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兆驰股份(002429)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈兆驰股份002429≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年03月25日
         2)预计2019年年度净利润80169.26万元至97984.65万元,增长幅度为80.00
           %至120.00%  (公告日期:2019-10-30)
         3)定于2020年1 月16日召开股东大会
         4)01月11日(002429)兆驰股份:关于控股子公司获批在全国中小企业股份
           转让系统终止挂牌的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2020年01月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:66971.27万 同比增:88.00% 营业收入:90.32亿 同比增:0.65%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1486│  0.0840│  0.0420│  0.0984│  0.0787
每股净资产      │  2.0572│  1.9883│  1.9579│  1.9258│  1.9064
每股资本公积金  │  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374
每股未分配利润  │  0.9445│  0.8804│  0.8385│  0.7966│  0.7799
加权净资产收益率│  7.4100│  4.3600│  2.1800│  5.2500│  4.1300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1479│  0.0838│  0.0419│  0.0984│  0.0787
每股净资产      │  2.0572│  1.9883│  1.9579│  1.9258│  1.9064
每股资本公积金  │  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374│  0.0374
每股未分配利润  │  0.9445│  0.8804│  0.8385│  0.7966│  0.7799
摊薄净资产收益率│  7.1914│  4.2165│  2.1417│  5.1089│  4.1279
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A 股简称:兆驰股份 代码:002429 │总股本(万):452694.0607│法人:顾伟
上市日期:2010-06-10 发行价:30 │A 股  (万):449630.141 │总经理:欧军
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3063.9197│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:金属制品主要是子午轮胎用钢帘线
电话:0755-32901981 董秘:方振宇│、镀锌钢丝、钢绞线、PC钢绞线等系列产品
                              │的制造、销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1486│    0.0840│    0.0420
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    2018年        │    0.0984│    0.0787│    0.0530│    0.0369
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    2017年        │    0.1300│    0.1084│    0.0724│    0.0724
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    2016年        │    0.2300│    0.2188│    0.1385│    0.0653
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    2015年        │   22.0000│    0.2698│    0.1683│    0.0730
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[2020-01-11](002429)兆驰股份:关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-004
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月21日召开第五届
董事会第四次会审议通过《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌并由公司承诺回购异议股东股票的议案》:同意深圳市兆驰节能照明股份有
限公司(以下简称“兆驰节能”)申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并承
诺对提出股份回购需求的异议股东,公司将协商回购异议股东股票。详细内容请见
公司于2019年11月22日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司
拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2019-074)。
    近日,兆驰节能收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司向其出具的《关
于同意深圳市兆驰节能照明股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂
牌的函》(股转系统函【2020】85 号),同意兆驰节能股票(证券代码:838750,
证券简称:兆驰节能)自2020年1月13日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
    兆驰节能股票终止挂牌后,将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
及时办理退出登记手续。退出登记后,公司股票登记、转让、管理等事宜将严格按
照《中华人民共和国公司法》、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司章程》的相关
规定执行。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○二○年一月十一日

[2020-01-06](002429)兆驰股份:关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-002
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1、深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司江西省兆驰光电
有
    限公司(以下简称“江西兆驰光电”)申报的《LED 封装生产线扩建项目》被
列入
    江西省重点创新产业化升级工程重点产业化计划项目,可获得由江西国资创业
投资
    管理有限公司(以下简称“国资创投”)提供的 2000 万元人民币的无息借款
,借款
    期限为 3 年,公司控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称“
兆驰
    节能”)拟将其持有的江西兆驰光电 4000 万元股权质押给国资创投,并为该
笔无息
    借款提供不可撤销的无限连带责任保证担保,担保期限两年。董事会授权公司
董事
    长顾伟先生负责与南昌国资创投及相关部门签订担保协议等文件。
    2、2020 年 1 月 3 日,公司召开第五届董事会第七次会议,以 8 票同意、0 
票反
    对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保
的议
    案》,审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,公司独立董事发表了独
立意
    见。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次担

    保事项须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    企业名称:江西省兆驰光电有限公司
    统一社会信用代码:913601000929099316
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:顾伟
    注册资本:人民币 80,000 万元(登记机关更变手续正在办理中)
    成立日期:2014 年 3 月 7 日
    住所:江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号办公楼 1-3 层
    经营范围:发光二极管(LED)器件、LED 背光源产品、LED 背光源液晶电视
    显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务;国内贸易,货物及技术进出
口(依
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:江西兆驰作为公司的控股孙公司
,
    是公司 LED 产业链中游封装产品的生产基地。
    2、被担保人的股权结构(登记机关更变手续正在办理中)
    3、被担保人的主要财务指标
    截至到 2018 年 12 月 31 日,江西兆驰资产总额为 275,705.80 万元,负债
总额为
    179,545.57 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产 96,160.
23 万元;
    2018 年度营业收入为 124,100.01 万元,利润总额为 13,758.19 万元,净利
润为
    12,407.27 万元。以上数据业经审计,摘自天健会计师事务所(特殊普通合伙
)出具
    的天健深审(2019)358 号《审计报告》。
    截至到 2019 年 11 月 30 日,江西兆驰资产总额为 205,527.27 万元,负债
总额为
    99,346.59 万元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产 106,180.
68 万元;
    2019 年 1-11 月营业收入为 115,933.71 万元,利润总额为 11,203.26 万元
,净利润为
    10,029.07 万元。以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所
审计数
    据为准。
    三、担保协议的主要内容
    兆驰节能、江西兆驰光电拟与国资创投签订《股权质押合同》、《保证合同》
,
    合同主要内容如下:
    国资创投向江西兆驰提供人民币 2,000 万元的借款,兆驰节能照明以其持有的

    江西兆驰光电 4000 万元股权向国资创投提供质押担保,兆驰节能照明共同对
此借款
    承担连带责任。
    股权质押的范围为:江西兆驰光电在债权投资合同中约定应向国资创投支付的
    借款本金、违约金以及乙方为实现质押权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、
财产
    保全费、不超过法院诉讼费两倍标准的律师费、公告费、差旅费、执行费、评
估费、
    拍卖费等)。
    股权质押的期限为:自本合同生效之日起,至债权投资合同中江西兆驰光电债务

    已全部清偿完毕止。
    兆驰节能为江西兆驰光电债务的清偿提供不可撤销的连带保证担保,期限为两


    年。
    四、董事会意见
    江西兆驰为公司的控股孙公司,是 LED 产业链中游封装产品的重要生产基地。

    随着业务规模的稳步扩大,公司以江西兆驰为实施主体,新建 1500-2000 条 L
ED 封
    装线扩产项目(最终以实际新增投入 LED 封装生产线数量为准),依托在 LED
 领
    域“芯片+封装+应用照明”的全产业链布局,进一步提升 LED 封装板块的综合
竞
    争力。公司本次为其提供担保,有利于其顺利取得政府无息借款,加快封装线
扩产
    项目,有利于其日常流动资金的周转,进一步扩大销售规模和提升经营业绩。


    江西兆驰光电经营及资信状况良好,过往不存在逾期偿还的情形,具备较强的


    偿还债务能力,兆驰节能对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成
负面
    影响,不会损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规的要求。
    江西兆驰原为公司控股子公司兆驰节能的全资子公司,2017 年由南昌市青山湖

    区人民政府引入南昌工控资产管理有限公司,出资人民币 70,000 万元对江西
兆驰进
    行增资,并持有江西兆驰 46.67%的股权。而南昌工控投资事项为期三年,投资
期
    间不接受股息分红,亦不参与公司经营;同时,江西兆驰运营正常,其支付能
力可
    以覆盖本次的借款,因此本次不由其他股东提供相应担保。
    五、独立董事意见
    随着公司扩建 LED 封装产线 1000 条项目的稳步推进,LED 封装板块的综合竞

    争力将进一步提升,符合公司长期发展战略。国资创投对江西兆驰光电 LED 封
装生
    产线项目提供 2000 万元的无息借款,由兆驰节能将持有的江西兆驰光电 4000
 万元
    股权质押给国资创投,并为江西兆驰光电该笔无息借款提供不可撤销的无限连
带责
    任保证担保,该事项有利于公司 LED 封装生产线项目快速、顺利地开展,且江
西兆
    驰为公司合并报表范围内的控股公司,本次担保的财务风险处于公司可控制的
范围
    之内,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响,不会损
害公
    司及全体股东的利益。因此,同意本次担保事项,并将该项事项提交公司股东
大会
    审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币
    82,754.30 万元((美元担保金额依据 2020 年 1 月 3 日国家外汇管理局人民
汇率中间
    价 100 美元=696.81 人民币元计算),连同本次担保金额占公司 2018 年度经
审计净
    资产的 9.72%。公司及其控股子公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对
外担
    保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议;
    2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○二○年一月六日

[2020-01-06](002429)兆驰股份:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-003
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案
    暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会
新
    增公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆兆
驰”)
    提交的一项临时提案,《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的
议案》;
    2、除上述一项新增提案外,公司2020年第一次临时股东大会的召开时间、召开

    地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。
    公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、
    《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2019-086),公司
定于
    2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。2020 年 1 月 2 日,
公司董事会
    收到持有公司股份 54.50%的控股股东新疆兆驰发出的《关于 2020 年第一次临
时股
    东大会增加临时提案的提议函》,提议在公司 2020 年第一次临时股东大会上
增加一
    项临时提案,即《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》
。现
    将更新后的本次股东大会的事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上


    市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中
    小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、
    深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2020 年 1 月 16 日(星期四)15:00
    2、网络投票时间:2020 年 1 月 16 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月

    16 日 9:30--11:30 和 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投
    票的具体时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)
    向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交
    易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所


    互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投
票表
    决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2020 年 1 月 9 日(星期四)
    (七)出席对象:
    1、截止 2020 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分
    公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参
    加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,
    该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
    (八)会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3
    号楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;
    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及公司第五届监事会第六次会议
    决议审议通过,详细内容请见公司于 2019 年 12 月 31 日刊载于《证券时报
》、《中
    国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)
    的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-084)等
相关
    公告。
    2、《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,详细参见 2020 年 1 月

    6 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯
    网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司为下属公司申请无
息借款
    提供担保的公告》(公告编号:2020-002)等相关公告。
    公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司


    的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东)
    表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100 总议案:所有提案 ?
    1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 ?
    2.00 关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案 ?
    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2020 年 1 月 10 日和 2020 年 1 月 13 日上午 9:00-12:
00、下
    午 14:00-17:00。
    (二)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代

    理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身
    份证办理登记手续;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、

    股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理
人出
    席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、
法定
    代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;
    3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记;
    4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    (三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆


    驰创新产业园 3 号楼董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

    (四)联系方式
    联系人:方振宇、方放
    电话号码:0755-33614068
    传真号码:0755-33614256
    电子邮箱:LS@szmtc.com.cn
    邮政编码:518000
    (五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理
。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为


    http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
通过深交
    所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议;
    2、公司第五届监事会第六次会议决议;
    3、公司第五届董事会第七次会议决议;
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○二○年一月六日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362429
    2、投票简称:兆驰投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

    意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


    如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表
    决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,
    再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

    络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深
    交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 
互 联 网 投 票 系 统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    深圳市兆驰股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2020 年
    1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为
行使表决权,并代
    为签署本次股东大会相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码 提案名称
    备注 表决结果
    该列打勾栏
    目可以投票 同意 反对 弃权
    100 总议案:所有提案 ?
    1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 ?
    2.00 关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的议案 ?
    本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)
按自己的意见投票。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
    委托人持有上市公司股份的性质和数量:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期: 年 月 日
    本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    备注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    3、委托人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。

[2020-01-06](002429)兆驰股份:第五届董事会第七次会议决议公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2020-001
    深圳市兆驰股份有限公司
    第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 20
20
    年 1 月 3 日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园
 3 号楼
    6 楼会议室以现场及通讯方式召开。公司董事会于 2020 年 1 月 2 日收到公
司股东新
    疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)《关于 2020 年第一次临时股东大会增
加临时
    提案的提议函》。收到上述提案后,公司董事会于 2020 年 1 月 2 日以专人
送达、电
    子邮件或传真等方式向全体董事送达会议通知。鉴于本次审议事项紧急,经全
体董
    事确认,一致同意于 2020 年 1 月 3 日召开公司第五届董事会第七次会议。
应参加会
    议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人,会议由董事长顾伟先生主持,公司监
事、高
    级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》
    的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案
:
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司为下属

    公司申请无息借款提供担保的议案》。
    鉴于公司控股孙公司江西省兆驰光电有限公司(以下简称“江西兆驰光电”)
申
    报的《LED 封装生产线扩建项目》被列入江西省重点创新产业化升级工程重点
产业
    化计划项目,可获得由江西国资创业投资管理有限公司(以下简称“国资创投
”)
    提供的 2000 万元人民币的无息借款,借款期限为 3 年,董事会同意公司控股
子公
    司深圳市兆驰节能照明股份有限公司将持有的江西兆驰光电 4000 万元股权质
押给
    国资创投,并为该笔无息借款提供不可撤销的无限连带责任担保,担保期限两
年。
    董事会授权公司董事长顾伟先生负责与南昌国资创投及相关部门签订担保协议
等文
    件。
    公司独立董事 对本议案发 表了明确的 同意意见 ,详情请见 巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。
    《关于控股子公司为下属公司申请无息借款提供担保的公告》(公告编号:
    2020-002)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日
    报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○二○年一月六日

[2019-12-31](002429)兆驰股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-086
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


    载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议


    通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,兹定于 2020 
年 1 月
    16 日 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知
如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上


    市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中
    小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、
    深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1、现场会议时间:2020 年 1 月 16 日(星期四)15:00
    2、网络投票时间:2020 年 1 月 16 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月

    16 日 9:30--11:30 和 13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投
    票的具体时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)
    向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交
    易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所


    互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投
票表
    决结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2020 年 1 月 9 日(星期四)
    (七)出席对象:
    1、截止 2020 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分
    公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参
    加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,
    该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
    (八)会议地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3


    号楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)会议议案
    1、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案;
    (二)披露情况
    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通


    过,详细内容请见公司于 2019 年 12 月 31 日刊载于《证券时报》、《中国
证券报》、
    《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《第五
    届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-081)、《第五届监事会第
六次
    会议决议公告》(公告编号:2019-082)等相关公告。
    (三)公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上


    市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份
    的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码
    提案编码 提案名称
    备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    100 总议案:所有提案 ?
    1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 ?
    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2020 年 1 月 10 日和 2020 年 1 月 13 日上午 9:00-12:
00、下
    午 14:00-17:00。
    (二)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代

    理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托
人身
    份证办理登记手续;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、

    股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理
人出
    席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、
法定
    代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;
    3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记;
    4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    (三)登记地点及信函邮寄地点:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆


    驰创新产业园 3 号楼董事会办公室(信函上请注明“出席股东大会”字样)。

    (四)联系方式
    联系人:方振宇、方放
    电话号码:0755-33614068
    传真号码:0755-33614256
    电子邮箱:LS@szmtc.com.cn
    邮政编码:518000
    (五)现场会期预计半天,出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理
。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为


    http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
通过深交
    所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第六次会议决议;
    2、公司第五届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月三十一日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362429
    2、投票简称:兆驰投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

    意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。


    如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表
    决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,
    再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 1 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

    络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深
    交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 
互 联 网 投 票 系 统
    http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    深圳市兆驰股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2020 年
    1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为
行使表决权,并代
    为签署本次股东大会相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码 提案名称
    备注 表决结果
    该列打勾栏
    目可以投票 同意 反对 弃权
    100 总议案:所有提案 ?
    1.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 ?
    本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)
按自己的意见投票。
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
    委托人持有上市公司股份的性质和数量:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期: 年 月 日
    本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
    备注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    3、委托人为法人的,应当加盖单位公章(请加盖骑缝章)。

[2019-12-31](002429)兆驰股份:关于变更保荐代表人的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-088
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于变更保荐代表人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到国信
证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)发来的《国信证券股份有限公司关于
更换深圳市兆驰股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国信证
券为公司2016年非公开发行股票的保荐机构,持续督导期截止至2017年12月31日,
已于2018年4月出具关于公司非公开发行A股股票之保荐总结报告书。鉴于公司2016
年非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕,国信证券将继续履行募集资金使用的
持续督导职责。
    国信证券原指派的保荐代表人周兆伟先生因工作变动,不再负责公司持续督导
工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定,为保证公
司持续督导工作的有序进行,国信证券委派李祥飞先生继续履行持续督导工作。
    此次保荐代表人变更后,公司 2016 年非公开发行项目的持续督导工作的保荐
代表人为李祥飞先生和曾军灵先生,持续督导期限至公司募集资金使用完毕。李祥
飞先生简历请见附件。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月三十一日
    附件:保荐代表人简历
    李祥飞,男,管理学学士,保荐代表人,中国注册会计师。2012年进入国信证
券投资银行事业部。曾参与兆驰股份非公开发行、耐威科技非公开发行、网宿科技
重大资产重组、金地集团公司债、山鼎设计IPO、和胜股份IPO等项目,具有丰富的
投资银行从业经验。现任国信证券投资银行TMT业务总部业务总监。

[2019-12-31](002429)兆驰股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-087
    深圳市兆驰股份有限公司
    2019 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会。
    2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月30日(星期一)15:00
    (2)网络投票时间::2019年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为2019年12月30日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月30日9:15--15:00的任意
时间。
    4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号
楼会议室
    5、会议主持人:董事长 顾伟 先生
    6、会议的通知:公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《
证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(
公告编号:2019-080)。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人,所持有表决权的股份总数
为2,972,207,764股,占公司有表决权股份总数的比例为65.6560%。
    其中:出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为2,
513,416,831股,占公司有表决权股份总数的比例为55.5176%;通过网络投票的股
东共12人,所持有表决权的股份总数为458,960,933股,占公司有表决权股份总数的
比例为10.1384%。
    2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东13人,所持有表决权
的股份总数为16,286,536股,占公司有表决权股份总数的比例为0.3598%。其中:
通过现场投票的股东2人,所持有表决权的股份总数为5,208,340股,占公司有表决
权股份总数的比例为0.1151%;通过网络投票的股东11人,所持有表决权的股份总数
为11,078,196股,占公司有表决权股份总数的比例为0.2447%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议;广东华商律师事务所李
顺信律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    表决结果:同意2,972,045,364股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%
;反对162,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意16,124,136股,占出席会议中小股东所持股份的
    99.0029%;反对162,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.9971%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议并通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》
    表决结果:同意2,972,057,764股,占出席会议所有股东所持股份的99.9950%
;反对150,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0050%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意16,136,536股,占出席会议中小股东所持股份的99.07
90%;反对150,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.9210%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意2,969,341,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.9035%
;反对2,866,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0964%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意13,419,836股,占出席会议中小股东所持股份的82.39
83%;反对2,866,700股,占出席会议中小股东所持股份的17.6017%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议并通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果:同意461,290,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.3797%;
反对2,879,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.6203%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意13,407,436股,占出席会议中小股东所持股份的82.32
22%;反对2,879,100股,占出席会议中小股东所持股份的17.6778%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及与控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的关联交易,
出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东均回避了表决。
    5、审议并通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
    表决结果:同意461,290,173股,占出席会议所有股东所持股份的99.3797%;
反对2,879,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.6203%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:同意13,407,436股,占出席会议中小股东所持股份的82.32
22%;反对2,879,100股,占出席会议中小股东所持股份的17.6778%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及与控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的关联交易,
出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东均回避了表决。
    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所李顺信律师、祁博文律师见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书,意见如下:“综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。”
    五、 备查文件
    1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议;
    2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司 2019 年第四次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆驰股份:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-085
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开第五届
董事会六次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于执行新会计准则并
变更相关会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计
政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更的概述
    1、变更原因
    财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的
通知(财会[2017]22号)(以下简称“《修订通知》”),要求在境内外同时上市
的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据上
述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。
    2、变更时间
    公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月
1日起执行新收入准则。
    3、变更前公司采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    4、变更后公司采用的会计政策
    本次变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其余未变更部分仍执
行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准
则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同
两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认
时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对
于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
    根据新旧准则转换的衔接规定,自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执
行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期
间信息不予调整。
    本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律
法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。
    三、本次会计政策变更事项的审议程序
    公司于2019年12月30日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,独立董事对
该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    四、董事会关于会计政策变更的说明
    本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行地合理变更,符
合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况
,
    不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
    本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行
地合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
及公司实际情况,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不会对当期
和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次执行新会计准
则并变更相关会计政策。
    六、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    监事会认为:本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关
文件要求进行地合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政
策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意公司本
次执行新会计准则并变更相关会计政策。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议;
    2、第五届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆驰股份:关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-084
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开的第五
届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
,公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币200,000
万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管
理,在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。投资额度包括将投
资收益进行再投资的金额,资金在上述额度内可以滚动使用,投资期自2020年第一
次临时股东大会通过之日起12个月内。同时,授权公司董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同,由公司管理层具体组织实施。具体内容如下:
    一、投资概述
    (一) 投资目的:在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自
有闲置资金投资理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公
司和股东谋取较好的投资回报。
    (二) 投资额度:根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况,拟
使用任一时点合计不超过人民币200,000万元的闲置自有资金投资理财,该额度包
括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内,各投资主体资金可以滚动使
用。
    (三)投资对象:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资
风险可控的产品,包括理财产品(银行理财、信托计划、资产管理计划等)、债券
(国债、公司债、企业债、政府债券等)、货币型基金等以及其它根据公司内部决
    策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等
有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍
生品为主要投资标的的非保本理财产品。
    (四)投资期:自2020年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。
    (五)单个产品期限:由公司根据资金情况选择。
    (六)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟投资
理财产品的资金来源为闲置自有资金。
    (七)公司承诺在此项投资理财后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补
充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款。
    (八)公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
    (九)本投资事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    二、审批、决策与管理程序
    在投资理财项目实施前,公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行
性分析、风险评估等,并上报公司董事长及管理层;投资项目开始实施后,资金部
负责投资理财项目的运作和管理,及时向公司董事长及管理层报告投资盈亏情况。
公司董事长为投资理财事项的第一责任人,在授权范围内签署投资理财事项相关的
协议及合同,公司管理层负责组织实施。
    公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。
    公司独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
    三、投资风险分析及风险控制措施
    (一)风险分析
    1、投资风险:公司投资的理财产品有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、资金存放与使用风险。
    3、相关人员操作和道德风险。
    (二)拟采取的风险控制措施
    1、针对投资风险,拟采取的措施如下:
    (1)公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则
,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防
范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
    (2)公司制订了《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》等投资管理制
度,对公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使
用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。
同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
    2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    (1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好
资金使用的账务核算工作。
    (2)独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立
董事在审计部核实的基础上,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘任独立的外
部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
    (3)监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
    3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    (1)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密, 未
经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业
务有关的信息;公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品
,否则将承担相应责任。
    (2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。
    (3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    (4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    四、对公司的影响
    1、公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发
展,不涉及使用募集资金。
    2、通过适度的投资理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的
投资回报。
    五、独立董事及监事会意见
    (一)独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,过去十二个月内不存
在使用募集资金补充流动资金的情形,在保证正常经营资金需求和资金安全的前提
下,公司使用部分闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投
资风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司的盈利能
力,不会影响主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东利益的情形。同时,公司董事会制订了切实有效的内控措施,决策程序合法合规。
    因此,我们一致同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点
不超过人民币200,000万元的闲置自有资金投资理财,投资对象包括理财产品(银行
理财、信托计划、资产管理计划等)、债券(国债、公司债、企业债、政府债券等
)、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式,并
将该项事项提交公司股东大会审议。
    (二)监事会意见
    公司目前经营状况良好,自有资金充裕,在过去十二个月内不存在使用募集资
金补充流动资金的情形,在保证流动性和资金安全的前提下,公司择机进行投资理
财业务,能够有效地提高自有资金的使用效率,增加资金收益,不会影响到正常的
    生产经营,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害
公司及中小股东利益的行为,符合公司和全体股东的利益,审批与决策程序符合相
关法律法规的要求。因此,同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议;
    2、第五届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年十二月三十一日

[2019-12-31](002429)兆驰股份:关于部分募集资金投资项目延期的公告

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-083
    深圳市兆驰股份有限公司
    关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月30
日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》,同意将募集资金投资项目 “LED外延芯片生产项目”达到预定可使用状态
的日期延期至2020年6月30日。现将相关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048号《关于核准深圳市兆驰股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司
采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票20,934.6909万股
,每股面值1元,发行价为每股人民币12.28元,共计募集资金2,570,780,042.00元
,扣除各项发行费用人民币8,760,736.51元,本次募集资金净额为2,562,019,305.4
9元。截止2016年10月31日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验【2016】3-1
41号)确认。
    二、募集资金投入的基本情况
    截至2019年11月30日,公司累计已使用募集资金241,361.87万元,具体如下:


    单位:人民币万元
    募集资金投资项目
    具体投向
    募集资金承诺投资总额
    调整后投资总额
    截止2019年11月30日实际投入金额
    项目预计达到可使用状态日期
    互联网电视业务联合运营项目
    搭建智能超级电视硬件平台
    100,791.88
    156,171.59
    (1)163,834.09
    2019年12月31日
    搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台
    115,161.92
    30.34
    30.34
    2019年12月31日
    搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台
    40,248.13
    0.00
    0.00
    2019年12月31日
    LED外延芯片生产项目
    设备购置费、材料成本、生产耗材
    0.00
    100,000.00
    77,497.44
    2019年12月31日
    合 计
    256,201.93
    256,201.93
    241,361.87
    /
    (1)备注:搭建智能超级电视硬件平台项目的实际投入金额中包含了募投项目
资金闲置时累计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额,因此实
际投入金额超出项目投资总额。
    三、募集资金投资项目延期的建设情况及延期原因
    (一)项目建设情况
    “LED外延芯片生产项目”由公司子公司江西兆驰半导体有限公司(以下简称“
兆驰半导体”)为实施主体,与南昌高新技术产业开发区管理委员会共同投资建设
。“LED外延芯片生产项目”的设备购置费主要由公司以募集资金、自筹资金及南
昌市重点产业发展基金出资。截止2019年11月30日,该项目设备购置已投入募集资
金77,497.44万元,约占募集资金计划投资总额的77.50%。
    (二)项目延期原因
    “LED外延芯片生产项目”的厂房建设在南昌生产基地,生产厂房的建设及装修
已于2018年完成,目前各产线正在逐步达产中。由于建设过程中部分定制化产品的
选型、采购、安装及调试周期相对较长,尽管公司已尽力加快建设进程,使得项目
建设进度总体可控,但仍略慢于原计划。为有效提升募集资金的使用效果与募集资
金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,本着审慎和效益最大化的原则
,同时考虑到相关设备的安装及调试周期,公司计划将项目预计达到可使用状态
    的时间延期至2020年6月30日。
    (三)调整前后达到预定可使用状态的时间
    序号
    项目名称
    调整前达到预定可使用状态时间
    调整后达到预定可使用状态时间
    1
    LED外延芯片生产项目
    2019年12月31日
    2020年6月30日
    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
    本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况、基于合理、科学
、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定,项目的
实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化,不会对公司的
正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。截至目前,上述募集资金投资项目均在正常进行之中,公司将继续加强对募
集资金投资项目建设情况的管理及监督,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使
用效率及效益。
    五、独立董事关于本次募集资金投资项目延期的独立意见
    本次部分募集资金投资项目延期事项,是公司根据项目实际情况而做出的谨慎
决定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此,我们同意本次延期事项。
    六、监事会关于本次募集资金投资项目延期的意见
    经审核,监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际
情况、基于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量而作出的审慎
决定,项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化,
不会对公司的正常运营产生不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形,同意公司本次延期募集资金投资项目。
    七、保荐机构关于本次募集资金投资项目延期的核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董
事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的相关规定;公司本次募
集资金投资项目延期事项是根据项目的实际情况做出的调整,不属于募集资金投资
项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向的情况。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议;
    2、第五届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
    4、国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司募集资金投资项目延期
的核查意见。
    特此公告。
    深圳市兆驰股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年十二月【】日

    ★★机构调研
    调研时间:2020年01月08日
    调研公司:华夏基金,太平洋资产,太平洋资产,太平洋资产,太平洋资产,太平洋
资产,裕晋投资,菁英时代,华金证券,恒盈资产
    接待人:副总经理、董事会秘书:方振宇,显示事业部总经理:刘传标
    调研内容:一、公司基本情况介绍
二、提问及答复概要
一、问:LED 芯片价格下滑,为什么公司还要在LED 芯片大力投入?
    答:随着中游封装业务规模的扩大,LED 芯片成为制约公司封装及应用照明业
务进一步发展的重要因素,要把产业做大做强,打造一个完整的产业链才能有更强
的竞争力。在南昌市政府的大力支持下,公司在南昌投资建设LED 外延片及芯片项
目、扩建LED 封装项目,打造LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局。以
快速提升整体竞争力,助力公司LED 产业快速走向国际市场。
二、问:公司能够应对价格下降的原因
    答:(1)成本优势:具有单一主体厂房最大外延及芯片产能,集约化管理,能
够极大地提高生产效率;采购目前业内最先进的生产设备,在单体设备的成本、效
率、稳定性等方面具有后发优势;项目规模大,通过自建气站,减少高额的运输成
本;打造智能工厂,进行高度自动化生产作业,节约人力,提升产品良率;(2)
上下游产业链垂直整合,能够实现全产全销;(3)兆驰股份资金实力雄厚、制造经
验丰富,可为兆驰半导体在管理、人员、资金、信息化、技术等方面提供综合资源
。(二)LED 封装部分在显示领域的布局兆驰节能作为国内领先的中高端 LED 封
装企业,紧抓市场机遇,积极布局Mini/Micro LED,并基于背光事业部及照明事业
部一贯的品质领先策略,成立了RGB 显示事业部。未来,兆驰节能显示事业部封装
基地将设置在南昌,一阶段规划产能3000KK/月,在今年第四季度已经进入量产,目
前产能正在释放中。
三、问:兆驰节能 LED 封装显示产品的布局
    答:兆驰节能在显示产品方面做了全面的规划,涵盖了 P0.6-1.0产品。在户内
领域推出倒装F1010、正装1010、P0.9375 四合一、P1.25 多合一、P1.5 四合一等
。在户外领域将推出2727、1921、1515 等。能够满足市场上的多样化需求。(四
)兆驰节能 LED 封装显示产品的优势兆驰节能首创的倒装 F1010 产品,对PCB 进
行全面的设计优化,提升了产品气密性,结合倒装芯片带来的可靠性及亮度优势,
有效解决了金属迁移、死灯、对比度低等小间距痛点。在正装小间距产品上,兆驰
节能通过技术创新,在产品制造过程中加入纳米涂层防护技术,有效提升产品湿气
防护能力,有效改善湿气导致的金属迁移问题。在工艺设计上,兆驰节能通过对模
具一致性管控、独有的模压脱模技术、封装胶水均匀度管控及精细的过程管控,保
障产品墨色一致性。
四、问:正装和倒装的区别
    答:相较于正装芯片,倒装芯片散热优异、出光效率高、可靠性高,适用于高
功率产品。同时,倒装减少了包含焊线等环节,生产效率更高,且突破了正装点间
距的极限。在不同的应用场景,二者各有优势。现阶段,正装工艺成熟,成本可控
,而倒装芯片由于没有大规模使用,且工艺仍在持续完善中,成本相对较高。F1010
 是公司基于Mini RGB 的技术,重新定义了高端小间距的产品系列,国内首家推出
了F1010 倒装小间距产品。产品具备高亮度、高可靠性、高对比度等特性,特别契
合半户外的应用场景。由于公司先做了尺寸更小的 Mini LED,又具备CSP 的倒装
技术,从小尺寸往大尺寸发展,在技术上更容易实现,加之国际客户向公司提出了
小间距的需求,因此公司开始做小间距,目前处于向国际客户小批量供货阶段。(
五)MINI LED 背光和显示的客户需求情况基于对未来显示技术的战略布局,公司在
 Mini LED 项目上不断深化,Mini BLU 及Mini RGB 产品布局不断完善,目前推出
了P0.6-1.0 产品,高端显示市场已经获得客户端认可,由于成本较高,目前只给
高端客户供应,每月都在出货。
三、参观深圳产业园主要生产线


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-03-25 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.29 成交量:20560.00万股 成交金额:74025.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司宁波分公司        |1986.94       |--            |
|国泰君安证券股份有限公司襄阳襄城西街证|1745.10       |9.77          |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营|1682.81       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司太原高新街证券营业|1601.60       |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券|1338.64       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业|2.93          |1495.69       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |284.95        |1302.15       |
|中国国际金融股份有限公司福州五四路证券|--            |1035.30       |
|营业部                                |              |              |
|广发证券股份有限公司成都新光路证券营业|5.07          |825.46        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路|18.72         |814.29        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-06-20|2.82  |130.00  |366.60  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳益田|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|42338.45  |272.81    |5.56    |0.00      |42344.01    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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