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兆新股份(002256)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈兆新股份002256≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.13)
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最新提示:1)12月13日(002256)兆新股份:关于设立深圳兆新实业有限公司完成工商
           登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年01月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:-2962.86万 同比增:-135.24% 营业收入:3.29亿 同比增:-33.18%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ -0.1100│  0.0400
每股净资产      │  1.0113│  1.0155│  1.0133│  1.0270│  1.1798
每股资本公积金  │  0.0154│  0.0154│  0.0154│  0.0154│  0.0154
每股未分配利润  │ -0.0261│ -0.0219│ -0.0241│ -0.0103│  0.1424
加权净资产收益率│ -1.5400│ -1.1300│ -1.3500│ -9.7700│  3.7500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0157│ -0.0116│ -0.0138│ -0.1081│  0.0447
每股净资产      │  1.0113│  1.0155│  1.0133│  1.0270│  1.1798
每股资本公积金  │  0.0154│  0.0154│  0.0154│  0.0154│  0.0154
每股未分配利润  │ -0.0261│ -0.0219│ -0.0241│ -0.0103│  0.1424
摊薄净资产收益率│ -1.5564│ -1.1410│ -1.3574│-10.5258│  3.7861
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A 股简称:兆新股份 代码:002256 │总股本(万):188241.1872│法人:张文
上市日期:2008-06-25 发行价:12.56│A 股  (万):138895.7513│总经理:张文
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):49345.4359│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:精细化工、室内环境治理、生物降
电话:0755-86922889 董秘:金红英│解材料、新能源太阳能发电、新能源汽车运
                              │营、新能源汽车充电投资
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0200│   -0.0100│   -0.0100
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    2018年        │   -0.1100│    0.0400│    0.0300│    0.0200
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    2017年        │    0.0800│    0.0500│    0.0300│    0.0300
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    2016年        │    0.0600│    0.0500│    0.2000│    0.0600
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    2015年        │    0.0400│    0.0300│    0.1100│    0.0480
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[2019-12-13](002256)兆新股份:关于设立深圳兆新实业有限公司完成工商登记的公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-105
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于设立深圳兆新实业有限公司完成工商登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的
第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立深圳兆新实业有限公司的议案》
,公司决定投资人民币5,000万元设立深圳兆新实业有限公司(暂定名,最终以工商
登记机关核准登记为准),从事制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学
研究和技术服务业、国内贸易、经营进出口业务、物业管理(最终以工商登记机关
核准登记为准)。具体详见2019年11月27日公司在《证券时报》、《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登的《关于设立深圳兆新实业有限公司的公告》。
    近日,深圳兆新实业有限公司已在深圳市市场监督管理局完成了工商登记,工
商登记具体信息如下:
    名 称:深圳兆新实业有限公司
    统一社会信用代码:91440300MA5G028R88
    住 所:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期五层(笋岗三号
仓库五层)509-514、516单元
    法定代表人:杨钦湖
    注册资本:人民币5,000万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    成立日期:2019年12月09日
    经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);化工产品(不含危险化学品)、
高分子材料、纤维材料的技术研发、自有技术成果转让和销售;印制线路板的设计
及购销;防护材料的技术开发;涂料、防火材料的销售;自有物业租赁;国内、国
际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨
    2
    询;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规
定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件
后方可经营)
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-13](002256)兆新股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-104
    深圳市兆新能源股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、公司于2019年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2019年第
五次临时股东大会的通知》;
    2、2019年12月9日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消201
9年第五次临时股东大会部分提案的议案》,决定撤销第五届董事会第十六次会议
关于《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿
安置协议>的议案》的决议,并取消2019年第五次临时股东大会对该议案的审议。
除取消上述提案外,公司于2019年11月27日披露的原2019年第五次临时股东大会通
知其余事项不变。具体内容详见公司于2019年12月10日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊
登的《关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》;
    3、本次股东大会无否决提案的情况;
    4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议时间:2019年12月12日(星期四)14:30
    网络投票时间:2019年12月11日至2019年12月12日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日9:3
0~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00
至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
    2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    2
    3、现场会议召开地点:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510
单元公司会议室
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长张文先生
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表24人,代表公司有表决权的股份数为381,606,8
03股,占公司有表决权股份总数的20.2722%。公司部分董事、监事、董事会秘书和
其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
    其中:现场出席会议的股东及股东代表4人,代表公司有表决权的股份数为380,
986,203股,占公司有表决权股份总数的20.2393%。
    通过网络投票出席会议的股东20人,代表公司有表决权的股份数为620,600股,
占公司有表决权股份总数的0.0330%。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东22人,代表公司有表决权的股份数为674,100股
,占公司有表决权股份总数的0.0358%。
    其中:通过现场投票的中小股东2人,代表公司有表决权的股份数为53,500股,
占公司有表决权股份总数的0.0028%。
    通过网络投票的中小股东20人,代表公司有表决权的股份数为620,600股,占公
司有表决权股份总数的0.0330%。
    三、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成
决议如下:
    1、审议通过了《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》;
    表决结果为:同意259,807,359股,占出席会议有效表决权股份总数的68.0825%
;反对121,799,444股,占出席会议有效表决权股份总数的31.9175%;弃权0股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    3
    其中,中小投资者的表决情况:同意302,500股,占参加会议中小投资者有效表
决权股份总数的44.8746%;反对371,600股,占参加会议中小投资者有效表决权股
份总数的55.1254%;弃权0股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000
%。
    2、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    表决结果为:同意381,309,003股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9220%
;反对297,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0780%;弃权0股,占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意376,300股,占参加会议中小投资者有效表
决权股份总数的55.8226%;反对297,800股,占参加会议中小投资者有效表决权股
份总数的44.1774%;弃权0股,占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000
%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市君泽君(深圳)律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书,认
为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过
的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、深圳市兆新能源股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议;
    2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司二〇一
九年第五次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十三日

[2019-12-12](002256)兆新股份:关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-103
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日披露了
《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(2019-083),广东省深圳
市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)原定于2019年12月16日在淘宝网深圳中
院司法拍卖网络平台拍卖公司控股股东陈永弟先生持有的公司首发后限售股486,007
,100股。2019年12月11日,公司通过淘宝网深圳中院司法拍卖网络平台获悉本次拍
卖已撤回,具体情况如下:
    一、本次拍卖撤回基本情况
    股东名称
    是否为控股股东及其一致行动人
    本次撤回拍卖股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    原定拍卖日期
    撤回日期
    陈永弟
    是
    486,007,100
    98.30%
    25.82%
    2019年12月16日
    2019年12月11日
    根据淘宝网深圳中院司法拍卖网络平台公示信息显示,因案外人对拍卖财产提
出确有理由的异议,陈永弟先生持有的公司首发后限售股486,007,100股公开拍卖已
被深圳中院撤回。
    二、股东股份累计拍卖基本情况
    本次拍卖被撤回后,陈永弟先生持有的公司股份无拍卖情况。
    三、其他风险提示
    1、截至目前,公司未收到深圳中院相关法律文书。
    2、截至目前,陈永弟先生个人直接持有公司股份494,406,779股,陈永弟先生
与沈少玲女士(二人为夫妻关系)间接通过深圳市彩虹创业投资集团有限公司
    2
    持有公司股份259,504,859股,合计持有公司股份753,911,638股,占公司总股
本的40.05%;其中合计被质押股数为753,321,559股,合计被司法冻结股数为753,91
1,638股,合计被轮候冻结股数为6,430,319,345股。
    3、公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十二日

[2019-12-12](002256)兆新股份:关于公司银行账户资金被划扣的进展公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-102
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于公司银行账户资金被划扣的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日、6月29
日、7月19日分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019
-039)、《关于公司被冻结银行账户资金被划扣及被冻结银行账户解除冻结的公告
》(公告编号:2019-042)、《关于公司银行账户资金被划扣的进展公告》(公告
编号:2019-051)。
    公司因实际控制人陈永弟、沈少玲及其一致行动人深圳市彩虹创业投资集团有
限公司(以下简称“彩虹集团”)与高雅卿民间借贷纠纷一案,广东省深圳市南山
区人民法院(以下简称“南山法院”)要求公司暂停向彩虹集团、陈永弟支付2017
年年度现金红利人民币30,540,554元,由于公司已支付且未能按南山法院要求追回
款项,南山法院向公司作出(2019)粤0305执3695号之一《执行裁定书》,裁定冻
结、划扣公司名下存款或提取收入人民币30,540,554元或查封、扣押公司等值财产
,南山法院已按照前述裁定划扣公司银行账户资金合计人民币30,540,554元。
    2019年6月3日,公司向南山法院递交《执行异议申请书》,请求撤销(2019)
粤0305执3695号之一《执行裁定书》及《执行通知书》,并终止(2019)粤0305执3
695号案件中对公司的强制执行。2019年7月17日,公司收到南山法院(2019)粤03
05执异229号《执行裁定书》,裁定驳回公司的异议请求。2019年7月18日,公司向
深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)递交《执行异议复议申请书》,请
求依法撤销南山法院(2019)粤0305执异229号《执行裁定书》;请求依法撤销南山
法院(2019)粤0305执3695号之一《执行裁定书》、《执行通知书》及(2019)粤0
305执3695号《执行裁定书》,请求裁定公司无需在未追回现金红利人民币30,540,
554元范围内向申请执行人高雅卿承担责任。
    2
    2019年12月10日,公司收到深圳中院出具的《执行裁定书》(2019)粤03执复4
11号,深圳中院就公司执行异议复议申请裁定如下:
    “驳回复议申请人深圳市兆新能源股份有限公司的复议申请,维持深圳市南山
区人民法院(2019)粤0305执异229号执行裁定书。本裁定为终审裁定。”
    公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十二日

[2019-12-11](002256)兆新股份:关于收到《先行调解通知书》、《民事起诉状》的公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-101
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于收到《先行调解通知书》、《民事起诉状》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“被告”)于2019年12月1
0日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称
“汇通正源”或“原告”)寄送的《先行调解通知书》(2019)粤0303诉前调31448
号、《民事起诉状》。公司目前尚未收到深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖
法院”)的相关法律文书,现就汇通正源寄送的《先行调解通知书》及《民事起诉
状》的具体内容公告如下:
    一、《先行调解通知书》的主要内容
    根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条的规定,当事人起诉到人
民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解。相对诉讼而言,调解是更加灵活和高
效的纠纷解决方式,有利于实现双赢的法律效果和社会效果。经调解达成协议的,
罗湖法院审查后,将依法出具具有法律效力的民事调解书予以确认。
    经审查,汇通正源与公司的损害股东利益责任纠纷一案,符合先行调解的条件
,罗湖法院将安排人员进行调解。如果调解不成的,将及时转入审判程序。
    二、《民事起诉状》的主要内容
    原告持有被告121,427,844股股份,系被告的第三大股东,占被告总股份的6.45
%。被告定于2019年12月12日召开2019年第五次临时股东大会,根据《深圳市兆新
能源股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)第五十三条“公司召开股东大
会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提
出提案”的规定,原告于2019年11月29日向被告董事会提交《关于向深圳市兆新能
源股份有限公司增加2019年第五次临时股东大会临时议案的函》提请本次股东大会
审议以下议案:1.《关于罢免张文先生之公司董事及董事
    2
    长职务的临时议案》;2.《关于罢免翟建峰先生之公司副董事长和董事职务的
临时议案》;3.《关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务的临时议案》;4.《关于重
新调整部分董事薪酬标准的临时议案》。
    被告董事会于2019年11月30日做出的《第五届董事会第十七次会议决议》,拒
绝将原告的四项临时议案提交股东大会审议。
    原告提交的四项提案符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,应当提交本
次临时股东大会审议。被告董事会拒绝向本次临时股东大会提交上述四项提案,完
全无视中华人民共和国法律、法规和《公司章程》第五十三条规定赋予单独或者合
并持有公司3%以上股份的股东向公司股东大会提出议案基本股东权利,故被告董事
会《第五届董事会第十七次会议决议》违反了《公司法》和《公司章程》。
    根据《公司法》第二十二条之规定,原告依法起诉请求:
    1、判令撤销被告第五届董事会第十七次会议决议;
    2、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
    三、其他说明
    公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十一日

[2019-12-10](002256)兆新股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-099
    深圳市兆新能源股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议于2019年12月9日17:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单
元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议通
知于2019年12月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,董事会由董事长张文先生主持。会
议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与
会董事审议,以通讯表决方式通过了以下决议:
    1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消2019年第五次临
时股东大会部分提案的议案》。
    具体详见2019年12月10日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于
取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-10](002256)兆新股份:关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-100
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于取消2019年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会 补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会
议决定于2019年12月12日(星期四)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司2019年第五次临时股东大会,具体详见2019年11月27日公司在《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
    2019年12月9日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消2019年
第五次临时股东大会部分提案的议案》,董事会决定撤销第五届董事会第十六次会
议关于《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁
补偿安置协议>的议案》的决议,并取消2019年第五次临时股东大会对该议案的审议
。具体情况如下:
    一、取消提案的情况说明
    (一)取消提案名称 提案编码 议案名称
    2.00
    《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿
安置协议>的议案》
    (二)取消提案原因
    公司位于深圳市宝安区石岩街道松白路与北环路交汇处的石岩厂区拟申报“深
圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目”(以下简称“本项目”)
,目前本项目已经深圳市宝安区政府批准,并列入《2018年深圳市宝安区
    2
    城市更新单元第九批计划》。公司于2019年11月26日召开的第五届董事会第十
六次会议审议通过了《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单
元项目拆迁补偿安置协议>的议案》,同意公司与深圳科恩斯实业有限公司(以下
简称“科恩斯实业”)签订《深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元
项目拆迁补偿安置协议》,公司为本项目的申报主体,同意科恩斯实业作为本项目
的城市更新实施主体,且双方一致同意就公司本项目更新范围内全部土地及物业权
益,科恩斯实业以货币形式予以补偿,拆迁补偿款总价人民币15,000万元。该议案
尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    鉴于近期市场环境发生导致相关交易条件变化的情形,双方虽经沟通,但基于
商业考量,最终未能达成一致。经审慎考虑,董事会同意撤销第五届董事会第十六
次会议关于《关于签订<深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆
迁补偿安置协议>的议案》的决议,并取消2019年第五次临时股东大会对该议案的
审议。
    二、2019年第五次临时股东大会补充通知
    除取消上述提案外,公司于2019年11月27日披露的原2019年第五次临时股东大
会通知其余事项不变。现将2019年第五次临时股东大会补充通知公告如下:
    (一)会议基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年第五次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年12月12日(星期四)14:30
    (2)网络投票时间:2019年12月11日至2019年12月12日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月12日9:3
0~11:30和13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月11日15:00
至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年12月5日(星期四)
    7、出席本次股东大会的对象:
    (1)截至2019年12月5日15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见
附件二),该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、会议地点:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司
会议室
    (二)会议审议事项
    1、《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》;
    2、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
    注:公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
    上述二个议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,《关于续聘2019年
度审计机构的议案》经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,具体详见公司于2
019年11月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
    (三)提案编码 提案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》
    √
    2.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    4
    (四)会议登记等事项
    1、登记方式
    股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登
记需提交的文件要求:
    (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续
;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;
    (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证
及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托
书和本人身份证。
    2、登记时间:2019年12月10日(8:30~12:00和14:00~17:30)
    3、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公
室(深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元),信函请注
明“股东大会”字样。
    4、会务联系方式
    联系地址:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-514、516单元
    联系人:金红英
    联系电话:0755-86922889 86922886
    联系传真:0755-86922800
    电子邮箱:dongsh@ szsunrisene.com
    邮编:518023
    5、其他事项
    (1)出席会议的股东食宿、交通费用自理。
    (2)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重
大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    (3)授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
    (五)参加网络投票的具体操作流程
    5
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。
    (六)备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议;
    2、第五届监事会第十一次会议决议;
    3、第五届董事会第十八次会议决议。
    特此通知。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二○一九年十二月十日
    6
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362256,投票简称:兆新投票
    2、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的
栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》
    √
    2.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    (2)填报表决意见
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2019年12月12日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日15:00,结束时间为2019
年12月12日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
    7
    “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.c
n)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件二:
    深圳市兆新能源股份有限公司
    2019年第五次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2019年12月12日召开的深圳市
兆新能源股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未
作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司
/本人,其后果由本公司/本人承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 
同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》
    √
    2.00
    《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    √
    委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人证券账户号码:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    受托日期及期限:

[2019-12-06](002256)兆新股份:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-096
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日收到深圳
证券交易所中小板公司管理部(以下简称“深交所”)下发的《关于对深圳市兆新
能源股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第400号)(以下简称“《
关注函》”),要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明,并在2019年12月6日
前将有关说明材料报送深交所并对外披露。
    公司收到《关注函》后高度重视,本着严谨原则,公司针对部分事项聘请律师
进行核查,由于回函涉及内容工作量较大,预计无法在2019年12月6日前完成回复工
作,经向深交所申请,公司将于2019年12月9日前回复《关注函》并对外披露。
    公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月六日

[2019-12-05](002256)兆新股份:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-095
    深圳市兆新能源股份有限公司
    关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“兆新股份”或“公司”)于2019年1
2月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市兆新能源股份
有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第401号)(以下简称“《关注函》
”),深圳证券交易所中小板公司管理部对公司2019年12月2日披露的《董事会关于
公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》所
涉及相关事项表示关注,根据《关注函》的要求,公司聘请广东律参律师事务所对
《关注函》所涉内容进行核查,现就《关注函》相关内容回复如下:
    请你公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:股东大会相关事项》
的相关规定,详细说明董事会不将上述四项临时提案提交股东大会审议的依据及合
法合规性,并请律师出具法律意见。
    回复:
    针对《关注函》所涉及内容,公司聘请广东律参律师事务所于2019年12月4日出
具了《广东律参律师事务所关于深圳证券交易所<关于对深圳市兆新能源股份有限
公司的关注函>之专项法律意见书》,主要内容如下:
    一、股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提交临时提案的
基本事实情况
    兆新股份于2019年11月26日召开第五届董事会第十六次会议。会议审议通过决
议于2019年12月12日(星期四)14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2019年第五次临时股东大会。
    兆新股份于2019年11月27日公告了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通
知》,就召开2019年第五次临时股东大会的相关事项通知全体股东。
    2
    兆新股份于2019年11月29日下午收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合
伙企业(有限合伙)(以下简称“汇通正源”)以邮件和直接送达形式提交的《关
于向深圳市兆新能源股份有限公司增加 2019年第五次临时股东大会临时议案的函》
(以下简称“《临时提案》”),该《临时提案》共包含以下四个议案:《关于罢
免张文先生之公司董事及董事长职务的临时议案》(以下简称“《临时议案一》”
)、《关于罢免翟建峰先生之公司副董事长和董事职务的临时议案》(以下简称“
《临时议案二》”)、《关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务的临时议案》(以下
简称“《临时议案三》”)、《关于重新调整部分董事薪酬标准的临时议案》(以
下简称“《临时议案四》”)。
    二、公司董事会依法享有对股东提案合法合规性进行审查的权利及义务
    《公司法》第一百零二条第二款规定,“单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会
应当在收到提案后二日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。临时
提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项”。
    《上市公司股东大会规则》第十三条规定,“提案的内容应当属于股东大会职
权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关
规定”、第十四条规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表
决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容
。除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提
案,股东大会不得进行表决并作出决议”。
    《公司章程》第五十二条规定,“提案的内容应当属于股东大会职权范围,有
明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定”、第五
十三条规定,“公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,
召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通
    3
    知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第
五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议”。
    《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:股东大会相关事项》第一点第8条规
定,“股东提出临时提案的,如召集人决定不将相关提案提交股东大会审议,上市
公司应当及时披露相关股东临时提案的内容,以及做出前述决定的详细依据及合法
合规性”。
    上述条款对于股东提交临时提案的程序、内容均作出了明确规定。为维护上市
公司股东大会决议效率,董事会作为股东大会的召集人,负有依据上述法律法规及
《公司章程》的相关规定,审查股东临时提案的提案人资格、提交时间、提案的内
容和形式等方面的合法合规性,甄别相关信息的真实与准确性的义务。
    三、公司第五届董事会第十七次会议决议相关内容及特别声明
    根据兆新股份于2019年12月2日公告的《第五届董事会第十七次会议决议公告》
,公司于2019年11月30日以通讯会议方式召开第五届董事会第十七次会议,以通讯
表决方式审议了以下议案:
    1、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免张文先生之公司董事及董事
长职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事
张文先生回避表决了该议案;
    2、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免翟建峰先生之公司副董事长
和董事职务的临时议案>提交公司 2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联
董事翟建峰先生回避表决了该议案;
    3、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务
的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事杨钦湖
先生回避表决了该议案;
    4、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于重新调整部分董事薪酬标准的临
时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事张文先生回
避表决了该议案;
    4
    5、会议以 7 票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议<董事会关于
公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明>的议案》
。
    根据2019年12月2日公司发布的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时
股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》显示:
    公司董事会认为上述四项临时议案违反了《劳动合同法》等相关法律的规定,
根据公司《股东大会议事规则》第十三条和《公司章程》第五十二条的规定,“提
案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律
、行政法规和《公司章程》的有关规定”,上述四项临时议案的内容均不符合法律
、行政法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会否决了将上述四项临时议案提
交至公司2019年第五次临时股东大会审议。
    (一)关于薪酬
    公司第五届董事薪酬方案经公司股东大会审议通过,系公司与第五届董事形成
的劳动或劳务关系及薪酬支付的合法依据。目前现任董事在履职过程中不存在法定
或约定的降薪情形,若以经营业绩不理想等非法定或约定事由作为单方调薪依据,
涉嫌损害相关个人的合法权益,不符合劳动合同法等相关法律的规定。
    (二)关于罢免
    1、如前所述,公司在现任董事不存在法定或合同约定情形下单方调薪,已涉嫌
违反劳动合同法等相关法律规定。若以薪酬过高等非法定或约定事由免除现任董事
职务,亦直接违反相关法律规定并将导致上市公司承担相应的法律责任。
    2、经核查,上述《临时议案一》、《临时议案二》、《临时议案三》仅以主观
判断作为依据,未提供有权部门出具的相关证明文件,且包含声誉及人格贬损等人
身攻击的内容,不符合相关法律规定。
    四、广东律参律师事务所法律意见
    根据《深圳市兆新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》,该次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该次股东大会采取
现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决并形成如下决议,审议通过
了《关于审议董事薪酬及津贴的议案》,本议案共有七个子议案,表决通过了公司
董事长、总经理张文先生的薪酬方案,表决通过了公司副董事长翟建峰先生的津贴
方案,表决通过了公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬方案。
    5
    因此,公司董事会成员的薪酬、津贴标准经合法召开的股东大会表决通过,且
公司与董事会成员形成了劳动或劳务合同关系,并根据股东大会决议和约定实际支
付劳动报酬、津贴,符合法律法规的规定。
    公司与张文先生签订《劳动合同》,合同约定期限为2018年9月14日起至2021年
9月13日止,工作内容(岗位或工种)为董事长、总经理,每月包干工资109000元
;公司与杨钦湖先生签订《劳动合同》,合同约定期限为2018年9月14日起至2021年
9月13日止,工作内容(岗位或工种)为董事、副总经理,每月包干工资50000元。
该两份合同均为劳动关系双方的真实意思表示,也未违反法律法规规定,合法有效
,张文先生、杨钦湖先生与公司之间的劳动关系应受《劳动合同法》的保护。
    《劳动合同法》第三十五条规定,“用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳
动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。”汇通正源提出的罢免张
文先生董事及董事长职务、罢免杨钦湖先生董事职务、重新调整部分董事薪酬及津
贴的议案,均属于变更公司与张文先生、杨钦湖先生签订的《劳动合同》约定的岗
位、工资的内容,属于需要与劳动者协商一致才可变更的条款,公司经营状况不理
想,产生亏损,并非法定的可以调岗降薪的法定事由。张文先生、杨钦湖先生的董
事职位、薪酬均经过了合法召开股东大会表决通过,并与公司签订劳动合同,向公
司提供劳动服务,每月从公司获取工资,建立了合法有效的劳动关系,公司若无《
劳动合同法》、劳动用工规章制度规定的法定事由,单方面对劳动合同进行变更,
会严重损害相关劳动者的合法权益,违反了法律法规的相关规定。
    翟建峰先生经合法召开的股东大会决议通过担任公司副董事长职务,并依照股
东大会决议获取董事津贴。根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题
的规定>的通知》第八条“关于董事费的征税问题:个人由于担任董事职务所取得
的董事费收入,属于劳务报酬所得性质,按照劳务报酬所得项目征收个人所得税。
”的规定,公司与翟建峰先生之间存在劳务关系。
    《公司法》第一百四十六条:“有下列情形之一的,不得担任公司的董事、监
事、高级管理人员:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污
、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行
期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(三)担
    6
    任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有
个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被
吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公
司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(五)个人所负数额较大的债务到期未
清偿。公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的,该选举
、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列
情形的,公司应当解除其职务。”、第一百四十七条:“董事、监事、高级管理人
员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、
监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财
产。” 及第一百四十八条:“董事、高级管理人员不得有下列行为:(一)挪用公
司资金;(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;(三
)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保;(四)违反公司章程的规定或者未经股东
会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(五)未经股东会或者股东
大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他
人经营与所任职公司同类的业务;(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;(
七)擅自披露公司秘密;(八)违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理
人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。”均对不得担任公司董事的情形以
及公司董事不得作出的行为均有明确的规定。
    根据《临时议案二》的内容及公司的说明,翟建峰先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定不得担任董事的情形,以及不存在第一百四十七条、第一百四十八
条规定董事不得作出的行为的情况下,翟建峰先生已履行了其身为董事应尽的义务
和职责,汇通正源提出的重新调整部分董事薪酬及津贴的议案,单方违反了公司与
翟建峰关于董事津贴的约定,损害了其合法权益,不符合相关法律法规的规定。
    汇通正源提出董事会及管理层凭借变卖资产大幅增加自己的薪酬,未能以身作
则,勤勉履职的情形,但未提交任何形式上的材料予以佐证,均为其主观判断。我
国法律适用遵循的基本原则之一即是“以事实为依据,以法律为准绳”,我国执法
、司法机关在办案时,均需依循该原则处理,以保证依法行政、公正司法的要求。
董事会成员的薪酬、津贴均是按照前述经过公司2018年第四次临时股东
    7
    大会决议通过后发放的。该股东大会的召集、召开和表决程序不存在违反《公
司法》和《公司章程》约定而应当被撤销的情形;汇通正源也未提出任何证据材料
证明董事会存在变卖资产大幅增加董事薪酬,未能勤勉履职的行为,汇通正源提出
的议案前提均是仅凭主观臆测,违反了“以事实为依据,以法律为准绳”的法律适
用的基本原则。
    《民法总则》第一百一十条规定,“自然人享有生命权、身体权、健康权、姓
名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。”汇通正源提出的
全部议案,均未有任何形式的证明材料可作为罢免及调薪的依据,所述情况均为主
观推测,且存在对相关人员人身攻击、人格贬损的内容,对相关人员造成严重影响
,违反了法律法规的规定,涉嫌侵犯了相关人员的名誉权。
    综上,广东律参律师事务所律师认为,股东汇通正源提出的议案相关内容不具
备真实性、准确性,其议案不符合法律、行政法律的规定,涉嫌损害相关人员的合
法权益。其也未提交任何形式的证明材料,仅以主观臆测判断提出议案,对相关人
员含有人身攻击、人格贬损的内容,侵犯了相关人员的名誉。公司董事会关于对股
东汇通正源提交临时提案的上述审查意见不违反相关法律法规及《公司章程》的规定。
    五、广东律参律师事务所结论意见
    基于上述,广东律参律师事务所律师认为,董事会作出的对股东汇通正源所提
交临时提案决定不予提交至公司2019年第五次临时股东大会审议的依据适当。董事
会决议不同意将该《临时提案》提交股东大会审议,并且在规定的时间内履行信息
披露义务,发布《第五届董事会第十七次会议决议公告》并公告了《临时提案》的
内容。据此,兆新股份董事会决议不违反相关法律规定。
    广东律参律师事务所对《关注函》所涉内容的专项法律意见书详见公司于2019
年12月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东律参律师事务
所关于深圳证券交易所<关于对深圳市兆新能源股份有限公司的关注函>之专项法律
意见书》。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月五日

[2019-12-02](002256)兆新股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

    1
    证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-093
    深圳市兆新能源股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议于2019年11月30日14:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510
单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开,会议
通知于2019年11月29日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员
。会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,董事会由董事长张文先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经
与会董事审议,以通讯表决方式审议了以下议案:
    1、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免张文先生之公司董事及董事
长职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事
张文先生回避表决了本议案;
    本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增
加临时议案的特别声明公告》。
    2、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免翟建峰先生之公司副董事长
和董事职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联
董事翟建峰先生回避表决了本议案;
    本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五
    2
    次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。
    3、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务
的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事杨钦湖
先生回避表决了本议案;
    本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增
加临时议案的特别声明公告》。
    4、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇通正
源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于重新调整部分董事薪酬标准的临
时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事张文先生回
避表决了本议案;
    本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增
加临时议案的特别声明公告》。
    5、会议以7 票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<董事会关于公
司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明>的议案》
。
    本议案的具体内容请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《中国证券报
》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案
的特别声明公告》。
    特此公告。
    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月09日
    调研公司:鹏华基金,中泰证券,中泰证券
    接待人:证券事务代表:王云,董事、副总经理、董事会秘书:金红英
    调研内容:董秘金红英女士向前来调研的研究员简单介绍了公司概况——公司成
立于1995年12月,2008年6月在深交所上市;2014年,公司开始战略转型进入新能
源领域;2016年11月公司名称由“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”更名为“深
圳市兆新能源股份有限公司”;2017年,经过一系列投资及资源整合,公司强势切
入电动车产业链上游材料锂盐产品资源及深加工环节。公司中长期发展战略是在保
持传统业务稳定增长的基础上,围绕电动车上游产业链布局盐湖提锂、锂盐产品深
加工领域,不断提升公司在电动车产业链上游锂资源的行业地位。
本次活动交流提及的问题及答复如下:
1、问:公司及锦泰钾肥与赣锋锂业成立合资公司的规划?
   答:公司及锦泰钾肥与赣锋锂业成立合资公司主要从事电池级碳酸锂、无水氯化
锂的生产与销售。合资公司一期规划产能17000吨,由锦泰钾肥提供氯化锂溶液,
赣锋锂业负责合资公司的产能设计规划、产品生产以及产品的100%包销。
2、问:锦泰钾肥有哪些资源优势?
   答:盐湖作为稀缺矿产资源,其勘探及开采,需要取得国家相关资质,具有较高
的壁垒,集中度也较高。锦泰钾肥拥有位于冷湖行委巴伦马海湖采矿权面积197.95
79平方公里、探矿权面积274.89平方公里的盐湖资源,巴伦马海湖矿区富含锂、钾
、硼、镁等多种资源,目前锦泰钾肥已实现对上述卤水资源的综合开发利用。
3、问:锦泰钾肥盐湖提锂采取的技术是?
   答:锦泰钾肥盐湖提锂采取离心萃取法。该方法分离方便,操作方便,得到氯化
锂溶液,还需进一步制取。
4、问:锦泰钾肥目前碳酸锂的产能有多少?主要客户有哪些?预计今年盈利多少?

   答:锦泰钾肥目前建有4000吨工业级碳酸锂产线,下游主要客户有赣锋锂业、江
西合纵锂业、四川致远锂业、上海中锂等。锦泰钾肥控股股东承诺锦泰钾肥2018-2
020年三年扣非净利润分别达到15,000万元、25,000万元、35,000万元。
5、问:简述上海中锂的情况?
   答:上海中锂成立于2002年,主要生产销售电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、氢
氧化锂等锂盐产品,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间(含磷酸二氢锂、高纯碳
酸锂、电池级氢氧化锂、电池级高氯酸锂等),主要产品应用于新能源汽车动力电
池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。
6、问:公司基于何种考虑增资入股上海中锂?
   答:首先,上海中锂拥有电池级碳酸锂、磷酸二氢锂深加工的技术储备和能力,
与天齐锂业、赣锋锂业共同参与制定磷酸二氢锂的国家行业标准。其次,上海中锂
目前有各种规格的产品近60种,其产品较为齐全、客户较为稳定优质。最后,上海
中锂是锦泰钾肥的下游客户,公司同时参股上海中锂和锦泰钾肥,有望两者发挥良
好的产业协同效应,打通锂电材料深加工的产业链,实现合作共赢。
7、问:上海中锂今年盈利情况如何?
   答:上海中锂控股股东承诺上海中锂2017-2019年三年扣非净利润分别为3,000万
元、6,000万元、9,375万元。
8、问:公司其他业务支撑有哪些?
   答:公司目前的主要业务还有光伏发电和精细化工。光伏电站目前在建及并网项
目约425MW,为公司提供稳定的盈利来源。精细化工以气雾漆为主的气雾剂产品,
多年以来一直处于市场的领军地位,优势明显。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-12-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.37 成交量:11367.00万股 成交金额:30752.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|570.68        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司成都二环路证券营业|393.29        |272.78        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|387.03        |197.17        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|深股通专用                            |383.45        |317.46        |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|338.95        |108.90        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|4.51          |994.74        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|0.27          |969.23        |
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营|--            |618.09        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营|28.43         |609.14        |
|业部                                  |              |              |
|华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营|6.93          |451.04        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-07|2.96  |380.00  |1124.80 |中国国际金融股|西南证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |黄浦区湖滨路证|大道证券营业部|
|          |      |        |        |券营业部      |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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