大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 恒宝股份(002104)

恒宝股份(002104)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈恒宝股份002104≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.12)
────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2019年6 月27日召开股东大会
         2)06月12日(002104)恒宝股份:第六届监事会第六次临时会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年11月15日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2590.96万 同比增:-40.09 营业收入:3.55亿 同比增:-18.53
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0400│  0.2050│  0.1600│  0.1200│  0.0600
每股净资产      │  2.6960│  2.6600│  2.6727│  2.6436│  2.5803
每股资本公积金  │  0.1046│  0.1046│  0.1046│  0.1046│  0.1046
每股未分配利润  │  1.3630│  1.3266│  1.2998│  1.2662│  1.2037
加权净资产收益率│  1.3600│  7.8200│  6.0300│  4.7700│  2.3800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0364│  0.2043│  0.1568│  0.1232│  0.0607
每股净资产      │  2.6960│  2.6600│  2.6727│  2.6436│  2.5803
每股资本公积金  │  0.1046│  0.1046│  0.1046│  0.1046│  0.1046
每股未分配利润  │  1.3630│  1.3266│  1.2998│  1.2662│  1.2037
摊薄净资产收益率│  1.3497│  7.6818│  5.8652│  4.6614│  2.3538
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:恒宝股份 代码:002104 │总股本(万):71202.88   │法人:钱京
上市日期:2007-01-10 发行价:8.43│A 股  (万):60310.5375 │总经理:钱京
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10892.3425│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:磁条卡、密码卡和IC卡等卡类产品
电话:0511-86644324 董秘:陈妹妹│及其相关操作系统(COS)和票证产品的研发
                              │、生产和销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2050│    0.1600│    0.1200│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2280│    0.1800│    0.1300│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2050│    0.1800│    0.1200│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5300│    0.3200│    0.1700│    0.0800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-12](002104)恒宝股份:第六届监事会第六次临时会议决议公告
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-021
    恒宝股份有限公司
    第六届监事会第六次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司第六届监事会第六次临时会议于2019年6月11日下午15时在江
苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行,会议应到监事三人,实到监事三人,
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平
先生主持,与会监事审议并通过了如下决议:
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选
举的议案》。
    会议审议通过蒋小平先生、朱锦善先生为公司第七届监事会股东代表监事候选
人(简历见附件)。此项议案需提交公司临时股东大会审议。最近二年内曾担任过
公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东
提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事一起组成公司第七届监事会。
    特此公告!
    恒宝股份有限公司
    二〇一九年六月十一日
    附件:
    恒宝股份有限公司
    第六届监事会股东代表监事候选人简历
    蒋小平,男,1973年11月29日出生,中共党员,大专学历,助理工程师职称。1
992年7月,江苏南通纺织工业学校电气自动化专业毕业。1992年8月至2007年8月,
就职于江苏丹棉集团有限公司,历任团委干事、总值班长、团委副书记、团委书记
、党政办副主任兼纪委干事。历任公司综合事务部经理兼人力资源丹阳分部经理,
现任监事会主席。蒋小平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。
    朱锦善,男,1964年1月21日出生,中共党员,大专学历,助理政工师职称。19
88年7月毕业于江苏广播电视大学文秘专业。1980年12月至2008年1月就职于镇江金
河纸业有限公司,曾任党委办公室副主任。2008年2月起就职本公司,现任公司监
事。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系,截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,亦不属于失信被执行人。

[2019-06-12](002104)恒宝股份:关于投资设立全资子公司的公告
    1
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-023
    恒宝股份有限公司
    关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日召开了第六届董事会
第十四次临时会议,审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》,现就公司投
资设立海外全资子公司的相关事项公告如下:
    一、对外投资概述
    1.投资的基本情况
    为适应公司国际化的战略需要和海外业务的发展,公司拟于近期以自有资金在
印度尼西亚投资设立全资子公司“PT.Chipstone Technologies Indonesia”,注册
资本为30万美元(折合人民币约207.303万元),公司持股比例为99%。
    2.投资的审批程序
    本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2019年6月11日第六届董事会第十四
次临时会议审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次对外
投资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》 规定的重大资产重组。
    本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准。
    二、投资标的的基本情况
    1. 拟定公司名称:PT.Chipstone Technologies Indonesia
    2. 拟定注册资本:30万美元
    3. 拟定注册地址:印度尼西亚
    4. 拟定公司经营范围:研发、提供智能卡及相关解决方案。
    2
    5.资金来源:以自有资金出资。
    6. 股权结构:公司直接持股99%。
    以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。
    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、对外投资的目的
    本次对外投资符合公司业务发展需要,可以更好地利用公司现有资源,提升公
司的综合实力和市场竞争优势。本次对外投资将加深公司与印尼地区客户的合作,
为公司开拓其他海外市场积累经验,有利于增强公司的综合竞争力、进一步提高公
司在海外市场的竞争力和盈利能力,符合公司国际化的战略与规划,符合公司及全
体股东的利益。
    2、对公司的影响
    本次投资由公司自有资金投入,公司预计该项投资对公司财务状况和经营成 果
不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看 对
公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
    3、存在的风险
    公司本次对外投资尚需外汇管理部门、商务主管部门等政府有关部门批准,能
否顺利通过审批存在不确定性,且境外子公司注册地位于印度尼西亚,注册事宜仍
需当地审批部门批准。
    公司在印度尼西亚设立子公司后,因与所在国家的法律、政策体系、商业环境
、管理理念等方面均存在较大差异,可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险
和跨国管理难度增加带来的管理风险。为此,公司将通过完善境外公司管理体系,
规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制,确保公司投资的安全与收益。
    四、备查文件
    1、恒宝股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议;
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二〇一九年六月十一日

[2019-06-12](002104)恒宝股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-024
    恒宝股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据第六届董事会第十四次临时会议决议,恒宝股份有限公司(以下简称“公
司”)决定于2019年6月27日在丹阳公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会
,审议第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第六次临时会议提交的报告
和议案,有关会议的具体事项如下:
    一、 召开会议基本情况
    1.股东大会会议的届次:2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议的召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)下午14:30-16:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年6月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具
体时间为:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
    票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6. 出席对象:
    (1)截止股权登记日,即2019年6月20日下午15:00交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    7. 现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
    二、本次会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举;(采用累积投票制
)
    1.01、董事候选人:钱京先生
    1.02、董事候选人:高强先生
    1.03、董事候选人:赵长健先生
    1.04、董事候选人:胡兆凤女士
    1.05、董事候选人:陆道如先生
    1.06、董事候选人:钟迎九先生
    选举公司非独立董事将采用累积投票进行表决,应选人数为6位,每位股东 所
拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以6的乘积数(即:股东所持有表决
权股份总数×6),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不
同的候选人。
    2、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举;(采用累积投票制)

    2.01、独立董事候选人:蔡正华先生
    2.02、独立董事候选人:袁玉平先生
    2.03、独立董事候选人:陈雪娇女士
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大 会
方可进行表决。
    选举公司独立董事将采用累积投票进行表决,应选人数为3位,每位股东所 拥
有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以3的乘积数(即:股东所持有表决权
股份总数×3),该票数可以集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举;(采用累积投
票制)
    3.01、非职工监事候选人:蒋小平先生
    3.02、非职工监事候选人:朱锦善先生
    选举公司非职工监事将采用累积投票进行表决,应选人数为2位,每位股东 所
拥有的表决权数等于其所持有表决权的股份数乘以2的乘积数(即:股东所持有表决
权股份总数×2)。该票数可以集中投给某一候选人,也可以投给不同的候选人。
    以上1、2、3议案已经2019年6月11日召开的第六届董事会第十四次临时会议和
第六届监事会第六次临时会议审议通过,具体内容请详见于2019年6月12日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    累积投票提案
    1.00
    《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
    应选人数(6)人
    1.01
    候选人:钱京
    √
    1.02
    候选人:高强
    √
    1.03
    候选人:赵长健
    √
    1.04
    候选人:胡兆凤
    √
    1.05
    候选人:陆道如
    √
    1.06
    候选人:钟迎九
    √
    2.00
    《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
    应选人数(3)人
    2.01
    候选人:蔡正华
    √
    2.02
    候选人:袁玉平
    √
    2.03
    候选人:陈雪娇
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举
    应选人数(2)人
    3.01
    候选人:蒋小平
    √
    3.02
    候选人:朱锦善
    √
    四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)会议登记时间:2019年6月24日9:00-17:00
    (二)本次股东大会现场会议登记办法:
    1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人
出席的,凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
;
    2.法人股东的法定代表人出席的,持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理
人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章
)、证券账户卡办理登记。
    (三)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(信函或传真方式
以2019年6月24日17时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。
    (四)会议登记地点:恒宝股份有限公司证券事务部
    信函登记地址:恒宝股份有限公司证券事务部(来件请注明“股东大会”)
    (五)联系方式
    通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编:212355;
    联系电话:0511-86644324,传真号码:0511-86644324
    联系人:董事会秘书 陈妹妹
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》
    2、《第六届监事会第六次临时会议决议公告》
    七、其他事项
    本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次会议的股东食宿及交通费用自理
。
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二O一九年六月十一日
    附件1:
    参与网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的程序如下:
    一、 网络投票的程序
    1. 投票代码:362104
    2. 投票简称:恒宝投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(如正文“三、提案编码”表内提案1,采用等额选举,应选
人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(如正文“三、提案编码”表内提案2,采用等额选举,应选人
数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事(如正文“三、提案编码”表内提案3,采用等额选举,
应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年6月27日(星期四),上午9:30—11:30,下午13:00-15:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    股东大会参会登记表
    姓名或名称:
    股东账号:
    身份证/营业执照号码:
    持股数:
    联系电话及传真:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    备注:
    签 章:
    附件3:
    授权委托书
    兹全权委托____________先生(女士)代表单位(个人)出席恒宝股份有限公
司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我本
人(本单位)承担。委托人对下述议案表决如下(没有明确投票指示的,是否授权
由受托人按自己的意见投票:是 □ 否 □ ):
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    累积投票提案
    提案1、2、3均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    1.00
    《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
    应选人数6人
    选举票数
    1.01
    候选人:钱京
    √
    1.02
    候选人:高强
    √
    1.03
    候选人:赵长健
    √
    1.04
    候选人:胡兆凤
    √
    1.05
    候选人:陆道如
    √
    1.06
    候选人:钟迎九
    √
    2.00
    《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
    应选人数3人
    选举票数
    2.01
    候选人:蔡正华
    √
    2.02
    候选人:袁玉平
    √
    2.03
    候选人:陈雪娇
    √
    3.00
    《关于监事会换届选举的议案》之非职工代表监事选举
    应选人数2人
    选举票数
    3.01
    候选人:蒋小平
    √
    3.02
    候选人:朱锦善
    √
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号:
    委托人股东账户:
    委托人持股数:
    受托人签名(盖章):
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:至本次股东大会结束
    注:
    1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上
数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章,并加盖单位公章。
    3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以
投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
    4、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
    5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2019-06-05](002104)恒宝股份:回购股份的进展公告
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-020
    恒宝股份有限公司
    回购股份的进展公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日召开的第六届董事会
第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司回购股份的预案》。公司于2018年8月9日披露了《回购报告书》,具体
内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,
现将公司回购进展情况公告如下:
    截至2019年5月31日,公司累计回购股份8,263,902股,占公司总股本的1.161%
,最高成交价为7.050元/股,最低成交价为5.350元/股,支付的总金额为50,012,07
3.01元(含交易费用)。
    公司回购股份符合既定的回购方案,亦符合《实施细则》第十七条、十八条、
十九条的相关规定:
    1、未在下列期间内回购公司股票:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前
10个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;中国证监会及深圳证券交易所规定
的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日(2018年9月20日)前5个交易日公司股票累计
成交量为12,574,936股。《实施细则》施行后,公司严格按照相关规
    定实施回购,每5个交易日回购数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五
个交易日公司股票累计成交量的25%,即3,143,734股。截至2019年5月31日,公司
每五个交易日最大回购股份数量为570,300股,对应日期为2019年5月27日至2019年5
月31日。
    3、未在下列交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;
股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、
回购数量和节奏等相关要求,以及市场情况、资金安排继续实施回购,并在回购期
间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二○一九年六月四日

[2019-05-21](002104)恒宝股份:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-019
    恒宝股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;
    2、本次股东大会无新增提案的情况;
    3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会,以
现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    (一)召开时间:
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月20日下午14:30-16:00。
    (2)网络投票时间:2019年5月19日-5月20日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月
20日下午15:00期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。出席本次股东大会的
股东及股东代表共计8人,代表股份144,806,047股,占上市公司总股份的20.3371%
。其中:参加现场投票的股东及股东代表3人,代表股份144,545,547股,占上市公
司总股份的20.3005%;通过网络投票的股东5人,代表股份260,500股,占上市公
司总股份的0.0366%;参与投票的中小股东(除公司董事、监事、
    2
    高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
共7人,代表股份880,900股,占公司有表决权总股份0.1237%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    (一)审议《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:同意144,697,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%
;反对108,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    (二)审议《2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:同意144,697,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%
;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权66,700股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0461%。
    (三)审议《2018年年度报告及摘要》
    总表决情况:同意144,764,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%
;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    (四)审议《2018年财务决算报告》
    总表决情况:同意144,764,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9712%
;反对41,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0288%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    (五)审议《2019年财务预算报告》
    总表决情况:同意144,697,647股,占出席会议所有股东所持股份的
    3
    99.9251%;反对108,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    (六)审议《2018年度利润分配方案》
    总表决情况:同意144,697,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%
;反对108,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意772,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.694
4%;反对108,400股,占出席会议中小股东所持股份的12.3056%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (七)审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:同意144,719,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.9404%
;反对19,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;弃权66,700股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0461%。
    (八)审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
    总表决情况:同意144,697,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%
;反对108,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意772,500股,占出席会议中小股东所持股份的87.694
4%;反对108,400股,占出席会议中小股东所持股份的12.3056%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上,独立董事岳修峰先生代表公司第六届董事会独立董事进行了
述职。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年4月25日登载于巨
    4
    潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师马彧、郑豪到会见证了本次股东大会,并出具了
《关于恒宝股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》,认为公司2018年度股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的2018年度股东大会决议;
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》。
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二O一九年五月二十日

[2019-05-07](002104)恒宝股份:回购股份的进展公告
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-018
    恒宝股份有限公司
    回购股份的进展公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日召开的第六届董事会
第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司回购股份的预案》。公司于2018年8月9日披露了《回购报告书》,具体
内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,
现将公司回购进展情况公告如下:
    截至2019年4月30日,公司累计回购股份7,693,602股,占公司总股本的1.081%
,最高成交价为6.352元/股,最低成交价为5.350元/股,支付的总金额为46,010,42
8.76元(含交易费用)。
    公司回购股份符合既定的回购方案,亦符合《实施细则》第十七条、十八条、
十九条的相关规定:
    1、未在下列期间内回购公司股票:公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前
10个交易日内;自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或
者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;中国证监会及深圳证券交易所规定
的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生日(2018年9月20日)前5个交易日公司股票累计
成交量为12,574,936股。《实施细则》施行后公司未实施回购,公司
    后续实施回购,每5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即3,143,734股。
    3、未在下列交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;
股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
    公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、
回购数量和节奏等相关要求,以及市场情况、资金安排继续实施回购,并在回购期
间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二○一九年五月五日

[2019-04-29](002104)恒宝股份:关于举行2018年度报告网上说明会的公告
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-017
    恒宝股份有限公司
    关于举行2018年度报告网上说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月10日下午15:00-17:0
0 在全景网举行2018年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式
举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net) 参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁钱京先生;董事、副总裁、财务
总监赵长健先生;独立董事岳修峰先生;董事会秘书、副总裁陈妹妹女士。
    欢迎广大投资者积极参与!
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十八日

[2019-04-25](002104)恒宝股份:第六届董事会第七次会议决议
    1
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-009
    恒宝股份有限公司
    第六届董事会第七次会议决议
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    恒宝股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年4月24日上午9:00时在江苏
省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2019年4月14日以书面方式向
公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长钱京先生主持,与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和
表决并形成如下决议:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度总裁工作
报告》。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度董事会工
作报告》。
    公司独立董事岳修峰先生、王晓瑞女士、蔡正华先生向董事会提交了《独立董
事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年
度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(http//:www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告及
摘要》。
    年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
,年报摘要刊登在2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》上,供投资者查阅。
    2
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算
报告》。
    2018年公司实现营业收入169,030.53万元,同比增长23.53%;实现归属于上市
公司股东的净利润14,549.30万元,同比下降10.55%;实现基本每股收益0.205元,
同比下降10.09%。《2018年度财务决算报告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交2018年度股东大会审议。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年度财务预算
方案》。
    根据2019年产品销售计划,2019年预计股份公司含税营业收入18.59亿元(不含
税16.64亿元);预计一卡易子公司确认含税收入1.18亿元(不含税1.10亿元),
合计收入19.77亿元(含税)、净利润1.40亿元,较2018年分别下降1%和4%。
    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定
性,请投资者注意投资风险。
    该议案需提交2018年度股东大会审议。
    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配
方案》。独立董事发表了独立意见。
    经上会会计师事务所出具的上会师报字(2019)第3040号审计报告确认,公司201
8年度实现归属于母公司所有者的净利润145,493,021.11元,根据《公司法》以及
《公司章程》的税后利润分配顺序规定,按10%提取法定盈余公积金14,732,089.08
元,加上年初未分配利润813,851,753.24元,实际可供股东分配的利润为944,612,68
5.27元。基于公司发展需要,公司拟本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资
本公积金转增股本。
    3
    该议案需提交2018年度股东大会审议。
    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘上会会计
师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。
    上会会计师事务所从事审计工作勤勉尽责,执业质量高,信誉好,审计人员素
质高。会议同意续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构,聘期1年,审计费
用为柒拾万元整。独立董事发表了独立意见(详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交2018年年度股东大会审议。
    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度内部
控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
    《关于2018年度内部控制的自我评价报告》详见2019年4月25日刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。
    公司董事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会
对本公司财务报表产生重大影响,董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了
独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》详见2019年4月25日刊登于公司指定信
息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)。
    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2019年4月25日的《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)。
    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综
合授信额度的议案》,详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券
    4
    报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    该议案将提交2018年年度股东大会审议。
    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年一季度报
告》,详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年
度股东大会的议案》。
    《关于召开2018年度股东大会的通知》内容详见2019年4月25日的《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)。
    恒宝股份有限公司董事会
    二〇一九年四月二十四日

[2019-04-25](002104)恒宝股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2019-011
    恒宝股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据第六届董事会第七次会议决议,恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)
决定于2019年5月20日在丹阳公司三楼会议室召开2018年度股东大会,审议第六届董
事会第七次会议、第六届监事会第七次会议提交的报告和议案,有关会议的具体事
项如下:
    一、 召开会议基本情况
    1.股东大会会议的届次:2018年度股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议的召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30-16:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具
体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投
    票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6. 出席对象:
    (1)截止股权登记日,即2019年5月13日下午15:00交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出
席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员。
    (3)见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    7. 现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
    二、本次会议审议事项
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届监事会第七次会议审议通过,详见2019年
4月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届监事会第七
次会议决议公告》。
    3、审议《2018年年度报告及摘要》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,报告内容详
见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    4、审议《2018年财务决算报告》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,报告内容详
见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    5、审议《2019年财务预算报告》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
    6、审议《2018年度利润分配方案》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
    7、审议《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。
    8、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
    本议案经2019年4月24日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,报告内容详
见2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)会议登记时间:2019年5月17日9:00-17:00
    (二)本次股东大会现场会议登记办法:
    1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人
出席的,凭代理人的本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
;
    2.法人股东的法定代表人出席的,持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人授权委托书、出席人身份证、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理
人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章
)、证券账户卡办理登记。
    (三)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记(信函或传真方式
以2019年5月17日17时前到达本公司为准),本次股东大会不接受电话登记。
    (四)会议登记地点:恒宝股份有限公司证券事务部
    信函登记地址:恒宝股份有限公司证券事务部(来件请注明“股东大会”)
    (五)联系方式
    通讯地址:江苏丹阳市横塘工业区公司证券部 邮编:212355;
    联系电话:0511-86644324,传真号码:0511-86644324
    联系人:董事会秘书 陈妹妹
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、备查文件
    《第六届董事会第七次会议决议公告》
    六、其他事项
    本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次会议的股东食宿及交通费用自理
。
    特此公告。
    恒宝股份有限公司董事会
    二O一九年四月二十四日
    附件1:
    参与网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的程序如下:
    一、 网络投票的程序
    1. 投票代码:362104
    2. 投票简称:恒宝投票
    3. 议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案内容
    议案编码(元)
    总议案
    表示对以下“议案1”至“议案8”所有议案统一表决
    100
    1
    《2018年度董事会工作报告》
    1.00
    2
    《2018年度监事会工作报告》
    2.00
    3
    《2018年年度报告及摘要》
    3.00
    4
    《2018年度财务决算报告》
    4.00
    5
    《2019年度财务预算报告》
    5.00
    6
    《2018年度利润分配方案》
    6.00
    7
    《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
    7.00
    8
    《关于申请银行综合授信额度的议案》
    8.00
    注:为便于股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司增加一
个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对本
次临时股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进
行了投票,以第一次投票为准。
    (2)对非累积投票议案表决程序:
    ①买入方向为买入股票
    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大
会除累积投票表决议案外的所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,
以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。
    ③填报表决意见:请在 “委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代
表反对,3股代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:
    表决意见总类
    对应的申报股数
    同意
    1股
    反对
    2股
    弃权
    3股
    (3)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为
未参加投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年5月20日(星期一),上午9:30—11:30,下午13:00-15:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他事项说明
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在
计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件2:
    股东大会参会登记表
    姓名或名称:
    股东账号:
    身份证/营业执照号码:
    持股数:
    联系电话及传真:
    电子邮箱:
    联系地址:
    邮编:
    备注:
    签 章:
    附件3:
    授权委托书
    兹全权委托____________先生(女士)代表单位(个人)出席恒宝股份有限公
司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决。委托人对受托人的表决指示如下:
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    议案1
    《2018年度董事会工作报告》
    议案2
    《2018年度监事会工作报告》
    议案3
    《2018年年度报告及摘要》
    议案4
    《2018年度财务决算报告》
    议案5
    《2019年度财务预算报告》
    议案6
    《2018年度利润分配方案》
    议案7
    《关于续聘上会会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
    议案8
    《关于申请银行综合授信额度的议案》
    附注:
    1、上述审议事项,委托人若同意请在对应栏中划“√”
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证号:
    委托人股东账户:
    委托人持股数:
    受托人签名(盖章):
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    委托期限:至本次股东大会结束
    注:
    1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上
数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章,并加盖单位公章。
    3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以
投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
    4、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
    5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2019-04-25](002104)恒宝股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.205
    加权平均净资产收益率:7.82%

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月15日
    调研公司:长江证券,太平洋证券,华创证券,中信建投,建信基金,腾讯,中伦律师
事务所,每日经济新闻,中国证券报,和讯网,经济日报,经济观察报,中国经营报,经
济参考报,金融界,北京商报,网易,财新网,国际商报,中国企业报,搜狐,北京锦润,农
商银(北京),中国网,蓝石资产,中移资本,九强投资,知产力,央广经济之声电台,
北青网,国际在线,环球网,中国产经新闻,中国知识产权报,中国经济时报,华夏商报,
北京青年报,北京晨报,中国商报,银行家,北京超凡知识产权管理咨询有限公司,北
京卓特专利代理事务所
    接待人:董事副总裁:高强,董事长、总裁、董事会秘书:钱京,董事、副总裁、财
务总监:赵长健
    调研内容:本次新闻发布会议主要内容如下:
1、公司董事长、总裁钱京先生介绍握奇公司诉我司5000万侵权案的最新进展情况及
公司如何运营专利纠纷布局未来等事宜;
2、北京卓特专利代理事务所相关工作人员对国家知识产权局专利复审委员会于2017
年11月1日作出的《无效宣告请求审查决定书》(第33700号)进行分析;
3、中伦律师事务所代理律师对握奇公司诉我司5000万侵权案的阶段性进展进行法律
解读;
4、公司知识产权总监对公司知识产权战略进行简要介绍;
5、太平洋证券、华创证券、建信基金等公司与公司董事长、总裁钱京先生进行简要
调研,主要内容如下: 
(1)问:公司在金融科技方面的金融服务具体指什么?
     答:公司会提高“软硬结合”的综合解决方案的能力,逐步强化软件和平台服
务能力、增强解决方案能力和优化市场应用专业能力。事实上我们做物联网方案落
地时也遇到了这个很现实的问题,硬件有了之后,如何使软件结合硬件相兼容,这
是很现实的问题。所以我们的经营战略会变成提供硬件加软件一整套的完整解决方案。
(2)问:公司所说的软件主要指的是什么?
     答:我们有自己的平台服务团队,已经在为银行提供服务,我们有“银行+校
园”、“银行+大型企业”的项目。当然我们也会逐步更新我们的技术和团队,具体
方式取决于使这些项目能够以最快速度落地。
(3)问:公司在移动支付这一块有增量,那传统业务如何?有什么样的战略?
     答:我们会将公司传统业务的增速保持在较为稳健的水平,当然我们也会抓住
新的发展机遇。我们会考虑将通讯模组的产线做起来,在通讯模组这一块公司是有
一定优势的,一直以来我们跟主要运营商都保持着良好的合作关系,我们也会通过
不断沿革运营商的需求来跟进完善我们的产品及服务。
(4)问:公司的特种通信物联网是使用在哪种方面,技术、订单、场景?
     答:公司的特种通信物联网业务主要是服务于政府及公共部门,基于森林防火
、环境监测以及航空器监测等,目前我们使用的主要还是常规技术,只是加载了我
们的安全软件和安全硬件,使传输过程中的数据更加安全稳定。
(5)问:公司业务的增长情况?
     答:经过这一两年的整体战略布局及调整,我相信未来我们公司会在一个相对
稳健的增长周期,这是我们的一个目标。其实公司在过去的10年确实是这样的,那
么未来10年我们依然会这样去做。您也可以看到就算我们增速慢,但我们的盈利、
利润率应该在同业中还是相对高的。
(6)问:公司的发展战略?
     答:1、继续巩固和深化现有市场,并积极拓展新领域。巩固深化现有产品业
务和市场地位,确保公司业绩平稳增长且财务健康,为公司技术研发和新产品创新
提供有力的财力支持。2、抓住物联网发展的战略机遇,顺势而为、趁势而上,深耕
互联网产业,稳步推进链接产品和安全产品在互联网领域的应用,积极培育物联网
成为公司中长期新的业绩增长点,并促使公司业务收入在终端应用市场构成上更加
平衡合理和稳定。3、公司将持续并加大在通讯模组、RFID、移动智能终端和身份
识别等安全产品领域的开发和创新投入。以丰富公司现有产品线,并进一步平衡产
品结构,打造多层次产品结构。4、进一步促进特种通信物联网解决方案业务的业绩
提升,力争该项业务由今年开始逐步成为公司业绩的重要组成部分之一。该业务自
去年年末接单以来,公司已经持续且稳定的签订多项该业务订单,由于该项产品和
解决方案交货周期较长,所以相关业绩将逐步在下半年体现。5、加大海外市场的
开拓力度,努力推进海外市场成为公司整体市场的重要组成部分。公司目前正在积
极加大在东南亚、西亚和中东西非等地区的部署,进一步提高海外地区的市场份额
,使得公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定。6、积极响应国家的军民融
合大战略,逐步将公司产品拓展至防务军工市场,稳定提升公司在防务军工市场的业务收入。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-08-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.37 成交量:4511.00万股 成交金额:44330.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |1731.24       |10.95         |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|1592.37       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西南证券股份有限公司成都天府大道证券营|1436.22       |129.17        |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1367.52       |32.20         |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司深圳宝安中心路证券|1216.81       |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|0.74          |7041.53       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证|1.04          |987.86        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |502.96        |
|东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营|--            |497.48        |
|业部                                  |              |              |
|中原证券股份有限公司平顶山新华路证券营|--            |483.84        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-21|16.81 |33.43   |561.96  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |东环路证券营业|东环路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-11|63488.97  |5973.19   |83.35   |5.51      |63572.32    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

广博股份 信隆健康