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中原特钢(002423)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中原特钢002423≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)预计2018年度净利润为-9000.00万元~-7500.00万元  (公告日期:2018
           -10-24)
         3)01月15日(002423)中原特钢:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:1801118998股; 发行价格:10.84元/股;
           预计募集资金:19524130000元; 方案进度:已实施 发行对象:中粮集团
           有限公司、弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广
           东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司、中国国有企业结构
           调整基金股份有限公司、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有
           限公司)、中国航发资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公
           司
●18-09-30 净利润:-6503.27万 同比增:55.77 营业收入:7.82亿 同比增:0.58
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.1293│ -0.0907│ -0.0665│ -0.5128│ -0.2923
每股净资产      │  2.9987│  3.0375│  3.0607│  3.1256│  3.3455
每股资本公积金  │  2.1230│  2.1230│  2.1230│  2.1230│  2.1230
每股未分配利润  │ -0.2152│ -0.1766│ -0.1524│ -0.0859│  0.1345
加权净资产收益率│ -4.2200│ -2.9400│ -2.1500│-15.1700│ -8.3700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.1293│ -0.0907│ -0.0665│ -0.5128│ -0.2923
每股净资产      │  2.9987│  3.0375│  3.0607│  3.1256│  3.3455
每股资本公积金  │  2.1230│  2.1230│  2.1230│  2.1230│  2.1230
每股未分配利润  │ -0.2152│ -0.1766│ -0.1524│ -0.0859│  0.1345
摊薄净资产收益率│ -4.3116│ -2.9844│ -2.1717│-16.4060│ -8.7376
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A 股简称:中原特钢 代码:002423 │总股本(万):50298.6577 │法人:鹿盟
上市日期:2010-06-03 发行价:9  │A 股  (万):50298.6577 │总经理:陈鲁平
上市推荐:海通证券股份有限公司 │                      │行业:专用设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:工业专用装备及大型特殊钢精锻件
电话:0391-6099022 董秘:蒋根豹 │的研发、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.1293│   -0.0907│   -0.0665
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    2017年        │   -0.5128│   -0.2923│   -0.1979│   -0.0765
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    2016年        │    0.0103│   -0.1780│   -0.0970│   -0.0420
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    2015年        │   -0.4200│   -0.1270│   -0.0480│   -0.0240
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    2014年        │   -0.1000│   -0.0420│   -0.0210│   -0.0230
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[2019-01-15](002423)中原特钢:公告
    关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况的公
告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-004
    中原特钢股份有限公司关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易标的
资产过户完成情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”或“中原特钢”)拟以其持有的截
至2017年9月30日经评估的全部资产及负债与中粮集团有限公司(以下简称“中粮集
团”)持有的截至2017年9月30日经评估的中粮资本投资有限公司(以下简称“中
粮资本”)7.8428%股权进行置换,置出资产由中粮集团承接。中原特钢将其持有的
除河南中原特钢装备制造有限公司(以下简称“特钢装备”)100%股权外的其他资
产及负债注入特钢装备,于前述交易实施时,将其持有的特钢装备100%股权作为置
出资产完成交付;同时,中原特钢通过非公开发行股票方式购买中粮集团、北京首
农食品集团有限公司、广东温氏投资有限公司、弘毅弘量(深圳)股权投资基金合
伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)、上
海国际集团资产管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航
发资产管理有限公司分别持有的中粮资本56.6635%、4.6296%、5.1440%、9.2593%
、4.1152%、4.1152%、4.1152%、4.1152%(共计92.1572%)股权(以下简称“本次重组”)。
    本次重组已于2019年1月2日取得了中国证券监督管理委员会核发的《关于核准
中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团等发行股份购买资产的批复》(
证监许可〔2018〕2217号)(详见公司于2019年1月3日刊登在指定信息披露媒体的
相关公告,公告编号:2019-001),现将本次重组标的资产过户的相关情况公告如下:
    一、本次重组标的资产的过户情况
    (一)本次重组的交割日
    2019年1月14日,公司与中粮集团、北京首农食品集团有限公司、广东温
    氏投资有限公司、弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁
波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)、上海国际集团资产管理有限
公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国航发资产管理有限公司已签
署《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之交割协议》,交易各方一致同意,
中粮资本和置出资产均以2018年12月31日作为本次重组的交割日。自交割日起,中
粮资本的所有权利、义务和风险转移至中原特钢,同时置出资产的所有权利、义务
和风险转移至中粮集团(无论其是否已完成权属转移)。
    (二)置入资产的过户情况
    截至本公告日,中粮资本100%股权的过户登记手续已办理完毕,中粮资本已取
得北京市市场监督管理局于2019年1月7日换发的《营业执照》(统一社会信用代码
:91110000100026873J)。
    上述变更登记完成后,中粮资本成为公司的全资子公司。
    (二)置出资产的过户情况
    截至本公告日,置出资产过户登记手续正在办理中。
    二、本次重组的后续实施事项
    (一)置出资产过户
    公司尚需办理置出资产特钢装备100%股权过户至中粮集团的相关工商变更登记
手续。
    (二)新增股份登记和上市
    公司尚需就本次重组向中粮集团等交易对方发行股份办理新增股份发行登记和
上市手续。
    (三)发行新股的工商变更登记
    公司尚需就本次重组涉及的中原特钢注册资本变更等事宜办理工商变更登记手
续。
    (四)相关方需继续履行协议、承诺
    本次重组相关各方需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺事项。
    三、本次重组标的资产过户的中介机构意见
    (一)独立财务顾问核查意见
    公司本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证
券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关
联交易之标的资产过户完成情况之核查意见》,认为:本次交易的决策程序,以及
获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。注入资产中粮资本100
%股权过户登记手续已办理完毕,置出资产过户登记手续正在办理中,该等事项的
办理不存在实质性障碍,对上市公司重组的实施不构成重大影响。中原特钢尚需向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理本次交易新增股份的
登记、上市手续,并向工商行政管理部门申请办理注册资本等事宜的变更登记手续
及完成相关的信息披露工作。中国证监会已核准中原特钢本次重组事宜,在各方切
实履行相关协议及承诺的基础上,本次交易相关后续事项的办理不存在障碍或无法实施的重大风险。
    (二)法律顾问意见
    公司本次重组的专项法律顾问北京市嘉源律师事务所出具了《北京市嘉源律师
事务所关于中原特钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之
资产交割情况的法律意见书》,认为:1、本次重组方案符合相关中国法律法规的规
定。2、本次重组已经取得所必需的全部批准和授权,交易各方可依法实施本次重
组。3、本次重组所涉标的资产中置入资产的交割已完成。4、本次重组后续事项的
办理不存在实质性法律障碍。
    公司将充分关注本次重组的进展情况并及时履行信息披露义务,发布的信息以
在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》
和《证券日报》披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
    四、备查文件
    1、《中信建投证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产置换并发
行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成情况之核查意见》。
    2、《北京市嘉源律师事务所关于中原特钢股份有限公司重大资产置换及发
    行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》。
    3、中粮资本投资有限公司变更后的营业执照。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年1月15日

[2019-01-11](002423)中原特钢:关于董事辞职的公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-003
    中原特钢股份有限公司
    关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于2019年1月10日收到公司董事罗志平先生递交的书面辞呈。罗志平先生因工作变
动,申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后仍继续担任公司副总经理、总会
计师职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,罗志平先生辞去公司董事职
务的申请自辞职报告送达董事会时生效。罗志平先生的辞职未导致公司董事会成员
低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。 公司董事会将
根据相关规定及时完成董事的补选和相关后续工作。同时,公司对罗志平先生在担
任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中原特钢股份有限
公司董事会 2019年1月11日

[2019-01-03](002423)中原特钢:公告
    关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理
委员会核准的公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-001
    中原特钢股份有限公司
    关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易
    事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证券监督管理委员会
于2018年12月28日出具的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮
集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕2217号),该批复
的内容如下:
    “一、核准你公司重大资产置换及向中粮集团有限公司发行1,107,428,293股股
份、向弘毅弘量(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行180,962,793股
股份、向广东温氏投资有限公司发行100,534,883股股份、向北京首农食品集团有限
公司发行90,481,396股股份、向中国国有企业结构调整基金股份有限公司发行80,4
27,911股股份、向宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)发行80,4
27,908股股份、向中国航发资产管理有限公司发行80,427,908股股份、向上海国际
集团资产管理有限公司发行80,427,906股股份购买相关资产。
    二、你公司本次重大资产置换及发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方
案及有关申请文件进行。
    三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
    五、本批复自下发之日起12个月内有效。
    六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题,应当及时报告我会。”
    公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权尽快办理公司重
    大资产重组相关事宜,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》,
有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年1月3日

[2019-01-03](002423)中原特钢:公告
    关于重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-002
    中原特钢股份有限公司
    关于重大资产置换并发行股份购买资产
    暨关联交易报告书修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月24日披露了《中原
特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书》及相关文
件。
    公司于2019年1月2日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中原特钢
股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(
证监许可[2018]2217号)。
    根据中国证监会对公司重大资产置换并发行股份购买资产申请文件的审核意见
,公司对报告书进行了相应的补充、修订和完善。本次披露的报告书较10月24日披
露的报告书主要修订情况如下:
    1、在报告书“重大事项提示”之“六、本次交易的决策过程和审批情况”、“
第一节本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程和审批情况”中更新了:中国
证监会对本次交易的核准情况。
    2、在报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”中删除了:(
一)审批风险。
    3、经营及财务数据更新
    涉及注入资产2016年、2017年及2018年1-3月两年及一期经营及财务数据,已更
新为注入资产2016年、2017年及2018年1-6月两年及一期经营及财务数据。
    涉及置出资产2016年、2017年及2018年1-3月两年及一期经营及财务数据,已更
新为置出资产2016年、2017年及2018年1-6月两年及一期经营及财务数据。
    涉及上市公司2017年及2018年1-3月一年及一期备考财务数据,已更新为上市公
司2017年及2018年1-6月一年及一期备考财务数据。
    4、在本报告书“第二节上市公司基本情况/三、最近六十个月的控制权变动情
况”中补充披露了:兵装集团所持公司67.42%股份无偿划转至中粮集团未导致上市
公司控制权发生变更。
    5、在本报告书“第五节注入资产基本情况”、“第九节本次交易的合规性分析
”中补充披露了:(1)中粮资本及其控股子公司涉及的重大诉讼、仲裁事项的最
新进展;(2)中粮资本及其控股子公司对败诉或不利裁决有充分应对措施,相关资
产减值损失及预计负债计提情况,及对中粮资本评估值和交易完成后上市公司正常
经营的影响;(3)中粮资本及其子公司在公司治理、内部控制、合规运作、员工
行为约束等方面已形成完备、有效的机制;(4)本次交易符合《上市公司重大资产
重组管理办法》第十一条第(三)项、第四十三条第一款第(一)项的规定。
    6、在本报告书“第五节注入资产基本情况/二、中粮信托的基本情况/(五)主
营业务发展情况”中补充披露了:(1)“55号文”、《资管新规》对中粮信托收
入、净利润、未来持续盈利能力的影响;(2)前述监管政策发布后,中粮信托已采
取和拟采取的整改落实措施,及其是否充分、有效;(3)中粮信托调整业务结构
、扩大主动管理信托业务规模的主要设想、安排及其可行性。
    7、在本报告书“第四节置出资产基本情况/三、置出资产具体情况/(三)债权
债务、合同权利义务转移情况”中补充披露了:债权债务、合同权利义务转移的最
新处理进展,是否存在重大障碍或法律风险。
    8、在本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性/三、中粮资本100%股
权评估情况”、“第十四节其他重要事项/八、保护投资者合法权益的相关安排/(
九)本次交易未设置业绩承诺的原因,是否有利于保护上市公司中小股东权益”中
补充披露了:(1)中粮资本两次评估结果出现差异的原因;(2)中粮资本评估增
值的合理性;(3)本次交易未设置业绩承诺的原因,是否有利于保护上市公司中小
股东权益。
    9、在本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性/四、董事会对本次交
易评估合理性及定价公允性的分析/(三)注入资产定价合理性分析”中补充披露了
:中粮信托、中粮期货、中英人寿评估增值合理性。
    10、在本报告书“第五节注入资产基本情况/一、中粮资本的基本情况/(八)
股权最近三年资产评估、增资、改制或者交易的情况说明”中补充披露了:(1)上
述增资、评估和股权转让之间及与本次交易之间中粮资本估值差异的原因及合理性
;(2)首农集团等7名投资人按本次交易作价计算的总收益率和年化收益率。
    11、在本报告书“第五节注入资产基本情况/二、中粮信托的基本情况/(八)
股权最近三年资产评估、增资、改制或者交易的情况说明”中补充披露了:上述增
资、评估和股权转让之间及与本次交易之间中粮信托对应估值差异的原因及合理性。
    12、在本报告书“第五节注入资产基本情况”中补充披露了:龙江银行、中英
人寿、中粮信托上述评估和股权转让之间及与本次交易之间对应估值差异的原因及
合理性。
    13、在本报告书“第九节本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组管理
办法》第四十三条要求的说明/(六)本次交易符合《关于<上市公司重大资产重组
管理办法>第四十三条“经营性资产”中补充披露了:本次交易中原特钢间接收购
龙江银行20%股权,符合证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
“经营性资产”的相关问题与解答(2018年修订)》有关要求。
    14、在本报告书“第五节注入资产基本情况/五、中粮资本其他下属公司基本情
况/(三)股权结构及控制关系情况”中补充披露了:(1)中粮资本转让龙江银行
股权的原因、股权转让事项的最新进展,是否存在实质性障碍或法律风险;(2)
上述股权转让对中粮资本净利润和盈利能力的影响;(3)股权转让后中粮资本对龙
江银行剩余股权的会计处理方式、以及对中粮资本未来净利润的影响;(4)股权
转让事项对龙江银行评估值的影响;5)龙江银行股权转让是否需要取得行业主管部门批准。
    15、在本报告书“第五节注入资产基本情况/二、中粮信托的基本情况/(五)
主营业务发展情况”中补充披露了:(1)截至目前中粮信托项目投资房地产行业的
项目数量、存续资金规模、到期时间,交易完成后有无新增此类投资的安排;(2
)中粮信托应对相关行业风险的具体措施及其有效性。
    16、在本报告书“第五节注入资产基本情况/二、中粮信托的基本情况/(五)
主营业务发展情况”中补充披露了:中英人寿期缴保费第二年续费率情况、退保情
况及续费率的合理性。
    17、在本报告书“第五节注入资产基本情况/五、中粮资本其他下属公司基本情
况/(五)主营业务发展情况”中补充披露了:不良贷款比率、拨备覆盖率、贷款
损失准备充足率变动的原因及合理性。
    18、在本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性/三、中粮资本100%股
权评估情况/(三)未采用收益法和市场法的说明”中补充披露了:中粮资本仅采
用资产基础法的原因,仅采用一种方法评估符合证监会的相关规定。
    19、在本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性/三、中粮资本100%股
权评估情况/(七)中粮资本主要下属公司评估情况”中补充披露了:中粮信托、
中粮期货、中英人寿、中粮资本(香港)、龙江银行补充评估结果较前次评估结果
出现增长的原因及合理性。
    20、在本报告书“第六节标的资产评估作价及定价公允性/四、董事会对本次交
易评估合理性及定价公允性的分析/(八)只对置出资产和龙江银行考虑流动性折
扣的原因及合理性、流动性折扣选择的合理性”中补充披露了:只对置出资产和龙
江银行考虑流动性折扣的原因及合理性、流动性折扣选择的合理性。
    21、在本报告书“第十节管理层讨论与分析/三、标的公司报告期财务状况和经
营成果的讨论分析”、“第五节注入资产基本情况”中补充披露了:中粮信托、中
英人寿、中粮资本(香港)、中粮期货、龙江银行净利润率和加权平均净资产收益
率的合理性,上述资产盈利能力稳定性。
    22、在本报告书“第五节注入资产基本情况/二、中粮信托的基本情况/(五)
主营业务发展情况”中补充披露了:(1)报告期内中粮信托投资股票的具体情
    况,包括但不限于投资策略、投资行业、投资收益和波动情况等,以及相关投
资收益波动对中粮信托经营业绩的影响。(2)中粮信托相关股权型投资的风险控制
措施及其有效性。
    23、在本报告书“第十节管理层讨论与分析/三、标的公司报告期财务状况和经
营成果的讨论分析”中补充披露了:中粮资本、中粮信托、中粮期货报告期内收入
和净利润增长的原因及合理性、2018年上半年收入和净利润规模的合理性。
    24、在本报告书“第五节注入资产基本情况/五、中粮资本其他下属公司基本情
况/(六)主要财务数据”、“第十节管理层讨论与分析/三、标的公司报告期财务
状况和经营成果的讨论分析/(四)中英人寿”中补充披露了:中英人寿2017年所
得税费用大幅增长的原因、龙江银行和中英人寿2017年净利润下滑的原因及合理性
,以及净利润下滑对龙江银行和中英人寿盈利能力稳定性的影响。
    25、在本报告书“第十节管理层讨论与分析/三、标的公司报告期财务状况和经
营成果的讨论分析/(一)中粮资本”中补充披露了:中粮资本偿债风险、相关债
务偿付安排、是否存在重大偿债风险。
    26、在本报告书“第五节注入资产基本情况/五、中粮资本其他下属公司基本情
况/(六)主要财务数据”中补充披露了龙江银行最新财务状况、不良贷款比率、
拨备覆盖率和贷款损失准备充足率等指标及与可比上市公司的比较情况。
    27、在本报告书“第六节 标的资产评估作价及定价公允性/四、董事会对本次
交易评估合理性及定价公允性的分析”中补充披露了市场法评估中流动性折扣、可
比交易案例的选择、控制权溢价等主要参数的取值依据及其合理性。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年1月3日

[2018-12-29](002423)中原特钢:关于确认财务公司股权转让损益的公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2018-089
    中原特钢股份有限公司
    关于确认财务公司股权转让损益的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股权转让事项概述
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司” )2018年8月15日召开第三届董事
会第五十一次会议决议,审议通过了《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公
司股权的议案》。公司与中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称“中国长安”
)签订了《股权转让协议》,将公司所持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以
下简称“财务公司”)2,000万股股权以人民币5,542.34万元的价格转让给中国长安
。具体内容详见2018年8月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于转让所持兵器装备集团财务有限责
任公司股权之关联交易事项的公告》。
    近日,公司收到中国长安支付的股权转让款5,542.34万元。同时,本次股权转
让事项已获得中国银监会北京银监局的许可,并办理完成工商备案手续。
    二、本次股权转让收益确认及对公司的影响
    公司对财务公司的股权投资在“可供出售金融资产”科目核算,按成本计量。
截止本公告披露日,上述2,000万股股权的账面价值为21,142,857.14元。本次股权
转让可取得收益34,280,542.86元,公司将在2018年12月确认并计入当期损益。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2018年12月29日

[2018-12-22](002423)中原特钢:第三届董事会第五十三次会议决议公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2018-086
    中原特钢股份有限公司
    第三届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议于2
018年12月21日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年12月14
日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
    本次会议应出席董事8人,亲自出席本次会议的董事共计8人。
    本次会议由董事长鹿盟先生主持,会议的召开符合《公司章程》规定的程序,
并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议:
    《关于会计政策变更的议案》
    同意8票;反对0票;弃权0票。本议案以8票同意获得通过。
    根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求,公司对会计政策相关内容进行相应调整
,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收
入准则的企业)编制公司的财务报表。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意
的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第三十九次会议决议公
告》《独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事独立意见。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-22](002423)中原特钢:第三届监事会第三十九次会议决议公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2017-088
    中原特钢股份有限公司
    第三届监事会第三十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十九次会议于2
018年12月21日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月14日
以电子邮件方式发送至各位监事。
    本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。
    本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案:
    《关于会计政策变更的议案》
    同意5票;反对0票;弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2
018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对财务报
表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公
司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司监事会
    2018年12月22日

[2018-12-22](002423)中原特钢:关于会计政策变更的公告
    1
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2018-087
    中原特钢股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第三届董
事会第五十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部
的最新规定对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更
无需提交股东大会审议。具体内容如下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    1、会计政策变更的原因
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务
报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表
格式进行了修订。根据上述文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整
,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收
入准则的企业)编制公司的财务报表。
    2、变更前后采用的会计政策
    本次变更前,公司执行的会计政策是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定。
    本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订
印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。除上述会计
政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执
行。
    3、变更日期
    2
    公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2
018〕15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数
据相应进行调整:
    1、资产负债表主要是归并原有项目:
    (1)“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”
项目;
    (2)“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;
    (3)“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;
    (4)“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
    (5)“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”
项目;
    (6)“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;
    (7)“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
    2、利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整:
    (1)新增“研发费用”项目,将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该
新增的项目中列示;
    (2)在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别
反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的
利息收入。
    本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不涉及以前年度的追溯调
整,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
    三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更后
,公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不
会对公司财
    3
    务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此
,董事会同意本次会计政策变更。
    四、监事会意见
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2
018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对财务报
表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公
司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印
发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,对财务
报表格式进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,没有损
害公司及中小股东的利益。因此,独立董事同意公司本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第五十三次会议决议;
    2、公司第三届监事会第三十九次会议决议;
    3、独立董事独立意见。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2018年12月22日

[2018-12-12]中原特钢(002423):中粮信托二度回应估值问题,曲线上市进程有望取得突破
    ▇证券时报
  中原特钢与中粮资本重大资产置换方案获得有条件通过,近一周双方公司对并
购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)审核意见进行了探讨与核查。12月10
日晚间,中原特钢发布公告,对所涉事项作了答复。除龙江银行资产质量外,中粮
信托估值问题仍是监管关注的重点。11月,中粮信托曾就未决诉讼、政策变化及估
值对重组上市影响几何等问询作过回复。
  据知情人士了解,若并购重组委认可上述答复,证监会将有望出具正式核准文
件。这将意味着,中粮信托距离实现曲线上市仅一步之遥。
  参照物选择是否合理?
  据证券时报记者了解,此次重大资产重组中,采用可比交易案例进行市场法评
估的公司包括中粮信托、中粮期货和中英人寿。中原特钢与龙江银行采用的是上市
公司比较法。
  12月3日,在中原特钢上会时,并购重组委对中粮信托可比交易案例选择的方式
和合理性提出了疑问。记者注意到,继证监会下发问询函10问中粮信托估值问题后
,这是监管对估值有关问题的再度发问。
  12月10日,在《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复
》的公告中,中原特钢对此参照物选择给予了详细解答。
  具体来看,在选择可比交易案例时,评估师首先剔除了转让股权比例仅为3%的
可比交易案例-四川信托;其次剔除了可比交易案例中信托资产规模、净资产收益率
等方面与委估对象中粮信托差异均较大的浙金信托及杭州工商信托。同时,兴业国
际信托8.42%股权案例为评估基准日后公布的案例,因此无法作为可比交易案例。
  此外,考虑调整后的PB(平均市净率)指标较为离散,为提高PB指标聚敛,增强
可比性,选择可比交易案例,剔除市值倍数最高的昆仑信托以及最低的民生信托,
最后筛选出五矿信托、上海信托、中航信托及华澳信托作为本次交易的可比案例。
  “选取的可比交易案例与委估标的中粮信托的各经营指标相近,PB倍数离散程
度小,可比交易案例选取合理。”中原特钢表示。
  修正后的PB值显示,五矿信托PB为1.52、上海信托PB为1.74,中航信托PB为1.5
4、华澳信托PB为1.53。
  信托股权交易数据披露
  中原特钢对近年来国内信托公司股权交易情况作了梳理,并披露了10起信托股
权交易的PB、PE(市盈率)数据。
  其中,PB值最高的交易为宏达股份买入四川信托3%股权,PB为2.74。PB估值超
过2的交易还包括浦发银行收购上海信托97.33%股权、绿地控股买下杭州工商信托20
%股权。
  从PE值来看,最高的为浙江东方收购浙金信托56%股权,PE值为14.95。大部分
股权交易的PE估值都落在10~11区间。

[2018-12-11]中原特钢(002423):中原特钢回复证监会审核意见
    ▇资本邦
  中原特钢(002423)于12月11日公告回复证监会上市公司并购重组审核委员会审
核意见。
  根据并购重组委审核意见及相关要求,中原特钢与相关中介机构对所涉事项进
行了认真研究并逐项落实,对相关文件进行了补充和修订,具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网的《中原特钢股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审
核委员会审核意见的回复》(以下称“回复”)。
  中原特钢表示,目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国
证监会相关核准文件后将另行公告。
  需要提及的是,回复中,独立财务顾问认为,中原特钢已补充披露龙江银行最
新财务状况、不良贷款比率、拨备覆盖率和贷款损失准备充足率等指标及与可比上
市公司的比较情况,龙江银行2018年以来财务状况变化与可比上市公司并无显著差
异;不良贷款比率、拨备覆盖率和贷款损失准备充足率符合监管要求,变动情况具
有合理性。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-03 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1456.00万股 成交金额:16458.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营|1179.00       |--            |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司济南经七路证券营业|539.51        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |324.23        |--            |
|国泰君安证券股份有限公司赣州章江南大道|244.76        |1.36          |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营|210.91        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|152.59        |557.68        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务|4.52          |454.82        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部|25.20         |259.22        |
|海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证|34.56         |235.62        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营|70.81         |201.21        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-06-17|10.64 |700.00  |7448.00 |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司武汉|份有限公司北京|
|          |      |        |        |中南路证券营业|阜成路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2016-04-29|20736.78  |0.00      |0.00    |0.00      |20736.78    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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