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慈文传媒(002343)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈慈文传媒002343≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)10月30日(002343)慈文传媒:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集
           体接待日活动的公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年08月01日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:8989.12万 同比增:-63.38% 营业收入:8.51亿 同比增:-36.03%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1900│  0.1800│  0.0100│ -2.3000│  0.5200
每股净资产      │  3.2965│  3.2867│  3.1215│  3.1079│  5.9287
每股资本公积金  │  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7933
每股未分配利润  │  0.1674│  0.1571│ -0.0087│ -0.0218│  2.8026
加权净资产收益率│  5.8100│  5.6800│  0.3500│-53.2100│  8.9900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1893│  0.1790│  0.0132│ -2.3040│  0.5168
每股净资产      │  3.2965│  3.2867│  3.1215│  3.1079│  5.9287
每股资本公积金  │  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7938│  1.7933
每股未分配利润  │  0.1674│  0.1571│ -0.0087│ -0.0218│  2.8026
摊薄净资产收益率│  5.7413│  5.4446│  0.4215│-74.1358│  8.7177
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A 股简称:慈文传媒 代码:002343 │总股本(万):47494.9686 │法人:吴卫东
上市日期:2010-01-26 发行价:31 │A 股  (万):40239.021  │总经理:马中骏
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):7255.9476│行业:广播、电视、电影和影视录音制作业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:影视剧、游戏产品、艺人经纪服务
电话:021-33623250 董秘:严明   │、信息技术服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1900│    0.1800│    0.0100
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    2018年        │   -2.3000│    0.5200│    0.4100│    0.2600
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    2017年        │    1.2900│    0.4800│    0.2400│    0.2400
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    2016年        │    0.9200│    0.4641│    0.2938│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7600│    0.2883│   -0.2557│   -0.0400
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[2019-10-30](002343)慈文传媒:关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-053
    慈文传媒股份有限公司
    关于参加浙江辖区上市公司投资者
    网上集体接待日活动的公告
    为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,慈文传媒股份有限公
司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江
上市公司协会与深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“沟
通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事
项公告如下:
    本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与互动交流,
网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。
    届时,公司联席总经理雷萍女士,董事、董事会秘书、副总经理严明先生,财
务总监陈棉华先生将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-10-30](002343)慈文传媒:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.19
    加权平均净资产收益率:5.81%

[2019-10-15](002343)慈文传媒:2019年前三季度业绩预告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-051
    慈文传媒股份有限公司
    2019年前三季度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
    2.预计的业绩: ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    3.业绩预告情况表
    (1)2019年前三季度业绩预计情况
    项 目
    2019年1月1日~2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司
    股东的净利润
    比上年同期增长:-65.37%至-61.30%
    盈利:24,547.53万元
    盈利:8,500万元~ 9,500万元
    (2)2019年第三季度业绩预计情况
    项 目
    2019年7月1日~2019年9月30日
    上年同期
    归属于上市公司
    股东的净利润
    比上年同期增长:-94.28%至-88.55%
    盈利:5,241.99万元
    盈利:300万元~ 600万元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1.报告期内,公司坚持以影视内容开发运营为核心,打造慈文“品牌+”的泛
娱乐平台,积极推进各项业务开展,但影视、游戏等业务与上年同期相比均出现一
定幅度的下滑。
    2.由于公司自2018年1月1日起开始采用新的应收款项会计估计,2018年前三季
度净利润基数较高,亦导致公司2019年前三季度业绩较上年同期下滑。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    四、其他相关说明
    以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2019年第三季度报告中详细
披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年10月15日

[2019-09-17](002343)慈文传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-050
    慈文传媒股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示
    1、慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日在《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股
东大会的通知》;
    2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况;
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年9月16日上午9:3
0-11:30,下午13:00-15:00;
    (3)通过互联网投票系统投票的时间:2019年9月15日15:00至9月16日15:00。
    2、现场会议召开地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室。
    3、召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:公司董事严明先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以
及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东(或委托代理人)共计11人,代表公司股份 145,7
33,097股,占公司总股本的30.6839%。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (1)现场出席情况:
    出席现场会议的股东(或委托代理人)共5人,代表公司股份145,273,907股,
占公司总股本的30.5872%。
    (2)网络投票情况:
    参加网络投票的股东6人,代表股份459,190股,占公司总股本的0.0967%。
    (3)出席本次股东大会的股东(或委托代理人)中,中小股东(除上市公司董事
、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
)情况:
    出席本次股东大会的中小股东(或委托代理人)共10人,代表股份4,260,511股
,占公司总股本的0.8970%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所
律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案
,并形成如下决议:
    1.审议通过了《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
    总表决情况:同意145,729,317股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%
;反对3,780股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股)。
    中小股东总表决情况:同意4,256,731股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.9113%;反对3,780股,占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0887%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
    本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过。
    2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况:同意145,729,317股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%
;反对3,780股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0026%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股)。
    中小股东总表决情况:同意4,256,731股,占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.9113%;反对3,780股,占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0887%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
    本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过
。
    本次股东大会议案1,经公司第八届董事会第一次会议审议通过,议案内容详见
公司2019年5月29日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告;议案2,经公司第八届董事会第二次会议审议通过,议案内容详
见公司2019年8月30日在指定媒体披露的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所姚磊律师和朱意桦律师对本次股东大会进行了见证,并
出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议;
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年9月17日

[2019-08-30](002343)慈文传媒:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-049
    慈文传媒股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    根据慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议决
议,定于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东
大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午14:30。
    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月16日上
午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
    (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月15日15:00
至2019年9月16日15:00。
    5.股权登记日:2019年9月9日。
    6.会议召开方式:本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复
表决的,以第一次投票结果为准。
    7.现场会议召开地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    8.会议出席对象:
    (1)截至2019年9月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    二、 会议审议事项
    提交本次会议审议和表决的议案如下:
    1.《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》;
    2.《关于修改<公司章程>的议案》。
    本次股东大会议案1,经公司第八届董事会第一次会议审议通过,议案内容详见
公司2019年5月29日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告;议案2,经公司第八届董事会第二次会议审议通过,议案内容详
见公司2019年8月30日在指定媒体披露的相关公告。
    上述议案,公司将对中小股东的表决进行单独计票。
    上述议案2属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权股份数的2/3以上通过。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码表:
    议案
    编码
    议案名称
    备注
    本列打勾的
    栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
    √
    2.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    四、 会议登记办法
    1.登记时间:2019年9月10日、9月12日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30
)
    2.登记地点:公司董事会办公室(上海市虹口区东大名路948号白金湾广场170
3室)
    3.登记方式:
    (1)自然人股东须持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、股票账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明书、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会
议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理
人身份证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
    (3)异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》(见附件三)采取书面信
函或传真方式办理登记(须在2019年9月12日16:30前送达或传真至公司),公司不
接受电话方式办理登记;
    (4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
    五、网络投票具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1.联系方式
    联系电话:021-33623250
    传真号码:021-33623251-802
    联 系 人:罗士民
    通讯地址:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场1703室
    邮政编码:200082
    2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
    3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场
办理登记手续。
    4.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程另行通知。
    七、备查文件
    1.公司第八届董事会第一次会议决议;
    2.公司第八届董事会第二次会议决议。
    特此通知。
    附件:
    一、参加网络投票的具体操作流程
    二、授权委托书
    三、参加会议回执
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年8月30日
    附件一
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362343
    2.投票简称:慈文投票
    3.议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案
    编码
    议案名称
    备注
    本列打勾的
    栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
    √
    2.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程,可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席慈文传媒股份有限公司2019年第一
次临时股东大会,并代理行使表决权。本人已通过深交所网站了解了公司有关审议
事项及内容,表决意见如下:
    议案
    编码
    议案名称
    本列打勾的栏目
    可以投票
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
    √
    2.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    说明:对非累积投票议案,请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“
√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其
他符号、多选或不选的按弃权处理。
    委托人(个人签名/机构盖章、法定代表人签名): 日期: 年 月 日
    委托人身份证号码(机构股东统一社会信用代码):
    委托人股东账号: 委托人持股数(股):
    被委托人签字: 被委托人身份证号码:
    (本《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效)
    附件三
    慈文传媒股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会参加会议回执
    截止2019年9月9日,本人/本单位持有慈文传媒股份有限公司股票,拟参加慈文
传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
    个人股东姓名/
    机构股东名称
    个人股东身份证号码/机构股东统一社会信用代码
    机构股东法定代表人姓名
    股东帐号
    持有股数
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证
    号码
    联系电话
    电子邮箱
    传真号码
    邮编
    联系地址
    股东签字(机构股东盖章,法定代表人签字):
    日期: 年 月 日

[2019-08-30](002343)慈文传媒:关于修改《公司章程》的公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-047
    慈文传媒股份有限公司
    关于修改《公司章程》的公告
    慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第八届董事
会第二次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和
国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)等有关法律法规、规范
性文件的规定,结合公司调整高级管理人员安排等情况,拟对现行有效的《公司章
程》相应条款进行修订。相关条款修订前后的内容如下:
    修订条款
    修订前内容
    修订后内容
    第十条
    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以
起诉公司董事、监事、总经理(含联席总经理,下同)和其他高级管理人员,股东
可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    第二十三条
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条
    公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条
    公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当
经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形
的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月
内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1
年内转让给职工。
    公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者
股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司
合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让
或者注销。
    第四十四条
    本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大会召集人指定的其他地点
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
    本公司召开股东大会的地点为公司住所地、主要办公场所所在地或股东大会通
知中所列明的地点。
    发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告
    的,视为出席。
    并说明原因。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第六十六条
    股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和
其他高级管理人员应当列席会议。
    股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理
和其他高级管理人员应当列席会议。
    第七十二条
    股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员
姓名;
    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例;
    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
    (六)律师及计票人、监票人姓名;
    (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
    (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
    (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人
员姓名;
    (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例;
    (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
    (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
    (六)律师及计票人、监票人姓名;
    (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    第八十一条
    除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董
事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该
人负责的合同。
    除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董
事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予
该人负责的合同。
    第九十六条
    董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任
期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管
    董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
任期3年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级
    理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司
董事总数的1/2。
    董事会成员中不设公司职工代表董事。
    管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过
公司董事总数的1/2。
    董事会成员中不设公司职工代表董事。
    第一百零八条
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项,
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六) 对公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)
项规定的情形收购本公司股
    应当提交股东大会审议。
    份作出决议;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会,并设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计
专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
    超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    第六章
    标题
    经理及其他高级管理人员
    总经理、联席总经理及其他高级管理人员
    第一百二十五条
    公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
    公司设总经理(含联席总经理,下同),由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
    第一百二十七条
    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任
公司的高级管理人员。
    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
司的高级管理人员。
    第一百二十九条
    总经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
    (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;
    (六)聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
    (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
    (八)拟定公司职工的工资、福
    总经理对董事会负责,行使下列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告工作;
    (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案;
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
    (四)拟订公司的基本管理制度;
    (五)制定公司的具体规章;
    (六)聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
    (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
    (八)拟定公司职工的工资、福
    利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
    (九)提议召开董事会临时会议;
    (十)行使授权范围内的对资产处置、合同签订等交易事项的权限;
    (十一)董事会赋予的其他审批权限。
    总经理列席董事会会议。
    利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
    (九)提议召开董事会临时会议;
    (十)行使授权范围内的对资产处置、合同签订等交易事项的权限;
    (十一)拟订本章程第二十三条规定的收购本公司股票的方案;
    (十二)本章程或董事会授予的其他职权。
    总经理列席董事会会议。
    除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变。
    本事项尚需获得公司股东大会审议批准。公司将按照以上修订内容,在公司股
东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后,办理本次《公司章程》修订的
工商变更登记手续及相关事宜。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文传媒:关于会计政策变更的公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-046
    慈文传媒股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第八届董事
会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案
》。为了做好公司财务核算工作,真实反映公司状况和经营成果,提高会计信息披
露的质量,公司根据企业会计准则的具体要求变更公司相关会计政策。本次会计政
策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)会计政策变更原因
    1、新金融工具准则的会计政策
    中华人民共和国财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称
“新金融工具准则”)。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时
间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
    2、财务报表格式调整的会计政策
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执
行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财
务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财
会〔2019〕6号要求编制执行。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (二)变更说明
    根据财会〔2019〕6号的相关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入
准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对
财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
    (三)变更生效日期
    1、关于新金融工具准则的会计政策,公司自2019年1月1日起开始执行;
    2、关于财务报表格式调整的会计政策,公司2019年度中期财务报表和年度财务
报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
    (四)变更前公司所采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    (五)变更后公司所采用的会计政策
    1、新金融工具准则的会计政策
    本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计
准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则
执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    2、财务报表格式调整的会计政策
    本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变
更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    二、会计政策变更对公司的影响
    (一)新金融工具准则变更对公司的影响
    1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则
第37号—金融工具列报》主要变更内容如下:
    (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作
为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、
“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产”三类;
    (2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具
投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤
销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不
得结转计入当期损益。
    (3)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要
求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值
准备;
    (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
    (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地
反映企业的风险管理活动;
    (6)金融工具披露要求相应调整。
    2、本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响,无需追
溯调整。
    (二)财务报表格式调整对公司的影响
    1、根据财会〔2019〕6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:


    (1)资产负债表:
    资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”二个项目;
    资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账
款”二个项目;
    资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、
“其他债权投资”、 “其他权益工具投资”、“交易性金融负债”项目,减少“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持
有至到期投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
    (2)利润表:
    将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填
列)”;
    利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”
号填列)”项目。
    (3)现金流量表:
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    (4)所有者权益变动表:
    所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径
,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权
益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明
细科目的发生额分析填列。
    2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响
公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要
求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
    三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质
量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会
同意公司本次会计政策变更。
    四、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在损
害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表如下独立意见:
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的合法权益。
本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
》和《公司章程》的相关规定。因此,公司全体独立董事一致同意公司本次会计政
策变更。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议;
    2、公司第八届监事会第二次会议决议;
    3、公司独立董事关于会计政策变更等事项的专项说明和独立意见。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文传媒:第八届监事会第二次会议决议公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-045
    慈文传媒股份有限公司
    第八届监事会第二次会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2019
年8月29日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园公司四楼401会议
室举行。本次会议通知已于2019年8月19日以电子邮件、专人送达等方式向全体监
事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席朱明洪先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
    1、《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在损
害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。
    本次会计政策变更情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:2019-046)。 表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2、《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
    公司监事会对2019年半年度报告审核后,认为:公司2019年半年度报告全文及
摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定;公司2019
年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法
人治
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    理和业务发展情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2019年半年度报告摘要》(公
告编号:2019-048)详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    3、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审核,监事会认为2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在募集资
金管理和使用违规的情形。同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司监事会
    2019年8月30日

[2019-08-30](002343)慈文传媒:第八届董事会第二次会议决议公告

    股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2019-044
    慈文传媒股份有限公司
    第八届董事会第二次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2019
年8月29日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园公司四楼401会议
室召开。本次会议通知于2019年8月19日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事
发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长吴卫东先生主持
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—
—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会
计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称
“新金融工具准则”)。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时
间的通知》,公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
    财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的通知,要求执
行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财
务报表。
    为了做好公司财务核算工作,真实反映公司状况和经营成果,提高会计信息披
露的质量,公司拟根据财政部修订后的《企业会计准则》及相关通知的具体要求变
更公司相关会计政策。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表
了同意意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    本次会计政策变更情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:2019-046)。 表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引》(201
9年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)
等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司调整高级管理人员安排等情况,公
司拟对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。
    具体修订内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于修订<公
司章程>的公告》(公告编号:2019-047)及在巨潮资讯网披露的修订后的《公司
章程》(2019年8月)。
    表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、《关于聘任雷萍女士为联席总经理的议案》
    为进一步加强公司经营团队运营管理能力,促进公司持续稳健发展,经董事长
提名、董事会提名委员会审核,公司聘任雷萍女士(简历详见附件)为公司联席总
经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    对聘任上述高级管理人员议案,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内
容详见巨潮资讯网。同时,公司董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    4、《关于<公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议,与会董事一致认为公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《公司2019年半年度报告摘
要》(公告编号:2019-048)详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    5、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司2019年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的
情形。
    报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    6、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定,公司拟定于2019年9月16日(星期一)以现场会议以及网络投票方式召开
公司2019年第一次临时股东大会,审议公司第八届董事会第一次会议、第二次会议
审议通过的相关议案。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号
:2019-049)详见《证券时报》及巨潮资讯网。
    表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第二次会议决议;
    2、公司独立董事关于会计政策变更等事项的专项说明和独立意见。
    特此公告。
    慈文传媒股份有限公司董事会
    2019年8月30日
    附件
    雷萍简历
    雷萍:女,1964年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,西南医科大学医学学
士,长江商学院工商管理硕士,具备基金从业资格。1988年3月至1994年10月,任
《生活科学报》编辑、记者;1994年11月至2019年5月,参与《成都商报》创业,历
任记者、编辑、责任编辑、总编室主任、人力资源部主任、市场部主任、编委、副
总编辑、常务副总编辑、党委副书记;2008年3月至2019年5月,任《每日经济新闻
》总编辑,成都每经传媒有限公司董事长、总经理(截至披露日,总经理离任工商
变更登记尚未完成);2018年7月至今,任成都市天府文创股权投资基金管理有限
公司董事长、法定代表人。
    截至披露日,雷萍女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
    雷萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形;经在最高人民法院网查询,确认雷萍女
士不是“失信被执行人”。雷萍女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

[2019-08-30](002343)慈文传媒:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.18
    加权平均净资产收益率:5.51%

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月01日
    调研公司:兴业证券,天风证券,天风证券,天风证券,天风证券,鹏华基金,鹏华基
金,国泰基金,嘉实基金,华安基金,光大保德信基金,东吴基金,国海富兰克林基金,
国投瑞银基金,交银施罗德基金,信诚基金,中海基金,上投摩根基金,华商基金,方正
富邦基金,方正富邦基金,太平资产,太平洋资产,平安资产,广发证券资管,中银国际
证券,泓德基金,沃珑港资本,万杉资本,上海宏流投资,中欧瑞博投资,中欧瑞博投资,
盛盈资本,源乘投资,鼎力投资,银华基金,耀之资产管理,上海合象资产,上海合象资
产,上海融湖投资,西藏源承投资
    接待人:董事长助理、证券事务代表:罗士民,财务总监:龚伟萍
    调研内容:一、介绍公司近期情况
公司生产经营一切正常,在拍的项目和准备开拍的项目筹备情况都很良好,半年报
业绩也在之前预计的区间内。
目前我们在拍的项目是《风暴舞》,预计8月下旬杀青,今年可取得发行许可证,相
关平台的发行合同有的已经拿到,有的在走流程中。下半年的项目,预计《残缺的
世界》9月/10月开机,《紫川》10月/11月开机,《脱骨香》11月开机,《弹痕》1
1月/12月开机;另外还有参投的几部剧,待沟通确定后向市场披露。
二、问答环节
1、问:《凉生》的播出档期?
   答:《凉生》的档期已经确定,今年会播出的,回款也没有问题。公司在播的剧
《沙海》自7月20日上线以来,网络播放量已达9亿。北京卫视、腾讯视频8月中旬
还将播出《那些年,我们正年轻》;东方卫视、腾讯视频还将播出《极速青春》;
以及将要陆续播出《爵迹临界天下》、《回到明朝当王爷之杨凌传》等。另外,我
们与平台合作的网剧《暗黑者3》、《大唐魔盗团》、《千门江湖》、《等等啊我的
青春》等预计今年也会陆续上线。
2、问:公司的业务布局和发展战略?
   答:我们在业界有很好的口碑,也买了一些很好的IP,并且制作电视剧内容这块
经验丰富,各大平台都也很认可。电影方面我们两年前就在做剧本研发,现在也在
筹备和发力。另外我们游戏业务也比较平稳。在付费和其他分成模式我们也在做新
的尝试,今年我们会有一部剧就做了纯分账模式,这个分账模式也是有培育期的,
预计明年会有很大突破,我们能用分账付费模式去拓展盈利的空间。同时,我们一
直在布局海外的市场,以前孵化的项目也在沟通和运作中,我们希望海外合作的项
目可以同时满足海内外市场的需求。我们这两年的作品在海外的收入也很可观,未
来希望带来更多的社会和经济效益。
3、问:公司的质押情况?
   答:马总的质押比例在82%左右,其中融资性质押的比例大概是64%,总体来说比
例并不太高。
4、问:公司的现金流情况?
   答:去年我们拿了9.2亿定增款,对我们项目的资金有很大缓解。我们7月底整体
贷款下降了一半,所以贷款这方面也是比较良性的。我们今年下半年有一些大的项
目开机,最近在筹备资金,总体来说,银行与我们也都合作很久,对我们比较认可
的,会给这些项目提供配套资金。同时,下半年随着相关剧目陆续播出,应收账款
也会逐步回笼。
5、问:视频网站采购版权剧集价格和自制内容的情况?
   答:根据我们了解的情况,当前视频网站内容支出最大头仍然是电视剧的采购,
今年头部电视剧价格相对去年仍有明显上涨。我们作为头部内容公司,与各大平台
均保持良好合作。同时,我们也会积极配合视频网站的自制战略,与视频网站深度
合作,为平台提供优质内容。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-02-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.50 成交量:167.00万股 成交金额:1721.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |779.18        |--            |
|方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业|487.38        |--            |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证|454.48        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营|--            |252.45        |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |228.58        |
|西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业|--            |77.43         |
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |--            |70.24         |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-07|11.31 |104.46  |1181.45 |西南证券股份有|西南证券股份有|
|          |      |        |        |限公司金华丹溪|限公司金华丹溪|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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