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雷科防务(002413)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈雷科防务002413≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月23日
         2)01月16日(002413)雷科防务:关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行,预计募集资金:397000000元; 方案进度:2019年1
           1月30日公布证监会批准 发行对象:不超过10名特定投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:20681817股; 发行价格:5.5元/股;预计
           募集资金:113750000元; 方案进度:2019年11月30日公布证监会批准 发
           行对象:伍捍东、魏茂华、安增权、程丽
机构调研:1)2018年11月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8887.28万 同比增:-16.40% 营业收入:6.95亿 同比增:9.64%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0600│  0.0100│  0.1200│  0.0900
每股净资产      │  3.2531│  3.2735│  3.3481│  3.4259│  3.4388
每股资本公积金  │  1.7197│  1.7197│  1.6667│  1.8905│  1.8839
每股未分配利润  │  0.6418│  0.6235│  0.5443│  0.5308│  0.5045
加权净资产收益率│  2.5000│  1.9100│  0.4200│  3.6500│  2.8100
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0822│  0.0639│  0.0142│  0.1260│  0.0983
每股净资产      │  3.2531│  3.2735│  3.2661│  3.6115│  3.6251
每股资本公积金  │  1.7197│  1.7197│  1.7570│  1.9929│  1.9860
每股未分配利润  │  0.6418│  0.6235│  0.5738│  0.5596│  0.5319
摊薄净资产收益率│  2.5268│  1.9506│  0.4345│  3.4901│  2.7122
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A 股简称:雷科防务 代码:002413 │总股本(万):108116.745 │法人:戴斌
上市日期:2010-05-28 发行价:18 │A 股  (万):103739.5307│总经理:刘峰
上市推荐:江南集团有限公司     │限售流通A股(万):4377.2143│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:江南证券有限责任公司 │主营范围:雷达系统、遥感测控、卫星导航、
电话:86-519-86237018 董秘:高立宁│数字系统、模拟仿真、安全存储等系统级产
                              │品。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0600│    0.0100
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    2018年        │    0.1200│    0.0900│    0.0600│    0.0300
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    2017年        │    0.1100│    0.0700│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.1000│    0.0600│    0.0400│    0.0700
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    2015年        │    0.1700│    0.2100│    0.1400│    0.0500
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[2020-01-16](002413)雷科防务:关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-005
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月15日
收到公司董事会秘书、副总经理刘训雨先生的书面辞职报告。刘训雨先生因其个人
原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务。根据《公司章程》等有关规定,
该辞职报告自送达董事会时生效。刘训雨先生辞职后,将不再担任公司任何职务。
    截至本公告日,刘训雨先生持有公司股份100,000股,占公司总股本的0.0092%
,刘训雨先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及
董事会对刘训雨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢!
    公司董事会将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定,在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,公
司董事会指定暂由公司董事、副总经理、财务总监高立宁先生代行董事会秘书职责
。高立宁先生的联系方式如下:
    联系电话:010-68916700
    联系传真:010-68916700-6759
    联系邮箱:002413@racodf.com
    通讯地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月15日
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-16](002413)雷科防务:关于公司监事辞职的公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-004
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于公司监事辞职的公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年1月15日
收到公司监事黄兆兴先生的书面辞职报告,黄兆兴先生因其个人原因申请辞去公司
监事职务,其辞去监事职务后,不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的相关规定,黄兆兴先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低
人数,其辞职在公司股东大会选举新的监事后方能生效,在此之前其将继续履行公
司监事职责,不会影响公司及监事会的正常运作。公司监事会将按照法定程序尽快
完成监事的补选工作,并及时履行信息披露义务。
    截至本公告日,黄兆兴先生未持有公司股份,不存在未履行承诺情况,公司监
事会对黄兆兴先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    监事会
    2020年1月15日
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2020-01-11](002413)雷科防务:关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-003
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局
    行政监管措施决定书的公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监
督管理委员会江苏监管局出具的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司采取责令
改正措施的决定》([2020]1号)现将行政监管措施决定书原文内容公告如下:
    “江苏雷科防务科技股份有限公司:
    根据《中国人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》(证监会公告[20
10]12号)的有关规定,我局对你公司开展了双随机检查,检查中发现,你公司存
在以下问题:
    一、商誉减值测试工作不审慎
    你公司2018年年度报告的合并财务报表项目注释13 中,“包含商誉的资产组账
面价值”数据披露存在差错,披露数据合计为20. 54亿元,较准确数据少计2.95亿
元。2018年审计报告披露数据存在同样问题。
    二、信息披露工作及时性存在缺陷
    你公司于2019年6月发现上述商誉减值测试工作相关问题,未能及时进行更正。

    你公司的上述行为,造成相关定期报告披露信息不准确、不及时,违反了《上
市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条关于信息披露准确性、及时
性的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你
公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应当切实整改,避免复核工作流于形式
,依据相关规定做好信息 披露工作,并于收到本决定书之日起30日内向我局报送整
改报告。
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之曰起60日内向中国证券监
督管理委员会提出行政复议申请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖
权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
    按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规
定,公司对2018年年度报告中“包含商誉的资产组账面价值”数据进行了更正,上
述更正内容不影响公司编制的财务报表数据。
    公司将严格按照相关要求,切实整改,并在规定时间内报送整改报告。公司将
加大内控治理力度,组织和督促相关人员认真学习相关法律法规和规范性文件,履
行勤勉尽责义务,不断提高规范运作意识和信息披露质量,切实维护全体股东权益。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月10日

[2020-01-08](002413)雷科防务:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-002
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月7日(星期二)下午15:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2020年1月7日上午9:30-11:30
,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2020年1月7日9:15至
2020年1月7日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号
楼6层雷科防务北京分公司会议室
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长戴斌先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计13人,代表股份38,081,850股,
占公司总股份的3.5223%。
    (1)现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表5人,代表股份37,869,950股, 占
公司股份总数的3.5027%。
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (2)网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东
授权代表8人,代表股份211,900股,占公司总股份的0.0196%。
    2、公司董事刘峰先生、刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、田有农先生、刘
雪琴女士因工作原因未能亲自出席外,公司其余董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下
议案:
    1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决情况为:同意37,949,950股,占出席会议有效表决股份数的99.6536%;反
对131,900股, 占出席会议有效表决股份数的0.3464%;弃权0股,占出席会议有效表
决股份数的0%。审议通过该项议案。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意22,610,691股,占出席会议中小股东所持股份的99.4200%;反对131,900股
,占出席会议中小股东所持股份的0.5800%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并
发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的
表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签名的本次股东大会决议;
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月7日

[2020-01-03](002413)雷科防务:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-001
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
    年9月7日在公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、
    《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%

    以上股东股份减持的预披露公告》(公告编号:2019-068),公司持股5%以上
股东
    五矿国际信托有限公司-五矿信托-恒信日鑫8号-中原强兵证券投资集合资金

    信托计划(以下简称“五矿信托”)因自身资金安排需要,计划在该公告披露
之
    日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或者大宗交易的方式拟减持数量不

    超过10,811,675股,即不超过上市公司总股本的1%。
    截至日前,上述减持计划时间已过半,公司于2020年1月2日收到五矿信托出
    具的《关于股东减持股份计划时间过半的告知函》。根据《上市公司股东、董
监
    高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市
公
    司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将实
施
    进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    股东名称 减持方式 减持股份时间
    减持均价
    (元/股)
    减持数量
    (股)
    占公司总股
    本比例(%)
    五矿信托 集中竞价
    2019年12月19日 5.66 2600 0.00024
    2019年12月20日 5.66 600 0.00006
    合计 3200 0.00030
    二、股东减持前后持股情况
    股东名称 股份性质
    减持前 减持后
    股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
    五矿信托 无限售流通股 57,000,000 5.27% 56,996,800 5.27%
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、其他相关说明
    1、五矿信托不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制
    权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
    2、五矿信托本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理
    办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东
、董监
    高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市
公
    司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
    3、五矿信托的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露,本
    次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
    4、公司将持续关注五矿信托减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及
    时履行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、五矿信托出具的《关于股东减持股份计划时间过半的告知函》。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月2日

[2020-01-02](002413)雷科防务:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-001
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019年
9月7日在公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以
上股东股份减持的预披露公告》(公告编号:2019-068),公司持股5%以上股东五
矿国际信托有限公司-五矿信托-恒信日鑫8号-中原强兵证券投资集合资金信托计
划(以下简称“五矿信托”)因自身资金安排需要,计划在该公告披露之日起15个
交易日后的6个月内以集中竞价交易或者大宗交易的方式拟减持数量不超过10,811,
675股,即不超过上市公司总股本的1%。
    截至日前,上述减持计划时间已过半,公司于2020年1月2日收到五矿信托出具
的《关于股东减持股份计划时间过半的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将实施进展情况
公告如下:
    一、股东减持情况 股东名称 减持方式 减持股份时间 减持均价 (元/股) 减
持数量 (股) 占公司总股本比例(%)
    五矿信托
    集中竞价
    2019年12月19日
    5.66
    2600
    0.00024
    2019年12月20日
    5.66
    600
    0.00006
    合计
    3200
    0.00030
    二、股东减持前后持股情况 股东名称 股份性质 减持前 减持后 股数(股) 
占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
    五矿信托
    无限售流通股
    57,000,000
    5.27%
    56,996,800
    5.27%
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    三、其他相关说明
    1、五矿信托不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持不会导致公司控制权
发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
    2、五矿信托本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
    3、五矿信托的减持计划有关事项公司已按照相关规定进行了预先披露,本次实
际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
    4、公司将持续关注五矿信托减持计划后续实施进展情况,并按相关规定及时履
行信息披露义务。
    四、备查文件
    1、五矿信托出具的《关于股东减持股份计划时间过半的告知函》。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2020年1月2日
    
    (300307)慈星股份:关于回购公司股份方案的公告
    证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2020-004
    宁波慈星股份有限公司
    关于回购公司股份方案的公告
    重要内容提示:
    1、回购资金总额:本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过
人民币20,000万元(含)
    回购方式:采用集中竞价交易方式;
    回购价格:不超过人民币6.00元/股;
    回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。 2、本
次回购股份方案经公司第四届董事会第二次会议通过,尚需提交股东
    大会审议。
    风险提示:
    1、本次回购股份事项存在公司股价持续超出回购方案披露的价格区间,导致回
购方案无法顺利实施的风险;
    2、本次回购股份事项存在所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风
险。
    一、回购方案的主要内容
    1、回购股份的原因和目的
    基于公司对一线成型电脑横机的未来发展信心及公司在纺织机械行业的影响力
,结合近期公司股票二级市场表现,为构建长期稳定的投资者队伍,树立公司良好
的资本市场形象,公司以自有资金回购部分社会公众股份,以推进公司股价与内在
价值相匹配。
    2、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、期限、数量、占公司
总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    回购股份的用途:本次回购股份将予以注销并减少注册资本。
    回购股份的方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司股份。
    回购股份的价格区间:公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币6.00元/股
,具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司
财务状况和经营状况确定。
    回购的资金总额:本次回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过
人民币20,000万元(含),回购资金来源为公司自有资金。
    回购的期限:本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过6个月。
    回购股份的数量及占公司总股本的比例:若按照本次回购金额上限人民币20,00
0万元、回购价格上限6.00元/股进行测算,预计回购股份数量为3,333万股,约占
公司目前总股本的4.16%,未超过公司已发行股份总额的10%。具体回购股份的数量
及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
    若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、 配
股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
    二、预计回购后公司股权结构的变动情况
    1. 若按照本次回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限6.00元/股,回
购股份数量为1,666.6667万股进行测算,约占公司目前总股本的2.08%。本次所有回
购股份用于减少注册资本,公司总股份减少,预计回购股份注销后公司的股权变动
情况如下
    股份性质
    本次变动前
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件的股份
    8,776,729
    1.09
    8,776,729
    1.12
    二、无限售条件股份
    793,223,271
    98.91
    776,556,604
    98.88
    三、总股本
    802,000,000
    100.00
    785,333,333
    100.00
    2.若按照本次回购金额上限人民币20,000万元、回购价格上限6.00元/股,回购
股份数量为3,333.3333万股进行测算,约占公司目前总股本的4.16%。本次
    所有回购股份用于减少注册资本,公司总股份减少,预计回购股份注销后公司
的股权变动情况如下:
    股份性质
    本次变动前
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    数量(股)
    比例(%)
    一、有限售条件的股份
    8,776,729
    1.09
    8,776,729
    1.14
    二、无限售条件股份
    793,223,271
    98.91
    759,889,938
    98.86
    三、总股本
    802,000,000
    100.00
    768,666,667
    100.00
    三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位
等情况的分析
    截至2019年9月30日,公司总资产为5,003,142,715.86 元,归属于上市股东的
净资产为4,085,831,420.45 元,流动资产2,726,630,373.23元。若按人民币20,000
万元进行回购,按2019年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比
重为4.00%,约占归属于上市股东的净资产的比重为4.89%,约占流动资产的比重为7.3
4%。本次股份回购资金为自有资金,根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公
司认为以人民币20,000万元额度内回购股份,不会对公司经营、财务和未来发展产
生重大影响。回购后公司的股权分布符合上市公司的条件,不会改变公司的上市公司地位。
    四、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作
出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与
他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划
    2019年12月30日公司在巨潮网披露了《关于控股股东非公开发行可交换债券换
股进展公告》,可交换债券持有人于2019年12月27日以5.25元/股完成换股47,530,47
5股,控股股东宁波裕人投资有限公司因本期可交换债换股而累计减少公司股份比
例为5.93%,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。其他董事
、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内,不存在买卖本公司
股份的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为,回购
期间亦无明确的增减持计划。
    五、持股5%以上在回购期间是否存在增减持计划的说明
    持股5%以上股东在回购期间无明确的增减持计划,若其未来拟实施股份增减持
计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
    六、回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益
    的相关安排
    本次回购股份将予以注销并减少注册资本,届时,公司将在股东大会作出回购
股份注销的决议后,依照《公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜
履行通知债权人等法律程序。
    七、回购股份方案的审议程序
    公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议
,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司独立董事就
回购股份事宜发表了独立意见。本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。
    八、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司回购股份符合《公司法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相
关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程
》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司回购股份不会对公司
的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化,不
会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利
于维护公司市场形象,维护全体股东利益,增强投资者信心。
    九、独立董事意见
    独立董事认为:公司本次回购股份方案符合《公司法》《关于支持上市公司回
购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等
相关规定,董事会决策程序符合有关法律、法规的规定。公司本次回购股份的实施
,是基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心。公司以自有资金回购部分社会
公众股份,可树立公司良好的资本市场形象,以推进公司股价与内在价值相匹配。
公司本次回购总金额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(
含),回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份方案的实施
    不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响,不
会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市地位,不会导致公司的股权分布
不符合上市条件。因此,全体独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规,符
合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的情形,具有可行性,同意该
回购股份方案,该议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、风险提示
    1、本次回购股份事项存在公司股价持续超出回购方案披露的价格区间,导致回
购方案无法顺利实施的风险;
    2、本次回购股份事项存在所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风
险。
    公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资 风
险。
    十一、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见;
    特此公告。
    宁波慈星股份有限公司 董事会
    二零二零年一月一日
    
    (300307)慈星股份:第四届监事会第二次会议决议的公告
    证券代码:300307 证券简称:慈星股份 公告编号:2020-002
    宁波慈星股份有限公司
    第四届监事会第二次会议决议的公告
    宁波慈星股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月1日以书面方式向公
司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第二次会议通知》;2020年1
月1日,公司第四届监事会第二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开
(鉴于本次会议审议的事项对公司的影响较大,因此进行了紧急会议通知),应到
监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议:
    一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
    经审核,监事会认为:公司回购股份符合《公司法》《关于支持上市公司回购
股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相
关规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程
》的有关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑,公司回购股份不会对公司
的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购后不会导致公司控制权发生变化,不
会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利
于维护公司市场形象,维护全体股东利益,增强投资者信心。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议,议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关
文件。
    特此公告。
    宁波慈星股份有限公司 监事会
    二〇二〇年一月一日
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    (300364)中文在线:关于公司高级管理人员变更公告的公告
    证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2020-003
    中文在线数字出版集团股份有限公司
    关于公司高级管理人员变更公告的公告
    中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公
司执行总经理戴和忠先生以及副总经理兼财务总监贾庆丰先生的书面辞职报告。戴
和忠先生因未来将集中精力投入IP影视业务的发展,辞去公司执行总经理职务;贾
庆丰先生因个人发展意愿,辞去公司副总经理兼财务总监职务。根据相关法律法规
以及《公司章程》的有关规定,戴和忠先生、贾庆丰先生辞职报告自送达董事会之
日起生效。
    戴和忠先生辞去执行总经理后仍在公司任职;贾庆丰先生辞职后,不再担任公
司任何职务。截止本公告日,戴和忠先生、贾庆丰先生未持有公司股票,不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
    公司于2020年1月1日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》,经公司董事长兼总经理童之磊先生提名,同意聘任杨
锐志先生为公司副总经理兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
    杨锐志先生,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册会计师,美国注册管理会计师(CMA),国际注册内部审计师(CIA),国际注
册信息系统审计师(CISA)。2014年10月-2016年9月担任艺龙旅行网(eLong,Inc.
)首席财务官,2016年10月-2018年9月担任广东奥马电器股份有限公司董事和财务
总监,2019年5月-2019年10月担任第一摩码资产管理(北京)有限公司首席财务官。
    截至公告日,杨锐志先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司
法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。
    特此公告。
    中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
    2020年1月2日
    
    (300364)中文在线:关于出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的进展公告

    证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2020-001
    中文在线数字出版集团股份有限公司
    关于出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的进展公告
    风险提示:
    尽管公司与钢钢网已签署《资产处置协议》,但仍存在协议条件无法全部达成
,从而造成本次交易被暂停、中止或取消的风险。提请广大投资者注意投资风险。
    中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“中文在线”或“公司”)于2
019年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议
,审议通过了《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》,公司
拟与钢钢网电子商务(上海)股份有限公司(以下简称“钢钢网”)签署《资产处
置协议》,拟将公司持有的上海晨之科信息技术有限公司(以下简称“晨之科”)1
00%的股权出售给钢钢网,交易对价为人民币32,400.00万元(以下简称“本次交易
”)。本次交易已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
    公司已与钢钢网签署了《资产处置协议》,根据《资产处置协议》,钢钢网应
在2019年12月31日前向公司支付的第一笔股权收购对价,共计人民币16,524.00万元
。因钢钢网表示其应收账款回款有所延期,截至目前,公司尚未收到钢钢网支付的
第一笔股权收购对价。
    鉴于晨之科目前的经营情况严重亏损,公司认为本次交易能最大限度的保障上
市公司利益,保障上市公司股东的利益。如钢钢网能在近期以现金方式支付第一笔
股权收购对价,公司仍计划继续推进本次交易。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《资产处置协议》,如钢钢网未在本协议约定的时限内向公司支付本协
    议约定的股权收购对价(包括以合法商业资产抵付的情况)的,则公司有权要
求
    钢钢网自逾期支付该等款项之日起,每日按照钢钢网应付未付款项的5‰向公司

    支付滞纳金,直至前述全部应付款项及本条所述滞纳金已获得足额偿付之日(
含
    当日)为止。如果违约金不足以弥补公司的损失,公司可进一步要求钢钢网弥
补
    损失。
    公司未能在2019年内完成晨之科资产交割,晨之科仍是上市公司全资子公司,


    上市公司应合并晨之科2019年度全部损益,经审计的晨之科2019年1-10月扣除
非
    经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-8,386.60万元。
    特此公告。
    中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
    2020年1月2日
    
    (300364)中文在线:第三届董事会第三十四次会议决议公告
    证券代码:300364 证券简称:中文在线 公告编号:2020-002
    中文在线数字出版集团股份有限公司
    第三届董事会第三十四次会议决议公告
    中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十四次会议于2020年1月1日在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608
号公司会议室召开,会议通知于2019年12月27日以电子邮件的形式发出。会议应参
加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定,会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持,与会董事以通讯方
式投票表决,一致形成了如下决议:
    一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    经公司董事长兼总经理童之磊先生提名,同意聘任杨锐志先生为公司副总经理
兼财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体
内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公
司高级管理人员变更的公告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
    特此公告。
    中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
    2020年1月2日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-12-25](002413)雷科防务:关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-097
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2019
年12月24日收到公司持股5%以上股东北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)(以
下简称“雷科众投”)出具的《关于减持江苏雷科防务科技股份有限公司股份计划
的告知函》,现将相关事项公告如下:
    一、股东基本情况
    雷科众投的执行事务合伙人为北京雷科众联科技有限公司,北京雷科众联科技
有限公司为公司董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生出资设立的公
司,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与公司第一大股东刘峰先生及其一致
行动人构成一致行动关系。雷科众投持有公司股份57,638,335股,占公司总股本的5
.33%,全部为无限售流通股。
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持的原因:部分有限合伙人(LP)资金需求。
    2、股份来源:雷科众投于2019年3月7日通过协议转让方式受让了江苏常发实业
集团有限公司持有的57,638,335股雷科防务股票。
    3、减持方式:通过集中竞价或大宗交易的方式。
    4、减持股份数量和比例:不超过21,623,349股,即不超过雷科防务总股本2%(
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应
调整)。其中,通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的
总数不超过公司股份总数的2%;通过集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日
内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
    5、减持价格:视市场价格而定。
    6、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(法律法规禁
止减持的期间除外)。
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    7、北京雷科众联科技有限公司、刘峰先生、刘升先生、高立宁先生所持有的份
额不减持。
    三、股东的承诺及履行情况
    雷科众投在通过协议转让方式受让江苏常发实业集团有限公司所持雷科防务股
份时,曾在《股份转让协议》中承诺受让股份后持续遵守《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关文件关于减持的规定。
    截至告知函出具日,雷科众投严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项不存在违
反相关股东此前已披露的意向或承诺的情形。
    四、相关风险事项
    1、雷科众投将根据市场情况、公司股价等因素,综合决定是否实施本次股份减
持计划,本次减持计划存在减持时间、价格、数量等不确定性,也存在是否按期实
施完成的不确定性,雷科众投将依据计划进展情况按照相关规定及时履行信息披露
义务。
    2、本次减持计划期间,公司将督促雷科众投严格遵守《公司法》、《证券法》
、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》(证监会公告[2017] 9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求,及时履行
信息披露义务。
    3、本次减持股东为公司第一大股东的一致行动人。截至本公告日,公司第一大
股东及其一致行动人持股情况如下: 序号 股东姓名 持股数量(股) 占公司总股
本的比例(%)
    1
    刘峰
    22,788,407
    2.11%
    2
    刘升
    26,247,692
    2.43%
    3
    高立宁
    8,909,499
    0.82%
    4
    韩周安
    9,083,158
    0.84%
    5
    北京雷科投资管理中心(有限合伙)
    6,236,580
    0.58%
    6
    北京科雷投资管理中心(有限合伙)
    6,229,760
    0.58%
    7
    北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)
    57,638,335
    5.33%
    合计
    137,133,431
    12.68%
    本次减持计划中雷科众投合伙人北京雷科众联科技有限公司、刘峰先生、刘升
先生、高立宁先生所持有的份额不减持,本次减持计划的实施不会导致上市公司控
制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响,本次减持
计划实施完成,刘峰及其一致行动人仍为公司第一大股东,敬请广大投资者理性投
资,注意投资风险。
    4、本次减持计划实施期间,公司将遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履
行信息披露义务。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
    五、备查文件
    雷科众投出具的《关于减持江苏雷科防务科技股份有限公司股份计划的告知函
》。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月24日

[2019-12-24]雷科防务(002413):雷科防务股东雷科众投拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  雷科防务公告,持公司股份57,638,335股(占公司总股本5.33%)的股东雷科众
投计划自公告日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持公
司股份不超过21,623,349股,即不超过公司总股本2%。

[2019-12-21](002413)雷科防务:关于部分股东签署的《投票权委托协议》到期的提示性公告

    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-096
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于部分股东签署的《投票权委托协议》到期的提示性公告
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2018
年12月20日接到通知,公司部分股东签署了《投票权委托协议》,约定将其合计持
有雷科防务股票以及在协议约定的委托期间内增加的股份(以下简称“委托股份”
)的投票权按照协议约定的条款和条件分别委托给刘峰先生、刘升先生行使,委托
期限为一年。具体内容详见公司于2018年12月21日在《证券时报》、《证券日报》
、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于部分股东签署<投票权委托协议>的公告》(公告编号2018-131).
    截止本公告日,上述委托投票期限已满,鉴于刘峰先生、刘升先生与高立宁先
生、韩周安先生、北京雷科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(
有限合伙)于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,并成为公
司第一大股东。本次委托投票到期后,刘峰及其一致行动人行使投票权变动如下:
 股东名称 投票委托协议签署后 投票委托协议到期后 持有表决权数量(股) 占
公司总股本比例(%) 持有表决权数量(股) 占公司总股本比例(%)
    刘峰
    38,540,793
    3.3815
    22,788,407
    2.1078%
    刘升
    53,738,722
    4.7150
    26,247,692
    2.4277%
    高立宁
    16,909,499
    1.4836
    8,909,499
    0.8241%
    韩周安
    13,083,158
    1.1479
    9,083,158
    0.8401%
    北京雷科投资管理中心(有限合伙)
    6,236,580
    0.5472
    6,236,580
    0.5768%
    北京科雷投资管理中心(有限合伙)
    6,229,760
    0.5466
    6,229,760
    0.5762%
    北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)
    57,638,335
    5.0571%
    57,638,335
    5.3311%
    合计
    192,376,847
    16.8789%
    137,133,431
    12.6838%
    注:
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    1、公司因终止实施限制性股票股权激励计划,并于2019年5月13日回购注销尚
未解锁的限制性股票58,579,200股,公司总股本由1,139,746,650股变更为1,081,16
7,450股。
    2、北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)的执行事务合伙人为北京雷科众联
科技有限公司,北京雷科众联科技有限公司为刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、
韩周安先生出资设立的公司,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与刘峰及其
一致行动人构成一致行动关系。北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)于2019年
3月7日通过协议转让方式受让了江苏常发实业集团有限公司持有的57,638,335股雷
科防务股票。
    3、本次委托投票期满后,刘峰及其一致行动人仍为公司第一大股东。
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月20日

[2019-12-18](002413)雷科防务:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-095
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次
会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大
会有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会的召集人:公司董事会。
    2、会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《
关于2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年1月7日召开2020年第一次临
时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    3、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年1月7日(星期二)下午3:00
    (2)网络投票时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年1月7日9:15至2020年1
月7日15:00之间的任意时间;
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年1月7日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00。
    4、股权登记日:2019年12月30日(星期一)
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    表决权。
    6、会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投
票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一
次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股
份只能选择其中一种方式。
    7、出席对象:
    (1)2019年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因
故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不
必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
    8、现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园
)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
    上述提案已经公司于2019年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通
过,具体情况详见公司于2019年12月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利
益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时
公开披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    ?
    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2019年12月31日上午 9:00 至 11:00;下午13:00 至 16:00
。
    3
    (二)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议
的,须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、
持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持
加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文
件及代理人身份证明文件办理登记手续;
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准,传真登记请发送传真后电话确认)。
    股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。
    本公司不接受电话方式办理登记
    4、出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系电话:0519-86237018
    传真号码:0519-86235691
    联系人:刘训雨、王少华
    邮政编码:213161
    通讯地址:江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦1101室
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十四次会议决议;
    特此公告。
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    董事会
    2019年12月17日
    4
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362413
    2、投票简称:雷科投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年1月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日(现场股东大会召开当日)
9:15,结束时间为2020年1月7日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二、
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有
限公司2020年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审
议事项及内容,表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的
栏目可以投票 同意 反对 弃权
    1.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    ?
    说明:
    1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上“√”。

    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

    3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
    委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
    委托人账户: 委托人持股数:
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    6
    附件三
    江苏雷科防务科技股份有限公司
    股东大会股东登记表
    截止2019年12月30日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏雷科防务
科技股份有限公司(股票代码:002413)股票,现登记参加公司2020年第一次临时
股东大会。
    姓名(或名称): 证件号码:
    证券账户号: 持有股数: 股
    联系电话: 登记日期: 年 月 日
    股东签字:

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月27日
    调研公司:国泰君安,东兴证券,华商基金,华商基金,新时代证券,中金资管
    接待人:总经理:刘峰,副总经理、财务总监:高立宁
    调研内容:一、签署调研承诺书
二、参观公司展厅
三、介绍公司的基本情况
四、沟通交流
1、问:贵公司的77GHz汽车毫米波雷达,包括中长距雷达和点云雷达,目前在国内
和国际上处于什么样的水平?
   答:我公司的77GHz中长距汽车防撞雷达经过与国际上某著名品牌的高性能汽车
雷达对标测试,大部分指标对等,在多目标探测情况下,我们的汽车雷达具有更强
的识别能力,不容易出现假目标;与国内其他企业的雷达相比,在相关方面处于领
先地位。
2、问:贵公司的77GHz点云雷达与77GHz中长距雷达在软硬件上有何差异?
   答:点云雷达可以获得对于同一目标的多点成像,可以形成三维立体轮廓,进一
步识别目标;而中长距雷达因为分辨率较低,对于单目标的成像结果只有一个点,
因此无法进行识别。点云雷达在硬件上本身与常规毫米波汽车雷达没有本质性的变
化,但是系统复杂度和算法复杂度提升了几个档次,具有很高的技术门槛,成本也
会高很多。
3、问:对于激光雷达和毫米波雷达用于自动驾驶,最终哪个传感器会成为主流,你
们怎么看?
   答:目前无人驾驶传感器两大派系,激光雷达加光学摄像头、以及毫米波雷达加
光学摄像头,各有利弊。目前的点云雷达技术在低速情况下,已经可以替代激光雷
达,随着关键技术的突破,毫米波雷达分辨率的进一步提高,我们期待、也有信心
看到,毫米波雷达替代激光雷达成为无人驾驶的主流传感器。
4、问:汽车雷达未来可能有哪些体制?MIMO会是主流吗?
   答:本身雷达体制种类多样,包括MIMO、合成孔径雷达和相控阵雷达,对于汽车
雷达来说,考虑到其工业环境要求,以及天线尺寸、实时性、成本、功耗等综合因
素,我们认为MIMO仍然会是未来汽车毫米波雷达的主流体制。
5、问:复杂路况对无人驾驶是个难题,贵公司有好的解决方案吗?
   答:单一的传感器肯定有其局限性,复杂路况必然要用多传感器融合方案。
6、问:未来如果用点云雷达实现无人驾驶,预计一辆汽车要用几个点云雷达?
   答:如果要实现360度环视覆盖,预计每车要用4个以上点云雷达。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-07 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.99 成交量:5535.00万股 成交金额:33120.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|782.03        |6.61          |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|761.38        |15.15         |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|634.10        |10.35         |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营|567.64        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|484.72        |486.48        |
|海街证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|5.87          |1262.38       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业|36.41         |1222.64       |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |237.67        |955.80        |
|中信证券股份有限公司常州环府路证券营业|2.90          |778.84        |
|部                                    |              |              |
|世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营|3.56          |776.77        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-11|4.90  |72.61   |355.81  |中信建投证券股|财达证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京首体|
|          |      |        |        |三里河路证券营|南路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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