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光正集团(002524)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈光正集团002524≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月10日
         2)预计2019年年度净利润8000万元至13000万元  (公告日期:2019-10-23)
         3)定于2020年1 月31日召开股东大会
         4)01月06日(002524)光正集团:关于召开公司2020年度第一次临时股东大
           会的通知(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年09月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:12051.21万 同比增:1218.71% 营业收入:9.90亿 同比增:38.83%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2400│  0.0200│ -0.0100│ -0.1500│ -0.0200
每股净资产      │  1.8134│  1.6378│  1.6050│  1.6130│  1.5863
每股资本公积金  │  0.8324│  0.7964│  0.7939│  0.7939│  0.6444
每股未分配利润  │  0.0020│ -0.2175│ -0.2476│ -0.2374│ -0.1102
加权净资产收益率│ 13.7000│  1.2300│ -0.6300│-10.2800│ -1.4200
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2337│  0.0195│ -0.0099│ -0.1451│ -0.0209
每股净资产      │  1.8134│  1.5985│  1.5664│  1.5742│  1.5482
每股资本公积金  │  0.8324│  0.7772│  0.7748│  0.7748│  0.6289
每股未分配利润  │  0.0020│ -0.2122│ -0.2416│ -0.2317│ -0.1075
摊薄净资产收益率│ 12.8858│  1.2171│ -0.6334│ -9.2160│ -1.3492
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A 股简称:光正集团 代码:002524 │总股本(万):51572.9591 │法人:周永麟
上市日期:2010-12-17 发行价:15.18│A 股  (万):48422.7195 │总经理:周永麟
上市推荐:中国民族证券有限责任公司│限售流通A股(万):3150.2396│行业:卫生
主承销商:中国民族证券有限责任公司│主营范围:轻型钢结构、重型钢结构、空间钢
电话:0991-3766551 董秘:朱星毓 │结构和轻钢集成房屋产品,主要包括各种工
                              │业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及
                              │其他各类民用建筑钢结构。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2400│    0.0200│   -0.0100
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    2018年        │   -0.1500│   -0.0200│   -0.0500│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0100│   -0.0900│   -0.0700│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0100│   -0.0800│   -0.0500│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0100│    0.0100│   -0.0200│    0.0300
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[2020-01-06](002524)光正集团:关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-006
    光正集团股份有限公司
    关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二
十一次会议决定,于2020年1月31日召开公司2020年度第一次临时股东大会,现将会
议相关事项公告如下: 一、召开会议基本情况
    1.本次会议届次:2020年度第一次临时股东大会
    2.本次会议召集人:公司第四届董事会
    3.本次会议召开的合法、合规性:公司于2020年1月5日召开第四届董事会第二
十一次会议,审议通过了《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》,
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的有关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间为:2020年1月31日(星期五)下午14:00
    网络投票时间为:2020年1月31日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年1月31日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月31日9:15— 15:00期间的任意时
间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    光正集团股份有限公司
    6.股权登记日:2020年1月21日(星期二)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于2020年1月21日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266
光正集团股份有限公司会议室。
    二、会议内容
    1、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》;

    2、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
    (一)本次交易的整体方案
    (二)本次交易的具体方案
    (1)交易对方
    (2)标的资产
    (3)交易价格
    (4)业绩承诺及补偿
    (5)过渡期损益归属
    (6)标的资产交割安排
    (三)本次交易决议的有效期
    3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
    4、审议《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案
)>及其摘要的议案》;
    5、逐项审议《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》;
    (一)公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产购
买协议》;
    (二)公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补
偿协议》;
    光正集团股份有限公司
    6、审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告
的议案》;
    7、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的
议案》;
    8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》;
    9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定
的议案》;
    10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
定的重组上市的议案》;
    11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
    12、审议《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的
议案》;
    13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交
易相关事宜的议案》;
    14、审议《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的
议案》;
    15、审议《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期
回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》;
    16、审议《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
    上述第1-15项议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容
详见公司于2020年1月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的相关公告。
    上述第16项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,相关内容详见
公司于2019年12月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等相关规定,上述议案为
    光正集团股份有限公司
    影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披
露投票结果,上述第1-15项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过,其中第2项、第5项议案需逐项表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(非累积投票的所有议案)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
    √
    2.00
    逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数(8)
    2.01
    本次交易的整体方案
    √
    本次交易的具体方案
    2.02
    交易对方
    √
    2.03
    标的资产
    √
    2.04
    交易价格
    √
    2.05
    业绩承诺及补偿
    √
    2.06
    过渡期损益归属
    √
    2.07
    标的资产交割安排
    √
    2.08
    本次交易决议的有效期
    √
    3.00
    《关于本次交易构成关联交易的议案》
    √
    4.00
    《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其
摘要的议案》
    √
    5.00
    逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
    √作为投票对象的子议案数(2)
    5.01
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附
    √
    光正集团股份有限公司
    条件生效的《资产购买协议》
    5.02
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议
》
    √
    6.00
    《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案
》
    √
    7.00
    《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》


    √
    8.00
    《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
    √
    9.00
    《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
》
    √
    10.00
    《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
    √
    11.00
    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
    √
    12.00
    《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事
宜的议案》
    √
    14.00
    《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
    √
    15.00
    《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风
险提示及公司采取的措施>的议案》
    √
    16.00
    《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    √
    光正集团股份有限公司
    四、会议登记方法
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。(不接受电话登记)
    (1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和
身份证办理登记手续。
    (2)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法
人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记
表》(附件二),以便登记确认。传真在2020年1月21日19:00前送达公司证券投资
部。来信请寄:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号二楼219室证券投资部
,邮编:830012(信封请注明“临时股东大会”字样)。
    2、登记时间:2020年1月21日全天。
    3、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正
集团股份有限公司证券部。
    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议材料备于公司证券部;
    2、临时提案请于会议召开日十天前提交;
    3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;
    4、会议联系人:朱星毓女士、单菁菁女士
    光正集团股份有限公司
    联系电话:0991-3766551
    传真:0991-3766551
    通讯地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团
股份有限公司证券部
    邮政编码:830012
    六、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月五日
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》
    附件三:《公司2020年第一次临时股东大会授权委托书》
    光正集团股份有限公司
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362524
    2、投票简称:光正投票
    3、议案设置及表决意见
    (1)议案设置
    表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(非累积投票的所有议案)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
    √
    2.00
    逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数(8)
    2.01
    本次交易的整体方案
    √
    本次交易的具体方案
    2.02
    交易对方
    √
    2.03
    标的资产
    √
    2.04
    交易价格
    √
    2.05
    业绩承诺及补偿
    √
    2.06
    过渡期损益归属
    √
    2.07
    标的资产交割安排
    √
    2.08
    本次交易决议的有效期
    √
    光正集团股份有限公司
    3.00
    《关于本次交易构成关联交易的议案》
    √
    4.00
    《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其
摘要的议案》
    √
    5.00
    逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
    √作为投票对象的子议案数(2)
    5.01
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产购买协议
》
    √
    5.02
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议
》
    √
    6.00
    《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案
》
    √
    7.00
    《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》


    √
    8.00
    《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
    √
    9.00
    《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
》
    √
    10.00
    《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
    √
    11.00
    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
    √
    12.00
    《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事
宜的议案》
    √
    光正集团股份有限公司
    14.00
    《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
    √
    15.00
    《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风
险提示及公司采取的措施>的议案》
    √
    16.00
    《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    √
    (2)填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再
对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,对同一议案的投票以第一次有
效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年1月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统的时间为2020年1月31日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    光正集团股份有限公司
    附件二:
    光正集团股份有限公司
    2020年度第一次临时股东大会参会股东登记表
    姓名或名称
    身份证号码/企业营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    邮 编
    是否本人参会
    备 注
    光正集团股份有限公司
    附件三:
    光正集团股份有限公司2020年度第一次临时股东大会
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席光正集团股份有限公司2020
年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    弃权
    反对
    回避
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
    √
    2.00
    逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
    √作为投票对象的子议案数(8)
    2.01
    本次交易的整体方案
    √
    本次交易的具体方案
    2.02
    交易对方
    √
    2.03
    标的资产
    √
    2.04
    交易价格
    √
    2.05
    业绩承诺及补偿
    √
    2.06
    过渡期损益归属
    √
    2.07
    标的资产交割安排
    √
    2.08
    本次交易决议的有效期
    √
    3.00
    《关于本次交易构成关联交易的议案》
    √
    光正集团股份有限公司
    4.00
    《关于<<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其
摘要的议案》
    √
    5.00
    逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
    √作为投票对象的子议案数(2)
    5.01
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产购买协议
》
    √
    5.02
    公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议
》
    √
    6.00
    《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅报告的议案
》
    √
    7.00
    《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》


    √
    8.00
    《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》
    √
    9.00
    《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案
》
    √
    10.00
    《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组
上市的议案》
    √
    11.00
    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允
    √
    光正集团股份有限公司
    性的议案》
    12.00
    《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
    √
    13.00
    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事
宜的议案》
    √
    14.00
    《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
    √
    15.00
    《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报的风
险提示及公司采取的措施>的议案》
    √
    16.00
    《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    √
    注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指
示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
    委托人(签字盖章): 受托人(签字):
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    委托日期: 年 月 日

[2020-01-06](002524)光正集团:第四届监事会第十一次会议决议公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-002
    光正集团股份有限公司
    第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”、“光正集团”)第四届监事会第
十一次会议于2020年1月5日(星期日)在会议通知中指定的地点以现场方式召开。
会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议由监事会主席杨红新先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:
    一、审议并通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的
议案》;
    根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《关于
规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干问题规定》
”)等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称“法律法规”)的
规定,公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公
司符合重大资产重组的各项要求及条件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议并通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
    光正集团已于2018年完成对上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“新
视界眼科”)51%股权收购,公司持有新视界眼科51%股权,上海新视界实业有限公
司(以下简称“新视界实业”)持有新视界眼科49%股权。本次重大资产重组为公司
拟以现金支付方式购买新视界实业持有的新视界眼科49%股权。
    公司本次重大资产购买暨关联交易的具体方案如下:
    (一)本次交易的整体方案
    光正集团股份有限公司
    光正集团拟以支付现金的方式向新视界实业购买其持有的新视界眼科49%股权(
以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,新视界眼科将成为光正集团全资子公
司。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (二) 本次交易的具体方案
    1、交易对方
    本次交易的交易对方为新视界实业。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2、标的资产
    本次交易标的资产为新视界眼科49%股权,交易对方向上市公司转让的新视界眼
科股权比例为49%,对应的注册资本5,194万元。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    3、交易价格
    根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的中联评报字 
[2019]第2227号《资产评估报告》,截至2019年7月31日,上海新视界眼科母公司
口径所有者权益账面价值为13,789.15万元,100.00%股权评估后的股东权益价值为1
47,529.98万元,增值133,740.84万元,增值率969.90%。
    基于标的公司评估值,本次交易标的资产新视界眼科49.00%股权对应的评估值
为72,289.69万元,经友好协商,双方同意,新视界眼科49.00%股权的交易价格最终
确定为74,100.00万元。
    双方同意,标的资产自2019年1月1日至基准日期间产生的盈利,由新视界眼科
现有股东按股权比例享有,且该等事宜不影响本次交易价格。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    4、业绩承诺及补偿
    交易对方承诺,标的公司2019年度、2020年度的净利润(承诺净利润均为经审
计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润)分别不低于13,225.00万元、15,209
.00万元。
    交易对方同意就新视界眼科实现利润数不足承诺利润数的情况向光正集团进行
补偿,具体补偿安排以光正集团与交易对方签署的《业绩补偿协议》的约定为准。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    光正集团股份有限公司
    5、过渡期损益归属
    过渡期间指自评估基准日(不含评估基准日当日)至股权交割日(含交割日当
日)的期间。上市公司将在交割日起30个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机
构对标的资产在过渡期内的损益情况进行交割审计。标的资产在过渡期内产生的盈
利归光正集团享有;标的资产在过渡期内产生的亏损或因其他原因而减少的净资产
,由交易对方以现金方式对新视界眼科进行补足。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    6、标的资产交割安排
    交易双方同意,于本次交易第一期价款支付完毕之日起15个工作日内,新视界
实业应办理完毕将标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续,新视界实业
应充分配合。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (三)本次交易决议的有效期
    本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会逐项审议。
    三、审议并通过《关于本次交易构成关联交易的议案》;
    公司副董事长林春光先生为本次交易对方新视界实业的实际控制人,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次交易构成关联交易。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    四、审议并通过《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》;
    公司根据《重组管理办法》等相关法律法规的要求,就本次交易制作了《光正
集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,公司监事
会审议同意《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及
其摘要,并同意根据相关监管机关审核意见进行补充、修订(如需)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    光正集团股份有限公司
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    五、逐项审议并通过《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》;
    (一) 公司监事会同意公司与新视界实业签署附条件生效的《资产购买协议》
。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    (二) 公司监事会同意公司与新视界实业签署附条件生效的《业绩补偿协议》
。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    六、审议并通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考
审阅报告的议案》;
    就本次交易,根据《重组管理办法》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了信会师报字[2019]第ZA15813号《审计报告》和信会师报字[2019]第ZA15
894号《备考审阅报告》,中联评估出具了中联评报字 [2019]第2227号《资产评估
报告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    七、审议并通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》;
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重
组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规
的规定,切实履行信息披露义务;并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段所必
需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
    公司本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公
司监事会及全体监事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    综上所述,公司监事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合
    光正集团股份有限公司
    相关法律法规及《公司章程》的规定,本次提交的法律文件合法有效。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    八、审议并通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》;
    监事会对于本次交易是否符合《重组若干问题规定》第四条规定作出审慎判断
:
    1. 本次交易的标的公司新视界眼科已取得与其主营业务相关的必要资质、许可
证书;本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会的审批事项,已在《光正集团股
份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法
获得批准的风险做出了特别提示。
    2. 本次交易的标的资产为新视界眼科49%股权,拟转让股权的新视界眼科全体
股东合法拥有标的资产的所有权,不存在出资不实、限制或禁止转让或者影响其合
法存续的情况。
    3. 本次交易完成后,有利于继续提高公司资产的完整性,也有利于公司在人员
、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
    4. 本次交易有利于增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力
,有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
    综上所述,监事会认为,本次交易符合《重组若干问题规定》第四条的规定。


    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    九、审议并通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
一条规定的议案》;
    监事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定作出审慎判断:


    1、本次交易的实施符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
律和行政法规的规定;
    2、本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件;
    3、本次交易涉及的标的资产定价公允,不存在损害公司及股东合法权益的情形
;
    光正集团股份有限公司
    4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,
相关债权债务处理合法;
    5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资
产为现金或者无具体经营业务的情形;
    6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人
及其关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规
定;
    7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
    综上所述,监事会认为,本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十、审议并通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》;
    根据《重组管理办法》第十三条的规定,上市公司自控制权发生变更之日起60
个月内,向收购人及其关联人购买资产,导致上市公司发生以下根本变化情形之一
的,构成重大资产重组,应当按照本办法的规定报经中国证监会核准:
    (一)购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上;
    (二)购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发
生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上
;
    (三)购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生
变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上;
    (四)购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上;
    (五)为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的
监事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上;
    (六)上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第(一)至第(五
)项标准,但可能导致上市公司主营业务发生根本变化;
    光正集团股份有限公司
    (七)中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
    本次交易前光正集团的实际控制人为周永麟,本次交易不涉及发行股份,交易
完成后,光正集团的实际控制人仍然为周永麟,本次交易未导致光正集团的实际控
制人发生变动。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规定的情形,
不适用第十三条的相关规定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十一、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
    为本次交易事宜,公司聘请中联评估对标的资产进行评估并出具资产评估报告
。
    根据对本次评估机构的相关资料、本次评估工作相关文件及资产评估报告的审
阅,公司监事会认为:
    (一)评估机构具有独立性
    本次交易聘请的评估机构中联评估具有证券、期货业务从业资格,评估机构的
选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方和标的公司
新视界眼科均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或
冲突,具有充分的独立性。
    (二)评估假设前提合理
    评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按
照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际
情况,评估假设前提具有合理性。
    (三)评估方法与评估目的相关
    本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值,作为本次交
易标的资产的定价依据的参考。中联评估采用收益法和市场法对标的资产价值进行
了评估,并最终采用收益法的评估值作为标的资产的评估值。
    本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据,评估机构实际评估的资
产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序
,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实
际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准
    光正集团股份有限公司
    确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。
    (四)评估定价公允
    本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果
为基础确定标的资产的价格,交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独
立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中
按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具
备公允性。
    公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与
评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十二、审议并通过《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》;
    本次交易涉及标的资产的价格以中联评估出具的中联评报字[2019]第2227号评
估报告所确认的评估结果为依据,由公司与交易对方协商确定,本次交易的定价符
合相关法律法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及
其股东利益的情形。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    备查文件:
    1、光正集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司监事会
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集团:第四届董事会第二十一次会议决议公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-001
    光正集团股份有限公司
    第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”、“光正集团”)第四届董事会第
二十一次会议于2020年1月5日(星期日)在会议通知指定的地点以现场结合通讯方
式召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事9人,公司部分监事及高级管理人员
列席了会议,会议由董事长周永麟先生主持,会议的召集、召开程序及参加表决的
董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认
真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
    一、审议并通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的
议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情
况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合重大资产重组的各项要求及条件。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    二、逐项审议并通过《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
    光正集团已于2018年完成对上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“新
视界眼科”)51%股权收购,公司持有新视界眼科51%股权,上海新视界实业有限公
司(以下简称“新视界实业”)持有新视界眼科49%股权。本次重大资产重组为公司
拟以现金支付方式购买新视界实业持有的新视界眼科49%股权。
    光正集团股份有限公司
    公司本次重大资产购买暨关联交易的具体方案如下:
    (一)本次交易的整体方案
    光正集团拟以支付现金的方式向新视界实业购买其持有的新视界眼科49%股权(
以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,新视界眼科将成为光正集团全资子公
司。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    (二) 本次交易的具体方案
    1、交易对方
    本次交易的交易对方为新视界实业。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票
    2、标的资产
    本次交易标的资产为新视界眼科49%股权,交易对方向上市公司转让的新视界眼
科股权比例为49%,对应的注册资本5,194万元。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    3、交易价格
    根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的中联评报字 
[2019]第2227号《资产评估报告》,截至2019年7月31日,上海新视界眼科母公司
口径所有者权益账面价值为13,789.15万元,100.00%股权评估后的股东权益价值为1
47,529.98万元,增值133,740.84万元,增值率969.90%。
    基于标的公司评估值,本次交易标的资产新视界眼科49.00%股权对应的评估值
为72,289.69万元,经友好协商,双方同意,新视界眼科49.00%股权的交易价格最终
确定为74,100.00万元。
    双方同意,标的资产自2019年1月1日至基准日期间产生的盈利,由新视界眼科
现有股东按股权比例享有,且该等事宜不影响本次交易价格。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    光正集团股份有限公司
    4、业绩承诺及补偿
    交易对方承诺,标的公司2019年度、2020年度的净利润(承诺净利润均为经审
计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润)分别不低于13,225.00万元、15,209
.00万元。
    交易对方同意就新视界眼科实现利润数不足承诺利润数的情况向光正集团进行
补偿,具体补偿安排以光正集团与交易对方签署的《业绩补偿协议》的约定为准。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    5、过渡期损益归属
    过渡期间指自评估基准日(不含评估基准日当日)至股权交割日(含交割日当
日)的期间。上市公司将在交割日起30个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机
构对标的资产在过渡期内的损益情况进行交割审计。标的资产在过渡期内产生的盈
利归光正集团享有;标的资产在过渡期内产生的亏损或因其他原因而减少的净资产
,由交易对方以现金方式对新视界眼科进行补足。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    6、标的资产交割安排
    交易双方同意,于本次交易第一期价款支付完毕之日起15个工作日内,新视界
实业应办理完毕将标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续,新视界实业
应充分配合。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    (三)本次交易决议的有效期
    本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会逐项审议。
    光正集团股份有限公司
    三、审议并通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
    公司副董事长林春光先生为本次交易对方新视界实业的实际控制人,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次交易构成关联交易。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    四、审议并通过《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》
    公司根据《重组管理办法》等相关法律法规的要求,就本次交易制作了《光正
集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,公司董事
会审议同意《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及
其摘要,并同意根据相关监管机关审核意见进行补充、修订(如需)。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    五、逐项审议并通过《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
    (一) 公司董事会同意公司与新视界实业签署附条件生效的《资产购买协议》
。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    (二) 公司董事会同意公司与新视界实业签署附条件生效的《业绩补偿协议》
。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会逐项审议。
    光正集团股份有限公司
    六、审议并通过《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考
审阅报告的议案》
    就本次交易,根据《重组管理办法》的规定,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了信会师报字[2019]第ZA15813号《审计报告》和信会师报字[2019]第ZA15
894号《备考审阅报告》,中联评估出具了中联评报字 [2019]第2227号《资产评估
报告》。
    董事会对上述审计报告、评估报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    七、审议并通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重
组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律法规
的规定,切实履行信息披露义务;并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律法规的规定及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项,履行了现阶段所必
需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
    公司本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公
司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    综上所述,公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相
关法律法规及《公司章程》的规定,本次提交的法律文件合法有效。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    八、审议并通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
    光正集团股份有限公司
    董事会对于本次交易是否符合《重组若干问题规定》第四条规定作出审慎判断
:
    1. 本次交易的标的公司新视界眼科已取得与其主营业务相关的必要资质、许可
证书;本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会的审批事项,已在《光正集团股
份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》中详细披露,并对可能无法
获得批准的风险做出了特别提示。
    2. 本次交易的标的资产为新视界眼科49%股权,拟转让股权的新视界实业合法
拥有标的资产的所有权,不存在出资不实、限制或禁止转让或者影响其合法存续的
情况。
    3. 本次交易完成后,有利于继续提高公司资产的完整性,也有利于公司在人员
、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
    4. 本次交易有利于增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力
,有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
    综上,董事会认为,本次交易符合《重组若干问题规定》第四条的规定。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    九、审议并通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
一条规定的议案》
    董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条的规定作出审慎判断:


    1、本次交易的实施符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
律和行政法规的规定;
    2、本次交易的实施不会导致公司不符合股票上市条件;
    3、本次交易涉及的标的资产定价公允,不存在损害公司及股东合法权益的情形
;
    4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,
相关债权债务处理合法;
    5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主
    光正集团股份有限公司
    要资产为现金或者无具体经营业务的情形;
    6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人
及其关联人保持独立,符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规
定;
    7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
    综上,董事会认为,本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十、审议并通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市的议案》
    根据《重组管理办法》第十三条的规定,上市公司自控制权发生变更之日起60
个月内,向收购人及其关联人购买资产,导致上市公司发生以下根本变化情形之一
的,构成重大资产重组,应当按照本办法的规定报经中国证监会核准:
    (一)购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上;
    (二)购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发
生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上
;
    (三)购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生
变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上;
    (四)购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上;
    (五)为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的
董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上;
    (六)上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第(一)至第(五
)项标准,但可能导致上市公司主营业务发生根本变化;
    光正集团股份有限公司
    (七)中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。
    本次交易前光正集团的实际控制人为周永麟,本次交易不涉及发行股份,交易
完成后,光正集团的实际控制人仍然为周永麟,本次交易未导致光正集团的实际控
制人发生变动。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条所规定的情形,
不适用第十三条的相关规定。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十一、审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    为本次交易事宜,公司聘请中联评估对标的资产进行评估并出具资产评估报告
。
    根据对本次评估机构的相关资料、本次评估工作相关文件及资产评估报告的审
阅,公司董事会认为:
    (一)评估机构具有独立性
    本次交易聘请的评估机构中联评估具有证券、期货业务从业资格,评估机构的
选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方和标的公司
新视界眼科均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或
冲突,具有充分的独立性。
    (二) 评估假设前提合理
    评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按
照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则,符合评估对象的实际
情况,评估假设前提具有合理性。
    (三)评估方法与评估目的相关
    本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值,作为本次交
易标的资产的定价依据的参考。中联评估采用收益法和市场法对标的资产价值进行
了评估,并最终采用收益法的评估值作为标的资产的评估值。
    本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据,评估机构实际评估的
    光正集团股份有限公司
    资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评
估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的
资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确
。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。
    (四)评估定价公允
    本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果
为基础确定标的资产的价格,交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独
立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中
按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具
备公允性。
    公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与
评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十二、审议并通过《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
    本次交易涉及标的资产的价格以中联评估出具的中联评报字[2019]第2227号评
估报告所确认的评估结果为依据,由公司与交易对方协商确定,本次交易的定价符
合相关法律法规及《公司章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害公司及
其股东利益的情形。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
暨关联交易相关事宜的议案》
    为合法、高效地完成公司本次交易的相关工作,公司董事会拟提请股东大会
    光正集团股份有限公司
    授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜,包括但不限于:
    1.授权董事会决定并聘请本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务
所、评估事务所等中介机构并决定其服务费用;
    2.根据深圳证券交易所等相关监管部门的要求对本次交易方案进行修改以及签
署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议(包括但不限于《资产购买协议
》、《业绩补偿协议》)、文件及材料,全权回复深圳证券交易所等相关监管部门
的反馈意见;
    3.根据有关法律法规的规定及股东大会决议,制定本次交易的具体方案,包括
但不限于根据具体情况在股东大会决议范围内确定相关资产价格、业绩承诺等与本
次交易相关的事项;
    4.如相关法律法规对重大资产重组作出新的规定,除涉及有关法律法规和《公
司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据新的法律法规对本
次交易的具体方案作出相应调整;
    5.在本次交易取得公司股东大会批准后,负责本次交易的具体实施工作;
    6.在本次交易实施完毕后,根据实施结果修改《公司章程》的相应条款(如需
),并办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜(如需),包括签署、提交相
关法律文件;
    7.在有关法律法规及《公司章程》允许范围内,全权授权公司董事会办理与本
次交易有关的其他一切具体事宜。
    本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十四、审议并通过《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市
公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准
的说明的议案》。
    根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
(证监公司字[2007]128号)等相关规定,公司对重组公告前股价波动的情
    光正集团股份有限公司
    况进行了自查,结果如下:
    因筹划购买资产事项,光正集团于2019年7月31日对本次重大资产重组事项进行
公告。光正集团股票在公告前一交易日(2019年7月30日)收盘价格为5.07元/股,
公告前第21个交易日(2019年7月2日)收盘价格为5.41元/股。本次交易事项公布
前20个交易日内(即2019年7月2日至2019年7月30日期间)公司股票收盘价格累计跌
幅为6.28%。
    同期中小板指数(399005.SZ)累计跌幅为1.60%。根据《上市公司行业分类指
引》,光正集团属于Q类卫生和社会工作业中的Q83卫生业,归属于证监会卫生社会
指数(883032.WI)。本公司重组公告前20个交易日内,证监会卫生社会指数(8830
32.WI)累计跌幅为2.48%。
    按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规
定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,即剔除中小板指数(399005.SZ)、证监
会卫生社会指数(883032.WI)因素影响后,光正集团股价在本次重组公告前20个
交易日内累计涨跌幅均未超过20%,未构成异常波动情况。
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十五、审议并通过《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易
摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干
意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定,董
事会审议同意《光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报
的风险提示及公司采取的措施》,公司董事和高级管理人员对前述填补措施的切实
履行作出承诺,并签署《关于上市公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》
,具体情况详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站公告的信息。
    光正集团股份有限公司
    本议案涉及关联交易,关联董事林春光回避表决。
    表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避1票。
    本议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
    十六、审议并通过《关于下属子公司减少注册资本的议案》
    依据实际经营具体情况,为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要
,公司全资子公司光正建设集团有限公司(以下简称“光正建设”)下属子公司光
正装备制造有限公司(以下简称“光正装备”)拟减少注册资本4,900万元,注册资
本由5,000万元减少至100万元。本次光正装备减少注册资本后,光正建设持有光正
装备的股权比例不会变化,光正装备仍为合并报表范围公司,对上市公司业务经营
无重大影响。同意光正装备减少注册资本,并授权管理层办理具体减资事项。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    十七、审议并通过《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的议案》
    公司全资子公司光正建设拟以14,500万元的价格出售其下属子公司光正装备100
%股权并与受让方签署框架协议。
    本次交易是根据公司发展规划,合理调整公司的业务结构,同时为进一步满足
公司战略发展布局的需要,提升公司的资产利用率而做出的决定。本次交易转让定
价将按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易各方的利益,本次股权转让对
公司的正常经营不会产生重大影响,本次交易不会损害公司及股东利益。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    十八、审议并通过《关于提请召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》


    公司拟定于2020年1月31日召开2020年度第一次临时股东大会,审议关于本次交
易的相关议案,具体内容详见公司于2020年1月6日发布的《关于召开公司2020年度
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
    光正集团股份有限公司
    公司独立董事针对公司本次重大资产购买暨关联交易相关议案发表的事前认可
意见及关于本次会议相关事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (
http://www.cninfo.com.cn)。
    备查文件:
    1、光正集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议;
    2、独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集团:关于拟出售下属子公司股权暨签署《框架协议》的公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-005
    光正集团股份有限公司
    关于拟出售下属子公司股权暨签署《框架协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形;本次签署的《框架协议》约定交易价格暂定为14,500万元,具体的
交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。
    2、本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易各方的
利益,本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,本次交易不会损害公司
及股东利益。公司郑重提示广大投资者理性投资,注意投资风险。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月5日召开第四届董事
会第二十一次会议,审议通过《关于拟出售下属子公司股权暨签署<框架协议>的议
案》,同意公司全资子公司光正建设集团有限公司(以下简称“光正建设”)拟出
售其下属子公司光正装备制造有限公司(以下简称“光正装备”)100%股权。现将
具体情况公告如下:
    一、交易概述:
    公司全资子公司光正建设拟以14,500万元的价格出售其下属子公司光正装备100
%股权并与受让方签署框架协议。
    本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,该事项在董事会审批权限内,无需经股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况:
    1、交易对方的基本信息:
    姓名:邓应伦
    身份证件号:4425**********1675
    性别:男
    民族:汉
    光正集团股份有限公司
    出生日期:1970年10月25日
    住址:广东省东莞市虎门镇怀德水巷十八巷11号
    三、交易标的基本情况:
    1、光正装备基本信息 基本信息 名称
    光正装备制造有限公司 注册号/统一社会信用代码
    91650100MA775BAL9M 类型
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人
    周永麟 注册资本
    5000万元人民币 成立日期
    2015年12月17日 住所
    新疆乌鲁木齐经济技术开发区六盘山街998号 营业期限自
    2015年12月17日 营业期限至
    长期 经营范围
    冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试;钢结构及风电塔筒的研
发、制造和销售、设备安装;光伏、发电设备生产、安装、检修、维护;技术开发
、咨询服务;租赁、仓储、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动) 登记机关
    新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局 核准日期
    2018年01月16日 登记状态
    开业
    2、股权结构
    公司持有光正建设100%股权,光正建设持有光正装备100%股权。
    3、光正装备主要财务情况
    单位:人民币万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日
    总资产
    17,100.6459
    17,073.6784
    负债
    221.2830
    242.3665
    所有者权益
    16,879.3629
    16,831.3118 项目 2018年度 2019年1-9月
    营业收入
    607.3917
    515.6679
    营业总成本
    767.0826
    561.7070
    利润总额
    -159.4467
    -48.0511
    光正集团股份有限公司
    净利润
    -159.4467
    -48.0511
    经营活动产生的现金流量净额
    78.3155
    125.6161
    (注:2019年 1-9月的财务数据未经审计)
    四、框架协议的主要内容:
    股权出让方:光正建设集团有限公司
    受让方:邓应伦
    目标公司:光正装备制造有限公司
    (1)光正建设同意将其持有的光正装备100%股权出售给受让方邓应伦。
    (2)股权出让方和受让方双方约定,此项股权转让价格以目标公司全部资产、
证照、经营现状为依据,乙方在本框架协议签订后一个月内聘请中介机构对目标公
司进行法律及财务尽调。
    (3)股权出让方和受让方一致同意如受让方法律及财务尽调中未发现目标公司
有直接影响交易价格的重大法律及财务风险的,双方确认本次股权最终交易价格为
人民币14,500万元。
    五、涉及出售股权的其他安排:
    待本次交易法律、财务尽职调查完成后,双方签署正式股权协议时将进一步协
商企业经营等具体情况。本次交易完成后不会形成新的关联关系。
    六、出售子公司股权的目的和对公司的影响:
    本次交易是根据公司发展规划,合理调整公司的业务结构,同时为进一步满足
公司战略发展布局的需要,提升公司的资产利用率而做出的决定。
    本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易各方的利
益,本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,本次交易不会损害公司及
股东利益。
    七、独立董事意见:
    经审查,我们认为本次交易是根据公司发展规划,合理调整公司的业务结构,
并进一步满足公司战略发展布局的需要,提升公司的资产利用率而做出的决定。
    本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易各方的利
益,本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益
。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。
    光正集团股份有限公司
    因此,我们同意公司子公司出售其下属子公司光正装备100%股权。
    八、备查文件;
    1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
    2、《光正集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见》;
    3、《股权转让框架协议》。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-06](002524)光正集团:关于下属子公司减少注册资本的公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2020-004
    光正集团股份有限公司
    关于下属子公司减少注册资本的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月5日召开第四届董事
会第二十一次会议,审议通过《关于下属子公司减少注册资本的议案》,现将具体情
况公告如下:
    一、概述:
    依据实际经营具体情况,为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要
,公司全资子公司光正建设集团有限公司的下属子公司光正装备制造有限公司(以
下简称“光正装备”)拟减少注册资本4,900万元,注册资本由5,000万元减少至100
万元。
    本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限内,无需经股东大会审议。
    二、减资主体介绍:
    1、基本情况
    名 称:光正装备制造有限公司
    住 所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区六盘山街998号
    法定代表人:周永麟
    成立日期:2015年12月17日
    注册号:91650100MA775BAL9M
    注册资本:5000万元人民币
    实收资本:5000万元人民币
    经营范围:冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试;钢结构及风
电塔筒的研发、制造和销售、设备安装;光伏、发电设备生产、安装、检修、维护
;技术开发、咨询服务;租赁、仓储、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    光正集团股份有限公司
    2、最近一年及一期主要财务数据
    单位:人民币万元 项目 2018年12月31日 2019年9月30日
    总资产
    17,100.6459
    17,073.6784
    负债
    221.2830
    242.3665
    所有者权益
    16,879.3629
    16,831.3118 项目 2018年度 2019年1-9月
    营业收入
    607.3917
    515.6679
    营业总成本
    767.0826
    561.7070
    利润总额
    -159.4467
    -48.0511
    净利润
    -159.4467
    -48.0511
    经营活动产生的现金流量净额
    78.3155
    125.6161
    (注:2019年 1-9月的财务数据未经审计)
    三、减资方案:
    光正装备拟将注册资本由的5,000万元减少至 100万元,董事会授权管理层办理
具体减资事项。
    四、减资原因及对公司的影响:
    近年来,整体经营环境的不断变化,为适应市场需要,公司积极探索业务模式
的转型升级,光正装备经营情况稳定,对自有资金的需求有所下降,减少部分注册
资本,有助于提高资金的利用效率,不会影响其正常业务经营,且有利于进一步布
局高效益业务,符合公司整体发展战略。
    本次光正装备减少注册资本,对上市公司业务经营无重大影响,光正装备为公
司子公司光正建设集团有限公司的全资子公司,减资完成后,光正建设集团有限公
司持有光正装备的股权比例不会变化,光正装备仍为合并报表范围公司。
    五、备查文件:
    1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月五日

[2020-01-05]光正集团(002524):光正集团拟7.41亿元收购新视界眼科剩余49%股权
    ▇上海证券报
  光正集团公告,公司拟通过支付现金的方式购买新视界实业持有的新视界眼科4
9.00%的股权,交易金额为74,100.00万元。本次交易构成重大资产重组。本次交易
完成后,公司将持有新视界眼科100.00%的股权。交易对方承诺,标的公司2019年
度、2020年度的净利润分别不低于13,225.00万元、15,209.00万元。

[2019-12-24](002524)光正集团:关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的公告

    光正集团股份有限公司
    1
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2019-101光正集团股份有
限公司
    关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“新视界眼科”
)下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司(以下简称“渝中眼科”)因日常
经营需要,拟与关联方重庆仁霖物业有限公司(以下简称“仁霖物业”)发生承租
房屋及采购物业服务的交易,拟向重庆国宾妇产医院有限公司(以下简称“国宾妇
产”)采购水电气及医学检验、放射、麻醉注射服务。新视界眼科下属子公司上海
新视界眼科医院有限公司(以下简称“中山医院”)、上海新视界中兴眼科医院有
限公司(以下简称“中兴医院”)因日常经营需要,拟与关联方上海信喆物业管理
有限公司(以下简称“信喆物业”)发生承租房屋的交易,拟向上海铄强物业管理
中心(以下简称“铄强物业”)采购物业管理服务。
    依据房屋承租协议,渝中眼科2020年预计向仁霖物业支付房屋租赁费3,886,979
.40元,中山医院2020年预计向信喆物业支付房屋租赁费9,075,000.00元,中兴医
院2019年预计向信喆物业支付房屋租赁费10,850,000.00元。
    依据物业管理协议,中山医院2020年预计向铄强物业支付物业管理费1,162,752
.00元,中兴医院2020年预计向铄强物业支付物业管理费2,169,300.00元。
    根据管理层的讨论和合理预计,渝中眼科2020年预计向国宾妇产支付检测费572
,570.00元,放射费66,240.00元,麻醉费3,000.00元,水电气费1,184,880.00元,
合计28,970,721.40元。
    公司预计2020年度上述公司发生的关联交易费用合计不超过3,000万元。
    上述交易需经公司股东大会审议通过后执行。
    光正集团股份有限公司
    2
    (二)日常关联交易实际发生情况及年度预计 关联交易类别 关联人 关联交易
内容 关联交易定价原则 2020年度预计金额(含税) 2019年1-11月实际发生金额
(含税) 2018年度实际发生金额(含税)
    向关联人承租房屋
    仁霖物业
    房屋租金
    市场定价
    3,886,979.40
    3,563,064.45
    3,886,979.57
    信喆物业
    房屋租金
    市场定价
    19,925,000.00
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    小计
    23,811,979.40
    21,097,064.45
    23,014,979.57
    向关联人采购医学检测等服务
    国宾妇产
    检测费
    市场定价
    572,570.00
    527,451.00
    696,947.03
    国宾妇产
    放射费
    市场定价
    66,240.00
    71,805.00
    85,230.00
    国宾妇产
    麻醉费
    市场定价
    3,000.00
    1,900.00
    4,200.00
    国宾妇产
    水电气费
    市场定价
    1,184,880.00
    931,293.52
    1,440,497.22
    小计
    1,826,690.00
    1,532,449.52
    2,226,874.25
    向关联人采购物业服务费
    铄强物业
    物业服务费
    市场定价
    3,332,052.00
    3,054,381.00
    3,294,804.00
    小计
    3,332,052.00
    3,054,381.00
    3,294,804.00
    合计
    28,970,721.40
    25,683,894.97
    28,536,657.82
    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易类别 关联人 关联交易内
容 2019 年 1-11 月 实际发生交易额 2019 年度获批额度 实际发生额占同类业务
比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引
    向关联人承租房屋
    仁霖物业
    房屋租金
    3,563,064.45
    3,886,979.40
    7.55%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    小 计
    3,563,064.45
    3,886,979.40
    向关联人采购医学检测等服务
    国宾妇产
    检验费
    527,451.00
    900,000.00
    8.83%
    41.39%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTi
    光正集团股份有限公司
    3
    me=2018-12-13%2007:39
    国宾妇产
    放射费
    71,805.00
    150,000.00
    100.00%
    52.13%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    国宾妇产
    麻醉费
    1,900.00
    10,000.00
    100.00%
    81.00%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    国宾妇产
    水电气费
    931,293.52
    1,800,000.00
    14.83%
    48.26%
    www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016430&stockCode=002
524#
    小 计
    1,532,449.52
    2,860,000.00
    向关联人承租房屋
    信喆物业
    房屋租金
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    37.16%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%2007:39
    小 计
    17,534,000.00
    19,128,000.00
    向关联人采购物业服务费
    铄强物业
    物业服务费
    3,054,381.00
    3,332,052.00
    48.80%
    8.33%
    http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=99000
16430&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-1
2-13%200
    光正集团股份有限公司
    4
    7:39
    小 计
    3,054,381.00
    3,332,052.00
    合 计
    25,683,894.97
    29,207,031.40
    12.06%
    二、关联人介绍和关联关系
    1. 关联方基本情况
    (1)公司名称:重庆仁霖物业有限公司
    法定代表人: 任国华
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:500,000.00元 统一社会信用代码:91500114MA5YPTQH7G 住所: 重
庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房A栋5楼5356 成立日期:2017年12月26
日
    经营范围: 物业管理、装饰装修工程。(以上范围取得相关行政许可后在许可
范围内从事经营活动)、房屋租赁、场地租赁;房地产经纪(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构: 任国华50%、林福新50%
    (2)公司名称:重庆国宾妇产医院有限公司
    法定代表人:林弘立
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:22,000,000.00元
    统一社会信用代码:91500103678679862A
    住所:重庆市渝中区上清寺路39号第8层
    成立日期:2008年9月12日
    经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、 计划生
育专业、生殖健康与不孕症专业、妇女保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学
检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科(按许可核定的范围、期限
从事经营)。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批
而未获审批前不得经营)
    股权结构: 山南国宾医院管理有限公司 100%
    光正集团股份有限公司
    5
    (3)公司名称:上海信喆物业管理有限公司
    法定代表人:林长宝
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:1,000,000.00元
    统一社会信用代码:91310230398725780G
    住所:上海市崇明县三星镇宏海公路4588号15号楼301室(上海三星经济小区)

    成立日期:2014年6月27日
    经营范围:物业管理,商务咨询,汽车租赁,绿化服务,保洁服务,泊车服务
,机电设备(除特种设备)维修、保养,建筑装饰装修工程,建筑智能化工程,绿
化工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:上海长庚实业发展有限公司95%潘欣雨5%
    (4)公司名称:上海铄强物业管理中心
    法定代表人:苏辉强
    企业类型:个人独资企业
    统一社会信用代码:91310116MA1JA6H05P
    住所:上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢M347室
    成立日期:2017年12月19日
    经营范围:物业管理,商务咨询,自有汽车租赁,机动车驾驶服务,机电设备
安装维修,建筑装饰工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
    股权结构:苏辉强 100%
    2. 与上市公司的关联关系。
    仁霖物业、信喆物业、铄强物业和国宾妇产均为上市公司董事林春光先生实际
控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,仁霖物业和国宾妇产为
公司关联方,上述交易构成关联交易。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关
    光正集团股份有限公司
    6
    规定,副董事长林春光先生审议该议案时回避表决。
    3. 履约能力分析。
    仁霖物业、信喆物业、铄强物业资信优良、服务能力较强,能够为渝中眼科提
供良好的物业服务;国宾妇产检验设备先进、就诊环境良好,能够为病患提供优质
的医疗检测服务。与上述两家公司的合作能够保障渝中眼科的正常经营。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易定价政策及依据
    公司控股子公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序
合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,依据市场价格定价,定价公允合理
,结算方式依据协议结算。
    2.关联交易协议签署情况
    (1)渝中眼科与仁霖物业于2019年9月7日签署《租赁合同》。
    房屋租赁期限自租赁合同签署之日起至2026年12月31日。租赁费用为:从合同
签署之日起至2020年12月31日,月租金为人民币323,914.95元,自2021年1月1日起
月租金为340,110.7元,其后租金每三年递增5%,递增起始时间按自然年计算,即20
24年1月1日起开始第一次递增5%,其后以此类推。
    (2)渝中眼科与国宾妇产于2019年12月20日签署《麻醉合作协议》。
    协议约定渝中医院委托国宾妇产为患者提供麻醉注射剂检测服务,合作自2020
年1月1日始至2020年12月31日至,协议期限为壹年,协议期满失效。
    双方结算标准如下:
    项目
    结算方式
    备注
    局部麻醉
    300元/人次
    相关药物及辅助耗材、设备等由乙方提供
    全身麻醉
    500元/人次
    (3)渝中眼科与国宾妇产于2019年12月20日签署《外送检验放射合作协议》。

    协议约定渝中眼科委托国宾妇产为患者提供医学检验、放射等服务。合作项目
包括:医学检验项目、数字化X线摄影(DR)项目、细菌培养等附加项目。
    合作自2020年1月1日始至2020年12月31日止,协议期限为壹年,协议
    光正集团股份有限公司
    7
    期满失效。
    结算方式为国宾妇产每月初按照乙方委托工作量开具发票交由渝中眼科核对,
渝中眼科收到国宾妇产发票后10日内以现金或转账方式支付款项。
    结算标准如下:
    项目
    结算方式
    检验项目
    项目收入*40%
    X线摄影(DR)项目
    15元/人次
    (4)渝中眼科与国宾妇产于2019年12月20日签署《水电气费分摊协议》。
    协议约定渝中眼科与国宾妇产根据双方收入占比,对国宾大楼整体水电气能源
用量抄表数、账单金额进行分摊,价格以国家统一水电气能源单价结算;
    结算方式为国宾妇产每月初按照渝中结算量开具发票交由渝中眼科核对,渝中
眼科收到国宾妇产水电气发票复印件后10日内以现金或转账方式支付款项。
    (5)中山医院与中兴医院于2015年8月1日,与信喆物业管理物业有限公司签订
《租赁合同》;合同为期二十年。
    合同约定由中山医院承租信喆物业位于上海市汇川路18号全栋用于医院经营及
日常行政办公,合同租赁期限为2015年8月1日至2035年7月31日,年租金为人民币87
1.2万元,每五年租金按上一期租金10%递增;中兴医院承租信喆物业位于上海市闸
北区中兴路1618号用于医院经营及日常行政办公,合同租赁期限为2015年8月1日至
2035年7月31日,年租金为1,041.6万元,每五年租金按上一期租金10%递增。
    (6)中兴医院于2016年12月31日,与上海信喆物业管理有限公司签订租赁补充
协议,自2017年1月1日期,由上海信喆物业管理有限公司或其授权委托方铄强物业
代理物业管理,按每平米每月12.5元交纳物业管理费;
    中山医院于2016年12月31日,与上海信喆物业管理有限公司签订租赁补充协议
,自2017年1月1日期,由上海信喆物业管理有限公司或其授权委托方铄强物业代理
物业管理,按每平米每月16元交纳物业管理费;
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易为日常关联交易,主要为满足控股子公司日常经营所需,遵循
    光正集团股份有限公司
    8
    公平、公开、公允、合理的原则,严格按相关法律法规及公司的相关制度履行
决策、审批程序,交易定价公允,符合市场原则,且有利于公司和全体股东的利益
,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司未来的财务状况、
经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会
因此交易而形成对关联方的依赖。
    五、独立董事事前认可意见及独立意见
    本次董事会会议召开前,公司已将《关于控股子公司2020年度日常关联交易预
计的议案》提交给独立董事单喆慜、杨之曙、马新智、徐国彤,并得到全体独立董
事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上,独立董事对控股子公司2
020年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司与关联方发生关联交
易是控股子公司下属公司开展日常经营的需要,有利于公司的经营和发展。关联交
易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按照市场价格确定,定
价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形,不会影响公司独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,
关联董事林春光回避表决,决策程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    六、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》;
    3、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-24](002524)光正集团:关于重大资产重组拟签署《订金协议》暨关联交易的公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2019-100
    光正集团股份有限公司
    关于重大资产重组拟签署《订金协议》暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、光正集团拟与上海新视界实业有限公司(以下简称“新视界实业”)就收购
上海新视界眼科医院投资股份有限公司(以下简称“新视界眼科”)49%股权暨重
大资产重组项目签署《订金协议》。公司已聘请第三方机构对重组事项进行全面的
尽职调查,并与新视界实业在重组事项推进过程中签订了《重组框架协议》。本次
签署《订金协议》表达协议双方的合作意向,有利于合作双方有效履行承诺,积极
推动公司本次重大资产重组事项,符合公司长远利益。
    本协议所涉及合作事项,各方后续将另行签订具体的协议进行约定,具体的实
施内容和进度尚存在不确定性。
    2、新视界实业的控股股东林春光先生为公司副董事长,本次交易构成关联交易
,林春光需回避表决。
    3、本次关联交易事项未达到股东大会审议条件,故无需提交股东大会审议。
    公司于2019年12月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于重
大资产重组拟签署<订金协议>暨关联交易的议案》,现将相关事项的具体情况公告
如下:
    一、交易概述
    1、光正集团拟与新视界实业就收购新视界眼科49%股权暨重大资产重组项目签
署《订金协议》。公司已聘请第三方机构对重组事项进行全面的尽职调查,并与新
视界实业在重组事项推进过程中签订了《重组框架协议》。本次签署《订金协议》
表达协议双方的合作意向,有利于合作双方有效履行承诺,积极推动公司本次重大
资产重组事项,符合公司长远利益。
    本协议所涉及合作事项,各方后续将另行签订具体的协议进行约定,具体的实
施内容和进度尚存在不确定性。
    光正集团股份有限公司
    2、新视界实业的控股股东林春光先生为公司副董事长,本次交易构成关联交易
,林春光需回避表决。
    3、本次关联交易事项未达到股东大会审议条件,故无需提交股东大会审议。
    二、关联方暨交易对方基本情况介绍
    1、关联方暨交易对方基本情况
    名 称:上海新视界实业有限公司
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    统一社会信用代码:913101060918088564
    注册资本:5100万元人民币
    住 所:上海市静安区中兴路1618号601室
    法定代表人: 林弘威
    成立日期:2014年01月22日
    经营范围:投资管理,实业投资,在计算机、电子科技领域内从事技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务,自有设备租赁(不得从事金融租赁),企业管理
咨询,企业形象策划,图文设计制作,园林绿化工程(工程类项目凭许可资质经营
),日用百货销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
) 股权结构: (单位:万元) 股东名称 股东类型 出资额 出资比例
    林弘威
    自然人股东
    510
    10%
    林春光
    自然人股东
    4590
    90% 合 计
    5100
    100%
    2、关联关系
    新视界实业的控股股东林春光先生为公司副董事长,本次交易构成关联交易。


    三、协议的主要内容
    1、双方同意,自本协议生效之日起5个工作日内,光正集团向新视界实业支付
交易订金人民币2600万元;
    2、双方同意,光正集团、新视界实业后续根据本次交易进展情况签署本次交易
正式协议(包括不限于《资产购买协议》、《业绩补偿协议》及其补充协议(如有
))并将本次交易正式协议提交至光正集团董事会、股东大会审议。本次
    光正集团股份有限公司
    交易正式协议生效后,前述交易订金将直接转为光正集团向新视界实业支付的
交易价款, 用于冲抵光正集团依双方约定应向新视界实业支付的与本次交易相关第
一期交易价款。本次交易正式协议与本协议约定不一致的,以本次交易正式协议的
约定为准。
    3、双方同意,因任何原因导致本次交易终止或无法开展、实施的,新视界实业
应在本次交易终止之日起5个工作日内将交易订金人民币2600万元全部退还给光正
集团;若本次交易于2020年3月31日未终止但本次交易正式协议届时仍未生效的,新
视界实业亦应将前述交易订金人民币2600万元于2020年4月5日前全部退还给光正集
团。新视界实业逾期履行前述退还交易订金义务的,每延期履行一个自然日,新视
界实业应向光正集团支付交易订金金额的万分之五作为逾期违约金。新视界实业逾
期履行前述退还交易订金义务超过20个工作日的,光正集团有权要求新视界实业额
外支付违约金人民币2600万元。
    4、本协议自双方签署之日起成立,自光正集团董事会审议通过之日起生效。
    四、协议对公司的影响
    本协议的签订表达协议双方的意向,有利于合作双方有效履行承诺,积极推动
公司本次重大资产重组事项,对公司短期经营业绩不会构成重大影响,符合公司长
远利益。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至本公告披露日,公司及下属公司与关联人林春光及其关联单位累计已发
生的各类关联交易的总金额为人民币25,683,894.97元, 上述关联交易于第四届董事
会第八次会议审议通过,并于2018年度第六次临时股东大会审议通过。
    除上述经审议交易金额外,公司与关联方光正重工有限公司发生关联交易106,8
66.29元,控股子公司新视界眼科与关联方重庆协和医院有限责任公司发生关联交
易190,000元,故该次订金协议金额未达到股东大会审议的标准,本次关联交易无需
通过股东大会审议。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司独立董事本着认真、负责
的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对本次事项发表事前认可意见及独立意见
如下:
    光正集团股份有限公司
    1、事前认可意见
    我们对公司本次关联交易的相关资料进行了充分的审查。截至目前,公司已聘
请了第三方机构对重组事项进行全面的尽职调查。此外,公司已与新视界实业在重
组事项推进过程中签订了《重组框架协议》。
    我们认为,本次签署《订金协议》表达协议双方的合作意向,有利于合作双方
有效履行承诺,积极推动公司本次重大资产重组事项,符合公司长远利益。 我们同
意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
    2、独立意见
    我们认为,公司与新视界实业就重大资产重组项目签署《订金协议》,有利于
积极推动重大资产重组事项,且有利于约束合作双方有效履行承诺,符合公司长远
利益。同意本次重大资产重组签署《订金协议》事项。审议该议案时,关联董事林
春光先生回避表决。会议审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度的规定。
    七、风险提示
    协议双方将就合作的细节进一步研究和协商,具体的合作项目实施以及实施过
程中均存在变动的可能性。公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。目前该事项仍存在不确定性,
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    八、备查文件
    1.光正集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议;
    2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;
    3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-24](002524)光正集团:第四届董事会第二十次会议决议公告

    光正集团股份有限公司
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号2019-099
    光正集团股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况:
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于201
9年12月23日(星期一)以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人,
实际参与表决董事8人,1人回避。会议由董事长周永麟先生主持,公司部分监事及
高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
    二、董事会会议表决情况:
    1、审议并通过《关于重大资产重组拟签署<订金协议>暨关联交易的议案》;
    经审议认为,本次签署《订金协议》表达了协议双方的合作意向,有利于合作
双方有效履行承诺,积极推进公司本次重大资产重组事项。因此,同意公司就本次
重大资产重组事项签署《订金协议》。
    审议该议案时关联董事林春光已回避表决。
    同意该项议案的票数为8票;反对票0票;弃权票0票;回避票1票。
    2、审议并通过《关于控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案》。
    公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司(以下简称“新视界眼科”
)下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司因日常经营需要,拟与关联方重庆
仁霖物业有限公司发生承租物业及采购物业服务的交易,拟向重庆国宾妇产医院有
限公司采购医学检验、放射、麻醉注射及水电气。新视界眼科下属子公司上海新视
界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司因日常经营需要,拟与关
联方上海信喆物业管理有限公司发生承租物业的交易,拟向上海铄
    光正集团股份有限公司
    强物业管理中心采购物业管理服务。经研究讨论,同意上述日常关联交易事项
。
    审议该议案时关联董事林春光已回避表决。
    同意该项议案的票数为8票;反对票0票;弃权票0票;回避票1票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十三日

[2019-12-21](002524)光正集团:关于控股股东股票质押式回购交易部分股份解除质押及再质押的公告

    光正集团股份有限公司
    1
    证券代码:002524 证券简称:光正集团 公告编号:2019-098
    光正集团股份有限公司
    关于控股股东股票质押式回购交易部分股份解除质押
    及再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东光正投资有限
公司(以下简称“光正投资”)函告,获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办
理了解除质押并再质押的手续,具体情况如下:
    一、控股股东股份解除质押的基本情况
    光正投资于2018年11月21日将本公司无限售流通股5,200万股质押给华安证券股
份有限公司(以下简称“华安证券”)进行股票质押式回购交易(详见公告编号:
2018-107)。近日,光正投资将5,200万股中的剩余未解除质押股份1,930万股办理
完毕解除质押手续。
    光正投资于2018年7月20日将本公司无限售流通股5,800万股质押给华安证券进
行股票质押式回购交易(详见公告编号:2018-085)。2019年7月23日,光正投资办
理完毕上述股份质押续期手续,续期期限截止到2020年4月17日,同时将本公司无
限售流通股180万股质押给华安证券作为本次续期质押的补充质押物(详见公告编号
:2019-062)。近日,光正投资已办理完毕上述股份的解除质押手续,并将该次解
除质押的部分股份再次办理质押手续。
    二、控股股东质押股份的情况说明
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    光正投资
    是
    3,530万股
    2019年12月18日
    2020年12月18日
    华安证券股份有限公司
    27.33%
    融资
    合计
    3,530万股
    27.33%
    光正集团股份有限公司
    2
    三、控股股东所持股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,光正投资持有本公司股份129,168,708股,占公司总股本的25
.05%。光正投资本次质押的股份数量为3,530万股,占其所持公司股份数量的27.33
%,占公司股份总数的6.84%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押7,825万股
,占其持有的本公司股份总数60.58%,占公司总股本的15.17%。
    四、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
    本次股份质押为光正投资对前期股份质押解除质押后部分再质押,不涉及新增
融资安排,且降低了质押股份的比例,目前暂不存在平仓风险或被强制平仓的情形
。上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险,将采取
提前购回、补充质押等措施进行应对,公司将按规定及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    1、光正投资关于股票质押解除质押及再质押的通知;
    2、股票质押式回购交易质押续期凭证;
    3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
    特此公告。
    光正集团股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年09月18日
    调研公司:广发证券,山西证券,光大证券,宝盈基金,国联安基金,光大保德信,天
弘基金,中信保诚基金,东证资管,汇添富基金,兴聚投资,财通资管,弘则研究,永安
国富,鼎峰资管,兴银基金,凯石基金,中润投资,纯阳资产,睿远基金,云禾投资,北信
资本,万永基金
    接待人:董事:王建民,副总经理、财务总监:李俊英,副总经理:陈少伟,副董事长
:林春光,副总经理、董事会秘书:朱星毓,副总裁:刘林,副总裁:陈少伟
    调研内容:1、问:新视界目前确定了以上海、青岛为中心的区域布局,希望可
以从宏观层面,谈谈新视界未来的具体规划和定位。另外,从具体业务运营层面看
,行业内各个眼科集团都在进行结构调整,新视界是如何规划发展节奏?
   答:业务布局方面,眼科业务会继续围绕上海、山东胶东半岛、西南片区作为核
心区域发展,坚持区域深耕的发展思路,争取在核心区域做到最好;同时在核心区
域外延性拓展,形成区域连锁优势。业务运营方面,眼科业务早期做白内障的主要
原因是基于地区市场需求,上海是全国老龄化程度最高的城市之一,白内障业务市
场需求较高,同时上海政府十分关心老年人防盲治盲,基于有这样的市场需求和政
策支持,新视界选择了白内障业务作为基础发展。近两年,白内障业务逐渐进入稳
定发展阶段,屈光市场需求迸发,国家近视防控政策积极导向,未来公司眼科业务
会在保持白内障业务稳定发展的同时集中资源开拓屈光和视光业务。
2、问:2018年新视界与光正正式合作,完成新视界眼科51%股份的重组,想了解一
下重组完成后关于光正集团与新视界眼科的职能分工情况;另外,看到半年报中有
显示光正集团在北京成立了光正眼科医院,想了解一下具体如何筹划?
   答:1、在光正集团与新视界眼科合作的初期,双方已经对新视界未来的3-5年规
划进行了深入交流和沟通。在重组期间,光正集团控股股东光正投资协议转让给林
春光先生5%上市公司股份;重组完成后,林春光先生任职了光正集团的副董事长职
务,彼此的合作非常密切。新视界眼科的发展具有自己的特点、模式和体系,管理
团队的运营能力较强,企业发展持续向好。未来,光正集团会在维持新视界现有发
展特点的基础上加强多方面融合。2、从上市公司的未来布局看,一方面,新视界
眼科未来发展的重点区域是长三角区域,其中以上海为龙头,胶东半岛、西南片区
进行区域的精耕细作;另一方面,公司考虑在一些区域实现重点突破,比如北京和
深圳,包括光正集团总部所在地乌鲁木齐,考虑到眼科医院发展需要一定的培育周
期,因此上市公司参股设立了北京光正眼科医院有限公司从侧面配合集团的发展布局。
3;目前整个资本市场都看好眼科这个产品,请问新视界未来3-5年的愿景是怎么样
?未来希望将新视界打造成什么样的企业?
   答:眼科医疗行业的市场容量和发展空间非常大,依据相关统计数据,2021年全
国眼科的市场容量预计会增长到1600亿,目前民营眼科市场占比约30%,整个眼科
医疗市场还是以公立医院为主。目前眼科医疗行业民营机构领头爱尔已经成为千亿
级的企业,我相信未来也还会不断刷新突破,新视界眼科2018年拥抱资本,作为进
入A股市场的第二家眼专科医院,一直以来都以爱尔为目标在努力。未来会一如既往
的认认真真把实体做好,相信未来民营医院的发展空间很大,是潜在的蓝海。
4、问:目前新视界的白内障、视光病种的体量和增长的情况是怎么样?另外,想了
解一下医保政策对白内障的影响是怎么样?
   答:1、首先,我们相信国家医保政策的出台是为了更好的规范医疗行业,真正
优质的企业、得信于老百姓的企业是不会因为规范而丧失市场的,而是会在未来获
得更大的空间。其次,通过一些统计数据我们了解到,目前中国的每百万人口白内
障手术人数比例是发达国家的1/4,远远达不到国家防盲治盲的要求,而中国65岁以
上人口占10.8%,大概是1.4亿人口,并且老龄化逐年增长比率较高,白内障疾病多
发于老年人,从这个角度看,白内障患者未来可能会逐年增多,对生活品质不断提
高的诉求会使患者的治疗诉求更为迫切,患者的需求是刚性的,不会因为政策的变
化而不产生诉求,这就要求我们要及时做好应对市场变化的服务调整。2、目前新
视界眼科的战略是保持白内障业务的稳定增长,通过内部经营的调整和升级,适应
市场发展要求,进一步拓展屈光、视光业务,不断提高服务品质。
5、问:想了解一下,公司眼科业务如何将上海的成功经验在山东、西南延续?另外
,新视界剩余49%的股权收购后,光正集团对于新视界的管理人员是否有激励计划
?
   答:1、新视界眼科的创始人林春光先生本人,非常热爱眼科事业,运营眼科15
年,有着丰富的眼科运营经验。新视界眼科的发展历程中,从2004年至2010年,通
过7年的时间沉淀做好一家医院,不断的摸索医院运营体系的优化,目前新视界不管
是管理方面还是医生业务方面,都有一支非常成熟的团队。集团连锁运营方面,新
视界眼科在山东、西南地区的机构在品牌管理模式都是保持一致的,能够统一高效
运作;同时兼顾区域的属地化特征,实现区域深耕、稳健发展。公司眼科业务在核
心区域拥有自身差异化竞争优势,因此我们对自身的定位是,希望我们的眼科业务
未来能够在眼科行业成为最具竞争力之一的眼科集团。2、光正集团今年上半年已
经进行了第一期的股权激励,主要面向眼科业务人员,上市公司会持续做下去。同
时上市公司也正在探索适合自身发展的合伙人计划,我们要做的就是学习、跟踪和
超越,立足自身,稳定好团队,让团队能够和企业分享成果,共同发展。
6、问:光正集团辅助业务的资产剥离计划?
   答:首先要明确的是,实体经营是看长远不看短期。关于资产剥离,资产的剥离
是与上市公司的战略发展有着高度的衔接和契合规划去执行的。我们已经明确了“
聚力眼科医疗业务,加快整合辅助产业”的发展思路,目前已经进行了能源板块资
产的剥离,后续会继续推动钢结构板块资产剥离,未来的上市公司会专注于眼科发展。
7、问:请问公司眼科业务与爱尔比较有什么优势?
   答:公司眼科业务发展的核心区域与爱尔不同,立足于不同区域的特性,发展思
路各有特点。
8、问:请问公司眼科业务医生的薪酬水平与同行比较如何?医生的晋升通道是怎么
样?如果新开一家分店的投入、周期和盈亏平衡点在哪?另外,还想听一下林董对
于眼科运营的心得分享?
   答:首先,眼科医生的薪酬水平在行业都是有着标准,新视界和同行比较差异不
大。关于第二个问题,新设一家医院的盈亏平衡点、投入,主要和新设医院选择的
区位、环境,以及这家医院的定位有关系,比如在一线城市的投入就会比较大,那
么三四线的投入相对较小。通常一家新的眼科医院在3-5年内能达到盈亏平衡点,
公司眼科业务对于外地机构的扩张思路是当单体医院在当地收入过亿之后,再设立
第二家分院,这样基于当地首家医院的品牌影响力、市场份额占有情况、获客能力
,新设分院的成长速度会更快。我们认为做眼科医疗服务就是要不忘初心,用严谨
认真的态度对待患者,把为患者解除病痛做为最重要的目标,为患者提供高品质的
诊疗服务,获得患者的信赖,建立良好的医患关系,自然能够把品牌做好。
9、问:PPT中也讲了会逐步剥离钢结构,最后聚焦眼科,最终集团的管理层也会聚
焦眼科,这中间的跨界问题要怎么解决?
   答:首先,作为管理层或者职业经理人,我们应当始终秉持着执业操守的心态来
做事情。关于跨界的管理融合,公司会通过学习、交流、沟通和引进来实现。从光
正集团的过往发展的经历上看,光正集团正在经历第二次产业转型,我们一直秉承
包容式的发展思路,关于新视界的管理运营,经过多年的发展,已经形成了自身完
备的管理模式和体系,进入上市公司体系后,应按照上市公司管理体系的要求,加
快融合,以取得持续健康的发展。
10、问:想请问一下未来光正的名字会不会改成新视界?
    答:只要是对公司未来发展有利的工作,我们都会去考虑,但具体要视公司发
展的需求而定。
11、问:想请问一下新视界未来的视光学科发展要如何做?是否存在什么困难?
    答:1、目前行业的大视光业务是分为18岁以上的屈光矫正,比如全飞秒、ICL
等;以及18岁以下的小儿斜弱视和配镜等等。目前新视界的屈光和视光业务今年都
有较好的增长,通过内经营调整,新视界今年非医保类病种收入占比有较大幅度提
高。2、屈光业务的发展还是要坚持渠道细分,传统的口碑介绍结合当前的市场推广
趋势,联动新媒体,如大众点评、抖音等。小儿视光,前期需要很长时间的市场沉
淀和口碑沉淀,从去年国家近视防控政策的推行,新视界也是推动这项工作的其中一份子。
12、问:上从半年报看,新视界上半年收入较去年同期有些下降,全年的业绩承诺
是否能实现?下半年的业绩增长会源于哪一块?
    答:白内障业务占比下降是根据市场需求和公司发展战略调整的,上半年的业
务结构转型升级已经有一定的成果,下半年还会进一步开拓高品质的屈光、视光业
务,努力实现业绩承诺。
13、问:想了解一下分级诊疗对于眼科的影响?
    答:按照国家的分级诊疗的要求和规范去执行,不会有太大的影响。
14、问:眼科医生是眼科医院最重要的资源,新视界的眼科医生的引进渠道是怎么
样?另外,从爱尔的财报上看,他的眼底病增长是非常快的,新视界对于眼底病的
规划如何?
    答:1、眼科医生是眼科医院的核心竞争力,全国现在有40000多名的眼科医院
,新视界是从外部引进和内部培养两个维度去稳定医生的。外部引进方面,新视界
通过浦江论坛、社会机构眼科专委会,院校合作实训基地等方式,与外部专家建立
紧密联系。此外政策方面也逐步放开医生多点执业,眼科在综合性医院中并非强势
科室,一部分医生为实现职业发展也会选择来到民营医院,一部分退休的高级专家
也愿意来到民营医院。人才引进的形式是多样化。内部专家培养方面,新视设立了
培训基地,我们有一套成熟的内部医生培训体制。眼科医生的引进也要契合新视界
的每个发展阶段需求。2、关于眼底病的发展,病种结构的调整是根据医院发展具体
情况及不同发展阶段来实施的,新视界的部分医院眼底病的发展其实也是很快的,
这是基于医院发展更为成熟,但是从整体上来看增长率比较小。
本次投资者关系活动不存在未公开重大信息泄露情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-23 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.15 成交量:4409.00万股 成交金额:48839.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|906.93        |17.78         |
|部                                    |              |              |
|东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营|829.24        |0.11          |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|775.05        |5.01          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|724.16        |50.50         |
|业部                                  |              |              |
|华金证券股份有限公司包头文化路证券营业|538.00        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业|72.88         |3157.53       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业|2.69          |1154.49       |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券股份有限公司重庆江北证券营|18.69         |1081.06       |
|业部                                  |              |              |
|中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证|--            |828.51        |
|券营业部                              |              |              |
|中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营|5.39          |659.81        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-08-14|7.57  |27.06   |204.84  |华宝证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海东大|              |
|          |      |        |        |名路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2017-07-07|51319.81  |4760.22   |177.65  |2.00      |51497.46    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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