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证通电子(002197)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈证通电子002197≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.10.15)
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最新提示:1)2019年三季预约披露:2019年10月24日
         2)10月15日(002197)证通电子:关于子公司诉讼事项调解结果的公告
(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
           2)2018年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月08日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:1773.46万 同比增:-47.35 营业收入:5.57亿 同比增:-13.27
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0300│  0.0100│ -0.4700│  0.0700│  0.0700
每股净资产      │  4.7070│  4.6821│  4.6733│  5.3765│  5.3873
每股资本公积金  │  3.3767│  3.3767│  3.3767│  3.5048│  3.5048
每股未分配利润  │  0.3122│  0.2857│  0.2778│  0.8167│  0.8114
加权净资产收益率│  0.7300│  0.1700│ -9.1800│  1.3100│  1.2100
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.0344│  0.0079│ -0.4682│  0.0707│  0.0654
每股净资产      │  4.7070│  4.6821│  4.6733│  5.3765│  5.3873
每股资本公积金  │  3.3767│  3.3767│  3.3767│  3.5048│  3.5048
每股未分配利润  │  0.3122│  0.2857│  0.2778│  0.8167│  0.8114
摊薄净资产收益率│  0.7314│  0.1688│-10.0188│  1.3142│  1.2137
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A 股简称:证通电子 代码:002197 │总股本(万):51515.6948 │法人:曾胜强
上市日期:2007-12-18 发行价:11.28│A 股  (万):43456.1814 │总经理:曾胜强
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):8059.5134│行业:通用设备制造业
主承销商:中信建投证券有限责任公司│主营范围:金融电子支付设备业务;IDC业务
电话:0755-26490118 董秘:傅德亮│;社区O2O金融服务业务;LED照明电子业务
                              │。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.0300│    0.0100
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    2018年        │   -0.4700│    0.0700│    0.0700│    0.0100
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    2017年        │    0.0800│    0.0400│    0.0200│    0.0200
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    2016年        │    0.1200│    0.0700│    0.0200│    0.0100
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    2015年        │    0.1900│    0.0700│    0.0200│    0.0100
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[2019-10-15](002197)证通电子:关于子公司诉讼事项调解结果的公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-119
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于子公司诉讼事项调解结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)子公司广州云硕科技发展
有限公司(以下简称“云硕科技”、“云硕公司”)于近日收到广东省高级人民法
院送达的(2019)粤民终1657号《民事调解书》,具体情况如下:
    一、案件基本情况
    2015年5月,云硕科技与上海华东电脑系统工程有限公司(后由上海华东电脑股
份有限公司(以下简称“华东电脑”、“华东电脑公司”)吸收合并)签订《广州
云硕云谷数据中心二期项目(百度项目)总承包合同》(以下简称“总承包合同”
)。因云硕科技对华东电脑承包工程的质量提出异议,主张逾期完工损失,华东电
脑与云硕科技未能就项目的结算金额、资金占用费的起算期间等方面达成一致意见
,云硕科技未支付异议工程款项。
    2017年10月,华东电脑就总承包合同工程款结算纠纷向广东省广州市中级人民
法院(以下简称“广州中院”)提起诉讼。2019年5月16日,云硕科技收到广州中院
民事判决书((2017)粤01民初352号),就华东电脑起诉云硕科技建设工程施工
合同纠纷一案,法院做出一审判决,云硕科技、华东电脑均因不服广州中院作出的
(2017)粤01民初352号民事判决依法向广东省高级人民法院提出上诉。相关情况详
见公司分别于2017年11月1日、2019年5月18日、2019年6月6日在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)刊登的《公司关于控股子公司重大诉讼公告》(公告编号:2017-
091)及《公司关于子公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2019-063)、(公告
编号:2019-074)。
    二、调解书主要内容
    本案审理过程中,经广东省高级人民法院主持调解,当事人自行和解达成如下
协议,请求人民法院确认:
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    (一)双方确认如下事实:
    1、双方愿意遵守广州市中级人民法院(2017)粤01民初352号判决书的内容,
并在2019年9月19日前完成和解协议书的签订。云硕公司已于2019年9月25日向华东
电脑公司支付了1000万元。
    2、按照上述判决书第一条:云硕公司应向华东电脑公司支付本案项下的工程款
共计人民币124,067,114.02元,该金额也是资金占用费计算的基数。
    3、资金占用费自2016年3月30日起按年化利率8%向华东电脑公司支付资金占用
费,直至随同本金付清为止。若云硕公司延期履行上述款项的支付义务,云硕公司
还需依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
    4、一审案件受理费842,400.30元,由华东电脑公司负担100,000元,云硕公司
负担 742,400.30元,华东电脑公司已向一审法院预交842,400.30元,云硕公司应负
担的部分由其迳付给华东电脑公司。鉴定费600,000元,由华东电脑公司与云硕公
司各自负担300,000元,双方均已支付。二审案件受理费由双方各自承担。二审诉讼
保全申请费5000元,由华东电脑公司负担。
    (二)云硕公司的责任:
    云硕公司应在2019年10月30日前无条件完成剩余工程款及资金占用费的支付。
若实际支付日迟于该日期,则需加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外,云硕公
司应在2019年10月30日前向华东电脑公司支付一审案件受理费742,400.30元。
    (三)华东电脑公司的责任:
    华东电脑公司在收到云硕公司支付款项后15日内,依法依规向云硕公司开具发
票。
    本协议签订后,华东电脑公司与云硕公司双方共同向广东省高级人民法院申请
调解,并请求法院出具民事调解书。
    如云硕公司未能按照本协议约定的时间节点完成应付款项(包括应付本金和资
金占用费)的支付,华东电脑公司可以按照广州市中级人民法院作出的(2017)粤0
1民初352号判决书的内容,申请强制执行。
    二审案件受理费237,206元,减半收取为118,603元,由华东电脑公司负担40,13
2.5元,云硕公司负担78,470.5元。华东电脑公司已向本院预交80,265元,本
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    院向其退回40,132.5元。云硕公司已向本院预交156,941元,本院向其退回78,4
70.5元。
    调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。
    三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
    公司及子公司诉讼、仲裁事项及进展情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年半年度报告》的“第五节重要事项”
之“八、诉讼事项”,公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲
裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    根据《民事调解书》,云硕科技需支付华东电脑工程款12,406.71万元,资金占
用费约3,576.38万元,公司已暂估入账与该诉讼相关的应付账款12,409.18万元,
截止2019年9月30日,公司已合计计提相应利息约3,460.54万元,2019年10月另需计
提相应利息约115.84万元。云硕科技支付该款项后,2019年度将相应减少货币资金
12,406.71万元、减少应付账款12,406.71万元;2019年计提的工程款利息费及本案
件受理费总计约 939.37万元计入云硕科技2019年当年损益,鉴定费30万元已计入2
018年度的管理费用,不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
    五、备查文件:
    1、广东省高级人民法院的《民事调解书》(2019)粤民终1657号。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一九年十月十五日

[2019-10-15](002197)证通电子:“15证通01”2019年付息公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2019-118
    债券代码:112288 债券简称:15证通01
    深圳市证通电子股份有限公司
    “15证通01”2019年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)(以下简称“本期债券”或“15证通01”、债券代码112288),将于2019 年10
月21日支付2018年10月21日至2019年10月20日期间的利息。本次付息的债权登记日
为2019年10月18日,凡在2019年10月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息;2019年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    深圳市证通电子股份有限公司(简称“本公司”)于2015年10月21日发行的深
圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)至2
019年10月20日将期满4年。根据本公司“15证通01”《公开发行公司债券募集说明
书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年
付息一次,现将有关事项公告如下:
    一、本期债券基本情况
    1、债券名称:深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)
    2、债券代码:112288
    3、债券简称:15证通01
    4、发行人:深圳市证通电子股份有限公司
    5、发行规模:本期债券的发行规模为人民币3.20亿元。2018年10月,公司本期
债券回售1,400,000张,剩余托管数量为1,800,000张,规模为人民币1.80亿元。
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    6、债券期限:本次债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
    7、发行时债券利率:6.4%,附第3年末发行人上调票面利率选择权。
    在本期债券存续期的第3年末,公司选择上调本期债券票面利率110个基点,即
本期债券存续期后2年的票面利率为7.5%,并在债券存续期后2年内固定不变。
    8、票面金额:人民币100元。
    9、发行价格:按面值平价发行。
    10、起息日:2015年10月21日。
    11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日
,在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度
的债券利息(最后一期含本金)。
    12、付息日:2016年至2020年每年的10月21日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日);如投资者行使回售权,则
其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月21日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
    13、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不
另计利息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
    14、担保人及担保方式:深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保责
任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。
    15、信用级别及资信评级机构:根据鹏元资信评估有限公司综合评定,公司的
主体长期信用等级为AA-,本期债券信用等级为AAA。
    16、上市时间和地点:本期债券于2016年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易
。
    二、本次付息方案
    按照《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司票面
利率公告》,“15证通01”的票面利率为7.5%,每手“15证通01”(面值1,000元)
派发利息为人民币:75.000000元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人
实际每手派发利息为:60.000000元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    取得的实际每手派发利息为:75.000000元)。
    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日:2019年10月18日
    2、除息日:2019年10月21日
    3、付息日:2019年10月21日
    4、下一付息期起息日:2019年10月21日
    5、下一付息期票面利率:7.5%
    四、付息对象
    本次付息对象为:截止2019年10月18日(该日期为债权登记日)下午深圳证券
交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称:中国结
算深圳分公司)登记在册的全体“15证通01”持有人(界定标准请参见本公告的“
特别提示”)。
    五、付息办法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将
本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或
中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负
责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
    深圳市证通电子股份有限公司
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    统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源
泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业
所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年
11月6日期间,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税,境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券
利息除外。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构:深圳市证通电子股份有限公司
    地址:深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18楼
    联系地址:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园
    邮编:518132
    联系人:傅德亮、王芳
    咨询电话:0755-26490118
    传真:0755-26490099
    八、相关机构
    1.主承销商:中信建投证券股份有限公司
    法定代表人:王常青
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    联系人:邱荣辉
    联系电话:0755-23953869
    传真:0755-23953850
    2.托管人
    名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
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    5
    邮政编码:518031
    九、备查文件
    1、中国证券登记结算公司深圳分公司债券兑付兑息及手续费划款通知。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二〇一九年十月十五日

[2019-10-12](002197)证通电子:2019年第六次临时股东大会决议公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-117
    深圳市证通电子股份有限公司
    2019年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式;
    3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,本次提交股东大
会审议的所有议案对单独或合计持有公司股份低于5%(不含)及除公司的董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东的中小投资者表决结果,公司进行了单独计票并
公开披露。
    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间:2019年10月11日(星期五)下午14:00-16:00;
    网络投票时间:2019年10月10日-2019年10月11日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月1
1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年10月10日15:00 至2019年10月11日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室


    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:董事长曾胜强先生
    6、有权出席会议的股东:2019年9月30日(星期一)下午深圳证券交易所交易
收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    二、会议的出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共15人,代表有表
决权的股份137,512,158 股,占公司总股本515,156,948股的26.6933%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共1
2人,代表有表决权的股份744,600股,占公司总股本的0.1445%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为4人,代表的股份总数为137,217,058股,
占公司总股本的26.6360%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共11人,代表有表决权的股份295,100股
,占公司总股本的0.0573%。
    4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议、公司部分高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规
的规定。
    三、议案审议情况
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行,出席会议股东(含
现场投票及网络投票,下同)以记名投票的方式审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    2.01发行规模
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.02发行对象
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.03债券品种及期限
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.04债券利率及还本付息方式
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.05募集资金用途
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,467,255股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1511%;反对12,500股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0091%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意732,100股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数98.3212%;反对12,500股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的1.6788%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
    2.06发行方式
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.07担保安排
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    深圳市证通电子股份有限公司
    5
    2.08赎回条款或回售条款
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.09交易或转让场所
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    2.10决议的有效期
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    3、审议通过《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权
    深圳市证通电子股份有限公司
    6
    股份总数的21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    4、审议通过《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    5、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务审计机构的议案》
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意137,468,458股,占
出席股东大会有表决权股份总数的99.9682%;反对34,900股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0254%;弃权8,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.006
4%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对34,900股,占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的4.6871%;弃权8,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的1.1818%。
    6、审议通过《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案
》
    股东曾胜强、曾胜辉和许忠慈回避表决。
    表决结果:有表决权股份总数为744,600股;其中同意700,900股,占出席股东
大会有表决权股份总数的94.1311%;反对43,700股,占出席股东大会有表决权股份
总数的5.8689%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资
    深圳市证通电子股份有限公司
    7
    者所持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
    7、审议通过《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
    表决结果:有表决权股份总数为137,512,158股;其中同意107,436,055股,占
出席股东大会有表决权股份总数的78.1284%;反对43,700股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0318%;弃权30,032,403股,占出席股东大会有表决权股份总数的
21.8398%。
    其中,中小投资者的表决情况:其中同意700,900股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数94.1311%;反对43,700 股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的5.8689%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0%。
    四、律师见证情况
    北京国枫(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司2019年第六次
临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、公司2019年第六次临时股东大会会议决议;
    2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法律意
见书。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一九年十月十二日

[2019-10-10](002197)证通电子:关于签订日常经营合同的公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-116
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于签订日常经营合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”或“公司”)近日与中
国邮政集团公司(以下简称“中国邮政”)签署了《中国邮政集团公司2019年智能
柜员机设备买卖协议》,合同具体金额以采购订单进行结算为准,首批订单总价约
为人民币6,908.91万元。
    公司与中国邮政之间不存在关联关系,本次合同签订不涉及关联交易,也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合同签署为公司
的日常经营活动行为,根据《公司章程》相关条款的规定,本合同签订及执行无需
提交公司董事会或股东大会审议批准。
    二、交易对手方情况介绍
    1、基本情况
    公司名称:中国邮政集团公司
    统一社会信用代码:911000000000192465
    法定代表人:刘爱力
    公司类型:全民所有制
    注册资本:10,882,149 万元人民币
    注册地址:北京市西城区金融大街甲3号
    成立日期:1995-10-04
    经营范围:国内、国际邮件寄递业务;邮政汇兑业务,依法经营邮政储蓄业务
;机要通信业务和义务兵通信业务;邮票发行业务;第二类增值电信业务中的国内
呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务);图书、报纸、期刊、电子
出版物、音像制品批发、零售、网上销售(有效期至2022年04月30日);
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    各类邮政代理业务;报刊等出版物发行业务;邮政物流、电子邮件等新兴业务
;邮政软件开发;电子商务;邮政用品及通讯设备销售;邮政工程规划及邮政器材
销售;邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务;自有房屋租赁;广告业务
;仓储服务;会务、礼仪服务及咨询;农业生产资料、农副产品、百货的销售。保
险兼业代理(限分支机构经营);住宿、餐饮服务、预包装食品、酒类的批发零售
(仅限分支机构经营);电影票务代理;文艺演出票务代理;承办展览展示;组织
文化艺术交流活动(不含演出);体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);创意
服务;国内旅游业务;入境旅游业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    2、相关业务介绍:中国邮政经营的主要业务包括国内和国际信函寄递业务;国
内和国际包裹快递业务;报刊、图书等出版物发行业务;邮票发行业务;邮政汇兑
业务;机要通信业务;邮政金融业务;邮政物流业务;电子商务业务;各类邮政代
理业务;国家规定开办的其他业务。
    3、2018年度,中国邮政、中国邮政下属分公司及中国邮政全资子公司中国邮政
储蓄银行股份有限公司与公司发生类似业务的交易金额为5,118.15万元。
    4、履约能力分析:中国邮政为国务院授权投资机构,承担国有资产保值增值义
务。财政部为中国邮政的国有资产管理部门。中国邮政具备良好的履约能力。
    三、合同的主要内容
    证通电子(卖方)与中国邮政(买方)签署的《中国邮政集团公司2019年智能
柜员机设备买卖协议》的主要内容如下:
    1、协议标的的主要内容:
    卖方按照本协议的约定交付智能柜员机设备软硬件及所有必要的附件或备件,
并负责提供伴随服务,包括但不限于设备安装调试、测试、提供技术援助、培训、
软件升级、保修以及协议中规定的卖方应承担的其它义务。
    2、合同总价款(含税):根据协议约定的设备含税单价及分项价格,具体金额
以采购订单进行结算。首批订单总价约为人民币6,908.91万元。
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    3、协议生效时间:本协议应自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生
效。
    4、协议有效期:本协议有效期原则上为2年。
    5、付款方式:
    按照合同条款要求进行分次支付。
    卖方将采购方全部设备运抵项目现场,且安装验收合格(以采购方认可的最终
用户签字的“初验合格证书”为准)后,并且采购方收到卖方提交的有效单据并审
核无误后30日内,以电汇方式支付给卖方采购订单总价的70%。
    全部设备测试合格并稳定试运行3个月后,采购方凭采购方和卖方提交的单据,
在审核无误后30日内,以电汇方式支付给卖方采购订单总价的30%。
    6、违约责任:
    (1)除本协议规定的不可抗力情况外,如果卖方没有按照协议规定的时间交货
或提供服务,采购方有权从未付协议价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费
按采购订单总价的千分之十五(1.5%)计收,直至卖方交货或提供服务为止。一旦
误期赔偿费达到采购订单总价的5%,买方有权根据本协议的相关规定终止协议。卖
方按第协议规定的方式退还采购方已付订单价款并承担由此发生的一切损失和费用。
    (2)如果卖方对设备不能满足买方或采购方要求的质量和性能负有责任且买方
或采购方提出了索赔,则卖方应按照买方或采购方同意按本协议约定的一种或几种
方式结合起来解决索赔事宜,卖方对此无异议。
    (3)除本协议特殊规定的情况外,如果由于卖方的原因导致买方或采购方已有
的软硬件系统出现重大故障,造成买方或采购方经济损失的,买方或采购方有权直
接向卖方要求经济赔偿。
    (4)如果因卖方交付的设备或提供的服务的质量问题对第三方造成了人身伤害
或财产损失,则卖方应承担一切经济和法律责任,第三方有权直接向卖方提出索赔
。若买方或采购方因此应依法先行向第三方承担任何赔偿责任的,卖方应补偿买方
或采购方的全部损失。
    四、对公司的影响
    中国邮政是公司集中优势服务的优质金融电子业务客户之一,本次协议的签
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    订体现了客户对公司优质的金融电子产品和服务、雄厚的技术研发能力以及全
产业链金融自助终端定制化服务能力的认可和支持,有利于提升公司在网点智能设
备市场的综合竞争力,助力公司金融电子业务的优化升级和可持续发展。协议的实
施将对公司2019年、2020年业绩产生积极的影响,对公司业绩的影响金额以经审计
数据为准。
    本合同的履行不影响公司经营的独立性,公司主要业务也不会因履行本合同而
对中国邮政形成依赖。
    五、风险提示
    本协议在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会导
致协议无法全部履行或终止的风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    六、备查文件
    1、《中国邮政集团公司2019年智能柜员机设备买卖协议》。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一九年十月十日

[2019-09-28](002197)证通电子:关于签订日常经营合同的公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-115
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于签订日常经营合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合同签署概况
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“证通电子”或“公司”)近日与深
圳市元睿城市智能发展有限公司(以下简称“元睿城市智能”)签署了《“智慧光
明”云存储设备采购项目实施合同》(以下简称“合同”),公司根据元睿城市智
能的特定需求建设“智慧光明”云存储设备采购项目,合同总价款为人民币50,010,
000.00元。
    公司与元睿城市智能之间不存在关联关系,本次合同签订不涉及关联交易,也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合同签署为
公司的日常经营活动行为,根据《公司章程》相关条款的规定,本合同签订及执行
无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
    二、交易对手方情况介绍
    1、基本情况
    公司名称:深圳市元睿城市智能发展有限公司
    统一社会信用代码:91440300MA5FKJ043R
    法定代表人:高文军
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    注册地址:深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大
楼1801
    成立日期:2019-04-19
    经营范围:一般经营项目是:信息产业投资、建设、运营(具体经营项目另行
申办);电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术的研发;IT系统集成、软件开
发服务;监控和门禁系统的设计及上门安装、维护;电子与智能化设备的
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    上门安装;电子产品及配件的技术咨询服务;数据采集、存储、开发、处理服
务;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许
可后方可经营);计算机网络系统工程服务,建筑工程、基础设施工程、市政道路
工程、房屋建筑工程的设计与施工(取得建设主管部门颁发的资质证书后方可经营
);市政设施管理,充电桩运营管理(不含许可经营项目)。许可经营项目是:计
算机软硬件、外围设备的技术开发、生产、销售、维护保养及相关技术咨询和运营
维护;互联网信息咨询服务;机动车停放服务。
    2、相关业务介绍:元睿城市智能系深圳市光明区建设发展集团有限公司(以下
简称“光明建发集团”)下属全资子公司,负责深圳市光明区“智慧光明”基础设
施建设和运营工作,正在大力推进“智慧光明”一期项目各类前端基础设施建设工
作。主要包括视频门禁、视频监控二类点、各类传感器、智慧多功能杆及骨干网与
云数据中心等内容。
    3、元睿城市智能最近一个会计年度与公司不存在类似业务的交易。
    4、履约能力分析:元睿城市智能的母公司光明建发集团是经光明区委区政府批
准于2017年成立的区属最大的国有企业。当前光明区正处于基础设施建设的重要阶
段,元睿城市智能作为区属国企,现金流充足,具备良好的履约能力。
    三、合同的主要内容
    证通电子与元睿城市智能签署的《“智慧光明”云存储设备采购项目实施合同
》的主要内容如下:
    甲方:深圳市元睿城市智能发展有限公司
    乙方:深圳市证通电子股份有限公司
    1、项目服务的主要内容:
    乙方按甲方特定需求建设“智慧光明”云存储设备采购项目。乙方全面负责本
项目的协调管理、方案深化设计、设备采购、设备检测、安装调试、开通运行、文
件资料管理、维保服务、技术支持、系统培训、交付验收等各方面的工作。
    2、合同总价款:人民币伍仟零壹万元整。
    3、合同生效时间:本合同自甲乙双方签字并盖章后生效。
    4、合同工期及维保期约为叁年。
    5、结算方式:
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    本项目终验合格后乙方应在20个工作日内按要求提交工程结算书及完整的结算
资料。
    合同价款分主要设备、材料全部到货;系统安装调试完成;项目终验合格;第
一年维保期结束;第二年维保期结束;三年维保期结束六个阶段结算。
    6、违约责任:
    (1)如甲方在合同执行期间因甲方自身原因提出解除合同,则甲方应按乙方已
实际垫付合同款项总额作为违约金,以补偿乙方损失。
    (2)如果乙方在没有遇到不可抗力情况下,发生“不能按照到货时间交付合同
货物”、“不能按照已审核计划工期完成分项工作”、“不能按约定工期完成本项
目”等情况中任何一种情况,从发生之日起,每天向甲方偿付合同总金额的万分之
五的违约金,直至上述情况解决之日止。支付的违约金总额不超过合同总金额的百
分之三十。一旦达到赔偿金额的最高限额,甲方有权终止合同,并由乙方承担一切损失。
    四、对公司的影响
    公司坚持“IDC+生态”战略,以数据为核心驱动,依托云计算和大数据智能的
核心技术和研发团队,积累云计算和大数据智能等领域的关键技术,垂直布局云服
务产业链,提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设施服务,建立了从 IDC 
运营、云计算资源池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发能力。
    公司本次签订“智慧光明”云存储设备采购项目实施合同,体现了客户对公司
优质的定制化服务能力、雄厚的网络系统建设能力以及技术研发能力的认可和支持
,有利于提升公司在云服务市场的综合竞争力,助力公司IDC业务的优化升级和可持
续发展。本合同的实施将对公司2019年的业绩产生积极的影响,对公司经营业绩的
影响金额以经审计数据为准。
    本合同的履行不影响公司经营的独立性,公司主要业务也不会因履行本合同而
对元睿城市智能形成依赖。
    五、风险提示
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    本合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会导
致合同无法全部履行或终止的风险。
    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做
好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    六、备查文件
    1、《“智慧光明”云存储设备采购项目实施合同》。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一九年九月二十八日

[2019-09-26](002197)证通电子:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-114
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(
临时)会议决议,公司定于2019年10月11日召开公司2019年第六次临时股东大会,
现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次: 2019年第六次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间:2019年10月11日(星期五)下午14:00-16:00;
    网络投票时间:2019年10月10日-2019年10月11日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年10月1
1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2019年10月10日15:00 至2019年10月11日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票
结果为准。
    6、股权登记日:2019年9月30日(星期一)。
    7、会议出席对象
    (1) 2019年9月30日(本次会议股权登记日)下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以
本通知公布的方式出席股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以委
托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或者在网络投票时间
参加网络投票。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (3) 公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议
室。
    二、会议审议事项
    提案1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
    提案2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
    2.1、发行规模
    2.2、发行对象
    2.3、债券品种及期限
    2.4、债券利率及还本付息方式
    2.5、募集资金用途
    2.6、发行方式
    2.7、担保安排
    2. 8、赎回条款或回售条款
    2.9、交易或转让场所
    2.10、决议的有效期
    提案3、审议《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》;
    提案4、审议《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》;
    提案5、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    年度财务审计机构的议案》;
    提案6、审议《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案
》;
    提案7、审议《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》;
    以上提案已经2019年9月25日召开的公司第五届董事会第四次(临时)会议审议
通过。
    上述提案具体内容详见2019年9月26公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将在2019年第六
次临时股东大会各参会股东投票表决后,对中小投资者的表决结果,单独计票,并
公开披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    √(作为投票对象的子议案数:10)
    2.01
    发行规模
    √
    2.02
    发行对象
    √
    2.03
    债券品种及期限
    √
    2.04
    债券利率及还本付息方式
    √
    2.05
    募集资金用途
    √
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    2.06
    发行方式
    √
    2.07
    担保安排
    √
    2.08
    赎回条款或回售条款
    √
    2.09
    交易或转让场所
    √
    2.10
    决议的有效期
    √
    3.00
    《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
    √
    4.00
    《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
    √
    5.00
    《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计
机构的议案》
    √
    6.00
    《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
    √
    7.00
    《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    2、法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出
席人身份证原件办理登记手续;
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续;
    4、异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记;
    5、登记时间:2019年10月8日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。
    6、登记地点:深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办
公室;
    7、联系方式:
    联系人:傅德亮、王芳
    联系电话:0755-26490118
    深圳市证通电子股份有限公司
    5
    联系传真:0755-26490099
    邮箱:ir@szzt.com.cn
    邮编:518132
    8、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权
委托书详见附件2。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次(临时)会议决议。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一九年九月二十六日
    深圳市证通电子股份有限公司
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:
    一. 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362197”,投票简称为“证通投票”。

    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年10月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年10月11日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.c
n)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    深圳市证通电子股份有限公司
    7
    附件2:
    授 权 委 托 书
    深圳市证通电子股份有限公司:
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年10月11日在深圳市光明区同观路
3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2019
年第六次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。 提案 
编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除
累计投票提案外的所提案 √
    非累计投票提案
    1.00
    《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    √
    2.00
    《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    √(作为投票对象的子议案数:10)
    2.01
    发行规模
    √
    2.02
    发行对象
    √
    2.03
    债券品种及期限
    √
    2.04
    债券利率及还本付息方式
    √
    2.05
    募集资金用途
    √
    2.06
    发行方式
    √
    2.07
    担保安排
    √
    2.08
    赎回条款或回售条款
    √
    2.09
    交易或转让场所
    √
    2.10
    决议的有效期
    √
    3.00
    《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
    √
    4.00
    《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
    √
    5.00
    《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计
机构的议案》
    √
    6.00
    《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
    √
    7.00
    《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财
    √
    深圳市证通电子股份有限公司
    8
    产品的议案》
    注:1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”;
    2、同意、反对或者弃权仅能选一项;多选者,视为无效委托;
    3、同意、反对或者弃权三项都不选,视为弃权;
    4、委托人对上述表决事项未作具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思
代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。
    委托人姓名(签字或盖章):
    委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    签署日期:
    本次授权的有效期限:自授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
    注:法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖法
人股东公章。

[2019-09-26](002197)证通电子:关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-112
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、申请金融机构授信额度及相关担保事项概述
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”或“证通电子”)于2019年0
9月25日召开第五届董事会第四次(临时)会议、第五届监事会第四次(临时)会
议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》
,为满足生产经营和发展需要,为满足公司子公司生产经营周转资金需求,保障子
公司持续稳定健康发展,公司子公司拟向金融机构申请授信额度,并由公司为子公
司提供连带责任保证担保。
    (一)深圳市证通佳明光电有限公司(以下简称“佳明光电”)拟向华夏银行
股份有限公司深圳蔡屋围支行(以下简称“华夏银行”)申请不超过人民币10,000
万元的授信总额度,授信期限不超过1年,授信额度内的实际借款金额、借款时间、
借款事项和用途,将根据佳明光电实际需要进行确定,本次申请银行授信将由公司
为其连带责任保证担保。
    (二)公司2019年7月2日召开的第五届董事会第一次会议和2019年7月19日召开
的2019年第四次临时股东大会会议审议通过的《关于公司子公司向金融机构申请授
信额度及相关担保事项的议案》。议案中“公司子公司广州云硕科技发展有限公司
(以下简称“云硕科技”)拟向金融机构申请授信总额不超过4亿元,授信期限不
超过5年。”现根据实际的经营情况需要拟将授信期限调整至不超过6年,其他内容不变。
    本次公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项将在经公司股东大会
审议通过之后,授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署
具体的合同等法律文件。
    因上述被担保主体负债率均超过70%,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定,公司本次为子公司向金融机构申请授信额度提
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    供担保事项将提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    二、被担保子公司基本情况
    (一)深圳市证通佳明光电有限公司
    统一社会信用代码:91440300552126023N
    企业地址:深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园综合楼四楼B区
    法定代表人:曾胜强
    注册资本:2,000万元人民币
    成立日期:2010年03月12日
    经营范围:LED照明及灯具、智能控制和环保新能源、LED元器件、电源、控制
器、逆变器、太阳能应用系统、风光互补应用系统及相关产品的技术开发、产品研
发、销售和生产(生产由分支机构经营,具体项目另行申报);合同能源管理;道路照明
工程、城市景观照明工程、太阳能应用系统工程的建设和施工;照明工程、景观亮
化工程的设计、施工及相关技术服务;经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规
、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
    主要财务数据:截至2018年12月31日,佳明光电总资产为44,270.98万元,净资
产为1,193.67万元,总负债为43,077.31万元;2018年度实现营业收入13,902.11万
元,利润总额-2,161.20万元,净利润-2,056.18万元。以上2018年度财务数据已经
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计;
    截至2019年6月30日,佳明光电总资产为41,809.01万元,净资产1.50万元,总
负债为41,807.51万元;2019年1月至6月实现营业收入2,766.73万元,利润总额437.
10万元,净利润434.96万元。以上财务数据未经审计。
    (二)广州云硕科技发展有限公司
    统一社会信用代码:914401010658438344
    企业地址:广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号8楼X8001
    法定代表人:许忠慈
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    注册资本:9,080万元人民币
    成立日期:2013年04月25日
    经营范围:办公设备租赁服务;楼宇设备自控系统工程服务;智能化安装工程服
务;智能卡系统工程服务;计算机批发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸
易(许可审批类商品除外);技术进出口;软件批发;商品零售贸易(许可审批类商品除
外);软件测试服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;软件开发;电子、通信与
自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机零售;软件零售;计算机技
术开发、技术服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;
数据处理和存储服务;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;预包装食
品批发;非酒精饮料、茶叶批发。
    主要财务数据:截止2018年12月31日,云硕科技总资产为75,528.07万元,净资
产为5,170.68万元,总负债70,357.39万元;2018年度实现营业收入20,318.67万元
,利润总额-1,264.67万元,实现净利润-1290.33万元,以上2018年度财务数据已
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计;
    截止2019年6月30日,云硕科技总资产为81,321.70万元,净资产为4,409.00万
元,总负债为76,912.70万元;2019年1月至6月实现营业收入6,714.15万元,利润总
额-653.87万元,净利润-653.87元。以上财务数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签署协议,具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后
,在被担保人根据实际资金需求与金融机构签署相关合同时签署。
    四、董事会意见
    公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担保方佳明光电
、云硕科技为公司的子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险处可控制之内
,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以满足生产经营
需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董事会同意公
司为子公司提供的授信担保。
    五、监事会意见
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    经审议,监事会认为:鉴于佳明光电和云硕科技为公司的子公司,其运营在公
司管控范围内,监事会同意公司为其金融机构授信业务提供相应的担保。
    六、独立董事意见
    本次公司为子公司佳明光电及云硕科技向金融机构申请的融资提供担保是日常
生产经营活动所需,有利于保障子公司生产经营的建设实施,有利于保证项目后续
的正常运营和效益的实现,另公司对子公司有绝对的控制权,其财务风险处于可控
范围之内。公司本次为子公司向金融机构申请融资业务提供担保不会损害公司及股
东的利益,相关审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的相关规定。我们同意子公司开展本次融资业务及公司为子公司开展该业务提供担保。
    七、累计担保数量及逾期担保数量
    截至2019年9月20日,公司及子公司实际发生的对外担保总额为59,903.43万元
,占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为24.88%。如含本次担保金额为109,9
03.43万元,占公司 2018 年年末经审计净资产的45.65%。公司无逾期的对外担保
,也无涉及诉讼的对外担保。
    八、其他事项
    本次公告后,公司将根据该担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者留意,并注意投资风险。
    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次(临时)会议决议;
    2、公司第五届监事会第四次(临时)会议决议;
    3、公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一九年九月二十六日

[2019-09-26](002197)证通电子:第五届监事会第四次(临时)会议决议公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-110
    深圳市证通电子股份有限公司
    第五届监事会第四次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次(临
时)会议于2019年9月25日15:30以现场表决方式在深圳市光明区同观路3号证通电子
产业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2019年9月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式
送达各位监事。本次会议由监事薛宁先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,
会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:
    一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    2.1、发行规模
    本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4亿元(含人民币4亿元),具体
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发
行时市场情况,在前述范围内确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.2、发行对象
    本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象
不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    五的股东,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受合格投资
者资质条件的限制)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.3、债券品种及期限
    本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,
也可以是多期限的混合品种,具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含权结构
提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及市场情
况和公司资金需求情况确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.4、债券利率及还本付息方式
    具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与
主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.5、募集资金用途
    本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和/或
补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事
会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.6、发行方式
    本次债券采取非公开发行方式,经有权部门审核无异议后,可以一次或分期形
式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董事会
获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内协商
确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    2.7、担保安排
    本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董
事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.8、赎回条款或回售条款
    本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东
大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.9、交易或转让场所
    本次非公开发行公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将
向深圳证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌交易。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    2.10、决议的有效期
    本次非公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个
月。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    三、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》


    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度财务审计机构的议案》
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事
项的议案》
    监事会认为:鉴于深圳市证通佳明光电有限公司和广州云硕科技发展有限公司
为公司的子公司,其运营在公司管控范围内,监事会同意公司为其金融机构授信业
务提供相应的担保。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    七、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案
》
    经审核,监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高公
司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超
过3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    备查文件:
    1、公司第五届监事会第四次(临时)会议决议;
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司
    5
    深圳市证通电子股份有限公司监事会
    二○一九年九月二十六日

[2019-09-26](002197)证通电子:第五届董事会第四次(临时)会议决议公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券代码:002197 证券简称:证通电子 公告编号:2019-109
    深圳市证通电子股份有限公司
    第五届董事会第四次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(临
时)会议于2019年9月25日14:00以现场表决的方式在深圳市光明区同观路3号证通
电子产业园二期14楼会议室召开。
    召开本次会议的通知已于2019年9月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式
通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应到董事7人,实到7人,董事
程胜春因在外地出差委托董事杨义仁代为出席会议。公司监事薛宁、宋根全、朱纯
霞,高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决方式是通过了以下决议:
    一、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《
非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等相关法律法规及自律规则,董事会
将公司的实际情况与上述有关法律、法规、规范性文件及业务规则的规定逐项对照
及核查后认为,公司符合现行面向合格投资者非公开发行公司债券条件的各项规定
,具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格,不存在不得非公开发行公司债
券的相关情况。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    经公司董事会审议,以逐项表决方式通过《关于公司非公开发行公司债券方案
的议案》,具体如下:
    2.1、发行规模
    本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币4亿元(含人民币4亿元),具体
发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发
行时市场情况,在前述范围内确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.2、发行对象
    本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,每次发行对象
不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东
,可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让,不受合格投资者资质条件的
限制)。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.3、债券品种及期限
    本次非公开发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,
也可以是多期限的混合品种,具体的期限构成、各期限品种的发行规模及含权结构
提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及市场情
况和公司资金需求情况确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.4、债券利率及还本付息方式
    具体票面利率和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与
主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.5、募集资金用途
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务和/或
补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事
会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.6、发行方式
    本次债券采取非公开发行方式,经有权部门审核无异议后,可以一次或分期形
式向合格投资者发行。具体发行方式及发行时间提请股东大会授权董事会或董事会
获授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内协商
确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.7、担保安排
    本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董
事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.8、赎回条款或回售条款
    本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东
大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.9、交易或转让场所
    本次非公开发行公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将
向深圳证券交易所申请本次非公开发行的公司债券挂牌交易。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2.10、决议的有效期
    深圳市证通电子股份有限公司
    4
    本次非公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个
月。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    公司董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据市场情况决
定具体的发行方案,本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案
为准。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会逐项审议。
    《深圳市证通电子股份有限公司2019年非公开发行公司债券发行预案》全文刊
登于2019年9月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独
立意见》。
    三、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》
    公司为保证本次非公开发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,公司董事
会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士,根据有关法律法规的规定及
监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护公司利益最大化的
原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
    1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根
据公司和债券市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、
调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券品种、债券
期限、债券利率或其确定方式、发行安排(是否分期发行及各期发行的数量等)、
评级安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、是否设计回售条款或赎回条款
、确定担保安排、还本付息的期限和方式、具体申购办法、交易流通安排、确定承
销安排、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行公司债券发行有关的一切事宜;
    深圳市证通电子股份有限公司
    5
    2、决定聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;
    3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持
有人会议规则》;
    4、根据相关规定,与相关商业银行商谈开设本次发行公司债券募集资金专项账
户事宜,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并根据项目进展
情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协
议签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露;
    5、在本次公司债券发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关挂牌转让、还
本付息等事宜;
    6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有
关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董
事会获授权人士根据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化,对本次发行公司
债券的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次
公司债券的发行工作;
    7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;
    公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权公司董事长或董事长
授权的其他人员为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议
及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
    公司董事长或上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董
事会的授权,代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    四、会议审议通过了《关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议
    深圳市证通电子股份有限公司
    6
    案》
    为保障债权人利益,公司本次非公开发行公司债券在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取如下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    五、会议审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度财务审计机构的议案》
    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机
构,在审计过程中能够按规定与公司独立董事、审计委员会进行必要的沟通;能够
按照公司与该所签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,认真、独立完成所有
审计程序,并按计划提交审计报告。
    中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程能按照中国注册会计师审
计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,执行审计工作,并客观、公正的
对公司会计报表发表意见。
    经公司审计委员会和董事会审议通过,公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)为2019年度财务审计机构,审计费用提请公司股东大会授权公司管理
层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    六、会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事
项的议案》
    深圳市证通电子股份有限公司
    7
    董事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供保证担保事项的被担
保方佳明光电、云硕科技为公司的子公司,信用记录良好,偿债能力较强,财务风险
处可控制之内,获得该授信额度将有助于子公司拓展融资渠道,改善融资结构,以
满足生产经营需要,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司董
事会同意公司为子公司提供的授信担保。
    本事项相关情况详见公司2019年9月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于公司子公司向金融机构申请授信额度及相关担保事
项的公告》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详见刊登于2019年9月26日巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会
议相关事项的独立意见》。
    该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独
立董事同意。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    表决结果:董事曾胜强、许忠慈回避表决,同意5票,反对0 票,弃权0 票。
    七、会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案
》
    公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计不超过3亿元人民币的自有
闲置资金额度进行投资理财,使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并
授权公司管理层具体实施相关事宜。公司本次投资理财产品的相关情况
    本事项相关情况详见公司2019年9月26日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上的《公司关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
》。
    公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见,刊登于2019年9月26日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。
    本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
    深圳市证通电子股份有限公司
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    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    八、会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过,公司定于2019年10月11日在深圳市光明区同观路3号证通电
子产业园二期14楼会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。
    《公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》刊登于2019年9月26日的
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
    备查文件:
    1、公司第五届董事会第四次(临时)会议决议;
    2、公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二〇一九年九月二十六日

[2019-09-26](002197)证通电子:关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

    深圳市证通电子股份有限公司
    1
    证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2019-113
    深圳市证通电子股份有限公司
    关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高运营资金的
使用效率,综合降低公司财务成本,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合
法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下,公司及合并报表范围内的子公司拟
使用任一时点合计不超过3亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财,使用期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。详
细情况公告如下:
    一、投资概述
    1、投资额度
    根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况,使用任一时点合计不超
过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资,在前述投资额度内,该资金可以滚动使用
。
    2、资金来源
    公司闲置自有资金,不使用募集资金。
    3、投资品种
    低风险的理财产品投资,仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品
,如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等低风险理财产品。上
述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节—风险投资
》的相关规定,不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及
向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
    4、投资期限
    深圳市证通电子股份有限公司
    2
    自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    5、履行的审批程序说明
    公司于2019年9月25日召开的第五届董事会第四次(临时)会议和第五届监事会
第四次(临时)会议审议通过了《关于公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品
的议案》。
    公司及合并报表范围内的子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系,
该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,无须经有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、投资风险及风险控制措施
    尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场
波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:
    1、公司财务部门建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计
账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司内审部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监
督;
    3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

    4、适时建立《公司投资理财管理制度》,进一步规范公司的投资理财管理,提
高资金运作效率,防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
    三、对公司日常经营的影响
    公司及合并报表范围内的子公司拟购买的低风险理财产品属于低风险投资品种
,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》中
规定的风险投资品种,风险可控,灵活度高;公司因重大项目投资或经营需要资金
时,公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。
    因此,公司购买低风理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司
    深圳市证通电子股份有限公司
    3
    资金的使用效率和收益。
    四、独立董事、监事会意见
    1、独立董事意见
    公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金不
超过3亿元额度投资低风险短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资
金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序
合法合规,我们同意在提交公司股东大会审议通过后公司使用自有闲置资金进行投
资理财。
    2、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司本次使用自有闲置资金进行投资理财,能够提高公
司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超
过3亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次(临时)会议决议;
    2、公司第五届监事会第四次(临时)会议决议;
    2、公司独立董事对第五届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见。
    特此公告!
    深圳市证通电子股份有限公司董事会
    二○一八年九月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月08日
    调研公司:中信里昂证券,中信里昂证券,万联证券
    接待人:副总裁、董事会秘书:傅德亮,董事会办公室:燕明兰
    调研内容:本次投资者关系活动的主要内容如下:
1.董事会秘书傅德亮简要介绍公司的业务发展情况等。
2.互动提问环节。
傅德亮:证通电子创办于1993年,金融电子是公司成立至今的传统核心业务,银行
是公司自成立以来的核心客户,公司伴随银行历次电子化、信息化转型升级的步伐
,快速响应他们的需求并提供密码键盘、自助服务终端、智慧柜员机、安全支付产
品等硬件设备,也因此积累了扎实的研发、解决方案提供能力、良好的市场口碑和
深厚的客户资源,公司未来将持续关注金融科技、IDC及云计算、LED照明行业的发
展趋势,促进传统业务优化升级、大力发展IDC及云计算业务,稳健推动公司整体业
务转型升级。
传统金融电子业务方面,近年来,移动支付的兴起给银行业带来了一定的冲击,公
司一方面探索开展为银行业务转型提供智慧柜员机、服务机器人等新型硬件设施的
相关业务,并在银行网点及渠道转型升级提供咨询服务和信息系统的整体解决方案
;另一方面,公司以自助服务终端、安全支付产品等硬件设备的研发、生产、销售
为基础,不断响应市场新需求开发新产品,并将业务领域逐步从银行业拓展到政务
、第三方支付零售、充电桩、彩票、医疗、通信、税务、交通、地产、景区、院线
、酒旅等跟人们生活密切相关的服务等其他行业。
IDC 及云计算业务的拓展方面,公司于2015年通过收购广州云硕科技发展有限公司7
0%股权进入到IDC领域,随后收购了广东宏达通信有限公司、自建了深圳、长沙数
据中心,在粤港澳大湾区和湘江环长株潭城市群有前瞻性地进行了五大数据中心布
局。并建立了全方位的运维体系和专业的运维队伍,未来具有无限的市场空间。
与此同时,公司围绕IDC数据中心“存储和计算”两大功能。除通过机架租赁方式盈
利外,还与湖南大学高校资源深度合作,组建云团队,充分挖掘数据中心的计算功
能,以证通云平台为业务基础和依托,开拓IDC+数字化运营、智慧厂区、智慧园区
等服务应用市场,提升IDC的资产效益,获得增值服务和运营收益。
LED照明方面,目前业务开展方式以合同能源管理、城市道路照明及景观照明亮化工
程为主,2018年公司成功获得“双甲”资质,成为全国为数不多的获得“双甲”资
质的照明工程企业之一,为公司后续承接大型、高质量照明工程项目打下了基础。
同时,LED照明方面的资质和能力也与公司在IDC及云计算服务能力有效协同,以“
智慧灯杆”等形态支撑智慧园区、智慧城市服务应用及运营。
1、问:公司在IDC与云计算业务方面的发展战略是什么?
   答:在公司已经布局的五大IDC数中心基础上,以“IDC+生态”为发展战略,即
以数据为核心驱动,以证通云平台为业务依托,垂直布局云服务产业链,融合智慧
金融、云计算及智慧城市、智慧园区、智慧照明等多元化解决方案,在业务布局方
面深度布局粤港澳大湾区和中部地区,加快推进建设中的IDC全面投产、同时发展云
计算、在智慧城市、智慧园区业务拓展新空间。
2、问:证通云产品体系和服务能力:
   答:证通云产品体系包含云管、云栈、云台、云池、云数、云固、云监七大产品
,立足于证通电子IDC数据中心,提供云主机、云存储、云安全、云灾备等基础设
施服务平台和行业解决方案。为IDC数据中心, 金融、政务等行业用户提供安全可靠
、性能卓越、按需、实时的IAAS&PAAS平台。证通云产品拥有相关软件著作权10余
项,于2018年成功获得工信部可信云认证、中国软件行业协会软件产品认证。公司
有掌握云计算和大数据智能的核心技术的研发团队,证通云团队在全球云计算开源
平台OpenStack的贡献者名单中名列前茅,有力地证明了其技术实力。团队建立了从
IDC运营、云计算资源池、大数据处理分析挖掘到新一代人工智能的全栈自主研发
能力。证通云平台已基本具备了从云计算IaaS、PaaS到SaaS层的核心能力,并通过
升级并拓展证通云资源池和云存储等软件产品,提升了证通云在数据安全、服务质
量、服务性能、运维管理和权益保障等多个维度的技术实力。目前已落地的云产品
案例包括人民日报媒体云、望城经开区智慧城市资源池项目等。
3、问:请介绍一下五大数据中心的建设及运营情况如何?
   答:公司的五大数据中心分别在深圳光明、广州南沙、东莞石碣、东莞旗峰、长
沙,形成规模化的IDC网络、分别处于粤港澳大湾区和中部地区,区域联动性强。
目前五大数据中心的建设和运营情况如下:(1)深圳光明云谷数据中心:拥有机架
约1450个,目前已建设完成、与客户签订合同并陆续上架,是深圳地区少有的高等
级、高规格云计算数据中心之一,是当前政策而严控一线城市新建数据中心的背景
下,运营商和银行客户的稀缺资源。(2)广州南沙云谷数据中心:已投建机架368
0个,是华南地区单体最大的数据中心,目前上架率已达到80%以上;(3)东莞旗
峰数据中心:该项目是东莞市的重大项目,可容纳约4500个机架,目前正在投资建
设中;(4)东莞石碣数据中心:该数据中心是与中国电信合建的五星级数据中心,
拥有机柜约930个;(5)长沙云谷数据中心:规划机架约2850个,后续可扩容至约
17000个,其中1号数据中心已完成基础设施及约1350个机架的建设,目前正在陆续
上架中;2号数据中心规划机架数约1500个,目前已完成基础设施建设并与湖南移
动签约,机架的建设和交付事项目前正在推进中。公司现阶段全力推进数据中心的
建设工作,加速数据中心订单效益的释放;在盘活公司IDC数据中心优质资源的基础
上,积极、健康地探索IDC+增值业务,重点通过IDC+业务和智慧城市、智慧园区项
目,提升IDC及云计算业务的盈利能力。目前公司IDC+业务主要包括数字化运营、
智慧厂区、智慧园区、智慧城市等类型,已成功落地的有长沙望城经开区智慧园区
项目,就长沙而言,已有望城经开区的成功案例,望城经开区智慧园区建设项目一
期目前已经完成了政务云平台、业务应用系统、指挥中心、运营中心和数据中心的搭建。
4:公司是否有收购IDC数据中心的计划
   答:公司暂无收购计划,一方面,在当前核心城市IDC数据中心建设逐步收紧的
背景下,市场上可收购的优质项目不多;另一方面,公司已有的五大数据中心是公
司的重资产所在,而且现有数据中心预留了充足的扩容空间,未来最多可容纳机架
规模可达约30,000个,可满足客户随需的扩容需求,公司未来可以充分盘活现有数
据中心资产来提升资产效益。
5、问:怎样看待5G对IDC及云计算领域的影响?
   答:5G带来信息处理速率提升,终端成为接收设备,产生的天量数据和计算直接
由“云”运行,云就是数据中心,云是5G时代的”大脑中枢”。随着5G的推进,爆
发的数据需要与之对应的数据中心计算与存储,云数据成为主要的数据中心流量 
,预计未来将大幅增长,数据中心建设和数据中心市场收入的高速增长将逐步释放
积压的需求,推动数据中心行业进入新的增长。公司将在已有IDC数据中心的基础上
紧抓5G发展机遇,抢占技术制高点,实现智慧园区、智慧养老、智慧路灯技术、智
慧征信平台开发等领域的技术储备和产品研发,逐步实现公司云计算及数据存储业
务下沉至终端,提升公司综合竞争力。
6、问:东莞旗峰数据中心需要资金继续投入,资金方面如何跟上,有何融资计划?

   答:对于公司数据中心建设项目,可以以项目贷的形式向银行申请贷款,今年一
月,公司在东莞的控股子公司向华兴银行申请了金额为5个亿的项目贷款,该项目
贷款目前已经到账,为顺利推进宏达数据中心机房项目的实施提供了支撑,后续如
因客户需求增加,在项目建设方面有新的资金需求,我们也会积极拓展其他融资渠
道,以保障项目实施。
7、问:近年来公司开展的与资本市场的交流活动不多,公司是否考虑在2019年加强
在资本市场上的宣传?
   答:证通电子自成立以来在金融电子行业做了二十多年,资本市场对公司的认识
主要还停留在金融电子阶段,而实际上,近几年来,我们除了深耕传统的金融电子
领域之外,还成功地开拓了IDC与云计算领域,我们的五大数据中心的布局已经成
型,公司能提供的IDC服务既包括基础的租赁服务,还包括IDC增值服务、云服务、
及智慧园区、智慧城市解决方案,截止目前,公司对几大数据中心在资本市场上的
宣传尚有所欠缺,接下来,我们会在明确战略方向的基础上对公司加强在资本市场
上的宣传,让投资者对公司业务、公司价值有更全面、更深入的了解。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-09-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.61 成交量:8460.00万股 成交金额:87166.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券|2033.83       |0.32          |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|1077.12       |3.78          |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|1011.06       |450.18        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|1007.99       |459.41        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|兴业证券股份有限公司云霄云平路证券营业|1002.15       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国融证券股份有限公司四川分公司        |--            |2168.32       |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|--            |2016.20       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券|75.57         |1183.90       |
|营业部                                |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |49.94         |1041.75       |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券|--            |999.10        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-26|9.53  |159.94  |1524.28 |光大证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司青岛香港|限公司深圳竹子|
|          |      |        |        |西路证券营业部|林四路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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