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久立特材(002318)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈久立特材002318≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月30日
         2)预计2019年三季净利润34492.82万元至38804.42万元,增长幅度为60%至
           80%  (公告日期:2019-10-09)
         3)10月09日(002318)久立特材:2019年三季度业绩预告修正公告
(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本84153万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2019-
           04-17;除权除息日:2019-04-18;红利发放日:2019-04-18;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:168300000股;预计募集资金:150000000
           0元; 方案进度:停止实施 发行对象:包括公司控股股东久立集团在内的
           不超过十名特定对象投资者
机构调研:1)2019年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:21094.48万 同比增:59.32 营业收入:20.99亿 同比增:7.69
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2500│  0.0853│  0.3600│  0.2600│  0.1600
每股净资产      │  3.4799│  3.6145│  3.5291│  3.3091│  3.2103
每股资本公积金  │  0.9118│  0.9118│  0.9117│  0.7965│  0.7965
每股未分配利润  │  1.3723│  1.5069│  1.4216│  1.3500│  1.2512
加权净资产收益率│  6.6100│  2.2400│ 10.0400│  7.3100│  4.5000
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2507│  0.0853│  0.3608│  0.2562│  0.1573
每股净资产      │  3.7202│  3.8547│  3.7693│  3.5493│  3.4505
每股资本公积金  │  0.9118│  0.9118│  0.9117│  0.7965│  0.7965
每股未分配利润  │  1.3723│  1.5069│  1.4216│  1.3500│  1.2511
摊薄净资产收益率│  6.7380│  2.2126│  9.5723│  7.2177│  4.5598
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A 股简称:久立特材 代码:002318 │总股本(万):84153.3475 │法人:李郑周
上市日期:2009-12-11 发行价:23 │A 股  (万):81774.342  │总经理:李郑周
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2379.0055│行业:金属制品业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:工业用不锈钢及特种合金管材、管
电话:0572-2539041 董秘:寿昊添 │件的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.2500│    0.0853
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    2018年        │    0.3600│    0.2600│    0.1600│    0.0600
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    2017年        │    0.1600│    0.1300│    0.0800│    0.0800
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    2016年        │    0.2000│    0.1300│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.1500│    0.1400│    0.0900│    0.0400
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[2019-10-09](002318)久立特材:2019年三季度业绩预告修正公告

    浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年三季度业绩预告修正公告
    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-089
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    2019年三季度业绩预告修正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日
    2、前次业绩预计情况:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)
于2019年8月27日披露的《2019年半年度报告全文》中预计:2019年1-9月归属于上
市公司股东的净利润同比变动幅度为40%至60%,金额为30,181.21万元至34,492.82
万元;2019年7-9月归属于上市股东的净利润较上年同期变动9.24%至61.53%。
    二、修正后的预计业绩
    ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    比上年同期增长:60% - 80%
    盈利:21,558.01万元
    盈利:34,492.82万元–38,804.42万元
    预计2019年7-9月归属于上市股东的净利润较上年同期增长61.08%至112.92%。


    三、业绩预告修正预审计情况
    本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
    四、业绩修正原因说明
    本次修正2019年三季度业绩预告,主要原因包括:一是公司三季度产品发货及
销售收入略超预期;二是原材料及成品价格持续上涨,导致公司转回部分存货跌价
准备;三是人民币贬值加速,提升了出口产品利润及汇兑收益。
    五、其他相关说明
    浙江久立特材科技股份有限公司 2019 年三季度业绩预告修正公告
    2
    1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果,公司2019年三季度
业绩的具体数据将在公司公布的2019年三季度报告中详细披露。
    2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广
大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年10月9日

[2019-10-09](002318)久立特材:2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-088
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)
现将2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
    一、 可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”文核准,公司于2017年1
1月8日公开发行了1,040万张可转债,每张面值100元,发行总额10.40亿元。
    经深交所“深证上【2017】774号”文同意,公司10.40亿元可转债于2017年12 
月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“久立转2”,债券代码“128019”。
    根据相关规定和公司《可转债募集说明书》约定,公司本次发行的可转债自201
8年5月14日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.22元/股。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2019年第三季度,久立转2因转股减少2,300.00元,转股数量为288股。截至201
9年9月30日,久立转2剩余金额为1,039,773,100.00元。公司2019年第三季度股份
变动情况如下:
    单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行
新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、限售条件流通股/非流通股 23,7
90,055 2.83 23,790,055 2.83
    高管锁定股 23,790,055 2.83 23,790,055 2.83 二、无限售条件流通股 817,7
43,132 97.17 288 288 817,743,420 97.17 三、总股本 841,533,187 100.00 288
 288 841,533,475 100.00
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0572-25
39041进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年10月9日

[2019-09-24](002318)久立特材:关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的公告

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-085
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目
    实施地点的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点
的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产1000吨
航空航天材料及制品项目”(以下简称“项目”)的实施地点进行变更。根据《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,本次变
更募投项目实施地点事项经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大
会审议,现将有关情况公告如下:
    一、募集资金投资概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753号文核准,公司由主承销商
国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股
东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式,公开发
行可转换公司债券1,040万张,每张面值人民币100元,共计募集资金104,000.00万
元,坐扣承销保荐费等(含认购期间的资金利息收入)1,296.35万元后的募集资金
为102,703.65万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年11月14日汇入公
司募集资金专户账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用307.40万元后,公司本次募集资金净额
为102,396.25万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙
)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕455号)。上述募集资金已经全
部存放于公司募集资金专户。
    根据募集说明书的承诺,本次募集资金用于实施的项目投资情况如下:
    2
    单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金金额 1 年产5500KM核电
、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目 57,425.00 38,000.00 2 工业
自动化与智能制造项目 33,480.00 33,000.00 3 年产1000吨航空航天材料及制品项
目 48,998.00 33,000.00 合 计 139,903.00 104,000.00
    二、部分募投项目实施地点变更情况
    公司本次变更实施地点的募投项目为“年产1000吨航空航天材料及制品项目”
(以下简称“该项目”),地点变更的情况如下: 项目名称 项目原实施地点 变更
后的实施地点 年产1000吨航空航天材料及制品项目 湖州市吴兴区八里店镇久立不
锈钢工业园 湖州市杨家埠南单元XSS-02-02-18A号地块
    三、本次募投项目实施地点变更的原因
    该项目实施地点的变更,是为了优化资源共享机制及工艺流程布局,可有效降
低生产成本,提高管理效率,是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定
,符合公司长期发展规划,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规的规定。
    四、本次募投项目实施地点变更的影响
    变更该项目实施地点是根据该募投项目实际实施情况作出的审慎决定,不涉及
募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本
次对募投项目实施地点的调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
    五、监事会、独立董事及保荐机构意见
    (一)监事会意见
    经审核,监事会认为:该项目实施地点的变更,是为了优化资源共享机制及工
艺流程布局,可有效降低生产成本,提高管理效率,不会对募投项目的实施造成影
响,符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集
    3
    资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况,《关于公司变更部
分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经公司五届二十七次董事
会会议批准,程序合法有效,不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意
公司对部分募投项目实施地点进行变更。
    (二)独立董事意见
    公司本次对部分募投项目实施地点进行变更,符合公司战略规划,能够满足公
司当前及未来发展需要,有利于股东的长远利益,不会对公司的财务状况和经营状
况产生不利影响,不影响原项目募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次公司对部分募投项目实施地点进行变更已履行了相
关的决策程序,符合法律法规规定。独立董事同意公司对部分募投项目实施地点进
行变更。
    (三)保荐机构意见
    经核查,保荐人认为:
    1、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第五届董事会第二十
七次会议审议通过,独立董事、监事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序
,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等相关规定的要求,决策程序合法、合规;
    2、本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项是根据公司管理和募集资金投
资项目实施的客观需要做出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定。
    保荐人对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
    六、备查文件
    (一)公司第五届董事会第二十七次会议决议;
    (二)公司第五届监事会第十八次会议决议;
    (三)公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;


    (四)国信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的
核查意见。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月24日

[2019-09-24](002318)久立特材:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-087
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间和日期:2019年9月23日(周一)14时30分
    网络投票时间为:2019年9月22日—9月23日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下
午15:00至2019年9月23日下午15:00的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    (三)会议召集人:公司第五届董事会。
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


    (五)现场会议主持人:李郑周先生。
    (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共11人
(代表股东14名),代表有表决权的股份数363,053,323股,占公司总股份数的43.1
419%。
    (二)现场会议出席情况
    2
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计6人(代表股东
9名),代表有表决权的股份数362,277,823股,占公司总股份数的43.0497%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东5人,代表有表决权的股份数775,500股,
占公司总股份数的0.0922%。
    (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人,代表有表决权的股份数1,729,09
2股,占公司总股份数的0.2055%。
    (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事
务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下:
    (一)审议通过《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》,表决
结果:
    同意363,053,323股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
    反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份
总数的0%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意1,729,092股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
    反对0股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份
总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所朱爽、王锦秀律师见证,并出具了《
法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议
的表决程序和表决结果为合
    3
    法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第四次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月24日

[2019-09-24](002318)久立特材:第五届监事会第十八次会议决议公告

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-086
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次
会议于2019年9月16日以电子邮件方式发出通知,并于2019年9月21日以现场结合通
讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司变
更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。
    经审核,监事会认为:该项目实施地点的变更,是为了优化资源共享机制及工
艺流程布局,可有效降低生产成本,提高管理效率,不会对募投项目的实施造成影
响,符合公司长期发展规划。此次变更项目实施地点没有违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情
况,《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》已经
公司五届二十七次董事会会议批准,程序合法有效,不存在损害公司利益和股东利
益的情况。监事会同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司监事会
    2019年9月24日

[2019-09-24](002318)久立特材:第五届董事会第二十七次会议决议公告

    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-084
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年9月16日以电子
邮件方式发出通知,会议于2019年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次董
事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司变
更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。
    议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月24日

[2019-09-16](002318)久立特材:2019年第三次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-083
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间和日期:2019年9月12日(周四)14时30分
    网络投票时间为:2019年9月11日—9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下
午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
    (三)会议召集人:公司第五届董事会。
    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


    (五)现场会议主持人:李郑周先生。
    (六)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    (一)出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共14人
(代表股东16名),代表有表决权的股份数354,469,428股,占公司总股份数的42.1
218%,其中李郑周为关联方,故回避表决。
    2
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人(代表股东
7名),代表有表决权的股份数353,239,978股,占公司总股份数的41.9757%。
    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东9人,代表有表决权的股份数1,229,450
股,占公司总股份数的0.1461%。
    (四)中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共11人,代表有表决权的股份数2,124,5
42股,占公司总股份数的0.2525%。
    (五)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事
务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。
    具体审议表决结果如下:
    (一)审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:


    同意354,449,628股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9944%;
    反对19,800股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0056%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份
总数的0%。
    其中:中小股东表决情况如下:
    同意2,104,742股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.0680%;
    反对19,800股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.9320%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),弃权股数占出席会议有表决权股份
总数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(杭州)事务所黄忠兰、阮曼曼律师见证,并出具了
《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《
股东大会议事规
    3
    则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程
序和表决结果为合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月16日

[2019-09-05](002318)久立特材:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-082
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2
019年第四次临时股东大会。
    (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第五届董事会,公司于2019年9月
4日召开的第五届董事会第二十六次会议中审议通过了《关于召开2019年第四次临
时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开时间和日期:2019年9月23日(周一)14时30分
    网络投票时间为:2019年9月22日—9月23日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月22日下
午15:00至2019年9月23日下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年9月17日
    (七)出席对象:
    1、在2019年9月17日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年9月17日
下
    2
    午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通
知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司
于2019年9月5日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
    公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记时间:2019年9月20日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。
    (二)登记地点:公司董事会办公室
    (三)登记办法:
    1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人
出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股
东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    3
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    (一)联系方式
    会议联系人:寿昊添
    联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
    联系电话:0572-2539125,0572-2539041
    传真号码:0572-2539799
    联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号
    邮 编: 313028
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议;
    2、其他备查文件。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月5日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“362318” 投票简称:“久立投票”
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年9月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席浙江久立特材科技股份
有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    --
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。

[2019-09-05](002318)久立特材:第五届董事会第二十六次会议决议公告

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-081
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次
会议于2019年8月30日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年9月4日以现场结合通
讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议
,通过如下决议:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司拟
增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体修订如下:
    鉴于公司发展需要,公司决定增加经营范围并同时修订《公司章程》,具体情
况如下: 增加经营范围 变更前 变更后
    经营范围:不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售,
金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金
属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研
发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨询服
    经营范围:不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、双金属复合管、水暖器
材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造(限分公
司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,经营进出口业
务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维
    2
    务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    护及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动) 修订公司章程 原章程条款 修订后章程条款
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属
管材、水暖器材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的
制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,测试技术服务,
经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装、维护及技术咨
询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    第十三条 经依法登记,公司的经营范围:不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属
管材、双金属复合管、水暖器材制造、销售,金属结构、有色金属合金、不锈钢管
件、金属制品的制造(限分公司)、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,
测试技术服务,经营进出口业务,新产品的研发、技术服务,管道防腐加工、安装
、维护及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司2019
年第四次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开20
19年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年9月5日

[2019-08-27](002318)久立特材:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-077
    债券代码:128019 债券简称:久立转2
    浙江久立特材科技股份有限公司
    关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2
019年第三次临时股东大会。
    (二)召集人:本次股东大会的召集人为公司第五届董事会,公司于2019年8月
24日召开的第五届董事会第二十五次会议中审议通过了《关于召开2019年第三次临
时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开时间和日期:2019年9月12日(周四)14时30分
    网络投票时间为:2019年9月11日—9月12日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下
午15:00至2019年9月12日下午15:00的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日:2019年9月9日
    (七)出席对象:
    2
    1、在2019年9月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年9月9日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公
布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议地点:浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。
    上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司
于2019年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
    公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    √
    四、会议登记方法
    (一)登记时间:2019年9月11日,上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。
    (二)登记地点:公司董事会办公室
    (三)登记办法:
    1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人
出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授
权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股
东委托代理人
    3
    出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公
章)、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    (一)联系方式
    会议联系人:寿昊添
    联系部门:浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
    联系电话:0572-2539125,0572-2539041
    传真号码:0572-2539799
    联系地址:湖州市吴兴区中兴大道1899号
    邮 编: 313028
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;
    2、其他备查文件。
    浙江久立特材科技股份有限公司董事会
    2019年8月27日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“362318” 投票简称:“久立投票”
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席浙江久立特材科技股份
有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    --
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
    √
    委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对
提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。

(1)主要了解公司2018年行业概况及全年业绩情况以及2019年第一季度业绩情况:
2018年,全球经济增长动能趋缓,分化明显,下行风险依然存在。我国经济整体来
说稳中有进,外部贸易摩擦和内部去杠杆贯穿了全年的经济走势,同时下游不锈钢
行业去产能化显著,随着公司产品主要应用的下游石油化工行业逐渐向民企、外资
开放,其投资增速体现出了明显的回升。2018年,公司紧跟市场发展步伐,以质取
胜,持续稳固下游能源领域市场,取得了量价齐升的优异成绩。报告期内,公司营
业收入比上年增长43.42%,公司的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净
利润指标分别比上年增长156.60%,156.76%,126.89%。2019年一季度,受下游油
气行业持续回暖影响,公司良好的经营情况得以延续,公司的营业收入、归属于上
市公司股东的净利润指标分别比上年增长13.26%,48.87%。
(2)主要了解2019年经营目标情况:2019年度的经营目标:公司预计2019年度实现
工业用成品不锈钢管销量9.97万吨,管件销量0.58万吨。
(3)主要了解公司在客户方面的优势:公司优良的产品质量赢得了国内外客户的一
致认可,已成为中石化的重点供应单位、中石油的一级网络成员单位(中油能源一
号网)、中海油、哈尔滨电气、上海电气、东方电气、中核、中广核、中电投的合
格供应商,也是英荷壳牌(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油(BP
)、道达尔(Total)、巴西石油(Petrobras)、沙比克(Sabic)、巴斯夫(BASF
)、拜耳(Bayer)、杜邦(Dupont)、沙索(Sasol)、福陆(Fluor)、福斯特
惠勒(FosterWheeler)、德希尼布(Technip)、塞班(Saipem)、沃利帕森(Wor
leyparsons)、日晖(JGC)、阿尔斯通(Alstom)等世界级知名企业的合格供应
商,由此获得了参与上述公司全球项目的资质。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-08-31 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.23 成交量:4406.00万股 成交金额:151768.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业|2990.80       |23.87         |
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业|1859.22       |208.95        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券|1663.70       |1584.63       |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京金融街证券|1570.09       |648.40        |
|营业部                                |              |              |
|西部证券股份有限公司西安沣镐东路证券营|1126.62       |1148.10       |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4941.52       |
|海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业|482.03        |4203.36       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |2378.96       |
|机构专用                              |--            |1900.64       |
|中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券|1663.70       |1584.63       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-03-27|8.00  |29.05   |232.40  |财通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司长兴金陵|限公司湖州吴兴|
|          |      |        |        |北路证券营业部|商城西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|36490.31  |471.96    |6.91    |0.00      |36497.22    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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