大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 成飞集成(002190)

成飞集成(002190)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈成飞集成002190≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月15日
         2)预计2018年度净利润为-30000.00万元~-21000.00万元  (公告日期:20
           18-10-25)
         3)01月16日(002190)成飞集成:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-9961.72万 同比增:-1214.46 营业收入:12.73亿 同比增:33.59
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2777│ -0.1499│ -0.0688│ -0.3138│ -0.0220
每股净资产      │  5.4464│  5.6105│  5.6886│  4.8386│  5.1048
每股资本公积金  │  3.7812│  3.7812│  3.7812│  2.8270│  2.8270
每股未分配利润  │  0.3530│  0.5194│  0.5996│  0.6946│  0.9767
加权净资产收益率│ -5.6600│ -1.2000│ -1.3300│ -6.2100│ -1.2700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2777│ -0.1489│ -0.0688│ -0.3020│ -0.0211
每股净资产      │  5.4464│  5.6105│  5.6886│  4.6560│  4.9121
每股资本公积金  │  3.7812│  3.7812│  3.7812│  2.7203│  2.7203
每股未分配利润  │  0.3530│  0.5194│  0.5996│  0.6683│  0.9398
摊薄净资产收益率│ -5.0987│ -2.6544│ -1.2086│ -6.4856│  0.0345
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:成飞集成 代码:002190 │总股本(万):35872.9343 │法人:石晓卿
上市日期:2007-12-03 发行价:9.9│A 股  (万):34518.8382 │总经理:石晓卿
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1354.0961│行业:专用设备制造业
主承销商:国金证券有限责任公司 │主营范围:汽车模具的设计、研究和制造、汽
电话:0379-60695336 董秘:程雁  │车零部件制造、白车身制造、锂离子动力电
                              │池以及对外数控加工等业务,核心资产主要
                              │为土地使用权及建筑物、机器设备等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│   -0.2777│   -0.1499│   -0.0688
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │   -0.3138│   -0.0220│   -0.0094│    0.0017
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4119│    0.2595│    0.1488│    0.0327
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2871│    0.1300│    0.0742│    0.0271
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1200│    0.0200│   -0.0070│   -0.0200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-01-16](002190)成飞集成:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-002
    四川成飞集成科技股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    (一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临
时股东大会现场会议于2019年1月15日14:30在四川省成都市公司会议室召开,会议
由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会
议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的时间为2019年1月14日至2019年1
月15日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月
15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    (二)出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人
,代表有表决权的股份总数为194,260,222股,占公司有表决权股份总数358,729,3
43股的54.1523%。
    1、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的
股份总数为194,226,122股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的54.1428%。
    2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共3人,代表有表决权的股份总数为34,100股
,占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.0095%。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共
计5人,代表有表决权的股份3,540,559股,占公司有表决权股份总数358,729,343股
的0.9870%。
    2
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列
席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案
进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下:
    1、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    本议案在出席本次股东大会的公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下
简称“航空工业集团”)和股东成都凯天电子股份有限公司(以下简称“成都凯天
”)回避的情况下进行表决,航空工业集团及成都凯天合计持有的194,009,743股股
份不计入本议案有表决权股份总数(含网络投票)。
    该议案的表决情况为:同意216,779股,占出席本次股东大会有表决权股份(含
网络投票)总数的86.5458%;反对33,700股,占出席本次股东大会有表决权股份(
含网络投票)总数的13.4542%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含
网络投票)总数的0%;
    其中,中小投资者表决情况为:同意216,779股,占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份(含网络投票)总数的86.5458%%;反对33,700股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的13.4542%;弃权0股,占出席
本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案表决结果为通过。
    2、关于修订公司章程的议案
    该议案的表决情况为:同意194,010,143股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的99.8713%;反对250,079股,占出席本次股东大会有表决权
股份(含网络投票)总数的0.1287%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,480股,占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份(含网络投票)总数的92.9367%;反对250,079股,占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的7.0633%;弃权0股,占出
席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上
审议通过。
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案
    3
    该议案的表决情况为:同意194,010,143股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的99.8713%;反对250,079股,占出席本次股东大会有表决权
股份(含网络投票)总数的0.1287%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,480股,占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份(含网络投票)总数的92.9367%;反对250,079股,占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的7.0633%;弃权0股,占出
席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案经出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上
审议通过。
    4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
    该议案的表决情况为:同意194,226,522股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的99.9827%;反对33,700股,占出席本次股东大会有表决权股
份(含网络投票)总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(
含网络投票)总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意3,506,859股,占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份(含网络投票)总数的99.0482%;反对33,700股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.9518%;弃权0股,占出席
本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案表决结果为通过。
    5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
    该议案的表决情况为:同意194,010,143股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的99.8713%;反对250,079股,占出席本次股东大会有表决权
股份(含网络投票)总数的0.1287%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意3,290,480股,占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份(含网络投票)总数的92.9367%;反对250,079股,占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的7.0633%;弃权0股,占出
席本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案表决结果为通过。
    6、关于为子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案
    4
    该议案的表决情况为:同意194,226,522股,占出席本次股东大会有表决权股份
(含网络投票)总数的99.9827%;反对33,700股,占出席本次股东大会有表决权股
份(含网络投票)总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(
含网络投票)总数的0%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意3,506,859股,占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份(含网络投票)总数的99.0482%;反对33,700股,占出席本次股
东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.9518%;弃权0股,占出席
本次股东大会中小投资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。
    该议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师、臧建建律师见证并出具
了法律意见书。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股
东大会决议;
    2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2019年1月16日

[2019-01-16](002190)成飞集成:第六届监事会第十三次会议决议公告
    1
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2019-004
    四川成飞集成科技股份有限公司
    第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2019年1月11日以电子邮件、书面
送达方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2019年1月15日在成
都市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
    3.会议的出席人数:本次会议应出席会议人数3名,实际出席会议人数3名,其
中监事郑强采用通讯方式参会进行表决。
    4.会议的主持人:会议由公司监事会主席张焱群女士主持。
    5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    1. 审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议
案》。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。
    经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合
法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能
公允反应截止2018 年 12月31日公司资产状况。
    我们同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备4,359.81万元,
本次存货跌价准备预计将减少公司2018年度利润总额4,359.81万元,减少公司2018
年度归属于母公司净利润1,407.45万元,减少公司2018年度归属于母公司所有者权
益1,407.45万元。(未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务
数据为准)。
    具体内容详见公司于2019年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网
    2
    (www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌
价准备的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司监事会
    2019年1月16日

[2019-01-16](002190)成飞集成:关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-001
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告
    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组
事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名
为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组。公司于2018 年7 月9 日披露了《关于
筹划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018 
年7 月23日、2018 年8 月4 日、2018 年8 月18 日、2018 年9 月1 日、2018 年9 
月15 日、2018年9 月29 日、2018 年10 月20 日、2018 年11 月3 日、2018 年11
 月17 日、2018 年12 月1 日、2018年12月15日、2018年12月29日披露了《关于筹
划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047、2018-054、
2018-055、2018-056、2018-057、2018-059、2018-066、2018-069、2018-071、20
18-073、2018-085)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。
    截至本公告披露日,本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估工作基本
完成,公司正在与交易对手方就具体实施方案进行谈判磋商。公司将根据本次重大
资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为
准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2019年1月16日

[2019-01-16](002190)成飞集成:第六届董事会第十五次会议决议公告
    1
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2019-003
    四川成飞集成科技股份有限公司
    第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2019年1月11日以书面、电子邮
件方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2019年1月15日在
成都市以现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数8名,实际出席会议人数8
名,其中董事孙毓魁、独立董事李世亮以通讯形式参会进行表决。
    4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,
公司监事和高管人员列席了会议。
    5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
    1. 审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议
案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    具体内容详见公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提
存货跌价准备的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六
届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    2
    监事会发表了审核意见,详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)披露的《第六届监事会第十三次会议决议公告》。
    2. 审议通过了《关于控股子公司增加工程项目关联交易的议案》
    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票;该议案获得通过。
    同意子公司四川成飞集成汽车模具有限公司与成都成飞建设有限公司的“汽车
工装及零部件制造项目工程”增加项目价款金额1,847.37万元。本议案涉及关联交
易事项,董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航空工业集团有限公司任
职,作为关联董事予以回避表决。
    具体内容详见公司于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司增加工程项目关联交易的公
告》。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司于2019年1月16日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独
立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见,详
见公司于2019年1月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于四川成飞
集成科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查意见》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议;
    2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函;
    3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
    4、董事会审计委员会关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备
合理性的说明;
    5、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成
科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查意见。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2019年1月16日

[2019-01-08](002190)成飞集成:关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-086
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于公司控股股东所持国有股权委托管理公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)于2019
年1月7日接到公司实际控制人、控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“
航空工业集团”)的《关于调整航空工业汽车和成飞集成管理关系的通知》,航空
工业集团根据内部管理改革需要,决定将中国航空汽车系统控股有限公司(以下简
称“航空工业汽车”)作为直属业务单位(二级单位)由航空工业集团直接管理,
航空工业汽车代表航空工业集团对全集团汽车零部件业务的发展进行统筹管理;并
将成飞集成委托航空工业汽车管理。
    一、本次委托管理双方情况
    (一)中国航空工业集团有限公司的基本情况
    公司名称:中国航空工业集团有限公司
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    注册资本:6,400,000万元
    住所:北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼
    法定代表人:谭瑞松
    统一社会信用代码:91110000710935732K
    成立时间:2008年11月6日
    经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武
器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、
销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、
工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及
发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷
设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售
、维修服务;设备租赁;工程
    2
    勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让
、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产
品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
    航空工业集团隶属于国务院国资委,是国务院批准的国家授权投资机构。国务
院国资委代表国务院对航空工业集团履行国有资产出资人职责。
    (二)中国航空汽车系统控股有限公司的基本情况
    公司名称:中国航空汽车系统控股有限公司
    公司类型:其他有限责任公司
    注册资本:49,152.9373万元
    住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层
    法定代表人:赵桂斌
    统一社会信用代码:91110000101248232J
    成立时间:1985年11月7日
    经营范围:汽车、小轿车、发动机及零部件的设计、制造、销售及售后服务;
与汽车相关项目的开发、咨询、服务及投资管理;机电产品、工业自动化系统与设
备、金属材料、化工产品(危险化学品除外)、橡胶制品的研制、生产和销售;仓
储;经济、科技信息的咨询与服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    航空工业汽车为航空工业集团直属业务单位。
    二、对公司的影响及其它说明
    本次国有股权委托管理事项仅是公司作为航空工业集团的下属单位的内部管理
关系发生变动,不会导致公司实际控制人发生变更,公司实际控制人仍为中国航空
工业集团有限公司。
    本次管理关系变更后,公司将依法履行相应程序,持续履行上市公司信息披露
义务,并根据公司国有股权委托管理事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信
息。
    三、备查文件
    1、中国航空工业集团有限公司《关于调整航空工业汽车和成飞集成管理关系的
通知》。
    3
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2018-12-29](002190)成飞集成:第六届监事会第十二次会议决议公告
    1
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-078
    四川成飞集成科技股份有限公司
    第六届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体监事保证信息披露内
容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2018年12月21日以电子邮件、传
真、书面送达方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2018年12月27日在
成都市以现场会议方式召开。
    3.会议的出席人数:本次会议应出席会议人数3名,实际出席会议人数3名。
    4.会议的主持人:会议由监事会主席张焱群女士主持。
    5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    1. 审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司核销应收账款的议
案》。
    表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。
    监事会认为,公司本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》及相关规定,
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次坏账核销,不涉及公
司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的审
议程序合法。同意公司本次核销应收账款坏账事项。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《
证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司应收账款坏
账核销的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十二次会议决议。
    2
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司监事会
    2018年12月29日

[2018-12-29](002190)成飞集成:2019年度日常关联交易预计公告
    1
    证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-080
    四川成飞集成科技股份有限公司
    2019年度日常关联交易预计公告
    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    2019年四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司
预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)及其
下属的多家公司及其他关联方发生关联交易,主要为向关联人销售商品、购买原材
料和设备、接受劳务、采购产品、支付借款利息等;公司预计2019年度上述日常关
联交易金额不超过43,620万元。截至2018年12月27日,公司2018年度上述同类关联
交易实际发生总额为28,098万元。
    公司于2018年12月27日在成都市召开第六届董事会第十四次会议,在关联董事
胡创界、李上福、孙毓魁、石晓卿回避表决的情况下,会议审议通过了《关于公司2
019年度日常关联交易预计情况的议案》。该关联交易议案尚须获得公司股东大会
批准,出席会议的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。
    (二)预计2019年度日常关联交易类别和金额
    单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2019年预
计金额 截至2018年12月27日已发生金额
    向关联人采购原材料
    凯迈(洛阳)气源有限公司
    购买塑壳、正负极标志
    市场定价
    60
    41
    中航光电科技股份有限公司
    购买航插、线束板
    市场定价
    3,000
    4,558
    小计
    3,060
    4,599
    向关联人销售产品、商品
    成都飞机工业(集团)有限责任公司
    数控加工
    以国家军品管理部门审定价格为准
    13,000
    9,330
    中航锂电技术研究院有限公司
    销售原材料
    市场定价
    500
    364
    2
    中航锂电(美国)有限公司
    销售单体电池
    市场定价
    18,000
    10,238
    中国空空导弹研究院
    销售单体电池
    市场定价
    50
    33
    江西洪都航空工业股份有限公司
    销售单体电池
    市场定价
    20
    13
    中航光电科技股份有限公司
    销售单体电池
    市场定价
    70
    22
    小计
    31,640
    20,000
    接受关联人提供的劳务
    成都成飞物业服务有限责任公司
    物业管理
    市场定价
    200
    243
    成都飞机工业(集团)有限责任公司
    后勤保障
    市场定价
    100
    49
    中航锂电技术研究院有限公司
    委托研发
    市场定价
    6,100
    1,800
    小计
    6,400
    2,092
    向关联人提供劳务
    中航锂电技术研究院有限公司
    电费代缴
    代扣代缴
    1,500
    646
    小计
    1,500
    646
    支付借款利息
    中航工业财务有限责任公司
    借款利息
    市场定价
    860
    595
    中国航空工业集团有限公司
    借款利息
    市场定价
    160
    166
    小计
    1,020
    761
    合计
    43,620
    28,098
    (三)2018年度日常关联交易实际发生情况(截至2018年12月27日,未经审计
)
    单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实
际发生额占同类业务比例 实际发生额与预计金额差异
    向关联人采购原材料
    凯迈(洛阳)气源有限公司
    购买塑壳、正负极标志
    41
    50
    0.03%
    -18.00%
    中航光电科技股份有限公司
    购买航插、线束板
    4,558
    14,000
    3.40%
    -67.44%
    小计
    4,599
    14,050
    3.43%
    -67.27%
    向关联人销售产品、商品
    成都飞机工业(集团)有限责任公司
    数控加工
    9,330
    10,000
    45.51%
    -6.70%
    中航锂电技术研究院有限公司
    销售原材料、半成品、单体
    364
    800
    0.21%
    -54.50%
    中航锂电(美国)有限公司
    销售单体电池
    10,238
    8,000
    6.04%
    27.98%
    中国空空导弹研究院
    销售单体电池
    33
    30
    0.02%
    10.00%
    江西洪都航空工业股份有限公司
    销售单体电池
    13
    20
    0.01%
    -35.00%
    凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司
    销售单体电池
    112
    0
    0.07%
    /
    3
    中航光电科技股份有限公司
    销售单体电池
    22
    0
    0.01%
    /
    小计
    20,112
    18,850
    11.87%
    6.69%
    向关联人提供劳务
    中航锂电技术研究院有限公司
    代关联人支付电费
    646
    1,500
    0.38%
    -56.93%
    小计
    646
    1,500
    0.38%
    -56.93%
    接受关联人提供的劳务
    成都成飞物业服务有限责任公司
    物业管理
    243
    200
    0.18%
    -21.50%
    成都飞机工业(集团)有限责任公司
    后勤保障
    49
    80
    0.04%
    -38.75%
    凯迈(洛阳)机电有限公司
    设备搬运、安装服务
    25
    100
    0.02%
    -75.00%
    中航锂电技术研究院有限公司
    委托研发
    1,800
    6,100
    1.34%
    -70.49%
    宝利鑫新能源开发有限公司
    光伏发电
    171
    350
    0.13%
    -54.14%
    金航数码科技有限责任公司
    软件技术服务
    0
    20
    0
    /
    小计
    2,288
    6,850
    1.71%
    -66.60%
    向关联人采购产品、商品
    凯迈(洛阳)测控有限公司
    单体电池 量具检具
    42
    110
    0.03%
    -61.82%
    中航锂电技术研究院有限公司
    单体电池
    0
    10,800
    0
    /
    小计
    42
    10,910
    0.03%
    /
    支付借款利息
    中航工业财务有限责任公司
    借款利息
    595
    600
    6.66%
    -0.83%
    中航航空装备有限责任公司
    借款利息
    665
    630
    7.44%
    5.56%
    中国航空工业集团有限公司
    借款利息
    166
    170
    1.86%
    -2.35%
    中航工业财务有限责任公司
    贴现利息
    155
    0
    1.73%
    /
    小计
    1,581
    1,400
    17.69%
    12.93%
    合计
    29,268
    53,560
    /
    -45.35% 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 
1、中航锂电(洛阳)有限公司与中航锂电(美国)有限公司销售单体电池关联交
易差异说明:中航锂电(美国)有限公司为避免后期加税风险做库存准备,导致电
池需求增加;同时受2018年美元汇率上涨影响,也在一定程度上导致交易额增长。 
2、中航锂电(洛阳)有限公司与中航光电科技股份有限公司购买原材料关联交易
差异说明:2018年受国家补贴政策退坡、公司产线改造等影响,公司销售情况不及
预期,与之相关的原材料采购关联交易业务相应减少。 3、2018年度未向中航锂电
技术研究院有限公司采购单体电池产品,且向其提供劳务(代支付电费)较少,主
要因研究院中试基地建成后仅用于产品试验,未实现小批投产。4、中航锂电技术研
究院有限公司委托研发费实际发生比预计少,主要是中航锂电(洛阳)有限公司对
研发项目进行了调整,部分原计划委托中航锂电技术研究院有限公司的研发项目取
消或调整,相关外协试制费未发生。5、增加向中航工业财务有限责任公司支付贴
现利息,主要因其贴现利息较银行低。
    4
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 独立董
事经核查认为公司与各关联方2018年度日常关联交易公平合理,定价公允,不存在
损害公司及股东利益的情况。2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
差异,主要因为2018年公司锂电池业务受国家补贴政策退坡、公司产线改造等影响
,公司销售情况不及预期,与之相关的原材料采购、委托研发和产品销售关联交易
相应减少。另一方面,中航锂电(美国)有限公司为避免后期加税风险做库存准备
,导致电池采购需求增加,同时受2018年美元汇率上涨影响也在一定程度上导致交
易额增长,故与中航锂电(美国)有限公司发生的关联交易具有合理性。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一) 中航锂电(美国)有限公司(简称“美国公司”)
    1.基本情况
    法定代表人:韩珂
    注册资本:100万美元
    经营范围:1)电池或电池部件的销售;2)新电池技术的试验、开发与引进;3
)电池管理系统和电池 PACK工艺的研发和制造;4)电池和/或电池部件的制造;5
)电池科研项目和/或相关技术的贸易业务。
    住所:美国加利福尼亚州波莫纳市西二街1623号
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:12,781,915.2
1美元,净资产:1,577,263.76美元;2018年1-9月,主营业务收入:12,521,547.2
0美元,净利润:232,212.51美元。
    2.与上市公司的关联关系
    美国公司为公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电
”)之联营企业,公司董事在过去十二个月内曾在美国公司任职,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    最近一期财务数据反映美国公司经营状况良好,具备良好的支付能力,履约能
力良好。
    (二) 中国空空导弹研究院(简称“导弹院”)
    1. 基本情况
    法定代表人:徐东来
    注册资本:39,553万元
    5
    经营范围:空空导弹武器系统研制;战术武器系统研制;军机成品配套研制;
相关民用光机电产品研制;相关技术服务。
    住所:河南省洛阳市西工区体育场路8号院
    最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露
    2.与上市公司的关联关系
    导弹院与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    导弹院为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力强
。
    (三) 中航锂电技术研究院有限公司(简称“锂电院”)
    1.基本情况
    法定代表人:刘静瑜
    注册资本:10,700万元
    经营范围:锂离子动力电池及相关集成产品的技术开发、技术转让、技术咨询
和技术培训、技术服务、检测服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);锂离
子动力电池及相关集成产品的生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业
务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    住所:常州市金坛区金坛大道166号
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:32,131万元,
净资产:5,169万元;2018年1-9月,主营业务收入:1,715万元,净利润:-327万
元。
    2.与上市公司的关联关系
    锂电院为公司联营企业,公司高管在过去十二个月内曾在锂电院任职,符合《
深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    锂电院经营状况良好,履约能力良好。
    (四) 江西洪都航空工业股份有限公司(简称“洪都航空”)
    1.基本情况
    法定代表人:洪蛟
    注册资本:71,711.45万元
    经营范围:基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、
生
    6
    产、销售、维修及相关业务和进出口贸易;航空产品的转包生产、航空科学技
术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、
仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售,金属表面处理、热处理,资产
租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    住所:江西省南昌市高新技术产业开发区南飞点
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:966,820.40万
元,净资产:486,354.53万元;2018年1-9月,主营业务收入:82,330.84万元,净
利润:-7,708.59万元。
    2.与上市公司的关联关系
    洪都航空与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    洪都航空为上海证券交易所上市公司,且最近一期财务数据反映其经营状况良
好,具备良好的支付能力,履约能力良好。
    (五) 凯迈(洛阳)气源有限公司(简称“凯迈气源”)
    1.基本情况
    法定代表人:索国栋
    注册资本:2,850.80万元
    经营范围:气源产品(高压容器及配套装置、专用阀门、高压气体控制器件、
高压气体设备、气源车辆总成)、机电一体化成套设备及配件、非金属材料成型产
品(锂离子动力电池外壳及配件、天线罩等)的研发、生产和销售及以上产品的技
术咨询及技术服务;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    住所:洛阳市丽春西路西段
    最近一期财务数据:考虑商业秘密等因素,凯迈气源未向公司提供其最近一期
的主要相关财务数据。
    2.与上市公司的关联关系
    凯迈气源与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    凯迈汽源经营状况良好,具备良好的交付能力,履约能力良好。
    7
    (六) 凯迈(洛阳)测控有限公司(简称“凯迈测控”)
    1.基本情况
    法定代表人:尚海林
    注册资本:4,229.88万元
    经营范围:地面检测与保障设备、光电设备、气源产品、环境检测设备、红外
成像系统与组件及机箱机柜研发、生产、销售、修理与服务;非标设备、网络工程
、传感器、工业自动化工程的开发、咨询与技术服务;房屋租赁;自营本企业自产
产品的出口业务;自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进
出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”贸易业务。
    住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区浅井南路2号
    最近一期财务数据:考虑商业秘密等因素,凯迈测控未向公司提供其最近一期
的主要相关财务数据。
    2.与上市公司的关联关系
    凯迈测控与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    凯迈测控经营状况良好,具备良好的交付能力,履约能力良好。
    (七) 中航光电科技股份有限公司(简称“中航光电”)
    1.基本情况
    法定代表人:郭泽义
    注册资本:79,094.0909万元
    经营范围:电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售
与服务,从事与本企业经营相关的进出口业务。
    住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路10号
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:1,169,945.54
万元,净资产:609,668.43万元;2018年1-9月,主营业务收入:577,509.75万元
,净利润:73,948.86万元。
    2.与上市公司的关联关系
    中航光电与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    8
    中航光电是深圳证券交易所中小板上市公司,且最近一期财务数据反映其经营
状况良好,具备良好的交付能力,履约能力良好。
    (八) 凯迈(洛阳)机电有限公司(简称“凯迈机电”)
    1.基本情况
    法定代表人:张克俭
    注册资本:4,637.00万元
    经营范围:聚合物造粒装备、内燃机试验装备、智能包装设备、锂电池生产设
备、汽车零部件、印刷设备、航空机电产品及其成套工程的开发、研制、生产、销
售、服务;化纤原料、工业电器、包装材料、电子器件及原辅材料的销售,从事货
物和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
    住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区涧西区丽春西路
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:32,880.03万
元,净资产:16,349.46万元;2018年1-9月,主营业务收入:18,777.84万元,净利
润:466.30万元。
    2.与公司的关联关系
    凯迈机电与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    凯迈机电最近一期财务数据反映其经营状况良好,具备良好的交付能力,履约
能力良好。
    (九) 成都飞机工业(集团)有限责任公司(简称“成飞集团”)
    1.基本情况
    法定代表人:宋承志
    注册资本:72,915.40万元
    经营范围:(一)机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置
、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属
制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品的设计、制
造、加工、销售;(二)航空产品维护及修理;(三)通用航空机场服务;(四)
进出口业务;(五)商品销售(除国家禁止流通物品外);(六)物资储运;(七
)经济科技信息技术管理咨询、服务;(八)二类(小型客车维修(含轿车)(一
、二级维护,总成修理,维修救援,小修));(九)职业技能鉴定。
    9
    住所:四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
    最近一期财务数据:依据国家相关法律法规不对外披露。
    2.与上市公司的关联关系
    成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    成飞集团为航空工业集团下属单位,经济实力雄厚,经营状况良好,履约能力
强。
    (十) 成都成飞物业服务有限责任公司(简称“成飞物业”)
    1.基本情况
    法定代表人:贾全龙
    注册资本:600.00万元
    经营范围:物业管理、绿化养护、建筑装修装饰工程施工、园林绿化工程施工
、水电维修工程施工、房屋经纪;停车场管理;汽车清洗;花卉、苗圃租售;家政
服务;洗染服务;家用电器维修;会议及展览服务;销售:建筑材料、五金交电、
纺织、服装、日用品;市场管理;票务代理;装卸、搬运服务(不含道路运输);
清洁服务。中餐(含凉菜;不含刺身、沙律、现榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送)、茶
座、组织文化交流活动(限分支机构);防水防腐保温施工;养老服务;市政公用工
程施工;园林绿化设计;广告设计、制作、发布、代理;复印、打印;木制品加工
(加工限分支机构在园区内经营)、销售。
    住所:成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附124号
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:6,055万元,
净资产:1,029万元;2018年1-9月,主营业务收入:9,275万元,净利润:186万元
。
    2.与上市公司的关联关系
    成飞物业与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    成飞物业最近一期财务数据反映其经营状况良好,具备良好的交付能力,履约
能力良好。
    (十一) 中航工业集团财务有限责任公司(简称“航空财务”)
    1.基本情况
    法定代表人:都本正
    10
    注册资本:250,000.00万元
    经营范围:保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2020年12月0
7日);对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协
助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托
贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐
结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及
融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;
对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产
品的消费信贷、买方信贷。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。
    住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号
    最近一期财务数据:考虑商业秘密等因素,航空财务未向公司提供其最近一期
的主要相关财务数据。
    2.与上市公司的关联关系
    航空财务与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    航空财务为航空工业集团下属单位,信誉良好,经营状况良好,履约能力良好
。
    (十二) 中国航空工业集团有限公司
    1.基本情况
    法定代表人:谭瑞松
    注册资本:6,400,000.00万元
    经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武
器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、
销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、
工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及
发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷
设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售
、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与
以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程
装备技术开发;新能源产
    11
    品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    住所:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
    最近一期财务数据(未经审计):截至2018年9月30日,总资产:93,606,186万
元,净资产:30,822,853万元;2018年1-9月,主营业务收入:27,140,469万元,
净利润:1,002,604万元。
    2.与上市公司的关联关系
    航空工业集团是公司控股股东和实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    航空工业集团为中央企业,信誉优良,履约能力优良。
    (十三)凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司(简称“凯迈防护”)
    1.基本情况
    法定代表人:沈卫
    注册资本:1,342.564万元
    经营范围:航空防护产品的设计、制造、销售及服务;文物保护和运输设备的
研发、销售及服务;恒温恒湿系统研发、销售、安装及服务;精密机械加工;机电
产品的研发、销售及技术服务;建筑门窗、幕墙产品的设计、加工、销售及安装;
建筑材料、装饰材料及门窗型材的销售;外墙保温工程及建筑装饰工程施工;印刷
、复印、打字、晒图;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批
方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
    住所:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区浅井路80号


    最近一期财务数据:考虑商业秘密等因素,凯迈防护未向公司提供其最近一期
的主要相关财务数据。
    2.与公司的关联关系
    凯迈防护与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    凯迈防护经营状况良好,具备良好的交付能力,履约能力良好。
    (十四) 金航数码科技有限责任公司(简称“金航数码”)
    12
    1.基本情况
    法定代表人:赵洪岭
    注册资本:7,711.84 万元
    经营范围:视频网络系统、计算机软件、计算机系统工程的技术开发、技术转
让、技术培训、技术服务;计算机系统集成服务;销售自行开发后的产品、计算机
硬件及外部设备、机械电器设备、数字控制设备、通讯设备(无线电发射设备除外
);电子商务服务;劳务服务;专业设计服务;自营和代理各类商品及技术的进出
口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品
目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    住所:北京市海淀区知春路9号坤讯大厦9-10层
    最近一期财务数据(未经审计):考虑商业秘密等因素,金航数码未向公司提
供其最近一期的主要相关财务数据。
    2.与公司的关联关系
    金航数码与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券
交易所 股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    航空工业集团下属单位,技术能力较强,履约能力良好。
    (十五) 宝利鑫新能源开发有限公司(简称“宝利鑫”)
    1.基本情况
    法定代表人:梁田
    注册资本:14,113.04 万元
    经营范围:光伏电站投资和运营;光伏设备安装;电气设备安装;光伏设备、
节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工;光伏设备、节
能设备的制造。
    住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
    最近一期财务数据(未经审计):考虑商业秘密等因素,宝利鑫未向公司提供
其最近一期的主要相关财务数据。
    2.与公司的关联关系
    13
    宝利鑫与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳证券交
易所股票上市规则》10.1.3 条第(二)项规定的情形。
    3.履约能力分析
    宝利鑫经营状况良好,履约能力良好。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易主要内容
    (1)销售商品、提供劳务
    成飞集成与关联方成飞集团数控加工业务的定价政策和定价依据是:公司根据
加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素
,由以国家军品管理部门审定的价格为依据,双方在公允的基础上协商后在具体的
实施合同中约定。
    控股子公司中航锂电与关联方的销售商品、提供劳务遵循市场化原则,定价主
要依据市场价格确定。
    (2)采购原材料
    公司在采购原材料时,对候选的原材料供应商进行询价,并结合原材料供应商
的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原材料供应商,最
终的采购价格也是市场化询价的结果,其价格的定价依据是一致的,交易价格公允。
    (3)接受劳务
    接受劳务关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为,且遵循了市场价
格原则,关联交易定价公允,没有损害公司及其股东的利益,不存在侵害广大中小
投资者的情形。选择该等企业主要考虑公司与上述企业同为航空工业集团下属企业
,管理上更方便,沟通上更容易,可以获得更好的服务。
    (4)支付借款利息
    相关关联交易系公司经营过程中发生的融资行为,与同期贷款利率相比,具有
低利率、低风险优势,可以有效节省利息支出,降低融资成本,该关联交易没有损
害公司及其股东的利益,不存在侵害广大中小投资者的情形。
    相关销售商品、提供劳务、原材料采购、接受劳务等关联交易系公司生产经营
活动中发生的日常关联交易行为,且总体遵循了市场定价原则,关联交易定价公允
,没有损害公司及其股东的利益,不存在损害广大中小投资者利益的情形。
    2.关联交易协议签署情况
    对于2019年度预计范围内发生的关联交易,在《关于2019年度日常关联交易预


    14
    计情况的议案》经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签
署具体协议。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需,符合公司的实际经营和发展需
要,符合相关法律法规及制度的规定,日常关联交易发展较为平稳,与公司各项业
务的发展趋势基本保持一致,有利于促进公司收入总量的提升,提高公司整体盈利
水平,公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,
公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后,根据中国证监会颁布的《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,同意将上述关联交易
事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次会议审议。
    2、独立董事意见
    独立董事对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下:
    (1)公司及控股子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其下属多家公
司及其他关联方的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为,该等关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则,交易价格公允。2018年度日常关联交易实际发生金额
与预计金额存在差异,主要因为2018年公司锂电池业务受国家补贴政策退坡、公司
产线改造等影响,公司销售情况不及预期,与之相关的原材料采购、委托研发和产
品销售关联交易相应减少。另一方面,中航锂电(美国)有限公司为避免后期加税
风险做库存准备,导致电池采购需求增加,同时受2018年美元汇率上涨影响也在一
定程度上导致交易额增长,故与中航锂电(美国)有限公司发生的关联交易具有合理性。
    (2)在表决通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》时,相关
关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时,表
决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门
及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    (3)同意上述关联交易,并同意将该议案提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
    15
    2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函;
    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年12月29日

[2018-12-29](002190)成飞集成:关于控股子公司接受关联方财务资助的关联交易公告
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-081
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于控股子公司接受关联方财务资助的关联交易公告
    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1.为支持四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”
)之控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)的业务发展
,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)的下属
企业中航机载系统有限公司(以下简称“航空工业机载”)拟与中航锂电签订《委
托贷款合同》,拟通过中航工业财务集团有限责任公司(以下简称“中航财务”)
以委托贷款形式向中航锂电提供15, 000万元财务资助,借款期限为3个月,年化借
款利率为4.35%。
    2.截至目前,航空工业机载系公司控股股东航空工业集团的全资子公司,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等有关规定,航空工业机载系公司的关联法人。公司控股子公司中航锂电接受
其财务资助构成了关联交易。
    3.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组;因接受财务资助而向关联方支付的资金利息金额未达到上市公司最近一期经审
计的净资产的0.5%,但连续十二个月内与实际控制人航空工业集团控制的关联方之
间的累计交易金额达到上市公司最近一期经审计的净资产的0.5%,因此,需就本次
交易提交公司董事会审议,但无需提交股东大会审议。
    二、关联交易基本情况
    本次关联交易为航空工业集团下属航空工业机载拟通过中航财务向中航锂电提
供15,000万元的财务资助,年化借款利率为4.35%,借款期限3个月。
    截至2018年12月28日,除已按规定要求进行预计的日常关联交易外,本次交易
前连续12个月内公司与航空工业集团控制的关联方之间累计发生的关联交易情况如
下:
    单位:万元 关联交易类别 交易对方 交易内容 交易金额
    向关联人销售产品、商品
    凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司
    销售单体电池
    112
    中航光电科技股份有限公司
    销售单体电池
    22
    支付借款利息
    中航工业财务有限责任公司
    贴现利息
    155
    中航工业财务有限责任公司
    借款利息
    485.88
    合计
    774.88
    注:上述向中航财务支付借款利息485.88万元系为航空工业集团下属企业成都
飞机工业(集团)有限责任公司通过中航财务以委托贷款形式向公司控股子公司中
航锂电提供8,625万元财务资助产生,详见公司公告《关于控股子公司中航锂电(洛
阳)有限公司接受关联方财务资助并提供担保的关联交易公告》(公告编号:2018
-076)。
    三、本次关联交易关联方的基本情况
    1.关联方基本信息
    企业名称:中航机载系统有限公司
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:张昆辉
    注册地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
    注册资本:499,777万元
    统一社会信用代码:91110000717827582W
    经营范围:各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销
售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统
、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和
服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售
;软件信息化产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安
    全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。(企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    主要股东及实际控制人:航空工业机载的控股股东和实际控制人为航空工业集
团。
    2. 最近一期财务数据
    依据国家相关法律法规不对外披露。
    3.与上市公司的关联关系
    航空工业机载与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。
    四、本次关联交易的定价政策及定价依据
    航空工业机载通过中航财务向中航锂电提供财务资助的年利率为4.35%,采用市
场定价原则,本次关联交易不存在利益转移。
    五、本次交易的目的及对公司的影响
    本次财务资助有利于中航锂电补充日常经营所需流动资金,有效解决公司经营
所需资金问题,不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
    2018年初至本公告披露日,公司及控股子公司与上述关联人航空工业机载及其
控制的子公司中航光电科技股份有限公司和宝利鑫新能源开发有限公司发生的各类
关联交易总金额为4,751万元。
    七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
    1、独立董事的事前认可情况
    独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后,根据中国证监会颁布的《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,同意将上述关联
    交易事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次会议审议。
    2、独立董事意见
    公司控股子公司中航锂电接受关联人航空工业机载提供的财务资助,为公司正
常生产经营所需,关联交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。在
表决通过《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司接受关联方财务资助的关联
交易议案》时,相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关
联交易的议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情
形,符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    八、备查文件
    1、委托贷款合同。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年12月29日

[2018-12-29](002190)成飞集成:第六届董事会第十四次会议决议公告
    1
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-077
    四川成飞集成科技股份有限公司
    第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下
简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2018年12月21日以书面、传真、
电子邮件方式发出。
    2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2018年12月27日在
成都市以现场会议方式召开。
    3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数8名,实际出席会议人数8
名,其中独立董事李世亮因生病未能亲自出席本次会议,特委托独立董事蒋南代为
出席并表决。
    4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,
公司监事和高管人员列席了会议。
    5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:


    1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过,该议案
尚需提交股东大会审议。
    《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见2018年12月29日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过,该议案


    2
    尚需提交股东大会审议。
    修订后的《董事会议事规则》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    3. 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详
见2018年12月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4. 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《募集资金使用管理办法》详见2018年12月29日公司指定信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    5. 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《信息披露管理制度》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    6. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《董事会秘书工作制度》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7. 审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《接待和推广工作制度》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    8. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用资金制度>的议案》

    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》详见2018年12月29日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9. 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过,该议案
尚需提交股东大会审议。
    3
    修订后的《关联交易管理办法》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    10. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过,该议案
尚需提交股东大会审议。
    修订后的《对外担保管理制度》详见2018年12月29日公司指定信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    11. 审议通过了《关于新增风险与内控委员会并调整公司董事会专门委员会人
员构成的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    经董事会表决,同意在董事会下新增风险与内控委员会,同时调整现有董事会
专门委员会人员构成,新增并调整后结果如下:
    战略委员会5人,召集人:石晓卿;委员:胡创界、盛毅、孙毓魁、黄绍浒;
    审计委员会3人,召集人:蒋南;委员:盛毅、胡创界;
    薪酬与考核委员会3人,召集人:盛毅;委员:李世亮、李上福;
    提名委员会3人,召集人:李世亮;委员:石晓卿、蒋南;
    风险与内控委员会3人,召集人:石晓卿;委员:孙毓魁、蒋南。
    12. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见2018年12月29日公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    13. 审议通过了《2019年度全面风险管理报告》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    14. 审议通过了《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常关联交易预计的
议案》
    表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票;该议案获得通过。
    同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司向中航锂电(美国)有限公司销售锂电
池产品的关联交易金额由不超过8000万元增加至不超过11,738万元。本议案涉及关
联交易事项,因董事石晓卿过去十二个月内曾在联营企业中航锂电(美国)有限公
司任职,作为关联董事予以回避表决。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易及增加2018年度日常
关联交
    4
    易预计的公告》。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司于2018年12月29
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独
立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    15. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
    表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票;该议案获得通过,该议案
尚需提交股东大会审议。
    本议案涉及关联交易事项,董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航
空工业集团有限公司任职,董事石晓卿因过去十二个月内曾在联营企业中航锂电(
美国)有限公司任职,作为关联董事予以回避表决。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计公告》
。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司于2018年12月29
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独
立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    16. 审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司接受关联方财务
资助的关联交易议案》
    表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票;该议案获得通过。
    本议案涉及关联交易事项,董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航
空工业集团有限公司任职,作为关联董事予以回避表决。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司
接受关联方财务资助的关联交易公告》。
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司于2018年12月29
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独
立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董
事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    17. 审议通过了《关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议
案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过,该议案


    5
    尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司中航锂电(洛阳)有限公司提
供担保的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    18. 审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司核销应收账款的
议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。
    具体内容详见公司于2018年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司应收账款坏账核销的公告》
。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六
届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    监事会发表了审核意见,详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的《第六届监事会第十二次会议决议公告》。
    19. 审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。
    公司董事会决定于2019年1月15日在四川省成都市青羊区日月大道二段666号公
司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投
票相结合的方式进行。具体请见公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集
成科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议对关联交易事项的事前认可函;
    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年12月29日

[2018-12-29](002190)成飞集成:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    1
    股票代码:002190 股票简称:成飞集成 公告编号:2018-084
    四川成飞集成科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)第六届
董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、
《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修
订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关
于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案》,上述议案需提请公
司股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会第十四次会议
决定召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相
结合的方式进行,有关事项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:董事会。公司第六届董事会第十四次会议已审议通过《
关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期:2019年1月15日下午14:30
    (2)网络投票的日期和时间为:2019年1月14日至2019年1月15日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月15日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。公
    2
    司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日:2019年1月9日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年1月9
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
    二、会议审议事项
    序号
    议案名称
    决议类型
    1
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    普通决议
    2
    关于修订公司章程的议案
    特别决议
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    特别决议
    4
    关于修订《关联交易管理办法》的议案
    普通决议
    5
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    普通决议
    6
    关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案
    普通决议
    上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司201
8年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披
露的公告。
    说明:
    1、上述议案2、3需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权股份总数的2/3以上表决通过。
    2、审议上述议案1时,届时出席会议的关联股东需回避表决。
    3、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公
开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏
    3
    目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    2.00
    关于修订公司章程的议案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《关联交易管理办法》的议案
    √
    5.00
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    √
    6.00
    关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
    2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委
托书及出席人身份证办理登记手续;
    3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券
账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话
登记。
    (二)登记时间:2019年1月14日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:00)
    (三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部
    邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股
份有限公司(信函上请注明“股东大会”字样)
    邮编:610091
    传真:(028)87455111
    (四)会议联系方式:
    地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有
限公司
    邮编:610091
    联系人:巨美娜、罗莎
    电话:(028)87455333转6047/87455333转6138
    传真:(028)87455111
    联系邮箱:stock@cac-citc.cn
    (五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    4
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2018年12月29日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“362190”,投票简称为“成飞投票”。

    2. 议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
    √
    2.00
    关于修订公司章程的议案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《关联交易管理办法》的议案
    √
    5.00
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    √
    6.00
    关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年1月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于公司2019年度关联交易预计的议案
    √
    2.00
    关于修订公司章程的议案
    √
    3.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《关联交易管理办法》的议案
    √
    5.00
    关于修订《对外担保管理制度》的议案
    √
    6.00
    关于为控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司提供担保的议案
    √
    身份证号码(或营业执照号码):
    委托人持股数:
    委托人股票账户:
    委托日期:
    委托人(单位)签字(盖章):
    受托人姓名:
    身份证号码:
    受托人签名:
    注:1、委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打“√”为准,对同一
审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。
    2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
    3、授权委托按以上格式自制均有效。
    4、单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本
人签字。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月31日
    调研公司:招商证券
    接待人:证券法务部部长、证券事务代表:巨美娜,证券业务员:陈曙霞
    调研内容:交流情况如下:
1、问:2017年公司的经营业绩组成?
   答:2017年,母公司实现营业收入3.55亿元,实现净利润7,236万元。其中子公
司中航锂电实现营业收入9.48亿元,净利润-3.35亿元,公司持股58.83%;集成瑞鹄
实现营业收入6.12亿元,净利润5,574万元,公司持股55%;集成模具实现营业收入
7,158万元,净利润67万元,公司持股63.02%。
2、问:2017年锂电池出货量?
   答:2017年锂电池销售量2.12亿AH,较2016年销售量2.34亿AH略有下降,主要是
受国家补贴政策调整及车型目录重申等影响,2017年上半年订单较少。
3、问:2017年锂电池出货量与2016年差不多,但净利润差距有点大,原因?
   答:主要因为国家补贴政策调整后,新能源客车补贴大幅下滑,导致锂电池售价
大幅下跌,而公司之前的客户主要集中在客车市场,受影响较大,所以在出货量减
少不多的情况下利润差距较大。
4、问:公司主要客户?
   答:客车市场客户主要有中通、宇通、金龙等;乘用车市场客户主要有长安、东
风小康、吉利、江陵等;物流车市场客户主要以东风为主。
5、问:公司三元电池今年会放量吗?
   答:三元电池量产周期一般为2-3年,预计公司2019年才会逐步放量。
6、问:锂电池产能?
   答:洛阳产业园一期、二期工程设计产能0.9G WH(目前在逐步淘汰部分落实产
能,实际产能已经减少了),三期设计产能1.5 GWH。洛阳产业园主要生产磷酸铁锂
电池。由于新生产线存在调试和试生产期,且根据国家补贴政策对应的指标要求也
需要进行技术改造,洛阳三期尚处于产能爬坡阶段。江苏产业园一期工程设计产能
2.5 G WH,磷酸铁锂和三元约各占一半,部分产线也需要改造。
7、问:公司研发费用多少?
   答:2017年公司研发投入1.87亿,较2016年增长了67%。
8、问:对锂电池业务的规划?
   答:锂电池是公司核心主业,目前锂电池市场存在结构性过剩,且产业处于洗牌
期,近两年经营形式比较困难。面对这种局面,公司将加大市场开发力度,聚焦重
点客户。公司将从国内、国际、军工三大市场着手,采取聚焦并培育重点客户的方
法,实现更大规模销售。在商用车市场通过创新商业模式加大终端市场开发,拉动
客车和物流车配套销售;加快国内一流乘用车客户的实质性合作,目前已初见成效
。国际、军工市场我们也集中力量深化与重点客户的合作,通过现在的培育巩固,
未来几年有望实现规模化销售。
9、问:公司今年的业绩预计?
   答:预计收入会有增长,但预测产品价格还会下降,所以利润空间会受到影响,
具体还得看市场情况。
10、问:江苏公司一期二期工程建设资金到位了吗?
    答:江苏公司注册资本40亿元,其中金坛区政府旗下的投资公司以货币资金出
资28亿元,中航锂电的货币资金出资约5亿元,目前均已出资到位。截止2017年底,
江苏一期已投入14亿元,二期投资不到1亿元。同时,我们也争取到了部分项目贷
款、政府贴息贷款等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-23 日振幅值达到15%
振幅值:15.63 成交量:2174.00万股 成交金额:51970.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司德清证券营业部|365.11        |8.75          |
|兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营|317.47        |5.17          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券|286.13        |9.09          |
|营业部                                |              |              |
|光大证券股份有限公司张家港杨舍东街证券|283.03        |--            |
|营业部                                |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司富阳江滨西大道|277.75        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|11.43         |505.76        |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|259.31        |504.96        |
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |424.07        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业|--            |412.78        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|5.14          |377.87        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-22|40.70 |14.62   |595.03  |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京金融|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-10-12|35634.83  |476.85    |170.00  |5.10      |35804.83    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

利达光电 劲嘉股份