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中航三鑫(002163)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中航三鑫002163≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.26)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)预计2018年度净利润为1000.00万元~4000.00万元  (公告日期:2019-0
           1-26)
         3)01月12日(002163)中航三鑫:第六届董事会第十七次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-4612.07万 同比增:-1.74 营业收入:33.29亿 同比增:9.32
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0600│ -0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0600
每股净资产      │  0.8243│  0.8615│  0.8712│  0.8802│  0.8733
每股资本公积金  │  0.7094│  0.7094│  0.7094│  0.7094│  0.7426
每股未分配利润  │ -0.9646│ -0.9272│ -0.9170│ -0.9072│ -0.9431
加权净资产收益率│ -6.7400│ -2.2900│ -1.1200│ -1.2700│ -6.3200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.0574│ -0.0199│ -0.0098│ -0.0114│ -0.0564
每股净资产      │  0.8243│  0.8615│  0.8712│  0.8802│  0.8733
每股资本公积金  │  0.7094│  0.7094│  0.7094│  0.7094│  0.7426
每股未分配利润  │ -0.9646│ -0.9272│ -0.9170│ -0.9072│ -0.9431
摊薄净资产收益率│ -6.9634│ -2.3143│ -1.1235│ -1.2926│ -6.4595
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A 股简称:中航三鑫 代码:002163 │总股本(万):80355      │法人:朱强华
上市日期:2007-08-23 发行价:8.15│A 股  (万):80341.5233 │总经理:王晖
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):13.4767│行业:建筑装饰和其他建筑业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:建筑幕墙工程设计、施工和生产、
电话:0755-26063691 董秘:周军  │销售幕墙玻璃制品、家电玻璃等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.0600│   -0.0200│   -0.0100
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    2017年        │   -0.0100│   -0.0600│   -0.0500│   -0.0300
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    2016年        │    0.0100│   -0.0100│   -0.0100│    0.0000
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    2015年        │   -0.2900│   -0.1500│   -0.0900│   -0.0500
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    2014年        │    0.0200│   -0.1000│   -0.0900│   -0.0300
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[2019-01-12](002163)中航三鑫:第六届董事会第十七次会议决议公告
    证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-001
    中航三鑫股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知
于2019年1月8日以电子邮件方式发出,于2019年1月11日以通讯方式召开。本次会议
应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下:
    一、审议通过了《关于子公司三鑫太阳能光电玻璃公司2号生产线冷修技改方案
的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
    2018年7月17日,公司六届十三次董事会审议通过《关于子公司蚌埠三鑫2号生
产线冷修技改的议案》,同意2号线于7月择机停产,详见公司已发布的2018-080号
公告。2018年7月31日,2号线停产进入冷修状态,蚌埠三鑫对2号线炉窑等设施进行
了全面的检查,并进行技改方案的论证分析,形成《技改方案》,主要内容如下:
    1、项目名称:中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司1500万㎡/a光伏太阳能玻璃生
产线窑炉冷修技改项目
    2、技改范围:2号线的原片线及配套系统
    3、项目金额:本次冷修预计项目投资金额为8267.1万元,资金来源是自有资金
。
    4、项目周期:预计用时6个月
    5、预期效果:本次冷修技改,窑炉采取最大限度耐火材料利旧方案且兼顾下一
个窑炉运行周期的要求,在卡脖、池底、保温、窑炉内喷涂保温、熔化量提升等关
键项目上进行改造,对原料系统、压延机、检测系统、冷端等进行升级,最终实现
节能降耗、降低污染物排放浓度及产品产量、质量提升。
    二、审议通过了《关于子公司三鑫科技签订深圳前海控股大厦施工总承包项目
幕墙工程施工合同的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-0
02号《关于子公司三鑫科技签订前海控股大厦幕墙工程施工合同的公告》。
    三、审议通过了《关于子公司三鑫科技签订成都天府国际机场航站区幕墙工程
施工一标段施工合同的议案》,表决结果:9票通过,0票反对,0票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-0
03号《关于子公司三鑫科技签订成都国际机场幕墙工程施工合同的公告》。
    四、审议通过了《关于2018年12月-2019年4月公司预计与海南特玻发生日常关
联交易的议案》,表决结果:6票通过,0票反对,0票弃权。关联董事朱强华、傅俊
旭、宋庆春回避表决。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-0
04号《关于预计与海南特玻发生日常关联交易的公告》。
    独立董事对本议案出具了事前认可函,并发表了同意的独立意见,已于同日刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    五、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》,表决结果:9票通
过,0票反对,0票弃权。
    本次修订《总经理工作细则》核心内容为:明确公司日常经营性大额合同审批
、对外披露的标准,以及涉及深交所法规规定的日常经营性重大合同,需提交董事
会审议等相关要求。
    修订后的《总经理工作细则(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)上。
    六、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》,表决结果:9票
通过,0票反对,0票弃权。
    本次修订《信息披露管理制度》核心内容为:明确公司日常经营性大额合同审
批、对外披露的标准,以及涉及深交所法规规定的日常经营性重大合同,需提交董
事会审议等相关要求。
    修订后的《信息披露管理制度(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上。
    七、审议通过了《关于修订公司三会<议事规则>的议案》,表决结果:9票
    通过,0票反对,0票弃权。
    根据上市公司各监管机构近年新发布的法规要求,结合公司实际情况,对公司
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了梳理并
修订,具体修订内容对比情况见附件。
    修订后的《股东大会议事规则(2019年修订版)》、《董事会议事规则(2019
年修订版)》、《监事会议事规则(2019年修订版)》全文刊登在巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)上。
    本议案将提交股东大会审议。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一九年一月十二日
    附件:
    一、股东大会议事规则(2019年主要修订内容):
    修改前:
    第五条
    年度股东大会以外的均为临时股东大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序
。出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2 
个月内召开。股东大会是公司的权力机构。《公司章程》规定属于股东大会职权范
围内的事项,除已授权给董事会的以外,均应提交股东大会审议。
    第十三条
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,
告知临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十一条规定的提案,股东大会不得
    修改后:
    第五条
    年度股东大会以外的均为临时股东大会。临时股东大会应按召开年度顺次排序
。出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2 
个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司中国证监会深
圳监管局和深圳证券交易所,说明原因并公告。股东大会是公司的权力机构。《公
司章程》规定属于股东大会职权范围内的事项,除已授权给董事会的以外,均应提
交股东大会审议。
    第十三条
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,
告知临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合
    进行表决并作出决议。
    第十四条
    (五)公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,对于前条所述的
年度股东大会临时提案,董事会应依照本规则第十三条对股东提案进行审核,符合
第十三条规定的提案,提交股东大会讨论。不符合第十三条规定的提案,不提交股
东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大
会上进行解释和说明。
    第二十条 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东,临时股东大会应于
会议召开15日前通知各股东,将会议拟审议的议案以及开会的日期和地点告知在册
股东。股东大会通知应当向股东以专人送出或以邮资已付的邮件送出,收件人地址
以股东名册登记的地址为准。
    公司在计算20日、15日、5日的起始期限时,不包括会议召开当日。
    第二十一条 股东大会的通知和补充通知应当
    本规则第十一条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。
    公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,对于本条所述的股东大
会临时提案,董事会应依照本规则第十三条对股东提案进行审核,符合第十三条规
定的提案,提交股东大会讨论。不符合第十三条规定的提案,不提交股东大会讨论
。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决,应当在该次股东大会上进行解
释和说明。(此项为原本十四条第五款内容,此处将这块内容上调至十三条,原十
四条第五款删除)
    第二十条
    召集人应当在年度股东大会召开20 日前以公告方式通知各普通股股东,临时股
东大会应当于会议召开15 日前以公告方式通知各普通股股东。
    公司在计算20日、15日的起始期限时,不包括会议召开当日。
    第二十一条 股东大会的通知和补充通知公告
    符合下列要求:
    (一) 以书面形式作出;
    (二) 指定会议的地点、日期和时间;
    (三) 说明会议审议的事项,并将所有提案的内容充分披露,未列明具体内容的
,不能视为提案,股东大会不得进行表决;
    (四) 充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出
合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股
东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由;涉及重大交易事项
的,应当提供拟议交易的具体条件和合同(如有),并对其起因和后果作出认真的解释;
    (五) 如任何董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书与将讨论
的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;
    (六) 载有任何拟在会议上提议通过的决议的全文;
    (七) 以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决,而该股东代理人不必是公司股东;
    应当符合下列要求:
    (一) 指定会议的地点、日期和时间;
    (二) 确定股权登记日,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作
日。股权登记日一旦确认,不得变更。(新增)
    (三) 说明会议审议的事项,并将所有提案的内容充分披露,未列明具体内容的
,不能视为提案,股东大会不得进行表决;
    (四) 充分、完整披露所有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出
合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构(如有)
发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事、保荐机构(
如有)的意见及理由;涉及重大交易事项的,应当提供拟议交易的具体条件和合同
(如有),并对其起因和后果作出认真的解释;
    (五) 如任何董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书与将讨
论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;
    (六) 载有任何拟在会议上提议通过的决议的全文;
    (八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点;
    (九) 会务常设联系人姓名、电话号码。
    需要变更前次股东大会决议涉及的事项的,提案内容应当完整,不能只列出变
更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的,不能视为提案,股东大会不得
进行表决。
    第二十六条
    监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会。
    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
    (七) 以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决,而该股东代理人不必是公司股东;
    (八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点;
    (九) 会务常设联系人姓名、电话号码;
    (十) 公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网
络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间
,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日
上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。(新增)
    第二十六条
    监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向公司所
在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
    召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易
    第三十二条
    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    第三十三条
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的加盖法人单位印章书面授权委托书。
    所提交有关证明材料。
    第三十二条
    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的加盖法人单位印章书面授权委托书。股东出具的委托他人出席股东大会的授权
委托书应当载明下列内容:
    (一)代理人的姓名;
    (二)是否具有表决权;
    (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示
;
    (四)委托书签发日期和有效期限;
    (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印
    第三十四条
    公司应当在公司住所地召开股东大会。
    股东大会以现场会议形式召开,并设置会场。
    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。
    章。
    授权委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意
思表决。(新增内容)
    第三十三条(原三十四条,并对内容进行了修缮)
    公司应当在公司住所地召开股东大会。
    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参
加股东大会提供便利。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人
代为出席和在授权范围内行使表决权。
    第三十四条
    股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人,均有权出席股东大会,公
司和召集人不得以任何理由拒绝。
    第三十五条
    股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席
股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。(三十四条和
三十五条均为新增内容,将原三十五条变成三十六条,内容不
    第三十五条
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主
持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现
场出席股东大会的股东或股东代理人代表的表决权过半数同意,股东大会可推举一
人担任会议主持人,继续开会。
    第四十一条
    召集人应当依据工商登记的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股
东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
    变,下文序列号均加一)
    第三十六条(原三十五条)
    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董
事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现
场出席股东大会的股东或股东代理人代表的表决权过半数同意,股东大会可推举一
人担任会议主持人,继续开会。
    第四十二条(原第四十一条)
    召集人应当依据证券登记结算机构的股东名册对股东资格的合法性进行验证,
并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
    第四十四条
    股东大会应当对具体的议案作出决议。
    第四十六条
    每个股东或股东代理人,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。除了
根据《公司章程》的规定对董事和监事选举议案采取累积投票方式表决时外,每一
股份有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    第四十七条
    (七)股东大会根据前述第(六)项规定进行新一轮的董事选举投票时,应当根
据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。
    第四十五条(原第四十四条)
    股东大会应当采用记名式投票方式对具体的议案作出决议。
    第四十七条(原第四十六条)
    每个股东或股东代理人,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。除了
根据《公司章程》的规定对董事和监事选举议案采取累积投票方式表决时外,每一
股份有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
    征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制
。(新增内容)
    第四十八条(原第四十七条)
    (七)股东大会根据前述第(六)项规定进行新一轮的董事选举投票时,应当根
据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。
    应选出的监事人数在二名以上时,按上述制度实行累积投票表决方式。
    第五十条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    应选出的监事人数在二名以上时,按上述制度实行累积投票表决方式。以累积
投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。(新增)
    第五十一条股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个
新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。(结尾处增加此段落,其他内容不变
)
    第五十二条(此处为新增条款,以下序列号再加一)
    股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投
票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利
    (一)证券发行;
    (二)重大资产重组;
    (三)股权激励;
    (四)股份回购;
    (五)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;
    (六)对公司有重大影响的附属企业
    第五十五条
    出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    到境外上市;
    (七)根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关
联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保
);
    (八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变
更;
    (九)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;
    (十)对社会公众股东利益有重大影响的相关事项;
    (十一)中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。
    第五十七条(原第五十五条)
    出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表
示进行申报的除外。(新增)
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    同一表决权只能选择现场、网络或
    第五十六条
    股东大会对提案进行表决前,可以推举两名股东代表参加计票和监票。审议事
项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票
。
    第五十七条
    股东大会会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据
表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。
    在正式公布表决结果前,股东大会现场所涉及的公司、计票人、监票人、主要
股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。
    其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(新增)
    第五十八条(原第五十六条)
    股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事
项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票
、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查
验自己的投票结果。
    第五十九条(原第五十七条)
    股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当在会议
现场宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。
    在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司
、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务
。
    第六十一条(新增条款)
    股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的
表决结果和通过的各项决议的详细内容。
    提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会
决议公告中作特别提示。
    二、董事会议事规则(2019年主要修订内容):
    修改前:
    第二条
    董事会对股东大会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权
。
    第四条
    公司董事因故不能亲自出席董事会议的,应当审慎地选择受托人。
    第九条
    (十六)审议批准公司拟与关联人达成的关
    修改后:
    第二条
    董事会对股东大会负责,并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权
。董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,设董事长1人。
    第四条
    公司董事因故不能亲自出席董事会议的,应当委托其他董事出席董事会会议,
并应审慎地选择受托人。
    第九条
    (十六)审议批准公司与关联法人发生的
    联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产值5%,且低于3000万元人民币的
关联交易;
    第二十四条
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由
副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事
共同推举一名董事召集和主持。
    第二十五条
    召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日和三日将书
面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事
以及总经理、副总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并
做相应记录。
    关联交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上
的关联交易,但不超过公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易;审议批准与关
联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,但不超过公司最近一期经审计
净资产值5%的关联交易;
    (二十)审议批准合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上
,且绝对金额在1亿元人民币以上的日常经营性的重大合同。(新增款,原(二十
)序列号变为(二十一))
    第二十四条
    董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由
半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
    第二十五条
    召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前十日(定期会议
)和五日(临时会议)将会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式
,提交全体董事和监事以及总经理、副总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应
当通过电话进行确认并做相应记录
    第二十七条
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    第三十三条
    董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席现场会议的,应当事先审
阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。董事未出席董事会会
议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
    已通讯方式召开的董事会,董事需在会议召开前向董事会办公室传真通讯表决
票,如未在规定时间内传真通讯表决票,视为放弃在该次会议上的投票权。
    以上连续两次放弃投票权的,由董事会向提名人发出其不适合担任董事的建议
函。
    第四十一条
    董事会审议按本所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交
易事项(日常关联交易除外),应当以现场方式召开全体会议,董事不得委托他人
出席或以通
    第二十七条
    书面会议通知应当至少包括以下内容:
    (八)发出通知的日期。(新增款,其他内容不变)
    第三十三条
    董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席现场会议的,应当事先审
阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。董事未出席董事会会
议、亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
    以通讯方式召开的董事会,董事需在会议召开前向董事会办公室传真或其他通
讯方式提供通讯表决票,如未在规定时间内提供通讯表决票,视为放弃在该次会议
上的投票权。
    以上连续两次放弃投票权的,由董事会向提名人发出其不适合担任董事的建议
函,建议调整或更换董事人选。
    第四十一条(将原第四十一条删除,以下序列号均减一)
    讯方式参加表决。
    第五十五条
    现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持
人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结
果。
    第六十八条
    与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录
进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书
面说明。
    董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明的,视为
完全同意会议记录和决议记录的内容。
    董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公
司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司承担赔
偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该名董事可以免除责
任。
    第五十四条 (原第五十五条)
    现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;通讯表决的董事会中,
如出现议案被否决结果的,董事会秘书应在规定的表决时限结束后下一工作日之前
,通知董事被否决议案的相关情况。
    第六十七条 (原六十八条)
    与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录
进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的,可以在签字时作出书
面说明。
    董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明的,视为
完全同意会议记录和决议记录的内容。
    三、监事会议事规则(2019年主要修订内容):
    修改前:
    第十二条监事会主席行使以下职权:
    (一)召集、主持监事会会议;
    修改后:
    第十二条监事会主席行使以下职权:
    (一)召集、主持监事会会议;
    (二)组织履行监事会的职责;
    (三)审定、签署监事会报告和其他重要文件;
    (四)代表监事会向股东大会报告工作;
    (五)依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。
    监事会主席因故不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。
    第十三条监事会应在股东年会上宣读有关公司过去一年的监事会工作报告,内
容包括:
    (一) 公司财务的检查情况;
    (二) 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书执行有关法律、法
规、公司《章程》及股东大会决议的情况;
    (三) 监事会对公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书执行公司
职务时的诚信及勤勉尽责表现所作的评价。
    (四) 监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
    监事会认为有必要时,还可以对股东大会审议的议案出具意见,并提交独立报
告。
    (二)组织履行监事会的职责;
    (三)审定、签署监事会报告和其他重要文件;
    (四)代表监事会向股东大会报告工作;
    (五)依法或根据《公司章程》规定应该履行的其他职责。
    监事会主席因故不能履行职权时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。


    第十三条监事会应在股东年会上宣读有关公司过去一年的监事会工作报告,内
容包括:
    (一) 全年度监事会召开情况,监事会发表意见情况;
    (二) 公司年度财务工作情况、关联交易情况、公司治理情况;
    (三) 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书执行有关法律、
法规、公司《章程》及股东大会决议的情况;
    (四) 监事会对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书执行公
司职务时的诚信及勤勉尽责表现所作的评价。
    (五) 监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
    监事会认为有必要时,还可以对股东
    大会审议的议案出具意见,并提交独立报告。

[2019-01-12](002163)中航三鑫:2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
    1
    证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2019-006
    中航三鑫股份有限公司
    2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引
第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,中航三鑫股份有限公司2018年
第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:
    金额单位:万元
    业务类型
    新签订单金额
    中标未签订单金额
    截至报告期末累计已签约未完工订单金额
    建筑幕墙
    129,153
    1,950
    678,834
    建筑装饰
    96
    5,026
    9,128
    合计
    129,249
    6,976
    687,962
    注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一九年一月十二日

[2018-12-19](002163)中航三鑫:有关事项公告
    证券代码:002163 证券简称: 中航三鑫 公告编号:2018-114
    中航三鑫股份有限公司有关事项公告
    2018年12月18日,中航三鑫股份有限公司收到实际控制人中国航空工业集团有
限公司(以下简称“航空工业集团”)通知,根据国务院国有资产监督管理委员会
出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》(国资发改革[2018]119号)文件
,航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一,航空工业集团将按照试点工
作相关要求,稳妥推进落实各项改革举措。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十九日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-12-18]中航三鑫(002163):中航三鑫航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业
    ▇证券时报·e公司
  中航三鑫(002163)12月18日晚间公告,公司收到实控人航空工业集团通知,航
空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一。 

[2018-12-11](002163)中航三鑫:关于广东中航特玻增资事项实施完毕的进展公告
    证券代码:002163 证券简称: 中航三鑫 公告编号:2018-113
    中航三鑫股份有限公司
    关于广东中航特玻增资事项实施完毕的进展公告
    2018年5月24日,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)六届十一次董事
会审议通过了《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》。
    拟用公司石岩生产中心(含公司大亚湾分公司)可使用的机器设备、屋顶电站
、车辆等固定资产(以下简称“石岩资产”)对子公司广东中航特种玻璃技术有限
公司(以下简称“广东特玻”)进行增资。本次增资事项将以广东特玻2018年3月31
日经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司(以下简称“集团”)评估备案
后的净资产评估值和石岩资产2018年3月31日经集团评估备案后的评估值作为增资
价格依据。相关详细情况可见公司2018年5月26日对外披露的2018-073号公告。 按
照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令第32号)相关规定,公司
聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环”)和评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中
联评估”),以2018年3月31日为基准日,对广东特玻全部股东权益进行审计和评估
;对石岩资产进行评估。根据中审众环出具的众环专字(2018)022684号审计报告
、中联评估出具的中联评报字[2018]第1195号评估报告,广东特玻净资产账面价值
12,080.45万元,评估值25,807.39万元;根据中联评估出具的中联评报字[2018]第
1053号,石岩资产账面值合计2,486.41万元,评估值合计2,487.12万元。上述评估
结果经集团审核备案有效(备案号3817ZHGY2018115、3819ZHGY2018117)。相关详
细情况可见公司2018年9月29日对外披露的2018-097号公告。 2018年10月16日,公
司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了上述事项增资事项议案。相
关详细情况可见公司2018年10月17日对外披
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    露的2018-101号公告。 截至2018年11月底,石岩增资广东特玻事项已实施完毕
,并完成了工商登记变更手续。增资事项完成后,广东特玻注册资本增加至16445.
59万元,公司持有广东特玻53.48%的股权,中航通用飞机有限责任公司持有广东特
玻46.52%的股权,公司成为广东特玻的控股股东,广东特玻纳入公司合并报表范围
。 特此公告。
    中航三鑫股份限公司董事会
    二〇一八年十二月十一日

[2018-11-24](002163)中航三鑫:关于重大工程中标的公告
    证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-112
    中航三鑫股份有限公司
    关于重大工程中标的公告
    一、中标情况概述
    近日,在全国公共资源交易平台(四川省)网站(http://www.scggzy.gov.cn/
)上公示的中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市三鑫科
技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)为四川省机场集团有限公司在“成都天
府国际机场航站区幕墙工程施工一标段”的中标单位,工程项目中标价为人民币4.
67亿元。
    二、项目业主方介绍
    四川省机场集团有限公司,注册资本:289,094.24万元;法定代表人:李伟,注
册地址:成都市火车南站至机场12公里处;主营业务:机场投资;机场运营管理;
机场航空地面保障和地面运输服务等业务。
    四川省机场集团有限公司与公司不存在关联关系,近三年未与公司发生类似业
务。
    三、本次中标对公司的影响
    该中标项目金额占公司2017年度营业总收入的10.14%,合同履行不影响公司业
务的独立性,为公司经营业绩带来积极影响。
    四、其他风险提示
    目前,上述中标工程尚未接到招标单位发来的中标通知书,后续还需就项目主
合同进行商务谈判,合同正式签订时间尚未确定。
    该合同的签订尚需提交董事会审议,敬请投资者注意投资风险,关注公司后续
公告。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月二十四日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-11-23](002163)中航三鑫:关于海南特玻13%股权转让事项的进展公告
    证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-111
    中航三鑫股份有限公司
    关于海南特玻13%股权转让事项的进展公告
    2018年7月17日,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“中航三鑫”)
六届十三次董事会审议通过了《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》,公
司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。本次股权转让的价
格以经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司(以下简称“集团”)备案后
海南特玻净资产评估值为依据确定。相关详细情况可见公司2018年7月18日对外披露
的2018-081号公告。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令
第32号)相关规定,公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)和评估机构中联资产评估集团
有限公司(以下简称“中联评估”),以2018年5月31日为基准日,对海南特玻全部
股东权益进行审计、评估。根据中审众环出具的众环专字(2018)022724号审计报
告、中联评估出具的中联评报字[2018]第1394号评估报告,海南特玻净资产账面价
值25,256.15万元,评估值29,956.73万元。该评估结果经集团审核备案有效(备案
号3818ZHGY2018116)。因此,公司持有的海南特玻13%股权挂牌转让价格为不低于
3,894.38万元,最终交易价格根据挂牌结果确定。相关详细情况可见公司2018年9
月29日对外披露的2018-098号进展公告。 2018年10月16日,公司召开了2018年第五
次临时股东大会,会议审议通过了上述事项所涉及的相关议案。 2018年10月22日
,公司将海南特玻13%股权转让事项在北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开
挂牌,挂牌底价3,894.38万元。截至2018年11月16日,挂牌时间满20个工作日,共
征集到1个符合资格条件的意向受让方为海南新澳洋实业有限公司(以下简称“新澳洋”)。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年11月20日,公司向北交所确认新澳洋受让资质,北交所向新澳洋出具了
《受让资格通知书》,11月21日公司与新澳洋签订了《产权交易合同》,新澳洋向
北交所指定账户足额支付了此次股权转让价款3,894.38万元。相关内容如下: 一、
受让方基本情况介绍 1、公司名称:海南新澳洋实业有限公司 2、注册地址:澄迈
县老城开发区工业大道6.4公里处南侧 3、法定代表人:林晓绒 4、注册资本金:3
000万元人民币 5、主营业务:房地产开发与经营等业务 6、股东关系:揭阳市中
萃房地产开发有限公司持有新澳洋99%控股权。 新澳洋与公司不存在关联关系,近
三年未与公司发生类似业务。 二、协议主要内容
    1、转让方:是指中航三鑫股份有限公司,即甲方;
    2、受让方;是指海南新澳洋实业有限公司,即乙方;
    3、标的企业:是指海南中航特玻材料有限公司;
    4、产权转让
    本合同所涉及之标的企业海南中航特玻材料有限公司是合法存续的有限责任公
司,具有独立的企业法人资格。
    标的企业的全部资产经拥有评估资质的中联资产评估集团有限公司评估,出具
了以2018年5月31日为评估基准日的中联评报字[2018]第1394号《资产评估报告》。
    转让标的为甲方所持有的标的企业13%的股权,该股权上未作过任何形式的担保
,包括但不限于在该产权上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制
或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
    甲方将根据合同的约定将其持有的标的企业13%股权转让给乙方,乙方同意予以
受让。 5、转让价格:根据公开挂牌结果,本次股权转让的价格为人民币(大写)
    叁仟捌佰玖拾肆万叁仟捌佰元整(即:人民币3894.38万元)。
    6、支付时点:乙方已按照甲方和北交所要求支付的保证金人民币(大写)壹仟
壹佰陆拾捌万元整(即:人民币1168万元),将折抵为转让价款的一部分。剩余转
让价款人民币(大写)贰仟柒佰贰拾陆万叁仟捌佰元整(即:人民币2726.38万元
)在本合同签订后五个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
    甲乙双方同意在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内,由北京产权交易所
将乙方支付的全部转让价款人民币(小写)3894.38万元划转至甲方的银行账户。
    7、产权转让的审批及交割
    本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后 20 个工作日内,乙
方应促使标的企业到登记机关办理股权变更登记手续,甲方应给予必要的协助与配
合。
    8、本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由甲、乙
双方各自承担。
    三、股转后海南特玻的股权结构 股转后海南特玻的股权结构为:中航通用飞机
有限责任公司持有其30.84%股权;中航三鑫持有其27.44%股权;海南省发展控股有
限公司持有其16.39%;海南新澳洋实业有限公司持有其13%股权;韩平元持有其12.
33%股权。中航通用飞机有限责任公司将成为海南特玻的第一大股东。
    四、其他相关情况 2018月11月20日,公司收到韩平元先生发来的《<保持一致
行动的承诺>终止函》,主要内容下:
    “2013年12月10日,本人签署了《关于与中航三鑫股份有限公司保持一致行动
的承诺》(以下简称“《承诺》”),同意在承诺函所列事项中与中航三鑫采取一
致行动。
    经与中航三鑫友好协商,现根据中华人民共和国相关法律、法规及规范性文件
的规定,本人决定自本函出具之日起终止《承诺》。《承诺》终止后,本人将不
    再强制性的与中航三鑫在任何事项上采取一致行动。” 五、对上市公司的影响

    鉴于海南特玻股转后的股权结构及韩平元先生已出具的《<保持一致行动的承诺
>终止函》,海南特玻的控股股东将由本公司变更为中航通用飞机有限责任公司。
根据《企业会计准则》,从股权转让之日起,海南特玻不再纳入公司合并报表范围
,将对公司2018年度经营业绩产生积极影响,最终以年度审计结果为准。六、交易
后续安排 海南特玻将尽快办理后续工商登记变更手续。 公司将根据海南特玻实际
情况,尽快对委派至海南特玻的董事及高管人员做相应的调整。 七、备查文件 1、
《产权交易合同》 2、《<保持一致行动的承诺>终止函》。 特此公告。
    中航三鑫股份限公司董事会
    二〇一八年十一月二十三日

[2018-11-23]中航三鑫(002163):中航三鑫,中标4.67亿元幕墙工程施工项目
    ▇证券时报
  中航三鑫(002163)11月23日晚公告,近日,在全国公共资源交易平台(四川省)
网站上公示的信息显示,公司控股子公司三鑫科技为四川机场集团在“成都天府国
际机场航站区幕墙工程施工一标段”的中标单位,工程项目中标价为4.67亿元,占
公司2017年度营业总收入的10.14%。 

[2018-11-15](002163)中航三鑫:关于石岩城市更新项目获得搬迁补偿费的进展公告
    证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2018-110
    中航三鑫股份有限公司
    关于石岩城市更新项目获得搬迁补偿费的进展公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2017年9月14日,中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“中航三鑫”)
召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》,公
司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目,
相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更
新项目实施,公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生
产园区的设备进行搬迁,并开展人员安置等工作,以腾出该地块用于城市更新。公
司确定与启迪控股股份有限公司的全资子公司启迪科技城集团有限公司(以下简称
“启迪科技城”)合作该项目,以启迪科技城拥有控制权的深圳市启迪三鑫科技园
发展有限公司(以下简称“启迪三鑫科技园”)作为项目申报主体。公司近期与启
迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协
议》(以下简称“补偿协议”),相关情况如下:
    一、补偿协议对方基本情况
    1、公司名称:深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司
    2、法定代表人:权强传
    3、注册资本:5,000万元人民币
    4、注册地址:深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流中心美兰商务中心美
兰大厦1501
    5、主营业务:投资科技园项目(具体项目另行申报);房地产信息咨询;自有房产
的物业管理等业务
    6、股东关系:启迪(深圳)产业发展有限公司持有启迪三鑫科技园73%控股权
。启迪科技城是启迪(深圳)产业发展有限公司持股70%的控股股东。
    启迪三鑫科技园与公司不存在关联关系,近三年未与公司发生类似业务。
    二、协议主要内容
    启迪三鑫科技园同意向公司支付10,000万元的搬迁补偿费,搬迁补偿费包括人
员安置费用、设备拆除费用、运输费用、搬迁后的设备安装、调试及维修费用、设
备临时放置场地费、停工损失费等。
    石岩分公司房屋拆除及物业分配等事宜需另行签订协议进行约定,本协议约定
的搬迁补偿费事项与启迪三鑫科技园向公司履行回迁物业分配事项无关。
    公司逾期搬迁或者启迪三鑫科技园未按期支付补偿款,每逾期一天,违约方需
按照搬迁补偿费总额的万分之五向守约方支付违约金。
    三、城市更新项目相关审批情况
    2018年10月24日,根据宝安区城市更新局官网通知公告,“宝安区石岩街道中
航三鑫玻璃加工厂城市更新单元”已被列入《2018年深圳市宝安区城市更新单元第
七批计划》,拆除重建用地面积
    32376.22(平方米),其他详细情况可在宝安区城市更新局官网(http://www.
baoan.gov.cn/csgxj/)上查询。目前,尚未取得宝安区城市更新局有关的书面文
件。
    四、对上市公司的影响
    上述10,000万元搬迁补偿费将会列入公司2018年度合并报表损益科目,对公司2
018年度经营业绩产生较大影响。
    除前述补偿款外,公司将与启迪三鑫科技园就回迁物业分配事项另行签订协议
解决。
    五、备查文件
    《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》
    后续相关情况请投资者关注进展公告,并注意投资风险。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十五日

[2018-11-13](002163)中航三鑫:公告
    关于子公司三鑫科技收到深圳前海控股大厦中标通知书的公告
    证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-109
    中航三鑫股份有限公司
    关于子公司三鑫科技收到深圳前海控股大厦中标通知书的公告
    中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市三鑫科技发展
有限公司(以下简称“三鑫科技”)近期接到中建三局集团有限公司发来的《中标
通知书》,确定三鑫科技为深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程的中标单位
,具体内容如下:
    一、中标情况概述
    1、招标项目名称:深圳前海控股大厦施工总承包项目幕墙工程
    2、招标方:中建三局集团有限公司
    3、中标人:深圳市三鑫科技发展有限公司
    4、中标价格:人民币210,194,215.35元
    5、中标工期:工期303日历天。
    6、基础项目内容:招标图纸、工程量清单中包括的深圳前海控股大厦施工总承
包项目的所有幕墙工程。
    二、合同对方情况
    中建三局集团有限公司注册资本为800,000万元;法定代表人:陈华元;注册地
址:武汉市关山路552号;主营业务:各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技
术开发与转让等业务。
    中建三局集团有限公司与本公司不存在关联关系,近三年累计与三鑫科技发生
类似业务80,373.82万元。
    三、本次中标对公司的影响
    本次项目中标总额为人民币210,194,215.35元,占公司2017年度营业总收入的4
.56%,中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营业绩产生积极的
影响,该项目不影响公司经营的独立性。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    四、中标风险提示
    目前,上述工程尚需进行商务谈判、签署正式合同,存在不确定性。
    该合同的签订尚需提交公司董事会审议,公司将在审批程序完成后披露合同签
订的有关情况。
    特此公告。
    中航三鑫股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十三日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年11月09日
    调研公司:民生证券,德意志银行,知著投资,太盟投资集团,宏盛资本,DonCapita
l
    接待人:副总经理、董事会秘书、总会计师:姚婧,证券事务代表:冯琳琳,资本法
务部:罗炯波
    调研内容:1、问:介绍公司基本情况?
   答:公司目前主营业务为幕墙工程、特玻原片以及玻璃深加工。在公司2007年上
市初期主要从事幕墙工程及玻璃深加工业务,玻璃深加工生产基地主要在深圳石岩
及惠州大亚湾;上市后,开始向特玻原片制造及其深加工产业延伸,分别投资建设
了海南生产基地和蚌埠生产基地。2010年、2011年随着部分生产线的陆续建成,公
司实现了较好的盈利。2012年随着玻璃产品价格大幅度下滑、欧盟双反等影响,公
司特玻原片及玻璃深加工业务均受到了严重影响。公司努力通过技改、优化管理流
程和生产工艺、减员增效等一系列措施,降低生产能耗及成本,不断提高产品质量
和产品竞争力。截至今年3季度末,公司的蚌埠生产基地已实现扭亏转盈,海南生产
基地也大幅减亏。幕墙工程方面,主要以控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司
为平台开展经营,承接的项目以机场建设、市政工程以及高端楼宇为主,尤其是在
机场建设方面公司有较强的实力。公司计划充分发挥这方面的优势,借着国家发展
通航产业的东风,依托国有股东的支持,积极向通航机场建设方面拓展和发展。
2、问:海南中航特玻材料有限公司目前生产情况?
   答:为了满足日益提高的环保要求、优化技术性能,提升产品竞争力,海南中航
特玻2号线、3号线目前正在进行技改。海南中航特玻1号线处于生产状态。
3、问:海南中航特玻1号生产线产量及产品结构介绍?
   答:海南中航特玻1号线是薄玻璃生产线,日熔化量为600吨/天,可生产汽车级玻
璃及建筑玻璃,并根据订单情况调节两类产品比例。
4、问:今年以来玻璃价格上涨的看法以及公司玻璃产业发展计划?
   答:今年以来,玻璃市场库存降低,浮法玻璃产品价格有明显上涨,但随着玻璃
产品价格上涨,国内不少玻璃生产线也相继点火,如果价格继续维持在较高位置,
不排除国内会有更多已停产的生产线点火复产。加上部分规模较大的玻璃制造企业
通过进一步扩大产能等方式形成规模化效应,降低单位产品成本,对未来玻璃产品
价格也会带来下行压力。在玻璃产业方面,公司目前没有减产计划。已有生产线,
在生产线技改完成后,公司会综合考虑国家政策和市场情况等因素,对复产事宜进
行科学决策。公司未来会侧重于细分领域,尽可能多生产个性化、差异化的特玻产品。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-20.66 成交量:3135.00万股 成交金额:17974.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证|709.97        |293.56        |
|券营业部                              |              |              |
|国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业|655.42        |2.94          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业|443.45        |20.23         |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司鸡西中心大街证券营|318.75        |50.38         |
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|255.09        |7.81          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路|--            |778.12        |
|证券营业部                            |              |              |
|第一创业证券股份有限公司北京新街口北大|--            |456.78        |
|街证券营业部                          |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄裕华路证券营|--            |392.37        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|104.02        |370.60        |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券|--            |321.36        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-22|4.05  |32.00   |129.60  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司咸阳沈兴|限公司咸阳沈兴|
|          |      |        |        |北路证券营业部|北路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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