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中原特钢(002423)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中原特钢002423≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
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最新提示:1)05月22日(002423)中原特钢:2018年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:1801118998股,发行价:10.8400元/股(实施
           ,增发股份于2019-02-22上市),发行对象:中粮集团有限公司、弘毅弘量
           (深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广东温氏投资有限公司
           、北京首农食品集团有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公
           司、宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业(有限合伙)、中国航发
           资产管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司
●19-03-31 净利润:31651.69万 同比增:-5.90 营业收入:32.55亿 同比增:16.65
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1374│ -0.2241│ -0.1293│ -0.0907│  0.1460
每股净资产      │  6.9039│  2.8926│  2.9987│  3.0375│  3.0607
每股资本公积金  │  4.2151│ 26.1521│  2.1230│  2.1230│  2.1230
每股未分配利润  │  1.4585│  7.7912│ -0.2152│ -0.1766│ -0.1524
加权净资产收益率│  2.0100│ -7.4400│ -4.2200│ -2.9400│ -2.1500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1374│ -0.0489│ -0.0282│ -0.0198│  0.1460
每股净资产      │  6.9039│  7.7561│  0.6546│  0.6631│  0.6682
每股资本公积金  │  4.2151│  5.7090│  0.4635│  0.4635│  0.4635
每股未分配利润  │  1.4585│  1.7008│ -0.0470│ -0.0385│ -0.0333
摊薄净资产收益率│  1.9898│ -7.7465│ -4.3116│ -2.9844│ -2.1717
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A 股简称:中原特钢 代码:002423 │总股本(万):230410.5575│法人:孙彦敏
上市日期:2010-06-03 发行价:9  │A 股  (万):50298.6577 │总经理:孙彦敏
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):180111.8998│行业:专用设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:工业专用装备及大型特殊钢精锻件
电话:0391-6099022 董秘:姜正华 │的研发、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1374
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    2018年        │   -0.2241│   -0.1293│   -0.0907│    0.1460
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    2017年        │   -0.5128│   -0.2923│   -0.1979│   -0.0765
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    2016年        │    0.0103│   -0.1780│   -0.0970│   -0.0420
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    2015年        │   -0.4200│   -0.1270│   -0.0480│   -0.0240
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[2019-05-22](002423)中原特钢:2018年度股东大会决议公告
    1
    股票代码:002423 股票简称:中原特钢 公告编号:2019-041
    中原特钢股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    中原特钢、公司、本公司:中原特钢股份有限公司
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30。
    (2)网络投票时间:2019年5月20日—2019年5月21日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2019年5月20日下午15:00至5月21日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会议中
心1号厅。
    3、召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:公司董事长孙彦敏先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》及《中原特钢股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。北京市浩天信和律师事务所张晓东、张琭璐律师出席本次股东大会进行见
证,并出具了法律意见书。
    (二)会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18人,代表股份1,883,131,444股,

    2
    占公司有表决权股份总数的81.7294%。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人,代表股份1,701,900,550股,占
公司有表决权股份总数的73.8638%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东共计13人,代表股份181,230,894股,占公司有表决权股份
总数的7.8656%。
    3、参加投票的中小股东情况(中小股东指:除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
    本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计17人,代表股
份436,588,004股,占公司有表决权股份总数的18.9483%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份255,357,110股,占公司有表决权股
份总数的11.0827%;通过网络投票的股东13人,代表股份181,230,894股,占公司有
表决权股份总数的7.8656%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下
议案:
    1、《公司2018年度董事会工作报告》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对41,30
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    2、《公司2018年度监事会工作报告》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对41,30
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    3、《公司2018年年度报告》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对
    3
    41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    4、《公司2018年度财务决算报告》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对41,30
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    5、《公司2018年度利润分配预案》
    同意1,883,076,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9971%;反对55,30
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,532,704股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9873%;反对55,300股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0127%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    6、《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    同意1,883,100,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对31,20
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,556,804股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对31,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    7、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》
    同意436,556,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对31,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,556,804股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对31,200股,占出席会议中
    4
    小股东所持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000
%。
    关联股东中粮集团有限公司对议案回避了表决。
    本议案获得通过。
    8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    同意436,556,804股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对31,200
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议所有股东所持
股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,556,804股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对31,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    关联股东中粮集团有限公司对议案回避了表决。
    本议案获得通过。
    9、《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》
    同意1,883,100,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对31,20
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,556,804股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对31,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    10、《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
    同意1,883,100,244股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对31,20
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,556,804股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9929%;反对31,200股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0071%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    11、《关于公司董事薪酬的议案》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对
    5
    41,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
    其中,出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决:同意436,546,704股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9905%;反对41,300股,占出席会议中小股东所
持股份的0.0095%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    12、《关于公司监事薪酬的议案》
    同意1,883,090,144股,占出席会议所有股东所持股份的99.9978%;反对41,30
0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0022%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
    本议案获得通过。
    其中,上述第7、8项议案涉及关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司对该
事项回避表决。上述第5、6、7、8、9、10、11项议案,公司已对中小投资者的表决
单独计票。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所
    2、律师姓名:张晓东、张琭璐
    3、结论性意见:本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律
、行政法规、规章、规范性文件以及《中原特钢股份有限公司章程》的有关规定,
表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、中原特钢股份有限公司2018年度股东大会决议。
    2、北京市浩天信和律师事务所关于中原特钢股份有限公司2018年度股东大会法
律意见书。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年5月21日

[2019-04-30](002423)中原特钢:第四届监事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-025
    中原特钢股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2
019年4月12日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年4月23日在北京召
开,会议应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案:
    一、《公司2018年度监事会工作报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、《公司2018年度报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议《中原特钢股份有限公司2018年年度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年年度报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、《公司2018年度财务决算报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    2
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度审计报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、《公司2018年度利润分配预案》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经立信会计师事务所(特殊有限合伙)审计,公司2018年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为-112,704,830.74元,不满足《公司章程》规定的现金分红条件
(即“公司该年度实现的可分配利润为正值”)。因此,拟定公司2018年度利润分
配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
的有关规定,监事会对公司2018年度内部控制自我评价发表意见如下:
    1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照本公司实际
情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的良性开
展。
    2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公
司内部控制的有效运行。
    3、2018年度,未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定的情形发生。
    综上,监事会认为:公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反
映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告》和《中原特钢股份有限公司监事会关于公司2018
年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
    六、《公司内部控制鉴证报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
    3
    限公司内部控制鉴证报告》。
    七、《公司2018年度内部控制规则落实自查表》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表》。
    八、《公司2018年度社会责任报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度社会责任报告》。
    九、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《关于对兵器装备集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    十、《公司2019年度财务预算报告》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    十一、《关于会计政策变更的议案》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    十二、《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    十三、《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
    议案表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司监事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](002423)中原特钢:第四届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-038
    中原特钢股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2
019年4月19日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年4月29日以通讯方
式召开,会议应到董事8名,实到8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案:
    1、《公司2019年第一季度报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2019年第一季度报告》。
    2、《关于全资子公司参与投资设立国改双百发展基金合伙企业(有限合伙)的
议案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立国改双百发展基金合伙企业(有限合伙)的公告》。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](002423)中原特钢:第四届董事会第二次会议决议公告
    1
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-024
    中原特钢股份有限公司
    第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2
019年4月12日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2019年4月23日在北京召
开,会议应到董事8名,实到8名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持,列席会议的
有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    本次会议审议通过以下议案:
    一、《公司2018年度董事会工作报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2018年度股东大会上
进行述职。相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
限公司独立董事2018年度述职报告》。
    二、《公司2018年度总经理工作报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    三、《公司2018年年度报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年年度报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2
    四、《公司2018年度财务决算报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度审计报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、《公司2018年度利润分配预案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    经立信会计师事务所(特殊有限合伙)审计,公司2018年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为-112,704,830.74元,不满足《公司章程》规定的现金分红条件
(即“公司该年度实现的可分配利润为正值”)。因此,拟定公司2018年度利润分
配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    独立董事对本事项出具了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    具体内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对本事项出具了独立意见。
    七、《公司内部控制鉴证报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
内部控制鉴证报告》。
    八、《公司2018年度内部控制规则落实自查表》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表》。
    九、《公司2018年度社会责任报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有
    3
    限公司2018年度社会责任报告》。
    十、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《关于对兵器装备集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
    十一、《公司2019年度财务预算报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    十二、《关于会计政策变更的议案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对本事项出具了独立意见。
    十三、《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
    独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    十四、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
》
    议案表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票。
    本议案属于关联事项,根据相关规则,在交易对方或交易对方的控股股东单位
任职的关联董事万早田、骆家駹已回避表决,其余董事一致通过。独立董事对本次
关联交易进行了事前认可并出具了独立意见,董事会审计委员会事前审议通过了该
事项,并同意提交董事会审议。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4
    十五、《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《关于对中粮财务有限责
任公司的风险评估报告》。
    十六、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    议案表决情况:赞成6票;反对0票;弃权0票。
    本议案属于关联事项,根据相关规则,在交易对方或交易对方的控股股东单位
任职的关联董事万早田、骆家駹已回避表决,其余董事一致通过。独立董事对本次
关联交易进行了事前认可并出具了独立意见,董事会审计委员会事前审议通过了该
事项,并同意提交董事会审议。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    十七、《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告》。
    独立董事对本事项出具了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    十八、《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》。
    独立董事对本事项出具了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    十九、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
    议案表决情况:赞成8票;反对0票;弃权0票。
    相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司
关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
    5
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年4月30日

[2019-04-30](002423)中原特钢:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.2241
    加权平均净资产收益率(%):-7.44

[2019-04-30](002423)中原特钢:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1374
    加权平均净资产收益率(%):2.01

[2019-04-30](002423)中原特钢:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-033
    中原特钢股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议的通知符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。
    (四)会议召开日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30
    2、网络投票时间:2019年5月20日-21日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2019年5月20日下午15:00至5月21日下午15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:
    现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
    (六)会议的股权登记日:
    2019年5月14日(星期二)。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    2
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议召开地点:北京东城区东直门南大街14号保利大厦酒店二层会
议中心1号厅
    二、会议事项
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司2018年年度报告》;
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
    6、审议《关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;
    7、审议《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
》;
    8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
    9、审议《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》;
    10、审议《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》;
    11、审议《关于公司董事薪酬的议案》;
    12、审议《关于公司监事薪酬的议案》;
    13、听取《公司独立董事2018年度述职报告》。
    上述第7、8项提案涉及关联交易事项,关联股东中粮集团有限公司对该事项回
避表决。上述第5、6、7、8、9、10、11项提案,公司将对中小投资者的表决单独计
票,并披露投票结果。
    上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10项提案经公司第四届董事会第二次会议审
议通过;上述第2项提案经公司第四届监事会第二次会议审议通过;上述第11项提案
经公司第四届董事会第一次会议审议通过;上述第12项提案经公司第四届监事会第
一次会议审议通过。各提案具体内容详见:公司于2019年3月20日、4月30日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券时报
》披露的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:
    3
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票
    1.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    公司2018年年度报告
    √
    4.00
    公司2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    公司2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
    √
    7.00
    关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    9.00
    关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案
    √
    10.00
    公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划
    √
    11.00
    关于公司董事薪酬的议案
    √
    12.00
    关于公司监事薪酬的议案
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:
    1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还
须持本人身份证、授权委托书,委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办
理登记手续。
    (二)登记时间:2019年5月20日(星期一)上午9:00-11:30、下午14:30-1
7:00。
    (三)登记地点:北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105董事会办公室。
    (四)委托他人出席股东大会的有关要求:
    1、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股
    4
    东授权委托书。
    2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    3、委托人为法人的,由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。
    4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表
决权。
    授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可
以按自己的意思表决。
    (五)其他事项
    1、会议联系方式:
    联系电话:010-85017079
    传 真:010-85617029
    通讯地址:北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105董事会办公室
    邮 编:100020
    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)
。传真登记请发送传真后电话确认。
    2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突
发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1
。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第一次会议决议;
    2、公司第四届监事会第一次会议决议;
    3、公司第四届董事会第二次会议决议;
    4、公司第四届监事会第二次会议决议。
    5
    特此公告。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年4月30日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362423;投票简称:中原投票。
    2、填报表决意见或选举票数:本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授 权 委 托 书
    致:中原特钢股份有限公司
    兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月21日召开的
中原特钢股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列
提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
    提案表决意见
    提案编码
    提案名称
    备注
    (该列打勾的栏目可以投票)
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票
    1.00
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2.00
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3.00
    公司2018年年度报告
    √
    4.00
    公司2018年度财务决算报告
    √
    5.00
    公司2018年度利润分配预案
    √
    6.00
    关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
    √
    7.00
    关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    9.00
    关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案
    √
    10.00
    公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划
    √
    11.00
    关于公司董事薪酬的议案
    √
    12.00
    关于公司监事薪酬的议案
    √
    注:请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”,关联交易议案
回避表决填写“/”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
    委托人/单位签字(盖章): 受托人签字:
    委托人身份证明号码/营业执照号码: 受托人身份证号码:
    8
    委托人股东账号: 委托日期: 年 月 日
    委托人持股数量: 股
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

[2019-04-25](002423)中原特钢:关于延期披露2018年年度报告暨临时停牌的公告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-023
    中原特钢股份有限公司
    关于延期披露2018年年度报告暨临时停牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)原预约于2019年4月25日在深圳证
券交易所指定的信息披露平台上披露2018年年度报告,现因年报涉及事项尚需沟通
,年报无法按预约时间披露。
    为保护中小投资者权益,经公司向深圳证券交易所申请,公司2018年年度报告
延期披露,披露时间不晚于2019年4月30日。 为保证公平信息披露,维护投资者利
益,避免公司股价异常波动,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(股票简称:中
原特钢;股票代码:002423)将于2019年4月25日开市起停牌,复牌时间以公司后
续披露的相关公告为准。 特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年4月25日

[2019-03-30](002423)中原特钢:2019年第一季度业绩预告
    证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-022
    中原特钢股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告时间:2019年1月1日至2019年3月31日
    2、预计的业绩:?亏损 √扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    项目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司
    股东的净利润
    盈利:25,000万元-38,000万元
    亏损:-3,343.28万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2019年第一季度,公司完成重大资产重组的置入资产过户,根据企业会计准则
中同一控制下企业合并的相关规定,中粮资本投资有限公司及其下属子公司纳入公
司合并报表,业绩变动由此所致。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司初步估算的结果,具体财务数据将在2019年第一季度报告
中予以详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中原特钢股份有限公司董事会
    2019年3月30日

[2019-03-29]中原特钢(002423):中原特钢一季度预盈2.5亿元-3.8亿元
    ▇上海证券报
  中原特钢披露2019年第一季度业绩预告。公司预计2019年第一季度盈利25,000
万元-38,000万元,上年同期为亏损3,343.28万元。2019年第一季度,公司完成重大
资产重组的置入资产过户,根据相关规定,中粮资本投资有限公司及其下属子公司
纳入公司合并报表。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-06 日振幅值达到15%
振幅值:16.26 成交量:2027.00万股 成交金额:22405.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司济南历山路证券|1133.05       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证|1130.33       |18.36         |
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|805.99        |1618.03       |
|券营业部                              |              |              |
|国盛证券有限责任公司深圳深南中路证券营|612.98        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营|576.30        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|805.99        |1618.03       |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营|15.65         |530.63        |
|业部                                  |              |              |
|中国民族证券有限责任公司杭州朝晖路证券|--            |477.19        |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司太仓太平路证券营业|130.80        |425.37        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |0.22          |358.34        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-06-17|10.64 |700.00  |7448.00 |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司武汉|份有限公司北京|
|          |      |        |        |中南路证券营业|阜成路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2016-04-29|20736.78  |0.00      |0.00    |0.00      |20736.78    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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