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红 宝 丽(002165)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈红宝丽002165≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为2000.00万元~3230.00万元,比上年同期下降:21.
           00%~51.00%  (公告日期:2018-10-30)
         2)11月22日(002165)红 宝 丽:关于第一大股东进行股票质押式回购交易
           购回的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本60206万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:201
           8-06-28;除权除息日:2018-06-29;红利发放日:2018-06-29;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:43163589股; 发行价格不低于:7.69元/
           股;预计募集资金:331928000元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超过
           10名特定投资者
         2)2016年拟非公开发行股份数量:58235631股; 发行价格:7.69元/股;预
           计募集资金:447832000元; 方案进度:停止实施 发行对象:何建雄、南
           海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、唐忠诚、东
           莞中科中广创业投资有限公司、吴惠冲、王志、陈启明、东莞市科技创
           业投资合伙企业(有限合伙)、何秀芬、袁华
机构调研:1)2018年12月06日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:2453.42万 同比增:-55.15 营业收入:18.83亿 同比增:12.64
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0400│  0.0200│  0.0049│  0.0700│  0.0900
每股净资产      │  2.4814│  2.4576│  2.5861│  2.5814│  2.6044
每股资本公积金  │  0.4925│  0.4925│  0.5735│  0.5735│  0.5735
每股未分配利润  │  0.8590│  0.8354│  0.8832│  0.8782│  0.9137
加权净资产收益率│  1.6000│  0.6700│  0.1900│  2.6300│  3.5000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0408│  0.0172│  0.0049│  0.0679│  0.0909
每股净资产      │  2.4814│  2.4576│  2.5861│  2.5814│  2.6044
每股资本公积金  │  0.4925│  0.4925│  0.5735│  0.5735│  0.5735
每股未分配利润  │  0.8590│  0.8354│  0.8832│  0.8782│  0.9137
摊薄净资产收益率│  1.6422│  0.6996│  0.1910│  2.6319│  3.4890
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A 股简称:红宝丽 代码:002165   │总股本(万):60205.811  │法人:芮益民
上市日期:2007-09-13 发行价:12.09│A 股  (万):52736.7847 │总经理:芮益民
上市推荐:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):7469.0263│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:平安证券有限责任公司 │主营范围:聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生
电话:025-57350997 董秘:王玉生 │产经营
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0400│    0.0200│    0.0049
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    2017年        │    0.0700│    0.0900│    0.0700│    0.0300
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    2016年        │    0.2200│    0.1300│    0.1200│    0.0600
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    2015年        │    0.1900│    0.1500│    0.1100│    0.0500
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    2014年        │    0.1700│    0.1500│    0.1000│    0.0400
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[2018-11-22](002165)红 宝 丽:关于第一大股东进行股票质押式回购交易购回的公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-045
    红宝丽集团股份有限公司
    关于第一大股东进行股票质押式回购交易购回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到第一大股东江苏宝源
投资管理有限公司(以下简称“宝源投资”)的函告,宝源投资办理了部分股票质
押式回购交易的购回业务,其持有的公司2,360万股限售股解除质押。具体事项如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(万股)
    质押开始
    日期
    解除质押日期
    质权人
    本次解除质押占其所持股份比例
    宝源投资
    是
    2,360
    2017年10月20日
    2018年11月21日
    中泰证券股份有限公司
    14.00%
    合计
    -
    2,360
    -
    -
    -
    14.00%
    二、股东股份累计质押情况
    截止本公告披露日,宝源投资持有公司股份 16,855.7489万股,占公司总股本
的 28.00%;其中,已办理质押登记的股份为 13,039.99万股,占所持公司股份总数
的77.36%,占公司总股本的 21.66%。
    三、备查文件
    1、质押提前购回证明。
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司董事会
    2018年11月21日

[2018-11-17](002165)红宝丽:2018年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-044
    红宝丽集团股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    一、重要提示
    1、红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月30日和20
18年11月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关
于召开2018年第三次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的提示性公告》;
    2、本次股东大会无否决提案的情况;
    3、本次股东大会无修改提案的情况;
    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开和出席情况
    公司2018年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现
场会议于2018年11月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开,网络投票时间为2018
年11月15日下午15时至2018年11月16日下午15时(通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2018年11月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日
下午15:00)。本次会议由公司董事会召集,董事长芮敬功先生主持。
    出席会议股东及股东代表23人,代表股份24,482.4685万股,占公司总股本60,2
05.8110万股的40.6646%,其中,现场出席股东大会的股东及股东代表15人,代表
股份24,471.3585万股,占公司总股本的40.6462%;通过网络投票的股东8人,代
表股份11.1100万股,占公司总股本的0.0185%。公司董事、监事、高管人员及公司
聘请的律师出席了会议。
    本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议并作出了如
下决议:
    1、通过了《公司对外担保管理制度》
    表决结果:同意244,730,285股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9614%
;反对94,400股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0386%;弃权0股,占出席
会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
    2、通过了《公司章程修正案》
    表决结果:同意244,015,426股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.6695%
;反对809,259股,占出席会议所有股东所持股份总数的0.3305%;弃权0股,占出
席会议所有股东所持股份总数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会,并出
具了《法律意见书》。认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《红宝丽集团股
份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、红宝丽集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(南京)事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2018年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司董事会
    2018 年 11 月 16 日

[2018-11-17](002165)红宝丽:第八届董事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-043
    红宝丽集团股份有限公司
    第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议
通知于 2018 年 11 月 12 日以书面及电子邮件方式发出,并经过确认。会议于201
8 年 11 月 16 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名,实际参
会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《
公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经认真审议,作出如下决议:
    一、审议通过了《公司关于以全资子公司部分股权质押办理并购贷款的议案》
;此前,经公司股东大会批准,公司收购第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持
有的南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司各10%的股权,并
办理完成了收购股权的过户手续,南京红宝丽醇胺化学有限公司成为公司全资子公
司,南京红宝丽国际贸易有限公司成为公司直接和间接控股100%的子公司。据此,
为了增加公司现金流,满足公司营运对长期资金的需求,在年度总授信额度内,同
意公司向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请并购贷款3,900万元,并将
公司所持有的南京红宝丽醇胺化学有限公司20%股权提供质押,期限3年。
    表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司董事会
    2018年11月16日

[2018-11-15]红宝丽(002165):红宝丽油价下跌,有利于扩大销售、降低成本
    ▇证券时报
  红宝丽(002165)11月15日在互动平台表示,近期国际油价下跌,环丙等化工原
材料价格也有下跌,整体上有利于拓展产品市场,扩大产品销售,降低生产成本。 

[2018-11-13](002165)红宝丽:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-042
    红宝丽集团股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    根据公司董事会第八届第二十次会议决议,定于2018年11月16日召开公司2018
年第三次临时股东大会,现将有关事项再次提示公告如下:
    一、会议召开基本情况
    1、会议时间:
    现场召开时间:2018年11月16日14时(星期五);
    网络投票时间:2018年11月15日-2018年11月16日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为20
18年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。
    5、股权登记日:2018年11月12日
    6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
    7、会议参加人员
    (1)截止2018 年11月12日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议内容
    1、审议《公司对外担保管理制度》;
    2、审议《公司章程修正案》;
    上述议案已经公司2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十次会议及第
八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求,上述第2项议案
    需以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 
1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。
    本次股东大会提案编码如下所示:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    公司对外担保管理制度
    √
    2.00
    公司章程修正案
    √
    四、参会股东登记办法
    1、登记时间:2018年11月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。
    2、登记地点:
    南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内
),信函上请注明“参加股东大会”字样。
    3、登记方式:
    (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
    (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项:
    1、会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
    到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、联系方法:
    通讯地址:南京市高淳经济开发区双高路29号
    邮政编码:211300
    电话:025-57350997
    传真:025-57350997
    联系人:张琳
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月12日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362165”,投票简称为“宝丽
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日下午3:00,结束时间为2
018年11月16日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2018年第
三次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    公司对外担保管理制度
    √
    2.00
    公司章程修正案
    √
    委托人姓名或名称:
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    委托人(签字/加盖公章):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
    说明:
    1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法
定代表人签字。
    2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意
”、“反对”和“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授
权委托无效。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-10-30](002165)红宝丽:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-041
    红宝丽集团股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    根据公司董事会第八届第二十次会议决议,定于2018年11月16日召开公司2018
年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议召开基本情况
    1、会议时间:
    现场召开时间:2018年11月16日14时(星期五);
    网络投票时间:2018年11月15日-2018年11月16日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为20
18年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。
    5、股权登记日:2018年11月12日
    6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。
    7、会议参加人员
    (1)截止2018 年11月12日下午15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议内容
    1、审议《公司对外担保管理制度》;
    2、审议《公司章程修正案》;
    上述议案已经公司2018 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第二十次会议及第
八届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求,上述第2项议案
    需以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 
1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。
    本次股东大会提案编码如下所示:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    公司对外担保管理制度
    √
    2.00
    公司章程修正案
    √
    四、参会股东登记办法
    1、登记时间:2018年11月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。
    2、登记地点:
    南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内
),信函上请注明“参加股东大会”字样。
    3、登记方式:
    (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
    (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份
证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项:
    1、会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
    到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、联系方法:
    通讯地址:南京市高淳经济开发区双高路29号
    邮政编码:211300
    电话:025-57350997
    传真:025-57350997
    联系人:张琳
    七、备查文件
    1、第八届董事会第二十次会议决议。
    特此通知。
    红宝丽集团股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月30日
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362165”,投票简称为“宝丽
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日下午3:00,结束时间为2
018年11月16日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2018年第
三次临时股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    公司对外担保管理制度
    √
    2.00
    公司章程修正案
    √
    委托人姓名或名称:
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
    委托人股东帐号: 委托人持股数量:
    委托人(签字/加盖公章):
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
    说明:
    1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法
定代表人签字。
    2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意
”、“反对”和“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授
权委托无效。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-10-30](002165)红宝丽:第八届董事会第二十次会议决议公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-039
    红宝丽集团股份有限公司
    第八届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议
    通知于 2018 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。
会议于2018 年 10 月 29 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名
,实际参会董事 9 名,其中陈斌先生、江希和先生、吴建斌先生和崔咪芬女士以通
讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《
公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经逐项审议,作出如下决议:
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》;全文详见巨潮资讯网 www.cn
info.com.cn
    表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
    二、审议通过了《公司对外担保管理制度》 ;该制度从对外担保程序、担保合
同订立、风险管理和信息披露等方面对公司对外担保行为进行了规范。该议案需提
交公司2018年第三次临时股东大会审议。《公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn
    表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
    三、审议通过了《公司章程修正案》 ;根据《公司法》、《上市公司治理准则
》和《上市公司章程指引》,结合公司情况,对公司经营宗旨、股份收购、对外担
保、社会责任等条款内容进行修改。该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会
审议。《公司章程修正案》详见附件一。
    表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
    四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》;定于 
2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。《公司关于召开 20
18年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司董事会
    2018年10月29日
    附件一:
    红宝丽集团股份有限公司章程修正案
    根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》
等有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。
    原 第十二条 公司的经营宗旨:追求卓越,采用先进适用的技术和严谨高效的
管理方式,开发员工智能,大力发展聚氨酯系列产品和异丙醇胺系列产品,为市场
提供价廉物美,适销对路的产品,为振兴和发展我国的聚氨酯工业和异丙醇胺产业
作出贡献,为提高公司效益,振兴地方经济作出贡献,为全体股东谋取最大的利益。
    修改为:第十二条 公司的经营宗旨:追求卓越,采用先进适用的技术和严谨高
效的管理方式,大力开发生产环氧丙烷产品、聚氨酯系列产品和异丙醇胺系列产品
及其他衍生产品,为市场提供价廉物美、适销对路的绿色产品,为振兴和发展我国
的环氧丙烷产业、聚氨酯产业和异丙醇胺产业作出贡献,为提高公司效益,振兴地
方经济作出贡献,为全体股东谋取最大的利益。
    原 第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 修改为:第二十二条公司
在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司
发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    原 第二十三条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    修改为:第二十三条 公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定履行
信息披露义务。公司因本章程第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)项规
定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行;因本章程第二十
二条第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的情形收购本公司股份,可以选择
下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    原 第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项至第(三)项的原因收购
本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后
,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(
四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    修改为:第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)项、第(二)项规定的
情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十二条第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议生效。 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后
,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(
四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第
(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
    原 第四十条 公司为控股子公司或控股子公司与控股子公司间以下担保事项由
董事会审议:
    (一)单笔在公司最近一期经审计净资产的10%以下,累计在公司最近一期经
审计净资产的50%以下的担保;
    (二)公司的对外担保总额,在最近一期经审计总资产的30%以下的担保。
    此外,一切担保行为(包括控股子公司的对外担保),须经公司股东大会审议
通过,但公司不得为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。
    修改为: 第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
    (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
    净资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    原 第一百零九条 董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有关对外投资、收
购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、并联交易的权限如下:
    (一) 对外投资:董事会具有不超过公司该项投资行为发生时最近一期经审计公
司净资产的20%的对外投资权限;
    (二) 收购出售资产:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产
30%的收购出售资产权限;
    (三) 贷款审批:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产50%
的贷款审批权限;
    (四) 资产抵押:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产30%
的资产抵押权限;
    (五)对外担保:仅限于公司对控股子公司以及公司控股子公司之间的担保,
董事会具有单笔在公司最近一期经审计净资产的10%以下,累计在公司最近一期经
审计净资产的50%以下或在公司最近一期经审计总资产的30%以下的担保权限;
    (六) 委托理财:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的净资产10%的委
托理财权限;
    (七)关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额累计在30万元以上的关联
交易,公司与关联法人发生的交易金额累计在人民币300万元且占公司最近一期经审
计净资产值0.5%以上,交易金额累计在人民币3000万元且占公司最近一期经审计净
资产值5%以内的关联交易权限。
    公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立
董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,公司
不得对外提供担保。
    超过以上权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股
东大会批准。
    修改为:第一百零九条 董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会有关对外投资
、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、并联交易的权限如下:
    (一) 对外投资:董事会具有不超过公司该项投资行为发生时最近一期经审计公
司净资产的20%的对外投资权限;
    (二) 收购出售资产:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产
30%的收购出售资产权限;
    (三) 贷款审批:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产50%
的贷款审批权限;
    (四) 资产抵押:董事会具有一年之内不超过公司最近一期经审计的总资产30%
的资产抵押权限;
    (五)对外担保:公司下列对外担保行为,经董事会审议通过后提交股东大会
审议批准:
    (1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资
产的50%以后提供的任何担保;
    (2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    本款(1)、(2)、(3)、(4)标准以下的对外担保事项,由董事会批准。


    (六) 委托理财:董事会具有一年之内不超过公司最近经审计的净资产10%
    的委托理财权限;
    (七)关联交易:公司与关联自然人发生的交易金额累计在30万元以上的关联
交易,公司与关联法人发生的交易金额累计在人民币300万元且占公司最近一期经审
计净资产值0.5%以上,交易金额累计在人民币3000万元且占公司最近一期经审计净
资产值5%以内的关联交易权限。
    公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立
董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准,公司
不得对外提供担保。
    超过以上权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股
东大会批准。
    原 第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召
开10日以前书面通知全体董事和监事。
    修改为:第一百一十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会
议召开10日以前书面通知全体董事和监事,并提供足够的资料。
    两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董事
会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应当予以采纳。
    新增 第十一章 利益相关者、环境保护与社会责任
    第一百八十七条 在公司中,根据《公司法》的规定,支持设立中国共产党的组
织,开展党的活动。公司为中国共产党组织的活动提供条件。
    第一百八十八条 公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利
益相关者的合法权益,与利益相关者进行有效的交流与合作。自觉加强员工权益保
护,支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。
    第一百八十九条 公司践行绿色发展理念,在保持公司持续发展、提升经营业绩
、保护股东利益的同时,在社区福利、救灾助困、公益事业等方面,履行社会责任
。
    《公司章程》新增上述条款后,其他内容不变,相应章节条款依次顺延。

[2018-10-30](002165)红宝丽:第八届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-040
    红宝丽集团股份有限公司
    第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2
018年10月19日以书面及邮件形式发出会议通知,于2018年10月29日在公司综合楼
会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认
真审议并通过了以下决议:
    一、通过了《公司2018年第三季度报告》。经审核,监事会认为董事会编制和
审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果
,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、通过了《公司对外担保管理制度》,该议案需经公司2018年第三次临时股
东大会审议批准。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、通过了《公司章程修正案》,该议案需经公司2018年第三次临时股东大会
审议批准。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司监事会
    2018年10月29日

[2018-10-30](002165)红宝丽:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.04
    加权平均净资产收益率(%):1.6

[2018-10-25](002165)红宝丽:公告
    关于南京宝诚企业管理中心(有限合伙)增持公司股份计划实施完成的公告
    证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-038
    红宝丽集团股份有限公司
    关于南京宝诚企业管理中心(有限合伙)增持公司股份计划
    实施完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日在巨潮
资讯网披露了《关于南京宝诚企业管理中心(有限合伙)增持公司股份计划的提示
性公告》(公告编号:临2018-019),南京宝诚企业管理中心(有限合伙)(以下
简称“宝诚合伙”)基于对公司未来发展前景的信心,对公司长期投资价值的认可
,同时为维护投资者信心,切实保护投资者利益,拟自 2018 年 4 月 24 日起 6 
个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于10
0万元,不高于1000万元。
    近日,公司接到宝诚合伙增持计划实施期限届满,增持计划实施完成的通知,
具体情况如下:
    一、增持计划的实施情况
    2018 年 4 月 24 日至 2018 年 10 月 24 日期间,宝诚合伙在二级市场通过
集中竞价交易方式累计增持公司股份2,429,236股,累计投入资金约961.93万元,具
体如下:
    实施主休
    增持股数(股)
    价格区间(元)
    成交均价(元)
    宝诚合伙
    2,429,236
    3.76-4.17
    3.96
    本次股份增持前,宝诚合伙未持有公司股份,本次股份增持后,宝诚合伙持有
公司股份2,429,236股,占公司总股本的0.4035%。
    二、其他情况说明
    1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门
规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定;
    2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化;
    3、宝诚合伙在增持期间严格遵守有关买卖公司股票的规定,没有发生违规
    行为。
    特此公告。
    红宝丽集团股份有限公司董事会
    2018年10月24日

就公司产业链打造、未来发展、现经营产品及行业情况进行了交流。
公司将围绕环丙-聚醚、醇胺及衍生物产业链布局,做好产业规划,增加投入,扩
大企业规模,提高企业整体质量,提升盈利水平,促进企业发展。
一、泰兴基地项目
公司年产12万吨环氧丙烷项目和年产2.4万吨DCP项目由子公司泰兴化学公司在泰兴
经济开发区内征地建设。泰兴基地在区位、产业链、技术、所在经济开发区发展理
念、安全环保等方面具有优势。在区位方面,毗邻高港港口,原材料和产品运输便
利,园区内配套设施完善,园区也有丙烯、苯规划项目;在产业链方面,泰兴经济
开发区着力打造丙烯-环氧丙烷及下游产品产业链,乙烯-环氧乙烷产业链配套。公
司环氧丙烷和DCP项目所需的原材料未来能实现在区内供应,可节省运输成本、降低
安全环保风险。
1、环氧丙烷项目进展
公司介绍了我国环氧丙烷行业现状及现有几种工艺情况,消费量以氯醇法占主导,
随着经济发展,下游需求拉动环氧丙烷行业保持稳定增长,国家环保政策趋严将给
行业带来新变化,行业迫切需要有新的工艺装置提供产能,预计未来几年供应仍偏
紧。环氧丙烷是公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品主要原料,年需求量超过12万吨
。环氧丙烷项目建设,对公司产业链打造及未来发展至关重要。
公司环氧丙烷项目已完成土建、设备安装、调试和水汽联动等工作,项目采用共氧
化法新工艺,按最高标准建设配备环保设备和安全设施,如建有消防站、污水处理
池、焚烧炉等。2018年10月,泰州市安监局组织的专家组同意泰兴化学公司环氧丙
烷项目试生产方案通过专家论证,并报泰州市安监局备案,该项目取得了试生产合
法手续。经过充分的准备,目前,项目已开始试生产,公司将加强项目管理,争取
早日试生产成功。
2、年产2.4万吨DCP项目情况
DCP装置依托PO装置产生的中间品,生产DCP,投资节省,消耗减少,安全性提高,
环保投入大幅减少。
DCP是PO产业链中非常重要的一个产品,全名叫过氧化二异丙苯,为低毒、无味,可
作为天然橡胶、合成橡胶的交联剂,聚合反应的引发剂,还可用作聚乙烯树脂、聚
苯乙烯、硅橡胶、聚氨酯橡胶等橡胶塑料的交联剂。目前,市场产品价差大,盈利
弹性也大。
2.4万吨DCP分两套装置,项目正在抓紧建设中。
二、现有业务
1、硬泡组合聚醚
公司硬泡组合聚醚产品产能15万吨,产品主要应用于冰箱(柜)、冷藏集装箱作隔
热保温。围绕冰箱(柜)行业发展、客户需求不断开发新技术、新产品,开拓新市
场,为客户产品升级、降本、提高生产效率、产业规划等提供个性化服务和增值服
务,为客户提供价值创造,策略是跟下游客户共发展,获得了客户对公司品牌的认
可,逐步提高公司供应份额。公司与美的、海信、美菱、伊莱克斯、三星、惠而浦
等国际国内知名冰箱生产企业建立了战略合作伙伴关系,产品销量持续保持增长状
态,营业收入增加。
产品定价,国内采用上个月环丙均价*系数+加工费模式。去年下半年至今年上半年
,原材料价格上涨波动大,成本压力大,毛利率受到影响,再加上人民币升值、项
目建设费用增加等,影响经营业绩。针对原辅材料价格上涨情况,公司加强研发,
采取降本增效措施,以降低成本带来的压力,提升盈利水平。当前,原料价格波动
平稳,有的还有下降、人民币贬值,毛利率有所回升,经营有好转。见三季度报告
及全年预计。
2、异丙醇胺
公司异丙醇胺包括一异、二异、三异,产品结构可调,一异、二异主要用于表面活
性剂、清洗剂、钛白粉、医药农药中间体、脱硫剂等,三异和二乙醇单异丙醇胺主
要用于水泥外加剂等领域。整体产能9万吨。
近几年,公司异丙醇胺销量保持增长。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-06-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:29.47 成交量:8727.00万股 成交金额:104378.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券有限责任公司广州天河北路证券营|1290.38       |3081.94       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州东风西路证券营|1200.48       |13.05         |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司象山县象山港路证券|1113.70       |44.54         |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|1041.90       |556.79        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券|1015.99       |11.90         |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城证券有限责任公司广州天河北路证券营|1290.38       |3081.94       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证|18.05         |2971.97       |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州天河北路证|13.81         |2481.56       |
|券营业部                              |              |              |
|中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营|75.00         |2362.84       |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券|3.38          |1932.80       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-08-27|5.50  |39.58   |217.68  |国联证券股份有|国联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡县前|限公司无锡县前|
|          |      |        |        |东街证券营业部|东街证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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