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成飞集成(002190)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈成飞集成002190≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.02.14)
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最新提示:1)2017年年报预约披露:2018年04月28日
         2)预计2017年度净利润为-10200.00万元~-6200.00万元  (公告日期:201
           8-01-13)
         3)定于2018年3 月13日召开股东大会
         4)02月14日(002190)成飞集成:关于召开2018年第二次临时股东大会的通
           知公告(详见后)
分红扩股:1)2017年中期利润不分配,不转增
         2)2016年末期以总股本34519万股为基数,每10股派1.2元 ;股权登记日:20
           17-06-12;除息日:2017-06-13;红利发放日:2017-06-13;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:13540961股,发行价:29.5400元/股(实施,
           增发股份于2018-01-31上市),发行对象:中国航空工业集团有限公司
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:6.01元
机构调研:1)2018年01月05日机构到上市公司调研(详见后)
●17-09-30 净利润:60.84万 同比增:-99.32 营业收入:10.01亿 同比增:-21.19
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  主要指标(元)  │17-09-30│17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30
每股收益        │  0.0018│  0.0082│  0.0146│  0.4000│  0.2595
每股净资产      │  5.1048│  5.1078│  5.2330│  5.2161│  5.0815
每股资本公积金  │  2.8270│  2.8270│  2.8270│  2.8270│  2.8270
每股未分配利润  │  0.9767│  0.9831│  1.1096│  1.0950│  0.9668
加权净资产收益率│  0.0300│  0.1600│  0.2800│  7.8800│  5.1400
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按最新总股本计算│17-09-30│17-06-30│17-03-31│16-12-31│16-09-30
每股收益        │  0.0017│  0.0079│  0.0141│  0.3839│  0.2497
每股净资产      │  4.9121│  4.9150│  5.0355│  5.0192│  4.8897
每股资本公积金  │  2.7203│  2.7203│  2.7203│  2.7203│  2.7203
每股未分配利润  │  0.9398│  0.9460│  1.0677│  1.0536│  0.9303
摊薄净资产收益率│  0.0345│  0.1601│  0.2794│  7.6487│  5.1069
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A 股简称:成飞集成 代码:002190 │总股本(万):35872.9343 │法人:石晓卿
上市日期:2007-12-03 发行价:9.9│A 股  (万):34518.8382 │总经理:石晓卿
上市推荐:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1354.0961│行业:专用设备制造业
主承销商:国金证券有限责任公司 │主营范围:汽车模具的设计、研究和制造、汽
电话:0379-60695336;0379-60696116;0379-60697102 董秘:程雁│车零部件制造、白车身制造、锂离子动力电
                              │池以及对外数控加工等业务,核心资产主要
                              │为土地使用权及建筑物、机器设备等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2017年        │        --│    0.0018│    0.0082│    0.0146
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    2016年        │    0.4000│    0.2595│    0.1488│    0.0327
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    2015年        │    0.2600│    0.1300│    0.0742│    0.0271
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    2014年        │    0.1200│    0.0200│   -0.0070│   -0.0200
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    2013年        │    0.1300│    0.0600│    0.0600│    0.0330
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[2018-02-14](002190)成飞集成:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告
    四川成飞集成科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会定于2018年3月13日
召开,
    1、审议关于选举李上福先生为公司第六届董事会董事的议案
    2、审议关于控股子公司中航锂电(江苏)有限公司对外提供财务资助的议案

[2018-02-14](002190)成飞集成:公告
    关于控股子公司中航锂电(江苏)有限公司对外提供财务资助的公告
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)控股子
公司中航锂电(江苏)有限公司(以下简称“江苏公司”)拟在不影响正常生产经
营的情况下,以结余自有资金向常州金沙资金管理有限公司(以下简称“金沙资管
”)提供最高不超过人民币10亿元的财务资助,期限不超过一年,可以在借款额度
内分期循环使用。该次财务资助由江苏金坛投资控股有限公司(以下简称“金坛控
股”)为被资助人提供连带责任保证担保。
    金沙资管、金坛控股与公司无关联关系,该事项已经公司第六次董事会第九次
会议全票审议通过,并经公司独立董事发表了明确同意的独立意见,同时,保荐机
构出具无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、资助人基本情况
    1、名称:中航锂电(江苏)有限公司
    2、成立日期:2015年12月8日
    3、注册地点:常州市金坛区江东大道1号
    4、企业类型:有限责任公司
    5、统一社会信用代码:91320413MA1MCGA52K
    6、法定代表人:石晓卿
    7、注册资本:人民币400,000万元
    8、经营范围:从事锂离子动力电池、电池管理系统(BMS)、储能电池及相关
集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发;从事新能源汽车及零配件销售;汽
车租赁服务;充电桩及充电设备的销售、安装、维修;新能源汽车充换电设施建设
运营;从事锂离子电池循环利用技术研发;废电池回收、销售及市场应用技术的开
发;从事电池储能技术的研发及储能电站的设计、制造、销售、租赁;自营和代理
各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-02-14](002190)成飞集成:第六届监事会第七次会议决议公告
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2018年2月13日召开
,
    1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
    监事会选举张焱群女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会任期一致
(自本次监事会决议日起至2020年1月17日止)。

[2018-02-14](002190)成飞集成:第六届董事会第九次会议决议公告
    四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年2月13日召开
,
    1.审议通过了《关于推选李上福先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
。
    根据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成。2017年12月公司原董事长李宗
顺先生因工作调整,辞去公司董事长、董事职务,公司现任董事8名,需增补董事1
名。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经提名委员会审查和董事会表决
,同意提名李上福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    本次增补完成后,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
    2.审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
    3.审议通过《关于控股子公司中航锂电(江苏)有限公司对外提供财务资助的
议案》。
    4.审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

[2018-02-02]成飞集成(002190):补贴退坡,成飞集成定增冷彻骨,基金券商不买单
    ▇面包财经
  2017年,中国新能源车销量再次创下历史新高。据中国汽车工业协会数据,201
7年全年,新能源车销量为77.7万辆,同比大涨53.25%。该年新能源车销量已是三
年前(2014年)销量的10倍。
  国家和地方对新能源汽车的各项优惠政策和补贴,是最近几年新能源汽车销量
大涨的重要原因。不过,随着新能源车产业链的逐步完善,补贴政策开始逐步退坡
。2017年,部分新能源乘用车补贴退坡达20%,纯电动客车补贴退坡幅度更是在40%
以上。
  新能源车补贴退坡,不仅影响整车企业,也开始波及动力电池企业。其中的一
家便是成飞集成(002190.SZ)。
  成飞集成十年来首现亏损,存货计提超8400万 
  成飞集成成立于2000年,主营业务为汽车模具、汽车零部件等产品的研发、销
售。2007年公司在A股上市。2011年,公司通过定增增资中航锂电,使得公司主营业
务发生了变化。2016年,成飞集成锂电池业务占营收的比重达64.71%,锂电池业务
成为公司的主营业务。
  2018年1月,成飞集成发布公告:2017年需补提存货跌价准备8400.57万,预计
减少公司2017年度净利润3685.66万。计提存货跌价准备主要原因是,旗下子公司中
航锂电锂电池产品受国家新能源补贴退坡等影响,价格大幅下跌所致。
  同时,公司对旗下固定资产及存货进行了报废处理,合计净损失达1780.42万,
预计减少2017年度净利润890.31万。
  存货跌价准备和处置报废资产,让公司陷入自2007年上市以来的首次亏损。在2
017年三季报中,成飞集成曾预计公司净利润为-1900万—500万。但在2018年1月中
旬,公司发布的业绩预告显示,2017年净利润为亏损10200万—6200万。2016年,
成飞集成净利润曾高达1.37亿,创下历史新高,短短一年时间,公司业绩就急转直下。
  亏损早有征兆:2017年前三季度公司业绩就出现了大幅下滑,总营收10.01亿,
同比下跌21.19%,净利润仅为60.84万,同比暴跌99.32%。
  定增遇冷缩水:仅母公司认购4亿,无其它投资者参与 
  业绩下滑的同时,成飞集成的定增也遭到市场冷遇。
  公司于2018年1月底发布非公开发行股票上市公告显示:非公开发行的发行对象
仅一名,为大股东航空工业(截至2017年9月底,航空工业持有成飞集成51.33%的股
份),发行价格为29.54元/股,发行数量为1354.09万股,认购金额3.99亿。
  这一定增最早于2016年7月见诸公告,并于2017年5月获得证监会审核通过。定
增方案为发行不超过5924.17万股股份,募集17.5亿资金,用于中航锂电产业园建设
项目三期工程及补充流动资金。
  2017年12月26日,成飞集成向109名特定对象发送了认购邀请文件,包括:公司
前20名股东20家(除航空工业外,剔除了关联方2家)、基金公司26家、证券公司10
家、保险机构5家、其他机构投资者42家以及自然人投资者6位。
  广撒英雄帖,应者却寥寥。除了母公司航空工业外,公司未收到其他投资者的
申购报价单。这意味着,包括基金、证券公司在内,都不愿意出资用于投资公司的
锂电项目三期工程。最终,原计划17.5亿的定增,缩水到4亿。
  成飞集成中航锂电产业园建设项目三期工程遭到冷遇,或许受到了之前定增同
类项目效益未达预期的影响。
  2011年,成飞集成非公开发行募资(总额)10.2亿,用于增资中航锂电建设锂离
子动力电池项目。
  但相关项目进展一波三折。公开资料显示:该项目原计划2012年底基本建成,
实际建设时,却两度延期,完工日期推迟至2016年12月,该项目原计划建成后可形
成年产6.8亿安时锂离子动力电池,但到2016年底,年产能仅为2.7亿安时,产能缩
水近六成。
  公司称,该项目实际产能大幅缩水主要是,项目建设经验存在不足,设备运行
稳定性不足,停机维护现象频繁。2017年上半年,中航锂电建设锂离子动力电池项
目亏损3706.61万。
  成飞集成的亏损和定增遇冷固然有其自身的原因,但新能源补贴退坡影响之下
,整个行业寒风凌冽,亦是相当重要的外部环境。
  补贴退坡、政策趋严,整车企业应收款大幅提升 
  不只是成飞集成,多家动力锂电池企业的业绩都在下滑。
  比如国轩高科(002074.SZ),2017年前三季度,国轩高科销售毛利率为37.24%,
与上年同期相比下滑了10.88个百分点。
  补贴政策退坡是锂电池企业业绩下滑的重要原因。2016年底,工信部等多部门
联合发布通知:新能源汽车补贴2017—2018年将在2016年的补贴基础上下降20%,20
19—2020年补贴标准在2016年基础上下降40%,直到2020年财政补贴完全退出。
  不只是补贴金额在退坡,补贴政策也愈加严格。成飞集成生产的产品主打磷酸
铁锂电池,主要应用于新能源客车。最近两年新能源汽车补贴退坡,新能源客车是
重灾区。
  按照成飞集成的信息,2017年纯电动客车补贴上限退坡幅度在40%以上,与业界
估算大致相同。不仅补贴力度减弱,补贴门槛也在提高。
  新能源客车的补贴政策考核因素从车长,扩展到续驶里程、单位载重能耗,能
量密度水平,2017年更是推出了购车后累计行驶需满三万公里才能申请补贴。这使
得新能源客车企业不仅业绩承压,现金流更是经受了极大考验,应收账款急剧攀升。
  中国客车行业“一哥”,也是新能源客车龙斗的宇通客车(600066.SH),2017年
前三季度总营收为189.95亿,同比下跌12.3%,净利润为19.02亿,同比下降16.43%
。
  与此同时,宇通客车的应收账款增长迅猛。2015年底时,公司应收账款不足百
亿,到2017年9月底,这一数字已达到158亿。
  另一个新能源客车大户——中通客车业绩也出现大跌,2017年前三季度净利润
跌幅超过70%,经营性现金流流出;应收账款与2016年底相比,上涨了37.31%,达到
55.4亿。
  刺刀见红:新能源车产业链即将进入巨头时代 
  2013年以来的补贴政策,为中国新能源车的发展起到了显著的推动作用,整个
新能源车的产业链也取得了长足的进展。以动力电池产业为例,据工信部数据,201
7年中国动力电池单体能量密度达250瓦时/公斤、价格1.2元/瓦时,较2012年分别
提高2倍、下降70%。
  但是,随着补贴的逐步退坡,中国的新能源车产业链上的相关企业,将不得不
走出温室大棚,面对真正激烈的市场竞争。
  成飞集成公告称,公司预计2018年新能源汽车补贴仍将有较大幅度退坡,新能
源汽车补贴的下降将带动2018年动力电池销售价格下降,降幅预计在20%—30%。
  产能过剩的阴影已经出现。据高工产研锂电研究所统计数据显示,截至2017年
底,中国动力电池有效产能110GWh,出货量为44.5GWh,产能利用率仅为40%。
  行业集中度正在提升。2017年,包括宁德时代、比亚迪在内的前十家动力电池
占比达到74%,行业集中度进一步提升。高工产研锂电研究所预计,2018年部分中低
端产能面临被进一步淘汰压力。
  补贴开始退坡,动力电池企业进入真刀真枪的拼杀时代。在定增中被投资者泼
冷水,成飞集成不是第一个,在新能源公司业绩下滑的阵列中,也不会是唯一一个
。

[2018-01-31](002190)成飞集成:关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
    一、募集资金基本情况
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川成飞集成科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1433号)核准,并根据发
行方案和总体认购情况,公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股(A股)股票
合计13,540,961股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币29.54元/股,募
集资金总额为人民币399,999,987.94元,扣除发行费用人民币6,220,000.00元后,
实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。上述募集资金到位情况已经中审众
环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2018)020003号《关于四川成
飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
况
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定及公司募集资金管理制
度的规定,公司与中国工商银行股份有限公司成都东大支行、保荐机构国泰君安证
券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中航证券有限公司(以下简称“中航
证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”或“本协议”)。
    截至2018年1月17日,有关募集资金专户的具体情况如下:
    账户主体、;四川成飞集成科技股份有限公司
    账号:4402219029100129005
    余额(元):393,999,987.94
    三、募集资金专户存储监管协议的主要内容
    公司(甲方)与中国工商银行股份有限公司成都东大支行(乙方)、国泰君安
和中航证券(丙方)签署的《募集资金专户存储三方监管协议》,主要内容如下:
    1、甲方已在乙方下属营业网点中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行开设
募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为4402219029100129005,截至201
8年1月17日,专户余额为393,999,987.94元(含尚未支付的律师费和验资费)。该
专户仅用于甲方增资中航锂电(洛阳)有限公司建设中航锂电(洛阳)产业园建设
项目三期工程募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其
督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张晓、丁小文、孙捷、马伟可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
    5、乙方按月(每月前五个工作日内)向甲方出具加盖单位印章的对账单,并抄
送给丙方(将对账单传真或寄送至丙方联系人处,下同)。乙方应保证对账单内容
真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过一千万元或发行募集资
金总额扣除发行费用后的净额的5%的,乙方应当及时以传真方式或邮件方式通知丙
方,同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应
当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求书面通知更换后的保荐代表人
联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以
及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向
深圳证券交易所书面报告。
    10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公
章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

[2018-01-30](002190)成飞集成:股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动情况
    四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简
称:成飞集成,证券代码:002190)股票于2018年1月26日、1月29日连续两个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股
票交易异常波动情形。
    二、公司关注、核实情况说明
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管
理层、大股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
    4、公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司
的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异动期间,未发
生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董
事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;
    2、已披露的业绩预告(详见2018年1月13日披露的《2017年度业绩预告修正公
告》,公告编号:2018-010)以及实际情况与预计情况不存在较大差异;
    3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

[2018-01-30](002190)成飞集成:非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
    1、发行数量:13,540,961股
    2、发行价格:29.54元/股
    3、募集资金总额:399,999,987.94元
    4、募集资金净额:393,779,987.94元
    5、上市时间:2018年1月31日

[2018-01-30](002190)成飞集成:关于控股股东权益变动的提示性公告
    重要内容提示:
    本次权益变动系由于四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”
或“公司”) 实施非公开发行股票方案,公司总股本由345,188,382.00股增加至35
8,729,343股,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”
)参与认购,直接持股数量由177,178,702股增加至190,719,663股,直接持股比例
由发行前的51.33%增加至发行后的53.17%;合计控制股份的比例由发行前的52.42%
增加至发行后的54.21%。
    本次权益变动不触及要约收购;
    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1433号)核准, 成飞集成以非公开发行方式
发行人民币普通股(A 股)13,540,961股,每股发行价格为29.54元,募集资金总额
为人民币399,999,987.94元,其中航空工业最终以现金399,999,987.94元参与认购。
    本次发行新增股份已于 2018年 1月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕登记托管手续。
    本次非公开发行股票前,成飞集成总股本为345,188,382股,其中航空工业持有
177,178,702股,占本次非公开发行股票前成飞集成总股本的51.33%。同时,航空
工业通过下属单位成都凯天电子股份有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公
司和江西洪都航空工业股份有限公司间接持有公司1.09%的股份,合计控制公司52.4
2%的股份,为公司的控股股东和实际控制人
    本次非公开发行股票完成后, 成飞集成总股本增加至,358,729,343股,航空工
业最终以现金399,999,987.94元参与认购,直接持有的成飞集成股份数量增加至19
0,719,663股,合计控制的股份占本次非公开发行股票完成后成飞集成总股本的54.
21%,相比本次非公开发行股票前,增加了1.79个百分点。航空工业仍为公司控股
股东及实际控制人。
    二、所涉及后续事项
    本次权益变动未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。根据《上市公司收
购管理办法》(2014)的规定,本次权益变动属于以免于按照规定提交豁免申请之
情形(三):“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份
的50%的,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。另外,航空
工业持有的公司权益变动未超过公司已发行股份比例的5%,无需编制权益变动报告
书。具体情况详见公司于2018年1月30日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《北京市中伦律师事务所关于中国航空工业
集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见》。

[2018-01-30](002190)成飞集成:关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1433号文核准,四川成飞集成科技
股份有限公司(以下简称“成飞集成”、“公司”或“发行人”)向特定投资者非
公开发行不超过59,241,706股A股股票。根据询价结果,确定本次发行数量为13,540
,961股,特定投资者已于2018年1月8日缴足认股款。成飞集成已于2018年1月16日
就本次非公开发行13,540,961股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提交相关登记材料,本次增发股份于2018年1月22日取得中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认,本次增发股份将于该批
股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。上述新
增股份的上市日期为2018年1月31日。现将本次非公开发行相关承诺公告如下:
    一、公司控股股东的承诺
    (一)公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补回报措施能够得到切实履行
,公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)承诺如下:
    “不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”
    (二)公司控股股东对不减持公司股票作出的承诺
    2016年12月8日,公司控股股东航空工业已出具承诺函,对不减持公司股票承诺
如下:
    “本公司及本公司控制的企业自成飞集成本次发行股票定价基准日(2016年9月
20日)前六个月至本承诺函出具日不存在减持成飞集成股票的情形;本公司及本公
司控制的企业自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内不减持成飞集成股票
。在承诺期内如存在或发生上述减持情况,由此所得收益归成飞集成所有,本公司
依法承担由此产生的法律责任。”
    二、发行人董事、监事及高级管理人员的承诺
    (一)公司董事及高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的
承诺
    为维护公司和全体股东的合法权益,保障公司填补回报措施能够得到切实履行
,公司董事、高级管理人员承诺如下:
    “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
损害公司利益;
    2、对公司的职务消费行为进行约束;
    3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
    4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩;
    5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
    (二)公司董事关于《发行情况报告暨上市公告书》的承诺
    本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    三、发行对象的承诺
    本次发行对象航空工业承诺:
    “本单位/本人参加此次贵公司非公开发行股票申购,根据《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,若获得配售,
    同意本次认购所获股份自贵公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个
月内不进行转让。”
    四、联合保荐机构(主承销商)的承诺
    联合保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司承
诺:
    “本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
    五、发行人律师的承诺
    发行人律师北京市中伦律师事务所承诺:
    “本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书,确认本发行情况报告
暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在
本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报
告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
    六、会计师事务所的承诺
    发行人会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:
    “本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书,确认发行情况报
告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行
人在发行情况报告暨上市公告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议,确认
发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月05日
    调研公司:广发证券,广发证券,华宝基金,华宝基金
    接待人:董事会秘书:程雁,证券事务代表:巨美娜,证券业务员:陈曙霞
    调研内容:交流情况如下:
1、问:受补贴政策影响,从订单、出货量来看,今年1月份锂电池有没有出现抢装
现象?
   答:2017年12月底之前有较明显的抢装迹象,车厂可能在突击囤货,到1月份就
淡下来了,一般来说受补贴政策牵引,整个行业一季度可能都是淡季,三、四季度
是旺季。
2、问:中航锂电2018年产品规划?
   答:主要还是以磷酸铁锂电池为主,重点面向物流车、客车市场,计划通过终端
运营模式来拉动销售;三元电池需求增长可能集中在下半年,我们新建三元产线的
批量化生产也是在下半年,目前三元电池正在培育重点客户,处于起步阶段。
3、问:三元电池定位的客户有哪些?
   答:主要有长安、东风、吉利、江铃等。
4、问:2018年三元电池的产量?
   答:三元产能是1GW,距离满产还存在一个产能逐步释放、爬坡的过程。
5、问:从公司规划的产能来看有10GW,规模扩张很快,原因?
   答:目前规划的目标是这样,后期的5GW还正在筹建,将来根据市场情况有可能
会做出相应的调整。公司近两年进行产能投建,整体是基于未来市场是增长型市场
这个判断基础,新能源汽车相对属于起步阶段,无论是乘用车还是军品市场,未来
应该还是呈现增长趋势,这两年同行业企业也都在扩建产能。
6、问:2017年锂电池出货量中储能的占比?
   答:储能占比很少,主要是销往国外的订单中占有一定市场,国内市场还没体现
。
7、问:公司的利润相比同行业一些企业要低一些,主要是产品价格还是成本因素导
致的?
   答:两方面的原因都存在,产品大幅降价是客观存在的。多方面的成本可能高一
些,我们采购原材料的量级不大,价格谈判方面话语权相对弱一些,后期随着规模
的扩大,采购成本将有一定程度的降低;去年因为新建产线,固定资产及人工成本
的摊销成本也要高一些。
8、问:公司生产设备采购地?
   答:前端工序基本上是进口设备,后端工序以国内设备为主。进口设备主要采购
自日本和韩国,成本高一些,投入产出效率也相对高一点。
9、问:公司在建的产能主要是江苏产业园吗?处于什么阶段?
   答:主要就是江苏产业园,江苏一期在调试和试生产阶段,江苏二期还正在筹建
,目前是土建及设备采购阶段。其他在建的有一些小的产线,军品线、中试线等。
10、问:集团公司给予公司的支持有哪些?
    答:在和大型央企洽谈合作事项上,集团公司有出面联系,包括后期的推动;
在资金支持上,帮助公司争取国家政策性贷款等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.74 成交量:2368.00万股 成交金额:51493.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|2485.26       |13.96         |
|机构专用                              |2480.41       |--            |
|机构专用                              |2459.21       |--            |
|国信证券股份有限公司北京三里河证券营业|1379.48       |107.57        |
|部                                    |              |              |
|东海证券股份有限公司南京长江路证券营业|1130.35       |239.05        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司苏州时代广场证券营|849.29        |899.97        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业|22.60         |565.67        |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证|218.66        |561.91        |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|0.45          |527.73        |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营|--            |480.52        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-22|40.70 |14.62   |595.03  |中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京金融|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-02-13|42800.38  |1077.61   |73.87   |1.29      |42874.25    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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