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润邦股份(002483)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈润邦股份002483≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)05月06日(002483)润邦股份:关于子公司合同进展的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本67245万股为基数,每10股派0.5元 预案公告日:2
           019-04-16;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:266214080股; 发行价格:3.72元/股;预
           计募集资金:990316400元; 方案进度:董事会预案 发行对象:王春山、
           宁波兴富艺华投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴富优文投资合伙企业
           (有限合伙)、宁波市舜耕投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州中新
           兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)、宁波九黎鼎新投资合伙企业
           (有限合伙)、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合
           伙企业(有限合伙)、苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙)
机构调研:1)2018年05月18日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2520.22万 同比增:-12.85 营业收入:3.53亿 同比增:-15.87
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0400│  0.1000│  0.0980│  0.0480│  0.0400
每股净资产      │  3.7871│  3.7497│  3.7196│  3.6685│  3.7107
每股资本公积金  │  2.3835│  2.3835│  2.3527│  2.3512│  2.3488
每股未分配利润  │  0.3021│  0.2647│  0.2665│  0.2171│  0.2617
加权净资产收益率│  0.9900│  2.6300│  2.6500│  1.3100│  1.1700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0375│  0.0974│  0.0978│  0.0484│  0.0430
每股净资产      │  3.7871│  3.7497│  3.7196│  3.6685│  3.7107
每股资本公积金  │  2.3835│  2.3835│  2.3527│  2.3512│  2.3488
每股未分配利润  │  0.3021│  0.2647│  0.2665│  0.2171│  0.2617
摊薄净资产收益率│  0.9896│  2.5968│  2.6291│  1.3193│  1.1589
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A 股简称:润邦股份 代码:002483 │总股本(万):67244.776  │法人:吴建
上市日期:2010-09-29 发行价:29 │A 股  (万):67123.0146 │总经理:吴建
上市推荐:西南证券             │限售流通A股(万):121.7614│行业:通用设备制造业
主承销商:西南证券股份有限公司 │主营范围:起重装备、船舶配套装备、海洋工
电话:86-513-80100206 董秘:谢贵兴│程装备、立体停车设备及污泥处理、水处理
                              │、固废处理、再生能源热电等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0400
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    2018年        │    0.1000│    0.0980│    0.0480│    0.0400
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    2017年        │    0.1300│    0.1430│    0.1100│    0.0300
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    2016年        │    0.1200│    0.1870│    0.1600│    0.0500
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    2015年        │   -1.2100│    0.0350│    0.0800│    0.0400
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[2019-05-06](002483)润邦股份:关于子公司合同进展的公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-045
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于子公司合同进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    2013年12月20日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称 “公司”或“润邦股
份”)全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦海洋”)与挪
威Golden Energy PSV Invest I AS(以下简称“PSV I公司”)、Golden Energy 
PSV Invest II AS(以下简称“PSV II公司”)分别签订了一份《海工船舶建造合
同》(以下统称“合同”),具体内容详见2013年12月24日披露的《关于子公司签
订海工船舶建造合同的公告(一)(公告编号:2013-051)》、《关于子公司签订
海工船舶建造合同的公告(二)(公告编号:2013-052)》。
    2017年12月2日,公司披露了《关于子公司合同进展的公告》(公告编号:2017
-061), 鉴于PSV I公司、PSV II公司已发生未按合同约定支付相关合同进度款项
的违约事实,为保障公司权益,润邦海洋于2017年11月30日向PSV I 公司、PSV II 
公司分别发出了终止《海工船舶建造合同》的通知函,据此润邦海洋按照合同及适
用法律的相关规定终止了两份《海工船舶建造合同》,同时保留了所有合同及适用
法律项下的权利。
    2018年7月27日,公司披露了《关于子公司合同进展的公告》(公告编号:2018
-052), 润邦海洋与Golden Energy Offshore Services AS、Golden Energy Offs
hore Management AS重新签订了关于两条海工船舶(船体号分别为N1023和N1024,
以下合称 “海工船舶”)的购买协议。
    2019年1月19日,公司披露了《关于子公司合同进展的公告》(公告编号:2019
-002),润邦海洋与 Golden Energy Offshore ServicesAS签订了关于上述两条海
工船舶购买协议的补充协议(即“补充协议1”)。
    二、合同进展情况
    公司于近日获悉,润邦海洋、Golden Energy Offshore Services AS、HRG Off
shore Service Limited、HRG Maritime Service Limited、Energy Empress AS以
及Energy Duchess AS各方达成共识,就润邦海洋(即“卖方”)与Golden Energy
 Offshore Services AS(即“买方”,以下合称“买卖双方”或“双方”)原先
签订的关于上述两条海工船舶(船体号为N1023的海工船舶名称为“Energy Duchess
号”,船体号为N1024的海工船舶名称为“Energy Empress号”,以下单称“Energ
y Duchess”或“Energy Empress”)的购买协议再次签订了相关补充协议(以下
简称“补充协议2”或“本补充协议2”)。补充协议2主要内容如下:
    1、买卖双方于2018年6月28日约定,买方应根据双方签署的协议向卖方购买Ene
rgy Duchess和Energy Empress(以下合称“船舶”)。
    2、根据原条款,卖方应将船舶完工,买方提供现场服务协助卖方。现在船舶本
身达到交船状态。
    3、根据原条款,买方应按照议定的购买价格支付预付款计每条船90万美元。该
付款分为三期,买方已经支付相应款项。
    4、2019年1月17日双方同意延迟船舶交付,条件是买方支付额外预付款,随后
买方支付了每船计20万美元的预付款。
    5、买方已经通知卖方他们仍然没有足够的资金按照修订后的原条款支付交船款
。买卖双方在此基础上协商调整交易结构 ,以便买方可以按照买方控制的两个单
船公司Energy Empress AS和Energy Duchess AS(单船租家)和卖方的两家关联单
船公司HRG Maritime Service Limited 和HRG Offshore Service Limited(单船船
东)之间达成的光租租约来接船。Energy Duchess的单船船东为HRG Maritime Ser
vice Limited,Energy Empress的单船船东为HRG Offshore Service Limited。买
方作为担保人,应按照此补充协议2的条款,同时/分别对光租租约下的单船租家承
担担保责任,且在单船租家违反光租租约时取代单船公司。
    6、买方和卖方在修订后的原条款下对船舶的权利和义务按照本补充协议2分别
转移给单船租家及单船船东。
    7、单船租家及单船船东在本补充协议2上签字接受该转移并承担相关的权利和
义务。
    8、收到预付款后,根据本补充协议2其他条款的达成情况,Energy Empress(N
1024)船将于2019年5月6日或之后的可实现的最早日期交付,Energy Duchess(N1
023)船将于2019年5月26日或之后的可实现的最早日期交付。在光租协议下
    单船船东向单船租家交船应与卖方向单船船东交船背靠背,一旦单船船东从卖
方处接船则单船租家立即接船。
    9、协议各方应精诚协作以实现分别在2019年5月6号和2019年5月26号之后尽早
交船,包括准备好所有的交船文件、注册文件以及付款用资金。如果一方在2019年5
月6号和2019年5月26号之后15天内不能履行其相应部分职责,其他各方应该通知未
完成一方,给予5个银行日的时间(最后交船通知)。
    为明确起见,各方同意一旦各船在相关光租租约下分别交付,卖方和单船船东
在本补充协议(含原条款和修订后的原条款)下对该船的交船义务完全并不可撤销
地解除。一旦船舶交付,该船的损失或损坏的风险即转移给各自的单船租家。
    10、每条船的应付总价为1,850万美元。双方知悉有部分款项已经支付,另外将
有预付款按照以下方式进行支付。
    11、任何与前买家的船舶建造合同中不包括的滑油、液压油、燃油、存货和备
件/设备由单船租家付款。根据之前设定的条款,单船租家应承担与前买家的建造合
同项下类似的相应的权利和责任(支付合同款除外)。
    12、已经支付了每船110万美元。已付预付款应视为由单船租家付给相应的单船
船东的,并从相应的单船租家应付给单船船东的购船款中扣除。
    13、单船租家应对各自船舶再支付预付款如下:
    本补充协议签署之日付50万美元每船;
    船舶交付日每条船支付210万美元;
    光租租约满一年每条船支付185万美元,含每月租金中的预付款以及任何第一年
期间支付的部分提前付款(其中90万美元视为下文提及的额外的租金);
    光租租约满两年每条船支付370万美元,含每月租金中的预付款以及任何第二年
期间支付的部分提前付款(其中60万美元视为下文提及的额外的租金),以及;
    在光租期满后总价的剩余款项(其中60万美元视为下文提及的额外的租金)。


    14、所有已付或将付的预付款和单船租家的租金都付给代表单船船东的卖方。
因此,所有已付或将付的给卖方的款项都视为付给了单船船东。
    15、所有上述预付款都将在到期时上海、奥斯陆和美国三地银行的工作日支付
或者到期日随后的上海、奥斯陆和美国三地银行的工作日支付。如果没有按照上述
到期的日期支付,卖方应给出书面通知提请对方3个银行日纠正其不付款行为,卖方
通知后的3个银行日内付款均视为按时付款,但是未在3个银行日内付款的视为违约。
    16、修订后的原条款在本补充协议执行时按照此补充协议2再次修订。
    17、如果单船租家没有在每个租约的一年期、两年期或三年期满后支付预付款
,或者对光租租约进行实质性违约(违反一条船的租约将导致两条船共同违约-即连
带违约),单船船东有权终止光租租约并召回船舶。在此情况下,光租船东有权向
单船租家追讨未付的租金及终止费用(如下文描述)。
    18、一旦租约终止,单船租家将为每条终止租约的船支付40万美元终止费(终
止费)。单船船东届时出于对其他各方的影响有权终止本补充协议2。
    19、单船船东也可以选择保留租约及本补充协议2。在这种情况下,任何到期未
付的预付款将延迟到下一年期满后支付并另外支付按年利10%计算的利息。
    20、由于单船租家没有按照上述支付预付款或实质性违反了光租租约,单船船
东召回船舶后,除了追偿光租租约条款下应付未付的租金(包括上述年度付款的租
金部分)外,不能再同时或单独向光租租约下作为租家/担保方的买方追偿损失。
    21、尽管如此,单船租家有权在光租期间的任何时候部分或全部提前支付一条
船或两条船的购买价格的余款给单船船东而无需支付提前付款费用。如果全额提前
付款,付款中应包括任何应付而未付的提前付款时的利息。
    22、任何部分提前付款将减少光租期满后应付的余额。
    23、单船租家应在购船款余额全部支付时取得法定所有权。如果单船租家提前
还款一条船的余额(如上所述),则相应船舶的法定所有权归单船租家。这种情况
下,在不损害双方在终止日期前应享有的所有权利以及任何一方可能存在的任何索
赔的情况下终止光租租约。
    24、单船租家在付清购船款余额时拥有船舶,船舶被视为在当时当地交付给光
租单船公司。
    25、单船船东在交船时为每条船提供交船后6个月的质保,条款和与前买方签署
的造船合同类似。
    26、光租协议下的交船前买方自费以抵押其名下船舶Energy Scout (IMO号932
2188)的方式向卖方提供额度为199.50万美元含第一年光租的担保,卖方在收到担
保全额款项(含第二条船第一年的年终预付款)后立即注销此抵押。如果该船在第
一年光租期间被出售,则卖方提供合理的协助执行抵押的替代担保方式,该替代方
式要卖方认可。双方同意如果出售该船舶所得不少于买方届时的担保余额(含第一
年光租),则卖方接受买方以卖方为受益人,在挪威银行存入同等金额的担保方式。
    27、单船租家和单船船东应基于BARECON 2017分别就两条船签署光租租约(光
租租约)。光租租约应在本补充协议2签署时达成一致。
    28、光租租期:光租租期为交船后3年(光租租期)。
    29、单船船东:HRG Offshore Service Limited, 注册号 68743246-000-01-19
-8, 以及HRG Maritime Service Limited,注册号 68743212-000-01-19-6。
    30、单船租家:Energy Empress AS, 注册号 922 404 593, 以及 Energy Duch
ess AS, 注册号 922 404 666。
    31、运营区域:全球,但在变更运营区域前,单船租家应通知卖方。
    32、挂旗国:船舶由单船租家自费注册在挪威方便旗下(单船租家主导注册流
程,单船船东和卖方迅速提交符合挪威方便旗要求的、公证过的相应的文件)。
    33、租金:单船租家负责的租金为第一年3,000美元每天,第二和第三年4,000
美元每天。
    34、利息应作为租金的一部分每月支付。本金部分为月租金与利息之间的差额
。每天固定利息为2,500美元。由于利息已经作为租金的一部分支付了,因此,在光
租结束后对购船款余额不另行收取利息。见本补充协议附件租金明细表以及相应的
预付款调整。
    35、租金后付。每个月的月底开具发票后30天付款。
    36、在光租租期内,除了基于日租金计算的月付租金外,还有以下租金:1)上
述在第一年租期满后支付的预付款中的总额为90万美元的租金,在第一年年满后支
付;2)上述在第二年租期满后支付的预付款中的总额为60万美元的租金,在第二
年年满后支付;3)上述第三年年满支付的购船款中总额为60万美元的租金第三年年
满日支付。为明确起见,额外的租金1)-3)应导致年度预付款额度的减少。见附
件的明细。
    37、运营费用:单船租家应负责交船后的运营费用,包括但不限于交船后的航
行及其他应由正常新造船从中国交船时船东应支付的费用(如出口引水费用)。
    38、船舶管理:Golden Energy Offshore Management AS为光租租约下的船舶
管理方。单船租家在没有事先取得单船船东书面许可的情况下不得更换管理方。单
船船东不可无理由拒绝该许可。
    39、联合租家/担保方:买方共同/单独对光租租约下的单船租家承担责任。如
果单船租家违约,单船船东可以要求买方作为主要租家替代单船租家。为免疑问,
即使买方成为主要租家,买方也不会共同/单独对单船租家终止费和第一年和第二年
、第三年满租金外的预付款付款责任进行担保。
    40、船级社证书:船舶在整个光租期间都应有船级社的认证。费用和责任由单
船租家负责。
    41、保险:单船租家应按照光租租约购买并支付所有的保险(包括船壳险和保
赔险),相应的光租船东为共同被保险人。保险的覆盖范围以及保险经纪/保赔协会
应先取得单船船东的书面同意。购买保险后,单船租家应立即将保单复印件递交单
船船东,并在收到保险文件后将保单原件或(律师或类似人员)认证的文件递交单
船船东。
    42、船舶所有权:在购船款余额及利息付清前船舶所有权归单船船东所有。单
船租家在付清购船款余额,含已支付的预付款后成为该船的绝对的合法的船东。
    43、一旦购船款余额全部付清且船舶的法定所有权转移,在不损害双方在终止
日期前应享有的所有权利以及任何一方可能存在的任何索赔的情况下单船租家应终
止光租租约。各方一致同意一旦一条船的船款余额全部付清(含转移前的发生额)
,卖方将无权向单船租家进行追偿,单船租家解除在本补充协议2以及相关光租租约
下的所有义务。(不影响另外一条租约继续执行的船舶的单船租家和买方的责任)。
    44、本补充协议对各方具有约束力,且有光租租约作为补充,租约由各方在签
署本补充协议2后签署。
    45、发生下列情形之一:1)签署本补充协议2时没有支付每条船50万美元的预
付款;或者2)第一条要交付的船没有在卖方通知的最后接船日交船且该结果是由单
船租家和/或买方造成的,卖方有权立即终止本补充协议2(包括修订后的原条款和
原条款),在这种情况下,卖方和单船船东有权保留所有预付款。为免存疑,在没
有交船的情况下终止协议,没收预付款则视为终止单船租家和买方在此补充协议2
(包括修订后的原条款已经原条款)下的所有义务。
    46、如果本补充协议2和修订后的原条款以及原条款不一致,则以本补充协议2
的条款为准。原条款及修订后的原条款其他条款保持不变并作为本补充协议2的一部
分。为免存疑,卖方信贷不再适用。
    47、本补充协议签署,且卖方收到每条船50万美元的预付款后生效。
    48、本补充协议2(包括修订后的原条款已经原条款)受英国法管辖。任何与本
补充协议2相关的争议包括本补充协议的合法性和有效性以及终止将在伦敦使用LMA
A进行最终仲裁。
    49、各方同意在补充协议2中的条款(该附件为补充协议2的一部分)在以下情
况下应做如下理解:
    (1)如果本补充协议2签署,且50万美元每船已经支付,而Energy Empress AS
没有接船Energy Empress:卖方有权终止补充协议2,单船租家和卖方在补充协议2
下的责任完全终止(包括原条款及修订后的原条款),卖方有权保留所有的预付
    款(两条船共计320万美元)。买方和单船租家不再承担其他责任。
    (2)如果Energy Empress和Energy Duchess在各自的光租租约下已经交付,而
其中一条或两条船的单船租家没有支付其第一年满时的预付款,单船船东可以做如
下选择:
    ①单船船东可以选择终止两条船的租约并将船召回,在这种情况下,卖方可以
保留按照补充协议2已收到的所有预付款(740万美元以及已付租金)。买方担保并
支付截止终止租约日的应付未付租金,以及(除另外支付)每条船90万美元的买方
担保范围内的第一年年满时应付款,此外买方不再承担其他责任。卖方代表单船船
东可以向各自的单船租家追偿终止费和其他损失。或者;
    ②单船船东可以选择保留光租租约,并将第一年年满应付预付款延迟,在这种
情况下,买方在卖方的要求下,除了支付第二年的款项外,还应支付其担保范围内
的一年期满应付款部分(每条船90万美元)以及第一年年满未付部分的款项加上按1
0%年利计算的利息。如果买方支付了所有未付的第一年年满时其担保部分的预付款
以及所有到期的光船租金,卖方选择此方案的话,将无权向买方额外追偿其他应付
款,光租租约继续,且船舶Energy Scout的抵押也将解除。
    ③为进一步澄清,各方同意,作为买方在第二条船的第一年期满买方付款责任
的额外担保(理论上包含两条船的第一年所有月租金,最大付款责任为400万美元)
,卖方享有对船舶Energy Scout的抵押权。一旦买方和/或单船租家支付一年内两
条船所有的月租金以及第一年期满90万美元的预付款,该担保将被解除。
    (3)如果两条船交付了,且单船租家都没有违约但其一或两家单船租家没有支
付其中一条船第二年年满时的预付款,单船船东可以做出以下选择:
    ①单船船东可以选择终止两条船的租约并将船召回,在这种情况下,卖方可以
保留按照补充协议2已收到的所有预付款(如果第一年年满预付款全额支付的话是1,
073.40万美元,如果卖方选择3b方案的话是920万美元以及已付租金)。买方担保
并支付截止终止租约日的应付未付租金,以及(除另外支付)每条船60万美元的买
方担保范围内的第二年年满时应付款,此外买方不再承担其他责任。卖方代表单船
船东可以向各自的单船租家追偿终止费和其他损失。或者;
    ②单船船东可以选择保留光租租约,并将第二年年满应付预付款延迟,在这种
情况下,买方在卖方的要求下,除了支付第三年的款项外,还应支付其担保范围内
的二年期满应付款部分(每条船60万美元)以及第二年年满未付部分的款项加上按1
0%年利计算的利息。如果买方支付了所有未付的第一年年满时其担保部分的预付款
以及所有到期的光船租金,卖方选择此方案的话,将无权向买方额外追偿其他应付
    款,光租租约继续。
    (4)如果两条船都交付了,则只可能出现某个船的购船款有问题。(未免存疑
,购船款余额将包含任何在2b和或3b下的延期付款及利息)单船船东可作出以下选
择:单船船东可以选择终止两条船的租约并将船召回,在这种情况下,卖方可以保
留按照补充协议2已收到的所有预付款(如果第一年、第二年年满预付款全额支付
的话是1,703.90万美元,如果卖方选择2b/3b方案的话会少一些)。买方担保并支付
截止终止租约日的应付未付租金,以及每条船60万美元的买方担保范围内的应付剩
余购船款的一部分,此外买方不再承担其他责任。卖方代表单船船东可以向各自的
单船租家追偿终止费和其他损失。
    (5)单船船东可以决定与买方在任何时间就其他条款(无责任)达成一致。
    注:
    1、HRG Offshore Service Limited、HRG Maritime Service Limited均系公司
全资子公司润邦重工(香港)有限公司在中国香港投资设立的全资子公司(单船公
司),亦即公司的全资孙公司,本补充协议2中所涉的单船船东。
    2、Golden Energy Offshore Services AS、Golden Energy Offshore Managem
ent AS均为 PSV I 公司、PSV II公司的关联公司,PSV I 公司、PSV II 公司为Go
lden Energy Offshore Management AS的子公司。
    3、Energy Empress AS、Energy Duchess AS均系由Golden Energy Offshore S
ervices AS所控制的单船公司,本补充协议2中所涉的单船租家。
    三、对公司的影响
    1、本次补充协议的签署,将有利于促进润邦海洋实现对相关海工船舶的销售和
产品交付,进一步回笼资金。
    2、如果后续合同相关海工船舶能在2019年度实现交付,预计将对公司2019年度
产生利润贡献1,189.27万元(具体以年审会计师最终审计确认的为准)。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年5月6日

[2019-04-29](002483)润邦股份:第四届董事会第八次会议决议公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-043
    江苏润邦重工股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2
019年4月22日以电子邮件形式发出会议通知,并于2019年4月26日以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,亲自出席董事6人。会议由公司董事
长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议
,会议形成如下决议:
    1、审议通过《公司 2019年第一季度报告》正文及全文。
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019年第一季度报告》正文及全文。
    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2
018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29](002483)润邦股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-044
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会
第八次会议决定,于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年度股东大会,审议公
司董事会、监事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益,按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行,具体如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会。
    2、召集人:公司董事会。
    3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午2时。
    网络投票时间:2019年5月23日至2019年5月24日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日
上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019
年5月24日15:00期间的任意时间。
    5、股权登记日:2019年5月20日。
    6、现场会议召开地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。


    7、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
    8、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式
,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户
、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进
行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一提案表达不同意
见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
    9、出席会议对象:
    (1)截至2019年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    对于本次股东大会第7项提案《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易
情况的议案》,关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决
,具体详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于
预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》(公告编号:2019-027)
。China Crane Investment Holdings Limited就《关于预计公司与卡哥特科公司
发生日常关联交易情况的议案》不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    1、《2018年度董事会工作报告》;
    2、《2018年度监事会工作报告》;
    3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;
    4、《2018年度财务决算报告》;
    5、《关于公司2018年度利润分配的议案》;
    6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》;
    7、《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》;
    8、《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》;
    9、《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
;
    10、《关于变更公司经营范围的议案》;
    11、《关于修订<公司章程>的议案》;
    12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
    13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
    15、《关于公司向银行申请授信的议案》;
    16、《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。
    上述提案分别经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议
通过。详细内容刊登于2019年4月16日巨潮资讯网。公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职。
    上述第5项、第7至11项、第15至16项提案均为特别表决事项,需经出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二
个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计
持有公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(除累积投票议案外的所有议案)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
    √
    7.00
    《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
    √
    8.00
    《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
    √
    9.00
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
    √
    10.00
    《关于变更公司经营范围的议案》
    √
    11.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    12.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    14.00
    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    √
    15.00
    《关于公司向银行申请授信的议案》
    √
    16.00
    《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年5月21日—5月22日。(上午9:30-11:30,下午14:00-17:0
0) 2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)
    3、登记方式:
    (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记
;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公
司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人
委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人
身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
    表明其身份的有效证件或证明登记;
    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不
迟于2019年5月23日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不
接受会议当天现场登记。
    5、联系方式
    联系电话:0513-80100206
    传真号码:0513-80100206
    电子邮箱:rbgf@rainbowco.com.cn
    联系人姓名:刘聪
    通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
    邮政编码:226010
    6、与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程。
    附件二:授权委托书。
    七、备查文件
    1、召集本次股东大会的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月29日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362483。
    2、投票简称:“润邦投票”。
    3、填报表决意见:
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    江苏润邦重工股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    委托人名称(签名或加盖法人股东单位印章):
    委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码):


    委托人证券账户号码:
    委托人所持公司股份性质(限售股或非限售流通股):
    委托人所持公司股份数量:
    受托人姓名(签名或盖章):
    受托人身份证号码:
    本授权委托书的签发日期:
    本授权委托书的有效期限:
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2019年5月24日召开的江
苏润邦重工股份有限公司2018年度股东大会现场会议,并依据本授权委托书下表所
示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票,同时代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
    本次股东大会提案表决意见指示表
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    回避
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(除累积投票议案外的所有议案)
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    √
    4.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度利润分配的议案》
    √
    6.00
    《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
    √
    7.00
    《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
    √
    8.00
    《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
    √
    9.00
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
    √
    10.00
    《关于变更公司经营范围的议案》
    √
    11.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    12.00
    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    √
    13.00
    《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    √
    14.00
    《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    √
    15.00
    《关于公司向银行申请授信的议案》
    √
    16.00
    《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
    √
    说明:
    (1)请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投
票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见,涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
    (2)委托人如未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是
否授权由委托人按自己的意见投票。

[2019-04-29](002483)润邦股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.04
    加权平均净资产收益率(%):0.99

[2019-04-25](002483)润邦股份:关于以债转股方式向全资子公司增资的进展公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-041
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于以债转股方式向全资子公司增资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年4月15日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
)召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资
的议案》,同意公司将公司所持南通润邦海洋工程装备有限公司(以下简称“润邦
海洋”)50,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金,形成注册
资本,使润邦海洋注册资本由30,000万元增至80,000万元。具体详见公司于2019年
4月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证
券报》等指定信息披露媒体上披露的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
》(公告编号:2019-036)。
    公司于近日获悉,公司上述以债转股方式向润邦海洋增资的事宜已办理完毕,
润邦海洋已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》。润邦海洋的注
册资本由30,000万元变更为80,000万元。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月25日

[2019-04-25](002483)润邦股份:关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    1
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-040
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019年4月18日,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到
深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份有限公司的问询函》
(中小板问询函【2019】第181号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求
,经公司董事会核查和落实,对问询函中所关注的问题进行了回复,现将回复内容
公告如下:
    一、你公司通过南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)持有湖北中
油优艺环保科技有限公司(以下简称“中油优艺”)26.64%股权,在股权收购过程
中,你公司与交易对手方签署了回购及业绩补偿协议。根据你公司披露的《关于湖
北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》,中油优艺2017年度
、2018年度业绩承诺均未完成,同时你公司决定暂不要求业绩承诺方进行补偿或回
购,待对赌期结束后再根据相关协议的约定要求业绩承诺方进行补偿或回购。
    1、请结合中油优艺当前生产经营情况、新增订单情况等因素,进一步说明你公
司暂不要求业绩承诺方进行补偿或回购的原因及合理性。
    2、请列示你公司目前已向和拟向中油优艺及其子公司提供的担保和财务资助情
况,说明相关担保和财务资助是否已履行相关审批程序并对外披露。
    3、请说明你公司是否了解问题(2)中相关担保和财务资助所涉及资金的具体
使用情况,上述资金是否存在未按约定使用或被其他方挪用的风险,以及你公司为
防范相关风险已采取的具体措施。
    4、你公司于2019年2月21日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟
通过发行股份的方式购买中油优艺73.36%股权,请说明相关重组的推进工作是否存
在实质性障碍。
    回复:
    1、请结合中油优艺当前生产经营情况、新增订单情况等因素,进一步说明你公
司暂不要求业绩承诺方进行补偿或回购的原因及合理性。
    (1)中油优艺2019年第一季度生产经营情况
    截至2019年第一季度末,中油优艺有效许可产能为:危废17.50万吨/年(其中
,焚烧11.50万吨/年,综合处置6万吨/年)、医废3.08万吨/年。按加权计算
    2
    到每个月后,中油优艺2019年第一季度的产能为:危废41,666.67吨(其中,焚
烧26,666.67吨,综合处置15,000吨)、医废7,726.25吨。2019年一季度中油优艺
实际处置危废18,789.00吨(其中,焚烧17,703.60吨,综合处置1,085.40吨),实
际处置医废5,909.50吨,共实现处置收入10,768.30万元,实现扣非归母净利润2,54
2.10万元,综合毛利率49.16%。
    中油优艺各期产能及经营情况如下表:
    项目
    2017年度
    2018年度
    2019年第一季度
    危废产能
    焚烧(吨/年或吨)
    21,916.67
    87,750.00
    26,666.67
    综合处置(吨/年或吨)
    0.00
    45,000.00
    15,000
    医废产能(吨/年或吨)
    16,353.00
    24,268.33
    7,726.25
    危废处置量
    (吨)
    焚烧
    12,863.87
    54,034.84
    17,703.60
    综合处置
    -
    1,622.10
    1,085.40
    危废产能利用率
    (不含医废)
    焚烧
    58.69%
    61.58%
    66.39%
    综合处置
    -
    3.6%
    7.24%
    医废收入(万元)
    6,863.59
    8,107.30
    2,090.89
    主营业务收入(万元)
    13,850.89
    36,224.92
    10,768.30
    扣非归母净利润(万元)
    800.20
    5,836.85
    2,542.10
    综合毛利率
    39.30%
    38.99%
    49.16%
    注:1、中油优艺产能为中油优艺及其子公司所持《危险废物经营许可证》所核
准的处置产能平均到每个月后按其持有该许可证的时间累计求和。
    2、医废主要是按床位数收费或固定标准收费,故未统计产能利用率。
    3、2019年度财务数据未经审计。
    (2)中油优艺2019年第一季度末在手业务情况
    截至2019年第一季度末,中油优艺危废签约有效客户562家,合同处置量47,269
.58吨,合同金额合计23,612.93万元;医废签约有效客户2,167家,合同金额合计8
,701.15万元,危废及医废合同金额合计32,314.08万元。
    危废业务的合同签订需要经过“接触客户-取样化验-报价-商务洽谈-合同签订
”的流程,一般从接触客户到合同签订正常需要经过约15天至30天的时间。2019年
第一季度中油优艺危废取样数合计为1,652个,对应客户877家,客户资源储备较为
充足。
    医废业务的客户资源相对稳定,各处置项目均具有较强的区位属性,多为区域
内唯一的处置单位,一般按经营许可证规定的处置类别签署一年期的处置合同,合
同到期未能续签的情况较少,故业务比较稳定。近年来,随着乡镇(村)卫生机构
的医疗废物逐步纳入规范化处置、各类医疗机构的床位扩容以及处置价格的
    3
    适当提升,也使得医废处置业务呈现稳中有升的态势。
    (3)其他情况说明
    ①中油优艺下属的南通润启、菏泽万清源、襄阳工厂等项目2018年陆续投产,
尚处于磨合期,产能利用率还处于逐步上升阶段,石家庄中油项目已于2019年4月20
日取得经营许可证、抚顺中油项目将在2020年初投产,中油优艺整体的产能、产能
利用率及毛利率预计将出现较大幅度的提升。同时宿迁中油项目2018年因换证导致
了较长时间的停产,而2018年宿迁中油取得了为期三年的经营许可证,该项目2019
年将不会出现因取证而导致的停产的情况。上述情况将会较大程度的提升中油优艺
2019年的经营业绩。
    ②根据中油优艺2019年第一季度的业绩表现,在受春节假期、南通润启项目换
证停产约2个月等因素影响,一季度危废平均产能利用率相对较低的情况下,尚能实
现2,542.10万元的扣非归母净利润,考虑到中油优艺今后产能利用率还将进一步提
升,石家庄中油项目(2.486万吨焚烧)已于2019年4月20日取得经营许可证、抚顺
中油项目(2.5万吨焚烧+1.5万吨综合处置)预计将于2020年初投产,均会陆续提
升中油优艺今后的业绩。公司认为,中油优艺未来业绩可期。
    ③公司对中油优艺的投资是基于公司转型升级的战略性投资,而非一般财务性
投资,公司持续看好中油优艺后续的发展潜力和成长空间,虽然2017年和2018年中
油优艺未能实现承诺的业绩,但是无论从项目建设还是生产经营等方面,中油优艺
均较投资初期实现了很大的改善。2018年相较2017年,中油优艺危废产能增长505.7
0%,医废产能增长48.40%,营业收入增长161.53%,扣非归母净利润增长629.43%。
基于公司战略投资的考虑,公司需要积极支持和鼓励中油优艺及其实际控制人努力
提升中油优艺的经营业绩,而如果采取逐年要求业绩承诺方进行补偿或回购的措施
,对中油优艺及实际控制人将产生一定的消极作用,进而不利于中油优艺的项目建
设及经营业绩的提升,这将有违公司战略投资的初衷。
    此外,为了支持中油优艺的发展,公司为中油优艺融资提供了担保和财务资助
,同时公司向中油优艺委派了财务总监及安全环保主管、设备管理、业务管理等其
他管理人员参与中油优艺的日常经营管理。
    综上,南通润浦环保产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“润浦环
保”)投资决策委员会结合中油优艺的经营实际,根据2017年6月26日润浦环保与宁
波铭枢宏通投资合伙企业(有限合伙)、王春山签订的《回购与业绩补偿协议》第
四条约定,决定选择暂不要求业绩承诺方进行补偿或回购,待业绩承诺期届满后,
再要求业绩承诺方根据相关协议的约定一并进行补偿或回购。公司认为,这样既不
会损害公司的利益,同时也有利于中油优艺的后续发展,相关安排具有必要性和合理性。
    4
    2、请列示你公司目前已向和拟向中油优艺及其子公司提供的担保和财务资助情
况,说明相关担保和财务资助是否已履行相关审批程序并对外披露。
    (1)提供担保情况
    ①截止目前已向中油优艺提供担保的情况
    序号
    担保对象
    与中油优艺的关系
    担保发生额(万元)
    担保
    类型
    担保期
    是否履行完毕
    担保额度的
    审批程序
    信息披露情况
    1
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    -
    8,000
    连带责任担保
    2017年10月26日-2018年9月4日
    是
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    2
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    -
    5,700
    连带责任担保
    2019年3月14日-2022年3月14日
    否
    经2018年8月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的
公告》(公告编号:2018-050
    )刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    3
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    -
    8,768.40
    连带责任担保
    2018年9月5日-2021年4月26日
    否
    经2018年8月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的
公告》(公告编号:2018-050
    )刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    4
    湖北中油优艺环保科技有限
    -
    1,521.70
    连带责任担保
    2019年1月25日-2022年1月24日
    否
    经2018年5月18日召开
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的
    5
    公司
    的公司2017年度股东大会审议通过。
    公告》(公告编号:2018-027)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    5
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺控股子公司
    1,000
    连带责任担保
    2017年9月18日-2020年2月14日
    否
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    6
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺控股子公司
    2,000
    连带责任担保
    2017年9月18日-2020年7月5日
    否
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    7
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺控股子公司
    1,000
    连带责任担保
    2018年7月11日-2019年7月10日
    否
    经2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2018-027)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    8
    荷泽万清源环保科技有限公司
    中油优艺全资子公司
    6,000
    连带责任担保
    2017年9月5日-2020年10月8日
    否
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    9
    荷泽万清源环保科技有限公司
    中油优艺全资
    1,000
    连带责任担保
    2018年6月20日-2021年4月15日
    否
    经2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2018-027)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒
    6
    子公司
    审议通过。
    体。
    10
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    2,000
    连带责任担保
    2018年1月19日-2019年1月18日
    是
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    11
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    1,228.20
    连带责任担保
    2018年9月29日-2021年7月29日
    否
    经2018年8月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的
公告》(公告编号:2018-050
    )刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    12
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    1,000
    连带责任担保
    2018年11月1日-2019年10月31日
    否
    经2018年8月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的
公告》(公告编号:2018-050
    )刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    13
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    970
    连带责任担保
    2019年1月7日-2020年1月2日
    否
    经2018年10月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的公告》(公告
编号:2018-069)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    14
    石家庄中油优艺环保科技有限公司
    中油优艺全资子公司
    4,000
    连带责任担保
    2017年8月30日-2020年8月23日
    否
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    7
    15
    石家庄中油优艺环保科技有限公司
    中油优艺全资子公司
    1,956.47
    连带责任担保
    2019年1月25日-2022年1月24日
    否
    经2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2018-027)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    16
    安顺中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    200
    连带责任担保
    2017年9月18日-2020年10月15日
    否
    经2017年8月25日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2017-042)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    17
    岳阳市方向固废安全处置有限公司
    中油优艺全资子公司
    499.80
    连带责任担保
    2018年9月29日-2021年7月29日
    否
    经2018年5月18日召开的公司2017年度股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2018-027)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    18
    湖北优达物流运输有限公司
    中油优艺全资子公司
    1,000
    连带责任担保
    2018年11月28日-2021年12月15日
    否
    经2018年10月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的公告》(公告
编号:2018-069)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    19
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    2,000
    连带责任担保
    2019年4月18日-2022年2月25日
    否
    经2018年10月26日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司提供关联担保的公告》(公告
编号:2018-069)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    合计
    -
    49,844.57
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    根据上表,截止目前,公司对中油优艺及其子公司提供的担保实际发生总额为4
9,844.57万元,实际担保余额为39,844.57万元,担保融资33,917万元。公司为中
油优艺及其子公司提供的担保均按照相关规定履行了审批程序和信息披露义务。
    ②截止目前拟向中油优艺提供担保的情况
    序号
    担保对象
    与中油优艺的关系
    担保发生额(万元)
    资金用途
    担保额度的审批程序
    信息披露情况
    1
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    -
    9,600
    生产运营
    经2019年4月15日召开的公司第四届董事会第七次审议通过,尚需提交公司股东
大会审议批准。
    《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》(
公告编号:2019-029)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    2
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺控股子公司
    3,200
    项目建设、生产运营
    3
    荷泽万清源环保科技有限公司
    中油优艺全资子公司
    3,600
    生产运营
    4
    石家庄中油优艺环保科技有限公司
    中油优艺全资子公司
    3,600
    项目建设
    5
    抚顺中油优艺环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    9,000
    项目建设
    6
    南通润启环保服务有限公司
    中油优艺全资子公司
    7,200
    生产运营
    合计
    -
    36,200
    -
    -
    -
    截止目前,公司对中油优艺及其子公司拟提供的担保总额度为36,200万元。公
司拟为中油优艺及其子公司提供担保均按照相关规定履行了审批程序和信息披露义
务,相关拟提供的担保尚需提交公司股东大会审议批准。
    9
    (2)提供财务资助情况
    ①截止目前已向中油优艺提供财务资助的情况
    序号
    财务资助对象
    发生额
    (万元)
    借款期限
    是否归还借款
    审批程序
    信息披露情况
    1
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    500
    2018年8月16日-2019年4月30日
    否
    经2018年4月23日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
    《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(
公告编号:2018-028)刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
    2
    1,000
    2018年10月17日- 2019年10月15日
    否
    3
    1,000
    2018年11月21日 -2019年10月15日
    否
    4
    500
    2018年11月30日- 2019年10月15日
    否
    5
    1,000
    2018年12月14日- 2019年10月15日
    否
    6
    1,000
    2018年12月25日- 2019年10月15日
    否
    7
    1,000
    2019年1月15日-2019年10月15日
    否
    8
    1,000
    2019年1月18日-2019年10月15日
    否
    9
    800
    2019年2月1日-2019年10月15日
    否
    10
    300
    2019年2月22日-2019年4月30日
    否
    合计
    -
    8,100
    -
    -
    -
    -
    截至目前,公司对中油优艺提供财务资助余额为8,100万元,且各笔借款均未到
期。公司为中油优艺提供财务资助事项公司已按照相关规定履行了审批程序和信息
披露义务。
    ②截止目前拟向中油优艺提供财务资助的情况
    2019年4月15日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向湖北中
油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向中油优艺
提供总额累计不超过人民币10,000万元的财务资助,用于中油优艺项目建设及生产
运营,资助额度使用期限为自公司2018年度董事会会议审议通过
    10
    之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止。《关于向湖北中油优艺环保科
技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2019-030)刊载于巨潮
资讯网等指定信息披露媒体。
    3、请说明你公司是否了解问题(2)中相关担保和财务资助所涉及资金的具体
使用情况,上述资金是否存在未按约定使用或被其他方挪用的风险,以及你公司为
防范相关风险已采取的具体措施。
    (1)资金使用情况
    ①担保融资的资金使用情况
    序号
    融资方/被担保方
    融资金额
    (实际到账)(元)
    资金用途
    1
    安顺中油优艺环保服务有限公司
    2,000,000.00
    项目建设、生产运营
    2
    荷泽万清源环保科技有限公司
    60,000,000.00
    项目建设、生产运营
    3
    荷泽万清源环保科技有限公司
    10,000,000.00
    项目建设
    4
    湖北优达物流运输有限公司
    5,000,000.00
    项目建设、生产运营
    5
    湖北优达物流运输有限公司
    4,600,000.00
    项目建设、生产运营
    6
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    14,000,000.00
    项目建设、生产运营
    7
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    80,000,000.00
    项目建设、生产运营
    8
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    30,000,000.00
    项目建设、生产运营
    9
    南通润启环保服务有限公司
    11,280,000.00
    项目建设
    10
    南通润启环保服务有限公司
    10,000,000.00
    项目建设
    11
    南通润启环保服务有限公司
    9,700,000.00
    生产运营
    12
    石家庄中油优艺环保科技有限公司
    40,000,000.00
    项目建设、生产运营
    13
    石家庄中油优艺环保科技有限公司
    18,000,000.00
    项目建设、生产运营
    14
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    10,000,000.00
    项目建设
    15
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    20,000,000.00
    项目建设
    16
    宿迁中油优艺环保服务有限公司
    10,000,000.00
    项目建设
    17
    岳阳市方向固废安全处置有限公司
    4,590,000.00
    项目建设、生产运营
    -
    合计
    339,170,000.00
    -
    截至目前,公司对中油优艺所提供担保共计融资33,917万元,这部分资金均用
于中油优艺项目建设及生产运营,未发现被挪用的情况,不存在未按约定使用或被
其他地方挪用的情形和风险。
    11
    ②公司对中油优艺提供财务资助的资金使用情况
    序号
    财务资助对象
    财务资助金额
    (元)
    资金用途
    1
    湖北中油优艺环保科技有限公司
    5,000,000.00
    项目建设、生产运营
    2
    10,000,000.00
    项目建设
    3
    10,000,000.00
    项目建设、生产运营
    4
    5,000,000.00
    项目建设
    5
    10,000,000.00
    项目建设、生产运营
    6
    10,000,000.00
    项目建设
    7
    10,000,000.00
    生产运营
    8
    10,000,000.00
    生产运营
    9
    8,000,000.00
    项目建设
    10
    3,000,000.00
    生产运营
    -
    合计
    81,000,000.00
    -
    截至目前,公司对中油优艺提供财务资助的资金余额为8,100万元,这部分资金
均用于中油优艺项目建设及生产运营,未发现被挪用的情况,不存在未按约定使用
或被其他地方挪用的情形和风险。
    (2)公司对中油优艺提供的担保和财务资助均采取了相应的反担保措施。
    提供担保方面,中油优艺实际控制人王春山已将其所持中油优艺27.82%股权全
部质押给公司从而向公司提供反担保。同时,王春山已向公司出具承诺函,承诺在
其提供反担保的中油优艺股权不足时向公司承担连带责任担保。公司向中油优艺提
供担保时均与相关方逐笔签署了股权质押协议或反担保协议。
    财务资助方面,王春山及其配偶杨华已向公司出具承诺函,承诺就公司向中油
优艺提供财务资助向公司提供全额连带责任担保作为相应的反担保措施。公司向中
油优艺提供财务资助时均与相关方逐笔签署了借款协议和反担保协议。
    综上,公司认为,公司对中油优艺所提供的担保和财务资助,反担保措施具体
、充分,公司提供相关担保和财务资助的风险可控,且截至目前公司为中油优艺所
提供的担保和财务资助未发生违约情形。
    4、你公司于2019年2月21日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟
通过发行股份的方式购买中油优艺73.36%股权,请说明相关重组的推进工作是否存
在实质性障碍。
    基于公司看好中油优艺后续的发展前景,公司目前正在筹划发行股份收购中油
优艺73.36%股权,并于2019年2月21日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》
。交易完成后,公司将直接持有中油优艺73.36%股权,公司控制的润浦环保持有中
油优艺26.64%股权,公司合计将控制中油优艺100%股权。
    自筹划本次交易事项以来,公司积极推进本次交易所涉尽职调查、审计与评估
等各项工作,积极与交易对方就本次交易所涉相关问题进行商讨、论证与完善。截
至本回复出具日,与标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推
    12
    进,重要客户、供应商的走访工作已基本完成,本次交易的报告书及各中介机
构所需出具的报告正在编制过程中。
    截至本回复出具日,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上
市公司证券发行管理办法》的相关规定。具体如下:
    (1)根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的重大资产重组应
该符合的要求,公司经逐项核查如下:
    ①中油优艺所处行业为危废处置行业。参照中国证监会《上市公司行业分类指
引》,中油优艺所处行业为“水利、环境和公共设施管理业”项下的“生态保护和
环境治理业(N77)”;参照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),中油优艺
所属行业为“N7724危险废物治理”。危险废物处置行业可以消除和缓解重污染行业
产生的危废对环境产生的不利影响。近年来,我国政府颁布了一系列相关政策法规
,危险废物处置行业是国家产业政策重点鼓励与支持的产业。
    参照生态环境部公布的《上市公司环境信息披露指南》、《上市公司环保核查
行业分类管理名录》,中油优艺不属于重污染、高能耗行业。中油优艺在生产经营
中按照国家及地方的有关环保标准和规定执行,重视并推进环境保护工作。根据环
境保护主管部门出具的相关证明,中油优艺目前遵守国家、地方有关环保法律法规
,具备危险废物经营许可资质以及实际运营能力。
    报告期内,中油优艺及其子公司在经营过程中不存在因违反有关土地管理法律
法规而受到行政处罚的情形。
    根据《中华人民共和国反垄断法》的相关规定,上市公司本次收购不构成行业
垄断行为,也未违反其他法律和法规的规定。
    因此,本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律
和行政法规的规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第一项的规
定。
    ②本次交易完成后,公司总股本超过4亿元,社会公众股东合计持股比例将不低
于本次交易完成后公司总股本的10%,公司仍满足《公司法》、《证券法》等法律
法规规定的股票上市条件。
    因此,本次交易不会导致公司的股权结构出现不符合股票上市条件的情形,符
合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(二)项的规定。
    ③本次交易所涉及的标的资产定价以经具有证券期货从业资格的评估机构所出
具的评估结果为依据确定。待本次交易所聘请的评估机构出具评估报告后,公司董
事会及独立董事将会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取
与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性进行审核并发表意见。
    本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.72元/股,不低于定价基准日(
公司第四届董事会第四次会议决议公告日)前20个交易日公司股票交易均
    13
    价的90%,符合《上市公司重大资产重组管理办法》之规定。
    因此,本次交易所涉及的定价原则符合有关法律法规规定,不存在损害上市公
司和股东合法权益的情形,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(
三)项的规定。
    ④本次交易中,交易对方持有的标的公司(即“中油优艺”)股权权属清晰,
不存在产权纠纷或潜在纠纷。除王春山持有的标的公司股权质押给本公司外,交易
对方持有的标的公司股权不存在被设立质押、被冻结或其他任何权利受到限制的情
形。为保证本次交易的顺利实施,本公司最迟在并购重组委审核本次交易前解除上
述股权质押事项,并完成相关工商登记手续。因此,标的资产的过户不存在法律障
碍。此外,本次交易仅涉及股权转让事宜,标的公司的债权债务不会因本次交易而
发生变化,因此本次交易不涉及标的公司债权债务处理事宜。
    因此,本次交易标的资产权属清晰,待获得本次交易所需批准后资产过户或者
转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第十一条第(四)项的规定。
    ⑤本次交易完成后,公司可吸收中油优艺危废处置领域的成熟的运营、管理团
队及管理经验,整合先进技术工艺,进一步夯实和完善公司在危险废物处置业务领
域的布局,提升公司在危废废弃物处置领域的市场地位、增强行业内竞争能力,更
好的实现公司战略转型,提升核心竞争力和持续经营能力。
    因此,本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主
要资产为现金或者无具体经营业务的情形,符合《上市公司重大资产重组管理办法
》第十一条第(五)项的规定。
    ⑥本次交易前,公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和
独立运营的公司管理体制,做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构
独立。本次交易对公司实际控制人的控制权不会产生重大影响。
    因此,本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控
制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符合
《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(六)项的规定。
    ⑦本次交易前,公司已建立了较为完善的法人治理结构,本次交易完成后,公
司仍将保持健全有效的法人治理结构。公司将依据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等法律法规的要求,继续执行相关的议事规则或工作细则,保持
健全、有效的法人治理结构。
    因此,本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构,符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(七)项的规定。
    (2)根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的发行股份购买
资产应该符合的要求,公司经逐项核查如下:
    ①本次交易完成后,公司将进一步扩张危废处置业务,总资产、净资产和营
    14
    业收入规模均将得以提升,增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。
    王春山已出具承诺,本次交易完成后,王春山将避免和减少与公司发生关联交
易,不与公司构成同业竞争。
    因此,本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利
能力,有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性,符合《上市公
司重大资产重组管理办法》第四十三条第(一)项的规定。
    ②公司2018年的财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具了标准无保留意见的审计报告,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十
三条第(二)项的规定。
    ③公司或现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。符合《上市公司重大资产重组管理
办法》第四十三条第(三)项的规定。
    ④根据交易对方出具的承诺,交易对方所持标的公司的股权系真实、合法、有
效持有,不存在任何以协议、信托或其他方式代持股权的情形,不存在任何权属纠
纷,除交易对方之王春山所持有的标的公司股权质押给上市公司外,不存在其他设
定质押或第三方权利、权利限制、被查封或被冻结的情形;交易对方所持标的公司
的股权权属清晰,不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属
转移的其他情况。为保证本次交易的顺利实施,本公司最迟在并购重组委审核本次
交易前解除上述股权质押事项,并完成相关工商登记手续。
    因此,标的公司为权属清晰的经营性资产,待获得本次交易所需批准后资产过
户或者转移不存在法律障碍,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条
第(四)项的规定。
    (3)根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股
票的情形,公司经逐项核查如下:
    ①本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    ②截至本回复出具日,公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚
未消除的情形。
    ③截至本回复出具日,公司及附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的
情形。
    ④公司现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的
行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责。
    ⑤公司或现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
    ⑥公司2018年的财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具了标准无保留意见的审计报告,公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计
师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。
    15
    ⑦公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
    综上所述,截至本回复出具日,公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第
三十九条所规定的不得非公开发行股票的情形;亦符合《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的进行重大资产重组和发行股份购买资产的要求,本次交易相关事项
的推进不存在实质性障碍。
    二、你公司于2016年收购江苏绿威环保科技有限公司(以下简称“江苏绿威”
)55%股权,在股权收购过程中,你公司与交易对手方就业绩承诺和补偿进行了约定
。交易对手方承诺江苏绿威2016年度至2018年度业绩承诺数为9,975万元,但实际
完成数仅为6,685.84万元,你公司称交易对手方将以现金方式向公司补偿5,894.11
万元。请结合交易对手方最近一期财务状况,说明其是否有能力向你公司进行补偿
,若其补偿能力存疑,说明你公司为保护上市公司利益拟采取的具体措施。
    回复:
    1、在公司收购江苏绿威55%股权完成后,交易对手方将所获得的部分股权转让
款以股东借款的形式提供给江苏绿威使用,以支持江苏绿威的发展。截至2019年3月
31日,上述交易对手方向江苏绿威所提供的股东借款本金余额为 4,242万元。经公
司与交易对手方协商,该股东借款将作为业绩补偿款的资金来源之一。
    2、截至2018年12月31日,江苏绿威账面未分配利润(单户,下同)为5,140.66
万元,归属交易对手方(合计持有江苏绿威45%股权)的未分配利润为2,313.30万
元。江苏绿威各股东已协商拟根据需要对江苏绿威上述未分配利润进行分配,交易
对手方对该利润分配所得全部将用于支付业绩补偿款。
    截至2018年12月31日,江苏绿威账面货币资金余额为33,353,953.66元(数据经
审计)。另外,江苏绿威正积极筹划向银行及其他机构融资等方式筹措资金向其股
东偿还借款及进行上述利润分配。虽然短期内会在一定程度上提高江苏绿威的资产
负债率,但鉴于江苏绿威的业务模式均大部分为托管运营和EPC(工程总承包),
上述融资和利润分配预计对江苏绿威的生产经营影响相对较小。
    综上,交易对手方通过回收股东借款和利润分配可合计获得资金6,555.30万元
,而交易对手方合计应补偿公司的金额为5,894.11万元,业绩补偿资金来源充足,
且公司也会采取相关措施确保交易对手方上述资金优先用于支付公司的业绩补偿款。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月25日

[2019-04-20](002483)润邦股份:关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-039
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日披露的《
发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“《预案(修订稿)》
”)中“重大风险提示”章节,详细说明了本次交易可能涉及的有关重大风险因素
,敬请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。
    2、截至本公告披露之日,除《预案(修订稿)》中披露的重大风险外,公司未
发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产暨关联交易预案
、或对本次发行股份购买资产暨关联交易预案做出实质性变更的相关事项,但不排
除发生以上事项的可能,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次交易目前已完成的事项
    公司因筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所(以下简称“深交所”
)申请公司股票(证券简称:润邦股份,证券代码:002483)自2019年1月31日上午
开市时起停牌,并于2019年2月14日披露了停牌进展情况。《关于筹划发行股份购
买资产暨关联交易的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌
进展公告》详见2019年1月31日、2019年2月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)及《证券时报》。
    2019年2月20日,公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议
通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。经公司
申请,公司股票于2019年2月21日上午开市时起复牌。《第四届董事会第四次会议
决议公告》、《第四届监事会第四次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨
关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于发行股份购买资产的一
般风险提示公告》及相关内容详见2019年2月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)及《证券时报》。
    2019年2月27日,公司收到深交所中小板公司管理部《关于对江苏润邦重工股份
有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第6号,以
下简称“《问询函》”)。公司及相关中介机构对《问询函》所述问题进行了认真
分析和回复,并对公司《发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件进行了修订和
补充。《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于发行股份购买资
产暨关联交易预案修订说明的公告》及相关内容详见2019年3月7日的巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)及《证券时报》。
    2019年3月21日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》
,相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。
    二、本次交易的后续安排
    截至本公告披露之日,公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项
的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会
对上述事项进行审议,并由公司董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易尚需提交公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准等,尚存在较大不
确定性,公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《中小企业板信息披露业务
备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司在发出召开审议本次发行
股份购买资产事项的股东大会通知前,将每三十日发布该事项的进展公告。
    公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》,
公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月20日

[2019-04-16](002483)润邦股份:关于变更公司经营范围的公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-037
    江苏润邦重工股份有限公司
    关于变更公司经营范围的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开的第四
届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。结合公司实际
情况,拟对公司经营范围作如下变更:
    一、变更前的公司经营范围
    许可经营项目:无。一般经营项目:起重机械、港口机械、装卸机械、输送机
械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备
、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋
工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售
后服务、技术指导、技术转让;自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅
材料及技术的进出口业务;船舶工程项目的管理;节能环保和循环经济领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设;投资管理,投资
咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料及技术的进出口业务。
    二、变更后的公司经营范围为:
    许可经营项目:无。一般经营项目:起重机械、港口机械、装卸机械、输送机
械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备
、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨
及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技
术转让;自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业
务;船舶工程项目的管理;节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务、工程设计与承包建设;经营本企业自产产品及技术的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
    以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准,同时提请股东大会授
权公司董事会全权负责向公司登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程
    备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或
其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次
修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月16日

[2019-04-16](002483)润邦股份:第四届监事会第七次会议决议公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-025
    江苏润邦重工股份有限公司
    第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2
019年4月4日以邮件形式发出会议通知,并于2019年4月15日在公司会议室召开,应
参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席汤敏女士主持,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,会议形成如下决议:
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年度监事会工作报告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    监事会对公司2018年年度报告的审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和
审核江苏润邦重工股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告》
    公司2018年度实现营业收入196,050.31万元,较2017年度上升6.38%;营业利润
4,294.35万元,较2017年度下降70.48%;利润总额12,864.70万元,较2017年度下
降26.14%;归属于母公司股东的净利润6,547.73万元,较2017年度下降23.03%。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《2018年度利润分配预案》
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行,
公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》


    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计
公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
    监事会认为,公司及公司子公司经营情况稳定,公司对其提供担保及子公司对
母公司提供担保有利于各公司业务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担
保不会损害公司和股东的利益,同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司
提供担保事项。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子
公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担
保的议案》
    监事会认为,湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定,同
    时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公
司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业
务发展,增强经营效率和盈利能力,且对其提供担保不会损害公司和股东的利益,
    同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
    湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
    经审核,监事会认为:本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资
助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本次财务资助利率
是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的,不会损害公司利益。同
时,公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况,
保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累
计不超过10,000万元人民币的财务资助。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向湖
北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    同意公司(含控股子公司)向银行申请新增不超过人民币53亿元综合授信。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司
向银行申请授信的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》
    经审核,监事会认为:公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,
    使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司自
有闲置资金使用效率,增加公司收益,同意公司使用不超过人民币5亿元(理财产品
币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种)自有闲置资金购买理财产品。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司
购买理财产品的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《监事会议事规则》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核,公司监事会认为公司本次是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业
会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移
》、《企业会计准则第24号—套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37
号—金融工具列报》等相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1
月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。相关会计政策进行相
应的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合
有关法律和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以债
转股方式向全资子公司增资的公告》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    监事会
    2019年4月16日

[2019-04-16](002483)润邦股份:第四届董事会第七次会议决议公告
    证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2019-024
    江苏润邦重工股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2
019年4月4日以邮件形式发出会议通知,并于2019年4月15日以现场会议和通讯表决
相结合的方式召开,现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人,亲自出席董
事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:
    一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福以及原独立董事俞汉青向公司董事会提
交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。
    公司2018年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年
度报告》。 同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《2018年度总裁工作报告》
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《2018年度财务决算报告》
    公司2018年度实现营业收入196,050.31万元,较2017年度上升6.38%;营业利润
4,294.35万元,较2017年度下降70.48%;利润总额12,864.70万元,较2017年度下
降26.14%;归属于母公司股东的净利润6,547.73万元,较2017年度下降23.03%。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《2018年度利润分配预案》
    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现合并报表归
属于母公司所有者的净利润为65,477,255.30元,2018年度母公司实现税后净利润为
9,491,565.45元,根据《公司章程》规定,母公司提取10%的盈余公积金949,156.5
5元后,本年度母公司可供股东分配的净利润为8,542,408.90元, 加上母公司以前
年度未分配利润结余413,676,591.05元,减去母公司2018年度已分配利润33,622,3
88.00元,母公司累计可供分配利润为388,596,611.95元。
    为兼顾公司长远发展和股东利益,根据《公司章程》的相关规定,结合公司实
际情况,2018年度利润分配方案为:
    以公司2018年12月31日总股本67,244.776万股为基数,向全体股东每10股派现0
.50元(含税),不转增,不送股。
    后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分配总额不变的原则相
应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险,敬请广大投资者知悉。
    公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司
独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》“第八节 董事、监事
、高级管理人员和员工情况”。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2018年年度报告》“第八节 董事、监事
、高级管理人员和员工情况”。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》


    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计
公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》


    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子
公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十二、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关
    联担保的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖
北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十三、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联
交易的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于向湖
北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说
明》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实
现情况的专项说明》。
    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十五、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专
项说明》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩
    承诺实现情况的专项说明》。
    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于变更
公司经营范围的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《公司章程》、《公司章程修正案》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则
修订对照表》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    十九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二十二、审议通过《关于计提商誉减值准备事项说明的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于计提商誉减值准备事项的说明》。
    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司
向银行申请授信的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    二十四、审议通过《关于购买理财产品的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司
购买理财产品的公告》。
    表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二十五、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司
为董监高人员购买责任险的公告》。
    同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
    表决结果:根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案
回避表决。
    二十六、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于以债
转股方式向全资子公司增资的公告》。
    表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十七、审议通过《关于暂不
召开2018年度股东大会的议案》
    由于公司尚有其他事项需提交股东大会审议,公司董事会决定在本次董事会会
议后暂不召集公司2018年度股东大会,公司2018年度股东大会召开时间另行通知。
    表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    江苏润邦重工股份有限公司
    董事会
    2019年4月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月18日
    调研公司:东北证券,安信证券,西南证券
    接待人:证券事务代表:刘聪,董事、副总裁、董事会秘书:谢贵兴
    调研内容:2018年5月18日,公司接待了安信证券、东北证券、西南证券分析师
和研究员的来访,来访人员签订了《承诺书》。主要沟通内容如下:
1、问:中油优艺目前已取证的产能为多少?
   答:截至目前,中油优艺已取得经营许可的危废处置(含医废)产能合计约为18
万吨/年。
2、问:中油优艺医废处置业务是如何收费的?
   答:医废处置方面,中油优艺与医疗机构合作时按照床位进行收费。
3、问:公司目前持有的中油优艺股权是如何进行会计处理的?
   答:并购基金润浦环保目前持有中油优艺28.92%的股权,公司根据企业会计准则
采用权益法进行核算,确认投资收益。
4、问:中油优艺目前危废处置业务技术路径是怎样的?
   答:中油优艺主要通过焚烧、综合处置方式处置危废。
5、问:公司是如何参与对中油优艺的后续投资管理?
   答:公司通过向中油优艺委派财务总监及安全环保主管、设备管理、业务管理等
其他管理人员,参与对中油优艺的管理,促进中油优艺管理水平和业绩的不断提升
。
6、问:江苏绿威目前经营情况如何?
   答:江苏绿威一直在积极开展业务布局,努力拓展污泥处置市场,目前正有序推
进污泥耦合发电项目试点方面的相关工作。
7、问:公司收购江苏绿威股权所形成的商誉是否存在减值?
   答:公司每年都会根据相关规定对商誉进行减值测试,根据测试结果目前不存在
减值迹象。
8、问:未来公司还会寻找环保行业其他投资标的吗?
   答:公司一直在积极推进企业战略转型方面的相关工作。未来,公司将在稳步发
展高端装备业务的基础上,继续扩大在节能环保板块的业务布局,特别是危废处置
领域,加快企业战略转型升级步伐。
9、问:公司起重装备业务目前发展情况如何?
   答:起重装备业务方面,目前公司正积极推进港口机械、散料设备等方面的业务
。
10、问:公司海洋工程装备业务目前发展情况如何?
    答:海洋工程装备业务方面,公司目前正积极发展海上风电相关产业链方面的
相关业务。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-01-09 日换手率达到20%
换手率:20.93 成交量:7518.00万股 成交金额:118662.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|951.30        |407.38        |
|司                                    |              |              |
|国融证券股份有限公司成都东大街证券营业|890.24        |--            |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司云霄云平路证券营业|879.11        |--            |
|部                                    |              |              |
|华龙证券股份有限公司杭州北山路证券营业|800.75        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门枋湖东路证券营|781.70        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国海证券股份有限公司济南历山路证券营业|2.43          |11348.75      |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营|16.55         |2337.91       |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司太原南内环街证券营|2.00          |1565.42       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|0.78          |1402.04       |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|15.63         |1384.06       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-28|3.98  |262.57  |1045.02 |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京中央|限公司南京中央|
|          |      |        |        |路第三证券营业|路第三证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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