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广东鸿图(002101)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈广东鸿图002101≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.03.01)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)预计2018年度净利润为33504.27万元~42244.52万元,比上年同期增长:1
           5.00%~45.00%  (公告日期:2018-10-30)
         3)03月01日(002101)广东鸿图:关于更换公司重大资产重组项目独立财务
           顾问主办人的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本35472万股为基数,每10股派2元 转增5股;股权登记
           日:2018-06-13;除权除息日:2018-06-14;红股上市日:2018-06-14;红利
           发放日:2018-06-14;
机构调研:1)2018年12月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:33852.05万 同比增:16.19 营业收入:60.51亿 同比增:20.96
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.6400│  0.5383│  0.3300│  0.1549│  0.6100
每股净资产      │  8.6000│  8.4785│  8.3500│ 12.3905│ 12.2400
每股资本公积金  │      --│  5.2603│  5.3391│  8.5018│  8.5018
每股未分配利润  │      --│  2.0469│  1.8450│  2.6237│  2.4698
加权净资产收益率│  7.6300│  6.3900│  3.9900│  1.2500│  8.1500
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.5348│  0.3316│  0.1026│  0.5473
每股净资产      │      --│  8.4797│  8.3517│  8.2559│  8.1533
每股资本公积金  │      --│  5.2610│  5.3362│  5.6648│  5.6648
每股未分配利润  │      --│  2.0472│  1.8440│  1.7482│  1.6456
摊薄净资产收益率│      --│  6.3069│  3.9704│  1.2423│  6.7121
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A 股简称:广东鸿图 代码:002101 │总股本(万):53236.3366 │法人:黎柏其
上市日期:2006-12-29 发行价:11.41│A 股  (万):42561.1479 │总经理:徐飞跃
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):10675.1887│行业:汽车制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:汽车类和通讯类精密压铸件产品的
电话:020-38856709 董秘:莫劲刚 │开发、设计、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.6400│    0.5383│    0.3300│    0.1549
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    2017年        │    0.6100│    0.5183│    0.3600│    0.2247
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    2016年        │    0.6900│    0.4989│    0.2800│    0.1690
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    2015年        │    0.5800│    0.4003│    0.2730│    0.1300
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    2014年        │    0.6200│    0.5094│    0.3156│    0.1700
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[2019-03-01](002101)广东鸿图:关于更换公司重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-10
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于更换公司重大资产重组项目
    独立财务顾问主办人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日收到招商证
券股份有限公司(以下简称“招商证券”)出具的《关于更换广东鸿图科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目财务顾问主办
人的函》,招商证券为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易项目(以下简称“重大资产重组项目”)的独立财务顾问,原指派的财务顾问
主办人为朱权炼、潘链。现朱权炼同志因工作变动,不再担任本次重大资产重组项
目的财务顾问主办人。为此,招商证券决定指派邓蓓蓓同志自2019年2月28日起接
替朱权炼同志担任本公司重大资产重组项目的财务顾问主办人,继续履行财务顾问
主办人的职责。
    本次变更后,公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人为潘链先生
和邓蓓蓓女士。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年三月一日
    附件:
    邓蓓蓓女士简历
    邓蓓蓓,法学硕士,准保荐代表人,具有中国律师资格。负责和参与的IPO项目
:长盈精密(300115.SZ)、煌上煌(002695.SZ)、爱迪尔(002740.SZ)、天创时
尚(603608.SH)、重庆建工(600939.SH)、霸王集团(01338.HK)、匹克体育(0
1968.HK)、志高(00449.HK)、天禾农资、阿尔创、西安华晶、金立翔、大牧人
等;参与的上市公司再融资项目:光大证券、金地集团非公开发行;参与的上市公
司重大资产重组项目:怡亚通重大资产重组、省广股份发行股份募集配套资金;参
与的公司债项目:广晟有色、富力地产、华宝投资、怡亚通公司债。

[2019-02-28](002101)广东鸿图:2018年度业绩快报
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-09
    广东鸿图科技股份有限公司
    2018年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审
计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资
者注意投资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标
    单位:人民币元 本报告期 上年同期 增减幅度(%) 营业总收入
    6,051,087,849.93
    5,002,622,983.12
    20.96% 营业利润
    459,973,085.62
    381,916,724.22
    20.44% 利润总额
    465,017,049.36
    384,877,111.24
    20.82% 归属上市公司股东的净利润
    338,520,480.57
    291,341,538.60
    16.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
    311,002,991.80
    265,056,101.08
    17.33% 基本每股收益(元)
    0.64
    0.61
    4.92% 加权平均净资产收益率(%)
    7.63%
    8.15%
    下降0.52个百分点 本报告期末 本报告期初 增减幅度(%) 总资产
    8,491,104,071.25
    7,895,426,195.63
    7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益
    4,577,304,437.58
    4,340,541,694.18
    5.45% 股本
    532,363,366.00
    354,717,911.00
    50.08% 归属于上市公司股东的每股净资产(元)
    8.60
    12.24
    -29.74%
    注:上述数据以公司合并报表数据填列。
    二、经营业绩和财务状况的简要说明
    2018年度公司实现营业总收入605,108.78万元,同比增长20.96%;营业利润45,
997.31万元,同比增长20.44%,利润总额46,501.70万元,同比增长20.82%,实现
归属于上市公司股东的净利润33,852.05万元,同比增长16.19%。业绩同比增长的原
因主要是:(1)报告期内,公司紧密围绕既定的发展战略,各项经营任务稳步推
进,管理水平逐步提高,产品毛利率同比提升,经营业绩实现稳定增长;(2)压铸
业务受益于市场开拓成效显著和武汉公司的产能逐渐释放,营业收入同比增长,同
时由于美元兑人民币升值致使汇兑损失同比大幅减少,净利润同比增长,拉动整体
业绩提升;(3)控股子公司广东宝龙汽车有限公司于报告期内获得大额订单,营
业收入和净利润同比大幅增长;(4)全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司自20
17年4月起纳入公司合并报表范围,2017年合并报表数据仅包含其 4-12 月数据,2
018年包含其全年数据。
    此外,公司期末对因持有广东宝龙汽车有限公司60%股权形成商誉的资产组进行
减值测试,预计计提商誉减值准备约5,000~6,000万元;对持有宁波四维尔工业有
限责任公司100%股权形成商誉的资产组进行减值测试,预计无需计提商誉减值准备
。以上事项预计影响2018年度归属于上市公司股东的净利润减少5,000~6,000万元。
    截至2018年末,公司财务状况良好,总资产849,110.41万元,归属于上市公司
股东的所有者权益457,730.44万元,股本53,236.34万元,每股净资产8.60元,分别
较2017年末增长7.54%、5.45%、50.08%、-29.74%。上述指标变动主要是报告期内
公司净利润增加、实施分红和资本公积转增股本所致。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    1、2018年10月30日,公司在2018年第三季度报告中预计2018年度归属于上市公
司股东的净利润比上年同期增长幅度为15%~45%,2018年度归属于上市公司股东的
净利润变动区间为33,504.27万元至42,244.52万元。
    2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为33,852.05万元,同比
上升16.19%,与在2018年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
    四、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章
的比较式资产负债表和利润表。
    2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年二月二十八日

[2019-02-27]广东鸿图(002101):广东鸿图铝压铸件需求有增无减
    ▇证券时报
  2018年车市惨淡经营,遭遇了近三十年来的首度下滑。不过,部分汽车零部件
企业业绩逆势增长,并且对于自身定位有着不同于市场的理解。广东鸿图(002101)
董秘莫劲刚告诉证券时报记者,“压铸件和内外饰件就像车轮一样,无论新能源还
是传统能源,都有需求,不要把我们归入传统燃油发动机供应商。”
  接近广东鸿图的人士表示,公司并购四维尔后业绩稳步增长,在汽车市场增长
乏力的大环境下,整体风格稳健,业务、业绩均持续增长。广东鸿图披露,预计201
8年度归属于上市公司股东的净利润3.4亿元~4.2亿元,同比增长15%~45%。
  近一年多来,汽车行业遭遇了严峻的市场环境,但是新能源汽车产业仍然是迅
速增长。在新能源汽车电池方面,广东鸿图目前已研发或在供的新能源汽车类产品
主要包括电机壳体、电源控制器壳体、结构件、变速箱壳体、电池包壳体、逆变器
壳体等。而且,由于新能源车铝合金压铸件和传统汽车压铸件在生产工艺、设备都
是通用的,所以公司在新能源汽车和传统汽车的产品供应方面可以实现快速、灵活切换。
  广东鸿图相关人士告诉证券时报记者,公司目前已建立合作关系的新能源汽车
客户主要有比亚迪、日产、广汽、特斯拉、江淮、本田、广东国鸿、科力远、蔚来
等。值得一提的是,广东鸿图压铸业务在欧系客户方面已与奔驰、沃尔沃等建立合
作关系。近年来,广东鸿图完成了对宁波四维尔的并购,已进入大众、奔驰等欧系
客户的全球采购系统。
  “传统汽车和新能源汽车之间在铝压铸件的需求有增无减,如部分新能源汽车
的电池壳体的铝压铸件重量已相当于传统动力汽车缸体的重量。”广东鸿图相关人
士表示,在新能源汽车市场的布局必须兼顾盈利和发展,两者之间需保持平衡。虽
然目前新能源汽车在汽车市场上的占比不大,但不会放弃新能源项目的跟踪。目前
公司已经开拓了部分新能源汽车客户,如日产、本田、比亚迪、蔚来、特斯拉等,
均属于一级供应商,随着未来新能源汽车需求量增大,将有利于公司未来在新能源
汽车市场的深入开拓。同时,公司在投资业务上也进行相关项目的储备和开发。
  相对于传统汽车,投资者比较关心新能源车铝代钢的需求是否强烈。业内人士
分析,目前市场上新能源车采用铝压铸件的需求较大,包括结构件、变速箱壳体、
电机壳体、电源控制器壳体、电池包壳体等。此外,对于市场当前热议的商誉减值
,记者注意到广东鸿图在数次并购后也形成了较大金额的商誉,不过宁波四维尔201
6年和2017年的业绩均已达成。

[2019-02-26](002101)广东鸿图:2019年第一次临时股东大会决议公告
    - 1 -
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-08
    广东鸿图科技股份有限公司
    二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间为:2019年2月25日(星期一)上午10:00
    网络投票时间为:2019年2月24日-2月25日(其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日下
午15:00至2019年2月25日下午15:00的任意时间。)
    2、现场会议召开地点为:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场
东塔3001广东鸿图广州运营中心
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召
集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:黎柏其
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计10人,代表有表决权的
股份数为295,068,464股,占公司股本总数的55.4261%。其中,现场出席股东大会的
股东或股东授权委托代表人数共计5人,代表有表决权的股份数262,516,974股,占
公司股本总数的49.3116%;通过网络投票的股东5人,代表有表决权的股份数32,55
1,490股,占公司股本总数的6.1145%。
    - 2 -
    会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》;
    内容详见公司2019年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意295,055,764股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;
    反对12,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总
数的0%。
    中小股东总表决情况:
    同意413,800股,占出席会议中小股东所持股份的97.0223%;反对12,700股,
占出席会议中小股东所持股份的2.9777%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    (二)审议通过了《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议
案》;
    内容详见公司2019年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意295,055,764股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9957%;
    反对12,700股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0043%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总
数的0%。
    (三)《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    内容详见公司2019年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果:
    同意295,056,464股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9959%;
    反对12,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0041%;
    - 3 -
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总
数的0%。
    本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东君信律师事务所的戴毅律师、何灿舒律师到会见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,意见如下:本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《
章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次
股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司二〇一九年第一次临时股东大会决议;
    2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一九年第一次临时股东大会法律意
见书。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十六日

[2019-02-01](002101)广东鸿图:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    - 1 -
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-06
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次申请注销的限制性股票的授予日期为2017年6月8日,注销数量合计75,0
00股,占注销前总股本的0.0141%;本次申请注销涉及12人,股份回购价格为7.07
元/股。
    2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续
。
    3、本次回购注销完成后,公司总股本由532,438,366股减少至532,363,366股。

    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日召开的第
六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,该议案已经公司2018
年第三次临时股东大会审议通过。根据《广东鸿图科技股份有限公司2016年限制性
股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“《激励计划》”)及相关规定,公司
对12名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计75,000股进行回购注
销。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。截至目前,
公司已完成上述限制性股票的回购注销工作,现对相关事项说明如下:
    一、2016年限制性股票激励计划简述
    1、2016年9月18日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《<广东鸿图科技
股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、《关于
    - 2 -
    制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对相关
事项发表了独立意见;公司第六届监事会第五次会议审议了上述相关议案并对本计
划的激励对象名单进行了核实。
    2、2017年3月1日,为进一步完善限制性股票激励计划草案,结合公司的实际情
况及国资部门对国有控股上市公司股权激励的相关规定和要求,公司召开第六届董
事会第十七次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《<广东鸿图科技股份有
限公司2016年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要》;公司独立董事对相
关事项发表了独立意见。
    3、2017年4月1日,公司实际控制人广东省粤科金融集团有限公司收到广东省科
学技术厅下发的《关于广东鸿图科技股份有限公司实施2016年限制性股票激励计划
事宜的批复》(粤科函规财字【2017】454号),广东省科技厅原则同意本公司实
施2016年限制性股票激励计划。
    4、2017年4月20日,公司召开二〇一七年第二次临时股东大会审议通过了《<广
东鸿图科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要》
、《关于制定<广东鸿图科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。至此,公司2016年限制性股票激励计划获得批准。
    5、2017年6月8日,公司召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十
次会议,均审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划业绩对标企业名单、首
次授予对象及授予数量进行调整的议案》及《关于向激励对象首次授予2016年限制
性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    6、2017年6月21日,公司完成了本激励计划的首次授予登记工作,共向164名激
励对象授予2,132,000股限制性股票,授予价格为21.62元/股,新增股份上市日为2
017年6月21日。
    7、2017年12月22日,公司召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第
十五次会议,均审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案
》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    8、2018年6月14日,公司实施了2017年度利润分配方案,以总股本
    - 3 -
    354,717,911股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),同时以股本溢价
形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派完成后,公司总股本由354,
717,911股增加至532,076,866股。
    9、2018年6月19日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第
十八次会议,审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授
予数量调整的议案》,因公司实施2017年度利润分配方案,将本次限制性股票激励
计划预留部分授予价格调整为15.36元/股,将授予数量调整为361,500股。公司独立
董事对相关事项发表了独立意见;监事会对本激励计划预留部分授予价格及授予数
量调整相关事项进行了审核确认。
    10、2018年7月10日,公司完成了本计划的预留部分授予登记工作,共向28名激
励对象授予361,500股限制性股票,新增股份上市日为2018年7月10日。
    11、2018年10月11日,公司召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会
第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》,同意对12名已离职限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的全
部限制性股票合计75,000股进行回购注销。公司独立董事对该事项发表了同意的独
立意见;公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量
进行了核实,并发表了核查意见。
    12、2018年10月29日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
    1、回购股份的原因
    本计划中有12名激励对象已离职,均属于本计划的首次授予对象,根据《激励
计划》第十二章规定,激励对象已经从公司或公司的子公司、分公司离职,与公司
或公司子公司、分公司彻底解除劳动合同的,经公司董事会批准,取消授予激励对
象尚未解锁的限制性股票,由公司回购后注销。因此,公司需对该12名离职激励对
象已获授但尚未解锁的75,000股限制性股票进行回购注销。
    2、回购股份的种类和数量
    - 4 -
    本次回购股份的种类为限售股。公司向上述12名激励对象授予限制性股票共计5
0,000股,因公司于2018年6月14日实施完毕公司2017年度权益分派方案,以总股本
354,717,911股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),同时以股本溢价形成
的资本公积金向全体股东每10股转增5股,因此上述激励对象合计持有的限制性股
票数量由50,000股变更为75,000股。
    3、回购股份的价格及定价依据
    根据《激励计划》“第十三章 回购注销的原则”的相关规定,“若公司发生资
本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格
应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应
的调整。”鉴于公司于2018年6月14日实施完毕公司2017年度权益分派方案,以总
股本354,717,911股为基数,向全体股东每10股派息2元(含税),同时以股本溢价
形成的资本公积金向全体股东每10股转增5股,因此回购价格相应调整为7.07元/股。
    (注:回购价格调整公式为P=(P0-V)/(1+n),其中:P0 为调整前的授予价
格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率;P为调整后的授予价格。
    上述调整后的授予价格按四舍五入保留两位小数,为确保资金数额精确,公司
的单个激励对象实际回购款项=(P0-V)/(1+n)*单个激励对象回购股数计算出来
然后精确到分。)
    4、回购的资金总额及资金来源
    本次回购的资金总额为530,500.00元,资金来源为公司自有资金。
    三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次回购注销导致公司注
册资本减少的事项出具了《验资报告》(广会验字【2018】G18033540018号)。本
次回购注销完成后,公司股份总数由532,438,366股变更为532,363,366股。
    公司股本结构变动如下:
    类别
    本次变动前
    本次变动增减
    本次变动后
    股数(股)
    比例
    股数(股)
    比例
    - 5 -
    (%)
    (股数)
    (%)
    一、有限售条件股份
    106,826,887
    20.06
    -75,000
    106,751,887
    20.05
    二、无限售条件股份
    425,611,479
    79.94
    0
    425,611,479
    79.95
    三、总股本
    532,438,366
    100.00
    -75,000
    532,363,366
    100.00
    本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
    四、本次回购注销对公司的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责,为股东创造价值。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年二月一日

[2019-02-01](002101)广东鸿图:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-07
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第四十六次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会
提议召开二〇一九年第一次临时股东大会,具体内容如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)现场会议召开日期和时间:2019年2月25日(星期一),上午10:00
    网络投票时间为:2019年2月24日-2月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日下
午15:00至2019年2月25日下午15:00的任意时间。
    (二)股权登记日:2019年2月18日(星期一)
    (三)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场
东塔3001广东鸿图广州运营中心
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
    (六)会议出席对象
    1、凡于股权登记日2019年2月18日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《章程》的规定。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,
符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。
    (二)会议审议的提案:
    1、《关于补选第六届董事会董事的议案》;
    2、《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;
    3、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    上述提案已经第六届董事会第四十六次会议审议,具体内容详见公司于2019年1
月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    提案1需对中小投资者单独计票,提案3为特别决议提案。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可
以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于补选第六届董事会董事的议案》
    √
    2.00
    《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    √
    上述议案均为非累积投票提案。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)会议登记时间:2019年2月20日、21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:0
0
    (二)会议登记方法:
    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的
,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人
    身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2月21日17:00时前到达本公司
为准);
    4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
    登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
    信函登记地址:董秘办,信函上请注明“股东大会”字样;
    通讯地址:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001;
    邮编:510623;
    传真号码:020-38856708;
    邮寄信函或传真后请致电020-38856709查询。
    会议咨询:董秘办
    联系人:谭妙玲、仝盼盼
    联系邮箱:tml@ght-china.com、panpan.tong@ght-china.com
    联系电话:020-38856709
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二○一九年二月一日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362101”,投票简称为“鸿图
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年2月25日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月24日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年2月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司
2019年2月25日召开的二〇一九年第一次临时股东大会现场会议,代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权
按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 提案编码 提案
名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    1.00
    《关于补选第六届董事会董事的议案》
    √
    2.00
    《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》
    √
    3.00
    《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
    √
    本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
    附注:
    1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投
反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章
。
    委托人签名:
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    被委托人姓名:
    被委托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日

[2019-01-23](002101)广东鸿图:第六届董事会第四十六次会议决议公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-03
    广东鸿图科技股份有限公司
    第六届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
四十六次会议通知于2019年1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事
发出。会议于2019年1月21日在公司广州运营中心以现场(视频)方式召开,会议应
出席董事10人,实际出席10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议
的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎
柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议:
    一、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。
    经公司股东广东省科技风险投资有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审
核通过,同意周乐人先生为公司第六届董事会董事候选人。周乐人先生的简历详见
本公告附件。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过
公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案
》。
    具体详见公司2019年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网的《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议
案》。
    同意授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜,具体如下:
    1、授权总裁在《公司章程》规定的董事会权限范围内,根据公司2019 年度财
务
    预算方案及生产经营的实际需要,负责审批本公司向银行申请授信(或贷款)的
事宜,包括选择贷款银行、授信(或贷款)的额度、期限、品种等与申请授信(或贷
款)业务有关的必要事项。
    2、授权总裁在公司最近一期经审计的资产总额的15%范围内,负责审批办理本
公司因办理贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。
    3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉
及的合同、申请及其他法律文件。下属各企业的贷款、资产抵押、质押及其他相关
业务涉及的合同及其他法律文件按各企业的公司章程由其法定代表人或授权代理人
进行签署。
    4、本授权自董事会审议通过之日起至2020年4月30日止。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
    具体详见公司2019年1月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
的《章程修正案》及《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过了《关于参与社会公益捐赠的议案》。
    同意公司捐资15万元作为创文资金,用于支持高要区政府相关责任单位对公司
所在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理;同意全资子公司宁波四维尔
工业有限责任公司2019年度内向慈溪市慈善总会捐赠10 万元整作为“四维尔公司助
学、助困基金”。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    同意召开公司2019年第一次临时股东大会,本次会议的具体安排以公司发出的
股东大会会议通知为准,会议通知将另行公告。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年一月二十三日
    附件:
    周乐人,男,1971 年1月出生,硕士研究生。曾任:广东省档案局科员、副主
任科员、主任科员,中共广东省委组织部主任科员、副调研员、副主任、调研员。
现任本公司党总支书记、行政总监。
    其没有持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,没有受到
中国证监会及其他有关部门处罚的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于最高人民法院公布的“失信被
执行人”。

[2019-01-07]广东鸿图(002101):广东鸿图与上海交大下属轻合金工程中心合作,推动研发实力再上新台阶
    ▇证券时报
  广东鸿图1月7日早间发布公告,为加强公司的科技研发,提升公司的创新能力
,近期与(上海交通大学)轻合金精密成型国家工程研究中心(以下简称“轻合金工程
中心”)及上海轻合金精密成型国家工程中心有限公司共同签署《合作协议书》,
公司与轻合金国家工程中心合作共建研发中心及产业应用基地。这对于公司实现未
来发展战略,提高产品的核心竞争力具有重要意义。
  2018年里广东鸿图积极开拓业务,随着新产品增加,研发投入相应增长,2018
年三季报显示公司前三季度研发费用达1.70亿元,同比增长94.28%。2019年伊始,
公司与轻合金工程中心的深入合作,彰显公司2019年持续加大研发投入、推进核心
关键技术掌控的决心。
  深化技术合作,打造一流研发平台集群
  轻合金工程中心经国家发改委批准于2000年3月成立,由上海交通大学按高新技
术模式、以现代企业化机制组建的国家级工程研究中心,以轻合金材料制备技术和
轻合金近终型精密成型技术为研究开发目标,代表行业或领域的最高研究水平。
  据了解,轻合金工程中心与广东鸿图的此次合作中,共建研发中心和产业应用
基地是重要内容。2019年1月3日,在上海交通大学丁文江院士、彭立明教授,肇庆
市科技局、高要区委区政府等多个相关部门领导见证下,“轻合金精密成型国家工
程研究中心(广东鸿图分中心)”和“广东鸿图科技股份有限公司——轻合金精密成
型工程国家研究中心轻合金产业应用基地”在广东鸿图公司内顺利揭牌。接下来,
公司还将在轻合金国家工程中心挂牌设立“轻合金精密成型国家工程研究中心——
广东鸿图共建研发中心”。
  广东鸿图总裁徐飞跃表示,公司将借此契机,围绕汽车轻量化的目标,不断进
行高端轻合金关键零部件制造新技术及其应用的研究和开发,助力鸿图建设国家企
业技术中心和增强技术与产品在国内外市场的竞争力。肇庆科技局和高要区领导也
对广东鸿图与上海交大达成的合作表示祝贺,并寄望鸿图与轻合金中心能为肇庆的
科技工作及经济发展作出更大的贡献。
  广东鸿图是深交所上市公司,专注于精密铝合金压铸件的设计和生产制造。在
工艺技术方面,公司压铸板块拥有广东省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中
心,拥有真空压铸技术等多项核心压铸技术,整体技术开发能力居国内同类铝合金
压铸企业领先地位。
  面对国内外日益激烈的竞争态势,广东鸿图持续加大了对新产品、新技术等方
面的研发投入,并积极借助资本市场力量推动研发平台实力再上新台阶。2017年公
司完成对宁波四维尔100%股权的收购,宁波四维尔及其子公司技术含量丰富,有多
彩电镀、高光注塑、PVD、TOC技术等,建设了集研发、推广应用及试验检测于一体
的“汽车高分子材料表面处理工程技术研究中心”,宁波四维尔还与日本丸井合资
成立四维尔丸井,在日本成立了设计研发中心。
  2018年6月,公司发布公开发行10亿元可转债预案,募集资金中的1.9亿元将投
入到GM汽车高性能发动机铝合金压铸件生产技术改造及模具研发中心建设项目。目
前国内高端专业模具企业相对缺乏,公司自主设立模具研发中心,为公司创新能力
和核心竞争力的增强提供了技术后盾。通过本次发行可转债,公司将有效解决产能
扩充、技术工艺及优化产品结构等方面的资金需求,为公司顺利达成战略发展目标
提供保障。公司此次发行申请已获中国证监会受理,正积极推进中。
  广东鸿图与轻合金工程中心共建研发中心和国家轻合金产业应用基地的成立并
运作,将对公司轻合金精密成型领域的研究起到重要促进作用,进一步提升公司在
铝合金、镁合金原材料及精密成型工艺技术等领域的研究能力和水平。同时,公司
将更加注重企业自主技术创新能力的提升,集合各方力量形成一流研发平台集群。
  引进高端技术专家,优化人才培养模式
  公告显示,广东鸿图与轻合金国家工程中心主要以产学研、人才培训和实训基
地建设等方式开展合作。具体为:轻合金国家工程中心在公司相应的下属公司设立
人力资源培训基地,同时利用轻合金国家工程中心的软、硬件研究、教学资源,轻
合金国家工程中心根据公司要求,为公司提供包括各类相关科技开发、新材料研究
、高端人才培训等在内的服务。更为重要的是,轻合金国家工程中心委派丁文江院
士为广东鸿图的首席科技专家。
  丁文江院士表示,轻合金工程中心将借助鸿图这个产业应用基地进一步促进人
才培养和“高性能镁∕铝合金高品质铸件制备技术”相关成果的转化,以实现产业
先进技术与产业应用的无缝对接。
  以中国工程院院士丁文江为核心带头人,轻合金国家工程中心团队有国家杰出
青年基金获得者1人,长江学者1人、教育部新世纪(跨世纪)人才4人。工程中心现有
科研人员30余名,工程技术人员300余名,其中教授、副教授和高工20名,讲师和
助理研究员9名,博士后6名。
  公司本次与轻合金国家工程中心的合作,并聘请于文江院士担任公司的首席科
技专家,将有利于提升公司的创新能力和水平,促进科研成果的产业化。例如,双
方共建的“轻合金精密成型国家工程研究中心——广东鸿图分中心”,将充分利用
轻合金国家工程中心的优秀科研人才和技术,不断进行高端轻合金关键零部件制造
新技术及其应用的研究和开发。
  广东鸿图与轻合金工程中心合作共建分中心旨在“科技创新、产业化”方针指
导下,探索科技与经济结合的新途径,加强科技成果向生产力转化的中间环节,促
进科技产业化;面向企业规模生产的需要,推动轻合金材料研究、工艺技术、科技
成果向相关行业辐射、转移与产业化,促进新兴产业的崛起和轻合金新材料的广泛
应用;探索和促进科技体制改革,培养一流的工程技术人才,建设一流的工程化实
验条件,形成我国新时代的科研开发、技术创新和产业化基地。
  广东鸿图分中心是轻合金精密成型国家工程研究中心的重要组成部分。广东鸿
图分中心利用自筹资金添置了先进的实验检测设备和中试设备,主要从事铝合金、
镁合金原材料研究,精密成型工艺技术研究,轻合金材料和精密产品应用推广等,
从这几方面分别开展科研和产业化工作。并计划培养一批知识层次高、市场观念强
的青年科研队伍。
  截至2018年6月末,广东鸿图员工总数超过7000人,其中技术研发人员占比约为
17.99%,生产人员占比约为66.64%,公司在技术研发、生产工艺改进方面培养了一
大批优秀的骨干员工,为公司重大项目的顺利实施奠定了良好的人员基础。公司将
继续注重和加强企业文化建设,形成良好用人机制,积极引进先进人才,保证人才
队伍的稳定及核心竞争力,促进公司有序、健康发展。

[2019-01-07]广东鸿图(002101):广东鸿图与轻合金国家工程中心合作,共建研发中心及产业应用基地
    ▇中证网
  1月7日早间,广东鸿图(002101)公告称,为加强科技研发,提升创新能力,公
司近期与(上海交通大学)轻合金精密成型国家工程研究中心(下称:轻合金国家工程
中心)及上海轻合金精密成型国家工程中心有限公司共同签署《合作协议书》,公
司与轻合金国家工程中心合作共建研发中心及产业应用基地。
  轻合金国家工程中心将在公司挂牌设立“轻合金精密成型国家工程研究中心—
—广东鸿图分中心”,并在公司相应的下属公司设立人力资源培训基地;公司将在
轻合金国家工程中心挂牌设立“轻合金精密成型国家工程研究中心——广东鸿图共
建研发中心”,利用轻合金国家工程中心的软、硬件研究、教学资源,轻合金国家
工程中心根据公司要求,为公司提供包括各类相关科技开发、新材料研究、高端人
才培训等在内的服务。
  公司与轻合金国家工程中心将合作共建“广东鸿图科技股份有限公司——轻合
金精密成型工程国家研究中心产业应用基地”,该基地将以国家战略与市场需求为
导向,以特色产品和优势学科为基础,结合国家及广东省产业结构调整、转型升级
的实际需要,重点开展轻合金材料、产品检测等关键技术的研究和相关产品的开发
、应用和生产;轻合金国家工程中心委派丁文江院士为公司的首席科技专家。
  公司表示,本次与轻合金国家工程中心的合作,聘请丁文江院士担任公司的首
席科技专家,将有利于提升公司的创新能力和水平,促进科研成果的产业化;同时
,随着共建研发中心和国家轻合金产业应用基地的成立并运作,将对公司轻合金精
密成型领域的研究起到重要促进作用,进一步提升公司在铝合金、镁合金原材料及
精密成型工艺技术等领域的研究能力和水平。对于公司实现未来发展战略,提高产
品的核心竞争力具有重要意义。

[2019-01-03](002101)广东鸿图:关于公司董事辞职的公告
    证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-01
    广东鸿图科技股份有限公司
    关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东鸿图科技股份有限公 司(以下称“公司”) 董事会于2019年1月2日收到
董事汪涛先生的书 面辞职报告。汪涛先生 因工作分工 调整原因,申请辞去公司董
事及其他相 关职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后,汪涛先生不
再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 》等法
律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定,汪涛先生的辞职未导致 公司
董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完成
新任董事的选举工作。
    公司董事会谨向汪涛先生在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢
!
    特此公告。
    广东鸿图科技股份有限公司 董事会
    二〇一九年一月三日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月21日
    调研公司:兴业证券,兴业证券,兴业证券,交银施罗德
    接待人:副总裁、董事会秘书:莫劲刚,证券事务代表:谭妙玲
    调研内容:一、公司副总裁兼董事会秘书向到访人员介绍公司发展历程和基本情
况;
二、公司副总经理兼董事会秘书莫劲刚与到访人员进行访谈,主要问题如下:
1、问:公司压铸业务未来产品的发展方向如何?
   答:未来将集中在汽车结构件和精密零部件上进行重点发力,包括具有轻量化、
高强度、高技术含量的新能源汽车压铸件,如纯电动汽车动力电池包壳体、驱动电
机壳体、变速器壳体,以及高端车身结构件,如汽车车门内框架、A/B/C 柱、后纵
梁、减震塔等
2、问:公司在新能源汽车电池方面是否有相关产品?
   答:公司目前已研发或在供的新能源汽车类产品主要包括电机壳体、电源控制器
壳体、结构件、变速箱壳体、电池包壳体、逆变器壳体等。
3、问:公司在新能源汽车市场的布局如何?未来有何措施?
   答:作为企业必须兼顾盈利和发展,两者之间需保持平衡。虽然目前新能源汽车
在汽车市场上的占比不大,但我们不会放弃新能源项目的跟踪。传统汽车和新能源
汽车之间在铝压铸件的需求有增无减,如部分新能源汽车的电池壳体的铝压铸件重
量已相当于传统动力汽车缸体的重量。目前公司已经开拓了部分新能源汽车客户,
如日产、本田、比亚迪、蔚来、特斯拉等,均属于一级供应商,随着未来新能源汽
车需求量,将有利于公司未来在新能源汽车市场的深入开拓。同时,公司在投资业
务上也进行相关项目的储备和开发。
4、问:公司是否有对奔驰、宝马等欧系客户的开发计划?
   答:公司的压铸业务在欧系客户方面目前只开发了沃尔沃等小部分客户,尚未与
奔驰、宝马建立合作关系。公司近年完成了对宁波四维尔的并购,宁波四维尔已进
入大众、奔驰等欧系客户的全球采购系统,我们希望在客户资源方面进行优化整合
,发挥并购的协同效应,计划通过宁波四维尔现有的客户资源来拓展压铸业务的欧
系市场。
5、问:除了客户方面,在其他方面如何实现协同?
   答:一方面,并购的宁波四维尔内部在内部的市场开拓、生产、采购、研发、质
量管理等方面仍有挖掘的潜力和空间;另一方面,公司铝合金压铸和宁波四维尔的
内外饰件两大业务板块之间,在产品质量、生产工艺及管理等方面均可进行协同,
生产模具方面也是发挥协同效应的其中一个重要方式,公司目前已经建立模具中心
,注重提高公司压铸和注塑领域工装模具的开发、制造能力和水平,从而在产品质
量和生产效率上实现进一步的提升。通过各种协同措施促进产品毛利率的提高,协
同效应的充分发挥,将会形成一个良性循环。
6、问:公司的生产自动化程度如何?
   答:公司压铸铝合金和内外饰件业务板块的生产工序均可实现自动化,在技术上
不成问题,主要需结合成本效益方面进行考虑。公司的自动化程度在行业内处于国
内中高水平,在生产自动化方面的投建需视投资效益和产品生产资源稳定性来推进
,投建自动化生产线时要考虑摊分成本后能否体现效益的提升。
7、问:公司是否有内部降成本方面的目标?
   答:公司在采购、消耗、质量等各方面每年均有降成本的目标,作为内部管理上
的考核指标之一。
8、问:宁波四维尔并购后的情况如何?
   答:宁波四维尔2016年及2017年的业绩均已达成,按目前情况预测,宁波四维尔
的对赌业绩累计完成情况基本能不触及业绩补偿。经过两年时间的调整和管理上的
磨合,宁波四维尔业务上的改善情况较好,预测未来业务订单较为乐观;同时通过
募投项目的投入,其在产品开发和生产管理方面也进入了良性循环。
9、问:公司是否有减值的风险?
   答:随着公司对宝龙汽车及宁波四维尔股权收购的完成,公司财务报表中形成了
较大额度的商誉,若标的公司在未来经营中不能较好地实现预期收益,则收购标的
资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将
在本年度末对因持有宝龙汽车60%股权和宁波四维尔100%股权形成的商誉进行减值
测试,是否计提减值准备视测试结果而定。
三、来访人员对本次调研过程中的相关信息的保密作出承诺签订承诺书。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.79 成交量:1141.00万股 成交金额:27142.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|2354.91       |--            |
|方正证券股份有限公司湘潭建设路证券营业|2027.72       |--            |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券|1902.40       |0.59          |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司陕西分公司        |1246.55       |--            |
|兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业|1199.23       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海中山北路证券营|--            |6584.44       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1601.32       |
|机构专用                              |--            |1473.31       |
|安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证|--            |835.52        |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |--            |757.46        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-02-08|19.82 |105.60  |2093.07 |华泰证券股份有|国金证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京西三|限公司沈阳北陵|
|          |      |        |        |环北路证券营业|大街证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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