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广东鸿图(002101)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈广东鸿图002101≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.05)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为12357.12万元~15887.73万元,比上年同期下降:1
           0.00%~30.00%  (公告日期:2019-04-23)
         2)06月05日(002101)广东鸿图:关于完成工商变更登记的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本53236万股为基数,每10股派3.15元 预案公告日:
           2019-04-23;股东大会审议日:2019-05-14;原方案:每10股派3.15元
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:4658.19万 同比增:-14.69 营业收入:12.93亿 同比增:-2.12
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0879│  0.6300│  0.5383│  0.3300│  0.1033
每股净资产      │  8.6788│  8.5948│  8.4785│  8.3500│ 12.3905
每股资本公积金  │  5.2771│  5.2763│  5.2603│  5.3391│  8.5018
每股未分配利润  │  2.2114│  2.1270│  2.0469│  1.8450│  2.6237
加权净资产收益率│  1.0100│  7.5800│  6.3900│  3.9900│  1.2500
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0875│  0.6322│  0.5348│  0.3316│  0.1026
每股净资产      │  8.6788│  8.5948│  8.4797│  8.3517│  8.2559
每股资本公积金  │  5.2771│  5.2771│  5.2610│  5.3362│  5.6648
每股未分配利润  │  2.2114│  2.1273│  2.0472│  1.8440│  1.7482
摊薄净资产收益率│  1.0082│  7.3552│  6.3069│  3.9704│  1.2423
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A 股简称:广东鸿图 代码:002101 │总股本(万):53236.3366 │法人:黎柏其
上市日期:2006-12-29 发行价:11.41│A 股  (万):42561.1479 │总经理:徐飞跃
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10675.1887│行业:汽车制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:汽车类和通讯类精密压铸件产品的
电话:020-38856709 董秘:莫劲刚 │开发、设计、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0879
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    2018年        │    0.6300│    0.5383│    0.3300│    0.1033
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    2017年        │    0.6100│    0.5183│    0.3600│    0.2247
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    2016年        │    0.6900│    0.4989│    0.2800│    0.1690
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    2015年        │    0.5800│    0.4003│    0.2730│    0.1300
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[2019-06-05](002101)广东鸿图:关于完成工商变更登记的公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-36
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会
审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》,同意根据公司限
制性股票回购注销的实施情况,对公司的注册资本进行变更,同时对《公司章程》
的相关内容进行修改,详见公司2019年1月23日、2月26日刊登于《证券时报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
    公司已于2019年6月3日完成相关工商变更登记手续并取得了肇庆市市场监督管
理局核准换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币53243.8366万元变更为人民
币53236.3366万元。
    除上述变更外,其他登记事项未发生变更。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年六月五日

[2019-05-29](002101)广东鸿图:第七届董事会第二次会议决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-35
    广东鸿图科技股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第二次会议通知于2019年5月21日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事
发出。会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实
际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定
,会议合法有效。会议审议各项议案后,作出如下决议:
    一、审议通过了《关于更换公开发行可转换公司债券项目审计机构的议案》;


    同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)为公
司可转债项目的审计机构,为公司提供审计鉴证及其他后续相关服务。
    董事会授权公司经营管理层根据市场标准,结合中介机构的工作量,与中审众
环协商确定具体的服务价格、服务内容等事项。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
    同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况专项报告》,具体内容详见公司2
019年5月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    该议案需提交至公司股东大会审议。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月二十九日

[2019-05-25](002101)广东鸿图:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-34
    广东鸿图科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知
书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年9月11日向中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公开发行可转换公司债券(
以下简称“可转债项目”)的申请文件,并于2018年9月14日取得《中国证监会行政
许可申请受理单》(受理序号:181410);公司于 2018年10月26日收到《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2018年11月上旬完成相关反馈
意见回复。
    公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规,于2019年5月9
日被中国证监会立案调查,目前尚未最终结案。 公司于2019年5月24日收到中国证
监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181410号),中国证监
会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第(
三)项的有关规定,决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。
    本次可转债项目的中止审查,对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公
司将根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会申请恢复对本次可转债项目的审查
,继续推进本次可转债项目。
    公司本次公开发行可转换公司债券项目尚需获得中国证监会的核准,能否获得
核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月二十五日

[2019-05-24]广东鸿图(002101):广东鸿图因正中珠江被调查,公司可转债申请中止审查
    ▇证券时报
    广东鸿图(002101)5月24日晚公告,公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正
中珠江会计师事务所被证监会立案调查,目前尚未最终结案。证监会根据有关规定
,决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。 

[2019-05-16](002101)广东鸿图:第七届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-32
    广东鸿图科技股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第一次会议通知于2019年5月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事(候选人)
、监事(候选人)发出。会议于2019年5月14日在公司广州运营中心视频会议室召开
,会议应出席董事11人,实际出席现场会议董事11人(含视频会议和电话会议方式
参会)。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章
程的有关规定,会议合法有效。会议由董事黎柏其先生主持,采用投票表决的方式
审议了全部议案并作出如下决议:
    一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》;
    同意选举黎柏其先生为第七届董事会董事长,选举廖坚先生、罗旭强先生为第
七届董事会副董事长。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;
    同意公司第七届董事会各专门委员会的成员构成如下:
    专门委员会名称
    主任委员
    委员
    委员
    委员
    战略委员会
    熊守美
    黎柏其
    罗旭强
    徐飞跃
    审计委员会
    孔小文
    朱义坤
    廖坚
    冯庆春
    薪酬与考核委员会
    梁国锋
    孔小文
    冯庆春
    梁宇清
    提名委员会
    朱义坤
    孔小文
    梁宇清
    周乐人
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;
    同意聘任徐飞跃先生为公司总裁。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
    1、同意聘任莫劲刚先生为公司副总裁。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    2、同意聘任刘刚年先生为公司副总裁。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    3、同意聘任莫建忠先生为公司副总裁。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    4、同意聘任方青先生为公司副总裁。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
    同意聘任刘刚年先生为公司财务总监。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;
    1、同意聘任莫劲刚先生为公司董事会秘书。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    2、同意聘任谭妙玲女士为证券事务代表。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;
    同意聘任曹馨香女士为公司内部审计部门负责人。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    上述人员的简历详见本公告附件。
    八、审议通过了《关于确定部分董事薪酬的议案》;
    董事会同意,确定公司副董事长廖坚先生、罗旭强先生,董事兼总裁徐飞跃先
生,董事兼党总支书记周乐人先生的薪酬方案如下:
    1、副董事长廖坚先生、罗旭强先生的基本年薪为人民币陆拾万元整(¥600,00
0.00);总裁徐飞跃先生的基本年薪为人民币陆拾万元整(¥600,000.00);董事
周乐人先生的基本年薪为人民币伍拾肆万元整(¥540,000.00)。
    2、上述人员均纳入本公司《高级管理人员薪酬考核方案》考核范围。
    本薪酬方案于本届董事会任期内有效,董事会换届将重新确定。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。如获得股东大会最终通过,从2019年1月1日
起执行。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事廖坚、罗旭强、徐飞跃、周乐人
回避本议案的表决。
    九、审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》;
    同意提高独立董事的津贴,从原来的每人6万元/年提高到每人8万元/年。
    本议案需提交公司股东大会审议,如获得股东大会最终通过,从2019年1月1日
起执行。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。独立董事孔小文、熊守美、朱义坤、
梁国锋回避本议案的表决。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月十六日
    附件:
    黎柏其,男,58岁,本科学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),高级工
程师,享受国务院特殊津贴专家。曾任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副
总经理、党委委员,广东省科技创业投资公司总经理,广东科创投资管理有限公司
总经理,惠州中京电子科技股份有限公司董事,肇庆华锋电子铝箔股份有限公司副
董事长,广东红墙新材料股份有限公司董事,本公司董事;现任广东省粤科金融集
团有限公司(本公司实际控制人)副总经理、党委委员,广东省科技创业投资有限
公司(本公司控股股东之一)董事,本公司董事长、广东盛图投资有限公司董事、
广东宝龙汽车有限公司董事。其没有持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最
近三年没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院
公布的“失信被执行人”。
    廖坚,男,51岁,本科学历。最近五年曾任高要市信息中心、信息办主任,高
要市国有资产经营有限公司董事长、高要鸿爱斯工业机械有限公司副董事长;现任
肇庆市高要区国有资产经营有限公司(持有公司 5%以上股份的股东,原高要市国有
资产经营有限公司)董事、高要鸿图工业有限公司(持有公司 5%以上股份的股东
)董事,本公司副董事长,广东盛图投资有限公司董事长、总经理,珠海励图投资
管理有限公司执行董事。直接持有191,500股本公司股票(包括限制性股票175,500
股、自行增持16,000股),另通过公司员工持股计划间接持有公司股票(详见公司2
015年11月3日刊登于巨潮资讯网的相关公告);其与公司控股股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人
民法院公布的“失信被执行人”。
    罗旭强,男,56岁,大学本科学历,曾任慈溪汽车标牌厂厂长,现任上海四维
尔控股集团有限公司(简称“四维尔集团”,为持有公司 5%以上股份的股东)董事
长、本公司副董事长、宁波四维尔工业有限责任公司(原宁波四维尔工业股份有限
公司)董
    事长、四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司董事长、宁波四维尔汽车零部
件有限公司董事长、宁波邦盛汽车零部件有限公司董事长、长春一汽富晟四维尔汽
车零部件有限公司董事长。其没有直接持有本公司股票,通过四维尔集团间接持有
公司 6.04%股份,通过宁波汇鑫投资有限公司间接持有公司 1.38%股份,与本公司
控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市
场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形,没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    徐飞跃,男,48岁,本科学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。最近五
年曾任本公司副总经理、广东鸿图南通压铸有限公司董事;现任本公司董事、总裁
,广东鸿图南通压铸有限公司执行董事,广东鸿图武汉压铸有限公司执行董事,广
东盛图投资有限公司董事,广东宝龙汽车有限公司董事,宁波四维尔工业有限责任
公司董事。直接持有190,500股本公司股票(包括限制性股票175,500股、自行增持1
5,000股),通过公司员工持股计划间接持有公司股票(详见公司2015年11月3日刊
登于巨潮资讯网的相关公告);其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民
法院公布的“失信被执行人”。
    莫劲刚先生,47岁,本科学历,注册会计师(非执业),已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。曾任肇庆蓝带啤酒卢堡有限公司财务总监助理兼财
务部经理,2004年起先后担任本公司财务总监、董事会秘书、董事,现任本公司副
总裁兼董事会秘书、广东盛图投资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事。直
接持有157,000股本公司股票(包括限制性股票144,000股、自行增持13,000股),
通过公司员工持股计划间接持有公司股票(详见公司2015年11月3日刊登于巨潮资讯
网的相关公告);其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一,没有被中国证
    监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    刘刚年先生,48岁,本科学历,会计专业硕士,高级会计师职称。2002-2007年
任广东省经贸委、国资委外派省属国企专职监事,2007-2013年先后担任广东中旅
(集团)有限公司财务资产部总经理、副总会计师、总会计师,2014-2015年担任广
东省旅游控股集团有限公司副总经理,现任本公司副总裁兼财务总监、广东盛图投
资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事、宁波四维尔工业有限责任公司董事
。直接持有156,000股本公司股票(包括限制性股票144,000股、自行增持12,000股
)。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没
有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    莫建忠先生,42岁,大专学历,曾任高要鸿图工业有限公司技术员、销售员,2
001年起先后担任本公司物控部经理、副总经理助理兼物控部经理;2012年12月起
担任本公司副总经理,现任本公司副总裁,兼压铸(本部)总经理。直接持有156,0
00股本公司股票(包括限制性股票144,000股、自行增持12,000股),通过公司员
工持股计划间接持有公司股票(详见公司2015年11月3日刊登于巨潮资讯网的相关公
告)。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    方青先生,55岁,大学本科学历,管理硕士,曾任兵器工业部四川庆岩机械厂
副总工程师、北汽福田汽车股份有限公司副总经理、冀东物贸集团(现庞大汽贸集
团股份
    有限公司)副总经理、北京中冀福庆专用车有限公司董事长兼总经理、北京四
维-约翰逊保安器材有限公司总经理、北汽新能源汽车有限公司(现北京新能源汽车
股份有限公司)总经理、北汽(广州)汽车有限公司党委书记兼总经理、北汽泰普
越野车科技有限公司总经理,现任本公司副总裁、广东宝龙汽车有限公司董事长兼
总经理。其没有持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民
法院公布的“失信被执行人”。
    谭妙玲,女,34岁,大学本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。2010年6月加入公司董秘办工作,2014年3月起担任本公司证券事务代表
至今。因参与公司2016年限制性股票激励计划持有公司已授予但尚未解锁的限制性
股票。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形。
    曹馨香,女,46岁,大专学历,中国注册会计师(非执业),曾任浙江中磊会
计师事务所嘉兴分所审计部审计经理、敏实集团旗下嘉兴敏惠汽车零部件有限公司
财务经理、宁波申江控股集团旗下宁波吉江汽车制造有限公司财务总监、宁波四维
尔工业股份有限公司(现更名为宁波四维尔工业有限责任公司,简称“宁波四维尔
”)财务部部长、财务总监,现任本公司内审部负责人。因参与公司2016年限制性
股票激励计划持有公司已授予但尚未解锁的限制性股票。其与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

[2019-05-16](002101)广东鸿图:第七届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-33
    广东鸿图科技股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第一次会议的会议通知于2019年5月4
日分别以电子邮件及书面形式送达公司全体监事(候选人),会议于2019年5月14日
在公司广州运营中心视频会议室召开。本次会议由监事毛志洪先生主持,应出席监
事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:
    一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》;
    同意选举毛志洪先生为第七届监事会主席。
    毛志洪先生的简历详见本公告附件。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议《关于聘任公司高级管理人员议案》;
    监事会同意:聘任徐飞跃先生为公司总裁;聘任莫劲刚先生、刘刚年先生、莫
建忠先生、方青先生为公司副总裁;聘任刘刚年先生为公司财务总监;聘任莫劲刚
先生为公司董事会秘书。
    经认真核查,监事会认为上述人员不存在《公司法》第 146条规定的情形,没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的教育
背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求,其提名程序符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    监事会
    二〇一九年五月十六日
    附件:
    毛志洪,男,1974 年出生,本科学历,曾任高要市经济技术协作总公司总经理
,高要电厂总经理,高要市国有资产经营有限公司监事、资产运营部经理;现任肇
庆市高要区国有资产经营有限公司(持有公司5%以上股份的股东,原高要市国有资
产经营有限公司)副总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会
主席。除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外(详见公司2015年11月3日刊
登于巨潮资讯网的相关公告),没有直接持有本公司股票;其与公司控股股东、实
际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的
情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

[2019-05-15](002101)广东鸿图:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-31
    广东鸿图科技股份有限公司
    二〇一八年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2019年5月14日(星期二)上午10:00
    网络投票时间为:2019年5月13日-5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下
午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点为:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场
东塔3001广东鸿图广州运营中心
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:黎柏其
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计47人,代表有表决权的
股份数为308,425,422股,占公司股本总数的57.9351%。其中,现场出席股东大会的
股东或股东授权委托代表人数共计9人,代表有表决权的股份数302,009,222股,占
公司股本总数的56.7299%;通过网络投票的股东38人,代表有表决权的股份数6,41
6,200股,占公司股本总数的1.2052%。
    会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》;
    内容详见公司2019年3月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意308,223,822股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9346%;
    反对170,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;
    弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0102%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意6,241,100股,占出席会议中小股东所持股份的96.8709%;反对170,100股
,占出席会议中小股东所持股份的2.6402%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4889%。
    (二)审议通过了《2018年度财务决算报告》;
    相关数据详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的《二〇一八年年度报告》
。
    表决结果:
    同意308,249,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%;
    反对170,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;
    弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0019%。
    (三)审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要;
    内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意308,249,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%;
    反对170,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;
    弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0019%。
    (四)审议通过了《2018年度董事会报告》;
    内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意308,249,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%;
    反对170,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;
    弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0019%。
    (五)审议通过了《公司二〇一八年度监事会工作报告》;
    内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意308,249,322股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9429%;
    反对170,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0552%;
    弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0019%。
    (六)审议通过了《关于公司2018年度利润分配的方案》;
    内容详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意308,330,022股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9691%;
    反对89,400股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0290%;
    弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股
份总数的0.0019%。
    其中,中小股东表决情况:
    同意6,347,300股,占出席会议中小股东所持股份的98.5193%;反对89,400股,
占出席会议中小股东所持股份的1.3876%;弃权6,000股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0931%。
    (七)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举(适用累
积投票制进行表决);
    1、选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,536股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,814股,占出席会议中小股东所持股份的

    87.2121%。
    2、选举廖坚先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    3、选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    4、选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    5、选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    6、选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    7、选举周乐人先生为公司第七届董事会董事。
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    (八)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举(适用累积
投票制进行表决);
    1、选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事;
    表决结果:同意307,601,530股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,808股,占出席会议中小股东所持股份的

    87.2120%。
    2、选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    3、选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事;
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    4、选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事。
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    (九)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行
表决)。
    1、选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事;
    表决结果:同意307,601,526股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,804股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    2、选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事。
    表决结果:同意307,601,522股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.732
9%;
    其中,中小股东表决情况:同意5,618,800股,占出席会议中小股东所持股份的
87.2119%。
    三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所的戴毅律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,意见如下:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《
章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次
股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司二〇一八年度股东大会决议;
    2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一八年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月十五日

[2019-05-15](002101)广东鸿图:职工代表大会决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-30
    广东鸿图科技股份有限公司
    职工代表大会决议公告
    本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    鉴于广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监
事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程
》等有关规定,公司于2019年5月10日通过组织职工代表参与不记名投票选举的方式
推选第七届职工代表监事,并于2019年5月13日作出职工代表大会决议如下:
    经投票选举,职工代表一致表决同意推选魏思静女士为公司第七届监事会职工
代表监事,与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事
会。
    魏思静女士的简历详见本公告附件。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    二〇一九年五月十五日
    附件:
    广东鸿图科技股份有限公司
    职工代表监事简历
    魏思静,女,40岁,大学本科学历,会计专业硕士,中国国籍,无其他国家或
地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东省外贸开发公司、广东省广新控股集团有
限公司,2017年至今在广东鸿图科技股份有限公司财务中心工作,现任公司财务中
心财务主管。
    其没有持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受
到中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信
被执行人”。

[2019-05-06](002101)广东鸿图:关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-29
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月8日(星期三
)下午15:00-17:00 在全景网举办2018年年度报告网上说明会,本次说明会将采用
网络远程方式举行,投资者可登陆“全景? 路演天下”(http://rs.p5w.net)参与
本次说明会。
    出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司总裁徐飞跃先生、副总裁兼
董事会秘书莫劲刚先生、副总裁兼财务总监刘刚年先生、独立董事梁国锋先生、独
立财务顾问项目主办人潘链先生。欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五月六日

[2019-04-23](002101)广东鸿图:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-28
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于召开二〇一八年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第四十七次及第四十八次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实
施。现董事会提议召开二〇一八年度股东大会,具体内容如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)现场会议召开日期和时间:2019年5月14日(星期二),上午10:00
    网络投票时间为:2019年5月13日-5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下
午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。
    (二)股权登记日:2019年5月7日(星期二)
    (三)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场
东塔3001广东鸿图广州运营中心
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
    (六)会议出席对象
    1、凡于股权登记日2019年5月7日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《章程》的规定。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第四十七次、第四十八次以
及第六届监事会第二十五次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,
审议的资料完备。
    (二)会议审议的提案:
    1、《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》;
    2、《2018年度财务决算报告》;
    3、《公司2018年年度报告》及其摘要;
    4、《2018年度董事会报告》;
    5、《公司二〇一八年度监事会工作报告》;
    6、《关于公司2018年度利润分配的方案》;
    7、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表
决);
    (1)选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事;
    (2)选举廖坚先生为公司第七届董事会董事;
    (3)选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事;
    (4)选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事;
    (5)选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事;
    (6)选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事;
    (7)选举周乐人先生为公司第七届董事会董事。
    8、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决
);
    (1)选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事;
    (2)选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事;
    (3)选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事;
    (4)选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事。
    9、《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)。
    (1)选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事;
    (2)选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事。
    上述提案1经第六届董事会第四十七次会议审议通过,提案2、3、6经第六届董
事会第四十八次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过,提案4、7、8经第六
届董事会第四十八次会议审议通过,提案5、9经公司第六届监事会第二十五次会议
审议通过,具体内容详见公司于2019年3月25日、2019年4月23日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。
    议案1、6、7、8、9需对中小投资者单独计票。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可
以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》
    √
    2.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    3.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    4.00
    《2018年度董事会报告》
    √
    5.00
    《公司二〇一八年度监事会工作报告》
    √
    6.00
    《关于公司2018年度利润分配的方案》
    √
    累积投票提案
    7.00
    《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
    应选人数7人
    7.01
    选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.02
    选举廖坚先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.03
    选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.04
    选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.05
    选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.06
    选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.07
    选举周乐人先生为公司第七届董事会董事
    √
    8.00
    《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
    应选人数4人
    8.01
    选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.02
    选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.03
    选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.04
    选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    9.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数2人
    9.01
    选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事
    √
    9.02
    选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事
    √
    上述议案7、8、9为累积投票提案。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)会议登记时间:2019年5月9日、10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

    (二)会议登记方法:
    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的
,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份
证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2019年5月10日17:00时前到达
本公司为准);
    4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
    信函登记地址:董秘办,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001;
    邮编:510623;
    传真号码:020-38856708;
    邮寄信函或传真后请致电020-38856709查询。
    会议咨询:董秘办
    联系人:谭妙玲、仝盼盼
    联系邮箱:tml@ght-china.com、panpan.tong@ght-china.com
    联系电话:020-38856709
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二○一九年四月二十三日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362101”,投票简称为“鸿图
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数
    填报
    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    ……
    ……
    合计
    不超过该股东拥有的选举票数
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)
    下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司
2019年5月14日召开的二〇一八年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己
的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 提案编码 提案名称 备注
 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》
    √
    2.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    3.00
    《公司2018年年度报告》及其摘要
    √
    4.00
    《2018年度董事会报告》
    √
    5.00
    《公司二〇一八年度监事会工作报告》
    √
    6.00
    《关于公司2018年度利润分配的方案》
    √
    累积投票提案
    7.00
    《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
    应选人数7人
    7.01
    选举黎柏其先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.02
    选举廖坚先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.03
    选举罗旭强先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.04
    选举冯庆春先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.05
    选举梁宇清先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.06
    选举徐飞跃先生为公司第七届董事会董事
    √
    7.07
    选举周乐人先生为公司第七届董事会董事
    √
    8.00
    《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
    应选人数4人
    8.01
    选举孔小文女士为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.02
    选举熊守美先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.03
    选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.04
    选举梁国锋先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    9.00
    《关于公司监事会换届选举的议案》
    应选人数2人
    9.01
    选举于渊靖先生为公司第七届监事会监事
    √
    9.02
    选举毛志洪先生为公司第七届监事会监事
    √
    本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
    附注:
    1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投
反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、对于累积投票提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其
拥有的选举票数,如打“√”则视为票数平均分配。
    (1)选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数
×7
    (2)选举独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    (3)选举股东代表监事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人签名:
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    被委托人姓名:
    被委托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月21日
    调研公司:兴业证券,兴业证券,兴业证券,交银施罗德
    接待人:副总裁、董事会秘书:莫劲刚,证券事务代表:谭妙玲
    调研内容:一、公司副总裁兼董事会秘书向到访人员介绍公司发展历程和基本情
况;
二、公司副总经理兼董事会秘书莫劲刚与到访人员进行访谈,主要问题如下:
1、问:公司压铸业务未来产品的发展方向如何?
   答:未来将集中在汽车结构件和精密零部件上进行重点发力,包括具有轻量化、
高强度、高技术含量的新能源汽车压铸件,如纯电动汽车动力电池包壳体、驱动电
机壳体、变速器壳体,以及高端车身结构件,如汽车车门内框架、A/B/C 柱、后纵
梁、减震塔等
2、问:公司在新能源汽车电池方面是否有相关产品?
   答:公司目前已研发或在供的新能源汽车类产品主要包括电机壳体、电源控制器
壳体、结构件、变速箱壳体、电池包壳体、逆变器壳体等。
3、问:公司在新能源汽车市场的布局如何?未来有何措施?
   答:作为企业必须兼顾盈利和发展,两者之间需保持平衡。虽然目前新能源汽车
在汽车市场上的占比不大,但我们不会放弃新能源项目的跟踪。传统汽车和新能源
汽车之间在铝压铸件的需求有增无减,如部分新能源汽车的电池壳体的铝压铸件重
量已相当于传统动力汽车缸体的重量。目前公司已经开拓了部分新能源汽车客户,
如日产、本田、比亚迪、蔚来、特斯拉等,均属于一级供应商,随着未来新能源汽
车需求量,将有利于公司未来在新能源汽车市场的深入开拓。同时,公司在投资业
务上也进行相关项目的储备和开发。
4、问:公司是否有对奔驰、宝马等欧系客户的开发计划?
   答:公司的压铸业务在欧系客户方面目前只开发了沃尔沃等小部分客户,尚未与
奔驰、宝马建立合作关系。公司近年完成了对宁波四维尔的并购,宁波四维尔已进
入大众、奔驰等欧系客户的全球采购系统,我们希望在客户资源方面进行优化整合
,发挥并购的协同效应,计划通过宁波四维尔现有的客户资源来拓展压铸业务的欧
系市场。
5、问:除了客户方面,在其他方面如何实现协同?
   答:一方面,并购的宁波四维尔内部在内部的市场开拓、生产、采购、研发、质
量管理等方面仍有挖掘的潜力和空间;另一方面,公司铝合金压铸和宁波四维尔的
内外饰件两大业务板块之间,在产品质量、生产工艺及管理等方面均可进行协同,
生产模具方面也是发挥协同效应的其中一个重要方式,公司目前已经建立模具中心
,注重提高公司压铸和注塑领域工装模具的开发、制造能力和水平,从而在产品质
量和生产效率上实现进一步的提升。通过各种协同措施促进产品毛利率的提高,协
同效应的充分发挥,将会形成一个良性循环。
6、问:公司的生产自动化程度如何?
   答:公司压铸铝合金和内外饰件业务板块的生产工序均可实现自动化,在技术上
不成问题,主要需结合成本效益方面进行考虑。公司的自动化程度在行业内处于国
内中高水平,在生产自动化方面的投建需视投资效益和产品生产资源稳定性来推进
,投建自动化生产线时要考虑摊分成本后能否体现效益的提升。
7、问:公司是否有内部降成本方面的目标?
   答:公司在采购、消耗、质量等各方面每年均有降成本的目标,作为内部管理上
的考核指标之一。
8、问:宁波四维尔并购后的情况如何?
   答:宁波四维尔2016年及2017年的业绩均已达成,按目前情况预测,宁波四维尔
的对赌业绩累计完成情况基本能不触及业绩补偿。经过两年时间的调整和管理上的
磨合,宁波四维尔业务上的改善情况较好,预测未来业务订单较为乐观;同时通过
募投项目的投入,其在产品开发和生产管理方面也进入了良性循环。
9、问:公司是否有减值的风险?
   答:随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成,公司财务报表中形成了
较大额度的商誉,若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益,则收购标的
资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将
在本年度末对因持有宝龙汽车60%股权和宁波四维尔100%股权形成的商誉进行减值
测试,是否计提减值准备视测试结果而定。
三、来访人员对本次调研过程中的相关信息的保密作出承诺签订承诺书。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.79 成交量:1141.00万股 成交金额:27142.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|2354.91       |--            |
|方正证券股份有限公司湘潭建设路证券营业|2027.72       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券|1902.40       |0.59          |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |1246.55       |--            |
|兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业|1199.23       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海中山北路证券营|--            |6584.44       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1601.32       |
|机构专用                              |--            |1473.31       |
|安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证|--            |835.52        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |757.46        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-15|6.80  |200.00  |1360.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳益田|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |路免税商务大厦|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |证券营业部    |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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