宜。
    - 6 -
    三、本激励计划首次授予部分第一期解除限售情况
    1、本次可解除限售的激励对象人数为:209人。
    2、本次可解除限售的限制性股票数量为:511.74万股,约占目前公司股本总额
的0.76%。
    3、首次授予部分第一期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下: 姓
名 职务 所属 板块 获授限制性股票数量(万股) 本次可解除限售的限制性股票数
量(万股) 剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
    姚红鹏
    董事、副总经理、地板事业部负责人
    地板
    220
    66
    154
    张立新
    董事、副总经理、地板生产中心负责人
    地板
    50
    15
    35
    史旭东
    董事
    总部
    20
    6
    14
    吴惠芳
    财务总监
    总部
    30
    9
    21
    何霞
    副总经理、董事会秘书
    总部
    20
    6
    14
    公司总部中层管理人员及核心业务(技术)骨干21人
    109.5
    32.85
    76.65
    地板板块中层管理人员及核心业务(技术)骨干96人
    459.5
    137.85
    321.65
    定制家居板块中层管理人员及核心业务(技术)骨干87人
    796.8
    239.04
    557.76
    合计
    1,705.8
    511.74
    1,194.06
    注1:根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,激励对象中的公司
董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后,在职期间所持公司股份总数的25
%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定。同时,其买卖股份应遵守深交
所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
    注2:上述合计数与各明细数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实
为准。
    四、董事会薪酬与考核委员会意见
    经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:本次可解除限售激励对象的资格
符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企
    - 7 -
    业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及《激励计划(草案)》等的相关
规定,公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成,且激励对象可解除限售的
限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司办理相应限制性股票
解除限售事宜。
    五、独立董事意见
    1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划(草案)》规定的不
得实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格,且未发生《激励
计划(草案)》规定的不得解除限售的情形。
    2、本激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且第一期解除限售条件已经成
就,除原激励对象梁建强因个人原因离职已不符合激励条件外,本激励计划首次授
予的209名激励对象均符合解除限售资格条件,其作为本次解除限售的激励对象主
体资格合法、有效。
    3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》
等相关规定,董事会审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系,强化共同
持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。
    5、公司董事会在审议相关议案时,关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已根据《
公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定回避表决,相关议案由非关联董事审议表决。
    综上,独立董事一致同意向满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件
的209名激励对象所获授的511.74万股限制性股票进行解除限售,并同意公司为其办
理相应的解除限售手续。
    六、监事会意见
    经审核,监事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售
期已届满且第一期解除限售的条件已经成就,本次解除限售符合《管理办法》、公
司《激励计划(草案)》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有
关规定,本次可解除限售的209名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对
其所获授的首次授予部分第一期511.74万股限制性股票进行
    - 8 -
    解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
    七、法律意见书结论性意见
    北京市康达律师事务所对本次激励计划的解除限售事项出具了法律意见书,律
师认为:本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就事项已取得现阶段必要
的批准与授权,上述已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以
及《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。本激励计划首次授予部分第一期
解除限售条件已成就。
    八、备查文件
    1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;
    2、《第三届监事会第二十三次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》;
    4、《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划2018年度业
绩考核指标的专项审核报告》;
    5、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限
制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的法律意见》。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月二十五日

[2019-06-25](002631)德尔未来:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-63
    债券代码:128063 证券简称:未来转债
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金
的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德尔未来”)于2
019年6月24日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用
自筹资金的议案》,同意公司以募集资金41,298,987.34元置换预先投入募投项目
自筹资金及支付其他发行费用自筹资金,现将具体情况公告如下:
    一、募集资金投入和置换情况概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]254号)的核准,公司于2019年4
月3日公开发行了630万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为
人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后,募集资金净额为人民
币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)验资,并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有
限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资
金采取了专户存储管理。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,在本次募集资金到位前,
公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换先
行投入的资金。截至2019年6月5日,公司以自筹资金预先投入该项目的实际投资金
额39,915,987.34元,具体情况如下:
    - 2 -
    单位:人民币元
    项目名称
    项目投资总额
    募集资金承诺投资总额
    以自筹资金预先投入募投项目金额
    拟置换金额
    年产智能成套家具8万套项目
    324,370,000.00
    306,000,000.00
    30,405,807.37
    30,405,807.37
    3D打印定制地板研发中心项目
    87,873,600.00
    85,000,000.00
    智能成套家具信息化系统及研发中心项目
    134,960,400.00
    109,000,000.00
    9,510,179.97
    9,510,179.97
    补充流动资金
    130,000,000.00
    130,000,000.00
    合计
    677,204,000.00
    630,000,000.00
    39,915,987.34
    39,915,987.34
    同时,为保证可转换公司债券发行上市工作的顺利进行,公司已使用自筹资金
支付部分发行费用。截至2019年6月5日,公司以自筹资金预先支付其他发行费用1,3
83,000.00元,具体情况如下:
    单位:人民币元
    费用类型
    协议金额
    以自筹资金预先支付金额
    拟置换金额
    律师费用
    800,000.00
    400,000.00
    400,000.00
    审计及验资费用
    300,000.00
    300,000.00
    300,000.00
    资信评级费
    250,000.00
    250,000.00
    250,000.00
    发行手续费
    63,000.00
    63,000.00
    63,000.00
    信息披露费
    620,000.00
    370,000.00
    370,000.00
    合计
    2,033,000.00
    1,383,000.00
    1,383,000.00
    二、募集资金置换预先投入的实施
    公司已在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入
做了如下安排:“如本次发行可转换公司债券募集资金到位时间与项目实施进度不
一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,并在募集资金到位后予以置
换”。
    本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符
合法律法规的相关规定。
    - 3 -
    三、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的审批程序
    (一)监事会意见
    监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他
发行费用自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议
、决策程序合法、合规,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计人民币41,298,987.34元。
    (二)独立董事意见
    独立董事认为:经核查,公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司
发展需要,预先投入金额经注册会计师审核并出具了专项鉴证报告,内容及程序均
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意公司以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金,共计人民币41,298,987.34元。
    (三)会计师事务所出具的鉴证报告情况
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金
项目实施鉴证工作,并出具了XYZH/2019BJA100395号《关于德尔未来科技控股集团
股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》,认为:公司编制的《德尔未来科技控
股集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发
行费用自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的
规定,在所有重大方面如实反映了德尔未来截至2019年6月5日止以自筹资金预先投
入募投项目及支付其他发行费用的情况。
    (四)保荐机构意见
    保荐机构认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支
付发行费用事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履
行了必要的审批程序;置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
    - 4 -
    指引》等相关规定;本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项无异议。
    四、备查文件
    1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;
    2、《第三届监事会第二十三次会议决议》;
    3、《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》;
    4、《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;

    5、《国泰君安证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司以募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
    二〇一九年六月二十五日

[2019-06-25](002631)德尔未来:第三届监事会第二十三次会议决议公告
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
    - 1 -
    证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2019-61
    德尔未来科技控股集团股份有限公司
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
十三次会议于2019年6月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年
6月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监
事3名(其中:朱斌以通讯方式出席会议),会议由公司监事会主席张芸先生主持
,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售条件成就的议案》
    经审核,监事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售
期已届满且第一期解除限售的条件已经成就,本次解除限售符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》与《2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,本次可解除限售的209名激励对象的解
除限售资格合法、有效,同意公司对其所获授的首次授予部分第一期511.74万股限
制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。
    《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    第三届监事会第二十三次会议决议公告
    - 2 -
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    (二)审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其
他发行费用自筹资金的议案》
    经审核,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行
费用自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的相关审议、决
策程序合法、合规,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计人民币41,298,987.34元。
    《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资
金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第二十三次会议决议》。
    特此公告!
    德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
    二〇一九年六月二十五日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月22日
    调研公司:兴全基金
    接待人:董事会秘书、副总经理:何霞
    调研内容:一、签署《承诺书》
二、公司基本情况及可转债情况介绍
三、调研内容
1、问:公司对原材料价格的展望?
   答:受政策等影响,木皮类木材资源会出现阶段性价格浮动;随着环保政策趋紧
,关停的不规范及不达标的企业增多,短期内会对市场形成供需失衡,价格也会出
现波动。
2、问:地板销售业务中,工程、与地产商合作业务18、19年以来情况如何?目前占
比如何?
   答:此类业务呈现快速上升趋势,年增速在30%以上;目前在地板整体业务中占
比在25%左右。
3、问:目前公司的门店数量?
   答:截止18年底,地板及百得胜门店数量超过3000家。
4、问:19年在经销商管理上是否有变化?
   答:地板板块的招商开店按照既定计划进行,从18年开始实行扁平化管理试点,
19年按计划推进,减少中间环节、提升管理效率。百得胜招商、筹建、老商开分店
计划明确,今年布局357系打法、空间售卖、小分队管理、店面标准化等。
5、问:工程客户主要有哪些?
   答:现在主要客户有万科、保利、融创、绿地、华润、华夏幸福、旭辉、阳光城
、蓝光、卓越等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.32 成交量:8318.00万股 成交金额:75548.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|949.72        |977.59        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|834.09        |615.58        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |732.16        |746.92        |
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|722.72        |--            |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营|717.38        |24.76         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|949.72        |977.59        |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营|702.24        |868.94        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|105.03        |780.61        |
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |732.16        |746.92        |
|中国中投证券有限责任公司吴江盛泽舜新中|86.94         |706.07        |
|路证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-06-21|25.92 |250.00  |6480.00 |九州证券股份有|东吴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳分公|限公司吴江盛泽|
|          |      |        |        |司            |镇西环路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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