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东晶电子(002199)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈东晶电子002199≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.20)
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最新提示:1)预计2019年三季净利润400万元至2400万元  (公告日期:2019-08-31)
         2)定于2019年10月10日召开股东大会
         3)09月20日(002199)东晶电子:第五届监事会第二十次会议决议公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 发行价格:9.85元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:合并实施股权登记日收市后登记在册的英雄互娱股东
机构调研:1)2019年06月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:-1131.05万 同比增:-9.10 营业收入:0.94亿 同比增:-2.95
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0465│ -0.0204│ -0.3200│ -0.0751│ -0.0426
每股净资产      │  1.5217│  1.5478│  1.5681│  1.8160│  1.8485
每股资本公积金  │  2.1178│  2.1178│  2.1178│  2.1178│  2.1178
每股未分配利润  │ -1.6734│ -1.6474│ -1.6270│ -1.3791│ -1.3466
加权净资产收益率│ -3.0100│ -1.3100│-18.6700│ -4.0500│ -2.2800
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │ -0.0465│ -0.0204│ -0.3230│ -0.0751│ -0.0426
每股净资产      │  1.5217│  1.5478│  1.5681│  1.8160│  1.8485
每股资本公积金  │  2.1178│  2.1178│  2.1178│  2.1178│  2.1178
每股未分配利润  │ -1.6734│ -1.6474│ -1.6270│ -1.3791│ -1.3466
摊薄净资产收益率│ -3.0532│ -1.3175│-20.5968│ -4.1346│ -2.3038
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A 股简称:东晶电子 代码:002199 │总股本(万):24344.2363 │法人:王皓
上市日期:2007-12-21 发行价:8.8│A 股  (万):24344.2363 │总经理:王皓
上市推荐:国信证券股份有限公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:石英晶体谐振器、瓷介管状电容器
电话:0579-89186668 董秘:陈坤  │的开发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│   -0.0465│   -0.0204
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    2018年        │   -0.3200│   -0.0751│   -0.0426│   -0.0265
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    2017年        │    0.0100│   -0.0225│   -0.0068│   -0.0068
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    2016年        │    0.0700│   -0.3649│   -0.2586│   -0.0852
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    2015年        │   -1.1300│   -0.3033│   -0.2319│   -0.0786
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[2019-09-20](002199)东晶电子:第五届监事会第二十次会议决议公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019058
    浙江东晶电子股份有限公司
    第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议
于2019年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月16日以电话、电子邮件等
形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱拓先生主持
。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于签署<换股吸收合并协议之补充协议(一)>的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司自2019年5月起筹划重大资产重组,拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互
娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)。2019年5月23日,经公司第五届
董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,公司与英雄互娱签
署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之重大资产置换及换
股吸收合并协议》(以下简称“《换股吸收合并协议》”)。根据《换股吸收合并
协议》,“评估基准日”指“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的
评估基准日,即2019年3月31日”。
    因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大,截至目前尚未完成。为保
证相关审计、评估数据的时效性,更客观体现被合并方的财务状况和经营成果,公
司拟与英雄互娱签署《换股吸收合并协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协
议”),变更评估基准日。
    根据补充协议,双方同意并确认,就《换股吸收合并协议》第一条定义中“评
估基准日”的定义由“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评估基
准日,
    即2019年3月31日”变更为“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产
的评估基准日,即2019年6月30日或双方一致同意的其他日期”。《换股吸收合并
协议》中与“评估基准日”相关的所有约定及安排适用上述变更后的定义。补充协
议在双方签署后正式成立,与《换股吸收合并协议》同时生效。若《换股吸收合并
协议》解除、终止或被认定为无效,则补充协议亦相应解除、终止或失效。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    为充分利用公司自有资金,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公
司及其控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求的基础上,使用额度不超过15,
000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。投资的品种
包括低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,但不包括《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为公司股
东大会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,且在
任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过15,000万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为:公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品的事项,履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求
的基础上,公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金购买理财产品,
有利于提高自有资金的使用效率,有利于增加公司收益,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司
使用总额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的相关公告。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    监事会
    二〇一九年九月十九日

[2019-09-20](002199)东晶电子:关于为全资子公司提供担保额度的公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019059
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于为全资子公司提供担保额度的公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、担保情况概述
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2019年9月
19日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保
额度的议案》。为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金
华”)的业务发展,公司拟向东晶金华提供不超过5,000万元人民币的担保额度。
上述担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括但不
限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保
方式相结合等形式。本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起九个月。
    公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限
内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
    本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称:东晶电子金华有限公司
    2、统一社会信用代码:913307013553874519
    3、注册资本:人民币10,000万元
    4、成立日期:2015年09月15日
    5、法定代表人:骆红莉
    6、住所:浙江省金华市婺城区宾虹西路555号5幢厂房
    7、经营范围:电子产品(不含电子出版物和卫星接收设备)、计算机网络设备
、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝
石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售,企业管理咨
询(不含金融、证劵、期货业务咨询),实业投资,资产管理(未经金融等监管部
门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),货物与技术
进出口(仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目),道路货物运输(
凭有效许可证件经营)。
    8、股权结构:截至本公告披露日,东晶金华为公司直接持股100%的全资子公司
。
    9、东晶金华最近一年又一期的财务状况如下表所示:
    单位:万元
    项目
    2019年1-6月(未经审计)
    2018年度(经审计)
    营业收入
    11,297.26
    20,387.12
    利润总额
    -1,580.89
    -7,316.36
    净利润
    -1,580.89
    -7,316.36
    项目
    2019/6/30(未经审计)
    2018/12/31(经审计)
    总资产
    53,503.79
    49,620.69
    总负债
    14,398.23
    8,934.24
    净资产
    39,105.56
    40,686.45
    三、担保协议的主要内容
    上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额,具体担保协议未来将由公司在本
次担保额度内,与东晶金华及相应担保债务的债权人共同协商确定。
    四、董事会意见
    董事会认为,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本
次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全
资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其
    授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为:本次被担保对象系公司的全资子公司,上述对象的主体资
格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定。公司本次向
子公司提供担保额度,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。我们同意公司本次向全资子公司提供担保额度的事项,并同意董事
会将本议案提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数额及逾期担保情况
    截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保金额为零,公司及控股子公
司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十九日

[2019-09-20](002199)东晶电子:第五届董事会第二十四次会议决议公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019057
    浙江东晶电子股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会
议于2019年9月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月16日以电话、电子邮件
等形式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长王皓先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于签署<换股吸收合并协议之补充协议(一)>的议案》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司自2019年5月起筹划重大资产重组,拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互
娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)。2019年5月23日,经公司第五届
董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,公司与英雄互娱签
署《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之重大资产置换及换
股吸收合并协议》(以下简称“《换股吸收合并协议》”)。根据《换股吸收合并
协议》,“评估基准日”指“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的
评估基准日,即2019年3月31日”。
    因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大,截至目前尚未完成。为保
证相关审计、评估数据的时效性,更客观体现被合并方的财务状况和经营成果,公
司拟与英雄互娱签署《换股吸收合并协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协
议”),变更评估基准日。
    根据补充协议,双方同意并确认,就《换股吸收合并协议》第一条定义中“评
估基准日”的定义由“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评估基
准日,
    即2019年3月31日”变更为“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产
的评估基准日,即2019年6月30日或双方一致同意的其他日期”。《换股吸收合并
协议》中与“评估基准日”相关的所有约定及安排适用上述变更后的定义。补充协
议在双方签署后正式成立,与《换股吸收合并协议》同时生效。若《换股吸收合并
协议》解除、终止或被认定为无效,则补充协议亦相应解除、终止或失效。
    2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    为支持公司全资子公司东晶电子金华有限公司(以下简称“东晶金华”)的业
务发展,公司拟向东晶金华提供不超过5,000万元人民币的担保额度,担保的主债务
类型包括但不限于融资、合同债务等,提供担保的形式包括不限于信用担保(含一
般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起九个月。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    董事会认为,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制,为全资子公司提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。同时,本
次担保系为支持东晶金华的业务发展,符合公司整体发展战略。同意公司本次为全
资子公司东晶金华提供担保额度,并提请公司股东大会授权公司董事长或其授权人
士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
    公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    为充分利用公司自有资金,提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公
司及其控股子公司拟在保障公司正常经营和资金需求的基础上,使用额度不超过15,
000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。投资的品种
包括低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,但不包括《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为公司股
东大会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,且在
任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过15,000万元。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资
的决策权、签署相关合同文件(包括但不限于选择合格专业且与公司不存在关联关
系的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合
同及协议等),并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    4、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司定于2019年10月10日(星期四)下午15:00,在浙江省金华市宾虹西路555
号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十四次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十九日

[2019-09-20](002199)东晶电子:关于披露重大资产重组预案后的进展公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019062
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于披露重大资产重组预案后的进展公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:
    1、公司本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计
、评估工作完成后,再次召开董事会对重大资产重组事项进行审议,并由董事会召
集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。本次交易尚需通过公司股东大会审议
以及中国证券监督管理委员会核准等程序,本次交易能否取得上述批准、核准以及
最终取得上述批准、核准的时间均存在不确定性。公司已在《浙江东晶电子股份有
限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案(
修订稿)》的“重大风险提示”中,对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详
细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告披露日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者
交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项
。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”或“东晶电子”)因筹划重大
资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:东晶电子;证券
代码:002199)自2019年5月13日开市时起停牌,公司已于2019年5月13日发布了《
关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2019025)。停牌期间,公司依据
相关规定发布了本次交易的进展情况,于2019年5月17日发布了《关于重大资产重
组的停牌进展公告》(公告编号:2019026)。
    2019年5月23日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
    第十八次会议,分别审议通过了《关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产置
换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案
,具体方案详见公司于2019年5月25日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限
公司暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及其摘要。经申请,公司股票于2
019年5月27日开市起复牌。
    2019年6月3日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对
浙江东晶电子股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2
019】第21号)(以下简称“《问询函》”)。针对《问询函》中提及的问题,公
司与各中介机构及相关各方对相关问题进行了认真讨论分析、核查及逐项落实,并
对《预案》及其摘要等文件进行了修订与补充。具体内容详见公司于2019年6月25日
披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2019043)、
《浙江东晶电子股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限
公司暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“《预案(修订稿)》”)等相关公告。
    2019年6月26日,公司在深圳证券交易所会议室召开了重大资产重组媒体说明会
,对媒体关注的重大资产重组相关问题进行解答,并于2019年6月27日发布了《关
于媒体说明会召开情况的公告》(公告编号:2019047)。
    因本次重大资产重组涉及的审计、评估工作量较大,截至目前尚未完成。2019
年9月19日,公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议,
分别审议通过了《关于签署<换股吸收合并协议之补充协议(一)>的议案》。为保
证相关审计、评估数据的时效性,更客观体现被合并方的财务状况和经营成果,公
司与英雄互娱科技股份有限公司(以下简称“英雄互娱”)于2019年9月19日签署
了《换股吸收合并协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协议”),对双方于2
019年5月23日签署的《浙江东晶电子股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之
重大资产置换及换股吸收合并协议》(简称“《换股吸收合并协议》”)进行修订
和补充。根据补充协议,双方同意并确认,就《换股吸收合并协议》第一条定义中
“评估基准日”的定义由“本协议双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评
估基准日,即2019年3月31日”变更为“本协议
    双方确定的英雄互娱100%股权和拟置出资产的评估基准日,即2019年6月30日或
双方一致同意的其他日期”。《换股吸收合并协议》中与“评估基准日”相关的所
有约定及安排适用上述变更后的定义。补充协议在双方签署后正式成立,与《换股
吸收合并协议》同时生效。若《换股吸收合并协议》解除、终止或被认定为无效,
则补充协议亦相应解除、终止或失效。
    截至本公告披露日,公司、交易相关方及中介机构正在积极有序地推进本次重
大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,并就交易事项推进过程中可能涉及的
问题进行沟通与协商。公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会对重
大资产重组事项进行审议,并由董事会召集股东大会审议与本次交易有关的各项议案。
    本次交易尚需通过公司股东大会审议以及中国证券监督管理委员会核准等程序
,本次交易能否取得上述批准、核准以及最终取得上述批准、核准的时间均存在不
确定性。公司已在《预案(修订稿)》的“重大风险提示”中,对本次重大资产重
组存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
    根据深圳证券交易所相关规定,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履
行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十九日

[2019-09-20](002199)东晶电子:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019060
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2019年9月
19日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议,分别审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司自有资金,
提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,公司及其控股子公司拟在保障公司
正常经营和资金需求的基础上,使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金
投资安全性高、流动性好的理财产品,但不包括《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限为公司股东大会审
议通过之日起一年。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,且在任一时点
使用闲置自有资金购买理财产品的总金额不超过15,000万元。本次投资事项尚需公
司2019年第一次临时股东大会审议。
    一、投资事项概述
    1、投资主体
    公司及其控股子公司。
    2、投资目的
    本次投资理财产品是为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金,在保障
公司日常经营、项目投资等资金需求,并在有效控制风险的前提下,提高闲置自有
资金的使用效率,增加公司收益。
    3、投资额度
    公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的理财产品,但不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
    中关于风险投资涉及的投资品种。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,且
在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总金额不超过15,000万元。
    4、投资期限
    自公司股东大会审议通过之日起一年。
    5、投资品种
    公司投资的品种为低风险固定收益类或承诺保本的理财产品,不包括《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。
    6、决策程序
    本次投资事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次
会议审议通过,尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资
的决策权、签署相关合同文件(包括但不限于选择合格专业且与公司不存在关联关
系的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合
同及协议等),并授权公司及控股子公司管理层负责具体实施。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    尽管拟购买的理财产品类型属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的
变化,结合公司资金的实际使用情况审慎操作,以最大限度避免系统性风险。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守谨慎投资原则,选择低风险固定收益类或承诺保本的理财
产品进行投资。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现
或判断存在影响公司资金安全的风险因素,将及时上报并采取相应的措施,最大限
度地控制投资风险、保证资金的安全。
    (2)公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的商业银行或其他金融机构开
展业务。财务部门相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限
,保障公司正常运营。
    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
    聘请专业机构进行审计。
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司的影响
    1、公司及控股子公司本次拟运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财
产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金周转,
不影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度投资理财产品,公司及控股子公司预期可获得一定的投资收益,提
高公司资金使用效率,符合全体股东利益。
    四、独立董事的意见
    公司独立董事认为:经核查,公司目前财务状况稳健,自有资金充裕,内控制
度完善,资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自
有资金进行理财产品投资,购买安全性高、流动性较好的理财产品,有利于提高公
司自有资金的使用效率,增加公司收益,风险可控,不会影响公司主营业务发展,
也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司及控股子公司
使用总额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产
品,并同意将本事项提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为:公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的理财产品的事项,履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求
的基础上,公司及控股子公司根据资金使用计划使用闲置自有资金购买理财产品,
有利于提高自有资金的使用效率,有利于增加公司收益,不存在损害公司及中小股
东利益的情形。该事项决策程序合法、合规。因此,监事会同意公司及控股子公司
使用总额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十九日

[2019-09-20](002199)东晶电子:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019061
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月19日召开的第五
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的
议案》,现将有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年10月10日(星期四)下午15时;
    (2)网络投票的具体时间为:2019年10月9日-2019年10月10日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月10日上午9:30至11
:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
:2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人
代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会股权登记日为2019年9月26日(星期四),股权登记日下午交易结
束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、会议召开地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二
楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于为全资子公司提供担保额度的议案;
    2、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
    上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次
会议审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作
指引》的要求,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
    上述议案的相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上的相关公告。
    三、提案编码 提案编号 提案名称 备注(该列打勾的栏目可以投票)
    100
    总提案
    √
    1.00
    关于为全资子公司提供担保额度的议案
    √
    2.00
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    √
    四、会议登记办法
    1、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,不接受电话登记。

    2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表
人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;
    3、个人股东亲自出席会议的,提交股东账户卡和本人身份证;
    4、委托他人登记或出席会议的,须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本
人身份证及股票帐户卡,代理人本人身份证办理登记手续;
    5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明:股东姓名
、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话),但会议当天须出示本人
身份证和股票帐户卡。
    6、登记时间:2019年9月27日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
    7、登记地点:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司董事会
办公室。
    五、参与网络投票具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cnin
fo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、注意事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东
大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。
    2、会议联系人:陈坤、黄娉
    3、联系电话:0579-89186668
    4、联系传真:0579-89186677
    5、通讯地址:浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司
    6、邮政编码:321017
    七、附件
    1、2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
    2、授权委托书
    3、回执
    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;
    2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十九日
    附件(一)
    浙江东晶电子股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码及投票简称:投票代码为“362199”,投票简称为“东晶投票”
    2、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表 提案序号 提案名称 提案编号
    总提案
    总提案
    100
    提案一
    关于为全资子公司提供担保额度的议案
    1.00
    提案二
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    2.00
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权
;表决意见种类对应的申报股数:
    表决意见种类
    委托数量
    同意
    1股
    反对
    2股
    弃权
    3股
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年10月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日下午15:00,结束时间为20
19年10月10日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件(二)
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本单位) 出席浙江东晶电子股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。
    提案编号
    提案名称
    备注(该列打勾的栏目可以投票)
    同意
    反对
    弃权
    100
    总提案
    √
    1.00
    关于为全资子公司提供担保额度的议案
    √
    2.00
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    √
    委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
    委托人账户: 委托人持股数:
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
    附件(三)
    回执
    截止2019年9月26日,我单位(个人) 持有浙江东晶电子股份有限公司 股,拟
参加公司2019年第一次临时股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称: (签章)
    注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

[2019-09-17](002199)东晶电子:关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019056
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东股份
减持计划的预披露公告》(公告编号:2019038),公司持股5%以上股东李庆跃先生
计划在自上述公告披露之日起3个交易日后的六个月内,通过协议转让方式、大宗
交易方式和集中竞价交易方式减持不超过25,783,260股公司股份。
    2019年9月15日,公司收到李庆跃先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函
》,李庆跃先生股份减持计划的时间已经过半,根据《上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,公司现将其减持计划进展情况公
告如下:
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    李庆跃先生上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份(及其配送股)。 股
东名称 减持方式 减持日期 减持均价 (元/股) 减持股数 (股) 占公司总股本
比例
    李庆跃
    大宗交易
    2019-07-04
    12.60
    1,500,000
    0.62%
    大宗交易
    2019-07-05
    12.62
    1,000,000
    0.41%
    其它方式
    --
    -
    -
    -
    合计
    --
    -
    2,500,000
    1.03%
    2、股东本次减持前后持股情况
    二、其他相关说明
    1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件所规定的情况。
    2、李庆跃先生的减持情况与此前已披露的股份减持计划一致,已减持数量在股
份减持计划范围内。
    3、截至本公告披露日,李庆跃先生的股份减持计划尚未全部实施完毕,公司将
继续关注其减持计划的后续实施情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务
。
    三、备查文件
    1、李庆跃先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年九月十六日 股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后
持有股份 股数 (股) 占公司总股本比例 股数 (股) 占公司总股本比例
    李庆跃
    合计持有股份
    25,783,260
    10.59%
    23,283,260
    9.56%
    其中:无限售条件股份
    25,783,260
    10.59%
    23,283,260
    9.56%
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -

[2019-08-31](002199)东晶电子:第五届监事会第十九次会议决议公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019053
    浙江东晶电子股份有限公司
    第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议
于2019年8月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年8月18日
以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事
会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合
理变更,符合相关规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的相关公告。
    2、审议通过了《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    监事会认为:董事会编制和审核的《2019年半年度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019年半年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的相关公告;公司《2019年半年度报告》摘要详见公司同日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    监事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-31](002199)东晶电子:第五届董事会第二十三次会议决议公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019052
    浙江东晶电子股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议于2019年8月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年8月18
日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董
事长王皓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
    一、会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019
 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7
号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号—债务重组
》(财会〔2019〕9号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,本次变更符合
《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相
关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2、审议通过了《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    公司《2019年半年度报告》全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的相关公告;公司《2019年半年度报告》摘要详见公司
同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第二十三次会议决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月三十日

[2019-08-31](002199)东晶电子:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2019055
    浙江东晶电子股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2019年8月
29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议,分别审议通
过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议
。现将具体情况公告如下:
    一、会计政策变更概述
    1、变更原因
    (1)中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年4月30日发布《
关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对
一般企业财务报表格式进行了修订。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    (2)财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》
(财会〔2019〕8号),对非货币性资产交换准则进行了修订。适用于所有执行企业
会计准则的企业。
    (3)财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会
〔2019〕9号),对债务重组准则进行了修订。适用于所有执行企业会计准则的企业
。
    根据上述文件的要求,公司对会计政策相关内容进行调整。
    2、变更介绍
    (1)变更前采取的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各
    项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
    (2)变更后采取的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019
〕8号、财会〔2019〕9号文件的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前
期颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
    3、变更日期
    公司于以上文件规定的起始日开始执行。
    二、本次会计政策变更的内容
    1、根据财会〔2019〕6号文件的要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调
整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:
    (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收
账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款
”两个项目;
    (2)资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”
、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易
性金融负债”等项目。其中,“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账
面价值;
    (3)利润表新增“信用减值损失”、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信
用减值损失(损失以“-”号填列)”等项目。其中,“信用减值损失”项目反映
企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的
要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;
    (4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-
”列示)”;
    (5)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论
是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目
填列;
    (6)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列
口
    径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分
类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的
相关明细科目的发生额分析填列。
    2、根据财会〔2019〕8号文件的相关规定,变更了如下内容:
    (1)新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定,修订了非货币性资产交换
和货币性资产的定义。
    (2)明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产
的适用金融工具相关准则,与新收入准则、新金融工具准则协调一致。
    (3)对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范,明确了资产确认与终
止确认需要分别考虑,对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情
况规定了明确的处理原则,对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。
    3、根据财会〔2019〕9号文件的相关规定,变更了如下内容:
    (1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难
、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确
认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准
则相互呼应。
    (2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受
让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
    (3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
    (4)信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法
及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及
投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的相应变更,不会
对公司2019年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股
东权益产生影响。本次公司会计政策变更符合相关规定,符合公司的实际情况,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号—非货币性
资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔20
19〕9号)的规定,对相关会计政策进行的合理变更,本次变更符合《企业会计准
则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公
司及股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    经审阅相关材料,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和
要求对公司会计政策进行的合理变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,不存在损害公
司及股东、特别是中小投资者利益的情形。因此,我们一致同意公司本次会计政策变更。
    六、监事会意见
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合
理变更,符合相关规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
    特此公告。
    浙江东晶电子股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月三十日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年06月26日
    调研公司:民生证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,立信会计师事务所(
特殊普通合伙),立信会计师事务所(特殊普通合伙),北京市通商律师事务所,证券
时报,中国证券报,证券日报,全景网,上海证券报,银信资产评估有限公司,证券市场
·红周刊
    接待人:董事会秘书:陈坤,董事长、总经理:王皓,董事长、总经理:应书岭,董事
会秘书:苏炜
    调研内容:一、公司董事会秘书陈坤先生介绍关于本次重大资产重组的方案
(一)本次交易方案概述
本次交易中,上市公司拟以其拥有的全部资产、业务与英雄互娱全体股东拥有的英
雄互娱100%股权的交易定价等值部分进行置换,对于超出上市公司置出资产定价的
差额部分由上市公司向英雄互娱全体股东发行股份,对英雄互娱进行吸收合并;同
时,对于上市公司置出的全部资产、业务,将以1元的价格转让给迪诺投资或迪诺投
资指定的第三方。
上市公司为吸收合并方,英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后,英雄互娱将
注销法人资格,上市公司为存续公司,将承接(或以其全资子公司承接)英雄互娱
的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。收购请求权
提供方将为上市公司的全体股东提供收购请求权。吸收合并完成后,英雄互娱的全
体股东将成为上市公司的股东。
上述重大资产置换与换股吸收合并互为条件,共同构成本次重大资产重组不可分割
的组成部分,其中任何一项不生效或因故无法实施,则本次重大资产重组自始不生
效。
(二)本次交易构成重大资产重组
本次交易中,上市公司将置出全部资产、业务,本次交易预计构成重大资产重组。


同时,英雄互娱全部资产负债将进入上市公司。根据目前交易双方谈判进展,对英
雄互娱100%股权的预估作价尚未明确,因此无法按照《重组管理办法》规定,根据
英雄互娱的资产总额或资产净额与成交金额孰高的原则测算吸收合并英雄互娱对上
市公司相应指标的比例。根据英雄互娱、东晶电子2018年末资产总额、资产净额和2
018年度营业收入数据测算,英雄互娱2018年末资产总额、资产净额和2018年度营
业收入占上市公司最近一期经审计的资产总额、资产净额和营业收入指标的比例分
别为1,180.43%、1,286.06%及672.59%,均超过50%,因此根据《重组管理办法》的
规定,本次交易预计构成重大资产重组。
同时根据《重组管理办法》的规定,本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核,并取得中国证监会核准后方可实施。
(三)本次交易构成重组上市
上市公司现无控股股东,无实际控制人。
本次交易完成后,迪诺投资预计将成为持有上市公司股份和表决权最多的单一股东
,上市公司控股股东预计将变更为迪诺投资,迪诺投资及其一致行动人迪诺兄弟合
计持有的上市公司股份预计将超过蓝海投控所持有的上市公司股份及表决权,上市
公司实际控制人预计将变更为应书岭先生,因此根据《重组管理办法》第十三条的
规定,本次交易预计构成重组上市。
按照《重组管理办法》第十三条的规定,若本次交易构成重组上市,需提交中国证
监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。
(四)本次交易预计构成关联交易
本次交易完成后,上市公司的实际控制人预计将变更为应书岭先生;同时,迪诺投
资、华谊兄弟将成为持有上市公司股份超过5%的股东。因此,本次交易预计为上市
公司与其潜在5%以上股东的交易,根据相关法律法规,预计构成关联交易。
二、公司董事长兼总经理王皓先生对本次交易的必要性、承诺履行以及上市公司规
范运作等情况进行介绍
由于本次评估工作尚未完成,故本次说明会不对交易作价的合理性做相关阐述,具
体交易价格将在公司聘请的评估机构出具《评估报告》后,由交易各方在《评估报
告》所载明截至评估基准日的评估值基础上协商确定。
(一)本次交易的必要性
1、上市公司现有业务盈利能力较弱
公司目前主要从事石英晶体元器件的研发、生产和销售,主要经营产品包括谐振器
、振荡器等石英晶体元器件。
近两年来,我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行压力
。受中美经贸摩擦等外部因素影响,国内电子信息产业面临的不确定性因素增多,
行业竞争加剧,公司营业收入有所下滑。面对复杂多变的外部形势和日趋激烈的行
业竞争格局,尽管公司不断调整优化生产基地规划布局、进行生产工艺优化与流程
改造,加强质量管理、积极进行新产品的研发与市场开拓。但若在上述措施实施后
,公司仍不能在小型化产品的研发生产和市场开拓方面取得较大突破,则公司现有
业务盈利能力较弱的情况不能得到有效改善。
2、被合并方为中国领先的移动网络游戏研发商及发行商,盈利能力较强,拟借助A
股资本市场实现进一步发展
英雄互娱目前为新三板挂牌公司,是国内领先的移动网络游戏开发商及发行商,旗
下拥有《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《弹弹岛2》、《巅峰战舰》、《影之刃2
》、《极无双》、《一起来飞车》、《战争艺术:赤潮》、《剑与家园》、《NBAL
IVE》等一批优质的移动端游戏,在移动网络游戏行业具有较高的影响力及竞争力
。英雄互娱2016-2018年营业收入水平和扣非后归母净利润均显著高于上市公司,具
有较强的盈利能力。
英雄互娱希望借助A股资本市场平台,实现移动网络游戏业务的进一步发展,提升其
在行业中的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。同时借助A股资本市场平台,英
雄互娱将拓宽融资渠道,为后续发展提供助力。
综上所述,公司通过本次重大资产重组,购买盈利能力较强的优质资产,并置出现
有资产及业务,本次交易完成后移动网络游戏研发及发行业务将成为公司的主营业
务,从而实现公司主营业务转型,改善公司的经营状况。本次交易完成后,公司盈
利能力将得到大幅提升,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。
(二)承诺履行和上市公司规范运作情况
1、承诺履行情况
截至目前,公司及其董事、监事、高级管理人员做出的各项承诺均在正常履行中。


2、公司规范运作情况
本次交易前,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律
法规、规章及规范性文件和《公司章程》等的规定建立了规范的法人治理机构和独
立运营的公司管理体制,做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员
独立。同时,公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要,制定了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规章制度,建立
了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了公司运作的规范性。
本次交易完成后,公司控股股东和实际控制人将发生变化,应书岭先生将成为本公
司的实际控制人,迪诺投资将成为本公司的控股股东。公司将继续依据《公司法》
、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,进一步规范运作,完善
公司治理结构,以保证公司法人治理结构的运作更加符合本次重组完成后公司的实
际情况。
三、公司董事会秘书陈坤先生介绍对拟购买资产及其行业的了解情况,并就公司董
事、监事、高管在本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务情
况进行说明
(一)拟购买资产及其行业情况
1、拟购买资产情况
本次交易的标的资产英雄互娱为新三板挂牌公司,是国内领先的移动网络游戏开发
商及发行商。英雄互娱致力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的游戏产品,并向
游戏开发商提供发行、代理运营服务。英雄互娱具有强大的移动网络游戏研发能力
,是行业内领先的移动竞技游戏运营商和发行商。经过多年运营积累,已完成移动
网络游戏研发、发行和运营业务的布局。
英雄互娱旗下拥有《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《弹弹岛2》、《巅峰战舰》
、《影之刃2》、《极无双》、《一起来飞车》、《战争艺术:赤潮》、《剑与家园
》、《NBALIVE》、等一批优质的移动端游戏,在移动网络游戏行业具有较高的影
响力和竞争力。
英雄互娱已与约200家渠道商建立了合作关系,具有强大的发行能力,其中包括苹果
应用商店、应用宝、阿里游戏、多酷游戏、360游戏、小米互娱、硬核联盟等平台
。同时英雄互娱积极拓展海外业务,通过对《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《全
民飞车》、《街头篮球》等一批高质量游戏进行本地化和其他优化,受到游戏爱好
者的欢迎。
2、网络游戏行业情况
英雄互娱主要从事的移动网络游戏研发与运营,属于网络游戏的细分行业。
随着国家大力发展文化创意产业,网络游戏行业在国内市场发展将获得更多的政策
性支持和更多的资源投入,这将为网络游戏市场发展奠定基础。文化部发布的《文
化部"十三五"时期文化产业发展规划》提出,要培育一批具有较强品牌影响力和国
际竞争力的骨干游戏企业,大力推进游戏产业结构升级,推动网络游戏、电子游戏
等游戏门类协调发展,预计到2020年,游戏业市场规模将达到3,000亿元左右。网络
游戏出版作为文化创意产业的重要组成部分,将在企业布局、资金支持、配套建设
、政策扶持等多方面得到更多的组织保障和政策支持,整个行业将持续健康繁荣发展。
互联网用户数量的持续增长,有利于网络游戏行业保持稳定增长,支付手段不断丰
富,用户付费习惯逐步形成,加上互联网企业技术不断创新和产品持续升级,将会
继续推动行业的发展。
(二)公司董事、监事、高管在本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实
、勤勉义务情况说明
在本次重组过程中,公司董事、监事、高管在履行本职工作的同时,为本次重大资
产重组投入大量时间和精力,在本次重大资产重组项目的推进和筹划中切实履行了
忠实、勤勉义务。
主要负责本次交易事宜的公司董事及高级管理人员积极与交易各方沟通协商,查阅
了解被吸收合并方相关资料,在对英雄互娱所处行业及其业务经营情况,未来发展
情况等方面进行了细致分析判断。在与交易各方及有关中介机构深入沟通交流后,
对本次交易方案进行了系统全面的论证分析,对本次交易方案的可行性、对上市公
司及股东的影响进行了详细的研究。
在本次重组工作的推进过程中,上市公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,确
保上市公司推进本次重组进程的合规性:
(1)上市公司董事、监事及高级管理人员确保上市公司就本次重大资产重组事项依
据相关法律、法规及规范性文件要求及时、全面、严格地履行了相应的股票停复牌
、信息披露等法定程序。
(2)在提交董事会审议本次重大资产重组相关事项时,独立董事就该事项发表了独
立意见,并事先认可了本次交易相关议案。
(3)负责本次交易事宜的上市公司董事及高级管理人员认真督促相关人员密切配合
中介机构进行尽职调查;
(4)各董事、监事及高级管理人员均对中介机构和上市公司及其他各方拟定的相关
材料进行了仔细阅读,确保材料的真实性、准确性和完整性。
因此,本次重组过程中,上市公司董监高忠实勤勉,认真履职,积极维护上市公司
以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、英雄互娱董事长兼总经理应书岭先生就重组标的报告期生产经营情况和未来发
展规划进行说明
英雄互娱主要从事移动网络游戏的研发与运营,具有强大的移动网络游戏研发能力
,是行业内领先的移动竞技游戏运营商和发行商,致力于向游戏玩家及运营商提供
具有创意的游戏产品,并向游戏开发商提供发行、代理运营服务。经过多年经营积
累,已完成移动网络游戏研发、发行和运营业务的布局。
目前公司旗下有《全民枪战》系列、《一起来飞车》《NBALIVE》《王牌战争:代号
英雄》《战争艺术:赤潮》《新三国志》《奇迹MU:觉醒》《创造与魔法》等多款
不同类型手游,与约200家渠道商建立了合作关系,在包括苹果应用商店、谷歌商
店、硬核联盟应用商店、应用宝、阿里游戏、多酷游戏、360游戏、小米互娱等平台
游戏上线,具有强大的发行能力,全球拥有4亿注册用户。目前,英雄互娱在国内
正式上线运营的主要游戏已取得了新闻出版部门的出版文号和文化主管部门的备案文号。
近年来,凭借高质量的游戏体验,英雄互娱发展态势良好,2017-2018连续两年入选
科技部独角兽榜单,并多次获得行业奖项,包括2018新华网中国游戏盛典“年度十
大全球化品牌奖”、金翎奖“最具影响力移动游戏发行商”、OPPO移动开发者大会
“最佳合作伙伴”等。
除了深耕国内市场,英雄互娱也一直在开拓海外业务,曾获得苹果年度最佳游戏、G
ooglePlay最佳出海案例,Facebook出海50强,海外市场的发行能力也让英雄互娱
能够提升盈利能力,回馈广大投资者。
未来英雄互娱将继续坚持研运一体的运作模式,专注于移动游戏的研发和发行,致
力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的移动游戏产品,向游戏开发商提供发行、
代理运营服务。积极拓展海外及港澳台地区市场,丰富移动电竞产品线布局。围绕
公司的定位和发展目标,做好以下几个方面的工作:
1、培养一支经验丰富、技术娴熟的移动游戏开发与运营团队。
2、加强与国内大型的互联网公司合作,积极拓展海外及港澳台地区市场。
3、游戏品类上进行横向拓展与纵向深耕,未来公司将推出更多题材品类的新游戏上
线,满足不同玩家的需求;对现有运营较好的游戏推出系列产品。
五、独立财务顾问民生证券拜晓东先生就本次重大资产重组的核查过程和核查结果
进行说明
民生证券股份有限公司作为本次交易上市公司聘请的独立财务顾问,严格按照中国
证监会及深圳证券交易所等监管机构的规定开展工作,积极与交易各方展开工作沟
通,在与各中介机构就本次重大资产重组方案进行论证及协商后,对合并双方进行
现场尽调,对尽职调查涉及的相关情况进行深入沟通。自上市公司首次股票停牌至
今开展工作的具体情况如下:
1、会同上市公司、律师、会计师、评估机构等中介机构共同进行与本次重组相关的
尽职调查工作,包括但不限于对上市公司、被合并方历史沿革、主营业务、资产权
属状况、行业等相关信息的核查以及对主要交易对方的相关情况的尽职调查;
2、会同律师、会计师、评估机构等中介机构开展报告期内被合并方客户、供应商等
的实地走访,根据中国证监会相关指引的要求,会同会计师开展对被合并方业务核
查;
3、根据尽职调查的情况,与合并双方及各中介机构进行沟通、研讨相关问题;
4、起草独立财务顾问报告及协助上市公司准备重组报告书等相关文件;
5、对深圳证券交易所就本次交易出具的问询函所涉及的相关问题协助进行核查及回
复;
6、协助公司按照工作进展及时履行相关信息披露义务。
六、法律顾问通商律师张中杰先生就本次重大资产重组的核查过程和核查结果进行
说明
北京市通商律师事务所作为上市公司的专项法律顾问,根据相关法律、法规及规范
性文件的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对
本次交易有关的法律事项进行了尽职调查。
我们参与的主要工作有如下几个方面:
1、对标的公司进行法律尽职调查,审阅标的公司提供的尽职调查资料,并通过访谈
、网络检索、实地走访等方式对标的公司开展进一步法律尽职调查。
2、对上市公司置出资产进行法律尽职调查,对本次置出资产的重大方面进行验证和
核查。
3、根据各方初步确定的交易方案协助起草本次交易有关的交易协议,参与各方就交
易协议主要条款的沟通和谈判,并根据各方反馈等修改交易协议;同时,根据有关
法律规定和监管规则,协助起草及准备本次交易涉及的各类决议、议案以及相关各
方的承诺等文件。
截至目前,法律尽职调查工作仍在进一步推进当中。后续我们将根据相关法律法规
和证券监管规则的相关要求,继续推进有关法律工作,并将在此基础上就本次重组
上市出具专项法律意见书。
七、审计机构立信会计闫保瑞先生就本次重大资产重组的核查过程和核查结果进行
说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易上市公司聘请的审计机构,严格
按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的规定开展工作,在与各中介机构就
本次重大资产重组方案进行论证及协商后,对合并双方进行现场尽调。自上市公司
首次股票停牌至今开展工作的具体情况如下:
1、编制被合并方最近三年及最近一期财务报表的审计计划,收集相关审计资料,执
行审计程序;
2、对申报期内被合并方资产涉及的游戏充值消耗数据进行审计,就审计过程中发现
的问题同被合并方进行沟通;
3、对被合并方以商誉减值测试为目的的评估报告进行复核;
4、对被合并方的主要供应商、客户、被投资单位及重要往来单位进行走访;
5、收集被合并方的内部控制制度,访谈被合并方重要子公司和主要部门,对被合并
方内部控制制度的执行情况进行评估,并就审计过程中发现的问题同被合并方进行
沟通;
6、编制公司最近两年及最近一期财务报表的审计计划,收集相关审计资料,执行审
计程序;
7、对公司前次募集资金使用情况进行审阅。
八、评估机构银信评估肖莉红女士对标的资产的评估情况进行介绍
银信资产评估有限公司作为本次交易上市公司聘请的评估机构,严格按照中国证监
会及深圳证券交易所等监管机构的规定开展工作,在与各中介机构就本次重大资产
重组方案进行论证及协商后,对合并双方进行现场尽调。自上市公司首次股票停牌
至今开展工作的具体情况如下:
1、了解被合并方所处的宏观、区域和行业情况,对被合并方所在行业发展状况和前
景进行调查;
2、收集被合并方各个子公司所涉及的基础底稿,核实被合并方申报基础数据,整理
、核对和分析被合并方提供的与收益法评估相关的基础资料;
3、进行市场法所需的可比上市公司相关财务数据、相关资料的收集、整理;
4、对被合并方内部重要部门进行访谈,并就评估过程中发现的问题与被合并方进行
沟通;
5、推进收益法及市场法的测算工作,与被合并方随时沟通反馈。
附件二:
参会媒体现场提问及相关方答复的主要情况
一、中国证券报现场提问及相关方答复的情况
1、2018年《中国游戏产业报告》显示,2018年中国游戏产业总收入达到2144亿元,
同比增长5.3%,比前年增幅有比较明显的下降,收入增幅下滑的直接原因是整个游
戏行业的监管在收紧,包括2018年6月份的暂停、关闭国产网络游戏入口,我们怎
么看待未来整个行业的政策走向,以及对行业的影响?包括公司的主营业务为移动
网络游戏的研发运营,最近三年主营业务的占比都在95%以上,单一的主营业务结构
会否更加容易受到行业的冲击,如何应对?
2、根据《预案》,华谊兄弟将持有的英雄互娱20.17%股权全部质押,如果华谊兄弟
届时未能与中泰信托达成一致意见或提前解除质押,则不排除该项质押事项会对本
次交易产生重大的不利影响,目前的沟通情况是怎么样的?有没有实质性的进展?
3、根据英雄互娱发布的2018年的财报显示,英雄互娱营收12亿元,同比增长15%,
归属于母公司股东的净利润7.28亿元,同比下降20.54%。为什么2018年的业绩出现
增收不增利的情况,会不会影响到未来公司的持续盈利能力?
答复:英雄互娱董事会秘书苏炜
先回答第一个问题,近年来我们国家出台了多项鼓励游戏产业发展的政策,希望可
以推动游戏产业的优化升级、深入挖掘优秀文化资源、打造民族品牌,培育一批具
有较强影响力和国际竞争力的骨干游戏产业。
文化部发布了《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》,当中提到要
推动游戏产业健康发展,加强游戏内容价值导向管理,建立评价奖惩体系,扶持传
递正能量,宣传优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观的游戏品牌。改善游戏产
品同质化、低俗化的现象,培育国产原创游戏品牌产品,团队和企业。大力推动应
用游戏、功能性游戏的开发和产业化推广,引导和鼓励开发具有教育、益智功能,
适合多年龄段参加的网络游戏、电子游戏、家庭主机游戏,协调发展游戏产业各个
门类,促进电竞赛事、电竞直播等新模式健康有序发展。相关政策有利于行业健康
发展,有利于加速行业的优胜劣汰,有利于具有竞争优势的头部企业市场份额的提升。
英雄互娱的主营业务收入占比较高,是公司战略定位清晰、深耕主营业务所取得的
良好成果的体现,未来公司将继续坚持研运一体的运作模式,专注于移动游戏的研
发和发行,致力于向游戏玩家及运营商提供具有创意的移动游戏产品,向游戏开发
商提供发行、代理运营服务,积极拓展海外及港澳台地区市场,丰富移动电竞产品
线布局。围绕公司定位和发展目标,强化公司在运营机制、管理团队、游戏运营渠
道、综合布局等方面的核心竞争优势,继续做大做强主业,回馈投资者。
第二个问题,华谊兄弟目前尚未就与本次交易相关的英雄互娱股权质押的后续处理
事宜,比如就本次交易取得质权人同意或提前解除质押,形成明确处置方案。上市
公司已就此事在预案中进行风险提示。
第三个是有关英雄互娱主营业务的问题。英雄互娱2018年主营业务收入较上年增长
的主要原因是在本期内有多个新产品上线,导致游戏流水收入增加所致。2018年净
利润较上年同期有所降低,主要是因为公司本期投资收益较上年同期相比有所降低
导致。
英雄互娱秉承以市场为导向和可持续发展的原则,利用积累的游戏运营经验,在深
度挖掘玩家需求的同时,平衡游戏产品的商业性和娱乐性,通过将产业链延伸到游
戏研发、游戏运营等领域,占有更大的市场份额,并获取更高的收益。公司依靠强
大的管理团队,把握移动电竞行业游戏命脉,抢占游戏电竞行业市场先机。重视与
国内、国际主要游戏运营平台之间的合作,建立良好的渠道关系。在专注国内市场
的同时,积极探索海外及港澳台地区市场,公司将通过多方面的努力,来维持公司
未来发展的可持续性。
若本次交易完成,英雄互娱将实现与A股资本市场的对接,进一步推动英雄互娱的业
务发展,并有助于提升其在行业中的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。借助A
股资本市场平台,英雄互娱将拓宽融资渠道,为后续发展提供推动力,实现上市公
司股东利益最大化。
二、上海证券报现场提问及相关方答复的情况
1、问:我们这边想了解一下公司目前的新游戏的储备情况,还有今年新游戏的上线
计划,目前游戏版号的审批是处于总量控制和消化存量的阶段,不知道这个会不会
对公司新游戏的版号获取有影响?
   答:英雄互娱董事会秘书苏炜我跟大家介绍一下我们公司版号的情况。英雄互娱
今年准备上线十余款,已经上线的游戏三款。英雄互娱一直也是密切关注管理机构
、行业政策的调整及变更,与监管部门保持着良好的沟通,了解国产游戏备案的进
展情况,按照相关部门的指引出版运营游戏,结合公司实际情况,创作生产内容健
康向上、富有民族特色的移动游戏精品。多开发益智化、健身化、技能化的游戏产
品、为不同用户人群提供多样化的游戏消费选择,按照要求出版运营游戏取得相应
的业务资质。另外对公司的游戏产品不定期进行自查审核,避免出现违反国家法律
法规和监管要求的内容。自2018年12月起,公司新增三款产品取得了游戏版号。虽
然英雄互娱在游戏研发、游戏发行运营过程中对游戏内容进行了严格审核,但仍然
有可能对监管法规理解存在偏差,导致经营过程中出现游戏产品内容不符合监管法
规的情况,在这里也是郑重提醒广大投资者注意相关的风险。
2、问:目前英雄互娱与国内的大型互联网公司之间是否有相关的合作,合作的情况
如何?刚刚应总介绍的英雄互娱未来的发展战略中,公司会有一些出海计划,公司
的海外业务目前发展如何?能不能具体介绍一下这一块。
   答:英雄互娱董事长兼总经理应书岭首先我们跟国内互联网公司有着良好的合作
,包括跟腾讯、应用宝、360这样的公司都有渠道合作。另一方面,英雄互娱一直
在开拓海外的业务,曾获得了GooglePlay最佳出海案例、苹果年度最佳游戏、faceb
ook出海50强,英雄互娱海外市场的发行能力也是比较强的,所以我们一直在出海
这方面比较积极地在推动。我们和国内和海外的大型互联网公司的合作,也是我们
出海的信心来源。
三、证券日报现场提问及相关方答复的情况
1、问:我们知道英雄互娱曾经是与国泰君安签署了A股上市辅导协议谋求独立上市
未完成,改道借壳,首次借壳赫美集团终止几十天又宣布借壳东晶电子,请问英雄
互娱方,A股上市之心如此急迫,是否与自身股东签有约定性对赌或回购条款?借壳
上市目的是不是更像是为一众创投股东减持套现提供便利?如果此次重组再次失败
的话,英雄互娱还会不会推进这样一个A股上市的计划。
   答:英雄互娱董事会秘书苏炜截至目前,英雄互娱不存在与自身股东签署对赌或
回购条款的情况。无论本次重组的成功与否,英雄互娱都会按照公司既定的发展战
略,有序稳健的推动公司的业务发展和资本运作相关工作,努力做大做强我们自己
的主业,争取能够更好地回馈广大投资者。
2、问:请问东晶电子方面:东晶电子二股东李庆跃重组期间宣布清仓式减持并置公
司陷入无主境况。公告显示,李庆跃此次减持的原因为自身资金需求,而记者根据
最新的公开信息了解到,李庆跃所持有的股份未有质押,从质押情况并未看出资金
需求的迫切性,或者就是提前为减持套现做准备?李庆跃是东晶电子二股东还曾是
原实控人,在重组敏感期间,同时伴有内幕交易市场传言情况下,清仓式减持行为
是否是股东的正常套现,有没有利用自身内部信息的优势?
   答:东晶电子董事会秘书陈坤李庆跃先生作为公司的第二大股东,从2016年的12
月份到2019年6月20日间,李庆跃持股的数量没有发生变化,为2578.326万股,占
公司总股本的比例为10.59%。根据中登公司出具的《股东股份变更明细清单》,自
本次重组停牌前六个月(2018年11月12日)至2019年6月4日期间,李庆跃先生不存
在买卖公司股票的情况,李庆跃先生签署并通知公司董事会减持计划的行为,已根
据减持新规的规定履行了预披露义务,且发生在本次重大资产重组信息依法公开披
露的近一个月后,所以不存在任何利用自身内部的信息优势的情况。同时根据李庆
跃先生签署的书面确认文件,截至2019年6月20日15时止,李庆跃先生尚未实施本次
股份减持的计划,也未减持其所持有的东晶电子的股份。根据李庆跃先生出具的《
确认函》,本次股份减持所得资金的用途计划为个人及家庭生活消费和投资理财,
不存在任何与东晶电子拟重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司
事宜相关的应披露而未披露的资金和利益安排。
四、证券时报现场提问及相关方答复的情况
1、问:我们现在的审计、评估进展是什么样的,预计什么时候完成,交易定价有没
有确定大概的范围?
   答:民生证券拜晓东目前本次重组相关的审计评估工作正在稳步推进当中,预计
相关工作会在重组草案公布之前完成,按照相关的披露要求对外披露。第二个问题
,截至目前,交易定价尚未确定,要等评估工作完成之后,在评估值的基础之上由
交易各方进行协商确定。
2、问:李庆跃先生作为创始人,为什么在这样一个重大节点,解除了对蓝海投控委
托,此时拟清仓减持的考虑是什么?实际控制人的变更会不会影响重组的推进?
   答:东晶电子董事长兼总经理王皓第一个问题是关于李庆跃先生与蓝海投控的委
托投票权解除事宜。上市公司董事会于2019年6月10日收到了蓝海投控的通知,蓝
海投控和李庆跃先生签署了关于原表决权委托协议的补充协议,双方经协商一致,
李庆跃先生解除对蓝海投控的表决权委托,由此双方所持有股份对应的全部权利归
双方各自所有。同时双方也在补充协议中确认,在原表决权委托协议执行期间,双
方无争议或潜在纠纷。所以基于董事会了解的情况,补充协议的签署是双方协商一
致的结果。第二个问题是关于实际控制人变更是否会对本次交易构成障碍。本次重
大资产重组构成重组上市,重组完成后实控人及控股股东都将发生变更。故公司目
前无控股股东、无实际控制人的状态不会对交易完成后的上市公司治理状态和控制
权情况造成影响。另外目前公司无控股股东、无实际控制人,公司董事会及高管将
依照法律法规、上市公司治理准则和公司章程等的规定,严格履行职责,积极推动
这次重组,努力提升上市公司的盈利能力,以期给广大投资者带来回报。综上,目
前公司无控股股东、无实控人的状态不会对交易产生实质障碍。
3、问:英雄互娱方面,我们在研发方面的投入情况能否简单进行介绍?正在开发的
新游戏当中,有哪些爆款可以跟我们介绍一下?还有跟腾讯有版权诉讼,9000万的
索赔请求,英雄互娱仅计提很小比例的预计负债,这是怎样的考虑?现在涉及版权
方面诉讼的总金额有多少?以后如何面对这方面的情况?
   答:英雄互娱董事会秘书苏炜英雄互娱是一直具有比较强大的移动游戏的研发能
力,我们自2016年到2018年,我们的研发投入分别约为6500多万、7700万和1亿190
0万,大概是这个数字。2019年我们一季度的研发投入达到了3145.68万元,应该说
公司在研发投入上是不断地增加,大量的研发费用的投入保证了公司经营的可持续
性。公司也是一直秉承以市场为导向和可持续发展的原则,利用积累的游戏运营经
验,在深度挖掘玩家需求的同时,平衡游戏产品的商业性和娱乐性,通过将产业链
延伸到游戏研发、游戏运营等领域,占有更大的市场份额,并获取更高的收益。公
司管理团队均为运营移动游戏公司的精英团队,积累了大量的运营经验和客户资源
,为新项目的开发运营奠定了良好的基础。关于爆款的问题,一款游戏产品是否能
成为爆款,影响因素是众多的,并且单一的爆款产品可能仅仅对公司短期的业绩产
生较好的影响,但不足以支撑公司的可持续发展。我们还是希望秉承以市场为导向
和可持续发展的原则经营管理公司,争取使我们的游戏产品能够遍地开花。下一个
关于诉讼的问题,目前除了我们在预案中披露的重大未决诉讼以外,英雄互娱不存
在对本次交易造成重大影响的未决诉讼。我们的审计机构也是参考了市场上其它相
关的案例,本着审慎性的原则,对预计负债进行了计提。英雄互娱历来重视知识产
权的保护,防范知识产权的纠纷,目前英雄互娱也是制订了严格的内控管理制度,
确保自主开发的游戏产品拥有自主的知识产权。另外对于代理游戏发行的协议中,
均约定了游戏的授权方,要保证其拥有代理游戏所涉及的全部知识产权。
五、证券市场?红周刊现场提问及相关方答复的情况
1、问:英雄互娱从公司的定期报告来看,公司主打的产品主要是在2014到2017年开
始运营,根据目前游戏的生命周期来看,一般来说都是在半年到两年时间左右,这
就意味着公司主打的爆款游戏已经过了发展的阶段,这样会对公司的现金流产生影
响,从公司目前给的资料来看,公司没有看到多少增加新游戏的迹象。而且现在20
18年游戏版号的影响还在,对游戏内容的限制和标准影响增加,在这种情况下,公
司未来如何保持正常经营和可持续增长?英雄互娱目前的部分业务分布在东南亚、
日本等国家和地区,这些国家地区的货币不同,汇率波动比较大,这样的话,收入
和利润水平就会出现一定幅度的波动,海外业务占公司经营业务的比例大概是多少
?汇率波动对业务影响会有多大?而且公司是否存在海外版权纠纷问题。
   答:英雄互娱董事会秘书苏炜我们英雄互娱目前已经上线的游戏20余款,在今年
我们计划上线的游戏是十余款,到现在为止已经上线的游戏三款,英雄互娱也是具
有比较强大的移动网络游戏的研发能力,我们这几年持续增长的研发投入,以及这
么长时间以来积累下来的丰富游戏开发运营经验,为公司的可持续发展提供了强有
力的保障。目前英雄互娱在新游戏的上线和老游戏的优化,以及延长生命周期上都
是有一定的保障。相关版号的问题我们也是积极争取新游戏上线的版号申请,另外
我们在游戏研发、游戏发行的运营过程中也是对游戏内容进行了严格的审核。有关
英雄互娱海外收入的问题,英雄互娱2016年至2018年的海外收入的占比分别是:20
16年是27.96%,2017年是24.60%,2018年是31.83%;有关汇率波动对我们造成的影
响,2016年汇兑损益是497.94万元,2017年的汇兑损益是-2,362.71万元,2018年
汇兑损益是399.38万元,占公司的利润总额的比例分别是0.88%、-2.23%和0.45%,
应该说总体来说对公司的利润总额影响相对较小。目前英雄互娱也不存在重大的海
外版权纠纷,具体是以上市公司和英雄互娱的信息披露为准。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.37 成交量:871.00万股 成交金额:10805.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|838.52        |0.49          |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营|548.03        |--            |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业|385.17        |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司        |280.31        |--            |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|234.29        |165.13        |
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|211.16        |393.96        |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|206.75        |244.16        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|102.99        |210.93        |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|11.85         |201.61        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|76.97         |181.59        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-05|12.62 |100.00  |1262.00 |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司厦门|份有限公司厦门|
|          |      |        |        |美湖路证券营业|美湖路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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