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科陆电子(002121)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈科陆电子002121≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为0.00万元~13759.85万元,比上年同期大幅下降:7
           0.00%~100.00%  (公告日期:2018-10-29)
         2)定于2018年12月21日召开股东大会
         3)12月12日(002121)科陆电子:关于股份回购进展情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本140832万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:2
           018-05-23;除权除息日:2018-05-24;红利发放日:2018-05-24;
机构调研:1)2018年05月24日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:1980.95万 同比增:-92.69 营业收入:29.76亿 同比增:6.03
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0141│  0.0459│  0.0219│  0.3391│  0.2029
每股净资产      │  3.4166│  3.4400│  3.4472│  3.4200│  3.3361
每股资本公积金  │  1.3590│  1.3473│  1.3473│  1.3443│  1.3944
每股未分配利润  │  0.9615│  0.9934│  1.0044│  0.9826│  0.8704
加权净资产收益率│  0.4100│  1.3300│  0.6400│ 10.9600│  6.7800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0141│  0.0459│  0.0219│  0.3257│  0.1923
每股净资产      │  3.4166│  3.4365│  3.4467│  3.4207│  3.3322
每股资本公积金  │  1.3590│  1.3472│  1.3471│  1.3441│  1.3935
每股未分配利润  │  0.9615│  0.9933│  1.0043│  0.9824│  0.8699
摊薄净资产收益率│  0.4117│  1.3352│  0.6342│  9.5206│  5.7722
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A 股简称:科陆电子 代码:002121 │总股本(万):140834.9147│法人:饶陆华
上市日期:2007-03-06 发行价:11 │A 股  (万):90561.7362 │总经理:饶陆华
上市推荐:山西证券股份有限公司 │限售流通A股(万):50273.1785│行业:仪器仪表制造业
主承销商:山西证券有限责任公司 │主营范围:公司主要产品包括用电自动化、电
电话:0755-26719528 董秘:黄幼平│力操作电源、电子式电能表、标准仪器仪表
                              │系列产品等。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0141│    0.0459│    0.0219
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    2017年        │    0.3391│    0.2029│    0.1038│    0.0399
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    2016年        │    0.2293│    0.0587│    0.0618│    0.0208
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    2015年        │    0.4383│    0.2988│    0.1618│    0.0210
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    2014年        │    0.3169│    0.2134│    0.1415│    0.0179
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[2018-12-12](002121)科陆电子:关于股份回购进展情况的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018214
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于股份回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十
三次(临时)会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以
实施股权激励的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以
实施股权激励相关事宜的议案》,并于2018年7月26日披露了《回购报告书》。具体
情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
    截至2018年11月30日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立股票回购专用证券账户,尚未开始回购股份。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划,并根据《上市公司回
购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股
份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》
等相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二○一八年十二月十一日

[2018-12-06](002121)科陆电子:关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018212
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日召开
的第六届董事会第三十六次(临时)会议及2018年2月7日召开的2018年第二次临时
股东大会审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
》,公司拟向有关银行申请不超过人民币629,500万元银行授信额度,公司下属子
公司拟向有关银行申请不超过人民币148,750万元银行授信额度。
    公司于2018年3月5日召开的第六届董事会第三十七次会议及2018年3月27日召开
的2017年年度股东大会审议通过了《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度的议案》,公司下属子公司拟向相关银行追加申请不超过人民币33,000
万元银行授信额度,本次追加申请授信额度后,公司拟向有关银行申请不超过人民
币629,500万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请不超过人民币181
,750万元银行授信额度。
    公司于2018年4月10日召开的第六届董事会第四十次(临时)会议及2018年4月2
6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于追加2018年度公司及子公
司向银行申请综合授信额度的议案》,公司拟向相关银行追加申请新增不超过人民
币200,000万元银行授信额度,本次追加申请授信额度后,公司拟向有关银行申请不
超过人民币829,500万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请不超过
人民币181,750万元银行授信额度。
    公司于2018年6月1日召开的第六届董事会第四十四次(临时)会议及2018年6月
19日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于追加2018年度公司及子公
司向银行申请综合授信额度的议案》,公司下属子公司拟向相关银行追加申请不超
过人民币11,000万元银行授信额度,本次追加申请授信额度后,公司拟向有关银行
申请不超过人民币829,500万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请
    不超过人民币192,750万元银行授信额度。
    公司于2018年9月12日召开的第六届董事会第四十七次(临时)会议及2018年10
月8日召开的2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于追加2018年度公司及子
公司向银行申请综合授信额度的议案》,公司、子公司拟向相关银行追加申请不超
过人民币41,500万元银行授信额度,本次追加申请授信额度后,公司拟向有关银行
申请不超过人民币847,000万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银行申请不
超过人民币216,750万元银行授信额度。
    以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    为满足公司生产经营的资金需求,确保公司持续发展,公司拟向相关银行追加
申请不超过人民币5,000万元银行授信额度,本次追加申请授信额度后,公司拟向有
关银行申请不超过人民币852,000万元银行授信额度,公司下属子公司拟向有关银
行申请不超过人民币216,750万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第五
十一次(临时)会议审议通过,本事项属董事会权限,无需提交股东大会审议。
    本次追加申请授信额度后:
    1、2018年度,公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币852,000万元,详
见下表:
    银行名称
    原授信额度
    (万元)
    追加额度
    (万元)
    追加后额度
    (万元)
    授信期限
    中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
    83,000
    83,000
    2年
    中国银行股份有限公司深圳高新区支行
    50,000
    50,000
    1年
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    50,000
    50,000
    1年
    中国进出口银行深圳分行
    48,500
    48,500
    1年
    东莞银行股份有限公司深圳分行
    30,000
    30,000
    1年
    中国农业银行深圳分行
    30,000
    30,000
    1年
    平安银行股份有限公司深圳分行
    25,000
    25,000
    1年
    包商银行股份有限公司深圳分行
    62,500(其中:敞口55,000,低风险7,500)
    62,500(其中:敞口55,000,低风险7,500)
    1年
    广发银行股份有限公司深圳分行
    20,000
    20,000
    1年
    中国工商银行深圳市分行高新园支行
    20,000
    20,000
    1年
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    20,000
    20,000
    1年
    中信银行股份有限公司深圳南山支行
    20,000
    20,000
    3年
    浙商银行股份有限公司深圳分行
    20,000
    20,000
    1年
    中国光大银行股份有限公司深圳分行
    20,000
    20,000
    1年
    厦门国际银行股份有限公司珠海分行
    30,000
    30,000
    2年
    长沙银行股份有限公司广州分行
    20,000
    20,000
    2年
    渤海银行股份有限公司深圳分行
    敞口20,000
    敞口20,000
    1年
    华夏银行股份有限公司深圳后海支行
    20,000(其中,组合额度10,000,特别授信额度10,000)
    20,000(其中,组合额度10,000,特别授信额度10,000)
    1年
    中国民生银行股份有限公司深圳景田支行
    15,000
    15,000
    1年
    中国邮政储蓄银行深圳分行
    15,000
    15,000
    1年
    珠海华润银行股份有限公司深圳分行
    15,000
    15,000
    1年
    上海银行股份有限公司深圳分行
    敞口10,000
    敞口10,000
    1年
    上海银行股份有限公司深圳分行
    200,000(其中,敞口100,000)
    200,000(其中,敞口100,000)
    2年
    北京银行深圳分行华侨城支行
    3,000
    3,000
    1年
    江苏银行车公庙支行
    —
    5,000
    5,000
    1年
    合计
    847,000
    5,000
    852,000
    2、2018年度,各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币216,750万元
,详见下表:
    公司名称
    银行名称
    授信额度
    (万元)
    授信
    期限
    四川锐南电力建设工程有限公司
    浙商银行股份有限公司金牛支行
    5,000
    1年
    南昌市科陆智能电网科技有限公司
    中国银行股份有限公司南昌市青湖支行
    5,000
    1年
    南昌市科陆智能电网科技有限公司
    中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行
    30,000
    2年
    南昌市科陆智能电网科技有限公司
    北京银行股份有限公司南昌青山湖支行
    20,000
    2年
    深圳芯珑电子技术有限公司
    广发银行股份有限公司深圳分行
    8,000(其中敞口5,000)
    1年
    深圳芯珑电子技术有限公司
    华夏银行股份有限公司深圳后海支行
    4,000
    1年
    深圳芯珑电子技术有限公司
    平安银行股份有限公司深圳分行
    1,000
    1年
    深圳市科陆智慧工业有限公司
    平安银行股份有限公司深圳分行
    1,000
    1年
    深圳市鸿志软件有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    7,000(其中敞口5,000)
    1年
    深圳市鸿志软件有限公司
    平安银行股份有限公司深圳分行
    1,000
    1年
    深圳市科陆能源服务有限公司
    华夏银行股份有限公司深圳后海支行
    4,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    中国工商银行股份有限公司河南省分行郑州二里岗支行
    12,750
    1年
    百年金海科技有限公司
    华夏银行股份有限公司郑州英协路支行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    浙商银行股份有限公司郑州分行
    10,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    中国银行股份有限公司郑州花园支行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    交通银行郑州铁道支行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    恒丰银行郑州分行营业部
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    兴业银行郑州黄河南路支行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    平顶山银行郑州分行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    中国民生银行郑州郑汴路支行
    5,000
    1年
    百年金海科技有限公司
    平安银行郑州分行
    5,000
    1年
    苏州科陆东自电气有限公司
    中国工商银行股份有限公司昆山分行
    7,000
    1年
    苏州科陆东自电气有限公司
    中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行
    7,000
    1年
    苏州科陆东自电气有限公司
    苏州银行股份有限公司工业园区支行
    3,000
    1年
    苏州科陆东自电气有限公司
    宁波银行股份有限公司苏州分行
    4,000
    1年
    上海东自电气股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司上海分行
    4,000
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行
    6,000
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    广发银行佛山顺德勒流支行
    6,000
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    中国建设银行顺德分行
    5,500
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    中国银行股份有限公司顺德分行
    5,500
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    交通银行股份有限公司佛山分行
    1,500
    1年
    广东省顺德开关厂有限公司
    中国建设银行顺德分行
    18,500
    10年
    合计
    216,750
    注:公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过人民币48,500万元授信额
度,贷款期限不超过1年。其中:不超过人民币10,000万元非融资类保函;不超过人
民币38,500万元促进境内对外开放支持转型升级流动资金类贷款。由公司提供持有
的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房(房地产产权登记证号:深房
地字第6000475476号)共5套工业房地产抵押担保。
    公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币62,500万元贷款
,以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。
    公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币20,000万元
,其中敞口额度不超过人民币10,000万元,非敞口额度不超过人民币10,000万元并
需提供保证金、存单或银行承兑汇票质押担保。
    公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币200,000万元
(其中,敞口不超过人民币100,000万元),授信期限不长于2年,以上融资根据银行
要求提供相应的抵质押物。
    公司向江苏银行车公庙支行申请新增授信额度不超过人民币5,000万元,深圳市
高新投集团有限公司提供连带责任担保。
    以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上
述银行实际审批情况为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额
和用途将依公司实际需要进行确定,并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度
内的借款合同及其他相关文件。
    公司与上述银行无关联关系。
    备查文件:
    1、公司第六届董事会第五十一次(临时)会议决议。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月五日

[2018-12-06](002121)科陆电子:公告
    关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018211
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
    的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十
二次(临时)会议及2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募
集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自股
东大会审议通过之日起不超过十二个月。公司第六届董事会第四十四次(临时)会
议及2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金计划,使用额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元,使用期限
自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
    截止本公告披露日,上述90,000万元资金已转出募集资金专户。2018年12月5日
,公司第六届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《关于调整使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币10
7,000万元,使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中人民
币90,000万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户,本次
新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12
个月内归还至相应募集资金专用账户)。现将有关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]3229号)核准,并经深圳证券交易所同意,
本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发
行人民币普通股(A股)不超过223,118,216.00股。发行价格为每股8.52元。截至20
17年3月9日,公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)213,099,
435.00股,募集资金总额1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费
用后,募集资金净额为人民币1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税,增值税
进项税人民币648,402.91元可予以抵扣,公司募集资金入账金额应为人民币1,804,
800,484.69元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度,并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
    根据公司《2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)》,本次非公开发行
募集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目:
    金额单位:人民币万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    承诺募集资金
    投资额
    募集资金净额
    投资额
    1
    智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目
    75,971.09
    28,001.44
    28,001.44
    2
    新能源汽车及充电网络建设与运营项目
    58,604.87
    45,927.44
    45,927.44
    3
    智慧能源系统平台项目
    73,360.20
    69,731.20
    69,731.20
    4
    110MW地面光伏发电项目
    102,496.38
    46,436.64
    36,819.97
    合 计
    310,432.54
    190,096.72
    180,480.05
    注:1、智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充电网络
建设与运营项目、智慧能源系统平台项目实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限
公司。
    2、宁夏同心日升20MWp分布式光伏发电项目与宣化中核150兆瓦奥运迎宾光伏廊
道项目均属于110MW地面光伏发电项目。
    二、募集资金使用情况
    2017年4月11日,公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于
以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募
集资金50,787,464.02元置换已预先投入募投项目的自筹资金。该议案于2017
    年4月28日已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。大华会计师事务所(
特殊普通合伙)已对公司截至2017年3月10日以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了专项审核,出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》(大华核字[2017]001707号)。
    2017年4月11日,公司第六届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金项目建设
投资所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司及全资子公司使
用不超过人民币120,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业
务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司股东大会批准之日起计算
),到期前归还至募集资金专用账户。该议案于2017年4月28日已经公司2017年第三
次临时股东大会审议通过。截止2018年4月28日,公司已将上述用于补充流动资金
的募集资金总计120,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。
    2017年5月26日,公司第六届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于
将部分募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》,同意公司在满足募集
资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,将募集资金专户中不超过
人民币5.25 亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。
    2017年9月13日公司第六届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于调
整部分募集资金投资项目实施主体的议案》,本次调整实施主体的募集资金投资项
目为“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体
为南昌市科陆智能电网科技有限公司,现调整为南昌市科陆智能电网科技有限公司
的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共同实施。
    2018年5月9日,公司第六届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于
变更部分募集资金专户的议案》,同意公司对部分募集资金专户进行变更,将存放
在浙商银行股份有限公司深圳分行募集资金专户(账号5840000010120100338519、
账号5840000010120100338781)的全部募集资金及利息变更至上海银行股份有限公
司深圳分行新开设的募集资金专户进行专户存储,同时将公司在浙商银行股份有限
公司深圳分行募集资金专户(账号5840000010120100338519、账号584000001012010
0338781)注销。截止本公告披
    露日,公司、全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司已与兴业证券、上
海银行股份有限公司深圳分行就变更后的募集资金专户签订了《募集资金四方监管
协议》。
    2018年5月9日,公司第六届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于
终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司终
止非公开募投项目“110MW地面光伏发电项目”的实施,并将该项目剩余募集资金
共计331,528,425.70元(含利息收入,具体金额以实际结转时该项目专户资金余额
为准)永久补充流动资金。该议案于2018年5月25日已经公司2018年第五次临时股东
大会审议通过。截止本公告披露日,上述拟永久补充流动资金的募集资金332,485,
420.01元已转出募集资金专户。
    2018年5月9日,公司第六届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,
000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等
,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议案于2018年5月25日已
经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
    2018年6月1日,公司第六届董事会第四十四次(临时)会议审议通过了《关于
调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币60,000万元调整
为不超过90,000万元,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。该议
案于2018年6月19日已经公司2018年第七次临时股东大会审议通过。
    2018年11月12日,公司第六届董事会第五十次(临时)会议审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将“智慧能源储能、微网、主动配
电网产业化项目”、“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”、“智慧能源系统
平台项目”的实施主体全部调整为公司。截止2018年11月30日,公司对非公开发行
募集资金项目累计投入405,111,789.27元,2017年度使用募集资金金额为229,915,1
70.70元,2018年1月1日-11月30日使用募集资金金额为175,196,618.57元,使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金900,000,000.00元,终止实施部分募投项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金332,572,446.42元。截止2018年11月30日,募集资金余额
    为人民币173,302,931.14元,其中募集资金活期存款账户为173,302,931.14元
,定期存款为0.00元。募集资金活期存款账户累计共产生利息金额人民币6,186,682
.14元。
    截至2018年11月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
    金额单位:人民币元
    银行名称
    账号
    初时存放金额
    截止日余额
    存储方式
    浙商银行股份有限公司深圳分行
    5840000010120100338781
    280,014,400.00
    --
    活期0.00
    定期0.00
    上海银行股份有限公司深圳福莲支行
    0039031803003600229
    ---
    51,216,474.14
    活期51,216,474.14
    定期0.00
    中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
    44250100000500000683
    459,274,400.00
    87,206,749.81
    活期87,206,749.81
    定期0.00
    中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
    44250100000500000907
    ---
    22,290.95
    活期22,290.95
    定期0.00
    浙商银行股份有限公司深圳分行
    5840000010120100338519
    697,312,000.00
    --
    活期0.00
    定期0.00
    上海银行股份有限公司深圳科技园支行
    0039293403003593947
    ---
    34,857,416.24
    活期34,857,416.24
    定期0.00
    浙商银行股份有限公司深圳分行
    5840000010120100347118
    368,199,684.69
    --
    活期0.00
    定期0.00
    合计
    ---
    1,804,800,484.69
    173,302,931.14
    活期173,302,931.14
    定期0.00
    三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
    公司于2017年4月11日、2017年4月28日分别召开了第六届董事会第二十一次(
临时)会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币120,000万元闲置募集资
金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自股东大
会审议通过之日起不超过十二个月。截止2018年4月28日,公司已将上述用于暂时
补充流动资金的120,000万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。
    公司于2018年5月9日、2018年5月25日分别召开了第六届董事会第四十二次(临
时)会议、2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂
时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自股东大会审
议通过之日起不超过十二个月。公司于2018年6月1日、2018年6月19日分别召开了
第六届董事会第四十四次(临时)会议、2018年第七次临时股东大
    会审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案
》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超
过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元,使用期限自股东大会审议通过之日
起不超过十二个月。截止本公告披露日,上述使用不超过人民币90,000万元部分闲
置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。
    四、本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项,预计部分募集
资金存在暂时性剩余。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大,公司对流动资金
的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率,解决公司暂时的流动资金需求,节
省公司财务费用,提高公司股东收益,在保证募集资金项目建设投资所需资金的前
提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟调整使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金计划,部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用额度由原不超过人
民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元,用于公司与主营业务相关的生产
经营等,使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中人民币90
,000万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户,本次新
增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个
月内归还至相应募集资金专用账户)。
    五、关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    公司本次根据实际生产经营的需要,将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元,有利于解决
暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算,本次新增加使
用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金一年可为公司减少
财务费用约人民币739.5万元,从而提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经
营效益。因此,公司新增加使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充公
司流动资金是合理和必要的。
    六、公司说明与承诺
    1、在本次补充流动资金期限届满之前,公司将及时将资金归还至募集资金专户
;
    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金
用途;
    3、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,与募集资金投资项目的
实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投
资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证
券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
    5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生
产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。
    七、独立董事意见
    公司独立董事认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经
营,有利于解决暂时的流动资金需求,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低
财务成本,符合公司和全体股东利益;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金履行了必要的审批程序,虽然不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018
年11月修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修
订)》的有关规定,但不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不
存在改变或变相改变募集资金用途。因此,我们同意公司调整使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民
币107,000万元,使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中人
民币90,000万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户,
本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准
后12个月内归还至相应募集资金专用账户),并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    八、监事会意见
    公司第六届监事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于调整使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》。监事会认为,公司本次以部分闲
    置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,能够提高募
集资金使用效率,降低公司财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金履行了必要的审批程序,虽然不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018
年11月修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修
订)》的有关规定,但不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不
存在改变或变相改变募集资金用途。同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金计划,使用额度由不超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万
元,使用期限自相应股东大会审议通过之日起不超过十二个月(其中人民币90,000
万元募集资金将于2019年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户,本次新增加
暂时补充流动资金的人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内
归还至相应募集资金专用账户)。
    九、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:公司于2018年5月9日、2018年5月25日分别召开了第六
届董事会第四十二次(临时)会议、2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币
60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    公司于2018年6月1日,2018年6月19日分别召开了第六届董事会第四十四次(临
时)会议、2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于调整使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金计划的议案》,同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金计划,使用额度由不超过人民币60,000万元调整为不超过90,000万元,
使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。截止本核查意见披露日,上
述90,000万元资金已转出募集资金专户。
    公司本次拟调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不
超过人民币90,000万元调整为不超过人民币107,000万元,使用期限自相应股东大会
审议通过之日起不超过十二个月(其中人民币90,000万元募集资金将于2019年6月1
9日之前归还至相应募集资金专用账户,本次新增加暂时补充流动资金的人民币17,
000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金专用账户
),不符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》及《深
    圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定
。上述事项已经公司第六届董事会第五十一次(临时)会议和第六届监事会第三十
二次(临时)会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了相应的法律
程序。本保荐机构对公司本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划事
项发表保留意见。
    十、备查文件
    1、第六届董事会第五十一次(临时)会议;
    2、第六届监事会第三十二次(临时)会议;
    3、独立董事意见;
    4、保荐机构核查意见。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月五日

[2018-12-06](002121)科陆电子:关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018213
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十
一次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案
》,决定于2018年12月21日(星期五)召开公司2018年第十一次临时股东大会,审
议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况:
    1、股东大会届次:2018年第十一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开日期、时间为:2018年12月21日下午14:30开始,会期半天;
    网络投票日期、时间为:2018年12月20日至2018年12月21日,其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2018年12月14日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深
圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
    二、会议审议事项:
    本次会议拟审议如下提案:
    提案1.00 《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》。

    特别强调事项:
    1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的提
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十一次(临时)会议审议通过,
具体详见公司刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事
会第五十一次(临时)会议决议的公告》等相关公告。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》
    √
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记时间及地点:
    (1)登记时间:2018年12月17日、12月18日(上午9:00-11:30,下午14:00-17
:00)
    (2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券
部,信函上请注明“参加股东大会”字样;
    2、登记方式:
    (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;
    (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;
    (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证
原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
    (4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2018年
12月18日17:00前到达本公司为准,通过信函或传真方式登记的,请致电确认)。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(
网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项
    1、会议费用:出席会议食宿及交通费自理
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
    3、联系方法:
    通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
    邮政编码:518057
    电话:0755-26719528
    传真:0755-26719679
    联系人:张小芳
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第五十一次(临时)会议决议。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会 二〇一八年十二月五日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易系统投票的说明
    1、投票代码:362121。
    2、投票简称:“科陆投票”。
    3、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    回 执
    截至2018年12月14日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司
股票股,拟参加公司召开的2018年第十一次临时股东大会。
    附注:
    回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    出席人姓名:
    股东账户:
    股东名称:(签章)
    日期:
    附件三:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人(单位)参深圳市科陆
电子科技股份有限公司2018年12月21日召开的2018年第十一次临时股东大会,并于
本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自
己的意愿表决。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》
    √
    本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
    注1:请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内
划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
    注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公
章。
    委托人签名: 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数量:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日

[2018-12-06](002121)科陆电子:第六届监事会第三十二次(临时)会议决议的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018210
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    第六届监事会第三十二次(临时)会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十
二次(临时)会议通知已于2018年11月29日以电子邮件及专人送达的方式送达各位
监事,会议于2018年12月5日在公司行政会议室以现场表决方式召开。公司原监事会
主席马明芳先生因病逝世,公司尚未选举新任监事。本次会议应参加表决的监事2
名,实际参加表决的监事2名。会议由2名监事共同推举出来的监事郭鸿先生主持,
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等
的相关规定。经与会监事认真审议,以记名表决方式一致通过了如下决议事项:
    一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议
案》。
    经审核,监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利
于解决暂时的流动资金需求,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序,虽然不符
合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的有关规定,但不存在损害公司和
股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途。同意
公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划,使用额度由不超过人民币9
0,000万元调整为不超过人民币107,000万元,使用期限自相应股东大会审议通过之
日起不超过十二个月(其中人民币90,000万元募集资金将于2019
    年6月19日之前归还至相应募集资金专用账户,本次新增加暂时补充流动资金的
人民币17,000万元募集资金将于股东大会审议批准后12个月内归还至相应募集资金
专用账户)。
    具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》(公告编号:2018211)。
    表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    监事会
    二○一八年十二月五日

[2018-12-06](002121)科陆电子:第六届董事会第五十一次(临时)会议决议的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018209
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    第六届董事会第五十一次(临时)会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十
一次(临时)会议通知已于2018年11月29日以传真、书面及电子邮件方式送达各位
董事,会议于2018年12月5日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长饶陆华先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经审议通过如下决议:
    一、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议
案》;
    具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》(公告编号:2018211)。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见,兴业证券股份有限公司出具了《关
于深圳市科陆电子科技股份有限公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
计划的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第十一次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于追加2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;


    具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、
    《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加2
018年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018212)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会
拟定于2018年12月21日(星期五)在公司行政会议室召开公司2018年第十一次临时
股东大会。
    《关于召开公司2018年第十一次临时股东大会的通知》全文详见2018年12月6日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018213)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月五日

[2018-11-30](002121)科陆电子:2018年第十次临时股东大会决议公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018208
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    二〇一八年第十次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要内容提示:
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    二、会议召开情况:
    (一)会议召开时间
    现场会议召开时间为:2018年11月29日下午14:30开始,会期半天;
    网络投票时间为:2018年11月28日—2018年11月29日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月29日上午9:30—11:30,下午13
:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018
年11月28日15:00至2018年11月29日15:00的任意时间。
    (二)股权登记日:2018年11月22日
    (三)会议召开地点
    现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室


    网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (四)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
    (五)会议召集人:公司第六届董事会
    (六)会议主持人:公司董事长饶陆华先生
    (七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股
    票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
    三、会议出席情况:
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共12人,代表有表决
权的股份总数为733,179,858股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的52.0595
%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)7人,代表有表决权的股份总数为
506,881,880股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的35.9912%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)5人,代表有表决权的股份总数为
226,297,978股,占公司有表决权总股份1,408,349,147股的16.0683%。
    4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次会议。
    四、提案审议和表决结果:
    本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审
议通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
    与会有效表决权同意票数
    占与会有效表决权股份总数比例
    反对票数
    占与会有效表决权股份总数比例
    弃权票数
    占与会有效表决权股份总数比例
    表决
    结果
    733,171,858
    99.9989%
    8,000
    0.0011%
    0
    0.0000%
    通过
    其中,中小投资者表决情况为:
    中小投资者同意票数
    占中小投资者
    有效表决权股
    份总数比例
    中小投资者反对票数
    占中小投资者有效表决权股份总数比例
    中小投资者弃权票数
    占中小投资者有效表决权股份总数比例
    表决
    结果
    8,938,969
    99.9106%
    8,000
    0.0894%
    0
    0.0000%
    通过
    具体详见刊登在2018年11月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全
资子公司减资的公告》(公告编号:2018201)。
    五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见:
    本次股东大会经北京国枫(深圳)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意
见书。
    结论性意见:本所认为,贵公司2018年第十次临时股东大会召集和召开的程序
、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    法律意见书全文详见2018年11月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、备查文件:
    1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;
    2、北京国枫(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二○一八年十一月二十九日

[2018-11-27](002121)科陆电子:关于监事会主席逝世的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018207
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于监事会主席逝世的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席马明芳先
生于2018年11月25日因病逝世。
    马明芳先生在担任公司监事会主席期间,勤勉尽职、恪尽职守,忠实地履行了
作为监事会主席应尽的职责和义务,在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东
的整体利益等方面尽职尽责。公司对马明芳先生在任职期间为公司所做的努力和贡
献深表感谢,对马明芳先生的不幸逝世表示沉痛哀悼。
    马明芳先生原持有公司股份13,500股,占公司发行总股份的0.001%。
    马明芳先生逝世后,公司监事会成员数减少至2人,低于《公司章程》要求的3
人。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,尽快通过相关程序完成监
事的补选和相关后续工作。
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    监事会
    二〇一八年十一月二十六日

[2018-11-21](002121)科陆电子:关于经营合同中标的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018205
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于经营合同中标的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    近日,国家电网有限公司在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告
了国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动中标公告,
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为1级三相智能电能表、2
级单相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端4个分标的中标人,预计中标总
金额约为人民币18,559.36万元。现将有关情况公告如下:
    一、中标项目概况
    国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动由国家电
网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构采用公开招标方式进行,中标公
示媒体是国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn),招标人是国家
电网有限公司。
    本次招标共分六个标:0.5S级三相智能电能表、1级三相智能电能表、2级单相
智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端、0.2S级三相智能电能表。 二、中标
公示的主要内容
    根据中标结果公示的内容,公司分别在四川、吉林、辽宁、北京、河北、湖北
、湖南7个省(地区)公司中标,中标产品包括1级三相智能电能表、2级单相智能电
能表、集中器/采集器、专变采集终端等产品。具体中标公示内容请查阅国家电网
公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)上相关内容。三、本次中标对公司
业绩的影响
    根据公司中标数量以及报价测算,预计本次中标总金额约为人民币18,559.36
    万元,约占公司2017年度营业总收入的4.24%。本次中标后,其合同的履行将对
公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。四、
风险提示
    公司尚未与国家电网有限公司下属相关公司签订正式项目合同,项目最终结算
金额以签订的项目合同相关商务条款为准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公
告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二○一八年十一月二十日

[2018-11-21](002121)科陆电子:关于部分股票期权注销完成的公告
    证券代码:002121 证券简称:科陆电子公告编号:2018206
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    关于部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票期权与限制性股
票激励计划(以下简称“激励计划”)预留部分股票期权第二个行权期为2018年1月
30日起至2018年11月9日止,截至2018年11月9日,尚有28,550份股票期权未行权。
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修
订稿)》的有关规定,未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。公司于20
18年11月12日召开第六届董事会第五十次(临时)会议,审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》,同意对公司激励计划预留部分股票期权第二个行权期已获授
但未在行权期内行权的28,550 份股票期权予以注销。具体详见刊登在2018年11月1
3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编
号:2018202)。2018年11月20日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审
核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月24日
    调研公司:ALKEN ASSET MANAGEMENT,INVESTEC ASSET MANAGEMENT,WELLCOME TR
UST,LORD ABBETT & CO,JP MORGAN ASSET MANAGEMENT,JP MORGAN ASSET MANAGEME
NT,JP MORGAN ASSET MANAGEMENT,MORGAN STANLEY,MORGAN STANLEY,MORGAN STANL
EY,MORGAN STANLEY,CITADEL,BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT,COLUMBIA THREADNE
EDLE INVESTMENTS - UK
    接待人:投资者关系总监:林青
    调研内容:一、投资者参观公司展厅
二、公司简介
科陆是国家级高新技术企业,是一家国内领先的综合能源服务商,从智慧能源的发
、输、配、用、储到能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台等都能
提供完整解决方案。公司已基本形成了围绕以智慧能源为核心的产品链、商业运营
生态圈和金融服务体系。科陆是储能行业的引领者,是用电信息采集行业的龙头企业
,是智能电表和智能配电设备的主流供应商,在电动汽车充电运营、新能源发电和综
合能源服务方面具有国内影响力。
近年来,科陆逐步完善了锂电池生产的产业布局——与LG合资的陆金新能源已经顺
利投产;与北京国能合资成立了江西科能储能电池有限公司;控股了上海卡耐新能
源电池。科陆的储能电站在峰谷套利商业运行,辅助发电机组AGC调频,风光储电网融
合示范,独立电网(微电网)功率调节与稳定运行四个领域引领了储能行业的技术
进步,开创了商业运营模式。
二、问答环节
1、问:中国的储能有没有采用液流电池?
   答:目前公司储能主要采用锂离子电池,其具有能量密度高、 循环寿命高 、充
电倍率高、 应用范围广等优点。业内电化学储能主要的技术路线有铅碳、铅酸、
锂离子、全钒液流电池等,但是中国国内目前还是以锂电为主。
2、问:什么是AGC储能调频?
   答:AGC(Automatic Generation Control)自动发电控制,是能量管理系统EMS
中的一项重要功能,它控制着调频机组的出力,以满足不断变化的用户电力需求,
并使系统处于经济的运行状态。储能 AGC 调频系统是一种与火电机组联动或独立
参与调频的智慧储能调频系统。公司在储能参与 AGC 调频领域已做了大量的研究和
开发工作,能够提供 “火电机组+储能”联合 AGC 调频、独立调频的整体解决方
案。公司储能技术 在 AGC 调频的成功应用将为提高电网安全稳定运行、频率响应
、改善电网对可 再生能源的接纳能力做出积极贡献;同时,也将为国内发电集团、
火力发电厂实 现利润增长,减低机组磨损、提高燃煤利用率和环保指标、经济运
行发挥积极作用;电网级储能辅助调频系统具有良好的收益水平,具有投资快、回
收时间短的特征,在电力调频领域具有良好的商业价值。
3、问:公司AGC储能调频业务市占率是多少?
   答:目前公司已建成并投运的储能AGC调频项目1个,正在建设的储能 AGC 调频
项目有3个,拟建设的储能 AGC 调频项目有2个,公司在AGC储能调频领域属于行业
前列。
4、问:为什么电厂的调频只能用磷酸铁锂电池?
   答:对于电厂来说,储能的系统对于安全性的要求非常高,不能出现安全生产事
故,磷酸铁锂安全性相对高一些。
5、问:储能调频的市场空间有多大?
   答:储能调频的市场空间巨大。目前火电厂会有调频不到位的处罚,最高可达1-
2千万/年,如果配套调频储能可免于处罚。火电厂需要配套2-3%的调节深度,目前
科陆是按照3%来配套。如果全国1000GW火电,大约需要30GW的调频储能。调频市场
现在利润是比较高的,越往后调频服务价格预计会是下降趋势。因为火电存量是固
定的,随着储能增加,电网稳定性的改善,辅助服务价格会下降,辅助服务市场也
会逐渐变小。国外很多新能源的比例达到了20%多,必然导致电网不稳定,对储能
的依赖性会越来越高,随着我国新能源装机占比提高,储能未来市场空间巨大。
6、问:上海卡耐的客户有哪些?
   答:上海卡耐目前主要乘用车客户有上汽通用五菱、江铃新能源、前途汽车(K5
0超跑独家动力电池供应商)和众泰汽车,主要商用车客户有陕汽宝华、东风特汽
、北汽福田,海外客户有日本YAMAHA、日本五十铃、德国康稳等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-07 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.99 成交量:3222.00万股 成交金额:17625.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |790.96        |--            |
|深股通专用                            |688.28        |823.10        |
|中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券|490.01        |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |416.50        |--            |
|中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证|326.08        |328.87        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营|6.51          |1097.73       |
|业部                                  |              |              |
|华宝证券有限责任公司武汉建设大道证券营|6.92          |1034.12       |
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |688.28        |823.10        |
|申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营|2.53          |599.65        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳分公司        |--            |504.39        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-04|25.00 |15.00   |375.00  |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海西藏|限公司上海西藏|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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