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海陆重工(002255)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈海陆重工002255≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)预计2019年年度净利润-8,000万元至-5,000万元  (公告日期:2019-10
           -25)
         3)定于2020年2 月3 日召开股东大会
         4)01月14日(002255)海陆重工:关于2020年度向银行申请综合授信额度暨
           资产抵押的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2015年09月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:6525.80万 同比增:-48.14% 营业收入:18.14亿 同比增:31.67%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0775│  0.1661│  0.0713│ -0.2038│  0.1571
每股净资产      │  4.5305│  4.6190│  4.5237│  4.4528│  4.7865
每股资本公积金  │  2.5605│  2.5605│  2.5605│  2.5605│  2.5511
每股未分配利润  │  0.8514│  0.9400│  0.8453│  0.7739│  1.1171
加权净资产收益率│  1.7200│  3.6600│  1.5900│ -4.7200│  3.4500
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0775│  0.1661│  0.0713│ -0.1938│  0.1494
每股净资产      │  4.5305│  4.6190│  4.5237│  4.4528│  4.7865
每股资本公积金  │  2.5605│  2.5605│  2.5605│  2.5605│  2.5511
每股未分配利润  │  0.8514│  0.9400│  0.8453│  0.7739│  1.1171
摊薄净资产收益率│  1.7101│  3.5964│  1.5771│ -4.3522│  3.1214
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A 股简称:海陆重工 代码:002255 │总股本(万):84227.1055 │法人:徐元生
上市日期:2008-06-25 发行价:10.46│A 股  (万):64443.1087 │总经理:徐元生
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):19783.9968│行业:通用设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:公司主要从事余热锅炉、大型及特
电话:0512-58913056 董秘:张郭一│种材质压力容器和核电产品的制造销售,以
                              │及固废、废水等污染物处理及回收利用的环
                              │境综合治理服务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.0775│    0.1661│    0.0713
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.2038│    0.1571│    0.1265│    0.0430
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1570│    0.1170│    0.0750│    0.0750
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    2016年        │    0.1210│    0.0830│    0.0461│    0.0230
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    2015年        │    0.1590│    0.1288│    0.1010│    0.0453
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[2020-01-14](002255)海陆重工:关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-003
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开第五届
董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度
暨资产抵押的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、基本情况
    根据业务发展需要,为满足日常生产经营资金需求,公司拟向各家银行申请综
合授信额度不超过106,000万元人民币(含)。公司拟以自有土地、房产为抵押物对
上述授信额度进行抵押。
    本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关
规定,本事项尚须提交公司股东大会审议。
    二、抵押资产情况
    公司本次拟用于抵押的自有资产情况如下:
    1、张家港市杨舍镇长安南路312号属于公司所有的房屋建筑物和土地使用权(
土地使用权证书编号为:苏(2017)张家港市不动产权第0066893号);
    2、张家港市杨舍镇河北村属于公司所有的房屋建筑物和土地使用权(土地使用
权证书编号为:张国用(2013)第0250042号、张国用(2013)第0250043号、张国用(2
013)第0250044号、张国用(2013)第0250045号、房产证号:张房权证杨字第000024
4368号、张房权证杨字第0000251270号、张房权证杨字第0000335998号);
    3、张家港市保税区沿江公路南侧属于公司全资子公司张家港海陆聚力重型装备
有限公司所有的房屋建筑物和土地使用权(土地使用权证书编号为:苏(2019)张
家港市不动产第8257008号)。
    抵押资产为上述土地及地上建筑物等配套设施。
    2
    三、对公司的影响
    公司以自有土地、房产向各家银行提供抵押担保,是为了满足公司融资需求,
根据金融机构要求进行,该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第九次(临时)会议决议。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2020年1月14日

[2020-01-14](002255)海陆重工:关于变更董事的公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-002
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事吴卫文先生因其个人原
因无法正常履行董事职责,根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,为确保公司董事会正常运转,公司
于2020年1月13日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于提请股
东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》及《关于选举张郭一女士为公司第五届董
事会董事的议案》,同意提请股东大会免去吴卫文先生董事职务,免去其董事职务
后,吴卫文先生将不在公司担任任何职务。同意张郭一女士(简历详见附件)为公
司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届
董事会任期届满之日止。
    选举张郭一女士为公司第五届董事会董事后,董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法
律、法规的规定。
    截止本公告日,吴卫文先生持有公司股份53,299,101股,免去其董事职务后,
股份锁定将尊重相关法律、法规执行。
    以上议案尚需提交股东大会审议,公司独立董事对上述事项发表了独立意见,
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊
载的相关内容。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2020年1月14日
    2
    附件:简历
    张郭一:女,1983年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任江
苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表,现任公司副总经理、
董事会秘书。持有公司40,000股股票,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张郭一女士不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证
监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不
属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》 规定的任职条件。

[2020-01-14](002255)海陆重工:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-004
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时
)会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年2
月3日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会
议的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。


    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第九次(临时)会议审议通过。


    3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限
内公告。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2020年2月3日下午14:00
    (2)网络投票时间:
    交易系统投票时间为:2020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2020年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。
    5、会议的召开方式
    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
    2
    易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择一种方式表决,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年1月20日。
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2020年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》;
    2、审议《关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案》;
    3、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》。
    上述议案的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除
上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案
    √
    2.00
    关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案
    √
    3.00
    关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案
    √
    3
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记
;
    2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书
、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
    3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2020年2月2日下午1
6:30点前送达本公司证券投资部),不接受电话登记。
    2、 登记时间:2020年1月20日-2月2日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:30)
。
    3、登记地点:江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
    4、会议联系方式:
    联 系 人:陈敏
    联系电话:0512-58913056
    传 真:0512-58683105
    邮政编码:215618
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次(临时)会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2020年1月14日
    4
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362255
    2、投票简称:“海陆投票”
    3、填报表决意见
    对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020年2月3日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间:2020年 2月3日 上午9:15 至下午15:00 的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州海陆重工股份有限公司2020
年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托人对受托人的表决指示如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案
    √
    2.00
    关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案
    √
    3.00
    关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案
    √
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会
会议结束时终止。

[2020-01-14](002255)海陆重工:第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2020-001
    苏州海陆重工股份有限公司
    第五届董事会第九次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时
)会议于2020年1月9日以电话通知方式发出会议通知,于2020年1月13日在公司会议
室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名,吴卫文先生因其个人原
因未出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分
发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事
表决,通过如下决议:
    一、审议通过了《关于提请股东大会免去吴卫文先生董事职务的议案》。
    鉴于公司董事吴卫文先生因其个人原因无法正常履行董事职责,根据《公司法
》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定,为确保公司董事会的正常运转,维护广大中小投资者的利益,同意提请股东
大会免去吴卫文先生董事职务。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于变更董事的公告》详见 2020年 1月14日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事
发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《关于选举张郭一女士为公司第五届董事会董事的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会推荐,董事会提名
委员会审查,选举张郭一女士(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候
选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    选举张郭一女士为公司第五届董事会董事后,董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法
律、法规的规定。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于变更董事的公告》详见 2020年 1月14日《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事
发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》
。
    根据业务发展需要,为满足日常生产经营资金需求,2020年度公司拟向中国工
商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过18,000万元;拟向中国银
行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过20,000万元;拟向交通银行股
份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过17,000万元;拟向招商银行股份有
限公司苏州分行申请综合授信额度不超过25,000万元;拟向中国民生银行股份有限
公司张家港支行申请综合授信额度不超过6,000万元;拟向浙商银行股份有限公司张
家港支行申请综合授信额度不超过15,000万元;拟向上海浦东发展银行股份有限公
司张家港支行申请综合授信额度不超过5,000万元。上述授信额度总计不超过106,0
00万元(含),公司拟以自有土地、房产为抵押物对上述授信额度进行抵押。董事
会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度暨资产抵
押的公告》详见 2020年 1月14日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn),独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
    会议决定于2020年2月3日召开公司2020年第一次临时股东大会。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详
见 2020年 1月14日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)。
    表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2020年1月14日
    附件:简历
    3
    张郭一:女,1983年生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任江
苏阳光股份有限公司董事、董事会秘书、公司证券事务代表,现任公司副总经理、
董事会秘书。持有公司40,000股股票,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张郭一女士不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证
监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不
属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》 规定的任职条件。

[2019-11-28](002255)海陆重工:关于开展融资租赁、应收账款保理业务及控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-061
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于开展融资租赁、应收账款保理业务及
    控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供担保
    暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟用部分
生产设备以售后回租的方式与江苏金茂融资租赁有限公司(以下简称“金茂租赁”
)开展融资租赁业务,拟以受让应收账款的方式与江苏金茂商业保理有限公司(以
下简称“金茂保理”)开展保理业务。上述两项业务融资金额不超过40,000万元人
民币,合作期限不超过3年。董事会同意控股股东、实际控制人及其一致行动人为上
述融资业务提供质(抵)押担保。
    本次交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司控股股东、实
际控制人徐元生先生及其一致行动人徐冉先生提供质(抵)押担保事项,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定,本担保事项构成关联交易。该事项提交董事会
审议,关联董事徐元生先生回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组
,不需要经过有关部门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提
交股东大会审议批准。
    二、交易对方基本情况
    交易对手一:
    名称:江苏金茂融资租赁有限公司
    类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
    住所:锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号(玖隆物流园)
    法定代表人:陆文朝
    注册资本:34667万元人民币
    成立日期:2012年05月17日
    营业期限:2012年05月17日至2042年05月16日
    2
    经营范围:1.融资租赁业务;2.租赁业务;3.向国内外购买租赁财产;4.租赁
财产的残值处理及维修;5.租赁交易咨询和担保(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    公司与金茂租赁不存在关联关系。
    截至本公告披露日,公司未与金茂租赁发生过同类业务。
    交易对手二:
    名称:江苏金茂商业保理有限公司
    类型:有限责任公司
    住所:张家港保税区三力大厦501A室
    法定代表人:陆文朝
    注册资本:12500万元整
    成立日期:2014年02月08日
    营业期限:2014年02月08日至2044年02月07日
    经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理
与催收;销售分户帐管理;与本公司业务相关的信用风险担保;法律法规准予从事
的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司与金茂保理不存在关联关系。
    截至本公告披露日,公司未与金茂保理发生过同类业务。
    三、 关联方基本情况
    徐元生,男,中国国籍,现任公司董事长、总经理;徐冉,男,中国国籍,现
任公司副总经理,为徐元生之子。
    四、融资合作意向书的主要内容
    1、甲方:江苏金茂融资租赁有限公司/江苏金茂商业保理有限公司
    2、乙方:苏州海陆重工股份有限公司
    3、根据双方的合作意向,甲方拟向乙方提供的融资租赁服务和/或应收账款保
理服务的融资总额不超过人民币肆亿元整(¥400,000,000.00)。
    (1)由租赁公司按照售后回租的方式向乙方提供融资,乙方按约向甲方支付租
金;
    (2)由保理公司以受让应收账款的方式向乙方提供融资,乙方按约向甲方支付
保理融资使用费、手续费,并按期偿还保理融资本金。
    4、具体融资金额及双方的权利和义务关系以实际签订的融资租赁合同和/或商
业保理合同及相应的补充文件为准。
    5、合作方式
    3
    (1)乙方负责向租赁公司和/或保理公司提供所需融资项目的有关证明材料,
并保证提供给对方的材料完整、真实、有效;
    (2)乙方与租赁公司和/或保理公司签订项目融资合同(融资租赁合同和/或保
理合同);
    (3)乙方与租赁公司和/或保理公司签订融资项目所需的抵(质)押担保合同
并办妥登记手续。
    6、融资合作期限
    甲乙双方按照具体融资合同约定,合作期限最长不超过3年。
    五、本次融资业务及担保对公司的主要影响
    公司进行融资租赁服务和/或应收账款保理服务,将有利于拓宽融资渠道及优化
融资结构,满足生产经营的长期资金需求。本次拟进行的上述融资业务,不影响公
司对标的资产的正常使用,不会对日常经营产生重大影响,亦不会对公司业务的独
立性产生影响,本次进行融资租赁服务和/或应收账款保理服务风险可控。
    控股股东、实际控制人及其一致行动人对本次融资业务提供担保,体现了控股
股东对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生影
响,未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年初至披露日,除本次担保外,公司与关联人无其他交易事项。
    七、董事会意见
    公司董事会认为:公司拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理有
限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓宽融
资渠道,优化融资结构,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次
融资业务。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。
    4
    董事会审议关联交易相关议案时,公司独立董事一致同意本次关联交易事项,
并发表了独立董事意见:本次公司接受控股股东、实际控制人徐元生先生及其一致
行动人徐冉先生为公司开展融资业务提供质(抵)押担保,有助于缓解公司的资金
压力,满足公司业务发展需要,进一步提升公司盈利能力。上述担保是公司日常经
营活动所需,关联交易行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利
益,不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等有关规定,在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通
过了该议案,程序合法有效,具有合理性和必要性。同意本次担保暨关联交易事项。
    九、备查文件:
    1、公司第五届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事对相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事对相关事项的独立意见;
    4、融资合作意向书。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月28日

[2019-11-28](002255)海陆重工:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股权质押的公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-062
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股权质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    苏州海陆重工股份有限公司控股股东、实际控制人徐元生先生及其一致行动人
徐冉先生合计质押上市公司股份数量为121,984,150股,占其合计持有公司股份数量
的比例为100%,请投资者注意相关风险。
    一、股东股份质押基本情况
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实
际控制人徐元生先生及其一致行动人徐冉先生的通知,获悉徐元生先生与徐冉先生
将所持有的本公司全部股份质押,具体事项如下:
    (一)、股东股份质押基本情况
    1、本次股份质押基本情况
    股东名称
    是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    徐元生
    是
    96,227,848
    100%
    11.42%
    否(注)
    否
    2019年11月25日
    2022年11月25日
    江苏金茂融资租赁有限公司
    为公司融资业务提供担保
    徐冉
    是
    25,756,302
    100%
    3.06%
    否(注)
    否
    合计
    121,984,150
    100%
    14.48%
    注:徐元生及徐冉所持股份,按照高管锁定股每年锁定所持股份的75%。
    2
    2、股东股份累计质押情况
    股东名称
    持股数量
    持股
    比例
    本次质押前质押股份数量
    本次质押后质押股份
    数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量
    占未质押股份比例
    徐元生
    96,227,848
    11.42%
    0
    96,227,848
    100%
    11.42%
    96,227,848
    100%
    0
    0
    徐冉
    25,756,302
    3.06%
    0
    25,756,302
    100%
    3.06%
    25,756,302
    100%
    0
    0
    合计
    121,984,150
    14.48%
    0
    121,984,150
    100%
    14.48%
    121,984,150
    100%
    0
    0
    (二)控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
    (1)本次股份质押是为公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务提供担
保。
    (2)未来半年内和一年内未有到期的质押股份。
    (3)控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担
保等侵害上市公司利益的情形。
    (4)本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响,不
存在业绩补偿义务履行情况。
    (5)控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况:
    姓名
    性别
    国籍
    住所
    最近三年职务
    控制的核心企业
    徐元生
    男
    中国
    江苏张家港市杨舍镇XXXX
    苏州海陆重工股份有限公司董事长、总经理
    苏州海陆重工股份有限公司
    徐冉
    男
    中国
    江苏张家港市杨舍镇XXXX
    苏州海陆重工股份有限公司董事、副总经理
    苏州海陆重工股份有限公司
    苏州海陆重工股份有限公司主营业务为余热锅炉、大型及特种材质压力容器及
核安全设备的制造销售;固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务
;光伏电站运营及EPC业务。最近一年又一期主要财务数据和偿债能力指标如下:
    单位:元
    项目
    2018年12月31日/2018年1-12月
    2019年9月30日/2019年1-9月
    资产总额
    7,580,523,033.17
    7,564,613,892.03
    负债总额
    3,586,004,387.26
    3,587,871,062.65
    所有者权益合计
    3,994,518,645.91
    3,976,742,829.38
    3
    营业收入
    2,277,286,680.41
    1,814,296,130.05
    利润总额
    -9,053,828.99
    82,518,539.41
    净利润
    -147,968,923.68
    54,218,585.60
    经营活动产生的现金流量净额
    227,618,394.41
    -373,934,888.75
    资产负债率
    47.31%
    47.43%
    流动比率
    1.55
    1.64
    速动比率
    1.21
    1.28
    现金/流动负债比率
    0.07
    0.07
    注:上表数据按合并报表项目填列。
    徐元生先生及徐冉先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,其目前不存在偿
债风险。
    (6)本次股权质押是为公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务提供担
保。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押总体风险处于可控水平,其将
对股价波动做好充分的应对准备,不会出现因股份质押风险引发上市公司控制权变
更的风险。本次质押不存在平仓风险。
    (7)除本次为公司融资提供股权质押担保构成关联交易外,控股股东、实际控
制人徐元生先生及其一致行动人徐冉先生不存在与上市公司资金往来、关联交易、
担保等重大利益往来情况,不存在侵害上市公司利益的情形。
    二、备查文件
    1、股份质押登记证明;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月28日

[2019-11-28](002255)海陆重工:第五届董事会第八次会议决议公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-060
    苏州海陆重工股份有限公司
    第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2
019年11月16日以电话通知方式发出会议通知,于2019年11月26日在公司会议室召
开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事8名,关联董事徐元生回避表决。
公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提
下,以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定,会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
    一、审议通过了《关于开展融资租赁、应收账款保理业务及控股股东、实际控
制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
    公司因业务发展需要,拟与江苏金茂融资租赁有限公司、江苏金茂商业保理有
限公司开展融资租赁服务和/或应收账款保理服务。该项融资业务有利于公司拓宽融
资渠道,优化融资结构,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次
融资业务。
    对于本次融资业务,公司控股股东、实际控制人徐元生先生及其一致行动人徐
冉先生提供质(抵)押担保,徐元生先生为本次交易的关联董事,回避表决。
    《苏州海陆重工股份有限公司关于开展融资租赁、应收账款保理业务及控股股
东、实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的公告》详见《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事事前认可及独
立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月28日

[2019-11-21](002255)海陆重工:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-059
    苏州海陆重工股份有限公司
    2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示:
    一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况:
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月20日14:00
    (2)网络投票时间:
    交易系统投票时间为:2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2019年11月19日下午15:00-2019年11月20日下午15:00期间
的任何时间。
    2、会议召开地点:江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐元生先生
主持。
    5、出席本次会议的股东共计7名,代表股份数154,463,182股,占公司股份总数
的18.3389%。其中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表公司股份154
,394,382股,占公司股份总数的18.3307%;
    (2)通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计
    2
    2人,代表公司股份68,800股,占公司股份总数的0.0082%;
    (3)参加本次会议的中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共4名,代表公司股份4
,178,901股,占公司股份总数的0.4961%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。本次大会
的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开
程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
    二、提案审议表决情况
    公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议,并以现场记
名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,表决结果如下:
    (一)审议并通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》
    表决结果:同意154,394,382股,占出席股东大会有效表决权股份的99.9555%;
反对68,800股,占出席股东大会有效表决权股份的0.0445%;弃权0股,占出席股东
大会有效表决权股份的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意4,110,101股,占出席股东大会中小投资者
所持股份的98.3536%;反对68,800股,占出席股东大会中小投资者所持股份的1.64
64%;弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师(上海)事务所委派的黄寰、张芾律师对大会的召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。
法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议;
    2、律师法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    3
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月21日

[2019-11-05](002255)海陆重工:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-058
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审
议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》,决定于2019年11月20日召开公
司2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项
公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次: 2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。


    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公
告。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年11月20日下午14:00
    (2)网络投票时间:
    交易系统投票时间为:2019年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2019年11月19日下午15:00-2019年11月20日下午15:00期间
的任何时间。
    5、会议的召开方式
    本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
    2
    证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东应选择一种方式表决,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次
投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年11月15日。
    7、出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于2019年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于2019年聘任会计师事务所的议案》。
    上述议案的具体内容,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除
上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于2019年聘任会计师事务所的议案
    √
    四、会议登记等事项
    3
    1、登记方式:
    1)个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本人身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记
;
    2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书
、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
    3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2019年11月19日下
午16:30点前送达本公司证券投资部),不接受电话登记。
    2、 登记时间:2019年11月15日-11月19日(上午8:30-11:00,下午14:00-16:3
0)。
    3、登记地点:江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。
    4、会议联系方式:
    联 系 人:陈敏
    联系电话:0512-58913056
    传 真:0512-58683105
    邮政编码:215618
    出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月5日
    4
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362255
    2、投票简称:“海陆投票”
    3、填报表决意见
    对本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年11月20日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15
:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间:2019 年 11月19日 15:00 至 2019 年11月 20日
 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席苏州海陆重工股份有限公司2019
年第四次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托人对受托人的表决指示如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于2019年聘任会计师事务所的议案
    √
    注:
    1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股东会
会议结束时终止。

[2019-11-05](002255)海陆重工:关于2019年聘任会计师事务所的公告

    1
    证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2019-057
    苏州海陆重工股份有限公司
    关于2019年聘任会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月4日召开了第五
届董事会第七次会议,审议通过了《关于2019年聘任会计师事务所的议案》,具体
情况如下:
    一、聘任会计师事务所的情况说明
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货
相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正
、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司结合实际业务需求,
为确保审计工作的独立性和客观性,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度审计机构,聘期一年。
    二、拟聘任的会计师事务所情况
    1、企业名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、统一社会信用代码:91
110108590676050Q
    3、企业类型:特殊普通合伙企业
    4、成立日期:2012年02月09日
    5、合伙期限:2012年02月09日至长期
    5、主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    6、执行事务合伙人:梁春
    7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度
财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经
    2
    营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期
货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
    三、聘任会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,
认为其满足公司提供审计服务的资质要求,同意聘任其为公司2019年度审计机构,
并将该议案提交公司董事会审议。
    2、公司于2019年11月4日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于201
9年聘任会计师事务所的议案》,独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见
。
    3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议,
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    四、独立董事对本次聘任2019年度财务审计机构的意见
    1、事前认可意见
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货
相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正
、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,我们同意聘任大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事
会审议。
    2、独立意见
    公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、
期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供
公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司拟聘任会计师事
务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意聘任大华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
    3
    五、备查文件
    1、第五届董事会第七会议决议;
    2、独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。
    苏州海陆重工股份有限公司董事会
    2019年11月5日

    ★★机构调研
    调研时间:2015年09月22日
    调研公司:银河证券,嘉承金信投资,一和投资
    接待人:董事:潘建华,董事会秘书:张郭一
    调研内容:一、2015年上半年度公司整体经营情况
2015年上半年度公司营业收入同比稍有下滑。上半年公司筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并且向赵建新转让了持有的江阴海陆冶金
设备制造有限公司60%的股权有利于下半年实现双方资源整合改善公司的资产负债结
构进一步凸显公司布局于高端产品的定位提升公司盈利能力。
二、公司未来发展方向
继续贯彻余热锅炉产品以拓宽应用领域和上下游、技术革新为主要工作压力容器产
品以争市场、争产出为主要工作核承压设备产品则以稳盈利、自主承接订单为主要
工作稳定发展各项业务。同时通过发行股份及支付现金收购资产促进公司从单一的
环保设备制造商向集系统设计、设备制造、工程建设、运营服务为一体的环保服务
总包商的战略转型升级。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.72 成交量:2945.00万股 成交金额:11213.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司福州五一南路证券营|369.66        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司永康城南路证券营业|193.53        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|187.34        |187.61        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业|183.80        |40.64         |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业|148.34        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司佛山顺德容桂证|1.67          |479.14        |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司江阴分公司        |35.75         |366.73        |
|南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营|0.38          |335.77        |
|业部                                  |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄和平东路证券|3.54          |273.07        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券|69.80         |240.51        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-20|4.60  |1000.00 |4600.00 |安信证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司盐城世纪|限公司江阴暨阳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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