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*ST凡谷(002194)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈*ST凡谷002194≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为186.00万元~20500.00万元  (公告日期:2018-1
           0-31)
         2)12月12日(002194)*ST凡谷:关于回购公司股份的报告书(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年11月29日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-5288.29万 同比增:85.53 营业收入:8.47亿 同比增:-25.77
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0937│ -0.1236│ -0.0742│ -0.9100│ -0.6472
每股净资产      │  2.5328│  2.5028│  2.5521│  2.6266│  2.8905
每股资本公积金  │  1.4616│  1.4616│  1.4616│  1.4616│  1.4616
每股未分配利润  │ -0.2739│ -0.3038│ -0.2545│ -0.1803│  0.0836
加权净资产收益率│ -3.6300│ -4.8200│ -2.8700│-29.5600│-20.1400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0937│ -0.1236│ -0.0742│ -0.9110│ -0.6472
每股净资产      │  2.5328│  2.5028│  2.5521│  2.6266│  2.8905
每股资本公积金  │  1.4616│  1.4616│  1.4616│  1.4616│  1.4616
每股未分配利润  │ -0.2739│ -0.3038│ -0.2545│ -0.1803│  0.0836
摊薄净资产收益率│ -3.6976│ -4.9368│ -2.9093│-34.6847│-22.3910
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A 股简称:*ST凡谷 代码:002194  │总股本(万):56466.9722 │法人:孟凡博
上市日期:2007-12-07 发行价:21.1│A 股  (万):53036.3039 │总经理:王丽丽
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3430.6683│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:移动通信天馈系统射频子系统及器
电话:86-27-81388855 董秘:彭娜 │件研发和生产
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.0937│   -0.1236│   -0.0742
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    2017年        │   -0.9100│   -0.6472│   -0.4151│   -0.2276
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    2016年        │   -0.3000│   -0.1124│    0.0087│    0.0205
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    2015年        │    0.1300│    0.1108│    0.0696│    0.0362
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    2014年        │    0.2500│    0.1700│    0.0900│    0.0330
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[2018-12-12](002194)*ST凡谷:关于回购公司股份的报告书
    *ST凡谷关于回购公司股份的报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-12-07](002194)*ST凡谷:关于回购股份通知债权人公告
    关于回购股份通知债权人公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-126
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    关于回购股份通知债权人公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需
等法律法规允许的其他情形。如果公司在股份回购完成之后36个月内实施了上述用
途中的一项或多项,且不存在未使用的部分回购股份,则本公司不存在回购的股份
被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下,按照《中华人民共和国公司法》等
相关规定,本公司无需履行债权人于本公告有效期内(本通知公告之日起45日内)
提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开
第六届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,
该议案已经公司于2018年12月3日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过,具体
内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    根据回购方案,公司拟使用自有资金或自筹资金进行股份回购,回购的资金总
额不低于人民币2,500万元,不超过人民币5,000万元。本次回购股份的用途包括但
不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公
司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,未使用部分
应予以注销。
    公司将通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众
股份。按回购金额上限5,000万元、回购价格上限7.5元/股进行测算,预计回购股份
总数约为6,666,666股,占公司当前总股本不低于1.18%。具体回购股
    关于回购股份通知债权人公告
    2
    份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
    若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及
其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购价格上限。
    本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内完
成。
    如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购
期限自该日起提前届满。若公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东
大会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权,在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    根据《公司法》、《上市公司回购社会股份管理办法(试行)》及《深圳证券
交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定,公司
债权人自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿
债务或要求公司提供相应担保,若本次回购的股份最终予以注销的,公司将根据债
权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。
债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务
)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权人可采用信函或传真等书面方式申报,具体方式如下:
    1、申报时间:2018年12月7日至2019年1月20日,每个工作日9:00-11:30、13:3
0-16:30。
    2、申报地点及申报材料送达地点:湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5
号公司证券部
    联系人:彭娜、李珍
    联系电话:027-81388855
    传真:027-81383847
    邮编:430200
    电子邮箱:fingu@fingu.com
    3、债权申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印
件到公司申报债权。
    关于回购股份通知债权人公告
    3
    债权人为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件;委托他人申报的,除上述文件以外,还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的
,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
    4、其他
    (1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申
报债权”字样;
    (2)以传真方式申报的,申报日以公司收到相应文件日为准。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月七日

[2018-12-04](002194)*ST凡谷:2018年第五次临时股东大会决议公告
    2018 年第五次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-125
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
    2、根据相关规定,本次议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投
资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议召集人:公司董事会;
    (2)会议主持人:公司董事长孟凡博先生;
    (3)现场会议召开时间:2018年12月3日(星期一)下午2:30;
    (4)现场会议召开地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1
号会议室;
    (5)网络投票时间:2018年12月2日-3日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2018年12月3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月2日15:00至
2018年12月3日15:00期间的任意时间。
    (6)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    (7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人,
    代表公司有表决权的股份数为368,759,975股,占公司总股本的65.3054%。
    2018 年第五次临时股东大会决议公告
    2
    其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表公司有表决权的
    股份数为367,866,375股,占公司总股本的65.1472%;通过网络投票的股东及股

    东授权委托代表10人,代表公司有表决权的股份数为893,600股,占公司总股本
的0.1583 %。
    通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表11人,
代表公司有表决权的股份数为923,900股,占公司总股本的0.1636 %,其中:通过现
场投票的中小投资者及其授权委托代表1人,代表公司有表决权的股份数为30,300
股,占公司总股本的0.0054%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表10人,
代表公司有表决权的股份数为893,600股,占公司总股本的0.1583 %。
    会议由董事长孟凡博先生主持,公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人
员列席了本次会议。国浩律师(武汉)事务所委派刘苑玲律师、胡云律师列席本次
股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下议案:
    1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》,具体如下:
    1.01 回购股份的目的和用途
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.02 回购股份的方式
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    2018 年第五次临时股东大会决议公告
    3
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.04 回购股份的资金总额及资金来源
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决结果:同意368,718,075股,占出席会议所有股东所持股份的99.9886%;
反对41,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意882,000股,占出席会议中小投资者所持股份
的95.4649%;反对41,900股,占出席会议中小投资者所持股份的4.5351%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.06 回购股份的实施期限
    2018 年第五次临时股东大会决议公告
    4
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    1.07 回购有关决议的有效期
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜
的议案》;
    表决结果:同意368,756,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;
反对3,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中中小投资者表决结果为:同意920,900股,占出席会议中小投资者所持股份
的99.6753%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3247%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师(武汉)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
    2018 年第五次临时股东大会决议公告
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    四、 备查文件目录
    1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》;
    2、《国浩律师(武汉)事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第五
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月四日

[2018-12-04](002194)*ST凡谷:关于收到土地收储第一期补偿款的公告
    关于收到土地收储第一期补偿款的公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-124
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    关于收到土地收储第一期补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、收到政府土地补偿款的基本情况
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开
的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于政
府拟收储土地的议案》。该议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    2018年11月5日,公司收到武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心(
以下简称“土储中心”)转来的武汉东湖新技术开发区管理委员会下发的《武汉东
湖新技术开发区管理委员会关于收回武汉凡谷电子技术股份有限公司国有土地使用
权的批复》(武新管规[2018] 55 号)及武汉东湖新技术开发区国土资源和规划局
下发的《武汉东湖新技术开发区国土资源和规划局关于收回武汉凡谷电子技术股份
有限公司国有土地使用权的通知》(武土规新字[2018] 70 号)。
    2018年11月5日,公司与土储中心签署了待生效的《国有土地使用权收回补偿协
议》。协议约定收回补偿款总价为人民币29016.57万元,分三期支付。上述《国有
土地使用权收回补偿协议》在《关于政府拟收储土地的议案》由2018年第四次临时
股东大会(2018年11月15日召开)审议通过后生效。
    上述批复、通知及协议的具体内容详见公司2018 年11月7日刊登于《证券时报
》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收储土地的进展
公告》(公告编号:2018-112)。
    近日,公司收到上述交易的第一期收回补偿价款,即收回补偿总价的50%(1450
8.29万元)。
    关于收到土地收储第一期补偿款的公告
    2
    二、土地补偿款对公司的影响
    公司将按照《企业会计准则》的有关规定对上述补偿款进行会计处理,该笔款
项暂记入预收账款,公司将在资产处置完成时确认非流动资产处置收益。最终会计
处理及对相关财务数据的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请
投资者注意投资风险。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月四日

[2018-11-30](002194)*ST凡谷:关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
    关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-123
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开
第六届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,
并将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议,具体内容详见公司2018年11
月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于
回购公司股份的预案》(公告编号:2018-118)。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交
易日及2018年第五次临时股东大会股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股
数量、持股比例情况公告如下:
    一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(2018年11月15日)前10名股东持
股情况
    序号
    股东名称
    持股数量
    持股比例(%)
    1
    孟庆南
    163,672,000
    28.99
    2
    王丽丽
    158,672,000
    28.10
    3
    孟凡博
    45,340,200
    8.03
    4
    王凯
    12,431,801
    2.20
    5
    中国证券金融股份有限公司
    5,617,045
    0.99
    6
    中央汇金资产管理有限责任公司
    4,996,400
    0.88
    7
    黄勇
    3,401,500
    0.60
    关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
    2
    8
    许燕莉
    3,321,757
    0.59
    9
    上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计
划
    2,192,000
    0.39
    10
    广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划
    1,814,000
    0.32
    11
    中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划
    1,814,000
    0.32
    12
    华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划
    1,814,000
    0.32
    注:、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银
行-中欧中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计
划三个股东持股数量与持股比率相同。
    二、2018年第五次临时股东大会股权登记日(2018年11月26日)前10名股东持
股情况
    序号
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    1
    孟庆南
    163,672,000
    28.99
    2
    王丽丽
    158,672,000
    28.10
    3
    孟凡博
    45,340,200
    8.03
    4
    王凯
    12,431,801
    2.20
    5
    中国证券金融股份有限公司
    5,617,045
    0.99
    6
    陈智明
    3,950,000
    0.70
    7
    中央汇金资产管理有限责任公司
    3,521,501
    0.62
    8
    黄勇
    3,401,500
    0.60
    9
    许燕莉
    3,321,757
    0.59
    10
    北京几何阳光投资有限公司
    2,390,000
    0.42
    特此公告。
    关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
    3
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-28](002194)*ST凡谷:关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-122
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”以下简称“公司”或“本
公司”)于2018年11月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通
知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台。根据《公司章程》的规定,现发布本次股东大会的提示性公告
。具体内容如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间:2018年12月3日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:2018年12月2日-3日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月2日15:00至2018年12
月3日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网
    络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中
一
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    2
    种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月26日(星期一)
    7、出席对象
    (1)截至2018年11月26日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议
室。
    二、会议审议事项
    1、《关于回购公司股份的预案》;
    1.01 回购股份的目的和用途
    1.02 回购股份的方式
    1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    1.04 回购股份的资金总额及资金来源
    1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.06 回购股份的实施期限
    1.07 回购有关决议的有效期
    2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。

    上述议案均经公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过,具体内容详
见2018 年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案均需经股东大会以特别决议通过,即须由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其中议案1下设7项子议案,请逐项
表决。
    上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    3
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于回购公司股份的预案》
    √
    1.01
    回购股份的目的和用途
    √
    1.02
    回购股份的方式
    √
    1.03
    回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    √
    1.04
    回购股份的资金总额及资金来源
    √
    1.05
    回购股份的价格或价格区间、定价原则
    √
    1.06
    回购股份的实施期限
    √
    1.07
    回购有关决议的有效期
    √
    2.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年11月29日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);
    2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;
    3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
    (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
    (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真
方式办理登记;
    (5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    4、其他事项
    (1)联系方式
    联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
    邮政编码:430200
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    4
    电话:027-81388855
    传真:027-81383847
    邮箱:fingu@fingu.com
    联系人:彭娜、李珍
    (2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费
用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十八日
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日下午3:00,结束时间为20
18年12月3日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2018
年第五次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人
/本单位承担。具体情况如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于回购公司股份的预案》
    √
    1.01
    回购股份的目的和用途
    √
    1.02
    回购股份的方式
    √
    1.03
    回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    √
    1.04
    回购股份的资金总额及资金来源
    √
    1.05
    回购股份的价格或价格区间、定价原则
    √
    1.06
    回购股份的实施期限
    √
    1.07
    回购有关决议的有效期
    √
    2.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
    √
    委托人姓名或名称:
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
    委托人股东账号: 持股数量:
    委托人签名(或盖章):
    受托人姓名(签名): 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:
    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    2、非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√
”;如欲
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告
    7
    投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,
请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。
    3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
    4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

[2018-11-28]*ST凡谷(002194):*ST凡谷索赔案下月开庭
    ▇金陵晚报
  在经历了管辖权异议之后,*ST凡谷(002194)虚假陈述索赔案将于12月中旬在武
汉中院开庭。而从公司近期的状态来看,似乎该案并不会对公司造成太大影响。
  索赔案下月开庭
  在遭到管辖权异议之后,原该在今年九月开庭的*ST凡谷索赔案遭到了搁置。而
《金陵晚报》“易索赔”记者近日得知,*ST凡谷的管辖权异议已经遭到驳回,该
案将于12月14日开庭审理。
  根据证监会今年3月下达的行政处罚决定书,*ST凡谷在2016年半年报和三季报
中存在虚假信息披露行为。处罚文件显示,*ST凡谷2016年半年度报告合并报表虚增
营业利润1559万元,虚增存货1559万元,虚增的营业利润占当期披露营业利润的51
.17%。另外,*ST凡谷2016年第三季度报告合并报表虚增营业利润3811万元,虚增
存货5370万元,虚增的营业利润占当期披露营业利润的115.09%。根据证监会的处罚
文件,在2016年8月27日至2017年3月24日之间买入*ST凡谷并在2017年3月24日收盘
时依然持有至少一股的投资者具备索赔资格,投资者可以将姓名、电话、交易记录
发送邮件至jzqsp2016@126.com的邮箱参与由《金陵晚报》“易索赔”频道组织的
索赔报名,并在获得赔偿前无需支付任何费用。
  今年6月6日下午,就已经有首批40名投资者向武汉市中级人民法院起诉*ST凡谷
,并获得法院的立案。按照原计划,该案将在今年9月开庭审理,但是*ST凡谷向法
院提出了管辖权异议。不过,该异议已被驳回,案件将于下月开审。
  近期动作颇多
  不过,从公司近期的公开信息来看,索赔案对公司造成的影响未必会很大。公
司最近的动作很多,对公司的影响或许都比索赔案要大。
  11月15日下午,*ST凡谷召开临时股东大会,通过了关于政府拟收储土地的议案
,据测算,在假设取得税费减免优惠且未考虑企业所得税影响的情况下,土地收储
事项预计增加公司收益2.29亿元,2018年*ST凡谷有望实现扭亏为盈。据了解,政
府拟收储的土地资产是位于东湖开发区武黄公路42号的2宗国有土地使用权及地面上
的建筑物、附着物等,面积约8.93万平方米,收回补偿款总价为2.9亿元。武汉东
湖开发区管委会已经批复同意此事项,开发区国土资源和规划局也下发了通知,同
时,*ST凡谷与土储中心已经签署了《国有土地使用权收回补偿协议》,股东大会审
议通过后即生效。
  同日,公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份
的预案》,本次回购股份资金总额为2500万元至民5000万元。回购股份的价格不超
过7.5元/股。
  另外,*ST凡谷实际控制人之一孟庆南拟转让部分公司股份,引入战略投资者,
将5364万余股股份转让给平潭华业战略投资合伙企业(有限合伙),5364万余股股份
转让给平潭华业价值投资合伙企业(有限合伙)。

[2018-11-26](002194)*ST凡谷:股票交易异常波动公告
    股票交易异常波动公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-121
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于201
8年11月21日、11月22日、11月23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12
.82%,根据深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,向公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实, 现将
核实情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
    3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在
处于筹划阶段的重大事项。
    5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常
波动期间均未买卖本公司股票。
    6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的
情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董
事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
    股票交易异常波动公告
    2
    未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司分别于2018年10月31日、2018年11月7日、2018年11月8日、2018年11月
16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收
储土地的公告》(公告编号:2018-103)、《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于
政府拟收储土地的进展公告》(公告编号:2018-112)、《武汉凡谷电子技术股份
有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-113)、《
武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号
:2018-116)。
    公司与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署的《国有土地使
用权收回补偿协议》在公司《关于政府拟收储土地的议案》由公司2018年第四次临
时股东大会审议通过后即生效。上述协议后续履约进程及本次交易能否在2018年度
确认收益尚存在不确定性。
    公司在2018年10月31日披露的2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩做出
了预计,上述业绩预计已将该交易产生的收益考虑在内。如果本次交易不能按计划
实施或确认收益,可能影响上述业绩预计的达成。
    若公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定,公司股票将可能于2018年年度报告披露后因连续三年
亏损被暂停上市。
    2、公司于2018年11月6日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股
份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告
编号:2018-111)等公告。本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请
以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
    若交易各方未按照协议严格履行各自的义务,本次协议转让事项是否能够最终
完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司于2018年11月16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股
份有限公司关于回购公司股份的预案》(公告编号:2018-118)。本次回
    股票交易异常波动公告
    3
    购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在股东大会未审议通过
的风险;本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供担保,导致本次回
购实施受到影响的风险(适用于回购注销情形);本次回购存在回购期限内公司股
票价格持续超出回购预案披露的价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险;本
次回购存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险;如回
购股份用于股权激励计划或员工持股计划,本次回购存在因股权激励方案或员工持
股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份
或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。
    4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    5、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十六日

[2018-11-21](002194)*ST凡谷:股票交易异常波动公告
    股票交易异常波动公告
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-120
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于201
8年11月19日、11月20日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12.34%,根据
深交所《交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股价异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式,向公司控股
股东、实际控制人、持股 5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实, 现将
核实情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
    3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在
处于筹划阶段的重大事项。
    5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常
波动期间均未买卖本公司股票。
    6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务,不存在违反公平信息披露规定的
情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董
事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期
    股票交易异常波动公告
    2
    披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司分别于2018年10月31日、2018年11月7日、2018年11月8日、2018年11月
16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于政府拟收
储土地的公告》(公告编号:2018-103)、《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于
政府拟收储土地的进展公告》(公告编号:2018-112)、《武汉凡谷电子技术股份
有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018-113)、《
武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号
:2018-116)。
    公司与武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心签署的《国有土地使
用权收回补偿协议》在公司《关于政府拟收储土地的议案》由公司2018年第四次临
时股东大会审议通过后即生效。上述协议后续履约进程及本次交易能否在2018年度
确认收益尚存在不确定性。
    公司在2018年10月31日披露的2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩做出
了预计,上述业绩预计已将该交易产生的收益考虑在内。如果本次交易不能按计划
实施或确认收益,可能影响上述业绩预计的达成。
    若公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负数,根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定,公司股票将可能于2018年年度报告披露后因连续三年
亏损被暂停上市。
    2、公司于2018年11月6日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股
份有限公司关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告
编号:2018-111)等公告。本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请
以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
    若交易各方未按照协议严格履行各自的义务,本次协议转让事项是否能够最终
完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    3、公司于2018年11月16日在公司指定信息披露媒体披露《武汉凡谷电子技术股
份有限公司关于回购公司股份的预案》(公告编号:2018-118)。本次回购预案尚
需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在股东大会未审议通过的
    股票交易异常波动公告
    3
    风险;本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供担保,导致本次
回购实施受到影响的风险(适用于回购注销情形);本次回购存在回购期限内公司
股票价格持续超出回购预案披露的价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险;
本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法实施的风险;如
回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,本次回购存在因股权激励方案或员工
持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股
份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。
    4、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
    5、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十一日

[2018-11-16](002194)*ST凡谷:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002194 证券简称:*ST凡谷公告编号:2018-119
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董
事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会
的议案》(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议时间:2018年12月3日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:2018年12月2日-3日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2018年12月3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年12月2日15:00至2018年12
月3日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网
    络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中
一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月26日(星期一)
    7、出席对象
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    2
    (1)截至2018年11月26日下午3:00,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议
室。
    二、会议审议事项
    1、《关于回购公司股份的预案》;
    1.01 回购股份的目的和用途
    1.02 回购股份的方式
    1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    1.04 回购股份的资金总额及资金来源
    1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.06 回购股份的实施期限
    1.07 回购有关决议的有效期
    2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。

    上述议案均经公司第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过,具体内容详
见2018 年11月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    上述议案均需经股东大会以特别决议通过,即须由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其中议案1下设7项子议案,请逐项
表决。
    上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    3
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于回购公司股份的预案》
    √
    1.01
    回购股份的目的和用途
    √
    1.02
    回购股份的方式
    √
    1.03
    回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    √
    1.04
    回购股份的资金总额及资金来源
    √
    1.05
    回购股份的价格或价格区间、定价原则
    √
    1.06
    回购股份的实施期限
    √
    1.07
    回购有关决议的有效期
    √
    2.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2018年11月29日(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30);
    2、登记地点:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部;
    3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
    (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
    (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或者传真
方式办理登记;
    (5)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
    4、其他事项
    (1)联系方式
    联系地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
    邮政编码:430200
    电话:027-81388855
    传真:027-81383847
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    4
    邮箱:fingu@fingu.com
    联系人:彭娜、李珍
    (2)本次股东大会会期半天,出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费
用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,
网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次(临时)会议决议。
    特此公告。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月十六日
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362194”,投票简称为“凡谷投票”。

    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日下午3:00,结束时间为20
18年12月3日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    6
    附件二:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2018
年第五次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人
/本单位承担。具体情况如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案(以下所有提案)
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于回购公司股份的预案》
    √
    1.01
    回购股份的目的和用途
    √
    1.02
    回购股份的方式
    √
    1.03
    回购股份的种类、数量、占总股本的比例
    √
    1.04
    回购股份的资金总额及资金来源
    √
    1.05
    回购股份的价格或价格区间、定价原则
    √
    1.06
    回购股份的实施期限
    √
    1.07
    回购有关决议的有效期
    √
    2.00
    《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
    √
    委托人姓名或名称:
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
    委托人股东账号: 持股数量:
    委托人签名(或盖章):
    受托人姓名(签名): 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:
    1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
    2、非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√
”;如欲
    关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
    7
    投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,
请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。
    3、本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
    4、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月29日
    调研公司:方正证券,国泰君安,泰达宏利基金管理有限公司,博时基金,金鹰基金
,财通基金,相聚资本
    接待人:证券事务代表:李珍,副总裁、董事会秘书:彭娜
    调研内容:调研会议以Q&A方式进行,主要沟通问题如下:
1、问:公司在5G方面的进展?5G产品的价格?
   答:公司在5G方面的布局持续与客户同步进行,部分型号的5G产品已经产生通过
认证并销售,部分型号的5G滤波器还在认证过程中。由于5G滤波器体积大幅缩小,
售价跟4G基站滤波器不能完全类比。总体上来说,新产品的毛利率在前期可能会高
点,后期受规模效应和竞争格局等因素影响,产品毛利率会下降。
2、问:产品研发和认证周期?
   答:一般来说,从接到客户规范书开始到送样,周期大约30天,从样品到小批量
爬坡,周期大约45天;认证周期要看客户厂验、测试安排而定。当然复杂的产品的
开发周期可能要更长点。
3、问:从公司前期披露的对深交所关注函回复公告来说,今年四季度的净利润环比
有所增加,大概原因?明年的盈利预测?
   答:预计今年四季度毛利率与三季度毛利率基本持平(主要原因是延续前期的产
品结构调整、内部生产效率和工艺技术的提升等),另外,预计四季度会有其他固
定资产处置收益1,500万元。目前客户的招标结果还没出来,我们很难给出明年的
业绩预测指引。从目前我们所了解的市场信息来看,明年4G滤波器的需求与今年基
本持平略有增长,5G滤波器的需求目前还不明朗。
4、问:小基站金属滤波器、空腔+介质滤波器与介质波导滤波器的性能对比?
   答:首先从体积来看,同样的性能指标,小基站金属滤波器、空腔+介质滤波器
与介质波导滤波器体积逐级递减。从生产工艺要求的精度来看,小基站金属滤波器
、空腔+介质滤波器与介质波导滤波器体积逐级递增。从生产装配的复杂程度来看,
小基站金属滤波器、空腔+介质滤波器与介质波导滤波器体积逐级递减。
5、问:自动化调试进展?
   答:前两年公司进行了全自动调试项目的尝试,发现自动化调试效率比较慢,成
本投入无法达成有效的平衡。 当前公司推行半自动化调试,即辅助调试。相对于
传统人工调试,辅助调试在效率上相当,但对调试员的技能要求比较低,进而达到
降低调试成本的效果。
6、问:面对5G介质滤波器多家竞争的格局,凡谷相应做了哪些准备?如何分析机遇
与挑战?
   答:经过多年的研发投入,公司积累了大量的传统金属滤波器和介质滤波器的设
计开发经验。公司2013年就成立了全资介质材料子公司,有充足、完善的介质供应
链资源,我们相信在未来的5G市场上可以取得比较理想的市场份额。对于公司来讲
,5G滤波器市场机遇与挑战是并存的;公司会抓住5G发展的契机,努力控制成本,
优化制程工艺,提高产品一次合格率。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:
累计涨幅偏离值:12.82 成交量:4626.00万股 成交金额:32299.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|1032.76       |137.99        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部|938.33        |1004.36       |
|海通证券股份有限公司南通海安中坝南路证|841.15        |1088.56       |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京望京中环南|680.23        |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司武汉建设大道证券营|571.96        |120.71        |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司南通海安中坝南路证|841.15        |1088.56       |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司北京北三环东路|0.63          |1021.40       |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部|938.33        |1004.36       |
|华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营|0.15          |545.28        |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营|294.98        |541.87        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-21|13.93 |39.83   |554.83  |机构专用      |平安证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳金田|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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