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广东鸿图(002101)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈广东鸿图002101≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.09.18)
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最新提示:1)预计2019年三季净利润18506.28万元至22776.96万元,下降幅度为35%至
           20%  (公告日期:2019-08-20)
         2)08月29日(002101)广东鸿图:关于公司股东股份减持计划的提示性公告

           (详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本53236万股为基数,每10股派3.15元 ;股权登记日:20
           19-06-28;除权除息日:2019-07-01;红利发放日:2019-07-01;
机构调研:1)2018年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●19-06-30 净利润:11646.95万 同比增:-34.02 营业收入:27.45亿 同比增:2.44
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  主要指标(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2200│  0.0879│  0.6300│  0.5383│  0.3300
每股净资产      │  8.4985│  8.6788│  8.5948│  8.4785│  8.3500
每股资本公积金  │  5.2771│  5.2771│  5.2763│  5.2603│  5.3391
每股未分配利润  │  2.0311│  2.2114│  2.1270│  2.0469│  1.8450
加权净资产收益率│  2.5100│  1.0100│  7.5800│  6.3900│  3.9900
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按最新总股本计算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2188│  0.0875│  0.6322│  0.5348│  0.3316
每股净资产      │  8.4985│  8.6788│  8.5948│  8.4797│  8.3517
每股资本公积金  │  5.2771│  5.2771│  5.2771│  5.2610│  5.3362
每股未分配利润  │  2.0311│  2.2114│  2.1273│  2.0472│  1.8440
摊薄净资产收益率│  2.5743│  1.0082│  7.3552│  6.3069│  3.9704
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A 股简称:广东鸿图 代码:002101 │总股本(万):53236.3366 │法人:黎柏其
上市日期:2006-12-29 发行价:11.41│A 股  (万):42557.5704 │总经理:徐飞跃
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10678.7662│行业:汽车制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:汽车类和通讯类精密压铸件产品的
电话:020-38856709 董秘:莫劲刚 │开发、设计、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.2200│    0.0879
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    2018年        │    0.6300│    0.5383│    0.3300│    0.1549
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    2017年        │    0.9200│    0.7775│    0.5400│    0.5400
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    2016年        │    0.6900│    0.4989│    0.2790│    0.1690
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    2015年        │    0.5800│    0.4003│    0.2730│    0.1300
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[2019-08-29](002101)广东鸿图:关于公司股东股份减持计划的提示性公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-54
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于公司股东股份减持计划的提示性公告
    公司股东四维尔集团、钶迪投资、汇鑫投资、星瑜投资保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    持有公司股份32,124,990股(占公司总股本6.03%)的股东四维尔集团计划自本
公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持数量不超过3,000,000股,占公司总股
本比例为0.56%;
    持有公司股份7,340,758股(占公司总股本1.38%)的股东汇鑫投资计划自本公
告发布之日起15个交易日后的6个月内减持数量不超过2,000,000股,占公司总股本
比例为0.38%;
    持有公司股份3,487,972股(占公司总股本0.66%)的股东星瑜投资计划自本公
告发布之日起15个交易日后的6个月内减持数量不超过200,000股,占公司总股本比
例为0.04%;
    持有公司股份9,741,760股(占公司总股本1.83%)的股东钶迪投资暂无减持计
划。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月28
日收到股东上海四维尔控股集团有限公司(简称“四维尔集团”)及其一致行动人
、宁波汇鑫投资有限公司(简称“汇鑫投资”)、钶迪(宁波)投资管理有限公司
(简称“钶迪投资”)、宁波星瑜投资有限公司(简称“星瑜投资”)联合出具的
《关于股份减持计划的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将上述股东减持计划情况公告如下:
    一、拟减持股东的持股情况
    截至本公告披露之日,相关股东的持股情况具体如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    股份来源
    上海四维尔控股集团有限公司
    32,124,990
    6.03%
    非公开发行股份
    (发行股份购买资产)
    钶迪(宁波)投资管理有限公司
    9,741,760
    1.83%
    非公开发行股份
    (发行股份购买资产)
    宁波汇鑫投资有限公司
    7,340,758
    1.38%
    非公开发行股份
    (发行股份购买资产)
    宁波星瑜投资有限公司
    3,487,972
    0.66%
    非公开发行股份
    (发行股份购买资产)
    二、本次减持计划的主要内容
    (一)四维尔集团的减持计划
    1、本次拟减持的原因:公司需要资金运转
    2、股份来源:非公开发行股份
    3、减持方式:大宗交易及集中竞价交易
    4、减持区间:自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
    5、拟减持股份数量及比例:减持数量不超过3,000,000股,占公司总股本比例
为0.56%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的50%。
    6、减持价格:减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
    (二)钶迪机械的减持计划
    暂无减持计划。
    (三)汇鑫投资的减持计划
    1、本次拟减持的原因:公司需要资金运转
    2、股份来源:非公开发行股份
    3、减持方式:大宗交易及集中竞价交易
    4、减持区间:自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
    5、拟减持股份数量及比例:减持数量不超过2,000,000股,占公司总股本比
    例为0.38%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的50%。
    6、减持价格:减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
    (四)星瑜投资的减持计划
    1、本次拟减持的原因:公司需要资金运转
    2、股份来源:非公开发行股份
    3、减持方式:大宗交易及集中竞价交易
    4、减持区间:自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
    5、拟减持股份数量及比例:减持数量不超过200,000股,占公司总股本比例为0
.04%,拟减持股份总数不超过其所持股份总数的50%。
    6、减持价格:减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
    三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
    四维尔集团、钶迪投资、汇鑫投资及星瑜投资作为公司发行股份及支付现金购
买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权(简称“重大资产重组”)的交易对方,
各自承诺在本次发行完成后按如下方式锁定公司本次重大资产重组向其发行的股份:
    1、四维尔集团通过本次交易取得的广东鸿图16,824,788股股份、钶迪投资、汇
鑫投资、星瑜投资通过本次交易取得的广东鸿图股份,自本次发行股份上市之日起
12个月内不得上市交易或转让;四维尔集团通过本次交易取得的广东鸿图4,591,87
2股股份,自本次发行股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。
    2、在遵循前条规定的前提下,为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,宁
波四维尔工业股份有限公司股东四维尔集团、汇鑫投资、星瑜投资等业绩补偿方在
本次交易中获得的广东鸿图股份按如下方式分三期解除限售(与法律、法规及政策
相关规定冲突的除外):
    (1)第一期股份于本次发行股份上市满12个月且标的公司2016年《专项审核意
见》出具后(以二者中较晚到达的时点为准)解除限售,具体解除限售股份数量按
如下公式计算:可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次交易中取得的广东鸿图股
份×30%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格,可解除限售股份数量小于0时按0计算。
    (2)第二期股份于标的公司2017年《专项审核意见》出具后解除限售,具
    体解除限售股份数量按如下公式计算:可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次
交易中取得的广东鸿图股份×60%—业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格—已解除
限售股份数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。
    (3)第三期股份于本次发行股份上市满36个月且标的公司2018年《专项审核意
见》及《减值测试报告》出具后(以三者中较晚到达的时点为准)解除限售,具体
解除限售股份数量按如下公式计算确定:可解除限售股份数量=业绩补偿方在本次
交易中取得的广东鸿图股份—(业绩承诺应补偿金额+标的资产减值应补偿金额)÷
本次发行价格—已解除限售股份数量,可解除限售股份数量小于0时按0计算。
    截至目前,钶迪投资的上述锁定期承诺已履行完毕,其他拟减持股东的承诺正
常履行中,未出现违反承诺的情形。
    本次减持计划不存在违反上述承诺的情形。
    四、相关风险提示
    1、本次减持计划的实施具有不确定性,相关股东将根据市场情况、公司股价情
况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量
、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
    2、相关股东不属公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划不会对公司治
理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更
。敬请广大投资者理性投资。
    3、本次新增减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号
)等相关法律法规及规范性文件的情况,亦不存在违反股东相关承诺的情况。
    4、在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促相关股东严格遵守法律法规及
规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十九日

[2019-08-20](002101)广东鸿图:第七届监事会第二次会议决议公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-48
    广东鸿图科技股份有限公司
    第七届监事会第二次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第二次会议的会议通知于2019年8月6
日以短信、电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年8月16日在广州运营中
心以视频会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持,应出席监事
3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:
    一、会议审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要;
    监事会对半年度报告的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核
广东鸿图科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核,公司监事会认为,本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规
定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本
次会计政策变更
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    监事会
    二〇一九年八月二十日

[2019-08-20](002101)广东鸿图:2019年半年度报告

    基本每股收益:0.22
    加权平均净资产收益率:2.51%

[2019-08-20](002101)广东鸿图:关于会计政策变更的公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-51
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审
议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更的具体情况公告如
下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    1、变更原因
    财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式
的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报
表格式进行修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订
通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
    根据《修订通知》的有关要求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准
则和新租赁准则的企业,应当结合《修订通知》的要求,对财务报表格式及部分科
目列报进行相应调整。
    2、变更日期
    公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述
修订后的会计准则。
    3、变更前采用的会计政策
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
    4、变更后采用的会计政策
    本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更
部分,仍按照原会计政策相关规定执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    根据《修订通知》的要求,公司对财务报表格式进行以下主要变动:
    1、资产负债表:
    将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”两个项目;原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款
”两个项目。
    资产负债表增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
    2、利润表:
    将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填
列)”;“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列
)”。
    利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
”。
    3、现金流量表:
    现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与
资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
    4、所有者权益变动表:
    所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,
“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益
工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细
科目的发生额分析填列。
    本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司资
产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
    三、董事会审议本次会计政策变更的情况及关于本次会计政策变更合理性的说
明
    本次会计政策变更已经于2019年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议审
议通过。董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,对相关会计政策进
行的合理变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的有关规定
,本
    次会计政策变更事宜需经公司董事会审议,无需提交股东大会审议。公司独立
董事及监事会需发表专项意见。
    四、独立董事及监事会意见
    公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了独立意见;公司第七届监事会第
二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对本次变更的相关事项进行了
核查并发表了核查意见。独立董事、监事会的相关意见详细内容见2019年8月20日刊
登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十日

[2019-08-20](002101)广东鸿图:关于股东股份质押的公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-53
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东鸿图”)于近日接到
股东肇庆市高要区国有资产经营有限公司(以下简称“高要国资”)函告,获悉高
要国资将其所持本公司的部分股份办理了质押,具体情况如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东本次股份质押的基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    质押开始日期
    质押
    期限
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    本次质押占公司总股本比例
    用途
    肇庆市高要区国有资产经营有限公司
    否
    6,265,000
    2019-8-13
    至2022-4-6
    肇庆市高要区鸿粤先进装备制造产业基金合伙企业(有限合伙)
    12.77%
    1.18%
    融资
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日,高要国资直接持有本公司49,063,281股股份,占公司股份
总数的9.22%,其中处于质押状态的股份合计23,698,511股,占其所持有公司股份的
48.30%,占公司股份总数的4.45%。
    高要国资的一致行动人高要鸿图工业有限公司持有本公司62,492,395股股份,
占公司股份总数的11.74%,其中处于质押状态的股份合计26,000,000股,占其所持
有公司股份的41.61%,占公司股份总数的4.88%。
    二、备查文件
    1、高要国资出具的《关于办理股票质押的告知函》;
    2、股份质押登记证明。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十日

[2019-08-20](002101)广东鸿图:关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-52
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第四次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》,董事会
根据股东大会的授权,同意公司终止公开发行可转换公司债券事项。现将相关事项
公告如下:
    一、公司本次公开发行可转换公司债券事项的基本情况
    为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,结合当时债券市场和公
司资金需求情况,公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十九次会议
及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》,同意公司公开发行总额不超过人民币 10 亿元可转换公司债券(以下简
称“可转债项目”),并授权公司董事会全权办理本次可转债项目的相关事宜。
    公司于 2018年9月11日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
)申报了可转债项目的申请文件,并于2018年9月14日取得《中国证监会行政许可申
请受理单》;公司于2018年10月26日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》,并于2018年11月上旬完成相关反馈意见回复。
    受本次可转债项目的审计机构广东正中珠江会计师事务所被中国证监会立案调
查的影响,公司于 2019年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请中止审查通知书》;经第七届董事会第二次会议审议批准,公司聘请中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为可转债项目的审计机构,随后,公司向中国证监会
申请恢复对本次可转债项目的审查,并于2019 年7月22日收到中国证监会出具的《
中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。
    二、公司终止本次公开发行可转换公司债券事项的原因
    自公司本次可转债项目启动以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极
推进相关工作。但公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因
素的影响后,决定终止上述发行事宜。
    三、公司终止本次公开发行可转换公司债券事项的审议程序
    经股东大会授权,董事会有权在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以
实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券
政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止。因此,公司终止本
次可转债项目属董事会的审批权限。
    公司于2019年8月16日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止公
开发行可转换公司债券事项的议案》,公司独立董事对终止本次可转债项目发表了
独立意见。
    四、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
    公司终止本次可转债项目不会影响公司现有业务的正常经营,不会对公司持续
稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十日

[2019-08-20](002101)广东鸿图:第七届董事会第四次会议决议公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-47
    广东鸿图科技股份有限公司
    第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会
第四次会议通知于2019年8月6日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出
。会议于2019年8月16日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开,
会议应出席董事11人,其中出席现场(视频)会议董事10人,独立董事梁国锋以通
讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议的
召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏
其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:
    一、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要;
    详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网的《公司2019年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》;


    详细内容见公司2019年8月20日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金2019年半年
度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
    详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。
    详细内容见公司2019年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月二十日

[2019-08-17](002101)广东鸿图:2019年第二次临时股东大会决议公告

    - 1 -
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-46
    广东鸿图科技股份有限公司
    二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2019年8月16日(星期五)上午9:30
    网络投票时间为:2019年8月15日-8月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年8月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月15日下
午15:00至2019年8月16日下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点为:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场
东塔3001广东鸿图广州运营中心
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召
集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:黎柏其
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计19人,代表有表决权的
股份数为315,479,828股,占公司股本总数的59.2602%。其中,现场出席股东大会的
股东或股东授权委托代表人数共计7人,代表有表决权的股份数306,323,798股,占
公司股本总数的57.5404%;通过网络投票的股东12人,代表有表决权的股份数9,15
6,030股,占公司股本总数的1.7199%。
    - 2 -
    会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于确定部分董事薪酬的议案》;
    内容详见公司2019年5月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意155,310,374股,占出席股东大会有效表决权股份总数的94.4375%;
    反对9,148,030股,占出席股东大会有效表决权股份总数的5.5625%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总
数的0%。
    公司股东高要鸿图工业有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司、上海
四维尔控股集团有限公司、宁波汇鑫投资有限公司作为关联股东回避本议案表决。
    中小股东总表决情况:
    同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;反对9,148,030股,
占出席会议中小股东所持股份的99.9126%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    (二)审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》;
    内容详见公司2019年5月16日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意306,331,798股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.1003%;
    反对6,868,030股,占出席股东大会有效表决权股份总数的2.1770%;
    弃权2,280,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决
权股份总数的0.7227%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0874%;反对6,868,030股,
占出席会议中小股东所持股份的75.0110%;弃权2,280,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的24.9016%。
    - 3 -
    (三)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
    内容详见公司2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意307,178,298股,占出席股东大会有效表决权股份总数的97.3686%;
    反对6,008,430股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.9045%;
    弃权2,293,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决
权股份总数的0.7269%。
    (四)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    内容详见公司2019年7月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    同意312,994,498股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2122%;
    反对205,330股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0651%;
    弃权2,280,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决
权股份总数的0.7227%。
    中小股东总表决情况:
    同意6,670,700股,占出席会议中小股东所持股份的72.8558%;反对205,330股
,占出席会议中小股东所持股份的2.2426%;弃权2,280,000股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的24.9016%。
    三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所的戴毅律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,意见如下:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《
章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次
股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司二〇一九年第二次临时股东大会决议;
    2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一九年第二次临时股东大会法律意
见书。
    - 4 -
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年八月十七日

[2019-08-03](002101)广东鸿图:关于收购宝龙汽车股权的业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-45
    关于收购宝龙汽车股权的业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2016年8月以
现金方式收购广东宝龙汽车有限公司(简称“宝龙汽车”“标的公司”)60%股权
(以下简称“本次交易”),截至目前,本次交易的业绩承诺期已结束,现就本次
交易涉及的承诺业绩完成情况及业绩补偿方案说明如下:
    一、公司收购宝龙汽车的基本情况
    (一)交易的基本情况
    经公司第六届董事会第四次会议审议批准,公司以现金24,000万元收购李雁来
、王明方、罗大军、谢静合计持有宝龙汽车60%股权,本次交易于2016年8月完成了
交割。
    具体详见公司2016年7月23日、8月16日刊登于巨潮资讯网的《关于收购广东宝
龙汽车有限公司60%股权的公告》及《关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权完成
交割的公告》。
    (二)业绩承诺及补偿条款
    1、本次交易中,李雁来、王明方作为业绩承诺方,承诺标的公司2016年度、20
17年度、2018年度经公司指定的具有证券从业资格的会计事务所审计的扣除非经常
性损益后的合并报表归属于标的公司的净利润合计不低于6,000万元。标的公司取
得现有土地摊销成本、标的公司完善“6”字头生产资质的利润和成本、取得电动车
生产资质的利润和成本、和经标的公司股东会同意新增投资所增加的利润和成本不
纳入前述承诺净利润考核范围。
    2、如标的公司2016年度、2017年度、2018年度实际实现的经公司指定的具有证
券从业资格的会计事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于标的公司的
累计净利润(扣除上述不纳入考核范围的利润和成本,以下简称“实
    际净利润”)低于6,000万元的,则李雁来、王明方应按其在本次股权转让完成
后合计持有标的公司的股权比例对本公司进行补偿,每人的补偿金额=(6,000万元
-实际净利润)×20%。利润补偿需要在标的公司2018年度经审计的财务报告出具后
的两个月之内完成。
    二、业绩承诺完成情况
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)审核并出具
《关于广东宝龙汽车有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字【201
9】050076号),宝龙汽车2016-2018年度三年累计实现扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润(扣除不纳入考核范围的利润和成本)为32,968,753.97元,未达
到本次交易约定的承诺业绩,差额为27,031,246.03元。
    三、承诺业绩未实现的原因
    1、宝龙汽车的传统优势业务是运钞车,该业务的市场需求近几年呈现下滑态势
且竞争异常激烈,宝龙汽车的运钞车销量虽然逆势上扬不断创历史新高,已稳居行
业前三,但由于处于行业洗牌调整期,宝龙汽车的运钞车业务的经营效益尚不足以
支撑业绩目标;
    2、宝龙汽车的新产品/业务拓展效果待显,宝龙汽车以聚焦安全、技术集成为
核心谋求转型和可持续发展,对与几大主机厂合作开发的新产品寄予厚望,但在业
绩承诺期内尚未完全投放市场,新品带来的市场效应和业务增长尚未显现。
    四、未达业绩承诺的补偿方案
    因涉及扣除部分不纳入考核范围的利润和成本,公司聘请中审众环对宝龙汽车
业绩承诺期业绩承诺实现情况进行审核并于2019年6月30日出具了专项审核报告。经
各方一致确认,在业绩承诺期间宝龙汽车应完成经审计扣除非经常性损益后的合并
报表归属于标的公司的净利润合计不低于6,000万元,实际实现的净利润为3296.88
万元(按四舍五入保留两位小数,下同),差额为2703.12万元。
    根据公司与业绩补偿方李雁来、王明方签署的《股权转让协议》,李雁来、王
明方均需要在上述专项审核报告出具后两个月内分别按照不足部分的20%以现金方式
对公司进行补偿,即应各向公司支付业绩补偿金额540.62万元,合计1,081.24万元。
    五、其他说明
    为保护公司及公司全体股东的利益,公司将持续关注宝龙汽车未来的经营情
    况及上述业绩补偿方案的执行情况,并根据后续进展情况及时履行信息披露义
务。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年八月三日

[2019-08-01](002101)广东鸿图:关于控股股东增持公司股份的公告

    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-44
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于控股股东增持公司股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)
    于 201 9 年 7 月 31 日 接到
    控股股东 广东省科技创业投资有限公司 (以下简称 科创公司 ”)的通知 科
创
    公司 于 2018 年 11 月 13 日至 2019 年 7 月 31 日期 间 通过 深圳证券交
易所交易系
    统 以竞价交易方式合计增持公司股 份 5,3 02 95 6 股,占公司总股本的 1.0
0 。现
    将有关情况公告如下:
    一、控股股东增持公司股份的情况
    1
    、增持人:广东省科技创业投资有限公司
    2
    、增持期间: 201 8 年 11 月 13 日至 2019 年 7 月 31 日
    3
    、 本次 增持的方式、数量 及 价格
    序号
    增持期间
    增持方式
    增持股数
    增持均价
    (元
    股)
    占总股本比例
    (
    1
    2018.11.13
    2018.11.29 竞价交易
    2,996,730
    8.
    11 0.56
    2
    2019.7.26
    2019.7.31 竞价交易
    2,306,226
    6.84
    0.4
    3
    合计
    5,3
    02 95 6 -
    1.00%
    本次增持前,
    科创公司及其一致行动人广东省科技风险投资有限公司(以下
    简称 风投公司 ””)、 广东粤科丰泰创业投资股份有限公司 以下简称 “粤
丰公
    司”) 合共持有 公司 147,964,568 股,占公司总股本的 27.79% 。其中科创
公司持
    有 92 776 970 股,占公司总股本的 17.42%17.42%;风投公司持有 53,315,59
8 股,占公
    司总股本的 10.01%10.01%;粤丰公司持有 1,872,000 股,占公司总股本的 0.
35% 。
    本次增持后,
    科创公司及其一致行动人风投公司、粤丰公司 合共持有公司
    153,267,524 股,占公司总股本的 28.79 。其中科创公司持有 98,079,926 股
,占
    公司总股本的 18.42 %%;风投公司持有 53,315,598 股,占公司总股本的 10.
0 1
    粤丰公司持有 1,872,000 股,占公司总股本的 0.35% 。
    二、其他说明
    二、其他说明
    1
    1、、科创公司科创公司本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收
购管理本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》办法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件,以及《深圳证券交易所中小企业等法律、
法规、部门规章、规范性文件,以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定。板上市公司规范运作指引》等有关规定。
    2
    2、、科创公司科创公司本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备
上本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条市条件。件。
    3
    3、、本本公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的相关规定,持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司规则》等法律法
规的相关规定,持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况,
及时履行信息披露义务。股份的有关情况,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司广东鸿图科技股份有限公司
    董事会董事会
    二〇一二〇一九九年年八八月月一一日日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月21日
    调研公司:兴业证券,兴业证券,兴业证券,交银施罗德
    接待人:副总裁、董事会秘书:莫劲刚,证券事务代表:谭妙玲
    调研内容:一、公司副总裁兼董事会秘书向到访人员介绍公司发展历程和基本情
况;
二、公司副总经理兼董事会秘书莫劲刚与到访人员进行访谈,主要问题如下:
1、问:公司压铸业务未来产品的发展方向如何?
   答:未来将集中在汽车结构件和精密零部件上进行重点发力,包括具有轻量化、
高强度、高技术含量的新能源汽车压铸件,如纯电动汽车动力电池包壳体、驱动电
机壳体、变速器壳体,以及高端车身结构件,如汽车车门内框架、A/B/C 柱、后纵
梁、减震塔等
2、问:公司在新能源汽车电池方面是否有相关产品?
   答:公司目前已研发或在供的新能源汽车类产品主要包括电机壳体、电源控制器
壳体、结构件、变速箱壳体、电池包壳体、逆变器壳体等。
3、问:公司在新能源汽车市场的布局如何?未来有何措施?
   答:作为企业必须兼顾盈利和发展,两者之间需保持平衡。虽然目前新能源汽车
在汽车市场上的占比不大,但我们不会放弃新能源项目的跟踪。传统汽车和新能源
汽车之间在铝压铸件的需求有增无减,如部分新能源汽车的电池壳体的铝压铸件重
量已相当于传统动力汽车缸体的重量。目前公司已经开拓了部分新能源汽车客户,
如日产、本田、比亚迪、蔚来、特斯拉等,均属于一级供应商,随着未来新能源汽
车需求量,将有利于公司未来在新能源汽车市场的深入开拓。同时,公司在投资业
务上也进行相关项目的储备和开发。
4、问:公司是否有对奔驰、宝马等欧系客户的开发计划?
   答:公司的压铸业务在欧系客户方面目前只开发了沃尔沃等小部分客户,尚未与
奔驰、宝马建立合作关系。公司近年完成了对宁波四维尔的并购,宁波四维尔已进
入大众、奔驰等欧系客户的全球采购系统,我们希望在客户资源方面进行优化整合
,发挥并购的协同效应,计划通过宁波四维尔现有的客户资源来拓展压铸业务的欧
系市场。
5、问:除了客户方面,在其他方面如何实现协同?
   答:一方面,并购的宁波四维尔内部在内部的市场开拓、生产、采购、研发、质
量管理等方面仍有挖掘的潜力和空间;另一方面,公司铝合金压铸和宁波四维尔的
内外饰件两大业务板块之间,在产品质量、生产工艺及管理等方面均可进行协同,
生产模具方面也是发挥协同效应的其中一个重要方式,公司目前已经建立模具中心
,注重提高公司压铸和注塑领域工装模具的开发、制造能力和水平,从而在产品质
量和生产效率上实现进一步的提升。通过各种协同措施促进产品毛利率的提高,协
同效应的充分发挥,将会形成一个良性循环。
6、问:公司的生产自动化程度如何?
   答:公司压铸铝合金和内外饰件业务板块的生产工序均可实现自动化,在技术上
不成问题,主要需结合成本效益方面进行考虑。公司的自动化程度在行业内处于国
内中高水平,在生产自动化方面的投建需视投资效益和产品生产资源稳定性来推进
,投建自动化生产线时要考虑摊分成本后能否体现效益的提升。
7、问:公司是否有内部降成本方面的目标?
   答:公司在采购、消耗、质量等各方面每年均有降成本的目标,作为内部管理上
的考核指标之一。
8、问:宁波四维尔并购后的情况如何?
   答:宁波四维尔2016年及2017年的业绩均已达成,按目前情况预测,宁波四维尔
的对赌业绩累计完成情况基本能不触及业绩补偿。经过两年时间的调整和管理上的
磨合,宁波四维尔业务上的改善情况较好,预测未来业务订单较为乐观;同时通过
募投项目的投入,其在产品开发和生产管理方面也进入了良性循环。
9、问:公司是否有减值的风险?
   答:随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成,公司财务报表中形成了
较大额度的商誉,若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益,则收购标的
资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将
在本年度末对因持有宝龙汽车60%股权和宁波四维尔100%股权形成的商誉进行减值
测试,是否计提减值准备视测试结果而定。
三、来访人员对本次调研过程中的相关信息的保密作出承诺签订承诺书。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.79 成交量:1141.00万股 成交金额:27142.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|2354.91       |--            |
|方正证券股份有限公司湘潭建设路证券营业|2027.72       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券|1902.40       |0.59          |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |1246.55       |--            |
|兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业|1199.23       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海中山北路证券营|--            |6584.44       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1601.32       |
|机构专用                              |--            |1473.31       |
|安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证|--            |835.52        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |757.46        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-15|6.80  |200.00  |1360.00 |招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳益田|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |路免税商务大厦|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |证券营业部    |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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