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*ST宝鼎(002552)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈宝鼎科技002552≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.07)
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最新提示:1)要约收购结果公告,2020年01月07日09:30复牌
         2)2019年年报预约披露:2020年04月15日
         3)预计2019年年度净利润5,600万元至6,500万元,增长幅度为95.19%至126
           .55%  (公告日期:2019-10-22)
         4)01月07日(002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购公司股份结果暨股
           票复牌的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年09月28日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5601.10万 同比增:122.36% 营业收入:2.50亿 同比增:14.47%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1800│  0.1700│  0.0500│  0.0900│  0.0800
每股净资产      │  2.1634│  2.1460│  2.0290│  1.9805│  1.9691
每股资本公积金  │  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2572│ -0.2746│ -0.3916│ -0.4401│ -0.4515
加权净资产收益率│  8.8300│  8.0200│  2.4200│  4.7800│  4.2100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1829│  0.1655│  0.0485│  0.0937│  0.0823
每股净资产      │  2.1634│  2.1460│  2.0290│  1.9805│  1.9691
每股资本公积金  │  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347│  1.3347
每股未分配利润  │ -0.2572│ -0.2746│ -0.3916│ -0.4401│ -0.4515
摊薄净资产收益率│  8.4544│  7.7133│  2.3914│  4.7306│  4.1774
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A 股简称:宝鼎科技 代码:002552 │总股本(万):30623.2338 │法人:朱宝松
上市日期:2011-02-25 发行价:20 │A 股  (万):20014.8944 │总经理:朱丽霞
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10608.3394│行业:通用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:大型铸锻件的研发、生产和销售
电话:0571-86319217 董秘:赵晓兵│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1800│    0.1700│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0900│    0.0800│    0.0700│    0.0200
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    2017年        │   -0.4500│   -0.0100│   -0.0300│   -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │   -0.5600│   -0.1500│   -0.0800│   -0.0430
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0100│    0.0300│    0.0200│    0.0050
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[2020-01-07](002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-002
    宝鼎科技股份有限公司
    关于招金集团要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、公司股票将于2020年1月7日(星期二)开市起复牌;
    2、本次要约收购完成后,山东招金集团有限公司持有公司股份数量为116,062,
100股,占公司股份总数的37.90%,为公司第一大股东并成为公司控股股东;
    3、本次要约收购完成后,公司股权分布符合上市条件,不会面临股权分布不具
备上市条件的风险。
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于2019年11月29
日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》。收购人山东招金集团有限公
司(以下简称“招金集团”或“收购人”)向公司除收购人以外的全体股东发出部
分要约,预定要约收购无限售流通股股份数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%
,要约收购价格10.06元/股,要约收购期限为2019年12月2日至2019年12月31日。
    目前,要约收购期限已届满,公司股票已于2020年1月2日申请停牌,现将本次
要约收购结果公告如下:
    一、本次要约收购的基本情况
    (一)要约收购目的
    招金集团基于对公司未来发展的信心,通过协议转让收购宝鼎科技29.90%股权
,并通过本次部分要约收购增持公司股份,从而获得公司控制权,利用自身运营管
理经验以及产业资源优势,助力公司发展。
    本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以
    2
    终止宝鼎科技的上市地位为目的。
    (二)要约收购对象
    本次要约收购为招金集团向除收购人以外的公司全体股东发出的部分要约。
    (三)本次要约收购的股份数量
    本次要约收购股份数量为24,498,600股,占公司总股本的8.00%。
    (四)支付方式:现金支付
    (五)要约价格:10.06 元/股
    (六)要约收购申报代码:990066
    (七)要约收购期限:2019年12月2日至2019年12月31日
    (八)要约生效条件:在要约收购期限届满最后一个交易日15:00时,在中国证
券登记结算公司深圳分公司临时保管的预受要约的公司股份申报数量达到或超过24
,498,600股(占公司股份总数的8.00%);若要约收购期限届满时,预受要约的公
司股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的股份数量,则本次要约收购自始不
生效,中国证券登记结算公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管,所有的
预受要约股份将不被收购人接受。
    二、本次要约收购的实施情况
    1、收购人于2019年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》,并于2019年12月2日起开始实施
本次要约收购。
    2、公司于2019年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披
露了《宝鼎科技股份有限公司董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全
体股东报告书》、《独立董事关于山东招金集团有限公司要约收购公司股份事项的
独立意见》、,同时聘请的独立财务顾问出具了《国信证券股份有限公司关于山东
招金集团有限公司要约收购宝鼎科技股份有限公司之独立财务顾问报告》。
    3、公司分别于2019年12月10日、12月17日和12月23日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网上就收购人部分要约收购公司股份事宜进行了三次提示性公
告。
    4、收购人委托深圳证券交易所在本次要约收购期内每日在其官方网站上公告前
一交易日的预受要约股份数量、撤回预受要约股份数量及要约期内累计净预
    3
    受要约股份数量等相关信息。
    三、本次要约收购结果
    截至2019年12月31日,本次要约收购期限届满,根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的数据统计,在2019年12月2日至2019年12月31日要约收购期
间,最终有3个账户,共计24,499,100股股份接受收购人发出的要约(净预受股份
比例为100.002%)。预受要约的股份数量超过预定收购的股份数量24,498,600股,
触发《要约收购报告书》约定的生效条件,收购人按照同等比例收购预受要约的股
份。计算公式为:收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约
的股份数×(24,498,600股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。
    本次要约收购股份的过户手续已于2020年1月6日办理完毕,收购人招金集团持
有宝鼎科技116,062,100股股份,占公司总股本的37.90%,为公司第一大股东并成为
公司控股股东。根据《公司法》等规定,本次收购完成后,公司的股权分布符合上
市条件,上市地位不受影响。
    四、股票复牌
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司要约收购业务指引》等相
关规定,经申请,公司股票自2020年1 月7日(星期二)开市起复牌。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注
意投资风险。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月7日

[2020-01-02](002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购期限届满暨股票停牌的公告

    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2020-001
    宝鼎科技股份有限公司
    关于招金集团要约收购期限届满暨股票停牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日披露了《宝鼎
科技股份有限公司要约收购报告书》。收购人山东招金集团有限公司(以下简称“
招金集团”)向公司除收购人以外的全体股东发出部分要约,预定要约收购无限售
流通股股份数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%,要约收购价格10.06元/股,
要约收购期限为2019年12月2日至2019年12月31日。
    截至本公告日,要约收购期限届满,因要约收购结果需进一步确认,根据《上
市公司要约收购业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经申
请,公司股票自2020年1月2日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。
    停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关规定和要求及时履行
信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2020年1月2日

[2020-01-01]宝鼎科技(002552):宝鼎科技股票2日起停牌确认要约收购结果
    ▇上海证券报
  宝鼎科技公告,截至本公告日,招金集团要约收购期限届满,因要约收购结果
需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票自2020年1月2日停牌,待要约收
购结果公告后复牌。

[2019-12-23](002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购公司股份的第三次提示性公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-066
    宝鼎科技股份有限公司
    关于招金集团要约收购公司股份的第三次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次要约收购期限自2019年12月2日起至2019年12月31日止(包括当日),
收购编码为990066。
    2、按照本次要约收购申报程序,在要约收购期限届满前最后3个交易日(即201
9年12月27日、12月30日和12月31日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于2019年11月29
日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告
书》”),山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)自2019年12月2日起要
约收购公司股票数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%。本次要约收购具体情
况如下:
    一、要约收购基本情况
    本次要约收购为收购人向除收购人以外的全体股东发出的部分要约,具体情况
如下:
    收购人
    山东招金集团有限公司
    被收购公司
    宝鼎科技股份有限公司
    被收购公司股票简称
    宝鼎科技
    被收购公司股票代码
    002552
    被收购股份的种类
    无限售条件流通股
    预定收购的股份数量(股)
    24,498,600
    占被收购公司总股本的比例(%)
    8.00
    2
    支付方式
    现金支付
    要约价格(元/股)
    10.06
    若公司在本次股东要约收购事项提示性公告日至要约收购期届满日期间,有派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格或要约收购股份数
量将进行相应调整。
    二、要约收购原因及目的
    招金集团基于对公司未来发展的信心,通过协议转让收购宝鼎科技29.90%股权
,并通过本次部分要约收购增持公司股份,从而获得公司控制权,利用自身运营管
理经验以及产业资源优势,助力公司发展。
    本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终
止宝鼎科技的上市地位为目的。
    三、要约收购期限
    本次要约收购期限共计30个自然日,自2019年12月2日起至2019年12月31日止。
本次要约收购期限届满前最后三个交易日(即2019年12月27日、12月30日和12月31
日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(http://www.szse.cn)上查询
截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
    四、股东预受要约的方式和程序
    1、收购编码为:990066
    2、申报价格为:10.06元/股
    3、申报数量限制
    公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司
法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在
其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
    4、申请预受要约
    公司股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,
通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公
司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券
代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约
    3
    收购期限内(包括股票停牌期间),公司股东可办理有关预受要约的申报手续
。
    5、预受要约股票的卖出
    已申报预受要约的股份当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要
约申报。流通股股东在申报预受要约同一日,对同一笔股份所进行的非交易委托申
报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。
    6、预受要约的确认
    预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公
司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进
行转托管或质押。公司股份在临时保管期间,股东不得再行转让该部分股份。
    7、收购要约变更
    要约收购期限内,如收购要约发生变更,股东已申报的预受要约不再有效,登
记结算公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管;上市公司股东如接受变更后
的收购要约,须重新申报。
    8、竞争性要约
    出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当
撤回原预受要约。
    9、司法冻结
    要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份
冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    10、预受要约情况公告
    要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易
日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
    11、对预受要约股份的处理
    要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量为本次预定收购股份数24,498,60
0股,则招金集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股
份的数量超过24,498,600股,则招金集团按照同等比例收购被股东预受的股份,余
下预受要约股份解除临时保管,不予收购。计算公式如下:招金集团从每个预受要
约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(24,498,600股÷要约收购
期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份
不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳
    4
    分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    12、要约收购的资金划转
    要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金
额足额存入其在登记结算公司深圳分公司的结算备付金账户,然后通知登记结算公
司深圳分公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
    13、要约收购的股份划转
    要约收购期限届满后,收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续,
并提供相关材料。深交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后,收购人
将凭深交所出具的股份转让确认书到登记结算公司深圳分公司办理股份过户手续。
    14、收购结果公告
    在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后,收购人将本次要约收购的结果予
以公告。
    五、股东撤回预受要约的方式和程序
    1、撤回预受要约
    预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交
易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要
约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容
应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编
码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报,股东在申报当日收市前
未撤销预受申报的,其预受申报在当日收市后生效。
    2、要约收购期限内(包括股票停牌期间),上市公司股东仍可办理有关撤回预
受要约的申报手续。
    3、撤回预受要约的确认
    撤回预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结
算公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
    在要约收购期限届满3个交易日前(即2019年12月27日、12月30日和12月31日),
预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,登记结算公司深圳分公司根
据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满
前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。
    5
    4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应
当撤回原预受要约。
    5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股
份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    六、预受要约的情况
    截至2019年12月20日,预受要约的户数1户,净预售要约的股份数量合计24,498
,600股(占公司总股本的8.00%),净预售股份比例为100%。
    七、本次要约收购的详细信息
    投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司2019年11月29日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月23日

[2019-12-18](002552)宝鼎科技:第四届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-065
    宝鼎科技股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019
年12月17日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次
会议的会议通知已于2019年10月12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议
应出席表决董事7人,实际出席表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议
。会议由董事长朱宝松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案:
    1、审议通过《董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报
告书》
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报
告》。
    表决结果:4票赞成、0 票反对、0 票弃权、3票回避。关联董事朱宝松、朱丽
霞、钱少伦回避表决。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月18日

[2019-12-17](002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购公司股份的第二次提示性公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-064
    宝鼎科技股份有限公司
    关于招金集团要约收购公司股份的第二次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次要约收购期限自2019年12月2日起至2019年12月31日止(包括当日),
收购编码为990066。
    2、按照本次要约收购申报程序,在要约收购期限届满前最后3个交易日(即201
9年12月27日、12月30日和12月31日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于2019年11月29
日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告
书》”),山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)自2019年12月2日起要
约收购公司股票数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%。本次要约收购具体情
况如下:
    一、要约收购基本情况
    本次要约收购为收购人向除收购人以外的全体股东发出的部分要约,具体情况
如下:
    收购人
    山东招金集团有限公司
    被收购公司
    宝鼎科技股份有限公司
    被收购公司股票简称
    宝鼎科技
    被收购公司股票代码
    002552
    被收购股份的种类
    无限售条件流通股
    预定收购的股份数量(股)
    24,498,600
    占被收购公司总股本的比例(%)
    8.00
    2
    支付方式
    现金支付
    要约价格(元/股)
    10.06
    若公司在本次股东要约收购事项提示性公告日至要约收购期届满日期间,有派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格或要约收购股份数
量将进行相应调整。
    二、要约收购原因及目的
    招金集团基于对公司未来发展的信心,通过协议转让收购宝鼎科技29.90%股权
,并通过本次部分要约收购增持公司股份,从而获得公司控制权,利用自身运营管
理经验以及产业资源优势,助力公司发展。
    本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终
止宝鼎科技的上市地位为目的。
    三、要约收购期限
    本次要约收购期限共计30个自然日,自2019年12月2日起至2019年12月31日止。
本次要约收购期限届满前最后三个交易日(即2019年12月27日、12月30日和12月31
日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(http://www.szse.cn)上查询
截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
    四、股东预受要约的方式和程序
    1、收购编码为:990066
    2、申报价格为:10.06元/股
    3、申报数量限制
    公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司
法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在
其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
    4、申请预受要约
    公司股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,
通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公
司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券
代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约
    3
    收购期限内(包括股票停牌期间),公司股东可办理有关预受要约的申报手续
。
    5、预受要约股票的卖出
    已申报预受要约的股份当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要
约申报。流通股股东在申报预受要约同一日,对同一笔股份所进行的非交易委托申
报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。
    6、预受要约的确认
    预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公
司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进
行转托管或质押。公司股份在临时保管期间,股东不得再行转让该部分股份。
    7、收购要约变更
    要约收购期限内,如收购要约发生变更,股东已申报的预受要约不再有效,登
记结算公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管;上市公司股东如接受变更后
的收购要约,须重新申报。
    8、竞争性要约
    出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当
撤回原预受要约。
    9、司法冻结
    要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份
冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    10、预受要约情况公告
    要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易
日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
    11、对预受要约股份的处理
    要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量为本次预定收购股份数24,498,60
0股,则招金集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股
份的数量超过24,498,600股,则招金集团按照同等比例收购被股东预受的股份,余
下预受要约股份解除临时保管,不予收购。计算公式如下:招金集团从每个预受要
约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(24,498,600股÷要约收购
期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份
不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳
    4
    分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    12、要约收购的资金划转
    要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金
额足额存入其在登记结算公司深圳分公司的结算备付金账户,然后通知登记结算公
司深圳分公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
    13、要约收购的股份划转
    要约收购期限届满后,收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续,
并提供相关材料。深交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后,收购人
将凭深交所出具的股份转让确认书到登记结算公司深圳分公司办理股份过户手续。
    14、收购结果公告
    在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后,收购人将本次要约收购的结果予
以公告。
    五、股东撤回预受要约的方式和程序
    1、撤回预受要约
    预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交
易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要
约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容
应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编
码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报,股东在申报当日收市前
未撤销预受申报的,其预受申报在当日收市后生效。
    2、要约收购期限内(包括股票停牌期间),上市公司股东仍可办理有关撤回预
受要约的申报手续。
    3、撤回预受要约的确认
    撤回预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结
算公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
    在要约收购期限届满3个交易日前(即2019年12月27日、12月30日和12月31日),
预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,登记结算公司深圳分公司根
据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满
前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。
    5
    4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应
当撤回原预受要约。
    5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股
份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    六、预受要约的情况
    截至2019年12月13日,预受要约的户数1户,净预售要约的股份数量合计24,498
,600股(占公司总股本的8.00%),净预售股份比例为100%。
    七、本次要约收购的详细信息
    投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司2019年11月29日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月17日

[2019-12-10](002552)宝鼎科技:关于招金集团要约收购公司股份的第一次提示性公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-063
    宝鼎科技股份有限公司
    关于招金集团要约收购公司股份的第一次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次要约收购期限自2019年12月2日起至2019年12月31日止(包括当日),
收购编码为990066。
    2、按照本次要约收购申报程序,在要约收购期限届满前最后3个交易日(即201
9年12月27日、12月30日和12月31日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)于2019年11月29
日披露了《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》(以下简称“《要约收购报告
书》”),山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”)自2019年12月2日起要
约收购公司股票数量24,498,600股,占公司总股本的8.00%。本次要约收购具体情
况如下:
    一、要约收购基本情况
    本次要约收购为收购人向除收购人以外的全体股东发出的部分要约,具体情况
如下:
    收购人
    山东招金集团有限公司
    被收购公司
    宝鼎科技股份有限公司
    被收购公司股票简称
    宝鼎科技
    被收购公司股票代码
    002552
    被收购股份的种类
    无限售条件流通股
    预定收购的股份数量(股)
    24,498,600
    占被收购公司总股本的比例(%)
    8.00
    2
    支付方式
    现金支付
    要约价格(元/股)
    10.06
    若公司在本次股东要约收购事项提示性公告日至要约收购期届满日期间,有派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约收购价格或要约收购股份数
量将进行相应调整。
    二、要约收购原因及目的
    招金集团基于对公司未来发展的信心,通过协议转让收购宝鼎科技29.90%股权
,并通过本次部分要约收购增持公司股份,从而获得公司控制权,利用自身运营管
理经验以及产业资源优势,助力公司发展。
    本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终
止宝鼎科技的上市地位为目的。
    三、要约收购期限
    本次要约收购期限共计30个自然日,自2019年12月2日起至2019年12月31日止。
本次要约收购期限届满前最后三个交易日(即2019年12月27日、12月30日和12月31
日),预受股东不得撤回其对要约的预受。
    在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(http://www.szse.cn)上查询
截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
    四、股东预受要约的方式和程序
    1、收购编码为:990066
    2、申报价格为:10.06元/股
    3、申报数量限制
    公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司
法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在
其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
    4、申请预受要约
    公司股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,
通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公
司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券
代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约
    3
    收购期限内(包括股票停牌期间),公司股东可办理有关预受要约的申报手续
。
    5、预受要约股票的卖出
    已申报预受要约的股份当日可以申报卖出,卖出申报未成交部分仍计入预受要
约申报。流通股股东在申报预受要约同一日,对同一笔股份所进行的非交易委托申
报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。
    6、预受要约的确认
    预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公
司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进
行转托管或质押。公司股份在临时保管期间,股东不得再行转让该部分股份。
    7、收购要约变更
    要约收购期限内,如收购要约发生变更,股东已申报的预受要约不再有效,登
记结算公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管;上市公司股东如接受变更后
的收购要约,须重新申报。
    8、竞争性要约
    出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当
撤回原预受要约。
    9、司法冻结
    要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份
冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    10、预受要约情况公告
    要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易
日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
    11、对预受要约股份的处理
    要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量为本次预定收购股份数24,498,60
0股,则招金集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股
份的数量超过24,498,600股,则招金集团按照同等比例收购被股东预受的股份,余
下预受要约股份解除临时保管,不予收购。计算公式如下:招金集团从每个预受要
约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(24,498,600股÷要约收购
期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份
不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳
    4
    分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    12、要约收购的资金划转
    要约收购期限届满后,收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金
额足额存入其在登记结算公司深圳分公司的结算备付金账户,然后通知登记结算公
司深圳分公司,将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
    13、要约收购的股份划转
    要约收购期限届满后,收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续,
并提供相关材料。深交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后,收购人
将凭深交所出具的股份转让确认书到登记结算公司深圳分公司办理股份过户手续。
    14、收购结果公告
    在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后,收购人将本次要约收购的结果予
以公告。
    五、股东撤回预受要约的方式和程序
    1、撤回预受要约
    预受要约股份申请撤回预受要约的,应当在收购要约有效期的每个交易日的交
易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要
约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容
应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编
码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报,股东在申报当日收市前
未撤销预受申报的,其预受申报在当日收市后生效。
    2、要约收购期限内(包括股票停牌期间),上市公司股东仍可办理有关撤回预
受要约的申报手续。
    3、撤回预受要约的确认
    撤回预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结
算公司深圳分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
    在要约收购期限届满3个交易日前(即2019年12月27日、12月30日和12月31日),
预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续,登记结算公司深圳分公司根
据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满
前3个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。
    5
    4、出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应
当撤回原预受要约。
    5、要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股
份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
    六、预受要约的情况
    截至2019年12月9日,预受要约的户数2户,净预售要约的股份数量合计24,499,
700股(占公司总股本的8.0004%),净预售股份比例为100.004%。
    七、本次要约收购的详细信息
    投资者如欲了解本次要约收购的详细信息,请查阅公司2019年11月29日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书》。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月10日

[2019-11-29](002552)宝鼎科技:关于公司实际控制人及收购人相关承诺事项的说明公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-062
    宝鼎科技股份有限公司
    关于公司实际控制人及收购人相关承诺事项的说明公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    2019年9月18日,宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)
控股股东及实际控制人朱宝松、朱丽霞、钱玉英及一致行动人宝鼎万企集团有限公
司(以下简称“宝鼎集团”)、杭州圆鼎投资管理有限公司(以下简称“圆鼎投资
”)与山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”或“收购人”)签署《朱丽
霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎集团、圆鼎投资与招金集团关于宝鼎科技之股份转让协
议》(以下简称“《股份转让协议》”),朱宝松、朱丽霞、钱玉英及宝鼎集团、
圆鼎投资将其合计持有的公司91,563,500股股份(占公司总股本比例为29.9%)转
让给招金集团,招金集团同时通过部分要约方式收购不低于公司总股本8%的股份。
交易完成后,招金集团将持有公司不低于37.9%股份,成为公司控股股东,山东省招
远市人民政府为实际控制人。具体内容详见公司于2019年9月19日在指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东签
署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》(公告编号2019-035)。
    2019年11月20日,本次交易的股份协议转让事项获得中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,通过协议转让的91,563,500股
股份已过户至招金集团名下,招金集团持有公司29.9%股份,成为公司第一大股东。
    2019年11月29日,公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网上披露《要约收购报告书》,本次要约收购期限自2019年12月2日起至20
19年12月31日止,要约收购股份数量为24,498,600股(占公司总股份的8%),要约
价格为10.06元/股。若本次要约收购股份转让顺利完成,招金集团将持有公司37.9
%股份,成为公司控股股东,山东省招远市人民政府将成为公司实际控制
    2
    人。
    根据《要约收购报告书》,收购人招金集团出具了《关于保持上市公司独立性
的承诺函》、《关于不存在同业竞争的说明及避免同业竞争的承诺》、《关于减少
和规范关联交易的承诺函》等承诺事项。现对公司实控人拟发生变更后原实际控制
人仍在正常履行的相关承诺及收购人招金集团相关承诺事项作专项说明(详见附件
《公司实际控制人及收购人相关承诺事项的说明》)。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月29日
    3
    附件:公司实际控制人及收购人相关承诺事项的说明
    承 诺
    事 由
    承诺方
    承诺
    类型
    承诺内容
    承 诺
    时 间
    承 诺
    期 限
    履行
    情况
    首次公开发行或再融资时所作承诺
    朱宝松、朱丽霞
    关于股份限售的承诺
    均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已
直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,朱宝松、朱丽霞
还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的直接或间接持有的发行人股份不
超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职半年后,不转让其所持有的公司
股份。
    2010年03月08日
    股票上市之日起任职期间三十六个月内及离职后半年内
    正在履行
    2016年非公开发行股票时所作承诺
    钱玉英
    其它
    1、本人具备完全民事行为能力,能独立承担民事责任。
    2、本人参与本次非公开发行系本人的真实意思表示,在本人权利能力之中,本
人已认真审阅并充分理解包括认购协议、补充协议等在内的相关协议的各项条款,
上述协议的履行不违反对本人有约束力或有影响的法律或合同的限制。
    3、本人认购宝鼎科技本次非公开发行股票的资金来源为本人自有资金、银行借
款或合法筹集的其他资金,资金来源合法合规,不存在任何争议及潜在纠纷,也不
存在因资金来源问题可能导致本人认购的股票存在任何权属争议或可能成为有关借
款人追偿借款的执行对象;资金来源不存在对外募集的情形,不包含任何杠杆融资
结构化设计产品,不存在任何分级收益等结构化安排;相关股票系其本人实际拥有
,不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股或向第三方募集
资金认购股票、参与本次发行的情形。
    4、本人系宝鼎科技控股股东、实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲,除此
外,本人不存在直接或间接使用宝鼎科技及其关联方资金的情形,不存在直接或间
接接受宝鼎科技、宝鼎科技的控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或
者补偿的情形。
    5、本人承诺在中国证监会核准本次非公开发行后至公司发出《缴款通知书》期
间,具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金,从而按照本次非公开发
行的相关合同、协议的约定,按时、足额将本人应缴的出资缴付至指定账户,参与
本次非公开发行的认购。
    6、本次非公开发行结束后,本人认购的宝鼎科技股票自发行结束之日起三十六
个月内不转让。
    2016年9月13日
    正在履行
    4
    7、本人保证遵守短线交易、内幕交易和持股变动管理规则等相关义务的规定,
保证不违反中国证监会、证券交易所的有关规定。若本人及本人关联方持有的宝鼎
科技股票发生变动,将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理
办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行操作并履行权益变动
涉及的信息披露义务,具体措施如下:①遵守短线交易等相关管理规则,不得将本
人持有的宝鼎科技的股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入。②
持有宝鼎科技的股票期间,在本人的关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购
等法定义务时,将本人与关联方认定为一致行动人,将关联方直接持有的宝鼎科技
的股票数量与本人持有的宝鼎科技的股票数量合并计算。③本人保证不利用内幕信
息进行减持,在如下相关期间不减持宝鼎科技的股票:a.宝鼎科技定期报告公告前
30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起至最终公告日;b.
宝鼎科技业绩预告、业绩快报公告前10日内;c.自可能对宝鼎科技股票交易价格产
生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内
;d.中国证监会及证券交易所规定的其他期间。④本人严格按照《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相
关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。
    7、本人保证以上陈述真实、准确、完整,不存在隐瞒、遗漏和虚假陈述,并愿
意为上述承诺承担相应法律责任。若违反上述承诺,将依法赔偿相关各方的损失,
并配合妥善处理后续事宜。
    8、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺
若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
    其他对公司中小股东所作承诺
    朱宝松、朱丽霞
    关于避免同业竞争的承诺
    1、自本承诺函出具之日起,本公司/本人将继续不直接或通过其他公司间接从
事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反上述承诺而给股份公
司造成的经济损失承担赔偿责任。
    2、对本公司/本人控股企业或间接控股的企业,本公司/本人将通过派出机构及
人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺下的义务,并愿意对违反
上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。
    2010年03月08日
    该承诺在发行人存续期间有效
    正在履行
    5
    3、自本承诺函签署之日起,如股份公司进一步拓展其产品和业务范围,本公司
/本人及本公司/本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争;可能
与股份公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本公司/本人及本公司/本人控股的企
业按照如下方式退出与股份公司的竞争:A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的
产品;B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;C、将相竞争的业务纳入到股
份公司来经营;D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
    收购报告书中所作承诺
    山东招金集团有限公司
    关于保持上市公司独立性的承诺
    收购人为保证宝鼎科技在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性,已
经出具如下承诺:
    (一)保证宝鼎科技资产独立、完整
    本次权益变动完成后,上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权,与
本公司的资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰、资金或资
产被本公司占用的情形。
    (二)保证宝鼎科技人员独立
    本次权益变动完成后,上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,
该等体系与本公司完全独立:
    1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及其除上市公司以外的全资附属企
业或控股公司任除董监事以外的其他职务。
    2、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公
司、本公司控制的其他企业之间完全独立。
    3、保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法
的程序进行,本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定
。
    (三)保证宝鼎科技的财务独立
    1、保证上市公司及其控制的子公司继续保持独立的财务会计部门,运行独立的
会计核算体系和独立的财务管理制度。
    2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的
资金使用。
    3、保证上市公司及其控制的子公司继续保留独立的银行账户,不存在与本公司
共用银行账户的情况。
    4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。
    (四)保证宝鼎科技业务独立
    1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活
    2019年11月20日
    间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间
    即将履行
    6
    动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销
等环节不依赖本公司。
    2、保证严格控制关联交易事项,尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司
及本公司的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的
行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时,对重
大关联交易按照上市公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行相关信息披露。
    3、保证不通过单独或一致行动的途径,用依法行使股东权利以外的任何方式,
干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独
立性。
    (五)保证宝鼎科技机构独立
    1、保证宝鼎科技继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组
织机构,与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
    2、保证宝鼎科技的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和
公司章程独立行使职权。
    收购报告书中所作承诺
    山东招金集团有限公司
    关于避免同业竞争的承诺
    1、本次交易前,收购人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。

    2、本次交易完成后,在间接或直接持有宝鼎科技的股份期间,收购人及其关联
方保证不会以任何方式参与与宝鼎科技现有业务构成竞争的任何业务或活动,亦不
生产、开发任何与宝鼎科技现有产品构成竞争或可能构成竞争的产品。
    2019年11月20日
    间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间
    即将履行
    收购报告书中所作承诺
    山东招金集团有限公司
    关于减少和规范关联交易的承诺
    1、本次交易前,收购人及其实际控制的企业与上市公司之间不存在关联交易或
依照法律法规应披露而未披露的关联交易。
    2、本次交易完成后,收购人及其实际控制的企业将尽可能避免与上市公司之间
的关联交易。如收购人及其实际控制的企业将来无法避免或有合理原因与上市公司
及其控股子公司之间发生关联交易事项,收购人或者实际控制的企业将遵循市场交
易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关
法律法规的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务,保证不通过关联
交易损害上市公司及其股东的合法权益。
    2019年11月20日
    间接或直接持有宝鼎科技股份有限公司股票期间
    即将履行

[2019-11-21]宝鼎科技(002552):宝鼎科技,招金集团拟通过部分要约收购获取控制权
    ▇上海证券报
  宝鼎科技今日午间公告称,公司第一大股东招金集团计划通过部分要约收购增
持上市公司股份,从而获得上市公司控制权。据披露,本次要约收购系招金集团向
除招金集团以外的其他全体股东发出部分要约收购。本次要约收购股份数量为24,49
8,600股(占总股本的8%),要约价格为10.06元/股,所需金额为246,455,916.00
元。本次要约收购完成后,招金集团及其一致行动人最多合计持有宝鼎科技116,062
,100股份,占宝鼎科技已发行股份总数的37.90%。公司表示,招金集团无在未来12
个月内继续增持宝鼎科技股份的计划。

[2019-11-21](002552)宝鼎科技:关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

    1
    证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2019-061
    宝鼎科技股份有限公司
    关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次要约收购的收购人为山东招金集团有限公司(以下简称“招金集团”或
“收购人”)。截至本公告披露日,招金集团持有宝鼎科技股份有限公司(以下简
称“宝鼎科技”或“上市公司”)91,563,500股股份,占上市公司股份总数的29.9
0%,为宝鼎科技第一大股东。招金集团本次要约收购目的旨在增持宝鼎科技股份,
从而获得上市公司控制权,利用自身运营管理经验以及产业资源优势,助力上市公
司发展。本次要约收购不以终止宝鼎科技上市地位为目的。
    2、本次要约收购系招金集团向除招金集团以外的其他全体股东发出部分要约收
购。本次要约收购股份数量为24,498,600股,占宝鼎科技发行股份总数的8.00%;
要约价格为10.06元/股。
    3、本次要约收购完成后,收购人及其一致行动人最多合计持有宝鼎科技116,06
2,100股份,占宝鼎科技已发行股份总数的37.90%,宝鼎科技将不会面临股权分布
不具备上市条件的风险。
    4、要约收购报告书摘要目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情
况,本次收购要约并未生效,尚存在一定不确定性。
    2019年11月20日,宝鼎科技收到招金集团送交的《宝鼎科技股份有限公司要约
收购报告书摘要》,公司现就要约收购报告书摘要的有关情况作如下提示:
    一、《要约收购报告书摘要》的主要内容
    (一)收购人基本情况
    截至要约收购报告书摘要披露日,收购人的基本情况如下:
    2
    名 称
    山东招金集团有限公司
    类 型
    有限责任公司
    通讯地址
    山东省招远市盛泰路北埠后东路东
    联系电话
    0535-8227500
    法定代表人
    翁占斌
    注册资本
    120,000万元人民币
    统一社会信用代码
    91370685165236898M
    控股股东
    招远市人民政府
    设立日期
    1992年6月28日
    营业期限
    1992年6月28日至2052年6月28日
    经营范围
    金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资;矿山机械制修;
经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材
、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技
术的进出口业务;采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务
;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
    招金集团股权结构如下图所示:
    (二)要约收购目的
    招金集团基于对上市公司未来发展的信心,通过协议转让收购宝鼎科技29.90%
股权,并通过本次部分要约收购增持上市公司股份,从而获得上市公司控制权。利
用自身运营管理经验以及产业资源优势,助力上市公司发展。
    本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终
止宝鼎科技的上市地位为目的。
    (三)收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份的说明
    截至要约收购报告书摘要披露日,除报告书摘要披露的收购计划外,收购人无
在未来12个月内继续增持宝鼎科技股份的计划。
    若收购人及其一致行动人后续拟增持宝鼎科技股份,将根据相关法律、法规
    招远市人民政府
    山东招金集团有限公司
    100%
    3
    的要求履行信息披露义务和其他法定程序。
    (四)本次要约收购方式、股份类别及数量
    本次要约收购范围为宝鼎科技除招金集团以外的其他股东所持有的无限售条件
流通股,具体情况如下: 股份种类 要约价格(元/股) 要约收购数量(股) 占宝
鼎科技已发行股份的比例
    无限售条件流通股
    10.06
    24,498,600
    8.00%
    若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格及要约收购股份数量将进行
相应调整。
    要约收购期限届满后,若预受要约股份的数量为本次预定收购股份数24,498,60
0股,则招金集团按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份;若预受要约股
份的数量超过24,498,600股,则招金集团按照同等比例收购被股东预受的股份,余
下预受要约股份解除临时保管,不予收购。计算公式如下:招金集团从每个预受要
约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(24,498,600股÷要约收购
期间所有股东预受要约的股份总数)。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份
不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
    (五)要约收购价格
    1、本次要约收购价格
    本次要约收购价格为10.06元/股。
    2、计算基础
    依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,本次要
约收购的要约价格及其计算基础如下:
    (1)本次要约收购是招金集团获得宝鼎科技控制权的整体安排之一。根据《股
份转让框架协议》、《股份转让协议》约定,招金集团通过协议转让方式获得宝鼎
科技91,563,500股股份(占上市公司已发行总股本的29.90%)之后,招金集团将依
据相关法律法规、部门规章、规范性文件之要求向上市公司全体股东发起部分要约
,收购股份的比例不低于上市公司总股本的8.00%,合计持股比例不低于
    4
    37.90%,并获得上市公司控制权。此外,《股份转让协议》还约定,招金集团
有权视其具体情形制定、实施相应要约安排,且就招金集团拟实施的要约安排,转
让方应积极配合并接受要约,以确保招金集团在要约收购过程中收购上市公司不低
于8.00%的股份。
    根据中国结算出具的《证券过户登记确认书》,招金集团已于2019年11月19日
完成协议转让部分的股份登记过户。本次要约收购系招金集团在协议转让的基础上
继续通过要约收购方式增持上市公司股份,是取得上市公司控制权一揽子交易的一
部分,因此延续协议转让价格,即10.06元/股。
    (2)根据《上市公司收购管理办法》第三十五条:“收购人按照本办法规定进
行要约收购的,对同一种类股票的要约价格,不得低于要约收购提示性公告日前6
个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”
    要约收购提示性公告日前6个月内,收购人取得宝鼎科技股票所支付的价格情况
如下:
    收购人于2019年9月18日与朱宝松先生、朱丽霞女士、钱玉英女士及宝鼎万企集
团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司签订《股份转让协议》。根据上述协议约
定,收购人已通过协议转让方式以10.06元/股的价格收购宝鼎科技91,563,500股股
份,占宝鼎科技全部已发行股份总数的29.90%。
    除上述协议受让情形外,在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内,
收购人及其一致行动人未通过其他任何方式取得宝鼎科技股份。因此,在本次要约
收购报告书摘要提示性公告日前6个月内,收购人取得宝鼎科技股票所支付的最高
价格为10.06元/股。本次要约价格不低于收购人及其一致行动人在要约收购提示性
公告日前6个月内取得宝鼎科技股票所支付的最高价格,符合要约定价的法定要求,
符合《上市公司收购管理办法》第三十五条的规定。
    (3)根据《上市公司收购管理办法》第三十五条:“要约价格低于提示性公告
日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值的,收购人聘请的财务
顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析,说明是否存在股价被操纵、收
购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得公司股份是否存在其他支付安
排、要约价格的合理性等。”
    2019年10月10日至11月20日的30个交易日,宝鼎科技股票的每日加权平均价格
的算术平均值为22.63元/股,本次要约收购的价格低于该算数平均值。
    5
    具体分析和说明详见同日披露的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书摘要
》之“本次要约收购的主要内容”之“七、本次要约收购价格的计算基础”。
    (六)要约收购资金来源
    基于要约价格为10.06元/股、拟收购数量为24,498,600股的前提,本次要约收
购所需最高资金总额为246,455,916.00元。
    本次要约收购所需资金将来源于招金集团自有资金或自筹资金,不直接或者间
接来源于上市公司或者其下属关联方。收购人具备本次要约收购所需要的履约能力
。
    (七)要约收购期限
    本次要约收购期限共计30个自然日,具体起止日期另行公告。
    二、其他说明
    1、截至报告书摘要披露日,收购人没有在未来12个月内改变上市公司主营业务
或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确或详细计划。
    收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,继续
保持上市公司生产经营活动的正常进行。如果根据上市公司后续实际情况需要进行
资产、业务调整,收购人将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
    2、以上仅为本次要约收购的部分内容,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯
网的《宝鼎科技股份有限公司要约收购报告书摘要》。截止本公告日,本次要约收
购并未生效,尚存在一定不确定性。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意
风险。
    特此公告。
    宝鼎科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月21日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年09月28日
    调研公司:招商基金
    接待人:董事会秘书:吴建海,证券事务代表:张晶
    调研内容:投资者关系活动主要内容介绍
 1、公司传统业务发展思路
当前大型铸锻件行业产能过剩问题突出鉴于公司在船用铸锻件领域积累的丰富经验
和稳定的客户群在传统铸锻件领域公司以稳定现有市场为主稳步发展主业;同时借
助募投项目向下游延伸以精加工件和部件总成为主要方向实现产品结构的调整。
2、公司外延拓展战略及目前布局情况
(1)装备制造领域的布局
除稳步发展船用等大型铸锻件公司在稳定现有优势基础上在装备制造领域向上、下
游探索延伸。往上与高校或特种材料研究院合作进行新材料的研发;往下向部件、
整机发展以环保大健康领域的高科技装备为主要方向。
2014年12月底公司参股设立的亿昇(天津)科技有限公司主要实施磁悬浮鼓风机项
目的研发和建设。磁悬浮鼓风机可应用于污水处理、循环水处理、石化行业、煤炭
行业等领域采用先进的变频调速、磁悬浮轴承技术具有高效节能、环保、低噪音等
明显优势符合国家节能政策的指引未来市场需求会不断提升可逐步替代进口磁轴承
。此次投资是公司介入环保装备的重要一步。
(2)拓展新领域新产业建立公司业绩新成长级
针对船舶市场复杂严酷的市场形势公司制订了“稳定发展传统业务积极拓展新兴产
业”的总体战略规划立足传统业务的同时积极寻求环保大健康领域的对外投资机会
推进公司产业转型升级。
2015年7月公司收购上海复榆新材料科技有限公司加快公司在新材料研究机应用领域
的布局速度进一步拓展新材料、新能源及环保技术领域的研发、生产与销售提升盈
利空间。
3、上海复榆竞争优势
(1)技术积累深厚现有产品获得市场认可
公司创始人龙英才教授从事分子筛等新材料研究40余年在工业合成高硅疏水ZSM-5分
子筛领域做出了巨大贡献发明的免焙烧脱除模板剂工艺、无粘结剂化工艺等先进技
术将ZSM-5分子筛的应用领域做出了极大的拓展。
在多年积累的丰富经验下公司创立后在MTP等重大煤化工项目催化剂材料上取得突破
所研发的材料经客户试用取得充分肯定。
(2)研发团队实力雄厚
公司现有的团队集合了分子筛科学、化工工程、市场开拓等方面的精锐专家所选择
的研发课题具有高度的前瞻性和良好的市场前景。目前多项在研课题进展顺利为公
司发展储备了相应技术。
(3)管理团队拥有丰富管理经验和市场运营经验
公司的高层管理团队具有丰富的管理经验并有能力整合多个领域的资源助力公司快
速成长发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-19 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.92 成交量:4158.00万股 成交金额:124251.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|2439.25       |1292.57       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1800.53       |1494.50       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证|1559.14       |0.57          |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|1492.55       |449.86        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营|1238.97       |633.87        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |65.27         |2959.83       |
|中国银河证券股份有限公司广州滨江东路证|1.24          |2317.93       |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1800.53       |1494.50       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营|7.11          |1294.22       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|2439.25       |1292.57       |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-08-21|17.00 |170.00  |2890.00 |中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建国门外大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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