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常铝股份(002160)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈常铝股份002160≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.22)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为0.00万元~1100.00万元,比上年同期大幅下降:50
           .35%~100.00%  (公告日期:2019-04-26)
         2)05月22日(002160)常铝股份:关于持股5%以上股东股份减持计划实施完
           毕的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:32326530股,发行价:6.8600元/股(实施,增
           发股份于2019-01-03上市),发行对象:周卫平
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:221760000元; 方案进度:2018年1
           0月13日公布证监会批准 发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金
           管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合
           格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等不超过10
           名特定对象
机构调研:1)2017年07月12日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:-1847.66万 同比增:-254.69 营业收入:10.43亿 同比增:12.60
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0255│ -0.5940│  0.0375│  0.0306│  0.0165
每股净资产      │  3.8175│  3.8397│  4.4638│  4.4618│  4.5361
每股资本公积金  │  3.0130│  3.0130│  3.0149│  3.0149│  3.0149
每股未分配利润  │ -0.2699│ -0.2455│  0.3753│  0.3684│  0.4543
加权净资产收益率│ -0.6400│-14.1753│-75.3700│  0.6800│  0.3600
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0244│ -0.5688│  0.0359│  0.0293│  0.0158
每股净资产      │  3.8175│  3.8397│  4.2731│  4.2712│  4.3423
每股资本公积金  │  3.0130│  3.0130│  2.8861│  2.8861│  2.8861
每股未分配利润  │ -0.2699│ -0.2455│  0.3592│  0.3526│  0.4349
摊薄净资产收益率│ -0.6397│-14.8138│  0.8396│  0.6857│  0.3694
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A 股简称:常铝股份 代码:002160 │总股本(万):75659.6471 │法人:张平
上市日期:2007-08-21 发行价:6.98│A 股  (万):69191.1322 │总经理:朱明
上市推荐:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6468.5149│行业:有色金属冶炼及压延加工
主承销商:东吴证券股份有限公司 │主营范围:以空调箔(包括素铝箔和亲水涂层
电话:0512-52359011 董秘:张伟利│铝箔)为主.主营业务为铝箔空调器用涂层铝
                              │箔铝板带材的研发生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0255
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.5940│    0.0375│    0.0306│    0.0165
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2360│    0.1525│    0.0893│    0.0302
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2260│    0.1030│    0.0570│    0.0080
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    2015年        │    0.2000│    0.1430│    0.0870│    0.0300
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[2019-05-22](002160)常铝股份:关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-051
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月31日披露了《
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》(公告编号:2018-113),公司股东上
海朗诣实业发展有限公司(以下简称 “朗诣实业”)拟通过证券交易所集中竞价或
大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过21,728,097股。其中集中竞价交易自本
公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施,在任意连续90日内不超过7,242,699
股(占其持有的非公开发行获得的股份比例为6.78%);通过大宗交易任意连续90
日内不超过14,485,398股。
    2018年12月6日和2019年2月21日公司分别披露了《关于持股5%以上股东减持计
划实施进展的公告》(公告编号:2018-117、2019-012)。截至公告日,朗诣实业
减持计划已实施完毕,具体情况如下:
    一、股东减持情况
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持均价(元)
    减持股数
    上海朗诣实业发展有限公司
    大宗交易
    2018年12月4日
    3.69
    1448.5394万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2018年12月13日
    4.05
    87.15万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2018年12月21日
    3.79
    93.08万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2018年12月24日
    3.79
    114.54万股
    上海朗诣实业发展有限
    集中
    2019年3月5日
    4.35
    1万股
    2
    公司
    竞价
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月6日
    4.35
    11万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月7日
    4.52
    31.9万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月11日
    4.22
    16万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月12日
    4.33
    24.32万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月13日
    4.32
    12万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月15日
    4.18
    25万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月18日
    4.25
    41.58万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月18日
    4.26
    56万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月19日
    4.30
    13.06万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月20日
    4.25
    75.44万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月21日
    4.33
    0.44万股
    上海朗诣实业发展有限公司
    集中竞价
    2019年3月21日
    4.32
    121.75万股
    合计
    2172.7994万股
    二、股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    减持前持有股份
    减持后持有股份
    上海朗诣实
    股数(股)
    占总股本比
    股数(股)
    占总股本比
    3
    业发展有限公司
    例(%)
    例(%)
    无限售流通股
    106,753,737
    14.11
    85,025,743
    11.24
    三、其他相关说明
    1、上述股东的减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律、法规,符合其做出的相关承诺,并履行了相应的信息披露义务。
    2、截至本公告披露日,上述股东减持计划已实施完毕。
    3、上述股东不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二○一九年五月二十二日

[2019-05-21](002160)常铝股份:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-050
    江苏常铝铝业股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、、会议召开的情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月20日下午14:00。
    (2)网络投票时间:2019年5月19日~2019年5月20日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月20
日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2019年05月19日下午3:00至2019年05月20日下午3:00的任意时
间。
    2、召开地点:公司会议室
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长张平先生
    二、会议的出席情况
    1、出席本次大会的股东及股东代表有11人,代表有表决权的股份为382,077,87
8股,占公司总股份的50.4996%,其中现场投票8人、代表股份381,825,178股,占
公司总股份的50.4662%;通过网络投票的股东3人,代表股份252,700股,占上市
公司总股份的0.0334%。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
    2
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本
决议:
    一、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    二、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、审议通过了《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
》
    3
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度财务审计机构的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    七、审议通过了《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的
    4
    99.7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    八、审议通过了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》


    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    九、审议通过了《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十、审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十一、审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》(关联股东常熟市
铝箔厂有限责任公司、张平回避表决)
    表决结果:同意165,934,968股,占出席会议所有股东所持股份的99.9201%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0799%;弃权0股(其中,因未
投
    5
    票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十二、审议通过了《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十三、审议通过了《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十四、审议通过了《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十五、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反
    6
    对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    十六、审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》
    表决结果:同意381,945,178股,占出席会议所有股东所持股份的99.9653%;
反对132,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0347%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者表决情况:同意58,641,899股,占出席会议中小股东所持股份的99.
7742%;反对132,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.2258%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师(上海)事务所唐银锋律师、丁亚玲律师到会见证本次股东大会并出
具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    五、会议备查文件
    1、《江苏常铝铝业股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2018年度股东大
会的法律意见书》。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二〇一九年五月二十一日

[2019-05-17](002160)常铝股份:关于控股股东股权质押部分购回暨申请延期及补充质押的公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-049
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于控股股东股权质押部分购回暨申请延期及补充质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东常熟
市铝箔厂有限责任公司(以下简称“铝箔厂”,铝箔厂持有公司股份185,457,926股
,占公司总股本的24.51%)的通知,铝箔厂将原先质押给东吴证券股份有限公司的
本公司股票部分购回并申请延期,同时将其持有的本公司股票补充质押给东吴证券
股份有限公司,具体事项如下:
    一、本次质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    质押开始日期(逐笔列示)
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    常熟市铝箔厂有限责任公司
    是
    550万股
    2019年5月14日
    2019年10月9日
    东吴证券股份有限公司
    2.97%
    二、本次补充质押的初始交易情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押
    股数
    质押开始日期(逐笔列示)
    质押到期日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    常熟市铝箔厂有限责任公司
    是
    2031万股
    2018年10月9日
    2019年10月9日
    东吴证券股份有限公司
    10.95%
    三、本次购回暨延期基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    购回
    股数
    剩余质押股数
    购回日期
    购回金额
    延期后购回交易日
    质权人
    常熟市铝箔厂有限责任公司
    是
    100股
    2202.99万股
    2019年5月14日
    530万元
    2020年5月13日
    东吴证券股份有限公司
    2
    四、股东股份累计被质押的情况
    截止本公告日,铝箔厂累计被质押的公司股份合计13183.99万股,占其持有公
司股份的71.09%,占公司总股本的17.43%。
    铝箔厂资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控
范围之内,暂不存在平仓风险。
    附:1、股票质押式回购延期购回协议书;
    2、股票质押式回购部分购回委托单;
    3、股票质押式回购补充交易协议书。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二○一九年五月十七日

[2019-05-10](002160)常铝股份:关于对外投资设立合资公司的进展公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-048
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于对外投资设立合资公司的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资前期公告情况
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月19日召开的第
五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公
司拟联合 DHS 和诺爱克医疗科技(常熟)有限公司共同出资 700 万元人民币设立
合资公司。(详见巨潮资讯网相关公告,公告编号:2018-111)。
    二、对外投资的进展情况
    近日,合资公司完成了相关工商注册登记手续,并取得了由常熟市市场监督管
理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:
    名称:卫诺康复设备(常熟)有限公司
    统一社会信用代码:91320581MA1YAP0M2A
    类型:有限责任公司(中外合资)
    法定代表人:ARNO ILKKA PARVIAINEN
    注册资本:700万元人民币
    成立日期:2019 年 04 月 28 日
    营业期限:2019 年 04 月 28 日至 2039 年 4 月 27 日
    住所:常熟市高新技术产业开发区东南大道1号810室
    经营范围:从事康复设备的研发、生产、销售自产产品并提供售后服务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十日

[2019-05-09](002160)常铝股份:关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-047
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
    股东上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    持有江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)股份38,071,065股的股
东上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金(以下简称 “常春藤”
)拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过22,697
,893股(占公司总股本比例为3%)。其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交
易日后的6个月内实施,在任意连续90日内不超过7,565 ,964股;通过大宗交易任
意连续90日内不超过15,131,929股。
    根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)、《
深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
最新减持规定,公司股东常春藤于近日向公司提交《股份减持计划告知函》,现将
相关情况公告如下:
    一、股东基本情况
    1、名称:上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金
    2、持股数量:截止本公告披露之日,持有38,071,065股公司股票,占公司总股
本的5.03%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、减持原因:业务需要
    2、股份来源:非公开发行股份
    3、减持数量及比例:拟减持数量不超过22,697,893股,即不超过公司总股本的
3%。(如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持
股份数量将做相应调整)
    4、减持方式:集中竞价或大宗交易
    2
    5、减持期间:集中竞价方式为自公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期
不减持),大宗交易方式为自公告之日起6个月内(窗口期不减持)
    6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定
    三、股东所作承诺及履行情况
    股份锁定承诺
    自本次非公开发行股票上市之日(2016年4月22日)起三十六个月内不转让所认
购的股票。
    截至本公告日,常春藤严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
    四、风险提示
    1、本次减持计划实施存在不确定性,常春藤将根据市场情况、公司股价情况等
决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划期间,公司将督促常春藤严格遵守《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关
法律、法规以及相应承诺的要求,并履行相应的信息披露义务。
    3、常春藤不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司
控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响,敬请广
大投资者理性投资。
    五、备查文件
    1、股东上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金签署的《股东
减持计划告知函》。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二○一九年五月九日

[2019-05-08]常铝股份(002160):常铝股份股东常春藤基金拟减持不超3%股份
    ▇上海证券报
  常铝股份公告,持公司股份38,071,065股(占公司总股本5.03%)的股东上海常
春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金拟6个月内,通过集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份合计不超过22,697,893股(占公司总股本比例为3%)。

[2019-05-06](002160)常铝股份:关于公司资产重组实施进展情况的公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-046
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于公司资产重组实施进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“常铝股份”或“公司”)发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)事项
已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1612号)核准。具体
内容详见2018年10月13日公司发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编
号:2018-103)。
    在本次重组获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,
根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次
重组的各项工作。
    2018年11月29日,本次交易中发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及
相关工商变更登记,泰安鼎鑫冷却器有限公司(以下简称“泰安鼎鑫”)成为常铝
股份的全资子公司,具体详见公司于2018年12月4日披露的《江苏常铝铝业股份有限
公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情
况的公告》(公告编号:2018-116)。
    2019年1月3日,本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新股32,326,530股
完成登记并上市,具体详见公司于2018年12月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书
》。
    公司持续披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司资产重组实施进展情况
的公告》(公告编号:2019-001、2019-010、2019-015及2019-020号)。
    2
    2019年1月16日,公司按照《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫
冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定,将人
民币14,784万元支付给周卫平,至此公司收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款项已
全部支付完毕。具体详见公司于2019年1月17日披露的《江苏常铝铝业股份有限公
司关于并购贷款的进展公告》(公告编号:2019-005)。
    2019年3月7日,公司完成本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新增注册
资本的工商变更登记事宜,并领取了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》,
公司注册资本变更为人民币756,596,471元。
    2019年4月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对泰安鼎鑫过渡期间的
损益情况进行了专项审计并出具信会师报字[2019]第ZA13300号《审计报告》,过
渡期间泰安鼎鑫归属于母公司股东的净利润金额为34,792,164.68元。
    截至目前,本次重组事项尚待完成的主要工作如下:
    中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,176万元。公司
将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集
配套资金,并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜;就涉及的注
册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序,并向主管工商登记机关办
理变更登记或备案手续。
    常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项,在各方按照其签署的相
关协议、承诺全面履行各自义务的情况下,上述后续事宜的办理对本次交易的实施
不构成重大不利影响。
    公司将继续推进本次重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务
。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二〇一九年五月六日

[2019-04-26](002160)常铝股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-044
    江苏常铝铝业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议的基本情况
    1、根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
次会议决议,决定于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开时间为:2019年05月20日(星期一)下午14:00开始;网络投票
时间为:2019年05月19日~05月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2019年05月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月19日下午3:00至
2019年5月20日下午3:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6、会议的股权登记日:2018年5月15日(星期三)。
    7、出席对象:
    (1)凡2019年05月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    2
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:公司会议室
    二、本次股东大会审议事项
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
    4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机
构的议案》
    7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》
    8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
    9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》
    11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》
    13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》
    15、《关于开展资产池业务的议案》
    16、《关于申请国内保理业务额度的议案》
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审
议通过,相关公告及独立董事述职报告具体内容见2019年4月26日公司在巨潮资讯网
披露的相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案(非累计投票)编码示例表:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    3
    1.00
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
    √
    4.00
    4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机
构的议案》
    √
    7.00
    7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》
    √
    8.00
    8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
    √
    9.00
    9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    √
    10.00
    10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》
    √
    11.00
    11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    √
    12.00
    12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》
    √
    13.00
    13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    √
    14.00
    14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》
    √
    15.00
    15、《关于开展资产池业务的议案》
    √
    16.00
    16、《关于申请国内保理业务额度的议案》
    √
    四、会议登记事项
    (一)登记时间:2019年05月16日(星期四)(上午8:30-11:30,下午1:30-
4:30)
    (二)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的
,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    (三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部
    4
    邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(
信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215532
    (四)联系方式:
    联系人:张伟利、吕珏清
    电 话:(0512) 52534123 52359011 传 真:(0512) 52892675
    邮 箱:zhangweili@alcha.com
    (五)出席现场会议者交通费、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作步骤详见附件1
。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十次会议决议
    2、公司第五届监事会第十九次会议决议
    特此通知。
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十六日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为“362160”,投票简称为“常铝投票”。
    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3:00,结束时间为20
19年5月20日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公
司二○一七年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议
案的表决情况如下:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    1.00
    1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    2.00
    2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    3.00
    3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
    √
    4.00
    4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
    √
    5.00
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    √
    6.00
    6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机
构的议案》
    √
    7.00
    7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》
    √
    8.00
    8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
    √
    9.00
    9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    √
    10.00
    10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》
    √
    11.00
    11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    √
    12.00
    12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》
    √
    13.00
    13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    √
    14.00
    14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》
    √
    15.00
    15、《关于开展资产池业务的议案》
    √
    16.00
    16、《关于申请国内保理业务额度的议案》
    √
    注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托 
人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相 应
栏内填划“√”。
    授权委托书应当包括如下信息:
    7
    委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    受托人姓名: 受托人身份证号:
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-26](002160)常铝股份:第五届董事会第三十次会议决议公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-030
    江苏常铝铝业股份有限公司
    第五届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议
于2019年04月24日下午14:00分以现场表决形式召开。会议通知于2019年04月10日以
电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名,公司
监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,合法有效。
    本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决
,并通过以下决议:
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度总裁
工作报告的议案》
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度董事
会工作报告的议案》
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年年度报
告全文及其摘要的议案》
    《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度财务
决算及2019年度财务预算报告的议案》
    《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度利润
分配方案的议案》
    2018 年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东
    2
    回报规划(2018年-2020年)》的规定,综合考虑 2019 年经营计划、资金需求
等因素,提出利润分配预案:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公
积金转增股本。
    六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告的议案》
    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn。
    七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
    《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于续聘立信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业道
德,决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2
019年财务审计机构。
    九、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员2018
年度薪酬结算报告的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
    公司高管人员2018年度薪酬结算情况详见《2018年年度报告》相关章节。
    十、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员薪酬
及年终经营奖励提取与分配的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
    姓 名
    职 务
    基本月薪(税前)
    张 平
    董事长
    41666
    王 伟
    副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长
    49000
    朱 明
    总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长
    41666
    李健
    副总裁
    37333
    朱振东
    副总裁
    41666
    张伟利
    副总裁兼董事会秘书兼财务总监
    45833
    年终经营奖励用来奖励整个经营团队,包括母公司及各子公司的经营层,年终
经营奖励的提取和分配原则如下:
    3
    根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度;
    常熟工厂和包头工厂按如下方法计提:
    若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的,按利润总额的2.5%提取,且提取
后不影响计划利润总额;若实现利润总额超出计划利润总额的5%,按利润总额的5%
提取,且保证提取额不超过超额利润的60%;
    各全资及控股子公司的计提和奖励方法,由子公司董事会审议经营奖励提取与
分配方案后报母公司审批后实施。
    十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2019年度向
各家商业银行申请综合授信额度的议案》
    2019年度与各商业银行签订的2019年度综合授信总额度为625,000万元,是否使
用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合
同或文件。
    十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2019年度对
子公司提供融资担保的议案》
    《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事张平回避表决)的结果,审议
通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》
    《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2019年度使用自
有资金购买理财产品的议案》
    《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2019年度开展商
品期货套期保值业务的议案》
    《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度内
部控制规则落实自查表的议案》
    4
    十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度内
部控制自我评价报告的议案》
    《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
    十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司及子公司开
展金融衍生品业务的议案》
    《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于开展资产池业务
的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)。
    二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于申请国内保理业
务额度的议案》
    《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.c
ninfo.com.cn)。
    二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2018年度计提
资产减值准备的议案》
    《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2019年第一季
度报告全文及正文》
    公司2019年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)。
    二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于召开2018年度
股东大会的议案》
    5
    同意于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会,《关于召开2018年度股东
大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十六日

[2019-04-26](002160)常铝股份:第五届监事会第十九次会议决议公告
    1
    证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2019-031
    江苏常铝铝业股份有限公司
    第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十九次会议,于2019年04月10日以
直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年04月24日
下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决
方式通过了如下决议:
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度监事会
工作报告》
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年年度报告
及2018年年度报告摘要》
    监事会对公司2018年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事
会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了 《公司2018年度财务
决算及2019年度财务预算报告》
    《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度利润分
配方案》
    2018 年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回
报规划(2018年-2020年)》的规定,综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因
素,提出利润分配预案:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资
    2
    本公积金转增股本。
    五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度募集资
金存放及使用情况专项报告》
    《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn。
    六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
    鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业道
德,决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2
019年财务审计机构。
    七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司2018年度内
部控制评价报告的议案》
    《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
    八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年度使用自
有资金购买理财产品的议案》
    《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2018年度计提资
产减值准备的议案》
    《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)。
    十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于开展资产池业务
的议案》
    《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn。
    十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2019年第一季
度报告全文及正文》
    公司2019年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninf
o.com.cn。
    3
    十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》
    《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.
com.cn。
    特此公告
    江苏常铝铝业股份有限公司监事会
    二〇一九年四月二十六日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年07月12日
    调研公司:海通证券,海通证券,常春藤资产,常春藤资产,涌津投资,晨曦基金,晨
曦基金
    接待人:副总裁、董事会秘书:孙连键,证券事务专员:吕珏清
    调研内容:1、问:公司目前上半年整体经营情况?
   答:公司铝加工业务上半年保持持续增长,产、销、利均超额实现半年度预定目
标;大健康业务方面因工程项目收入确认的季节性因素影响,上半年暂未有利润贡
献。整体而言,公司上半年经营状况好于预期,经营业绩与半年度利润预测增速相
当(较去年同期增长50%左右,具体以公司半年度报告为准)。
2、问:公司目前供给汽车用的铝材有哪些,应用于那些方面?公司目前汽车铝材在
整个铝材中占比大概多少?预计增速如何?
   答:公司目前供应的汽车用铝材主要围绕汽车热交换系统,应用于汽车水箱、油
冷器、中冷器、冷凝器、蒸发器和暖风系统,还有汽车隔音隔热板、动力电池组件
冷却系统用铝材、动力电池壳体及电池铝箔以及其他轻量化冲制件。2016年公司14
万吨总产量中合金材(上述汽车用铝材公司内部统称合金材)约占5万吨,占总产
量的36%。预计,今年合金材将会有20%左右的增幅。
3、问:公司汽车用铝材的主要客户和业务情况?
   答:公司汽车材用铝材的战略思路是先占领国际一线品牌制高点,然后逐步做大
国内市场。公司海外客户主要是法雷奥、马勒贝洱和其他知名品牌,国内客户主要
是法雷奥和马勒贝洱的国内工厂,以及国内动力电池知名厂家。2016年,公司累计
向法雷奥和马勒贝洱供货3万吨,预计2017年将会有3.5-4万吨的供货量,国际一线
品牌的铝材采购量将占公司汽车合金材的50%以上。作为国际知名汽车散热系统零
部件供应商,马勒贝洱和法雷奥的客户包括奔驰、宝马、大众、福特等知名整车厂
商,能源汽车领域顶级公司特斯拉也是他们的重要客户。今年2月,特斯拉汽车公司
更名为特斯拉公司,特斯拉计划全面涉足新能源整体领域。未来,公司散热系统用
铝材将通过特斯拉一级供应商全面应用于特斯拉民用新能源电池散热系统。 
4、问:公司今年业绩情况怎么样?
   答:根据上半年的经营情况预计,2017年公司整体业绩符合年度预算情况。公司
董事会将按照这一目标努力做好下半年的各项工作。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-02 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.12 成交量:1348.00万股 成交金额:4534.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司上海普陀区平利路证|134.03        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司哈尔滨赣水路证|98.71         |0.03          |
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营|85.98         |9.05          |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营|61.55         |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业|58.30         |25.83         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券|0.10          |144.02        |
|营业部                                |              |              |
|民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营|--            |132.94        |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司莆田荔城中|--            |130.05        |
|大道证券营业部                        |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|0.33          |109.06        |
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营|--            |102.12        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-22|3.93  |508.00  |1996.44 |东北证券股份有|国盛证券有限责|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|任公司上海浦东|
|          |      |        |        |大道证券营业部|新区峨山路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
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