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亚联发展(002316)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈亚联发展002316≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)预计2019年年度净利润2500万元至3500万元,下降幅度为75.01%至65.01
           %  (公告日期:2019-10-28)
         3)12月31日(002316)亚联发展:2019年第六次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本39312万股为基数,每10股派0.15元 ;股权登记日:20
           19-06-26;除权除息日:2019-06-27;红利发放日:2019-06-27;
●19-09-30 净利润:3683.81万 同比增:-39.48% 营业收入:31.38亿 同比增:13.92%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0937│  0.0955│  0.0463│  0.2544│  0.1548
每股净资产      │  2.3233│  2.3192│  2.2803│  2.2374│  2.1391
每股资本公积金  │  0.4862│  0.4862│  0.4862│  0.4862│  0.4860
每股未分配利润  │  0.7214│  0.7232│  0.6890│  0.6427│  0.5570
加权净资产收益率│  4.1100│  4.1900│  2.0400│ 11.6800│  7.2700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0937│  0.0955│  0.0463│  0.2544│  0.1548
每股净资产      │  2.3233│  2.3192│  2.2803│  2.2374│  2.1391
每股资本公积金  │  0.4862│  0.4862│  0.4862│  0.4862│  0.4860
每股未分配利润  │  0.7214│  0.7232│  0.6890│  0.6427│  0.5570
摊薄净资产收益率│  4.0333│  4.1170│  2.0303│ 11.3723│  7.2388
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A 股简称:亚联发展 代码:002316 │总股本(万):39312      │法人:王永彬
上市日期:2009-12-09 发行价:18.8│A 股  (万):29341.3643 │总经理:黄喜胜
上市推荐:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9970.6357│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:东吴证券股份有限公司 │主营范围:专网通讯技术解决方案业务的服务
电话:0755-26551650 董秘:华建强│商,主要为能源交通等行业提供通讯技术解决
                              │方案,包括相关软硬件产品的研发、制造与服
                              │务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0937│    0.0955│    0.0463
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    2018年        │    0.2544│    0.1548│    0.0922│    0.0444
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.0619│   -0.1310│   -0.1029│   -0.1029
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0065│   -0.0700│   -0.0100│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0589│    0.0700│    0.0400│    0.0100
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[2019-12-31](002316)亚联发展:2019年第六次临时股东大会决议公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-102
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月14日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》;
    2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况;
    3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
    二、会议召开情况
    1、召集人:公司董事会
    2、现场会议召开时间:2019年12月30日下午14:30
    3、召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902
公司会议室
    4、召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
    5、主持人:董事长王永彬先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东代表共5名,代表公司有表决权的股份112,213,206股
,占全部股份393,120,000股的28.5443%,其中:出席现场会议的股东代表3名,代
表公司有表决权的股份112,201,406股,占公司有表决权股份总数的28.5413%;通过
网络投票出席会议的股东2名,代表公司有表决权的股份11,800股,占公司有表决
权股份总数的0.0030%;出席会议的中小投资者共3名,代表公司有表决权的股份10,
222,400股,占公司有表决权股份总数的2.6003%。
    公司部分董事、全体监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会
议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程,会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案:
    1、会议以同意112,201,406股,占出席会议的有表决权股份数的99.9895%,反
对11,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.0105%,弃权0股,审议通过了《关
于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
    其中,中小投资者的表决情况:同意10,210,600股,占出席会议有表决权的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.8846%,反对11,800股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1154%,弃权0股。
    2、会议以同意112,201,406股,占出席会议的有表决权股份数的99.9895%,反
对11,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.0105%,弃权0股,审议通过了《关
于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供
担保的议案》。
    其中,中小投资者的表决情况:同意10,210,600股,占出席会议有表决权的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.8846%,反对11,800股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1154%,弃权0股。
    3、会议以同意112,201,406股,占出席会议的有表决权股份数的99.9895%,反
对11,800股,占出席会议的有表决权股份数的0.0105%,弃权0股,审议通过了《关
于向控股子公司借款的议案》。
    其中,中小投资者的表决情况:同意10,210,600股,占出席会议有表决权的中
小投资者所持有表决权股份总数的99.8846%,反对11,800股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1154%,弃权0股。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经北京雍行律师事务所郑曦林律师、石鑫律师现场见证,并出具
了法律意见书,认为公司2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法
    律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;
    2、北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临时
股东大会的见证法律意见书。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月31日

[2019-12-21](002316)亚联发展:关于控股股东部分股份解除质押的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-101
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日接到
公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)
的通知,获悉乾德精一已将其所质押的公司部分股份解除质押。现将有关情况说明
如下:
    一、本次股东部分股份解除质押的情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    本次解除质押股数(股)
    质押开始
    日期
    解除质押
    日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    乾德精一
    是
    1,600,000
    2019年7月22日
    2019年12月19日
    大连市服装研究所有限公司
    2.0513%
    3,150,000
    2019年7月22日
    2019年12月19日
    大连经济技术开发区兴华服装有限公司
    4.0385%
    3,150,000
    2019年7月22日
    2019年12月19日
    大连耐尔特服装有限公司
    4.0385%
    合计
    -
    7,900,000
    -
    -
    -
    10.1282%
    注:上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是
由于四舍五入造成的。
    二、股东股份累计被质押的情况
    截至2019年12月20日,乾德精一及其一致行动人合计持有公司股份89,373,377
股,占公司总股本的22.7344%。本次部分股份解除质押后,乾德精一及其一致行动
人累计质押所持有的本公司股份56,360,000股,占公司总股本的14.3366%。其中乾
德精一持有本公司股份78,000,000股,占公司总股本的19.8413%,乾德精一累计质
押其所持有的本公司股份56,360,000股,占公司总股
    本的14.3366%。深圳精一投资管理有限公司-精一玖玖一号私募证券投资基金
持有本公司股份136,000股,占公司总股本的0.0346%。公司实际控制人刘辉女士通
过国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份3,098,961股,
占公司总股本的0.7883%。公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士持有本公
司股份8,138,416股,占公司总股本的2.0702%。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
    2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月21日

[2019-12-18](002316)亚联发展:关于全资子公司的控股子公司诉讼事项的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-100
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于全资子公司的控股子公司诉讼事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日收到
全资子公司亚联投资(香港)有限公司(以下简称“亚联投资”)的通知,其控股
子公司誉高信贷(香港)有限公司(以下简称“誉高信贷”)近日于香港特别行政
区高等法院发出并交送存档传讯令状(案号:HCA 2260/2019),誉高信贷因金融借
款纠纷对广泽投资控股集团(香港)有限公司(以下称“广泽投资”)等相关当事
人提起诉讼。现公告如下:
    一、本次诉讼事项及案件的基本情况
    本次诉讼事项原告为誉高信贷;被告为广泽投资及崔薪瞳女士。原告诉讼请求
:1、判令被告向原告偿还贷款协议下的未偿还本金港币60,000,000元整;2、判令
被告向原告偿还贷款协议下截至2019年12月6日的未偿还利息金额合计港币10,736,2
36.29元;3、判令被告向原告偿还自2019年12月6日(含)起至贷款全额偿还之日
止或按法院认定的合适期间计息的利率为每月2%的贷款违约罚息;4、任何法院视为
合适的进一步及/或其他济助;5、要求被告以全额赔偿基准承担与本次诉讼相关的
一切费用。
    案情简述:2017年10月12日,原告分别与广泽投资及崔薪瞳女士签署了《港币6
0,000,000元定期贷款协议》及《担保协议书》。上述协议约定,誉高信贷向广泽
投资发放本金港币60,000,000元,年化利息率为15%,期限为3个月的贷款,同时崔
薪瞳女士为该笔贷款提供无限连带责任担保。上述贷款经续期后,于2019年7月11日
到期,到期后誉高信贷与被告多次沟通要求被告偿还上述贷款并支付未付利息。然
而,截至2019年12月6日,被告仍未支付上述贷款本息合计港币70,736,236.29元。
    二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
    目前,上述事项已进入正式法律程序,但由于案件尚未开庭审理及/或法庭未有
相关之判决及/或命令,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根
据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、《香港特别行政区高等法院传讯令状》(案号:HCA 2260/2019);
    2、关于向香港特别行政区高等法院提请诉讼的告知函。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月18日

[2019-12-14](002316)亚联发展:关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-096
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日召开
的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通
合伙)的议案》,公司董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“中喜会计师事务所”)为公司2019年度审计机构。现将相关事宜公告如下:
    一、续聘会计师事务所的原因
    公司2017-2018年度财务审计聘请了中喜会计师事务所担任公司的审计机构。中
喜会计师事务所工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务
,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司2017-2018年度财务审计工作。根据
《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等相关法律法规的有关规定,经对其资
料核查,公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期一年,该事
务所具有证券、期货相关业务资格,能够独立胜任公司的审计工作,且在审计工作
中能够坚持独立审计准则,审计意见真实、准确反映公司的实际情况。
    二、拟续聘会计师事务所的基本情况
    名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:9111010108553078XF
    登记机关:北京市工商行政管理局东城分局
    主要经营场所:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
    执行事务合伙人:张增刚
    成立日期:2013年11月28日
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报
    告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设
年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律
、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
    中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够
独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、续聘会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查,认为中喜会
计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意
向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构。
    2、公司于2019年12月12日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
,同意续聘中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了
事前认可意见和独立意见。
    3、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》将提交公司2019年
第六次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。
    四、独立董事事前认可意见和的独立意见
    公司独立董事就此事项进行了事前认可,同意提交董事会审议。同时就此议案
发表了独立意见:中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关业务资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力,有利于保证上市公司的审计独立性,也有利于
更好的适应公司未来业务发展的需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利
益的情形,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。同意《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议;
    2、第五届监事会第九次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见;
    4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月14日

[2019-12-14](002316)亚联发展:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-099
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次
会议决定,公司将于2019年12月30日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技
南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2019年第六次临时股东大会,现将本次会
议有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第六次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程
》等规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月30日(星期一)下午14:30;
    (2)网络投票时间:2019年12月30日;
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月3
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15,结束时间为2019年12月30日下午15:0
0。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的
    一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月24日
    7、出席对象:
    (1)截至2019年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件)
,代理人不必是本公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦
1902公司会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    2、《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公
司为其提供担保的议案》
    3、《关于向控股子公司借款的议案》
    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    √
    2.00
    《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司
为其提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于向控股子公司借款的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事
会秘书处办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人
出席会议的,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托
书。
    3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证
明书、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、
股东账户卡。
    4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董
事会秘书处登记。
    5、登记时间:2019年12月26日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)。
    6、本次会议会期半天,出席会议者的交通、食宿等费用自理。
    7、会议联系方式:
    登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深
圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
    邮政编码:518057
    联系人:华建强、王思邈
    联系电话:(0755)26551650
    联系传真:(0755)26635033
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:362316;投票简称:亚联投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月30日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9:15,结束时间为20
19年12月30日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月14日
    附件:
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳亚联发展科技股份有限公司201
9年第六次临时股东大会,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人名称:
    委托人持有公司股份的性质和数量:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,受托人(可以□ 不可以□)按
自己的意见投票。
    本次股东大会提案表决意见
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    √
    2.00
    《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司
为其提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于向控股子公司借款的议案》
    √
    说明:
    1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
    2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    授权委托书签发日期: 年 月 日

[2019-12-14](002316)亚联发展:关于向控股子公司借款的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-098
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于向控股子公司借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金效率,降低
资金成本,公司拟向控股子公司上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海
即富”)借款人民币16,500万元,借款期限为上海即富转账至公司指定账户之日起
一年。
    2019年12月12日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子
公司借款的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易尚需获得股东大
会的批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
    二、控股子公司基本情况
    企业名称:上海即富信息技术服务有限公司
    企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
    法定代表人:黄喜胜
    注册资本:10,000万元
    统一社会信用代码:91310000054575635T
    成立日期:2012年09月20日
    住所:中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3层
    经营范围:磁条、芯片技术专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技
术转让,会展服务,企业管理咨询,日用百货、建筑装潢材料、服装、针纺织品、
文教用品、电子产品、通信设备、劳防用品的销售。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
    股权结构:
    股东名称
    股东持股比例
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    45.00%
    深圳市来美居贸易有限公司
    35.00%
    义乌市纬诺投资合伙企业(有限合伙)
    7.67%
    义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)
    6.80%
    上海复星工业技术发展有限公司
    2.97%
    湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)
    2.53%
    白涛
    0.03%
    合计
    100.00%
    主要财务指标:截至2018年12月31日,上海即富经审计的总资产为118,338.49
万元,总负债为91,542.74万元,所有者权益为26,795.76万元,营业收入为332,100
.97万元,归属于上海即富股东的净利润为38,757.10万元。(以上数据已经审计)
。截至2019年9月30日,上海即富总资产为155,862.78万元,总负债为101,208.34
万元,所有者权益为54,654.44万元,营业收入275,987.93万元,归属于上海即富股
东的净利润为26,862.41万元。(截至2019年9月30日的数据未经审计)。
    三、拟签署协议的主要内容
    公司拟与上海即富共同签署《上海即富信息技术服务有限公司与深圳亚联发展
科技股份有限公司借款协议》。公司拟向上海即富借款人民币16,500万元,借款以
上海即富转账至公司指定账户之日起,借款期一年,上海即富可在接到公司书面通
知后,根据上海即富的资金情况安排分笔付款。公司可根据需要提前还款,若发生
提前还款事项,公司应提前五个工作日告知上海即富,方可还款,借款利息按照实
际借款天数结算。借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮20%,即
5.22%贷款利率计,利息以实际放款的总金额为基础计算。公司应于收到每笔借款
之日起每3个自然月向上海即富支付当期利息。若公司逾期支付利息或逾期归还借款
本金的,按照逾期金额的万分之四点五每日计收逾期罚息。协议自双方签署后生效。
    四、董事会意见
    公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率,借款利率参照上海
即富全资下属公司的贷款利率确定,定价公允,有利于公司整体发展。此次借款事
项不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    经核查,我们认为:上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,其决策程序合法、有效,符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允
、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意《关于向控股
子公司借款的议案》。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见;
    3、《上海即富信息技术服务有限公司与深圳亚联发展科技股份有限公司借款协
议》。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月14日

[2019-12-14](002316)亚联发展:关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-097
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行
    申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    因经营和业务发展需要,深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”
)的控股子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)拟向中信银
行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)申请综合授信额度人
民币500万元,保函额度人民币5,000万元,额度期限1年。由公司对该授信提供连带
责任保证。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司(以下简
称“爱源电子”)按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以
上担保与反担保均未收取担保费用。
    公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司向中信银行股份
有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
    由于南京凌云资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会
审议。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:南京凌云科技发展有限公司
    2、成立时间:2001年8月23日
    3、注册资本:12,200万元人民币
    4、注册地址:南京市秦淮区雨花路47号
    5、法定代表人:袁训明
    6、经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交
通、环保工程设计、施工;系统软件开发、应用、销售;计算机及配件、交通
    运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售
;机电产品销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    7、最近一年又一期主要财务指标:截至2018年12月31日,南京凌云总资产为31
,810.74万元,净资产为7,140.60万元,资产负债率为77.55%,2018年度实现营业
收入19,329.44万元,营业利润541.08万元,净利润394.28万元。(以上数据已经审
计)。截至2019年9月30日,南京凌云总资产为27,907.55万元,净资产为6,789.71
万元,资产负债率为75.67%,2019年1-9月南京凌云实现营业收入8,506.14万元,
营业利润-467.86万元,净利润-350.89万元。(截至2019年9月30日的数据未经审计)。
    8、与公司关系:南京凌云为公司控股子公司,公司持有南京凌云59.02%股权。

    三、担保协议内容
    公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议,为南京凌云向中信银行南京分
行申请的综合授信额度人民币500万元,保函额度人民币5,000万元提供担保,期限1
年。
    四、反担保保证合同内容
    公司拟与爱源电子签署《反担保保证合同》,主要内容如下:
    1、担保范围及方式:爱源电子同意并确认以担保人的身份按照对南京凌云的持
股比例对应的债务金额向公司提供无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。
    2、担保期限:公司与中信银行南京分行拟签署的担保协议项下债务履行期限届
满之日起两年。
    3、生效条件:合同经爱源电子及公司法定代表人签字(或使用法人代表签字章
)、加盖公章后生效。
    五、董事会意见
    南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云
经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对
公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况
,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定
    期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云的股东爱
源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信
额度人民币500万元,保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南
京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2019年12月13日,公司对外担保额度为2,796,404.87美元(不包括对控股
子公司的担保),为控股子公司担保额度为9,300万元人民币,公司及控股子公司为
控股子公司担保额度为500万元人民币,已审批的担保额度合计占公司最近一期经
审计净资产的13.21%。公司实际对外累计担保余额为0美元(不包括对控股子公司的
担保),对控股子公司担保余额为5,521万元人民币,占公司最近一期经审计净资
产的6.28%,公司及控股子公司为控股子公司担保余额为500万元人民币,占公司最
近一期经审计净资产的0.57%,无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总额为
5,500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.25%。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同
意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定,上述事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月14日

[2019-12-14](002316)亚联发展:第五届监事会第九次会议决议的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-095
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    第五届监事会第九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会
议于2019年12月7日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于2019年12月12日上
午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际到会3
人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席袁训明先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:
    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)的议案》。
    监事会认为:公司拟续聘的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期
货业务相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2
019年度审计工作要求。监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司2019年度审计机构,聘期一年。同意《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通
合伙)的议案》。
    具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.
cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年12月14日

[2019-12-14](002316)亚联发展:第五届董事会第十五次会议决议的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-094
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    第五届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次
会议于2019年12月7日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年12月12日
上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到
董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:
    1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)的议案》。
    同意公司续聘具有证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司2019年度审计机构,聘期一年。
    具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.
cninfo.com.cn)刊登的《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资
讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司向中信银行
股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
    同意南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)向中信银行股份有
限公司南京分行申请综合授信额度人民币500万元,保函额度人民币5,000万
    元,额度期限1年。由公司对该授信提供连带责任保证。公司以上担保由南京凌
云股东大连爱源电子工程技术有限公司(以下简称“爱源电子”)按照其对南京凌
云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
    董事会认为:南京凌云为公司控股子公司,公司直接持有南京凌云59.02%的股
权,南京凌云经营情况正常,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围
之内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等
相违背的情况,有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后
的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权,南京凌云的股东爱
源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信
额度人民币500万元,保函额度人民币5,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南
京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。
    具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.
cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请
综合授信额度及公司为其提供担保的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股子公司借款的议
案》。
    董事会认为:公司向上海即富借款有利于提高公司整体的资金使用效率,借款
利率参照上海即富全资下属公司的贷款利率确定,定价公允,有利于公司整体发展
。此次借款事项不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.
cninfo.com.cn)刊登的《关于向控股子公司借款的公告》。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第六次临时
股东大会的议案》。
    公司定于2019年12月30日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年第六次临
时股东大会。
    具体内容详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.
cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月14日

[2019-12-05](002316)亚联发展:关于实际控制人通过信托计划持有公司股份减持达到1%的公告

    证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-093
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    关于实际控制人通过信托计划持有公司股份减持达到1%的公告
    实际控制人刘辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日接到公
司实际控制人刘辉女士的通知,其通过“国通信托有限责任公司-国通信托?恒升3
18号证券投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)持有公司股份,本
信托计划于2019年11月27日至2019年12月4日期间通过深圳证券交易所证券交易系
统以集中竞价交易方式减持公司股份3,931,200股,占公司总股本的1%。具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价
    (元/股)
    减持股数(万股)
    减持股份占公司总股本的比例(%)
    本信托计划
    集中竞价交易
    2019年11月27日至
    2019年11月29日
    7.729
    176.17
    0.4481
    2019年12月2日至
    2019年12月4日
    7.744
    216.95
    0.5519
    合计
    -
    7.738
    393.12
    1.0000
    股份来源:刘辉女士委托设立的本信托计划于2017年11月14日至2017年12月21
日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式取得的公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数
    (万股)
    占总股本比例(%)
    股数
    (万股)
    占总股本比例(%)
    本信托计划
    合计持有股份 835.2361 2.1246 442.1161 1.1246
    其中:无限售条件股份 835.2361 2.1246 442.1161 1.1246
    有限售条件股份 0 0 0 0
    二、其他相关说明
    1、本次减持的股份为公司实际控制人刘辉女士委托设立的本信托计划通过
    深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式取得的公司股份,不适用中
国
    证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 
号)、
    《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》,
    符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规
    范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    2、本信托计划为公司实际控制人刘辉女士委托设立的。公司控股股东、实
    际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人及其一致行动人连续六个月内通过
证
    券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
    3、公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)于公司前期重大
    资产重组时作出承诺,自2017 年5 月19 日起直至本次交易完成后60 个月内,

    本合伙企业保证不会以直接或间接方式减持在本次交易前持有的上市公司股份
,
    上述承诺期限至2022 年8 月29 日。
    截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人严格履行其于公司前期重大
    资产重组时作出的相关承诺,本次减持不存在违反相关承诺的情形。
    4、本信托计划为公司实际控制人刘辉女士委托设立的,本次减持公司股份
    后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份9,069.5577


    万股,占公司总股本的23.0707%,本次减持不会导致公司控制权发生变化。
    三、备查文件
    1、刘辉女士出具的《关于减持亚联发展股票的告知函》。
    特此公告。
    深圳亚联发展科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年12月5日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-15 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.66 成交量:4451.00万股 成交金额:43764.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中山证券有限责任公司深圳深南中路证券营|1485.43       |1490.83       |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|1242.82       |--            |
|海街证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|482.19        |510.77        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券|434.05        |--            |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|342.24        |343.86        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中山证券有限责任公司深圳深南中路证券营|1485.43       |1490.83       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|291.38        |631.77        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|482.19        |510.77        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司浙江分公司        |128.13        |488.01        |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|88.29         |461.36        |
|中心证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-22|10.36 |20.00   |207.20  |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海分公|              |
|          |      |        |        |司            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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