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宁波东力(002164)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈宁波东力002164≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为5000.00万元~7500.00万元  (公告日期:2019-0
           4-27)
         2)05月08日(002164)宁波东力:关于公司股价异动的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:5362.37万 同比增:5.03 营业收入:2.14亿 同比增:-96.62
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0800│ -4.0000│ -4.5600│ -4.5000│  0.0700
每股净资产      │  0.9007│  0.8241│  0.2644│  0.3288│  4.9517
每股资本公积金  │  3.3552│  3.3552│  3.3552│  3.3552│  3.3552
每股未分配利润  │ -3.5181│ -3.5948│ -4.1545│ -4.0901│  0.5329
加权净资产收益率│  8.8900│-139.2000│-177.4900│-172.8300│  1.4900
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0767│ -4.0047│ -4.5643│ -4.4999│  0.0730
每股净资产      │  0.9007│  0.8241│  0.2644│  0.3288│  4.9517
每股资本公积金  │  3.3552│  3.3552│  3.3552│  3.3552│  3.3552
每股未分配利润  │ -3.5181│ -3.5948│ -4.1545│ -4.0901│  0.5329
摊薄净资产收益率│  8.5127│-485.9671│-1726.3383│-1368.7503│  1.4743
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A 股简称:宁波东力 代码:002164 │总股本(万):69934.7282 │法人:宋济隆
上市日期:2007-08-23 发行价:8.2│A 股  (万):43612.5157 │总经理:宋和涛
上市推荐:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):26322.2125│行业:商务服务业
主承销商:海通证券股份有限公司 │主营范围:减速电机、齿轮箱等传动设备的设
电话:86-574-87587000 董秘:许行│计、制造与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0800
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    2018年        │   -4.0000│   -4.5600│   -4.5000│    0.0700
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    2017年        │    0.2900│    0.1400│    0.0300│    0.0100
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    2016年        │    0.0300│    0.0100│    0.0100│   -0.0050
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    2015年        │    0.0300│   -0.0060│   -0.0100│   -0.0040
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[2019-05-08](002164)宁波东力:关于公司股价异动的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-029
    宁波东力股份有限公司
    关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日、5月7日连续二
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则等有关规
定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    1、公司于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告
》。
    2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、经核查,公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;
    4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的
重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票;
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,除上述说明的有关情况外,公司目前没有任何其他根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二0一九年五月七日

[2019-05-06](002164)宁波东力:关于公司股价异动的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-028
    宁波东力股份有限公司
    关于公司股价异动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日、4月30日连续
二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则等有关
规定,属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:
    1、公司于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告
》。
    2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、经核查,公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;
    4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的
重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
    5、经核查,公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票;
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,除上述说明的有关情况外,公司目前没有任何其他根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二0一九年四月三十日

[2019-04-30]宁波东力(002164):没吃上“馅饼”反掉入“陷阱”,宁波东力并购踩雷后患无穷
    ▇上海证券报
    雪中送炭变雪上加霜,宁波东力高溢价并购踩雷的后遗症正逐步显现。近日,
该公司以一纸公告,揭开了重组标的年富供应链从两年承诺盈利5.4亿元,到实际亏
损15亿元的巨大窟窿。
    深受其累,宁波东力2018年年报也十分惨淡,2018年净利润亏损28亿元,超过
公司上市以来的盈利总和。
    与此同时,年富供应链相关人员涉嫌合同诈骗被公安立案侦查、宁波东力涉嫌
信披违规被证监会立案调查等一系列事件的影响还在进一步发酵。据悉,若公司被
认定存在重大信息披露违法行为,则公司股票存在被暂停上市的风险。另外,由于
上述案件均未有定论,加之公司对年富供应链的对外担保损失尚不确定,因而公司2
018年的财务报告被审计机构出具了有保留意见的审计报告。
    欲解困却“遭劫”
    宁波东力在年报中,用“遭受了前所未有的劫难”来形容其2018年的境遇:巨
亏28亿元,财报被出具保留意见,公司被证监会立案调查并存在被暂停上市的风险
。这一切皆源于一起并购。
    2018年,宁波东力发现年富供应链原股东富裕控股、李文国等涉嫌在重大资产
重组过程中进行合同诈骗和财务造假,随即向公安机关报案,并于当年6月收到了《
立案告知书》。2个月后,年富供应链相关负责人因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和
不披露重要信息罪被批捕。
    2018年12月27日,宁波东力收到民事裁定书和决定书,称法院已受理对年富供
应链的破产清算申请。自此,年富供应链不再纳入公司合并报表范围。而这距离公
司当时“风光迎娶”年富供应链,尚不过两年。
    回溯公告可见,2016年6月,宁波东力发布收购预案修订稿,拟以发行股份和支
付现金方式,作价21.60亿元购买年富供应链100%股权。据披露,标的股东作出承
诺,年富供应链2017年至2019年扣非净利润分别不低于2.2亿元、3.2亿元和4亿元。
    在此之前,宁波东力已连续四年扣非后净利润为负。在装备制造业整体下滑的
背景下,公司于2014年被“披星戴帽”。对于彼时的宁波东力而言,年富供应链无
异于一根“救命稻草”,为其勾画了一幅“装备制造业+供应链管理服务业”双主业
发展的新蓝图。
    随着2017年7月并购的完成,双方曾有过一段“蜜月期”。据年报披露,宁波东
力2017年实现营收128.70亿元,同比增长2399.84%;归属于上市公司股东的净利润
为1.59亿元,同比增长1277.33%。其中,年富供应链2017年8月至12月的营收高达1
21.24亿元,占上市公司合并报表的94.20%;实现净利润1.49亿元,占合并报表的9
3.71%,成为宁波东力2017年利润的主要贡献方。业绩承诺自不在话下,2017年年
富供应链扣非后净利润为2.26亿元,业绩完成率为102.63%。
    业内人士表示,这一并购案曾被视为跨界成功的典型,标的并表后仅4个月,就
给上市公司当年盈利带来了质的提升。
    然而,宁波东力近日发布的公告显示,年富供应链2018年扣非后归母净利润亏
损17.26亿元,与该年3.2亿元的业绩承诺数相去甚远。
    截至2018年12月28日,相关责任人的应补偿金额已大幅超过21.6亿元的补偿上
限,且年富供应链经法院裁定后进入破产清算程序,丧失持续盈利能力,故补偿金
额最终确定为21.6亿元。
    并购风险敞露
    事实上,“爆雷”并非无迹可寻。
    并购年富供应链后,宁波东力的部分财务指标早已显现出“受累”的态势。据2
017年年报披露,宁波东力2017年末应收账款为40.01亿元,比期初增加1402.20%;
预付款项比期初增长逾106倍;应付账款比期初增加1689.44%;短期借款比期初增
加2004.14%,主因均系年富供应链并表所致。宁波东力的资产负债率也由2016年的3
6.49%,飙升至2017年的79.12%。而这些异常情况,当时均被归咎于年富供应链所
处行业的商业模式和业务特点。
    踩雷引发的一系列后遗症,还在持续发酵。宁波东力2018年归母净利润亏损28
亿元,主因系年富供应链经营亏损,资不抵债。另外,公司对持有的年富供应链长
期股权投资23.6亿元全额计提了减值准备,并预提了担保损失3.31亿元。
    更使宁波东力左支右绌的是,公司2018年8月收到了证监会的调查通知书。一旦
公司后续被监管认定存在重大信息披露违法行为,公司股票存在被暂停上市的风险
。
    曾欲借“双轮驱动”驶离泥淖的宁波东力,在并购标的“爆雷”后,能否凭旧
业重回正轨?2018年年报显示,剔除供应链业务后,公司2018年实现营收9.7亿元,
同比增长29.76%。在2019年一季报中,公司预计今年上半年有望扭亏为盈,实现净
利润5000万元至7500万元,并将其归功于装备制造业市场的拓展,及销售利润的同
比上升。
    “尽管宁波东力可以算是此次并购的‘受害者’,但它在尽调上应该存在着一
定不足。高溢价并购形成的高商誉、高业绩承诺等,对上市公司而言都是隐性的高
风险,因而需要慎之又慎。”有市场人士认为。

[2019-04-27](002164)宁波东力:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.08
    加权平均净资产收益率(%):8.89

[2019-04-27](002164)宁波东力:关于第五届监事会第五次会议决议的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-016
    宁波东力股份有限公司
    关于第五届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019
年4月15日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2019年4月25日下午在公司会
议室召开,会议应到监事2人,实到监事2人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。
    经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》;
    监事会对公司2018年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了独
立意见,认为:公司2018年能够依法运作,财务情况、关联交易、内部控制等符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》;
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过《2018年度利润分配预案》;
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于母公司股东的
净利润为亏损2,800,641,940.63元,母公司实现的净利润为亏损2,686,831,953.21
元。
    考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益,2018年度拟不分配利
润,不实施资本公积转增股本。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过《2018年度内部控制评价报告及自查表》;
    监事会审核了公司2018年度内部控制评价报告及自查表,认为:公司已经
    建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要
求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事
会出具的《2018年度内部控制评价报告及自查表》,真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《2018年年度报告全文》及其摘要;
    经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况及相关方补偿责任的议案
》;
    经认真审核,监事会认为:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳
市年富供应链有限公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为-1,708,144,265.82
元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,726,475,165.30元,深
圳市年富供应链有限公司2018年度业绩承诺未完成,同时深圳市年富供应链有限公
司于2018年12月进入破产清算程序,无法完成业绩承诺。相关方深圳富裕控股有限
公司、九江嘉柏实业有限公司、九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)
、宋济隆应根据《业绩补偿协议书》的约定对宁波东力承担补偿责任。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的
议案》;
    经认真审核,监事会认为:深圳市年富供应链有限公司于2018年12月进入破产
清算程序,无法完成业绩承诺,本次回购注销补偿股份的安排事项系根据重大资产
重组时相关方签署的《协议书》约定,业绩承诺方深圳富裕控股有限公司应补偿股
份128,541,423股,九江易维长和信息管理咨询合伙企业(有限合伙)应补偿股份25
,204,200股,宋济隆应补偿股份12,602,100股,公司将以1元总价回购并进行注销
,同时相关方返回补偿期间已分配的现金股利给上市公司。回
    购注销实施完毕后,公司需要履行减资手续,进行相应的修改章程并办理工商
变更手续。公司监事会同意本次回购注销股份相关安排事项。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;
    经仔细审核,监事会认为:2019年,公司拟与安徽马钢东力传动设备有限公司
发生销售产品业务系公司正常的经营业务,交易双方遵循了客观、公开、公正的原
则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审
议该关联交易事项时,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章
程》的规定。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《关于补选公司监事的议案》;
    提名丁为民先生为公司第五届监事会非职工监事候选人,任期自监事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    丁为民先生:1989年12月出生,研究生学历。曾任中国航发商用航空发动机有
限责任公司工程师,宁波东力传动设备有限公司科技研发部部长、总经理助理,201
7年12月起任宁波东力传动设备有限公司技术总监。
    丁为民先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
,不是失信被执行人,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上
市公司监事的情形。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    十、审议通过《2019年第一季度报告全文》及其正文;
    监事会认为:公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定
,真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与季报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    上述第一、二、三、五、七、九项议案需提交2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司监事会
    二0一九年四月二十五日

[2019-04-27](002164)宁波东力:关于第五届董事会第八次会议决议的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-015
    宁波东力股份有限公司
    关于第五届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波东力股份有限公司第五届董事会第八次会议的书面通知于2019年4月15日以
电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年4月25日下午14:00在公司会议室以
现场表决方式召开。应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法
有效。会议由宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:
    一、审议通过《2018年度总经理工作报告》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    二、审议通过《2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    内容详见公司2018年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。
    公司独立董事徐金梧先生、梅志成先生、章勇敏先生、陈一红女士向董事会提
交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。
    《独立董事2018年度述职报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网。
    三、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    四、审议通过《2018年度利润分配预案》;
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于母公司股东的
净利润为亏损2,800,641,940.63元,母公司实现的净利润为亏损2,686,831,953.21
元。
    考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益,2018年度拟不分
    配利润,不实施资本公积转增股本。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见,意见内容详
见2019年4月27日巨潮资讯网。
    五、审议通过《2018年度内部控制评价报告及自查表》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司独立董事、监事会分别发表了意见,意见内容及《2018年度内部控制评价
报告及自查表》详见2019年4月27日巨潮资讯网。
    六、审议通过《2018年年度报告全文》及其摘要;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    《2018年年度报告摘要》详见2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
    《2018年年度报告全文》详见2019年4月27日的巨潮资讯网。
    七、审议通过《公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》;
    根据2019年度公司生产经营需要,公司及子公司计划向银行等金融机构申请综
合授信额度共计5亿元,授信期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年
度股东大会召开之日,在该期间内,授信额度可循环使用。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    八、审议通过《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》;
    拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币2亿元金融机构授
信额度内贷款的连带责任担保,担保额度的期限自2018年年度股东大会审议批准之
日起至2019年年度股东大会召开之日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续
保。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2019年4月27日的《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    九、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况及相关方补偿责任的议案
》;
    深圳市年富供应链有限公司2018年度业绩承诺未实现,相关方需履行补偿责
    任。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
    关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避对本议案的表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于重大资产重组业绩承诺完成情况、相关方补偿责任及致歉的公告》详见2
019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市年富供应链有限公司2
018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》,详见2019年4月27日的巨潮资讯网。
    公司独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《关于宁波东力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现
情况的核查意见及致歉声明》,详见2019年4月27日的巨潮资讯网;
    十、审议通过《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的
议案》;
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
    关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避对本议案的表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的公告》详见201
9年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    十一、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的的议
案》;
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
    关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避对本议案的表决。
    十二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月27日的《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    十三、审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的
议案》
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》详见2019
年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2019
〕10号)最新修订指引及鉴于公司经营范围拟发生变更,公司对章程部分条款进行
修订,详见公司《章程修正案》。
    《章程修正案》详见2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网。
    十五、审议通过《〈2019年第一季度报告全文〉及其正文》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    《2019年第一季度报告正文》详见2019年4月27日的《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网。
    《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日的巨潮资讯网。
    十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
    拟定于2019年5月17日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开20
18年度股东大会。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
    《关于召开2018年度股东大会的通知》详见2019年4月27日的《证券时报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网。
    《独立董事关于相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网。
    上述第二、三、四、六、七、八、十、十一、十四项议案以及《2018年度监事
会工作报告》、《关于补选公司监事的议案》需提交2018年度股东大会审议。
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二0一九年四月二十五日
    附1
    章程修正案
    根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2019
〕10号)最新修订指引及鉴于公司经营范围拟发生变更,公司对章程部分条款进行
修订,主要修订内容如下:
    修订前条文
    修订后条文
    第十三条
    经依法登记,公司的经营范围:普通货运(在许可证件有效期限内运营)。减
速电机、减速器、风电齿轮箱、车辆齿轮、机车齿轮、电机、电气机械及器材、运
输机械、通用设备的制造、加工、技术咨询;实业项目投资及其咨询服务;从事供
应链管理及相关配套服务;普通货物的仓储;机械设备、五金产品批发、零售;自
营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    第十三条
    经依法登记,公司的经营范围:减速电机、减速器、风电齿轮箱、车辆齿轮、
机车齿轮、电机、电气机械及器材、运输机械、通用设备的制造、加工、技术咨询
;实业项目投资及其咨询服务;普通货物的仓储;机械设 备、五金产品批发、零售
;普通货运(在许可证件有效期限内运营)。自营和代理各类 货物和技术的进出
口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    第二十三条
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公
司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖
本公司股份
    第二十三条
    公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
购本公司的股份: (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    的活动。
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十四条
    公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞
价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条
    公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证
监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条
    公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,
应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司
股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利
润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。
    第二十五条
    公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者
股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转
让或者注销。
    第四十四条
    本公司召开股东大会的地点为:宁波。 股东大会将设置会场,以现场会议形式
召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的,视为出席。
    第四十四条
    本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或会议通知中确定的地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第一百零三条
    董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任
期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事
可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职
务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设由职工代表担任的董事。
    第一百零三条
    董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期3年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设由职工代表担任
的董事。
    第一百一十五条
    董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二
)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公
司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
    第一百一十五条
    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
    方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产
、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部
管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提
名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项
和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方
案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大
会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与
考核】等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履
行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审
计委员会、【提名委
    员会】、【薪酬与考核委员会】中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会
的运作。
    第一百三十四条
    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任
公司的高级管理人员。
    第一百三十四条
    在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
司的高级管理人员。

[2019-04-27](002164)宁波东力:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-4
    加权平均净资产收益率(%):-139.2

[2019-04-27](002164)宁波东力:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-020
    宁波东力股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2019
年4月25日召开,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。会议决议
于2019年5月17日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有
关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1.会议届次:2018年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月17日(星期五)14:00
    (2)网络投票时间:2019年5月16日~5月17日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日
上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2019年5月16下午15:00至2019年5月17日下午15:00的任意时
间。
    5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互
联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互
联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年5月13日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)截至2019年5月13日(星期一)下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代
为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室
    二、本次股东大会会议审议事项
    1、2018年度董事会工作报告
    2、2018年度监事会工作报告
    3、2018年度财务决算报告的议案
    4、2018年度利润分配预案
    5、《2018年年度报告全文》及其摘要
    6、关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案
    7、关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案
    8、关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案
    9、关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案
    10、关于修订《公司章程》的议案
    11、关于补选公司监事的议案
    第八、九项议案需关联股东深圳富裕控股有限公司、九江易维长和信息管理咨
询合伙企业(有限合伙)、宋济隆先生、许丽萍女士、东力控股集团有限公司回
    避表决。其中第八项、第十项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上(含)同意,其余议案均需经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。
    上述议案将对中小投资者表决情况单独计票,并将结果予以披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《〈2018年年度报告全文〉及其摘要》
    √
    6.00
    《关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》
    √
    7.00
    《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》
    √
    8.00
    《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》
    √
    9.00
    《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》
    √
    10.00
    《关于修订《公司章程》的议案》
    √
    11.00
    《关于补选公司监事的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2019年5月14日上午9:00 至11:30,下午13:30 至15:30
;
    (二)登记方式:
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法
人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
    3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续;
    4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登
记;
    (三)登记地点及信函邮寄地点:宁波市江北区银海路1号公司证券部(信函上
请注明“出席股东大会”字样)。
    (四)联系方式:
    联系人:许行、曹美萍
    电话:0574-88398877
    传真:0574-87587999
    地址:宁波市江北区银海路1号
    邮编:315033
    (五)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二0一九年四月二十五日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:362164
    2. 投票简称:东力投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年 5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月 16日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:0
0。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本本人(单位)出席宁波东力股份有限公司2018
年度股东大会,并代为行使表决权。
    一、本人(单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决结果
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    回避
    100
    总议案
    √
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告的议案》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《〈2018年年度报告全文〉及其摘要》
    √
    6.00
    《关于公司及控股子公司2019年度综合授信额度的议案》
    √
    7.00
    《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》
    √
    8.00
    《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》
    √
    9.00
    《关于授权董事会办理股份回购注销相关事宜的议案》
    √
    10.00
    《关于修订《公司章程》的议案》
    11.00
    《关于补选公司监事的议案》
    √
    二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
    是□ 否□

[2019-04-23](002164)宁波东力:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-014
    宁波东力股份有限公司
    关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波东力股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2018 年 8月 24 日收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(甬证调查字2018
039号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关
规定,决定对公司进行立案调查。公司已于2018年8月25日在《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》,于20
18年9月25日、10月25日、11月24日、12月24日及2019年1月24日、2月23日、4月4
日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进
展暨风险提示的公告》。
    截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文
件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。
    在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且
违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大
违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三
十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后
的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六
个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http
://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为
    准。敬请投资者关注,注意投资风险。
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二0一九年四月二十二日

[2019-04-16](002164)宁波东力:关于公司持有子公司股权被冻结及涉及诉讼、仲裁事项的公告
    证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2019-013
    宁波东力股份有限公司
    关于公司持有子公司股权被冻结及涉及诉讼、仲裁事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、
    误导性陈述或重大遗漏。
    一、公司持有子公司股权被冻结的情况
    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”或“宁波东力”)子公司在办理工
商事务时获悉子公司股权被司法冻结。公司通过进一步查询国家企业信用信息公示
系统知悉:公司持有的宁波东力传动设备有限公司(以下简称“东力传动”)、宁
波欧尼克科技有限公司(以下简称:“欧尼克科技”)、宁波欧尼克自动门有限公
司(以下简称“欧尼克自动门”)、宁波东力物资有限公司(以下简称“东力物资
”)、宁波东力齿轮箱有限公司(以下简称“东力齿轮箱”)的股权被司法冻结,
具体情况如下:
    (一)股权冻结的基本情况
    被冻结股权的公司名称
    执行法院
    被执行人持有股权、其它投资权益的数额
    执行裁定书
    文号
    被执行人
    冻结期限
    冻结性质
    东力传动
    广东省深圳市中级人民法院
    60000万元
    (2018)粤03财保93号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    东力传动
    广东省深圳市福田区人民法院
    60000万元
    (2018)粤0304执保1594号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    东力传动
    广东省深圳市中级人民法院
    60000万元
    (2018)粤03执保100号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    东力传动
    广东省深圳市中级人民法院
    60000万元
    (2018)粤03执保101号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    欧尼克科技
    广东省深圳市中级人民法院
    2000万元
    (2018)粤03财保94号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    欧尼克科技
    广东省深圳市中级人民法院
    2000万元
    (2018)粤03执保100号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    欧尼克科技
    广东省深圳市中级人民法院
    2000万元
    (2018)粤03执保101号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    欧尼克科技
    广东省深圳市中级人民法院
    2000万元
    (2019)粤03执保137号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    欧尼克自动门
    广东省深圳市中级人民法院
    1200万元
    (2018)粤03财保94号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    欧尼克自动门
    广东省深圳市中级人民法院
    1200万元
    (2018)粤03执保100号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    欧尼克自动门
    广东省深圳市中级人民法院
    1200万元
    (2018)粤03执保101号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    东力物资
    广东省深圳市中级人民法院
    1400万元
    (2018)粤03执保100号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    东力物资
    广东省深圳市中级人民法院
    1400万元
    (2018)粤03执保101号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    东力物资
    广东省深圳市中级人民法院
    1400万元
    (2018)粤03执保137号
    宁波东力
    1095天
    轮侯冻结
    东力齿轮箱
    广东省深圳市中级人民法院
    3500万元
    (2018)粤03执保100号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    东力齿轮箱
    广东省深圳市中级人民法院
    3500万元
    (2018)粤03执保101号
    宁波东力
    1095天
    冻结
    (二)对公司的影响、应对措施及风险提示
    公司及上述子公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。截至
目前,上述股权被冻结事项对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响,也不会
导致公司控制权发生变化。公司将积极协调,妥善处理上述股权冻结事宜,依法采
取措施保护公司的合法权益。同时,依法按照规定及时披露案件的进展情况,切实
维护公司和股东的利益,同时敬请投资者注意投资风险。
    二、关于涉及诉讼、仲裁事项的情况
    (一)本次诉讼受理情况
    公司收到深圳市中级人民法院签发的应诉通知书,具体说明如下:
    序号 案号 受理机构
    起诉方/
    申请人 被起诉方/ 被申请人
    案由
    诉讼本金/
    仲裁本金
    目前进展
    1 (2018)粤03民初3303号 深圳市中级人民法院
    渤海银行股份有限公司深圳分行 深圳市年富供应链有限公司 深圳富裕控股有
限公司 深圳市新宏建投资发展有限
    合同纠纷
    82,393,450.03元
    尚未开庭
    公司 深圳市年富实业发展有限公司 李文国 宁波东力股份有限公司
    2 (2018)粤03民初2528号 深圳市中级人民法院
    广发银行股份有限公司深圳分行 深圳市年富供应链有限公司 宁波东力股份有
限公司 李文国
    合同纠纷
    207,755,999.79元
    尚未开庭
    (二)案件基本情况
    案件一:
    原告:渤海银行股份有限公司深圳分行
    被告一:深圳市年富供应链有限公司
    被告二:深圳富裕控股有限公司
    被告三:深圳市新宏建投资发展有限公司
    被告四:深圳市年富实业发展有限公司
    被告五:李文国 被告六:宁波东力股份有限公司
    案件审理:深圳市中级人民法院审理;
    案件概述:年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕,年富供
应链账户被冻结,原告与被告签订的《综合授信合同》执行困难。
    审理阶段:尚未开庭;
    诉讼请求:原告要求被告一支付信用证下开证金额扣除保证金后的全部款项8,2
39.345万元;原告要求被告二、三、四、五承担连带保证责任;被告六作为被告一
的唯一股东,承担连带责任。
    案件二:
    原告:广发银行股份有限公司深圳分行
    被告一:深圳市年富供应链有限公司
    被告二:宁波东力股份有限公司
    被告三:李文国
    案件审理:深圳市中级人民法院;
    案件概述:年富供应链法定代表人李文国涉嫌合同诈骗罪被批准逮捕,年富供
应链账户被冻结,原告与被告签订的《综合授信合同》执行困难。
    审理阶段:尚未开庭;
    诉讼请求:1、解除原告与被告一签字的《授信额度合同》;
    2、原告要求被告一足额交存银行承兑汇票票款7,445.3169万元;
    3、原告要求被告补足信用证保证金509.80万美元;
    4、原告要求被告偿还代付款1,499.95万美元及利息;
    5、被告一不履行前述债务时,原告有权依法以其质押给原告的保证金款项优先
受偿;
    6、原告要求被告二、三承担连带清偿责任。
    (三)其他尚未披露的诉讼事项
    截至本公告日,除已披露的诉讼、仲裁案件外,公司及子公司未收到其他司法
机关送达的传票、起诉状、仲裁通知等诉讼、仲裁材料。
    其中已公告的诉讼进展情况如下:
    序号 案号 受理机构
    起诉方/
    申请人 被起诉方/ 被申请人
    案由
    诉讼本金/
    仲裁本金
    目前进展
    1 (2018)粤0303民初15372号 深圳市罗湖区人民法院
    广发银行股份有限公司深圳分行 深圳市年富供应链有限公司、深圳富裕控股有
限公司、深圳市年富实业发展有限公司、李文国、宁波东力股份有限公司
    合同纠纷
    21,000,000元
    中止
    2 (2018)粤03民初2885号 深圳市中级人民法院
    招商银行股份有限公司深圳分行 深圳市年富供应链有限公司、宁波东力股份有
限公司、深圳市年富实业发展有限公司
    合同纠纷
    36,339,839.98美元
    中止
    3 (2018)深仲受字第1715号 深圳仲裁委员会
    兴业银行股份有限公司深圳分行 深圳市年富供应链有限公司 /宁波东力股份有
限公司
    金融借款合同纠纷
    承兑汇票款49,370,547.36元及其项下保证金14,861,600元优先受偿; 信用证
开证本金19,882,777.2
    裁决结果:1、年富供应链向兴业银行偿付银行承兑汇票本金 39,121,347.36 元
其项下保证金 11,737,000.00元优先受偿;2、兴业银行要求年富供应链偿付信用
证开证本金 17,985,206.13美元及其项下保证金27,330,000.00元优先受
    9美元及其项下保证金40,170,000元优先受偿。
    偿;3、本公司对年富供应链的上述债务承担连带保证责任。
    2019年3月,公司和年富供应链已向法院申请撤销仲裁裁决,法院已受理,案号
为:(2019)粤03民特372号、(2019)粤03民特373号。
    (四)对公司的影响、应对措施及风险提示
    目前,前述案件已进入诉讼程序,但尚未开庭审理。本次诉讼事项对公司本期
利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。
    年富供应链已进入破产清算程序,根据《中华人民共和国企业破产法》第二十
条规定,人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼
或者仲裁应该中止。年富供应链破产管理人已通过邮政快递方式分别向有关法院、
仲裁委员会寄送了中止有关案件审理和执行的通知。同时,2019年3月15日,公司收
到宁波市公安局出具的《立案告知书》,年富供应链骗取贷款一案,符合刑事立案
标准,宁波市公安局已对该案立案侦查,目前案件正在侦查中。
    公司将密切关注并积极应对,依法按照规定及时披露案件的进展情况,切实维
护公司和股东的利益,同时敬请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、(2018)粤03民初3303号传票和应诉通知书
    2、(2018)粤03民初2528号传票和应诉通知书
    3、(2018)粤0303民初15372号民事裁定书(中止诉讼)
    4、(2018)粤03民初2885号民事裁定书(中止诉讼)
    5、(2019)粤03民特372号、(2019)粤03民特373号受理案件通知书
    特此公告。
    宁波东力股份有限公司董事会
    二O一九年四月十五日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-08 日振幅值达到15%
振幅值:16.82 成交量:10508.00万股 成交金额:50943.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券|625.96        |12.03         |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|612.19        |400.71        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券|507.46        |17.74         |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业|496.79        |182.15        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南昌红谷中大道|435.05        |0.89          |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |1263.57       |
|部                                    |              |              |
|华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营|69.08         |1163.98       |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路|2.35          |987.68        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁|7.05          |975.52        |
|路证券营业部                          |              |              |
|华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业|20.91         |695.05        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-17|3.00  |509.10  |1527.30 |海通证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司宁波解放|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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