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二三四五(002195)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈二三四五002195≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.17)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为132656.36万元~151607.26万元,比上年同期增长
           :40.00%~60.00%  (公告日期:2018-10-25)
         2)11月17日(002195)二三四五:第六届董事会第三十次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本341207万股为基数,每10股派0.3元 转增3股;股权
           登记日:2018-06-20;除权除息日:2018-06-21;红股上市日:2018-06-21;
           红利发放日:2018-06-21;
机构调研:1)2018年04月20日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:108082.49万 同比增:51.82 营业收入:24.43亿 同比增:24.34
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2537│  0.1437│  0.0600│  0.2242│  0.1684
每股净资产      │  1.9582│  1.8500│  2.3075│  1.7185│  2.2290
每股资本公积金  │  0.3955│  0.3861│  0.7992│  0.7896│  0.6878
每股未分配利润  │  0.6852│  0.5811│  0.6681│  0.6047│  0.5597
加权净资产收益率│ 13.3100│  7.7600│  2.8000│ 13.3500│ 10.2700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2433│  0.1382│  0.0488│  0.2133│  0.1602
每股净资产      │  1.9582│  1.8453│  1.7740│  1.7177│  1.6483
每股资本公积金  │  0.3955│  0.3855│  0.6144│  0.6071│  0.5086
每股未分配利润  │  0.6852│  0.5802│  0.5136│  0.4649│  0.4139
摊薄净资产收益率│ 12.4227│  7.4916│  2.7485│ 12.4157│  9.7213
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A 股简称:二三四五 代码:002195 │总股本(万):444296.4822│法人:陈于冰
上市日期:2007-12-12 发行价:10.49│A 股  (万):422997.1688│总经理:陈于冰
上市推荐:国信证券有限责任公司 │限售流通A股(万):21299.3134│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:国信证券有限责任公司 │主营范围:面向海外的软件外包服务
电话:021-64822345 董秘:邱俊祺 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2537│    0.1437│    0.0600
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    2017年        │    0.2242│    0.1684│    0.1070│    0.0400
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    2016年        │    0.2000│    0.1139│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.1400│    0.1672│    0.1000│    0.0724
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    2014年        │    0.1400│    0.1331│    0.0910│    0.1048
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[2018-11-17](002195)二三四五:第六届董事会第三十次会议决议公告
    1
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-091
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第三十次会议于2018年11月15日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区
环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2018年11月9日以电子邮件
方式发出。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级
管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案:
    一、 审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    公司2016年限制性股票激励计划(预留部分)的原股权激励对象熊政兴女士因
离职不符合激励条件,董事会同意对其获授但尚未解锁的限制性股票169,000股进行
回购注销(原授予股数为130,000股,因公司实施了2017年度利润分配方案[每10股
转增3股派0.3元]相应增加至169,000股)。
    董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次回购注销部分股权激励股份
涉及的全部事宜,包括但不限于修改《公司章程》、变更登记。本次授权有效期自
公司股东大会审议通过之日起至本次股权激励实施完毕之日止。上述授权事项,除
法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程
》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
    《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限
    2
    制性股票的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指
定信息披露媒体”)。公司独立董事发表的独立意见及北京海润天睿律师事务所出
具的法律意见书详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开日期另行通知。
    二、 审议通过《关于2016年限制性股票激励计划(首期)第二个解除限售期解
除限售相关事宜的议案》;
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    董事长陈于冰先生、董事邱俊祺先生、职工董事黄国敏先生作为2016年限制性
股票激励计划(首期)的激励对象,回避本议案的表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、深圳证券交
易所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,以
及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,鉴于公司2016年限制性股
票激励计划(首期)第二个解除限售期的解除限售条件已成就,同意按照股权激励
计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第二个解除限售期的解除限售相关事宜
。本次符合解除限售条件的激励对象共53人,本期解除限售比例为30%,可解除限售
的限制性股票数量因实施2016年度利润分配方案(每10股转增7股派0.5元)及2017
年度利润分配方案(每10股转增3股派0.3元)相应增加至13,823,550股,占公司目
前总股本的0.31%。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2016年限制性股票激励计划(首期
)第二个解除限售期解除限售相关事宜的公告》。公司独立董事发表的独立意见及
北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。
    三、 审议通过《关于2016年限制性股票激励计划(预留部分)第一个解除限售
期解除限售相关事宜的议案》;
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    职工董事黄国敏先生作为2016年限制性股票激励计划(预留部分)的激励对象
,回避本议案的表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、深圳证券交
易
    3
    所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,
以及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,鉴于公司2016年限制性
股票激励计划(预留部分)第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意按照股
权激励计划的相关规定办理限制性股票首期授予的第一个解除限售期的解除限售相
关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共26人,本期解除限售比例为50%,可解
除限售的限制性股票数量因实施2017年度利润分配方案(每10股转增3股派0.3元)
相应增加至2,720,250股,占公司目前总股本的0.06%。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2016年限制性股票激励计划(预留
部分)第一个解除限售期可解除限售的公告》。公司独立董事发表的独立意见及北
京海润天睿律师事务所出具的法律意见书详见巨潮资讯网。
    四、 审议通过《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》
。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    公司2016年限制性股票激励计划(预留部分)的原股权激励对象熊政兴女士因
个人原因辞去在公司担任的全部职务,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公
司2016年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,该激励对象已不符合激励条
件。董事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计169,000
股。因回购注销该等股份,公司注册资本将减少169,000元,股份总数将减少169,000股。
    基于上述情况,公司拟对公司《章程》中公司注册资本及股份总数的条款予以
修订,具体修订情况如下:
    修订前
    修订后
    第六条 公司注册资本为人民币4,442,964,822元。
    第六条 公司注册资本为人民币4,442,795,822元。
    第十九条 公司股份总数为4,442,964,822股,均为普通股。
    第十九条 公司股份总数为4,442,795,822股,均为普通股。
    董事会提请股东大会授权公司董事会组织办理本次《公司章程》修改及工商变
更登记涉及的全部事宜。本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事
项全部实施完毕之日止。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项
    4
    外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开日期另行通知。
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    董事会
    2018年11月17日

[2018-11-17](002195)二三四五:第六届监事会第十九次会议决议公告
    1
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-092
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    第六届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十
九次会议于2018年11月15日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼
公司会议室召开,本次会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出。会议应参
加审议监事3人,实际参加审议监事3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并
主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限
制性股票激励计划(草案)》的有关规定,由于公司2016年限制性股票激励计划(
预留部分)的原股权激励对象熊政兴女士因个人原因辞去在公司担任的全部职务,
故该激励对象已不符合激励条件。同意由公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部
限制性股票共计169,000股。因回购注销该等股份,公司注册资本将减少169,000元
,股份总数将减少169,000股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效。
    《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息
披露媒体”)。
    2
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划(首期)第二个解除限售期解
除限售相关事宜的议案》;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理
办法》)、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划(草
案)》(以下简称“激励计划”)等相关规定,以及公司2016年第二次临时股东大
会对董事会的相关授权,鉴于公司2016年限制性股票激励计划(首期)第二个解除
限售期的解除限售条件已成就,同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票
首期授予的第二个解除限售期的解除限售条件相关事宜。本次符合解除限售条件的
激励对象共53人,可解除限售的限制性股票数量13,823,550股,占公司目前总股本的0.31%。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2016年限制性股票激励计划(首期
)第二个解除限售期解除限售相关事宜的公告》。
    三、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划(预留部分)第一个解除限售
期解除限售相关事宜的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理
办法》)、深圳证券交易所《股票上市规则》及《2016年限制性股票激励计划(草
案)》(以下简称“激励计划”)等相关规定,以及公司2016年第二次临时股东大
会对董事会的相关授权,鉴于公司2016年限制性股票激励计划(预留部分)第一个
解除限售期的解除限售条件已成就,同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性
股票预留部分授予的第一个解除限售期的解除限售相关事宜。本次符合解除限售条
件的激励对象共26人,可解除限售的限制性股票数量2,720,250股,占公司目前总股
本的0.06%。
    详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于2016年限制性股票激励计划(预留
部分)第一个解除限售期解除限售相关事宜的公告》。
    3
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    监事会
    2018年11月17日

[2018-11-10](002195)二三四五:公告
    关于“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”获得上海证券交易所无异议
函的公告
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-090
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    关于“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”
    获得上海证券交易所无异议函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    为促进公司融资租赁业务进一步发展,拓宽融资渠道,优化资产结构,提升公
司盈利能力,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于201
8年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟开
展资产证券化业务的议案》,同意公司的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公
司作为特定原始权益人开展资产证券化工作。详见公司于2018年4月20日披露的《
关于全资子公司拟开展资产证券化业务的公告》(公告编号:2018-035)。
    近日,公司收到“天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划”的管理人天风证
券股份有限公司(以下简称“天风证券”)转发的上海证券交易所《关于对天风-
二三四五租赁一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函
〔2018〕1188号),现将函告内容公告如下:
    一、天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过3.
33亿元。本函自出具之日起12个月内有效。天风证券应在本函有效期内按照报送上
海证券交易所的相关文件完成发行。
    二、自本函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前,如发生可能影响本次资产
支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关
内容,天风证券应当及时向上海证券交易所报告。
    三、天风证券应当在完成发行后5个工作日内按规定格式向上海证券交易所报告
发行情况,并按照上海证券交易所相关规定及时办理挂牌转让手续。
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    董事会
    2018年11月10日

[2018-11-08](002195)二三四五:关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的进展公告
    1
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-089
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2018年10月23日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司
”)第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司为开展汽车金融业
务提供担保的议案》,因业务发展需要,董事会同意公司的全资子公司上海二三四
五融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁子公司”)为开展汽车金融业务向商业
银行及其他金融机构提供合计不超过人民币50,000万元的连带责任保证担保。保证
期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年,在主合同项下全部义务履行
完毕之日保证期间自动终止。详见公司于2018年10月25日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2018-085、2018-088)。
    近日,融资租赁子公司与四川新网银行股份有限公司(以下简称“新网银行”
)签署了《最高额保证合同》,融资租赁子公司为开展汽车金融业务面向的客户群
体向新网银行借款提供连带责任保证担保,最高额度为合计人民币50,000万元(含
保证金),期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。同时,融资租赁
子公司与新网银行签署了《保证金质押合同》,在新网银行开立保证金专用账户并
存入保证金用于履行担保义务的保证。
    二、被担保人基本情况
    汽车金融业务面向的客户群体为通过公司及金融机构资质审核、有购车需求的
自然人或中小微企业。这类客户具有较为稳定的经济来源,信誉较为良好。融
    2
    资租赁子公司拟开展的汽车金融业务呈小额、分散的特点,公司及合作金融机
构运用自身较为完善的风控系统、审核管理系统对借款人的资质进行全方位的审核
,同时公司可以要求客户将贷款购买的车辆作为还款保障抵押给融资租赁子公司,
从而有效降低公司的业务风险。因此融资租赁子公司拟开展的汽车金融业务风险可
控、安全系数较高。
    三、担保协议的主要内容
    融资租赁子公司与新网银行签署了《最高额保证合同》及《保证金质押合同》
:
    1、保证人:上海二三四五融资租赁有限公司
    2、债权人:四川新网银行股份有限公司
    3、债务人:通过公司及金融机构资质审核、有购车需求的自然人或中小微企业

    4、主债权:指债务人在主合同项下不超过人民币伍亿元的支付义务(若同时提
供了保证金质押担保,则主债权最高限额应相应扣减已缴纳的保证金数额)。同日
融资租赁子公司与新网银行签署了《保证金质押合同》,在新网银行开立保证金专
用账户并按照合同约定的比例存入相应保证金用于履行担保义务的保证。
    5、保证期间:自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。本合同项下每一
笔主合同的保证期间单独计算,主合同项下具体业务展期,则保证期间延续至展期
期间届满之日后两年。
    6、保证范围:保证的范围包括主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、
利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息等)、违约金、赔偿金、债务人应向
新网银行支付的其他款项、新网银行实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不
限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等)
    7、保证方式:连带责任保证
    四、董事会意见
    公司董事会认为:汽车金融业务的资产具有小额、流通性高、处置灵活、安全
系数高、风险可控等优势,故本次董事会审议的担保事项有利于融资租赁子公司汽
车金融业务的发展。融资租赁子公司拟为开展上述业务提供不超过50,000万元的连
带责任保证的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
    3
    监发[2005]120号)的规定,且上述担保的风险在公司可控范围之内,不会损
害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利
益的情形。
    公司独立董事就本次担保事项出具的独立意见详见公司于2018年10月25日在巨
潮资讯网上刊登的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意
见》。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币190,000万元,占公司
最近一期经审计净资产7,631,856,615.03元的比例为24.90%,占公司最近一期经审
计总资产9,172,181,316.26元的比例为20.71%。其中,公司为全资子公司担保金额
为人民币140,000万元;全资子公司之间的担保金额为人民币0;公司及控股子公司
对外担保金额(不含对控股子公司的担保)为50,000万元。
    截至本公告日,实际已发生的担保总额为人民币106,000万元(含本次担保人民
币50,000万元)。其中公司为全资子公司担保金额为人民币56,000万元;全资子公
司之间的担保金额为0万元;公司及控股子公司对外担保金额(不含对控股子公司
的担保)为50,000万元。
    公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二十九次会议决议;
    2、公司独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;
    3、公司与新网银行签署的《最高额保证合同》及《保证金质押合同》。
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    董事会
    2018年11月8日

[2018-10-30]二三四五(002195):二三四五回应财政部,已按照财政部要求进行整改
    ▇新京报
  10月30日,A股上市公司二三四五在投资者互动关系平台上回应称,二三四五已
按照财政部要求进行整改,2017年度公司实现营业收入32.00亿元,实现归属于上
市公司股东的净利润为9.48亿元,以上事宜对公司业绩并无影响。
  日前,财政部在2017年度会计执法检查中发现,部分企业存在跨境转移利润、
逃避缴纳税收等问题。小米、苏宁易购、乐视网、二三四五、三七互娱被点名。其
中,《2017年财政部会计监督检查处理情况》显示,财政部驻厦门市财政监察专员
办事处对上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年度会计信息质量进行检查。
  检查发现,二三四五存在列支以前年度费用造成2016年度多计费用397万元;递
延所得税税率使用不正确,影响递延所得税资产267万元等问题。针对检查发现的
问题,财政部驻厦门市财政监察专员办事处依法下达了处理决定,二三四五已按照
要求进行整改。

[2018-10-30]二三四五(002195):二三四五回应被财政部点名,已按要求整改,对业绩无影响
    ▇中国网财经
  A股上市公司二三四五今日在投资者互动关系平台上对被财政部“点名”作出回
应,称相关问题公司已按照要求进行整改。
  二三四五还强调,公司2017年度实现营业收入32.00亿元,实现归属于上市公司
股东的净利润为9.48亿元,以上事宜对公司业绩并无影响。
  日前,财政部驻厦门市财政监察专员办事处对二三四五2016年度会计信息质量
进行了检查。检查发现,该公司存在列支以前年度费用造成2016年度多计费用397万
元;递延所得税税率使用不正确,影响递延所得税资产267万元等问题。

[2018-10-30]二三四五(002195):二三四五,已就会计问题进行整改,对公司业绩无影响
    ▇经济通中国站
  财政部披露会计监督检查处理情况,多家知名科企遭点名,其中二三四五(深:
002195)于2016年度多计费用397万元(人民币。下同);递延所得税税率使用不正确
,影响递延所得税资产267万元等问题。
  二三四五在互动平台表示,公司已按照财政部要求就相关问题进行整改,对公
司业绩并无影响,二三四五半日跌0.26%,报3.9元。

[2018-10-26]二三四五(002195):二三四五三季报点评,深挖汽车金融市场多点布局全面开花
    ▇证券日报网
  随着2018年三季报业绩披露进入高峰期,年报业绩预告也在陆续发布。昨日,
开始切入汽车金融市场的二三四五(002195)三季报正式亮相。报告显示,二三四五2
018年前三季度营业收入24.43亿元,同比增长24.34%;实现归属于上市公司股东的
净利润10.81亿元,同比增长51.82%。
  眼下,A股在经历震荡过后开始进入了调整重塑期。市场普遍认为,近期资本市
场在加快制度建设,宏观政策面也在深化。种种迹象表明,“政策底”或已经形成
,A股市场的千点大反弹有望重启,如今正是建仓重建的好时机。三季报业绩向来
是各季报之中最值得研究的报告。一方面,三季报基本能反映上市公司近一年的经
营业绩和发展势头;另一方面,以三季报披露的数据作为投资决策依据,可以为下
一年度股票投资奠定一个良好的基础和开局。
  回首A股市场,每一次下跌、每一次熊市都是期待着每一项规定的改变,每一项
的举措出台。伴随着A股市盈率贴近10倍的底线,反弹已经准备好了。当前A股计算
机行业(中信分类法)整体PE和PB均处于从2013年迄今近五年来的最低水平,分别为
42倍和2.9倍,底部特征明显。因此,投资者所需要的其实只有耐心与信心。
  从二三四五此次汇报的成绩单来看,公司已经做到了以互联网信息业务为基础
“多点布局,全面开花”的良性业务生态布局,近年来始终保持着高业绩的增长,
实属难得。
  解析公司近几年的营收增长,二三四五软件信息服务业务始终保持着增长且稳
定,互联网金融发展则给公司带来了更多超预期的营收和净利润增长。随着相关规
则的不断优化,其互联网金融发展的正规化进程正随之加速。公司这几年积累下来
的宝贵用户数据及风控模型将为后续贷款的资产质量向良性发展提供坚实的基础,
相信随着市场风口的到来,未来势必将陆续得到释放。
  自去年开始,公司利用原有互联网金融业务为基础,切入汽车金融领域并着实
取得了不俗的成绩。目前,汽车已成为中国家庭除房产以外第二大消费品,是消费
升级的重要内容,而服务汽车产业链的汽车金融在金融科技的推动下,正快速提升
其市场渗透率,形成了细分市场快速发展又彼此交错的竞争态势。因此,汽车金融
自2017年开始便成为了消费金融“蓝海”的典型代表,腾讯、百度等互联网巨头争
相进入,使其成为风口上炙手可热的领域。
  不同于BAT巨头公司的路线,二三四五绕开竞争激烈的大城市,另辟蹊径将对象
瞄准了新的战场:蓝领工人群体。公司汽车金融团队在调研市场后发现,农村的消
费能力正在崛起。这里的用车需求主要以生产性为主导,随着农村汽车的普及率增
高,这里的市场数以万亿计,完全不亚于城市汽车金融市场。
  经过一年的布局,至目前为止,二三四五在全国28个省市自治区、200多个城市
完成产业布局,共累计为近3万名客户提供车贷和汽车咨询服务,汽车金融业务成
为了公司前三季度重要的业绩支撑。
  作为一家在行业深耕13年的老牌互联网公司,二三四五近年来在金融、新科技
等行业方面的布局显示出了公司管理层较强的业务探索能力。如今,在经过国内几
次股灾的洗礼后,有更多投资偏好与资金都更偏向于主业稳定向上、能多点布局满
足超预期增长的企业。未来,二三四五能否在互联网、金融、新科技等多个领域“
遍地开花”,不断为公司寻找到新的利润增长点,为市场带来新的惊喜,值得相信
我们拭目以!

[2018-10-25](002195)二三四五:第六届董事会第二十九次会议决议公告
    1
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-085
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十九次会议于2018年10月23日以现场及通讯表决相结合的方式在浦东新区环科
路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2018年10月14日以电子邮件方式
发出。会议应参加审议董事7人,实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    公司董事认真审议了《公司2018年第三季度报告》全文及正文,认为公司第三
季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”)的《
公司2018年第三季度报告》正文(公告编号:2018-084),《公司2018年第三季度
报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    《关于公司会计政策变更的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立


    2
    董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的议案》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    因业务发展需要,董事会同意公司的全资子公司上海二三四五融资租赁有限公
司为开展汽车金融业务向商业银行及其他金融机构提供合计不超过人民币50,000万
元的连带责任保证担保。保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年
,在主合同项下全部义务履行完毕之日保证期间自动终止。
    董事会授权董事长或其授权的适当人士办理本次担保事项涉及的全部事宜。
    《关于全资子公司为开展汽车金融业务提供担保的公告》刊登于同日的指定信
息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    董事会
    2018年10月25日

[2018-10-25](002195)二三四五:第六届监事会第十八次会议决议公告
    1
    证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2018-086
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    第六届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十
八次会议于2018年10月23日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼
公司会议室召开,本次会议通知于2018年10月14日以电子邮件方式发出。会议应参
加审议监事3人,实际参加审议监事3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并
主持,召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文;
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限
公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年第三季度报告》正文(公
告编号:2018-084),《公司2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)。
    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发201
8年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行
    2
    的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策
变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不
存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
    特此公告。
    上海二三四五网络控股集团股份有限公司
    监事会
    2018年10月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月20日
    调研公司:平安银行,平安银行,国元证券,广发证券,广发证券,广发证券,宁波银
行,宁波银行,宁波银行张江支行,怡亚通,民生银行,招行,招商银行杨思支行,国金
证券,上海交大昂立股份有限公司,海通证券,海通证券,招商证券,招商证券,南京银
行,太平洋证券,兴业银行上海分行,交行广州越秀支行,兴业证券,兴业证券,华泰证
券,光大证券,光大证券,光大银行,中国银行,中国银行,中信银行,中信银行,中信银
行,国盛证券,华创证券,中投证券,国泰君安,国泰君安,国泰君安,中信建投证券,长
城证券,长城证券,长城证券,长城证券,安信证券,安信证券,天风证券,天风证券,邮
储银行宝山区泗塘支行,邮储银行宝山支行,邮储银行宝山分行,华夏基金,华夏基金,
银河基金,招商基金,交银施罗德基金,万家基金,中海基金,上投摩根基金,上海农商
银行,上海农商银行,上海农商银行,常熟农商行,上海玖歌投资,民森投资,尚雅投资
,太平养老,武信实业,精工集团,时富金融,大和证券,国泰世华,华澳国际信托有限
公司,中信证券,中信证券,中信证券,东亚银行,德邦证券,德邦证券,浙江稠州商业银
行股份有限公司上海分行,浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行,华泰证券资管
,证券时报,中诚信评级,新时代证券,新时代证券,敦和资产,益菁汇资产,益菁汇资产,厦
    接待人:联合创始人、首席战略官:韩猛,董事长:陈于冰,董事、副总经理、董事
会秘书:邱俊祺,董事、副总经理、财务总监:代小虎,副总经理:罗绘
    调研内容:董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生主持本次活动,首先由董事
长陈于冰先生介绍公司2017年度及2018年第一季度的业绩情况。
公司2017年实现营业收入32.00亿元,同比增长83.75%;实现归母净利润9.48亿元,
同比增长49.23%;扣除非经常性损益后的净利润9.12亿元,同比增长76.26%。其中
,(1)2017年度全资子公司上海二三四五网络科技有限公司(以下简称“网络科
技子公司”)合并报表范围实现营业收入145,511.50万元,较2016年同期增长28.76
%;实现归属于母公司所有者的净利润为54,525.41万元,较2016年同期增长38.10%
。(2)2017年度全资子公司上海二三四五金融科技有限公司(以下简称“金融科
技子公司”)合并报表范围实现的营业收入为199,286.05万元,较2016年同期增长8
66.22%;归属于母公司所有者的净利润为41,238.45万元,较2016年同期增长271.67%。
截至2017年末,公司总资产91.72亿元,同比增长24.60%;净资产76.32亿元,同比
增长14.95%;资产负债率15.11%。
2017年度利润分配预案为每10股转增3股派0.3元(含税),利润分配预案尚需股东
大会审议通过。
2018年第一季度公司实现营业收入4.39亿元,同比增长4.44%,归属上市公司净利润
2.16亿元,同比增长3.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.1
0亿元,同比增长12.92%。
2018年1-6月预计净利润范围为5.66-6.80亿元,同比预计增长25%-50%。
随后由联合创始人兼首席战略官韩猛先生介绍公司业务布局、核心优势及未来展望
。
2013年至2017年,公司营业收入复合增长率为59%,净利润复合增长率为71%。公司
目前的互联网业务布局大致可以分为:(1)基础层:2345网址导航、2345浏览器;
(2)大本营:PC端(好压压缩软件、输入法、安全卫士);移动端(浏览器、手
机助手、天气王、网址导航APP);(3)拓展层:营销平台、互动广告平台、商业
化资源外拓。目前的互联网业务仍然以导航业务为主(占比60%以上),移动占收入
比例20%,拓展层业务占比低于10%。希望通过公司的努力,到2020年左右拓展层、
大本营、基础层业务的占比能达到3:3:4。
互联网金融业务方面,由于2017年12月互联网消费金融业务的市场环境发生重大变
化,截至2017年末,公司已停止了无场景的小额现金贷款业务,计提相应的资产减
值准备并计入2017年度财务报表。公司已经建立了较为完整的产品线,2018年将重
点发展汽车金融业务、商业金融业务及符合监管政策的有消费场景的小额贷款业务。
公司管理团队稳定,核心团队平均在职年限超过8年,具有卓越的市场嗅觉和互联网
运营能力;务实、执行力强;企业价值观坦诚、直接、高效。
公司7年前自建了“2345王牌联盟”推广平台,经过7年深耕经营,目前联盟注册会
员数超800万,覆盖27个省份,200多个城市,425个县市,获得2345星级信誉认证的
商家近2万家,累计发放积分价值超过12亿元人民币。“2345王牌联盟”已发展成
为国内最大和最权威的线下推广平台之一,其有效提升了公司PC端及移动端的产品
渗透率,并在用户规模、用户流量转化能力、产品认知度、团队建设等方面形成显
著优势,使得公司的获客成本处于行业较低水平。
为了充分挖掘用户在使用互联网服务时所产生的价值,解决目前行业中存在的诸如
数据信任度低、传输安全性低等痛点,“2345王牌联盟”平台于2018年1月进一步升
级为“2345星球联盟”。“2345星球联盟”平台基于区块链“去中心化、公开透明
、不可篡改”等技术优势,最终将构建一个用户网络行为的价值生命周期管理、收
益按劳分配的去中心化与可信任的网络生态。用户通过加入星球联盟,用户上网时
产生的行为贡献将基于区块链技术被量化与挖取,并通过PoB价值贡献算法(Proof
 of Behavior)获取工作凭证;2345星球联盟是开放式平台,第三方应用通过接入
生态圈,提供多元化的内容和服务,依托开放的生态实现巨大的商业空间。
介绍完毕后,与会人员和公司相关人员采用问答形式进行了沟通,具体内容如下:


1、问:请问公司近年来业务规模和范围不断扩大,管理团队是否稳定?能否满足公
司业务发展需要?
   答:公司管理团队稳定,核心团队平均在职年限超过8年,具有卓越的市场嗅觉
和互联网运营能力;务实、执行力强。
2、问:请问公司计划如何布局区块链?
   答:公司于2011年3月推出国内首创的线下推广联盟——2345王牌技术员联盟,
用于PC端用户推广和价值变现,并于2013年9月推出2345王牌手机联盟,聚焦移动端
场景的用户推广和价值变现。经过7年深耕运营,目前联盟注册会员超过800万,获
得2345星级信誉认证的商家近2万家,累计发放积分价值超过12亿元人民币。伴随
区块链技术的兴起,其拥有的“安全、不可篡改、透明、去中心化”等特征,天然
适合解决当下互联网广告和推广行业的痛点问题。因此,公司结合自身互联网业务
形态,引入了区块链技术,将原先“2345王牌联盟”升级为“2345星球联盟”,从
根本上解决了目前互联网行业中存在的问题,同时充分挖掘用户在使用互联网服务
时所产生的价值,打造一个基于区块链技术的可信任生态。
3、问:请问“2345星球联盟”未来如何搭建生态系统?
   答:承接自“2345王牌联盟”的“2345星球联盟”有着扎实的运营经验和技术基
础、良好的口碑、海量用户和合作伙伴资源,平台通过为开发者接入星球链生态圈
,为合作伙伴带来“赋能”。所谓“赋能”是以整个区块链生态系统作支撑,通过
开放的生态能力,无论是企业用户或是技术服务商,都能从其中获取巨大的商业空
间。“2345星球联盟”的“赋能”将是“去中心化”的一次实践,以生态的运维者
提供平台与技术支持。
4、问:请问“2345星球联盟”项目有哪些竞争优势?
   答:作为一家拥有2.6亿海量用户的互联网上市企业,2345.com自2005年成立以
来始终专注于“互联网上网入口平台”的研发与运营,公司在产品口碑、用户规模
、流量变现等方面具有独一无二的优势。此外,在2345星球联盟的研究团队中,包
含了一支国际化、知识结构复合化、年轻化的团队,均是来自高校、互联网行业、
金融公司和商业运营的顶尖人才。依托于团队强大的研发能力和执行力,我们才能
在短短几个月的时间里,将“2345星球联盟”项目从一个想法变成大家今天所看到
的相对成熟的产品。未来,在不断完善星球联盟生态圈,满足用户需求的同时,“2
345星球联盟”也将充分开放合作,与合作伙伴共同构建区块链新生态的双赢局面
。我们会不断丰富我们的场景,场景越多、合作方越优质,用户就越多,我们相信
这是一个良性循环。
5、问:请问公司目前在售的“章鱼星球”是一款什么样的产品?
   答:章鱼星球是“2345星球联盟”中的一款智能终端产品,是加入星球联盟的必
要环节。目前版本的章鱼星球具备私人云盘功能,不仅为用户提供私有存储空间,
存放视频、相册、电影、资料等,还可接收用户行为数据、向用户发布生态任务等
。未来,章鱼星球硬件集群不仅能够为企业提供CDN加速服务,还会集成更多云存
储、分布式处理、分布式数据挖掘等更多云计算功能。
6、问:请问“2345星球联盟”将给购买者带来哪些回报?
   答:“2345星球联盟”变现方式主要有以下几种:1)2345自有产品变现,如用
户使用2345网址导航点击百度、天猫、京东商城等网站的链接,产生了网络行为,
这些网站将根据约定支付推广费用。2)2345精准营销平台变现,2345精准营销平台
目前覆盖了二三四五的Web端、PC客户端和移动端的全流量产品,广告主根据投放
需求可进行CPT、CPC、CPM等多种形式的广告投放。3)文化娱乐、电商生活、公益
及公共事业等方面的应用。二三四五公司作为“2345星球联盟”的运营方,将定期
公开星球联盟的运营收入以及收益情况,向持有积分星的用户按持有比例进行收益
分配。此外,持有积分星的星球联盟用户在“2345星球联盟”平台上,还可以享受
星球联盟的生态服务,其中包括所有二三四五自有产品的免费和付费服务,和所有
通过开放平台接入的三方免费和付费服务。当用户享受付费服务时,积分星将作为
一种支付方式,让用户完成这项消费并获得该付费服务。
7、问:已经定购了“章鱼星球”,如何获得积分星?
   答:“2345星球联盟”使用PoB(即Proof of Behavior)算法机制,PoB根据用
户网络价值行为贡献量来运算用户所获得的积分星数量。PoB算例越多,能获得的积
分星也就越多。用户购买章鱼星球产品并激活,在加入“2345星球联盟”计划后,
通过上网购物、游戏充值、浏览网页以及点击广告等行为,均可以贡献网络价值并
获得相应的积分星。另外,所有通过章鱼星球提供的增值服务,如CDN加速服务、P
2P加速服务、云计算服务等,也将被视为网络价值行为。未来,2345星球联盟也将
不断拓展章鱼星球的增值服务能力,提升章鱼星球的收益能力。
8、问:在售的区块链硬件“章鱼星球”的毛利率和净利率分别为多少?能否成为新
的利润增长点?
   答:毛利率、净利率属于公司商业机密不便于透露;目前“章鱼星球”已完成了
两期发售,用户购买热情较高。该硬件设备尚未发货,故硬件销售收入仅作为预收
款,目前不能确认为收入;公司对于“2345星球联盟”项目充满信心,希望未来能
够成为新的利润增长点。
9、问:“章鱼星球”目前销售很火爆,公司预计销售多少台,产能是否跟得上?
   答:公司产品“章鱼星球”委托专业厂商进行生产。同时该产品的前两期发售已
认购完毕,目前产能较为有限。公司未来将根据市场需求对供应端产量进行相应调
整。
10、问:请问“2345星球联盟”项目是否涉及ICO?
    答:应用区块链技术推出的“2345星球联盟计划”,是对“2345王牌联盟”的
升级,没有任何形式的ICO计划。
11、问:星球联盟的用户是否来自于我们的存量用户,会不会产生“左右互搏”的
情况?
    答:星球联盟可以帮助公司提高用户粘性和真实活跃度,增大整个生态的价值
,让每个参与者的所分享到的利益变得更大,不会出现左右互搏。
12、问:请问公司目前“现金贷”业务还在继续做吗?现金贷的监管会导致互联网
金融板块业务大幅下滑吗?
    答:截至2017年12月,公司已经停止了无场景的“现金贷”业务,计提相应的
资产减值准备并计入2017年度财务报表。目前来看,监管政策的出台对于公司的互
联网金融服务业务产生了一定的影响。2018年公司将重点发展汽车金融、商业金融
及有消费场景的小额贷款业务。未来公司将继续在现有互联网消费金融业务的基础
上,适时推出符合市场需要的多元化产品和服务,进一步拓展互联网消费金融业务。
13、问:公司账上资金非常雄厚也有不少金融牌照?如何评估公司旗下的牌照价值
?
    答:公司账上资金雄厚,我们已有互联网小贷、融资租赁、保理牌照,参股设
立信用保险公司及消费金融公司的事项目前在中国银保监会审核中。我们预计未来
金融领域的业务将在较强的金融监管的范围内进行。因此坚持合规经营有利于公司
未来的持续发展。
14、问:公司如何判断未来两年的利率环境和监管环境?
    答:未来一定时期内宏观利率水平不会变化很大,但监管环境会日益趋严。近
年来部分互联网金融公司野蛮生长,扰乱整个行业反而影响了公司业务的发展。由
于公司的金融牌照日益健全,强监管环境公司反而会更加受益。在消费升级的背景
下,互联网金融行业未来发展仍将持续向好。
15、问:公司移动端产品的增速情况如何,未来是否会加大移动端的投入?
    答:公司在进一步巩固PC端优势地位的同时,特别注重移动互联网端业务发展
,移动端产品自2017年1月份开始已全线实现盈利。其中,2345手机助手单月收入达
1000万,2345天气王单月收入突破500万。未来公司将一如既往对移动端加大投放
力度,并运用大数据和机器学习技术等前沿技术,深度挖掘互联网用户价值,提升
了商业化变现能力。
16、问:近日,联合创始人韩猛通过协议转让的方式受让了曲水信佳科技有限公司
持有的2亿股公司股份,对提升市场信心很有帮助,请问韩猛及其他高管后续是否有
增持的计划?
    答:公司管理层始终看好公司未来的发展,截至到目前,我们暂时还没有收到
韩猛及其他高管的通知,但不排除未来有相关增持计划。
17、问:请问孙毅、庞升东等几位大股东的减持计划进展情况?
    答:股东曲水信佳科技有限公司的减持计划期间为2017年9月30日开始起的6个
月,截至目前,减持计划期限已届满。近日,曲水信佳科技有限公司与股东韩猛签
署了股权转让协议,计划将持有的2亿股公司股份转让给韩猛,目前该笔交易尚需深
圳证券交易所审核通过后方可实施。股东孙毅先生减持计划期间为2017年11月13日
开始起的6个月,减持计划期限将于2018年5月12日届满。由于孙毅先生于2018年3
月5日的一笔误操作导致构成了短线交易行为,因此孙毅先生承诺,其本人自该交易
发生起的6个月内不再买卖公司股票。股东庞升东先生及其一致行动人上海瑞度投
资有限公司的减持计划期间为2018年3月21日开始起的3个月,减持不超过3,415万股
(含3,415万股,占公司目前总股本的比例不超过1%),截至目前减持数量已经过
半,但尚未全部完成。
18、问:公司目前仍然没有实际控制人,公司管理层对这一问题怎么看?
    答:公司无实际控制人的事项不影响公司的正常经营,公司管理层看好公司未
来的发展,联合创始人通过增持股份等方式以实际行动体现出对公司未来发展的信
心。
19、问:公司2018年第一季度业绩情况如何?
    答:公司2018年第一季度营业收入4.39亿元,较去年同期增长4.44%,净利润2.
16亿元,较去年同期增长3.36%,扣非后净利润2.1亿元,较去年同期增长12.92%;
预计2018年1-6月净利润区间5.66-6.8亿元,同比增长25%-50%,主要原因是公司预
计2018年上半年互联网信息服务业务较快增长。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度
规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.97 成交量:22270.00万股 成交金额:97595.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|3615.93       |34.48         |
|证券营业部                            |              |              |
|深股通专用                            |1749.51       |269.07        |
|招商证券股份有限公司莆田延寿南路证券营|1638.97       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京东苑路证券营业|1579.26       |11.96         |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|1338.15       |39.09         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业|730.97        |732.88        |
|部                                    |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|265.15        |674.20        |
|司                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证|358.36        |590.89        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|254.35        |498.19        |
|路第一证券营业部                      |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海哈密路证券|162.51        |474.02        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-27|3.96  |1400.00 |5544.00 |申万宏源证券有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海虹口|限公司上海牡丹|
|          |      |        |        |区黄浦路证券营|江路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-15|58126.11  |10144.55  |139.70  |10.13     |58265.81    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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