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利达光电(002189)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈利达光电002189≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.06.09)
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最新提示:1)预计2018中期净利润为1267.98万元~1690.64万元,比上年同期大幅增长
           :50.00%~100.00%  (公告日期:2018-04-14)
         2)06月09日(002189)利达光电:2018年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本19924万股为基数,每10股派0.25元 ;股权登记日:2
           018-05-21;除息日:2018-05-22;红利发放日:2018-05-22;
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:34042540股; 发行价格:15.22元/股;预
           计募集资金:503076400元; 方案进度:2018年06月08日股东大会通过 发
           行对象:中国兵器装备集团有限公司
         2)2018年拟非公开发行,预计募集资金:350630000元; 方案进度:2018年0
           6月08日股东大会通过 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管
           理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机
           构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行,最终发行对
           象数量将不超过10名
机构调研:1)2018年05月18日机构到上市公司调研(详见后)
●18-03-31 净利润:675.95万 同比增:148.15 营业收入:2.30亿 同比增:11.11
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0340│  0.1100│  0.0800│  0.0400│  0.0140
每股净资产      │  2.8170│  2.7831│  2.7531│  2.7163│  2.7076
每股资本公积金  │  0.9293│  0.9293│  0.9293│  0.9293│  0.9293
每股未分配利润  │  0.7689│  0.7350│  0.7147│  0.6779│  0.6692
加权净资产收益率│  1.2100│  3.9900│  2.9000│  1.5600│  0.5100
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0339│  0.1092│  0.0792│  0.0424│  0.0137
每股净资产      │  2.8170│  2.7831│  2.7531│  2.7163│  2.7076
每股资本公积金  │  0.9293│  0.9293│  0.9293│  0.9293│  0.9293
每股未分配利润  │  0.7689│  0.7350│  0.7147│  0.6779│  0.6692
摊薄净资产收益率│  1.2043│  3.9234│  2.8765│  1.5619│  0.5049
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A 股简称:利达光电 代码:002189 │总股本(万):19924      │法人:李智超
上市日期:2007-12-03 发行价:5.1│A 股  (万):19870.4075 │总经理:付勇
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):53.5925│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:光学元件、光学辅材、光敏电阻等
电话:0377-63865031 董秘:张子民│光电产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.0340
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    2017年        │    0.1100│    0.0800│    0.0400│    0.0140
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    2016年        │    0.0900│    0.0700│    0.0300│   -0.0010
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    2015年        │    0.0800│    0.0600│    0.0300│   -0.0050
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    2014年        │    0.0700│    0.0500│    0.0140│   -0.0230
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[2018-06-09](002189)利达光电:2018年第一次临时股东大会决议公告
    利达光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日召开,
    审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法
规规定的议案》
    逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
    审议通过《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
    审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》


    逐项审议通过《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的
相关协议的议案》
    逐项审议通过《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的
相关补充协议的议案》
    审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定
>第四条规定的议案》
    审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
定的重组上市的议案》
    审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规
定的议案》
    审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明》
    审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》


    审议通过《关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
    审议通过《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的
议案》
    审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    审议通过《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

[2018-06-08](002189)利达光电:关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告
    利达光电股份有限公司(以下简称“利达光电”、“公司”)于近日收到控股
股东中国兵器装备集团有限公司转来的《关于利达光电股份有限公司资产重组和配
套融资有关问题的批复》(国资产权[2018]318号),国务院国有资产监督管理委员
会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。
    公司正在积极推进本次重大资产重组相关工作,并将按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会
审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施,尚存在不确定性。
    公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

[2018-06-08](002189)利达光电:关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告
    近日,利达光电股份有限公司(以下简称“利达光电”或“公司”)收到深圳
证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利达光电股份有限公司2017年年报的
问询函》(中小板年报问询函【2018】第387号)。公司董事会高度重视,组织相关
部门对问询事项进行认真核查分析,现将回复内容公告如下:
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-06-07]利达光电(002189):利达光电重大资产重组获国务院国资委批复
    ▇中国证券网
  利达光电公告,公司于近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司转来的批
复,国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体
方案。

[2018-06-07]利达光电(002189):利达光电重组获国务院国资委批复
    ▇证券时报
  利达光电(002189)6月7日晚间公告,国务院国资委原则同意公司资产重组和配
套融资的总体方案。据此前公告,公司拟购买兵器装备集团持有的中光学100%股权
。

[2018-05-24](002189)利达光电:简式权益变动报告书
    利达光电简式权益变动报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-05-24](002189)利达光电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    利达光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会定于2018年6月8日召开,
    1.审议公司《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、
法规规定的议案》
    2.审议公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
    3.审议公司《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
    4.审议公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
》
    5.审议公司《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相
关协议的议案》
    6.审议公司《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条件生效的相
关补充协议的议案》
    7.审议公司《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
    8.审议公司《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》
    9.审议公司《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条
规定的议案》
    10.审议公司《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明》
    11.审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案
》
    12.审议公司《关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司及其一致行动
人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
    13.审议公司《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告
的议案》
    14.审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    15.审议公司《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

[2018-05-24](002189)利达光电:董监事会决议公告
    利达光电股份有限公司本次董监事会议于2018年5月23日召开,
    一、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议
案》
    (一)本次重组的整体方案
    公司拟向中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”、“交易对
方”)非公开发行股份购买兵器装备集团持有的河南中光学集团有限公司(以下简
称“中光学”、“标的公司”)100%股权(以下简称“标的资产”),并向不超过1
0名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过35,063万
元(以下简称“本次募集配套资金”)。本次发行股份购买资产不以本次募集配套
资金的成功实施为前提,最终配套资金募集成功与否不影响本次发行股份购买资产
行为的实施。
    (二)本次发行股份购买资产方案
    1、标的资产及交易作价
    本次发行股份购买资产的标的资产为中光学100%的股权。
    公司聘请了中资资产评估有限公司(以下简称“中资”)对中光学100%股权进
行评估,评估报告已经国务院国资委备案。根据评估报告,以2017年12月31日为评
估基准日,标的资产的评估值为51,812.75万元。交易双方经过协商,确定本次交易
标的资产作价为51,812.75万元。
    2.、交易对方及对价支付方式
    本次交易的交易对方为中光学的股东兵器装备集团。本次交易公司拟全部通过
非公开发行股票的方式支付对价。
    3、发行股票的种类和面值
    本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

    4、定价基准日及发行价格
    本次交易涉及的发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第十
二次会议决议公告日,发行价格经交易双方友好协商约定为定价基准日前60个交易
日股票交易均价的90%,即15.24元/股。
    2018年5月22日,公司已经实施2017年度利润分配方案,每股派发现金红利0.02
5元(含税),实施完毕后,股票发行价格调整为15.22元/股。
    在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司再次实施现金分红、送股
、资本公积金转增股本等除息、除权事项,公司将根据深交所的相关规定对发行价
格作相应调整。
    5、发行价格调整机制
    (1)价格调整方案对象
    价格调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。标的资产的交易价格
不做调整。
    (2)价格调整方案生效条件
    国务院国资委核准本价格调整方案;上市公司董事会、股东大会审议通过本价
格调整方案。
    (3)可调价期间
    上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准
前。
    (4)调价触发条件
    上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前,
出现下述情形之一,且上市公司股票价格在任一交易日前的连续20个交易日中至少1
0个交易日的收盘价格相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年9
月7日的收盘价格的跌幅超过10%,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通
过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整:
    ①中小板综合指数(399101.SZ)在任一交易日前的连续20个交易日中至少10个
交易日的收盘价格相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年9月7
日收盘数跌幅超过10%;或
    ②光学光电子指数(801084.SI)在任一交易日前的连续20个交易日中至少10个
交易日的收盘价格相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年9月7
日收盘数跌幅超过10%。
    (5)调价基准日
    调价触发条件成就日。
    (6)调整后的发行价
    调整后的股票发行价格将以调价基准日为新的定价基准日,调整后的发行价格
为在不低于调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%的基础上(调价
基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价=调价基准日前20个交易日上市公司
股票交易总额÷调价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量),由董事会确定
调整后的发行价格。
    (7)调整后的发行股份数量
    标的资产的定价不变,发行价格调整后,发行的股份数量随之进行相应调整。


    (8)调整方式
    在可调价期间内,当“调价触发条件”成就后,交易对方有权在成就之日起5个
工作日内决定是否通知上市公司对发行价格进行调整,交易对方决定通知上市公司
对发行价格进行调整的,上市公司应当在收到通知之日起10个工作日内召开董事会
对发行价格调整事项进行决议,并以“调价触发条件”成就日作为调价基准日。在
可调价期间,当“调价触发条件”成就后,上市公司董事会可且仅可对发行价格进
行一次调整。若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整,则后续不再对发
行价格进行调整。
    (9)调价基准日至发行日期间除权、除息事项
    调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项,发行价格将按照深交所的相关规则进行调整,发行股数随之进行相应调
整,最终发行股数以中国证监会最终核准的股数为准。
    6、发行方式及发行数量
    公司拟以非公开发行股份的方式购买中光学100%股权。
    根据标的资产的交易作价,本次购买标的资产的发股数量为34,042,540股。
    在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,或者调价触发条件满足且上市公司董
事会决定对发行价格进行调整的,发行数量亦将作相应调整。最终发股数量以中国
证监会最终核准的发行股数为准。
    7、本次发行股份的限售期
    交易对方兵器装备集团通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之
日起36个月内不以任何方式转让,锁定期满后按照中国证监会及深交所的有关规定
执行。如本次交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价
,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价,上述锁定期自动延长6个月。
    8、期间损益安排
    除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外(有关成本及税费由交易双
方按依法或依约定承担),标的资产在评估基准日(不包括基准日当日)起至标的
资产交割日(包括标的资产交割日当日)止的期间因盈利或其他原因而增加的净资
产部分归交易对方所有,由上市公司以现金方式向交易对方全额支付;因发生亏损
或其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担,由交易对方以现金方式向上市公
司全额补足。期间损益数额由具有证券、期货业务资质的审计机构确认。
    9、上市公司滚存未分配利润安排
    上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例
共同享有。
    10、上市地点
    本次发行的股票将在深交所上市交易。
    11、业绩承诺及补偿安排
    在本次交易中,标的资产以资产基础法评估结果作为定价基础,但对中光学、
南阳川光电力科技有限公司(以下简称“川光电力”)部分无形资产采用收益法进
行评估。交易对方对采用收益法评估的资产所在公司的净利润分别作出业绩承诺。
净利润是指中光学、川光电力按照中国会计准则编制且经具有证券、期货业务资格
的会计师事务所审计并出具标准无保留意见的母公司报表中扣除非经常性损益后的
净利润。
    经具有证券、期货业务资格的资产评估机构评估,截至评估基准日,中光学及
其下属企业在本次交易的评估中采取收益法评估的资产及其评估价值以及交易作价
如下表所示:
    交易对方承诺业绩补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度(含本次
交易实施完毕当年度),即2018年、2019年、2020年。如本次交易实施完毕的时间
延后,则补偿期间相应顺延(以下简称“承诺期”)。
    交易对方承诺在承诺期内,以收益法评估的资产所在公司预计实现的净利润如
下表所示:
    若中光学母公司或川光电力在承诺期内的任一会计年度实现净利润数低于同期
承诺净利润数,交易对方将进行业绩补偿;若在承诺期内的任一会计年度实现净利
润数高于或等于同期承诺净利润数,则交易对方无需进行补偿。
    业绩补偿金额的计算公式为:当年应补偿金额=(中光学或者川光电力截至当期
期末累积承诺净利润数-截至当期期末该公司累积实现净利润数)÷补偿期限内各
年的该公司承诺净利润数总和×该公司根据收益法评估的无形资产交易价格-累积
已补偿金额。
    业绩补偿股份数量的计算公式为:当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次
发行股份购买资产的股份发行价格(若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本
公积转增股本、现金分红派息等事项,该价格进行相应调整)。
    在承诺期届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师
事务所对以收益法评估的无形资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。如经测
试,以收益法评估的无形资产期末减值额>已补偿股份总数×本次发行股份购买资
产的股份发行价格(若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、
现金分红派息等事项,该价格进行相应调整),则兵器装备集团应对上市公司另行
补偿。因以收益法评估的无形资产减值应另行进行业绩补偿的计算公式为:
    减值测试补偿金额=以收益法评估的无形资产期末减值额-在承诺期内因实际利
润未达承诺利润实际补偿的金额。
    减值测试补偿股份数量=减值测试补偿金额÷本次发行股份购买资产的股份发行
价格(若在业绩承诺期内上市公司有实施送股、资本公积转增股本、现金分红派息
等事项,该价格进行相应调整)。
    业绩补偿的金额不超过根据收益法评估的无形资产交易价格,即不超过2,363.0
0万元。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不
冲回。
    12、业绩补偿的实施
    应补偿的股份数由上市公司以1元总价回购并注销。上市公司应当在具有证券、
期货业务资格的审计机构出具《专项审核报告》、《减值测试报告》之日起30个工
作日内召开董事会、股东大会,审议关于回购业绩补偿股份并注销相关方案,并同
步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。
    若应补偿股份回购并注销事宜未获得上市公司股东大会审议通过或因未获得相
关债权人认可等原因而无法实施的,则兵器装备集团承诺在收到上市公司书面通知
之日起的30个工作日内,将应补偿股份赠送上市公司截至审议回购注销事宜股东大
会股权登记日登记在册的除兵器装备集团之外的其他股东,除兵器装备集团之外的
其他股东按照各自所持上市公司股份数量占前述股权登记日上市公司扣除兵器装备
集团所持有的股份数后的总股本的比例获赠股份。
    13、标的资产的权属转移及违约责任
    兵器装备集团应在中国证监会核准本次交易之日起30个工作日内办理完毕标的
资产转让的工商变更登记手续,将标的资产过户至公司名下。标的公司股东由兵器
装备集团变更为利达光电的工商登记/备案手续完成之日即为标的资产的资产交割日。
    根据公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行
股份购买资产协议之补充协议》,协议生效后,除不可抗力因素外,任何一方未能
履行其在协议项下之义务或承诺或其所做出的陈述或保证严重失实或严重有误,则
该方应被视作违约。违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任,赔偿
守约方因其违约行为而发生的所有损失(包括为避免损失而进行的合理费用支出)。
    (三)发行股份募集配套资金
    1、发行方式
    向特定对象非公开发行股票。
    2、发行股票种类和面值
    本次募集配套资金项下发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民
币1.00元。
    3、募集金额
    本次发行股份拟募集配套资金总额不超过35,063万元,不超过本次拟购买资产
交易价格的100%(以上交易价格不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌
期间以现金增资入股中光学部分对应的交易价格)。
    4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
    本次发行股份募集资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日。发行价
格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
    交易均价计算公式为:
    定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股
票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量
    定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项,本次发行价格将相应调整。
    最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股
东大会的授权,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果最
终确定。
    5、发行数量
    本次募集配套资金总额预计不超过35,063万元,本次募集配套资金的发行数量
将根据募集配套资金总额及发行价格确定。最终发股数量不超过发行前公司总股本
的20%,具体以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的
授权及发行时的实际情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。
    6、发行对象
    公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法
人投资者和自然人等特定对象发行,最终发行对象数量将不超过10名。证券投资基
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。
    在本次募集配套资金取得中国证监会发行核准批文后,公司与独立财务顾问(
主承销商)将按《上市公司非公开发行股票实施细则》规定以询价方式确定最终发
行对象。
    7、本次发行股份的限售期
    本次募集配套资金所发行股份锁定期为自发行结束之日起12个月。
    8、上市公司滚存未分配利润安排
    上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例
共同享有。
    9、募集资金用途
    本次募集配套资金主要用于以下用途:
    序号  项目名称                 投资总额          拟使用募集资金
                                   (万元)          (万元)
    1     智能化光电侦察及要地防   25,092            20,092    
          御系统生产线建设项目
    2     军民两用光电技术创新平   7,997             7,997      
          台建设项目
    3     投影显示系统配套能力建   7,974             4,974   
          设项目
    4     支付中介机构费用           -               2,000        
    合计                           41,063            35,063        
    10、上市地点
    本次募集配套资金发行的股票拟在深交所上市。
    (四)本次重组决议的有效期
    本次重组决议有效期为公司股东大会审议通过本次重组相关议案之日起12个月
。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件,则有效期自
动延长至本次交易实施完成之日。
    二、审议并通过了《关于<利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
    三、逐项审议并通过了《关于签署本次发行股份购买资产并募集配套资金附条
件生效的相关补充协议的议案》
    为促进公司发展,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及规范性文件的规定,拟向兵器装备集团发行股份购买中光学1
00%股权,同时募集配套资金。根据本次重组的相关审计、评估结果,公司需要签
署如下补充协议:
    1.公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《发行股份购买
资产协议之补充协议》。
    2.公司与本次发行股份购买资产之交易对方签署附条件生效的《业绩承诺及补
偿协议之补充协议》。
    四、审议并通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明》
    五、审议并通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评
估报告的议案》
    六、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    七、审议并通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议
案》
    八、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

[2018-05-23]利达光电(002189):利达光电,新建项目产能开始释放,新业务逐渐步入成长快车道
    ▇财富动力网
  5月18日,利达光电迎来了广发证券、招商证券等机构前来调研。调研中,移动
端加速发展态势以及移动端加速发展态势等成为关注的焦点,公司对相关问题进行
了解答和探讨。
  近几年,公司净利率一直不高的原因以及未来业绩改善情况
  公司现有主营业务主要集中在精密光学元组件,近几年由于数码光电市场的下
滑,竞争异常激烈,但公司凭借光学薄膜等核心技术的领先优势与良好的质量、成
本管控能力,使数码光学零部件的市场占有率得到进一步提升和集中,实现了规模
、质量效益的逆势增长,并创造了良好的经营现金净流量支撑公司转型升级发展。
在公司多年耕耘的数码光电市场整体萎缩、市场整体容量有限、竞争异常激烈导致
价格下降的大趋势下,公司近几年来通过创新驱动,布局移动智能终端、智能网联
车载光学感知模组与系统、AR/VR光波导器件等领域转型升级发展,在技术研发和项
目投资方面都投入了较多资金,不仅研发投入摊薄了公司利润,而且新投资项目在
运营初期存在经营亏损,一定程度上拉低了公司经营业绩,导致公司整体净利率偏低。
  随着公司新建项目的产能开始释放,新业务逐渐步入成长快车道,公司经营质
量将会得到有效改善与提升。
  公司子公司镀邦光电2018年经营形势以及目前产能利用率
  镀邦光电于2015年成立,2015-2016年为建设期与大客户认证期,业绩均为亏损
,2017年开始实现盈利,2018年1季度同比大幅增长并持续盈利,经营已步入正轨
,进入良性发展通道。未来,随着5G通信、无线充电技术的发展,智能手机对玻璃(
陶瓷)背板的需求将大幅增长,这都为镀邦光电超硬功能薄膜产品的应用提供了巨
大的市场机会,镀邦光电凭借较强的市场竞争力和先发优势,有望实现较大发展。
目前,镀邦光电超硬功能光学薄膜建设项目一期建设已经完成,生产线已满负荷运
转,产品供不应求。超硬功能光学薄项目二期投资计划已列入公司2018年度固定资
产投资计划(具体详见公司2018年1月31日在巨潮资讯网发布的《利达光电第四届董
事会第十一次会议决议公告》,公告号2018-008号),公司将紧紧抓住市场需求的爆
发成长期,大力推动镀邦光电超硬功能光学薄膜项目二期建设。
  本次重大资产重组中光学集团整体注入情况
  作为兵器装备集团公司光电板块唯一的上市平台,公司进行资产注入,既是大
股东整合资源的需要,也是公司基于自身发展需要,进行军民融合、产业链整合的
需要。
  本次重大资产重组标的中光学集团的主要业务
  中光学集团的主要产品为军用光电防务产品、军民两用要地监控产品、投影显
示及核心部件。
  军用光电防务产品:主要产品为轻武器系列夜视瞄准镜(微光、红外)、坦克装
甲车系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、系列激光测距机
、光电对抗装备等。目前以上产品已经定型并列装部队,具备批量生产能力。光电
防务产品主要面向军方及总体单位。
  军民两用要地监控产品:主要包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄
像机、车载双波段(激光型、红外型)摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机
、小目标雷达、分布式周界防范系统等,主要应用领域为我国边防、海防、军队要
地防御、码头、海关、机场、监狱、河道等。中光学目前已发展成为集核心监控产
品研发与生产、大型要地监控项目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的
要地监控综合服务提供商。军民两用要地监控产品主要面向国家边海防办、各省市
海防与口岸打私办公室、军队、武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。
  投影显示及核心部件:中光学具备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品
的设计、研发、生产及检测能力,主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、
光学镜头等。中光学投影显示整机产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影
机等多种产品类型,并提供多媒体教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校
、商业企业、家庭等用户。

[2018-05-15](002189)利达光电:2017年度权益分派实施公告
    以公司现有总股本199,240,000股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现
金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.225元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据
其持股期限计算应纳税额;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    股权登记日为:2018年5月21日,
    除权除息日为:2018年5月22日。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月18日
    调研公司:广发证券,招商证券
    接待人:董事长:李智超,董事会秘书:张子民,证券事务代表:张东阳
    调研内容:一、董事长李智超介绍公司基本情况
二、互动问答
1、问:近几年,公司净利率一直不高的原因是什么?未来业绩是否会有所改善?
   答:公司现有主营业务主要集中在精密光学元组件,近几年由于数码光电市场的
下滑,竞争异常激烈,但公司凭借光学薄膜等核心技术的领先优势与良好的质量、
成本管控能力,使数码光学零部件的市场占有率得到进一步提升和集中,实现了规
模、质量效益的逆势增长,并创造了良好的经营现金净流量支撑公司转型升级发展
。在公司多年耕耘的数码光电市场整体萎缩、市场整体容量有限、竞争异常激烈导
致价格下降的大趋势下,公司近几年来通过创新驱动,布局移动智能终端、智能网
联车载光学感知模组与系统、AR/VR光波导器件等领域转型升级发展,在技术研发
和项目投资方面都投入了较多资金,不仅研发投入摊薄了公司利润,而且新投资项
目在运营初期存在经营亏损,一定程度上拉低了公司经营业绩,导致公司整体净利
率偏低。随着公司新建项目的产能开始释放,新业务逐渐步入成长快车道,公司经
营质量将会得到有效改善与提升。
2、问:公司子公司镀邦光电2018年经营形势如何?目前产能利用率怎么样?有无扩
产计划?
   答:镀邦光电于2015年成立,2015-2016年为建设期与大客户认证期,业绩均为
亏损,2017年开始实现盈利,2018年1季度同比大幅增长并持续盈利,经营已步入正
轨,进入良性发展通道。未来,随着5G通信、无线充电技术的发展,智能手机对玻
璃(陶瓷)背板的需求将大幅增长,这都为镀邦光电超硬功能薄膜产品的应用提供
了巨大的市场机会,镀邦光电凭借较强的市场竞争力和先发优势,有望实现较大发
展。目前,镀邦光电超硬功能光学薄膜建设项目一期建设已经完成,生产线已满负
荷运转,产品供不应求。超硬功能光学薄项目二期投资计划已列入公司2018年度固
定资产投资计划(具体详见公司2018年1月31日在巨潮资讯网发布的《利达光电第
四届董事会第十一次会议决议公告》,公告号2018-008号),公司将紧紧抓住市场
需求的爆发成长期,大力推动镀邦光电超硬功能光学薄膜项目二期建设。
3、问:本次重大资产重组中光学集团整体注入,是公司的自主行为还是大股东兵器
装备集团自上而下主导的?
   答:作为兵器装备集团公司光电板块唯一的上市平台,公司进行资产注入,既是
大股东整合资源的需要,也是公司基于自身发展需要,进行军民融合、产业链整合
的需要。
4、问:本次重大资产重组标的中光学集团的主要业务?
   答:中光学集团的主要产品为军用光电防务产品、军民两用要地监控产品、投影
显示及核心部件。军用光电防务产品:主要产品为轻武器系列夜视瞄准镜(微光、
红外)、坦克装甲车系列观察瞄准镜、火炮瞄准及校靶系统、侦察监控显示装备、
系列激光测距机、光电对抗装备等。目前以上产品已经定型并列装部队,具备批量
生产能力。光电防务产品主要面向军方及总体单位。军民两用要地监控产品:主要
包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机、车载双波段(激光型、红外
型)摄像机、手持式红外热像仪、手持激光摄像机、小目标雷达、分布式周界防范
系统等,主要应用领域为我国边防、海防、军队要地防御、码头、海关、机场、监
狱、河道等。中光学目前已发展成为集核心监控产品研发与生产、大型要地监控项
目系统集成以及项目总体方案咨询与设计为一体的要地监控综合服务提供商。军民
两用要地监控产品主要面向国家边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、军队、
武警边防部队、海关、渔政、林业、水利等单位。投影显示及核心部件:中光学具
备完整的基于DLP方案及3LCD方案投影显示产品的设计、研发、生产及检测能力,
主要产品包括投影整机及核心部件如光学引擎、光学镜头等。中光学投影显示整机
产品包括超短焦投影机、工程投影机、微型投影机等多种产品类型,并提供多媒体
教室系统解决方案。投影显示产品主要面向学校、商业企业、家庭等用户。
三、公司生产现场参观


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-01-09 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1319.00万股 成交金额:32711.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司杭州杭海路证券营业|2558.00       |12.01         |
|部                                    |              |              |
|中银国际证券有限责任公司成都人民中路证|1801.84       |2.05          |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营|1503.85       |2.56          |
|业部                                  |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|940.14        |30.70         |
|国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券|726.98        |9.88          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司大连鲁迅路证券营业|0.77          |1281.58       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司唐山兴源道证券营业|--            |959.68        |
|部                                    |              |              |
|广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业|11.84         |696.81        |
|部                                    |              |              |
|华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营|1.18          |624.47        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证|2.14          |402.94        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-09|14.32 |285.46  |4087.79 |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京中关|限公司北京中关|
|          |      |        |        |村南大街证券营|村南大街证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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*ST巴士 成飞集成