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远 望 谷(002161)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈远望谷002161≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月21日(002161)远 望 谷:关于第六届董事会及第六届监事会成员的
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:353000000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:不超过10名特定投资者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:83932874股; 发行价格:7.61元/股;预
           计募集资金:638729200元; 方案进度:停止实施 发行对象:左德昌、李
           亮、罗肖、崔竞一、刘彬、肖丽影、于琳、陈泉霖、兴业证券股份有限
           公司、南国红豆控股有限公司、上海土犇资产管理有限公司-勇哥新三板
           私募基金、安信证券股份有限公司、刘勇、胡松涛、华福证券有限责任
           公司、东莞证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、广东金睿和投
           资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号、广东金睿和投资管理有限
           公司-金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生
           、鲍文韬、梁振平、万联证券股份有限公司、邢台市众创贸易咨询有限
           公司、徐娜、朱功超、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)
机构调研:1)2018年06月13日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:5166.22万 同比增:324.96 营业收入:1.10亿 同比增:39.40
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0698│ -0.2420│ -0.1074│ -0.0948│ -0.0310
每股净资产      │  1.9666│  1.8982│  2.0350│  2.0549│  2.1985
每股资本公积金  │  0.5810│  0.5928│  0.5155│  0.5236│  0.6740
每股未分配利润  │  0.2857│  0.2159│  0.4251│  0.4378│  0.4264
加权净资产收益率│  3.6200│-11.8400│ -4.9900│ -4.2400│ -1.3700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0698│ -0.2420│ -0.1074│ -0.0948│ -0.0310
每股净资产      │  1.9666│  1.8982│  2.0350│  2.0549│  2.1985
每股资本公积金  │  0.5810│  0.5928│  0.5155│  0.5236│  0.6740
每股未分配利润  │  0.2857│  0.2159│  0.4251│  0.4378│  0.4264
摊薄净资产收益率│  3.5510│-12.7496│ -5.2793│ -4.6125│ -1.3837
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A 股简称:远望谷 代码:002161   │总股本(万):73975.74   │法人:陈光珠
上市日期:2007-08-21 发行价:13.3│A 股  (万):69390.4523 │总经理:陈光珠
上市推荐:中信建投证券股份有限公司│限售流通A股(万):4585.2877│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中信建投证券股份有限公司│主营范围:射频识别技术(RFID)及系统解决方
电话:0755-26711735 董秘:马琳  │案的开发,射频识别系统产品的生产、销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0698
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    2018年        │   -0.2420│   -0.1074│   -0.0948│   -0.0310
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    2017年        │    0.0031│   -0.0448│   -0.0302│   -0.0209
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    2016年        │    0.0544│   -0.0221│   -0.0057│    0.0021
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    2015年        │    0.0256│    0.0047│    0.0056│    0.0040
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[2019-05-21](002161)远 望 谷:关于第六届董事会及第六届监事会成员的公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-067
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于第六届董事会及第六届监事会成员的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召
开2018年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的
议案》。同日,公司召开职工代表大会,选举李自良先生为公司第六届监事会职工
代表监事,任期三年。李自良先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股
东代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事简历请参见本公告附件。公
司第六届董事会及监事会成员名单如下:
    一、第六届董事会成员名单
    董 事 长:陈光珠女士
    独立董事:王滨生先生
    独立董事:蔡敬侠女士
    独立董事:张大志先生
    董 事:王立军先生
    董 事:马琳女士
    董 事:徐超洋先生
    二、第六届监事会成员名单
    监事会主席:李自良先生
    监事:刘兵先生
    监事:师莉萍女士
    三、其他事项
    1、王滨生先生、蔡敬侠女士、张大志先生的独立董事任职资格经深圳证券交易
所审核无异议。
    2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
    3、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    公司对第五届董事会及监事会成员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
    二〇一九年五月二十一日
    附件:职工代表监事简历
    李自良,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年7月毕业于西
安电子科技大学,电子工程专业,学士学位。1984年8月至2004年在桂林长海机器厂
(国防军工 722 厂)工作,先后任仪表处任计量室主任,经营计划处处长、医疗
仪器分厂厂长,高级工程师,销售分公司副总经理和军用雷达室主任,2004年至今
任职于公司,先后任中试部、射频智能部、品质部部门经理、实验室经理,现任公
司职工代表监事。
    李自良先生未持有本公司股份,在公司控股股东徐玉锁先生控制的非上市公司
及上市公司控制的公司深圳市远望谷集团有限公司,担任监事职务,与本公司控股
股东存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。
    李自良先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列
情形;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件
。经在最高人民法院网查询确认,李自良先生不属于“失信被执行人”。

[2019-05-21](002161)远 望 谷:2018年年度股东大会决议公告
    2018 年年度股东大会决议公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-064
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议时间:2019年5月20日(星期一)14:00
    2、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼
会议室
    3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开
    4、会议召集人:公司第五届董事会
    5、会议主持人:董事长陈光珠女士
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规
定。
    二、本次股东大会出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共18人,代表有表决权的
股份数为222,314,211股,占公司有表决权股份总数739,757,400股的30.0523%。其
中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共6人,
    2018 年年度股东大会决议公告
    代表有表决权的股份数为221,299,929股,占公司有表决权股份总数739,757,40
0股的29.9152%;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表有表决权的股份数为1,
014,282股,占公司有表决权股份总数739,757,400股的0.1371%。
    2、出席会议其他人员
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员和
聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提
案:
    1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意221,622,329股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6888%;反对691,882股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3112%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意221,622,329股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6888%;反对691,882股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3112%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    3、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    2018 年年度股东大会决议公告
    表决结果:同意221,622,329股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6888%;反对691,882股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3112%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
    表决结果:同意221,615,029股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6855%;反对699,182股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3145%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意221,615,029股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6855%;反对699,182股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3145%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意19,023,960股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的96.4550%;反对699,182股,占出席股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的3.5450%;弃权0股,占出席股东大会的中小
投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    6、审议通过了《关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案
》
    2018 年年度股东大会决议公告
    表决结果:同意221,615,529股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6857%;反对698,682股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3143%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意19,024,460股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的96.4576%;反对698,682股,占出席股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的3.5424%;弃权0股,占出席股东大会的中小
投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    7、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》
    表决结果:同意221,621,829股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6886%;反对692,382股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3114%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意19,030,760股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的96.4895%;反对692,382股,占出席股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的3.5105%;弃权0股,占出席股东大会的中小
投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    8、审议通过了《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
    表决结果:同意221,622,329股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6888%;反对691,882股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3112%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    2018 年年度股东大会决议公告
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    9、审议通过了《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
    表决结果:同意221,615,029股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6855%;反对699,182股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3145%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况:同意19,023,960股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的96.4550%;反对699,182股,占出席股东大会的中
小投资者股东所持有表决权股份总数的3.5450%;弃权0股,占出席股东大会的中小
投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    10、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
    表决结果:同意221,615,029股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.6855%;反对699,182股,占出席股东大会的股东及股
东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.3145%;弃权0股,占出席股东大会的
股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0.0000%。
    本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
    11、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票表决方式选举公司第六届董事会非独立董事,应选人数为4
人,根据表决结果,陈光珠女士、马琳女士、徐超洋先生、王立军先生当选为公司
第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    11.1选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果:同意221,300,000股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代
    2018 年年度股东大会决议公告
    表人所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,931股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8578%。
    11.2选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果:同意221,299,935股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,866股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%。
    11.3选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果:同意221,299,935股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,866股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%。
    11.4选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    表决结果:同意221,299,935股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,866股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%。
    12、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    本议案为差额选举,应选独立董事3人,根据表决结果,王滨先生、张大志先生
和蔡敬侠女士当选为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:
    12.1选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果:同意221,299,934股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,865股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%%。
    2018 年年度股东大会决议公告
    12.2选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果:同意5股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决
权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意5股,占出席股东大会的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的0.0000%。
    12.3选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果:同意221,299,934股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,865股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%。
    12.4选举蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事
    表决结果:同意221,299,930股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    其中,中小投资者的表决结果:同意18,708,861股,占出席股东大会的中小投
资者股东所持有表决权股份总数的94.8574%。
    13、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票表决方式选举公司第六届监事会非职工代表监事,应选人
数为2人,根据表决结果,师莉萍女士、刘兵先生当选为公司第六届监事会非职工代
表监事,具体表决结果如下:
    13.1选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意221,299,932股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    13.2选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意221,299,934股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人
所持有表决权股份总数的99.5438%。
    2018 年年度股东大会决议公告
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:殷长龙、薛扬
    3、结论性意见:
    本所律师认为,贵公司2018年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会决议
;
    2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司20
18年年度股东大会的法律意见书》(国枫律股字[2019] C0094号)。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-21](002161)远 望 谷:第六届董事会第一次会议决议公告
    第六届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-065
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一
次会议于2019年5月20日以电话、电子邮件等方式发出,并于2019年5月20日以通讯
表决的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“
《章程》”)第一百一十七条:董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限
为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方
式随时通知召开会议。
    本次董事会会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会
议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公
司第六届董事会董事长的议案》。
    经审议,选举陈光珠女士为公司第六届董事会董事长。
    (二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第
六届董事会专门委员会成员的议案》。
    经审议,第六届董事会专门委员会委员名单如下:
    1、提名委员会委员:张大志先生、王滨生先生、陈光珠女士。
    第六届董事会第一次会议决议公告
    2、薪酬与考核委员会委员:王滨生先生、张大志先生、徐超洋先生。
    3、审计委员会委员:蔡敬侠女士、张大志先生、马琳女士。
    4、战略投资委员会委员:陈光珠女士、王滨生先生、蔡敬侠女士、徐超洋先生
、王立军先生。
    (三)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
    经审议,公司聘任陈光珠女士担任总裁职务;成世毅先生、武岳山先生、王立
军先生、吴岸(WU AN)先生担任高级副总裁职务;宋晨曦先生担任财务总监为公司
财务负责人;马琳女士担任董事会秘书职务。本次聘任的公司高级管理人员简历见
附件。
    上届高级管理人员自本次董事会结束之日起离任。公司董事会对上届高级管理
人员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    马琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并已经深圳证券
交易所审查无异议。公司董事会秘书通讯方式如下:
    联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼
    邮 编:518052
    电子邮箱:stock@invengo.cn
    联系电话:0755-26711735
    传 真:0755-26711693
    独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    (四)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高
级管理人员2019年薪酬计划的议案》。
    陈光珠女士、王立军先生、马琳女士兼任公司董事,且其薪酬计划已经2018年
年度股东大会审议通过,本次会议仅审议未兼任董事的高级管理人员薪酬计划。公
司未兼任董事的高级管理人员2019年度薪酬由月薪和绩效奖励两部分构成,具体如
下:
    第六届董事会第一次会议决议公告
    姓名
    职务
    月薪
    (万元)
    绩效奖励
    (万元)
    合计
    备注
    成世毅
    高级副总裁
    4.00
    ---
    ---
    绩效奖励将于次年结合公司经营效益,根据个人上年度业绩考核确定。
    武岳山
    高级副总裁
    3.00
    吴 岸
    (WU AN)
    高级副总裁
    5.00
    宋晨曦
    财务负责人财务总监
    4.70
    独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董
事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十一日
    第六届董事会第一次会议决议公告
    附件:高级管理人员简历
    陈光珠,女,1965年生,EMBA。曾任职于武汉市710厂研究所、89748部队技术
室,1999年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司运营总监
、高级副总裁、代理总裁,现任公司董事长兼总裁。
    陈光珠女士持有公司股份34,866,728股,占公司总股本4.71%,与本公司控股股
东徐玉锁先生为夫妻关系,与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人;董事徐超洋为
其子,存在关联关系。
    陈光珠女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。经在最高人民法院网查询确认,陈光珠女士不属于“失信被执行人”。
    成世毅,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学学士。曾任职于
兰州铁路局兰西车辆段,1999年至今任职于公司,现任公司高级副总裁职务。
    成世毅先生持有公司197,400股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司
百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关
系。
    成世毅先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。经在最高人民法院网查询确认,成世毅先生不属于“失信被执行人”。
    武岳山,男,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于
西安电子科技大学,西北大学,2002年至今任职于公司,现任公司高级副总裁职务
。
    武岳山先生持有公司1,100,028股份,与本公司控股股东、实际控制人及持
    第六届董事会第一次会议决议公告
    有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不
存在关联关系。
    武岳山先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。经在最高人民法院网查询确认,武岳山先生不属于“失信被执行人”。
    吴岸(WU AN),男,1967 年生,英国国籍,剑桥大学 MBA。曾任职于 IBM、
惠普(HP)、飞利浦(Philips)、华为及其他高新技术公司,担任中国、亚洲和欧
洲等地区的高管。2017 年 3 月起任职于公司,现任公司高级副总裁职务。
    吴岸先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
    吴岸先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 
条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件;吴岸先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的行政处罚和证券
交易所惩戒。
    王立军,男,1965年生,加拿大籍,毕业于清华大学自动化专业,工程学士及
工程硕士学位,加拿大温哥华大不列颠哥伦比亚大学应用科学硕士。现任公司董事
、高级副总裁职务。
    职业履历:
    1.马思特(上海)化学有限公司,曾任中国区法人代表、总经理;
    2.四川省宜宾普什集团有限公司(五粮液全资子集团),曾任副总裁;
    3、赫斯基注塑系统有限公司,曾任中国北部及西部地区经理;
    4、Stothert工程有限责任公司,曾任过程工程师、项目经理。
    王立军先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百
    第六届董事会第一次会议决议公告
    分之五以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
    王立军先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。王立军先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。
    宋晨曦,男,1983年生,中国国籍,毕业于天津财经大学会计学专业,硕士学
位。中国注册会计师。2018年7月起任职于公司,现任国际业务总部财务总监;
    职业履历:
    1、国美控股集团,曾任投资管理中心总监;
    2、国美金融科技有限公司(股票代码HK 0628),曾任首席财务官;
    3、中国优材控股有限公司(股票代码HK 1885),曾任财务总监;
    4、德勤华永会计师事务所有限公司,曾任高级审计师;
    宋晨曦先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。
    宋晨曦先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。经在最高人民法院网查询确认,宋晨曦先生不属于“失信被执行人”。
    马琳,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,
硕士学位。曾任职于深圳市大盛投资有限公司、清华大学经济管理学院深圳办公室
,2006年至今任职于公司,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
    马琳女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分
    第六届董事会第一次会议决议公告
    之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关
系。
    马琳女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 
条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条
件。经在最高人民法院网查询确认,马琳女士不属于“失信被执行人”。

[2019-05-21](002161)远 望 谷:第六届监事会第一次会议决议公告
    第六届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-066
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第一
次会议通知于2019年5月20日以电话及电子邮件的方式发出,并于2019年5月20日在
公司会议室以现场举手表决方式召开。
    根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)
,第一百四十七条:监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会
议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通
知召开会议。
    本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。半数以上监事推举李自良先生主
持会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主
席的议案》。
    经审议,选举李自良先生为第六届监事会主席。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    第六届监事会第一次会议决议公告
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-14](002161)远望谷:关于2018年年度报告的更正公告
    1
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-062
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于2018年年度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月27日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-038)。因相关
人员工作疏忽,对上述公告中“年度报告披露日前一个月末普通股股东总数”披露
错误,现作更正说明如下:
    原披露内容:
    年度报告披露日前一个月末普通股股东总数:96,241
    现更正为:
    年度报告披露日前一个月末普通股股东总数:91,527
    原公告其他内容不变,公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,公司将
进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核,避免类似问题出现。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十三日

[2019-05-10](002161)远望谷:关于2016年股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-061
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于2016年股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召
开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关
于注销2016年股权激励计划剩余股票期权的议案》,详情请参见公司于2019年4月2
7日披露的《关于注销2016年股权激励计划剩余股票期权的公告》(刊载于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
    以2017年度净利润为基数,公司2018年度净利润增长率未达到《2016年股票期
权激励计划实施考核办法》中对公司整体业绩考评指标的要求,根据《2016 年股权
激励计划》的相关规定,公司首次授予股票期权的第三个行权期及预留部分股票期
权的第二个行权期不符合可行权条件,公司相应对激励对象已获授、尚未行权的股
票期权,共计191.5万份予以注销。本次注销详情如下:
    注销行权期
    涉及激励对象人数
    期权注销数量(份)
    剩余期权数量
    首次授予的股票期权
    22
    1,380,000
    0
    预留部分的股票期权
    9
    535,000
    0
    合计
    31
    1,915,000
    0
    2019年5月9日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司
已完成上述股票期权的注销事宜。公司2016年股票期权激励计划已授予、尚未行权
期权数量为0份,公司股票期权激励计划已实施结束。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十日

[2019-05-10](002161)远望谷:关于增加临时子提案暨召开2018年年度股东大会的补充通知
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-060
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于增加临时子提案暨召开2018年年度股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年5月20
日(星期一)14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦2
7楼会议室召开2018年年度股东大会,审议公司董事会、监事会提交的相关议案。
详情请参见公司于2019年5月6日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(
刊载于巨潮资讯网)。
    2019年5月9日,公司董事会收到控股股东徐玉锁先生提交的《关于增加2018年
年度股东大会临时提案的函》。同日,公司召开第五届董事会第四十七次(临时)
会议,审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。详情请参见
公司于2019年5月10日披露的《第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告》(
刊载于巨潮资讯网)。
    经公司董事会核查,徐玉锁先生直接持有公司166,426,913股,占公司股份总数
的22.5%,符合向股东大会提交临时提案的主体资格。临时提案的内容处于股东大
会职权范围内,具有明确议题和具体决议事项,符合《公司法》及《深圳市远望谷
信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,且相关议题
已经公司董事会审议通过,公司董事会同意将《关于提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》相关内容,作为2018年年度股东大会审议事项《关于选举公司第六届
董事会独立董事的议案》之子议案,提交本次股东大会审议。
    除上述相关事项,2018年年度股东大会其他会议事项安排不变,现将本次 会议
的有关事项通知如下
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。2019年4月25日召开的公司第五届
董事会第四十五次会议决定召开公司2018年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开日期、时间:2019年5月20日(星期一)14:00
    网络投票日期、时间:2019年5月19日至2019年5月20日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日9
:30—11:30,13:00—15:00;
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2
019年5月20日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东
委托的代理人不必是公司的股东;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    6、会议的股权登记日:2019年5月14日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部
大厦27楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
    6、《关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案》
    7、《关于续聘2019年审计机构的议案》
    8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
    9、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
    10、《关于公司独立董事津贴的议案》
    11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
    11.01选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.02选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.03选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    11.04选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    12.01选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    12.02选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    12.03选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    12.04选举蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事
    13、《关于公司监事会换届选举的议案》
    13.01选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    13.02选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案5、6、7、9、11、12属于影响中
小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单
独计票,并及时公开披露;
    议案11、12、13均采取累积投票的方式表决。其中,应选非独立董事4人,应选
独立董事3人(独立董事候选人4人,为差额选举),应选非职工代表监事2人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得
超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人王滨生先生、狄瑞鹏先生、张大志先生、蔡敬侠女士的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    上述提案已经公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十二次会
议和第五届董事会第四十七次(临时)会议审议通过。详情请查阅2019年4月27日披
露的《第五届董事会第四十五次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决
议公告》及其他相关公告和2019年5月10日披露的《第五届董事会第四十七次(临
时)会议决议公告》(刊载于巨潮资讯网)。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票
    提案
    1.00
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于2018年年度报告及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于2018年度财务决算报告的议案
    √
    5.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    6.00
    关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案
    √
    7.00
    关于续聘2019年审计机构的议案
    √
    8.00
    关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案
    √
    9.00
    关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案
    √
    10.00
    关于公司独立董事津贴的议案
    √
    累积投票
    提案
    11.00
    关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选人数(4)人
    11.01
    选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    √
    11.02
    选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    √
    11.03
    选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    √
    11.04
    选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    √
    12.00
    关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
    应选人数(3)人
    12.01
    选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    12.02
    选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    12.03
    选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    12.04
    选举蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事
    √
    13.00
    关于公司监事会换届选举的议案
    应选人数(2)人
    13.01
    选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    √
    13.02
    选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    √
    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记
    法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业
执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。
    2、自然人股东登记
    自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委
    托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
    3、登记时间
    2019年5月14日~16日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮
件方式登记。
    4、登记地点
    深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼投资证券部。


    5、注意事项
    出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。)
    六、其他事项
    1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知
    3、会议联系方式:
    联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼
    联系人:方晓涛
    电 话:0755-26711735
    Email:stock@invengo.cn
    七、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十五次会议决议;
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十二次会议决议;
    3、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十七次(临时)
    会议决议;
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362161”,投票简称为“远望
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数
 填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案12,采用差额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
    (3)选举监事(如提案13,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
    相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日15:00,结束时间为2019年
5月20日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公
司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人姓名: 委托人持股性质:
    委托人证券账号: 持股数量: 股
    委托人身份证号码:
    (法人股东营业执照或统一社会信用代码号):
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    (受托人为法人的,请提供营业执照或统一社会信用代码号):
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于2018年度董事会工作报告的议案
    √
    2.00
    关于2018年度监事会工作报告的议案
    √
    3.00
    关于2018年年度报告及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于2018年度财务决算报告的议案
    √
    5.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    6.00
    关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案
    √
    7.00
    关于续聘2019年审计机构的议案
    √
    8.00
    关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案
    √
    9.00
    关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案
    √
    10.00
    关于公司独立董事津贴的议案
    √
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    11.00
    关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选人数(4)人
    11.01
    选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    √
    票
    11.02
    选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    √
    票
    11.03
    选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    √
    票
    11.04
    选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    √
    票
    累积投票提案
    采用差额选举,填报投给候选人的选举票数
    12.00
    关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
    应选人数(3)人
    12.01
    选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    票
    12.02
    选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    票
    12.03
    选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    √
    票
    12.04
    选举蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事
    √
    票
    累积投票提案
    采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    13.00
    关于公司监事会换届选举的议案
    应选人数(2)人
    13.01
    选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    √
    票
    13.02
    选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    √
    票
    如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的
意见表决。
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-05-10](002161)远望谷:第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
    第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-059
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
十七次(临时)会议于2019年5月9日以电话、电子邮件等方式发出,并于2019年5月
9日以通讯表决的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(
以下简称“《章程》”)第一百一十七条:董事会召开临时董事会会议的通知方式
和通知时限为:于会议召开3日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头
、电话等方式随时通知召开会议。
    本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会
议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》。
    公司第五届董事会提名委员会成员对拟任独立董事候选人的任职资格、职业经
历等进行了审查,形成一致意见,向董事会举荐蔡敬侠女士为公司第六届董事会独
立董事候选人。经公司第五届董事会第四十七次(临时)会议审议通过,同意提名
蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)。
    第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
    蔡敬侠女士已取得上市公司独立董事资格证书,其任职资格符合担任上市公 司
独立董事的条件,能够胜任上市公司独立董事的职责要求,具备履行独立董事职责
所必需的工作经验。本次提名独立董事候选人,不会导致公司第六届董事会拟任董
事成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数,总计超过公司
董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审核无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董
事关于第五届董事会第四十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。《独立董事
候选人声明》《独立董事提名人声明》(刊载于巨潮资讯网)。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十七次(临时)会议
决议;
    2、独立董事关于第五届董事会第四十七次(临时)会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十日
    第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
    附件:独立董事候选人简历
    蔡敬侠,女,1967年生,清华大学工商管理硕士,高级会计师、中国注册会计
师,孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人,广东德美精细化工
股份有限公司财务总监、总经理助理;现任广东德美精细化工集团股份有限公司副
总经理兼广东德运创业投资有限公司总经理,并担任佳士科技 (300193)独立董事
职务。被评为佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众
创新先进人物及顺德区二类高层次人才,曾担任广东省国家级孵化器培育单位评审
专家、广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。
    蔡敬侠女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 百
分之五以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人 员
不存在关联关系。蔡敬侠女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司
董事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.
3 条所列情形;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网
查询确认,蔡敬侠女士不属于“失信被执行人”。

[2019-05-06](002161)远望谷:关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告
    1
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-057
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于召开公司2018年年度股东大会通知的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”) 于20
19年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-050)。
在“二、会议审议事项”部分中,会议审议事项中议案第6-7项与提案编码中提案6.
00-7.00的顺序不一致,为避免投资者投票操作误差,现作更正说明如下:
    原披露内容:
    二、会议审议事项
    1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
    6、《关于续聘2019年审计机构的议案》
    7、《关于制订公司未来三年(2019--2021 年)股东回报规划的议案》
    8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
    9、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
    10、《关于公司独立董事津贴的议案》
    11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
    11.01 选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.02 选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.03 选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    2
    11.04 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    12.01 选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    12.02 选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    12.03 选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    13、《关于公司监事会换届选举的议案》
    13.01 选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    13.02 选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    现更正为:
    二、会议审议事项
    1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
    4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
    5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
    6、《关于制订公司未来三年(2019--2021年)股东回报规划的议案》
    7、《关于续聘2019年审计机构的议案》
    8、《关于拟减持公司持有的思维列控部分股票的议案》
    9、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬计划的议案》
    10、《关于公司独立董事津贴的议案》
    11、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
    11.01选举陈光珠女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.02选举马琳女士为公司第六届董事会非独立董事
    11.03选举徐超洋先生为公司第六届董事会非独立董事
    11.04选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事
    12、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    12.01选举王滨生先生为公司第六届董事会独立董事
    12.02选举狄瑞鹏先生为公司第六届董事会独立董事
    3
    12.03选举张大志先生为公司第六届董事会独立董事
    13、《关于公司监事会换届选举的议案》
    13.01选举师莉萍女士为第六届监事会非职工代表监事
    13.02选举刘兵先生为第六届监事会非职工代表监事
    原公告其他内容不变,公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,公司将
进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核,避免类似问题出现。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月六日

[2019-05-06](002161)远望谷:关于股份回购的进展公告
    关于股份回购的进展公告
    证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-056
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司
    关于股份回购的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召
开了第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司部分股份
的议案》(以下简称“《回购议案》”)。为严格符合《上市公司回购社会公众股
份管理办法(试行)》(以下简称“《回购管理办法》”)、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“《回购补充规定》”)及《深
圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》(以下简称“《回购股
份指引》”)等有关规定的要求,公司对《回购议案》作出修订。
    2019年1月30日,公司召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,审议通过了
《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》,详情请参见公司于2019年1月31
日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》(以下简称“《股份回购
方案》”)(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网)。
    2019年2月15日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《股份回
购方案》。
    根据《回购管理办法》《回购补充规定》及《回购股份指引》等相关规定,上
市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份情况公告如下:
    截至2019年4月30日,公司股份回购专用证券账户尚未买入相关股票,公司股份
回购的实施符合《股份回购方案》及相关法律法规的要求。
    关于股份回购的进展公告
    公司将根据市场情况,在股份回购期限内按照《股份回购方案》妥善实施股份
回购计划。并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
以及巨潮资讯网,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
    二〇一九年五月六日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月13日
    调研公司:招商证券,光大证券股份有限公司,金元证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:马琳,证券事务代表:方晓涛
    调研内容:1、问:我们想了解一下远望谷整体的行业发展情况,能否请马总给
我们介绍一下?
   答:公司是国内最早的RFID上市企业,聚焦铁路、图书、零售三大市场;同时在
布局培育纺织洗涤、车联网、智慧旅游等行业,公司的战略资源投入做了合理的分
配;目前这三个聚焦行业,远望谷有较高的市场占有率。1、铁路行业:公司参与
的中国铁路车号自动识别系统是亚洲最大的RFID物联网工程之一,目前已成为铁路R
FID产品的龙头企业,产品遍及全国18个铁路局(集团)、八万多公里铁路线,市
场占有率超过50%,我们的产品拥有国有自主知识产权。2、图书行业:公司从2005
年就开始进入图书市场,国内市场占有率50%以上。图书业务聚焦全球,2014年收购
澳洲的公司FE Technologies Pty Ltd,国内外技术互通,产品技术及性能保持领
先。除了图书馆外,各地市政府也倡导文化产业建设,24小时自助图书馆市场也有
望取得突破。3、零售行业:公司在2016年已关注到该行业的市场发展前景十分可观
,基于对该市场的前瞻性把握,公司提前布局,2017年就有落地产品,零售行业目
前还是在投入阶段。去年,我司与天虹合作共同打造基于超高频RFID技术的无人值
守便利店Well-Go以及零售新物种——全球in选,随后联合海航供销大集在海南、
湖南、上海等推出可规模化复制的酷铺(CCOOP)无人便利店酷铺。公司后续将持续
加大对无人零售领域的市场开拓力度和资源投入。4、纺织洗涤:2016年,公司收
购法国TAGSYS公司,这个行业技术在国外比较成熟,主要是实现对酒店的床单等布
草清洗流转过程的管理,上海和杭州已有酒店开始将布草的业务外包给第三方公司
,把海外的这种模式往国内引进。5、智慧旅游:智慧旅游业务主要是基于上海智慧
旅游 RFID 护照方案的合作经验及技术积累,向其他有着丰富旅游资源的城市进行
复制。6、车联网:该项目一直有专门的团队在跟进,公司读写器产品已通过相关测试,并入围核心硬件产品供应商。
2、问:您怎么看物联网未来行业的发展?
   答:公司管理团队坚定看好物联网行业的未来发展,我们聚焦战略业务,并布局
培育新的市场领域。
3、问:公司的研发方向有哪些?
   答:公司一直重视研发,研发人员占比超过40%,每年研发投入资金占营业收入
比例均超过10%,不断打造核心竞争力。公司研发的主要产品包括RFID读写装置、电
子标签、天线、芯片以及应用软件等。公司有专业的芯片研发团队,已经全面掌控
RFID电子标签芯片核心技术,在图书行业每年有超过3000万片应用市场。
4、问:高频RFID和超高频RFID产品有什么不同?
   答:超高频RFID有独特的优势,可以多标签识别、高速移动读取、识别距离远。

5、问:其他竞争对手的情况如何?是否有做比较?
   答:对竞争对手我们不便做评价,但大家在RFID的细分领域下都会有各自的优势
,远望谷在战略聚焦市场有市场先入优势,具备技术创新优势。行业的发展需要大
家共同的努力。
6、问:国内外业务的占比情况?
   答:公司去年国际市场收入占比超过44%。
7、问:公司未来业绩的增长点有哪些?
   答:铁路市场,我们一直致力于以物联网技术助力打造中国智慧铁路车辆管理体
系,近年来储备了很多新的应用技术及产品,未来相信我们可以抓住这个发展的契
机;图书市场,持续推进图书业务产业链整合,智慧图书馆系统及大数据应用场景
将成为未来增长点;零售市场,继续聚焦服饰行业、商超百货领域,聚焦以RFID为
基础的多感知融合技术,成为新零售全场景数据应用服务商。同时,公司将持续发
展纺织品洗涤、智慧旅游和车联网、烟酒防伪等业务,培育新的收入利润增长点。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-19 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.52 成交量:2904.00万股 成交金额:16939.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业|354.56        |--            |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|234.05        |102.07        |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司吉林分公司        |188.97        |183.11        |
|光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营|173.11        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城|149.67        |0.29          |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|48.35         |243.15        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证|5.28          |239.69        |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|8.84          |237.87        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|中国民族证券有限责任公司通化新华大街证|2.02          |226.50        |
|券营业部                              |              |              |
|西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营|3.97          |222.83        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-11|8.80  |120.00  |1056.00 |长江证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈阳三好|限公司深圳蛇口|
|          |      |        |        |街证券营业部  |工业七路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-05-20|47859.44  |5035.10   |509.18  |16.50     |48368.62    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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